附件 10.1
共享 銷售協議
No More Knots Holdings Pty Ltd ACN 656 670 736(買方)
Jentrevorkel Pty Ltd ACN 141 848 311,KJTT受託人
投資 信託(賣方)
Kelly Renae Townsend(擔保人)
共享 銷售協議
細節 | 6 | |
同意的條款 | 7 | |
1. | 已定義的術語和解釋 | 7 |
1.1 | 定義了 個術語 | 7 |
1.2 | 釋義 | 12 |
1.3 | 標題 | 13 |
2. | 條件 先例 | 13 |
2.1 | 條件 | 13 |
2.2 | 豁免條件 | 14 |
2.3 | 當事人的行為 | 14 |
2.4 | 條件故障 (買方) | 14 |
2.5 | 條件故障 (賣方) | 14 |
2.6 | 終止的影響 | 15 |
3. | 銷售 和購買 | 15 |
3.1 | 買賣股份的協議 | 15 |
3.2 | 放棄優先購買權 | 15 |
4. | 採購 價格 | 15 |
4.1 | 金額 和付款 | 15 |
4.2 | 採購價調整 | 16 |
4.3 | 負債 | 16 |
4.4 | 結清資金 | 17 |
4.5 | 採購價格分攤 | 17 |
5. | 物業 估價成本 | 17 |
6. | 完成 | 17 |
6.1 | 時間和地點 | 17 |
6.2 | 賣方的義務 | 17 |
6.3 | 買方的義務 | 18 |
6.4 | 完成時同時執行 個操作 | 19 |
6.5 | 記錄 | 19 |
6.6 | 屬性 交易記錄 | 19 |
7. | 完成 個帳户 | 19 |
7.1 | 完成 個帳户 | 19 |
7.2 | 準備基礎 | 20 |
7.3 | 訪問信息 | 20 |
7.4 | 審核完成帳户的 個 | 20 |
7.5 | 獨立會計師 | 20 |
8. | 完成前的義務 | 21 |
8.1 | 業務連續性 | 21 |
8.2 | 完成前的操作限制 | 21 |
8.3 | 分紅 | 23 |
股份買賣協議|第2頁 |
9. | 標題 和風險 | 23 |
9.1 | 標題 | 23 |
9.2 | 佔有 | 23 |
10. | 交易責任 | 23 |
10.1 | 利潤和虧損 | 23 |
10.2 | 負債 | 23 |
10.3 | 應收賬款 | 23 |
11. | 商務合同的轉讓或更新 | 24 |
11.1 | 賦值 | 24 |
11.2 | 同意轉讓商業合同 | 24 |
11.3 | 商務合同履約情況 | 24 |
11.4 | 使用 或待轉移的職業 | 24 |
11.5 | 銷售商 和服務實體一般合作 | 25 |
11.6 | 買方賠償 | 25 |
11.7 | 賣方的賠償 | 25 |
11.8 | 商務合同不能轉賬 | 25 |
11.9 | 更改合同中的控制條款 | 26 |
12. | 賣方提供的保修 | 26 |
12.1 | 保修 | 26 |
12.2 | 買家的信任度 | 26 |
12.3 | 賠償 | 26 |
12.4 | 保修申請 | 26 |
12.5 | 資格 | 26 |
12.6 | 索賠的財務限制 | 26 |
12.7 | 索賠時間限制 | 27 |
12.8 | 索賠的其他 限制 | 27 |
12.9 | 索賠的最高總負債 | 27 |
12.10 | 免責條款 | 27 |
12.11 | 保修 付款 | 27 |
12.12 | 從付款中扣除 | 28 |
12.13 | 公司或買方獲得的利益或積分 | 28 |
13. | 税收 賠款 | 28 |
13.1 | 賠償 | 28 |
13.2 | 納税申領的支付 | 28 |
13.3 | 潛在納税申請通知 | 28 |
13.4 | 進行 納税申報 | 29 |
13.5 | 未與税務局進行 討論 | 29 |
13.6 | 退款 | 29 |
13.7 | 採購 調價 | 29 |
14. | 買方的陳述 | 30 |
14.1 | 表示法 | 30 |
15. | 員工 和承包商 | 30 |
15.1 | 提供 個就業機會 | 30 |
15.2 | 轉崗人員下達 | 30 |
15.3 | 賣方的 付款義務 | 30 |
15.4 | 之前的 服務 | 31 |
15.5 | 假設休假福利 | 31 |
15.6 | 賣方的賠償 | 31 |
15.7 | 賣方的義務 | 31 |
15.8 | 承包商 協議 | 31 |
股份出售協議|第3頁 |
16. | 剋制 | 32 |
16.1 | 定義了 個術語 | 32 |
16.2 | 禁止的 活動 | 32 |
16.3 | 禁令持續時間 | 32 |
16.4 | 地理位置 禁令的適用 | 33 |
16.5 | 釋義 | 33 |
16.6 | 例外情況 | 33 |
16.7 | 致謝 | 33 |
17. | 擔保和賠償 | 34 |
17.1 | 擔保 | 34 |
17.2 | 賠償 | 34 |
17.3 | 繼續承擔責任 | 34 |
17.4 | 無 版本 | 34 |
18. | 機密性和公開性 | 35 |
18.1 | 保密性 | 35 |
18.2 | 公告 | 35 |
19. | 商品及服務税 | 35 |
19.1 | 釋義 | 35 |
19.2 | 商品及服務税 毛利上升 | 35 |
19.3 | 正在進行 關注 | 35 |
19.4 | 報銷 | 35 |
19.5 | 税金 發票 | 36 |
20. | 通知 和其他通信 | 36 |
20.1 | 送達通知 份 | 36 |
20.2 | 收貨生效 | 36 |
21. | 雜類 | 36 |
21.1 | 改建 | 36 |
21.2 | 批准和同意 | 36 |
21.3 | 賦值 | 36 |
21.4 | 費用 | 36 |
21.5 | 印花税 税 | 36 |
21.6 | 生死存亡 | 37 |
21.7 | 對應物和電子版 | 37 |
21.8 | 未合併 | 37 |
21.9 | 完整的 協議 | 37 |
21.10 | 進一步的 操作 | 37 |
21.11 | 可分割性 | 37 |
21.12 | 棄權 | 37 |
21.13 | 關係 | 37 |
21.14 | 管轄法律和司法管轄權 | 37 |
股份出售協議|第4頁 |
附表 1-高級船員(第6.2條) | 38 |
附表 2-屬性 | 39 |
附表 3-保修 | 40 |
時間表 4-員工 | 48 |
附表 5-承包商 | 49 |
附表 6-業務廠房和設備 | 51 |
附表 7--諮詢協議 | 57 |
附表 8-估值諮詢報告 | 60 |
簽名 頁面 | 109 |
股份出售協議|第5頁 |
細節
日期 | 18 March 2022 |
各方 |
沒有更多的結 | 地址:QLD 4000春山Astor Terrace 62號 | 買者 | ||
控股私人有限公司ACN 656 670 736 |
電子郵件:阿里巴巴-SW@prealife.com.au
|
Jentrevorkel 私人有限公司 ACN 141 848 311 as KJTT投資信託荷蘭銀行的受託人 |
地址:布里斯班QLD 4000皇后街344號18層 | 賣方 |
凱莉 蕾妮·湯森 | 地址:Hulcombe Road 237,High Value QLD 4520
|
擔保人 |
背景
A. | 賣方合法擁有股份。 | |
B. | 賣方已同意出售,買方已同意按照本協議中規定的條款和條件購買股份。 | |
C. | 在買方同意應擔保人的要求訂立本協議的情況下,擔保人同意擔保賣方在本協議項下的義務。 |
股份出售協議|第6頁 |
同意的條款
1. | 已定義的術語和解釋 | |
1.1 | 定義了 個術語 | |
在 本文檔中: | ||
會計準則是指澳大利亞會計準則。 | ||
會計是指截至會計年度的預計資產負債表或綜合資產負債表,以及截至會計年度的預計利潤和損益表或綜合損益表。 | ||
帳户 日期表示2022年3月15日。 | ||
經調整EBITDA指截至2022年6月30日止年度公司綜合基礎上的EBITDA,並將按會計準則確定。EBITDA將根據完成前和完成後的收益計算,並將在名義上進行調整 以消除以下項目的影響: |
(a) | 私人 賣方在完工前發生的支出; | |
(b) | 超乎尋常的 項; | |
(c) | 小額資本購買(100%計入損益);以及 | |
(d) | 與支出超過相關收入的新增長項目有關的支出 |
