2021年12月28日

請今天投票。

尊敬的各位股東：

你被邀請參加你的基金的年度股東大會。會議將於2022年2月14日(星期一)美國東部時間下午2點在馬薩諸塞州02116波士頓伯克利街200號約翰·漢考克投資管理公司的辦公室舉行。*

選舉受託人：你們的投票很重要

作為會議的一部分，您將被要求就一項關於選舉監管您所持基金的受託人的提案進行投票。你的基金的受託人扮演着重要的監督角色，代表你監控業績和費用。

如果你不能親自出席會議，我鼓勵你今天委託代表投票。隨函附上的委託書描述了選舉三名受託人的建議。每一位被提名人目前都是John Hancock基金託管人，三位被提名人中有兩位獨立於John Hancock的管理層。你的委託書包括對每個被提名人背景的簡要描述。

今天你可以用三種方式投票

通過及時提交您的投票，您可以幫助我們避免額外郵寄的需要，費用由您的基金承擔。查看代理材料後，您可以使用以下三種方式之一進行投票：

在線：使用您的投票卡上的信息登錄，並按照簡單的在線説明進行操作。

通過電話：撥打投票卡上的免費號碼，並按照簡單的説明操作。

郵寄：將隨附的委託書表決卡放入所提供的信封內寄回。

如果您有任何問題，請致電John Hancock投資管理公司客户服務代表，電話：800-852-0218，電話：800-852-0218，時間為美國東部時間週一至週五上午8：00至晚上8：00，週六上午9：00至下午5：30。

事先感謝您對這件非常重要的事情的及時關注。

真誠地

安德魯·G·阿諾特總裁兼首席執行官
約翰·漢考克投資公司

*	由於新冠肺炎疫情帶來的困難，會議的日期、時間、地點或方式可能會改變。如果發生這樣的變化，基金組織將盡快宣佈會議的替代安排。

約翰·漢考克金融機會基金
約翰·漢考克對衝股票和收益基金
約翰·漢考克優先收益基金
約翰·漢考克優先收益基金II
約翰·漢考克優先收益基金III
約翰·漢考克溢價股息基金
約翰·漢考克税收優惠股利收益基金
約翰·漢考克税收優惠全球股東收益基金

(每個都是“基金”，加在一起是“基金”)

股東周年大會通知：

時間：東部時間下午2點日期：2022年2月14日(星期一)地址：馬薩諸塞州波士頓伯克利街200號，郵編：02116*

這是你們基金股東大會的正式議程。如果你想親自出席，它會告訴你將表決的事項以及會議的時間和地點。

致上述基金股東：

茲通知，每隻基金的年度股東大會將於2022年2月14日(星期一)東部時間下午2點在馬薩諸塞州02116，波士頓伯克利街200號舉行(“會議”)。*會議的目的如下：

建議1：選舉(3)每個受託人，任期三年，在2025年股東年會(所有基金)結束。

在會議或任何休會前可適當處理的任何其他事務。

董事會建議您投票支持三(3)名被提名人中的每一位當選。

截至2021年11月26日收盤時，每隻基金的記錄在冊的股東有權在基金年會及其任何休會上通知並投票。

無論您是否希望參加會議，請通過互聯網、電話或郵寄方式投票，並將隨附的投票卡。

這些基金對股東可能存在的健康和旅行擔憂以及聯邦、州和地方政府的協議很敏感。可在會議時施加。由於新冠肺炎大流行帶來的困難，感染的日期、時間、地點或手段主持會議可能會有所改變。如果發生這樣的變化，基金將盡快宣佈會議的替代安排。有可能。如果會議發生變化，基金不得向股東或其他方面提供額外的募集材料。修改基金的代理材料。相反，這些基金計劃通過以下方式宣佈這些變化(如果有的話)：(I)在jhinvestments.com/上發佈新聞稿關於-us/press-eleases.com，並鼓勵您在會前查看本網站；以及(Ii)向證券交易委員會提交公告和交易委員會。我們敦促所有股東利用郵寄、互聯網或電話投票的機會，這一點在附上代理卡。

關於為2022年2月14日召開的股東大會提供代理材料的重要通知。

委託書可從以下網址獲得：Https://www.proxy-direct.com/jhi-32310.

*	由於新冠肺炎疫情帶來的困難，會議的日期、時間、地點或方式可能會改變。如果發生這樣的變化，基金組織將盡快宣佈會議的替代安排。


根據董事會的命令，克里斯托弗·塞克勒祕書

波士頓，馬薩諸塞州
2021年12月28日


引言	1
基金的顧問、管理人、分銷商和副顧問	1
唱片所有權	2
建議1-選舉受託人	3
一般信息	3
建議書	3
有關被提名人/受託人的信息	3
有關被提名人的信息	3
有關其他受託人的資料	4
有關被提名人/受託人的其他信息	7
受託人的職責；董事局會議及董事局委員會	8
董事會委員會	8
風險監督	9
並非受託人的行政人員	10
與受託人委員會的溝通	11
受託人股份所有權	11
第16(A)節實益所有權報告合規性	13
受託人補償	13
法律程序	14
審計委員會報告	14
獨立註冊會計師事務所	15
提案1所需的投票	16
雜類	16
投票程序	16
電話投票	17
網上投票	17
地址相同的股東	18
其他事項	18
股東提案	18
審計委員會章程	19
提名和治理委員會章程	25

約翰·漢考克金融機會基金約翰·漢考克對衝股票和收益基金
約翰·漢考克優先收益基金
約翰·漢考克優先收益基金II
約翰·漢考克優先收益基金III
約翰·漢考克溢價股息基金
約翰·漢考克税收優惠股利收益基金
約翰·漢考克税收優惠全球股東收益基金

(每個都是“基金”，加在一起是“基金”)200Berkeley Street，波士頓，馬薩諸塞州02116

委託書股東周年大會將於2022年2月14日舉行

引言

本委託書包含股東在對通知中描述的提議進行投票前應知道的信息。每個基金應要求免費向任何股東提供其年度報告和/或半年度報告的副本基金地址：馬薩諸塞州波士頓伯克利街200號，郵編：02116，或致電8008520218。

本委託書用於徵集委託書，供約翰·漢考克金融機會基金(“金融機會基金”)、約翰·漢考克對衝股票與收益基金(“對衝股權與收益基金”)、約翰·漢考克優先收益基金(“優先收益基金”)、約翰·漢考克優先收益基金II(“優先收益基金II”)、約翰·漢考克優先收益基金III(“優先收益基金”)的股東年會使用。John Hancock税收優惠股息收入基金(“税收優惠股息收入基金”)和John Hancock税收優惠全球股東收益基金(“税收優惠全球股東收益基金”)。會議將於美國東部時間2022年2月14日下午2點在馬薩諸塞州02116波士頓伯克利街200號舉行(“會議”)。*要求每隻基金的股東就選舉三(3)名受託人的提案進行投票。

委託書和代理卡計劃在2021年12月28日左右首次郵寄給股東。

雖然這兩隻基金的年會是聯合召開的，並通過使用這份聯合委託書徵集委託書，但每隻基金的股東將分別投票。如出席股東大會的任何股東反對舉行聯席會議，並動議將有關其基金的股東周年大會延期至緊接股東周年大會之後的某個時間，以便其基金的大會可分開舉行，則被點名為代表的人士將投票贊成休會。

*	由於新冠肺炎疫情帶來的困難，會議的日期、時間、地點或方式可能會改變。如果發生這樣的變化，基金組織將盡快宣佈會議的替代安排。

基金的顧問、管理人、分銷商和副顧問

約翰·漢考克投資管理有限責任公司(原約翰·漢考克顧問公司)(“顧問”)位於馬薩諸塞州波士頓伯克利街200號，郵編：02116。該公司擔任每個基金的投資顧問和管理人。該顧問的聯屬公司宏利投資管理(美國)有限公司(原為宏利資產管理(美國)有限責任公司旗下的John Hancock Asset Management)位於馬薩諸塞州波士頓伯克利街200號，郵編：02116(“宏利IM(美國)”)，擔任除對衝股票及收益基金及税務優惠環球基金外的每隻基金的副顧問。“宏利投資管理(美國)有限公司”位於馬薩諸塞州波士頓伯克利街200號(“宏利IM(美國)”)，是宏利投資管理(美國)有限公司(前稱John Hancock Asset Management(US)LLC)的附屬公司。惠靈頓管理公司位於馬薩諸塞州波士頓國會街280號，郵編02210，是對衝股權和收入基金的副顧問。紀元投資夥伴公司位於紐約範德比爾特大道1號，郵編：10017，是税收優惠的全球股東收益基金的副顧問。

約翰·漢考克投資管理分銷商有限責任公司(原約翰·漢考克基金有限責任公司)位於馬薩諸塞州波士頓伯克利街02116號，是享受税收優惠的全球股東收益基金和金融機會基金的分銷商，與這兩隻基金的貨架銷售計劃有關。

唱片所有權

每隻基金的受託人都將2021年11月26日的收盤日期定為確定有資格在大會上投票的股東的創紀錄日期(“創紀錄日期”)。在記錄日期的營業時間結束時登記在冊的所有股東有權在大會的所有事務或任何休會上對每股股份投一票(對零碎股份投零碎票)。在記錄日期，每隻基金的實益權益流通股數量如下：


基金	股票
金融機會基金	18,987,183
對衝股權收益基金	12,223,813
優先收益基金	26,302,303
優先收益基金II	21,410,846
優先收益基金III	31,744,043
溢價股息基金	48,800,759
税收優惠股利收益基金	35,409,405
税收優惠的全球股東收益基金	10,917,997

截至記錄日期，沒有一個受託人單獨實益擁有，每個基金的受託人和高管作為一個集團實益擁有的流通股沒有超過每個基金流通股的1%。

據相關基金所知，截至2021年11月26日，以下列出的股東持有該基金超過5%的股份。截至記錄日期，與這些股東相關的信息可能會有所不同。


基金名稱	姓名和地址所有者的	金額	百分比
金融機會基金	摩根士丹利美邦百老匯LLC1585 紐約州紐約市，郵編：10036	1,402,914	7.5%¹
對衝股權收益基金	First Trust Portfolios LP 東自由大道120號 400套房伊利諾伊州惠頓，郵編：60187	1,551,770	12.7%¹
對衝股權收益基金	摩根士丹利美邦有限責任公司百老匯大街1585號紐約州紐約市，郵編：10036	1,518,630	12.4%¹
税收優惠的全球股東收益基金	First Trust Portfolios LP 東自由大道120號 400套房伊利諾伊州惠頓，郵編：60187	1,798,105	16.44%¹
税收優惠的全球股東收益基金	SIT投資聯合公司(SIT Investment Associates Inc.) 3300 IDS中心南八街80號明尼阿波利斯，MN 55402	1,099,678	9.99%¹

1	截至2020年12月31日

建議1-選舉受託人

一般信息

每隻基金的份額持有人有權在本次會議上選舉三名受託人。安德魯·G·阿諾特(Andrew G.Arnott)、黛博拉·C·傑克遜(Deborah C.Jackson)和史蒂文·R·普魯琴斯基(Steven R.Pruchansky

每個基金都有一個“交錯”的董事會，分為三類：一類由五名受託人組成，一類由四名受託人組成，還有一類由三名受託人組成。每一類別的任期於每年股東周年大會或代替其召開的特別大會當日屆滿。如果班上的受託人希望連任，他或她必須競選連任。以這種方式對受託人進行分類可能會在長達兩年的時間內阻止更換大多數受託人。

截至本委託書日期，每名被提名人目前擔任每隻基金的受託人，一旦當選，其任期將於2025年股東周年大會或代替其召開的特別大會日期屆滿。

股東使用隨附的委託書，可以授權委託方將其股份投票給被提名人，也可以不讓委託書授權其將其股份表決權給一名或多名被提名人。如果沒有給出相反的指示，代理人將投票給被提名人。每一位被提名人都同意他或她的提名，並同意在當選後任職。如果由於任何原因，任何被提名人不能參加選舉或不能擔任受託人，代理人將行使他們的投票權，支持基金受託人指定的替代被提名人(如果有的話)。這些基金沒有理由相信有必要指定任何替代被提名人。

