美國聯合航空公司
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
附表14A
依據本條例第14(A)條作出的委託書
1934年證券交易法
由除 註冊人☐以外的其他方提交的 註冊人提交
選中相應的複選框:
☐ | 初步委託書 | |
☐ | 僅供委員會使用的機密文件(規則14a-6(E)(2)允許) | |
最終委託書 | ||
☐ | 明確的附加材料 | |
☐ | 根據美國證券交易委員會的規定徵集材料。240.14a-11(C)秒。240.14a-12 |
加州市政基金
MFS特許收入信託基金
MFS政府市場收入信託基金
MFS高收入市政信託基金
MFS高收益市政信託基金
MFS中高收益基金
MFS中等收入信託基金
MFS投資級市政信託
MFS多市場收益信託基金
MFS市政收入信託基金
MFS特殊價值信任
(在約章上註明的註冊人姓名)
(如註冊人除外,提交委託書的人的姓名)
交納申請費(請勾選適當的方框):
不需要收費 | ||||
☐ | 根據交易法規則14a-6(I)(4)和0-11的下表計算的費用。 | |||
1) | 交易適用的每類證券的名稱:
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2) | 交易適用的證券總數:
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3) | 根據交易法規則0-11計算的每筆交易單價或其他基礎價值(説明計算申請費的金額並説明如何確定):
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4) | 建議的交易最大合計價值:
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5) | 已支付的總費用:
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☐ | 以前與初步材料一起支付的費用。 | |||
☐ | 如果按照交易法規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分,請勾選該複選框,並標明之前支付了抵消費用的申請。通過註冊聲明 編號或表格或明細表以及提交日期來標識以前的申請。 | |||
1) | 之前支付的金額:
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2) | 表格、附表或註冊聲明編號:
| |||
3) | 提交方:
| |||
4) | 提交日期:
|
MFS®加州市政基金
MFS®特許收益信託基金
MFS®政府市場收入信託基金
MFS®高收益 市政信託
MFS®高收益 市政信託
MFS®中高收益基金
MFS®中等收入信託
MFS®投資級 市政信託
MFS®多市場 收益信託
MFS®市政收入信託
MFS® 特殊價值信託
馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號,郵編:02199
2017年度股東大會公告
將於2017年10月5日舉行
上述每個 信託基金(每個信託基金或基金,以及統稱為信託基金或基金)2017年年度股東大會將於上午10:30在馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號(波士頓,馬薩諸塞州02199)舉行。2017年10月5日(星期四) 出於以下目的:
第1項。 | 選舉受託人進入各信託的受託人委員會,詳情如下: |
a. | 對於MFS Charge Income Trust、MFS Government Markets Income Trust、MFS Intermediate High Income Fund、MFS Intermediate Income Trust、MFS Multimarket Income Trust和MFS Special Value Trust中的每一個: |
i) | 三位受託人,史蒂文·E·布勒、邁克爾·赫加蒂和約翰·P·卡瓦諾將由每個信託的股東選舉產生;以及 |
b. | 對於MFS加利福尼亞市政基金、MFS高收益市政信託、MFS高收益市政信託、MFS投資級市政信託和MFS市政收入信託中的每一個: |
i) | 兩名受託人史蒂文·E·布勒(Steven E.Buller)和邁克爾·赫加蒂(Michael Hegarty)將由每個信託的普通股和優先股股東選舉,作為一個類別一起投票;以及 |
Ii) | 兩位受託人,約翰·P·卡瓦諾(John P.Kavanaugh)和勞裏·J·湯姆森(Laurie J.Thomsen),僅由優先股東選舉,作為一個單獨的類別投票;以及 |
第二項。 | 處理提交大會及其任何延會或延期的其他適當事務。 |
本通知及相關委託書材料將於2017年8月24日左右郵寄給股東。
你的信託基金的受託人建議你投票贊成第一項。
預計各信託機構將與對方信託機構同時召開會議。每個信託的股東將分別對每個項目進行投票。
只有在2017年7月31日收盤時登記在冊的信託股東才有權收到該 信託大會或其任何延期或延期的通知並在會上投票。
根據書院校董會的命令
克里斯托弗·R·博漢
助理祕書兼助理辦事員
2017年8月24日
你的投票很重要。我們感謝 您及時投票、簽署並退回隨附的委託書,以便在會議日期之前收到委託書,或者在東部時間上午10:00之前通過電話或互聯網記錄您的投票指示,這 將有助於避免為每個信託基金進行第二次徵集的額外費用。隨函附上的寫有地址的信封不需要郵資,為您提供方便。
MFS®加州市政基金
MFS®特許收益信託基金
MFS®政府市場收入信託基金
MFS®高收益 市政信託
MFS®高收益 市政信託
MFS®中高收益基金
MFS®中等收入信託
MFS®投資級 市政信託
MFS®多市場 收益信託
MFS®市政收入信託
MFS® 特殊價值信託
代理語句
本委託書由MFS加利福尼亞市政基金、MFS特許收入信託、MFS政府市場收入信託、MFS高收入市政信託、MFS高收益市政信託、MFS中級高收入基金、MFS中等收入信託、MFS投資級市政信託、MFS多市場收入信託、MFS市政收入信託和MFS特殊價值信託董事會及其代表徵集委託書而提供。會議)將於上午10:30舉行。2017年10月5日在馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號,馬薩諸塞州02199,用於隨附的2017年年度股東大會通知( )中規定的目的。有關董事會的信息可在本委託書中題為“受託人選舉”的章節中找到。如果所附委託書被簽署並退還,在行使委託書之前,仍可通過向代理製表代理Computershare Trust Company,N.A.(Computershare),C/o Proxy Tabler,PO Box 43130,Providence,RI,02940-9915處提交簽名書面文件,或在會議上提交,將其撤銷。2017年7月31日,每個信託的流通股數量如下:
托拉斯 | 公用數 未償還股份 |
首選數量 未償還股份 | ||||
加州市政基金 | 2,786,275 | 977 | ||||
MFS特許收入信託基金 | 49,815,521 | 不適用 | ||||
MFS政府市場收入信託基金 | 32,601,117 | 不適用 | ||||
MFS高收入市政信託基金 | 31,506,481 | 3,900 | ||||
MFS高收益市政信託 | 28,315,253 | 3,000 | ||||
MFS中高收入基金 | 19,638,426 | 不適用 | ||||
MFS中等收入信託基金 | 117,732,674 | 不適用 | ||||
MFS投資級市政信託 | 11,586,957 | 1,950 | ||||
MFS多市場收益信託基金 | 70,711,029 | 不適用 | ||||
MFS市政收入信託基金 | 41,187,631 | 4,550 | ||||
MFS特殊價值信託 | 7,096,449 | 不適用 |
2017年7月31日收盤時登記在冊的股東將有權對持有的每股股票 投一票,每股零碎股票將有權按比例進行零碎投票。每個信託基金將分別對每個項目進行投票;多個信託基金的投票將不會彙總。
每個信託基金的郵寄地址是馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號,郵編:02199。委託書的徵集將於2017年8月24日左右通過郵寄通知和本委託書及其附件的方式進行。除了通過郵件徵集代理外,您的信託的受託人和馬薩諸塞州金融服務公司(MFS)的員工(您的信託的投資顧問和管理人)還可以 親自或通過電話徵集代理。委託書和相關材料的準備費用,包括印刷和遞送費用,以及徵集選票的費用,均由各信託承擔。
信託公司已經聘請Computershare提供徵集和投票製表服務。預計這些服務的成本將為30,731美元,如果對任何 提案提出異議或需要加大招標力度,這些服務的成本可能會大幅增加。
關於提供將於2017年10月5日召開的 股東大會代理材料的重要通知。
委託書可在www.mfs.com上查閲。如需親自投票,請撥打免費電話(800)225-2606獲取會議指南 。如果您的股票由您的經紀人持有,為了親自在會議上投票,您需要從您的經紀人那裏獲得合法的委託書,並 將其提交給會議上的選舉督察。此外,為了撤銷您的委託書,您可能需要將您的書面撤銷或日後的代理卡轉發給您的經紀人,而不是基金。
項目摘要
項目編號 | 項目説明 | 托拉斯 | ||
1.A.(I) | 史蒂文·E·布勒、邁克爾·赫加蒂和約翰·P·卡瓦諾當選為信託受託人 | MFS特許收入信託基金 MFS政府市場 收入信託基金 MFS中高收入基金 MFS 中等收入信託基金 MFS多市場收益信託基金 MFS特殊價值信託 | ||
1.B.(I) | 史蒂文·E·布勒(Steven E.Buller)和邁克爾·赫加蒂(Michael Hegarty)當選為信託受託人 | 的普通股和優先股股東 MFS 加州市政基金 MFS高收入市政信託基金 MFS高收益市政信託 MFS投資級市政信託 MFS市政收入信託基金 | ||
1.B.(Ii) | 約翰·P·卡瓦諾(John P.Kavanaugh)和勞裏·J·湯姆森(Laurie J.Thomsen)當選為信託受託人 | 的優先股東 MFS加利福尼亞州市政基金 MFS高收入市政信託基金 MFS高收益 市政信託 MFS投資級市政信託 MFS 市政收入信託基金 |
2
第1項--受託人的選舉
董事會負責監督每個信託基金,對每個信託基金的事務提供廣泛的監督。在本委託書中,那些不是您的信託或MFS的 ?利害關係人(如1940年修訂的《投資公司法》(1940 Act)所定義)的受託人稱為?獨立受託人?MFS負責 每個信託的資產投資管理,併為每個信託提供各種其他管理服務。每個信託的高級職員負責其運作。
董事會目前由11名受託人組成,其中9名為獨立受託人。一名獨立受託人擔任董事會主席。此外,董事會已授予某些權力和監督責任的董事會七個常設委員會中的每個委員會都完全由獨立受託人組成。有關各委員會監督職能的説明, 見下文各委員會。在董事會的每一次例會上,獨立受託人與MFS的律師和信託獨立高級官員分別開會,後者獨立於MFS, 就合同審查、合規和業務事宜向獨立受託人提供建議。董事會定期審查其領導結構,並認為其結構適合董事會對 信託公司進行監督。
信託公司保留了MFS作為信託公司的投資顧問和管理人。MFS為信託提供投資諮詢 服務,並負責信託的日常管理以及信託投資和運營產生的風險管理。MFS的某些員工擔任信託管理人員,包括信託 首席執行官和首席財務會計官。董事會監督MFS及其附屬公司提供的服務,包括MFS及其附屬公司的風險管理活動。此外,董事會的每個委員會都對委員會職權範圍內的特定活動的風險管理活動進行監督。在提供監督的過程中,董事會和委員會收到關於信託活動的廣泛報告 ,包括每個信託的投資組合、信託遵守適用法律的情況以及基金的財務會計和報告。董事會及相關委員會定期與MFS首席風險官及MFS首席投資風險官會面,聽取有關MFS及其聯屬公司風險管理活動的報告,包括其努力(I)識別可能對 信託或MFS產生不利影響的主要風險;(Ii)實施程序及控制以減低該等主要風險;及(Iii)監察業務及市場狀況,以促進上文(I)及(Ii)項的程序。此外,董事會和相關的 委員會通過接收MFS準備的報告,以及在某些情況下,通過直接從服務提供商(例如每個信託審計師)接收報告,來監督與各種非附屬服務提供商提供的服務相關的關鍵風險相關的風險管理活動, 託管和定價服務提供商。獨立受託人還定期與信託的首席合規官(同時也是MFS首席合規官)會面,聽取有關信託遵守聯邦證券法和信託合規政策和程序的報告。此外,董事會定期與信託基金的 投資組合經理會面,聽取有關信託基金管理情況的報告,包括其投資風險。
自2017年年度股東大會選舉和被提名人資格確定之日起,董事會將每個信託的受託人人數定為11人。根據每個信託的信託聲明的規定,受託人分為 三個類別,每個類別的任期為三年。根據董事會退休政策的條款,獨立受託人應在日曆結束時退休
3
他或她達到75歲或在董事會服務15年(或如為2015年前加入董事會的獨立受託人,則為在董事會服務20年)中較早者的年份。
對於MFS Charge Income Trust、MFS Government Markets Income Trust、MFS Intermediate High Income Fund、MFS Intermediate Income Trust、MFS Multimarket Income Trust和MFS Special Value Trust中的每一個,提名和補償委員會都已選定並提名,並建議董事會提名Steven E.Buller、Michael Hegarty和John P.Kavanaugh為任期將在2020年年度股東大會(或特別大會)上屆滿的類別的受託人,供股東選舉 董事會提名了委員會挑選和提名的每個人。每名被提名人目前都是MFS特許收入信託、MFS政府市場收入信託、MFS中間高收入基金、MFS中間收入信託、MFS多市場收入信託和MFS特殊價值信託的受託人,並已同意在當選後擔任每個信託的受託人。董事會建議你投票支持他們當選。
對於MFS加利福尼亞市政基金、MFS高收入市政信託、MFS高收益市政信託、MFS投資級市政信託和MFS市政收入信託中的每一個,提名和補償委員會都進行了遴選和提名,並建議董事會提名史蒂文·E·布勒和邁克爾·赫加蒂為任期將在2020年年度股東大會(或代替其召開的特別大會)上任期屆滿的類別的受託人,供普通股和優先股東選舉,並建議董事會提名史蒂文·E·布勒和邁克爾·赫加蒂為該類別的受託人,任期至他提名及薪酬委員會亦已選出及提名,並建議 董事會提名John P.Kavanaugh及Laurie J.Thomsen作為一個獨立類別投票,任期將於下一屆股東周年大會(或代替其召開的特別大會)屆滿,擔任 職位,直至其繼任者當選及符合資格為止。董事會已經提名了委員會挑選和提名的每一位個人。每名被提名人目前都是MFS加利福尼亞市政基金、MFS高收入市政信託、MFS高收益市政信託、MFS投資級市政信託和MFS市政收入信託的受託人,並已同意在當選後擔任每個信託的受託人。董事會建議你投票支持他們當選。
