附件3.1
編號:BC0911882
證書
的
成立為法團
商業公司法
我特此證明APAC Resources Inc.於太平洋時間2011年5月31日下午03:04根據《商業公司法》註冊成立。
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在不列顛哥倫比亞省維多利亞市親筆簽發 2011年5月31日
羅恩·湯森德 公司註冊處處長 不列顛哥倫比亞省 加拿大 |
成立公司 詳細格式的協議和條款
APAC資源 公司
我建議成立一家公司,隸屬於商業公司法 法案(不列顛哥倫比亞省)。
我同意接受 在我名字後面列出的公司股票數量和類別:
發起人全名及簽名 | 簽署日期 | 被認購股份的數量和類別 按公司名稱 |
2011年5月31日 | 一千(1,000)股無面值普通股 |
羅伯特·科爾圖拉 | |
(請打印姓名) | |
/s/羅伯特·科爾圖拉 | |
(簽署) |
APAC資源 公司
(“公司”)
本公司有下列條款作為其章程。
各法人單位全名及簽名 | 簽署日期 | |
羅伯特·科爾圖拉 | ||
(請打印姓名) | ||
/s/羅伯特·科爾圖拉 | 2011年5月31日 | |
(簽署) |
註冊編號:BC0911882
APAC資源 公司
(“公司”)
文章
頁面 | ||
1. | 釋義 | 1 |
1.1 | 定義 | 1 |
1.2 | 適用的《商業公司法》和《解釋法案》的定義 | 1 |
2. | 股份及股票 | 1 |
2.1 | 授權股權結構 | 1 |
2.2 | 股票格式 | 1 |
2.3 | 有權獲得證書或確認的股東 | 1 |
2.4 | 郵寄送貨 | 2 |
2.5 | 更換破損或污損的證書或認收書 | 2 |
2.6 | 更換遺失、被盜或銷燬的證書或認收書 | 2 |
2.7 | 新股票的回收 | 2 |
2.8 | 拆分股票 | 2 |
2.9 | 證書費用 | 3 |
2.10 | 信託的認可 | 3 |
3. | 發行股份 | 3 |
3.1 | 獲授權的董事 | 3 |
3.2 | 佣金和折扣 | 3 |
3.3 | 經紀 | 3 |
3.4 | 發出條件 | 3 |
3.5 | 股份認購權證及權利 | 4 |
4. | 股份登記處 | 4 |
4.1 | 中央證券登記冊 | 4 |
4.2 | 結賬登記冊 | 4 |
5. | 股份轉讓 | 4 |
5.1 | 正在註冊轉移 | 4 |
5.1A | 免除移交的規定 | 5 |
5.2 | 轉讓文書的格式 | 5 |
5.3 | 轉讓人仍為股東 | 5 |
5.4 | 轉讓文書的簽署 | 5 |
5.5 | 無須查詢業權 | 5 |
5.6 | 轉讓費 | 5 |
6. | 股份的傳轉 | 5 |
6.1 | 法定遺產代理人在死亡時被承認 | 5 |
6.2 | 法定遺產代理人的權利 | 6 |
7. | 收購公司股份 | 6 |
7.1 | 獲授權購買或以其他方式取得股份的公司 | 6 |
7.2 | 破產時不得購買、贖回或其他收購 | 6 |
7.3 | 出售和表決已購買、贖回或以其他方式獲得的股份 | 6 |
8. | 借款權力 | 6 |
9. | A省略 | 7 |
9.1 | 法定股權結構的變更 | 7 |
9.2 | 整合 | 7 |
9.3 | 特殊權利和限制 | 7 |
9.4 | 更名 | 8 |
9.5 | 其他改建 | 8 |
10. | 股東大會 | 8 |
10.1 | 股東周年大會 | 8 |
10.2 | 決議案代替週年大會 | 8 |
10.3 | 召開股東大會 | 8 |
10.4 | 關於召開股東大會的通知 | 8 |
10.5 | 通知的記錄日期 | 8 |
10.6 | 記錄投票日期 | 9 |
10.7 | 沒有發出通知和放棄通知 | 9 |
10.8 | 股東大會上關於特殊業務的通知 | 9 |
11. | 股東大會的議事程序 | 9 |
11.1 | 特殊業務 | 9 |
11.2 | 特殊多數 | 10 |
11.3 | 法定人數 | 10 |
11.4 | 一名股東可構成法定人數 | 10 |
11.5 | 其他人可以出席 | 10 |
11.6 | 會議法定人數的要求 | 10 |
11.7 | 法定人數不足 | 11 |
11.8 | 下一次會議的法定人數不足 | 11 |
11.9 | 椅子 | 11 |
11.10 | 候補主席的遴選 | 11 |
11.11 | 休會 | 11 |
11.12 | 有關延會的通知 | 11 |
11.13 | 舉手或投票決定 | 11 |
11.14 | 結果的宣佈 | 12 |
11.15 | 動議無需附議 | 12 |
11.16 | 決定票 | 12 |
11.17 | 民意測驗的方式 | 12 |
11.18 | 休會時進行投票的要求 | 12 |
11.19 | 主席必須解決爭議 | 12 |
11.20 | 投票表決 | 12 |
11.21 | 對民意測驗的需求 | 12 |
11.22 | 要求投票不妨礙會議繼續進行 | 13 |
11.23 | 選票及委託書的保留 | 13 |
12. | 股東的投票 | 13 |
II |
12.1 | 按股東或按股份表決的票數 | 13 |
12.2 | 以代表身分投票的人 | 13 |
12.3 | 聯名持有人投票 | 13 |
12.4 | 作為共同股東的法定遺產代理人 | 13 |
12.5 | 法人股東代表 | 13 |
12.6 | 當委託書條款不適用於公司時 | 14 |
12.7 | 委託書持有人的委任 | 14 |
12.8 | 備用委託書持有人 | 14 |
12.9 | 代理持有人何時不需要是股東 | 14 |
12.10 | 委託書的存放 | 15 |
12.11 | 委託書投票的有效性 | 15 |
12.12 | 委託書的格式 | 15 |
12.13 | 委託書的撤銷 | 16 |
12.14 | 委託書的撤銷必須簽字 | 16 |
12.15 | 主席可裁定委託書的有效性 | 16 |
12.16 | 出示監督投票的證據 | 16 |
13. | 董事 | 17 |
13.1 | 首批董事;董事人數 | 17 |
13.2 | 董事人數的變動 | 17 |
13.3 | 儘管有空缺,董事的作為仍然有效 | 17 |
13.4 | 董事的資格 | 17 |
13.5 | 董事的酬金 | 17 |
13.6 | 發還董事的開支 | 18 |
13.7 | 董事的特別報酬 | 18 |
13.8 | 董事退休時的酬金、退休金或津貼 | 18 |
14. | 董事的選舉和免職 | 18 |
14.1 | 週年大會上的選舉 | 18 |
14.2 | 同意出任董事 | 18 |
14.3 | 未能選出或委任董事 | 18 |
14.4 | 卸任董事職位未填補 | 19 |
14.5 | 董事可填補臨時空缺 | 19 |
14.6 | 其餘董事採取行動的權力 | 19 |
14.7 | 股東可以填補空缺 | 19 |
14.8 | 其他董事 | 19 |
14.9 | 不再擔任董事 | 20 |
14.10 | 股東將董事免職 | 20 |
14.11 | 董事將署長免職 | 20 |
15. | 候補董事 | 20 |
15.1 | 委任候補董事 | 20 |
15.2 | 會議通知 | 20 |
15.3 | 候補一名以上董事出席會議 | 20 |
15.4 | 同意決議 | 21 |
15.5 | 候補董事不是座席 | 21 |
15.6 | 撤銷候補董事的委任 | 21 |
15.7 | 不再擔任候補董事 | 21 |
15.8 | 候補董事的薪酬及開支 | 21 |
16. | 董事的權力及職責 | 21 |
三、 |
16.1 | 管理的權力 | 21 |
16.2 | 公司受權人的委任 | 22 |
17. | 披露董事的利害關係 | 22 |
17.1 | 對利潤作出交代的義務 | 22 |
17.2 | 基於利益理由而對投票的限制 | 22 |
17.3 | 有興趣的董事計入法定人數 | 22 |
17.4 | 披露利益衝突或財產 | 22 |
17.5 | 在公司擔任其他職務的董事 | 22 |
17.6 | 不得取消資格 | 22 |
17.7 | 由署長或高級人員提供的專業服務 | 23 |
17.8 | 其他法團的董事或高級人員 | 23 |
18. | 董事的議事程序 | 23 |
18.1 | 董事會議 | 23 |
18.2 | 在會議上投票 | 23 |
18.3 | 會議主席 | 23 |
18.4 | 通過電話或其他通信媒體召開會議 | 23 |
18.5 | 召集會議 | 24 |
18.6 | 會議通知 | 24 |
18.7 | 在不需要通知的情況下 | 24 |
18.8 | 即使沒有發出通知,會議仍然有效 | 24 |
18.9 | 免除會議通知 | 24 |
18.10 | 法定人數 | 24 |
18.11 | 在委任欠妥的情況下作為的有效性 | 24 |
18.12 | 書面形式的同意決議 | 25 |
19. | 執行委員會和其他委員會 | 25 |
19.1 | 執行委員會的委任及權力 | 25 |
19.2 | 其他委員會的委任及權力 | 25 |
19.3 | 委員會的義務 | 26 |
19.4 | 委員會的權力 | 26 |
19.5 | 委員會會議 | 26 |
20. | 高級船員 | 26 |
20.1 | 董事可委任高級人員 | 26 |
20.2 | 高級人員的職能、職責及權力 | 27 |
20.3 | 資格 | 27 |
20.4 | 薪酬及聘用條款 | 27 |
21. | 賠償 | 27 |
21.1 | 定義 | 27 |
21.2 | 董事及前任董事的強制性彌償 | 27 |
21.3 | 對他人的彌償 | 28 |
21.4 | 不遵守《商業公司法》 | 28 |
21.5 | 公司可以購買保險 | 28 |
22. | 分紅 | 28 |
22.1 | 支付受特別權利規限的股息 | 28 |
四. |
22.2 | 宣佈股息 | 28 |
22.3 | 無需通知 | 28 |
22.4 | 記錄日期 | 28 |
22.5 | 支付股息的方式 | 29 |
22.6 | 解困解困 | 29 |
22.7 | 何時支付股息 | 29 |
22.8 | 須按照股份數目派發股息 | 29 |
22.9 | 共同股東的收據 | 29 |
22.10 | 股息不計息 | 29 |
22.11 | 分紅 | 29 |
22.12 | 支付股息 | 29 |
22.13 | 盈餘資本化 | 30 |
23. | 會計記錄 | 30 |
23.1 | 財務事項的記錄 | 30 |
23.2 | 會計記錄的查閲 | 30 |
24. | 通告 | 30 |
24.1 | 發出通知的方法 | 30 |
24.2 | 當作郵寄收據 | 31 |
24.3 | 寄送證書 | 31 |
24.4 | 聯名股東須知 | 31 |
24.5 | 致受託人的通知 | 31 |
25. | 封印 | 31 |
25.1 | 誰可以證明印章 | 31 |
25.2 | 封存副本 | 32 |
25.3 | 密封件的機械複製 | 32 |
26. | 禁制 | 32 |
26.1 | 定義 | 32 |
26.2 | 應用 | 32 |
26.3 | 轉讓股份或指定證券須徵得同意 | 33 |
27. | 更換登記處及檔案處 | 33 |
v |
1. | 釋義 |
1.1 | 定義 |
在這些條款中,除非上下文另有要求,否則:
(1) | “董事會”、“董事”、“董事會”是指公司當時的董事或者唯一董事; |
(2) | “商業公司法”意味着商業公司法(不列顛哥倫比亞省)及其所有修正案,包括根據該法案制定的所有法規和修正案; |
(3) | “法定代表人”是指股東的個人或者其他法定代表人; |
(4) | “股東登記地址”是指記錄在證券登記中心的股東地址; |
(5) | “印章”是指公司的印章(如果有的話)。 |
1.2 | 商業公司法和釋法適用的定義 |
中的定義商業公司法 法案中的定義和構造規則《解釋法案》經必要的修改,在適用的範圍內, 除文意另有所指外,適用於這些條款,如同它們是成文法則一樣。如果 中的定義與商業公司法中的定義或規則釋法關於本文中使用的術語 ,商業公司法將以本條款中術語 的使用為準。如果這些條款與《商業公司法》這個商業公司法 法案將會取勝。
2.股票 和股票
2.1 | 授權股權結構 |
本公司的法定股份結構 由本公司章程公告所述的一個或多個類別和系列(如有)的股份組成。
2.2 | 股票格式 |
本公司發行的每張股票 必須符合並按要求籤署商業公司法。
2.3 | 有權獲得證書或確認的股東 |
