我很高興邀請您參加彭比納管道公司2022年年度股東大會(Pembina或公司)將於2022年5月6日星期五下午2點舉行。(登山時間)。鑑於新冠病毒-19大流行，為了減輕我們社區、股東、員工和其他利益攸關方的健康和安全風險，我們將舉行一次虛擬會議。會議將通過網絡音頻直播進行。每一位股東和正式指定的代理人，無論

在又一個全球經濟和衞生不確定和挑戰的一年中，Pembina再次證明瞭它的韌性和自律性，並在履行其承諾的同時，實現了這一目標。

彭比納致力於提供負責任的能源運輸和中游服務，將急需的石油和天然氣產品運往市場。

在過去的幾年裏，Pembina積極推進其ESG整體戰略，包括將ESG考慮納入其長期業務規劃、組織結構和公司政策和實踐，並顯著加強其ESG披露。

該公司還承諾為所有利益相關者開展業務：員工、客户、社區和投資者--這就是它的宗旨。董事會的強大管理，以及整個業務的高標準治理和道德，對於幫助Pembina實現其目標和有效運營業務至關重要。

我們批准了彭比納的承諾，即到2030年温室氣體(GHG)排放強度比2019年基線排放量減少30%的目標。温室氣體減排目標將有助於指導商業決策，改善整體排放強度表現，同時增加Pembina的長期價值，並確保加拿大能源的開發和交付負責任。

我們監督創建了兩個由土著居民主導的變革性夥伴關係，這兩個夥伴關係都是真正平等的夥伴關係，可以推動土著社區有意義地參與加拿大能源行業的發展：Pembina與Haisla Nation合作開發擬議中的Cedar LNG項目，這是加拿大第一民族擁有的最大基礎設施項目，擁有世界上最清潔的環境之一；以及Chinook Path，這是與西部土著管道集團的合作伙伴關係，目的是在跨山擴建項目完成後尋求跨山管道的所有權。Pembina很榮幸被邀請成為這兩個令人興奮的項目的合作伙伴。

我們繼續推進Pembina的股權、多元化和包容性(EDI)戰略，包括通過監督和批准Pembina的新員工EDI目標，將我們的多元化重點從董事會擴展到整個公司。這些目標支持全組織為推進ESG優先事項而開展的工作，包括增加婦女和其他任職人數不足的羣體在本組織各級的任職人數。

我們修訂了公司的道德準則，將人權納入其中，通過了新的反賄賂和社區關係政策，並更新了彭比納的土著和部落關係政策。

我們將ESG績效納入了彭比納公司對所有員工的年度公司激勵薪酬。

我們2022年年會的通知

普通股股東

我們邀請您參加我們的2022年年會(會議)普通股股東：

When  May 6, 2022

下午2點(登山時間)

Where  僅限虛擬會議

在線音頻在線直播，網址：

Https://web.lumiagm.com/431537915

我們將涵蓋六項業務，詳見會議事項在我們的2022年管理信息通報中：

1.  收到我們2021年經審計的合併財務報表和審計師報告。

2.  投票選舉董事。

3.  就任命審計師進行投票。

4.  就股東權利計劃的延續進行投票。

5.  就我們對高管薪酬的方法進行投票。

6.  對任何其他適當提交會議的事務進行投票。

你的投票很重要

我們的2022年管理信息通報包括有關會議和投票過程的重要信息。請在投票前仔細閲讀。

如果您要求我們(根據適用的公司法和證券法)，我們已將2021年經審計的綜合財務報表和審計師報告的副本郵寄給您。您還可以在我們的網站(www.pembina.com)、SEDAR(www.sedar.com)和Edga(www.sec.gov)上找到我們的財務報表副本。

鑑於新冠肺炎疫情，為了減輕我們社區、股東、員工和其他利益攸關方的健康和安全風險，我們將舉行一次虛擬會議。會議將通過網絡音頻直播進行。每名股東及正式委任的代表持有人，不論其地理位置及所有權為何，均有平等機會參與會議及就將於會議上審議的事項投票。您將在本通知和第6頁開始的管理信息通告中找到有關如何參與會議的詳細説明。如果您是註冊股東或實益股東，則有不同的流程。我們的大多數股東都是實益股東，這意味着他們通過銀行、經紀商或其他類似機構持有股票。嚴格遵循本通知、管理信息通函以及您的投票信息表或委託書中的適用説明。

根據董事會的命令，

(簽署)傑森·梅特卡夫

傑森·梅特卡夫

副總法律顧問兼公司祕書

彭比納管道公司

阿爾伯塔省卡爾加里

March 18, 2022

從哪裏獲得2022年管理信息通知

如果您是註冊普通股股東，或您已指示我們將打印文件發送給您，請將您的管理信息通告附在本通知之後。

我們使用通知和訪問向我們普通股的實益持有人交付會議材料(本通知和管理信息通告)的程序。通知和訪問是加拿大證券管理人制定的一套規則，允許公司在網上發佈會議材料，從而降低紙張和郵寄成本。

如果你是受益的普通股股東，你可以在www.sedar.com或

Https://www.pembina.com/investors/invest或-文檔-備案/

如果您希望我們將管理信息通告的紙質副本郵寄給您，請聯繫我們：

●  在線：www.pembina.com/investor-

中心/股東-信息

●  by phone: 1-855-880-7404

●  電郵：Investors-Relationship@pembina.com

我們將免費發送，但我們需要您的請求至少在隨附的投票指示表上列出的委託書交存日期之前五天，以及在SEDAR上提交管理信息通告的一年內。

如何投票

如果您是受益的普通股股東，請至少在2022年5月4日下午2點的委託書存放日期前一個工作日填寫並返回您的投票指示表格。(山間時間)，或按所附投票指示表格所列。您不能通過退回此通知來投票。如果你想參加虛擬會議並投票，你必須指定自己為代理人。

將您的投票指示發送給我們：

●  在線：www.proxyvote.com

●  by phone: 1-800-474-7493(英文)

1-800-474-7501(法文) 1-800-454-8683(美國)

●  by fax: 905-507-7793

郵寄●  ：數據處理中心

安大略省密西索加郵編2800 STN LCD Malton L5T 2T7

如果您有關於通知和訪問的問題，請撥打我們的免費電話1-855-880-7404.

您之所以收到這份文件，是因為您在2022年3月18日持有Pembina股票(記錄日期)並有權在我們將於下午2點舉行的2022年年度普通股股東大會上投票。(山區時間)2022年5月6日，如果會議推遲或休會，則在重新召開的會議上。會議將通過現場音頻網絡直播，以虛擬形式舉行。所有股東和正式指定的委託書持有人均可參與。你不能親自出席會議。

會議的完整網絡直播將在活動結束後在我們的網站上提供，包括我們在會議期間收到的任何問題和我們的答案。

除非我們另有説明，否則本通函中的所有信息均以2022年3月18日為依據，所有金額均以加元表示。

您可以在我們的年度審計合併財務報表和管理層對我們財務和經營結果的討論和分析中找到關於Pembina的財務信息(MD&A)截至2021年12月31日的年度。請與我們聯繫以獲取這些文檔的副本。你還可以在我們的網站(www.pembina.com)、SEDAR(www.sedar.com)和Edga(www.sec.gov)上找到這些文件和其他關於Pembina的重要信息。

在本文檔中

·

會議指2022年5月6日舉行的年度普通股股東大會，以虛擬會議的形式舉行

·

你們，你們的普通股股東和股東Pembina股票的卑鄙持有者

·

我們，我們，我們的，彭比納和公司Means Pembina管道公司和我們的合併子公司

·

普通股，普通股和Pembina股票彭比納首府的平均普通股

·

循環式是指這一管理信息通報

·

衝浪板指彭比納董事會

我們的主要公司和註冊辦事處

彭比納管道公司

4000, 585 – 8th Avenue S.W.