建議書

對於每隻基金，安德魯·G·阿諾特(Andrew G.Arnott)、黛博拉·C·傑克遜(Deborah C.Jackson)和史蒂文·R·普魯欽斯基(Steven R.Pruchansky

基金股份所投的多數票，足以選出每名被提名人擔任該基金的受託人。

董事會建議每個基金的股東投票支持提案中的三(3)名被提名人。

有關被提名人/受託人的信息

目前每個基金有12名受託人，其中10人並非基金(“獨立受託人”)的“利害關係人”(定義見1940年“投資公司法”經修訂(“1940年法令”))。下表列出了有關現任受託人和董事會選舉被提名人的某些信息。該表還顯示了每一位現任受託人和每一位被提名人在過去五年中的主要職業或就業和其他董事職務，以及截至2021年11月26日，每一位現任受託人管理的約翰·漢考克基金的數量。每一位現任受託人和每一位被提名人的營業地址是馬薩諸塞州波士頓伯克利街200號，郵編：02116。

有關被提名人的信息

下表列出了有關提名者的某些信息：安德魯·G·阿諾特、黛博拉·C·傑克遜和史蒂文·R·普魯欽斯基。

三名提名人蔘選；任期將於2025年屆滿


名字(出生年份)及在國際貨幣基金組織的職位	主要職業及其他董事職位在過去5年中	受託人自	年基金數量約翰·漢考克基金複合體
獨立受託人
黛博拉·C·傑克遜(1952) 受託人	馬薩諸塞州劍橋市劍橋學院校長(自2011年起)；安威爾公司董事會(自2020年起)；馬薩諸塞州婦女論壇董事會(2018-2020年)；全國公司董事協會/新英格蘭公司董事會(2015-2020年)；馬薩諸塞州獨立學院和大學協會董事會(2014-2017年)；馬薩諸塞灣美國紅十字會首席執行官(2002-2011年)；東岸公司董事會(自2001年起)；董事會波士頓證券交易所董事會(2002-2008年)；哈佛朝聖者醫療(健康福利公司)董事會(2007-2011年)。約翰·漢考克基金集團內各種信託的受託人(自2008年以來)。	2011 (B) 2008(A，C-H)	191


名字(出生年份)及在國際貨幣基金組織的職位	主要職業及其他董事職位在過去5年中	受託人自	年基金數量約翰·漢考克基金複合體
史蒂文·R·普魯欽斯基(1944) 受託人兼董事會副主席	保誠地產董事總經理(自2017年起)；佛羅裏達西南綠景公司董事長兼首席執行官(2014-2020年)；佛羅裏達西南綠景公司董事兼總裁(至2000年)；第一美國銀行顧問委員會成員(至2010年)；Jon James有限責任公司董事總經理(自2000年起)；Right Funding有限責任公司合夥人(2014-2017年)；First Signature銀行與信託公司董事(至1991年)；Mast董事約翰·漢考克基金集團(John Hancock Fund Complex)內各種信託的受託人(自1992年起)、董事會主席(自2011年至2012年)和董事會副主席(自2012年以來)。	2011 (B) 1994 (A) 1992 (F) 2002(C-D) 2003 (E) 2004 (G) 2007 (H)	191
非獨立受託人
安德魯·G·阿諾特¹(1971) 受託人兼總裁	John Hancock Investment Management LLC美國和歐洲財富和資產管理主管(自2018年起，包括之前的職位)；John Hancock Investment Management LLC董事兼執行副總裁(自2005年起，包括之前的職位)；John Hancock Variable Trust Advisers LLC董事兼執行副總裁(自2006年以來，包括之前的職位)；John Hancock Investment Management Distributors LLC總裁(自2004年以來，包括之前的職位)；John Hancock Fund Complex內各種信託的總裁(自2007年以來，包括之前的職位)。約翰·漢考克基金集團(John Hancock Fund Complex)內各種信託的受託人(自2017年以來)。	2017(A-H)	191

有關其他受託人的資料

下表列出了有關不參加會議選舉的信託受託人的信息。

不參選的受託人；任期將於2024年屆滿


名字(出生年份)及在國際貨幣基金組織的職位	主要職業及其他董事職位在過去5年中	受託人自	年基金數量約翰·漢考克基金複合體
獨立受託人
查爾斯·L·巴德里斯²(1941) 受託人	港島通勤公司董事(海上運輸) 約翰·漢考克基金集團內各種信託的受託人(自1988年以來)。	2012(A-H)	191
彼得·S·伯吉斯 (1942) 受託人	顧問(自1999年以來)；註冊會計師；Arthur Andersen(獨立會計師事務所)合夥人(1999年之前)；林肯教育服務公司董事(2004-2021年)；Symetra金融公司董事(2010-2016年)；PMA資本公司董事(2004-2010年)。約翰·漢考克基金集團內各種信託的受託人(自2005年以來)。	2012(A-H)	191
弗朗西斯·G·拉特克 (1960) 受託人	Oatly Group AB(植物性飲料公司)審計委員會主任 (自2021年起)；綠山電力公司審計委員會主席兼薪酬委員會成員(自2016年起)；弗林表演藝術中心董事、財務與審計委員會主席(自2016年起)；Planet Fitness董事、審計委員會主席兼薪酬委員會成員(自2016年起)；Keurig Green Mountain，Inc.首席財務官兼財務主管。約翰·漢考克基金聯合體內各種信託的受託人 (自2020年以來)。	2020(A-H)	191


名字(出生年份)及在國際貨幣基金組織的職位	主要職業及其他董事職位在過去5年中	受託人自	年基金數量約翰·漢考克基金複合體
非獨立受託人
瑪麗安·哈里森。¹ (1963年)受託人	John Hancock總裁兼首席執行官(自2017年起)；宏利加拿大分部總裁兼首席執行官(自2013-2017年起)；波士頓醫療中心董事會成員(自2021年起)；CAE Inc.董事會成員(自2019年起)；併購競爭夥伴關係董事會成員(自2018年起)；美國人壽保險協會(ACLI)董事會成員(自2018年起)；Communitech董事會成員，這是一家在加拿大培育科技公司的行業領先的創新中心聖瑪麗綜合醫院基金會董事會成員(2014-2017)；加拿大宏利銀行董事會成員(2013-2017)；加拿大人壽與健康保險協會常務委員會成員(2013-2017)；John Hancock USA，John Hancock Life&Health董事會成員(2012-2013年)。約翰·漢考克基金集團(John Hancock Fund Complex)內各種信託的受託人(自2018年以來)。	2018(A-H)	191

有關其他受託人的資料

下表列出了有關不參加會議選舉的信託受託人的信息。

不參選的受託人；任期將於2023年屆滿


名字(出生年份)及在國際貨幣基金組織的職位	主要職業及其他董事職位在過去5年中	受託人自	年基金數量約翰·漢考克基金複合體
獨立提名人
詹姆斯·R·博伊爾。受託人	Foresters 財務、首席執行官(自2018年以來)和董事會成員(自2017年以來)。宏利金融(Manulife Financial)和約翰·漢考克(John Hancock)任職20多年，於2012年從宏利金融首席執行官約翰·漢考克(John Hancock)和宏利金融高級執行副總裁一職退休。約翰·漢考克基金綜合體內各種信託的受託人 (2005-2014年及自2015年以來)。	2015(A-H)³	191
威廉·H·坎寧安。 (1944) 受託人	曾任得克薩斯大學奧斯汀分校教授(自1971年起)；德克薩斯大學系統前校長和得克薩斯大學奧斯汀分校前校長；林肯國家公司(自2009年起)主席和董事(自2006年起)；西南航空公司(自2000年起)董事。約翰·漢考克基金集團內各種信託的受託人(自1986年以來)。	2011 (B) 1994(A，F) 2002(C-D) 2003 (E) 2004 (G) 2007 (H)	191
格蕾絲·K·菲。 (1946) 受託人	Grace Fey Advisors首席執行官(自2007年起)；Frontier Capital Management Company董事兼執行副總裁(1988年至2007年)；信託信託董事(自2009年起)。約翰·漢考克基金集團內各種信託的受託人(自2008年以來)。	2012(A-H)	191
哈塞爾·H·麥克萊倫 (1945) 受託人	Virtus Funds董事/受託人(2008-2020年)；巴恩斯集團董事(2010-2021年)；波士頓學院華萊士·E·卡羅爾管理學院副教授(2013年退休)。約翰·漢考克基金綜合體內各種信託的受託人(自2005年以來)和董事會主席(自2017年以來)。	2012(A-H)	191

有關被提名人/受託人的其他信息

除了上述每個受託人的主要職業和其他董事職務的描述外，下面還提供了關於每個受託人關於每個信託的具體經驗、資歷、屬性或技能的進一步信息。本節中的信息不應被理解為任何受託人都是聯邦證券法意義上的“專家”。

董事會成員沒有明確的資格要求。董事會認為，每個受託人的不同視角、觀點、專業經驗、教育和個人素質代表着不同的經驗和各種互補的技能。每位受託人都有擔任信託基金受託人以及約翰·漢考克其他基金受託人的經驗。受託人相信，這使董事會作為一個整體，能夠以符合基金股東最佳利益的方式監督約翰·漢考克基金綜合體內基金和其他基金的業務。在考慮填補董事會空缺的潛在提名人時，作為年度自我評估的一部分，董事會會審查受託人的技能組合和其他相關經驗。

獨立受託人

查爾斯·L·巴德里斯-作為一家運營公司的董事和前首席執行官，Bardelis先生在各種財務、人事、監管和運營問題上都有經驗。他還擁有上市公司董事的經驗。

詹姆斯·博伊爾。-Boyle先生在金融服務業擁有高級管理、財務、運營、治理、監管和領導經驗，包括在註冊投資公司、可變年金、退休和保險產品的開發和管理方面。博伊爾先生目前擔任一家大型國際兄弟會人壽保險公司的總裁兼首席執行官，並曾擔任多線人壽保險和金融服務公司的總裁兼首席執行官。博伊爾先生的職業生涯始於在Coopers&Lybrand擔任註冊會計師。他是合同、法律和風險委員會的成員。

彼得·S·伯吉斯-作為一名財務顧問、註冊會計師和一家大型國際會計師事務所的前合夥人，伯吉斯先生在金融服務公司和共同基金的審計方面擁有豐富的經驗。他還擁有上市運營公司董事的經驗。

威廉·H·坎寧安。坎寧安先生作為一所主要大學的前校監和校長，具有管理和運作監督經驗。坎寧安經常在法學院和德克薩斯大學奧斯汀分校的紅麥庫姆斯商學院(Red McCombs School Of Business)教授公司治理方面的研究生課程。他還擁有監督和公司治理經驗，曾擔任多家運營公司的現任和前任董事，包括一家保險公司。

格蕾絲·K·菲。-菲女士擁有豐富的治理、金融服務和資產管理行業專業知識，這是基於她豐富的非營利性董事會經驗，以及她作為非營利性和公司董事會顧問以及一家投資管理公司的前董事和高管的經驗。

黛博拉·C·傑克遜-傑克遜女士擁有領導、治理、管理和運營監督經驗，曾擔任一家大型銀行的首席董事、一所大學的校長，以及一家主要慈善組織的前首席執行官。她還擁有金融服務事務方面的專業知識，以及現任和前任各種其他公司組織(包括一家保險公司、一家地區性證券交易所、一家遠程醫療公司和非營利性實體)董事的監督和公司治理經驗。

哈塞爾·H·麥克萊倫-作為一所主要大學研究生管理系的前金融與政策教授，現任一家上市公司的董事，以及幾家私人持股公司的前董事，麥克萊倫在公司和金融事務方面都有經驗。他還擁有在其他與信託基金無關的投資公司擔任董事的經驗。

