附件2.4
執行版本
授權書 轉讓和假設協議
更新能源全球PLC,
RMG收購公司II,
大陸股票轉讓信託公司
ComputerShare,Inc.
和
Computershare Trust Company,N.A.
日期:2021年8月23日
本轉讓和 假設協議(協議書?)自2021年8月23日起生效(生效日期?),由開曼羣島豁免公司RMG Acquisition Corporation II提供RMG II?),Renew Energy Global plc,一家根據英格蘭和威爾士法律註冊成立的上市有限公司(?)續訂全球?),大陸股票轉讓與信託公司,紐約一家公司 (?)大陸航空公司?)和位於特拉華州的Computershare Inc.及其全資子公司Computershare Trust Company,N.A.,這是一家聯邦特許的信託公司(統稱為計算機共享).
鑑於,RMG II和認股權證代理之前已簽訂了認股權證協議,日期為2020年12月9日(本協議附件一, 認股權證協議?;此處使用但未另行定義的資本化術語應與管理RMG II的 購買RMG II普通股的流通權證條款的企業合併協議(定義見下文)中賦予該等術語的含義相同RMG II認股權證);
鑑於,RMG II於2021年2月24日簽訂了業務 合併協議(可能會不時修改企業合併協議?),與Renew Global,Renew Power Private Limited合作,這是一家根據印度法律註冊成立的有限責任公司 續費(?),Philip Kassin僅以RMG II股東代表的身份,Renew Power Global Merge Sub,一家開曼羣島豁免公司( )合併子?)和RENEW(The RENEW)的某些股東更新股東名單?),根據該協議,除其他事項外,與完成業務 合併協議 預期的交易有關結業?),(I)合併子公司將與RMG II合併並併入RMG II(合併子公司合併?)隨着RMG II成為合併的倖存實體,併成為RenewGlobal的全資子公司,(Ii)RenewGlobal將收購RenewGlobal的股份,RenewGlobal將向某些Renew股東發行股票,如業務合併協議(業務合併協議)中所述股票交易所?,並與合併一起 ,交易記錄).
鑑於,合併完成後,(I)在截止日期 已發行的每股RMG II普通股將被取消,以換取Renew Global發行一股Renew Global的A類普通股續訂全局類A股普通股),但RMG II首次公開發行中出售的RMG II普通股的持有者 將有權選擇按照RMG II修訂和重述的 協會備忘錄和章程的規定,按比例獲得RMG II信託賬户的一部分併購重組(I)(Ii)RMG II作為RMG II首次公開發售(The RMG II)單位的一部分而發行的每份未償還認股權證公開認股權證?)將保持未償還狀態,並根據將由Renew Global和ComputerShare之間簽訂的與成交相關的經修訂和重新簽署的認股權證協議 (該交易將由Renew Global和ComputerShare之間簽訂) 修訂和重新簽署的認股權證協議),將自動調整為 使持有人有權認購1.0917589股RENEW全球A類普通股,價格為每1.0917589股RENEW全球A類普通股11.5美元,受修訂和重訂認股權證協議 和(Iii)RMGII作為私募發行的每份已發行認股權證(私募)所述調整的影響私募認股權證Y)將繼續發行,並根據修訂和重新簽署的認股權證協議, 將自動調整,使持有人有權認購1.0917589股續訂全球A類普通股,價格為每1.0917589股續發全球A類普通股11.5美元,受修訂和 重新簽署的認股權證協議中規定的調整;
鑑於上述情況,RMG II、Renew Global、Continental和ComputerShare希望i)Renew Global 將通過轉讓和承擔RMG II根據認股權證協議承擔的所有責任、職責和義務,ii)指定Computershare為認股權證協議項下的後續認股權證代理,並且RMG II 和認股權證代理應被解除在認股權證協議項下相互承擔的所有義務;以及
鑑於,大陸航空同意RMG II轉讓及承擔RMG II的認股權證協議以更新Global,並希望解除RMG II根據認股權證協議及就認股權證協議承擔的責任,而RMG II同意將認股權證協議 轉讓及承擔予Computershare,並希望解除大陸航空根據認股權證協議及就認股權證協議承擔的責任。