阿爾伯塔省卡爾加里

T2P 1G1

T. 403-231-7500

F. 403-237-0254

本通函包含前瞻性陳述，這些陳述基於我們目前的預期、估計、預測和假設，並根據我們對歷史趨勢的經驗和認知。這些前瞻性表述包括有關繼任計劃、我們的薪酬計劃、預期財務業績、ESG戰略和相關目標、公司戰略、運營和項目的表述。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險，實際結果可能與這些前瞻性陳述明示或暗示的結果大不相同。請看前瞻性陳述信息(&I)有關做出前瞻性陳述所涉及的假設和風險的更多信息，請參閲MD&A。這些前瞻性陳述僅在本通函發佈之日作出。除非法律要求，Pembina不承擔公開更新或修改本文件中包含的前瞻性陳述的任何義務。

在本通函中，我們還使用了某些未被公認會計慣例定義的財務計量和比率。(GAAP)。請看關於非公認會計原則

2021年的獎項和成就

·

2021年加拿大百強僱主

·

2021年艾伯塔省前70名僱主

·

被授予殘疾人就業意識月(德阿姆)授獎

·

通過慈善捐款向我們的社區投資540萬美元，包括與加拿大早餐俱樂部的旗艦合作伙伴關係

·

190萬美元投資於我們整個業務區的土著社區投資。

·

通過員工捐款和公司配對，為聯合之路和我們組織內的其他慈善組織提供320萬美元

如果您在記錄日期2022年3月18日收盤時持有我們的普通股，您可以在我們的年度普通股股東大會上投票，即使您在該日期之後出售了您的普通股。

如果您在記錄日期之後收購了您的股份，則您不能在大會上投票，除非您要求我們在大會至少兩天前將您的名字列入有投票權的股東名單，並提供充分的證據證明您擁有這些股份。

普通股

我們被授權發行無限數量的普通股。截至2022年3月17日，我們發行和發行了552,007,278股普通股。我們的普通股在多倫多證券交易所(多倫多證券交易所)(多倫多證券交易所代碼：PPL)和紐約證券交易所(NYSE：PBA)上市交易。

法定人數

根據我們的章程細則，至少兩名持有或相當於至少25%已發行普通股的人士必須出席股東周年大會，否則股東周年大會將延期至指定時間及地點舉行，而任何事務將於續會前處理。

關於投票結果

我們將在我們的網站(www.pembina.com)上公佈投票結果，並在會後儘快將其提交到SEDAR(www.sedar.com)和Edga(www.sec.gov)。

據公司董事和高級管理人員所知，沒有任何人直接或間接實益擁有、控制或指導超過10%的普通股。

委託書徵集

帶着問題去哪裏？

如果您對會議有任何疑問或需要幫助投票您的股票，請聯繫我們的投資者關係小組，網址為：

· 1-855-880-7404

· 投資者關係@pembina.com

在委託書或投票指示表格上為委託書持有人提供的空白處印上你自己的名字，指定你自己為正式指定的委託書持有人。然後將表格放在提供的信封內交回(或按照表格上的説明)。不要填寫表格的其餘部分或在表格上標記投票指示，因為你的投票將在會議上進行。

在加拿大計算機共享信託公司在線註冊(ComputerShare)在下午2：00之前訪問www.Computer Shar.com/Pembina在線。(山區時間)2022年5月4日，輸入您的姓名和聯繫方式。

在線登錄：https://web.lumiagm.com/431537915.我們建議您在會議開始之前訪問該網站，以確保其在您的計算機或設備上正常工作。在整個會議期間，您必須保持與互聯網的連接。

選擇？我有一個控制號/用户名？，然後輸入電子郵件提供的用户名ComputerShare。

輸入密碼(區分大小寫)：pembina2022

在會議期間在線完成投票。

在線登錄：https://web.lumiagm.com/431537915.我們建議您在會議開始之前訪問該網站，以確保其在您的計算機或設備上正常工作。在會議期間，你必須保持與互聯網的連接。

選擇？我有一個控制號/用户名，然後輸入您的15位控制號(這是您的用户名，您可以在所附代理表格第一頁的左下角找到它)。

輸入密碼(區分大小寫)：pembina2022

在會議期間在線完成投票。

在線：請訪問www.investorvote.com。您需要輸入15位數字的控制號碼(位於隨附的委託書第一頁的左下角)，以在投票網站上表明您是股東；

通過電話：看漲1-866-732-VOTE(8683)免費，並按照説明操作。你需要輸入15位數字的控制號碼(位於隨附的委託書第一頁的左下角)，以在電話投票系統上表明你是股東；或

郵寄：填寫隨附的委託書，簽名並註明日期，然後裝在隨附的信封中寄回。

指定您的委託書持有人為正式指定的委託書持有人，在您的委託書或投票指示表格上提供的空白處打印他或她的姓名。然後將表格放入所提供的信封內(或按照表格上的説明進行)。

在2022年5月4日下午2：00(山區時間)之前，訪問www.ComputerShar.com/Pembina並輸入他們的姓名和聯繫信息，即可在ComputerShare在線註冊您的代理權持有人。

在線登錄：https://web.lumiagm.com/431537915.我們建議在會議開始之前訪問該網站，以確保它在代理持有人正在使用的計算機或設備上工作。您的代理人必須在整個會議期間保持與互聯網的連接。

選擇？我有一個控制號/用户名？，然後輸入電子郵件提供的用户名ComputerShare。

輸入密碼(區分大小寫)：pembina2022

在會議期間在線完成投票。

在會上再次投票；

在下午4：30之前通過互聯網、電話或傳真再次投票。(山間時間)會議前最後一個工作日；

於下午4：30前，將由登記股東或獲授權人員或受權人(正式以書面授權)簽署的書面撤銷通知送交：(I)本公司總部。(山間時間)在會議前最後一個營業日；或(Ii)在會議開始前與會議主席舉行會議；或

以法律允許的任何其他方式。

股東提案

如果您想在我們的2023年年會上提交股東提案，您必須在2023年2月6日之前提交，以便考慮納入明年的管理信息通告。

將您的股東建議書發送至：

公司祕書

彭比納管道公司

4000, 585-8 Avenue SW

卡爾加里，AB T2P 1G1

我們的條款規定，董事會必須有5至13名董事。根據我們的章程，董事會已將在會議上選出的董事人數定為12人。

以下12名董事被提名參加董事會選舉：

· 蘭德爾·J·芬德利(主席)·莫琳·E豪

· 安妮-瑪麗·N·安斯沃斯·戈登·J·克爾

·大衞·J·斯科特·伯羅斯·大衞·M·B·勒格雷斯利( M.B.LeGresley)

· 辛西婭·卡羅爾·萊斯利·A·O·多諾霍

· AnaDutra · Bruce D. Rubin

· Robert G. Gwin · Henry W. Sykes

被提名的董事中有11人目前在我們的董事會任職，而杜特拉女士是第一次被提名。有關每個董事的詳細信息，請參閲第15頁開始的董事簡介。

董事的任期將持續到下一次普通股股東年會，或者直到選出或任命繼任者。

代理表單允許您進行投票為了所有人提名的董事，投票對一些人來説他們中的一員保留你的投票權對於其他人，或者保留你的投票權對他們所有人來説。除非另有指示，否則在委託書中指定的彭比納官員將投票為了所有人我們提名的導演。

我們的多數票政策

每一位董事必須獲得當選的多數選票，否則必須在選舉結束後立即辭職。

治理、提名和企業社會責任委員會將考慮辭職，並向董事會建議採取的行動。辭職的董事並不參與這些討論。

董事會將審議委員會的建議，並將在會議後90天內接受辭職，除非有特殊情況。辭職將在董事會接受後生效。董事會將在新聞稿中宣佈其決定。

如果董事會接受這一任命，它可以任命一位新的董事，召開股東大會投票選舉其他候選人，或者讓該職位空缺到下一屆年度會議。

如果董事選舉有爭議，我們的多數投票政策不適用。

收費類別

2020

($)

2021

($)

審計費

審計我們的年度財務報表，審查我們的季度財務報表，以及與法律和監管申報或業務有關的服務的費用。

· 2021年費用還包括以下費用：與不時發售和發行普通股、優先股、認股權證、債務證券、認購收據和單位有關的簡明基本招股説明書，與不時發售和發行中期票據有關的簡明基本招股説明書，與銷售和發行中期票據有關的定價補充資料，2021年12月的第17系列和第18系列，以及Pembina®截至2020年12月31日的財務報表、MD&A和年度信息表的重述。

· 2020年費用還包括以下費用：與2020年5月發行和銷售中期票據、系列7和系列16有關的定價附錄，與不時發售和發行債務證券有關的簡式基本招股説明書，與發行和銷售有關的A類優先股和招股説明書補充部分4.80%固定到固定利率次級票據，系列1，於2021年1月。

2,197,500

2,724,500

審計相關費用

保證和相關服務的費用，包括與法定和監管備案有關的法語翻譯，與Pembina財務報表的審計或審查業績合理相關，不在下列項下報告審計費上面。

· 在2021年，這些費用包括養老金計劃和較年輕機構養老金計劃審計的審計費用，分別為25,000美元和18,000美元。

· 在2020年，這些費用包括養老金計劃和較年輕設施養老金計劃審計的審計費用，分別為30,000美元和30,000美元。

128,500

119,000

税費

畢馬威税務部門提供的非審計税務服務的費用，包括2 850美元(2020年：2 700美元)用於税務合規，47 650美元(2020年：92 300美元)用於税務諮詢和税務規劃。這兩年的費用還包括為我們的子公司準備和提交納税申報單的税務諮詢費和合規費。

