正如 於2020年9月21日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的文件
註冊編號333-
美國 個國家
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格 S-8
根據1933年證券法註冊 聲明
EHave， 公司
(註冊人名稱與其章程中規定的準確 )
| 加拿大 | 不適用 | |
(州 或其他司法管轄區 公司 或組織) |
(I.R.S. 僱主 標識 編號) |
18851 東北29大道，套房700號
佛羅裏達州阿文圖拉，33180
(主要執行辦公室地址 )
修訂 2020 eHave Inc.股權激勵計劃
(完整的 計劃標題)
喬納森·D·萊因旺德(Jonathan D.Leinwand，P.A.)
18851 NE 29大道，1011套房
佛羅裏達州阿文圖拉，郵編：33180
電話： 954-903-7856
傳真： 954-252-4265
郵箱：jonathan@jdlpa.com
(服務代理名稱 和地址)
將 拷貝到：
喬納森·D·萊因旺德(Jonathan D.Leinwand，P.A.)
18851 NE 29大道，1011套房
佛羅裏達州阿文圖拉，郵編：33180
電話： 954-903-7856
傳真： 954-252-4265
郵箱：jonathan@jdlpa.com
用複選標記表示 註冊者是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告 公司還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、 “較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| 大型 加速文件服務器 | [] | 加速的 文件服務器 | [] |
| 非加速 文件服務器 | [X] | 較小的報告公司 | [] |
| 新興 成長型公司 | [X] |
如果 是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用 的延長過渡期，以符合證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 [X]
註冊費計算
| 擬登記證券的名稱 | 待登記金額 (2) | 建議的每股最高發行價 | 建議的最高總髮行價 | 註冊費金額 | ||||||||||||
根據eHave Inc.股權激勵計劃可發行的普通股 ，無面值(1) | 10,000,000 | $ | .125 | (3) | $ | 1,250,000 | $ | 162.25 | ||||||||
| (1) | 根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)規則 的第416(A)條，本註冊説明書 還應涵蓋因任何股票股息、股票拆分、資本重組或其他類似交易而可能向員工、高級管理人員和顧問以及 發行的不確定數量的股票。 |
| (2) | 此外， 還包括截至本註冊聲明日期，根據2020 eHave Inc.面向員工、高級管理人員和顧問的股權激勵計劃行使期權後可發行的1,000,000股股票。 |
| (3) | 估計 僅用於計算註冊費金額。這一估計是根據證券法下的一般規則和條例的 規則457(C)和457(H)，基於場外交易市場(OTC Markets)於2020年8月7日報告的 股票的收盤價計算得出的。 |
説明性 註釋
本 表格S-8登記聲明(“登記聲明”)旨在登記eHave Inc.(“註冊人”或“公司”)根據註冊人經修訂的2020股權激勵計劃(“股權計劃”) 可發行的10,000,000股 普通股(“普通股”)，其中1,000,000股可於行使據此授出或將予授出的購股權時發行 。
第 部分I
第10(A)節招股説明書所要求的資料
| 項目 1。 | 計劃 信息。 |
第I部分要求包含在第10(A)節招股説明書中的信息 根據該法案下的第428條規則和表格S-8第I部分註釋1從註冊説明書中省略。
| 第 項2. | 註冊人 信息和員工計劃年度信息。 |
第I部分要求包含在第10(A)節招股説明書中的信息 根據該法案下的第428條規則和表格S-8第I部分註釋1從註冊説明書中省略。
第 第二部分
註冊聲明中需要提供的信息
| 第 項3. | 通過引用合併文件 。 |
註冊人特此將註冊人 之前向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交的以下文件作為參考併入本註冊聲明中：
| (a) | 註冊人於2020年6月12日向證券交易委員會提交的截至2019年12月31日年度的最新20-F表格年度報告 (20960580號文件)，其依據的是經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)，以及於2020年7月7日提交的修正案 (201015835號文件)； | |
| (b) | 公司根據交易法第13(A)節或第15(D)節提交的外國發行人的Form 6-K報告，截止日期為 ；以及 | |
| (c) | 本公司在此日期 之後，但在提交本登記聲明的生效後修正案之前，根據交易所法案第13(A)或15(D)條向證券交易委員會提交的任何 文件，表明本登記聲明項下登記的所有股票 均已出售或註銷所有當時未售出的該等股票，該等文件被視為 通過引用合併於此，並自提交該等文件之日起成為本文件的一部分。 |
| 第 項4. | 證券説明 。 |
請參閲本公司於2020年6月12日提交給證券交易委員會的截至2019年12月31日的財政年度的20-F表格，該表格已於2020年7月7日修訂 。
| 第 項5. | 指定專家和律師的興趣 。 |