評估 是指任何信件、請求、建議、通知、要求、評估通知、經修訂的評估或決定、被視為評估、 根據自我評估提交的或由税務當局或其代表發出、送達或作出的其他通信、文書或文件, 無論是在本文件日期之前或之後,因此公司有責任支付税款或無權 獲得任何抵免、退税、退款、救濟、津貼、扣除或税收損失。
資產 指公司持有的資產,包括:
(a) | 最低現金餘額; | |
(b) | 商譽; | |
(c) | 廠房和設備; | |
(d) | 賬面債務; | |
(e) | 股票; | |
(f) | 商務合同; | |
(g) | 物業租賃; | |
(h) | NMK IP; | |
(i) | NMK記錄;以及 | |
(j) | 賣方和服務實體專門用於業務的所有其他財產、權利和資產, |
但 不包括排除的資產。
股份出售協議|第7頁 |
關聯 表示與本單據的某一方相關:
(a) | 當事人的關聯法人團體或者當事人實益擁有證券不少於50%的公司; | |
(b) | 當事人為受益人的信託(無論是單位信託、投資信託或其他形式的信託),在本文件日期之前的最後兩年中,當事人從該信託獲得了50%或更多的分配; | |
(c) | 普通合夥人為當事人的關聯法人的有限責任合夥企業; | |
(d) | 普通合夥企業,其普通合夥人均為當事人的關聯法人團體; | |
(e) | 當事人的關聯法人為信託的責任實體、受託人、管理人或投資顧問的信託(無論是單位信託、投資信託或其他形式的信託); | |
(f) | 如果當事人是有限合夥、普通合夥或信託,則該有限合夥、普通合夥或信託的全部或任何資產的任何託管人;或 | |
(g) | 當事人為個人的,股東的配偶、前配偶、母親、父親、兄弟姐妹或年滿18週歲的子女, |
但 不包括公司。
業務 是指公司從物業向布里斯班的客户提供按摩、肌肉治療及相關商品和服務的業務。
業務 合同是指 公司和服務實體或其代表在開展業務時簽訂、訂立或接受的協議、安排、諒解和訂單,這些協議、安排、諒解和訂單在完成日期時尚未完全履行。
商務日 指澳大利亞昆士蘭州的星期六、星期日、公共假日或銀行假日以外的日子。
營業時間 指工作日上午9:00至下午5:00。
業務名稱是指完成時賣方和業務中的公司獨家使用的業務名稱(包括但不限於“不再打結”和“NMK”)和所有相關商譽。
索賠 包括索賠、通知、要求、訴訟、調查、判決、損害、損失、費用、費用或責任,無論是現有的、未確定的、即時的、未來的還是或有的,無論是基於合同、侵權行為還是法規,也無論 涉及本文件的第三方還是當事人。
公司 意味着:
(a) | 沒有更多的結Pty Ltd ACN 100 811 381; | |
(b) | 沒有更多的結(Taringa)Pty Ltd ACN 146 411 869;以及 | |
(c) | 沒有更多的紐結(紐馬特)私人有限公司ACN 158 638 889。 |
完成 指本文件預期的股份買賣完成,如第6.1條所述。
完成 帳目是指根據第7條編制的帳目。
股份出售協議|第8頁 |
完成日期是指滿足或放棄所有先例條件後的10個工作日,或雙方商定的其他日期。
完成 付款意味着2,450,000美元(即3,000,000美元減去押金的85%)。
條件 先例是指第2.1條中包含的條件。
條件 先例日期表示2022年4月1日。
機密信息 意味着:
(a) | 企業或公司的所有、使用的、與之相關的或與之相關的所有信息,或其交易、經營和事務; | |
(b) | 賣方或公司視為機密的所有 其他信息; | |
(c) | 所有基於、併入或源自(A)或(B)項所述信息的筆記、數據、報告和其他記錄(不論是否為有形形式);以及 | |
(d) | 第(A)、(B)或(C)段所指的資料、筆記、報告和記錄的所有副本(不論是否為有形形式), | |
但不包括: | ||
(e) | 向公眾提供的信息 (通過任何一方披露或任何一方向其透露機密信息的人除外);以及 | |
(f) | 信息 雙方在獲得與本協議相關的信息之前,可以證明自己合法擁有。 |
諮詢協議是指Kelly Renae Townsend與買方或買方的被指定人之間的協議,其形式載於本協議的附表8。
承包商 是指由服務實體簽約並由公司借調開展業務的所有人員,包括附表6第2節所列人員。
公司法案 是指2001年《公司法》(Cth)。
保證金 是指代表買方向賣方律師的信託賬户支付的100,000美元。
確定日期是指完工帳目最終確定並對本文件項下的賣方和買方具有約束力的日期之後的10個工作日。
域名 是指完成時資產賣方和公司在業務中獨家使用的域名(包括但不限於 www.onomorenuts.com.au)和所有相關商譽。
盈利 付款1指150,000美元,減去任何賣方或擔保人在本協議項下截至盈利付款1日起仍未清償的任何金額。
收益支付 付款2指150,000美元,減去本協議項下任何賣方或擔保人在收益支付2日期 仍未支付的任何金額。
收益付款3指150,000美元,減去任何賣方或擔保人在本協議項下截至收益付款3日期 仍未支付的任何金額。
盈利 付款日期是指自企業2021年7月1日至2022年6月30日(測試期)的經審計財務賬目完成之日起五個工作日。
股份出售協議|第9頁 |
收益 付款日期2表示2022年12月31日。
盈利 付款日期3表示2022年12月31日。
員工 指賣方或服務實體在完成日期時為開展業務而僱用的所有人員,包括附表4第1節所列的人員。
產權負擔 包括抵押、抵押、留置權、轉讓限制、產權負擔和其他第三方利益。
被排除的資產是指賣方的下列資產:
(a) | 手頭現金、存款或銀行存款超過最低現金餘額;以及 | |
(b) | 保證金 。 |
財務報表是指公司截至會計年度和截至會計年度的經審計的財務報表(包括損益表、資產負債表、現金流量表、董事報告、審計師報告以及附註和附註);
商譽 指企業的商譽。
所得税是指業務所在的任何司法管轄區的税務機關對利潤徵收的税款(不包括任何遞延税項負債和遞延税項資產)。
獨立會計師是指根據第7.5條委任的特許會計師或特許會計師事務所。
知識產權是指所有知識產權和專有權利(無論是否已註冊),包括:
(a) | 企業名稱 ; | |
(b) | 商標或服務商標; | |
(c) | 品牌名稱和標識 ; | |
(d) | 網站、 域名和社交媒體賬户或資料; | |
(e) | 對信息(包括機密信息)保密的任何權利;以及 |
專利、專利申請、圖紙、發現、發明、改進、商業祕密、技術數據、公式、計算機程序、數據庫、專有技術、標識、外觀設計、設計權、版權和類似的工業或知識產權
瞭解 如何表示資產賣方擁有、擁有或控制的與業務相關的信息或專有技術。
負債 包括所有負債(無論是實際負債、或有負債還是預期負債)、損失、損害、成本和費用。
重大不利變化是指與企業或公司任何成員的結構、業務、財務或貿易狀況有關的重大不利變化或事件,或與公司任何成員的狀況、資產或負債、盈利能力或前景有關的重大不利變化或事件;
最低 現金餘額為20,000.00美元。
淨債務金額是指公司維持的任何債務工具減去最低現金餘額的金額。
股份出售協議|第10頁 |
Nmk 知識產權是指服務實體擁有、使用或許可用於開展業務的所有知識產權, 包括:
(a) | 企業名稱; | |
(b) | 商標; | |
(c) | 域名; | |
(d) | 對信息(包括機密信息)保密的任何權利;以及 | |
(e) | 知道如何操作。 |
Nmk 記錄是指僅由服務實體創建、使用或維護的與業務行為相關的記錄。
廠房和設備是指賣方擁有並用於經營業務的所有廠房、設備、機器、備件、傢俱、固定裝置、配件、辦公機器、計算機設備和其他資產、配件或動產,包括附表6第 節所列的物品。
屬性 指在本文件發佈之日由企業使用的屬性,如附表2所列。
物業租約是指附表2所列的物業租約。
財產 租賃擔保是指公司、聯營公司和/或凱利·雷納·湯森為保證履行財產租賃項下的任何義務而支付的銀行擔保、保證金、保證金或任何其他擔保金額,如每份物業租約中所規定的。
財產 交易協議是指出售下列財產的合同:
(a) | 85 Juliette Street,Greenslope QLD 4120描述為RP37423上Kelly Renae Townsend和Rayont Properties Pty Ltd.之間的地段272作為受託人的ACN 611 166 413以及 | |
(b) | 44 Marquis Street,Greenslope QLD 4120描述為RP37423上的地段280,位於服務實體和Rayont Properties Pty Ltd ACN 611 166 413作為受託人之間。 |
物業估價是指仲量聯行為Kelly Renae Townsend編制的物業估價諮詢報告,如第5條所述,並附於附表8。
