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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

附表14A資料

根據本條例第14(A)條作出的委託書

1934年證券交易法

註冊人提交的文件

由登記人以外的另一方提交☐

貝萊德2022年全球收益 機會信託

貝萊德加州市政收入信託基金

貝萊德核心債券信託基金

貝萊德公司高收益基金公司。

貝萊德債務策略基金有限責任公司。

貝萊德能源資源信託基金

貝萊德增強型資本收益基金有限責任公司。

貝萊德增強型股權分紅信託

貝萊德強化全球分紅信託

貝萊德增強型政府基金有限責任公司

貝萊德增強型國際分紅信託基金

貝萊德浮動利率收益策略 基金公司

貝萊德浮動利率收益信託基金

貝萊德2020年佛羅裏達州市政定期信託

貝萊德健康科學信託基金

貝萊德收入信託公司

貝萊德投資質量市政信託有限公司。

貝萊德有限存續期收益信託基金

貝萊德長期市政優勢信託

貝萊德馬裏蘭州市政債券信託基金

貝萊德多部門收益信託

貝萊德木尼資產基金有限公司

貝萊德市2030年目標期限信託

貝萊德市2020年定期信託

貝萊德市政債券信託基金

貝萊德市級收益投資質量信託基金

貝萊德市級收益投資信託基金

貝萊德市收入質量信託基金

貝萊德市級收入信託基金

貝萊德市級收益信託二期

貝萊德紐約市收入質量信託基金

貝萊德紐約市收入信託基金

貝萊德紐約市收入信託II

貝萊德資源商品 戰略信託

貝萊德科技信託基金

貝萊德應税市政債券信託基金

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貝萊德公用事業、基礎設施和電力機會信託

貝萊德弗吉尼亞州市政債券信託基金

貝萊德戰略市級信託基金

(註冊人姓名載於 其章程)

(提交委託書的人(如非註冊人)的姓名)

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2019年6月11日

尊敬的股東：

貝萊德集團股東聯席會議在中國上市的封閉式基金附錄A隨函附上的聯合委託書(每份，一份基金)將於2019年7月29日(星期一)上午10點在貝萊德顧問有限責任公司的辦公室舉行，地址為紐約東52街55號公園大道廣場11樓，郵編10055。(東部時間)，審議並表決所附聯合 委託書中討論的提案。

會議的目的是尋求 股東批准向每個基金的董事會或受託人(每個董事會，統稱為董事會，其成員稱為董事會成員)提交的聯合委託書中點名的被提名人。每個董事會都一致批准了代表其基金在所附聯合委託書中點名的被提名人(董事會被提名人)，但須得到基金股東的批准。董事會已 審查了董事會提名人的資格和背景，並認為他們擁有監管投資公司所需的經驗，他們的當選符合您的最佳利益。

負責您的基金的董事會成員建議您投票支持您的基金的董事會提名人 。關於您的投票，我們懇請您閲讀所附聯合委託書的全文。

您之所以收到這份聯合委託書，是因為您是下列至少一隻基金的 登記股東附錄A2019年5月30日(記錄日期)。其他一些人 貝萊德未上市的封閉式基金附錄A還將在 地點和上述日期舉行年度股東大會，但時間不同。如果您在一個或多個此類其他基金的記錄日期也是登記在冊的股東，您將收到與該基金有關的單獨委託書和委託卡。 請務必通過電話或通過互聯網對您作為登記股東的每隻基金進行投票，並簽署、註明日期並退還您從我們收到的每張委託卡。

你的投票很重要。自記錄日期起，出席年會的人數將僅限於各基金股東 。如果您是基金股票的記錄持有人，為了獲得參加會議的資格，您必須出席。

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有效的照相身份證明，如駕照或護照。如果您通過銀行、經紀人或其他代名人持有基金股票，您還需要出示 令人滿意的基金股票所有權證明，例如您的投票指導表(或其副本)或您的銀行、經紀人或其他代名人的信件或經紀人的聲明，表明截至記錄日期的股票所有權。

如果您是註冊股東，您可以在年會上親自投票表決您的 股票。如果您在經紀賬户或通過銀行或其他被指定人持有基金股票，您將不能親自在年會上投票，除非您之前提出要求，並且 從您的經紀人、銀行或其他被指定人那裏獲得了合法的委託書，並在年會上出示了該委託書。

即使您計劃參加會議，也請立即按照隨附的説明通過電話或通過 互聯網提交您的投票指示。或者，您也可以通過簽署和註明收到的每張代理卡的日期來提交投票指示，如果是通過郵寄收到的，則將其放入隨附的郵資已付的回執信封中退回。

我們鼓勵您仔細閲讀隨附的材料， 這些材料更詳細地解釋了此提案。作為股東，您的投票很重要，我們希望您今天作出迴應，以確保您的股票將在會議上得到代表。您可以按照代理卡或投票指導表上的 説明使用以下方法之一進行投票：

如果您沒有使用這些方法中的一種進行投票，基金代理律師Georgeson LLC可能會要求您投票您的股票。

如果您對待表決的提案有任何疑問，請 致電協助我們徵集委託書的公司Georgeson LLC，免費電話：1-866-328-5445.

真誠地

安珍妮(Janey Ahn)

基金祕書

東40號 52^發送紐約市街道，郵編：10022

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重要信息

對於基金股東而言

雖然我們鼓勵您閲讀所附聯合委託書的全文，但為了您的方便，我們已簡要概述了待表決的事項。

問答

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2019年6月11日

關於2019年7月29日召開股東聯席會議的通知

致股東：

貝萊德公司股東聯席會議 以下確定的封閉式基金(每個基金一個)將在貝萊德顧問有限責任公司的辦公室舉行，地址為公園大道廣場55號52號^發送紐約大街11樓，NY 10055,2019年7月29日(星期一)上午10：00(東部時間)，審議和表決 提案，如隨附的聯合委託書中更全面的描述：

會議的目的是尋求 股東批准隨附的向每個基金的董事會或受託人(每個董事會，一個董事會，以及集體，董事會，其成員稱為董事會成員)提交的聯合委託書中點名的被提名人。每個董事會都代表其基金一致批准了被提名人(董事會被提名人)，但須得到基金股東的批准。董事會審查了 董事會提名人的資格和背景，並認為董事會提名人擁有監管投資公司所需的經驗，他們的當選符合您的最佳利益。

您的董事會一致建議您投票支持要求您投票的董事會提名人。

截至2019年5月30日(記錄日期)收盤時，每隻基金登記在冊的股東有權在大會及其任何延期、延期或延遲時投票。

如果您在記錄日期 持有多隻基金的股票，您可能會收到多張代理卡或投票指示表格。另一位貝萊德封閉式基金也將在上述 地點和日期召開年度股東大會，但不能同時召開。如果您在一隻或多隻此類其他基金的記錄日期也是登記在冊的股東，您將收到一份關於該等基金的單獨委託書和代理卡。請務必通過 電話或互聯網對您作為股東的每個基金進行投票，並記錄或簽署、註明日期並退還您從我們收到的每張代理卡。

如果您對待表決的提案有任何疑問，請致電Georgeson LLC，該公司協助我們徵集委託書，免費收費 ，電話：1-866-328-5445.

