附件4.1

股本説明

以下是KULR Technology Group，Inc.(“KULR”、“本公司”、“我們”或“我們”)股本的主要條款 摘要。 KULR是根據特拉華州法律註冊成立的公司，因此其內部公司事務受特拉華州法律及其經修訂的公司註冊證書(我們的“公司註冊證書”)及其章程的 管轄，這些條款已作為我們最新的年度報告中的證據提交給我們。 KULR的內部公司事務受特拉華州法律和經修訂的公司註冊證書(我們的“公司註冊證書”)及其章程的約束。 KULR是根據特拉華州的法律註冊成立的公司。Www.sec.gov。以下摘要參考特拉華州法律的適用條款 以及我們的公司註冊證書和公司章程進行了完整的修改，這些條款可能會根據其中的 條款在未來進行修改。我們的普通股是根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第12節註冊的唯一一類我們的證券。

法定股本

我們的法定股本包括 5億股普通股，每股面值0.0001美元，以及2000萬股優先股，每股面值0.0001美元。截至最近，我們已發行和已發行普通股的數量載於我們提交給美國證券交易委員會的 最新年度報告Form 10-K的封面。截至同一日期，我們的優先股 指定如下：1,000,000股被指定為A系列優先股(其中沒有流通股)，31,000股 被指定為B系列可轉換優先股(其中14,487股已發行)和400股被指定為C系列可轉換優先股(其中24.01股已發行)。

普通股

投票權。我們普通股的每位持有者 在股東通常有權投票的所有事項上有權每股一票。我們的 公司證書沒有規定在董事選舉中進行累積投票。

紅利。在符合我們任何已發行優先股系列持有人的 優先權利(如果有)的前提下，我們普通股的持有者 有權在我們的董事會宣佈 (我們的“董事會”)宣佈時，從我們的任何合法可用資金中獲得股息。未來派息的時間、宣佈、金額和支付取決於我們的財務狀況、 收益、資本要求和償債義務，以及法律要求、監管限制、行業慣例 和我們董事會認為相關的其他因素。

清算。如果我們清算、 解散或結束我們的事務，我們普通股的持有者將有權按比例分享我們可供分配給股東的資產 ，但受我們優先股任何已發行系列 的持有者優先清算權(如果有)的限制。

其他權利。我們普通股的持有者 沒有優先購買權，也沒有權利將他們的普通股轉換為任何其他證券，我們的普通股 不受任何贖回或償債基金條款的約束。

優先股

根據本公司註冊證書 ，並受法律規定的限制，本公司董事會可在未經股東批准的情況下發行一個或多個系列的優先股，並可不時確定納入該系列的股份數量，並可確定每個該系列的股份的名稱、 權力、特權、優惠和相對參與權、可選權利或其他權利(如有)及其任何資格、限制或限制。

當和如果我們發行額外的優先股 ，我們將建立適用的優先購買權、股息權、投票權、轉換特權、 贖回權、償債基金權利、自願或非自願清算、解散或清盤的權利，以及特定優先股系列的任何其他 相對權利、優先和限制。

特拉華州法律、公司註冊證書和附例條款 的反收購效力

特拉華州成文法以及我們的公司註冊證書 和章程中包含的條款可能會使通過要約收購、委託書 競標或其他方式收購我公司變得更加困難。這些規定旨在阻止我們董事會可能認為不充分的某些類型的強制收購做法和 收購要約，並鼓勵尋求獲得對我們的控制權的人首先與我們的董事會進行談判 。我們相信，加強對我們與收購或重組我們的不友好或主動提議的提倡者談判能力的保護的好處超過了阻止收購或收購提議的壞處 ，因為除其他事項外，談判這些提議可能會導致條款的改善。以下對我們的 公司證書和章程的描述僅為摘要，並參考我們的 公司證書和章程(已作為證物提交到我們最新的10-K年度報告中)對其全文進行了限定。

