附件5.1
市中心大道650號,20樓 | ||||
科斯塔·梅薩,加利福尼亞州,92626-1925年 | ||||
電話:+1.714.540.1235傳真:+1.714.755.8290 | ||||
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公司/附屬公司辦事處 | ||||
北京 | 莫斯科 | |||
波士頓 | 慕尼黑 | |||
布魯塞爾 | 紐約 | |||
世紀之城 | 奧蘭治縣 | |||
芝加哥 | 巴黎 | |||
2021年9月22日 | 迪拜 | 利雅得 | ||
杜塞爾多夫 | 聖地亞哥 | |||
法蘭克福 | 舊金山 | |||
漢堡 | 首爾 | |||
香港 | 上海 | |||
休斯頓 | 硅谷 | |||
倫敦 | 新加坡 | |||
Bioventus Inc. | 洛杉機 | 東京 | ||
帝王大道4721號,400套房 | 馬德里 | 華盛頓特區。 | ||
北卡羅來納州達勒姆,郵編:27703 | 米蘭 |
回覆: | S-4表格中的註冊聲明;Bioventus Inc.的普通股,每股票面價值0.001美元。 |
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州一家公司Bioventus Inc.的法律顧問公司Y),與擬發行最多18,322,984股A類普通股有關,每股票面價值0.001美元股票?),根據截至2021年7月29日的合併協議和計劃(合併協議和計劃)合併 協議Y),由公司、Oyster Merge Sub I,Inc.、Oyster Merge Sub II,LLC和Misonix,Inc.(?)米索尼克斯?)。根據修訂後的1933年《證券法》(The Securities Act Of 1933),股票包括在表格S-4的登記聲明中行動?),提交給美國證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission,簡稱SEC)選委會?)2021年9月8日( )註冊聲明?)。本意見乃就公司法下S-K規例第601(B)(5)項的規定而提供,本意見並無就與登記聲明或相關招股章程內容有關的任何事宜表達 意見,本意見中有關股份發行的明確陳述除外。
作為此類律師,我們已研究了我們認為適合於本信函的事實和法律問題。 在您的同意下,我們在沒有獨立核實該等事實事項的情況下,依賴本公司和其他高級管理人員關於事實事項的證書和其他保證。我們在此就特拉華州公司法總則(《公司法》)發表意見DGCL),我們對任何其他法律不發表任何意見。
2021年9月22日
第 頁 2
在符合上述規定及本協議所載其他事項的情況下,吾等認為,截至本協議日期 ,當股份已以適用的米索尼股東的名義或代表在轉讓代理及登記處的賬簿上正式登記,並已由本公司在登記聲明及合併協議所預期的情況下按付款(不低於面值)發行,則股份的發行及出售將獲得所有必要的公司行動的正式授權。在提出上述意見時,吾等假設本公司將遵守DGCL提供的有關無證書股份的所有適用通知要求。
在提出上述意見時,吾等假設(I)於任何股份交付前,登記説明書將根據公司法被宣佈為有效,且登記將適用於所有股份,且不會被修訂或撤銷,且不會發生任何影響該等 股份發行有效性的法律變動,及(Ii)本公司將遵守DGCL規定的有關無證書股份的所有適用通知規定。
本意見是為了您在註冊聲明方面的利益,您和根據該法案的適用條款有權依賴該意見的人可能會依賴本意見。我們同意您將本意見作為註冊聲明的證物提交,並同意在招股説明書中的法律事項標題下提及我公司。我們還 同意通過引用本函的方式將其納入任何註冊聲明或根據規則462(B)提交的關於股票的註冊聲明生效後的修訂。在給予此類同意時,我們 並不因此而承認我們屬於該法第7節或委員會規則和條例所要求同意的那類人。
非常真誠地屬於你,
/s/Latham&Watkins LLP