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繩索和灰色有限責任公司 保誠大廈 博伊爾斯頓大街800號 馬薩諸塞州波士頓，郵編：02199-3600 WWW.ROPESGRAY.COM |
附件5.1 |
2021年8月2日
Rallybio公司
教堂街234號，1020套房
康涅狄格州紐黑文，郵編06510
女士們、先生們：
本意見函是就特拉華州的Rallybio Corporation(該公司)根據修訂後的1933年證券法(證券法)向美國證券交易委員會提交的S-8表格註冊説明書(註冊説明書)向您提供的， 註冊本公司的5,731,668股普通股，每股票面價值0.0001美元(該公司的股票)，請注意本意見書的內容如下：(A)Rallybio Corporation(The Company)是特拉華州的一家公司(The Company)，根據1933年證券法(“證券法”)向美國證券交易委員會(SEC)提交了 註冊本公司5,731,668股普通股(每股票面價值0.0001美元)。這些股票可以根據公司的2021年股權激勵計劃和公司的2021年員工股票購買計劃 發行(每個計劃和集體計劃都是一個計劃)。
我們熟悉公司在採納計劃時採取的行動 。我們已經檢查了該等證書、文件和記錄，並進行了我們認為適當的事實調查和法律審查，以便我們能夠提出本文所述的意見 。在進行該等調查時，吾等在未經獨立核實的情況下，依賴本公司高級人員、公職人員及其他適當人士的證書。
以下觀點僅限於特拉華州公司法總則。
根據上述規定及在上述規限下，吾等認為該等股份已獲正式授權，而當該等股份已根據適用計劃的條款發行 及出售後，該等股份將獲有效發行、繳足股款及免税。
我們特此同意將本意見書作為註冊聲明的證物提交。在給予此類同意時，我們並不因此 承認我們屬於證券法第7節或其下的規則和法規要求我們同意的那類人。