史蒂文·R·普魯琴斯基-普魯琴斯基先生作為零售、服務和分銷公司業務的高級管理人員和首席執行官，以及現任和前任房地產和銀行公司董事，具有創業、行政和財務經驗。

弗朗西斯·G·拉特克-通過擔任高級財務職務、前註冊會計師以及戰略和財務事務顧問，Rathke女士擁有監督、構思、實施和分析戰略和財務增長計劃以及財務報表的領導經驗。Rathke女士還擁有審計財務報表和相關材料的經驗。此外，她還擁有多個組織的董事經驗，包括一家上市公司和一家非營利性實體。

格雷戈裏{BR}A.俄語-作為一名退休的註冊會計師，Russo先生曾擔任一家大型獨立註冊會計師事務所的合夥人和全球副董事長，以及其地理董事會和國際執行團隊的成員。由於魯索先生的全球職責繁多，他擁有會計、財務和高管運營經驗。

非獨立受託人

安德魯·G·阿諾特-通過擔任John Hancock金融服務公司執行副總裁、顧問公司董事兼執行副總裁兼附屬投資顧問John Hancock Variable Trust Advisers LLC、John Hancock Investment Management Distributors LLC總裁以及John Hancock Fund Complex總裁，阿諾特先生擁有管理投資、註冊投資公司、可變年金和退休產品的經驗，使他能夠向董事會提供管理意見。

瑪麗安·哈里森。-通過擔任總裁兼首席執行官John Hancock，以及之前擔任宏利加拿大事業部總裁兼首席執行官、John Hancock長期護理保險總裁兼總經理以及

在加入宏利之前，Harrison女士擁有拓展產品供應和分銷的戰略業務締造者的經驗，使她能夠向董事會提供管理意見。

受託人的職責；董事局會議及董事局委員會

每個基金都是以馬薩諸塞州商業信託的形式組織起來的。根據基金的信託聲明，受託人負責管理基金的事務，包括委任顧問和副顧問。每位受託人均具備上述經驗、技能、特質或資格(請參閲上文“過去五年的主要職業及其他董事職務”及“有關被提名人/受託人的其他資料”)。董事會任命協助管理基金日常事務的官員。關於金融機會基金和對衝股權與收益基金，董事會在截至2020年12月31日的財政年度內召開了6次會議。關於優先收益基金、優先收益基金II和優先收益基金III，董事會在截至2021年7月31日的財年中召開了6次會議。關於高級股息基金、税收優惠股息收入基金和税收優惠全球股東收益基金，在截至2021年10月31日的財年中，董事會召開了6次會議。所有受託人出席的會議總數均不少於(1)董事會會議總數的75%；(2)他或她所服務的所有委員會召開的會議總數。這些基金舉行受託人和所有委員會的聯席會議。兩位受託人出席了2021年2月16日舉行的基金2021年聯合股東年會。

董事會已任命一名獨立受託人擔任主席。董事長主持董事會會議，並可在認為必要時召開董事會會議和任何董事會委員會會議。主席參與編寫理事會會議議程，並確定就理事會將採取行動的事項向理事會提交的信息。主席還在會議之間充當與基金管理層、官員、律師和其他受託人的聯絡人。主席可履行理事會不時要求的其他職能。董事會還指定了一名副主席，在主席缺席的情況下任職。除根據每個基金的信託聲明或章程規定的任何職責或董事會指定的職責外，指定受託人為主席或副主席不會對該受託人施加比一般情況下任何其他受託人的職責、義務或責任更大的任何職責、義務或責任。董事會已指定若干常設委員會，如下所述，每個委員會都有一名主席。董事會還可在其認為適當的情況下指定工作組或特設委員會。

董事會認為，這種領導結構是適當的，因為它允許董事會對其職權範圍內的事項作出知情和獨立的判斷，並以加強有效監督的方式在受託人委員會或工作組和整個董事會之間分配責任領域。董事會認為，鑑於基金的具體特點和情況，獨立受託人作為主席的領導對於促進對基金運作的有效獨立監督和對股東利益的有意義的代表是不可或缺的。董事會還認為，擁有絕對多數的獨立受託人是合適的，也符合基金股東的最佳利益。然而，董事會也相信，讓有利害關係的人擔任董事會成員會帶來公司和財務方面的觀點，而董事會認為這些觀點對董事會的決策過程很有幫助。此外，董事會認為，Arnott先生和Boyle先生以及Harrison女士作為顧問公司母公司MFC的現任或前任高級管理人員以及顧問公司的其他關聯公司，在管理和贊助所有基金方面為董事會提供了顧問公司的視角。董事會的領導結構可以隨時改變，並由董事會酌情決定，包括根據情況或每個基金的特點的變化。

董事會委員會

董事會成立了審計委員會、合規委員會、合同、法律和風險委員會、提名和治理委員會以及投資委員會。

各委員會目前的成員名單如下。

審計委員會。董事會根據經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第3(A)(58)(A)條設立審計委員會，該委員會由1940年證券交易法第2(A)(19)條界定的獨立受託人(Rathke女士、Bardelis先生和Burgess)組成。伯吉斯先生擔任該委員會主席。每名審計委員會成員都具備財務知識，其中至少有一人具有會計或財務管理專業知識。董事會已經通過了委員會的書面章程。該委員會向董事會全體推薦每個基金的獨立註冊會計師事務所，監督獨立註冊會計師事務所在每個基金審計方面的工作，定期與獨立註冊會計師事務所溝通，併為獨立註冊會計師事務所提供一個論壇，讓獨立註冊會計師事務所隨時報告和討論其認為合適的任何事項。審計委員會在截至2020年12月31日的財年舉行了6次會議，在截至2021年7月31日的財年舉行了4次會議，在截至2021年10月31日的財年舉行了4次會議，以獲得相關財年結束的資金。審計委員會的書面報告載於下文“審計委員會報告”中。審計委員會的書面章程作為本委託書的附件1包括在內。

合規委員會。董事會還設有一個常設合規委員會(MSES)。菲、傑克遜和坎寧安先生)。該委員會審查與基金有關的某些合規事項，並向董事會全體成員提出建議。菲女士擔任該委員會主席。該委員會在截至2020年12月31日的財年期間舉行了4次會議，在截至2021年7月31日的財年期間舉行了4次會議，在截至2021年10月31日的財年期間舉行了4次會議，以爭取相關財年結束的資金。

合同，法律和風險委員會。董事會還有一個常設合同、法律和風險委員會(博伊爾先生、普魯琴斯基先生和魯索先生)。該委員會監督基金與其他實體之間各種合同的發起、運作和續簽。這些合同包括諮詢和分諮詢協議、託管和移交代理協議以及與其他服務提供商的安排。這個

委員會還審查基金的重大法律事務，以及影響或與基金或其服務提供商有關的任何重大監管和立法行動或建議。委員會還協助董事會發揮監督作用，根據這些程序，顧問和小組顧問確定、管理和報告影響或可能影響基金的各種風險。魯索先生擔任該委員會主席。合同、法律和風險委員會在截至2020年12月31日的財年舉行了4次會議，在截至2021年7月31日的財年舉行了4次會議，在截至2021年10月31日的財年舉行了4次會議，爭取相關財年結束的資金。

提名與治理委員會。該委員會由1940年法案第2(A)(19)節規定的所有獨立受託人組成。麥克萊倫先生擔任該委員會主席。該委員會的目的是就有關董事會組成及運作的事宜，以及適用於獨立受託人的企業管治事宜，向董事會作出決定及提出建議。該委員會單獨負責遴選和推薦獨立受託人董事會候選人。該委員會在截至2020年12月31日的財年期間舉行了4次會議，在截至2021年7月31日的財年期間舉行了5次會議，在截至2021年10月31日的財年期間舉行了5次會議，以爭取相關財年結束的資金。

每個基金的董事會都通過了提名和治理委員會的書面章程。本委託書的附件2包括一份約章副本。該委員會將審議基金股東推薦的被提名者。股東的任何建議應直接發送至馬薩諸塞州02116，波士頓伯克利街200號的相關基金祕書。任何股東提名必須符合交易所法案規則14a-8的所有相關規定，才能提交委員會審議。在評估股東推薦的被提名人時，委員會除了下面討論的標準外，還可以考慮股東提交提名時的目標，以及這些目標是否符合所有股東的利益。

委員會在考慮受託人候選人時可考慮各種因素，包括(但不限於)以下標準：(I)被提名人的正直、誠實和恪守高尚道德標準的聲譽，以及其他個人特徵，如領導能力和與他人良好合作的能力；(Ii)被提名人的商業、專業、學術、財務、會計或其他經驗和資歷，這些經驗和資歷表明他或她將作為受託人做出寶貴貢獻；(Iii)承諾瞭解受託人的資金和責任；(Ii)被提名人的商業、專業、學術、財務、會計或其他經驗和資格表明他或她將作為受託人做出寶貴貢獻；(Iii)承諾瞭解受託人的資金和責任(Iv)承諾定期出席及參與董事會及其委員會的會議；(V)瞭解涉及基金管理的潛在利益衝突及為所有股東的利益行事的能力；(Vi)沒有實際或表面上的利益衝突會損害代名人代表所有股東的利益及履行獨立受託人責任的能力；及(Vii)具有監督責任的公司或其他機構機構的經驗。如果委員會認為候選人符合的標準和候選人的其他資格證明其適合擔任職務，則委員會可決定，儘管如此，在一個或多個方面不符合這些標準的候選人仍應被視為被提名人。該委員會將努力形成一個在行業、專業和其他經驗方面反映多樣化經驗、在性別和種族方面多樣化的羣體。

本委員會認為，只要現任獨立受託人繼續滿足這些標準，每個基金都預計委員會將支持重新提名現任獨立受託人，而不是新的候選人。因此，雖然本委員會將審議股東推薦擔任獨立受託人的提名人選，但只有在董事會出現空缺或委員會認為挑選新的或額外的獨立受託人符合基金的最佳利益時，委員會才可按該等建議行事。

雖然委員會單獨負責遴選和向獨立受託人董事會推薦候選人，但委員會可以根據其認為適當的情況考慮由任何來源(包括股東、管理層、法律顧問和董事會成員)推薦的被提名人。所有建議均須包括與該人士有關的所有資料，而該等資料須在董事會成員選舉的委託書徵集中披露，並須符合相關基金章程的規定，並須附有建議候選人的書面同意書，如獲提名為董事會成員，則須參選；如獲股東選舉，則須獲提名候選人的書面同意。委員會確定和評價被提名人擔任基金獨立受託人的程序載於委員會章程附件A。

投資委員會。董事會還有一個由所有受託人組成的投資委員會。投資委員會設有5個小組委員會，受託人由5個小組委員會組成(每個小組委員會為“投資小組委員會”)。每個投資小組委員會檢討與特定基金類別有關的投資事宜，並就投資事宜與董事會全體成員協調。傑克遜女士以及Bardelis、Boyle、Cunningham和Pruchansky先生擔任投資小組委員會主席。監督基金的投資小組委員會在截至2020年12月31日的財年期間召開了5次會議，在截至2021年7月31日的財年期間召開了5次會議，在截至2021年10月31日的財年期間為相關財年結束的基金召開了5次會議。

董事會每年都會評估其及其各委員會的表現，包括董事會委員會結構的有效性。

風險監督

作為註冊投資公司，基金須面對多種風險，包括投資風險(例如市場風險、信貸風險和利率風險)、財務風險(例如結算風險、流動資金風險和估值風險)、合規風險和操作風險。作為其整體活動的一部分，董事會監督基金的風險管理活動，這些活動由顧問、基金的CCO和基金的其他服務提供商實施。作為其總體責任的一部分，顧問對基金的日常風險管理負有主要責任。每個基金的副顧問在顧問的監督下，主要負責管理投資和財務風險，作為其日常投資責任的一部分，以及其公司的運營和合規風險。這個