其目的是,在沒有相反指示的情況下,代理人將投票贊成選舉史蒂文·E·布勒(Steven E.Buller)、邁克爾·赫加蒂(Michael Hegarty)、約翰·P·卡瓦諾(John P.Kavanaugh)和勞裏·J·湯姆森(Laurie J. Thomsen)。如果在選舉前,任何被提名人拒絕或不能任職,委託書將投票選出由每個信託的現任受託人指定的替代被提名人,或者受託人可以將 信託的受託人人數限制在11人以下。
4
下表顯示了截至2017年8月1日每個信託的現任受託人的某些信息,包括他們的主要職業,除非顯示具體日期,否則這些受託人的任期超過五年,儘管頭銜可能在整個過程中並不相同。有關每個受託人的其他信息如下表所示。
姓名、年齡 | 職位 vbl.持有 具有 信任 |
受託人 自.以來(1) |
當前 術語 即將到期(6) |
校長 職業 在此期間 過去五年 |
其他 董事職位 在.期間 過去五年(2) | |||||||
有利害關係的受託人 | ||||||||||||
羅伯特·J·曼寧(3) (現年53歲) |
受託人 | 2004年2月 | 2019 | 馬薩諸塞州金融服務公司,執行主席(自2017年1月以來);董事;董事會主席;首席執行官(至 2015);聯席首席執行官(2015-2016) | 不適用 | |||||||
羅賓·A·斯特爾馬赫(3) (現年56歲) |
受託人 | 2014年1月 | 2018 | 馬薩諸塞州金融 服務公司,副總裁(自2017年1月起);首席運營官兼執行副總裁(至2017年1月) |
不適用 | |||||||
獨立受託人 | ||||||||||||
大衞·H·岡寧(David H.Gunning) (75歲) |
受託人及受託人主席 | 2004年1月 | 2018 | 私人投資者 | 林肯電氣控股公司,董事;Development Alternative,Inc.,董事/非執行主席(至 2013) |
5
姓名、年齡 | 職位 vbl.持有 具有 信任 |
受託人 自.以來(1) |
當前 術語 即將到期(6) |
校長 職業 在此期間 過去五年 |
其他 董事職位 過去五年(2) | |||||
史蒂文·E·布勒 (現年66歲) |
受託人 | 2014年2月 | 2017 | 財務會計準則諮詢委員會主席(2014-2015年);上市公司會計監督委員會,常設諮詢小組成員 (至2014年);貝萊德公司(投資管理),董事總經理(至2014年),貝萊德金融英國公司(投資管理),董事(至2014年) | 不適用 | |||||
約翰·A·卡羅塞利 (63歲) |
受託人 | 2017年3月 | 2018 | JC Global Advisors,LLC(管理諮詢),總裁(自2015年起);First Capital Corporation(商業融資),執行副總裁 (至2015年) | 不適用 | |||||
莫琳·R·戈德法布 (62歲) |
受託人 | 2009年1月 | 2019 | 私人投資者 | 不適用 | |||||
邁克爾·赫加蒂 (現年72歲) |
受託人 | 2004年12月 | 2017 | 私人投資者 | Rouse Properties Inc.,董事(至2016年);Capmark Financial Group Inc.,董事(至2015年) | |||||
約翰·P·卡瓦諾(John P.Kavanaugh) (62歲) |
受託人及受託人副主席 | 2009年1月 | 2017(4)(5) | 私人投資者 | 不適用 | |||||
小克拉倫斯·奧蒂斯 (61歲) |
受託人 | 2017年3月 | 2018 | 達頓餐飲公司(Darden Restaurants,Inc.)首席執行官(至2014年) | VF Corporation,董事;Verizon Communications,Inc.,董事;Travelers Companies,董事;亞特蘭大聯邦儲備銀行,董事(至 2015) |
6
姓名、年齡 | 職位 vbl.持有 具有 信任 |
受託人 自.以來(1) |
當前 術語 即將到期(6) |
校長 職業 在此期間 過去五年 |
其他 董事職位 在.期間 過去五年(2) | |||||
瑪麗安·L·羅普克 (61歲) |
受託人 | 2014年5月 | 2019 | 美國世紀投資公司(American Century Investments)(投資管理),高級副總裁兼首席合規官(至2014年) | 不適用 | |||||
勞裏·J·湯姆森 (現年59歲) |
受託人 | 2005年3月 | 2017(4) 2019(5) |
私人投資者 | 旅行者公司,董事;Dycom Industries,Inc.,董事(自2015年以來) |
(1) | 首次被任命為MFS基金受託人的日期。除非另有説明,每名受託人自獲委任以來均連續任職。在2004年12月15日至2005年2月22日期間,曼寧先生擔任顧問託管人。 |
(2) | 要求向美國證券交易委員會(SEC)報告的公司(即上市公司)的董事或受託人職位。 |
(3) | ?1940年投資公司法(簡稱1940年法案)所指的信託的利害關係人,該法案是管理信託等投資公司的 主要聯邦法律,這是由於在MFS的職位。MFS的地址是馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號,郵編:02199-7618. |
(4) | 對於MFS加利福尼亞市政基金、MFS高收益市政信託、MFS高收益市政信託、MFS投資級市政信託和MFS市政收入信託,卡瓦諾先生和湯姆森女士分別擔任優先股持有人選出的受託人,任期一年。 |
(5) | 對於MFS Charge Income Trust、MFS Government Markets Income Trust、MFS Intermediate High Income Fund、MFS Intermediate Income Trust、MFS Multimarket Income Trust和MFS Special Value Trust,卡瓦諾先生和湯姆森女士分別擔任由普通股持有人選出的受託人,任期三年。 |
(6) | 獨立受託人應在其年滿75歲或15歲或在董事會服務滿20年的日曆年度結束時退休 (如屬2015年前加入董事會的獨立受託人,則須在董事會服務滿20年)。根據董事會的退休政策條款,Gunning先生將於2017年12月31日退休, Hegarty先生將於2019年12月31日退休。 |
除非另有説明,否則截至2017年8月1日,以上列出的每一位現任受託人都是MFS系列基金(MFS基金)內136只基金的 董事會成員。每位受託人的地址是馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號MFS郵編:02199。
以下概述了導致董事會得出以下結論的考慮因素:擔任信託受託人的每個人都應該這樣做。自2004年來, 現任董事會成員已在不同的時間點加入董事會。一般來説,在最初挑選一名個人加入董事會時,沒有任何一個因素是決定性的。董事會在得出結論 時考慮的因素包括:(I)個人的商業和專業經驗和成就;(Ii)個人與董事會其他成員有效合作的能力;(Iii)個人以前在上市公司(包括相關的其他投資公司)和其他複雜的企業和組織的董事會任職的經驗(如果有的話);以及(Iv)個人的技能、經驗和屬性將如何有助於
7
就每一位現任受託人而言,此人出色的專業成就和以前的 經驗(在某些情況下,包括與信託運作相關的領域)是決定此人應擔任信託受託人的重要因素。以下是每位受託人 專業經驗和其他考慮因素的摘要,這些經驗和其他考慮因素促成了董事會得出個人應在董事會任職的結論:
感興趣的受託人:
羅伯特·J·曼寧
曼寧先生是MFS(基金投資顧問)的執行主席和董事會主席。他在MFS工作了30多年,擁有豐富的高管和投資管理經驗。
羅賓·A·斯特爾馬赫
Stelmach女士是MFS(基金投資顧問)副主席。在此之前,她是MFS的執行副總裁兼首席運營官 ,負責公司的全球投資技術、全球投資和客户支持部門以及MFS服務中心。
獨立受託人:
史蒂文·E·布勒(Steven E.Buller),註冊會計師
Buller先生在投資管理行業的公司擁有豐富的會計、投資管理和執行經驗。 Buller先生是貝萊德公司(BlackRock,Inc.)的首席財務官兼董事總經理,負責貝萊德的税務部門、內部審計和控制職能,以及全球企業和投資公司的會計政策。 在加入貝萊德之前,布勒先生在安永會計師事務所(Ernst&Young LLP)擔任了30多年的審計師,擔任資產管理全球總監和多家投資公司綜合體的審計合夥人。 布勒先生是財務會計準則諮詢委員會主席,也是上市公司會計監督委員會常設顧問組成員。他還曾在私人持股公司貝萊德金融英國公司(BlackRock Finco UK)和社區服務組織個人對個人(Person-to-Person)擔任過董事會成員。
約翰·A·卡羅塞利
Caroselli先生在金融服務業擁有豐富的高級管理經驗。Caroselli先生是JC Global Advisors,LLC的總裁,他在JC Global Advisors,LLC提供專門的戰略制定和執行、合併整合、市場增長計劃設計和組織發展方面的諮詢服務。他曾擔任第一資本公司(First Capital Corporation)執行副總裁兼首席開發官、KeySpan公司執行副總裁兼首席戰略官、安盛金融(AXA Financial)負責企業發展的執行副總裁。Caroselli先生還曾在大通曼哈頓公司、化學銀行和漢諾威信託製造商擔任高級官員職務。
莫琳·R·戈德法布
戈德法布女士在投資管理行業的公司擁有豐富的執行和董事會經驗。她是該公司的首席執行官兼董事會主席。
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John Hancock Funds和John Hancock Financial Services,Inc.執行副總裁。在加入John Hancock之前,Goldfarb女士是馬薩諸塞州共同人壽保險公司的高級副總裁。她還在其他投資管理公司擔任過各種營銷、分銷和投資組合管理職位。戈德法布女士是投資公司協會理事會的前成員。
大衞·H·岡寧(David H.Gunning)
甘寧在上市公司和非上市公司擁有豐富的高管和董事會經驗,包括曾擔任克利夫蘭-克里夫斯公司(Cveland-Cliff Inc.,現為Cliff Natural Resources Inc.)副董事長兼董事、林肯電子控股公司(Lincoln Electronic Holdings,Inc.)董事和西南天然氣公司(Southwest Gas Corp.)董事。他曾擔任美國國會金融公司(Capitol American Financial Corp.)董事長兼首席執行官。甘寧也是大型國際律師事務所Jones Day的前合夥人和公司部門主管。
邁克爾·赫加蒂
Hegarty先生在金融服務行業的公司擁有豐富的高級管理人員和董事會經驗,並在上市公司和非上市公司擁有董事會經驗 。他曾擔任AXA金融公司的副董事長兼首席運營官,以及公平人壽保險協會的總裁兼首席運營官。赫加蒂先生還擔任過大通曼哈頓公司和化學銀行的 副董事長。他是聯合伯恩斯坦公司(AllianceBernstein)的前董事,該公司是一家上市投資顧問公司的普通合夥人,也是EQ Advisers Trust家族基金中投資公司的前受託人。
約翰·P·卡瓦諾(John P.Kavanaugh)
卡瓦諾先生在投資管理和共同基金行業的公司擁有豐富的高管、投資管理和董事會經驗。他曾擔任漢諾威保險集團公司的首席投資官,以及投資顧問公司Opus Investment Management,Inc.的總裁兼董事長。卡瓦諾先生曾在Allmerica Financial和PruCapital,Inc.擔任研究和投資組合管理職位。他是特許金融分析師,目前在獨立董事委員會(Independent Director Council)董事會任職,該委員會是投資公司協會(Investment Company Institute)的一個部門,服務於共同基金的獨立董事羣體。
小克拉倫斯·奧蒂斯
奧蒂斯先生在上市公司和非上市公司擁有豐富的管理、財務和董事會經驗。奧蒂斯先生是世界上最大的全方位服務餐飲公司達頓餐飲公司(Darden Restaurants,Inc.)的董事長兼首席執行官,他曾在達頓餐飲公司擔任過其他高級職位,包括首席財務官和 執行副總裁。奧蒂斯先生是VF公司、Verizon通信公司和Travelers公司的董事。他是亞特蘭大聯邦儲備銀行的前董事。
瑪麗安·L·羅普克
羅普克女士在投資管理行業擁有豐富的執行和合規經驗。她是美國世紀投資公司(American Century Investments,Inc.)的高級副總裁和首席合規官,在那裏工作了30多年。羅普克女士曾在
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共同基金集團美國世紀SICAV的董事會。她目前是羅克赫斯特大學的理事。她是投資公司協會首席合規官委員會和風險管理諮詢委員會的前成員。
勞裏·J·湯姆森
湯姆森女士擁有豐富的風險資本融資經驗,以及在上市公司和私人持股公司的董事會經驗。 湯姆森女士是投資於醫療保健和技術公司的風險投資公司Prism Venture Partners的聯合創始普通合夥人,並曾擔任風險慈善公司New Profit,Inc.的執行合夥人。在此之前,她是風險投資公司Harbourvest Partners的普通合夥人。湯姆森女士是The Travelers Companies,Inc.和Dycom Industries,Inc.的董事。
有關每個信託的信息,包括有關其投資顧問和管理人、獨立註冊會計師事務所、高管以及某些人的利益的信息, 顯示在下面的信託信息下面。
必須投贊成票。對於MFS Charge Income Trust、MFS Government Markets Income Trust、MFS Intermediate High Income Fund、MFS Intermediate Income Trust、MFS Multimarket Income Trust和MFS Special Value 信託,任何被提名人的選舉都需要信託公司的已發行普通股中的多數人親自或委託代表在會議上投贊成票。對於MFS加利福尼亞市政基金、MFS高收入市政信託、MFS高收益市政信託、MFS投資級市政信託和MFS市政收入信託,史蒂文·E·布勒和邁克爾·赫加蒂的當選將需要信託公司的許多已發行優先股和普通股的贊成票,他們作為一個類別在會議上一起投票,親自或由代理投票。對於MFS加利福尼亞市政基金、MFS高收入市政信託、MFS高收益市政信託和MFS投資級市政信託,Kavanaugh先生和Thomsen女士的當選將需要信託公司的若干已發行優先股的贊成票,並作為單獨的類別在會議上親自或委託代表投票。對於MFS市政收入信託公司來説,卡瓦諾先生和湯姆森女士的當選將需要該信託公司已發行優先股的大多數贊成票,作為一個單獨的類別在會議上親自或委託代表投票。
董事會,包括獨立受託人,一致建議每個信託的股東投票選舉每個被提名人作為每個 信託的受託人。
10
委員會
每個信託的董事會全年定期開會,討論與信託有關的事項並採取某些行動。每個信託董事會都有幾個 個常設委員會,如下所述。
委員會名稱 | 數量 會議地點: 最後的 財年(1) |
功能 | 當前 成員(2) | |||