除非股東 為登記車主的股份是《商業公司法》每名股東 有權免費獲得(A)一張股票,代表在股東名下登記的每個類別或系列的股份 ,或(B)一份股東有權獲得該股票的不可轉讓的書面確認, 但就若干人共同持有的股份而言,本公司並無義務發行多於一張股票 或認收及交付一張股票,或向數名聯名股東中的一名或多名聯名股東認收一份股票
2.4 | 郵寄送貨 |
股東有權獲得股票的任何股票或不可轉讓的 書面確認可以郵寄到股東的註冊地址 ,本公司或本公司的任何董事、高級管理人員或代理人均不對股東的任何損失承擔責任 ,因為股票或確認在郵寄中丟失或被盜。
2.5 | 更換破損或污損的證書或認收書 |
如董事信納股票 證書或股東取得股票權利的不可轉讓確認書已破損或 毀損,則董事必須在向其出示股票或認收書(視屬何情況而定)時,並按其認為合適的其他條款 :
(1) | 命令將該股票或認收書(視屬何情況而定)取消;及 |
(2) | 發出補發股票或認收書(視屬何情況而定)。 |
2.6 | 更換遺失、被盜或銷燬的證書或認收書 |
如果股票或股東獲得股票權利的書面確認遺失、被盜或銷燬,則必須向有權獲得該股票或確認的人簽發補發股票 證書或確認(視情況而定) 如果董事收到:
(1) | 股票或者確認書遺失、被盜或者毀損的令其信納的證明; |
(2) | 根據本公司的判斷,足以保護本公司免受因簽發新證書而蒙受的任何損失的賠償保證金 ;以及 |
(3) | 符合董事提出的任何其他合理要求。 |
如股票已遺失、明顯損毀或錯誤取得,而有權領取股票的人士未能在通知後的合理時間內通知本公司 ,而本公司在接獲有關遺失、明顯損毀或錯誤取得股票的通知前登記轉讓證書所代表的股份,則有權領取新股票的人士不得向本公司主張申索新股票。 若股票已遺失、明顯損毀或錯誤取得,則該人不得向本公司主張申領新股票的索償權利。 如果該人在接獲有關遺失、明顯損毀或錯誤取得股票的通知前未能在合理時間內通知本公司該事實,則該人不得向本公司主張申索新股票。
2.7 | 新股票的回收 |
如果在新股票發行後, 原股票的受保護購買者出示原始股票以進行轉讓登記, 則除彌償保證金項下的任何權利外,本公司還可以向獲發新股票的人或受保護購買人以外的任何人追回新股票。 如果新股票發行後,原股票的受保護購買人出示了原始股票以進行轉讓登記,則除保證書外,本公司還可以向獲發新股票的人或受保護購買人以外的任何人追回新股票。
2.8 | 拆分股票 |
如果股東向本公司交出股票 ,並提出書面請求,要求本公司以股東名義發行兩張或兩張以上股票,每張股票代表指定數量的股票,且合計代表與如此交出的股票數量相同的股票數量,則本公司必須註銷交回的股票,並根據該請求發行補發股票。 如果股東向本公司提交股票 ,本公司必須按照該請求取消交回的股票併發行補發股票,每張股票代表指定數量的股票,且合計代表與如此交出的股票數量相同的股票數量。
2 |
2.9 | 證書費用 |
根據第2.5條、第2.6條或第2.8條發行任何股票,必須向本公司支付金額(如有),且不得超過 規定的金額。 根據第2.5條、第2.6條或第2.8條發行任何股票,必須向本公司支付金額(如有),且不得超過 《商業公司法》由董事們決定。
2.10 | 信託的認可 |
除法律或法規或本章程另有規定外,本公司不會承認任何人 以任何信託方式持有任何股份,本公司不受 約束,也不以任何方式強制 承認(即使已收到有關通知)任何股份或不足一股的任何衡平、或然、未來或部分權益,或(除法律或法規或本章程或有管轄權的法院規定或命令外)與任何股份有關的任何其他 權利,但對全部股份的絕對權利除外。
3. | 發行股份 |
3.1 | 獲授權的董事 |
受商業公司法以及本公司已發行股份持有人的權利 ,本公司可以按董事決定的方式、條款和條件 以及發行價格(包括髮行面值股票的任何溢價),在適當的時間向包括董事在內的人士發行、配發、出售或以其他方式處置本公司持有的未發行股份和已發行股份。 面值股份的發行價必須等於或大於發行價格。 本公司持有的未發行股份和已發行股份的發行價格必須等於或大於發行價格。 本公司持有的未發行股份和已發行股份的發行價格必須等於或大於發行價格。 本公司持有的未發行股份和已發行股份可按董事決定的方式、條款和條件 發行、配發、出售或以其他方式處置
3.2 | 佣金和折扣 |
本公司可隨時向任何人士支付合理 佣金或給予合理折扣,作為該人士向本公司或任何其他人士購買或同意購買本公司股份 ,或促使或同意促使購買者購買本公司股份的代價。
3.3 | 經紀 |
本公司可支付經紀手續費 或其他可合法出售或配售其證券的對價。
3.4 | 發出條件 |
除非《商業公司法》 在全額支付之前,不得發行任何股票。在下列情況下,一股即全額支付:
(1) | 以下列一種或多種方式向本公司提供發行股票的對價: |
(a) | 過去為公司提供的服務; |
(b) | 財產; |
(c) | 金錢;以及 |
(2) | 本公司收取的代價價值等於或超過根據第3.1條為股份設定的發行價 。 |
3 |
3.5 | 股份認購權證及權利 |
受商業公司法 法案,本公司可按董事釐定的條款及條件發行認股權證、購股權及權利, 認購權證、購股權及權利可單獨或與本公司不時發行或設立的債權證、債權股證、債券、 股份或任何其他證券一起發行。 該等認股權證、購股權及權利可單獨或與本公司不時發行或設立的債權證、債權股證、債券、 股份或任何其他證券一起發行。
4. | 股份登記處 |
4.1 | 中央證券登記冊 |
按照本協議的要求並受其約束商業 公司法,公司必須在不列顛哥倫比亞省設立中央證券登記冊。董事可在符合 《商業公司法》指定一名代理人負責中央證券登記冊的維護工作。董事亦可委任 一名或多名代理人(包括備存中央證券登記冊的代理人)為其股份或任何類別或系列股份(視屬何情況而定)的轉讓代理,以及委任同一或另一名代理人為其股份或該類別或系列股份(視屬何情況而定)的登記員。董事可以隨時終止對任何代理人的委任,並可以任命另一名 代理人代替。
4.2 | 結賬登記冊 |
本公司不得在任何時候關閉其中央證券登記冊 。
5. | 股份轉讓 |
5.1 | 正在註冊轉移 |
符合以下任一條件的公司必須登記轉讓 公司股票:
(1) | 本公司或擬轉讓類別或系列股票的轉讓代理或登記員 已收到: |
(a) | 如本公司已就擬轉讓的股份發出股票, 該股票及由股東或其他適當人士或有實際權力代表該人行事的代理人所出具的書面轉讓文件(可在另一份文件上或在股票上批註) ; |
(b) | 如果股票不是由股票證書代表的(包括未認證的 股票),商業公司法幷包括公司已發出不可轉讓的 書面確認股東有權就擬轉讓的股份取得股票的情況, 由股東或其他適當人士或有實際權力代表該人行事的代理人作出的書面轉讓文書;及 |
(c) | 本公司或擬轉讓類別或 系列股票的轉讓代理人或登記員可能需要的其他證據(如有),以證明轉讓人的所有權或轉讓人轉讓股票的權利 ,證明書面轉讓文書是真實和授權的,轉讓是合法的或向受保護的 購買者轉讓;或 |
(2) | 轉讓股份的所有前提條件證券轉讓法已滿足 ,根據證券轉讓法來登記轉賬。 |
4 |
5.1A | 免除移交的規定 |
本公司可免除第5.1(1)條規定的任何要求 和第5.1(2)條提到的任何前提條件。
5.2 | 轉讓文書的格式 |
有關本公司任何股份的轉讓文書必須採用本公司股票背面的格式(如有),或本公司或轉讓代理就不時轉讓的類別或系列股份而批准的任何其他格式 。
5.3 | 轉讓人仍為股東 |
除非商業 公司法如另有規定,股份轉讓人將被視為股份持有人,直至 受讓人的姓名登記在本公司有關轉讓的證券登記冊上為止。
5.4 | 轉讓文書的簽署 |
如果股東或其他有實際權力代表該人行事的適當 個人或代理人就登記在股東名下的股份 簽署了轉讓文書,則簽署的轉讓文書構成了完整和充分的授權, 公司及其董事、高級管理人員和代理人可以登記轉讓文書中規定的股份數量或以任何其他方式登記 規定的股份數量,或者,如果沒有指明數量,但股票存放在轉讓文書中, 公司及其董事、高級管理人員和代理人以任何其他方式登記在轉讓文書中規定的股份數量,或者,如果沒有指明數量,但股票存放在轉讓文書中,則 公司及其董事、高級管理人員和代理人有權登記轉讓文書中規定的股份數量或 以任何其他方式登記的股份數量
(1) | 以該轉讓文書內指名為受讓人的人的名義;或 |
(2) | 如該轉讓文書內並無指名為受讓人的人,則須以為登記該轉讓而存放該文書的代表 的人的名義辦理。 |
5.5 | 無須查詢業權 |
本公司或本公司的任何董事、高級管理人員或代理人均無義務調查轉讓文書中指名的人作為受讓人的所有權,或 如果轉讓文書中沒有指名為受讓人的人為 為 登記轉讓的目的而存放該文書的人的所有權,或對股東 或股份的任何中間所有人或持有人登記轉讓有關的任何股份權益的任何債權承擔責任。代表該等 股的任何股票,或就該等股份取得股票權利的任何書面認收。
5.6 | 轉讓費 |
就登記任何轉讓而言,必須向本公司支付董事釐定的金額(如有)。
6. | 股份的傳轉 |
6.1 | 法定遺產代理人在死亡時被承認 |
如股東身故,則法定遺產代理人(或如股東為聯名持有人,則為尚存聯名持有人)將是本公司承認的唯一 擁有該股東股份權益所有權的人士。在承認某人為法定遺產代理人之前,董事可以要求有管轄權的法院提供任命證明、授予遺囑認證、遺產管理書或董事認為適當的其他證據或文件。
5 |
6.2 | 法定遺產代理人的權利 |
法定遺產代理人享有股東所持股份附帶的 權利、特權和義務,包括依照本章程規定轉讓股份的權利 ,條件是證券 轉讓法已存入本公司。第6.2條不適用於股東死亡的情況 登記在股東名下和另一人名下的股份。
7. | 收購 公司股份 |
7.1 | 獲授權購買或以其他方式取得股份的公司 |
除第7.2條另有規定外,任何類別或系列股票所附帶的特殊權利和限制,以及《商業公司法》如獲董事授權,本公司可按該決議案指定的價格及條款購買或以其他方式收購其任何股份。
7.2 | 破產時不得購買、贖回或其他收購 |
如果有合理理由相信 以下情況,公司不得支付款項或 提供任何其他代價購買或以其他方式收購其任何股份:
(1) | 公司無力償債;或 |
(2) | 支付款項或提供對價將使公司資不抵債。 |
7.3 | 出售和表決已購買、贖回或以其他方式獲得的股份 |
如果公司保留其贖回、 購買或以其他方式收購的股份,公司可以出售、贈送或以其他方式處置該股份,但在該股份由公司持有 期間,其:
(一) 無權在股東大會上表決;
(二)不得派發股息;
(3) 不得就股份進行任何其他分發。
8. | 借款權力 |
如獲董事授權,本公司可:
(1) | 以他們認為適當的方式和金額、擔保、來源以及條款和條件借入資金 ; |
(2) | 直接發行債券、債權證和其他債務,或作為公司或任何其他人的任何責任或義務的擔保,並按其認為適當的折扣或溢價及其他條款發行債券、債權證和其他債務; |
(3) | 保證任何其他人償還金錢或履行任何其他人的任何義務;以及 |
(4) | 抵押、抵押,無論是以特定抵押或浮動抵押的方式,授予公司目前和未來資產和業務的全部或任何部分的擔保權益 或提供其他擔保。 |
6 |
9. | 改建 |
9.1 | 法定股權結構的變更 |
受第9.3條和《商業公司法》 公司可通過董事決議:
(1) | 創建一個或多個股票類別或系列,或者,如果沒有分配或發行 股票類別或系列中的任何股票,則取消該類別或系列股票; |
(2) | 增加、減少或取消本公司被授權從任何類別或系列股票中發行 股的最大數量,或確定本公司被授權從任何 類或系列股票中發行的最高股票數量(沒有設定最高數量); |
(3) | 如果本公司獲授權按面值發行某類股票: |
(a) | 降低該等股份的面值;或 |
(b) | 如果該類別股票均未配發或發行,則增加 這些股票的面值; |
(4) | 以任何方式拆分其全部或任何未發行或已繳足的已發行股份; |
(5) | 將其全部或者部分未發行或者已繳足面值的股份變更為無面值股份,或者將其任何未發行的無票面價值股份變更為面值股份; |
(6) | 更改其任何股份的識別名稱;或 |
(7) | 否則,在需要或允許時更改其股份或授權股份結構 《商業公司法》 |
並在適用的情況下修改其 章程通知,並在適用的情況下相應修改其章程。
9.2 | 整合 |
受第9.3條和商業 公司法,本公司可通過普通決議案綜合其全部或任何未發行或繳足股款的已發行股份, 並(如適用)相應修改其章程細則通告。
9.3 | 特殊權利和限制 |
受商業公司法 法案,本公司可借特別決議案:
(1) | 為任何類別或系列股票的股份設立特別權利或限制,並將這些特別權利或限制附加於 ,無論這些股票是否已發行;或 |
(2) | 更改或刪除任何類別或系列的股票附帶的任何特殊權利或限制 ,無論這些股票是否已發行; |
並相應修改其關於文章和文章的公告。
7 |
9.4 | 更名 |
本公司可透過董事決議案 授權更改其章程通告,以更改其名稱或採納或更改該名稱的任何譯本。