顧問及CCO亦協助董事會監察基金的投資政策及監管規定的遵守情況，並監察董事會批准的各項合規政策及程序的執行情況，作為其監督責任的一部分。

顧問向董事會確定其認為可能影響基金的風險，並制定有關該等風險的流程和控制措施。然而，風險管理是一項複雜和動態的工作，由於風險有時會受到外部事件的影響，因此不可能始終全面識別和/或減輕所有此類風險。董事會在履行其監督職責時，在其各委員會的協助下審議全年的風險管理問題，如下所述。每個委員會至少每季度開會一次，並向董事會提交報告，這可能會促使進一步討論有關監督基金風險管理的問題。作為一個整體，董事會還根據需要審查關於各種風險問題的書面報告或陳述，並可能討論委員會進程中未涉及的特定風險。

董事會成立了投資委員會，由五個投資小組委員會組成。各投資小組委員會協助董事會監督有關基金的重要投資政策及其附屬顧問的表現。顧問監督這些政策和副顧問的活動，並可根據副顧問的要求或其他情況向每個相關的投資小組委員會建議與基金相關的變更。每個投資小組委員會至少每季度審核一次顧問關於相關基金投資業績的報告，其中包括有關投資和財務風險及其管理方式的信息，以及CCO或其指定人員關於次級顧問合規事宜的報告。此外，每個投資小組委員會定期與基金副顧問的投資組合經理會面，聽取有關基金管理的報告，包括有關風險管理程序的報告。

審核委員會於年內不同時間協助董事會與獨立核數師審閲與基金財務報告有關的事宜。此外，該委員會監督每個基金對其投資組合證券的估值過程，並由基金定價委員會(由信託公司的管理人員組成)協助，該委員會根據董事會通過的程序計算公允價值的確定。

合規委員會協助董事會監督信託公司CCO在基金、顧問、副顧問和基金的某些其他服務提供商(分銷商和轉讓代理)合規計劃方面的活動。該委員會和董事會全年接收並審議CCO的定期報告，包括CCO的年度書面報告，其中概述了前一年出現的重大合規問題和為解決這些問題而採取的任何補救措施，以及合規計劃的任何重大變化。

合約、法律及風險委員會協助董事會監督顧問及附屬顧問識別、評估、管理及報告影響或可能影響基金的各種風險的程序。本委員會定期審閲基金顧問有關基金所面臨風險的報告，並在委員會認為適當時就風險及風險監督事宜向董事會提出建議。該委員會還酌情就與其他委員會相關的風險與其他董事會委員會進行協調。

在處理會議間隙有關基金風險管理的問題時，顧問的適當代表與董事會主席、相關委員會主席或直接向董事會負責的信託公司首席財務官溝通。董事會主席、委員會主席及受託人(視情況而定)與信託首席財務官、顧問、其他服務提供者、外部基金法律顧問及獨立受託人的法律顧問磋商，以識別及檢討可能列入董事會全體議程及/或適當委員會的議程以供檢討及討論的風險管理事宜。

此外，在對基金的諮詢、分諮詢和分銷協議的年度審查中，董事會審查顧問、分顧問和分銷商提供的有關其運營能力、財務狀況、風險管理流程和資源的信息。

董事會可隨時酌情改變其履行風險監督職責的方式。

顧問在風險管理方面也有自己獨立的興趣。在這方面，顧問已經任命了一個風險和投資運營委員會，由顧問的每個職能部門的高級人員組成。該委員會定期向董事會和合同、法律和風險委員會報告風險管理事項。顧問公司的風險管理計劃是顧問公司母公司約翰·漢考克整體風險管理計劃的一部分。約翰·漢考克的首席風險官支持顧問公司的風險管理計劃，並將應董事會的要求報告風險管理事項。

並非受託人的行政人員

下表列出了非受託人基金的現任主要管理人員的信息。每位官員的辦公地址是馬薩諸塞州波士頓伯克利街200號，郵編：02116。


名字(出生年份)及在國際貨幣基金組織的職位	主要職業在過去5年中	開始的一年服務
查爾斯·A·裏佐(1957) 首席財務官	John Hancock Financial Services副總裁(自2008年起)；John Hancock Investment Management LLC和John Hancock Variable Trust Advisers LLC高級副總裁(自2008年起)；John Hancock Fund Complex內各種信託的首席財務官(自2007年起)。	2011 (B) 2007(A，C-H)
塞爾瓦託·斯齊亞沃尼 (1965) 司庫	John Hancock Financial Services助理副總裁(自2007年起)；John Hancock Investment Management LLC和John Hancock Variable Trust Advisers LLC副總裁(自2007年起)；John Hancock Fund Complex內各種信託的財務主管(自2007年起，包括以前的職位)。	2011 (B) 2009(A，C-H)
克里斯托弗(基特)塞克勒 (1973) 祕書兼首席法律幹事	John Hancock Investment Management副總裁兼副首席法律顧問(自2015年起)；John Hancock Investment Management助理副總裁兼高級法律顧問(2009-2015年)；John Hancock Investment Management LLC和John Hancock Variable Trust Advisers LLC的助理祕書(自2009年起)；John Hancock Fund Complex內各種信託的首席法務官兼祕書(自2009年起，包括以前的職位)。	2018(A-H)
特雷弗·斯旺伯格 (1979) 首席合規官	John Hancock Investment Management LLC和John Hancock Variable Trust Advisers LLC首席合規官(自2020年起)；John Hancock Investment Management LLC和John Hancock Variable Trust Advisers LLC副首席合規官(2019-2020年)；John Hancock Investment Management LLC和John Hancock Variable Trust Advisers LLC助理首席合規官(2016-2019年)；道富環球顧問副總裁(2015-2016)	2020(A-H)

(A)金融機會基金
(B)對衝股權及收益基金
(C)優先收益基金
(D)優先收益基金II
(E)優先收益基金III
(F)溢價股息基金
(G)税收優惠股息收入基金
(H)税收優惠的全球股東收益基金

與受託人委員會的溝通

股東可以集體或單獨與受託人溝通。任何此類通信應發送給董事會或基金祕書的個人受託人，地址為：馬薩諸塞州波士頓伯克利街200號，郵編：02116。政務司可決定不向受託人遞送任何與基金業務無關的函件。

受託人股份所有權

下表顯示了每個受託人實益擁有的股票數量，以及每個受託人對基金和受託人監管的所有John Hancock基金的所有權的美元範圍。


受託人控股¹
受託人姓名或名稱	金融機會基金	金額的股份	對衝股權收益基金	金額的股份
獨立受託人
查爾斯·L·巴德里斯	$10,001-$50,000	587	$1-$10,000	714
詹姆斯·R·博伊爾。	$10,001-$50,000	781	$10,001-$50,000	1,904
彼得·S·伯吉斯	$10,001-$50,000	1,040	$10,001-$50,000	1,832
威廉·H·坎寧安。	$10,001-$50,000	993	$10,001-$50,000	1,440
格蕾絲·K·菲。	$10,001-$50,000	795	$10,001-$50,000	1,368
黛博拉·C·傑克遜	$50,001-$100,000	1,543	$10,001-$50,000	800
哈塞爾·H·麥克萊倫	$10,001-$50,000	695	$10,001-$50,000	1,347
史蒂文·R·普魯琴斯基	$50,001-$100,000	1,262	$10,001-$50,000	2,487
弗朗西斯·G·拉特克	$10,001-$50,000	389	$10,001-$50,000	998
格雷戈裏·A·魯索	$50,001-$100,000	1,395	$10,001-$50,000	1,733
非獨立受託人
安德魯·G·阿諾特	無	無	無	無
瑪麗安·哈里森。	無	無	無	無

1	受託人股份所有權自2021年10月31日起提供。這些金額反映了受託人在基金和每個受託人監管的所有John Hancock基金中實益擁有的股本證券的總美元範圍。有關實益所有權的資料是基於受託人向基金提供的報表。每個受託人都擁有與所示股份有關的所有投票權和投資權。


受託人控股¹
受託人姓名或名稱	優先收益基金	金額的股份	優先收益基金II	金額的股份
獨立受託人
查雷斯·L·巴德里斯	$10,001-$50,000	518	$10,001-$50,000	717
詹姆斯·R·博伊爾。	$10,001-$50,000	1,173	$10,001-$50,000	1,209
彼得·S·伯吉斯	$10,001-$50,000	650	$10,001-$50,000	650
威廉·H·坎寧安。	$10,001-$50,000	1,128	$10,001-$50,000	1,143
格蕾絲·K·菲。	$10,001-$50,000	1,064	$10,001-$50,000	1,075
黛博拉·C·傑克遜	$10,001-$50,000	2,175	$10,001-$50,000	1,013
哈塞爾·H·麥克萊倫	$10,001-$50,000	910	$10,001-$50,000	823
史蒂文·R·普魯琴斯基	$50,001-$100,000	2,836	$50,001-$100,000	2,716
弗朗西斯·G·拉特克	$10,001-$50,000	560	$10,001-$50,000	581
格雷戈裏·A·魯索	$10,001-$50,000	1,393	$10,001-$50,000	1,381
非獨立受託人
安德魯·G·阿諾特	無	無	無	無
瑪麗安·哈里森。	無	無	無	無

1	受託人股份所有權自2021年10月31日起提供。這些金額反映了受託人在基金和每個受託人監管的所有John Hancock基金中實益擁有的股本證券的總美元範圍。有關實益所有權的資料是基於受託人向基金提供的報表。每個受託人都擁有與所示股份有關的所有投票權和投資權。


受託人控股¹
受託人姓名或名稱	優先收益基金III	金額的股份	溢價股息基金	金額的股份
獨立受託人
查爾斯·L·巴德里斯	$10,001-$50,000	754	$10,001-$50,000	1,058
詹姆斯·R·博伊爾。	$10,001-$50,000	1,336	$10,001-$50,000	1,790
彼得·S·伯吉斯	$10,001-$50,000	1,396	$10,001-$50,000	1,892
威廉·H·坎寧安。	$10,001-$50,000	1,315	$10,001-$50,000	1,788
格蕾絲·K·菲。	$10,001-$50,000	1,223	$10,001-$50,000	1,739
黛博拉·C·傑克遜	$10,001-$50,000	1,274	$10,001-$50,000	2,117
哈塞爾·H·麥克萊倫	$10,001-$50,000	943	$10,001-$50,000	1,282
史蒂文·R·普魯琴斯基	$50,001-$100,000	3,086	$50,001-$100,000	3,013
弗朗西斯·G·拉特克	$10,001-$50,000	637	$10,001-$50,000	766
格雷戈裏·A·魯索	$10,001-$50,000	1,625	$10,001-$50,000	2,196
非獨立受託人
安德魯·G·阿諾特	無	無	無	無
瑪麗安·哈里森。	無	無	無	無

1	受託人股份所有權自2021年10月31日起提供。這些金額反映了受託人在基金和每個受託人監管的所有John Hancock基金中實益擁有的股本證券的總美元範圍。有關實益所有權的資料是基於受託人向基金提供的報表。每個受託人都擁有與所示股份有關的所有投票權和投資權。


受託人控股¹
受託人姓名或名稱	税收優惠股利收益基金	金額的股份	税收優惠的全球股東收益基金	金額的股份	全約翰·漢考克受監管的基金
獨立受託人
查爾斯·L·巴德里斯	$10,001-$50,000	564	$1-$10,000	1,399	超過10萬美元
詹姆斯·R·博伊爾。	$10,001-$50,000	1,164	$10,001-$50,000	2,716	超過10萬美元
彼得·S·伯吉斯	$10,001-$50,000	1,286	$10,001-$50,000	2,549	超過10萬美元
威廉·H·坎寧安。	$10,001-$50,000	1,165	$10,001-$50,000	2,065	超過10萬美元
格蕾絲·K·菲。	$10,001-$50,000	1,087	$10,001-$50,000	1,929	超過10萬美元
黛博拉·C·傑克遜	$10,001-$50,000	1,765	$1-$10,000	850	超過10萬美元
哈塞爾·H·麥克萊倫	$10,001-$50,000	827	$10,001-$50,000	2,029	超過10萬美元