審計委員會 | 9 | 監督基金的會計和審計程序,除其他職責外,考慮基金獨立會計師的選擇和審計範圍,並考慮這些會計師向基金提供的任何非審計服務以及這些會計師向其他MFS基金、MFS和/或某些附屬公司提供的任何審計或非審計服務對這些會計師獨立性的影響。 委員會還負責建立程序,以接收、保留和處理基金收到的有關會計、內部會計控制或審計事項的投訴,以及基金官員和基金投資顧問、管理人、主承銷商或任何其他會計相關服務提供商就可疑基金會計事項提出的保密、匿名的關切 。審查和評估基金有關託管和基金會計服務的合同安排,並就這些事項向董事會全體成員提出建議。 | 布勒*(3), 卡瓦諾*(3),小奧蒂斯* (3)和 Roepke*(3) |
11
委員會名稱 | 數量 會議地點: 最後的 財年(1) |
功能 | 當前 成員(2) | |||
合規委員會 | 6 | 監督基金根據1940年法案和其他適用法律制定和實施的監管和受託合規政策、程序和做法,以及監督基金投資顧問和某些其他服務提供商與基金活動相關的合規政策 。基金的首席合規官協助委員會履行其 職責。 | Buller*、Caroselli*、Kavanaugh*和Roepke* | |||
合同審查委員會 | 5 | 要求、審查和審議被認為合理必要的信息,以評估根據規則12b-1擬續簽或繼續的投資諮詢和本金承銷協議以及 分配計劃的條款,並就這些事項向董事會全體成員提出建議。 | 董事會所有獨立董事(Buller、Caroselli、Goldfarb、Gunning、Hegarty、Kavanaugh、Otis,Jr.、Roepke和 Thomsen) |
12
委員會名稱 | 數量 會議地點: 最後的 財年(1) |
功能 | 當前 成員(2) | |||
提名和補償委員會 | 4 | 在職位空缺或設立的情況下,向董事會推薦合格的候選人。委員會將在出現空缺時考慮股東的推薦。 股東如欲推薦受託人人選供委員會審議,可致函基金主要執行辦公室的基金祕書。此類推薦必須附有候選人的個人簡歷和 職業資料(包括候選人是否會是基金的利害關係人)、候選人作為被提名人並在當選後擔任受託人的書面同意書、推薦股東關於基金的記錄和所有權 信息,以及關於候選人推薦以供考慮的任何安排或諒解的描述。委員會還負責就董事會成員的任何必要標準或資格向董事會提出建議 。委員會還審查並就獨立受託人的薪酬問題向董事會提出建議。 | 董事會所有獨立董事(Buller、Caroselli、Goldfarb、Gunning、Hegarty、Kavanaugh、Otis,Jr.、Roepke和 Thomsen) |
13
委員會名稱 | 數量 會議地點: 最後的 財年(1) |
功能 | 當前 成員(2) | |||
證券組合交易和營銷審查委員會 | 6 | 監督基金在涉及證券組合的經紀交易方面的政策、程序和做法,因為這些政策、程序和做法是由MFS及其附屬公司執行的 。委員會亦監察證券組合的借貸、信託基金的借貸政策,以及金融服務局對基金的代理投票政策和程序的管理。委員會還監督適用的基金服務提供商在衍生品、回購和逆回購協議以及類似的與投資相關的交易中選擇和監督基金交易對手的政策、程序和做法。 此外,委員會還收到MFS關於MFS及其附屬公司在營銷和分銷基金股票方面的政策、程序和做法的報告。 | 董事會所有獨立董事(Buller、Caroselli、Goldfarb、Gunning、Hegarty、Kavanaugh、Otis,Jr.、Roepke和 Thomsen) |
14
委員會名稱 | 數量 會議地點: 最後的 財年(1) |
功能 | 當前 成員(2) | |||
定價委員會 | 6 | 監督基金持有的投資組合證券和其他資產的價值的確定,並根據1940年法案確定或促使確定市場報價不是現成的 證券和資產的公允價值。委員會根據委員會批准並經全體董事會通過的定價 政策和程序,將履行這些職能的主要責任授予MFS和MFS內部估價委員會。這些政策包括MFS在確定基金持有的投資組合證券和其他資產的公允價值時應遵循的方法,這些資產的市場報價不是現成的 ,委員會批准和/或批准這些公允價值。委員會定期與基金內部估值委員會成員會面,以審查和評估根據基金定價政策和程序作出的公平估值和其他定價決定的質量,並審查和評估政策和程序本身。委員會還根據政策行使董事會的職責, 遵守董事會批准的規則2a-7,代表根據1940年法案規則2a-7堅稱自己是貨幣市場基金的每個基金。委員會還審查和評價服務提供商在基金投資組合證券和其他資產的定價和估值方面的合同安排 。 | 戈德法布*,赫加蒂*, 小奧的斯*和 湯姆森* |
15
委員會名稱 | 數量 會議地點: 最後的 財年(1) |
功能 | 當前 成員(2) | |||
服務合同委員會 | 6 | 審查和評估基金與轉讓機構、次級轉讓機構和行政服務相關的合同安排,並就這些事項向董事會全體成員提出建議。 | Caroselli*、Goldfarb*、Hegarty*和Thomsen* |
(1) | 截至2016年10月31日和2016年11月30日的財年,所有委員會的委員會會議次數相同。 |
(2) | 獨立受託人。儘管Gunning先生不是董事會所有委員會的成員,但他以董事會主席的身份受邀參加並出席許多委員會的會議 。 |
(3) | 審計委員會財務專家。 |
* | 獨立受託人 |
受託人通常每個日曆年至少召開8次定期 會議。這些例會一般在兩天內舉行。受託人在每次會議上審核每個信託的業績和運作情況,並在全年對特定信託進行更深入的審核 。在截至2016年10月31日和2016年11月30日的財年中,每個信託公司舉行了8次董事會會議。每名受託人至少出席75%的董事會和每個信託的適用委員會會議 。
審計委員會
每個 信託審計委員會僅由獨立受託人組成。每個信託的審計委員會關於信託最近經審計的財務狀況的聲明包含在下面的獨立註冊會計師事務所的標題下。每個信託的董事會都通過了審計委員會的書面章程。委員會章程的副本可在www.mfs.com上找到(一旦您選擇了個人投資者之家?作為您的 角色,單擊?產品和服務?以查看該角色可用的各種產品集,然後單擊?封閉式基金。接下來,單擊封閉式基金名稱並單擊?資源?選項卡)。
提名及補償委員會
受託人已經 通過了提名和補償委員會的書面章程。委員會章程的副本可在www.mfs.com上找到(一旦您選擇了個人投資者之家?作為您的角色,請單擊?產品和服務?以查看該角色可用的各種產品集,然後單擊?封閉式基金。接下來,單擊封閉式基金名稱並單擊?資源?選項卡)。
每個信託的提名和補償委員會只由獨立受託人組成。
提名和補償委員會要求受託人候選人擁有大學學位或同等的商業經驗,但沒有以其他方式確定具體的最低資格,這些資格必須 由個人滿足才能被委員會考慮提名為受託人。提名和補償委員會在考慮受託人候選人時可能會考慮各種因素,包括但不限於: (I)候選人是否出席並承諾出席
16
會議及履行其對董事會的責任;(Ii)相關行業及相關經驗;(Iii)教育背景;(Iv)財務專長;(V)對候選人的能力、判斷力及專長的評估;(Vi)董事會組成的整體多樣性;及(Vii)委員會認為適當的其他因素。雖然委員會沒有采納多樣性的具體定義 ,但在審議被提名人和董事會的多樣性時,委員會通常會考慮每個被提名人的專業經驗、與監督基金有關的事項的專門知識(例如,投資管理、分銷、會計、交易、合規、法律)、一般領導經驗和生活經驗(包括性別和種族)是互補的,作為一個整體,有助於董事會監督 的能力 。(##*_提名和補償委員會可以考慮每個信託的現任受託人、高級職員或股東推薦的受託人候選人,或由MFS或提名和補償委員會認為合適的任何其他來源推薦的受託人候選人。提名和薪酬委員會可以(但不是必須)保留第三方搜索公司,費用由適用的信託承擔,以確定潛在的候選人。
提名和薪酬委員會將審查和審議股東推薦的受託人提名人選,前提是推薦的 股東必須遵循股東提交提名候選人的程序,這些程序載於信託提名和薪酬委員會章程(可在www.mfs.com上查閲)附錄B。在其他要求中, 這些程序規定,推薦股東必須將任何書面建議提交給信託,並提請信託祕書注意,地址為信託的主要執行辦公室。任何推薦 必須包括候選人和推薦股東的某些個人信息和其他信息,並且必須包括候選人的書面和簽名同意書,如果 當選,候選人將被提名為被提名人並擔任受託人。提名及補償委員會在考慮及評估受託人提名人選時,會考慮個別被提名人的多樣性及董事會整體的多樣性。以上描述僅為摘要。
提名和補償委員會有完全的酌情權拒絕股東推薦的被提名人,不能保證委員會適當推薦和考慮的任何這類 人將被提名參加信託董事會的選舉。
股份所有權
截至2017年7月31日,每個信託的受託人和高級管理人員作為一個集團持有任何信託的流通股不到1%。董事會採納了一項 政策,要求每位獨立受託人在成為董事會成員後兩年內,在合計基礎上投資相當於其上一歷年的基本預聘金和會議出席費的MFS基金股份 。
下表顯示了截至2017年7月31日,每個信託的每個被提名人或受託人實益擁有的股權證券的美元範圍,以及 (B)在被提名人或受託人監管的MFS基金中的總計。
適用以下美元範圍:
N. | 無 |
A. | $1 $10,000 |
B. | $10,001 $50,000 |
C. | $50,001 $100,000 |
D. | 超過10萬美元 |
17
受託人姓名或名稱 | 個人信任名稱 | 集料 美元 範圍: 權益 美國證券市場 信託基金 |
合計美元 範圍: 受監督或至 |
|||||||
有利害關係的受託人 |
| |||||||||
羅伯特·J·曼寧 | 加州市政基金 | N | D | |||||||
MFS特許收入信託基金 | N | |||||||||
MFS政府市場收入信託基金 | N | |||||||||
MFS高收入市政信託基金 | N | |||||||||
MFS高收益市政信託 | N | |||||||||
MFS中高收入基金 | N | |||||||||
MFS中等收入信託基金 | N | |||||||||
MFS投資級市政信託 | N | |||||||||
MFS多市場收益信託基金 | N | |||||||||
MFS市政收入信託基金 | N | |||||||||
MFS特殊價值信託 | N | |||||||||
羅賓·A·斯特爾馬赫 | 加州市政基金 | N | D | |||||||
MFS特許收入信託基金 | N | |||||||||
MFS政府市場收入信託基金 | N | |||||||||
MFS高收入市政信託基金 | N | |||||||||
MFS高收益市政信託 | N | |||||||||
MFS中高收入基金 | N | |||||||||
MFS中等收入信託基金 | N | |||||||||
MFS投資級市政信託 | N | |||||||||
MFS多市場收益信託基金 | N | |||||||||
MFS市政收入信託基金 | N | |||||||||
MFS特殊價值信託 | N | |||||||||
獨立受託人 |
||||||||||
史蒂文·E·布勒 | 加州市政基金 | N | D | |||||||
MFS特許收入信託基金 | N | |||||||||
MFS政府市場收入信託基金 | N | |||||||||
MFS高收入市政信託基金 | N | |||||||||
MFS高收益市政信託 | N | |||||||||
MFS中高收入基金 | N | |||||||||
MFS中等收入信託基金 | N | |||||||||
MFS投資級市政信託 | N | |||||||||
MFS多市場收益信託基金 | N | |||||||||
MFS市政收入信託基金 | N | |||||||||
MFS特殊價值信託 | N |
18
受託人姓名或名稱 | 個人信任名稱 | 集料 美元 範圍: 權益 美國證券市場 信託基金 |
合計美元 範圍: 受監督或至 | |||
約翰·A·卡羅塞利(1) | 加州市政基金 | N | B | |||
MFS特許收入信託基金 | N | |||||
MFS政府市場收入信託基金 | N | |||||
MFS高收入市政信託基金 | N | |||||
MFS高收益市政信託 | N | |||||
MFS中高收入基金 | N | |||||
MFS中等收入信託基金 | N | |||||
MFS投資級市政信託 | N | |||||
MFS多市場收益信託基金 | N | |||||
MFS市政收入信託基金 | N | |||||
MFS特殊價值信託 | N | |||||
莫琳·R·戈德法布 | 加州市政基金 | N | D | |||
MFS特許收入信託基金 | B | |||||
MFS政府市場收入信託基金 | B | |||||
MFS高收入市政信託基金 | B | |||||
MFS高收益市政信託 | N | |||||
MFS中高收入基金 | N | |||||
MFS中等收入信託基金 | B | |||||
MFS投資級市政信託 | N | |||||
MFS多市場收益信託基金 | N | |||||
MFS市政收入信託基金 | N | |||||
MFS特殊價值信託 | B | |||||
大衞·H·岡寧(David H.Gunning) | 加州市政基金 | N | D | |||
MFS特許收入信託基金 | A | |||||
MFS政府市場收入信託基金 | N | |||||
MFS高收入市政信託基金 | N | |||||
MFS高收益市政信託 | N | |||||
MFS中高收入基金 | N | |||||
MFS中等收入信託基金 | A | |||||
MFS投資級市政信託 | N | |||||
MFS多市場收益信託基金 | N | |||||
MFS市政收入信託基金 | N | |||||
MFS特殊價值信託 | N |
19
受託人姓名或名稱 | 個人信任名稱 | 集料 美元 範圍: 權益 美國證券市場 信託基金 |
合計美元 範圍: 受監督或至 | |||
邁克爾·赫加蒂 | 加州市政基金 | N | D | |||
MFS特許收入信託基金 | A | |||||
MFS政府市場收入信託基金 | N | |||||
MFS高收入市政信託基金 | N | |||||
MFS高收益市政信託 | N | |||||
MFS中高收入基金 | N | |||||
MFS中等收入信託基金 | A | |||||
MFS投資級市政信託 | N | |||||
MFS多市場收益信託基金 | N | |||||
MFS市政收入信託基金 | N | |||||
MFS特殊價值信託 | N | |||||
約翰·P·卡瓦諾(John P.Kavanaugh) | 加州市政基金 | N | D | |||
MFS特許收入信託基金 | A | |||||
MFS政府市場收入信託基金 | A | |||||
MFS高收入市政信託基金 | B | |||||
MFS高收益市政信託 | N | |||||
MFS中高收入基金 | N | |||||
MFS中等收入信託基金 | A | |||||
MFS投資級市政信託 | C | |||||
MFS多市場收益信託基金 | B | |||||
MFS市政收入信託基金 | B | |||||
MFS特殊價值信託 | N | |||||
小克拉倫斯·奧蒂斯(1) | 加州市政基金 | N | N | |||
MFS特許收入信託基金 | N | |||||
MFS政府市場收入信託基金 | N | |||||
MFS高收入市政信託基金 | N | |||||
MFS高收益市政信託 | N | |||||
MFS中高收入基金 | N | |||||
