附件2.1
認購協議
致:Virtuabroker Ltd.根據英國法律註冊成立的公司,註冊總部位於倫敦城市路160號Kemp House,郵編EC1V 2NX(“本公司”)
1.在符合本認購表格的條款和 條件的情況下,簽署人(以下簡稱“認購人”)在此不可撤銷地 認購併同意購買143股A類有表決權股份,即以下所述公司(“證券”),認購價為每股420美元(總投資額為60,060美元(600,060.00美元)),認購價為每股420美元(420美元),以下簡稱“認購人”(以下簡稱“認購人”),不可撤銷地 認購併同意購買以下所述公司(“證券”)的143股A類有表決權股票(“認購”),認購價為每股420美元(總投資60,060美元)。認購應於2021年2月28日(“截止日期”)或 雙方同意的其他日期完成。認購人將分別獲得以下數量的股份:
名字 | 證券數量 | |
Net Savings Link,Inc. | 143 |
2.在交易結束時,簽字人 應通過向本公司交付以下金額的直接存款電匯支付認購價款 ,金額為600,060.00美元。
3.本公司未來有權 在隨後的幾輪融資中向第三方增發股份,而不對認購人 有任何義務調整本協議項下發行的股份數量或認購價。在不限制前述一般性的情況下,不得進行調整以反映股票、權證或其他證券的發行情況:
A.向少數股東 或作為未來幾輪融資的一部分;
B.根據或依照本公司董事會批准的任何真誠的 股票或其他證券期權計劃(“股票期權計劃”),向本公司或其關聯公司的董事、高級管理人員、 員工或顧問(統稱為“顧問”);或
C.根據本公司董事會現在或將來授權的期權、認股權證或其他證券,以 個人名義向其他人士出售。
4.以下簽名者確認 認購取決於本公司在交易結束時或之前接受此認購表格。有一項諒解 ,並同意,如果本公司在交易結束時或之前未接受認購,本認購表和就認購所提供的所有款項應立即退還給下文簽名人 ,地址如下。
5.訂户確認 (代表他們自己,如果適用,代表訂户所代表的每個人):
A.本認購事項 可隨時全部或部分由本公司拒絕或配發;
B.代表認購人購買的證券的原始證書 應由本公司的法律顧問託管。
C.考慮到 公司接受本次認購併以此為條件,簽署人同意作為本公司 少數股東的一方和小股東之一,受不時修訂並有效的股東協議條款(“股東協議”)約束。
以下籤署人特此聲明、保證並確認:
I.以下簽字人具有 簽署本協議和採取本協議所要求的一切行動的法律行為能力和權限,以及以下簽字人的董事、股東和成員的所有必要批准,否則已授權其簽署本認購表格 和股東協議,並採取本協議項下要求其交付或執行的所有行動已通過所有必要行動得到正式授權 ;
二、下面的簽字人是 以本金購買認購的,
6.公司的陳述和擔保 :
本公司特此向訂户作出陳述和保證, 公司承認訂户依賴與預期交易相關的陳述和保證, 如下:
A.本公司已根據2006年《公司法》正式註冊成立並有效存在,尚未解散;
B.本公司擁有擁有其資產和繼續經營其目前業務的法人權力和能力,本公司有法人權力和能力 訂立、交付和履行其在本認購協議和本協議項下要求本公司交付或執行的所有其他協議、合同、文書和行動項下的義務; 本公司有權和能力根據本認購協議和本協議要求本公司交付或執行的所有其他協議、合同、文書和行動訂立、交付和履行其義務;
C.本認購協議 以及本公司根據本協議必須交付或履行的各項協議、合同、文書和行動已 獲得本公司所有必要的公司行動的正式授權。本認購協議和本協議項下將交付的每項協議已由本公司正式簽署和交付,是本公司的有效和具有約束力的義務,可根據其條款執行,但受破產、資不抵債和其他影響債權人權利的一般法律和一般衡平原則對執行的限制 ;以及
7.閉幕:
以下簽字人根據認購購買普通股的義務 (每次此類購買的完成稱為“成交”)須在每次成交時或之前滿足 下列各項條件:
A.公司的陳述和 擔保應在每次交易結束之日和截止之日真實無誤,並具有相同的效力,如同該等陳述和擔保是在該交易結束之日和截止之日作出的一樣;
B.公司應 履行並遵守本協議和股東協議中要求其在每次成交時或之前履行或遵守的所有協議、義務和條件 ;
C.股東協議 應已由以下簽字人或其受權人根據本協議所載授權書籤署並交付,自每次成交之日起, 應完全有效,任何一方不得實質性違約或重大違約;以及
D.本公司將 向下簽名者交付一張或多張以下簽名者名義登記的證書,該證書代表下簽名者將在該交易結束時 購買的普通有表決權股票;以及
E.如上文第2段所述,簽名者應指示將 存款電匯至本公司(電匯指示),金額相當於簽名者在上述成交時購買的A類股票的應付收購價,轉賬至下列銀行:
如果資金是從美國境內電匯過來的:
帳户持有人:
Virtuabroker有限公司
坎普大廈,倫敦城市路160號,EC1V 2NX,英國
路由編號:
084009519
檢查賬號:
9600000000532817
銀行地址:
轉智
西24街19號
紐約NY 10010
美國
如果資金是從美國以外的地方電匯過來的:
帳户持有人:
Virtuabroker有限公司
坎普大廈,倫敦城市路160號,EC1V 2NX,英國
SWIFT/BIC
CMFGUS33
檢查賬號:
8310968555
銀行地址:
轉智
西24街19號
紐約NY 10010
美國
如果資金來自 不在以下名單上的國家/地區,Virtuabroker Ltd將向匯款人退還款項:
這可能需要3-10個工作日。
美洲
美國,加拿大。
亞洲
中國、香港、印度、日本、菲律賓、新加坡、臺灣、阿聯酋
大洋洲
澳大利亞,新西蘭。
歐洲
奧地利、比利時、保加利亞、克羅地亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、
德國、直布羅陀、根西島、希臘、匈牙利、冰島、愛爾蘭、馬恩島、意大利、澤西島、
拉脱維亞、列支敦士登、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙
羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、英國。
8.此認購表格( )以及在簽署、交付和接受時的股東協議,構成本協議各方與本協議標的 的完整協議,並取代本協議各方之前的所有書面或口頭協議、談判、討論和諒解,包括但不限於以下簽字人與本公司之間關於擬議購買 和出售認購事項的意向書。沒有任何陳述、擔保、條件、其他協議或確認,無論是直接的 還是明示或暗示的抵押品,構成或影響此認購形式的,或導致任何一方簽訂此 認購形式或任何一方所依賴的,除非本認購表格中明確規定,且當 簽署並交付股東協議時除外。
9.本協議可由任意數量的副本 簽署,每份副本在執行時均為正本,但合在一起將構成一個相同的協議。
10.本協議受英格蘭和威爾士法律管轄,並按照英格蘭和威爾士法律解釋,但不適用其衝突的法律原則。雙方 就因本協議引起或根據本協議產生的任何爭議接受英格蘭法院和威爾士法院的管轄。
11.以下簽字人和 公司確認並同意,他們要求本協議和所有相關文件以英文起草。
茲證明本認購事項已由下列簽字人籤立。
詹姆斯·A·蒂爾頓(James A.Tilton)
詹姆斯·A·蒂爾頓(James A.Tilton)
總統
Net Savings Link,Inc.
2021年2月28日接受訂閲。
VIRTUABROKER有限公司
收件人:/s/Daniel Garcia
丹尼爾·加西亞(Daniel Garcia),導演