95,000

120,305

所有其他費用

上述審計師提供的其他產品和服務的費用，其中包括與温室氣體排放保證和諮詢服務以及ESG可持續性報告有關的諮詢和協助費用。

31,750

199,250

總費用

製作允許的出價根據讓股東有機會參與交易的配股計劃，允許的收購要約必須滿足特定條件，包括必須向所有股東提出，並在至少105天內開放接受，或根據加拿大法律，在相關情況下，正式收購要約保持開放的最短期限，如果少於105天；或

直接與董事會談判報價，讓董事會有機會討價還價，爭取它認為最符合股東利益的條款。

彭比納管道公司的股東權利計劃(彭比納)繼續，Pembina和加拿大ComputerShare Trust Company作為權利代理於2016年5月12日簽訂的修訂和重述的股東權利計劃協議，該協議修訂和重述了日期為2010年10月1日的股東權利計劃協議，並於2013年5月10日修訂和重述，並繼續根據其發佈的權利，現予以批准、確認和批准；以及

任何董事或Pembina的高級職員特此獲授權簽署和交付上述協議和任何其他協議、文書、通知、同意、確認、證書和其他文件(包括適用法律或監管政策要求的任何文件)，並執行和作出董事或高級職員不時認為必要或適宜的所有其他行為和事情，無論是否蓋上公司印章。

獨立股東(如權利計劃中所定義，但通常指除收購人根據權利計劃的定義，或對Pembina及其聯營公司和附屬公司提出收購要約的人)；以及

所有普通股股東親臨或委派代表出席會議。

Pembina高管薪酬的一個關鍵原則是根據績效支付薪酬。我們相信，將薪酬與戰略和公司業績掛鈎有助於我們吸引和留住優秀人才，並激勵他們專注於我們的成功。您可以在本通函第66頁開始詳細討論我們的高管薪酬計劃。

對薪酬投票有發言權

2021年，我們的高管薪酬方案獲得了93.75%的股東投票支持為我們對薪酬決議的發言權。

椅子

董事自2007年3月以來

阿爾伯塔省卡爾加里

加拿大

蘭德爾·J·芬德利(71)|獨立³

2021年投票結果：97.22%為,2.78%被扣留

芬德利先生是普羅維登特能源信託公司(公積金)從2001年到2006年退休。2001年至2012年，他是普羅維登的董事用户。在此之前，他在石油和天然氣行業擔任過超過30年的各種高管職位，包括在Nova Corporation和TransCanada Pipeline Limited擔任的高級職位。

芬德利已經成為董事的一員，旗下有超過15家上市和私營公司。他還擔任過多家公司的董事會主席非營利組織組織和活動。他是艾伯塔省兒童醫院基金會的前任主席和艾伯塔省兒童醫院研究所戰略諮詢委員會的現任主席。

芬德利先生是一名專業工程師，擁有不列顛哥倫比亞大學化學工程應用科學學士學位。他是公司董事教育項目學院的畢業生，並擁有ICD.D稱號。

¹2013年3月至2015年5月13日，芬德利是望遠鏡資源公司(SpyGlass Resources Corp.，多倫多證交所上市公司)的董事合夥人。SpyGlass Resources Corp.是一家中等規模的石油和天然氣勘探和生產公司，於2015年11月26日被其貸款人組成的銀團接管。

董事通常從我們的董事會退休，一旦年滿72歲就不再競選連任。從發出通函之日到開會之日，芬德利將年滿72歲。經過仔細考慮，董事會根據治理、提名和企業社會責任委員會的建議決定，芬德利先生作為董事會主席再留在董事會一年，為董事會監督領導層交接提供協助和指導，符合公司的最佳利益，並已邀請他在會議上競選連任。

董事自2014年10月以來

休斯敦，得克薩斯州

美國

安妮-瑪麗·N·安斯沃思(65歲)|獨立

2021年投票結果：90.61%為,9.39%被扣留

Ainsworth女士於2012年11月至2014年3月期間擔任Oiltanking Partners，L.P.和Oiltanking Holding America，Inc.的總裁兼首席執行官。她目前是Kirby Corporation、HollyFrontier Corporation和ArchRock，Inc.的董事會成員。安斯沃思女士在石油行業擁有豐富的經驗，在她的職業生涯中擔任過幾個高級管理職位。

安斯沃思女士曾在Sunoco Inc.擔任煉油高級副總裁(2009至2012年)，之前是Motiva Enterprise，LLC的總經理(Motiva)路易斯安那州諾科煉油廠(2006至2009)。在加入Motiva之前，Ainsworth女士在董事擔任美國殼牌石油產品公司過程安全管理系統和業務改進主管(2003年至2006年)，並於2000年至2003年在殼牌鹿園煉油公司擔任技術保證副總裁。

安斯沃思女士以優異成績畢業於託萊多大學，獲得化學工程理學學士學位。她擁有萊斯大學工商管理碩士學位，並曾在萊斯大學擔任兼職教授(2000至2009年)。她畢業於公司董事教育項目學院，並擁有ICD.D稱號。

董事自2022年2月以來

阿爾伯塔省卡爾加里

加拿大

斯科特·布倫斯(42歲)|非獨立
2021年投票結果：不適用

Burrow先生於2022年2月被任命為總裁兼首席執行官。Burrow先生對Pembina的所有利益相關者負責，以實現Pembina的總體目標：成為連接全球市場的集成基礎設施解決方案的領導者。

在擔任現任職務之前，布倫斯先生於2021年11月被任命為臨時總裁兼首席執行官。在此之前，他曾擔任Pembina高級副總裁兼首席財務官，負責Pembina的財務、財務、會計、税務、風險、投資者關係、資本市場、企業發展和規劃職能。在他之前的職位上，他是首席執行官值得信賴和高度重視的顧問，幫助推動戰略增長議程，確保持續盈利和保守的資產負債表。

Burrow先生於2010年11月加入Pembina，並擔任過多個領導職位，直到2015年1月1日，他被任命為財務副總裁兼首席財務官。2017年7月1日，他被任命為高級副總裁兼首席財務官，並一直擔任該職位，直到2021年11月被任命為臨時總裁兼首席執行官。

在加入Pembina之前，Burrow先生在專注於能源的投資銀行工作了七年，在那裏他提供與合併和收購、資產處置、合資企業以及股權和債務融資相關的建議。他在能源行業的大多數方面都有相當豐富的經驗，包括石油、天然氣和其他成品油管道和相關基礎設施。

Burrow先生擁有不列顛哥倫比亞大學的商業學士學位，是CFA特許持有人，並被評為加拿大40歲以下40強之一。布倫斯先生也是Rundle學院協會的董事會成員。

董事會

n/a n/a

股票

性能

共享單位

符合股權指導方針

(包括50%普通股)²

步入正軌³

¹  是基於我們普通股在多倫多證交所2022年3月17日的收盤價45.71美元。Burrow先生無權獲得根據我們的遞延股份單位計劃發行的遞延股份單位。受限股和業績股單位包括根據我們的股份單位計劃發行的單位和作為股息等價物應計的單位(見執行人員 補償有關更多信息，請參見第66頁)。

²  不包括PSU的價值。

³  伯羅斯先生自2022年2月22日被任命之日起有五年的時間來滿足股權指導方針。

董事自2020年5月以來

那不勒斯，佛羅裏達州

美國

辛西婭·卡羅爾(Cynthia Carroll，65歲)|獨立

2021年投票結果：98.11%為,1.89%被扣留

卡羅爾女士的職業生涯始於科羅拉多州丹佛市阿莫科生產公司的勘探地質學家，之後加入了加拿大鋁業公司(阿爾坎)。她在阿爾坎擔任過各種行政職務，包括鋁土礦、氧化鋁和特種化學品公司的總裁，以及阿爾坎的核心業務--初級金屬集團的首席執行官。2007年至2013年，卡羅爾女士擔任英美資源集團首席執行官，該公司當時是世界上最大、最多元化的礦業公司之一。

卡羅爾目前是日立有限公司、貝克休斯公司、嘉能可公司以及美國證券有限責任公司子公司普林斯國際公司的非執行董事，並擔任該公司的顧問委員會成員。她曾擔任英美鉑金有限公司、法國興業銀行、韋丹塔資源控股有限公司以及世界經濟論壇礦業和金屬工業集團的董事會主席。她還曾在英國石油公司、國際採礦和金屬理事會、國際鋁業協會、美國鋁業協會、Sara Lee公司和世紀鋁業公司的董事會任職。