MFS中等收入信託基金 | N | |||||
MFS投資級市政信託 | N | |||||
MFS多市場收益信託基金 | N | |||||
MFS市政收入信託基金 | N | |||||
MFS特殊價值信託 | N |
20
受託人姓名或名稱 | 個人信任名稱 | 集料 美元 範圍: 權益 美國證券市場 信託基金 |
合計美元 範圍: 受監督或至 | |||
瑪麗安·L·羅普克 | 加州市政基金 | N | D | |||
MFS特許收入信託基金 | B | |||||
MFS政府市場收入信託基金 | N | |||||
MFS高收入市政信託基金 | N | |||||
MFS高收益市政信託 | N | |||||
MFS中高收入基金 | N | |||||
MFS中等收入信託基金 | A | |||||
MFS投資級市政信託 | N | |||||
MFS多市場收益信託基金 | N | |||||
MFS市政收入信託基金 | B | |||||
MFS特殊價值信託 | B | |||||
勞裏·J·湯姆森 | 加州市政基金 | N | D | |||
MFS特許收入信託基金 | A | |||||
MFS政府市場收入信託基金 | N | |||||
MFS高收入市政信託基金 | N | |||||
MFS高收益市政信託 | N | |||||
MFS中高收入基金 | N | |||||
MFS中等收入信託基金 | A | |||||
MFS投資級市政信託 | N | |||||
MFS多市場收益信託基金 | N | |||||
MFS市政收入信託基金 | N | |||||
MFS特殊價值信託 | N |
(1) | Caroselli先生和Otis先生於2017年3月23日成為基金受託人。 |
股東與董事會的溝通
每個信託的董事會都採用了股東可以向董事會發送通信的程序。股東可以向董事會郵寄書面通信,[信託名稱],馬薩諸塞州金融服務公司,111 亨廷頓大道,波士頓,馬薩諸塞州02199,注意:弗蘭克·塔倫蒂諾,基金獨立高級官員(國際標準化組織)。股東通信必須(I)採用書面形式並由股東簽署,(Ii)標識與其相關的MFS 信託,以及(Iii)標識股東持有的股份類別和數量。ISO負責審核所有正確提交的股東通信。ISO應(I)在下一次定期會議上向董事會提供正確提交的每份 股東通信的副本,或(Ii)如果ISO確定該通信需要立即處理,則在收到該通信後立即將該通信轉發給受託人主席 。ISO可以真誠地決定不應向董事會提供股東通信,因為它具有部長級性質(例如請求提供信託文獻、共享數據或財務信息)。在這種情況下,ISO可以將通信轉發給MFS的適當一方或多方。本程序不適用於(I)信託高級人員或受託人的任何通信,(Ii)信託的員工或代理人的任何通信,除非此類通信僅在該等員工或代理人中進行
21
以股東身份或(Iii)根據1934年《證券交易法》(經修訂)規則14a-8提交的任何股東提案,或與該提案相關的任何通信 。除上述程序外,各信託受託人毋須出席信託的股東大會或以其他方式與股東溝通。沒有 董事會成員出席2016年度股東大會。
每個信託的信託聲明目前規定,信託將賠償 其受託人和高級職員因他們在信託中的職務而可能捲入的訴訟所產生的責任和費用,除非最終裁決,或者在和解的情況下,沒有由與此事有關的受託人或獨立法律顧問確定他們沒有本着善意行事,合理地相信他們的行為符合信託的最大利益,或者他們從事故意不當行為或故意不當行為,或者他們從事故意不當行為,或者在和解的情況下,他們沒有本着善意行事,合理地相信他們的行為符合信託的最大利益,或者他們從事故意不當行為,或者在和解的情況下, 他們沒有本着善意行事,相信他們的行為符合信託的最佳利益,或者他們從事故意不當行為,否則信託將賠償他們與訴訟有關的責任和費用。
受託人補償表
下表顯示了每個信託在截至註明日期(見腳註1)的財政年度內支付給受託人的現金補償。 感興趣的受託人不會因其作為受託人的服務而從任何信託獲得補償。
受託人姓名或名稱 | 個人信任名稱 | 集料 托拉斯(1) |
退休 優勢 累計 托拉斯 費用 |
總受託人 補償 由 信託公司支付 和基金 複合體(2) |
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史蒂文·E·布勒 | 加州市政基金 | $ | 1,113 | 不適用 | $ | 356,238 | ||||||
MFS特許收入信託基金 | $ | 6,531 | 不適用 | $ | 356,238 | |||||||
MFS政府市場收入信託基金 | $ | 3,719 | 不適用 | $ | 356,238 | |||||||
MFS高收入市政信託基金 | $ | 2,979 | 不適用 | $ | 356,238 | |||||||
MFS高收益市政信託 | $ | 2,328 | 不適用 | $ | 356,238 | |||||||
MFS中高收入基金 | $ | 1,300 | 不適用 | $ | 356,238 | |||||||
MFS中等收入信託基金 | $ | 9,749 | 不適用 | $ | 356,238 | |||||||
MFS投資級市政信託 | $ | 1,772 | 不適用 | $ | 356,238 | |||||||
MFS多市場收益信託基金 | $ | 5,708 | 不適用 | $ | 356,238 | |||||||
MFS市政收入信託基金 | $ | 3,265 | 不適用 | $ | 356,238 | |||||||
MFS特殊價值信託 | $ | 811 | 不適用 | $ | 356,238 | |||||||
羅伯特·E·巴特勒(3) | 加州市政基金 | $ | 1,115 | 不適用 | $ | 367,238 | ||||||
MFS特許收入信託基金 | $ | 6,554 | 不適用 | $ | 367,238 | |||||||
MFS政府市場收入信託基金 | $ | 3,728 | 不適用 | $ | 367,238 | |||||||
MFS高收入市政信託基金 | $ | 2,987 | 不適用 | $ | 367,238 | |||||||
MFS高收益市政信託 | $ | 2,335 | 不適用 | $ | 367,238 | |||||||
MFS中高收入基金 | $ | 1,303 | 不適用 | $ | 367,238 | |||||||
MFS中等收入信託基金 | $ | 9,774 | 不適用 | $ | 367,238 | |||||||
MFS投資級市政信託 | $ | 1,778 | 不適用 | $ | 367,238 | |||||||
MFS多市場收益信託基金 | $ | 5,729 | 不適用 | $ | 367,238 | |||||||
MFS市政收入信託基金 | $ | 3,279 | 不適用 | $ | 367,238 | |||||||
MFS特殊價值信託 | $ | 813 | 不適用 | $ | 367,238 |
22
受託人姓名或名稱 | 個人信任名稱 | 集料 托拉斯(1) |
退休 優勢 累計 托拉斯 費用 |
總受託人 補償 由 信託公司支付 和基金 複合體(2) |
||||||||
約翰·A·卡羅塞利(4) | 加州市政基金 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | ||||||
MFS特許收入信託基金 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | |||||||
MFS政府市場收入信託基金 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | |||||||
MFS高收入市政信託基金 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | |||||||
MFS高收益市政信託 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | |||||||
MFS中高收入基金 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | |||||||
MFS中等收入信託基金 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | |||||||
MFS投資級市政信託 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | |||||||
MFS多市場收益信託基金 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | |||||||
MFS市政收入信託基金 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | |||||||
MFS特殊價值信託 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | |||||||
莫琳·R·戈德法布 | 加州市政基金 | $ | 1,114 | 不適用 | $ | 362,238 | ||||||
MFS特許收入信託基金 | $ | 6,546 | 不適用 | $ | 362,238 | |||||||
MFS政府市場收入信託基金 | $ | 3,724 | 不適用 | $ | 362,238 | |||||||
MFS高收入市政信託基金 | $ | 2,984 | 不適用 | $ | 362,238 | |||||||
MFS高收益市政信託 | $ | 2,332 | 不適用 | $ | 362,238 | |||||||
MFS中高收入基金 | $ | 1,302 | 不適用 | $ | 362,238 | |||||||
MFS中等收入信託基金 | $ | 9,763 | 不適用 | $ | 362,238 | |||||||
MFS投資級市政信託 | $ | 1,776 | 不適用 | $ | 362,238 | |||||||
MFS多市場收益信託基金 | $ | 5,720 | 不適用 | $ | 362,238 | |||||||
MFS市政收入信託基金 | $ | 3,273 | 不適用 | $ | 362,238 | |||||||
MFS特殊價值信託 | $ | 812 | 不適用 | $ | 362,238 | |||||||
大衞·H·岡寧(David H.Gunning) | 加州市政基金 | $ | 1,123 | 不適用 | $ | 417,238 | ||||||
MFS特許收入信託基金 | $ | 6,661 | 不適用 | $ | 417,238 | |||||||
MFS政府市場收入信託基金 | $ | 3,769 | 不適用 | $ | 417,238 | |||||||
MFS高收入市政信託基金 | $ | 3,027 | 不適用 | $ | 417,238 | |||||||
MFS高收益市政信託 | $ | 2,366 | 不適用 | $ | 417,238 | |||||||
MFS中高收入基金 | $ | 1,316 | 不適用 | $ | 417,238 | |||||||
MFS中等收入信託基金 | $ | 9,887 | 不適用 | $ | 417,238 | |||||||
MFS投資級市政信託 | $ | 1,807 | 不適用 | $ | 417,238 | |||||||
MFS多市場收益信託基金 | $ | 5,826 | 不適用 | $ | 417,238 | |||||||
MFS市政收入信託基金 | $ | 3,339 | 不適用 | $ | 417,238 | |||||||
MFS特殊價值信託 | $ | 821 | 不適用 | $ | 417,238 |
23
受託人姓名或名稱 | 個人信任名稱 | 集料 托拉斯(1) |
退休 優勢 累計 托拉斯 費用 |
總受託人 補償 由 信託公司支付 和基金 複合體(2) |
||||||||
威廉·R·古託(3) | 加州市政基金 | $ | 1,112 | 不適用 | $ | 352,238 | ||||||
MFS特許收入信託基金 | $ | 6,525 | 不適用 | $ | 352,238 | |||||||
MFS政府市場收入信託基金 | $ | 3,716 | 不適用 | $ | 352,238 | |||||||
MFS高收入市政信託基金 | $ | 2,977 | 不適用 | $ | 352,238 | |||||||
MFS高收益市政信託 | $ | 2,326 | 不適用 | $ | 352,238 | |||||||
MFS中高收入基金 | $ | 1,300 | 不適用 | $ | 352,238 | |||||||
MFS中等收入信託基金 | $ | 9,741 | 不適用 | $ | 352,238 | |||||||
MFS投資級市政信託 | $ | 1,771 | 不適用 | $ | 352,238 | |||||||
MFS多市場收益信託基金 | $ | 5,701 | 不適用 | $ | 352,238 | |||||||
MFS市政收入信託基金 | $ | 3,261 | 不適用 | $ | 352,238 | |||||||
MFS特殊價值信託 | $ | 811 | 不適用 | $ | 352,238 | |||||||
邁克爾·赫加蒂 | 加州市政基金 | $ | 1,114 | 不適用 | $ | 362,238 | ||||||
MFS特許收入信託基金 | $ | 6,546 | 不適用 | $ | 362,238 | |||||||
MFS政府市場收入信託基金 | $ | 3,724 | 不適用 | $ | 362,238 | |||||||
MFS高收入市政信託基金 | $ | 2,984 | 不適用 | $ | 362,238 | |||||||
MFS高收益市政信託 | $ | 2,332 | 不適用 | $ | 362,238 | |||||||
MFS中高收入基金 | $ | 1,302 | 不適用 | $ | 362,238 | |||||||
MFS中等收入信託基金 | $ | 9,763 | 不適用 | $ | 362,238 | |||||||
MFS投資級市政信託 | $ | 1,776 | 不適用 | $ | 362,238 | |||||||
MFS多市場收益信託基金 | $ | 5,720 | 不適用 | $ | 362,238 | |||||||
MFS市政收入信託基金 | $ | 3,273 | 不適用 | $ | 362,238 | |||||||
MFS特殊價值信託 | $ | 812 | 不適用 | $ | 362,238 | |||||||
約翰·P·卡瓦諾(John P.Kavanaugh) | 加州市政基金 | $ | 1,113 | 不適用 | $ | 356,238 | ||||||
MFS特許收入信託基金 | $ | 6,531 | 不適用 | $ | 356,238 | |||||||
MFS政府市場收入信託基金 | $ | 3,719 | 不適用 | $ | 356,238 | |||||||
MFS高收入市政信託基金 | $ | 2,979 | 不適用 | $ | 356,238 | |||||||
