附件99.1

通知

股東周年大會

將於2022年1月19日舉行

致XTL生物製藥 有限公司股東：

茲通知，XTL生物製藥有限公司(“本公司”)股東年度大會(“年會”)將於2022年1月19日下午15：00(以色列時間)在公司律師Doron Tikotzky Kantor Gutman Nass&Amit Gross的辦公室舉行，地址為以色列Bnei Brak，B.S.R Tower 4，Metsada街7號。

年會的議程如下：

於二零二一年十二月十九日(“記錄日期”)收市時，只有以美國存托股份為代表的普通股 股東及持有人 有權就股東周年大會及其任何續會或延期會議發出通知並於會上投票。誠摯邀請您親自出席 年會。

如果您不能親自出席會議， 請您填寫、註明日期並在隨附的委託書上簽名，並立即將其裝在提供的預先寫好地址的信封中退回。出席年會的股東 可以撤銷他們的委託書，並親自投票表決他們的股份。

通過特拉維夫證券交易所(TASE)會員持有普通股的實益所有人可以在年會上親自投票，方法是出示持有股份的TASE結算所會員簽署的證書 ，該證書符合以色列公司條例(股東大會投票的所有權證明)-2000，作為記錄日期股票所有權的證明，或者將該證書與正式簽署的委託書(以備案的形式)一起發送 請致電以色列拉馬特甘5218102，巴德納街5號，請注意：首席執行官。

巴德納街5號

6、拉馬特·甘(以色列)，5218102分

代理語句

年度股東大會

將於2022年1月19日舉行

本委託書 與以色列時間2022年1月19日下午15：00在公司律師辦公室Doron Tikotzky Kantor Gutman Nass&Amit Gross的辦公室舉行的年度股東大會(“年會”)有關， 提供給我們普通股(每股面值0.1新謝克爾)的持有人和以美國存托股份(ADS)為代表的我們普通股的持有人。

在本委託書中， 我們使用“XTL生物製藥”、“XTL”、“我們”和 “公司”等術語指代XTL生物製藥有限公司，使用“您”和“您的”等術語指代我們的股東和美國存托股份持有人。

議程項目

年度 會議的議程如下：

1.討論獨立註冊會計師事務所的審計報告和截至2020年12月31日的年度經審計的財務報表。

2.任命Somekh Chaikin， 以色列註冊會計師和畢馬威的一家成員事務所為本公司截至2021年12月31日的財政年度的獨立審計師，而不是普林斯頓普華永道國際有限公司(Princewaterhouse Coopers International Limited)的成員事務所Kesselman&Kesselman，並授權董事會根據審計委員會的建議確定審計師的薪酬

3.再次選舉Alexander Rabinovitch先生為董事會成員，任期至下一屆年度股東大會。

4.再次選舉喬納森·夏皮羅博士為董事會成員，任期至下一屆年度股東大會。

5.再次選舉Shlomo Shalev先生為我們的董事會成員，任期至下一屆年度股東大會。

6.再次選舉Doron Turgeman先生為董事會成員，任期至下一屆年度股東大會。

7.再次選舉Dobroslv博士 為我們的董事會成員，任期至下一屆年度股東大會。

我們目前不知道 年會上可能會提出的任何其他事項。如果年會上適當提出了任何其他事項，指定為代理人的 人員應根據自己對該等事項的判斷進行表決。

董事會推薦

我們的董事會一致 建議您對提案2至7投“贊成票”。

誰有投票權？

只有股東和美國存托股份 持有者在2021年12月19日交易結束時才有權收到 年度大會的通知並在會上投票。

你如何投票

您可以通過參加年會來投票您的普通股 。如果您不打算參加年會，您作為記錄保持者持有的股票 、以“街道名稱”(通過特拉維夫證券交易所或TASE會員)持有的股票以及您持有的相關 美國存託憑證的股票的投票方法將有所不同。股票的記錄持有者將收到代理卡。通過TASE 會員持有“街名”股票的人也可以通過代理卡投票，但程序不同(如下所述)。美國存託憑證持有者(無論是以其姓名或“街道名稱”註冊的)將收到投票指導卡，以指導其銀行、經紀人或其他 被提名者如何投票。

登記在冊的股東

如果您是Record的股東 ，您可以通過填寫、簽名並提交代理卡(已在www.maga.isa.gov.il， 上發佈)提交您的投票，地址為以色列拉馬特甘5218102，巴德納街5號。