Carroll女士擁有斯基德莫爾學院的地質學學士學位、堪薩斯大學的地質學理學碩士學位和哈佛大學的工商管理碩士學位。她被授予埃克塞特大學榮譽理學博士學位、斯基德莫爾學院榮譽法學博士學位和利默里克大學榮譽經濟學博士學位。她是皇家工程院院士和材料、礦物和採礦研究所的院士。卡羅爾女士是公司董事協會的成員。

股票

單位

符合股權指導方針

(包括50%普通股)

¹董事的  遞延股份單位包括根據我們的遞延股份單位計劃發行的單位和作為股息等價物應計的單位(見董事薪酬更多信息)，它們的價值是基於45.71美元，我們的普通股在多倫多證券交易所的收盤價在2022年3月17日。

² 卡羅爾女士自2020年5月8日被任命之日起有五年的時間來滿足股權指導方針。

董事提名者

芝加哥，伊利諾斯州

美國

安娜·杜特拉(57歲)|獨立

2021年投票結果：不適用

杜特拉女士是一名經驗豐富的董事公司高管，在盈虧管理、技術、業務增長和C級商業諮詢方面擁有超過30年的全球經驗。她曾在多個行業的多家公共和私營公司擔任過各種管理職位和董事會成員，包括金融科技、可再生能源、銀行和醫療保健。她在多個領域擁有專業知識，包括ESG、併購、技術、高管薪酬和公司治理。最近，杜特拉女士是芝加哥高管俱樂部的總裁兼首席執行官(2014-2018)，並曾擔任Korn Ferry Consulting的代理官兼首席執行官(2008-2013)。在擔任埃森哲全球高級管理合夥人期間，她監督了埃森哲組織戰略諮詢業務線的創建和發展，包括創新、併購和文化轉型實踐。

杜特拉目前是芝加哥商品交易所集團、第一互聯網銀行、Amyris Inc.、CarParts，Inc.和M.Holland Company(一傢俬人公司)的非執行董事。

杜特拉女士擁有裏約熱內盧聯邦大學的經濟學學士學位、裏約熱內盧埃斯塔多大學的法學博士學位以及裏約熱內盧加託利卡大學的經濟學碩士學位。此外，杜特拉女士還擁有西北大學凱洛格管理學院的工商管理碩士學位，在那裏她繼續擔任戰略與創新、領導力發展和全球化領域的講師。

董事自2020年5月以來

休斯敦，得克薩斯州

美國

羅伯特·G·格温(58歲)|獨立派

2021年投票結果：98.72%為,1.28%被扣留

格温先生是阿納達科石油公司的總裁(阿納達科)，世界上最大的獨立石油和天然氣勘探和生產公司之一，直到2019年底被西方石油公司收購。他曾在2009年至2018年擔任阿納達科財務執行副總裁兼首席財務官。格温於2006年加入阿納達科，自2008年以來一直擔任阿納達科執行委員會成員。同時，他還擔任西部天然氣合作伙伴公司董事會主席。(WES)，2010年至2018年擔任美國大型石油和天然氣中游公司，2007年至2010年擔任WES總裁兼首席執行官。

在他職業生涯的早期，格温先生曾在公司財務和執行管理方面擔任過各種職位。

格温目前也是新月能源公司的董事會成員。

2007年至2019年，Gwin先生擔任WES的董事董事；2011年至2018年，擔任LyondellBasell Industries，N.V.的董事董事，包括2013年至2018年擔任董事長；2020年至2021年，擔任Enable Midstream Partners，LP的董事董事，包括擔任董事長。在他的職業生涯中，他還擔任過幾個非公有制實體的董事。他擁有南加州大學的理學學士學位和杜克大學福庫商學院的工商管理碩士學位。他還獲得了特許金融分析師(終審法院)CFA協會指定。他是公司董事協會的成員。

股票

單位

符合股權指導方針

(包括50%普通股)

¹遞延股份單位包括根據我們的遞延股份單位計劃發行的單位和作為股息等價物應計的單位(見董事薪酬更多信息)，它們的價值是基於45.71美元，我們的普通股在多倫多證券交易所的收盤價在2022年3月17日。

² 自2020年5月8日被任命為董事會成員之日起，格温有五年的時間來滿足這些指導方針。

董事自2017年10月以來

不列顛哥倫比亞省温哥華

加拿大

莫琳·E·豪(64歲)|獨立

2021年投票結果：99.07%為,0.93%被扣留

1996年至2008年，豪女士是加拿大皇家銀行資本市場股票研究部門的研究分析師和董事經理。她專注於能源基礎設施領域，包括髮電、輸電和配電、石油和天然氣輸送和配電、天然氣加工和替代能源。在加入加拿大皇家銀行資本市場之前，豪女士在資本市場領域擔任過各種職位，包括投資銀行、投資組合管理和企業融資。

豪女士是美泰公司和自由人版税有限公司的董事會員。她也是不列顛哥倫比亞省大學菲利普斯分校哈格和諾斯金融研究中心的主席。

豪女士擁有馬尼託巴大學的商業學士學位(榮譽)和不列顛哥倫比亞大學的金融學博士學位。她是公司董事協會的成員。

董事自2015年1月以來

阿爾伯塔省卡爾加里

加拿大

戈登·J·科爾(Gordon J.Kerr，68歲)|獨立派

2021年投票結果：98.11%為,1.89%被扣留

2001年5月至2013年7月，科爾先生擔任能源科技有限公司(一家在多倫多證券交易所和紐約證券交易所上市的公司)的總裁兼首席執行官兼董事總裁。他是加拿大石油生產商協會的前主席，鹿溪能源有限公司和拉里希納能源有限公司的前董事成員，加拿大首席執行官委員會和卡爾加里大學哈斯凱恩商學院管理諮詢委員會的前成員。

自1979年開始他的職業生涯以來，他在多家石油和天然氣公司的領導職位上獲得了豐富的管理經驗。他於1996年開始在Enerplus公司及其前身公司工作，並擔任過責任越來越大的職位，包括首席財務官和執行副總裁。

他擁有卡爾加里大學的商學學士學位。科爾先生於1979年獲得特許會計師資格，現為艾伯塔省特許會計師協會會員。科爾先生畢業於公司董事學院教育項目，擁有ICD.D稱號，是公司董事學院卡爾加里分會的執行成員。

董事自2010年8月以來

多倫多，安大略省

加拿大

大衞·M·B·勒格雷斯利(David M.B.LeGresley，63歲)|獨立

2021年投票結果：98.45%為,1.55%被扣留

LeGresley先生是一位經驗豐富的加拿大公司董事，自2008年以來曾在多個公共和私人董事會任職，包括大盤和小盤股。他在金融服務行業擁有豐富的經驗，包括在National Bank Financial擔任了12年的高級管理人員，擔任過多個職位，包括企業和投資銀行業務主管，以及最近的副董事長。在此之前，他曾在所羅門兄弟加拿大公司和加拿大帝國商業銀行伍德甘迪公司擔任投資銀行職務。

勒格雷斯利目前擔任公平銀行集團(Equable Group Inc.)及其子公司公平銀行的董事會主席。

他獲得了多倫多大學的工程學應用科學學士學位和哈佛商學院的工商管理碩士學位。LeGresley先生畢業於公司董事學院教育項目，並擁有ICD.D稱號。

董事自2008年12月以來

阿爾伯塔省卡爾加里

加拿大

萊斯利·O·多諾霍(59歲)|獨立

2021年投票結果：98.82%為,1.18%被扣留

O idDonoghue女士在Nutrien Ltd.和其前身Agrium Inc.工作了20多年，擔任過各種行政領導職務。她最近擔任的職位是執行副總裁兼首席戰略和企業發展官以及首席執行官的執行顧問。在Agrium Inc.任職期間，O-Donoghue女士擔任過多個職務，包括公司發展和戰略執行副總裁、首席風險官、運營執行副總裁和首席法務官。O Donoghue女士目前是Methanex Corporation和Richardson International Limited(一傢俬人公司)的董事會成員。

