附件 4.1

本認購權證的 註冊持有人接受本認購權證後，同意IT部門不會出售、轉讓或轉讓本認購權證 ，除非本文另有規定，且本認購權證的註冊持有人同意在生效日期(定義如下)後180天內不會將本認購權證出售、轉讓、轉讓、質押或質押給 除(I)Fordham Financial Management，Inc.的分公司ThinkEquity或其他任何人 以外的其他任何人。 (I)Fordham Financial Management，Inc.的分支機構ThinkEquity，或(I)Fordham Financial Management，Inc.的分支機構ThinkEquity，或(I)Fordham Financial Management，Inc.的分公司ThinkEquity或福特漢姆金融管理公司(Fordham Financial Management，Inc.)或任何此類承銷商或選定交易商的分支機構。

此 購買憑證在2022年2月9日之前不能執行。美國東部時間2026年8月13日下午5點後無效。

購買普通股的認股權證

PETVIVO 控股公司

本普通股購買權證(以下簡稱“認股權證”)證明，_(紐約時間)於生效日期(“終止日期”)後五(5)年(但 之後)認購及向內華達州公司PetVivo Holdings，Inc.(“本公司”)認購及購買最多 __股本公司普通股(每股面值0.001美元)的普通股(“認股權證股份”)，可按下文所述調整 。(“本公司”於生效日期後五(5)年(“終止日期”))認購及向PetVivo控股公司(“本公司”)認購及購買_股本公司普通股(“認股權證股份”)，每股面值0.001美元。本認股權證項下一股普通股的收購價應等於第 2(B)節規定的行使價。

第 節1.定義除本協議中其他地方定義的術語外，下列術語的含義與第1節中的 相同：

“附屬公司” 指直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或被控制或與某人處於共同控制之下的任何人 ，該等術語在證券法下的規則405中使用並解釋。

“營業日”指除星期六、星期日、美國聯邦法定假日以外的任何日子，或法律或其他政府行動授權或要求紐約州的銀行機構關閉的任何日子 。

“委員會”(Commission) 指美國證券交易委員會。

“生效日期”是指公司已向證監會提交的S-1表格(第333-249452號文件)登記説明書的生效日期，包括任何相關的招股説明書或招股説明書，用於登記公司普通股、每股面值0.001美元的普通股和根據證券法 規定的認股權證股票。

“證券交易法”是指修訂後的1934年證券交易法及其頒佈的規則和條例。

“個人” 是指個人或公司、合夥、信託、註冊或非註冊協會、合資企業、有限責任公司、股份公司、政府(或其機構或分支機構)或其他任何類型的實體。

“規則 144”是指委員會根據“證券法”頒佈的第144條規則，因為該規則可以不時修改或解釋 ，或者委員會此後採用的與該規則具有基本相同目的和效力的任何類似規則或條例 。

“證券法”是指修訂後的1933年證券法及其頒佈的規則和條例。

“交易日”是指紐約證券交易所開放交易的日子。

“交易市場”是指普通股在有關日期 上市或報價交易的下列任何市場或交易所：紐約證券交易所美國交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場或紐約證券交易所(或上述任何交易所的任何繼承者)。

“VWAP” 指在任何日期由適用的下列第一項條款確定的價格：(A)如果普通股當時在交易市場上市或 在交易市場掛牌或報價，則指彭博新聞社報道的普通股隨後在其上市或報價的交易市場 的日成交量加權平均價 (根據交易日上午9：30 開始的時間計算)“VWAP” 指適用於以下條款中的第一項確定的價格：(A)如果普通股當時在交易市場上市或 在交易市場報價，則為彭博新聞社報道的普通股在該交易市場上市或報價的每日成交量加權平均價 。(紐約市時間)至下午4點02分(紐約市時間))，(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場，則為在該日期(或最近的前一日期)普通股在OTCQB或OTCQX(以適用者為準)的成交量加權平均價格，(C)如果普通股 當時沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價，並且普通股的價格隨後在“粉單” 中報告最新 如此報告的普通股每股出價，或(D)在所有其他情況下，由持有人真誠選擇併為本公司合理接受的獨立評估師確定的普通股公允市值 ，費用和開支由本公司支付。

第 節2.練習。

A) 本認股權證所代表的購買權可在初始行使日或之後以及終止日或之前的任何一個或多個時間全部或部分行使，方式是將正式 簽署的行使通知傳真副本(或電子郵件附件)交付給公司(或公司可能以書面通知方式指定的公司其他辦事處或機構，地址為公司賬簿上持有人的登記持有人)在上述行使通知 之後的兩(2)個交易日內，持有者應以電匯或美國銀行開出的本票提交適用行使通知 中指定的股票的總行使價格，除非適用行使通知中規定了以下第2(C)節規定的無現金行使程序 。不需要墨水原件的行權通知，也不需要 任何行權通知的任何勛章擔保(或其他類型的擔保或公證)。儘管本協議有任何相反規定 ，在持有人購買了本協議項下的所有認股權證股票且認股權證已全部行使之前，持有人不應被要求實際向公司交出本認股權證，在這種情況下, 持有人應在向本公司遞交最終行使通知之日起五(5)個交易日內將本認股權證交回本公司註銷。 部分行使本認股權證導致購買本認股權證可供購買的部分認股權證股份的 應 減少本認股權證可購買的已發行認股權證股票數量，其金額等於所購買的認股權證股票的適用數量 。(##**$ ， _)。持有人和公司應保存記錄，顯示購買的認股權證股票數量和購買日期 。公司應在收到任何行使通知後兩(2)個工作日內遞交任何反對意見 。持有人及任何受讓人在接受本認股權證後，承認並同意，由於本段的規定 ，在購買部分本認股權證股份後，在任何給定時間，本認股權證項下可供購買的認股權證股份數目可能少於本認股權證面值 。

B) 行使價。根據本認股權證，普通股每股行使價為5.625美元，可根據本協議進行調整 (“行權價”)。

C) 無現金鍛鍊。除了通過電匯或本票 提交行使總價的方式行使本認股權證外，在持有人的選擇下，本認股權證也可以在此時全部或部分通過“無現金 行使”的方式行使，在該行使方式中，持有人有權獲得等同於除以 所得商數的認股權證股票數量 ，而不是通過電匯或本票 的方式行使本認股權證，而是通過“無現金 行使”的方式全部或部分行使本認股權證。[(A-B)(X)](A)，其中：