請按照代理卡上的説明 操作。

通過TASE持有 “街名”的股東

如果您以“街道名稱”持有普通股 ，即通過銀行、經紀人或其他被接納為TASE成員的被提名人，您的股票 只有在您向銀行、經紀人或其他被提名人提供如何投票的指示，或者如果您親自出席年會 時才會被投票。

如果通過郵寄方式投票，您必須 按照我們於2021年12月16日在麥格納提交的表格在代理卡上簽名並註明日期，並附上一份由持有股份的TASE結算所 成員簽署的證書，該證書符合以色列公司條例(股東大會投票的所有權證明)-2000，作為記錄日期股票所有權的證明，並將代理卡連同所有權證明一起交回我們的辦公室。 (注意：Ronen Kantor，Adv.)位於以色列Bnei Brak的B.S.R塔樓4號Metsada 街7號，如Magna上提供的説明所述。

如果您選擇參加 年會(將提供選票)，您必須攜帶持有股票的TASE結算所 成員出具的所有權證明，表明您在記錄日期是股票的實益所有人。

美國存託憑證持有人

根據本公司、作為託管人的紐約梅隆銀行或紐約梅隆銀行與我們的美國存託憑證持有人之間的存款 協議條款，紐約梅隆銀行應根據美國存託憑證持有人向紐約梅隆銀行提供的指示 努力(在可行範圍內)投票或安排投票表決美國存託憑證所代表的股份數量。對於以“街道名稱”通過銀行、經紀人或其他代名人持有的美國存託憑證，投票過程將基於美國存託憑證的基本受益人，指示銀行、經紀人或其他代名人安排 紐約梅隆銀行根據受益人的投票指示，對美國存託憑證所代表的普通股進行投票。 如果紐約梅隆銀行沒有收到任何美國存託憑證持有人的指示(無論是否直接由受益持有人持有)。 紐約梅隆銀行不得投票或試圖投票該等美國存託憑證所代表的股份。

多個記錄股東 或帳户

您可能會收到 多份投票材料，包括本文件的多份副本和多張代理卡或投票指導卡。例如， 持有多個經紀賬户美國存託憑證的股東將收到持有美國存託憑證的每個經紀賬户的單獨投票指導卡 。以多個名稱登記股票的登記股東將收到多張代理卡。 您應填寫、簽名、註明日期並退回收到的每張代理卡和投票指示卡。

我們的董事會敦促 您投票表決您的股票，以便它們將在年會或年會的任何延期或休會上計算在內。

委託書的徵求

通過指定“代理人”， 股東和美國存托股份持有者可以在年會上投票，無論他們是否出席。如果我們在年會前至少48小時收到一份以所附 表格正確簽署的委託書(如果是美國存托股份持有人，則在 投票指導卡上註明的日期之前由紐約梅隆銀行收到)，則該委託書所代表的所有股份應按照 表格上所示進行投票，或者如果沒有説明優先事項，則應投票贊成上述事項，並以委託書持有人 相對於任何其他事項確定的方式進行投票股東和美國存托股份 持有人可以在收到委託書的截止日期前隨時撤銷其委託書，方法是向我們(如果是普通股持有人)或紐約梅隆銀行(如果是美國存託憑證持有人)提交書面撤銷通知或正式籤立的委託書，並註明 稍後的日期。

委託書將於2022年12月16日左右分發給股東和美國存托股份持有者。我們的某些高級管理人員、董事、員工和代理( 不會因此獲得額外補償)可以通過電話、電子郵件或其他個人聯繫方式徵集代理人。我們將承擔 徵集委託書的費用，包括郵費、印刷費和手續費，並將報銷 經紀公司和其他人將材料轉發給股票和美國存託憑證受益者的合理費用。

如果您希望 根據以色列公司法 第5759-1999號法律(“公司法”)就本委託書中描述的任何建議提交立場聲明，您可以通過向我們的律師事務所Doron Tikotzky Kantor Gutman Nass&Amit Gross發送適當的通知來做到這一點。(注意：Ronen Kantor，Adv.)位於以色列Bnei Brak英國鐵路公司4號塔樓Metsada街7號， 不遲於年會召開前10天。董事會對立場聲明的迴應可在不晚於發送立場聲明截止日期後五天 提交。

法定人數

截至2021年12月16日收盤，我們有541,406,149股已發行普通股，其中3,073,851股由美國存託憑證代表。截至記錄日期收盤時已發行的每股普通股(包括由美國存託憑證代表的普通股 股)有權就將於股東周年大會表決的各項事項 投一票。