按照董事會的命令，

安珍妮(Janey Ahn)

基金祕書

東40號52號^發送紐約市街道，郵編：10022

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貝萊德封閉式基金

2019年7月29日召開股東年會

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股東周年大會

2019年7月29日

聯合委託書

本聯合委託書(本委託書)是針對每個貝萊德的董事會或受託人(每個董事會，一個董事會，以及所有董事會，其成員稱為董事會成員)徵集委託書而提供的。在中國上市的封閉式基金附錄A本委託書(每份，一份基金)。 委託書將在基金股東聯席年會(股東大會)及其任何和所有延期、延期或延遲會議上投票表決。會議將於2019年7月29日(星期一)上午10點在紐約東52街55號11樓公園大道廣場貝萊德顧問有限責任公司的辦公室舉行。(東部時間)。本次會議將按照隨附的將於2019年7月29日召開的股東年度大會通知 中所述的目的舉行。

各基金董事會已 根據各基金股東正在考慮和表決的類似事項，決定在會議上使用本委託書符合基金及其股東的最佳利益。將於2019年6月11日左右開始向股東 分發本委託書和隨附材料，或將於2019年7月29日舉行的股東聯席年會有關代理材料供應情況的重要通知(代理材料互聯網供應通知)。

列出的每隻基金附錄A本委託書的組織形式為馬裏蘭州公司(每個，一個馬裏蘭州公司)或特拉華州法定信託(每個，一個特拉華州信託基金)。 馬裏蘭州公司和特拉華州信託公司是根據1940年“投資公司法”(1940年法案)註冊的封閉式管理投資公司。將每個基金標識為馬裏蘭公司或特拉華州信託的列表列於附錄A.

在2019年5月30日(記錄日期)收盤時登記在冊的基金股東有權在該基金的年度股東大會和任何 及其所有延期、延期或延遲上獲得通知並投票。這些基金的股東每持有一股股票就有權投一票，沒有任何股票擁有累積投票權。優先股(定義如下)的持有人將與優先基金(定義如下)的普通股或實益普通股(統稱普通股)持有人享有平等的投票權 。優先股持有人將與 普通股持有人一起對他們擁有優先股的每個優先股基金的董事會提名人進行投票，但優先股持有人有權作為一個類別單獨投票，為他們擁有優先股的每個優先 基金選舉兩名董事會成員。關於優先股基金(定義見下文)，代表優先股持有人的董事會成員是第I類和第II類董事會成員，今年不參加選舉。 今年只有第III類董事會成員參加選舉，他們都不代表優先股持有人。每個基金的法定人數和投票要求在本文標題為需要投票和投票代理方式的章節中進行了説明。

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如本文所用，優先股由以下確定的每個基金的可變利率市政術語優先股 股(統稱為VMTP股)組成附錄A作為已發行的VMTP股票(統稱為VMTP基金)，在下列項目中確定的每隻基金的可公開發行的可變利率市政術語優先股 (統稱為RVMTP股票)附錄A中確定的每隻基金的RVMTP流通股(統稱為RVMTP基金)和可變利率需求優先股(統稱為VRDP股)附錄AVRDP股票已發行(統稱為VRDP資金)。？首選基金統稱為VMTP基金、RVMTP基金和 VRDP基金。

每隻 基金截至記錄日期收盤時的流通股數量和每隻基金在記錄日期的管理資產顯示如下附錄A。除附錄H據各基金所知，截至2019年4月30日，沒有任何人 是某一基金類別流通股的實益所有者超過5%。

您在記錄日期持有股票的基金將在代理卡或代理材料網上可獲得性通知上註明。如果您在記錄日期持有多隻基金的股票，您可能會 收到多張代理卡或投票指示表格。即使您計劃參加會議，也請在收到的每張代理卡上簽名、註明日期並退回，或者，如果您通過電話或互聯網提供投票指示，請對影響您所擁有的每個基金的 提案進行投票。如果您通過電話或互聯網投票，系統將要求您輸入分配給您的唯一代碼，該代碼會打印在您的代理卡或代理材料互聯網可用性通知上(視情況而定) 。此代碼用於確認您的身份，提供對投票網站的訪問，並確認您的投票指示已正確記錄。

在會議之前收到的所有正式簽署的委託書將在會議及其任何和所有延期、延期或延遲時進行 表決。在大會之前發生的任何有關股東已指定該股東的委託書選擇權的事項，將相應地投票表決股份。 如果委託卡已正確簽署並退回，且未指定關於提案的選擇，則股份將投票支持提案。 如果委託卡已正確簽署並退回，且未指定關於提案的選項，則將投票支持該提案。通過 電話或通過互聯網執行委託書或提供投票指示的股東可以在對提案進行投票之前的任何時候通過以下方式撤銷它們：在行使授予的權力之前，向適用的基金提交書面撤銷通知(寄往基金主要執行辦公室的基金祕書，地址在本文提供的紐約地址)，遞交一份正式簽署的委託書，註明較晚的日期，或親自出席會議並投票表決。 然而，僅僅參加會議並不會撤銷之前執行的任何委託書。如果您通過銀行、經紀人或其他中介機構持有股票，請諮詢您的銀行、經紀人或中介機構，瞭解您是否能夠在提供此類指令後 撤銷投票指令。

另一位貝萊德未上市的封閉式基金附錄A還將在上述地點和日期召開年度股東大會，但 將在不同的時間召開。如果您在一隻或多隻其他基金的記錄日期也是登記在冊的股東，您將收到一份與該等基金有關的單獨委託書和委託卡。請務必通過電話或 對您作為股東的每個基金進行投票，並記錄或簽署、註明日期並退還您從我們收到的每張代理卡。

如果您是基金股票的記錄持有者，並計劃親自出席會議，您必須出示有效的 照相身份證明，如駕照或護照，才能獲得入會資格。如果您通過銀行、經紀人或其他代名人持有基金股票，並計劃親自出席會議，為了獲得入會資格，您必須出示有效的 照片身份證明，如您的駕照或護照，以及令人滿意的基金股票所有權證明，如您的投票指導表(或其副本)或

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您的銀行、經紀人或其他被指定人的信函或經紀人聲明，表明截至記錄日期的所有權。如果您在經紀賬户或通過銀行 或其他被指定人持有基金股票，您將不能親自在會議上投票，除非您之前從您的經紀人、銀行或其他被指定人那裏請求並獲得了法定委託書，並在會議上出示了該委託書。即使您計劃參加 會議，也請立即按照隨附的説明通過電話或互聯網提交投票指示。或者，您也可以通過在收到的每張代理卡上簽名並註明日期來提交投票指示，如果是通過郵寄收到的，則 將其放入已付郵資的回執信封中退回。

各基金應股東要求，免費提供其年度報告和在年度報告之後的最新半年度報告(如果有的話)的副本。此類請求應直接向位於DE 19809威爾明頓貝爾維尤公園大道100號的 適用基金提出，或撥打免費電話1-800-882-0052.每隻基金的年度報告和半年度報告的副本也可以在美國證券交易委員會(SEC)網站上的Edgar數據庫上獲得，網址是：Www.sec.gov.