如果 認股權證股票是在這種“無現金行使”的情況下發行的，雙方承認並同意，根據證券法第 3(A)(9)節，認股權證股票應具有正在行使的認股權證的登記特徵，並且正在行使的認股權證的持有期可以附加在認股權證股票的持有期上。本公司同意不 採取任何違反本第2(C)條的立場。

儘管 本協議有任何相反規定，但在終止日期，本認股權證應根據第(Br)條第(2)款(C)項通過無現金行使方式自動行使。

D) 運動力學。

I. 行使時交付認股權證股票。如果公司當時是託管系統(“DWAC”)的參與者 並且(A)有有效的登記聲明允許 將認股權證股票發行或轉售給 託管系統(“DWAC”)的參與者，公司應通過 其轉讓代理將本協議項下購買的認股權證股票轉給持有人，方法是將持有人或其指定人在託管系統(“DWAC”)的餘額賬户記入托管 信託公司的賬户。 託管系統(“DWAC”)是託管系統(“DWAC”)的參與者 ，並且(A)有有效的登記聲明，允許 將認股權證股票發行給或轉售 託管系統(“DWAC”)的認股權證股票。或(B)認股權證股票有資格由持有人根據第144條無數量或銷售方式限制進行轉售，且在任何一種情況下，認股權證股票均已由持有人在認股權證股票交割日期(如下文定義的 )之前出售，否則可通過實物交付在公司股票登記冊上登記的以 持有人或其指定人的名義登記的證書。請於行使通知後兩(2)個交易日(即該日期，即“認股權證股份交割日期”)前，按持有人在行使通知內指定的地址 ，索取持有人根據該項行使而有權獲得的認股權證股份數目(該日期為“認股權證股份交割日期”)。如果認股權證股票可以通過DWAC交付，轉讓代理應已從公司收到任何法律意見或其他文件(費用由公司承擔)，以便 在認股權證股票交付日期之前交付該等認股權證股票所需的任何法律意見或其他文件(取決於公司從持有人那裏收到的合理備份文件，包括 關於關聯公司身份的文件)，如果適用且在認股權證股票交付日期之前公司提出要求, 轉讓 代理人應已收到持有人關於出售認股權證股份的確認書(前提是持有人須提供出售認股權證股份的確認書 不適用於在無現金 行使本認股權證時發行無傳奇認股權證股份，若認股權證股份符合根據第144(B)(1)條規定可轉售的資格)。認股權證股票應 被視為已發行，股東或任何被指定在認股權證中被指名的其他人應被視為已在所有目的下 成為該等股份的記錄持有人 ，並向本公司支付了行使該認股權證的價格(或在允許的情況下，通過無現金行使)以及根據第2(D)(Vi)條規定持有人在發行該等認股權證之前 須支付的所有税款(如果有)。 在該等認股權證發行前 向本公司支付了行使該認股權證的價格(或通過無現金行使)和根據第2(D)(Vi)條規定須由該持有人支付的所有税款(如果有) 。如果公司因任何原因未能在認股權證股份交割日期後的第二個交易日之前向持有人交付受 行使通知約束的認股權證股票，公司應向持有人支付 現金，作為違約金，而不是作為罰款，支付受該行使的每1,000美元認股權證股票(基於適用行使認股權證通知日期的 普通股的VWAP)。在該認股權證股份交割 日後的第二個交易日之後的每個交易日10美元(在該等違約金開始產生後的第五個交易日增加至每個交易日20美元)，直至該等認股權證股份交付或持有人撤銷該等行使為止。

Ii. 行使時交付新的認股權證。如本認股權證已部分行使，本公司應應 持有人的要求及在認股權證股份交付時交回本認股權證證書，向持有人交付一份新的認股權證 ，證明持有人有權購買本認股權證所要求的未購買認股權證股份，而新認股權證在 所有其他方面應與本認股權證相同。

三、 撤銷權。如果公司未能促使其轉讓代理在認股權證股票交割日之前按照第(br}2(D)(I)節的規定將認股權證股票交付給持有人，則持有人有權撤銷該項行使；然而， 持有人須退還任何認股權證股份或普通股，但須同時 向持有人退還就該等認股權證股份支付予本公司的總行使價及恢復持有人根據本認股權證收購該等認股權證股份的 權利(包括髮出證明該等 恢復權利的替換認股權證證書)，但須受任何該等已撤銷的行使通知所規限。

四、 未能在行使時及時交付認股權證股票的買入賠償。除 持有人可獲得的任何其他權利外，如果公司未能促使其轉讓代理根據 或在認股權證股票交割日之前的行使將認股權證股票轉讓給持有人，並且如果在該日期之後，持有人被其經紀人要求購買(在公開市場 交易或其他情況下)或持有人的經紀公司以其他方式購買普通股，以滿足 持有人出售認股權證股票的要求 則本公司應(A)向持有人支付下列金額(如有)：(X)持有人就如此購買的普通股股份的總收購價(包括 經紀佣金，如有)超過(Y)乘以(1)本公司須在發行時間向持有人交付的認股權證股票數量 ；(2)產生該購買義務的賣單的價格 所得的金額(如果有)；(C)公司應(A)以現金方式向持有人支付(X)持有人購買普通股的總價(包括 經紀佣金(如有))；(Y)乘以(1)公司須在發行時間向持有人交付的認股權證股票數量(2)產生該購買義務的賣單的價格 恢復認股權證的 部分及未獲履行該項行使的同等數目的認股權證股份(在此情況下，該項行使將被視為撤銷)，或向持有人交付假若本公司及時 履行其行使及交付義務將會發行的普通股股份數目。例如，如果持有者購買了總購買價為11,000美元的普通股，以彌補試圖行使普通股的買入，總銷售價使 產生了10,000美元的購買義務, 根據前一句(A)款的規定，公司應 向持有者支付1,000美元。持有人應向本公司提供書面通知，説明就買入而應向持有人支付的金額，並應本公司的要求提供該等損失金額的證據。本協議並不限制持有人根據本協議在法律或衡平法上尋求其可獲得的任何其他補救的權利，包括但不限於特定履行法令 和/或關於本公司根據本協議條款要求在行使認股權證時未能及時交付普通股的強制令救濟 。 根據本協議條款的要求，持有人有權尋求任何其他補救措施，包括但不限於特定履行法令 和/或關於本公司在行使認股權證時未能及時交付普通股的強制令救濟 。

V. 無零碎股份或Scrip。本認股權證行使 時，不得發行代表零碎股份的零碎股份或股票。至於持有人在行使該等權力時原本有權購買的任何零碎股份，本公司 應在其選擇時就該最後零碎股份支付現金調整，金額相當於該零碎股份乘以行使價 ，或向上舍入至下一個完整股份。