受託人控股¹
受託人姓名或名稱	税收優惠股利收益基金	金額的股份	税收優惠的全球股東收益基金	金額的股份	全約翰·漢考克受監管的基金
史蒂文·R·普魯琴斯基	$50,001-$100,000	2,226	$10,001-$50,000	4,714	超過10萬美元
弗朗西斯·G·拉特克	$10,001-$50,000	507	$10,001-$50,000	2,048	超過10萬美元
格雷戈裏·A·魯索	$10,001-$50,000	1,599	$10,001-$50,000	2,461	超過10萬美元
非獨立受託人
安德魯·G·阿諾特	無	無	無	無	超過10萬美元
瑪麗安·哈里森。	無	無	無	無	超過10萬美元

1	受託人股份所有權自2021年10月31日起提供。這些金額反映了受託人在基金和每個受託人監管的所有John Hancock基金中實益擁有的股本證券的總美元範圍。有關實益所有權的資料是基於受託人向基金提供的報表。每個受託人都擁有與所示股份有關的所有投票權和投資權。

第16(A)節實益所有權報告合規性

交易法第16(A)條要求基金的高管、受託人和持有基金份額超過10%的人(“10%股東”)向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交所有權和所有權變更報告。美國證券交易委員會法規還要求高管、受託人和10%的股東向每隻基金提供他們提交的所有第16(A)條表格的副本。僅根據對提交給這些基金的這些報告副本的審查，以及不需要提交其他報告的陳述，每隻基金都認為，在上一財年，其高管、受託人和10%的股東遵守了所有適用的第16(A)條的備案要求。

受託人補償

每隻基金都向其獨立受託人支付費用。受託人還可以報銷差旅費和其他自付費用。每個獨立受託人每年從約翰·漢考克基金集團的每個基金和其他封閉式基金總共獲得40,000美元的預付金。

下表提供了每個基金和約翰·漢考克基金綜合體中的其他投資公司為每個基金最近結束的財政年度提供的服務向獨立受託人支付的補償信息。

截至2020年12月31日的財年的總薪酬


獨立受託人	金融機會基金	對衝股權收益基金	總補償基金中的所有基金約翰·漢考克基金綜合體¹
查爾斯·L·巴德里斯²	$4,000	$4,000	$410,000
詹姆斯·R·博伊爾。	$4,000	$4,000	$388,000
彼得·S·伯吉斯	$4,000	$4,000	$430,000
威廉·H·坎寧安。	$4,000	$4,000	$410,000
格蕾絲·K·菲。	$4,000	$4,000	$430,000
黛博拉·C·傑克遜	$4,000	$4,000	$410,000
哈塞爾·H·麥克萊倫	$4,000	$4,000	$550,000
詹姆斯·M·奧茨。³	$4,000	$4,000	$410,000
史蒂文·R·普魯琴斯基	$4,000	$4,000	$410,000
弗朗西斯·G·拉特克⁴	$1,000	$1,000	$126,082
格雷戈裏·A·魯索	$4,000	$4,000	$430,000

1	這兩個基金都沒有為其任何受託人或高管提供養老金或退休計劃。

2	將於2021年12月31日從董事會退休。

3	自2021年4月30日起從董事會退休。

4	於2020年9月15日被任命為董事會成員。

截至2021年7月31日的財政年度的總薪酬


獨立受託人	優先收益基金	優先收益基金II	優先收益基金III	總補償基金中的所有基金約翰·漢考克基金綜合體¹
查爾斯·L·巴德里斯²	$4,000	$4,000	$4,000	$415,000
詹姆斯·R·博伊爾。	$4,000	$4,000	$4,000	$393,000
彼得·S·伯吉斯	$4,000	$4,000	$4,000	$435,000
威廉·H·坎寧安。	$4,000	$4,000	$4,000	$415,000
格蕾絲·K·菲。	$4,000	$4,000	$4,000	$435,000
黛博拉·C·傑克遜	$4,000	$4,000	$4,000	$415,000
哈塞爾·H·麥克萊倫	$4,000	$4,000	$4,000	$555,000
詹姆斯·M·奧茨。³	$2,000	$2,000	$2,000	$221,000
史蒂文·R·普魯琴斯基	$4,000	$4,000	$4,000	$415,000
弗朗西斯·G·拉特克⁴	$5,000	$5,000	$5,000	$477,082
格雷戈裏·A·魯索	$4,000	$4,000	$4,000	$435,000

1	這兩個基金都沒有為其任何受託人或高管提供養老金或退休計劃。

2	將於2021年12月31日從董事會退休。

3	自2021年4月30日起從董事會退休。

4	於2020年9月15日被任命為董事會成員。

截至2021年10月31日的財政年度的總薪酬


獨立受託人	溢價股息基金	税收優惠股利收益基金	税收優惠的全球股東收益基金	總補償基金中的所有基金約翰·漢考克基金綜合體¹
查爾斯·L·巴德里斯²	$4,000	$4,000	$4,000	$420,000
詹姆斯·R·博伊爾。	$4,000	$4,000	$4,000	$420,000
彼得·S·伯吉斯	$4,000	$4,000	$4,000	$440,000
威廉·H·坎寧安。	$4,000	$4,000	$4,000	$420,000
格蕾絲·K·菲。	$4,000	$4,000	$4,000	$440,000
黛博拉·C·傑克遜	$4,000	$4,000	$4,000	$420,000
哈塞爾·H·麥克萊倫	$4,000	$4,000	$4,000	$560,000
詹姆斯·M·奧茨。³	$2,000	$2,000	$2,000	$199,000
史蒂文·R·普魯琴斯基	$4,000	$4,000	$4,000	$420,000
弗朗西斯·G·拉特克	$4,000	$4,000	$4,000	$395,000
格雷戈裏·A·魯索	$4,000	$4,000	$4,000	$440,000

1	這兩個基金都沒有為其任何受託人或高管提供養老金或退休計劃。

2	將於2021年12月31日從董事會退休。

3	自2021年4月30日起從董事會退休。

法律程序

該代名人或受託人的任何代名人、受託人或聯繫人士並無任何重大待決法律程序，而該代名人或受託人的任何代名人、受託人或關聯人是基金或其任何關聯人的不利一方，或擁有與基金或其任何關聯人不利的重大權益。此外，在過去十年中，沒有任何法律程序對評估基金的任何被提名人、受託人或高管的能力或誠信具有重要意義。

審計委員會報告

本報告中包含的信息不應被視為“徵集材料”或“存檔”，或在未來提交給美國證券交易委員會的文件中以引用方式併入，或承擔交易法第18節的責任，除非我們通過引用將其特別納入根據1933年證券法或交易法提交的文件中。

審計委員會與基金管理層和普華永道有限責任公司(“普華永道”)審查並討論了最近一個會計年度N-CSR表格年度報告中包含的基金經審計的財務報表。*審計委員會還與普華永道討論了根據上市公司會計監督委員會審計準則(AU第380條)需要討論的事項，其中包括與進行基金財務報表審計有關的事項。

審計委員會已收到並審閲了普華永道根據上市公司會計監督委員會的適用要求就普華永道與審計委員會關於獨立性的溝通所要求的書面披露和信函，並已與普華永道討論其獨立於基金的問題。

在上述審查和討論的基礎上，審計委員會根據董事會授予審計委員會的權力，批准將經審計的財務報表納入基金的N-企業社會責任年度報告，以提交美國證券交易委員會。

由審計委員會提交**

彼得·S·伯吉斯--主席查爾斯·L·巴德里斯
弗朗西斯·G·拉特克¹

*	就本報告而言，這些基金最近完成的財年如下：2021年10月31日(高級股息基金、税收優惠股息收入基金和税收優惠全球股東收益基金)，2020年12月31日(金融機會基金和對衝股票和收入基金)，以及2021年7月31日(優先收入基金、優先收入基金II和優先收入基金III)。

**	審計委員會的報告由當時的委員會成員於2021年12月7日發佈，涉及溢價股息基金、税收優惠股息收入基金和税收優惠全球股東收益基金；2021年2月10日發佈，涉及金融機會基金和對衝股權&收益基金；以及2021年9月21日發佈，涉及優先收益基金、優先收益基金II和優先收益基金III。

1	關於2021年2月10日。

獨立註冊會計師事務所

每個基金的受託人，包括每個基金的大多數獨立受託人，都選擇了普華永道，101Seaport Boulevard，Suite500，Boston，MA 02210作為獨立註冊的公共會計師事務所。

普華永道的代表預計不會出席會議，但如果他們願意的話，他們已經有機會發表聲明，如果出現任何需要他們參加的問題，他們將有空。

下表列出了普華永道就基金最近完成的兩個財政年度提供的專業服務所收取的總費用，這些服務包括(I)審計基金年度財務報表和審查基金提交給股東的報告中的財務報表，(Ii)與基金財務報表審計或審查業績合理相關的擔保和相關服務，(Iii)税務合規、税務諮詢或税務規劃，以及(Iv)普華永道提供的除(I)、(Ii)和(Iii)以外的所有其他服務。根據修訂後的1933年證券法S-X規則2-01(C)(7)(I)(C)中規定的預先審批要求，以下描述的服務均未獲得審計委員會根據“最低限度例外”的批准。

在截至2020年12月31日和2019年12月31日的財政年度向普華永道支付的費用


	審計費		審計相關費用		税費		所有其他費用
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
金融機會基金	$43,115	$34,737	$5	$5	$3,837	$3,837	$89	$84
對衝股權收益基金	$47,996	$47,279	$5	$5	$3,914	$3,914	$89	$84

截至2021年7月31日和2020年7月31日的財政年度向普華永道支付的費用


	審計費		審計相關費用		税費		所有其他費用
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
優先收益基金	$51,376	$50,115	$5	$591	$3,914	$3,837	$89	$89
優先收益基金II	$51,376	$50,115	$5	$591	$3,914	$3,837	$89	$89
優先收益基金III	$51,376	$50,115	$5	$591	$3,914	$3,837	$89	$89

截至2021年10月31日和2020年10月31日的財政年度向普華永道支付的費用


	審計費		審計相關費用		税費		所有其他費用
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
溢價股息基金	$43,656	$42,593	$-	$5	$3,914	$3,837	$297	$89
税收優惠股利收益基金	$43,656	$42,593	$-	$5	$3,914	$3,837	$297	$89
税收優惠的全球股東收益基金	$43,116	$42,115	$3,705	$3,713	$3,914	$3,837	$297	$89

每個基金的審計委員會都採用了要求預先批准由基金的獨立註冊會計師事務所向基金、顧問以及任何控制、由顧問控制或與顧問共同控制的實體(“顧問聯屬公司”)提供審計和非審計服務的程序，這些審計和非審計服務與基金的運作和財務報告直接相關。此外，這些程序確定了普華永道預計在一個日曆年度內提供的某些類型的審計和非審計服務，如果這些服務在程序中規定的範圍和價值標準內，則此類服務被視為已由

審計委員會。每年都會對範圍和價值標準進行審查。除非根據程序預先批准了一項服務，否則必須由審計委員會專門預先批准。

在推薦普華永道為基金的獨立註冊會計師事務所時，審計委員會已考慮就向Advisor及Advisor聯營公司提供審計及非審計服務而向普華永道支付的補償，並已確定該等補償與維持普華永道的獨立性並無牴觸。

下表列出了普華永道在最近結束的兩個會計年度為每個基金提供的服務收取的非審計費用總額。


基金	財政年度結束2020年12月31日	財政年度結束2019年12月31日
金融機會基金	$3,926	$3,921
對衝股權收益基金	$4,003	$3,998


基金	財政年度結束2021年7月31日	財政年度結束2020年7月31日
優先收益基金	$4,003	$3,926
優先收益基金II	$4,003	$3,926
優先收益基金III	$4,003	$3,926