9.5 | 其他改建 |
如果商業公司法 未指定決議類型,且這些條款未指定其他類型的決議,本公司可通過普通 決議更改這些條款。
10. | 股東大會 |
10.1 | 股東周年大會 |
除非年度股東大會延期 或根據《商業公司法》本公司必須在其註冊成立或以其他方式獲得認可的日期後 18個月內舉行首次股東周年大會,之後必須在每個歷年至少召開一次股東周年大會 ,且在上次年度參考日期後不超過15個月,時間和地點由董事決定 。
10.2 | 決議案代替週年大會 |
如果所有有權 在年度股東大會上投票的股東根據商業公司法對於該年度股東大會上需要處理的所有 事務,年度股東大會被視為已於一致決議案日期舉行 。在根據本細則第10.2條通過的任何一致決議案中,股東必須選擇 作為本公司的年度參考日期,該日期將適合舉行適用的年度股東大會 。
10.3 | 召開股東大會 |
董事可以在他們認為合適的時候召開股東大會,時間和地點由董事決定。
10.4 | 關於召開股東大會的通知 |
除非本章程細則另有規定,否則本公司必須以本章程細則規定的方式,或以普通決議案規定的其他方式(如有),向有權出席會議的每位股東、每位董事和核數師 發送任何股東大會的日期、時間和地點的通知(無論以前是否已發出決議案),除非本章程細則另有規定,至少在會議前 下列天數:
(1) | 如果並只要公司是一家上市公司,21天; |
(2) | 否則,10天。 |
10.5 | 通知的記錄日期 |
董事可以設定一個日期作為記錄日期 ,以確定股東是否有權獲得任何股東大會的通知。記錄日期不得早於 召開會議的日期超過兩個月,或者,如果是股東要求召開的股東大會,則不得早於 《商業公司法》四個多月前。記錄日期不得早於召開會議的日期 的以下日期:
8 |
(1) | 如果並只要公司是一家上市公司,21天; |
(2) | 否則,10天。 |
如果未設置記錄日期,則記錄日期 為下午5點。在第一個發送通知日期的前一天,或者,如果沒有發送通知,則為會議開始的前一天 。
10.6 | 記錄投票日期 |
董事可以設定一個日期作為記錄日期 ,以確定有權在任何股東大會上投票的股東。記錄日期不得早於 召開會議的日期超過兩個月,或者,如果是股東要求召開的股東大會,則不得早於 《商業公司法》四個多月前。如果未設置記錄日期,則記錄日期為下午5點。在緊接發送通知的第一個日期之前的 天,或者,如果沒有發送通知,則為會議開始的前一天。
10.7 | 沒有發出通知和放棄通知 |
意外遺漏向任何有權獲得通知的人員發送任何會議通知 或未收到任何通知不會使該會議的任何議事程序無效 。任何有權獲得股東大會通知的人士可以書面或其他方式放棄或縮短有關會議的通知期 。
10.8 | 股東大會上關於特殊業務的通知 |
股東大會審議第11.1條規定的特殊事項的,會議通知必須:
(1) | 述明該特別業務的一般性質;及 |
(2) | 如果特殊事務包括審議、批准、批准、採用或授權任何 文件或簽署或生效任何文件,應附上該文件的副本或聲明該文件的副本可供股東查閲: |
(a) | 在公司的檔案處,或在通知中指定的位於不列顛哥倫比亞省的其他合理可到達的地點 ;以及 |
(b) | 在設定的會議日期 之前的任何一個或多個指定日期的法定營業時間內。 |
11. | 股東大會的議事程序 |
11.1 | 特殊業務 |
在股東大會上,以下業務是特殊的 業務:
(1) | 在不是年度股東大會的股東大會上,除與大會進行或表決有關的事務外,所有事務均為特殊事務 ; |
(2) | 在年度股東大會上,除以下事項外,所有業務均為特殊業務: |
(a) | 與會議的進行或表決有關的事務; |
9 |
(b) | 審議向大會提交的公司財務報表; |
(c) | 審議董事或審計師的報告; |
(d) | 董事人數的設置或者變更; |
(e) | 選舉或者任命董事; |
(f) | 委任一名核數師; |
(g) | 核數師報酬的確定; |
(h) | 不需要通過特別決議或者特殊決議的董事報告所產生的事務。 |
(i) | 任何其他業務,根據本章程或《商業公司法》可能在沒有事先通知股東的情況下在股東大會上進行交易。 |
11.2 | 特殊多數 |
公司在股東大會上通過一項特別決議所需的多數票是該決議所投票數的三分之二。
11.3 | 法定人數 |
除本文件另有規定外,在任何類別或系列股份附帶的特別權利及限制 的規限下,股東大會處理 業務的法定人數為兩名股東,或一名或多名代表兩名成員的代表,或一名成員及 一名代表另一名成員的代表。
11.4 | 一名股東可構成法定人數 |
如果只有一個股東有權在股東大會上投票 :
(1) | 法定人數是指作為該股東或其代表的一人,並且 |
(2) | 該股東可以親自出席或委派代表出席會議。 |
11.5 | 其他人可以出席 |
董事、總裁(如有)、 祕書(如有)、助理祕書(如有)、本公司任何律師、本公司核數師及董事邀請的任何其他 人士有權出席任何股東大會,但如其中任何人士出席 股東大會,則該人士不得計入法定人數,亦無權在大會上投票,除非該 人士為股東或有權在大會上投票的代表持有人。
11.6 | 會議法定人數的要求 |
除選舉 會議主席和休會外,不得在任何股東大會上處理任何事務,除非有權投票的 股東在會議開始時達到法定人數,但該法定人數不必在整個 會議中出席。
10 |
11.7 | 法定人數不足 |
如果在規定的股東大會召開時間起半小時內,出席人數不足法定人數:
(1) | 股東要求召開股東大會的,會議解散, |
(2) | 如果是任何其他股東大會,會議將延期至下週同一天 在同一時間和地點舉行。 |
11.8 | 下一次會議的法定人數不足 |
如果在 第11.7(2)條所述會議延期後的會議上,自確定的會議舉行時間起計半小時內未達到法定人數,則有權出席會議並在會上投票的一名或多名股東 名或多名出席者構成法定人數 名或多名股東,或由其委派代表出席會議並在會上投票的一名或多名股東構成法定人數。
11.9 | 椅子 |
以下個人有權主持 股東大會:
(1) | 董事會主席(如有的話);或 |
(2) | 如果董事會主席缺席或不願擔任會議主席,則由主席 (如果有)擔任。 |
11.10 | 候補主席的遴選 |
在任何股東大會上,如果 在規定的召開會議時間後15分鐘內沒有董事長或總裁出席,或者 董事長和總裁不願擔任會議主席,或者如果董事長和總裁已通知 祕書或出席會議的任何董事,他們將不出席會議。出席的董事 必須從他們當中選出一人擔任會議主席,或者如果所有出席的董事拒絕主持會議或未能選擇 ,或者如果沒有董事出席,則有權親自或委派代表出席會議的股東可以選擇任何出席會議的人作為會議主席。 如果所有出席的董事都拒絕主持會議或沒有選擇 ,則有權親自或委派代表出席會議的股東可以選擇任何出席會議的人主持會議。
11.11 | 休會 |
股東大會主席 可(如會議指示必須)在不同時間和地點延會,但在任何延會上不得 處理任何延會上未完成的事務 。
11.12 | 有關延會的通知 |
沒有必要就延期的股東大會或將在延期的股東大會上處理的事務 發出任何通知 ,但當會議延期30天或更長時間時,必須像最初的會議那樣發出關於延期會議的通知 。
11.13 | 舉手或投票決定 |
受商業公司法 法案,在股東大會上表決的每項動議都將以舉手錶決,除非在 以舉手方式宣佈投票結果之前或當天,主席指示或至少一名有權 親自或委派代表出席投票的股東要求投票。
11 |
11.14 | 結果的宣佈 |
股東大會主席必須根據舉手或投票(視情況而定)的結果向大會宣佈對每個問題的決定,並必須將決定 記入會議記錄。除非主席指示或根據第11.13條要求進行投票,否則主席宣佈決議獲得必要多數通過或被否決是確鑿的證據,而無需證明 贊成或反對該決議的票數或比例。
11.15 | 動議無需附議 |
股東大會上提出的任何動議都不需要附議 ,除非會議主席另有規定,而且任何股東大會的主席都有權提出或附議動議 。
11.16 | 決定票 |
在票數相等的情況下,股東大會主席 在舉手錶決或投票表決時,除了主席 作為股東可能有權投的一票或多票外,無權投第二票或決定票。
11.17 | 民意測驗的方式 |
根據第11.18條的規定,如果股東大會正式要求投票表決 :
(1) | 必須進行投票: |
(a) | 在會議上,或在會議日期後7天內,按會議主席的指示;以及 |
(B)在會議主席指示的時間及地點,以 方式舉行;
(2) | 投票結果須當作是要求投票的會議的決定;及 |
(3)投票要求可由提出要求的人撤回。
11.18 | 休會時進行投票的要求 |
股東大會要求就休會問題進行投票,必須在會議上立即進行。
11.19 | 主席必須解決爭議 |
如有任何關於接受或拒絕投票的爭議 ,會議主席必須對爭議作出裁決,其善意作出的裁決 為最終定論。
11.20 | 投票表決 |
在投票中,有權投多張票的股東需要 不是以相同的方式投出所有的票。
11.21 | 對民意測驗的需求 |
不得要求就選舉股東大會主席 的投票進行投票。
12 |
11.22 | 要求投票不妨礙會議繼續進行 |
股東大會的投票要求 不妨礙會議繼續舉行,以處理除要求投票表決的問題以外的其他任何事務 ,除非會議主席有此規定。
11.23 | 選票及委託書的保留 |
本公司必須在股東大會後至少三個月 內,將每一次投票和每一位代表在大會上投票,並在此期間 提供給有權在大會上投票的任何股東或代表持有人在正常營業時間內查閲。 在這三個月期限結束時,本公司可以銷燬該等選票和代表。
12. | 股東的投票 |
12.1 | 按股東或按股份表決的票數 |
受任何股份附帶的任何特殊權利或限制 以及根據第12.3條對共同股東施加的限制的約束:
(1) | 舉手錶決時,每位出席並有權 就該事項投票的股東或委託書持有人均有一票;及 |
(2) | 以投票方式表決時,每名有權就該事項投票的股東對該股東持有的每股有權就該事項投票的股份 有一票,並可親自或委派代表行使該投票權。 |
12.2 | 以代表身分投票的人 |
非股東可在股東大會上投票(無論是舉手錶決或投票表決),並可指定委託書持有人代為出席會議,但在此之前, 該人須令會議主席或董事信納,該人是有權在會議上投票的股東的法定遺產代理人或破產受託人。 (A)
12.3 | 聯名持有人投票 |
如果有就任何股份登記的共同股東 :
(1) | 任何一名聯名股東均可親自或委派代表在任何會議上就股份 投票,猶如該聯名股東獨享該股份一樣;或 |
(2) | 如超過一名聯名股東親身或委派代表出席任何會議,而 超過一名聯名股東就該股份投票,則只計算在中央證券登記冊上排名第一的聯名股東就該股份所投的票 。 |
12.4 | 作為共同股東的法定遺產代理人 |
就第12.3條而言,任何股份以其單一名義登記的股東的兩名或兩名以上法定遺產代理人 被視為聯名股東。
12.5 | 法人股東代表 |
如果不是本公司子公司的公司是股東,則該公司可以指定一人作為其代表出席本公司的任何股東大會, 並且:
13 |
(1) | 為此,任命代表的文書必須: |
(a) | 在召開會議的通知 中為收取委託書而指定的公司註冊辦事處或任何其他地點,至少收到通知中規定的收到委託書 的營業日,如果沒有指明接收委託書的日數,則至少在設定的會議日期前兩個營業日收到委託書;或 |
(b) | 在會議上提供給會議主席或會議主席指定的人 ; |
(2) | 如果根據第12.5條指定了一名代表: |
(a) | 該代表有權就該會議及在該會議上代表該法團行使該代表所代表的權利,該等權利與該法團在其為 個人股東的情況下可行使的權利相同,包括但不限於委任委託書持有人的權利;及 |
(b) | 該代表如出席會議,則計入法定人數 ,並被視為親自出席會議的股東。 |
任何此類 代表的任命證據可通過書面文書、傳真或任何其他傳送清晰記錄信息的方式發送給公司。
12.6 | 當委託書條款不適用於公司時 |
如果且只要本公司是上市公司或先前存在的報告公司,且法定報告公司條款作為其章程的一部分,或法定報告公司條款適用於該公司,則第12.7至12.15條僅適用於與加拿大任何省或地區或美國聯邦司法管轄區或美國任何州適用於本公司的任何證券法規不相牴觸的 條 ,且不與法規相牴觸的範圍內 至12.15條 和 條適用於本公司的任何一家報告公司的條款 。 第12.7條至第12.15條僅適用於與加拿大任何省或地區或美國聯邦司法管轄區或美國任何州適用於本公司的任何證券法規不相牴觸的情況 。一攬子命令和裁決、通知 和根據該法律指定的證券委員會或類似機構發佈的其他行政指示,或 本公司證券上市交易所的任何規則,或本公司證券報價系統的任何規則 。
12.7 | 委託書持有人的委任 |
每名有權在本公司股東大會上表決的本公司股東,包括 本公司股東但不是附屬公司的公司 均可委派一名或多名(但不超過五名)代表持有人以代表代表所賦予的方式、程度及權力出席會議並在會上行事。
12.8 | 備用委託書持有人 |
股東可以指定一個或多個備用 代理持有人代替缺席的代理持有人。