六. 費用、税和費用。發行認股權證股票不向持有人收取任何發行或轉讓税或與發行該等認股權證股份有關的其他附帶費用，所有税款及開支均由本公司支付， 該等認股權證股份應以持有人名義或按持有人指示的名稱發行；然而， 惟如認股權證股份以持有人姓名以外的名稱發行，本認股權證於 交出行使時，須附上由持有人正式簽署的轉讓表格，而本公司可 要求支付足以償還其附帶的任何轉讓税的款項作為條件。本公司 應支付當日處理任何行使通知所需的所有轉讓代理費，以及當日以電子方式交付認股權證股份所需的所有費用給存託信託公司 (或履行類似職能的另一家已成立的結算公司)。

Vii. 結賬。根據本條款，本公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄 。

八、 簽名。本第2節和隨附的行使表規定了持有人行使本認購權證所需的全部程序 。在不限制上述語句的情況下，不需要墨水原件行使單， 也不需要任何行使單的任何擔保(或其他類型的擔保或公證)來行使 本認購權證。持有人不需要額外的法律意見、其他信息或指示即可行使本 認購權證。本公司應履行本認購權證的行使義務，並根據本認購權證的條款、條件和期限交付本認購權證相關股份 。

E) 霍爾德的運動限制。本公司不得行使本認股權證，持有人無權根據第2條或其他規定 行使本認股權證的任何部分，條件是持有人(連同持有人的關聯公司，以及與持有人或持有人的任何關聯公司作為一個集團行事的任何其他 人)在按照適用的行使通知所述的行使權利後， 將實益擁有超過 的股份 ，否則，持有人無權行使本認股權證的任何部分 ，條件是持有人(連同持有人的關聯公司，以及與持有人或持有人的任何關聯公司作為一個集團行事的任何其他 人)將實益擁有超過 就前述句子而言，持有人及其關聯公司實益擁有的普通股數量應包括在行使本認股權證時可發行的普通股股份數量， 將就此作出決定，但應不包括因 (I)行使持有人或其任何關聯公司實益擁有的剩餘未行使部分和(Ii)行使或轉換而可發行的普通股股份數量： (I)持有者或其任何關聯公司實益擁有的剩餘未行使部分的普通股數量，以及(Ii) 行使或轉換時可發行的普通股股份數量，但不包括(I)持有人或其任何關聯公司實益擁有的剩餘未行使部分的普通股數量，以及(Ii) 行使或轉換時可發行的普通股數量 任何其他普通股等價物)，但須受轉換或行使限制，類似於本文所載由持有人或其任何聯屬公司實益擁有的限制 。除上一句所述外，就本第2(E)節而言，受益所有權應根據《交易法》第13(D)節及其頒佈的規則和條例計算, 持有人確認，本公司並未向持有人表示，該計算符合交易所法案第 13(D)節的規定，持有人應獨自負責根據該條款要求提交的任何時間表。(br}本公司並未向持有人表示，該計算符合交易所法案第 13(D)節的規定，持有人應獨自負責根據該條款提交的任何時間表。在第2(E)條所載限制適用的 範圍內，確定本認股權證是否可行使(與持有人及其任何關聯公司擁有的其他證券有關)，以及本認股權證的哪部分可行使，應由持有人自行決定，提交行使通知應視為持有人對本認股權證是否可行使(與持有人擁有的其他證券有關)的決定 在每種情況下，本公司均受實益所有權限制，且本公司無義務 核實或確認該決定的準確性。此外，關於上述任何集團地位的確定應 根據《交易所法案》第13(D)節及其頒佈的規則和條例確定。就本第2(E)節而言，在確定普通股流通股數量時，持有人可依據(A)本公司最近向證監會提交的定期或年度報告(視具體情況而定)、(B)本公司最近發佈的公告或(C)本公司或本公司轉讓代理髮出的較新書面通知中反映的已發行普通股數量 。應持有人的書面或口頭請求, 公司 應在兩個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。在任何 情況下，普通股流通股數量應由持有人或其關聯公司自報告該普通股流通股數量 之日起實施轉換或行使本公司證券(包括本認股權證)後確定。“實益所有權限制”應為 在行使本認股權證後可發行的普通股立即生效後已發行普通股數量的9.99%。 股東在通知本公司後，可增加或減少本節第二款(E)項的實益所有權限制條款。 股東可在通知本公司後，增加或減少本條款第二款(E)項的實益所有權限制條款。 股東可增加或減少本條款第二款(E)項的實益所有權限制條款。 但實益所有權限額在任何情況下均不得超過緊隨其後發行的普通股數量的9.99% 持有人在行使本認股權證時發行普通股， 本第2(E)節的規定繼續適用。對受益所有權限制的任何提高都將在第61條生效^ST 在該通知送達本公司後的第二天。本款規定的解釋和實施方式應不嚴格遵守本第2(E)節的條款，以糾正本款(或其任何部分)可能存在缺陷或與此處包含的預期實益所有權限制 不一致的 ，或進行必要的更改或補充以適當實施此類限制 。本段包含的限制適用於本認股權證的繼任者 。

第 節3.某些調整。

A) 股票分紅和拆分。如果本公司在本認股權證未到期期間的任何時間：(I)支付股票股息或以其他方式 對其普通股股份或普通股 應支付的任何其他股本或股本等價證券進行分配(為免生疑問，不包括本公司在行使本認股權證時發行的任何普通股)，(Ii)將普通股的已發行股份細分為更多數量的股份，
r H>(Iii)將已發行普通股(包括以反向 股票拆分的方式)合併為較少數量的股份，或(Iv)通過重新分類普通股發行本公司的任何股本，則在每種情況下，行使價均應乘以一個分數，其中 分子應為緊接該事件發生前已發行的普通股(不包括庫存股，如有)的股份數 ，分母為股份數在行使本認股權證時可發行的 股票數量應按比例調整，以使本認股權證的總行使價格保持不變 。根據本第3(A)條作出的任何調整應在 有權獲得該股息或分派的股東確定的記錄日期後立即生效，如果是拆分、合併或重新分類，則應在 生效日期後立即生效。為澄清起見，如果本公司或其任何子公司(視情況而定)出售或授予任何期權 以購買、出售或授予任何重新定價的權利，或以其他方式處置或發行(或宣佈任何要約、出售)，本認股權證的行使價 將不會調整, 授予或任何選擇權 購買或其他處置)任何普通股或普通股等價物，每股實際價格低於當時有效的行權價格 。

b) [已保留]