貝萊德股份有限公司(貝萊德)將在其網站上每月更新基金的業績和某些其他數據。？封閉式基金部分Http://www.blackrock.com以及不時需要的某些其他材料信息。建議投資者和其他人查看網站，瞭解有關基金的 最新業績信息和其他重要信息的發佈情況。提及貝萊德的網站旨在讓投資者公開獲取有關基金的信息，而不是、也不打算將貝萊德的網站納入本委託書。

請注意，除非基金收到相反指示，否則只能將一份年度或半年度報告或本委託書或代理材料互聯網可獲得性通知遞送給共享同一地址的兩個或多個基金股東。 如需索取年度報告或半年度報告或本委託書或網上可獲得代理材料通知的單獨副本，或有關如何請求 這些文件的單獨副本或如何在收到這些文件的多個副本的情況下請求單份副本的説明，股東應通過以上提供的特拉華州地址和電話聯繫適用的基金。

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你的投票很重要。

無論您持有多少股份，請立即簽署並寄回隨附的委託書 卡/投票指示表，或通過電話或互聯網記錄您的投票指示。

關於2019年7月29日召開的股東聯席會議備齊代理材料的重要通知。

本次會議的委託書可在以下網址查閲：

Https://www.proxy-direct.com/blk-30683

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提案和基金投票摘要

下表顯示了董事會提名的候選人蔘加競選的資金 。

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提案1：選舉董事會提名人

提案1的目的是為每個基金選舉董事會成員。

每項基金的提名名單。每個基金的董事會由11名董事會成員組成，其中9名不是基金的利害關係人(根據1940年法案的定義)(獨立董事會成員)。這些基金將其董事會成員分為三類：第一類、 第二類和第三類，通常每年只有一類董事會成員參加選舉。

在這種分類的董事會結構下，通常只有一個類別的董事會成員在任何一年才能更換。董事會認為， 這符合基金的最佳利益，因為封閉式交易所交易投資公司受到美國證券交易委員會(SEC)的廣泛監管，繼續擁有 分類董事會結構。董事會認為，分類董事會結構為基金及其股東提供了重要利益。董事會相信，分類董事會結構通過確保在任何給定時間都有熟悉該基金、其業務、運營、投資和合規政策以及其與其服務提供商的關係的有經驗的董事會成員在董事會任職，從而促進經驗的連續性和有序的 董事會成員繼任。具體地説，董事會認為，分類董事會結構：(A)創建一個更有經驗的董事會，能夠更好地確定和實現監督基金管理的長期目標； (B)為獨立董事會成員提供三年任期，從而提高他們獨立於管理層和特殊利益集團的獨立性，以便他們更好地做出符合基金及其股東最佳長期利益的決策 ；(C)加強基金吸引和留住願意對基金作出多年承諾的合格個人的能力，並加深對基金的瞭解； (D)允許新董事會成員有機會從有經驗的董事會成員那裏獲得知識；(E)幫助防止在任何一年內完全改變控制權以及基金理念或戰略的相應變化；以及(F)保護 不會因為股東的短期目標而突然改變基金，因為這些股東可能尋求實施與長期背道而馳的議程

董事會進一步認為，關於分類董事會的考慮因素封閉式交易所交易投資公司的背景與傳統運營公司的背景不同，在這方面指出，分類董事會結構在1940年 法案中得到明確承認，該法案是管理基金及其運營的主要監管制度。封閉式交易所交易投資公司董事會的角色在實質上與傳統運營公司董事會的角色不同。例如，投資公司董事會主要負責監督基金的服務提供商和管理涉及基金的利益衝突，包括 監督基金的投資諮詢安排。傳統運營公司沒有投資顧問，也不受投資公司董事會必須監督的利益衝突類型的約束。 此外，根據1940年法案註冊的投資公司在治理和運營方面受到廣泛的監管，這要求董事會成員保持獨立性，並使他們對股東負責。相比之下，運營公司不受這些董事會獨立性要求的約束。因此，董事會認為，分類董事會結構與良好的公司治理是一致的，這主要取決於具有廣泛商業經驗並瞭解基金關鍵方面的積極和 獨立董事會成員。

三類董事會成員將參加今年的選舉。BGIO、HYT、DSU、CII、EGF和FRA的III類董事會提名是理查德·E·卡瓦納、弗蘭克·J·法博齊、羅伯特·費爾貝恩和亨利·加貝。對於彼此基金，第三類董事會的提名人是理查德·E·卡瓦納(Richard E.Cavanagh)。

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辛西婭·L·伊根(Cynthia L.Egan)、羅伯特·費爾貝恩(Robert Fairbairn)和亨利·加貝在大會上選出的每名III類董事會成員將任職至2022年年會日期較晚的日期，或直至其繼任者當選並符合資格，或至其較早去世、辭職、退休或免職。

關於優先股基金，優先股所有者有權作為一個單獨的類別投票，選舉他們擁有優先股的優先股基金的兩名董事會成員(優先股被提名人)。這意味着普通股所有者無權在優先股被提名人的選舉中投票。然而，普通股所有者 和優先股所有者作為一個類別一起投票，有權選舉董事會其餘被提名人。弗蘭克·J·法博齊(Frank J.Fabozzi)和W·卡爾·凱斯特(W.Carl Kester)目前是僅由優先股所有者 選舉產生的董事會成員。弗蘭克·J·法博齊(Frank J.Fabozzi)和W·卡爾·凱斯特(W.Carl Kester)擔任優先基金董事會成員的任期將分別於2021年和2020年到期。因此，他們不會參加今年作為優先股被提名者的競選 。

關於BGIO、HYT、DSU、CII、EGF和FRA， 董事會建議投票選舉Richard E.Cavanagh、Frank J.Fabozzi、Robert Fairbairn和Henry Gabbay。關於所有其他基金，董事會建議投票支持Richard E.Cavanagh、Cynthia L.Egan、Robert Fairbairn和Henry Gabbay當選。上述各基金董事會提名人在本文中統稱為董事會提名人。若要投票給董事會提名人，請 按照委託卡中的説明，通過電話或互聯網投票，或在所附委託卡上註明日期並簽名，然後立即放入已付郵資的信封中退回。每位董事會被提名人均同意在本委託書 聲明中被點名，並在當選後擔任董事會成員。

