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可口可樂HBC股份公司

宣佈於二零一四年六月二十五日舉行的股東周年大會

 

 

可口可樂HBC股份公司(“可口可樂HBC”)董事會於2014年5月27日決議於2014年6月25日(星期三)下午1時在瑞士Zug Artherstrasse 2-4的Zug賭場劇院召開年度股東大會(“AGM”)。

 

董事會建議選舉Anastasios I.Leventis先生、Christo Leventis先生、José先生奧克塔維奧·雷耶斯(Octavio Reyes)和約翰·P·塞奇(John P.Sechi)接替將於年度股東大會上退休的阿納斯塔西奧斯·P·萊文蒂斯(Anastasios P.Leventis)、哈拉蘭博斯·K·萊文蒂斯(Haralumbers K.Leventis)、約翰·亨特(John Hunter)和斯特凡·海登雷奇(Stefan Hedenreich股東周年大會還將決定從出資儲備中提取每股0.354歐元的股息(上限為2億瑞士法郎)，該股息最初於2014年2月14日公佈，更多細節於今天另行公佈。此外，董事會建議修訂可口可樂HBC的組織章程，以滿足瑞士新立法的要求，即瑞士禁止上市公司薪酬過高的條例。該條例於2014年1月1日生效，旨在限制高管薪酬和加強股東權力。其他年度股東大會議程項目載於下文摘要。

 

年度股東大會議程

 

總而言之，年度股東大會將有以下議程，幷包括董事會提出的以下建議：

 

1.收到2013年英國年度報告和2012/2013年度財務報表報告和瑞士法律要求的其他信息，並批准年度管理報告、獨立財務報表和合並財務報表

 

2.對薪酬報告進行諮詢投票

 

3.薪酬政策諮詢投票

 

4.儲備金的撥付/股息的宣佈

 

5董事會成員和運營委員會成員的解職

 

6.修訂公司章程

 

7.選舉董事會、董事長和薪酬委員會

 

 

71%現任董事會成員

7.1.1選舉喬治·A·大衞連任董事會成員並選舉董事會主席(一票)

7.1.2再次選舉安東尼奧·達馬託為董事會成員和選舉為薪酬委員會成員(一票)

7.1.3連任Michael Llewell yn-Smith爵士為董事會成員和選舉為薪酬委員會成員(一票)

7.1.4蘇珊·基爾斯比連任董事會成員和薪酬委員會成員(一票)

7.1.5連任迪米特里斯·洛伊斯為董事會成員

7.1.6再次選舉Anastassis G.David為董事會成員

7.1.7再次選舉伊裏亞爾·費南為董事會成員

7.1.8連任克里斯托斯·約安努為董事會成員

7.1.9再次選舉奈傑爾·麥克唐納為董事會成員

 

720萬名董事會新成員

 

7.2.1選舉阿納斯塔西奧斯·列文提斯為董事會成員

7.2.2選舉克里斯托·萊文提斯為董事會成員

7.2.3選舉何塞·奧克塔維奧·雷耶斯為董事會成員

7.2.4選舉約翰·P·塞奇為董事會成員

 

8.選舉獨立代表

 

9.選舉審計師

 

9.1%要求改選法定審計師

92%關於為英國和美國目的重新任命獨立註冊會計師事務所的諮詢投票

9.3%改選增資審計專家

 

股東周年大會的正式公告，包括議程項目和董事會建議的詳細説明，已於今天刊登在瑞士官方商報(Schweizerisches Handelsamtsblatt)。載有股東周年大會正式通告的通函將於短期內送交所有登記股東。這份報告也已提交給國家存儲機制，不久將在http://www.morning-star.co.uk/uk/NSM，以及可口可樂HBC的網站www.oca-colahellenic.com上供查閲，連同2013年英國年度報告、2012/2013年度財務報表報告和瑞士法律要求的其他信息以及其他相關股東信息。

 

祖格，2014年5月28日

 

可口可樂HBC股份公司

 

董事會

 

 

 

 

查詢

 

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關於可口可樂HBC

 

按銷量計算，可口可樂HBC是可口可樂公司旗下品牌的第二大瓶裝公司，銷量超過20億箱。它擁有廣泛的地理足跡，在28個國家開展業務，為大約5.85億人口提供服務。可口可樂HBC提供多種不含酒精的即飲飲料，包括汽水、果汁、水、運動、能量、茶和咖啡。可口可樂HBC致力於促進可持續發展，為企業和社會創造價值。這包括提供滿足消費者飲料需求的產品，培育開放和包容的工作環境，以保護和維護環境的方式開展業務，併為當地社區的社會經濟發展做出貢獻。