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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
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附表14A資料
授權書第14(A)條所規定的委託書
1934年“證券交易法”
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由註冊人 提交
由註冊人 ☐以外的締約方提交
選中適當的框：
☐
初步代理陳述
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☐
機密，僅供委員會使用(規則第14a-6(E)(2)條允許)
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最終代理聲明
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☐
最終附加材料
​
☐
根據規則第14a至12條索取材料
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金爾德珠寶公司
(註冊章程所指明的註冊人姓名或名稱)
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(提交委託書的人的姓名(如註冊人除外)
支付備案費(選中適當的方框)：

不需要收費。
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☐
根據“交易法”第14a-6(I)(1)條和第0-11條規則，在下表中計算費用。
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(1)
適用於交易的每一類證券的所有權：
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(2)
適用於交易的證券總數：
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​
(3)
根據“交易法”第0-11條規則計算的單位價格或其他交易的基本價值(列出計算備案費的數額，並説明如何確定)：
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(4)
擬議交易的最高總價值：
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​
(5)
已付費用總額：
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​
☐
以前用初步材料支付的費用。
​
☐
複選框，如果費用的任何部分按照“交易法”規則0-11(A)(2)的規定被抵消，並確定以前支付了抵消費的備案文件。通過註冊聲明號，或表格或時間表以及提交日期，確定以前的備案。
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(1)
以前支付的數額：
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​
(2)
表格、附表或註冊報表編號：
​
​
(3)
提交締約方：
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(4)
提交日期：
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​
​
2019年11月18日​
親愛的股東：
邀請您於2019年12月18日上午10：00在武漢江安區漢黃路8號金爾德珠寶企業中心參加金奧爾德股東年會。註冊將於當地時間上午9：00開始。
將在年會上進行的業務的細節包括在所附的股東年會通知和委託書中。
無論你是否打算親自出席，你的投票很重要，我們鼓勵你儘快投票。如果您收到代理卡的書面副本，您可以在所附信封中籤名、日期和退回代理卡。如果你出席年會，你可以撤銷你的委託書並親自投票。
真的是你的，
<notrans>[</notrans>MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1089531/000110465919064982/sg_zhihong-jia.jpg<notrans>]</notrans>
賈志宏
董事會主席
兼首席執行官
​
金爾德珠寶公司

股東周年會議通知
定於2019年12月18日舉行
2019年11月18日​
致金奧爾德珠寶公司股東：
現誠邀您參加特拉華州金爾德珠寶公司(“我們”或“我們”)的股東年會，會議將於2019年12月18日在中國武漢江安區漢黃路8號金老珠寶公司中心舉行，每天上午10：00開始。在今年的年會上，我們要求股東：
1.