MFS高收益市政信託 | $ | 2,328 | 不適用 | $ | 356,238 | |||||||
MFS中高收入基金 | $ | 1,300 | 不適用 | $ | 356,238 | |||||||
MFS中等收入信託基金 | $ | 9,749 | 不適用 | $ | 356,238 | |||||||
MFS投資級市政信託 | $ | 1,772 | 不適用 | $ | 356,238 | |||||||
MFS多市場收益信託基金 | $ | 5,708 | 不適用 | $ | 356,238 | |||||||
MFS市政收入信託基金 | $ | 3,265 | 不適用 | $ | 356,238 | |||||||
MFS特殊價值信託 | $ | 811 | 不適用 | $ | 356,238 |
24
受託人姓名或名稱 | 個人信任名稱 | 集料 托拉斯(1) |
退休 優勢 累計 托拉斯 費用 |
總受託人 補償 由 信託公司支付 和基金 複合體(2) |
||||||||
小克拉倫斯·奧蒂斯(4) | 加州市政基金 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | ||||||
MFS特許收入信託基金 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | |||||||
MFS政府市場收入信託基金 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | |||||||
MFS高收入市政信託基金 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | |||||||
MFS高收益市政信託 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | |||||||
MFS中高收入基金 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | |||||||
MFS中等收入信託基金 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | |||||||
MFS投資級市政信託 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | |||||||
MFS多市場收益信託基金 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | |||||||
MFS市政收入信託基金 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | |||||||
MFS特殊價值信託 | $ | 不適用 | 不適用 | $ | 不適用 | |||||||
瑪麗安·L·羅普克 | 加州市政基金 | $ | 1,113 | 不適用 | $ | 357,238 | ||||||
MFS特許收入信託基金 | $ | 6,533 | 不適用 | $ | 357,238 | |||||||
MFS政府市場收入信託基金 | $ | 3,719 | 不適用 | $ | 357,238 | |||||||
MFS高收入市政信託基金 | $ | 2,980 | 不適用 | $ | 357,238 | |||||||
MFS高收益市政信託 | $ | 2,329 | 不適用 | $ | 357,238 | |||||||
MFS中高收入基金 | $ | 1,301 | 不適用 | $ | 357,238 | |||||||
MFS中等收入信託基金 | $ | 9,751 | 不適用 | $ | 357,238 | |||||||
MFS投資級市政信託 | $ | 1,773 | 不適用 | $ | 357,238 | |||||||
MFS多市場收益信託基金 | $ | 5,710 | 不適用 | $ | 357,238 | |||||||
MFS市政收入信託基金 | $ | 3,267 | 不適用 | $ | 357,238 | |||||||
MFS特殊價值信託 | $ | 812 | 不適用 | $ | 357,238 | |||||||
勞裏·J·湯姆森 | 加州市政基金 | $ | 1,114 | 不適用 | $ | 363,238 | ||||||
MFS特許收入信託基金 | $ | 6,548 | 不適用 | $ | 363,238 | |||||||
MFS政府市場收入信託基金 | $ | 3,725 | 不適用 | $ | 363,238 | |||||||
MFS高收入市政信託基金 | $ | 2,985 | 不適用 | $ | 363,238 | |||||||
MFS高收益市政信託 | $ | 2,333 | 不適用 | $ | 363,238 | |||||||
MFS中高收入基金 | $ | 1,302 | 不適用 | $ | 363,238 | |||||||
MFS中等收入信託基金 | $ | 9,766 | 不適用 | $ | 363,238 | |||||||
MFS投資級市政信託 | $ | 1,777 | 不適用 | $ | 363,238 | |||||||
MFS多市場收益信託基金 | $ | 5,722 | 不適用 | $ | 363,238 | |||||||
MFS市政收入信託基金 | $ | 3,275 | 不適用 | $ | 363,238 | |||||||
MFS特殊價值信託 | $ | 813 | 不適用 | $ | 363,238 |
25
受託人姓名或名稱 | 個人信任名稱 | 集料 托拉斯(1) |
退休 優勢 累計 托拉斯 費用 |
總受託人 補償 由 信託公司支付 和基金 複合體(2) |
||||||||
羅伯特·W·烏克(3) | 加州市政基金 | $ | 1,115 | 不適用 | $ | 368,488 | ||||||
MFS特許收入信託基金 | $ | 6,559 | 不適用 | $ | 368,488 | |||||||
MFS政府市場收入信託基金 | $ | 3,729 | 不適用 | $ | 368,488 | |||||||
MFS高收入市政信託基金 | $ | 2,989 | 不適用 | $ | 368,488 | |||||||
MFS高收益市政信託 | $ | 2,336 | 不適用 | $ | 368,488 | |||||||
MFS中高收入基金 | $ | 1,304 | 不適用 | $ | 368,488 | |||||||
MFS中等收入信託基金 | $ | 9,777 | 不適用 | $ | 368,488 | |||||||
MFS投資級市政信託 | $ | 1,780 | 不適用 | $ | 368,488 | |||||||
MFS多市場收益信託基金 | $ | 5,732 | 不適用 | $ | 368,488 | |||||||
MFS市政收入信託基金 | $ | 3,281 | 不適用 | $ | 368,488 | |||||||
MFS特殊價值信託 | $ | 813 | 不適用 | $ | 368,488 |
(1) | 為MFS中等收入信託、MFS市政收入信託、MFS多市場收入信託和MFS特殊價值信託提供的信息是截至2016年10月31日的 財年的信息。MFS Charge Income Trust、MFS California City Fund、MFS Government Markets Income Trust、MFS High Income City Trust、MFS Intermediate High Income Fund、MFS 投資級市政信託和MFS高收益市政信託提供的信息是截至2016年11月30日的財年。 |
(2) | 支付受託人薪酬的134只基金的2016日曆年。 |
(3) | 巴特勒、古託和烏克於2016年12月31日辭去基金受託人一職。 |
(4) | 卡洛塞利和奧的斯於2017年3月23日成為該基金的受託人。 |
信任信息
本節提供有關每個信託的某些信息,包括有關其投資顧問和管理人、獨立註冊會計師事務所、高管以及持有任何信託任何類別流通股超過5%的人員的身份的信息。
投資顧問兼管理人
每一家信託公司都以其投資顧問和管理人的身份聘用MFS,MFS是一家特拉華州公司,辦事處位於馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號,郵編:馬薩諸塞州02199。MFS及其前身組織的資金管理歷史可以追溯到1924年。MFS是加拿大永明人壽(美國)的子公司 金融服務控股公司(Financial Services Holdings,Inc.),而後者又是永明人壽金融公司(Sun Life Financial Inc.)(一家多元化的金融服務公司)的間接多數股權子公司。
26
獨立註冊會計師事務所
各信託的獨立註冊會計師事務所和財政年度結束情況如下:
托拉斯 | 獨立註冊公眾 會計師事務所 |
財政年度結束 | ||
加州市政基金 | 安永律師事務所(Ernst&Young LLP)(安永) | 十一月三十日 | ||
MFS特許收入信託基金 | E&Y | 十一月三十日 | ||
MFS政府市場收入信託基金 | 德勤會計師事務所(Deloitte&Touche LLP) | 十一月三十日 | ||
MFS高收入市政信託基金 | E&Y | 十一月三十日 | ||
MFS高收益市政信託 | E&Y | 十一月三十日 | ||
MFS中高收入基金 | E&Y | 十一月三十日 | ||
MFS中等收入信託基金 | 德勤 | 十月三十一日 | ||
MFS投資級市政信託 | E&Y | 十一月三十日 | ||
MFS多市場收益信託基金 | E&Y | 十月三十一日 | ||
MFS市政收入信託基金 | 德勤 | 十月三十一日 | ||
MFS特殊價值信託 | E&Y | 十月三十一日 |
獨立註冊會計師事務所在信託中沒有直接或重大的間接利益。
適用的獨立註冊會計師事務所的代表預計不會出席會議,但如果他們願意,他們將有機會 發表聲明,如果出現任何需要他們出席的事項,他們將有空。
每個信託審計委員會提交了 以下聲明,並將其包括在本委託書中:
審計委員會與信託管理部門審查並討論了經審計的財務報表 。審計委員會還與審計師討論了取代第61號會計準則的會計準則第114號(審計準則聲明彙編)要求討論的事項。審計委員會 收到了上市公司會計監督委員會要求的書面披露和審計師的信函,目前已編入獨立準則委員會標準1號(與審計委員會的獨立討論),並 與審計師討論了其獨立性。
基於此次審查和對其他信息的審查以及上述和其他討論,審計委員會建議董事會將經審計的財務報表包括在信託提交給股東的2016財年年度報告中,以便提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。
每個信託審計委員會的成員是:Steven E.Buller、John P.Kavanaugh、Clarence Otis和Maryanne L.Roepke。
在適用法規要求的範圍內,獨立註冊會計師事務所向每個信託提供的所有審計和允許的非審計服務,以及獨立註冊會計師事務所向MFS以及與MFS共同控制、控制或在共同控制下向信託提供持續服務的任何實體(包括MFS服務中心,Inc.)提供的所有審計和允許的非審計服務,都必須事先獲得董事會審計委員會的批准。 獨立註冊會計師事務所向每個信託提供的所有審計和允許的非審計服務,以及獨立註冊會計師事務所向MFS以及與MFS共同控制、控制或在共同控制下向信託提供持續服務的任何實體(包括MFS服務中心,Inc.)(每個,一個服務附屬公司),如果服務與該信託的運營和財務報告直接相關。預審批目前是 逐個項目審批。如果在審計委員會例會之間需要預先批准此類服務,並且等待在下次審計委員會例會上尋求預先批准是不切實際的 委員會可以預先批准此類服務
27
指審計委員會主席;但主席不得在審計委員會該等例會之間預先批准任何一項超過50,000美元的服務聘用或多次聘用(合計超過100,000美元)。 在審計委員會的該等例會之間,主席不得預先批准任何一項超過50,000美元的服務聘用或多次聘用(合計超過100,000美元)。主席在審計委員會例會之間預先批准的任何約定應提交整個審計委員會在其下一次定期會議上 批准。
附表A列出了每個信託最近兩個會計年度的費用, 每個信託的獨立註冊會計師事務所收取的費用:(A)直接向信託提供的所有審計和非審計服務,以及(B)向每個信託的服務附屬公司提供的 與信託的運營和財務報告直接相關的非審計服務,這些服務的標題如下:(A)所有直接提供給信託的審計服務和非審計服務,以及(B)向每個信託的服務附屬公司提供的 與信託的運營和財務報告直接相關的非審計服務:
(i) | 審計費用與審計和審查年度報告和註冊報表中的財務報表相關的費用,以及通常與法定和監管備案或參與有關的其他服務。 |
(Ii) | (Ii)與審計相關的費用,包括與財務報表審計或審查業績合理相關的擔保和相關服務費用,但 未在審計費用項下報告,包括會計諮詢、商定的程序報告(包括與優先股相關的基本維護測試的年度審查)、證明報告、安慰函和 內部控制審查。 |
(Iii) | 税費與税務合規、税務諮詢和税務規劃相關的費用,包括與提交或修改聯邦、州或地方所得税申報單、受監管投資公司資格審查以及税收分配和分析審查相關的服務。 |
(Iv) | 獨立註冊會計師事務所向信託提供的產品和服務的所有其他費用,但在審計費用、審計相關費用和税費項下報告的費用除外。 |
附表A還列出了每個獨立註冊會計師事務所在每個信託最近兩個會計年度為每個信託及其服務關聯公司提供的非審計服務收取的總費用 。
審核委員會已考慮各信託獨立註冊會計師事務所向各信託服務聯屬公司提供未經審核委員會預先批准的非審核服務是否符合維持獨立註冊會計師事務所作為各信託的主要核數師的獨立性 ,因為該等服務與各信託的營運及財務報告並無直接關係。
28
高級船員
下表提供了截至2017年8月1日每個信託的現任高管的信息,包括他們的主要職業,除非顯示具體日期,否則這些高管的任期超過五年,儘管 頭銜可能在整個過程中有所不同。每一位官員都將任職,直到他或她的繼任者被選出並獲得資格,或者直到他或她退休、辭職或被免職。
姓名、年齡 | 擔任的職位 帶着信任 |
自那以後的警官(1) | 主要職業 在過去的五年裏(2) | |||
高級船員 |
||||||
克里斯托弗·R·博漢(3) (43歲) |
助理祕書兼助理辦事員 | 2005年7月 | 馬薩諸塞州金融服務公司副總裁兼助理總法律顧問 | |||
基諾·克拉克(3) (49歲) |
助理司庫 | 2012年1月 | 馬薩諸塞州金融服務公司副總裁 | |||
小約翰·W·克拉克 (3) (50歲) |
助理司庫 | 2017年4月 | 馬薩諸塞州金融服務公司副總裁(自2017年3月起);德意志銀行(金融服務),財務主管辦公室(至2017年2月) | |||
託馬斯·H·康納斯(3) (現年57歲) |
助理祕書兼助理辦事員 | 2012年9月 | 馬薩諸塞州金融服務公司,副總裁兼高級律師;德意志投資管理美洲公司(金融服務提供商),董事兼高級律師(至 2012) | |||
伊桑·D·科裏(3) (現年53歲) |
助理祕書兼助理辦事員 | 2005年7月 | 馬薩諸塞州金融服務公司高級副總裁兼副總法律顧問 | |||