在1999年加入Agrium Inc.之前，O Donoghue女士是Blake，Cassel&Graydon LLP全國律師事務所的合夥人。

她擁有卡爾加里大學的經濟學學士學位和女王大學的法學學士學位。她於1989年獲得艾伯塔省律師資格。多諾霍女士是公司董事協會的成員。

董事自2017年5月以來

斯沃斯莫爾，賓夕法尼亞州

美國

布魯斯·D·魯賓(Bruce D.Rubin，65歲)|獨立

2021年投票結果：99.75%為,0.25%被扣留

魯賓先生擁有40多年的經驗，包括在能源、煉油和石化行業擔任各種高管和顧問職位以及董事會成員。他是Sunoco Chemals Inc.的首席執行官。(Sunoco化學公司)2008年至2010年擔任Sunoco Inc.高級副總裁，並在該公司32年的職業生涯中擔任過各種其他高管職位。魯賓是Braskem America，Inc.的首任首席執行長。(Braskem America)，從2010年到2013年，他以執行身份在布拉斯凱姆美國公司工作。他監督了Sunoco Chemals向Braskem America的成功過渡，並支持Braskem America成功收購了陶氏化學公司的聚丙烯業務。魯賓在2014年至2017年期間擔任布拉斯凱姆美國公司的顧問和董事。

魯賓先生是DISA Global Solutions(法院廣場資本合夥公司的一家公司)和M.Holland Company(一傢俬人公司)的董事會成員。他在2012至2016年間擔任Sylvatex Inc.的董事會成員，目前是該公司的顧問。他曾擔任Court Square Capital Partners的執行顧問(2013至2015年)和凱雷集團的運營顧問(2015至2017年)。

魯賓先生擁有威德恩大學工商管理碩士學位和賓夕法尼亞大學化學工程理學學士學位。他是公司董事協會的成員。

董事自2017年10月以來

阿爾伯塔省卡爾加里

加拿大

亨利·W·賽克斯(亨利·W·賽克斯，63歲)|獨立

2021年投票結果：98.88%為,1.12%被扣留

賽克斯先生是米高梅能源公司的前總裁兼董事總裁，米高梅能源公司是一家加拿大公共能源公司，專注於加拿大西北地區和北極地區的碳氫資源收購和開發(2007年1月至2014年6月)。在此之前，他曾擔任康菲石油加拿大公司總裁(2001年至2006年)和加拿大海灣資源有限公司負責業務發展的執行副總裁。

賽克斯的職業生涯始於一名律師，擅長併購、證券和公司法。他過去是藝術下議院和北美北極研究所的主席和董事會成員，也是參與石油和天然氣行業的幾家私營公司的董事成員。

他擁有麥吉爾大學經濟學學士學位、多倫多大學法學學位和倫敦經濟學院法學碩士學位。他是公司董事協會的成員。

¹2011年3月至2016年2月，賽克斯先生是平行能源信託公司(一家多倫多證券交易所上市公司)的董事 。2015年11月9日，平行能源信託向艾伯塔省女王長凳法院提出申請，要求根據《公司債權人安排法》(加拿大)，並於2015年11月9日根據美國破產法第11章提出自願救濟請願書破產法。在破產法第11章的訴訟中，美國破產法院批准出售並行能源信託公司的資產，出售於2016年1月28日完成。2016年3月3日，平行能源信託加拿大實體根據破產及 《破產法》(加拿大)，受託人於2016年3月4日向債權人發出通知。

延期

共享單位

符合股權指導方針

(包括50%普通股)

² 基於45.71美元，也就是我們普通股在多倫多證交所2022年3月17日的收盤價。董事的遞延股份單位包括根據我們的遞延股份單位計劃發行的單位和作為股息等價物應計的單位(見董事薪酬(詳情請參閲第63頁)。

良好的治理對我們的所有利益相關者、我們的客户、我們的投資者、我們的員工和我們運營的社區都很重要。董事會的強大管理，以及整個業務的高標準治理和道德，對於實現我們的目標和有效地運營我們的業務是必不可少的。

我們的治理實踐達到或超過了適用於我們的法律和證券交易所的要求。我們還定期與同行進行基準比較，以確保我們遵循最佳實踐。我們繼續專注於確保我們的實踐與我們的TSX 60同行保持一致。

治理指導方針

我們的董事會和管理層在治理指導方針下運作，這些指導方針概述了我們在以下方面的重點：

· 提升和保值；

· 保護紅利；

· 滿足我們對我們的宗旨和我們的四個利益相關者羣體的承諾：客户、投資者、員工和社區；以及

· 以安全、可靠和對環境負責的方式運行。

我們的目的

Pembina的目標是成為連接全球市場的集成基礎設施解決方案的領導者。我們相信，如果以下條件，我們可以實現這一願景：

· 客户優先選擇我們提供可靠和增值的服務；

· 投資者獲得可持續的行業領先總回報；

· 員工表示，我們是最好的僱主，並重視我們安全、尊重、合作和包容的工作文化；以及

· 社區歡迎我們，並認識到我們的社會和環境承諾帶來的淨積極影響。

我們的目標決定了我們的公司戰略、我們的可持續發展方法以及我們的薪酬計劃。

董事會獨立性

董事會的獨立主席

審計委員會、人力資源、健康和薪酬委員會以及治理、提名和企業社會責任委員會100%獨立

董事會的大多數成員必須是獨立的

常規在相機裏在沒有管理層和非獨立董事的情況下舉行的會議

董事會多樣性

承諾按性別、年齡、技能和地理位置進行多樣性

通過合理的董事會更替和更新，致力於任期的多樣性

針對婦女和總體多樣性的具體目標，包括土著人民、殘疾人和其他種族、族裔和/或明顯少數羣體的成員

董事會效率

提名董事和繼任計劃的正式程序

正在進行的董事指導和董事教育計劃

董事會成員和高級管理層的明確和明確的角色

致力於保持管理層和董事之間的對話

董事會及董事會委員會在適當情況下尋求獨立意見的能力

正式的董事會評估和同行審查程序，包括至少每三年聘請一名第三方獨立顧問

正直和道德行為

致力於確保內部控制和公開披露的完整性

✓

監控過載、董事會聯鎖和其他潛在的利益衝突

對董事的既定股權要求

關於多數表決的正式政策

組織效能

董事會監督公司戰略和管理組織風險的要求

董事會章程規定了必須得到董事會全體成員批准的具體事項。所有可能影響我們股東的重要運營、治理、財務決策、風險管理決策和戰略都由董事會審查。

董事會章程包括：

· 確保道德文化；

· 戰略規劃；

· 企業風險管理，包括可保風險；

· 財務管理和報告；

· 繼任規劃和多樣性；以及

· 官員薪酬。

董事會直接履行其授權的職責，並將某些職責下放給其四個常設委員會(關於這些委員會的信息，見第46頁)。

你可以在我們的網站(www.pembina.com)上找到董事會章程的副本。

董事會對可持續性和ESG的監督跨越了其章程中的許多職責，包括確保道德文化、監督戰略和風險、增加多樣性、批准報告和監督薪酬設計。你可以在這一節中讀到董事會的努力。

董事會管理可持續性和ESG的方法在第33頁討論。Pembina的可持續發展報告和績效數據可在我們的網站上獲得，網址為https://www.pembina.com/sustainability/.

我們最有價值的資產之一是我們作為可靠和負責任的能源運輸和中游服務提供商的聲譽，擁有始終如一的財務業績和長期的財務穩定。培養和確保倡導正直和道德行為的文化是維護我們聲譽的關鍵。

我們對尊重人權的承諾延伸到在我們工地工作的所有承包商和分包商，其中包括：

· 消除工作場所的非法歧視和騷擾；

· 承認所有個人和社區的合法權利，包括婦女、土著人民、殘疾人、其他種族、族裔和/或明顯少數羣體的成員，以及經濟上處於不利地位的人；

· 尊重環境在我們運營的社區中的重要性；

2021年亮點

2021年，董事會：

· 批准了對公司道德準則的修訂，以明確確認我們承諾以尊重人權的方式運營我們的業務，無論地理位置如何；

· 通過了新的反賄賂政策和社區關係政策；以及

· 更新了其土著和部落關係政策。

· 尊重與結社自由和集體談判有關的人員權利；

· 承認水權是一項基本人權；以及

· 處理現代奴役、強迫勞動和童工的風險(酌情認識到，由於彭比納行動的主要地理位置，這些侵犯人權的風險很低)。

道德政策

Pembina維持以下政策：

· 反賄賂政策

· 告密者政策

· 社區關係政策

· 土著和部落關係政策

董事會監督我們的長期戰略計劃以及短期目標和舉措的制定和執行。Pembina致力於通過戰略性項目開發和收購來增加股東價值，以支持我們公司和我們客户的長期成功。

董事會每年都會舉行兩次專門的戰略會議。在這些會議上，董事會與管理層會面，審查Pembina的當前活動、長期財務預測和未來增長機會，包括不時聽取第三方顧問關於行業或其他趨勢和發展的意見，這些趨勢和發展可能對我們有利或構成風險。董事會批准我們的年度戰略計劃並監督