12.9 | 代理持有人何時不需要是股東 |
除非某人是股東,否則不得任命此人為委託書持有人,但在以下情況下,非股東人士可以被委任為委託書持有人:
14 |
(1) | 委託書持有人是根據第12.5條 指定的公司或公司代表; |
(2) | 在擬任命委託書持有人的大會上,公司只有一名 有權在會上投票的股東; |
(3) | 根據委託書持有人無權投票但 委託書持有人將被計入法定人數的決議,親自或委派代表出席並有權在該會議上投票的股東,允許委託書持有人出席會議並在會上投票;或 |
(4) | 該公司是一家上市公司。 |
12.10 | 委託書的存放 |
股東大會的委託書必須:
(1) | 在召開會議的通知 中為收取委託書而指定的公司註冊辦事處或任何其他地點,最少為通知中指明的營業天數,或如未指明天數 ,則在設定的開會日期前兩個營業日收到;或 |
(2) | 除非通知另有規定,否則應在會議上提供給會議主席 或會議主席指定的人。 |
委託書可通過書面 文書、傳真或任何其他發送清晰記錄信息的方式發送給公司。
12.11 | 委託書投票的有效性 |
根據委託書的條款 進行的投票仍然有效,即使委託書的股東已經死亡或喪失行為能力,也即使 委託書被撤銷或委託書所依據的授權被撤銷,除非收到關於該死亡、喪失行為能力或 撤銷的書面通知:
(1) | 在本公司的註冊辦事處,直至(包括該日起)指定召開使用委託書的會議日期前的最後一個營業日 為止的任何時間;或 |
(2) | 在大會或任何續會上,會議主席或續會主席在 對委託書所代表的任何事項進行表決之前。 |
12.12 | 委託書的格式 |
委託書,無論是否用於指定的會議 ,都必須採用以下格式或經董事或會議主席批准的任何其他格式:
15 |
亞太地區資源 公司
(“公司”)
以下籤署人是本公司的股東, 特此任命[名字]或者,讓那個人失望,[名字],作為以下簽名人的代表出席、代表和代表以下簽名人出席將於(月)舉行的本公司股東大會 ,並代表簽名人 出席公司股東大會並代表簽名人投票。[月、日、年]並在該會議的任何休會期間 。
獲給予本委託書的股份數目 (如未指明數目,則本委託書是就以股東名義登記的所有股份發出的):
署名[月、日、年] | |
[股東簽署] | |
[印刷的股東姓名或名稱] |
12.13 | 委託書的撤銷 |
除第12.14條另有規定外,所有委託書均可由收到的書面文書 撤銷:
(1) | 在設定的會議或任何延會使用委託書的會議舉行日之前 前的最後一個營業日(包括該日在內)的任何時間,在公司的註冊辦事處;或 |
(2) | 在大會上,或在 委託書所代表的任何表決之前,會議主席的任何休會或休會。 |
12.14 | 委託書的撤銷必須簽字 |
第12.13條所指的文書必須按以下規定簽字 :
(1) | 委託書持有人為個人的,委託書必須 由股東或者其法定遺產代理人或者破產受託人簽字; |
(2) | 如果委託書持有人所代表的股東是一家公司,該文書必須 由該公司或根據第12.5條為該公司指定的代表簽署。 |
12.15 | 主席可裁定委託書的有效性 |
任何股東大會的主席
可決定交存以供在會議上使用的委託書(可能不嚴格遵守本
第12部分關於形式、籤立、隨附文件、提交時間或其他方面的要求)是否有效,
任何本着善意作出的決定均為最終的、最終的和對會議具有約束力的決定。
12.16 | 出示監督投票的證據 |
任何股東大會的主席 可以(但不需要)調查任何人在會議上投票的權限,並可以(但不需要)要求該人出示關於投票權限存在的證據 。
16 |
13. | 董事 |
13.1 | 首批董事;董事人數 |
首任董事是在本公司被認可時,在適用於本公司的章程通知中指定 為本公司董事的人。商業公司法案 。董事人數(不包括根據第14.8條任命的額外董事)定為:
(1) | 除第(2)款和第(3)款另有規定外,董事人數與公司首任董事人數 相等; |
(2) | 如果本公司是一家上市公司,則取三項中較大的一項,且最新的一組: |
(a) | 普通決議案規定的董事人數(不論是否已發出有關決議案的通知 );及 |
(b) | 第14.4條規定的董事人數; |
(3) | 如果公司不是一家上市公司,最新的一套: |
(a) | 普通決議案規定的董事人數(不論是否已發出有關決議案的通知 );及 |
(b) | 第14.4條規定的董事人數。 |
13.2 | 董事人數的變動 |
如果董事人數是根據 第13.1條第(2)款(A)項或第13.1條第(3)款(A)項確定的:
(1) | 股東可以選舉或任命填補 個董事會空缺所需的董事; |
(2) | 如果在設定該數字的同時,股東沒有選舉或任命填補董事會空缺所需的董事 ,則董事可以指定,或者股東 可以選舉或任命董事來填補該等空缺。 |
13.3 | 儘管有空缺,董事的作為仍然有效 |
董事的行為或程序不會僅僅因為在任的董事人數少於本章程規定的人數或以其他方式規定的人數而無效 。
13.4 | 董事的資格 |
董事不需要持有公司股本中的股份 作為任職資格,但必須符合商業公司法 法案擔任董事成為、擔任或繼續擔任董事
13.5 | 董事的酬金 |
董事有權獲得由董事不時釐定的擔任董事(如有)的酬金 。如董事有此決定,董事的酬金 將由股東釐定。該酬金可以是支付給身兼董事的本公司任何高級職員或僱員的任何薪金或其他酬金 之外。
17 |
13.6 | 發還董事的開支 |
本公司必須向每位董事 報銷其在本公司業務中或與本公司業務有關的合理費用。
13.7 | 董事的特別報酬 |
如任何董事為本公司提供任何專業 或董事認為超出董事一般職責的其他服務,或任何 董事在本公司業務中或與本公司業務有關的其他方面特別職務,則可向他或她支付由 董事釐定的酬金,或由該董事選擇以普通決議案釐定的酬金,而該等酬金可為他或她可能有權收取的任何其他酬金以外的 酬金,或取代該等酬金。
13.8 | 董事退休時的酬金、退休金或津貼 |
除非普通 決議案另有決定,否則董事可代表本公司於退休時向 曾在本公司擔任受薪職位或受薪職位的任何董事或其配偶或受養人支付酬金或退休金或津貼,並可向任何基金供款 ,並就購買或提供任何該等酬金、退休金或津貼支付溢價。
14. | 董事的選舉和免職 |
14.1 | 週年大會上的選舉 |
在第10.2條規定的每一次年度股東大會和每一項一致決議中 :
(1) | 有權在年度股東大會上投票選舉董事的股東必須 選舉或者以一致通過的決議任命董事會,該董事會由本章程規定的當時確定的董事人數 組成;以及 |
(2) | 除非董事會決議另有決定,否則所有董事在緊接根據第(1)款選舉或任命董事之前停止 任職,但有資格連任或 連任。 |
14.2 | 同意出任董事 |
選舉、任命或指定個人為 董事無效,除非:
(1) | 該名個人同意以商業公司法 ; |
(2) | 該名個人是在該名個人出席的會議上被推選或委任的,而該名個人在該會議上並未拒絕出任董事;或 |
(3) | 就首任董事而言,該任命在其他情況下均屬有效。商業公司法案 。 |
14.3 | 未能選出或委任董事 |
如果:
(1) | 本公司未能召開股東周年大會,所有有權 在股東周年大會上表決的股東未能在本條例規定舉行股東周年大會的日期 當日或之前,通過第10.2條所述的一致決議案。商業公司法;或 |
18 |
(2) | 股東在年度股東大會或第10.2條規定的一致決議中未能選舉或任命任何董事; |
那麼在任的每一位董事 都將繼續任職,直到較早的:
(3) | 選出或任命繼任人的日期;以及 |
(4) | 他或她因其他原因而停止任職的日期商業公司法 法案或者這些文章。 |
14.4 | 卸任董事職位未填補 |
如果在任何應舉行董事選舉的股東大會上,任何退任董事的席位未因選舉而填補,則未獲連任的退任 董事被新當選的董事要求繼續留任的,如果願意 ,將繼續留任,以填補根據本章程細則規定的暫時董事人數,直至在為此召開的股東大會上選出新的 名董事為止。在此情況下,退任的 名董事將繼續留任,直至新的 名董事在為此召開的股東大會上選出新的 名董事,如果願意這樣做的話 將繼續留任,以完成根據本章程細則規定的暫時確定的董事人數。倘任何該等董事的選舉或延續 未能導致選舉或延續根據本章程細則規定的當時董事人數,則本公司的董事人數 被視為按實際選出或繼續任職的董事人數釐定。
14.5 | 董事可填補臨時空缺 |
董事會中出現的任何臨時空缺可以由董事填補 。
14.6 | 其餘董事採取行動的權力 |
儘管董事會出現任何空缺,董事仍可以行事,但如果公司在任董事人數少於根據本章程規定的董事會法定人數 ,則董事只能為任命不超過該人數的董事或召集 股東大會以填補董事會空缺的目的行事,或在符合以下條件的情況下行事商業公司法 法案,用於任何其他目的。
14.7 | 股東可以填補空缺 |
如果本公司沒有董事或在任董事少於根據本章程細則規定的董事會法定人數,股東可以選舉或任命 名董事填補董事會的任何空缺。
14.8 | 其他董事 |
儘管有第13.1條和第13.2條, 在年度股東大會或第10.2條規定的一致決議之間,董事可以額外任命一名或多名 董事,但根據第14.8條指定的額外董事人數在任何時候都不得超過:
(1) | 在任命時,首任董事中有一人或多人尚未完成第一屆任期的,為首任董事人數的三分之一;或 |
(2) | 在任何其他情況下,根據第14.8條以外的規定被選舉或任命為董事的現任董事人數的三分之一 。 |
19 |
任何獲委任的董事在緊接第14.1(1)條下一次董事選舉或委任前不再擔任 職位,但有資格連任 或再獲委任。
14.9 | 不再擔任董事 |
在下列情況下,董事不再擔任董事:
(1) | 董事任期屆滿; |
(2) | 導演去世; |
(3) | 董事向本公司或本公司的律師提供書面通知,辭去董事職務;或 |
(4) | 依照第14.10條或第14.11條的規定免去董事職務。 |
14.10 | 股東將董事免職 |
本公司可通過特別決議在任何董事任期屆滿前罷免其職務。在這種情況下,股東可以選舉或通過普通 決議任命一名董事來填補由此產生的空缺。如果股東在罷免的同時沒有選舉或任命一名董事填補由此產生的空缺 ,則董事可以任命或股東可以選舉或通過普通 決議任命一名董事來填補該空缺。
14.11 | 董事將署長免職 |
如果董事被判犯有可公訴罪行,或者如果董事不再有資格擔任公司董事而沒有立即辭職,董事可以在 任期屆滿前罷免該董事,並且董事可以任命一名董事填補由此產生的空缺 。
15. | 候補董事 |
15.1 | 委任候補董事 |
任何董事(“委任人”) 可通過公司收到的書面通知,任命任何有資格擔任董事 的人(“被委任人”)作為他或她的候補董事,在 委任人沒有出席的董事或董事委員會會議上代理他或她的職務,除非(如果被委任人不是董事)董事合理地不批准將該人任命為候補董事,並已發出通知。Br}公司收到任命通知後的時間。
15.2 | 會議通知 |
如此委任的每名候補董事均有權 獲得有關其委任人為成員的董事及董事委員會會議的通知,以及 有權在其委任人未出席的任何該等會議上以董事身分出席及表決。
15.3 | 候補一名以上董事出席會議 |
一人可由 多名董事和一名候補董事任命為候補董事:
(1) | 在確定董事會會議的法定人數時,將計入每位 委任人一次,如果被委任者同時也是董事,則再次以該身份確定法定人數; |
20 |
(2) | 在董事會議上對每位委任人有單獨的表決權,如果被委任人同時也是董事,則有權以該身份額外投一票; |
(3) | 在確定董事會會議的法定人數時,其委任人為該委員會成員的每名 人計算一次,如果被任命者同時也是該委員會的成員 ,則以該身份再次計算一次; |
(4) | 在董事會會議上對作為該委員會成員的每位委任人 有單獨的投票權,如果被任命者也是該委員會的成員,則以該身份額外投 一票。 |
15.4 | 同意決議 |
每名替任董事如獲委任通知授權 ,可代替其委任人簽署任何書面同意的決議案。
15.5 | 候補董事不是座席 |
每名候補董事並非 被視為IS或其委任人的代理人。
15.6 | 撤銷候補董事的委任 |
委任人可隨時以本公司收到的書面通知 撤銷其委任的候補董事的委任。
15.7 | 不再擔任候補董事 |
出現以下情況時,替代董事的任命將停止 :
(1) | 其委任人不再擔任董事,未及時改選或者改任; |
(2) | 候補董事去世; |
(3) | 替任董事向本公司或本公司律師發出書面通知,辭去替任董事職務; |
(4) | 該候補董事不再有資格擔任董事;或 |
(5) | 他或她的委任人撤銷對候補董事的任命 。 |
15.8 | 候補董事的薪酬及開支 |
本公司可報銷替任 董事在其為董事時應獲適當報銷的合理開支,而替任董事 有權從本公司收取 委任人可能不時指示以其他方式支付予委任人的酬金比例(如有)。
16. 董事的權力和職責
16.1 | 管理的權力 |
董事必須在符合商業 公司法管理或監督本公司的業務和事務的管理,並 有權行使本公司的所有權力,而商業公司法或根據本章程細則, 須由本公司股東行使。
