美國

證券交易委員會
華盛頓特區，20549

日程安排到
(第2號修正案)
根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的投標要約聲明
《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)


戴安娜航運公司。
(標的公司名稱(發行人)和備案人姓名(要約人))


普通股，每股面值0.01美元
(證券類別名稱)

Y2066G104
(證券類別CUSIP編號)

Ioannis Zafirakis先生
戴安娜航運公司(Diana Shipping Inc.)
Pendelis 16,175 64 Palaio Faliro，希臘雅典
電話：+30-210-9470-100
(獲授權接收通知的人的姓名、地址和電話號碼
和代表提交人的通信)

複製到：

愛德華·S·霍頓(Edward S.Horton)，Esq.
Seward&Kissel LLP
一號炮臺公園廣場
紐約，紐約10004
 
提交費的計算

交易估值**
    
數量
申請費**
  
$
15,000,000.00
    
$
1,636.50
  

 
*
預計僅用於計算備案費用，這一金額是基於以每股2.50美元的收購要約價格購買6,000,000股普通股計算的。

 
**
根據修訂後的1934年證券交易法第0-11(B)條計算的申請費金額，相當於每1,000,000.00美元交易額的109.10美元。

 
⌧
根據規則0-11(A)(2)的規定，如果有任何部分的申請費被抵銷，請勾選該框，並標明之前支付抵銷費的申請費。通過註冊 聲明編號或表格或時間表以及提交日期來識別以前提交的文件。

 
之前支付的金額：1,309.20美元
申請方：戴安娜航運公司(Diana Shipping Inc.)
     
 
表格或註冊號碼：附表
提交日期：2020年12月15日

 
◻
如果提交的文件僅與投標要約開始前進行的初步通信有關，請選中此框。

勾選下面的相應框以指定與對帳單相關的任何交易：

◻表示，在符合規則14d-1的情況下，將接受第三方投標要約。

⌧同意發行人投標報價，但須遵守規則13E-4。

◻表示，在遵守規則13E-3的情況下，不會進行私人交易。

◻根據規則13d-2批准了對附表13D的修訂。

如果提交文件是報告投標報價結果的最終修正案，請選中以下框：☐

如果適用，請選中下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定：

◻遵守規則13E-4(I)(跨境發行商投標要約)

◻遵守規則14d-1(D)(跨境第三方投標要約)

日程安排到

本第2號修正案(下稱“第2號修正案”)對馬紹爾羣島下屬公司戴安娜航運公司(以下簡稱“戴安娜航運”或“公司”)於2020年12月15日提交給證券交易委員會的投標要約聲明(及其任何後續修訂和補充) 進行了修訂和補充。的附表涉及本公司根據日期為2020年12月15日的收購要約(“收購要約”)和相關意見書(“遞交函”)中所列的條款和條件，以每股2.00美元的價格購買最多600萬股普通股 每股面值0.01美元的普通股(“普通股”)，以現金淨額，減去任何適用的預扣税和不計利息的價格，購買最多600萬股普通股(“普通股”)。

本修正案第2號的目的是修改和補充要約收購和遞交函的附表，以反映對收購要約和遞交函的修訂，以(A)將每股收購價從每股2.00美元提高到2.50美元，以及(B)將到期日從2021年1月15日延長至2021年1月27日。

除本修正案第2號另有規定外，附表中規定的信息保持不變，並通過引用與本修正案第2號中的項目相關的範圍併入本修正案。此處使用但未定義的大寫術語具有經修訂或補充的附表中賦予它們的含義。您應閲讀本修正案第2號，以及購買計劃表、購買要約和 遞交函。

項目1至11。

現對第一項至第十一項作如下修改和補充：
現將購買要約和遞交函中提到的“2.00美元”修改為“2.50美元”。現將 購買要約和遞交函中提及的每一項內容修改為“2021年1月27日”，以“2021年1月27日”代替，以“2021年1月15日”替換為“2021年1月27日”。
第12項展品

 
(A)(1)(A)*
報價購買日期為2020年12月15日。

 
(A)(1)(B)*
意見書。

 
(A)(1)(C)*
保證交貨通知。

 
(A)(1)(D)*
致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者的信，日期為2020年12月15日。

 
(A)(1)(E)*
致客户的信，日期為2020年12月15日，供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者使用。

 
(A)(1)(F)*
新聞稿日期為2020年12月15日。

 
(A)(1)(G)*
新聞稿日期為2020年12月22日。

 
(A)(1)(H)**
新聞稿日期為2021年1月13日。

 
(a)(2)
不適用。

 
(a)(3)
不適用。

 
(a)(4)
不適用。

 
(a)(5)
不適用。

 
(b)
不適用。

 
(d)(1)
2016年1月15日的股東權利協議，通過引用本公司於2016年1月15日提交的8-A12b/A表格的附件4.1併入。

 
(d)(2)
公司發行的2018/2023年9.50%優先無擔保可贖回債券的債券條款，由公司和北歐受託人之間發行，日期為2018年9月26日，通過引用公司投標要約的附件d(2)併入，該投標要約將於2018年11月21日提交。

 
(g)
不適用。

 
(h)
不適用。
_____________________
*先前提交的。

**現送交存檔。

第13項附表13E-3所規定的資料

不適用。

簽名

經適當查詢，並盡我所知和所信，我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。

日期：2021年1月13日
戴安娜航運公司。

 
依據：
/s/西蒙·P·帕利奧斯(Simeon P.Palios)
 
姓名：
西蒙·P·帕利奧斯
 
標題：
董事、首席執行官兼董事會主席



展品索引

  (A)(1)(A)*
報價購買日期為2020年12月15日。

  (A)(1)(B)*
意見書。

  (A)(1)(C)*
保證交貨通知。

  (A)(1)(D)*
致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者的信，日期為2020年12月15日。

  (A)(1)(E)*
致客户的信，日期為2020年12月15日，供經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名者使用。

  (A)(1)(F)*
新聞稿日期為2020年12月15日。

  (A)(1)(G)*
新聞稿日期為2020年12月22日。

  (A)(1)(H)**
新聞稿日期為2021年1月13日。

  (a)(2)
不適用。

  (a)(3)
不適用。

  (a)(4)
不適用。

  (a)(5)
不適用。

  (b)
不適用。

  (d)(1)
2016年1月15日的股東權利協議，通過引用本公司於2016年1月15日提交的8-A12b/A表格的附件4.1合併而成。

  (d)(2)
公司發行的2018/2023年9.50%優先無擔保可贖回債券的債券條款，由公司和北歐受託人之間發行，日期為2018年9月26日，通過參考公司投標要約附件d(2)於2018年11月21日提交併入。

  (g)
不適用。

  (h)
不適用。
________________________
*先前提交的。

**現送交存檔。