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美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

形式8-K

當前報告

根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節

報告日期(最早報告事件日期)：2020年10月13日

中歐傳媒企業有限公司。

(章程中規定的註冊人的確切姓名)



百慕達		0-24796	98-0438382

(成立為法團和組織的州或其他司法管轄區)		(委託文件編號)	(税務局僱主身分證號碼)

奧哈拉之家
香港島百慕迪安道3號
哈密爾頓,	百慕達		HM 08
(主要行政機關地址)			(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(441) 296-1431

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務(參見一般説明A.2)，請勾選下面相應的複選框。下圖)：

☐根據“證券法”第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17,230.425)

☐根據交易法(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條規則徵集材料

☐根據“交易法”第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開工前通信

☐根據“交易法”第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前通信

根據交易法第12(B)條登記的證券：



每一類的名稱	交易代碼	每間交易所的註冊名稱
A類普通股，面值0.08美元	CETV	納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人是否為1933年“證券法”第405條(本章230.405節)或1934年“證券交易法”第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐

介紹性説明

正如之前在提交給美國證券交易委員會(SEC)的當前Form 8-K報告中所報告的那樣(“證交會)2019年10月28日，由中歐傳媒企業有限公司(The公司)，本公司訂立合併協議及計劃，日期為2019年10月27日(合併協議)，由荷蘭私人有限責任公司TV Bidco B.V.(親本)，以及電視百慕大有限公司，這是一家獲百慕大豁免的股份有限公司，是母公司()的全資附屬公司。合併子“)。母公司和合並子公司是荷蘭公共有限責任公司PPF Group N.V.(“PPF Group N.V.”)的附屬公司。PPF“)。於2020年10月13日，根據合併協議及法定合併協議(“百慕大合併協議根據經修訂的“1981年百慕大公司法”第105條的規定，合併子公司與本公司合併並併入本公司，本公司繼續作為尚存的公司(倖存的公司“)及母公司的全資附屬公司(”合併”).

項目1.02 終止實質性最終協議。

自2020年10月13日起，本公司終止(1)本公司、華納傳媒有限責任公司(f/k/a Time Warner Inc.)(f/k/a Time Warner Inc.)之間的信貸協議，日期為2015年9月30日，經修訂，日期分別為2016年2月19日、2017年6月22日、2018年4月25日和2018年8月29日。華納傳媒)，作為擔保人，不時作為擔保人的貸款人和法國巴黎銀行(“巴黎銀行)，作為行政代理；(2)CME Media Enterprise B.V.(CME Media Enterprise B.V.)之間的信用協議，日期為2016年2月19日，修訂日期為2017年6月22日、2018年4月25日和2018年8月29日。CME BV“)、本公司、華納傳媒作為擔保人、貸款方不時與法國巴黎銀行作為行政代理；(3)本公司、貸款方與華納傳媒之間於2014年5月2日修訂並重新簽署的第二份循環貸款信貸協議，於2016年2月19日修訂和重述，以及截至2018年4月26日進一步修訂和重述的第二份循環貸款融資信貸協議；(3)本公司、其貸款方和華納傳媒之間的第二份修訂和重述的循環貸款安排信貸協議，修訂日期為2014年5月2日，修訂和重述日期為2016年2月19日，並於2018年4月26日進一步修訂和重述；和(4)本公司、CME BV和華納傳媒之間的第二份修訂和重新聲明的報銷協議，原日期為2014年11月14日，於2016年2月19日修訂並重述，並於2018年4月26日進一步修訂和重述。在終止這些協議的同時，公司和CME B.V.償還了所有未償還的借款、所有未支付的費用和根據這些協議承擔的其他義務。在終止時，這些協議中的任何一項下都沒有未支付的金額。

第2.01項資產收購或者處置完成。

2020年10月13日，合併自百慕大公司註冊處處長(“百慕大公司註冊處”)發出合併證書之日起生效。有效時間“)。於生效時間，(1)本公司每股A類普通股流通股，每股面值0.08美元(“普通股)轉換為獲得4.58美元現金的權利，不計利息(普通股對價)；(2)A系列可轉換優先股的流通股，每股票面價值0.08美元(A系列優先股(3)B系列可轉換為可贖回優先股的每股流通股，面值為每股0.08美元(“”)；及(3)B系列可贖回優先股，每股面值0.08美元(“)，每股可贖回優先股面值0.08美元(”)；及(3)B系列可轉換優先股每股面值0.08美元(“B系列優先股“)轉換為收取1,630.875美元現金的權利，不計利息。在緊接生效時間之前未償還的每個公司RSU(定義見合併協議)轉換為其持有人就緊接生效時間前未償還的每個該公司RSU的普通股收取普通股對價(減去任何適用的預扣税款金額)的權利，而在緊接生效時間之前未償還的每個公司購股權(定義見合併協議)轉換為其持有人收到現金支付(減去任何適用的預扣税款金額)的權利，其乘積等於(I)緊接生效日期前該等未行使的公司期權相關的普通股總數時間及(Ii)普通股代價超出該等公司購股權的每股普通股行使價。

前述對合並的描述並不完整，其全部內容通過參考合併協議進行限定，合併協議作為本公司於2019年10月28日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件10.1提交，並通過引用併入本項目2.01中。