21 |
16.2 | 公司受權人的委任 |
如有法律要求,董事可不時以授權書或其他文書加蓋印章,委任任何人士為本公司的受權人,以達到上述目的,並具有該等權力、權限及酌情決定權(不超過根據本章程賦予董事或可由董事行使的權力,但不包括填補董事會空缺的權力)、免任董事、更換任何董事委員會的成員或填補任何董事委員會的空缺,以及委任或免任董事的權力、權限及酌情決定權(但不超過根據本章程賦予董事或可由董事行使的權力)、罷免董事、更換任何董事委員會的成員或填補任何董事委員會的空缺的權力、權限及酌情決定權(不超過根據本章程賦予董事或可由董事行使的權力)、免任董事、更換董事委員會成員或填補任何董事委員會空缺的權力。並享有董事認為合適的酬金,並受董事認為適當的條件規限。任何此類 授權書均可包含董事 認為合適的條款,以保護或方便與該授權書打交道的人員。董事可授權任何該等受權人再轉授當時授予他或她的全部或任何權力、授權及酌情決定權 。
17. | 披露董事的利害關係 |
17.1 | 對利潤作出交代的義務 |
持有 可放棄權益的董事或高級管理人員(該術語在(《商業公司法》)在 公司已訂立或擬訂立的合約或交易中,董事或高級管理人員根據或因該合約或交易而應計的任何利潤,只有在符合及符合以下規定的情況下,才有責任向本公司交代其應計利潤。 公司已訂立或擬訂立的合約或交易,須向本公司交代董事或高級管理人員根據該合約或交易而應得的任何利潤商業公司法案 。
17.2 | 基於利益理由而對投票的限制 |
在本公司已訂立或擬訂立的合約或交易中持有可放棄權益 的董事無權就批准該合約或交易的任何董事決議案 投票,除非所有董事在該合約或交易中擁有可放棄權益, 在此情況下,任何或所有董事均可就該決議案投票。
17.3 | 有興趣的董事計入法定人數 |
董事如在本公司已訂立或擬訂立的合約或交易中持有可放棄權益 ,並出席考慮批准該合約或交易的董事會議 ,則不論 董事是否就會議上審議的任何或所有決議案投票,均可計入會議法定人數。
17.4 | 披露利益衝突或財產 |
擔任 任何職務或擁有任何財產、權利或利益,而該職務或財產、權利或利益可能直接或間接導致產生一項義務或 利益,而該責任或利益與其作為董事或高級管理人員的職責或利益發生重大沖突的,則該董事或高級管理人員必須 按照《條例》的要求披露衝突的性質和程度。商業公司法。
17.5 | 在公司擔任其他職務的董事 |
除董事職位外,董事可按董事釐定的條款(有關酬金或其他)在本公司擔任任何有收益的職位或職位(本公司核數師職位除外)。
17.6 | 不得取消資格 |
任何董事或擬任董事均不會因其職位而喪失 擔任董事與本公司或以賣方、買方或其他身份與本公司訂立的任何職務或受薪職位的資格,而董事以任何方式與本公司訂立或代表本公司訂立的任何合約或交易不得因此而無效,而董事以任何方式與本公司訂立的任何合約或交易亦不得因此而無效。 董事或擬委任董事不得因此而喪失與本公司訂立的任何合約或交易的資格,或以賣方、買方或其他身份與本公司訂立任何職務或受薪職位。
22 |
17.7 | 由署長或高級人員提供的專業服務 |
受《商業公司法》董事 或董事或高級職員擁有權益的任何人士可以專業身分代表本公司行事( 作為本公司核數師除外),如該董事或高級職員並非董事或高級職員,則該董事或高級職員或該等人士有權獲得 的專業服務酬金。
17.8 | 其他法團的董事或高級人員 |
董事或高級管理人員可以是或成為本公司可能作為股東或以其他方式擁有權益的任何人的董事、高級管理人員或 僱員,或以其他方式擁有權益,並且, 在符合《商業公司法》該董事或高級職員無須就其作為該等其他人士的董事、高級職員或僱員所收取的任何酬金 或其他利益,或因其於該等其他人士的權益而收取的任何酬金 或其他利益向本公司負責。
18. | 董事的議事程序 |
18.1 | 董事會議 |
董事可為處理事務而開會, 按其認為合適的方式休會或以其他方式規管會議,而董事會議可按董事不時決定的地點、時間及通知(如有) 舉行。
18.2 | 在會議上投票 |
任何董事會會議上出現的問題均以多數票決定 ,在票數均等的情況下,會議主席沒有第二票或決定性一票。
18.3 | 會議主席 |
以下個人有權主持 董事會議:
(1) | 董事會主席(如有); |
(2) | 在董事局主席缺席的情況下,如會長為董事,則為會長(如有的話);或 |
(3) | 在下列情況下,由董事選擇的任何其他董事: |
(a) | 在規定的會議時間後 15分鐘內,董事長和總裁(如為董事)均未到會; |
(b) | 董事會主席和總裁(如果是董事)都不願意主持會議; 或者 |
(c) | 董事會主席和總裁(如果是董事)已通知祕書(如果有)或 任何其他董事,他們不會出席會議。 |
18.4 | 通過電話或其他通信媒體召開會議 |
如果參加會議的所有董事(無論是面對面、通過電話或其他通信媒介)都能夠相互溝通,則董事可以親自或通過電話參加 董事會議或任何董事委員會會議。如果所有參加會議的董事 都能夠相互 溝通,並且希望參加會議的所有董事都同意參加會議,則一名董事可以通過電話以外的通信媒介參加 董事會議或任何董事委員會的會議。以本條款18.4規定的方式參加 會議的董事,在所有情況下均被視為商業公司法並且這些 條必須出席會議並同意以這種方式參加。
23 |
18.5 | 召集會議 |
董事可以應董事的要求隨時召開董事會會議,公司祕書或助理祕書(如有)必須應董事的要求召開董事會會議。
18.6 | 會議通知 |
除董事根據第18.1條釐定的定期 會議外,每次董事會議(指明會議地點、日期及時間)的合理通知必須以第24.1條所載 規定的任何方式或以口頭或電話方式發給每位董事及候補董事。(B)除董事根據細則第18.1條釐定的定期 會議外,每次董事會議必須以第24.1條規定的任何方式或口頭或電話向每位董事及候補董事發出合理的通知,指明會議的地點、日期及時間。
18.7 | 在不需要通知的情況下 |
有下列情況的,無需向董事或候補董事發出董事會議通知 :
(1) | 該會議將緊接選舉或委任該董事的股東大會或委任該董事的董事會議之後舉行;或 |
(2) | 該董事或替任董事(視屬何情況而定)已放棄會議通知。 |
18.8 | 即使沒有發出通知,會議仍然有效 |
意外遺漏向任何董事或候補董事發出任何董事會議的通知 ,或未收到任何通知,不會使該會議的任何 議事程序失效。
18.9 | 免除會議通知 |
任何董事或候補董事均可 向本公司發送一份由其簽署的放棄過去、現在或未來任何一次或多次董事會議的通知的文件 ,並可隨時撤回對撤回後召開的會議的豁免。在向所有未來會議發送有關 的棄權之後,在該豁免被撤回之前,無需向該董事 以及(除非該董事向本公司發出書面通知)其候補董事發出任何董事會議通知,因此召開的所有董事會議 均被視為未因未向該 董事或候補董事發出通知而被不當召開或組成。
18.10 | 法定人數 |
處理董事事務所需的法定人數可以由董事確定,如果沒有這樣設置,則視為兩名董事,如果將 董事人數設置為一名,則視為設置為一名董事,該董事可以構成會議。
18.11 | 在委任欠妥的情況下作為的有效性 |
受《商業公司法》 董事或高級管理人員的行為不會僅僅因為該董事或高級管理人員的選舉或任命不規範或資格缺陷 而無效。
24 |
18.12 | 書面形式的同意決議 |
董事或者任何董事委員會的決議可以不經會議通過 :
(1) | 在所有情況下,如果有權就該決議投票的每一位董事都以書面形式同意該決議; 或 |
(2) | 在批准合同或交易的決議中,如果一名董事 披露他或她擁有或可能擁有可放棄的利益,則在有權對 投票的每一位其他董事都書面同意的情況下。 |
根據本條 的書面同意可以是簽署文件、傳真、電子郵件或任何其他傳遞清晰記錄信息的方式。書面同意書可以是 兩份或兩份以上的同意書,這兩份同意書一起被視為一份書面同意書。根據第18.12條通過的董事或 任何董事委員會的決議,自書面同意書中規定的日期起生效 ,或者在任何相應文件上規定的最晚日期生效,被視為董事會議或董事委員會會議的議事程序,其效力和效力與在董事會議或 董事委員會會議上通過的決議一樣,符合 董事會議或董事委員會會議的所有要求。 董事會議或 董事委員會的決議於書面同意書中載明的日期或任何副本上的最後日期生效,被視為董事會議或董事委員會會議的議事程序,並與 董事會議或 董事委員會會議上通過的決議一樣有效商業公司法以及本章程關於董事或董事委員會會議的所有要求 。
19. | 執行委員會和 其他委員會 |
19.1 | 執行委員會的委任及權力 |
董事可以通過決議任命由他們認為適當的一名或多名董事組成的執行委員會,在董事會會議之間的 間隔期間,該委員會擁有董事的所有權力,但以下情況除外:
(1) | 填補董事會空缺的權力; |
(2) | 罷免董事的權力; |
(3) | 有權更換任何董事委員會的成員或填補其空缺;以及 |
(4) | 決議或其後任何董事決議所列明的其他權力(如有的話)。 |
19.2 | 其他委員會的委任及權力 |
董事可借決議:
(1) | 任命一個或多個委員會(執行委員會除外),由他們認為合適的董事 組成; |
(2) | 將董事的任何權力轉授給根據第(1)款委任的委員會,但以下情況除外: |
(a) | 填補董事會空缺的權力; |
(B)罷免董事的權力;
25 |
(c) | 有權更換任何董事委員會的成員或填補其空缺;以及 |
(d) | 有權任免董事委任的高級職員;及 |
(3) | 作出第(2)款所指的任何轉授,但須受決議 或其後任何董事決議案所載條件規限。 |
19.3 | 委員會的義務 |
根據第19.1條或第19.2條任命的任何委員會在行使所授予的權力時,必須:
(1) | 遵守董事不時對其施加的任何規則;及 |
(2) | 在董事要求的時間報告在行使該等權力時作出的每項作為或事情。 |
19.4 | 委員會的權力 |
董事可隨時針對根據第19.1條或19.2條任命的委員會 :
(1) | 撤銷或更改授予委員會的權限,或推翻委員會作出的決定, 但在撤銷、更改或推翻前作出的作為除外; |
(2) | 終止委員會的委任或更改委員會的成員;及 |
(3) | 填補委員會的空缺。 |
19.5 | 委員會會議 |
除第19.3條第(1)款另有規定外,除非 董事在指定委員會的決議或隨後的任何決議中另有規定,對於根據第19.1條或19.2條指定的委員會, :
(1) | 委員會可按其認為適當的方式開會和休會; |
(2) | 委員會可以選舉會議主席,但如未選出會議主席,或者 會議主席在規定的會議時間後15分鐘內未出席會議,則出席會議的 委員會成員的董事可以在出席的董事中推選一人主持會議; |
(3) | 委員會過半數成員構成委員會的法定人數;及 |
(4) | 委員會任何一次會議上出現的問題均由出席的成員以過半數票決定,在票數相等的情況下,會議主席沒有第二票或決定性一票。 |
20. | 高級船員 |
20.1董事 可以任命高級職員
董事可不時委任董事決定的高級職員(如有),並可隨時終止任何該等委任。
26 |
20.2 | 高級人員的職能、職責及權力 |
董事可就每名高級人員:
(一)確定軍官的職責;
(2) | 按董事認為合適的條款及條件及 限制,將董事可行使的任何權力託付及授予該高級人員;及 |
(3)撤銷、 撤回、更改或更改該人員的全部或任何職能、職責及權力。
20.3 | 資格 |
任何人員不得被任命,除非該 人員符合商業公司法。一個人可以擔任多個職位,作為公司的 高級管理人員。任何被任命為董事會主席或董事總經理的人都必須是董事。任何其他 官員都不需要是董事。
20.4 | 薪酬及聘用條款 |
所有高級職員的委任均按董事認為合適的條款及條件及酬金(不論是以薪金、費用、佣金、分享利潤或 其他方式)作出,並可由董事隨意終止,而高級職員在不再擔任該職位或離開 公司後,可在 除該等酬金外,有權領取退休金或酬金。 任何高級職員均須按董事認為合適的條款及酬金(不論是以薪金、手續費、佣金、分享利潤或其他方式)作出,並可根據董事的意願終止聘任。此外,高級職員亦有權在終止擔任該職位或離開 公司後,領取退休金或酬金。
21. | 賠償 |
21.1 | 定義 |
在第21條中:
(1) | “合格罰金”是指在合格訴訟中判決或施加的判決、罰金或罰款,或為了結合格訴訟而支付的金額; |
(2) | “合格訴訟”是指公司的董事、前董事或候補董事(“合格的 方”)或合格方的任何繼承人和法定遺產代理人因符合資格的一方是 或曾是公司的董事或候補董事而提起的法律訴訟或調查行動,無論是當前的、 威脅的、未決的還是已完成的: |
(A)是或可能 加入為一方;或
(b) | 是否或可能對訴訟中的判決、處罰或罰款或與此有關的費用負法律責任 ; |
(3) | “費用”一詞的含義在商業公司法。 |
21.2 | 董事及前任董事的強制性彌償 |