基金	財政年度結束2021年10月31日	財政年度結束2020年10月31日
溢價股息基金	$4,211	$4,827
税收優惠股利收益基金	$4,211	$4,827
税收優惠的全球股東收益基金	$4,211	$4,827

下表列出了普華永道在過去兩個會計年度向Advisor和Advisor附屬公司提供的服務所收取的非審計費用總額。


財政年度結束	向Advisor和Advisor附屬公司開具賬單的金額
2020年12月31日	$1,429,664
2019年12月31日	$937,102
2021年7月31日	$1,097,765
2020年7月31日	$1,232,599
2021年10月31日	$1,207,230
2020年10月31日	$1,126,780

提案1所需的投票

假設法定人數存在，批准提案1將需要所有投票的多數票。“多數票”是指在選舉中獲得最多票數的三名被提名人將被選為受託人，而不管所投的票數是多少。

董事會，包括所有獨立董事，建議股東投票支持提案1。

雜類

投票程序

出席股東可以親自投票的會議的説明可在我們的網站上找到，網址是：https://www.jhinvestments.com/proxy-information.若要親自出席會議，可能需要有效的帶照片的身份證明。所有有效的委託書將根據其上的説明進行投票，或者在沒有説明的情況下，對提案中的每個被提名人進行投票。根據紐約證券交易所的規則，本委託書中描述的建議被認為是例行公事，持有“街道名稱”股票的經紀商可以在沒有指示的情況下就這一建議進行投票。

委託書的撤銷。委託書可以在大會之前的任何時候被撤銷，或者(I)通過基金祕書收到的書面撤銷，(Ii)由基金祕書收到的正式籤立的、日期較晚的委託書，或(Iii)通過在會議上親自投票的方式撤銷。(I)由基金祕書收到的書面撤銷，(Ii)由基金祕書收到的正式籤立的後來日期的委託書，或(Iii)通過在會議上親自投票。出席會議本身不會撤銷委託書。股東可以在會議前隨時撤銷委託書。只有在會議之前或在會議期間收到的最後一張註明日期並正確簽署的代理卡將被計算在內。

法定人數。在記錄日期交易結束時登記在冊的股東將有權在大會或任何休會上投票。在當日交易結束時，持有該基金大部分流通股的持有人親自或委派代表出席，構成會議的法定人數。

股東持有的每股股份有權投一票，持有的零碎股份有權有零星投票權。沒有股份有累積投票權。

如果在會議上沒有獲得處理事務所需的法定人數或批准提案所需的票數，被指定為代理人的人可以根據適用法律就任何提議提議休會一次或多次，以允許進一步徵求代理人的意見。會議的任何延期將需要在會議上投下的基金過半數股份持有人的贊成票，而任何關於任何提案的延期都將需要有權在會議上投票表決的過半數股份持有人投贊成票。被指定為代理人的人將酌情投票贊成或反對任何休會。

棄權票和中間人的“反對票”。(I)未收到實益擁有人或有權投票人士的指示，及(Ii)經紀或代名人在委託書上表明其在某一特定事項上並無酌情投票權的股份，在決定是否有法定人數出席時計為有權在大會上投票的股份，但不計作就建議投下的選票。因此，棄權票和中間人反對票與投“反對票”的效果相同。

代理材料的製備和分發成本。這些代理材料的準備和分發費用將由基金承擔。

徵集委託書。除了郵寄這些委託書材料外，基金的受託人、高級職員和僱員和/或顧問、其附屬公司或經紀交易商公司的人員也可以通過電話、傳真、電子郵件或親自徵集委託書。作為轉讓代理的計算機共享公司(Computershare Inc.)將協助徵集委託書。ComputerShare Inc.將由這筆基金報銷其合理支出。

電話投票

基金除以郵寄、傳真、電郵或親身方式徵集委託書外，亦可安排基金的高級職員、僱員或顧問、轉讓代理人或律師的人員以電話記錄投票。電話投票程序的目的是核實股東的身份，允許股東根據股東的指示授權對股票進行投票，並確認投票指示已被適當記錄。

每隻基金的賬户記錄中的電話號碼都會被打到一條錄音線路上，要求股東提供一定的識別信息。

然後，股東將有機會授權代理人根據股東的指示在會議上投票表決他或她的股份。

或者，股東也可以通過以下步驟致電基金的聲音響應組進行投票：

閲讀委託書，並準備好委託卡。

撥打代理卡上的免費電話。

輸入代理卡正面的“控制號”。

請按照錄音説明進行投票。

在這兩種電話投票方式下，為了確保股東的指示被正確記錄，股東還將收到投票指示的確認。股東電話表決後決定出席會議的，股東屆時可以撤銷委託書，並在大會上投票表決。

網上投票

股東還將有機會利用第三方供應商提供的程序，通過互聯網提交他們的投票指示。如果股東決定出席會議，通過互聯網投票不會影響股東親自投票的權利。如果股東通過互聯網投票，則不應郵寄代理卡。要通過互聯網投票，股東需要出現在代理卡上的“控制號碼”。這些互聯網投票程序旨在驗證股東身份，允許股東發出投票指示，並確認股東的指示已被正確記錄。如果股東通過互聯網投票，他或她應該明白，可能會有與電子接入相關的成本，如互聯網接入提供商和電話公司的使用費，這些成本必須由股東承擔。

要通過互聯網投票，股東應：

○	閲讀委託書，並準備好委託卡。

○	轉到代理卡上的網站。

○	輸入代理卡正面的“控制號”。

○	請按照網站上的説明進行操作。

為確保股東的指示被正確記錄，股東將在提交其投票指示後立即收到對其投票指示的確認。

地址相同的股東

在法律允許的範圍內，只能向居住在同一地址的股東交付本委託書的一份副本，除非這些股東已通知適用的基金，他們希望收到基金髮送的股東報告和其他材料的多份副本。如果股東希望獲得額外的副本，他或她應該寫信給馬薩諸塞州波士頓伯克利街200號，郵編：02116，收件人：邁克爾·赫弗南，或致電1-800-225-5291，與適用的基金聯繫。然後，根據要求，該基金將立即向居住在只有一份副本被郵寄到的地址的任何股東遞送一份單獨的委託書副本。未來希望收到基金股東報告和其他材料的單獨副本的股東，以及如果收到多份副本而希望收到一份副本的共享地址的股東，也應按照説明發送請求。

其他事項

除本委託書所述之建議外，董事會並不知悉將於會議上呈交之任何事項。如有任何其他事項提交大會，委託書所代表的股份將按照投票委託書的人的最佳判斷進行表決。

股東提案

根據交易法第14a-8條規則，擬在基金2023年年會上提交的股東提案，包括受託人提名，必須在不遲於2022年8月30日營業結束前由該基金在其位於馬薩諸塞州02116波士頓伯克利街200號的辦事處收到，以便納入該基金與該會議有關的委託書和委託書表格(某些例外情況除外)。在規則14a-8的流程之外提交的股東提案的書面通知必須在不遲於2022年9月29日營業結束之前，也不早於2022年8月30日，提交給相關基金的祕書，地址為馬薩諸塞州02116，波士頓伯克利街200號。為了包括在基金的委託書和委託書中，股東提案必須符合所有適用的法律要求。及時提交提案並不能保證這樣的提案會被包括在內。

根據TRUSTEESDATED董事會的命令：2021年12月28日
波士頓，馬薩諸塞州

重要的是，委託書必須迅速退回。因此，不希望親自出席會議的股東請填寫、簽署、註明日期並將委託卡放在隨附的信封內，或者通過按鍵電話或互聯網投票。

2012年12月12日通過，2014年9月26日修訂
2015年3月12日
2015年6月25日
2015年12月8日
2016年12月6日
2017年12月12日
2018年12月13日
2019年12月12日
2020年12月8日
2021年12月9日

約翰·漢考克基金

審計委員會章程

A. 總攬角色和責任

1. 總體角色。審計委員會(以下簡稱“委員會”)應協助約翰·漢考克基金集團內每家註冊投資公司的董事會(統稱為“董事會”)。¹(統稱為“信託”)在以下方面發揮監督作用：a.信託財務報表的完整性；
B.財務報告程序；
(三)財務報告內部控制制度；
信託的獨立註冊會計師事務所(“獨立審計師”)的資格和獨立性；
E.信託的獨立審計師的表現；
F.信託是否遵守適用於會計、內部會計控制或審計事項及相關披露的法律和法規要求；以及
G.證券的估值。

2. 委員會的責任。委員會的職能是監督。信託基金的管理人員負責財務報告，並維持適當的財務報告會計和內部控制制度。信託的獨立核數師負責按照法律和法規的要求以及上市公司會計監督委員會(“PCAOB”)或其他類似會計和審計準則組織的標準規劃和進行審計，並負責提供信託可能聘請的其他審計和非審計服務。

“John Hancock Funds”包括John Hancock Bond Trust、John Hancock California免税收入基金、John Hancock Capital Series、John Hancock抵押品信託、John Hancock Current Interest、John Hancock交易所買賣基金信託、John Hancock Financial Opportunities Fund、John Hancock Funds II、John Hancock Investment Trust、John Hancock Investment Trust II、John Hancock Investment Trust III、John Hancock City Securities Trust、John Hancock Sovereign Bovereign約翰·漢考克投資者信託基金、約翰·漢考克優先收益基金、約翰·漢考克優先收益基金II、約翰·漢考克優先收益基金III、約翰·漢考克高級紅利基金、約翰·漢考克戰略多元化收益基金、約翰·漢考克税收優惠股息收入基金和約翰·漢考克税收優惠全球股東收益基金，以及那些屬於系列公司的信託公司，其每個投資組合。

在履行委員會在本協議項下的職責時，認識到委員會或其成員沒有義務或責任進行“實地工作”或其他類型的審計或會計審查或程序，也沒有義務或責任制定審計師的獨立性標準。因此，委員會的監督作用不會對信託向其股東和其他人提供的財務報表和其他財務信息提供任何專家或特別保證。本憲章規定的權力和責任承認委員會成員不是會計師或審計師，本憲章不反映或創造委員會計劃或進行任何審計、確定或證明信託財務報表完整、準確、公允列報或符合公認會計原則或適用法律、或保證獨立審計師報告的任何義務或義務。

對他人和信息的依賴。每名委員會成員有權依賴：(I)委員會從其接收信息的信託內外的個人和組織的誠信；(Ii)這些個人和組織在實際不知情的情況下向委員會提供的財務和其他信息的準確性(應及時向董事會報告)；以及(Iii)信託的管理人員和僱員、信託的投資顧問(“顧問”)或其他第三方就獨立審計機構提供的任何信息技術、內部審計和其他非審計服務所作的陳述。此外，委員會對信託財務報表的評價不屬於獨立審計師審計的範圍，也不涉及獨立審計師審計的詳細程度，委員會的評價也不能取代信託高級職員編制財務報表或獨立審計師審計財務報表的責任。

B. 會籍

1. 委員會成員人數。委員會應至少由三名信託受託人組成，他們均不是信託的“利害關係人”(根據1940年修訂的“1940年投資公司法”(“1940年法案”)的定義)(“獨立受託人”)。

2. 委員會成員的委任。董事會全體成員應指定委員會成員和委員會主席。委員會成員應按董事會的意願任職。委員會成員的資格.
A.除非紐約證券交易所Arca的適用規則另有允許，否則委員會的每個成員都應是“獨立的”，如該規則和1934年“證券交易法”下的規則10A-3(B)(1)所定義的那樣。
B.委員會成員不得直接或間接從信託基金收取任何諮詢費、諮詢費或其他補償費，但以董事會成員或主席或董事會任何委員會成員的身份支付的費用除外。