董事會成員/被提名人的簡歷信息。請參閲下表，其中列出了各基金董事會提名人選和 任何優先股提名人選，並列出了所有基金董事會成員(包括董事會提名人選)的某些簡歷信息。請注意，今年只有三類董事會成員 參選。每一位董事會提名人都要經過各自基金董事會的治理和提名委員會(治理委員會)的審查，並由全體董事會提名。理查德·E·卡瓦納格(Richard E.Cavanagh)和 凱倫·P·羅巴茲(Karen P.Robards)被選為各董事會聯席主席。貝萊德顧問有限公司(以下簡稱顧問公司)根據1940年法案註冊的封閉式投資公司，包括基金在內，統稱為貝萊德封閉式基金。貝萊德封閉式基金 是由顧問或其附屬公司提供諮詢的投資公司綜合體的一部分，該複合體還包括開放式非指數固定收益基金(貝萊德固定收益複合體)。

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獨立董事會成員通過了一份政策聲明，其中描述了潛在的獨立董事會成員候選人 所需和需要的經驗、資格、技能和屬性(政策聲明)。董事會認為，每名獨立董事會成員在最初當選或被任命為董事會成員時，滿足並繼續滿足政策聲明所設想的標準以及每個基金所規定的標準。 董事會認為，每一位獨立董事會成員在最初當選或被任命為董事會成員時，都滿足並繼續滿足政策聲明所設想的標準以及每個基金中規定的標準。附例。此外，在確定一個

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特定的董事會成員過去和現在都有資格擔任董事會成員，董事會考慮了各種標準，但沒有一項單獨具有控制性。董事會 認為，董事會成員/被提名人總體上擁有平衡和多樣化的經驗、技能、屬性和資格，這使得董事會能夠在管理基金和保護股東利益方面有效運作。 所有董事會成員/被提名人的共同屬性之一是，他們能夠批判性地審查、評估、質疑和討論提供給他們的信息，以便與基金投資顧問有效互動。 所有董事會成員/被提名人的共同特徵之一是，他們能夠批判性地審查、評估、質疑和討論提供給他們的信息，以便有效地與基金投資顧問互動，作為董事會成員，副顧問、其他服務提供商、法律顧問和獨立審計師有權在履行其職責時作出有效的商業判斷。每位董事會成員/被提名人 其教育背景或專業培訓；商業、諮詢、公共服務或學術職位；曾在貝萊德基金集團(及任何前身基金)、其他投資基金、上市公司或其他基金擔任董事會成員的經歷，都能證明他們是否有能力有效地履行自己的職責。 每名董事會成員/被提名人的教育背景或專業培訓；商業、諮詢、公共服務或學術職位；擔任基金董事會成員或貝萊德基金集團(以及任何前身基金)、其他投資基金、上市公司或非營利組織(Br)他們對董事會和委員會會議的持續承諾和參與，以及他們多年來對常設委員會和其他委員會的領導；或其他相關的生活經歷。

下表討論了董事會成員(包括董事會被提名人)的一些經驗、資格和技能，這些經驗、資格和技能支持他們應該在董事會任職(或繼續任職)的結論。

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董事會領導結構與監督

董事會由11名董事會成員組成，其中9名是 獨立董事會成員。由顧問提供諮詢的註冊投資公司由貝萊德固定收益綜合體、貝萊德多資產綜合體和一個交易所交易基金綜合體組成。這些資金包括在 貝萊德固定收益綜合體中。董事會成員還監督其他機構的運作貝萊德固定收益綜合體中的開放式和封閉式註冊投資公司作為董事或受託人。

董事會對基金的監督負有全面責任。這個董事會聯席主席和 首席執行官是不同的人。每位聯席主席不僅是獨立董事成員，而且每個董事會委員會(每個委員會)的主席也是獨立董事成員。 董事會有五個常設委員會：審計委員會、治理委員會、合規委員會、績效監督委員會和執行委員會。董事會還成立了一個特別折扣小組委員會。

董事會 目前監督槓桿的資金使用，包括資金的產生、再融資和槓桿的維持，並在必要或適當的程度上授權或

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批准執行與此相關的文件。每個基金的執行委員會有權在董事會定期 會議之間作出任何此類授權或批准。

這些基金沒有 薪酬委員會，因為除基金首席合規官(CCO)外，它們的高管不會從基金獲得任何直接薪酬，而且CCO的薪酬由 董事會全面審查。每個角色的作用董事會聯席主席將主持董事會的所有會議，並在會議期間擔任與服務提供商、官員、律師和其他董事會成員的聯絡人。每個委員會的 主席對該委員會起着類似的作用。董事會聯席主席或委員會主席也可以履行董事會或委員會可能不時委派的其他職能。獨立董事會成員在基金管理層在場之外、在執行會議上或與基金的其他服務提供商定期舉行會議。董事會每年召開五次例會，包括一次審議基金投資管理協議批准的會議，如有必要，還可能在下次例會之前召開特別會議。每個委員會定期開會，執行董事會委託給該委員會的監督職能 並向董事會報告其調查結果。委員會和每個常務委員會每年都會對其監督職能和結構進行評估。董事會確定董事會的領導結構是合適的，因為它允許董事會對管理進行獨立判斷，並在委員會和董事會之間分配職責範圍，以加強監督。

董事會決定將首席執行官 的角色與聯合主席，因為他們認為擁有獨立的聯合主席：

董事會已聘請顧問管理 上的資金日常工作基礎。每個董事會負責根據1940年法案、州法律、其他適用法律、每個基金的章程以及每個基金的投資目標和策略，監督顧問、其他服務提供商、每個基金的運營和相關風險。董事會持續審查基金業績、運營和投資 戰略和技術。董事會還對顧問及其在基金運作中的角色進行審查。

日常工作與基金有關的風險管理由顧問或其他服務提供商負責(取決於風險的性質)，並受顧問的監督。這些基金面臨一系列風險，包括投資、合規、運營和估值風險 等。雖然顧問或其他服務提供商在適用的情況下執行了許多風險管理功能，但不可能消除適用於基金的所有風險。風險監督是 董事會對基金的一般監督的一部分，是董事會和委員會各項活動的一部分。董事會還直接或通過委員會審查來自管理層、基金的獨立註冊會計師事務所、顧問和顧問的內部審計師的報告。

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或其附屬公司(視情況而定)關於基金和管理層或服務提供商風險職能所面臨的風險。委員會制度有助於董事會成員及時和 有效地審議事項，並有助於有效監督遵守法律和法規要求以及基金活動和相關風險。董事會任命了一名首席合規官 ，負責監督基金合規性計劃的實施和測試，並定期向董事會報告基金及其服務提供商的合規性問題。獨立董事已聘請 獨立法律顧問協助他們履行監督職責。

