附件99.1
KAROOOOO LTD. 於2021年8月26日舉行的股東周年大會(“股東周年大會”)結果
於股東周年大會日期，已發行普通股為30,951,106股。 根據本公司章程，出席股東周年大會或派代表出席股東周年大會的兩名成員構成法定人數。我們確認 已達到法定人數。
股東投票表決日期為2021年7月26日的股東周年大會通告中所載與一般業務有關的所有決議案 及與特別業務有關的所有決議案。所有決議都如期通過。
每股普通股有一票。在年度股東大會上投出的所有 張有效選票詳情如下：
| 決議編號和詳細信息 |
為(1) 股份數量 % |
vbl.反對，反對(1) 股份數量 % |
棄權(1) 股份數量 % |
有投票權的股票百分比(2) |
| 日常業務 | ||||
| 1.收取及採納本公司截至2021年2月28日止財政年度之董事聲明、核數師報告及經審核財務報表。 |
26,427,296
99.99 |
707
0.00 |
2,466
0.01 |
85.39 |
| 2.重新委任根據本公司章程第88及89條輪值退任的樑展民先生為本公司董事。 |
26,427,196
99.99 |
907
0.00 |
2,366
0.01 |
85.39 |
| 3.重新委任根據本公司章程第92條退休的Kim White女士為本公司董事。 |
26,427,191
99.99 |
912
0.00 |
2,366
0.01 |
85.39 |
| 4.重新委任根據本公司章程第92條退任的蕭觀林女士(ONG)為本公司董事。 |
26,427,191
99.99 |
912
0.00 |
2,366
0.01 |
85.39 |
| 5.在截至2022年2月28日止年度內，不時批准本公司非執行董事的酬金，按與每名非執行董事有關的下列年費率計算：(I)主席/首席獨立董事酬金60,150新加坡元；(Ii)董事酬金40,100新加坡元；(Iii)審計委員會主席酬金30,000新加坡元；(Iv)薪酬委員會主席酬金16,500新加坡元；(V)審計委員會委員酬金20,000新加坡元；及( |
26,426,906
99.99 |
997
0.00 |
2,566
0.01 |
85.39 |
| 6.重新委任畢馬威會計師事務所為本公司截至2022年2月28日止財政年度的核數師，並授權董事絕對酌情釐定核數師的酬金。 |
26,427,123
99.99 |
882
0.00 |
2,464
0.01 |
85.39 |
|
特殊業務 |
||||
| 7.授權董事購買或以其他方式收購本公司股本中的已發行普通股。 |
26,376,543
99.80 |
51,448
0.19 |
2,478
0.01 |
85.39 |
| 8.授權董事發行及配發股份。 |
26,086,707
98.70 |
341,396
1.29 |
2,366
0.01
|
85.39 |
| 備註： |
| (1) | 在計算贊成或反對決議的票數時， 包括棄權票。 |
| (2) | 投票股份的計算方法是將所有投出的贊成票、反對票或棄權票(視情況而定)除以符合資格的總票數 。 |