C.在紐約證券交易所要求的範圍內，每位委員會成員必須具備財務知識(董事會在其業務判斷中對此做出瞭解釋)，或者必須在其被任命為委員會成員後的一段合理時間內具備財務知識。
D.至少有一名委員會成員必須具有會計或相關的財務管理專業知識，因為董事會在其業務判斷中解釋了這種資格。董事會可推定符合“審計委員會財務專家”定義(以下討論)的人士具有該等專業知識。
E.除非董事會另有許可，否則委員會成員不得在超過兩家其他上市公司(約翰·漢考克基金除外)的審計委員會任職。

4. 審計委員會財務專家。董事會應確定委員會的任何成員是否為表格N-CSR第3項所定義的“審計委員會財務專家”。根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第407條的規定，指定某人為“審計委員會財務專家”，不應使該人承擔比該人作為委員會成員所承擔的責任和義務更大的責任或義務，也不應減少其他委員會成員或董事會的職責和義務。如果委員會的組成發生變化，董事會應重新作出決定。

C. 運營

1. 經書面同意而舉行的會議及採取的行動。委員會應在其認為適當的情況下舉行會議。委員會主席或過半數委員會成員可以召集會議併發出通知。委員會成員可以親自出席會議，也可以通過電話參加會議。委員會可以在法律和信託管理文件允許的範圍內以書面同意的方式行事。委員會應保存其會議和活動的會議記錄或其他記錄，並在不遲於下一次董事會會議之前向董事會報告其採取的任何行動。

2. 轉授予小組委員會的權力。委員會可以將其任何部分的權力，包括預先批准審計和允許的非審計服務的權力，授予一個由一名或多名成員組成的小組委員會。

3. 主席的委任。如上所述，委員會的一名成員應由理事會任命為主席。主席應負責領導委員會，包括安排會議或審查和批准會議日程，在會議前準備議程或審查和批准議程，主持會議，並酌情向董事會提出報告。

4. 高管會議。委員會和獨立受託人的律師可以私下開會，也可以邀請非成員加入。委員會應在委員會認為適當的不同執行會議上分別會見信託和獨立審計師的官員，並可會見顧問的內部法律顧問和合規人員以及信託服務提供商的代表，討論與委員會負責的領域有關的事項。

5. 所需票數和法定人數。通過任何決議都需要參加委員會任何會議的委員會多數成員投贊成票。除非至少有50%的委員會成員親自或通過電話出席會議，否則不得通過決議。

6. 適當的資源和權限。委員會應擁有適當的資源和權力來履行其職責，包括有權保留特別顧問和其他顧問、專家或顧問，費用由信託承擔，因為委員會認為履行職責是必要的或適當的。委員會有權直接接觸信託的高級職員和服務提供者，包括信託的副顧問。

7. 約章的檢討。委員會應至少每年審查和評估本憲章的充分性，並在必要時向理事會提出修改建議，供其批准。董事會可根據委員會的建議或主動隨時修改本憲章。

8. 績效評估。委員會應承擔並與理事會一起審查委員會的年度業績評價。委員會的業績評價應以委員會認為適當的方式進行。向董事會提交的報告可以由委員會主席或委員會任何其他成員或獨立受託人的律師(如果委員會指定)口頭報告的形式提交。

D. 委員會的職責和權力

為實現其宗旨，委員會應：

1. 遴選獨立審計師

A.批准並建議董事會批准、保留或終止獨立審計師(或為信託提供其他審計、審查或見證服務的任何其他公共會計師事務所)的選擇、保留或終止。b.批准並建議董事會批准、保留或終止獨立審計師(或為信託提供其他審計、審查或見證服務的任何其他公共會計師事務所)。根據《薩班斯-奧克斯利法案》第203條的要求，定期審查和評估主要審計合夥人和獨立審計師團隊的其他高級成員，並確認主要審計合夥人和審查合夥人的定期輪換。
C.審查和評估可能影響獨立審計師能力的事項，並就此瞭解獨立審計師的質量控制和獨立程序以及第三方的審查結果。
D.批准聘請獨立審計師提供信託財務報表的年度審計和報告。
E.預先批准獨立審計師可能向信託提供的其他審計服務的類型，並預先批准費用估計超過委員會不時修訂的一般預先批准的審計、審計相關、税務和其他非審計服務明細表中列出的預先核準金額的任何此類服務。
F.預先批准獨立審計師可能向信託、顧問或與向信託提供持續服務的顧問(“顧問關聯公司”)共同控制、控制或在共同控制下的任何實體提供的非審計服務類型(如果該項目與信託的運營和財務報告直接相關)。
G.在其認為適當的範圍內，制定預先批准獨立審計師提供非審計服務的政策和程序。

H.審議獨立審計員實施的控制措施和信託基金官員採取的任何措施，以努力確保及時確定所有需要委員會預先核準的項目並提交委員會。
審查獨立審計師的業績。
J.審查並預先批准“一般預先批准的審計、與審計有關的、税務和其他非審計服務”附表中規定的由獨立審計師向信託基金收取的審計和非審計服務費用。
K.至少每年獲取並審查一份獨立審計師的報告，其中描述：公司的獨立性、公司的內部質量控制程序；最近一次對公司的同行審查，或政府或專業當局在過去五年內對公司進行的一項或多項獨立審計提出的任何重大問題，以及為處理任何此類問題而採取的任何步驟；以及獨立審計師與信託之間的所有關係，包括PCAOB或任何類似會計或審計準則組織要求的披露委員會應與獨立審計師就可能影響審計師客觀性和獨立性的任何已披露的關係或服務進行積極對話。
L.為信託基金和獨立審計師的僱員或前僱員顧問制定明確的招聘政策。
定期考慮是否應該輪換獨立審計公司。

2. 對獨立性的評價

A.審查和評價可能影響獨立審計員獨立性的事項，並在這方面：

I.收到獨立審計師的正式書面聲明，説明獨立審計師與信託及其關聯公司之間的關係。

AA.考慮信託獨立審計師向顧問或向信託提供持續服務的任何顧問關聯公司提供的非審計服務的類型和/或年度總金額是否與保持獨立審計師的獨立性不符。

B.建議全體董事會就與獨立審計師的獨立性和業績有關的事項採取委員會認為適當的行動，包括(如適用)更換獨立審計師。

3. 對審計過程的監督

A.審查年度審計、中期審查和任何專項審計的安排和範圍。

B.與信託機構和/或獨立審計師共同審查：

當前重大的財務報告問題和做法。

二、本集團將根據編制年度及中期財務報表及報告所產生的重大事項，以及年度及中期財務報表及報告的質量、準確性或公允程度，並根據與高級人員或獨立核數師的討論，確定財務報表及報告是否反映適當的會計政策。

三、對信託使用或建議採用的會計原則和財務披露做法的質量(而不僅僅是可接受性)的判斷，特別是對其會計原則和基礎估計的可取性和客觀性的判斷。

C.向信託機構和獨立審計師詢問以下事項：

I.信託面臨的重大風險或面臨的重大風險，涉及財務報告內部控制的缺陷，以及信託高級管理人員為將此類風險或風險敞口降至最低而採取的步驟。

二、信託選擇的重要税務職位及其對分配和報告給股東的聯邦個人所得税金額的影響。

三、定價和估值一般都很重要，特別是在以下方面：

AA.用於評估外部定價來源提供的證券估值的程序，特別是在此類估值不是基於有組織市場最後報價的情況下。

BB。董事會制定的按真誠確定的“公允價值”對證券進行估值的程序、獨立審計師對該程序的合理性作出的結論，以及信託高級管理人員遵守既定“公允價值”程序的情況。

四、在年度財務報表中記錄的審計調整和沒有記錄的調整，是因為它們對整個財務報表的單獨和總體影響都被認為是無關緊要的，以期瞭解信託官員和獨立審計員關於重要性的概念。

對異常交易進行會計處理。

六.任何美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)工作人員對信託美國證券交易委員會報告的評論，尤其包括任何會計或披露合規評論。

D.收到獨立審計師關於S-X條例第2-07條規定事項的一份或多份報告，與Audit溝通委員會在適用的PCAOB要求中，包括：

將使用的所有關鍵會計政策和做法。

二、與重大項目相關的政策和實踐的公認會計原則範圍內的所有替代處理方法，包括使用替代披露和處理方法的後果以及採用的會計原則質量的合理性。

三、獨立審計師與信託管理人員之間的其他書面溝通材料，例如任何代表函、管理層信函或未調整差額的時間表。

四、向顧問或顧問附屬機構提供的未經委員會事先核準的所有非審計服務。

E.與信託基金和獨立審計員官員審查和討論年度審計結果和相關意見，特別側重以下項目：

I.獨立審計師對信託年度財務報表的審計，包括腳註和任何重要審計結果，包括對獨立審計師建議的財務報表的任何調整。

二、獨立審計師對信託官員作出的重大估計的合理性和質量的判斷。

三、獨立審計師對信託財務報表中披露的信息是否符合公認會計原則的看法。

四、在審計過程中遇到的與信託管理人員的任何困難或糾紛。

五、審核計劃的任何重大變更。

六.獨立核數師建議向董事會及股東提交的財務報表報告內容，包括PCAOB對報告內容及格式的要求，因該等要求可能會不時修訂。

七.應按照任何審計監督機構(如PCAOB)的要求，按照公認的審計標準向委員會通報的與進行審計有關的其他事項。

4. 檢討組合證券估值的有關事宜

審查與證券組合估值相關的事項，包括估值政策、估值控制和操作規程(程序)，並監督估值過程，包括公允價值的確定、定價供應商的使用以及定價委員會的程序和成員。委員會應就估值政策的批准、定價委員會的行動、公允價值的確定以及相關事項向董事會報告並提出建議。

5. O內部控制真知灼見

A.與信託和獨立審計師的官員一起審議和審查：

I.內部控制的充分性，包括計算機化的信息系統控制和對每日淨資產估值過程(包括證券估值)的控制，以及獨立審計師就Form N-CEN要求的此類控制的充分性發出的信函。

二、信託公司的披露、控制和程序的變化與評估信託公司對財務報告的控制有關。

三、獨立審計師就信託及其服務提供商維持的內部控制提出的建議，以及信託官員的答覆，包括以前審計建議的狀況。

四、信託管理人員編寫的涉及內部控制的任何報告。

B.審查信託公司的首席執行官和首席財務官所需的N-CSR表格證書、最近半個會計年度財務報告內部控制的設計或操作方面的任何重大缺陷或存在的重大缺陷，以及任何報告的涉及信託公司管理人員或在信託公司財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的欺詐證據。

C.在委員會認為適當的範圍內，就信託財務報表的完整性詢問第三方服務提供商(如託管人、轉讓代理和會計以及其他記錄保存服務代理)的內部控制是否充分。

D.定期與顧問或顧問關聯公司的內部審計人員代表會面，討論顧問和顧問關聯公司向信託提供的服務的任何審計或審查的結果，或與信託活動特別相關的審計或審查的結果。

6. 財務報表審核

A.與律師一起審查可能對信託的財務報表、相關合規政策和計劃以及從監管機構收到的報告產生重大影響的法律和監管事項。

B.至少每年審查信託的披露控制和與信託財務報表相關的程序。

C.委員會監督的每個開放式基金的財務報表應在發佈前提交審計委員會主席審查，並在主席認為適當的情況下與信託基金和獨立審計師的官員進行討論，審查和討論的結果應由主席向委員會報告。(C)委員會監督的每個開放式基金的財務報表在發佈前應提交審計委員會主席審查，並在主席認為適當的情況下與信託基金和獨立審計師進行討論，審查和討論的結果應由主席向委員會報告。

7. O約翰·漢考克封閉式基金透視

除上述事項外，對於任何封閉式約翰·漢考克基金(“封閉式基金”)，委員會應：

A.定期(包括單獨)與獨立審計師和管理層會面，在適用法律或法規要求的範圍內審查封閉式基金的財務報表和報告的形式和實質，包括該基金在“管理層關於基金業績的討論”項下的披露，並討論與封閉式基金財務報表有關的任何重要事項，包括信託管理人員記錄的影響此類報表的任何異常調整或獨立審計師建議的任何調整，或其他審計結果。考慮會否建議董事會將該等財務報表納入封閉式基金的年度或半年度報告內，如有此建議，則根據委員會獲董事會授權，公佈財務報表以在該年度或半年度報告內公佈。