補償。有關每個基金最近一個財政年度支付給董事會成員的薪酬的資料載於附錄B。

董事會成員和董事會被提名人擁有的股權證券。 關於董事會成員/被提名人截至2019年4月30日在他們監管的基金中擁有的股權證券金額的信息載於附錄C

董事會成員出席年度股東大會的情況 。鼓勵董事會成員出席年度股東大會是所有基金的政策。除了一名在任的董事會成員外，每隻基金的所有董事會成員都出席了去年的年度股東大會 。

董事會會議。在2018歷年 期間，每個基金的董事會召開了六次會議。有關各基金董事會在最近一個完整財政年度內開會次數的資料載於附錄D在每個基金最近完成的整個財政年度內，董事會成員出席的每個董事會和每個委員會的會議總數均不少於 的75%。

董事會的委員會。有關董事會各常設委員會的信息，以及臨時小組委員會的報告載於附錄E

第16條(A)實益所有權報告合規性。1934年《證券交易法》(《證券交易法》)第16(A)節及其下的規則要求基金董事會成員、高管、直接或間接擁有基金股權證券註冊類別超過10%的人、顧問和顧問的某些高級人員(第16條內部人士)(在某些情況下包括前第16條內部人士)提交關於基金持有和交易的報告，期限最長可達6個月。在某些情況下，基金董事會成員、高級管理人員、直接或間接擁有基金股權證券註冊類別超過10%的人、顧問和顧問的某些高級人員(包括在某些情況下期限長達6個月的前第16條內部人士)必須提交基金持有量和基金交易的報告。僅根據對相關基金最近一財年提交給相關基金的此類報告副本的審查，以及這些第16條內部人士或前16條內部人士(如果適用)就相關基金最近一財年的陳述，每隻基金都認為其第16條內部人士滿足基金最近 結束財年的所有此類適用SEC備案要求。

基金的執行人員。各基金行政人員的資料，包括他們的出生年份和過去五年的主要職業，載於附錄F。

您的董事會建議您投票支持您的 基金董事會的每位董事會提名人的選舉。

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目錄

所需投票及投票委託書的方式

會議上需要法定人數的股東才能採取行動。貝萊德投資質量市政信託有限公司、貝萊德收入信託公司、貝萊德增強型資本與收益基金公司、貝萊德債務策略基金公司、貝萊德增強型政府基金公司、貝萊德浮動利率收益策略基金公司、貝萊德企業高收益基金公司和貝萊德穆尼資產基金公司(穆尼資產基金公司)是該基金的持有者。 貝萊德投資質量市政信託公司、貝萊德收入信託公司、貝萊德增強型資本與收益基金公司、貝萊德債務策略基金公司、貝萊德增強型政府基金公司、貝萊德浮動利率收益策略基金公司、貝萊德企業高收益基金公司和貝萊德穆尼資產基金公司(穆尼資產基金公司)是以下公司的持有者：貝萊德投資質量市政信託公司、貝萊德收入信託公司、貝萊德增強型資本與收益基金公司、貝萊德債務策略基金公司、貝萊德增強型政府基金公司在股東大會上有權就 任何事項投票的股份的三分之一，無論是親自出席還是委派代表出席，都構成就該事項開展業務的法定人數。對於剩餘的資金，有權在股東大會上親自或委派代表就任何 事項投票的過半數股份持有人構成處理該事項的法定人數。在有法定人數的會議上，需要對董事會被提名人投贊成票，才能根據提案1為每個基金選出各自的董事會被提名人。因為每個基金都需要多數票的贊成票才能選出每一位董事會提名人，所以被扣留的票數和 經紀人的反對票(如果有)不會對提案1的結果產生影響。多數票意味着獲得最多票數的董事會提名人(即使他們獲得的票數低於多數)將被選為董事會成員。由於董事會提名人在沒有競爭對手的情況下運行，如果出席會議的人數達到法定人數，每位董事會提名人只需投一票就可以當選。

代表或親自在每次會議上投下的選票將由為該次會議指定的選舉檢查人員 進行統計。選舉檢查人員將決定出席會議的人數是否達到法定人數。選舉檢查員將處理扣留的選票和經紀人 無投票權(如有)，如為確定法定人數而出席。經紀人無投票權發生在以下情況：股票由經紀人或被指定人持有(通常在街道 名稱中)，其委託書已退回，但(A)未收到實益所有者或有權投票的人的投票指示，(B)經紀人或被指定人沒有酌情投票權或選擇不對特定事項行使酌處權，以及(C)股票出席會議。如果在適用的會議前一個工作日沒有收到 指示，或者在會議延期、延期或推遲的前一個工作日沒有收到指示，則可以計算在街道名稱中持有的任何基金的優先股，以確定該基金的股東法定人數。

如果您直接持有您的股票(不是通過經紀自營商、銀行或 其他金融機構)，並且如果您退還了一張簽名並註明日期的委託卡，該委託卡沒有指定您希望如何對提案進行投票，您的股票將投票給提案1中的董事會提名人。

經紀自營商公司為其客户和客户的利益而以街道名稱持有基金股票 ，將在會議前就如何就提案1投票的指示徵求此類客户和客户的指示。基金理解，根據紐約證券交易所的規則，如果在經紀自營商公司要求投票指示的 日期之前沒有收到任何指示，則此類經紀自營商公司可以在沒有客户和客户指示的情況下，就某些日常事務向董事會指定的代理人授予酌情決定權進行投票。(br}如果在經紀自營商公司的投票指示請求中指定的 日期之前沒有收到任何指示，則此類 經紀自營商公司可以在沒有客户和客户指示的情況下，授予董事會指定的代理投票的酌處權。提案1是例行公事，不提供委託書或不退還代理卡的受益所有人的股票可由 經紀自營商公司投票支持提案1。基金份額受益所有人正確簽署的代理卡或其他授權，如果未指定受益所有者的股票應如何投票支持提案1，則可視為 投票支持提案1的指示。

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目錄

如果您通過銀行、經紀人、其他金融機構或中介 (稱為服務代理)持有基金股票，服務代理可能是您股票的記錄保持者。在會議上，服務代理將根據這些指示對其從客户那裏收到指示的股票進行投票。股東正確簽署的 代理卡或其他授權，如果未指定股東的股份應如何投票表決提案，則可能被視為授權服務提供商投票支持該提案。根據其 政策、適用法律或合同或其他限制，服務代理可能被允許對其未收到客户具體投票指示的股票進行投票。在這些情況下，服務代理可以(但不要求 )按照與服務代理已收到投票指示的股票相同的比例對這些股票進行投票。這種做法通常被稱為回聲投票。