無
| 第 項6. | 董事和高級管理人員的賠償 。 |
公司的公司章程和章程規定，在《加拿大商業公司法(安大略省)》(以下簡稱OBCA)允許的最大範圍內，對我們的高級職員和董事、前董事和高級職員，以及應我們的要求作為董事或高級職員(我們是其股東或債權人)行事的人員進行賠償的權利如下：
根據OBCA，我們可以賠償我們的現任或前任董事或高級管理人員或應我們的要求行事的其他個人 作為另一實體的董事或高級管理人員或以類似身份行事的個人的所有費用、費用和開支，包括個人因其關聯而捲入的任何民事、刑事、行政、調查或其他訴訟中合理招致的費用、費用和開支，包括為了結訴訟或履行判決而支付的金額 然而，根據OBCA，賠償是被禁止的，除非個人：
| ● | 根據我們的最大利益或該個人 擔任董事或高級管理人員的其他實體的最大利益，或應我們的要求以類似身份行事 ，誠實守信地行事；以及 |
| ● | 在通過罰款強制執行的刑事或行政訴訟或訴訟中，個人有合理的 理由相信他或她的行為是合法的。 |
我們的 章程要求我們賠償我們每一位現任或前任董事或高級管理人員，以及應我們 要求作為另一實體的董事或高級管理人員或以類似身份行事的個人的所有費用、費用 和開支，包括但不限於， 個人因 因 捲入的任何民事、刑事、行政或其他訴訟而合理招致的訴訟和解或履行判決所支付的金額。
我們的 章程授權我們為我們的每一位現任或前任董事或高級管理人員 以及應我們的要求作為另一家 實體的董事或高級管理人員或以類似身份行事的個人 的利益購買和維護保險。
鑑於根據修訂後的證券法可能允許該等董事、高級管理人員和控制人根據前述條款或其他規定對責任進行賠償，我們已獲悉，證券交易委員會 認為此類賠償違反證券法中所表達的公共政策，因此不能強制執行。
| 第 項7. | 申請註冊豁免 。 |
不適用 。
| 第 項8. | 展品。 |
請參閲 展品索引。
| 第 項9. | 承諾。 |
以下籤署的註冊人特此承諾：
(1) 在提供報價或銷售的任何期間，提交本註冊聲明的生效後修正案：
(I) 包括證券法第10(A)(3)條規定的任何招股説明書；
(Ii) 在招股説明書中反映在本註冊聲明生效日期(或本註冊聲明生效後的最新修訂)之後發生的、個別地或總體上代表本註冊聲明所載信息發生根本變化的任何事實或事件 ；
(Iii) 將此前未在本註冊聲明中披露的有關分配計劃的任何重大信息 包括在本註冊聲明中，或在本註冊聲明中對此類信息進行任何重大更改；
但前提是， (A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)段不適用於(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)段要求包括在生效後的 修正案中的信息，這些信息包含在註冊人根據交易所法案第 第13節或第15(D)節提交給證券交易委員會的報告中，這些報告通過引用併入本註冊聲明中。
(2) 就確定證券法項下的任何責任而言，每次該等生效後的修訂均應被視為 與其中提供的證券有關的新的登記聲明，屆時發售該等證券應被視為其首次真誠發售 。
(3) 以事後生效修正案的方式，將終止發行時仍未售出的任何正在登記的證券從登記中除名。
(B) 以下籤署的註冊人特此承諾，就確定證券法項下的任何責任而言，根據交易法第13(A)節或第15(D)節提交註冊人年度報告的每一份文件 通過 參考併入本註冊聲明中，應被視為與其中提供的證券有關的新註冊聲明 ，屆時發售該等證券應被視為其首次真誠發售。
(C) 對於根據證券法產生的責任的賠償可能根據前述條款允許註冊人的董事、高級管理人員和控制人員 ，註冊人已被告知證券交易委員會認為 該賠償違反證券法中所表達的公共政策，因此不能強制執行。(C) 如果根據證券法，註冊人的董事、高級管理人員和控制人員可以根據上述條款或其他規定獲得賠償，則註冊人已被告知證券交易委員會認為此類賠償違反證券法中所表達的公共政策，因此不能強制執行。如果 註冊人的董事、高級職員或控制人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或訴訟而招致或支付的費用(註冊人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外)提出的賠償要求 由該董事、高級職員或控制人就正在登記的證券提出 ，註冊人將 除非其律師認為該問題已通過控制先例解決，向具有適當管轄權的法院提交該賠償是否違反《證券法》所表達的公共政策的問題 是否將受該問題的最終裁決管轄 。
簽名
根據證券法的要求，註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-8表格的所有 要求，並已於2020年9月21日正式授權以下籤署人代表註冊人簽署本註冊書。
| EHave， Inc. | ||
| 由以下人員提供： | /s/ 本·卡普蘭 | |
| 姓名： | 本 卡普蘭 | |
| 標題： | 首席執行官兼首席會計官 | |
根據《1933年證券法》的要求，本註冊聲明已由下列人員在指定日期以 身份簽署。
| 簽名 | 標題 | 日期 | ||
| /s/ 本·卡普蘭 | 總裁， 首席執行官兼董事 | 2020年9月21日 | ||
| 本 卡普蘭 | (首席執行官/首席財務官 ) | |||
| /s/ Binyomin Posen | 導演 | 2020年9月21日 | ||
| 賓約明 普森 | ||||
| /s/ 齊克·卡普蘭 | 導演 | 2020年9月21日 | ||
| 齊克 卡普蘭 |
展品 索引
| 展品編號： | 描述 | |
| 4.1 | 修訂eHave Inc.2020股權激勵計劃 | |
| 5.1 | 對NOx定律的看法 | |
| 23.1 | 特納·斯通公司的同意 | |
| 23.2 | NOx法律同意書 (通過引用附件5.1併入) |