購買價格是指根據第4.1條確定的金額。
記錄 是指所有原件和副本記錄、文件、賬簿、檔案、報告、帳目、計劃、通信、信件和文件,以及各種形式或媒介的其他材料,包括(但不限於)註冊證書、會議紀要、法定賬簿和登記冊。
税收當局是指經法律授權徵收、徵收或以其他方式管理任何税收的任何個人或機構。
服務 實體是指Gnome Orwerk Pty Ltd ACN 100 811 327。
共享 表示:
(a) | 100 No More Knots Pty Ltd.ACN 100 811 381的普通股; | |
(b) | 100股普通股:No More Knots(Taringa)Pty Ltd ACN 146 411 869;以及 | |
(c) | 100 No Knots(Newmarket)Pty Ltd.ACN 158 838 889的普通股。 |
股份出售協議|第11頁 |
庫存 指在完成日期擁有的與業務有關的所有庫存、庫存、消耗品和其他貿易庫存,包括 在途貨物和完成前賣方訂購併支付但未在完成時收到的庫存。
税收 是指各種形式的税、關税、關税、收費、扣繳、差餉、徵費或其他任何性質的政府徵收 ,包括資本利得税、附帶福利税、所得税、規定付款 税、養老金保證費、按月繳款、未分配利得税、工資税、增值税、銷售税、商品及服務税、集團税、土地税、進口税、消費税、印花税、市政和水費、税務機關徵收的任何性質的扣繳,以及所有成本、收費、利息、罰款、罰款和因徵收而附帶或相關的開支及其他法定費用,但為免生疑問,不包括任何遞延税項負債或遞延税項資產。
税務索賠是指因涉嫌或實際違反税務保證或第13條中的賠償要求而提出的索賠。
税務 保修是指附表3中的保修11中規定的保修。
標題 保修是指附表3中的保修1、保修2、保修3和保修4中規定的保修。
商標是指賣方或公司擁有的已註冊和未註冊的商標,包括附表5所列的商標,以及所有相關商譽。
調動員工是指接受買方第15.1條中提到的僱傭要約的員工。
保修 指根據第12條作出並列於附表3的每項陳述和保修。
營運資金量是指企業在每兩週一次的週期內正常運作所需的資金量。
1.2 | 釋義 |
在 本文檔中,除上下文另有要求外:
(a) | 單數包括複數,反之亦然,性別包括其他性別; | |
(b) | 定義的單詞或短語的另一種語法形式具有相應的含義; | |
(c) | 對條款、段落、附表或附件的引用是指本文件的條款或段落,或本文件的附表或附件, 本文件的引用包括任何附表或附件; | |
(d) | 對文件或文書的提及包括不時被更新、更改、補充或替換的文件或文書。 | |
(e) | 對澳元、$A、美元或$的引用指的是澳大利亞貨幣; | |
(f) | 時間指的是澳大利亞布里斯班時間; | |
(g) | 對當事人的引用是指本文件的當事人,對文件的當事人的引用包括當事人的遺囑執行人、管理人、繼承人和允許的受讓人和替代者; | |
(h) | 對個人的提及包括自然人、合夥企業、法人、協會、政府或地方當局或機構或其他實體; |
股份出售協議|第12頁 |
(i) | 對法規、條例、法典或其他法律的提及包括法規和其下的其他文書以及對其中任何一項的合併、修訂、重新制定或取代; | |
(j) | 《公司法》中定義的詞語或表述具有《公司法》賦予它的含義; | |
(k) | 一般詞語的含義不受具體例子的限制,例如,包括或類似的表達; | |
(l) | 雙方或雙方以上的任何協議、陳述、擔保或賠償(包括在同一定義的術語中描述兩個或更多人的情況)對他們共同和分別具有約束力; | |
(m) | 以兩個或更多當事人為受益人的任何協議、陳述、擔保或賠償(包括在同一定義的術語中包括兩個或更多人的情況)是為了他們共同和各自的利益; | |
(n) | 解釋規則不適用於一方當事人的不利地位,因為該方當事人負責編制本文件或其任何部分; | |
(o) | 如果必須履行義務或必須發生事件的日期不是營業日,則必須履行義務或必須在下一個營業日或之前發生事件;以及 | |
(p) | 除所披露的以外,所指的是本文檔或公開信中公平、準確披露的內容。 |
1.3 | 標題 |
標題 僅供參考,不影響解釋。
2. | 條件 先例 | |
2.1 | 條件 |
本協議計劃出售的股份的出售和完成取決於下列先決條件:
(a) | 賣方促使僱員按照買方可接受的條款與買方或買方的一名被提名人簽訂新的僱傭協議; | |
(b) | 賣方促使承包商按買方可接受的條款與買方或買方的一名被指定人簽訂新的承包商協議; | |
(c) | 獲得Rayont Inc.董事會對本協議條款和條件的批准的買方; | |
(d) | Kelly Renae Townsend與買方或買方的一名被提名人按有關各方商定的條款簽訂諮詢協議; | |
(e) | 買方與融資方訂立具有約束力的協議,根據該協議,融資方同意在完成時提供必要的資金,以便買方履行本協議項下的義務,並在其他方面符合買方可接受的其他條款和條件(財務通融),且融資方在 完成前的任何時間均未終止此類協議; | |
(f) | 已滿足或放棄了(買方的融資人)在財務通融項下提出的所有先決條件; |
股份出售協議|第13頁 |
(g) | 賣方自費同意相關業主在完工日期或之前將物業租約視為轉讓給買方或買方的代名人,但條件是: |
(i) | 有關各方簽訂同意書,將賣方/服務實體在物業租賃中的權益轉讓給買方或買方的代名人;以及 | |
(Ii) | 如果在完工日期前仍未獲得同意,則完工日期將延長至給予同意後48小時;以及 | |
(Iii) | 所有各方簽署所有文件並盡一切努力獲得業主的同意;以及 | |
(Iv) | 雙方同意同意的條件包括無條件解除賣方的物業租賃擔保; | |
(v) | 買方提供由公司和/或Kelly Renae Townend根據物業租約支付或擔保的任何物業租賃擔保的更換; |
(h) | 買方向賣方賠償第5條所列物業估價的全部發票金額;以及 | |
(i) | 房產交易協議成為無條件的。 |
2.2 | 豁免條件 |
條件只能由有權享受該條件利益的一方(如第2.1條所述)以書面方式放棄,並且僅在該放棄中明確規定的範圍內有效。
2.3 | 當事人的行為 |
各方必須在其能力範圍內盡一切合理努力,確保在本協議簽署後,在任何情況下,在條件生效日期下午5點之前,在合理可行的情況下儘快滿足每個條件。
2.4 | 條件故障 (買方) |
在下列情況下,買方可以書面通知賣方終止本協議:
(a) | 先例不能滿足且未被放棄; | |
(b) | 買方在條件先例日期下午5點前未滿足或放棄每個條件先例;或 | |
(c) | 條件先例已經滿足,但在完成之前並不是在所有方面都保持滿足。 |
2.5 | 條件故障 (賣方) |
在下列情況下,賣方可以書面通知買方終止本協議:
(a) | 先例不能滿足且未被放棄; |
股份出售協議|第14頁 |
(b) | 賣方在條件日期下午5點前未滿足或放棄每個條件的先例;或 | |
(c) | 條件先例已經滿足,但在完成之前並不是在所有方面都保持滿足。 |
2.6 | 終止的影響 |
在第2.4條規定的本協議終止時:
(a) | 第17、20和21條繼續適用; | |
(b) | 賣方應指示賣方律師在本協議終止時立即向買方支付定金; | |
(c) | 當事人的應計權利和補救措施不受影響;以及 | |
(d) | 在不違反第2.6(A)和(B)條的前提下,雙方可以免除進一步履行本協議項下的義務。 |
3. | 銷售 和購買 | |
3.1 | 買賣股份的協議 |
交易完成後,賣方作為股份的合法和實益所有人同意將股份出售給買方,買方同意從賣方手中購買股份:
(a) | 使 擺脱累贅; | |
(b) | 附帶 在本文件日期或之後隨附或累算的所有權利,包括股息和投票權;以及 | |
(c) | 本文檔的主題為 。 |
3.2 | 放棄優先購買權 |
賣方及其聯營公司放棄賣方或其聯營公司就出售任何股份而擁有或可能擁有的任何優先購買權。
4. | 採購 價格 | |
4.1 | 金額 和付款 |
(a) | 出售股份的收購價為: |
(i) | 竣工時應支付的竣工費; | |
(Ii) | 如果測試期內企業的調整後EBITDA為700,000美元或更多,則應在收益付款1日支付的 收益付款1; | |
(Iii) | 在以下情況下,應在溢價付款日支付溢價付款2: |
(A) | Kelly Renae Townsend繼續從事業務,並根據諮詢 協議,為買方提供新的營業地點,從完成到分紅付款日期為止(如果雙方同意,則在更早的時間內);或 | |
(B) | 買方選擇不繼續啟動新的營業地點。 |
股份出售協議|第15頁 |