選舉所附委託書中指定的五名董事，任期一年，任期至2020年股東年會或其各自的繼任人正式選出合格為止；
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2.
批准任命弗裏德曼有限責任公司為2019年12月31日終了財政年度金奧爾德獨立註冊公共會計師事務所；
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3.
處理在會議或會議的任何延期或延期前妥善處理的其他事務。
​
這份會議通知、委託書、委託書卡和2018年12月31日終了年度股東年度報告副本將於2019年11月18日左右分發。上述業務項目在所附委託書中有更詳細的説明。記錄在案的股東在2019年11月14日營業結束時，即記錄日期，有權通知年會並在年會上投票，並有權休會。
根據董事會的命令
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賈志紅
董事會主席兼首席執行官
關於提供代理材料的重要通知
將於2019年12月18日舉行的年度會議
會議通知、委託書、委託書卡和年報可在互聯網上查閲
AT：http://www.iproxydirect.com/index.php/kgji
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金爾德珠寶公司
漢黃路8號
江安區
湖北省武漢430023
代理語句
2019年股東年會
本委託書及其所附委託書於2019年11月18日左右首次郵寄給股東，與特拉華州金老珠寶有限公司(“我們”、“我們”、“公司”或“金銀”)董事會(“董事會”)的委託委託有關，供當地時間12月18日上午10：00在武漢江安區漢黃路8號金老珠寶公司中心舉行的股東年會上使用，為本文件和所附股東年度會議通知(“年度會議”)所述的目的。我們主要執行辦公室的電話號碼是+86 27 65694977。
關於招標和投票的資料
記錄日期和股份所有權
記錄在案的股東在2019年11月14日營業結束時有權通知年會並在年會上投票。截至記錄日，我們普通股的11，020，744股已發行和發行，並由約79名有記錄的股東持有。
這些股東名單將在正常辦公時間在我們的主要執行辦公室查閲，地址是中國湖北省武漢市江安區漢黃路8號，在年會召開前至少10天。該名單也將在年度會議上供查閲。
投票、傳票和代理的可撤銷性
註冊股東可以郵寄投票。如果您的股票是以銀行、經紀人或其他代名人的名義持有的，請按照從您的銀行、經紀人或其他代名人收到的表格上的投票指示進行表決。
為了確保您的選票被計算，請退還您的代理卡，正確簽署，所代表的股份將按照您的指示進行表決。您可以通過在代理卡上標記適當的框來指定您的選擇。如果您的委託書是在沒有具體説明選擇的情況下簽名和退回的，則股份將按照董事會對第1號至3號提案的建議進行表決。
你可在週年大會投票前的任何時間撤銷你的委託書，方法是以郵遞方式執行稍後投票的委託書，或在週年會議上以投票方式表決，或在我們的主要執行辦事處向我們的祕書提供撤銷委託書的書面通知。
重要的是：所有股東都被誠邀親自出席年會。為了保證您在年會上的代表，請您投票表決您的股份，請您儘快在所附的自封信封內簽名並退回所附的代理卡。任何出席年會的股東，即使交回委託書，也可以親自投票。但是，如果股票持有人的股份由經紀人、銀行或其他代名人持有，而股東希望在年會上投票，股東必須從記錄持有人那裏獲得以其名義發行的委託書。
1
​
你的投票很重要。因此，無論您是否計劃參加年度會議，我們都會鼓勵您簽署並退回隨附的代理卡。
出席年會的人一般只限於我們的股東及其授權代表。所有股東必須攜帶可接受的身份證明，如護照或駕駛執照，以便親自出席年會。此外，如你以“街道名稱”持有普通股股份，而你又想出席週年大會，你須在該紀錄日期提交一份賬目報表或其他可接受的股份所有權證明，但持有“街道名稱”股份的人士不能在會議上投票。如果你的股票被銀行、經紀人或其他代名人以“街名”的名義持有在經紀賬户中，你就被認為是這些股票的“受益所有人”。作為該等股份的實益擁有人，你有權指示你的經紀、銀行或代名人如何投票，並邀請你出席週年大會。然而，由於受益所有人不是記錄的股東，除非您獲得持有您股份的銀行、經紀人或代名人的合法代理，使您有權在年度會議上投票，否則您不得在會議上親自投票表決這些股份。
如果你出席了，你可以在年度會議上投票表決，從而取消以前給出的任何委託書。但是，除非你在年會上親自投票，否則出席年會不會撤銷委託書。
如果本委託書中未適當説明的任何事項提交年度會議，則隨附委託書中指定的代理持有人將根據其酌處權對代理所代表的股份進行表決。截至本委託書的日期，我們不知道任何其他事項可能會提交年度會議。
在記錄日未發行的普通股的每一股都有權投一票。在會議上有權在會議上投票的持有我們普通股過半數股份的人，如親自出席或由代表代表出席會議，即構成在週年會議上處理事務的法定人數。股東可拒絕投票選舉一名或多名董事候選人，並可對可能提交年度會議的一項或多項其他事項投棄權票。但如法定人數沒有出席或沒有代表出席，則會議主席或出席會議的普通股過半數股份的持有人，不論是親自出席，或由代理人代表，均有權不時將週年會議押後，而無須在週年會議上作出通知，直至法定人數出席或代表出席為止。
