初步同意聲明
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☐ |
機密,僅供委員會使用(規則第14a-6(E)(2)條允許)
|
☐ |
最後同意聲明
|
☐ |
最終附加材料
|
☐ |
根據第14a-12條規則索取材料
|
HC2控股公司
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(註冊章程所指明的註冊人姓名或名稱)
|
Percy Rockdale有限公司
mg資本管理有限公司
裏約皇家有限責任公司
喬治·布羅考
柯蒂斯
邁克爾·戈爾津斯基
羅賓·格林伍德
利斯爾·希基
傑伊·紐曼
|
(提交委託書的人的姓名或名稱(如註冊人除外)
|
不需要收費。
|
||
☐
|
根據“交易法”第14a-6(I)(1)條和第0-11條規則,在下表中計算費用。
|
|
(1)
|
適用於交易的每一類證券的所有權:
|
|
(2)
|
適用於交易的證券總數:
|
|
(3)
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根據“交易法”第0-11條規則計算的單位價格或其他交易的基本價值(列出計算提交費的數額,並説明如何確定):
|
|
(4)
|
擬議交易的最高總價值:
|
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(5)
|
已付費用總額:
|
|
☐
|
以前用初步材料支付的費用:
|
|
如果費用的任何部分按照“交易法”規則0-11(A)(2)的規定被抵消,則☐準核準制、再轉制、轉制、再轉嫁等複選框,並
確定以前支付抵銷費的申報文件。通過註冊聲明號,或表格或時間表以及提交日期,確定以前的備案。
|
||
(1)
|
以前支付的數額:
|
|
(2)
|
表格、附表或註冊報表編號:
|
|
(3)
|
提交締約方:
|
|
(4)
|
提交日期:
|
|
謝謝您一直鼓勵我。
|
|
邁克爾·戈爾津斯基
獨家經理
Percy Rockdale有限公司
|
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• |
2020年1月21日,參與該公司的股東向該公司發送了一封電子郵件,要求提供2015年1月哈賓格資本夥伴公司與該公司之間的“服務協議”副本,以及該公司在紐約公園大道450號辦公場所的
租賃協議副本。對此,公司指示參與的股東查閲公司公開文件中的摘要,並指出協議本身沒有公開。
|
• |
2020年1月31日,與會股東致函該公司及其外部顧問,要求根據“特拉華普通公司法”第220條提供某些股東名單材料。
|
• |
2020年2月7日,該公司的外部顧問迴應了第220節的記錄請求。
|
• |
二0二0年二月十三日,參股股東正式向公司提交提名通知書,確認參股股東的六名高素質被提名人擔任董事會成員。
|
• |
2020年2月18日,公司向參與的股東代理律師提供了某些股東信息。
|
• |
2020年2月19日,參與股東的法律顧問致函外部和內部律師,反對公司董事會的防禦性擴張,認為這是一種防禦策略和濫用公司機構的行為,並要求該公司不再採取進一步類似的行為(“布拉修斯警告信”)。
|
• |
2020年2月26日,該公司的外部法律顧問寫信給參與股東的法律顧問,以迴應布拉修斯的警告信。
|
• |
2020年2月28日,參股股東的法律顧問寫信給公司的法律顧問,陳述了一些事實。
|
• |
2020年3月3日,與會股東致函董事會審計委員會,強調對KMG美國公司估值的擔憂。
|
• |
2020年3月4日,法爾科內先生和戈爾津斯基先生交換了電子郵件,承認參與的股東給審計委員會的信。
|
• |
2020年3月9日,戈爾津斯基向法爾科內發送了一封電子郵件,要求今後直接與公司認定為獨立的董事進行討論。
|
• |
2020年3月9日,法爾科內向戈爾津斯基發送了一封電子郵件,諷刺地回覆了戈爾津斯基提出的與董事會溝通的請求。
|
• |
在2020年3月13日,參與股東提交了初步同意徵求聲明。
|
• |
在2020年3月13日,參與股東遞交了書面請求,要求一個記錄的日期和它最初的書面同意給公司。
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|
• |
1年期TSR:-33.43%對標準普爾500指數(29.68%)、羅素300(28.72%)和2019年代理同行集團(2019)2平均回報率為12.57%。
|
• |
3年TSR:-65.56%,標準普爾500指數(S&P 500)回報率53.16%,羅素3000(Russell 3000)回報率50.34%,2019年代理對等集團平均回報率13.77%。
|
• |
5年TSR:-71.97%,標準普爾500指數(S&P 500)回報率80.79%,羅素3000(Russell 3000)回報率77.09%,2019年代理對等集團平均回報率31.29%。
|
• |
法爾科內任期TSR:-35.14%,標準普爾500指數(S&P 500)回報率101.82%,羅素3000(Russell3000)回報率95.92%,2019年代理對等集團平均回報率32.51%。
|
被提名人
|
選擇經驗
|
顯著技能
|
喬治·布羅考
|
·通過幾個私人和公共投資工具,使私營部門投資者
·DISH網絡公司(納斯達克市場代碼:DISH)、Alico公司和綜合Tomoka公司的高級主管。
·高橋首席戰略有限責任公司(LLC)、佩裏資本(Perry Capital)、LLC和Lazard Frères&Co.有限責任公司(Lazard Frères&Co.)