(Iv) | 如果Kelly Renae Townsend根據諮詢協議 繼續從事業務,從完成到收益付款3日期(或更早,如果雙方同意),則應在收益付款3日期支付 收益付款3。 |
根據第4.2條對 進行調整。
4.2 | 採購價調整 |
(a) | 如果 營運資金金額超過最低現金金額,則在確定日期,買方必須向賣方支付與超出的金額相等的金額。 | |
(b) | 如果 營運資金金額低於最低現金金額,則在確定日期,賣方必須向買方支付等於 差額的金額。 | |
(c) | 如果 淨債務金額小於零,則在確定日,買方必須向賣方支付的金額等於小於零的金額 (以正數表示)。 | |
(d) | 如果 淨債務金額大於零,則在確定日,賣方必須向買方支付等於 大於零的金額。 | |
(e) | 如果任何一家公司應就完工日期或之前的期間繳納所得税,則在確定日期 日,賣方必須向買方支付相當於所得税的金額。 | |
(f) | 如果 任何所得税可以退還給任何一家公司,或者他們有權在完成日期之前獲得與 期間相關的抵免或調整,那麼在確定日期,買方必須支付相當於可退還的所得税的金額, 有權獲得抵免或調整給賣方。 | |
(g) | 在確定日期,賣方必須支付相當於 |
(i) | 累計年假100%的70% ; | |
(Ii) | 100%應計替代時間的70% (與未採用的彈性工作日有關); | |
(Iii) | 連續工作滿5年的轉崗職工應享受100%應計長期服務假的70%。 | |
(Iv) | 應計個人假(病假/護理假)的70%的30% ;以及完成時的調動僱員的30%(僱員 應得金額)。 |
(h) | 賣方必須至少在完成前兩(2)個工作日提供更新的員工權利金額列表。 |
4.3 | 負債 |
在完成之前,賣方將獲得:
(a) | 賣方及其每一位聯營公司均已全部清償該等人士或實體欠有關公司的任何債務(不論當時是否到期償付);及 | |
(b) | 自完成日期起, 兩家公司均已全部清償該人士欠賣方及其每一位聯營公司的任何債務(不論是否當時未到期付款)。 |
股份出售協議|第16頁 |
4.4 | 結清資金 |
第4條項下的所有付款必須通過銀行支票或電子資金轉賬至賣方指定的一個或多個帳户,或以其他方式以清算資金支付。
4.5 | 採購價格分攤 |
雙方確認並同意,採購價格將由雙方各自的會計師為各自的目的進行分攤。
5. | 物業 估價成本 |
買方將補償賣方已支付的發票總金額,如下表所示,對下列每一處房產進行估價:
屬性 | 發票金額, $包括商品及服務税 | |||
格林斯洛普斯朱麗葉大街85號QLD 4120 | $ | 1,650 | ||
綠坡 | $ | 2,145 | ||
新市場Enoggera路285號QLD 4051 | $ | 3,080 | ||
$ | 6,875 |
6. | 完成 |
6.1 | 時間和地點 |
完成日期為下午2點,地點為雙方商定的時間和地點,地點為斯坦德爾斯律師事務所。
6.2 | 賣方的義務 |
在 或完成之前,賣方必須:
(a) | 將以股份買方為受益人的正式籤立和完成的轉讓連同相關股票證書(如有)交付買方; | |
(b) | 向買方出示股份轉讓所依據的任何授權書或其他授權文件; | |
(c) | 以買方合理接受的形式,向買方正式籤立解除對公司股份或資產的任何產權負擔; | |
(d) | 證明公司已解除公司提供的任何義務、擔保或擔保的證據; | |
(e) | 提供公司資產不存在產權負擔的證據; | |
(f) | 促使各公司董事會決議批准並登記股份轉讓; | |
(g) | 促使買方在完工前以書面通知的人員被任命為 公司的董事和祕書(視情況而定),自完工起生效; |
股份出售協議|第17頁 |
(h) | 致因 附表1第二欄及第三欄所列人士辭去各公司董事及祕書職務(視何者適用而定) 並促使該等人士向有關公司提供確認書,表明其並無就違約、失職、裁員、補償、支付或償還貸款或其他事宜向公司提出申索 ; | |
(i) | 原因 自完成之日起,撤銷與各公司銀行賬户有關的所有權限; | |
(j) | 向買方交付與公司有關的所有記錄(賣方根據第6.5條有權保留的記錄除外); | |
(k) | 通過在這些物業上提供訪問公司使用的物業、所有計算機系統和根據本文件出售的所有其他資產所需的所有密鑰和代碼,將 交付給買方; | |
(l) | 向買方交付各公司的公章(如有)和公司登記簿; | |
(m) | 交付 份完整簽署的物業租約副本; | |
(n) | 交付新僱傭協議的完整簽署副本 份; | |
(o) | 交付新承包商協議的完整執行副本 份; | |
(p) | 交付一份完整簽署的諮詢協議副本;以及 | |
(q) | 為使買方能夠行使與股份有關的任何權利或獲得與股份有關的任何利益,是否有 轉讓股份所必需或適宜的其他事項。 | |
(r) | 所有資產,其所有權在其所在地通過交付轉移; | |
(s) | 交付賣方在交易完成前能夠獲得的任何其他資產的正式簽署的轉讓或轉讓; | |
(t) | 交付與資產有關的所有所有權文件,將其留在其所在的物業中; | |
(u) | 在其所在地交付的NMK記錄; | |
(v) | 確認 資產上沒有登記任何產權負擔; | |
(w) | 交付買方合理需要的正式簽署的表格或同意書,以使物業 向企業提供的公用事業服務(包括天然氣、水、電、排污和電話、傳真和其他通信服務(包括相同的 號碼))從完工日期起轉讓給買方; | |
(x) | 交付資產的所有其他所有權文件,以及將資產的合法所有權授予企業所需的已簽署的轉讓和轉讓; | |
(y) | 交付《商業合同》原件 份;以及 | |
(z) | 交付任何其他合理需要的文件或物件,以使本文件在與資產相關的情況下充分生效。 |
6.3 | 買方的義務 |
完成時, 買方必須:
(a) | 支付 完工付款;以及 |
股份出售協議|第18頁 |
(b) | 交付給賣方: |
(i) | 賣方將在完成時交付的買方或買方的任何相關法人團體為一方的任何單據的正式簽署副本; | |
(Ii) | 書面同意由買方指定的人擔任各公司的董事、祕書和其他相關人員; | |
(Iii) | 和 如有必要,按照第4.1(A)(Ii)、4.1(A)(Iii)和4.1(A)(Iv)條的規定,籤立附表9規定的證券,作為購買價款中按照第4.1(A)(Ii)、4.1(A)(Iii)和4.1(A)(Iv)條支付的部分的擔保。 | |
(Iv) | 在雙方能夠通過完成、由賣方以外的所有各方正式簽署的轉讓契據或更新契據獲得商業合同的範圍內。 |
6.4 | 完成時同時執行 個操作 |
在 完成方面:
(a) | 雙方在本單據項下的義務是相互依存的,因此在 所有交付和付款完成之前,不會將交付或付款視為已支付;以及 | |
(b) | 要求執行的所有 操作將被視為在完成日期同時發生。 |
6.5 | 記錄 |
完成後,賣方可保留賣方遵守任何適用法律(包括但不限於任何適用税法)以及準備法律要求的納税或其他報税表所需的任何記錄的副本。
6.6 | 屬性 交易記錄 |
(a) | 本協議與物業交易協議相互依存,買賣雙方均無義務根據本協議完成 ,除非每項物業交易協議均能在完成日期完成。 | |
(b) | 如果 買方有權在完成前終止物業交易協議,則買方也有權為方便起見而立即終止本協議,賣方將在終止之日起五個工作日內向買方退還定金。 | |
(c) | 如果本協議根據本條款終止,則雙方必須遵守本協議的第2.6條。 |
7. | 完成 個帳户 |
7.1 | 完成 個帳户 |
買方必須在實際可行的情況下儘快(在任何情況下不得遲於完成日期後40個工作日)提交一份關於完成日期前一個工作日營業結束時企業資產和負債的綜合清單,並確定 營運資金金額、淨債務金額、員工應得金額,以及 任何公司是否應就完成日期當日或之前的期間支付或退還任何所得税。
股份出售協議|第19頁 |
7.2 | 準備基礎 |
必須編制完工帳目,並按照編制和完成帳目所用的原則計算週轉金金額、淨債務金額、員工應得金額和應繳/可退税收入。
7.3 | 訪問信息 |
賣方必須確保向其提供買方要求的所有信息和協助,以便編制完井帳目,並且必須允許買方代表合理訪問賣方保留的任何記錄,並摘錄或複製賣方為編制完井帳目而保留的記錄。
7.4 | 審核完成帳户的 個 |
(a) | 如果賣方在收到第 7.1條(最終異議日期)的副本之日起10個工作日內未對完工賬目或營運資金金額、淨債務金額、員工應得金額和應付/退還所得税提出異議,則該等賬目將被視為最終完工賬目,營運資金金額、淨債務金額、員工應得金額和應付/退還所得税將為最終賬目,並對雙方具有約束力。如果賣方在最終異議日期之前對完工帳目提出爭議,則賣方必須在最終異議日期前向買方發出通知(爭議通知) ,説明: |