大衞·L·迪洛倫佐(3) (48歲) |
總統 | 2005年7月 | 馬薩諸塞州金融服務公司高級副總裁 | |||
海蒂·W·哈丁(3) (49歲) |
祕書及祕書 | 2017年4月 | 馬薩諸塞州金融服務公司,執行副總裁兼總法律顧問(自2017年3月起);Harris Associates(投資管理),總法律顧問(自2015年9月至2017年1月);Janus Capital Management LLC(投資管理),高級副總裁兼總法律顧問(至2015年9月) | |||
布萊恩·E·蘭根菲爾德(3) (44歲) |
助理祕書兼助理辦事員 | 2006年6月 | 馬薩諸塞州金融服務公司副總裁兼高級律師 | |||
蘇珊·A·佩雷拉(3) (46歲) |
助理祕書兼助理辦事員 | 2005年7月 | 馬薩諸塞州金融服務公司副總裁兼高級律師 | |||
凱西·L·菲利普斯(3) (46歲) |
助理司庫 | 2012年9月 | 馬薩諸塞州金融服務公司副總裁;富國銀行基金管理公司(Wells Fargo Funds Management,LLC)高級副總裁兼財務主管(至2012年) |
29
姓名、年齡 | 擔任的職位 帶着信任 |
自那以後的警官(1) | 主要職業 在過去的五年裏(2) | |||
馬修·A·斯托(3) (42歲) |
助理祕書兼助理辦事員 | 2014年10月 | 馬薩諸塞州金融服務公司副總裁兼助理總法律顧問 | |||
弗蘭克·L·塔倫蒂諾 (現年73歲) |
獨立高級軍官 | 2004年6月 | Tarantino LLC(合規服務提供商),負責人 | |||
理查德·S·韋策爾(3) (47歲) |
助理祕書兼助理辦事員 | 2007年10月 | 馬薩諸塞州金融服務公司高級副總裁兼副總法律顧問 | |||
馬丁·J·沃林 (49歲) |
首席合規官 | 2015年7月 | 馬薩諸塞州金融服務公司,高級副總裁兼首席合規官(自2015年7月起);美世(金融服務提供商),北美和拉丁美洲首席風險與合規官(至2015年7月) | |||
詹姆斯·O·約斯特(3) (現年57歲) |
司庫 | 1990年9月 | 馬薩諸塞州金融服務公司高級副總裁 |
(1) | 首次被任命為MFS基金官員的日期。在2012年1月之前,迪洛倫佐和約斯特曾擔任這些基金的助理財務主管。從2012年1月到2016年12月,迪洛倫佐和約斯特分別擔任這些基金的財務主管和副財務主管。 |
(2) | 高管不擔任需要向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)報告的公司(即上市公司)的董事或受託人。 |
(3) | ?1940年投資公司法(簡稱1940年法案)所指的信託的利害關係人,該法案是管理基金等投資公司的主要聯邦法律,其結果是在MFS的立場。MFS的地址是馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號,郵編:02199。 |
截至2017年8月1日,每個信託公司的管理人員都與MFS家族基金中的136只基金以及MFS的某些附屬公司擔任可比職位。每位警官的地址是馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號MFS,郵編:02199。
某些人士的利益
附件B列明,截至2017年7月31日,據各信託所知,實益擁有任何類別此類信託流通股5%以上的股東。
30
第16(A)節實益所有權報告合規性
1934年證券交易法第16(A)條要求每個信託的受託人和高級管理人員、MFS、某些與MFS有關聯的人士,以及 擁有信託任何類別股份超過10%的人,必須向證券交易委員會和紐約證券交易所提交所有權和所有權變更的報告。根據SEC規定,此類人員必須向每個信託提供他們提交的與該信託有關的所有第16(A)條表格的副本 。
僅根據向每個信託提供的此類表格副本的審查,每個信託都認為及時報告了第16(A)條中的所有交易。 每個信託都相信,所有第16(A)條的交易都是及時報告的。
有關投票和會議的詳細信息
投票委託書的方式
管理層收到的所有委託書將就會議上提出的所有事項進行投票,如果不限於相反,將投票選舉史蒂文·E·布勒(Steven E.Buller)、邁克爾·赫加蒂(Michael Hegarty)、約翰·P·卡瓦諾(John P.Kavanaugh)和勞裏·J·湯姆森(Laurie J.Thomsen)為信託受託人(如果仍可當選)。
收到的所有委託書,包括反映(I)經紀人 無投票權(即經紀人或被提名人持有的股份,關於以下事項的股份:(A)尚未收到實益所有人或有權投票的人的指示,以及(B)經紀人或被提名人對某一特定事項沒有酌情投票權)、(Ii)棄權或(Iii)拒絕投票選舉為受託人的被提名人的委託書,將被算作a存在的股份。(I)經紀人 無投票權(即,經紀人或被提名人持有的股份,即:(A)尚未收到實益所有人或有權投票的人的指示,以及(B)經紀人或被代理人對某一特定事項沒有酌情投票權)、(Ii)棄權或(Iii)拒絕投票選舉受託人的股份。MFS高收入市政信託、MFS投資級市政信託和MFS中級高收入基金的大部分流通股有權親自或由代理人代表出席會議,構成法定人數,MFS加利福尼亞市政基金、MFS憲章收入信託、MFS政府市場收入信託、MFS高收益市政信託、MFS中級收入信託、MFS多市場收入信託、MFS市政收入信託的流通股的30%(30%)構成法定人數而有權在會議上投票的MFS特值信託,親自出席或由委託人代表參加的構成法定人數。關於選舉 卡瓦諾先生和湯姆森女士為MFS加利福尼亞市政基金、MFS高收益市政信託和MFS市政收入信託的受託人,法定人數還要求每個信託的已發行優先股的30%(30%)有權親自或委派代表出席會議投票。關於選舉Kavanaugh先生和Thomsen女士為MFS高收入市政信託和MFS投資級市政信託的受託人,法定人數需要每個信託有權親自或委派代表出席會議的已發行優先股的 多數。關於受託人的選舉, 除了卡瓦諾先生和湯姆森女士當選為MFS 市政收入信託基金的受託人外,經紀人不投票、棄權或拒絕投票的權力對投票結果沒有任何影響。關於Kavanaugh先生和Thomsen女士當選為MFS市政收入信託公司的受託人,經紀人無投票權、棄權票和保留投票權的效果是投票反對他們當選為受託人。
在2017年7月31日交易結束時,信託的每位 股東有權就該股東有權投票表決的每個事項,就其持有的信託股份投一票。每股零碎股份有權 按比例進行零碎投票。
各信託將報銷其股票的記錄持有人向受益所有人發送委託書 並從其獲得投票指示所產生的合理費用。
31
每個信託基金都不知道要在會議前提出的其他事項。然而,如果由於任何意外的 事件,任何被提名人不能參加選舉,或者如果任何其他事項在會議之前適當提出,每個信託的意圖是,不限於相反的委託書將根據隨附的委託書中指定的人的判斷進行投票 。
關於投票代理的説明
如果股東決定出席會議,委託書的授予不會影響股東親自投票的權利。若要郵寄投票,請按照卡上的説明在隨附的代理卡上標記、簽名、註明日期並退回 。有關電話或互聯網投票的説明,請參閲您的代理卡。
提交 份建議書
擬納入信託委託書並在2018年股東年會上提交的股東提案必須在2018年4月26日或之前由信託祕書收到,適用於MFS加利福尼亞市政基金、MFS特許收入信託、MFS高收入市政信託、MFS高收益市政信託、MFS中級高收益基金、MFS中等收入信託、MFS投資級市政信託、MFS多市場收入信託、MFS市政收入信託和MFS特殊價值信託股東提交要包含在代理 材料中的提案並不保證會包含該提案。股東提案受到聯邦證券法的某些要求。
希望在2018年年度股東大會上提出提案而不將提案包括在信託委託書中的股東必須確保信託祕書在2018年6月25日至2018年7月10日期間收到提案時井然有序,並符合信託章程和信託聲明中對MFS California City Fund、MFS High Income City Trust、MFS高收益市政信託、MFS Intermediate High Income Fund和MFS Intermediate High Income Fund的所有適用法律要求和要求。 MFS High Income City Trust,MFS Intermediate High Income Fund,以及MFS政府市場收入信託、MFS中間收入信託、MFS多市場收入信託、MFS市政收入信託和MFS特殊價值信託,地址為馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號,郵編:02199。被任命為2018年年度 股東大會代表的人士將擁有自由裁量權,有權就會議上提出的符合SEC委託書規則的所有事項進行投票。
附加信息
每個 信託的股東大會與其他每個信託的股東大會同時召開。預計所有會議將同時舉行。
如果出席會議的任何股東反對同時召開會議,並要求在同時召開的會議後立即休會,則被點名為代表的人士將 投票贊成休會。
若就建議採取行動而言,出席人數不足法定人數,或股東周年大會通告所載的 建議於股東周年大會舉行時仍未收到足夠票數,則被點名為代表的人士可不時建議大會延期或延期,以便進一步 徵集有關建議的委託書。(br}股東周年大會通告載列於股東周年大會通告內的 項建議於股東周年大會舉行時仍未收到足夠票數,則被點名為代表的人士可不時提出延期或延期,以便進一步 徵集有關建議的委託書。任何休會都需要
32
在要休會的會議上親自或委託代表對問題進行適當投票的多數贊成票。被指定為代理人的人將投票贊成 他們有權投票贊成延期的代理人,並將投票反對任何此類延期所有其他代理人。你的基金支付任何額外徵集和任何休會的費用。 在會議召開前已收到受託人建議的足夠票數的任何提案都可以採取行動並被視為最終提案,無論會議是否休會以允許就任何其他提案進行額外的 徵集。
隨附的委託書、通知和本 委託書的準備、打印和郵寄費用以及任何製表費用將由信託按比例承擔。
年度報告將在每個信託的會計年度結束後發送給 每個信託的記錄股東。每家信託公司最近的年度報告和半年度報告的副本可以在www.mfs.com上免費獲得,也可以通過聯繫ComputerShare、Each Trust‘s Transfer和股東服務代理獲得,地址是馬薩諸塞州坎頓州羅亞爾街250Royall Street,郵編:02021,也可以撥打免費電話(800)6372304或發送電子郵件至mfs@computer Share.com。
如果您需要本委託書的其他副本,並且您是您股票的記錄持有人,請通過以下方式與ComputerShare聯繫:(888)9161721,或通過電子郵件發送至proxyMaterial@ComputerShare.com,或發送電子郵件至 https://www.proxy-direct.com/mfs-28844.。如果您的股票是以經紀街的名義持有的,請聯繫您的金融中介機構以獲得本委託書的其他副本。也可以在www.mfs.com上獲得此委託書的副本。
及時返回代理是很重要的
2017年8月24日 |
MFS®加州 市政基金 |
MFS®特許收益信託基金
MFS®政府市場收入信託基金
MFS®高收益市政信託基金
MFS®高收益 市政信託
MFS®中高收益基金
MFS®中間收益信託
MFS®投資級市政信託
MFS®多市場 收益信託
MFS®市政收入信託基金
MFS®特殊價值信託
33
附表A
獨立註冊會計師事務所收費
對於每個信託最近兩個會計年度, 每個信託的獨立註冊會計師事務所為直接向每個信託提供的服務收取的費用:
獨立的 已註冊 公眾 會計核算 堅定 |
審計費 | 審計相關費用 | ||||||||||||||||
托拉斯 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||||||||||||||
加州市政基金 |
E&Y | $56,664 | $56,664 | $11,027 | $11,027 | |||||||||||||
MFS特許收入信託基金 |
E&Y | $55,056 | $55,056 | $11,027 | $11,027 | |||||||||||||
MFS政府市場收入信託基金 |
德勤 | $59,720 | $59,720 | $10,000 | $10,000 | |||||||||||||
MFS高收入市政信託基金 |
E&Y | $56,664 | $56,664 | $11,027 | $11,027 | |||||||||||||
MFS高收益市政信託 |
E&Y | $56,664 | $56,664 | $11,027 | $11,027 | |||||||||||||
MFS中高收入基金 |
E&Y | $56,884 | $56,884 | $11,027 | $11,027 | |||||||||||||
MFS中等收入信託基金 |
德勤 | $60,484 | $60,484 | $10,000 | $10,000 | |||||||||||||
MFS投資級市政信託 |
E&Y | $56,664 | $56,664 | $11,027 | $11,027 | |||||||||||||
MFS多市場收益信託基金 |
E&Y | $55,056 | $55,056 | $11,027 | $11,027 | |||||||||||||
MFS市政收入信託基金 |
德勤 | $59,104 | $59,104 | $10,000 | $10,000 | |||||||||||||
MFS特殊價值信託 |
E&Y | $49,646 | $49,646 | $11,027 | $11,027 | |||||||||||||
獨立的 已註冊 公眾 會計核算 堅定 |
税費 | 所有其他費用 | ||||||||||||||||
托拉斯 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||||||||||||||
加州市政基金 |
E&Y | $9,953 | $9,953 | $1,014 | $1,002 | |||||||||||||
MFS特許收入信託基金 |
E&Y | $10,303 | $10,269 | $1,200 | $1,027 | |||||||||||||
MFS政府市場收入信託基金 |
德勤 | $6,474 | $6,474 | $0 | $39 | |||||||||||||
MFS高收入市政信託基金 |
E&Y | $9,953 | $9,953 | $1,067 | $1,009 | |||||||||||||
MFS高收益市政信託 |
E&Y | $9,953 | $9,953 | $1,078 | $1,007 | |||||||||||||
MFS中高收入基金 |
E&Y | $10,216 | $10,182 | $1,022 | $1,003 | |||||||||||||
MFS中等收入信託基金 |
德勤 | $6,221 | $6,221 | $0 | $517 | |||||||||||||
MFS投資級市政信託 |
E&Y | $9,953 | $9,953 | $1,048 | $1,006 | |||||||||||||
MFS多市場收益信託基金 |
E&Y | $10,303 | $10,269 | $1,292 | $1,028 | |||||||||||||
MFS市政收入信託基金 |