如果您實益擁有通過經紀交易商以街道名稱 持有的股票或由服務代理持有的記錄，並且如果您沒有為您的股票提供具體的投票指示，則這些股票可能根本不會投票，或者如上所述，它們可能會以您不想要的方式投票。 因此，強烈建議您就您希望如何投票給您的經紀交易商或服務代理提供具體的指示。 因此，強烈建議您向您的經紀交易商或服務代理提供具體的指示，説明您希望如何投票您的股票。 因此，強烈建議您向您的經紀交易商或服務代理提供具體指示，説明您希望如何投票您的股票。

獨立註冊會計師事務所

每個基金的董事會成員，包括大多數獨立董事會 成員，都選擇德勤會計師事務所(德勤會計師事務所)作為基金的獨立註冊會計師事務所。

預計D&T公司的一名代表將出席會議。D&T的代表將有機會在 會議上發言，如果他或她希望這樣做，並且預計可以回答適當的問題。

每個基金審計委員會都討論了經修訂的第3101號審計準則聲明所要求的事項(AICPA， 專業準則，Au-C第260條)，由上市公司會計監督委員會(PCAOB)通過。

每個基金的審計委員會都收到了D&T的書面披露和PCAOB道德與獨立性規則3526(與審計委員會就獨立性進行溝通)要求的信函，討論了D&T與D&T的獨立性，並考慮了非審計服務具有獨立性的獨立註冊會計師事務所。

每個基金審計委員會還與基金管理層和獨立註冊的會計師事務所一起審查和討論基金的財務報表 。如果在審計和編制郵寄給股東幷包括在基金給股東的年報中的經審計財務報表的過程中出現任何重大問題，基金管理層或獨立註冊會計師事務所將通知審計委員會 。在最近結束的財政年度內，審計委員會沒有收到任何基金的此類通知。在每個基金審計委員會與基金的獨立註冊會計師事務所進行審查和討論後，根據各自董事會授予的權力，每個基金審計委員會批准了各自基金最近完成的財政年度的審計財務報表(每個基金的財政年度結束情況列於附錄G)，以納入基金提交給股東的年度報告。

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目錄

附錄G列出每個基金最近兩個會計年度的所有審計費用 由該基金的獨立註冊會計師事務所開具的費用。直接向基金提供的非審計、税務和所有其他服務。中的費用 信息附錄G現按以下標題列出：

(A)審計費用，與審計 和審查年度報告和登記報表中的財務報表有關的費用，以及通常與法定和監管備案或參與有關的其他服務，包括 自掏腰包費用。

(B)與審計相關的費用，與保證和相關服務有關的費用，這些費用與財務報表審計或審查的績效合理相關，但不在審計費用項下報告，包括會計諮詢、商定的程序報告、證明報告、安慰函和內部控制審查，這些費用不是監管機構 要求的。

(C)税收 與納税合規和/或納税準備相關的費用(視情況而定)。税務合規和準備包括提交或修改聯邦、州或地方所得税申報單等服務，以及與受監管的 投資公司資格審查、應税收入和税收分配計算相關的服務。税費項下包括的所有費用附錄G僅涉及為税務合規和/或税務準備提供的服務， 此類費用均與税務諮詢、税務規劃或税務諮詢無關。

(D)向基金提供的產品和服務的所有其他費用，但在審計費、審計相關費用和税費項下報告的費用除外。

(E)總量經審計委員會預先核準的向每個基金及其附屬服務提供商提供的服務的非審計費用，包括審計相關費用、税費和所有其他費用，以及每個基金的附屬服務提供商向基金的獨立註冊會計師事務所支付的費用的總和。(br}？

每個基金審計委員會都需要批准基金的所有審計費用和條款。 每個基金的審計委員會還必須審議和批准(I)基金的獨立註冊會計師事務所提供的任何 (I)向基金提供非審計服務；及(Ii)由基金的獨立註冊會計師事務所向貝萊德及由貝萊德控制、控制或與貝萊德共同控制的任何 實體提供非審計服務，該等實體向基金(關聯服務提供商)提供持續服務，但須根據證券交易委員會的適用法規 批准(在第(Ii)條的情況下)。看見附錄G有關基金、其投資顧問和附屬服務提供商向每個基金的獨立註冊會計師事務所支付的費用的信息，請參閲本委託書。

每個基金的審計委員會遵守 有關以下方面的適用法律法規服務的預先審批。每年向基金提供的審計、與審計有關的服務和税務合規服務需要得到基金審計委員會的具體預先批准。如上所述，每個基金審計委員會還必須批准基金的 獨立註冊會計師事務所向基金和基金的附屬服務提供商提供的與基金的運作和財務報告直接相關的其他非審計服務。每個基金審計委員會都實施了政策和 程序，可根據這些政策和程序批准此類服務，而不是由整個審計委員會批准。在遵守這些政策和程序(包括適用的美元限制)的情況下，每個基金的審計委員會可以 預先批准，而不考慮具體的逐個案例在此基礎上(一般 預批)，審計委員會認為(A)與SEC的審計師一致的某些允許的非審計服務

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目錄

獨立規則和(B)不會損害獨立註冊會計師事務所獨立性的例行和經常性服務。每項批准的服務均受一般條件限制 預先批准將提交給每個基金的審計委員會，以便在下一次定期安排的董事會面對面會議上批准。

對於每個基金最近結束的兩個會計年度，D&T沒有向基金提供任何服務，一般免除了預先審批的要求。

費用：在截至2018年12月31日和2017年12月31日的日曆年，向每個基金附屬服務提供者提供的、需要該基金審計委員會事先批准的非審計服務分別為2224,000美元和2,129,000美元。這些費用 全部由貝萊德支付，涉及向各基金及其他貝萊德開放式和封閉式基金的關聯服務提供商提供的服務 主要用於服務機構控制審查，其次是訂閲德勤會計研究工具。

各基金審核委員會均曾考慮由 D&T向基金附屬服務提供商提供的與確定此類審計師 獨立性相關的未經預先批准(且不需要預先批准)的非審計服務。D&T向每個基金及其附屬服務提供商提供的所有需要預先審批的服務都在 基金最近結束的財年中獲得了預先審批。

每個基金的審計委員會 由以下董事會成員組成：

邁克爾·J·卡斯特拉諾(主席)；

弗蘭克·J·法博齊(Frank J.Fabozzi)；

亨利·加貝；

凱瑟琳·A·林奇(Catherine A.Lynch)； 和

凱倫·P·羅巴茲。

附加信息

5%的實益股份所有權

截至2019年4月30日，據基金所知，附錄H實益擁有超過5%的上述基金類別流通股 。

投資 顧問和管理員

顧問為基金提供 投資諮詢和管理服務。顧問負責基金投資組合的管理，並提供必要的人員、設施、設備和資金 運營所需的某些其他服務。顧問公司位於威明頓貝爾維尤公園大道100號，郵編：DE 19809，是貝萊德的全資子公司。