(i) | 每一爭議事項的合理細節;以及 | |
(Ii) | 每件事都有爭議的原因。 |
(b) | 在收到爭議通知後的10個工作日內,買方必須就爭議事項給賣方書面答覆(答覆)。 | |
(c) | 如果賣方和買方在買方作出迴應後10個工作日內仍未解決爭議,則爭議必須 迅速提交獨立會計師確定,以根據第7.5條確定爭議事項,最終完工帳目和營運資金金額將為第7.1條規定的、經獨立會計師的確定更改的帳目和營運資金金額。 |
7.5 | 獨立會計師 |
(a) | 提交獨立會計師處理的任何爭議事項必須按照本條款規定的程序解決。 | |
(b) | 獨立會計師必須經買賣雙方同意。如果買方和賣方未能在買方提交答覆後的20個工作日內達成一致,則應買方或賣方的要求,昆士蘭律師會會長或其指定人將提名獨立會計師,並指示選定的會計師應為具有至少10年註冊會計師經驗的註冊會計師,並且是或曾經是全國性律師事務所的合夥人。 | |
(c) | 爭議事項必須以書面形式提交給獨立會計師,其中必須包括與爭議有關的文件副本和本協議的相關規定。 |
股份出售協議|第20頁 |
(d) | 必須指示獨立會計師在實際可行的情況下儘快完成其確定,但無論如何不得遲於其指定後20個工作日(或買賣雙方商定的其他期限)。 | |
(e) | 買賣雙方必須迅速向獨立會計師提供獨立會計師就其決定以書面要求的任何信息、協助和合作 。 | |
(f) | 獨立會計師與一方當事人之間的所有通信都必須複製給其他當事人。 | |
(g) | 獨立會計師應擔任獨立專家,而不是仲裁員。獨立會計師的決定將是決定性的、最終的並對雙方具有約束力(明顯錯誤或疏忽的情況除外)。 | |
(h) | 獨立會計師的費用將由買賣雙方平均支付。 |
8. | 完成前的義務 |
8.1 | 業務連續性 |
在 完成之前,賣方必須促使公司不做任何事情,而不是在正常過程中繼續經營業務。
8.2 | 完成前的操作限制 |
(a) | 在 完成之前,賣方不得也必須促使服務實體不這樣做,除非買方另有同意(該協議不得被無理扣留或拖延): |
(i) | 採取買方認為(合理行事)會對企業的財務狀況或業績產生重大不利影響的任何行動 ; | |
(Ii) | 簽訂、更改或終止與資產或業務有關的合同或承諾,或根據合同或承諾給予任何同意、批准、免除或豁免; | |
(Iii) | 與賣方訂立、更改或終止合同或承諾,或在合同或承諾項下給予任何同意、批准、免除或放棄的,如果 該項進入、更改、終止或提供同意、免除或放棄導致重大不利變化; | |
(Iv) | 收購、處置或同意收購或處置資產(在正常業務過程中除外); | |
(v) | 對任何資產產生 產權負擔; | |
(Vi) | 停止其任何企業的經營或對其任何企業的經營作出任何重大改變; | |
(七) | 與債權人、接管人、接管人及管理人、管理人或其他控制人就其任何資產或業務訂立或決心達成任何妥協、安排、計劃或其他形式的安排,而不是在正常業務過程中 ; | |
(八) | 僱用某人或終止僱員的僱用,或更改僱員的僱用條件或福利; | |
(Ix) | 聘用承包商或終止承包商的聘用,或更改承包商的聘用條款; |
股份出售協議|第21頁 |
(x) | 重估 任何資產;或 | |
(Xi) | 是否 或遺漏做了任何可能使任何保修在實質上虛假或不準確的事情。 |
(b) | 除非買方另行同意(不得無理扣留或拖延該協議),否則賣方必須確保 沒有任何公司: |
(i) | 採取買方認為(合理行事)會對其財務狀況或業績產生重大不利影響的任何行動; | |
(Ii) | 訂立、更改或終止與其業務有關的合同或承諾,或根據該合同或承諾給予任何同意、批准、免除或豁免; | |
(Iii) | 與任何公司簽訂、更改或終止合同或承諾,或在合同或承諾項下給予任何同意、批准、免除或放棄,如果 該進入、更改、終止或提供同意、免除或放棄導致重大不利變化; | |
(Iv) | 訂立、更改或償還與借款或其他財務通融有關的合同或承諾,如果該合同或承諾的進入、更改或償還導致賣方擔保; | |
(v) | 產生資本支出(在正常業務過程之外); | |
(Vi) | (Br)產生任何責任或解除或解決任何責任(正常業務過程除外); | |
(七) | 收購、處置或同意收購或處置資產(在正常業務過程中除外); | |
(八) | 對其任何資產產生產權負擔 ; | |
(Ix) | 停止其任何企業的經營或對其任何企業的經營作出任何重大改變; | |
(x) | 與債權人、接管人、接管人及管理人、管理人或其他控制人就其任何資產或業務訂立或決心達成任何妥協、安排、計劃或其他形式的安排,而不是在正常業務過程中 ; | |
(Xi) | 未經買方事先同意 僱用某人或終止僱用僱員,或更改僱員的僱用條款或福利 不能無理扣留; | |
(Xii) | 未經買方事先同意 聘用承包商或終止承包商的聘用,或更改承包商的聘用條款 不能無理拒絕; | |
(Xiii) | 配發或發行,或同意配發或發行其資本中的任何股份或其他證券(包括任何期權或可轉換證券); | |
(Xiv) | 贖回、回購、減持或註銷其資本中的任何股份或其他證券; | |
(Xv) | 更改或取消其資本中的股份或其他證券附帶的任何權利或限制; | |
(十六) | 以任何方式變更(包括合併或分立)其資本; | |
(Xvii) | 修改或廢止其章程; |
股份出售協議|第22頁 |
(Xviii) | 重估 任何資產;或 | |
(Xix) | 是否 或遺漏做了任何可能使任何保修在實質上虛假或不準確的事情。 |
8.3 | 分紅 |
儘管 本文件有任何其他規定,但雙方承認並同意,任何事情都不會限制或阻止公司在完成日期(包括完成日期)之前的任何時間宣佈和支付股息,但賣方必須確保在完成日期 公司有足夠的現金支付:
(a) | 與宣佈和支付股息有關的公司應繳納的任何預扣税;以及 | |
(b) | 截至完成日期尚未支付的來自公司的任何未開出支票。 |
9. | 標題 和風險 |
9.1 | 標題 |
股份所有權 在完成時轉移給買方。
9.2 | 佔有 |
資產的佔有權和與資產相關的風險在完成時給予和承擔。
10. | 交易責任 |
10.1 | 利潤和虧損 |
以完成交易為準,所有與企業經營有關的利潤和虧損:
(a) | 在 至完工日期(包括完工日期)的期間內,屬於賣方;以及 | |
(b) | 在 自完工之日起的期間內,屬於買方。 |
10.2 | 負債 |
在符合第10.1、11.3和11.6條規定的前提下,與企業經營有關的所有責任均應完成:
(a) | 在完成日之前(包括完工日),賣方有責任向買方賠償這些責任(無論該責任是在完工日之前還是之後產生);以及 | |
(b) | 自完成之日起,買方應負責任,買方向賣方賠償這些責任。 |
10.3 | 應收賬款 |
(a) | 完成交易後,賣方將盡其合理努力促使賣方將專門用於本業務的銀行賬户轉讓給買方。 | |
(b) | 如果賣方無法在交易完成時將業務的所有或任何銀行賬户轉讓給買方,賣方必須確保買方以書面形式指定的代表擁有代表買方操作這些銀行賬户的獨家授權。 | |
(c) | 買方將賠償賣方從交易完成起與銀行賬户有關的所有費用和罰款。 |
股份出售協議|第23頁 |
11. | 商務合同的轉讓或更新 |
11.1 | 賦值 |
(a) | 完成後,賣方將從服務實體獲得向買方轉讓服務實體項下的所有權利、利益和利益的轉讓,買方將根據第11條承擔商業合同的責任。 | |
(b) | 如果轉讓或嘗試轉讓 需要商務合同交易對手的同意,且如果未經商業合同對方同意轉讓將構成對該商務合同的違反,則本 文件不構成任何商務合同的轉讓或企圖轉讓。 |
11.2 | 同意轉讓商業合同 |
(a) | 如果根據第11.1條的規定,將材料業務合同轉讓給買方需要徵得任何第三方的同意,則賣方應從本協議簽署之日起直至完成為止,盡最大努力按照買方合理接受的條款取得該方的同意。 | |
(b) | 在根據第11.1條將材料業務合同轉讓給買方之前,賣方必須確保: |
(i) | 為買方代為持有商業合同的利益,並在買方收到後立即向買方交代完成日期後產生的(或與該期間有關的)任何商業合同利益的價值。 | |
(Ii) | 按照買方不時合理指示(並迅速遵循該指示)的方式,由買方承擔費用,對商業合同的任何交易對手強制執行《商業合同》;以及 | |
(Iii) | 未經買方事先書面批准,不得同意終止、修改、更改或放棄賣方或服務實體在《商業合同》項下的任何權利。 |
11.3 | 商務合同履約情況 |
(a) | 賣方必須確保服務實體履行並遵守賣方和服務實體在完成時或之前應履行(或與該期間有關)的 商業合同項下的所有義務。 | |