|
·無線電通信
·公司治理專家
·無償兼併與執行/
勤勉
·附屬公司-高成本JD和MBA
|
肯尼思·柯蒂斯
|
·專門從事投資銀行和治理的高級金融主管
·星福投資控股有限公司董事長
·前高盛(Goldman Sachs)和德意志銀行(Deutsche Bank Asia)董事
|
·公司治理專家
·有30年曆史記錄的中觀投資策略師
·商業銀行專家
·高級高級工商管理碩士和博士學位
|
邁克爾·戈爾津斯基
|
·美銀資本管理有限公司的股份制管理成員。
·在第三點的特殊情況下投資經理
·數十家大型銀行和保險公司重組的股份制經理
|
·成品油
·重中之重
·次級保險和銀行業務
·哈佛大學高級高級工商管理碩士
|
羅賓·格林伍德
|
·財政和銀行學教授兼哈佛商學院財務股股長喬治·甘德(GeorgeGund)教授
*紐約聯邦儲備銀行金融顧問圓桌會議的附屬會員
*國家經濟研究局的中產化研究
|
·商業銀行-股份制金融行業專家
·中資公司-高級高級顧問
·無償保險和養老金
·經濟學博士,哈佛大學
|
利斯爾·希基
|
·Aspire
媒體公司的中標夥伴
·“指導崗位戰略”、閃電戰和路徑夥伴高級顧問
*國家共和黨國會委員會(“NRCC”)的前執行主任(“NRCC”)
|
·屈服-中性的政治戰略家
·志願服務-自願性問題倡導
·資本市場-資本市場
·芝加哥大學政治學研究所的副研究員
|
傑伊·紐曼
|
·金贊管理有限公司的股份制管理成員。
·阿利奧特管理公司(Elliott Management Corporation)高級投資組合經理和管理委員會成員
·從事金融行業40年工作經驗,從事律師、投資銀行家和主要投資者的工作
|
·商業銀行-股份制金融行業專家
·更高級的公司治理專業知識
·資本市場-資本市場-股東(Br)通信
·副校長-附屬哥倫比亞大學法學院
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Percy Rockdale有限公司
|
|
三月[__], 2020
|
報案人
|
交易日期
|
購買股份數目
|
裏奧羅亞爾
|
12/26/2019
|
5,000
|
裏奧羅亞爾
|
12/26/2019
|
5,000
|
羅克代爾
|
1/10/2020
|
1,500,000
|
羅克代爾
|
1/15/2020
|
800,000
|
羅克代爾
|
2/3/2020
|
122,000
|
喬治·布羅考
|
1/29/2020
|
5,000
|
喬治·布羅考
|
1/31/2020
|
3,000
|
喬治·布羅考
|
2/3/2020
|
1,000
|
喬治·布羅考
|
2/7/2020
|
1,000
|
喬治·布羅考
|
2/10/2020
|
8,000
|
喬治·布羅考
|
2/24/2020
|
3,001
|
喬治·布羅考
|
2/27/2020
|
5,000
|
肯尼思·柯蒂斯
|
1/6/2020
|
22,619
|
肯尼思·柯蒂斯
|
1/30/2020
|
7,964
|
肯尼思·柯蒂斯
|
2/3/2020
|
100,000
|
肯尼思·柯蒂斯
|
2/4/2020
|
6,753
|
肯尼思·柯蒂斯
|
2/27/2020
|
93,857
|
肯尼思·柯蒂斯
|
2/26/2020
|
6,143
|
實益擁有人的姓名或名稱及營業地址
|
獲實益擁有的普通股股份數目(1)
|
未償還普通股百分比(1)
|
未償A系列優先股(有權受益者)的股份數目(2)
|
A系列優先股百分比(2)
|
未售A-2優先股可供受益者持有的股份數目(3)
|
A-2系列優先股所佔百分比(3)
|
百分比
傑出 共同 股票和 首選 股票 轉換 基(1)(2)(3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.萊利金融公司及其附屬機構(4)
伯班克大道21255號,400套房
伍德蘭山,CA 91367
|
4,136,162
|
|
9.1
|
%
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
8.7
|
%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jefferies有限公司(5)
520號麥迪遜大道
紐約,紐約10022
|
3,524,974
|
|
7.7
|
%
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
7.4
|
%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittleman兄弟公司及其附屬公司和/或附屬基金(6)
麥克塞斯道105號,207號套房
紐約梅爾維爾11747
|
3,001,223
|
|
6.6
|
%
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
6.3
|
%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whitebox顧問有限公司(7)
3033精益大道,300套房
明尼阿波利斯,MN 55416
|
2,739,725
|
|
5.7
|
%
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
5.4
|
%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利街合夥人L.L.C.(8)
及其附屬機構和/或附屬基金
西57街9號,4700套房
紐約,紐約10019
|
2,208,542
|
|
4.7
|
%
|
6,375
|
|
100
|
%
|
-
|
|
-
|
|
4.6
|
%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國金融集團公司(9)
美國大保險集團
東四街301號大樓
辛辛那提,OH 45202
|
3,175,875
|
|
7.0
|
%
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
6.7
|
%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Ball Partners(10)