C) 後續配股。除根據上述第3(A)節進行的任何調整外，如果本公司在任何時候按比例授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利給登記在冊的 任何類別普通股的持有人(“購買權”)，則持有人將有權根據適用於該購買權的條款 收購。如果持有人在緊接 授予、發行或出售此類購買權的記錄日期之前(不考慮對行使本認股權證的任何限制，包括但不限於實益所有權限制)持有在完全行使本認股權證時可獲得的普通股股份數量，則持有人可能獲得的總購買權，或者，如果沒有記錄，則為確定普通股股票 的記錄持有人進行授予的日期之前可獲得的總購買權(不考慮對行使該認股權證的任何限制，包括但不限於實益所有權限制)；或者，如果沒有記錄，則為授予確定普通股 股票的記錄持有人的日期之前的總購買權(不考慮對行使該認股權證的任何限制，包括但不限於實益所有權限制)。如果 持有人蔘與任何此類購買權的權利會導致持有人超出受益所有權限制， 則持有人無權參與該購買權(或因該購買權而實益擁有該等普通股)，且該購買權應在 持有人期間暫時擱置，直到其購買權不會導致持有人超過 持有者的範圍為止。 則該持有人無權參與該購買權(或因該購買權而獲得該普通股的實益所有權)。 該購買權應在 持有者期間暫時擱置，直至其權利不會導致持有者超過該購買權限制為止。 則該持有人無權參與該購買權(或因該購買權而獲得該普通股的實益所有權)。

D) 按比例分配。在本認股權證未到期期間，如果公司宣佈或以返還資本或其他方式(包括但不限於以股息、分拆、重新分類、公司重組、安排方案或其他類似交易的方式)向普通股持有人宣佈或作出任何股息(現金股息以外的 )或對其資產(或收購其資產的權利)的其他分派(“分派”)(以下簡稱“分派”)，則本公司將向普通股持有人宣佈或以其他方式(包括但不限於以股息、分拆、重新分類、公司重組、安排方案或其他類似交易的方式)派發任何股息( )或以其他方式分派其資產(或收購其資產的權利)(下稱“分派”)。 在本認股權證發行後的任何時間，在每種情況下，持有人有權參與此類分配，參與程度與持有人在緊接該分配的記錄日期之前持有的可收購普通股數量 (不考慮對其行使的任何限制，包括但不限於受益的 所有權限制)之前的可購入普通股數量相同。 如果沒有此類記錄，則持有者有權參與該分配。 如果沒有此類記錄，則持有人有權參與該分配。 如果沒有該記錄，則在該記錄未被記錄的情況下，該持有人有權參與該分配。 如果沒有該記錄，則該持有人將有權參與該分配。 如果沒有該記錄，則該持有人將有權參與該分配確定普通股記錄持有人蔘與該分配的日期 (但是，如果持有人蔘與任何該分配的權利會導致該持有人超過 受益所有權限制，則該持有人無權參與該分配(或 因該分配而獲得的任何普通股的受益所有權)，且該分配的部分 應如果曾經有過, 因為其權利不會導致持有人 超過受益所有權限制)。如果本認股權證在 分發時尚未部分或全部行使，則該部分分發應為持有人的利益而擱置，直至持有人 行使本認股權證為止。

E) 基本面交易。如果在本認股權證未完成期間的任何時間，(I)本公司在一項或 多項關聯交易中直接或間接實現本公司與另一人的任何合併或合併，(Ii)本公司直接或間接 或間接地在一項或一系列關聯交易中出售、租賃、許可、轉讓或以其他方式處置其全部或基本上所有資產，(Iii)任何直接或間接購買要約，要約收購或交換要約(無論由本公司或其他人)完成 據此，普通股持有人獲準出售、投標或交換其股份以換取其他證券、現金或財產，並已被持有50%或以上已發行普通股的持有人接受， (Iv)本公司在一項或多項相關交易中直接或間接對普通股或任何強制性換股進行任何重新分類、重組或資本重組 ，據此，普通股有效地轉換為普通股。 (Iv)本公司在一項或多項相關交易中直接或間接對普通股或任何強制性換股進行任何重新分類、重組或資本重組 ，據此將普通股有效轉換為有效轉換為普通股的任何強制性換股(V)本公司在一項或多項關連交易中，直接或間接與另一人或另一羣人士達成股票 或股份購買協議或其他業務合併(包括但不限於重組、資本重組、分拆 或安排方案)，藉此該其他人士或團體收購超過50%的已發行普通股 股(不包括由該其他人士或其他人士持有的任何普通股)，或與 訂立或關聯 此類股票或股份購買協議或其他業務組合)(每個 為“基本交易”)，則在隨後行使本認股權證時, 持有人有權 根據持有人的選擇權(不考慮第2(E)條對行使本認股權證的任何限制)，就緊接上述基本交易發生之前行使該等權利時可發行的每股認股權證股票， 獲得繼承人或收購公司或公司(如果是尚存的公司)的普通股數量。以及普通股持有人因該等基本 交易而應收的任何額外 代價(“替代代價”)，以及在緊接該等基本交易前可行使本認股權證的每股普通股的任何額外 代價(不受第2(E)項對行使本認股權證的任何限制)的任何額外 代價(“替代代價”)，以及普通股持有人因該等基本 交易而應收的任何額外 代價(“替代代價”)。就任何此類行使而言，應根據該基礎交易中普通股的可發行替代對價的金額，對行權價格的確定進行適當調整，以適用於該替代對價 ，公司應以合理的方式在備選對價中分攤行權價格 ，以反映替代對價的任何不同組成部分的相對價值。 如果普通股持有人被給予在基礎交易中獲得的證券、現金或財產的任何選擇，則該價格應適用於該替代對價。 如果普通股持有人有權選擇在該基礎交易中獲得的證券、現金或財產，則公司應合理地在該替代對價中分攤行權價格 , 則 持有人應獲得與其在此類基本交易後行使本認股權證時獲得的替代對價相同的選擇。 公司應促使本公司不是倖存者 的基礎交易中的任何後續實體(“後續實體”)根據本第3(E)條的規定，按照本條款第3(E)條的規定，按照書面協議以書面方式承擔本公司在本認股權證項下的所有義務，該協議的形式和實質令持有人合理滿意，並在該基礎交易之前經持有人批准(不得無理延遲)。公司應根據持有人的選擇，以書面形式承擔公司在本認股權證項下的所有義務。向持有者交付 在形式和實質上與本認股權證基本相似的書面文書所證明的繼承實體的證券，該證券可在此類基本交易之前以等同於行使本認股權證時可獲得和應收普通股的相應數量的該繼承實體 (或其母實體)的股本股份行使(不考慮 對行使本認股權證的任何限制)。而行使價適用於該等股本股份(但考慮到根據 項下普通股股份對該等基本交易的相對價值及該等股本股份的價值，該等股本股數及該行使價 是為了保障本認股權證在緊接該等基本 交易完成前的經濟價值)的行使價(但考慮到根據 項下普通股股份對該等基本交易的相對價值及該等股本股份的價值，該等股本股數及該行使價是為了保障本認股權證在緊接該等基本 交易完成前的經濟價值)。一旦發生任何此類基礎交易，繼承實體應繼承並取代 (因此，自該基礎交易發生之日起及之後, 本認股權證中有關“公司”的條文 應改為指繼承實體)，並可行使本公司的一切權利及權力，並承擔本認股權證項下本公司的所有義務 ，其效力猶如該繼承實體已在本認股權證中被指定為本公司一樣。