(b) | 買方必須依法承擔、履行和遵守賣方和服務實體在完成後應履行(或與期限有關)的《商務合同》項下的所有義務。 | |
(c) | 賣方必須促使服務實體在買方的請求和費用下,並在買方的協助下,盡其合理的努力,履行在合同完成之日或之前根據《重要商業合同》承擔的任何義務。 |
11.4 | 使用 或待轉移的職業 |
如果物業租賃尚未根據第2.1(G)條以竣工方式轉讓給買方,則賣方必須在其合法 可以的範圍內,允許買方以被許可人的身份使用或佔用物業租賃標的相關物業,直至轉讓完成為止。
股份出售協議|第24頁 |
11.5 | 銷售商 和服務實體一般合作 |
在根據第11.1條將商業合同轉讓給買方之前,為使第11.3條和第11.6條規定的履行商業合同的責任和責任的分配生效,賣方必須與買方充分合作,作出任何合理的安排,為買方提供商業合同的利益,但買方必須承擔商業合同的負擔。包括賣方以與商務合同中相同的條款將涉及的義務分包給買方,或將商務合同的管理和履行委託給買方,以合理可行的範圍 這樣做,從而正式履行商務合同。
11.6 | 買方賠償 |
在交易完成的前提下,買方向賣方賠償賣方因下列原因而遭受、支付或發生的一切責任:
(a) | 在完成日期後應履行的(或與該期間有關的)商業合同項下買方的任何義務的任何違約、不履行或不遵守,但因賣方或服務實體引起或促成(買方指示除外)的作為、不作為或事件而承擔、支付或發生的任何此類責任除外; | |
(b) | 因完成日期後發生的事件、作為或不作為而引起的商業合同項下交易對手提出的任何索賠 ,但因賣方或服務實體造成或促成的作為、不作為或事件而承擔、支付或招致的任何此類責任除外(買方指示除外);以及 | |
(c) | 買方違反第11.3條的任何行為。 |
11.7 | 賣方的賠償 |
在交易完成的前提下,賣方向買方賠償買方因下列原因而遭受、支付或發生的一切責任:
(a) | 服務實體違反、不履行或不遵守商業合同項下的任何義務,而該義務應在完成日(包括完成日)前履行 (或與該期間有關),但因買方的作為、不作為或事件(服務實體的指示除外)而承擔、支付或招致的任何此類責任除外; | |
(b) | 交易對手根據商業合同提出的任何索賠,原因是截至完成日期(包括完成日期)發生的事件、作為或不作為,但因買方的作為、不作為或造成或促成的事件(資產賣方指示除外)而承擔、支付或招致的任何此類責任除外;以及 | |
(c) | 資產賣方違反第11.3條的任何行為。 |
11.8 | 商務合同不能轉賬 |
如果, 儘管作出合理努力,賣方和買方仍不能(包括因無法獲得所需的任何第三方同意)在完成後一個月內轉讓第11.1條下的商業合同:
(a) | 買方可向賣方發出書面通知,要求賣方盡其最大努力,在合理可行的範圍內,終止本商務合同;以及 |
股份出售協議|第25頁 |
(b) | 買方同意,他們將不再根據本文件對賣方提出與該商業合同有關的任何進一步索賠或權利。 |
不會因任何此類終止、未轉讓或未續訂而調整採購價格。
11.9 | 更改合同中的控制條款 |
如果 開展業務所需的任何商業合同、物業租賃或任何法定許可、同意、批准或授權需要第三方同意繼續該合同、許可、同意、批准或授權,則作為買方獲得股份的 結果:
(a) | 賣方必須在本文件完成之日起盡最大努力,按照買方合理接受的條款獲得該方的同意;以及 | |
(b) | 賣方必須提供買方合理需要的一切協助和信息,以確保獲得此類同意。 |
12. | 賣方提供的保修 |
12.1 | 保修 |
賣方向買方保證,在本文件發佈之日起,保修在所有重要方面都是真實的,並且在完成之前和完成時將一直保持真實和準確。
12.2 | 買家的信任度 |
賣方確認買方依據保修訂立本文件。
12.3 | 賠償 |
賣方賠償買方因違反任何保修而產生或與之相關的所有索賠和責任。
12.4 | 保修申請 |
每個 保修:
(a) | 完工後仍具有全部效力和效力; | |
(b) | 是單獨和獨立的,不受任何其他保修的限制。 |
12.5 | 資格 |
保修由以下人員提供並受其限制,買方無權聲稱任何事實、事項或情況導致 任何保修被違反,但僅限於以下情況:
(a) | 本文檔中是否公平、準確地披露或記錄;或 | |
(b) | 索賠涉及在本單據日期後應買方要求或經買方批准所做或未做的事情。 |
12.6 | 索賠的財務限制 |
(a) | 賣方對違反任何保修的索賠不承擔任何責任(包括根據第12.3條),除非 關於該違約的索賠金額對於個別索賠超過5,000美元,對於總索賠超過60,000美元。 |
股份出售協議|第26頁 |
(b) | 賣方和擔保人對因違反保證而提出的任何索賠承擔連帶責任。 |
12.7 | 索賠時間限制 |
賣方對違反任何保修不承擔任何責任,除非:
(a) | 在包括第12.3條規定的與任何保證有關的索賠的情況下,買方已在完工日期後24個月或之前向賣方發出關於索賠的書面通知,並且在收到索賠通知後12個月內,索賠已得到解決或買方已在具有管轄權的法院就索賠向賣方提起訴訟;或 | |
(b) | 在與税務保證有關的索賠案件中,買方已在完工日期後48個月或之前向賣方發出關於索賠的書面通知,索賠已解決或已在有管轄權的法院就索賠向賣方提起訴訟,買方已在收到索賠通知後12個月內對賣方提起訴訟。 |
12.8 | 索賠的其他 限制 |
(a) | 在以下情況下,賣方因違反本文件規定的任何保修要求而承擔的責任將減少或終止 (視具體情況而定): |
(i) | 任何索賠的標的在竣工賬目中都有準確的規定;或 | |
(Ii) | 因買方或其代表在交易完成後的任何自願行為、不作為、交易或安排(除非任何行為需要遵守法律)而產生索賠;或 | |
(Iii) | 索賠是由於或與應繳納税率的任何增加或任何在本文件日期未生效的徵税有關,或因此而提出的;或 | |
(Iv) | 索賠的發生或增加是由於在本文件發佈之日未生效或未生效的立法;或 | |
(v) | 索賠是由於任何法律或法律解釋在本文檔日期之後發生更改而產生的。 |
12.9 | 索賠的最高總負債 |
(a) | 賣方因違反本協議規定的所有保修行為而提出的所有索賠的最高合計責任限制為購買價格的100%。 |
12.10 | 免責條款 |
第12.6、12.7或12.9條不適用於任何違反税務保證或所有權保證的行為。
12.11 | 保修 付款 |
就違反保修索賠支付的任何款項均被視為購買價格的降低。
股份出售協議|第27頁 |
12.12 | 從付款中扣除 |
買方有權根據本協議第12條或本協議的任何其他部分,將賣方和擔保人欠買方的任何款項從根據本協議或以其他方式欠賣方和擔保人的任何款項中抵銷。
12.13 | 公司或買方獲得的利益或積分 |
如果 賣方或其代表就保修項下的索賠向買方支付任何款項,並在向買方支付款項後,或任何公司收到或無條件享有與索賠標的有關的任何利益或信用(包括根據任何保險單支付),則買方:
(a) | 必須 立即將優惠或信用通知賣方;以及 | |
(b) | 向賣方支付與買方或公司收到的利益或信用金額相等的金額。 |
13. | 税收 賠款 |
13.1 | 賠償 |
賣方賠償買方因下列原因引起的或與之相關的所有索賠和責任:
(a) | 評估,因此,任何公司或賣方都有責任就因 完成或之前發生的事件或被視為為任何税務目的而發生的事件或因此而產生的所得税或其他納税義務 支付;或 | |
(b) | 違反任何税務保修。 |
13.2 | 納税申領的支付 |
與税務索賠有關的款項 必須向買方支付,以下列日期中較遲的為準:
(a) | 10 可合法繳納税款的最後日期前10個工作日,不會招致任何罰款、額外的税款、利息或一般利息費用(允許税務局批准的任何延期)(到期日); | |
(b) | 賣方收到買方提供評估相關細節的書面通知後15個工作日(附所有證明文件的複印件)。 |
13.3 | 潛在納税申請通知 |
如果 買方或公司:
(a) | 接收信件、請求、要求、通知或通信(通信);或 | |
(b) | 打算 提交一份自我評估的報税表,該報税表將作為視為評估(報税表)有效,而該報税表可能合理地與税務索賠有關或 引起税務索賠,則買方必須: | |
(c) | 在收到通信後的20個工作日內通知賣方,並提供收到的與通信有關的任何文件的副本; | |
(d) | 不遲於提交退貨前20個工作日通知賣方並提供退貨或退貨相關部分的副本,並必須真誠地與賣方協商退貨原因; |
股份出售協議|第28頁 |
(e) | 受制於任何適用的法定義務,在未首先遵守第13.3(F)條的要求之前,不得與税務局的任何代表就通信進行任何討論、談判或磋商;以及 | |
(f) | 允許賣方合理訪問買方和公司擁有的賬簿和記錄,使賣方能夠 檢查和考慮通信或退回,並由賣方承擔費用。 |
