附件5.1
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2021年9月9日
紐萊克資本合夥公司
鬆樹街27號
50套房
新迦南,CT 06840
回覆:表格S-11上的註冊聲明
女士們、先生們:
我們曾擔任馬裏蘭州紐萊克資本合夥公司(NewLake Capital Partners,Inc.)的馬裏蘭州法律顧問,涉及馬裏蘭州法律中與公司不時登記轉售最多19,304,625股普通股(普通股)(每股面值0.01美元)的公司相關的某些事項,包括:(A)17,329,964股普通股(未償還股份)和(B)(I)602,392股可在行使認股權證時發行的普通股 ,以購買一股普通股,行權價為每股24.00美元,(Ii)791,790股普通股,根據行使期權 ,行權價為每股24.00美元,(Iii)127,176股在結算受限股票單位時發行的普通股(未來股),以及(Iv)453,453,790股普通股特拉華州有限合夥企業,由公司根據修訂後的1933年證券法(1933年證券法)向美國證券交易委員會(SEC)提交,涵蓋上述註冊聲明及其所有修正案(註冊聲明 )。
關於我們對公司的陳述,並作為下文提出的意見的基礎,我們檢查了以下文件的正本或 份經認證或以其他方式確認並令我們滿意的副本(以下統稱為?文件):
1.根據1933年法令向監察委員會提交的表格 所載的註冊説明書及招股章程的有關表格;
2.經馬裏蘭州評估和税務局認證的 公司章程(The Charge of the Company)(The SDAT?);
(三)修訂、修訂後的公司章程,自修訂之日起,經公司高級管理人員證明;
(四)國家税務總局關於 公司近期信譽的證明;
5. 本公司(董事會)董事會通過的決議,其中涉及授權發行和登記轉售股份(該等決議),該等股份由本公司一名高級管理人員於本協議日期予以證明;
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紐萊克資本合夥公司
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6.由公司高級人員簽署的、日期為本協議日期的證書;及
7.在符合此處所述的假設、限制和限制的前提下,我們認為表達以下意見所需或適當的其他文件和事項。
在表達下面提出的意見時,我們假設了以下幾點:
1.簽署任何文件的每個人, 無論是代表該人還是代表另一人,在法律上都有資格這樣做。
2.代表一方(本公司除外)簽署任何文件的每名個人 均獲正式授權這樣做。
3.簽署任何 文件的每一方(本公司除外)均已正式有效地簽署並交付了該方簽署的每份文件,其中所述各方的義務是合法、有效和具有約束力的,並可根據文件中所有規定的 條款強制執行。(##**$ } =
4.所有以原件形式提交給我們的文件都是真實的。作為未簽署草案提交給我們的所有文件的格式和內容在與本意見相關的任何方面與簽署和交付的此類文件的格式和內容沒有任何不同。所有以認證或複印件形式提交給我們的文件均與原始文件相符。 所有文件上的所有簽名都是真實的。我們或代表我們審查或依賴的所有公共記錄都是真實和完整的。 文檔中包含的所有陳述、保證、聲明和信息都是真實和完整的。未對任何文檔進行口頭或書面修改或修改,也未通過各方的行動或遺漏或其他方式放棄任何文檔的任何條款。
5.該等股份並未或將不會發行(視何者適用而定),違反《憲章》第五條第5.8節對轉讓及所有權的 限制,而未發行股份並未轉讓,亦不會轉讓,未來股份亦不會轉讓,違反《憲章》第五條第5.8節所載有關轉讓及所有權的 限制。
6.在發行任何未來股票時,已發行和已發行的普通股總數將不超過本公司根據憲章當時被授權發行的普通股總數。
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紐萊克資本合夥公司
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基於上述 ,並在符合此處所述的假設、限制和限制的前提下,我們認為:
1.本公司是根據和憑藉馬裏蘭州法律 正式註冊成立和存在的公司,在SDAT中信譽良好。
2.流通股 已獲得正式授權發行,且已有效發行、已繳足股款且無需評估。
3.未來股份的發行及出售已獲正式授權,當本公司根據決議案、與任何未來股份有關的任何協議及支付其中所載代價的註冊聲明而發行及交付時,未來股份將獲有效發行、繳足股款及 不可評税。
上述意見僅限於馬裏蘭州的法律,我們在此不對 任何美國聯邦法律或任何其他司法管轄區的法律發表任何意見。對於聯邦或州證券法(包括馬裏蘭州的證券法)的適用性或效力,或關於欺詐性轉讓的聯邦或州法律 ,我們不發表任何意見。就我們在此表達的任何意見將受馬裏蘭州以外的任何司法管轄區的法律管轄的程度而言,我們不對該問題發表任何意見。此處表達的意見 受任何可能允許引入假釋證據以修改條款或協議解釋的司法裁決的影響。
此處表達的意見僅限於此處明確陳述的事項,除明確陳述的 事項外,不得推斷任何其他意見。如果任何適用法律在此日期之後發生變化,或者如果我們意識到任何可能在此日期之後改變本意見的事實,我們不承擔補充本意見的義務。
現將此意見提交給您,作為註冊聲明的證物提交給歐盟委員會。我們特此同意 提交本意見作為註冊聲明的證據,並同意在註冊聲明中使用我公司的名稱。在給予此同意時,我們不承認我們屬於1933年法案第7條所要求的同意範圍內。
非常真誠地屬於你,
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