| 再確認協議 | |||
| 日期截至2021年11月25日 | |||
| 通過和之間 | |||
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♪卡洛斯·莫雷拉·♪ C/o WISeKey國際控股股份公司 將軍貴三街6號 6300祖格，瑞士 |
(釐米) | ||
| WISeKey International Holding AG
General-Guisan-Strasse 6 6300祖格，瑞士 |
(公司) | ||
| 和 | |||
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菲利普·杜佈雷 |
(股東) | ||
| (CM，本公司和股東各為一方，合計為雙方) |
| 2 | 3 |
鑑於
| A. | 股東於二零一六年二月六日與CM及本公司訂立換股承諾(換股承諾) ，以換取140,339股本公司登記股份，每股面值0.05瑞士法郎(B類股份)，換取CM持有的701,695股登記股份，每股面值0.01瑞士法郎(A類股份) 。 |
| B. | 各方(CM、本公司及股東)目前並不擁有已簽署的換股承諾書副本 。 |
因此，現在雙方同意如下：
| 1. | 確認 |
CM、本公司及股東現分別 確認其為換股承諾一方(於2016年2月6日生效)。為重新確立適用於雙方之間的換股承諾的條款和條件 ，茲重述該等條款，詳情見附件1。
| 2. | 適用法律|管轄權 |
| 2.1 | 治國理政法 |
本協議應受瑞士實體法管轄並根據瑞士實體法進行解釋 。
| 2.2 | 爭端解決 |
所有因與本協議有關或與本協議有關的爭議，應根據國際商會仲裁規則 由按照該規則指定的三名仲裁員最終解決，據此，每一方應指定一名仲裁員，由雙方指定的兩名仲裁員指定主席。仲裁地點為蘇黎世。仲裁程序應 用英語進行。
[下一頁上的簽名]
| 3 | 3 |
| ♪卡洛斯·莫雷拉·♪ | ||
| /s/卡洛斯·莫雷拉 | ||
| WISeKey國際控股 | ||
| /s/彼得·沃德 | /s/讓-菲利普拉迪薩 | |
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彼得·沃德 董事會成員 |
讓-菲利普·拉迪薩 董事會成員 |
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| 菲利普·杜佈雷 | ||
| /s/Philippe Doubre | ||
| 同意重述換股承諾 | |||
| 通過和之間 | |||
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♪卡洛斯·莫雷拉·♪ C/o WISeKey國際控股股份公司 將軍貴三街6號 6300祖格，瑞士 |
(釐米) | ||
| WISeKey International Holding AG
General-Guisan-Strasse 6 6300祖格，瑞士 |
(公司) | ||
| 和 | |||
|
菲利普·杜佈雷 |
(股東) | ||
| (CM，本公司和股東各為一方，合計為雙方) |
| 2 | 3 |
鑑於
| A. | CM持有40,021,988股A類股，面值為0.01瑞士法郎的WISeKey International Holding AG(A股類股)，該公司是根據瑞士法律成立的公司，其註冊辦事處位於瑞士Zug(本公司)。 |
| B. | 股東持有701,695股登記股票，面值為0.01瑞士法郎的WISeKey SA(WK SA股票)， 一家根據瑞士法律成立並在瑞士日內瓦設有註冊辦事處的公司(WK SA)。 |
| C. | 本公司擬向WK SA的所有股東提供權利，將其持有的所有WK SA股票 換成本公司新發行的面值0.05瑞士法郎(B類股票)股票(要約I)，交換比例為5(5)股WK SA股票換取1(1)股B類股票。 |
| D. | 股東希望承諾接受有關其所有WK SA股票的要約。 |
| E. | CM希望在要約I達成和解後，向股東提出將面值0.05瑞士法郎的140,339股股東B類股交換為A類股的權利，交換比例為一(1)股 B股換取五(5)股A類股，股東希望接受該要約。 |
因此，現在雙方同意如下：
| 1. | 股東謹此不可撤銷地承諾，就本公司而言，無條件接受有關其所有WK SA股份的要約I。 |
| 2. | 股東在此不可撤銷地承諾以一(1)股B類股交換五(5)股A類股(要約II)的比例，向股東提出以140,339股股東 股交換A類股的權利(要約II)，而 股東在此不可撤銷地承諾無條件接受要約II。 |
| 3. | (A)CM和股東在本協議第2條項下的承諾以要約I的所有 條件得到履行(或在如此允許的情況下放棄)以及要約I的結算為條件；及(B)CM 根據本協議第2條的承諾以本公司與 股東之間以本協議附件1所附形式簽訂的股東協議為條件。 |
| 3 | 3 |
| 4. | 本協議應受瑞士實體法管轄並根據瑞士實體法解釋。 |
| 5. | 所有因本協議引起、與本協議相關或與本協議有關的爭議應根據國際商會仲裁規則 由按照該規則指定的三名仲裁員最終解決， 雙方應指定一名仲裁員，雙方指定的仲裁員應提名主席。 仲裁地點為蘇黎世。仲裁程序應以英語進行。 |