13.4 | 進行 納税申報 |
(a) | 如果買方知道税務申請,買方必須及時向賣方發出書面通知。 | |
(b) | 買方必須確保賣方有權合理接觸買方和公司(買方集團)的人員以及買方集團保管、權力、佔有或控制範圍內的賬簿和記錄,費用由賣方承擔,以使賣方能夠審查和考慮税務索賠。 |
13.5 | 未與税務局進行 討論 |
在遵守任何適用的法定義務的前提下,買方不得與税務局代表進行任何討論、談判或協商,並且必須確保任何公司在未首先遵守第13.3條要求的情況下,與税務當局的任何代表進行任何討論或談判,或與税務局代表進行協商。
13.6 | 退款 |
以下程序適用於退款:
(a) | 如果 在完成日期之後的任何時間,一家公司收到了就完成前一個納税年度或部分納税年度向本公司徵收的任何税款的退款或抵免: |
(i) | 買方必須立即向股份賣方支付或確保公司立即向股份賣方支付相當於下列金額中較小者的金額: |
(A) | 退款或抵免的金額(連同税務當局支付的任何利息,減去本公司因收到該利息而應繳的任何税款,以及減去本公司因退款或抵免而招致的任何費用),但不得計入完成賬目或本公司或另一公司以往年度的賬目中;及 | |
(B) | 根據第4.2(F)條支付的與退款或信貸有關的任何付款的金額,減去買方或有關公司因退款或信貸而產生的任何費用;以及 |
(Ii) | 買方根據本條款支付的款項是以提高購買價格的方式支付的,並且具有增加購買價格的效力。 |
13.7 | 採購 調價 |
如果賣方就税務申請到期並應支付任何金額,則該金額必須被視為購買價格的減少 。
股份出售協議|第29頁 |
14. | 買方的陳述 |
14.1 | 表示法 |
買方聲明並向賣方保證,以下各項陳述在本文件撰寫之日是真實和準確的,並且 在完成日期將是真實準確的:
(a) | 它是根據其註冊或註冊所在地的法律有效存在的; | |
(b) | IT 有權訂立和履行本文件項下的義務,並執行本文件所設想的交易; | |
(c) | 它 已採取一切必要行動,授權其簽署和履行本文件,並進行本文件所設想的交易 ;以及 | |
(d) | 其在本文件項下的義務是有效的,具有約束力,並可根據其條款對其強制執行。 |
15. | 員工 和承包商 |
15.1 | 提供 個就業機會 |
(a) | 在 或完工日期之前,買方必須向所有員工提出報價。優惠必須是: |
(i) | 在表格中,向每名員工提供與該員工目前的僱傭條款和條件基本相似且不低於該員工當前僱傭條款和條件的僱傭條款和條件,並聲明買方將認可該僱員以前在賣方或服務實體的服務(如第15.4條所設想的),並將對該僱員的所有應計和 未休假期或按比例享有的假期承擔責任(如第155條所設想的); | |
(Ii) | 有條件的 條件是員工同意放棄獲得裁員補償或賣方或服務實體通知的任何權利; | |
(Iii) | 完成時有條件的 ;以及 | |
(Iv) | 表示 在完成時生效。 |
15.2 | 轉崗人員下達 |
完成後,賣方或服務實體必須解僱(從完成時起生效)所有已接受根據第15.1條提出的聘用要約的轉移員工 。
15.3 | 賣方的 付款義務 |
在完成日期 ,賣方或服務實體必須為每一名轉崗員工支付:
(a) | 轉崗僱員在終止僱傭時,根據法律或任何協議或安排有權或可能有權領取的所有款項,包括截至工作完成日(包括該日)的工資、薪金、佣金、花紅或津貼(年假除外)及長期服務假期;及 |
股份出售協議|第30頁 |
(b) | 賣方或服務實體應支付的所有 僱主年金,直至(包括)該轉崗員工的就業完成日期為止。 |
15.4 | 之前的 服務 |
買方同意,在符合任何相關法規或協議的情況下,為了計算買方與調動僱員之間的工業文書、裁決、協議或僱傭合同所產生的任何利益,調任僱員在緊接開始受僱於買方之前並持續於賣方或服務實體的服務期 (包括法律或協議認為的任何服務期)應被視為在買方服務,並且由於調任僱員不再是賣方或服務實體的僱員而成為買方的僱員,因此調任僱員的服務期間的連續性應被視為未被破壞。
15.5 | 假設休假福利 |
買方將承擔、確認並完全負責每個轉崗員工在完成日期的年假、喪假、病假和長期服務假的所有應計和未休或按比例享有的權利。
15.6 | 賣方的賠償 |
在交易完成的前提下,賣方賠償買方因下列原因而遭受、支付或產生的所有責任:
(a) | 任何轉崗員工對轉崗員工在完成日期或之前應得的任何工資、薪金、佣金、獎金和其他福利或權利(買方根據第15.5條承擔的假期權利除外)的任何索賠; | |
(b) | 賣方或服務實體在完工日期或之前違反其對轉崗員工的法定、合同或其他法律義務的任何 ;以及 | |
(c) | 因賣方或服務實體按照第15.1(A)(Iv)條的設想在完成日期或之前解除其僱傭關係而向任何調動 員工支付的解僱和/或遣散費,或因其權利而引起的任何 索賠,或與此相關的索賠。 |
15.7 | 賣方的義務 |
在交易完成後,賣方將支付並解除:
(a) | 賠償 索賠:所有代通知金、裁員賠償、因任何僱員不接受買方僱用而應支付或成為 僱員的無理解僱補償的所有責任。 | |
(b) | 違約:在賣方或服務實體與任何員工之間的任何僱傭協議完成時或之前,賣方或服務實體違反合同而產生的所有責任。 |
15.8 | 承包商 協議 |
(a) | 在完成日期或之前,買方或買方的指定人必須向承包商提出報價,才能簽訂新的承包商協議。 報價必須是: |
股份出售協議|第31頁 |
(i) | 以與現有承包商協議基本相似且不低於現有承包商協議的形式向每個承包商提供條款和條件; | |
(Ii) | 完成時有條件的 ;以及 | |
(Iii) | 表示 在完成時生效。 |
(b) | 賣方和/或服務實體必須確保在完成日期之前支付根據現有承包商協議欠承包商的所有款項。 |
16. | 剋制 | |
16.1 | 定義了 個術語 |
在第 條第16條:
以股東、單位持有人、董事、顧問、顧問、承包商、委託人、代理、經理、員工、受益人、合夥人、聯營公司、受託人或融資人的身份參與 以經營、參與、提供財務或服務或以其他方式直接或間接參與。
禁止的 人員是指:
(a) | 賣方; | |
(b) | 擔保人;以及 | |
(c) | 賣方的任何 聯營公司(公司除外)。 |
16.2 | 禁止的 活動 |
賣方向買方承諾,被禁止人不會直接或間接:
(a) | 讓 參與符合以下條件的業務或活動: |
(i) | 與業務或業務的任何重要部分相同或相似;以及 | |
(Ii) | 在與業務或業務的任何重要部分的競爭中; |
(b) | 徵求、 遊説、接洽或接受在截至完成日期的六個月內的任何時間都是業務客户的人員的接洽,以期在與業務相同或相似且與業務競爭的業務中獲得客户; | |
(c) | 幹預企業與其客户、員工或供應商之間的關係,因為它與企業有關;或 | |
(d) | 誘使或幫助誘使企業員工離職,因為這與企業有關。 |
16.3 | 禁令持續時間 |
第16.2條中的 承諾從完成日期開始,結束:
(a) | 在完工日期的五週年紀念日,或者如果認為該期限無效或不可強制執行,則 | |
(b) | 在完工日期的四週年紀念日,或者如果認為該期限無效或不可強制執行,則 | |
(c) | 在完工日期的三週年紀念日,或者如果認為該期限無效或不可強制執行,則 |
股份出售協議|第32頁 |
(d) | 在完工日期的兩週年紀念日,或如果認為該期限無效或 不可執行;則 |
(e) | 12 months after the Completion Date. |
16.4 | 地理位置 禁令的適用 |
第16.2條中的承諾僅適用於第16.2條禁止的活動發生在以下範圍內的情況:
(a) | 布里斯班市、洛根市和黃金海岸市,或者如果該地區被認定為無效或不可執行;則 |
(b) | 布里斯班市,或如果該地區被認定為無效或不可執行;然後 |
(c) | 任何物業的半徑100公里 ,或者如果該區域被認定為無效或不可執行; 則 |
(d) | 50千米 任何物業的半徑,或如果該區域被認定為無效或不可執行; 則 |
(e) | 25千米 任何物業的半徑,或如果該區域被認定為無效或不可執行; 則 |
(f) | 10Km radius of any of the Properties. |
16.5 | 釋義 |
第(Br)16.2、16.3和16.4條具有共同效力,猶如它們是由單獨的條款組成的,每個條款都可以相互分割。每一項單獨的規定都是通過將第16.2條中的每項承諾與第16.3條中的每一段合併,並將這些組合中的每一項與第16.4條中的每一方面合併而產生的。如果這些單獨條款中的任何一個因任何原因無效或不可執行,則無效或不可執行 不影響任何其他單獨條款或第16.2、16.3和16.4條單獨條款的其他組合 的有效性或可執行性。