2000年星光大道,第9層佛蒙特州。
洛杉磯,CA 90067
|
568,182
|
|
1.2
|
%
|
-
|
|
-
|
|
4,000
|
|
100
|
%
|
1.2
|
%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
名稱及業務
地址
受益所有人
|
數目
股份
共同
股票
受益
擁有(1)
|
百分比
突出
共同
獨立股票(1)
|
數目
股份
突出
系列A
首選
股票
受益
擁有(2)
|
百分比
系列A
首選
股票(2)
|
數目
股份
突出
系列A-2
首選
股票
受益
擁有(3)
|
百分比
系列A-2
首選
股票(3)
|
百分比
突出
共同
股票和
首選
股票
轉換成
基(1)(2)(3)
|
||||||||||||||||||||||||||||
董事、被提名人、被任命為執行幹事、執行幹事和董事為一個羣體
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普·法爾科內(11)
|
7,850,328
|
|
15.1
|
%
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
14.5
|
%
|
|||||||||||||||||||||
邁克爾·塞納(12)
|
312,538
|
|
*
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
*
|
|
|||||||||||||||||||||
約瑟夫·費拉羅
|
126,246
|
|
*
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
*
|
|
|||||||||||||||||||||
Suzi R.Herbst.(13)
|
119,586
|
|
*
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
*
|
|
|||||||||||||||||||||
保羅·沃伊格特(14)
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
|||||||||||||||||||||
沃倫·H·格菲勒
|
39,744
|
|
*
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
*
|
|
|||||||||||||||||||||
李·S·希爾曼
|
34,744
|
|
*
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
*
|
|
|||||||||||||||||||||
小羅伯特·V·萊弗勒。
|
29,363
|
|
*
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
*
|
|
|||||||||||||||||||||
小韋恩·巴爾(15)
|
833,422
|
|
1.8
|
%
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
1.7
|
%
|
|||||||||||||||||||||
作為一個整體的所有執行幹事和董事(9人)(16)
|
9,345,971
|
|
17.7
|
%
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
17.0
|
%
|
(1)
|
任何人有權在2019年4月16日起60天內取得實益所有權的普通股股份,按計算該人所有權百分比的
計算,視為已發行股票,但在計算任何其他人的所有權百分比時,不視為已發行普通股。
|
(2)
|
A系列優先股的每一流通股目前可轉換為大約238.49股普通股。本欄所述A系列優先股實益擁有的股份和A系列優先股的實益所有權百分比反映了A系列優先股的所有權,而不是在轉換A系列優先股股份時可發行的普通股
的股份。
|
(3)
|
A-2系列優先股的每一流通股目前可轉換為142.05股普通股.這些列中所述系列A-2優先股
有權受益者的股份和系列A-2優先股的實際所有權百分比反映了A-2系列優先股股份的所有權,而不是按這一比率轉換A-2系列優先股股份
時可發行的普通股股份。
|
(4)
|
僅依據B.Riley金融公司2018年12月14日向SEC提交的附表13D。(“BRF”),B.Riley FBR,Inc.(“BRFBR”),B.賴利財富管理公司(“BRWM”),BRC夥伴機會基金,L.P。(“BRPLP”)、B.Riley Capital Management、LLC(“BRCM”)、BRC Partners Management GP、LLC(“BRPGP”)、Dialectic對立面合作伙伴、LP(“Dialectic”)、BR Dialectic Capital Management、
LLC(“BR Dialectic”)和B.Riley多元股權基金(BRDEF),其中每一人都被視為與其他報告人一起加入經修正的“外匯法”第13d-5(B)(1)條的“集團”成員。BRF是BRFBR和BRWM的母公司。因此,BRF可被視為間接受益地擁有BRFBR和BRWM所持有的股份。BRPGP是BRPLP的普通合夥人,BRCM是BRPLP的投資顧問,BRF是BRPLP的母公司。作為
結果,BRPGP、BRCM和BRF可被視為間接擁有BRPLP持有的股份。BR Dialectic是Dialectic的普通合夥人和投資顧問,BR Dialectic是BRCM的全資子公司,BRF是BRCM的母公司。因此,BR Dialectic、BRCM和BRF可被視為間接受益地擁有Dialectic持有的股份。BRCM是BRDEF的投資顧問,BRF是BRCM的母公司。因此,BRCM和{Br}BRF可被視為間接擁有BRDEF所持有的股份。附表13D披露,BRPLP直接擁有公司普通股中的554,683股,直接受益地直接擁有公司普通股的275,000股,BRDEF直接受益地擁有公司普通股的90,408股,BRWM直接受益地擁有12股, 416股公司普通股,BRFBR有權直接持有公司普通股3,197,255股。此外,BRCM作為直接擁有公司普通股6,400股的託管賬户的投資顧問,BRCM間接受益於這些股票。