德勤 | $7,423 | $7,423 | $0 | $436 | |||||||||||||
MFS特殊價值信託 |
E&Y | $9,614 | $9,500 | $1,017 | $1,002 |
對於每個信託最近兩個會計年度,每個信託的獨立註冊公共會計師事務所為向信託服務附屬公司提供的與此類信託的運營和財務報告直接相關的服務 收取的費用:
獨立的 已註冊 公眾 會計核算 堅定 |
審計相關費用 (1) | 税費(1) | 所有其他費用(1) | |||||||||||||||||||||||
托拉斯 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||||||||||||||||||||
MFS加州市政基金的服務分支機構 |
E&Y | $1,412,499 | $1,120,675 | $0 | $0 | $116,023 | $99,446 | |||||||||||||||||||
MFS特許收入信託的服務分支機構 |
E&Y | $1,412,499 | $1,120,675 | $0 | $0 | $116,023 | $99,446 |
附表A-1
獨立的 已註冊 公眾 會計核算 堅定 |
審計相關費用 (1) | 税費(1) | 所有其他費用(1) | |||||||||||||||||||||||
托拉斯 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||||||||||||||||||||
MFS政府市場收入信託的服務附屬機構 |
德勤 | $0 | $186,019 | $0 | $0 | $5,000 | $5,000 | |||||||||||||||||||
MFS高收入市政信託的服務附屬機構 |
E&Y | $1,412,499 | $1,120,675 | $0 | $0 | $116,023 | $99,446 | |||||||||||||||||||
MFS高收益市政信託的服務分支機構 |
E&Y | $1,412,499 | $1,120,675 | $0 | $0 | $116,023 | $99,446 | |||||||||||||||||||
MFS中高收入基金的服務分支機構 |
E&Y | $1,412,499 | $1,120,675 | $0 | $0 | $116,023 | $99,446 | |||||||||||||||||||
MFS中等收入信託的服務分支機構 |
德勤 | $0 | $628,289 | $0 | $0 | $5,000 | $5,000 | |||||||||||||||||||
MFS投資級市政信託的服務附屬機構 |
E&Y | $1,412,499 | $1,120,675 | $0 | $0 | $116,023 | $99,446 | |||||||||||||||||||
MFS多市場收入信託的服務分支機構 |
E&Y | $1,612,499 | $920,675 | $0 | $0 | $116,023 | $99,446 | |||||||||||||||||||
MFS市政收入信託的服務分支機構 |
德勤 | $0 | $628,289 | $0 | $0 | $5,000 | $5,000 | |||||||||||||||||||
MFS特值信託的服務分支機構 |
E&Y | $1,612,499 | $920,675 | $0 | $0 | $116,023 | $99,446 |
(1) | 這一數額反映了向每個信託的服務附屬公司收取的非審計服務的費用,這些非審計服務與信託的運營和財務報告直接相關(其中部分服務還與MFS Funds Complex內所有基金的運營和財務報告有關)。 |
在上表所示期間,??審計相關費用??税費??或?所有其他費用?項下所述的任何服務均未根據De Minimis S-X規則2-01第(C)(7)(I)(C)段規定的例外。
每個獨立註冊的公共會計師事務所在每個信託最近兩個會計年度向每個信託和每個信託的服務附屬機構提供的非審計服務的合計費用。 每個信託最近兩個會計年度向每個信託和每個信託的服務附屬公司提供的非審計服務的總費用:
托拉斯 | 獨立註冊 會計師事務所 |
2016 | 2015 | |||||||
MFS加州市政基金及其服務分支機構 |
E&Y | $1,676,116 | $1,493,103 | |||||||
MFS特許收益信託及其服務附屬公司 |
E&Y | $1,676,652 | $1,493,444 | |||||||
MFS政府市場收入信託基金 |
德勤 | $86,752 | $207,532 | |||||||
MFS高收入市政信託及其服務分支機構 |
E&Y | $1,676,169 | $1,493,110 | |||||||
MFS高收益市政信託及其服務分支機構 |
E&Y | $1,676,180 | $1,493,108 | |||||||
MFS中高收益基金及其服務附屬公司 |
E&Y | $1,676,387 | $1,493,333 | |||||||
MFS中等收入信託基金及其服務分支機構 |
德勤 | $86,499 | $650,027 | |||||||
MFS投資級市政信託及其服務附屬機構 |
E&Y | $1,676,150 | $1,493,107 | |||||||
MFS多市場收益信託及其服務分支機構 |
E&Y | $1,876,744 | $1,293,445 | |||||||
MFS市政收入信託及其服務分支機構 |
德勤 | $87,701 | $651,148 | |||||||
MFS特值信託及其服務附屬公司 |
E&Y | $1,875,780 | $1,292,650 |
附表A-2
附表B
某些人士的利益
截至2017年7月31日,據各信託所知,實益持有此類信託任何類別流通股5%以上的股東 如下:
托拉斯 | 姓名和地址 實益擁有人的 |
標題為 班級 |
數量 傑出的 股票 有益的 擁有(1) |
百分比 傑出的 的股份 備註類 擁有 |
||||||||
加州市政基金 |
北卡羅來納州花旗銀行 公園大道399號 紐約州紐約市,郵編:10043 |
擇優 | 977 | 100 | % | |||||||
第一信託投資組合L.P. 東自由大道120號 400套房 伊利諾伊州惠頓,郵編:60187 |
普普通通 | 297,743 | 10.69 | % | ||||||||
MFS特許收入信託基金 |
摩根士丹利 百老匯大街1585號 紐約州紐約市,郵編:10036 |
普普通通 | 4,240,443 | 8.10 | % | |||||||
相對價值合作伙伴有限責任公司 斯科基大道1033號 套房470 伊利諾伊州諾斯布魯克,郵編:60062 |
普普通通 | 3,639,712 | 7.76 | % | ||||||||
MFS政府市場收入信託基金 |
第一信託投資組合L.P. 東自由大道120號 400套房 伊利諾伊州惠頓,郵編:60187 |
普普通通 | 5,156,099 | 15.82 | % | |||||||
相對價值合作伙伴有限責任公司 斯科基大道1033號 套房470 伊利諾伊州諾斯布魯克,郵編:60062 |
普普通通 | 2,393,361 | 7.34 | % | ||||||||
富國銀行(Wells Fargo&Company) 蒙哥馬利街420號 加利福尼亞州舊金山,郵編:94163 |
普普通通 | 6,525,514 | 20.02 | % | ||||||||
MFS高收入市政信託基金 |
北卡羅來納州花旗銀行 公園大道399號 紐約州紐約市,郵編:10043 |
擇優 | 3,900 | 100 | % | |||||||
第一信託投資組合L.P. 東自由大道120號 400套房 伊利諾伊州惠頓,郵編:60187 |
普普通通 | 6,119,786 | 19.43 | % | ||||||||
MFS高收益市政信託 |
北卡羅來納州花旗銀行 公園大道399號 紐約州紐約市,郵編:10043 |
擇優 | 3,000 | 100 | % |
附表B-1
托拉斯 | 姓名和地址 實益擁有人的 |
標題為 班級 |
數量 傑出的 股票 有益的 擁有(1) |
百分比 傑出的 的股份 備註類 擁有 |
||||||||
第一信託投資組合L.P. 東自由大道120號 400套房 伊利諾伊州惠頓,郵編:60187 |
普普通通 | 3,720,992 | 13.15 | % | ||||||||
MFS中高收入基金 |
RiverNorth資本管理有限責任公司 拉薩爾北街325號 645套房 芝加哥,IL 60654 |
普普通通 | 1,196,380 | 5.80 | % | |||||||
薩巴資本管理公司,L.P. 列剋星敦大道405號 58樓 紐約州紐約市,郵編:10174 |
普普通通 | 1,187,112 | 5.79 | % | ||||||||
MFS中等收入信託基金 |
第一信託投資組合L.P. 東自由大道120號 400套房 伊利諾伊州惠頓,郵編:60187 |
普普通通 | 17,325,152 | 14.69 | % | |||||||
卡爾帕斯管理公司(Karpus Management Inc.) 183 Sully s 小徑 郵編:14534,紐約州皮茨福德 |
普普通通 | 5,941,205 | 5.04 | % | ||||||||
SIT投資聯合公司(SIT Investment Associates,Inc.) 3300 IDS 中心 南八街80號 明尼阿波利斯,明尼蘇達州 55402 |
普普通通 | 8,238,335 | 6.99 | % | ||||||||
富國銀行(Wells Fargo&Company) 蒙哥馬利街420號 加利福尼亞州舊金山,郵編:94163 |
普普通通 | 10,200,697 | 8.66 | % | ||||||||
MFS投資級市政信託 |
北卡羅來納州花旗銀行 公園大道399號 紐約州紐約市,郵編:10043 |
擇優 | 1,950 | 100 | % | |||||||
卡爾帕斯管理公司(Karpus Management,Inc.) 183 Sully s 小徑 郵編:14534,紐約州皮茨福德 |
普普通通 | 2,672,835 | 23.10 | % | ||||||||
MFS多市場收益信託基金 |
第一信託投資組合L.P. 東自由大道120號 400套房 伊利諾伊州惠頓,郵編:60187 |
普普通通 | 7,087,333 | 9.18 | % | |||||||
MFS市政收入信託基金 |
北卡羅來納州花旗銀行 公園大道399號 紐約州紐約市,郵編:10043 |
擇優 | 4,550 | 100 | % |
附表B-2
托拉斯 | 姓名和地址 實益擁有人的 |
標題為 班級 |
數量 傑出的 股票 有益的 擁有(1) |
百分比 傑出的 的股份 備註類 擁有 |
||||||||
第一信託投資組合L.P. 東自由大道120號 400套房 伊利諾伊州惠頓,郵編:60187 |
普普通通 | 2,465,217 | 5.99 | % | ||||||||
MFS特殊價值信託 |
Shaker Financial Services,LLC 菲爾莫爾北街1220號 400套房 弗吉尼亞州阿靈頓,郵編:22201 |
普普通通 | 375,475 | 5.30 | % |
(1) | 反映的金額基於截至2017年7月31日向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交的附表13D和13G文件中的披露。 |
附表B-3
![]() |
CE-MULTI-PRX-8/17 |
每一位股東的S票都很重要!
輕鬆投票選項: | ||||
|
在互聯網上投票 登錄到: Www.proxy-direct.com 或者掃描二維碼 按照屏幕上的説明操作 24小時提供服務 (至上午10點波士頓時間
| |||
|
電話投票 免費電話: 1-800-337-3503 按照錄制的説明操作 24小時服務 (至上午10點波士頓時間 | |||
|
郵寄投票 投票、簽名和註明日期 代理卡,並在 已付郵資的信封 (必須收到 上午10點之前波士頓時間 2017年10月5日) | |||
請勿郵寄您的 投票時的代理卡 通過電話或 互聯網 |
郵寄前請在穿孔處拆卸。
代理 | 加州市政基金 |
馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號,郵編:02199
股東周年大會將於2017年10月5日舉行
本委託書是代表信託公司董事會徵集的。
本委託卡的簽字人特此指定Christopher R.Bohane、Thomas H.Connors、Brian E.Langenfeld、Susan A.Pereira、Matthew A.Stowe和他們中的每一位分別為代理人,並有權替代,並授權他們中的每一人 均可在波士頓時間2017年10月5日(星期四)上午10:30及任何休會上代表上述信託的股東大會並按背面指定的方式投票。信託基金的股東將分別對每個項目進行投票。只有在2017年7月31日登記在冊的信託股東才有權在信託的 股東大會上投票。
本委託書在適當執行時,將按照簽署股東在此指示的方式投票表決。如果沒有指示,此 代理將投票支持提案(S)。委託書代表有權酌情就會議或其任何休會前適當提出的其他事項進行表決。受託人建議對相反的提案投A票 。
你的投票很重要。我們希望您儘快投票、簽署並退回隨附的委託書, 這將有助於避免為您的信託進行第二次徵集的額外費用。隨函附上的寫有地址的信封不需要郵資,為您提供方便。
網上投票:www.proxy-direct.com 電話投票: 1-800-337-3503 |
CCA_051017_B
每一位股東的S票都很重要
關於MFS代理材料可用性的重要通知
股東大會將於2017年10月5日召開。
本次會議的委託書可在https://www.proxy-direct.com/mfs-28844上查閲。
請簽名、註明日期並寄回您的
今天的代理卡
郵寄前請在穿孔處拆卸。
要用藍色或黑色墨水投票下面的標記塊,如下例所示:
A | 建議您的董事會建議投票支持所有被提名人的選舉。 |
1.B.(I)受託人的選舉 | 為 全 |
扣繳 全 |
為了所有人 除 | |||||||||
01.史蒂文·E·布勒 | 02.邁克爾·赫加蒂 | ☐ | ☐ | ☐ |
要保留投票給任何個人的權力,請為除?以外的所有人勾選方框,並在下面提供的線條上寫下被提名人的編號。 | ||||||
|
||||||
2. |
處理提交大會及其任何延會或延期的其他適當事務。 |
B | 授權簽名-必須填寫此部分才能計算您的選票。請在下面簽名並註明日期 |
注: | 請按本委託書上您的姓名簽名,並註明日期。共同持股時,各持股人應當簽字。以受託人、遺囑執行人、管理人、受託人、公司或其他實體的高級職員或其他代表身份簽名時,請在簽名下注明全稱。 |
日期(mm/dd/yyyy)?請在下面打印日期 | 簽名1]請把簽名放在盒子裏 | 簽名2-請把簽名放在盒子裏 | ||||||
/ / |
608999900109999999999
Xxxxxxxxxxxxxxxx | MFS COM B 28844 | M xxxxxxxx | + |
每一位股東的S票都很重要!