2021年亮點

今年的重點領域是我們的可持續發展戰略、業務多元化、能源轉型、我們對新冠肺炎疫情及其對員工、客户和投資者的影響的持續管理。

有關Pembina在2021年推出的ESG計劃的更多信息，請參閲第33頁。

根據管理層的季度更新和報告，對全年業績進行對比。

保持80%的基於費用的貢獻為調整後息税折舊及攤銷前收益的目標(調整後的EBITDA)；

目標

保持強勁的BBB？信用評級；以及

服務收費現金流的目標股息支付。

作為其責任的一部分，董事會確保我們擁有：

· 是企業風險管理流程，旨在識別和評估可能影響我們的業務、運營或結果的潛在風險，並管理我們風險偏好範圍內的風險因素；

· 風險管理基礎設施，以應對已確定的風險，以及關鍵的風險管理政策和程序，包括風險應對、控制、監測、緩解和向董事會報告；以及

· 特定的管理流程，用於滿足公司、法規、證券和其他合規要求。

風險管理政策

Pembina維持以下政策：

· 企業風險管理政策

· 市場風險緩解政策

· 交易對手風險管理政策

· 可接受的信息資產使用政策

· 信息管理政策

· 安全管理策略

需要採取新行動:緩解將需要新的方法或戰略的風險；

通過持續的努力得到緩解：有緩解戰略，但可能需要進一步適應或調整的風險；以及

黑天鵝:風險微乎其微，目前沒有適當的緩解措施或考慮過。

治理–包括衡量成功和遵守網絡實踐和要求的指導；通過要求員工每年簽署我們的網絡安全政策，使員工接受關於網絡風險和適當行為的培訓。

安全行動–包括24/7/365全天候監測，以查明潛在的異常活動；自動接收到技術平臺的威脅情報饋送，以便對已知威脅和持續的網絡攻擊提供即時保護；網絡技術平臺的維護和健康；對彭比納境內的網絡事件作出事件反應。

風險和合規性Pembina包括監管和會員要求；持續監測漏洞；Pembina第三方的網絡風險管理和供應鏈風險；以及確保架構、流程和控制在Pembina的運營和信息服務資產中到位。

審計委員會

· 對Pembina的財務報表、報告流程和內部審計職能的完整性進行監督。

人力資源部，

健康和

補償

委員會

· 對彭比納在董事薪酬、員工健康和福利、員工薪酬、高管績效和薪酬、高管繼任規劃以及公司公平、多樣性和包容性等方面的做法進行監督。

· 專注於可持續性，在激勵計劃設計和高管薪酬決策中納入了ESG指標。

治理，

提名和

企業社會責任委員會

· 負責監督可持續發展事務，包括可持續發展、公眾認識和諮詢、問題管理、環境管理、對外宣傳和政府關係、土著關係、社區投資和人權。

· 監督Pembina可持續發展報告的編寫，並促進和提供董事會的教育，包括關於ESG事項的教育和信息。

安全、環境

並可運營

卓越獎委員會

· 監督與安全、環境、運營卓越、資產完整性管理和公司安全相關的風險和政策的制定、實施和監測。

2021年ESG計劃

以下是Pembina在2021年的關鍵ESG倡議摘要。有關Pembina的ESG戰略和活動的更多信息，請訪問我們的網站。

温室氣體排放目標

2021年，彭比納承諾到2030年温室氣體(GHG)排放強度比2019年基線排放量降低30%的目標。温室氣體減排目標將有助於指導商業決策，改善整體排放強度表現，同時增加Pembina的長期價值，並確保負責任地開發和交付加拿大能源。為了實現這一目標，彭比納首先將重點放在運營機會、更多地使用可再生和低排放能源以及對低碳經濟的投資上。

Pembina正在採取措施，降低其運營中的排放和運營成本。通過不斷改進的鏡頭，該公司正在採取進一步措施，在更有效地利用其資產的同時，減少其環境足跡。

ESG報告

Pembina每兩年發佈一次可持續發展報告，並每年更新數據。

您可以在我們的網站www.pembina.com/可持續性/上找到我們2021年的數據更新。

2021年，我們完成了首個碳披露項目的提交，並獲得了Pembina 2020年範圍1和範圍2温室氣體排放的獨立第三方有限保證，從而加強了我們的披露。

2021年的ESG計劃

· 宣佈了新的温室氣體減排目標

· 設定新的員工電子數據交換目標

· 建立了變革性的土著夥伴關係

· 更新了公司治理政策

· 改進了高管薪酬

到2025年，女性在勞動力中的比例為35%；

到2022年，女性在行政領導中的比例將達到30%；

到2025年實現45%的整體勞動力多樣化；以及

到2025年，高管領導層的總體多樣性將達到40%。

批准我們的財務報表，隨附的MD&A和收益新聞稿；

審查和監督對適用於我們業務的審計、會計和財務報告要求的遵守情況；

批准我們的年度運營和資本預算以及融資計劃和戰略；以及

批准參與資本市場的決定以及對我們的會計政策和做法的所有重大變化。

批准董事薪酬；

確保董事薪酬與股東利益一致，充分反映董事薪酬的時間承諾、責任範圍、涉及的風險和市場趨勢；

與人力資源、健康和薪酬委員會合作，不時審查董事會成員、董事會主席和委員會主席的薪酬競爭力；以及

與獨立的外部顧問合作，審查董事的薪酬並提供客觀建議。

所有關於CEO和高級副總裁薪酬的決定都必須得到董事會的批准。

董事會與人力資源、健康和薪酬委員會以及該委員會聘請的獨立外部顧問合作，確定我們首席執行官和高級副總裁的薪酬，包括可變薪酬。

您可以閲讀更多關於我們的薪酬治理方法，以及我們如何從第53頁開始對董事和高管進行薪酬，以及人力資源、健康和薪酬委員會的角色和責任的第50頁。

人力資源、健康和薪酬委員會審查並建議董事、首席執行官和高級副總裁的薪酬。從第50頁開始，你可以找到該委員會2021年活動的完整清單。

今年高管薪酬的主要變化包括評估與我們的四個利益相關者羣體相關的四個類別的公司業績，與我們的目標和戰略保持一致，以及降低期權的權重，使其與同行更一致，並減少股票稀釋(見第56頁)。

領導力發展

Pembina正在發展一個由傑出領導者組成的社區，以實現公司的願景，而我們的領導能力框架是這一過程的重要組成部分，包括繼任規劃。該框架包括三個不同的組成部分：領導自我、領導他人和領導企業，並重點介紹了Pembina的10項核心能力。這些能力用於員工和領導反饋、領導力計劃和年度績效週期，作為補充在職有正式和非正式學習機會的經驗。

Pembina的10大核心能力

· 演示責任和承諾

· 勇往直前

· 展示了自我意識

· 有效地進行通信

· 協作工作

· 為開發人員提供支持

· 從戰略角度思考和行動

· 引領積極變革

· 推動結果

· 運用商業敏鋭性

彭比納致力於公平、多樣性和包容性(電子數據交換)，我們正在確保將其作為所有服務和業務領域的優先事項。

EDI戰略

Pembina在2021年推出了新的EDI展臺，並取得了以下員工EDI成果：

· 擁有促進和領導包容性和多元化文化的技能和知識的員工隊伍。

· ：創新、協作、靈活的多元化員工隊伍。

· 擁有促進所有員工公平待遇的制度和流程的工作場所。

2021亮點

2021年，Pembina介紹了：

· 修訂後的電子數據交換平臺

· 新員工電子數據交換成果

· EDI面向整個組織中代表性不足的羣體

Pembina的EDI展臺

我們致力於多元化、平等的機會，並確保我們的員工能夠在包容的環境中茁壯成長。

變革對話(C4C)：與Pembina員工進行小組討論式的午餐時間對話，探討與EDI相關的特定主題領域及其對同事個人和職業生活的影響。2021年，總共有1,800名員工通過微軟團隊參加了直播會議，截至2021年12月31日，又有1,006人觀看了錄製的會議。

包容性網絡：是創造工作場所社區和歸屬感的關鍵戰略，並有助於創新和包容性的商業戰略和實踐。這些網絡於2021年下半年開始形成，並於2022年正式獲批：

Pembina Pride(LBGTQ2S+員工和盟友)。

婦女包容網絡，其中包括外地婦女、商業婦女和金融業婦女。

多元文化資源網絡。

EDI基礎系列：於2021年開發並試行，由三個級別的EDI學習課程組成，旨在向Pembina員工推廣基本的EDI概念。學習課程旨在加深對彭比納對電子數據交換的承諾的瞭解，瞭解電子數據交換的核心概念，探索包容和排斥的動態，並創造一種友好的文化。正式的EDI基金會系列將於2022年向所有領導者推出。