受《商業公司法》公司 必須向公司董事、前董事或候補董事及其繼承人和法定遺產代理人 賠償該人有責任或可能承擔的所有合格罰款,並且公司必須在最終處置 符合資格的訴訟程序後,支付該人就該訴訟程序實際和合理地發生的費用。各董事 及候補董事被視為已按本細則第21.2條所載的賠償條款與本公司訂立合約。
27 |
21.3 | 對他人的彌償 |
受商業公司法 法案,公司可以賠償任何人。
21.4 | 不遵守商業公司法 |
本公司董事、候補董事 或高級管理人員未能遵守商業公司法或者這些條款不會使他或她根據本部有權獲得的任何賠償 無效。
21.5 | 公司可以購買保險 |
本公司可為符合以下條件的任何個人(或其繼承人或法定遺產代理人)購買和維護保險 :
(1) | 現在或過去是本公司的董事、候補董事、高級管理人員、僱員或代理人; |
(2) | 是或曾經是公司的董事、候補董事、高級管理人員、僱員或代理人,當時該公司是或 是本公司的聯屬公司; |
(3) | 應公司要求,現在或曾經是公司或合夥企業、信託合資企業或其他非法人實體的董事、候補董事、高級管理人員、僱員或代理人; |
(4) | 應公司要求,擔任或擔任等同於合夥、信託、合資或其他非法人實體的董事、副董事或高級管理人員的職位; |
他或她作為擔任或擔任該等同等職位的董事、候補董事、高級人員、僱員或代理人或人士而招致的任何責任。
22. | 分紅 |
22.1 | 支付受特別權利規限的股息 |
本第二十二條的規定 受持有具有股息特別權利的股份的股東(如有)的權利約束。
22.2 | 宣佈股息 |
受商業公司法 法案,董事可不時宣佈及授權派發其認為合宜的股息。董事會 有權在不宣佈或不宣佈任何其他類別股票股息的情況下,根據其認為合適的單獨決定權宣佈任何類別股票的股息。 董事會有權宣佈任何類別股票的股息,排除或不宣佈任何其他類別股票的股息。
22.3 | 無需通知 |
董事無需向任何股東發出根據第22.2條作出的任何 聲明的通知。
22.4 | 記錄日期 |
董事可以設定一個日期作為記錄日期,以確定有權收取股息的股東 。記錄日期不得早於支付股息的日期 超過兩個月。如果未設置記錄日期,則記錄日期為下午5點。在董事通過宣佈股息的決議之日 。
28 |
22.5 | 支付股息的方式 |
宣佈派息的決議案可指示全部或部分以派發本公司特定資產或繳足股款股份或債券、債權證或其他證券的方式支付 股息,或以任何一種或多種方式支付 股息。
22.6 | 解困解困 |
如果在根據第(Br)22.5條進行分配時出現任何困難,董事可以按其認為適當的方式解決困難,尤其可以:
(1) | 設置具體資產分配的值; |
(2) | 確定可以根據確定的價值向任何股東支付現金,以取代任何股東有權獲得的全部或部分特定資產,以調整各方的權利 ;以及 |
(3) | 將任何該等特定資產歸屬於有權獲得股息的人的受託人。 |
22.7 | 何時支付股息 |
任何股息可於 董事指定的日期支付。
22.8 | 須按照股份數目派發股息 |
任何類別或系列股票的所有股息必須 根據所持此類股票的數量申報和支付。
22.9 | 共同股東的收據 |
如多名人士為任何股份的聯名股東,任何 其中任何一人均可就該股份支付的任何股息、紅利或其他款項開出有效收據。
22.10 | 股息不計息 |
任何股息均不計入本公司的利息。
22.11 | 分紅 |
如果股東有權獲得的股息包括股息貨幣的最小貨幣單位的 個零頭,則在支付 股息時可以忽略這一小部分,該支付代表股息的全額支付。
22.12 | 支付股息 |
與股票有關的任何應付現金股息或其他分派可通過支票支付,並按收件人的指示付款,然後郵寄到股東的 地址,如果是共同股東,則郵寄到 中央證券登記冊上第一個被點名的共同股東的地址,或者郵寄到股東或共同股東書面指定的人和地址。 該支票的郵寄將以股東或共同股東所代表的金額為限。解除股息的所有責任,除非該支票在出示時沒有支付,或者因此 扣除的税額沒有支付給適當的税務機關。
29 |
22.13 | 盈餘資本化 |
儘管此等 細則載有任何規定,董事仍可不時將本公司的任何盈餘資本化,並可不時以繳足股款方式發行本公司的 股份或任何債券、債權證或其他證券,作為代表該等盈餘或任何部分盈餘的股息。
23. | 會計記錄 |
23.1 | 財務事項的記錄 |
董事必須保存充分的會計記錄 ,以正確記錄公司的財務和狀況,並遵守商業公司法案 。
23.2 | 會計記錄的查閲 |
除非董事另有決定, 或除非普通決議案另有決定,否則本公司股東無權查閲或獲取本公司任何會計記錄的副本 。
24. | 通告 |
24.1 | 發出通知的方法 |
除非商業公司法 或本條款另有規定,要求或允許的通知、聲明、報告或其他記錄商業公司法 法案或者,可以通過下列任何一種方式寄送由他人寄送或向他人寄送的物品:
(1) | 發送給該人員的郵件地址為該人員的適用地址,如下所示: |
(a) | 郵寄給股東的記錄,股東的登記地址; |
(b) | 郵寄給董事或高級管理人員的記錄,為公司保存的記錄中顯示的董事或高級管理人員指定的郵寄地址,或收件人為發送該 個記錄或該類記錄而提供的郵寄地址; |
(c) | 在其他情況下,指定收件人的郵寄地址; |
(2) | 按以下方式將郵件送到該人的適用地址,收件人為該人: |
(a) | 交付股東的筆錄,股東的登記地址; |
(b) | 對於交付給董事或高級管理人員的記錄,公司保存的記錄中顯示給該董事或高級管理人員的規定交付地址,或收件人為發送該記錄或該類別的記錄而提供的交付地址; |
(c) | 在任何其他情況下,指定收件人的投遞地址; |
(3) | 通過傳真將記錄發送到預期收件人為發送該記錄或 該類別的記錄提供的傳真號碼; |
(4) | 通過電子郵件將記錄發送到預期收件人提供的電子郵件地址,用於發送該記錄或該類別的記錄 ; |
30 |
(5) | 實物交付給預定收件人。 |
24.2 | 當作郵寄收據 |
通過 普通郵件將記錄郵寄到第24.1條所指人員的適用地址的記錄,視為在郵寄之日之後的一天、星期六、星期日和節假日收到。 收件人在郵寄之日後的第二天、星期六、星期日和節假日收到記錄。
24.3 | 寄送證書 |
由祕書 或本公司或為此為本公司行事的任何其他公司的其他高級管理人員簽署的證書,表明通知、 聲明或其他記錄已按第24.1條的要求註明地址,並已按照第24.1條的規定預付郵寄或以其他方式發送,即為該事實的確鑿證據。
24.4 | 聯名股東須知 |
本公司可將通告、報表、報告或其他紀錄 提供予股份的聯名股東,方法是將通告提供予就該股份於中央證券登記冊上首次列名為 的聯名股東。
24.5 | 致受託人的通知 |
公司可通過以下方式向因股東死亡、破產或喪失行為能力而有權獲得股份的人提供通知、報表、報告或其他記錄 :
(1) | 將記錄郵寄給他們: |
(a) | 以該已故或喪失行為能力的股東的合法遺產代理人的名稱、該破產股東的受託人的稱號或任何相類的描述 ;及 |
(b) | 寄往聲稱有權 的人為此目的而向公司提供的地址(如有的話);或 |
(2) | 如(L)(B)段所指的地址並未提供予本公司,則以 如無死亡、破產或喪失工作能力的情況下本可發出的方式發出通知。 |
25. | 封印 |
25.1 | 誰可以證明印章 |
除第25.2條和第25.3條另有規定外,公司的印章(如有)不得印在任何記錄上,除非該印章有下列簽名證明:
(1) | 任何兩名董事; |
(2) | 任何高級人員,連同任何董事; |
(3) | 如公司只有一名董事,則該名董事;或 |
(4) | 由董事決定的任何一名或多名董事或高級職員或人士。 |
31 |
25.2 | 封存副本 |
為證明本公司董事或高級管理人員的任職證書或任何決議案或其他文件的真實副本,儘管 第25.1條另有規定,印章的印章可由任何董事或高級管理人員簽名證明。
25.3 | 密封件的機械複製 |
董事可授權第三方在本公司的股票或債券、債權證或其他證券上加蓋印章 ,由董事不時決定是否合適 。為使本公司的任何股票或債券、債權證或其他證券(無論是最終形式或臨時形式)蓋上印章,本公司任何董事或高級管理人員的簽名傳真件 均應按照商業公司法或這些印刷或以其他方式機械複製的物品,可向受僱雕刻、平版或印刷該等最終或臨時股票或債券、債權證或其他證券的人員交付一個或多個複製印章的未裝模具,董事會主席或任何高級人員連同祕書、司庫、祕書、助理祕書、助理司庫或助理司庫可以書面授權該人。 該等物品經印刷或以其他方式複製後,可送交受僱雕刻、平版或印刷該等最終或臨時股票或債券、債權證或其他證券的人士一個或多個印有印章的模具,而董事會主席或任何高級職員連同祕書、司庫、祕書、助理司庫或助理司庫可以書面授權該人加蓋印章的股票或債券、債權證或其他 證券,在任何情況下均被視為已加蓋印章,並在其上加蓋印章。
26. | 禁制 |
26.1 | 定義 |
在第26條中:
(1) | “指定保安”是指: |
(a) | 公司的有表決權證券; |
(b) | 公司的證券,該證券不是債務擔保,並且有剩餘權利參與公司的收益,或在公司清算或清盤時,參與公司的資產;或 |
(c) | 可直接或間接轉換為 (A)或(B)段所述證券的公司證券; |
(2) | “安全”一詞具有“安全”一詞中所賦予的含義。證券法(不列顛哥倫比亞省); |
(3) | “表決擔保”是指公司的擔保: |
(a) | 不是債務證券,而且 |
(b) | 在所有情況下或在某些情況下擁有投票權 已發生且仍在繼續。 |
26.2 | 應用 |
第26.3條不適用於公司 ,只要它是上市公司或先前存在的報告公司,其章程中有法定報告公司規定 或法定報告公司規定適用於該公司。
32 |
26.3 | 轉讓股份或指定證券須徵得同意 |
未經董事同意,任何股份或指定證券不得 出售、轉讓或以其他方式處置,董事亦無須就拒絕任何該等出售、轉讓或其他處置提供任何 理由。
27. | 更換登記處及檔案處 |
本公司可通過董事決議,隨時任命或更換其註冊的 和檔案室,或其中任何一個,以及負責此工作的代理人。在 第一個註冊或記錄辦事處代理人被任命後,該代理人可以書面通知本公司任何 董事或高級職員至該董事或高級職員最後為人所知的地址終止其委任。然後,公司將在收到或視為收到此類通知後十(10)天內指定 一個或多個新的註冊和記錄辦公室,否則, 代理人有權(但沒有義務)代表公司向公司註冊處 簽署並提交更換辦公室的通知,將註冊和記錄辦公室更改為公司總裁最後為人所知的地址。
33 |
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BC 註冊表 服務 |
郵寄地址: 郵政信箱9431聖普羅夫政府 維多利亞BC V8W 9V3 Www.corporateonline.gov.bc.ca |
位置: 2樓-布蘭夏德街940號 維多利亞公元前 250 356-8626 |
參入 應用
表格1 商業公司法 第10條 |
核證副本 向不列顛哥倫比亞省公司註冊處提交的文件
羅恩·湯森德 2011年5月31日 |
備案詳情: | 公司註冊申請: |
亞太資源公司 | |
公司編號:BC0911882
| |
提交日期和時間: | 太平洋時間2011年5月31日下午03:04 |
認可日期和時間: | 合併於太平洋時間2011年5月31日下午03:04 |
註冊申請
名稱保留號碼: | 保留名稱: |
NR0707944 | 亞太資源公司 |
註冊生效日期:
本公司將於本申請書 向註冊處處長提交時生效。
合併公司信息 | |
姓、名、中間名: 羅伯特·科圖拉 |
郵寄地址: 9285-203B街 蘭利BC V1M 2L9 加拿大 |
BC0911882
第1頁(第3頁) |
完成方
姓名、名字、中間名: 路易·P·薩利(Sley,Louis P. |
郵寄地址: 1750套房 西喬治亞街1185號
温哥華BC V6E 4E6 |
填寫當事人聲明
我,完成方Louis P.Sley,已檢查了 條款和適用於通過提交公司註冊申請而註冊的公司的註冊協議,並確認:
a) | 章程和公司協議都包含公司申請書中每個被確認為公司發起人的人的簽名行,簽名行下面清楚地列出了該人的姓名。 |
b) | 在每個簽名行上都放置了原始簽名,並且 |
c) | 我沒有理由相信放在簽名行上的簽名不是列在該簽名行下的姓名為 的人的簽名。 |
有關章程的通知
公司名稱:
亞太資源公司
註冊辦事處信息
郵寄地址: 套房200 豪街551號 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
送貨地址: 套房200 豪街551號
温哥華BC V6C 2C2 |
記錄辦公室信息
郵寄地址: 1750套房 佐治亞西街1185號 温哥華BC V6E 4E6 加拿大 |
送貨地址: 西喬治亞街1750號1185號套房 温哥華BC V6E 4E6 加拿大 |
BC0911882
第2頁(第3頁) |
導演信息
姓、名、中間名:
作者:Jerry A.