副顧問

顧問的附屬公司貝萊德國際有限公司(BIL？)擔任貝萊德2022年全球收益機會信託、貝萊德能源資源信託、貝萊德增強型全球股利信託、貝萊德增強型國際股利信託、貝萊德公用事業基礎設施和 電力機會信託以及貝萊德資源與商品戰略信託的副顧問。BIL是貝萊德的全資子公司。

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目錄

顧問的附屬公司貝萊德(新加坡)有限公司(ZBRS)擔任貝萊德2022年全球收入機會信託和貝萊德多部門收入信託的副顧問。BRS是貝萊德的全資子公司。

總代理商

貝萊德投資有限責任公司通過各種特定交易擔任貝萊德健康科學信託公司和貝萊德浮動利率收入策略基金公司普通股的配售代理，包括在市場上根據修訂後的1933年證券法規定的規則415發行股票，但須遵守各種條件。貝萊德投資有限責任公司位於東區55號52號。^發送紐約市大街，郵編：10055。

提交股東建議書

打算在未來的基金股東大會上提交的股東提案必須送到基金辦公室 ，東40號52^發送New York，New York，NY 10022，符合以下 時間要求。及時提交建議書並不能保證該建議書將包含在委託書中。

如果基金股東打算在2020年基金股東年會上提出建議，並希望根據規則將該建議 列入該基金的委託書和該會議的委託書表格14A-8根據交易法，股東必須在2020年2月12日(星期三)之前將提案提交給基金辦公室。如果基金將2020年年度股東大會日期從2019年年度股東大會週年日起提前30天以上，根據交易所法案第14a-8條的規定，股東提交的2020年年度股東大會委託書和委託卡必須在基金開始 印刷和發送與2020年年度股東大會相關的委託書材料之前的合理時間提交給基金。

不希望根據規則 提交建議納入基金2020年度股東大會的委託書和委託書的股東根據《交易所法案》，14A-8可根據基金章程向2020年年度股東大會提交提案，以供審議。各基金的章程要求，如果股東希望在年度股東大會上處理任何業務(包括場內業務)，包括提名董事會成員，必須事先通知基金。2020年年度股東大會上審議的任何此類業務或提名的通知必須以書面形式發出，符合基金章程 的要求，並假設2020年年度股東大會在2020年7月29日後25天內舉行，基金必須在2020年3月1日(星期日)至2020年3月31日(星期二)之間收到通知。

為了讓違反規則的股東提案14A-8根據交易法被視為符合規則14a-4(C)所指的及時，則此類建議必須在2020年3月31日(星期二)之前送達基金的主要執行辦公室。如果基金將2020年年度股東大會日期從2019年年度股東大會週年日起提前25天以上，希望根據基金章程提前通知條款提交提案或提名供2020年度股東大會審議的股東，必須在會議日期通知郵寄或公開披露會議日期後第十天 內遞交提案或提名，以先到者為準。如果該等建議並非規則14a-4(C)所指的適時 ，則董事會為2020年年度股東大會徵集的委託書可賦予董事會就該等建議進行表決的酌情權。

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目錄

複印件的複印件每隻基金的章程可在美國證券交易委員會網站上的Edgar數據庫 上查閲，網址為Www.sec.gov。各基金在股東提出要求時，亦會免費提供其章程副本一份。此類請求應直接與位於DE 19809威爾明頓貝爾維尤公園大道100號的適當基金聯繫，或撥打免費電話1-800-882-0052.有關更多 信息，請參閲附錄E-董事會的委員會--治理委員會。

對於所有基金，應將書面建議書(包括董事會成員提名)和通知發送給 基金祕書，地址為40 East 52^發送紐約市大街，郵編：10022。

股東通信

希望與 董事會或任何個別董事會成員溝通的股東應寫信給其基金祕書，40 East 52^發送紐約市大街，郵編：10022。股東可以通過發送電子郵件的方式與董事會進行溝通通過電子郵件發送至郵箱：closeendfundsbod@Blackrock.com。 通信應表明您是基金股東。如果通信對象是特定的董事會成員，並且有這樣的指示，則該通信將僅發送給該董事會成員。如果通信沒有指明具體的董事會成員，則該通信將 發送給治理委員會主席和獨立董事會成員的外部法律顧問，以供該等人士認為適當時進一步分發。

此外，股東如對會計事項有投訴或 顧慮，可致函CCO，地址：40 East 52^發送紐約市大街，郵編：10022。對向CCO提出投訴感到不安的股東可以直接致函監督該基金的董事會審計委員會主席。此類信件 可以匿名提交。

委託書徵集費用

所附委託書、隨附通知和本委託書的準備、打印和郵寄費用，以及與徵集委託書相關的費用將由基金承擔。附加 自掏腰包與準備本委託書相關的費用，如法律費用和審計師費用，也將由基金承擔。基金共同承擔的成本 將根據基金各自的淨資產和股東賬户數量的組合在基金之間分配，除非直接成本可以合理地歸因於一個或多個特定的 基金。

徵集可以通過 郵件、電話、傳真、由顧問的官員或員工，或經銷商及其代表通過電子郵件或互聯網發送。經紀公司、銀行和其他受託人可能被要求將代理 徵集材料轉發給其委託人，以獲得執行代理的授權。這些基金將報銷經紀公司、託管人、銀行和受託人將本委託書和委託書材料轉發給 各基金份額的實益所有人的費用。這些基金和貝萊德保留了喬治森有限責任公司(Georgeson LLC)，地址為美洲大道1290號，9號Floor，New York，NY 10104，一家委託書徵集公司，協助分發委託書材料、徵集委託書並 列出委託書。預計喬治森將獲得大約96000美元的此類服務費用(包括償還#美元)。自掏腰包(Br)Georgeson可以親自或通過郵件、電話、傳真、電子郵件或互聯網徵集代理人。每個基金的上述費用部分不受任何免除費用 和/或報銷可能適用於該基金的費用的上限或自願協議的約束。

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目錄

如果您計劃參加年會

自記錄日期起，出席年會的人數將僅限於每位基金的 股東。每位股東將被要求出示有效的照相身份證明，例如有效的駕駛執照或護照。。在經紀賬户中或由銀行或其他 代名人持有股票的股東也將被要求出示令人滿意的基金股票所有權證明，例如投票指示表格(或其副本)或股東的銀行、經紀人或其他代名人的信件，或反映截至記錄日期的股票所有權的經紀對賬單或 賬户對賬單。在年會上，相機、錄音設備和其他電子設備將不被允許。

如果您是註冊股東，您可以在年會上親自 投票表決您的股票。如果您在經紀賬户中或通過經紀商、銀行或其他被提名人持有股票，您將不能親自在年會上投票，除非您之前從您的經紀人、銀行或其他被提名人那裏請求並獲得了合法的 委託書，並在年會上出示了委託書。

基金的隱私權原則

這些基金致力於維護其現任和前任股東的隱私，並保護他們的非公開的個人信息。提供以下 信息可幫助您瞭解基金收集哪些個人信息、基金如何保護這些信息，以及在某些情況下，基金為何可能會與特定各方共享此類信息。