B.討論指導方針和政策，以管理進行財務風險評估和財務風險管理的過程，包括信託的主要風險敞口以及管理層為監測和控制此類敞口而採取的其他步驟。委員會不是主要負責監督風險評估和風險管理的機構，這主要是合同、法律和風險委員會的作用。

C.準備一份委員會年度報告，必要時納入封閉式基金關於證券持有人年會的委託書，或美國證券交易委員會規則要求的任何其他備案文件。

D.概括討論新聞稿中將披露的有關股息的信息類型，以及提供給分析師和評級機構(如果有)的財務信息，以及將進行的陳述的類型。

E.每名委員會成員都將具備B.3中規定的資格。上面。

F.與信託管理人員討論任何向交易所發出的違反交易所公司治理上市標準的通知。

E. 投訴

委員會應遵循以下程序接收、保留和處理與信託有關的會計、內部會計控制和審計事項的投訴或關切(“投訴”)。

委員會將要求顧問建立信託首席合規官(“CCO”)可以接受的程序，讓顧問及其關聯公司的僱員匿名提交投訴。其他各方的投訴可提交給委員會主席或CCO，後者隨後將投訴轉交給委員會主席。社區聯絡辦公室將每季度向委員會提交一份關於上一季度收到的投訴的報告。

委員會主席可以召開委員會特別會議(可以是電話會議)審查申訴，也可以將審查推遲到委員會下一次定期安排的季度會議。委員會將對投訴進行評估，確定應對投訴採取的適當行動，並審查顧問及其附屬公司為解決投訴而採取的任何行動。在評估申訴時，委員會可以進行調查或要求另一方，包括外部法律顧問或其他與顧問無關的人對申訴進行調查。

委員會應向全體董事會報告其對所有投訴的答覆以及為解決投訴而採取的任何行動。

除履行本節規定的職責所必需的情況外，委員會將在合理可能的範圍內儘量對所有投訴和提交投訴方的身份保密。

F. 其他事項的檢討

A.與董事會全體成員一起審查與信託財務報表的質量或完整性以及獨立審計師的業績和獨立性有關的任何問題。

約翰·漢考克基金¹

提名和治理委員會章程

總攬角色和責任

各信託的提名及管治委員會(“委員會”)須(1)就以下事宜向信託委員會(“董事會”)作出決定及提出建議：(A)董事會的組成及(B)適用於任何信託或任何基金的投資顧問所界定的“1940年投資公司法”(“1940年法令”)所界定的非“利害關係人”的受託人的公司管治事宜的決定及建議；(2)任何信託的提名及管治委員會(“委員會”)須就以下事宜向信託委員會(“董事會”)作出決定及建議：(A)董事會的組成及(B)適用於任何信託或任何基金的投資顧問並非“利害關係人”的受託人的公司管治事宜。該等附屬顧問或主承銷商須為紐約證券交易所(“紐約證券交易所”)規則所界定的“獨立”人士(“獨立受託人”)，及(2)履行不時委派予其的其他職責、責任及職能，而該等人士須為該等附屬顧問或主承銷商，並按紐約證券交易所(“紐約證券交易所”)(“獨立受託人”)的定義為“獨立”。

會籍

提名及管治委員會(“委員會”)由董事會所有獨立受託人組成。委員會的一名成員應由董事會任命為委員會主席。主席應負責領導委員會，包括安排會議或審查和批准會議日程，在會議前準備議程或審查和批准議程，主持委員會會議並酌情向全體董事會提出報告。

結構、運營和治理

經書面同意而舉行的會議及採取的行動。委員會應根據需要或委員會認為適當的情況，在管理層出席或不出席的情況下舉行會議。委員會主席或委員會過半數成員可召開會議併發出通知。議員可親身或致電出席會議。委員會可以在法律和基金管理文件允許的範圍內以書面同意的方式行事。委員會應在不遲於下一次董事會會議之前向董事會報告其採取的任何重大行動。

所需票數和法定人數。任何決議的通過都需要參加委員會任何有法定人數的會議的委員會多數成員投贊成票。出席會議的委員會成員至少有過半數親身或通過電話出席，即構成處理事務的法定人數。

轉授予小組委員會的權力。委員會可將其任何部分權力授予由一名或多名成員組成的小組委員會。

適當的資源和權限。委員會應擁有適當的資源和權力來履行其職責，包括有權保留特別顧問和其他顧問、專家或諮詢人，費用由基金承擔，因為委員會認為履行其職責和職責是必要或適當的。此外，委員會應可直接接觸其認為合適的基金官員和服務提供者。

約章的檢討。委員會章程應由信託的獨立受託人至少過半數批准。委員會應定期審查和評估本憲章的適當性，並在必要時或在其認為合適的情況下，向理事會提出修改建議，供其批准。董事會可根據委員會的建議或主動隨時修改本憲章。

高管會議。委員會可以舉行非公開會議，也可以邀請非成員出席此類會議。委員會可與基金顧問的投資管理服務部代表、基金顧問的內部法律顧問、John Hancock Funds Risk&Investment Operations Committee(“RIO委員會”)成員以及基金服務提供者(包括分顧問)的代表會面，討論與委員會負責的領域有關的事項。

具體職責和責任

委員會有下列職責和權力，按委員會決定的時間和方式行使：

1.除法律規定信託須提名另一人推薦的個人外，識別合資格擔任該等信託的獨立受託人的個人，並考慮及向董事會全體推薦提名個人擔任受託人。

2.考慮其認為需要或適當的準則，以填補現有或新設的受託人空缺。委員會應使用附件A規定的標準和原則指導其受託人遴選過程。

3.考慮並向管理局建議更改管理局的規模、架構及組成。

4.不時評估及決定獨立受託人退休政策的更改(視乎情況而定)。

5.定期檢討董事會的委員會架構，並與各委員會的主席合作，檢討董事會各委員會的章程，並向信託委員會建議其認為適當的委員會架構及章程的更改。

6.保留及終止任何用以識別或評估或協助識別或評估潛在的獨立董事提名人的商號，但須受董事會批准該商號的費用及其他保留條款的唯一權力所規限。

7.審議及釐定信託須支付予獨立受託人的補償款額，包括董事局主席或任何董事局副主席及委員會主席的薪酬，並處理與補償有關的事宜。該委員會的主席

附件A

委員會在考慮受託人候選人時可能會考慮各種因素，包括(但不限於)下列標準。如果委員會認為候選人符合的標準和候選人的其他資格證明其適合擔任職務，則委員會可決定，儘管如此，在一個或多個方面不符合這些標準的候選人仍應被視為被提名人。

一般標準

1.被提名人應具有正直、誠實和恪守高尚道德標準的聲譽，以及其他個人特徵，如領導能力和與他人良好合作的能力。被提名者應具有商業、專業、學術、財務、會計或其他方面的經驗和資格，以證明他們將作為受託人做出有價值的貢獻。
3.被提名人應承諾瞭解基金、投資公司受託人/董事的責任，並定期出席和參與董事會及其委員會的會議。
4.被提名人應有能力理解基金各個組別(包括股東和投資顧問)有時會發生利益衝突的情況，並能代表所有股東的利益行事。
5.被提名人不應有利益衝突，亦不應看似有利益衝突，而利益衝突會損害其代表所有股東利益及履行受託人責任的能力。
6.被提名人應具有在負有監督責任的公司或其他機構機構工作的經驗。

委員會的意圖是至少有一名獨立受託人是“審計委員會財務專家”，該詞在表格N-CSR第3項中有定義。

準則適用於現任受託人

現任受託人的重新提名不應被視為自動進行，而應以根據上述標準(其中包括現任受託人對董事會及其服務的任何委員會的貢獻)的持續資格為基礎。

對提名的覆核

1.委員會認為，為各信託公司及其股東爭取高度合格的候選人擔任董事會成員，對每個信託公司及其股東都是最有利的。

2.在提名可能成為獨立受託人的候選人時，委員會認為，沒有任何特定的素質或技能或任何具體的最低資格或取消資格是最重要的或最重要的。委員會應考慮其認為適當的任何因素；然而，作為董事會尋找新受託人的工作的一部分，將在申請者人才庫中尋求維持有效董事會所需的技能、專門知識和屬性的適當組合，包括但不限於思想的多樣性，以及性別、種族、族裔背景和地理出身。這些因素還可能包括(但不限於)該人的品格、誠信、判斷力、在投資公司和其他具有類似目的、複雜性和規模並受類似法律限制和監督的組織中的技能和經驗；候選人的經驗與其他董事會成員的經驗的相互作用；以及該候選人在多大程度上是董事會及其任何委員會的理想補充人員，這些因素也可能包括(但不限於)候選人的品格、誠信、判斷力、技能和在投資公司和其他組織中具有類似目的、複雜性和規模並受類似法律限制和監督的經驗。委員會可考慮的其他因素包括：某人是否有時間出席會議並履行其職責；此人是否有或是否有可能損害或似乎削弱其獨立性的任何關係，例如與基金管理層、基金投資顧問和(或)基金的任何次級顧問(視情況而定)、基金服務提供者或其關聯公司或基金股東之間的任何業務、財務或家庭關係。委員會將努力建立一個在行業、專業和其他經驗方面反映多樣化經驗、在思想、性別、種族、族裔背景和地理出身方面多樣化的羣體。

3.雖然委員會單獨負責遴選和向董事會推薦獨立受託人候選人，但委員會可以考慮其認為適當的任何來源推薦的被提名人，包括股東、管理層、法律顧問和董事會成員。委員會可聘請專業獵頭公司或顧問協助委員會尋找合格候選人。股東的任何建議應按信託披露文件中規定的地址提交給相關信託的祕書。管理層的建議可提交給委員會主席。所有推薦書均須包括與該人士有關的所有資料，而該等資料須在為選舉董事會成員而徵集委託書時披露，並須附有建議候選人(如獲提名為董事會成員)參選及(如獲股東選舉)任職的書面同意書。

4.任何股東提名必須符合1934年證券交易法第14a-8條的所有相關規定提交委員會審議。在評估股東推薦的被提名人時，除上述標準外，委員會還可考慮股東提交提名時的目標，以及這些目標是否符合所有股東的利益。如果董事會決定將一名股東候選人列入其指定的被提名人名單中，該候選人的名字將被放在信託公司的委託卡上。如果董事會決定不將該候選人列入其指定的被提名人，並且股東已滿足規則14a-8的要求，股東的候選人將被視為最初提名該候選人的股東的被提名人。在這種情況下，候選人的名字將不會出現在隨信託委託書一起分發的代理卡上。

☐	初步委託書
☐	保密，僅供委員會使用(規則14a-6(E)(2)允許)
	最終委託書
☐	明確的附加材料
☐	根據§240.14a-12徵求材料

	不需要任何費用。
☐	根據交易法規則14a-6(I)(1)和0-11的下表計算的費用。
	1)	交易適用的每類證券的名稱：
	2)	交易適用的證券總數：
	3)	根據交易法規則0-11計算的每筆交易單價或其他基礎價值(説明計算申請費的金額並説明如何確定)：
	4)	建議的交易最大合計價值：
	5)	已支付的總費用：
☐	以前使用初步材料支付的費用：
☐	如果按照交易法規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分，請勾選該複選框，並標明之前支付了抵消費用的申請。通過註冊説明書編號、表格或明細表以及提交日期來識別以前的申請。
	1)	之前支付的金額：
	2)	表格、附表或註冊聲明編號：
	3)	提交方：
	4)	提交日期：



馬薩諸塞州波士頓伯克利街200號，郵編：02116，電話：800-852-0218，網址：jhinvestments.com		PFDPX 12/21


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