召開年會所需的法定人數為至少兩名親身或委派代表出席的股東，他們之間至少持有或代表本公司三分之一的投票權 。如果會議因不足法定人數而休會，會議將在接下來的 周的同一天、同一時間、同一地點舉行(無需向股東發出任何通知)，或者，如果我們在該休會日期不少於7天前向 股東發出通知(“延期會議”)，會議將在該其他較晚的時間舉行。 如果在延期會議上，在設定的會議時間後半小時內出席人數不足法定人數，則該會議將於隨後的 周的同一天、同一時間和同一地點舉行。 如果在該延期會議上，在確定的會議時間之後半小時內出席會議的人數不足法定人數，則該會議將在隨後的 周的同一天舉行。參加 延期會議的任何人數均構成法定人數，並有權討論原年度 會議議程上規定的事項。

每項提案都需要投票

若要批准提案2至7的每個 ，必須獲得所代表投票權的多數 的贊成票，並親自或委託代表在會議上對此類提案進行表決。

如果您提供有關某些建議的具體説明(標記 框)，您的股票將按照您的指示進行投票。如果您在委託卡或投票 指導表上簽名並退回而沒有給出具體指示，您的股票將根據我們董事會的建議 進行投票。委託書持有人將自行決定是否有權就年會之前適當提出的任何其他事項進行投票。

如果您是登記在冊的股東，並且沒有 退還您的代理卡，您的股票將不會被投票。如果您以街道名義實益持有股票(或代表股票的美國存託憑證)， 如果您不退還委託卡或投票指導卡以指示 您的經紀人或紐約梅隆銀行如何投票，您的股票也將不會在年會上投票。對於所有提案，經紀人(和紐約梅隆銀行)只能按照股票或美國存託憑證實益所有人 的指示投票。即使是日常事務，例如提案2(批准重新任命我們的獨立註冊會計師事務所 並授權我們的董事會確定該會計師事務所的 年薪)，也是如此，因為您的經紀人和紐約梅隆銀行將不被允許在 年會上就任何提案投票表決您的股票。對於所有提案，經紀人(和紐約梅隆銀行)只能按照股票或美國存託憑證實益所有人 的指示投票。

代理材料的可用性

委託卡和投票指示 卡、年會通知和本委託書的副本可在我們 網站的“投資者信息”部分獲得，網址為：http://www.xtlbio.com/.該網站的內容不是本委託書的一部分。

報告要求

我們受適用於外國私人發行人的1934年《證券交易法》(修訂後的《證券交易法》或《交易法》)的信息報告要求 的約束。我們通過向美國證券交易委員會(“委員會”)提交報告來滿足這些要求 。我們向委員會提交的文件可 在委員會的公共資料室免費查閲，地址為華盛頓特區20549。有關 公共資料室運作的信息，請致電委員會，電話：1-800-美國證券交易委員會-0330。我們的文件也可在歐盟委員會的網站上 向公眾查閲，網址是：http://www.sec.gov.

作為外國私人發行人，我們不受修訂後的《證券交易法》或《1934年交易法》中有關委託書的提供和內容的規則的 約束。 本通知和委託書的傳閲不應被視為承認我們受《交易法》下的委託書規則的約束。 本通知和委託書的傳閲不應被視為承認我們受《證券交易法》或《1934年交易法》下的委託書規則的約束。

提案1：提案1：

審核和討論審計師報告 和合並財務報表

在年會上， 根據公司法的要求，我們將提交截至2020年12月31日的年度審計師報告、年度報告和綜合財務報表 。我們還將在年會上就此類財務報表進行討論 。這個項目不會涉及股東的投票。

上述審計師報告和經審計的綜合財務報表，以及我們截至2020年12月31日的年度20-F表格年度報告(於2021年5月19日提交給美國證券交易委員會)，可通過美國證券交易委員會的EDGAR網站(www.sec.gov)、以色列證券管理局的電子備案系統(網址： http://www.magna.isa.gov.il，)在我們網站的“投資者”部分進行審查。或通過特拉維夫證券交易所有限公司的網站：http://maya.tase.co.il. 審計師的報告、經審計的合併財務報表、Form 20-F及其修正案或我們網站的內容均不構成委託書徵集材料的 部分。

提案2：(谷歌翻譯)