F) 計算。根據本第3條進行的所有計算應根據 具體情況，以最接近的1美分或最接近1/100的份額為單位進行計算。就本第3節而言，截至某一特定日期被視為已發行和已發行的普通股數量 應為已發行和已發行的普通股(不包括庫存股，如有)的總和。

G) 通知持有人。

I. 行權價格調整。每當根據本第三節的任何規定調整行權價時，公司 應立即向持有人郵寄通知，説明調整後的行使價以及由此對 數量的權證股份進行的任何調整，並簡要説明需要進行調整的事實。

Ii. 允許持有者行使的通知。如果(A)公司應宣佈向 普通股派發股息(或任何其他形式的分派)，(B)公司應宣佈普通股的特別非經常性現金股息或贖回普通股，(C)公司應授權授予普通股或認股權證的所有持有人認購或購買任何類別或任何權利的 股本的任何股份，(D)需要獲得公司任何股東的批准，才能認購或購買任何類別或任何權利的 股本，(D)就 普通股， 公司應宣佈特別非經常性現金股息或普通股贖回，(C) 公司應授權授予普通股或認股權證的所有持有人認購或購買任何類別或任何權利的 股本。本公司參與的任何合併或合併，出售或轉讓本公司全部或幾乎所有資產，或任何將普通股轉換為其他證券的強制股份交換， 現金或財產，或(E)本公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤本公司的事務 ，則在每種情況下，本公司均應將通知郵寄至持有人在授權書上顯示的最後地址 在以下指定的適用記錄或生效日期之前至少20個歷日， 説明(X)為該等股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的而記錄的日期， 或如果不記錄，則説明普通股持有人有權獲得該等股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期，或(Y)該等重新分類、合併、轉讓 或換股預計生效或結束，以及預計登記在冊的普通股持有者有權將其普通股換成證券的日期 , 在重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股時可交付的現金或其他財產；但未提供該通知或其中的任何缺陷 不影響該通知中規定的公司行為的有效性。在本協議規定的任何通知 構成或包含有關公司或任何子公司的重要非公開信息的範圍內，公司 應同時根據表格8-K的最新報告向委員會提交該通知。除非本協議另有明文規定，否則持有人仍有權 在該通知發出之日起至觸發該通知的事件的生效日期期間行使本認股權證 。

第 節4.轉讓授權書。

A) 可轉讓性。根據FINRA規則5110(G)(1)，本認股權證或任何因行使本認股權證而發行的認股權證股票 不得出售、轉讓、轉讓、質押或質押，也不得作為任何對衝、賣空、衍生工具、看跌或看漲交易的標的 任何人在緊隨本認股權證發售生效或開始銷售之日起180天內對證券進行有效的經濟處置

1. 因法律的實施或公司重組的原因；

Ii. 任何參與發行的FINRA會員公司及其高級管理人員或合夥人，如果所有如此轉讓的證券在剩餘時間內仍受本第4(A)節的鎖定限制；

如果持有人或相關人持有的公司證券總額不超過所發行證券的1%；

Iv. 由投資基金的所有股權所有者按比例實益擁有的，前提是沒有參與成員管理 或以其他方式指導該基金的投資，且參與成員總共不擁有 基金10%的股權；或

V. 任何證券的行使或轉換，如果收到的所有證券在剩餘時間內仍受本第4(A)條的鎖定限制 。

在符合上述限制、任何適用的證券法和第4(D)節規定的條件下，本認股權證和本認股權證項下的所有權利(包括但不限於任何登記權)在交回本認股權證或其指定代理人後，可全部或部分轉讓 本公司主要辦事處或其指定代理人，連同大體上符合本認股權證隨附的 格式的書面轉讓，由持有人或其代理人或代理人及足以支付任何轉讓税的資金正式籤立。在此基礎上，本認股權證的所有權利(包括但不限於任何登記權)可在本公司的主要辦事處或其指定代理人交出 時全部或部分轉讓，以及由持有人或其代理人或代理人正式籤立的本認股權證的書面轉讓。交出後，如有要求，公司應以受讓人或受讓人(視情況而定)的名義，以轉讓文書 規定的面額簽署並交付一份或多份新的認股權證，並應向轉讓人簽發一份新的認股權證，證明本認股權證中未如此轉讓的部分，本認股權證 應立即取消。儘管本協議有任何相反規定，除非持有人已將本認股權證全部轉讓，否則持有人無須向本公司實際交出 本認股權證，在此情況下，持有人應在持有人向本公司遞交轉讓表格將本認股權證全部轉讓 之日起三(3)個交易日內將本認股權證交回本公司。該認股權證如按本協議妥善轉讓，可由新持有人行使以購買認股權證股份，而無須 發行新的認股權證。

B) 新認股權證。本認股權證可與其他認股權證分開或合併，但須於 本公司上述辦事處出示，並連同由持有人或其代理人或代理人簽署的指明發行新認股權證的名稱及面額的書面通知一併提交。在遵守第4(A)條的情況下，對於該等分拆或合併可能涉及的任何轉讓，本公司應簽署並交付一份或多份新的認股權證，以換取根據該通知分拆或合併該份或多份認股權證 或合併。所有在轉讓或交易所發行的認股權證的日期應為本認股權證的初始發行日期 ，並應與本認股權證相同，但根據本認股權證可發行的認股權證股份數目除外。