郵寄地址: | 送貨地址: |
套房200 豪街551號 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
套房200 豪街551號 温哥華BC V6C 2C2 加拿大
|
姓、名、中間名: 羅伯特·科圖拉
|
|
郵寄地址: | 送貨地址: |
9285-203B街 蘭利BC V1M 2L9 加拿大 |
9285-203B街 蘭利BC V1M 2L9 加拿大 |
授權股權結構
1.沒有最高限額 | 普通股 | 無面值 |
沒有附加特殊權利或 限制 |
BC0911882
第3頁 |
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卑詩省註冊處 服務 |
郵寄地址: 郵政信箱9431聖普羅夫政府 維多利亞BC V8W 9V3 Www.corporateonline.gov.bc.ca |
位置: 2樓-布蘭夏德街940號 維多利亞公元前 250 356-8626 |
文章通知
商業公司法 |
核證副本 向不列顛哥倫比亞省公司註冊處提交的文件
羅恩·湯森德 |
本章程由註冊處於太平洋時間2011年5月31日下午03:04發出 | |
公司編號: | BC0911882 |
認可日期和時間:合併於2011年5月31日太平洋時間下午03:04 | |
有關章程的通知
公司名稱:
亞太資源公司
註冊辦事處信息
郵寄地址: 套房200 豪街551號 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
送貨地址: 套房200 豪街551號 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
記錄辦公室信息
郵寄地址: 1750套房 佐治亞西街1185號 温哥華BC V6E 4E6 加拿大 |
送貨地址: 1750套房 佐治亞西街1185號 温哥華BC V6E 4E6 加拿大 |
BC0911882
第1頁(共2頁) |
導演信息
L名字、名字、中間名:
作者:Jerry A.
郵寄地址: 套房200 豪街551號 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
送貨地址: 套房200 豪街551號 温哥華BC V6C 2C2 加拿大
|
姓、名、中間名:
羅伯特·科圖拉
郵寄地址: 9285-203B街 蘭利BC V1M 2L9 加拿大 |
送貨地址: 9285-203B街 蘭利BC V1M 2L9 加拿大 |
授權 股份結構
1.沒有最高限額 | 普通股 | 無面值 |
沒有附加特殊權利或 限制 |
BC0911882
第2頁 |
編號:BC0911882
證書
共
個
更改名稱
商業公司法
我特此證明APAC Resources Inc.更名為 XORTX治療公司。太平洋時間2018年1月9日下午1點56分。
電子證書 |
在不列顛哥倫比亞省維多利亞市親筆簽發 2018年1月9日
卡羅爾·普雷斯特 公司註冊處處長 不列顛哥倫比亞省 加拿大 |
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BC 註冊表 服務 |
郵寄地址: 郵政信箱9431號政府部門 維多利亞BC V8W 9V3 Www.corporateonline.gov.bc.ca |
位置: 布蘭夏街940號2樓 維多利亞公元前 1 877 526-1526 |
文章通知
商業公司法 |
核證副本 向不列顛哥倫比亞省公司註冊處提交的文件
卡羅爾·普雷斯特 |
本章程由註冊官於太平洋時間2018年1月9日下午01:56發佈 | |
公司編號: | BC0911882 |
認可日期和時間:合併於2011年5月31日太平洋時間下午03:04 | |
有關章程的通知
公司名稱:
XORTX治療公司
註冊辦事處信息
郵寄地址: 套房200 豪街551號 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
送貨地址: 套房200 豪街551號
温哥華BC V6C 2C2 |
記錄辦公室信息
郵寄地址: 1750套房 佐治亞西街1185號 温哥華BC V6E 4E6 加拿大 |
送貨地址: 1750套房 佐治亞西街1185號 温哥華BC V6E 4E6 加拿大 |
第1頁(共2頁) |
導演信息
姓、名、中間名:
作者:Stephen B.
郵寄地址: 新月寺西34號 Lethbridge AB T1K 4T4 加拿大
|
送貨地址: 新月寺西34號 Lethbridge AB T1K 4T4 加拿大
|
姓、名、中間名:
作者:Jerry A.
郵寄地址: | 送貨地址: |
豪街200-551號套房 温哥華BC V6C 2C2 加拿大
|
豪街200-551號套房 温哥華BC V6C 2C2 加拿大
|
姓、名、中間名:
羅伯特·科圖拉
郵寄地址: | 送貨地址: |
203B街9285號 蘭利BC V1M 2L9 加拿大 |
203B街9285號 蘭利BC V1M 2L9 加拿大 |
解決日期:
附加或更改某一類別或一系列股票的特殊權利和限制的決議或法院命令的日期:
2013年9月25日
2017年8月9日
授權股權結構
1.沒有最高限額 | 公共共享 | 無面值 |
沒有特殊權利或 附加的限制 |
第2頁 |
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BC 註冊表 服務 |
郵寄地址: 郵政信箱9431號政府部門 維多利亞BC V8W 9V3 Www.corporateonline.gov.bc.ca |
位置: 布蘭夏街940號2樓 維多利亞公元前 1 877 526-1526 |
封面 頁
XORTX治療公司
送達確認書
表格歸檔: | 更改通知 |
提交日期和時間: | 太平洋時間2018年1月9日下午01:56 |
變更生效日期: | 該項更改將於本申請向處長提交時生效。 |
公司名稱: | XORTX治療公司 |
公司編號: | BC0911882 |
此程序包包含:
· | 章程細則的核證副本 |
· | 更名證明 |
仔細檢查您的文檔,確保沒有錯誤或遺漏 。如果發現錯誤或遺漏,請聯繫公司註冊處以獲取有關如何更正 錯誤或遺漏的説明。
第1頁,共1頁 |
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卑詩省註冊處 服務 |
郵寄地址: 郵政信箱9431號政府部門 維多利亞BC V8W 9V3 Www.corporateonline.gov.bc.ca |
位置: 布蘭夏街940號2樓 維多利亞公元前 1 877 526-1526 |
文章通知
商業公司法 |
核證副本 向不列顛哥倫比亞省公司註冊處提交的文件
卡羅爾·普雷斯特 |
本章程由註冊官於太平洋時間2018年1月10日中午12:01發佈 | |
公司編號: | BC0911882 |
認可日期和時間:合併於2011年5月31日太平洋時間下午03:04 | |
有關章程的通知
公司名稱:
XORTX治療公司
註冊辦事處信息
郵寄地址: 2400套房 瑟洛街745號 温哥華BC V6E0 C5 加拿大 |
送貨地址: 2400套房 瑟洛街745號 温哥華BC V6E 0C5 加拿大 |
記錄辦公室信息
郵寄地址: 2400套房 瑟洛街745號 温哥華BC V6E 0C5 加拿大 |
送貨地址: 2400套房 瑟洛街745號 温哥華BC V6E 0C5 加拿大 |
第1頁(共2頁) |
導演信息
姓、名、中間名: 書名/作者Rowland,Bruce W. | |
郵寄地址: 貝恩大道201號 多倫多M4K 1E9 加拿大 |
送貨地址: 貝恩大道201號 多倫多M4K1E9公路 加拿大 |
姓、名、中間名: 艾倫·大衞杜夫
郵寄地址: 29阿斯彭草甸公園西南 卡爾加里AB T3H5Z7 加拿大 |
送貨地址: 29阿斯彭草甸公園西南 卡爾加里AB T3H5Z7 加拿大 |
姓、名、中間名: 作者:Alan F.
郵寄地址: 6060滾道車道 鬆樹FL 33156 美國 |
送貨地址: 6060滾道車道 鬆樹FL 33156 美國 |
解決日期:
附加或更改某一類別或一系列股票的特別權利和限制的決議或法院命令的日期 :
2013年9月25日 2017年8月9日
授權股權結構
1.沒有最高限額 | 普通股 | 無面值 |
沒有附加特殊權利或 限制 |
第2頁 |
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卑詩省註冊處 服務 |
郵寄地址: 郵政信箱9431號政府部門 維多利亞BC V8W 9V3 Www.corporateonline.gov.bc.ca |
位置: 布蘭夏街940號2樓 維多利亞公元前 1 877 526-1526 |
文章通知
商業公司法 |
核證副本 向不列顛哥倫比亞省公司註冊處提交的文件
卡羅爾·普雷斯特 |
本章程由註冊官於太平洋時間2018年1月9日下午07:32發佈 | |
公司編號: | BC0911882 |
認可日期和時間:合併於2011年5月31日太平洋時間下午03:04 | |
有關章程的通知
公司名稱:
XORTX治療公司
註冊辦事處信息
郵寄地址: 豪街200 551號套房 温哥華BC V6C 2C2 |
送貨地址: 豪街200 551號套房 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
記錄辦公室信息
郵寄地址: 1750套房 佐治亞西街1185號 温哥華BC V6E 4E6 加拿大 |
送貨地址: 1750套房 佐治亞西街1185號 温哥華BC V6E 4E6 加拿大 |
第1頁(共2頁) |
導演信息
姓、名、中間名: 書名/作者Rowland,Bruce W. | |
郵寄地址: 貝恩大道201號 多倫多M4K 1E9 加拿大 |
送貨地址: 貝恩大道201號 多倫多M4K1E9公路 加拿大 |
姓、名、中間名: 艾倫·大衞杜夫
郵寄地址: 29阿斯彭草甸公園西南 卡爾加里AB T3H5Z7 加拿大 |
送貨地址: 29阿斯彭草甸公園西南 卡爾加里AB T3H5Z7 加拿大 |
姓、名、中間名: 作者:Alan F.
郵寄地址: 6060滾道車道 鬆樹FL 33156 美國 |
送貨地址: 6060滾道車道 鬆樹FL 33156 美國 |
解決日期:
附加或更改某一類別或一系列股票的特殊權利和限制的決議或法院命令的日期:
2013年9月25日
2017年8月9日
授權股權結構
1.沒有最高限額 | 普通股 | 無面值 |
沒有附加特殊權利或 限制 |
第2頁 |
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BC
註冊表 服務 |
郵寄地址: 郵政信箱9431 Stn Prov Govt 維多利亞BC V8W 9V3 www.Corporation ateonline.gov.bc.ca |
位置: 布蘭夏街940號2樓 維多利亞公元前 1 877 526-1526 |
封面 頁
XORTX治療公司
送達確認書
表格歸檔: | 有關更換董事的通知 |
提交日期和時間: | 太平洋時間2018年1月9日下午07:32 |
公司名稱: | XORTX治療公司 |
公司編號: | BC0911882 |
此程序包包含:
· | 章程細則的核證副本 |
仔細檢查您的文檔,確保沒有錯誤或遺漏 。如果發現錯誤或遺漏,請聯繫公司註冊處以獲取有關如何更正 錯誤或遺漏的説明。
第1頁,共1頁 |
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卑詩省註冊處 服務 |
郵寄地址: 郵政信箱9431號政府部門 維多利亞BC V8W 9V3 Www.corporateonline.gov.bc.ca |
位置: 布蘭夏街940號2樓 維多利亞公元前 1 877 526-1526 |
文章通知
商業公司法 |
核證副本 向不列顛哥倫比亞省公司註冊處提交的文件
卡羅爾·普雷斯特 |
本章程由註冊官於太平洋時間2014年5月13日下午03:12發佈 | |
公司編號: | BC0911882 |
認可日期和時間:合併於2011年5月31日太平洋時間下午03:04 | |
有關章程的通知
公司名稱;
亞太資源公司
註冊辦事處信息
郵寄地址: 套房200 豪街551號 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
送貨地址: 套房200 豪街551號 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
記錄辦公室信息
郵寄地址: 1750套房 佐治亞西街1185號 温哥華BC V6E 4E6 加拿大 |
送貨地址: 1750套房 佐治亞西街1185號 温哥華BC V6E 4E6 加拿大 |
第1頁(共2頁) |
導演信息
姓、名、中間名:
作者:Stephen B.
郵寄地址: 新月寺西34號 Lethbridge AB T1K 4T4 加拿大 |
送貨地址: 新月寺西34號 Lethbridge AB T1K 4T4 加拿大 |
姓、名、中間名:
作者:Jerry A.