任命獨立註冊會計師和

經審計委員會同意，授權董事會根據其為公司提供的服務的數量和性質確定其報酬 ，該報酬將根據其為公司提供的服務的數量和性質而確定。 董事會授權審計委員會根據其向公司提供的服務的數量和性質來確定其報酬 ，並授權董事會根據其向公司提供的服務的數量和性質來確定其報酬

在這樣的財政年度內背景

現建議任命 以色列註冊會計師和畢馬威成員事務所 Somekh Chaikin為本公司截至2021年12月31日的財政年度的獨立審計師(“擬任審計師”)，並終止與普華永道國際有限公司(以下簡稱“前審計師”)成員事務所以色列註冊會計師 的合約 ，直至我們下一年度總幹事為止。 我們建議任命 Somekh Chaikin為本公司截至2021年12月31日的財政年度的獨立審計師(“擬任審計師”)，並終止與以色列Kesselman&Kesselman會計師事務所(普華永道國際有限公司(以下簡稱“前審計師”)的成員事務所)的合約 。根據審計委員會的建議 根據畢馬威在該 財年向本公司提供的服務的數量和性質確定畢馬威的薪酬。

審計 委員會成員討論了更換前任審計員的問題，並決定建議用 提議的審計員取代前任審計員，原因如下：

建議決議案

建議在 年會上通過以下決議：

“議決任命以色列註冊會計師、畢馬威成員事務所Somekh Chaikin 代替普華永道國際有限公司成員、以色列註冊會計師Kesselman&Kesselman 擔任本公司截至2021年12月31日的財政年度的獨立審計師，直至我們下一次年度股東大會為止，現批准本公司。 現予批准，並在此相同。“

所需票數

根據以色列《公司法》 ，要批准任命我們的獨立審計師的決議，並授權審計委員會確定 獨立審計師的薪酬，必須獲得代表的多數投票權持有人的贊成票，並親自或委託代表對此提案進行投票 。

董事會推薦

我們的董事會建議 投票通過上述決議，批准任命我們的獨立審計師，並授權我們的審計委員會或 董事會確定獨立審計師的薪酬。

建議3-7：

連任董事

背景

根據《公司法》和 我們的公司章程，我們的業務管理權屬於我們的董事會。董事會可行使 所有權力，並可採取所有未明確授予我們股東的行動。

我們的董事會目前 由七名董事組成，其中包括兩名外部董事。我們的董事(不包括外部董事)在每次年度股東大會上選舉產生。 除外部董事外，我們的所有董事會成員在其當時的任期結束後可不限次數地連任 。

以下提供了每位被提名人的專業背景，他們已告知我們，如果再次當選，他或她願意、有能力並準備好擔任董事。 我們對任何被提名人的未來選舉沒有任何諒解或協議。董事資格聲明 作為附件A附於本文件。

亞歷山大·拉比諾維奇 2017年4月加入我們的董事會。他在納斯達克和多倫多證券交易所的上市公司都擁有豐富的上市公司經驗。 拉比諾維奇先生目前是綠林控股有限公司的首席執行官兼董事，綠林控股有限公司是一家從事資本投資的全資公司，InterCure Ltd.此外，他還擔任綠地資本有限公司的董事。拉比諾維奇先生曾擔任皮拉特媒體全球公司的董事 。他是一家在多倫多證券交易所和倫敦證券交易所另類投資市場(Alternative Investment Market Of London Stock Exchange)上市的上市公司，以及其他幾家私營公司，如Visuality Systems Ltd。Rabinovich先生擁有海法大學(University Of Haifa)經濟學和會計學學士學位。 他擁有海法大學(University Of Haifa)經濟學和會計學學士學位。

喬納森·夏皮羅醫生。於2014年12月加入 我們的董事會。他目前是斯坦福大學醫學院傳染病和地理醫學部醫學系兼職臨牀助理教授，以及以色列特拉維夫Sheba醫療中心國家血友病中心艾滋病毒/艾滋病主任。他曾擔任美國食品和藥物管理局(FDA)抗病毒藥物諮詢委員會委員，也是世界衞生組織全球艾滋病毒耐藥網絡指導小組成員。 夏皮羅博士是抗病毒藥物開發、臨牀藥理學和耐藥性國際會議的組織和科學委員會成員，併為指南出版物做出貢獻。他的研究發表在《柳葉刀》和《內科年鑑》等主要期刊上。他曾在主要製藥和分子診斷公司的科學顧問委員會任職， 在過去20年中參與了多種抗病毒藥物的開發。夏皮羅博士在加州斯坦福大學醫學院獲得傳染病和地理醫學研究獎學金後，一直致力於艾滋病臨牀護理、研究和教育。 在加州斯坦福大學醫學院獲得獎學金後，夏皮羅博士一直致力於艾滋病臨牀護理、研究和教育。他畢業於本古裏安大學醫學院，並在以色列拉賓醫學中心完成了醫學實習。