C) 保證書登記簿。公司應將本認股權證登記在本公司為此目的而保存的記錄( “認股權證登記冊”)上，並不時以本認股權證持有人的名義登記。本公司可將本認股權證的 註冊持有人視為本認股權證的絕對擁有者，以行使本認股權證或向持有人作出任何分派為目的， 以及就所有其他目的而言，在沒有實際相反通知的情況下，本認股權證的註冊持有人可被視為本認股權證的絕對擁有者。

D) 持有人的陳述。持有人接受本認股權證，即表示並保證其正在收購本認股權證 ，並在行使本認股權證時，將自行收購可於行使該等認股權證時發行的認股權證股份，而非為 或違反證券法或任何適用的州證券 法律而分銷或轉售該等認股權證股份或其任何部分，除非根據證券法登記或豁免的銷售。

第 節5.註冊權。

5.1 按需註冊。

5.1.1 授予權利。本公司應持有人(“認購通知”)最少51%認股權證 及/或相關認股權證股份(“多數持有人”)的書面要求(“催繳通知”)，同意在某一場合登記全部或任何部分認股權證相關股份(統稱“可登記證券”)。在這種情況下，本公司將在收到繳費通知後六十(60)天內向委員會提交一份涵蓋可註冊證券的註冊聲明 ，並盡其商業上合理的最大努力使註冊聲明在此後迅速生效，但須 遵守委員會的審查；但是，如果 公司已提交登記聲明，持有人根據本條例第5.2節有權搭載登記權，並且(I)持有人已選擇參與該登記聲明所涵蓋的發售，或 (Ii)如果該登記聲明涉及本公司的承銷首次公開發售，則在該登記聲明所涵蓋的發售被撤回或至三十(30)日之前，本公司無須遵守要求付款通知。 公司已提交登記聲明，持有人有權根據該登記聲明 享有搭載登記權的登記聲明，並且：(I)持有人已選擇參與該登記聲明所涵蓋的發售，或 (Ii)如該登記聲明涉及承銷的首次公開發售本公司的證券，則直至該登記聲明所涵蓋的發售被撤回或直至三十(30)日為止。註冊要求 可隨時提出，自最初行使之日起至生效之日起5週年止。本公司 承諾並同意在收到任何該等催繳通知之日起十(10)日內，向 認股權證及/或可登記證券的所有其他登記持有人發出書面通知，通知任何持有人已收到任何催繳通知。

5.1.2 條款。本公司應承擔根據第 5.1.1節註冊可註冊證券的所有費用和開支，但持有人應支付任何及所有承銷佣金，以及由持有人選擇代表其與出售可註冊證券相關的任何法律顧問的費用。本公司同意盡其商業上合理的最佳 努力使本協議要求的備案迅速生效，並在持有人合理要求的 個州對應註冊證券進行資格認證或註冊；但是，在任何情況下，本公司均不需要在以下州註冊 可註冊證券：(I)本公司有義務在該州註冊或許可開展 業務，或接受該州的一般流程服務，或(Ii)本公司的主要股東有義務 託管其持有的本公司股本股份。本公司應促使根據 根據第5.1.1節授予的索取權提交的任何註冊聲明在該註冊聲明所涵蓋的可註冊證券持有人首次有機會出售全部 該等證券的日期 之後至少連續十二(12)個月內有效，或直至該股票可以根據規則144出售為止。持有人只可使用本公司提供的招股章程 出售該登記聲明所涵蓋的認股權證股份，如本公司通知持有人因重大失實或遺漏而可能不再使用本公司提供的招股章程，持有人將立即停止使用該招股章程 。儘管 本第5.1.2節的規定, 持有人僅有權在一次(1) 次獲得本第5.1.2節規定的索償登記，根據FINRA規則5110(F)(2)(G)(Iv)，該索要登記權應在承銷協議日期(如下文定義的 )的五週年時終止。

5.2 “Piggy-Back”註冊。

5.2.1 授予權利。除本章程第5.1節所述的登記請求權外，根據FINRA規則5110(F)(2)(G)(V)，持有人有權在不超過兩(2)年的時間內，根據FINRA規則5110(F)(2)(G)(V)，在不超過兩(2)年的時間內，將可註冊證券納入公司提交的任何其他證券登記(與根據證券法頒佈的第145(A)條或根據表格S-S規定的交易 有關的交易除外)。但條件是， 如果僅就本公司賬户的任何主承銷公開發行股票，其主承銷商 應根據其合理酌情權，對登記聲明中可包含的股份數量施加限制 ，因為在該承銷商的判斷、營銷或其他因素中，該限制是必要的，以便於公開 分銷，則本公司有義務在該登記聲明中僅包括該有限部分的可登記股票。 如果僅與本公司賬户的任何主承銷公開發行相關，則該主承銷商 應根據其合理酌情權對登記聲明中可能包含的股份數量施加限制 ，因為在該承銷商的判斷、營銷或其他因素中，該限制是必要的，以便於公開 分銷任何排除可註冊證券的行為，應由尋求納入可註冊證券的持有人按該等持有人尋求納入的可註冊證券數量 的比例按比例確定；但是，除非本公司首先排除了所有未償還證券，否則本公司不得排除任何應註冊證券，而這些證券的持有人無權將此類 證券包括在註冊聲明中，或無權按比例包含在可註冊證券中，否則本公司不得將其排除在可註冊證券的範圍內，除非本公司首先排除了所有未償還證券，而這些證券的持有人無權將此類 證券包括在註冊聲明中，或無權按比例包含在可註冊證券中。

5.2.2 條款。本公司應承擔根據本條例第5.2.1 節註冊可註冊證券的所有費用和開支，但持有人應支付任何及所有承銷佣金以及由持有人選擇代表其銷售可註冊證券的任何法律顧問的費用 。如擬登記，公司 應在 擬提交登記説明書的日期前不少於三十(30)天向當時的未償還可登記證券持有人發出書面通知。在最初行使日期後的兩(2)年內，公司提交的每份註冊聲明 應繼續向持有人發出此類通知(除非持有人已出售所有可登記證券 )。可註冊證券的持有人應在收到本公司擬提交註冊聲明的通知後十(10)天內以書面通知的方式行使本條款規定的“搭售”權利。 除本認股權證另有規定外，持有人可根據 本第5.2.2條申請註冊的次數不受限制，但此類註冊權應在首次行使後兩週年終止 。

