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紅山生物製藥有限公司
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(“註冊人”)
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日期:2022年3月30日
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由以下人員提供:
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/s/Dror Ben-Asher
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Dror Ben-Asher
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首席執行官
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1. |
委任以色列註冊會計師、普華永道國際有限公司成員Kesselman&Kesselman為公司2022年的核數師,並延長任期至下一屆股東周年大會;並向股東通報截至2021年12月31日止年度向核數師支付的總薪酬;
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2. |
批准Dror Ben-Asher先生、Kenneth Reed博士和Alla Feld女士再次當選為公司董事會(“董事會”)成員,任期三年,至2025年舉行的年度股東大會為止;
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3. |
批准一項為期三年的修訂補償政策;
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4. |
批准對公司高級管理人員和董事的豁免和賠償函件的修訂;
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5. |
批准就本公司一股美國存托股份(每股相當於10股普通股,每股面值0.01新謝克爾)(“美國存託憑證”)向
公司非執行董事授予每股限制性股份單位(“RSU”);
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6. |
批准向公司首席執行官兼董事會主席Dror Ben-Asher先生授予RSU;
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7. |
批准向公司首席商務官兼董事首席商務官裏克·D·斯克魯格斯先生授予RSU;以及
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8. |
批准增加本公司的法定股本。
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根據董事會的命令,
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Dror Ben-Asher
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董事會主席
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