正如 於2020年6月12日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的文件

註冊號 第333號-

美國 個國家

證券交易委員會

華盛頓， 華盛頓特區20549

表格 S-8

根據1933年證券法註冊 聲明

Tonix 製藥控股公司(Tonix PharmPharmticals Holding Corp.)

(註冊人在其章程中規定的確切名稱 )

509 麥迪遜大道1608號套房

紐約 ，郵編：10022

(212) 980-9155

(主要行政辦公室地址 )(郵編)

東尼克斯 醫藥控股公司修訂並重新制定了2020年股票激勵計劃和

Tonix 製藥控股公司2020股票激勵計劃和

Tonix 製藥控股公司2020員工購股計劃

(計劃的完整 標題)

賽斯 萊德曼

首席執行官

Tonix 製藥控股公司(Tonix PharmPharmticals Holding Corp.

509 麥迪遜大道1608號套房

紐約 ，郵編：10022

(212) 980-9155

(服務代理商名稱、 地址，包括郵政編碼、電話號碼，包括區號)

請 將所有通信的副本發送到：

邁克爾·J·勒納(Michael J.Lerner，Esq.

史蒂文·斯科爾尼克(Steven M.Skolnick，Esq.

Lowenstein Sandler LLP

美洲大道1251

紐約 紐約，郵編：10020

(973) 597-6394

用複選標記表示 註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告 公司還是新興成長型公司。請參閲交易法規則12b-2中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、 “較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：

如果是 新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐

註冊費計算

第 部分I

第10(A)節招股章程要求的信息

項目 1.計劃信息

表格S-8第I部分要求的 信息從表格S-8的本註冊聲明中省略(“註冊 語句)，並且已經或將根據經修訂的1933年證券法規則428 發送或給予參與的服務提供商(證券法)，以及根據美國證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission，簡稱“美國證券交易委員會”)的規則和規定組建S-8的説明。 選委會“) 以及形成S-8的説明，根據證券法第424條的規定，此類文件不會作為本註冊聲明的一部分 或作為招股説明書或招股説明書附錄提交給證監會。

第 項2.報名人員信息和員工計劃年度信息

Tonix 製藥控股公司(The“公司“)將應 招股説明書收件人的書面或口頭請求，免費向該人提供一份根據本章程第II部分第3項通過引用方式併入本註冊説明書的任何和所有文件的副本，但該等文件的證物除外(除非 該等證物通過引用明確併入已併入的該等文件中)，以及根據證券法第428(B)條規定 必須交付給該計劃的合格參與者的其他文件的副本。這些文件通過引用併入第10(A)節招股説明書 。請求應定向到：

Tonix 製藥控股公司 麥迪遜大道509號1608室
紐約，紐約10022

注意： 首席財務官

電話： (212)980-9155

第 第二部分

註冊聲明中需要的信息

第 項3.通過引用合併文件。

本公司根據“證券法”和經修訂的“1934年證券交易法”(br})向委員會提交的 以下文件(“《交換法》“)，在此引用作為參考：

在提交 本註冊聲明之後和提交生效後修正案之前，本公司根據《交易所法》第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有 文件，均應被視為通過引用 併入本註冊聲明，並自提交該等文件之日起成為本註冊聲明的一部分，除非具體的修訂表明 在此提供的所有證券均已出售或取消所有當時未出售的證券的註冊就本註冊聲明而言，以引用方式併入或被視為併入的文件中包含的任何聲明均應被視為已修改或被取代，條件是任何後續提交的文件中包含的聲明 修改或取代了 此類聲明，該後續提交的文件也被視為通過引用方式併入本文中。