16.6 | 例外情況 |
該第(Br)條並不限制被禁止的人:
(a) | 履行與公司或買方的任何協議;或 |
(b) | 持有上市公司不超過5%的股份。 |
16.7 | 致謝 |
賣方和擔保人確認:
(a) | 第16條中的所有禁令和限制在當時情況下都是合理的,並且是保護企業商譽所必需的; |
(b) | 如果被禁止的人違反了第15條,損害賠償 不是適當的補救措施;以及 |
(c) | 買方可以在下列情況下申請禁制令救濟: |
(i) | 被禁止的人違反或威脅要違反第15條;或 |
(Ii) | 它 認為被禁止的人很可能違反這一第15條。 |
股份出售協議|第33頁 |
17. | 擔保和賠償 |
17.1 | 擔保 |
擔保人向買方保證,賣方將迅速、全面地遵守和履行其在本文件項下或與本文件相關的所有義務,如果賣方未能在本文件規定的時間內(或如果沒有規定時間,則在合理時間內)履行賣方在本文件項下或與本文件相關的所有義務,則在接到買方的通知後,賣方將迅速、完全地遵守和履行賣方在本文件項下或與本文件有關的所有義務。
17.2 | 賠償 |
如果賣方不受本單據規定的部分或全部義務的約束,或者如果由於任何其他原因,第17.1條中的擔保無效,則擔保人同意以賠償和主要義務的方式向買方賠償任何責任或索賠,並向買方支付在擔保有效且賣方受約束的情況下,擔保人根據第17.1條中的擔保應向買方支付的金額。
17.3 | 繼續承擔責任 |
保證人在第17條下仍負有責任,即使:
(a) | 賣家: |
(i) | 與債權人訂立任何債務重整協議或債務償還計劃或債務償還契據;或 | |
(Ii) | 進入接管、管理或清算,或被清盤或解散; |
(b) | 買方不能以任何理由對賣方強制執行本單據; | |
(c) | 買方因任何原因未行使或未行使其全部或任何一項或多項權利或權力: |
(i) | 針對賣方;或 | |
(Ii) | 關於買方可能要求履行賣方任何責任的任何其他擔保或擔保; |
(d) | 買方給予擔保人或賣方任何時間或其他寬限或讓步;或 | |
(e) | 擔保人破產或因其他原因喪失行為能力。 |
17.4 | 無 版本 |
在買方收到本條款第17條適用的全部貨款之前:
(a) | 該第(Br)條繼續約束擔保人; | |
(b) | 擔保人及擔保人控制的任何人無權在賣方與買方競爭的清算中證明;以及 | |
(c) | 保證人無權要求保證人可能持有的任何擔保的利益。 |
股份出售協議|第34頁 |
18. | 機密性和公開性 |
18.1 | 保密性 |
(a) | 一方只能披露適用法律要求的關於本文件或股份出售條款的任何內容,但在可能的情況下,它必須在披露前與其他各方協商,並盡其合理努力就披露的形式和內容達成一致。 | |
(b) | 一方可以向該方及其相關法人機構的高級管理人員、員工和專業顧問披露與本文件或股份出售條款有關的任何信息,但必須盡其合理努力確保所披露的所有事項保密。 | |
(c) | 自完成後,賣方和擔保人必須保密,不得使用與公司、資產、企業或買方有關的任何機密信息。 |
18.2 | 公告 |
任何一方不得發佈或授權與雙方談判或本文件的主題或條款有關的新聞稿或公告,除非:
(a) | 必須由法律或澳大利亞證券交易所的上市規則或任何其他公開證券交易所的規則制定,以進行交易;或 | |
(b) | 它已事先得到買方和擔保人的書面批准。 |
19. | 商品及服務税 |
19.1 | 釋義 |
第19條中使用的未定義的詞語和短語的含義與1999年新税制(商品和服務税)法案(Cth),或與商品及服務税有關的類似立法。
19.2 | 商品及服務税 毛利上升 |
如果一方在本協議項下或與本協議相關的供應中支付商品及服務税,則如果不適用本條款19.2(商品及服務税獨家對價),供應的對價將增加,其金額等於商品及服務税獨家對價乘以供應時的商品及服務税税率。
19.3 | 正在進行 關注 |
(a) | 儘管有第19.2條的規定,賣方和買方同意,本文件項下的業務出售(通過出售股份)是賣方為第38-325節的目的向買方提供的不含商品及服務税的持續經營業務1999年新税制(商品和服務税)法案(Cth)。 | |
(b) | 買方保證並聲明其已註冊GST,並將在完成時進行註冊。 | |
(c) | 賣方保證並聲明其已註冊GST,並將在完成時進行註冊。 |
19.4 | 報銷 |
如果一方必須補償或補償另一方的損失、成本或費用,則應補償或補償的金額首先通過另一方有權獲得的任何進項税收抵免來減去 損失、成本或費用,然後根據第19.2條增加。
股份出售協議|第35頁 |
19.5 | 税金 發票 |
在收到與付款相關的 應税供應的税務發票之前, 締約方無需為根據本協議或與本協議相關的應税供應付款。
20. | 通知 和其他通信 |
20.1 | 送達通知 份 |
本文件(通知)項下的通知、要求、同意、批准或溝通必須:
(a) | 用英文書寫,並由寄件人正式授權的人簽署; | |
(b) | 將收件人向發件人發出的任何通知更改後,以預付郵資的郵遞或電子郵件的方式將詳細信息中指定的通知親手 發送或發送到收件人的地址;以及 | |
(c) | 在與賣方有關的通知中,只需向擔保人發出通知。 |
20.2 | 收貨生效 |
根據第20.1條發出的通知在收到時生效(或在通知中指定的較晚時間生效),並視為收到:
(a) | 如果是手工交付的,則在交付時執行; | |
(b) | 如果通過預付郵資郵寄,則為郵寄日期後的第二個工作日(如果 郵寄到澳大利亞以外的地方或從澳大利亞以外的地方郵寄,則為郵寄日期後的第七個工作日); | |
(c) | 如果 通過電子郵件發送,則在發件人的電子郵件服務器記錄的發送電子郵件的日期和時間,除非發件人收到自動遞送失敗通知,在這種情況下,通知被視為未發送或收到, |
但 如果發送、接收或傳輸不在工作日或在工作日下午5:00之後,則視為在下一個工作日的上午9:00收到通知。
21. | 雜類 |
21.1 | 改建 |
此 文件僅可由各方簽署的書面形式更改。
21.2 | 批准和同意 |
除本文件另有明文規定外,任何一方均可酌情根據本文件有條件或無條件地給予或扣留任何批准或同意。
21.3 | 賦值 |
任何一方只有在事先徵得對方書面同意的情況下,方可轉讓本文件或本文件項下的權利。
21.4 | 費用 |
各方必須自行支付談判、準備和執行本文件的費用。
21.5 | 印花税 税 |
與本單據或本單據所設想的任何交易有關的任何 印花税、關税或其他類似性質的税費(包括罰款、罰金和利息)必須由買方支付。
股份出售協議|第36頁 |
21.6 | 生死存亡 |
本文件項下的任何賠償或任何保密義務都是獨立的,在本文件終止後仍然有效。本文件終止後的任何其他術語 在本文件終止後仍繼續有效。
21.7 | 對應物和電子版 |
此 文檔可在副本中執行。所有簽署的副本構成一份文件。已簽署本契約副本的一方可以通過傳真或通過其他電子方式將已簽署副本發送給另一方,與另一方交換本契約, 如果該另一方提出要求,將立即以手寄或郵寄的方式交付原件。未能交付不會影響 本合同的有效性。
21.8 | 未合併 |
雙方在本文件項下的權利和義務在本文件所設想的任何交易完成後不合並。
21.9 | 完整的 協議 |
(a) | 本 文件構成雙方就其主題 達成的完整協議,並取代雙方之前就其主題 達成的所有協議或諒解。 |
(b) | 每一方都向對方保證,它完全依靠自己的調查 (包括它收到的獨立意見),不依賴任何陳述,包括疏忽的失實陳述,關於本協議中包含的事項或與本協議有關的談判或導致本協議的談判的任何其他方。 |
21.10 | Further action |
每一方必須自費採取一切合理必要的措施(包括執行文件),以充分執行本文件 及其計劃進行的任何交易。
21.11 | 可分割性 |
本文檔中非法或不可執行的條款或部分條款可從本文檔中刪除,其餘條款或本文檔條款的 部分繼續有效。
21.12 | 棄權 |
如果一方當事人未能行使或拖延行使權利、權力或補救措施,則不放棄權利、權力或補救措施。一項權利、權力或補救措施的單一或部分行使並不妨礙另一項或進一步行使該權利、權力或補救措施。 放棄一項權利、權力或補救措施必須以書面形式作出,並由放棄該權利、權力或補救措施的一方簽署。
21.13 | 關係 |
除 另有明確説明外,本文檔不在雙方之間建立僱傭、信任、代理或合夥關係。
21.14 | Governing law and jurisdiction |
本文件受澳大利亞昆士蘭州法律管轄,各方均不可撤銷且無條件地接受澳大利亞昆士蘭州法院的非專屬管轄權。
股份出售協議|第37頁 |