郵寄地址: 豪街200-551號套房 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
送貨地址: 豪街200-551號套房 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
姓、名、中間名:
羅伯特·科圖拉
郵寄地址: 203B街9285號 蘭利BC V1M 2L9 加拿大 |
送貨地址: 203B街9285號 蘭利BC V1M 2L9 加拿大 |
解決日期:
附加或更改某一類別或一系列股票的特殊權利和限制的決議或法院命令的日期:
2013年9月25日
授權股權結構
1.沒有最高限額 | 普通股 | 無面值 |
沒有附加特殊權利或 限制 |
第2頁 |
![]() |
卑詩省註冊處 服務 |
郵寄地址: 郵政信箱9431號政府部門 維多利亞BC V8W 9V3 Www.corporateonline.gov.bc.ca |
位置: 布蘭夏街940號2樓 維多利亞公元前 250 356-8626 |
有關章程的通知
商業公司法 |
核證副本 向不列顛哥倫比亞省公司註冊處提交的文件
卡羅爾·普雷斯特 |
本章程由註冊官於太平洋時間2014年3月14日下午12:24發佈 | |
公司編號: | BC0911882 |
認可日期和時間:合併於2011年5月31日太平洋時間下午03:04 | |
有關章程的通知
公司名稱:
亞太資源公司
註冊辦事處信息
郵寄地址: 套房200 豪街551號 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
送貨地址: 套房200 豪街551號
温哥華BC V6C 2C2 |
記錄辦公室信息
郵寄地址: 1750套房 佐治亞西街1185號 温哥華BC V6E 4E6 加拿大 |
送貨地址: 1750套房 佐治亞西街1185號 温哥華BC V6E 4E6 加拿大 |
第1頁(共2頁) |
導演信息
姓、名、中間名:
作者:Stephen B.
郵寄地址: 新月寺西34號 Lethbridge AB T1K 4T4 加拿大 |
送貨地址: 新月寺西34號 Lethbridge AB T1K 4T4 加拿大 |
姓、名、中間名:
作者:Jerry A.
郵寄地址: 豪街200-551號套房 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
送貨地址: 豪街200-551號套房 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
姓、名、中間名:
羅伯特·科圖拉
郵寄地址: 203B街9285號 蘭利BC V1M 2L9 加拿大 |
送貨地址: 203B街9285號 蘭利BC V1M 2L9 加拿大 |
姓、名、中間名:
科克斯,傑弗裏
郵寄地址: 2543螺母傳動 納諾斯灣BC V9P 9B4 加拿大 |
送貨地址: 2543螺母傳動 納諾斯灣BC V9P 9B4 加拿大 |
解決日期:
附加或更改某一類別或一系列股票的特殊權利和限制的決議或法院命令的日期:
2013年9月25日
授權 股份結構
1.沒有最高限額 | 公共共享 | 無面值 |
沒有附加特殊權利或 限制 |
第2頁 |
![]() |
卑詩省註冊處 服務 |
郵寄地址: 郵政信箱9431號政府部門 維多利亞BC V8W 9V3 Www.corporateonline.gov.bc.ca |
位置: 布蘭夏街940號2樓 維多利亞公元前 250 356-8626 |
封面 頁
亞太資源公司
送達確認書
表格歸檔: | 有關更換董事的通知 |
提交日期和時間: | 太平洋時間2014年3月14日中午12:24 |
公司名稱: | 亞太資源公司 |
公司編號: | BC0911882 |
此程序包包含:
· | 章程細則的核證副本 |
仔細檢查您的文檔,確保沒有錯誤或遺漏 。如果發現錯誤或遺漏,請聯繫公司註冊處以獲取有關如何更正 錯誤或遺漏的説明。
第1頁,共1頁 |
![]() |
卑詩省註冊處 服務 |
郵寄地址: 郵政信箱9431號政府部門 維多利亞BC V8W 9V3 Www.corporateonline.gov.bc.ca |
位置: 布蘭夏街940號2樓 維多利亞公元前 250 356-8626 |
文章通知
商業公司法 |
核證副本 向不列顛哥倫比亞省公司註冊處提交的文件
卡羅爾·普雷斯特 |
本章程由註冊官於太平洋時間2013年10月11日下午12:55發佈 | |
公司編號: | BC0911882 |
認可日期和時間:合併於2011年5月31日太平洋時間下午03:04 | |
有關章程的通知
公司名稱:
亞太資源公司
註冊辦事處信息
郵寄地址: 套房200 豪街551號 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
送貨地址: 套房200 豪街551號
温哥華BC V6C 2C2 |
記錄辦公室信息
郵寄地址: 1750套房 佐治亞西街1185號 温哥華BC V6E 4E6 加拿大 |
送貨地址: 1750套房 佐治亞西街1185號 温哥華BC V6E 4E6 加拿大 |
第1頁(共2頁) |
導演信息
姓、名、中間名:
科克斯,傑弗裏
郵寄地址: 2543螺母傳動 NANOSEBAY BC V9P 9B4 加拿大 |
送貨地址: 2543螺母傳動 納諾斯灣BC V9P 9B4 加拿大 |
姓、名、中間名:
大衞,米歇爾
郵寄地址: 153a AV Perreault Val-D‘Or QC J9P 2H1 加拿大 |
送貨地址: 153a AV Perreault Val-D‘Or QC J9P 2H1 加拿大 |
姓、名、中間名:
作者:Stephen B.
郵寄地址: 新月寺西34號 Lethbridge AB T1K 4T4 加拿大 |
送貨地址: 新月寺西34號 Lethbridge AB T1K 4T4 加拿大 |
姓、名、中間名:
作者:Jerry A.
郵寄地址: 豪街200-551號套房 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
送貨地址: 豪街200-551號套房 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
姓、名、中間名:
羅伯特·科圖拉
郵寄地址: 203B街9285號 蘭利BC V1M 2L9 加拿大 |
送貨地址: 203B街9285號 蘭利BC V1M 2L9 加拿大 |
解決日期:
附加或更改某一類別或一系列股票的特殊權利和限制的決議或法院命令的日期:
2013年9月25日
授權股權結構
1.沒有最高限額 | 普通股 | 無面值 |
沒有附加特殊權利或 限制 |
第2頁 |
![]() |
卑詩省註冊處 服務 |
郵寄地址: 郵政信箱9431號政府部門 維多利亞BC V8W 9V3 Www.corporateonline.gov.bc.ca |
位置: 布蘭夏街940號2樓 維多利亞公元前 250 356-8626 |
收據
這是您的收據
表格歸檔: | 更改通知 |
公司編號: | BC0911882 |
業務編號: | 815715511BC0001 |
公司名稱: | 亞太資源公司 |
提交日期和時間: | 太平洋時間2013年10月11日中午12:55 |
通知方式: | 電子郵件 |
提交方名稱: | 保羅·鮑斯(P) |
費用: | $100.00 |
服務費: | $1.50 |
小計: | $101.50 |
服務費商品及服務税: | $0.08 |
(加拿大接入點信息有限公司) | |
共計: | $101.58 |
付款方式: | 存款賬户 |
對開號: | 1171001 |
BC在線賬號: | 980061 |
BC0911882
第1頁,共1頁 |
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卑詩省註冊處 服務 |
郵寄地址: 郵政信箱9431號政府部門 維多利亞BC V8W 9V3 Www.corporateonline.gov.bc.ca |
位置: 布蘭夏街940號2樓 維多利亞公元前 250 356-8626 |
封面 頁
亞太資源公司
送達確認書
表格歸檔: | 更改通知 |
提交日期和時間: | 太平洋時間2013年10月11日中午12:55 |
變更生效日期: | 該項更改將於本申請向處長提交時生效。 |
公司名稱: | 亞太資源公司 |
公司編號: | BC0911882 |
此程序包包含:
· | 章程細則的核證副本 |
仔細檢查您的文檔,確保沒有錯誤或遺漏 。如果發現錯誤或遺漏,請聯繫公司註冊處以獲取有關如何更正 錯誤或遺漏的説明。
第1頁,共1頁 |
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卑詩省註冊處 服務 |
郵寄地址: 郵政信箱9431號政府部門 維多利亞BC V8W 9V3 Www.corporateonline.gov.bc.ca |
位置: 布蘭夏街940號2樓 維多利亞公元前 250 356-8626 |
文章通知
商業公司法 |
核證副本 向不列顛哥倫比亞省公司註冊處提交的文件
卡羅爾·普雷斯特 |
本章程由註冊官於太平洋時間2013年10月11日下午12:46發佈 | |
公司編號: | BC0911882 |
認可日期和時間:合併於2011年5月31日太平洋時間下午03:04 | |
有關章程的通知
公司名稱:
亞太資源公司
註冊辦事處信息
郵寄地址: 套房200 豪街551號 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
送貨地址: 套房200 豪街551號 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
記錄辦公室信息
郵寄地址: 1750套房 佐治亞西街1185號 温哥華BC V6E 4E6 加拿大 |
送貨地址: 1750套房 佐治亞西街1185號 温哥華BC V6E 4E6 加拿大 |
第1頁(共2頁) |
導演信息
姓、名、中間名:
科克斯,傑弗裏
郵寄地址: | 送貨地址: |
2543螺母傳動 納諾斯灣BC V9P 9B4 加拿大 |
2543螺母傳動 納諾斯灣BC V9P 9B4 加拿大 |
姓、名、中間名: |
大衞,米歇爾
郵寄地址: | 送貨地址: |
153a AV Perreault Val-D‘Or QC J9P 2H1 加拿大 |
153a AV Perreault Val-D‘Or QC J9P 2H1 加拿大 |
姓、名、中間名:
作者:Stephen B.
郵寄地址: | 送貨地址: |
新月寺西34號 Lethbridge AB T1K 4T4 加拿大 |
新月寺西34號 Lethbridge AB T1K 4T4 加拿大 |
姓、名、中間名
作者:Jerry A.
郵寄地址: | 送貨地址: |
豪街200-551號套房 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
豪街200-551號套房 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
姓、名、中間名:
羅伯特·科圖拉
郵寄地址: | 送貨地址: |
203B街9285號 蘭利BC V1M 2L9 加拿大 |
203B街9285號 蘭利BC V1M 2L9 加拿大 |
授權股權結構
1.沒有最高限額 | 公共共享 | 無面值 |
沒有附加特殊權利或 限制 |
第2頁 |
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卑詩省註冊處 服務 |
郵寄地址: 郵政信箱9431號政府部門 維多利亞BC V8W 9V3 Www.corporateonline.gov.bc.ca |
位置: 布蘭夏街940號2樓 維多利亞公元前 250 356-8626 |
更改通知
表格11
商業公司法案
第257節
提交日期和時間: | 太平洋時間2013年10月11日中午12:55 |
更改日期和時間: | 2013年10月11日太平洋時間下午12:55更改文章通知 |
更改通知
公司編號: | 公司名稱: |
BC0911882 | 亞太資源公司 |
變更生效日期:
更改將於本申請向註冊處處長提交時生效 。
添加解決日期:
附加或更改某一類別或一系列股票的特殊權利和限制的決議或法院命令的日期:
新解決方案日期:
2013年9月25日
授權股權結構
1.沒有最高限額 | 普通股 | 無面值 |
沒有附加特殊權利或 限制 |
BC0911882
第1頁,共1頁 |
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卑詩省註冊處 服務 |
郵寄地址: 郵政信箱9431號政府部門 維多利亞BC V8W 9V3 Www.corporateonline.gov.bc.ca |
位置: 布蘭夏街940號2樓 維多利亞公元前 250 356-8626 |
封面 頁
亞太資源公司
送達確認書
表格歸檔: | 有關更換董事的通知 |
提交日期和時間: | 太平洋時間2013年10月11日中午12:46 |
公司名稱: | 亞太資源公司 |
公司編號: | BC0911882 |
此程序包包含:
· | 章程細則的核證副本 |
仔細檢查您的文檔,確保沒有錯誤或遺漏 。如果發現錯誤或遺漏,請聯繫公司註冊處以獲取有關如何更正 錯誤或遺漏的説明。
第1頁,共1頁 |
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卑詩省註冊處 服務 |
郵寄地址: 郵政信箱9431號政府部門 維多利亞BC V8W 9V3 Www.corporateonline.gov.bc.ca |
位置: 布蘭夏街940號2樓 維多利亞公元前 250 356-8626 |
有關章程的通知
商業公司法 |
核證副本 向不列顛哥倫比亞省公司註冊處提交的文件
安吉洛·可可 |
本章程由註冊處於太平洋時間2012年6月22日09:03發佈 | |
公司編號 | BC0911882 |
認可日期和時間:合併於2011年5月31日太平洋時間下午03:04 | |
有關章程的通知
公司名稱:
亞太資源公司
註冊辦事處信息
郵寄地址: 套房200 豪街551號 温哥華BC V6C 2C2 加拿大 |
送貨地址: 套房200 豪街551號
温哥華BC V6C 2C2 |
記錄辦公室信息
郵寄地址: 1750套房 佐治亞西街1185號 温哥華BC V6E 4E6 加拿大 |
送貨地址: 1750套房 佐治亞西街1185號 温哥華BC V6E 4E6 加拿大 |
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導演信息
姓、名、中間名:
作者:Stephen B.
郵寄地址: | 送貨地址: |
新月寺西34號 Lethbridge AB T1K4T4 加拿大 |
新月寺西34號 Lethbridge AB T1K4T4 加拿大 |
姓、名、中間名:
威廉·加林
郵寄地址: | 送貨地址: |
豪街600-595號 温哥華BC V6C 2T5 加拿大 |
豪街600-595號 温哥華BC V6C2T5 加拿大 |
姓、名、中間名:
作者:Jerry A.
郵寄地址: | 送貨地址: |
豪街200-551號套房 温哥華BC V6C2C2 加拿大 |
豪街200-551號套房 温哥華BC V6C2C2 加拿大 |
姓、名、中間名:
羅伯特·科圖拉
郵寄地址: | 送貨地址: |
203B街9285號 蘭利BC V1M 2L9 加拿大 |
203B街9285號 蘭利BC V1M2L9 加拿大 |
授權股權結構
1.沒有最高限額 | 普通股 | 無面值 |
沒有特殊權利或 附加的限制 |
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