如果您所在的司法管轄區特定的法律、規則或 法規要求基金向您提供上述規定以外的額外或不同的隱私相關權利，則基金將遵守這些特定的法律、規則或法規。

資金獲取或驗證個人 從不同來源獲得的關於您的非公開信息，包括以下信息：(I)基金從您或您的金融中介(如果適用)通過申請、表格 或其他文件收到的信息；(Ii)有關您與基金、其關聯公司或其他人交易的信息；(Iii)基金從消費者報告機構收到的信息；以及(Iv)基金通過訪問 基金或其關聯公司網站而收到的信息。

基金 不出售或披露給非關聯第三方任何有關其現任和前任股東的非公開個人信息，除非法律允許或 為迴應監管要求或服務股東賬户而有必要提供。這些非關聯第三方必須保護此信息的機密性和安全性，並僅將其用於預期目的 。

基金可能會與其附屬公司共享 信息，為您的賬户提供服務，或向您提供您可能感興趣的其他貝萊德產品或服務的信息。此外，資金還限制訪問 非公開的有關其現任和前任股東的個人信息，向那些有合法業務需要的貝萊德員工提供這些信息。這些基金保持物理、電子和 程序保障措施，旨在保護其現任和前任股東的非公開個人信息，包括與正確存儲和處置此類 信息有關的程序。

一般信息

管理層不打算也沒有理由 相信任何其他業務項目將在2019年年度股東大會上提出。但是，如果其他

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目錄

有關事項已提交大會表決，委託書將由所附委託書中指定的人員根據其對基金最大利益的判斷對此類事項進行表決。

截至記錄日期的每個基金的 登記股東名單將在股東大會上供查閲。對於每個特拉華州信託公司，截至記錄日期的登記股東名單將在這些基金的辦公室(郵編：DE 19809，威爾明頓貝爾維尤公園路100號)提供，供該基金的股東在大會召開日期前10天開始的正常營業時間內查閲。(地址：100Bellevue Parkway，Wilmington，DE 19809)(地址：100 Bellevue Parkway，Wilmington，DE 100)

無法出席任何會議的法定人數可能需要 休會。各基金董事會在召開任何股東大會前，可不時將該等會議延期至不超過原記錄日期後120天的日期。任何股東大會主席亦可不時將該等大會延期 ，以便在同一地點或其他地點重新召開會議，而如股東可被視為親身出席該等延期會議並於該延期的大會上投票的時間及地點已在該會議上公佈，則無須發出任何該等延期會議的通知。 任何股東大會主席如認為休會和進一步徵集委託書是合理且符合股東最佳利益的，則可將該會議延期，以允許就提案進一步徵集委託書。 任何股東大會主席均可將該會議延期，以便就一項提案進一步徵集委託書。在休會的股東大會上，基金可以處理原大會可能處理的任何事務。任何延期的股東大會均可在不遲於原始記錄日期後120天的情況下休會一次或多次，無需另行通知。

請立即投票，在隨附的每張代理卡上簽名並註明日期，如果通過郵寄收到，請將其放在隨附的 郵資已付的回執信封中退回，或按照所附説明通過電話或互聯網提供投票指示。

按照董事會的命令，

安珍妮(Janey Ahn)

基金祕書

2019年6月11日

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目錄

附錄A：基金信息

下表列出了各基金在2019年5月30日(年度大會投票的創紀錄日期)的流通股總數和管理資產。所有基金都有鼓勵董事會成員參加年會的政策。

A-1

目錄

A-2

目錄

附錄B：董事會成員的薪酬

自2019年1月1日起，每位獨立董事作為貝萊德建議的基金(包括基金)的董事會成員，每年將獲得330,000美元的預聘金，每位獨立董事還可以獲得10,000美元的董事會會議費用，這些費用包括在一個日曆年度內召開的特別臨時會議或超過6次董事會會議的 會議，以及自掏腰包根據董事會關於差旅和其他業務的政策支付的費用 與出席會議有關的費用。此外，每名董事會聯席主席每年還可額外獲得10萬美元的聘用費。審計委員會主席、績效監督委員會主席、合規委員會主席和治理委員會主席的年薪分別為45,000美元、30,000美元、45,000美元和20,000美元。審計委員會和合規委員會的每位成員分別因在該委員會的服務獲得額外的年度聘用費 $30,000和$25,000。這些基金將支付一筆按比例貝萊德固定收益綜合體基金支付的上述董事會成員費用的季度部分(基於相對淨資產) 。

獨立董事同意，根據貝萊德固定收益綜合公司的遞延補償計劃，每名獨立董事由貝萊德固定收益綜合公司的基金支付的總薪酬的最高 %可遞延。根據遞延 薪酬計劃，遞延金額為獨立董事會成員賺取回報，猶如等值的美元金額已投資於獨立董事 成員選定的貝萊德固定收益綜合體中某些基金的普通股。這對獨立董事產生了大致相同的經濟影響，就像他們將遞延金額投資於貝萊德固定收益綜合體中的此類基金一樣。遞延賠償計劃沒有資金，其中的債務 代表對基金一般資產的一般無擔保債權，並在會計上記為負債。

在2019年1月1日之前，每位獨立董事作為貝萊德建議基金(包括基金)的董事會成員服務，每年可獲得280,000美元的預聘費，每位獨立董事還可以獲得10,000美元的董事會會議費用，包括在一個日曆年度內召開的特別臨時會議或超過6次董事會會議的費用。 連同自掏腰包根據董事會關於出席會議的差旅費和其他業務費用的政策。此外，理事會主席 和副主席每年分別額外獲得12萬美元和60000美元的聘用費。審計委員會、績效監督委員會、合規委員會和治理委員會的主席每年分別額外獲得45,000美元、30,000美元、45,000美元和20,000美元的預聘費。審計委員會和合規委員會的每位成員因在該 委員會任職而分別獲得每年30,000美元和12,500美元的額外聘用金。截至2018年12月31日的年度，貝萊德固定收益綜合體向獨立董事會成員償還的費用總額約為49,867美元。

下表列出了各基金在最近完成的會計年度以及貝萊德建議的所有基金在最近完成的日曆年度支付給每位 獨立董事會成員的總薪酬(包括遞延薪酬金額)。佩洛夫斯基先生和費爾貝恩先生的任職沒有基金的補償，因為他們與貝萊德公司和顧問公司有聯繫。

B-1

目錄

B-2

目錄

B-3

目錄

附錄C董事會成員和董事會被提名人擁有的股權證券

下表顯示了截至2019年4月30日，董事會成員和董事會提名人在他們被提名監管的基金中擁有的股本 證券金額，除非另有説明。董事會成員或董事會提名人均不擁有優先股。

C-1

目錄

C-2

目錄