空白檢查優先股。我們的 公司註冊證書允許我們在沒有股東進一步投票或行動的情況下，發行一個或多個系列最多20,000,000股 優先股，並就每個此類系列確定組成該系列的股票數量和該系列的名稱、該系列股票的投票權(如果有)以及該系列股票的優先權和相對、參與、 可選權利和其他權利(如果有)以及任何資格、限制或限制。 公司註冊證書允許我們在沒有股東進一步投票或行動的情況下發行一個或多個系列的最多20,000,000股優先股 ，並就每個此類系列確定組成該系列的股票的數量和指定、該系列股票的投票權(如果有)以及該等股票的任何資格、限制或限制。 發行此類優先股的能力可能會阻礙潛在的收購提議，並可能推遲或阻止控制權的變更。

董事數量；填補空缺； 刪除。我們的公司註冊證書和章程規定，董事會將由不少於一名成員組成， 董事的確切人數將完全由董事會決定。此外，我們的公司註冊證書和附例 規定，由於董事死亡、辭職、取消資格或免職或其他原因造成的董事會空缺，如 ，以及由於董事人數增加而產生的空缺，只能由在任董事的多數 投贊成票來填補，即使這可能少於董事會的法定人數。

特別會議。我們的 公司註冊證書和章程規定，股東特別會議只能由我們的董事會、本公司的某些 高級職員或金額三分之二或以上的本公司每一類別或系列股本中有權在該會議上就擬議會議的主題事項 投票的股東召開。這些規定可能會使 股東更難採取董事會反對的行動。

特拉華州公司法第203條 。DGCL第203條規定，除某些規定的例外情況外，公司 不得與任何“有利害關係的股東”在成為有利害關係的股東後的三年內 從事任何“業務合併”，除非(1)在此之前，公司的董事會 批准了導致該股東成為有利害關係的 股東的業務合併或交易，(2)在完成導致該股東成為有利害關係的股東的交易後，該公司 不得與該“有利害關係的股東” 進行任何“業務合併” ，除非(1)在此之前，該公司的董事會 批准了導致該股東成為有利害關係的股東的業務合併或交易 。 有利害關係的股東在交易開始時至少擁有公司已發行有表決權股票的85%(不包括某些股份)或(3)在交易開始時或之後，公司董事會和至少 66²/₃非相關股東擁有的已發行有表決權股票的百分比批准企業合併。 DGCL第203條一般將“有利害關係的股東”定義為(X)擁有公司15%或以上已發行有表決權股票的任何 個人，或 公司的關聯公司或聯繫人，並在緊接相關日期之前三年內的任何時間擁有公司已發行有表決權股票15%或以上的任何 個人，以及(Y)任何此等人士的關聯公司和聯繫人。

DGCL第203條一般將“企業合併”定義為：(1)將公司資產的10%或更多 與或出售給有利害關係的股東的合併和出售或其他處置，(2)導致向公司或其子公司的任何股票的發行或轉讓 的某些交易，(3)會增加 由有利害關係的股東擁有的公司或其子公司的股票比例的某些交易，以及(4)預付款、擔保、質押、 或其他財務利益。

在某些情況下，DGCL第203條 會使可能成為“有利害關係的股東”的人更難在三年內與公司進行各種業務合併 ，儘管公司註冊證書或股東通過的章程 可能會將公司排除在第203條規定的限制之外。我們的公司註冊證書和我們的 章程都不排除我們公司不受DGCL第203條規定的限制。我們預計，第203條 可能會鼓勵有意收購我公司的公司提前與我們的董事會進行談判，因為如果我們的董事會在股東成為有利害關係的 股東之前批准導致該股東成為有利害關係的股東的業務合併或交易，則該法規的絕對多數股東批准要求將不適用。 如果我們的董事會在股東成為有利害關係的股東之前批准了導致該股東成為有利害關係的股東的企業合併或交易，則該條款將不適用於該法規的絕對多數 股東批准要求。

轉會代理和註冊處

我們 普通股的轉讓代理和註冊商是VStock Transfer LLC。

市場信息

我們的普通股在場外交易市場集團(OTC Markets Group，Inc.)的OTCQB 層報價，代碼為“KULR”。