|
(5)
|
僅基於2017年2月13日向SEC提交的13G時間表,由Jefferies LLC、Jefferies Group LLC、Limestone Merge Sub、LLC和Leucadia
National Corporation提交。根據附表13G,報告人分享了公司普通股3,524,974股的表決權和解釋權,並以實益方式持有。
|
(6)
|
僅基於2017年7月19日向證交會提交的附表13G,2018年1月31日向SEC提交的附表13G修正案第1號,以及Mittleman Brothers、LLC、MasterControl LLC、Mittleman Investment Management、LLC、P.Mittleman、David J.Mittleman和Philip C.Mittleman於2019年2月1日向SEC提交的第13G號修正案。根據這些文件,mim
向機構客户、高淨值個人和集合投資工具(“管理投資組合”)提供投資建議。由於其作為受管理投資組合的投資顧問的角色,MIM可被視為該受管理投資組合所持有的公司普通股股份的
實益擁有人。Mittleman兄弟的管理成員是Christopher P.Mittleman、David J.Mittleman和Philip C.Mittleman。密特爾曼兄弟是唯一的大師成員,大師是MIM的唯一成員。Mittleman兄弟和船長可被視為有權擁有MIM所擁有的證券。因此,Mittleman兄弟和船長可被視為有權行使或指導MIM對管理的投資組合所持有的公司普通股行使這種投票和/或處置權。Christopher P.Mittleman是MIM的管理合夥人和首席投資官,{Br}可被視為有權擁有MIM有權受益者擁有的證券,David J.Mittleman是MIM的管理合夥人和首席客户關係幹事,可被視為有權擁有MIM實益擁有的證券,Philip
C.Mittleman是MIM的首席執行幹事、總裁和管理夥伴,可被視為有權擁有MIM實益擁有的證券。根據文件, Mittleman兄弟有限責任公司放棄對Philip C.Mittleman擁有的
248,123股的實益所有權,但在其他情況下可被視為分享投票權和對此類股份的異議權。
|
(7)
|
2018年11月30日,WhiteboxAdvisorsLLC向SEC提交了13G計劃。根據附表13G,報告人有權擁有公司普通股的2,739,725股,這些股份可在公司應於2022年6月1日到期的7.5%可轉換高級債券(“可轉換債券”)轉換後發行。
|
(8)
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根據2014年6月9日向證券交易委員會提交的附表13D、2014年9月25日向SEC提交的附表13D第1號修正案和2015年8月19日向SEC提交的附表13D修正案第2號、2016年10月31日向證券交易委員會提交的附表13D修正案3和2018年12月28日提交給SEC的附表13D修正案第4號,分別由受益人
Street Partners L.L.C向證交會提交。(“BSP”),普羅維登斯股票資本市場L.L.C.“PECM”,Jonathan M.Nelson,Paul J.Salem,Glenn M.Cremer和Thomas J.Gahan。BSP是普羅維登斯債務基金III L.P.、普羅維登斯債務基金{Br}III碩士(非美國)L.P.和福利街合夥人SMA LM L.P.(統稱“BSP基金”)的投資經理。PECM是PECM戰略籌資公司的投資經理,克里默先生、加汗先生、納爾遜先生和塞勒姆先生通過間接擁有BSP和PECM的成員利益共同控制BSP和{Br}PECM的每一個成員利益。因此,克里默先生、加汗先生、納爾遜先生、塞勒姆先生和BSP先生可被視為分享BSP基金實益持有的普通股股份的實益所有權,每一位克里默先生、加汗先生、納爾遜先生、薩勒姆先生和PECM先生可被視為分享和平運動戰略資金L.P.實益持有的普通股股份的實益所有權。附表13D的第4號修正案披露,報告人分享了公司普通股中的2,208,542股股份,並從中受益地擁有該公司的2,208,542股股份,這一數額包括688,157股公司普通股和1,520,385股普通股,這些股份可在轉換A系列優先股的6,375股後獲得。
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(9)
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美國金融集團美國金融集團公司(American Financial Group,Inc.)於2018年1月26日向證交會提交的附表13G修正案(2018年1月26日)和美國金融集團公司(American Financial Group,Inc.)於2019年1月25日向SEC提交的附表13G修正案(第3號修正案)僅依據2016年1月22日向SEC提交的附表13G、2017年1月23日向證交會提交的附表13G修正案第1號修正案。對3,175,875股普通股,其中包括1,007,421股普通股和購買2,168,454股普通股的認股權證,擁有單獨的表決權和解釋權。
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(10)
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根據該公司、水手公司、裏海選擇信貸有限公司、裏海孤獨總基金、L.P.、裏海HLSC 1、LLC、超級裏海開曼基金有限公司、裏海SC控股公司、L.P.和LLC之間訂立的某些證券購買協議,2015年1月5日,這些當事方購買了A-2系列優先股的
號股份。
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(11)
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包括6043,953個既得股票期權和500,001個股票期權,這些期權在2019年4月16日起60天內歸屬。包括環球機會公司分離後的MM有限責任公司所擁有的公司普通股的540 000股,法爾科內先生是該公司的管理成員,因此唯一有權投票或處置這些股份。