現在, 因此,雙方特此同意如下:
1. | 任務和假設。根據認股權證協議的第9.1條: |
(a) | 在認股權證協議中,Renew Global將取代RMG II,並有義務履行RMG II在認股權證協議項下和與該認股權證協議有關的所有 職責、義務和責任。Renew Global承諾代替RMG II全面履行認股權證協議,並特此同意忠實全面履行 認股權證協議,就像Renew Global是該協議的原始方一樣。 |
(b) | ComputerShare將取代大陸航空在認股權證協議中的地位,並將被賦予與其根據認股權證協議最初被指定為認股權證代理一樣的 權力、權利、義務和責任;但在任何情況下,Computershare均不對大陸航空在認股權證協議下的行為或不作為負責 。ComputerShare代替大陸航空全面履行認股權證協議。 |
2
(c) | 大陸控股及RMG II將不可撤銷及無條件地解除其在認股權證協議項下及就認股權證協議對對方的責任 ,而彼等各自於認股權證協議項下及就認股權證協議而享有的權利將予取消。 |
(d) | 根據認股權證協議,Renew Global應向ComputerShare承擔緊接轉讓和 承擔之前欠大陸航空的所有權利。 |
(e) | ComputerShare應履行和履行認股權證協議項下和與認股權證協議有關的所有義務,並受其條款的約束,就好像Renew Global取代RMG II是認股權證協議的原始方一樣。 |
(f) | Renew Global應履行和履行認股權證協議項下和與認股權證協議有關的所有義務,並受其條款的約束,就像ComputerShare取代大陸航空是認股權證協議的原始方一樣。 |
2. | “認股權證協議”的修訂和重述。在交易結束時,根據 認股權證協議第9.8條,Renew Global和ComputerShare應簽訂經修訂和重述的認股權證協議,以反映在合併完成後,每份公開認股權證和私募認股權證持有人將有權 以每1.0917589股Renew Global A類普通股11.5美元的價格購買1.0917589股Renew全球A類普通股,調整將在經修訂和重述的認股權證協議中規定。 |
3. | 解除RMG II和大陸航空的債務。考慮到此轉讓和假設, RMG II和大陸航空將解除並解除自本協議之日起根據認股權證協議須履行的所有義務,並將完全解除因認股權證協議而續訂Global或ComputerShare的所有責任 。 |
4. | 更換儀器。在交易結束後,應任何認股權證持有人的要求,續訂 全球公司應為該認股權證簽發一份新證書,以反映對本文所述條款和條件的調整。 |
5. | 有效性。本協議自生效之日起生效。 |
6. | 治理法律。本協議應受紐約州法律管轄,並按照紐約州法律解釋,因為此類法律適用於在該州訂立和履行的合同,而無需訴諸該州。法律衝突規則。 |
7. | 對應者。本協議可以一式兩份簽署,每份副本應視為 份正本,但所有副本一起構成一份相同的文書。通過電子郵件或交換帶有本協議一方簽名傳真的傳真簽署和交付本協議,應構成該方對本協議的有效且 有約束力的簽署和交付。 |
3
8. | 繼任者和受讓人。本協議的所有契約和條款均對各方各自的繼承人和受讓人 具有約束力並符合其利益。 |
[簽名頁如下]
4
特此證明,本協議雙方已促使本協議於以上首次寫明的日期 正式簽署。
可再生能源全球PLC | ||
由以下人員提供: | /s/Samir Rai | |
姓名:薩米爾·雷(Samir Rai) | ||
頭銜:導演 | ||
RMG收購公司II | ||
由以下人員提供: | /s/菲利普·卡辛 | |
姓名:菲利普·卡辛(Philip Kassin) | ||
職務:總裁 | ||
大陸股轉信託公司 | ||
由以下人員提供: | /s/道格拉斯·裏德 | |
姓名:道格拉斯·裏德(Douglas Reed) | ||
職務:副總裁 | ||
ComputerShare,Inc. | ||
Computershare Trust Company,N.A. | ||
由以下人員提供: | /s/Collin Ekeogu | |
姓名:科林·埃科古(Collin Ekeogu) | ||
職位:企業行動經理 |
[認股權證轉讓和假設協議的簽字頁]