什洛莫·沙列夫2014年12月加入我們的董事會，2015年8月被任命為董事長，任職至2018年7月 ，目前擔任公司首席執行官。他最近擔任的是TASE上市公司Micronet的董事會主席。沙列夫先生除了擔任多家納斯達克和多倫多證券交易所上市公司的董事會成員，如奧菲爾光電(OphirOptronics)、艾瑞爾通信(Arel Communications)和PowerDine外，他還擔任安帕爾公司負責投資的高級副總裁。他還參與了許多併購和首次公開募股(IPO)交易。沙列夫先生受過經濟學教育，曾任以色列駐以色列經濟事務領事和工業貿易部總幹事經濟顧問。沙列夫先生擁有舊金山大學工商管理碩士學位和以色列比爾舍瓦本古裏安大學經濟學學士學位。

多倫·特格曼(Doron Turgeman)2014年12月加入 我們的董事會，目前擔任董事長。他在納斯達克和多倫多證券交易所上市公司都擁有豐富的上市公司經驗。特格曼先生目前是互聯網黃金公司的首席執行官，自2011年至2019年1月，他還曾擔任B通信公司的首席執行官，這兩家公司都在納斯達克上市。Turgeman先生在涉及債務和股權的併購方面積累了豐富的 經驗，其中包括B Communications收購Bezeq的控股權 。他精通以色列、美國和歐洲的資本市場以及美國證券交易委員會和塔斯塔報告 標準。特格曼先生擁有耶路撒冷希伯來大學經濟學和會計學學士學位，是以色列註冊會計師。

多布羅斯拉夫·梅拉米德醫生於2014年12月加入 我們的董事會。他是一位在生命科學行業擁有10年以上經驗的生物技術企業家。 在2014年9月之前，他一直擔任SciVac(前身為SCIgen IL)總裁，這是一家高增長的生物製藥公司，開發、製造和營銷重組人類保健生物技術衍生產品，包括疫苗。梅拉米德博士負責SciVac的運營、臨牀試驗和新業務。梅拉米德博士是Perness Ltd和Oshadi Ltd的聯合創始人，Perness Ltd是男性不育症新藥的開發商，Oshadi Ltd是胰島素等蛋白質口服載體的開發商。他還曾在巴依蘭大學男性生育診所(br}男性生育診所，協助開發治療男性不育症的新藥)和QBI(他曾在臨牀前和研究藥理學部門工作，建立體內藥物發現和給藥模型)擔任研究員。梅拉米德博士從以色列巴伊蘭大學獲得生物技術博士學位和生物技術文學學士學位。

擬議決議案

建議在 年會上通過以下決議：

“決議，再次選舉Alexander Rabinovitch為本公司董事，任期至我們下一屆年度股東大會， ，特此全面批准。

議決重新選舉喬納森·夏皮羅博士為本公司董事，任期至我們下一屆年度股東大會，並在此 在各方面獲得批准。

議決重新選舉Shlomo Shalev為本公司董事，任期至我們下一屆年度股東大會，並特此在各方面批准 。

議決重新選舉Doron Turgeman 為本公司董事，任期至我們下一屆年度股東大會，並特此在各方面批准 。

決議重新選舉Dobroslv Melame博士為公司董事，任期至我們的下一屆年度股東大會，並在此 在各方面獲得批准。“

所需票數

根據公司法及本公司的組織章程，出席股東周年大會的大部分普通股持有人(親身或由受委代表出席)須投贊成票，有權就此事投票及投票，方可重新選舉上述每名被提名人為董事。

董事會推薦

我們的董事會建議 投票連任上述董事提名人。

茲明確， 批准各董事連任的決議應另行通過。

其他業務

除上文所述外， 截至郵寄本委託書之時，管理層並不知悉股東周年大會上有任何事項需要處理，但如有任何其他 事項在股東周年大會上作出適當陳述，則隨附的委託書中被點名的人士將根據其最佳判斷 就該等事項投票。

附件A