附件5.1
公園大道90號
紐約,NY 10016
212-210-9400 | Fax: 212-210-9444
馬克·麥克雷思 | Direct Dial: 212-210-9595 | 電子郵件:mark.mcelreath@alston.com |
March 28, 2022
旅途醫療公司
9237 E Via de Ventura Blvd.,105套房
亞利桑那州斯科茨代爾,郵編:85258
回覆: | 表格S-8上的登記聲明 |
女士們、先生們:
我們為特拉華州公司(以下簡稱“公司”)提供法律服務,涉及公司今天向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的S-8表格中的註冊聲明(“註冊聲明”),根據修訂後的1933年證券法(“證券法”),公司將發行4,642,857股普通股,每股面值0.0001美元(“股票”),這些股票可能由公司在授予、行使、 根據《旅程醫療公司2015股票計劃》(以下簡稱《計劃》)結算或購買獎勵。本意見是應您的要求,根據證監會表格S-8第8項和根據證券法頒佈的S-K條例第601(B)(5)項的要求提供給您的。
吾等已審閲經修訂及重訂的本公司第二份公司註冊證書、本公司章程、本公司董事會(“董事會”)或其委員會的議事記錄,以及本公司認為與本意見書及註冊聲明有關的股東議事記錄。我們還進行了我們認為必要的進一步的法律和事實審查以及調查,以表達我們在此提出的意見。在我們的審查中,我們假設了所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力、作為原始文件提交給我們的所有文件的真實性,以及提交給我們的所有文件作為認證、符合、傳真、電子或 複印件的原始文件的一致性。
至於與本意見書有關的若干事實事項 ,吾等已最終依賴吾等認為適當的經核證或以其他方式確認令吾等滿意的正本或副本、該等記錄、協議、文件及文書的 ,包括本公司高級人員及公職人員的證書或類似文件,作為下文所載意見的依據。除在此明確規定的範圍外,我們沒有就事實事項進行獨立調查,因此,我們不會對可能通過獨立核實披露的事項發表任何意見 。
我們的以下意見 僅限於特拉華州公司法、特拉華州憲法的適用條款和報道的解釋此類公司法和憲法的司法裁決,根據我們的專業判斷,這些法律和憲法通常適用於計劃、紐約州法律和美國聯邦法律所設想的類型的交易,我們在此不就任何其他法律發表任何意見。
Alston&Bird LLP | Www.alston.com |
亞特蘭大|北京|布魯塞爾|夏洛特|達拉斯 |沃斯堡|倫敦|洛杉磯|紐約|羅利|舊金山|硅谷|華盛頓。
March 28, 2022
第2頁
本意見書 僅供與註冊聲明預期的交易相關使用,未經我們明確書面同意,不得使用、散發、引用或以其他方式依賴本意見書用於任何其他目的。我們提供的唯一意見 包含本協議第六款所述事項,除明確聲明的意見 外,不得暗示或推斷任何意見。本意見書是自本意見書之日起發出的,如果在本意見書之日後,我們注意到事實或情況,或法律發生變化,可能會影響本意見書中的意見,我們不作任何承諾,也不承擔任何補充或更新本意見書的責任。吾等特別指出,股份可能於其後不時發行,吾等的意見僅限於適用的法律,包括於本公告日期 生效的相關規章制度。
基於上述情況, 吾等認為,根據該計劃將發行的股份已獲正式授權,當本公司根據該計劃的條款發行時,該等股份將獲有效發行、繳足股款及不可評估。
我們同意將本意見書作為註冊聲明的證物提交。在給予此類同意時,我們並不因此而承認我們屬於證券法第7節或其下委員會的規則和法規要求其同意的 類別的人。
阿爾斯頓&伯德律師事務所 | ||
由以下人員提供: | /s/Mark F.McElreath | |
馬克·F·麥克雷思 | ||
合夥人 |