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(12)
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包括60780個既得股票期權。
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(13)
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包括6,000股公司普通股,為赫布斯特女士的子女的利益而以信託形式持有。Herbst女士放棄對所有以信託方式持有的證券的實益所有權,但她在該證券中的金錢利益除外。
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(14)
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Voigt先生,我們的前高級投資董事總經理,從2018年5月9日起離職。
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(15)
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包括CCUR控股公司持有的公司普通股200,000股。(“CCUR”),由巴爾先生擔任主席、總裁和首席執行官。巴爾先生放棄該等股份的實益擁有權,但以其在該等股份中的金錢權益為限。包括4,466個既得股票期權和570,776股公司普通股,這些股票是在CCUR持有的可轉換債券
轉換後發行的。
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(16)
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包括6109,199個既得股票期權,500,001個股票期權,在2019年4月16日起60天內歸屬。
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提案1. |
暫停執行公司第四條經修訂及重訂的公司附例的任何更改、修改、廢除或任何其他修訂,並在2019年3月12日前在委員會上公開披露或公佈(每項修訂均為“附例修訂”),直至公司股東在下一次週年會議或特別會議上批准所有該等附例修訂及/或以書面同意為止。
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同意
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拒絕同意
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棄權
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提案2. |
免去公司董事會(“董事會”),無須因由菲利普·法爾科內、小羅伯特·V·萊弗勒、小韋恩·巴爾、沃倫·H·格菲勒、李·希爾曼和朱莉·斯普林格,以及在今後任何時間或任何情況下當選或任命為董事會成員的任何其他人(通過本同意書徵求意見而當選的人除外)。
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同意
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拒絕同意
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棄權
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提案3. |
選舉George Brokaw、Kenneth Courtis、Michael Gorzynski、Robin Greenwood、Liesl Hickey和Jay Newman擔任公司董事(如果任何這類被提名人不能或不願擔任公司董事,或如果董事會中有額外空缺,則由新當選董事會過半數票指定為提名人)。
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同意
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拒絕同意
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棄權
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日期:
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股東簽名
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簽署(如共同簽署)
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代表的姓名及職銜(如適用)
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如果公司、合夥企業或其他實體:
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實體名稱
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獲授權人員的簽署
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給股東的重要説明:
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請按這裏出現的名字簽名。如股份由共同租客持有或作為共同財產持有,則兩者均應簽署。簽名為遺囑執行人、管理人、受託人、監護人、
或其他代表時,請提供完整的所有權。如果公司、合夥企業或其他商業實體,請由正式授權的官員在實體全名上簽字。
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