輕鬆投票選項: | ||||
|
在互聯網上投票 登錄到: Www.proxy-direct.com 或者掃描二維碼 按照屏幕上的説明操作 24小時提供服務 (至上午10點波士頓時間
| |||
|
電話投票 免費電話: 1-800-337-3503 按照錄制的説明操作 24小時服務 (至上午10點波士頓時間 | |||
|
郵寄投票 投票、簽名和註明日期 代理卡,並在 已付郵資的信封 (必須收到 上午10點之前波士頓時間 2017年10月5日) | |||
請勿郵寄您的 投票時的代理卡 通過電話或 互聯網 |
郵寄前請在穿孔處拆卸。
代理 | 加州市政基金 |
馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號,郵編:02199
股東周年大會將於2017年10月5日舉行
本委託書是代表信託公司董事會徵集的。
本委託卡的簽字人特此指定Christopher R.Bohane、Thomas H.Connors、Brian E.Langenfeld、Susan A.Pereira、Matthew A.Stowe和他們中的每一位分別為代理人,並有權替代,並授權他們中的每一人 均可在波士頓時間2017年10月5日(星期四)上午10:30及任何休會上代表上述信託的股東大會並按背面指定的方式投票。信託基金的股東將分別對每個項目進行投票。只有在2017年7月31日登記在冊的信託股東才有權在信託的 股東大會上投票。
本委託書在適當執行時,將按照簽署股東在此指示的方式投票表決。如果沒有指示,此 代理將投票支持提案(S)。委託書代表有權酌情就會議或其任何休會前適當提出的其他事項進行表決。受託人建議對相反的提案投A票 。
你的投票很重要。我們希望您儘快投票、簽署並退回隨附的委託書, 這將有助於避免為您的信託進行第二次徵集的額外費用。隨函附上的寫有地址的信封不需要郵資,為您提供方便。
網上投票:www.proxy-direct.com 電話投票: 1-800-337-3503 |
CCA_051017_B
每一位股東的S票都很重要
關於MFS代理材料可用性的重要通知
股東大會將於2017年10月5日召開。
本次會議的委託書可在https://www.proxy-direct.com/mfs-28844上查閲。
請簽名、註明日期並寄回您的
今天的代理卡
郵寄前請在穿孔處拆卸。
要用藍色或黑色墨水投票下面的標記塊,如下例所示:
A | 建議您的董事會建議投票支持所有被提名人的選舉。 |
1.B.(I)受託人的選舉 | 為 全 |
扣繳 全 |
為了所有人 除 | |||||||
01.史蒂文·E·布勒 |
02.邁克爾·赫加蒂 | ☐ | ☐ | ☐ |
要保留投票給任何個人的權力,請為除?以外的所有人勾選方框,並在下面提供的線條上寫下被提名人的編號。 | ||||||
|
1.B.(Ii)優先受託人的選舉 | 為 全 |
扣繳 全 |
為了所有人 除 | |||||||
01.約翰·P·卡瓦諾(John P.Kavanaugh) |
02.勞裏·J·湯姆森 | ☐ | ☐ | ☐ |
要保留投票給任何個人的權力,請為除?以外的所有人勾選方框,並在下面提供的線條上寫下被提名人的編號。 | ||||||
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2 |
處理提交大會及其任何延會或延期的其他適當事務。 |
B | 授權簽名-必須填寫此部分才能計算您的選票。請在下面簽名並註明日期 |
注: | 請按本委託書上您的姓名簽名,並註明日期。共同持股時,各持股人應當簽字。以受託人、遺囑執行人、管理人、受託人、公司或其他實體的高級職員或其他代表身份簽名時,請在簽名下注明全稱。 |
日期(mm/dd/yyyy)?請在下面打印日期 | 簽名1]請把簽名放在盒子裏 | 簽名2-請把簽名放在盒子裏 | ||||||
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馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號,郵編:02199
股東周年大會將於2017年10月5日舉行
本委託書是代表信託公司董事會徵集的。
本委託卡的簽字人特此指定Christopher R.Bohane、Thomas H.Connors、Brian E.Langenfeld、Susan A.Pereira、Matthew A.Stowe和他們中的每一位分別為代理人,並有權替代,並授權他們中的每一人 均可在波士頓時間2017年10月5日(星期四)上午10:30及任何休會上代表上述信託的股東大會並按背面指定的方式投票。只有在2017年7月31日登記在冊的信託股東才有權在信託的股東大會上投票。
本委託書在適當執行時,將按照簽署股東在此指示的方式投票表決。如果沒有指示,此代理將投票支持該提案 。委託書代表有權酌情就會議或其任何休會前適當提出的其他事項進行表決。受託人建議投票支持相反的提案 。
你的投票很重要。我們希望您儘快投票、簽署並退回隨附的委託書,這將有助於避免為您的信託進行第二次徵集的額外費用 。隨函附上的寫有地址的信封不需要郵資,為您提供方便。
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本次會議的委託書可在https://www.proxy-direct.com/mfs-28844上查閲。
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A | 建議您的董事會建議投票支持所有被提名人的選舉。 |
1.a.(I)受託人的選舉 | 為 全 |
扣繳 全 |
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01.史蒂文·E·布勒 |
02.邁克爾·赫加蒂 | 03.約翰·P·卡瓦諾(John P.Kavanaugh) | ☐ | ☐ | ☐ |
要保留投票給任何個人的權力,請為除?以外的所有人勾選方框,並在下面提供的線條上寫下被提名人的編號。 | ||||||
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注: | 請按本委託書上您的姓名簽名,並註明日期。共同持股時,各持股人應當簽字。以受託人、遺囑執行人、管理人、受託人、公司或其他實體的高級職員或其他代表身份簽名時,請在簽名下注明全稱。 |
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01.史蒂文·E·布勒 |
02.邁克爾·赫加蒂 | 03.約翰·P·卡瓦諾(John P.Kavanaugh) | ☐ | ☐ | ☐ |
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本委託書在適當執行時,將按照簽署股東在此指示的方式投票表決。如果沒有指示,此 代理將投票支持提案(S)。委託書代表有權酌情就會議或其任何休會前適當提出的其他事項進行表決。受託人建議對相反的提案投A票 。
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01.史蒂文·E·布勒 | 02.邁克爾·赫加蒂 | ☐ | ☐ | ☐ |
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A | 建議您的董事會建議投票支持所有被提名人的選舉。 |
1.B.(I)受託人的選舉 | 為 全 |
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1.B.(Ii)優先受託人的選舉 | 為 全 |
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01.約翰·P·卡瓦諾(John P.Kavanaugh) |
02.勞裏·J·湯姆森 | ☐ | ☐ | ☐ |
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本委託卡的簽字人特此指定Christopher R.Bohane、Thomas H.Connors、Brian E.Langenfeld、Susan A.Pereira、Matthew A.Stowe和他們中的每一位分別為代理人,並有權替代,並授權他們中的每一人 均可在波士頓時間2017年10月5日(星期四)上午10:30及任何休會上代表上述信託的股東大會並按背面指定的方式投票。只有在2017年7月31日登記在冊的信託股東才有權在信託的股東大會上投票。
本委託書在適當執行時,將按照簽署股東在此指示的方式投票表決。如果沒有指示,此代理將投票支持該提案 。委託書代表有權酌情就會議或其任何休會前適當提出的其他事項進行表決。受託人建議投票支持相反的提案 。
你的投票很重要。我們希望您儘快投票、簽署並退回隨附的委託書,這將有助於避免為您的信託進行第二次徵集的額外費用 。隨函附上的寫有地址的信封不需要郵資,為您提供方便。
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1.a.(I)受託人的選舉 | 為 全 |
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01.史蒂文·E·布勒 |
02.邁克爾·赫加蒂 | 03.約翰·P·卡瓦諾(John P.Kavanaugh) | ☐ | ☐ | ☐ |
要保留投票給任何個人的權力,請為除?以外的所有人勾選方框,並在下面提供的線條上寫下被提名人的編號。 | ||||||
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2 |
處理提交大會及其任何延會或延期的其他適當事務。 |
B | 授權簽名-必須填寫此部分才能計算您的選票。請在下面簽名並註明日期 |
注: | 請按本委託書上您的姓名簽名,並註明日期。共同持股時,各持股人應當簽字。以受託人、遺囑執行人、管理人、受託人、公司或其他實體的高級職員或其他代表身份簽名時,請在簽名下注明全稱。 |
日期(mm/dd/yyyy)?請在下面打印日期 | 簽名1]請把簽名放在盒子裏 | 簽名2-請把簽名放在盒子裏 | ||||||
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馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號,郵編:02199
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02.邁克爾·赫加蒂 | 03.約翰·P·卡瓦諾(John P.Kavanaugh) | ☐ | ☐ | ☐ |
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A | 建議您的董事會建議投票支持所有被提名人的選舉。 |
1.B.(I)受託人的選舉 | 為 全 |
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01.史蒂文·E·布勒 | 02.邁克爾·赫加蒂 | ☐ | ☐ | ☐ |
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01.史蒂文·E·布勒 |
02.邁克爾·赫加蒂 | ☐ | ☐ | ☐ |
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01.約翰·P·卡瓦諾(John P.Kavanaugh) |
02.勞裏·J·湯姆森 | ☐ | ☐ | ☐ |
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2 |
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2 |
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01.史蒂文·E·布勒 | 02.邁克爾·赫加蒂 | ☐ | ☐ | ☐ |
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股東周年大會將於2017年10月5日舉行
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本委託卡的簽字人特此指定Christopher R.Bohane、Thomas H.Connors、Brian E.Langenfeld、Susan A.Pereira、Matthew A.Stowe和他們中的每一位分別為代理人,並有權替代,並授權他們中的每一人 均可在波士頓時間2017年10月5日(星期四)上午10:30及任何休會上代表上述信託的股東大會並按背面指定的方式投票。信託基金的股東將分別對每個項目進行投票。只有在2017年7月31日登記在冊的信託股東才有權在信託的 股東大會上投票。
本委託書在適當執行時,將按照簽署股東在此指示的方式投票表決。如果沒有指示,此 代理將投票支持提案(S)。委託書代表有權酌情就會議或其任何休會前適當提出的其他事項進行表決。受託人建議對相反的提案投A票 。
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02.勞裏·J·湯姆森 | ☐ | ☐ | ☐ |
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電話投票 免費電話: 1-800-337-3503 按照錄制的説明操作 24小時服務 (至上午10點波士頓時間 | |||
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郵寄投票 投票、簽名和註明日期 代理卡,並在 已付郵資的信封 (必須收到 上午10點之前波士頓時間 2017年10月5日) | |||
請勿郵寄您的 投票時的代理卡 通過電話或 互聯網 |
郵寄前請在穿孔處拆卸。
代理 | MFS特殊價值信託 |
馬薩諸塞州波士頓亨廷頓大道111號,郵編:02199
股東周年大會將於2017年10月5日舉行
本委託書是代表信託公司董事會徵集的。
本委託卡的簽字人特此指定Christopher R.Bohane、Thomas H.Connors、Brian E.Langenfeld、Susan A.Pereira、Matthew A.Stowe和他們中的每一位分別為代理人,並有權替代,並授權他們中的每一人 均可在波士頓時間2017年10月5日(星期四)上午10:30及任何休會上代表上述信託的股東大會並按背面指定的方式投票。只有在2017年7月31日登記在冊的信託股東才有權在信託的股東大會上投票。
本委託書在適當執行時,將按照簽署股東在此指示的方式投票表決。如果沒有指示,此代理將投票支持該提案 。委託書代表有權酌情就會議或其任何休會前適當提出的其他事項進行表決。受託人建議投票支持相反的提案 。
你的投票很重要。我們希望您儘快投票、簽署並退回隨附的委託書,這將有助於避免為您的信託進行第二次徵集的額外費用 。隨函附上的寫有地址的信封不需要郵資,為您提供方便。
網上投票:www.proxy-direct.com 電話投票: 1-800-337-3503 |
MFV_28844_051017_A
每一位股東的S票都很重要
關於MFS代理材料可用性的重要通知
股東大會將於2017年10月5日召開。
本次會議的委託書可在https://www.proxy-direct.com/mfs-28844上查閲。
請簽名、註明日期並寄回您的
今天的代理卡
郵寄前請在穿孔處拆卸。
要用藍色或黑色墨水投票下面的標記塊,如下例所示:
A | 建議您的董事會建議投票支持所有被提名人的選舉。 |
1.a.(I)受託人的選舉 | 為 全 |
扣繳 全 |
為了所有人 除 | |||||||||
01.史蒂文·E·布勒 |
02.邁克爾·赫加蒂 | 03.約翰·P·卡瓦諾(John P.Kavanaugh) | ☐ | ☐ | ☐ |
要保留投票給任何個人的權力,請為除?以外的所有人勾選方框,並在下面提供的線條上寫下被提名人的編號。 | ||||||
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2 |
處理提交大會及其任何延會或延期的其他適當事務。 |
B | 授權簽名-必須填寫此部分才能計算您的選票。請在下面簽名並註明日期 |
注: | 請按本委託書上您的姓名簽名,並註明日期。共同持股時,各持股人應當簽字。以受託人、遺囑執行人、管理人、受託人、公司或其他實體的高級職員或其他代表身份簽名時,請在簽名下注明全稱。 |
日期(mm/dd/yyyy)?請在下面打印日期 | 簽名1]請把簽名放在盒子裏 | 簽名2-請把簽名放在盒子裏 | ||||||
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608999900109999999999
Xxxxxxxxxxxxxxxx | MFSA 28844 | M xxxxxxxx | + |