附件99.1

 

凱撒石有限公司

下院議員梅納什，3780400，以色列

 

電話：+972-4-636-4555

代理語句

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股東周年大會公告

將於2021年11月17日舉行

以色列國會議員梅納什3780400，Kibbuz Sdot-Yam，2021年10月4日-高質量工程石英錶面的領先開發商和製造商凱撒石有限公司(納斯達克市場代碼：CSTE)(以下簡稱“凱撒石”或“公司”)宣佈，其股東年度大會(“大會”)將於2021年11月17日下午5：00在公司位於基布茲-斯多-揚的公司辦公室舉行。

召開這次會議的目的如下：

(1)董事會同意再次選舉Ariel Halperin先生、Dori Brown先生、Roger Abravanel先生、Ronald Kaplan先生、Ofer Tsimchi先生、Shai Bober先生和Tom Pardo Izhaki先生擔任公司董事，直至下一屆公司股東周年大會閉幕；

(二)董事會同意批准向本公司行政總裁Yuval Dagim先生授予50,000份購股權，以購買本公司股份；及

 

(3)批准Kost，Forer，Gabbay&Kasierer(安永全球的成員)重新任命Kost，Forer，Gabbay&Kasierer(安永全球的成員)為本公司截至2021年12月31日的年度獨立審計師，並批准其服務至2022年舉行的年度股東大會，並根據本公司審計委員會的建議授權本公司董事會， 根據獨立審計師的服務數量和性質確定其薪酬，並收到有關本公司過去一年獨立審計師薪酬的最新情況。

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根據公司的薪酬政策，董事會(5)同意根據公司的薪酬政策，在法律允許的範圍內，允許公司向其現任和未來的高級管理人員、董事以及包括 名董事在內的首席執行官續簽和/或授予豁免和賠償協議，這些董事是控股股東或與控股股東有聯繫的董事。

董事會一致建議股東投票贊成上述每一項提議，這將在與 會議相關的委託書中進行描述。

 

此外，股東大會將被要求審議該公司截至2020年12月31日的年度經審計的財務報表。

我們目前不知道會議之前會有任何其他事項。如果在會議上適當介紹了任何其他事項，則被指定為代理人的 人員將根據其最佳判斷對該等事項進行表決。

 

根據以色列“公司法”第5759-1999號及其頒佈的條例(“公司法”)， 公司的任何股東在不遲於2021年10月11日，持有本公司至少1%的尚未行使的會議表決權的股東，均可向本公司提交一份關於本次會議的擬議附加議程項目。如果本公司董事會決定因任何此類提交而增加任何 個額外議程項目，本公司將不遲於2021年10月18日公佈有關會議的最新議程和委託書。

要批准每項提案，必須有出席會議的多數投票權持有人親自或委派代表投贊成票，並就此進行表決。

 

2號、4號和5號提案(針對我們的首席執行官和董事，他們是控股股東或與控股股東有關聯)必須滿足以下附加投票要求之一：

 

 

關於第2號和第5號提案(與我們的首席執行官有關)，公司法允許公司董事會批准該提案，即使股東大會 投票反對，但公司的薪酬委員會及其董事會必須根據詳細的論據，在重新考慮此事 並得出結論認為這樣做符合公司的最佳利益後，決定批准該提案。

 

就第2、4和5號提案而言(關於我們的首席執行官和董事，他們是控股股東或與控股股東有聯繫)：

控股股東“被定義為有能力指導公司活動的任何股東 (不包括通過擔任公司的董事或職務人員(根據以色列公司法的定義))，包括在公司股東大會上擁有25%或更多投票權的人(如果沒有其他人 持有公司超過50%的投票權)。《控股股東》被定義為有能力指導公司活動的任何股東(不包括通過擔任公司的董事或職務人員(根據以色列公司法的定義))，包括在公司股東大會上持有25%或更多投票權的人(如果沒有其他人持有公司超過50%的投票權)。持有公司投票權的兩名或兩名以上人士將被視為 聯名持有人，其中每個人在提交公司審批的交易的批准中都有個人利益。如果一個人自己或與他人共同持有或控制公司任何一種“控制手段”的一半或一半以上，則該人被推定為控股股東。“控制手段”被定義為以下任何一種：(I)在公司股東大會上投票的權利，或(Ii)任命公司董事或首席執行官的權利。

 

股東在公司的訴訟或交易中的“個人利益”包括(I)股東的任何親屬(即，該股東配偶、兄弟姐妹、父母、祖父母、子女以及該股東配偶的子女、兄弟、姐妹或父母或上述任何人的配偶)的個人利益，或該股東或該股東親屬(如上所述)持有該公司5%或以上已發行股份或投票權的公司權益。任何該等人士有權委任董事或行政總裁，或任何 該等人士擔任董事或行政總裁，包括依據委託書投票的人的個人利益，不論委託書授予人是否有個人利益；以及(Ii)不包括僅因擁有該公司普通股而產生的權益。

 

如果您沒有回答“是”，請確認您不是本公司的控股股東，並且在提案編號 2、4和5中沒有個人權益，您的股份將被視為本公司的控股股東或在適用提案中擁有個人權益的股份。

任何兩名或以上股東(親身或委派代表)合共持有本公司至少25%的投票權即構成會議法定人數 。如股東大會未達所需法定人數，大會將延期至下週同日、同一時間及同一地點舉行，除非大會根據本公司組織章程細則 另有決定。在該等延會上，至少兩名股東親身或委派代表出席(不論其股份所代表的投票權如何)將構成法定人數。

 

只有在2021年10月11日收盤時登記在冊的股東才有權通知大會或在任何休會或延期時投票。

 

將於2021年10月15日左右向所有有權在大會上投票的股東郵寄一份委託書，説明將在大會上投票的各種事項，以及允許股東表明對每一事項 投票的代理卡。此類委託書還將以Form 6-K的封面提供給美國證券交易委員會(SEC) ，並可在公司網站www.caesarstone.com上查閲。委託書必須在晚上11點59分之前提交給公司的轉讓代理機構-紐約美國股票轉讓與信託公司(American Stock Transfer&Trust Company of New York，New York)。美國東部時間 於2021年11月16日，或不遲於上午8：00通知我們的官員。(以色列時間)2021年11月17日。在此時間之後交付給本公司或其轉讓代理的委託書將提交給會議主席，並在其 酌情決定下，可根據該等委託書中包含的指示進行投票。如果您在本公司的普通股是以“街道名稱”(即通過銀行、經紀商或其他被指定人持有)持有的，您可以指示您的股票的記錄持有人 如何投票您的股票，或者從記錄持有人那裏獲得法定代表，使您能夠在會議上參與和投票您的股票(或者指定一名代表這樣做)。

根據“公司法”，公司的任何股東都可以代表公司向公司提交一份立場聲明，在不遲於2021年11月7日之前，將其對會議議程項目的立場提交給公司辦公室，以色列國會議員梅納什3780400的c/o Kibbutz Sdot-Yam，注意：總法律顧問兼公司祕書羅恩·莫斯伯格(Ron Mosberg)，或傳真至+972-4-610-9331，最遲於2021年11月7日之前發送至公司辦公室，c/o Kibbuz Sdot-Yam，議員Menashe 3780400，注意：總法律顧問兼公司祕書羅恩·莫斯伯格(Ron Mosberg)。公司收到的任何 立場聲明將以Form 6-K形式提交給SEC，並將在SEC網站www.sec.gov上公開提供。

 

 

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