員工敬業度

我們相信，敬業的員工隊伍可以提高公司生產率，改善業績，並最終為我們的股東增加價值。我們從2013年開始跟蹤員工敬業度得分，並將我們的戰略演變為更頻繁的脈衝式調查。

2018年，我們進行了一次全面投入調查，得分為66%，回覆率為98%。我們的響應率超過了怡安80%的全球平均響應率，我們66%的得分與當時調查中的其他多倫多證交所60家公司一致。

2020年，我們使用麥克萊恩公司進行了一項員工敬業度脈搏調查。我們的整體敬業度得分為86%。我們的回覆率為88%，並展示了自2018年調查以來重點關注的關鍵類別的改進。

2021年，我們努力維持和提高敬業度，目標是保持70%的敬業度分數。我們在2022年1月進行了一項APULSE調查，以衡量員工敬業度，並確定Pembina在員工體驗方面的改進領域。我們的PULSE調查的回覆率達到了令人印象深刻的93%，我們收到了1435個開放文本回復。具體地説，調查顯示：

· 83%的受訪者為自己的工作感到自豪；

2021年亮點

· 建立了新的技術職業流，為個人提供了一條非管理職業道路，同時利用他們的技術知識/專長。

· 完成了一項全公司範圍的組織設計審查，其中包括一致的控制層次和範圍。

· 對人力資源職能進行了中途轉型，包括新的目標運營模式和相關人力資本管理技術的實施。

· 實施了靈活的工作策略，支持每週核心工作日的辦公室內協作和在家工作日的可選工作。

人力資源政策

Pembina維持以下政策：

· 尊重工作場所政策

· 酒精和毒品政策

· 隱私政策

· 81%認為他們的貢獻對他們部門的成功很重要；

· 80%對他們的同事關係持積極態度；以及

· 75%的人對自己的工作環境持積極態度。

董事會通過準確和一致的公開報告以及關於我們的戰略、業績和業務活動的公開對話與股東接觸。我們在年度報告、管理信息通告、年度信息表、季度報告、新聞發佈、可持續發展報告、網站、公司演示、收益電話會議以及行業會議和其他會議上向股東提供持續的信息。我們每個季度都會召開財報電話會議，向所有人開放，並有網絡直播和問答時間。我們的年度會議是網絡直播的(今年的會議是虛擬的)，所有股東和正式任命的代理人都有平等的機會參加。來賓有機會在年會後舉行的現場問答環節中提問。

我們的股東參與計劃是每年正式制定的，遵循一致的模式，即投資者會議、管理層路演、特定行業會議、一對一會議和實地考察。我們努力每年舉辦一次投資者日，在此期間，我們的管理團隊將提供有關我們的戰略、運營、增長項目和融資計劃的深入信息。為了遵守與COVID-19大流行相關的社交距離和旅行限制，我們沒有在2021年舉辦投資者日，而是舉行了一次深入的市場更新電話會議。我們期待着在未來繼續我們的投資者日傳統。

2021年亮點

參加了24次投資者大會和管理路演，其中22次是虛擬舉行的。

披露政策

Pembina致力於以及時、準確和平衡的方式向股東和公眾提供重要信息。我們有一個適用於所有董事、高管、員工和任何其他授權代表我們發言的人的披露政策，其中規定了我們及時向公眾傳播重要信息的程序。我們還有由首席執行官和高級副總裁組成的閉幕委員會，負責在公開披露之前審查和批准所有材料披露。我們定期審查我們的披露政策，並根據需要進行更新。

董事會每年使用達到或超過以下標準的獨立性標準來評估董事的獨立性：

· 國家政策58-201《公司治理準則》；

· 國家儀器52-110審計委員會；

獨立董事會

被提名的12名董事中有11名是獨立董事。伯羅斯並不是獨立的，因為他是Pembina的總裁兼首席執行官。

· 美國證券交易委員會的規則和條例；

· 《薩班斯-奧克斯利法案》；以及

·多倫多證券交易所( TSX)和紐約證交所的規則。

董事會多元化

董事會認識到董事多樣性的重要性，並制定了書面的多樣性政策，作為促進各類多樣性的框架。2020年，董事會修訂了董事會多樣性政策，增加了針對婦女和總體多樣性的具體目標，包括土著人民、殘疾人和其他族裔、族裔和/或明顯少數羣體的成員。這些目標是對我們在2021年宣佈的員工EDI目標的補充，請參見第34頁。

董事的提名人中有五名是女性，一名被提名人自稱是土著人和顯赫的少數族裔成員。隨着時間的推移，我們還改善了董事會的地理、教育、經驗和年齡多樣性。

根據董事會多元化政策的目標，公司治理、提名和企業社會責任委員會的目標是在確定、挑選和推薦選舉候選人時實現董事會的多元化，同時平衡我們董事所需的專業資格。在對董事會組成和技能組合的年度評估中，治理、提名和企業社會責任委員會還考慮到當時董事會所需的技能，考察了我們的董事會多元化政策在建立董事會多樣性方面的有效性。

治理、提名和企業社會責任委員會和董事會專門致力於確定將促進董事會多元化目標的候選人。雖然我們沒有實現目標的具體時間表，但我們相信，治理、提名和企業社會責任委員會和董事會正在不斷解決多樣性問題。自從我們的董事會多元化政策實施以來，我們成功地增加了三名女性董事會成員。

董事會多元化目標

董事會已將多元化目標作為其董事會多元化政策的一部分。它將根據董事會多樣性的好處並着眼於以下多樣性目標來考慮新的董事候選國：

· 女性和男性各佔董事會獨立董事的至少30%；以及

· 董事會希望至少有40%的獨立董事由婦女、土著人民、殘疾人或種族、族裔和/或明顯的少數羣體成員代表。

2021年，Pembina為員工引入了公平、多元化和包容性目標。參見第34頁。

表示法

· 42%的提名導演認為自己是女性。

· 8%的提名董事自我認同為原住民和明顯的少數羣體成員。

我們沒有對董事實行任期限制的正式政策。我們的首要任務是組建一個技能和經驗相結合的董事會，以提供強大的管理能力。雖然董事會認識到，任職時間更長的董事可以隨着時間的推移對董事會做出越來越大的貢獻，但它會在經驗和一些人員變動之間取得平衡，以對各種問題和我們整體業務產生新鮮的看法和觀點。然而，董事通常從我們的董事會退休，不代表一旦他們年滿72歲，他們就會連任。然而，如果董事會認為這符合公司的最佳利益，它可能會偏離這一做法。

62

我們董事的平均年齡

6.5年

我國獨立董事的平均任期

以前的經驗

其他上市公司董事會經驗¹

上市公司高層領導經驗²

石油和天然氣行業經驗³

行業經驗--中游

行業經驗-石化/液化天然氣

職能專長領域⁴

卓越的運營

財務/會計管理⁵

資本配置

工程/技術/研究/學術

安全、健康和環境

社會和公司治理

人力資源與薪酬

資本市場

全球商業活動

企業風險管理

技術/系統/數據管理

法律和監管

政府關係

l=兩個或多於兩個其他板=另一塊板O=沒有其他板

l=首席執行官/總裁=其他高管級別經驗O=其他公共高管或私人領導層

l=材料工作經驗=工作經驗或重要知識O=熟悉或以前的工作經驗有限

l=材料工作經驗=工作經驗或重要知識O=熟悉或以前的工作經驗有限

l=有資格成為審計委員會財務專家=材料教育/工作經驗O=熟悉或以前的工作經驗有限

出席和積極參與

我們擁有一羣非常盡職盡責的董事，並自豪地報告，在2021年，我們的董事出席了所有董事會會議和他們各自的委員會會議。除非有不可避免的衝突或其他情有可原的情況，否則董事應出席所有董事會會議和各自的委員會會議。

100%

2021年會議出席率

治理、提名和企業社會責任委員會，由董事會主席管理。

治理，

提名和

企業社交

人類

資源，

健康和

安全，

環境和

可操作的

R·芬德利¹

(主席)