第 項4.證券説明

不適用。

第 項5.指定專家和律師的利益

不適用。

第 項6.對董事和高級職員的賠償。

內華達州修訂後的法規(“NRS”)78.7502(1)規定，公司可以根據該法規的規定，賠償任何曾經或現在是任何受到威脅、待決或已完成的訴訟、 訴訟或法律程序的一方的人，無論是民事、刑事、行政還是調查(由公司提起或根據公司權利提起的訴訟除外)，理由是該人是或曾經是董事、高級管理人員、僱員或代理人。或 應公司的要求，作為另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事、高級管理人員、僱員或代理人提供服務，以支付費用，包括律師費、判決、罰款 以及該人實際和合理地因該訴訟而支付的和解金額，如果此人(I)根據NRS 78.138不負責任，或(Ii)本着善意行事，並以他或她 合理地相信符合或不違背公司最佳利益的方式行事，並且就任何刑事 行動或程序而言，沒有合理理由相信該行為是非法的，則可提起訴訟或 訴訟。78.7502(2)號條例進一步規定，根據該法規的規定，公司可以賠償任何曾經或現在是任何受威脅的、待決的或已完成的訴訟或訴訟的一方，或因該人是或曾經是該公司的董事、高級管理人員、僱員或代理人，或正應該公司的要求作為董事而受到威脅、待決或已完成的訴訟或訴訟的一方，或因該人是或曾經是該 公司的董事、高級管理人員、僱員或代理人，或正應該公司的要求而服務於該公司的 人。另一家 公司、合夥企業、合資企業、信託公司或其他企業的員工或代理人承擔費用, 包括為和解而支付的金額和 該人在 訴訟或訴訟的抗辯或和解中實際和合理髮生的律師費，如果該人(A)根據NRS 78.138不負責任，或(Ii)本着善意行事，並以他或 合理地相信符合或不反對公司最佳利益的方式行事。如果公司的董事、 高級管理人員、員工或代理人在任何此類訴訟、 訴訟或訴訟中的抗辯或其中的任何索賠、問題或事項的抗辯中勝訴，公司應賠償他或她實際和合理地發生的與抗辯相關的 費用，包括律師費。 通過判決、命令、和解、定罪或基於不認罪或其等價物的抗辯而終止任何訴訟、訴訟或法律程序，本身並不推定該人根據nrs 78.138負有責任，或沒有本着 善意行事，以他或她合理地相信符合或不反對 公司最大利益的方式行事，或者就任何刑事訴訟或訴訟程序而言，他或她有合理理由相信他或她有合理理由相信該人有合理理由相信其行為符合 公司的最佳利益或不反對 公司的最大利益。對於上述 人在用盡所有上訴後被有管轄權的法院判決對公司負有法律責任或向公司支付和解金額的任何索賠、問題或事項，不得根據nrs 78.7502進行賠償，除非 提起訴訟的法院或其他有管轄權的法院應申請裁定，考慮到案件的所有 情況，則不得對該人的索賠、問題或事項進行賠償，除非且僅限於提出訴訟或訴訟的法院或其他有管轄權的法院在提出申請後裁定，考慮到案件的所有 情況，該人應 公司或支付給公司的和解金額承擔法律責任。, 該人有公平和合理的權利獲得賠償，以支付法院認為適當的費用 。

NRS 78.7502(3)規定，根據NRS 78.7502的規定進行的任何酌情賠償(除非由法院 命令或根據NRS 78.751(2)提前支付)，只有在確定對董事、高級管理人員、僱員或代理人的賠償在特定情況下是適當的後，才可由公司在具體案件中授權作出。裁決必須 (I)由股東作出；(Ii)由董事會以多數票通過法定人數，法定人數由非訴訟、訴訟或訴訟當事人的董事組成 ；(Iii)如果法定人數由非訴訟當事人的董事組成， 訴訟或訴訟程序由獨立法律顧問以書面意見作出命令；或(Iv)如果法定人數由並非訴訟、訴訟或訴訟當事人的董事組成 ，則由獨立法律顧問在書面意見中作出。nrs 78.751(2)規定，除非公司的公司章程或章程或公司訂立的協議另有限制，否則公司可以支付高級管理人員和董事因民事或刑事訴訟、訴訟或訴訟的抗辯而招致的費用， 在訴訟、訴訟或法律程序最終處置之前，公司可在 收到董事或高級管理人員或其代表承諾在主管法院最終裁定的情況下償還款項的承諾後 支付。

我們的 公司章程規定，我們的董事或高級管理人員不應因違反該董事或高級管理人員的受託責任而對我們或我們的股東承擔個人責任 ，但以下責任除外：(I)違反對我們公司或我們的股東的忠誠義務的 ，(Ii)不真誠的行為或不作為，或涉及故意 不當行為或明知違法的行為，或(Iii)該高級管理人員或董事從中獲得任何不當行為的任何交易 我們的公司章程以及我們修訂和重述的章程規定，任何 我們的董事和高級管理人員如果曾經是或曾經是我們公司的董事或高級管理人員，而成為或是任何受到威脅、待決或已完成的訴訟、 訴訟或法律程序(無論是民事、刑事、行政或調查)的一方或被威脅成為其中一方，則可就費用(包括律師費)、判決、罰款和實際支付的和解金額進行賠償。 受某些 明示限制和條件的約束。我們認為，修訂後的公司章程中的這些規定對於吸引和留住合格人員擔任董事和高級管理人員 是必要的。