5.3 一般術語

5.3.1 賠償。本公司應賠償根據本協議項下任何註冊聲明將出售的可註冊證券的持有人，以及控制該等持有人的證券法第15節或交易法第20(A)節所指的每一人(如有)，使他們中的任何人遭受的損失、索賠、損害、費用或責任(包括調查、準備或抗辯任何索賠而合理發生的所有合理律師費和 其他費用)不受任何損失、索賠、損害、費用或責任的損失、索賠、損害、費用或責任的損害。 任何人因調查、準備或抗辯任何索賠而可能遭受的損失、索賠、損害、費用或責任(包括所有合理的律師費和因調查、準備或抗辯任何索賠而合理發生的 其他費用)。根據該註冊聲明，本公司同意賠償承銷商的規定僅限於與福特漢姆金融管理公司(Fordham Financial Management，Inc.)旗下ThinkEquity作為承銷商代表 與本公司於2021年8月10日簽訂的承銷協議(“承銷協議”)第 節5.1節所載的條款相同。根據該註冊聲明將出售的可註冊證券 的持有人及其繼承人和受讓人應分別(而不是共同)賠償 公司因或提供的信息而可能遭受的所有損失、索賠、損害、費用或責任(包括調查、準備或抗辯任何索賠所合理產生的所有合理律師費和其他費用)。根據《證券法》、《交易法》或其他規定，他們可能會受到《證券法》、《交易法》或其他方面的約束，因此他們應分別(而不是共同)賠償 公司因調查、準備或抗辯任何索賠而可能承擔的所有損失、索賠、損害、費用或責任(包括因調查、準備或抗辯任何索賠而合理招致的所有合理律師費和其他費用)。 以書面形式將承銷協議第5.2節所載與承銷協議第5.2節所載 相同程度和效力的具體內容包括在該註冊聲明中，據此承銷商已同意賠償本公司。

5.3.2 認股權證的行使。本認股權證的任何內容均不得解釋為要求持有人在首次提交任何登記聲明或其效力之前或之後 行使其認股權證。

5.3.3 交付給持有人的單據。公司應向參與上述任何發行的每位持有人和任何此類發行的每一承銷商(如有)提供：(I)公司律師 的意見，註明該登記聲明的生效日期(如果該登記包括包銷的公開發行，則為根據任何與此相關的承銷協議的成交日期的意見)，以及(Ii)一封致該持有人或承銷商的“冷安慰”函 ；及(Ii)一封“冷慰藉”函 ，註明該登記聲明的生效日期(如該登記包括包銷的公開發售，則為根據與此有關的任何承銷協議的成交日期的意見)，及(Ii)一封“冷安慰”函件 。如果該註冊包括包銷的公開發行，則由已 出具該註冊報表所包含的本公司財務報表報告的獨立註冊會計師事務所簽署的信函(日期為承銷協議規定的成交日期)，每種情況涉及與該註冊報表(以及其中包含的招股説明書)基本相同的事項，如果是該會計師的 信函，則涉及該財務報表日期之後的事件。通常在發行人的律師意見和在承銷的公開發行證券中提交給承銷商的會計師信函中都有涉及。公司還應 迅速將委員會與公司、其律師或審計師之間的所有信件和備忘錄以及與委員會或其工作人員就登記聲明進行討論的所有備忘錄的副本迅速交付給參與發售的每位持有人，要求提供下文所述的通信和備忘錄，並允許每位持有人 和承銷商在合理的事先通知下進行此類調查(如果有的話)，並應向主承銷商提交委員會與公司的律師或審計師之間的所有通信以及與委員會或其工作人員就登記聲明進行討論的所有備忘錄的副本，並允許每位持有人 和承銷商在合理的事先通知下進行此類調查, 對於 註冊聲明中包含或遺漏的信息，因為它認為遵守適用的證券法律或FINRA規則是合理必要的。此類調查 應包括查閲賬簿、記錄和財產，以及與其高級管理人員和 獨立核數師討論本公司業務的機會，所有這些都應在任何該等持有人合理要求的合理範圍和合理時間進行。如果 公司向持有人披露任何機密和專有信息，持有人同意(I)對此信息保密， (Ii)不會基於此信息買賣公司的任何證券，以及(Iii)遵守所有聯邦和州證券 法律和其他適用法律。

5.3.4 承銷協議。本公司應與主承銷商(如有)簽訂承銷協議，該主承銷商由其應登記證券的持有人根據本第5節的規定選擇 ，主承銷商應合理地 令本公司滿意。該協議在形式和實質上應令本公司、每位持有人和該等主承銷商合理滿意，並應包含本公司的陳述、擔保和契諾，以及主承銷商通常使用的此類協議中通常包含的 其他條款。持有人應是任何與其可註冊證券的包銷銷售有關的承銷協議的當事人，並可根據其選擇，要求本公司向該等承銷商或為該等承銷商的利益作出任何或所有陳述、擔保 及契諾，併為該等持有人的利益而作出該等陳述、擔保及契諾。該等 持有人毋須向本公司或承銷商作出任何陳述或保證或與其達成任何協議，但 除外，因其可能涉及該等持有人、其認股權證股份及其預期的分銷方式。

5.3.5 由持有人交付的單據。參與上述任何發行的每位持有人應向 公司提供一份填寫完整並已簽署的調查問卷，要求提供通常要求提供的出售證券持有人的信息 。

第 節6.雜項。

A) 在行使權利之前，不得以股東身份行使任何權利。本認股權證不賦予持有人在行使本認股權證第2(D)(I)條所述之前作為本公司股東的任何投票權、股息或其他權利 。

B) 保證書的丟失、被盜、破壞或損壞。本公司承諾，在本公司收到令其合理 信納本認股權證或與認股權證股份有關的任何證書遺失、被盜、銷燬或損毀的證據，以及 在遺失、被盜或損毀的情況下，本公司合理滿意的賠償或擔保(就認股權證而言，其 不包括任何保證金的張貼)，而在交回及註銷該等認股權證或股票(如遭損毀)後，本公司 將作出及以代替該認股權證或 股票。