A.Ainsworth

C.卡羅爾²

R·格温³

M·豪⁴

G.Kerr

D.LeGresley

L·O·多諾霍

B.魯賓

H.Sykes

芬德利通常以董事會主席的身份出席所有委員會會議。

卡羅爾於2021年5月7日被任命為安全、環境和運營卓越委員會主席，接替安斯沃思擔任主席。

2021年5月7日，格温被任命為治理、提名和企業社會責任委員會主席，接替豪擔任主席。

豪於2021年5月7日被任命為審計委員會主席，接替科爾擔任主席。

企業管治指引；

董事會授權；

委員會章程；

董事的職權範圍；

董事會主席、委員會主席、首席執行官和高級副總裁的書面職位説明；

關鍵的公司政策；

最近披露的信息和投資者材料；

戰略計劃；以及

其他有關公司和董事會的信息。

年度簡報會，通常包括對競爭環境的回顧、我們五年或十年的財務展望、我們相對於同行的表現、重大風險和緩解措施以及其他可能對我們的業務產生重大影響的發展。年度情況介紹可包括第三方顧問的介紹，如財務顧問、養卹金專家和必要時的外部法律顧問；

定期就企業管治發展和新出現的最佳做法舉行簡報會；以及

不定期由外部顧問介紹一般行業趨勢、其他問題或其他感興趣的主題。

日期

2月23日

2月23日

五月五日

8月4日

十一月三十日

十一月三十日

十一月三十日

我們認識到在董事會任職所涉及的重大承諾，以及在其他董事會任職所獲得的價值和經驗。

治理、提名和企業社會責任委員會已經審查了我們的董事提名人員目前任職的外部董事會，並確定這些外部董事會不影響董事會的獨立性或有效運營的能力。

我們的治理準則限制了我們的董事可以在上市公司董事會任職的數量。除Pembina以外，任何在上市公司擔任高管職位的董事都可以在一個上市公司董事會任職。所有其他董事總共最多可以在四個上市公司董事會任職(包括Pembina)。

審計委員會；

治理、提名和企業社會責任委員會；

人力資源、健康和薪酬委員會；以及

安全、環境和運營卓越委員會。

Pembina財務報表、報告程序和財務報告內部控制的完整性；

外聘審計師的關係、報告、資格、獨立性和業績；

內部審計職能；

與審計委員會章程所述領域有關的財務風險管理；

遵守法律和法規要求；

與財務報告和財務控制有關的管理信息技術；以及

保持管理層、外部審計員、內部審計員和董事會之間的暢通溝通渠道。

成員

Maureen Howe(chair) Bruce Rubin

GordonKerr Henry Sykes

Leslie O Donoghue

戈登·克爾和莫琳·豪是金融專家，根據美國和加拿大的證券法，所有成員都具備金融知識。

獨立

100%

截至2022年3月18日，五名董事均符合國家文書52-110所指的獨立性標準-審計委員會，美國規則10A-31934年證券法，以及多倫多證券交易所和紐約證券交易所的公司治理標準。

資格

委員會成員必須：

· 是一名會計師或擁有財務經驗或認證，或兩者兼而有之

· 能夠閲讀和理解一套在範圍和複雜性上與我們的財務報表相當的財務報表

鑰匙

職責

財務報表、報告流程和財務報告的內部控制

· 審查年度和季度合併財務報表、MD&A、收益新聞稿和其他財務披露，並建議董事會批准

· 審查重大財務報告問題、會計政策的變化、關鍵估計和判斷、發現的重大缺陷並彌補或減輕控制、管理層與外部審計師之間懸而未決的問題、與監管機構或政府機構的重大通信以及舉報人投訴

外部審計師

· 負責監督外聘審計員的關係、報告、資格、獨立性和業績，以及其他註冊會計師事務所提供的審計服務

內部審計

· 監督內部審計職能，包括審計章程、活動、人員配置和組織結構

· 批准年度審計計劃

· 評估績效並確保沒有不合理的限制或限制

·酌情單獨召開 會議，討論應私下討論的事項

· 根據《財務報告條例》審查財務報告內部控制薩班斯-奧克斯利法案

· 合規性

· 與首席執行官和首席財務官一起審查我們的信息披露控制和程序

· 監督、調查和報告舉報人投訴

金融風險管理

· 討論審計委員會章程中概述的領域風險評估和管理的治理指導方針和政策

· 制定或監督這些指導方針和政策的制定

2021年亮點

委員會章程和教育

· 審查和更新了審計委員會章程

· 參加了關於估值、保險、非公認會計準則衡量標準立法和對衝會計等主題的職業發展會議

· 評估持續的專業發展要求

財務報告和税務

· 審查了會計政策的變化和重要的財務報告考慮因素，包括但不限於適用的或有事項、估計和判斷以及合併財務報表和非公認會計準則措施的重大準備金

· 審查了年度、季度和重述的合併財務報表、MD&A、收益新聞稿和其他財務披露

· 審查並批准了各種與會計和治理相關的董事會政策

外部審計師監督

· 批准了2021年外聘審計員的審計活動、審計計劃和費用

· 審查並批准由外聘審計員提供的非審計服務

· 審查了外聘審計員提供的季度審計結果報告

內部審計職能監督

· 審查並批准了內部審計章程

· 審查並批准了舉報人政策和程序

· 批准了年度內部審計計劃和年內所做的任何變更

· 審閲已印發的內部審計報告執行摘要

· 監控財務報告項目進度的內部控制

· 評估並修復了材料缺陷

· 與內部審計副總裁進行了非公開討論

· 關於內部審計副總裁年薪的建議

合規、財務風險和其他監督

· 審查了歐洲資源中心的對衝建議

· 批准了以下報告和年度更新：

^○   更新市場風險政策

^○   更新交易對手風險管理政策

· 根據既定限制監控我們的交易對手風險和市場風險的狀況

· 審查了企業保險計劃和承保範圍

· 監測養卹金計劃的資金風險和監督情況

成員

Robert Gwin(chair) Gordon Kerr

MaureenHowe David LeGresley

蘭德爾·芬德利

獨立

資格

·其他上市公司的 治理委員會

· 法律、合規或監管背景

· 首席執行官或高級管理人員經驗

鑰匙

職責

董事會治理

· 板的大小和組成

· 董事入門、教育和培訓

· 監控潛在的利益衝突和其他董事會任命

· 資格和選擇標準，包括獨立性、金融知識和多樣性

· 推薦董事候選人蔘加董事會選舉並任命為董事會主席

· 進行和審查董事會、董事和委員會的年度評估

合規和披露

· 企業社會責任/ESG監督

· 監測最佳治理做法和我們對治理相關法律和法規的遵守情況

· 批准我們的披露政策，並監督我們的政策、程序和披露委員會

· 協助董事會在董事會和委員會層面建立適當的風險監督職能

· 審查和批准企業社會責任報告

2021年亮點

董事與董事長接班

· 審閲和更新了董事繼任規劃流程和技能矩陣

· 審查並批准了對2021年委員會成員的更改

· 聘請外部顧問，以促進2021年董事會有效性評估、同行審查和董事會主席繼任討論

· 領導董事招聘和遴選流程，以增加一名新的董事提名人

· 董事會任命以外的審查

· 建議請主席將任期再延長一年

公司治理最佳實踐

· 審閲並推薦：

^○   對公司政策以及董事會和委員會章程的修正案

^○   採納2021年董事教育計劃

· 審查了公司信息披露委員會的活動

· 評估了彭比納與每個董事之間的關係，並確定12名提名董事中有11名是獨立董事

· 已審閲2021年委託書顧問報告資料通告

· 審查擬議的温室氣體減排目標

· 回顧了董事董事入職流程和繼續教育計劃

· 監測ESG、公司治理和披露做法方面的最新發展、新趨勢和最佳做法，包括股東參與趨勢、網絡安全、改善股東投票參與以及積極的股東發展和趨勢

· 回顧董事保險承保範圍

對董事會、董事會委員會、董事長和個人董事的評價

· 評估董事獨立性，評估董事關係、承諾和聯結

公開披露

· 審閲本通函中有關公司管治的資料

成員

Henry Sykes(Chair) Robert Gwin

安妮-瑪麗·安斯沃思大衞·勒格雷斯利

辛西婭·卡羅爾

獨立

資格

· 高管或首席執行官經驗

· 人力資源或薪酬經驗

·其他上市公司的 薪酬委員會

· 行業或部門經驗

· 的金融或法律專業知識

鑰匙

職責

薪酬理念和方法

· 審查和建議薪酬理念

· 審查並建議高管薪酬計劃和激勵計劃

· 審查並建議董事薪酬

計劃監督

· 審查薪酬設計、公司目標和高管業績目標

· 審查首席執行官和高級副總裁的僱用協議、遣散費和控制權變更安排

· 協助董事會制定和監督官員繼任計劃

· 監督固定收益和固定繳款養卹金計劃和補充養卹金計劃

·監督員工健康和健康計劃的 

年度績效和薪酬