由於根據上述條款，註冊人的董事、高級管理人員和控制 人員可能被允許對1933年證券法下產生的責任進行賠償，因此，註冊人已被告知，美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)認為 此類賠償違反證券法中表達的公共政策，因此 不具有強制執行力。(br}=如果該董事、高級職員或控制人就正在登記的證券 提出賠償要求(註冊人支付的費用除外)(註冊人的董事、高級職員或控制人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外)，則除非註冊人的律師認為該問題已通過控制先例解決，否則註冊人將提出賠償要求，但如註冊人的律師認為該問題已通過控制先例得到解決，則註冊人將提出賠償要求，但如註冊人的律師認為該問題已通過控制先例解決，則該董事、高級職員或控制人將提出與正在登記的證券 相關的賠償要求，除非註冊人的律師認為該問題已通過控制先例解決。 向具有適當管轄權的法院提交該賠償是否違反《證券法》中規定的公共政策的問題 ，並將以該問題的最終裁決為準。

另請參閲 針對本註冊聲明第9項所作的承諾。

第 項7.申請豁免註冊。

不適用。

物品 8.展品。

有關 展品列表，請參閲本註冊聲明中的展品索引，該索引通過引用併入本項目。

第 項9.承諾

提供，但 ，本條(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)款不適用，如果本條(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)款要求列入生效後修正案的信息 包含在註冊人 根據1934年“證券交易法”(“美國聯邦法典”第15編，78m或78o(D)節)第13節或第15(D)節提交給或提交給委員會的報告中，並通過引用將其併入註冊聲明中 ，則本條第(A)(1)(I)和(A)(1)(Ii)款不適用。

(b)

以下籤署的註冊人承諾，為了確定1933年證券法下的任何責任，根據1934年證券交易法第13(A)節或第15(D)節提交註冊人年度報告的每一次 應被視為通過引用併入註冊聲明中的根據1934年證券交易法第15(D)節提交的每一份員工福利計劃年度報告(如果適用的話，每一次根據1934年證券交易法第15(D)條提交的員工福利計劃年度報告)應被視為一份新的年報。 根據1934年證券交易法的第13(A)節或第15(D)節 提交註冊人的年度報告應被視為一份新的報告(如果適用，根據1934年證券交易法第15(D)節提交的每一份員工福利計劃年度報告屆時發行該證券，應視為其首次誠意發行 。

(c)

由於根據上述條款，註冊人的董事、高級管理人員和控制 人員可以根據1933年證券法產生的責任獲得賠償，因此，註冊人已被告知，根據美國證券交易委員會的意見 ，此類賠償違反了法案中表達的公共政策，因此 不可強制執行。(br}請注意： 根據上述條款，註冊人的董事、高級管理人員和控制人員可根據上述條款或其他方式獲得賠償，因此 註冊人已被告知，根據證券交易委員會的意見 此類賠償違反了法案中表達的公共政策，因此 不可執行。如果註冊人 為成功抗辯任何 訴訟、訴訟或法律程序而向註冊人的董事、高級人員或控制人支付的費用除外，該董事、高級人員或控制人要求賠償與註冊證券 相關的賠償要求，除非註冊人的律師認為該問題已通過控制先例解決，向具有適當管轄權的法院提交 該賠償是否違反 法案中所表達的公共政策，並將以該問題的最終裁決為準的問題。

附件 索引

* 隨函存檔 。

簽名

根據修訂後的“1933年證券法”的要求，註冊人證明其有合理理由相信 其符合提交S-8表格的所有要求，並已於2020年6月12日在紐約州紐約市正式促使本註冊聲明 由其正式授權的簽署人代表其簽署。

授權書 和簽名

通過這些陳述，我知道 所有人，內華達州的Tonix製藥控股公司的簽署人員和董事 在此組成並任命賽斯·萊德曼和布拉德利·桑格分別為其真實合法的事實律師和 代理人，具有充分的替代和重新替代的權力， 以任何和所有身份， 以他的名義、地點和替代， 簽署對本註冊聲明的任何和所有修訂(包括連同所有證物和與此相關的其他文件，與證券 和交易委員會有關的，授予上述事實代理人和代理人充分的權力和授權，儘可能充分地按照他可能或 本人可以做的一切意圖和目的，作出和執行與此相關的每一項和每一項必要的 行為和事情，在此批准並確認上述事實代理人和代理人或其一名或多名代理人， 可以合法地作出或安排作出的所有事情。

根據修訂後的1933年證券法的要求 ，本註冊聲明已由以下人員 以指定的身份在指定日期代表註冊人簽署。