C) 星期六、星期日、節假日等。如果本協議要求或授予的採取任何行動或終止任何權利的最後或指定日期不是交易日，則可在下一個交易 日採取此類行動或行使此類權利。

D) 授權股份。

公司承諾，在認股權證未完成期間，將從其授權和未發行的普通股中預留 足夠數量的股份，以便在行使本認股權證項下的任何購買權時發行認股權證股票。 本公司還承諾，其發行本認股權證將構成對其高級職員的完全授權，該高級職員有責任在行使本認股權證下的購買權時發行必要的認股權證股票。 本公司承諾，在行使本認股權證項下的任何購買權時，公司將從其授權和未發行的普通股中預留足夠數量的股份，以便在行使本認股權證項下的任何購買權時發行認股權證股票。 本公司將採取一切 必要的合理行動，以確保該等認股權證可按本協議規定發行，而不違反任何適用的法律或法規，或普通股可在其上市的交易市場的任何要求。本公司承諾，於行使本認股權證所代表的購買權而可能發行的所有認股權證股份，於行使本認股權證所代表的購買權及根據本協議就該等認股權證股份支付款項後，將獲正式授權、有效 發行、繳足股款及毋須評估，且不受本公司就其發行而產生的所有税項、留置權及收費 (與該等發行同時進行的任何轉讓所產生的税項除外)所影響。

除 以及持有人放棄或同意的範圍外，公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其公司註冊證書，或通過任何重組、資產轉讓、合併、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款。 但將始終本着善意協助執行本認股權證中規定的保護持有人權利不受損害所必需或適當的所有條款和採取的所有行動。 但將始終真誠地協助執行本認股權證中規定的所有條款和採取所有必要或適當的行動，以保護持有者的權利不受損害。在不限制上述 一般性的情況下，本公司將(I)不會將任何認股權證股票的面值提高至超過在緊接該等面值增加之前應支付的金額 ，(Ii)採取一切必要或適當的行動，以便本公司 可以在行使本認股權證時有效和合法地發行繳足股款和不可評估的認股權證股票，以及(Iii)將 合理努力用於商業用途，以獲得所有此類授權、豁免使公司能夠履行其在本認股權證項下的義務所必需的。

在 採取任何行動以調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或 行使價之前，本公司應獲得 任何一個或多個擁有司法管轄權的公共監管機構的所有必要授權或豁免或同意。

E) 管轄權。有關本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題均應根據承銷協議的規定確定 。

F) 限制。持有人承認，在行使本認股權證時獲得的認股權證股票(如果未登記)，並且 持有人不使用無現金行使，將受到州和聯邦證券法對轉售的限制。

G) 免責聲明和費用。持有人的交易過程或任何延誤或未能行使本協議項下的任何權利，均不得 視為放棄該權利或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救。在不限制本認股權證或承銷協議任何其他條款 的情況下，如果公司故意和知情地不遵守本認股權證的任何條款，導致持有人遭受任何實質性損害，公司應向持有人支付足以支付 持有人在收取根據本認股權證到期或以其他方式強制執行的任何金額時發生的任何費用和開支的金額，包括但不限於合理的律師費，包括上訴訴訟的費用。 如果公司故意和故意不遵守本認股權證的任何條款， 導致持有人遭受任何實質性損害，公司應向持有人支付足以支付 任何費用和開支的金額，包括但不限於合理的律師費，包括上訴訴訟費用。

H) 通知。本公司要求或準許向持有人發出或交付的任何通知、要求或其他文件應 按照承銷協議的通知條文交付。

I) 責任限制。在持有人未採取任何肯定行動以行使本認股權證 購買認股權證股份的情況下，本協議的任何條款均不會導致 持有人或作為本公司股東對任何普通股的購買價格承擔任何責任，無論該責任是由本公司 或本公司債權人主張的。 本協議的任何條款均不會導致 持有人就任何普通股的購買價或作為本公司的股東承擔任何責任。

J) 補救措施。持有人除了有權行使法律授予的所有權利(包括追討損害賠償)外， 還有權具體履行其在本認股權證項下的權利。本公司同意，金錢賠償不足以賠償因其違反本認股權證規定而蒙受的任何損失，特此同意放棄，且不在任何具體履行訴訟中 主張法律補救即已足夠的抗辯理由。(br}本公司同意賠償因違反本認股權證規定而蒙受的任何損失，並在此同意放棄且不會在任何針對具體履約的訴訟中主張法律補救即已足夠的抗辯理由。

K) 個繼任者和分配人。在適用證券法律的規限下，本認股權證及其證明的權利和義務應 符合本公司的繼承人和獲準受讓人的利益，並對其具有約束力 持有人的繼承人和獲準受讓人 。本認股權證的規定旨在使本認股權證的任何持有人不時受益， 可由認股權證股份持有人或持有人強制執行。

L) 修正案。經本公司和 持有人書面同意，本認股權證可被修改或修訂，或放棄本認股權證的規定。

M) 可分割性。在可能的情況下，本保證書的每一條款均應解釋為在適用法律下有效和有效 ，但如果本保證書的任何條款根據適用法律被禁止或無效，則該條款在該禁止或無效範圍內應 無效，而不會使該等條款的其餘部分或本保證書的其餘 條款無效。

N) 個標題。本認股權證中使用的標題僅供參考，不得出於任何目的將 視為本認股權證的一部分。

********************

(簽名 頁如下)

自上述日期起，公司已由其正式授權的高級職員簽署本認股權證，特此奉告。 在此作證。 公司已安排由其正式授權的高級職員在上述日期執行本認股權證。

運動通知

(1) 以下籤署人選擇根據所附認股權證的條款購買_

(2) 付款形式為(勾選適用框)：

[]美國的合法貨幣；或

[]如果允許，根據第(br}2(C)款規定的公式，根據第(br}2(C)款規定的公式取消必要數量的認股權證股份，以根據第2(C)款規定的無現金行使程序 可購買的最大認股權證股份數量行使本認股權證。

(3) 請以以下簽字人的名義或以下指定的其他名稱登記和發行上述認股權證股票：

認股權證股票應交付給以下DWAC帳號，或通過實物交付證書交付給：

(4) 認可投資者。如果認股權證是通過現金行使的，則簽字人是根據1933年證券法(經修訂)頒佈的法規D中定義的“認可投資者”

[持有人簽名 ]

投資Entity：___名稱

投資主體授權簽字人簽名 : _____________________________

授權簽字人姓名 ：___

授權簽字人頭銜 ：___

Date： ____

[運動通知 ]

作業 表單

(要 轉讓前述認股權證，請執行

此 表格並提供所需信息。

請勿使用此表格行使授權證。)

對於接收到的 值，[____]所有或[_______]特此將前述認股權證的股份及其證明的所有權利轉讓給

___ whose地址為

_______________________________________________________________.

_______________________________________________________________

注： 本轉讓表格的簽名必須與授權書表面的名稱相符，不得更改或放大 或任何更改。公司管理人員和以受託或其他代表身份行事的人員應提交授權轉讓前述認股權證的適當 證據。

[作業 表單]