本報告第5.01項下的介紹性説明和關於合併及合併協議的披露中所載的信息通過引用併入本第2.01項。

項目3.01 未能滿足繼續上市規則或標準的退市通知；轉讓上市。

關於合併的完成，本公司要求納斯達克在2020年10月13日納斯達克市場開盤前停止普通股交易，於2020年10月13日收盤前暫停普通股交易，並以表格25的格式向證券交易委員會提交註銷普通股上市和登記的通知，通知證券交易委員會普通股從納斯達克退市，並根據修訂後的1934年證券交易法第12(B)條撤回普通股登記(“證券交易法”)。《交換法》“)。因此，普通股在2020年10月13日納斯達克開盤前暫停交易，普通股將於2020年10月14日起暫停交易。在表格25生效後，尚存的公司打算向證券交易委員會提交表格15的證明文件，證明根據“交易法”終止普通股登記和暫停尚存公司關於普通股的報告義務。

2020年10月13日，公司通知布拉格證券交易所(“PSE“)合併完成，並要求普通股退出在多倫多證券交易所上市。

引言説明和本報告第2.01項下的信息以引用方式併入本項目3.01。

項目3.03 對擔保持有人權利的重大修改。

於生效時間，每股已發行普通股、A系列優先股及每股B系列優先股已轉換為第2.01項所述收取代價的權利，而緊接生效時間前持有該等證券的各持有人不再擁有作為本公司股東的任何權利(收取適用現金代價的權利除外)。

介紹性説明以及本報告第2.01、3.01、5.01和5.03項下的信息通過引用併入本項目3.03。

項目5.01 註冊人控制權的變更。

由於合併，公司的控制權發生了變化，公司現在是母公司的全資子公司。

完成合並和相關交易並支付相關費用和開支的大約22億美元的資金來自PPF的股本出資、母公司債務融資的收益以及公司和/或其子公司的現金。

引言説明和本報告第2.01和5.02項下的信息通過引用併入本項目5.01。


項目5.02	董事或某些高級人員的離職；董事的選舉；某些高級人員的委任；某些高級人員的補償安排。

鑑於完成合並(而非因與本公司有任何分歧)，並根據合併協議，John K.Billock、Peter Knag、Alfred W.Langer、Parm Sandhu、Kelli Turner及Trey Turner於生效時間停止擔任本公司董事。Jan Tomanik和Lubomír Král，合併子公司的董事，自生效日期起成為尚存公司的董事。

關於合併的完成(而不是由於與本公司的任何分歧)，本公司聯席首席執行官Michael Del Nin、本公司聯席首席執行官Christoph Mainusch、本公司首席財務官David Sturjo和本公司總法律顧問Daniel Penn各自簽訂了和解協議(統稱為和解協議“)於二零二零年十月十三日，據此(其中包括)(I)終止各行政人員之聘用及(Ii)本公司已同意根據各行政人員與本公司一間全資附屬公司經修訂及重訂之僱傭合約支付若干終止款項，每份合約日期均為二零一七年十二月二十一日。根據和解協議，Michael Del Nin、Christoph Mainusch、David Sturjo及Daniel Penn各自於生效日期辭去尚存公司高級管理人員的職位，並將辭去其於終止日期(定義見相應和解協議)可能在本公司附屬公司擔任的任何其他委任、職位、董事職位或類似職位。自生效時間起，Lubomír Král被任命為尚存公司總裁，Walkers Corporation(百慕大)有限公司被任命為尚存公司祕書。

和解協議的前述描述並不聲稱是完整的，而是通過參考和解協議的整體來限定的，和解協議作為本報告的附件10.2、10.3、10.4和10.5提交，並通過引用結合於此。

導言説明和本報告第2.01項下的信息通過引用併入本項目5.02。

第5.03項公司章程或章程的修訂；會計年度的變化

於生效時間，本公司的組織章程大綱及細則經修訂及重述，與緊接生效時間前的組織章程大綱及合併附屬公司細則實質相同。尚存公司的組織章程大綱和細則的副本分別作為附件3.1和附件3.2附在本文件中，並通過引用併入本文。

導言説明和本報告第2.01項下的信息通過引用併入本項目5.03。

第9.01項財務報表和證物

(D)展品

證物編號：描述

3.1修訂及重訂“中歐傳媒企業協會備忘錄”。

3.2修訂和重新修訂中歐傳媒企業有限公司章程。

10.1 TV Bidco B.V.、TV百慕大有限公司和中歐傳媒企業有限公司之間的合併協議和計劃，日期為2019年10月27日(通過引用本公司於2019年10月28日提交的當前8-K表格中的附件10.1併入)。

10.2 CME Media Services Limited與Michael Del Nin於2020年10月13日達成和解協議。

10.3 CME Media Services Limited與Christoph Mainusch於2020年10月13日達成和解協議。

10.4 CME Media Services Limited與David Sturgin之間的和解協議，日期為2020年10月13日。

10.5 CME Media Services Limited與Daniel Penn於2020年10月13日達成和解協議。

104個文檔包括封面交互數據文件(嵌入到內聯XBRL文檔中)。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，我們已正式促使本報告由正式授權的下列簽字人代表我們簽署。



		中歐傳媒企業有限公司。
日期：2020年10月13日		/s/Lubomír Král
		盧博米爾·克拉爾(Lubomír Král)
		總統