附件5.1
Clifford Chance US LLP
西52街31號
紐約，NY 10019-6131號
電話：+12128788000
傳真：+12128788375
Www.cliffordchance.com
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電話：+12128788000 傳真：+12128788375
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IShares®特拉華州信託保薦人有限責任公司 霍華德街400號 加利福尼亞州舊金山，郵編：94105
回覆：iShares®Gold Trust Micro |
2021年6月18日 |
女士們、先生們：
我們曾以iShares®Gold Trust Micro(以下簡稱“信託”)保薦人(“保薦人”)的身份為特拉華州有限責任公司iShares®特拉華信託保薦人有限責任公司(iShares®Gold Trust Micro LLC)擔任法律顧問，協助其成立信託，並於本信託成立之日向美國證券交易委員會(SEC)提交表格S-1的註冊説明書(“註冊説明書”)，該説明書與根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)註冊有關。就持續發售120,000,000股股份(“股份”)而言，該等股份(“股份”)代表信託的零碎實益權益及所有權單位，由保薦人、紐約梅隆銀行(以信託受託人身分)及不時登記及實益擁有股份的所有人士訂立，並受日期為2021年6月15日的“存託信託協議”(“存託信託協議”)管限。“存託信託協議”乃由保薦人、紐約梅隆銀行(以信託受託人的身分)、不時登記及實益擁有股份的所有人士及所有人士所訂立，並由保薦人、紐約梅隆銀行、以信託受託人身分行事的紐約銀行公司(“受託人”)及不時登記及實益擁有股份的所有人士訂立。
為準備本意見書，我們審查了下列文件的簽署原件或複印件：
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1. |
存託信託協議。 |
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2. |
託管人與摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank N.A.)之間於2021年6月15日簽訂的託管人協議。JPMorgan Chase Bank N.A.是一家全國性銀行協會，通過其倫敦分行作為託管人(以託管人的身份行事)。 |
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3. |
信託、發起人和貝萊德金融管理公司於2021年6月15日簽署的種子資本投資者協議。 |
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4. |
註冊聲明。 |
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5. |
代表根據存託信託協議發行的股票的全球證書副本。 |
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Clifford Chance US LLP |
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6. |
我們認為必要或適當的其他相關記錄或文件，作為本文所述意見的基礎。 |
在審查過程中，我們假定：(I)文件正本的真實性和所有簽名的真實性；(Ii)所有提交給我們的文件的複印件與原件相符；以及(Iii)我們審查的記錄、文件、文書和證書中所載的信息、陳述和保證的準確性和完整性。
在發表本文所載意見時，我們就某些事實事項完全依賴本函第二段所列文件中包含的陳述、證明和其他信息。我們沒有或承諾進行任何獨立調查，以確定或核實該等事實陳述、證明和其他信息的準確性或完整性。以下陳述的意見也是基於註冊聲明已根據證券法宣佈生效的假設。
我們對紐約州以外的任何司法管轄區的法律問題不發表意見。
除本函件另有明文規定外，吾等的意見完全基於本函件日期存在的法律及事實，我們不承擔亦不承擔任何義務，通知閣下任何可能影響本函件所載任何事項或意見的法律或事實或情況的任何後續改變。
基於上述，並受本函件所載資格規限，吾等認為，當股份根據存託信託協議的條款(包括託管人代表受託人收取發行股份所需代價)發行時，將會合法發行、繳足股款及免税。
我們特此同意將本意見書作為註冊聲明的證物提交，並同意在註冊聲明中出現的地方使用我們的名稱。在給予這一同意時，我們不承認我們屬於證券法第7節或根據證券法頒佈的委員會規則和法規所要求同意的人的類別。
非常真誠地屬於你，
/s/Clifford Chance US LLP