如有法定人數出席，則董事的選舉須以所投的多數票決定，而所有其他事項則須以就該事項所投贊成票或反對票的過半數決定。
為週年會議委任的選舉督察員將決定法定人數是否存在，並將在年會上所投的票列表。為確定法定人數、棄權和經紀人“無票”(由銀行、經紀人或其他無權就某事項進行表決的銀行、經紀人或其他代名人所持有的股份)將由我們計算為出席年度會議。但是，在技術上，棄權和經紀人非投票並不構成對任何事項的“投票”(肯定或否定)，因此在計算所投的票和是否已獲得股東對該事項的批准時，將不予考慮。因此，棄權或中間人不投票不會產生贊成或反對提案的效果，也不會被計算在決定需要批准的票數時，儘管在確定法定人數時，他們將被算作出席年會的成員。
根據規範銀行、經紀人或其他被提名人的納斯達克規則，以及根據美國證券交易委員會或該委員會的適用規則，未在會議日期前十天收到客户投票指示的經紀人、銀行或其他被提名人，只能就有關“常規”事項的提案投票表決銀行、經紀人或其他被提名人的客户份額，在大多數情況下，這些建議包括批准獨立註冊公共會計師事務所的任命。因此，在沒有您的具體指示的情況下，您的銀行、經紀人或其他代名人只能就第2號提案(批准任命Friedman LLP為2019年財政年度我們的獨立註冊公共會計師事務所)投票。
2
​
招攬代理人的費用將由我們承擔。除了郵寄徵集委託書外，我們還可以利用一些職員(除了他們的正常工資外，他們不會得到任何補償)，親自或通過電話徵集代理人。目前，我們不打算保留一家招標公司來協助招攬代理人。我們可以要求銀行、經紀人和其他託管人、被提名人和受信人將代理材料的副本送交其委託人，並請求授權執行代理，並將償還這些人的費用。
3
​
待審議的事項
年會
提案1：
選舉董事
一般
我們修訂和重訂的附例規定，我們的董事局應不時由股東或董事會根據獲授權董事總數的過半數通過的決議而釐定。我們的董事會目前由五名董事組成，每名董事任期一年.現任導演有賈志紅、陳光誠、夏志勇、王軍，以及艾麗斯·艾維·吳女士。在年度會議上，股東將對每一位股東的重新選舉進行表決。所有董事任期至下一屆股東年會，屆時股東將就其繼任者的選舉和資格進行投票。
所有經正式表決的股份將按股東指定的方式投票選舉董事。代表投票的人數不得超過以下所列候選人的人數。除非另有指示，委託書持有人將投票選出他們所收到的代理人，選舉以下每一位被提名人，他們都是現任董事。如任何獲提名人在舉行週年會議時不能或拒絕出任董事，雖然我們不知道有理由預料會出現這種情況，但委任人會被投票選出現任董事局指定的任何候選人，以填補空缺。我們的董事或行政人員之間沒有家庭關係。股東在董事選舉中沒有累積表決權。
以下段落列出了關於被提名人的當前年齡、職位和商業經驗的信息。
董事提名人
智宏JIA
​ 主任自：2009年 ​ ​ 年齡：57歲 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
自2009年12月我們完成反向收購交易以來，賈先生一直擔任我們的首席執行官和董事會主席。賈志強先生亦聯名成立武漢金德珠寶有限公司(“武漢金銀”)，是我們合約控制的附屬公司，自2002年成立以來，一直擔任該公司的行政總裁及主席。賈先生自2005年11月起擔任中國珠寶首飾行業協會副會長。賈先生在廣州、武漢的解放軍後勤服務部門任職，負責管理軍隊擁有的金礦。賈先生於2004年畢業於武漢大學，獲得EMBA學位。
賈先生給我公司帶來了豐富的經營和行業經驗。此外，賈先生盡忠職守地擔任我們的主席和首席執行官，加上他對我們公司和行業的瞭解和深切的興趣，董事會得出結論認為，他應被提名連任董事。
艾麗斯·IO·韋吳*
​ 自2016年起任主任 ​ ​ 年齡：48歲 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
吳女士自2016年5月9日以來一直擔任我們的董事。吳女士自2016年5月以來一直擔任審計委員會主席、賠償委員會成員和董事會提名委員會成員。自2011年9月以來，吳女士一直通過她的公司Wu&Company，Inc.向公共和私營公司提供會計、諮詢和諮詢服務。吳女士是於2015年7月至2017年2月在納斯達克上市的玉龍生態材料有限公司(Yulong Eco Matters Limited)的獨立董事。從2015年2月到2015年12月，她是未來教育集團(FutureEducation Group Inc.)的首席財務官。未來教育集團是一家提供在線和移動教育平臺和內容的中國公司。
4
​
吳女士還擁有豐富的審計公共和私營公司財務報表和內部控制的經驗，包括2013年8月至2014年5月擔任安東&恰亞公司(Anton&Chia)合夥人，2009年1月至2013年7月擔任Cacciamatta會計公司合夥人，2005年1月至2008年5月擔任摩爾·斯蒂芬斯·沃思·弗雷澤(Moore Stephens Wurth Frazer)和Torbet，LLP審計經理。吳女士畢業於加州州立大學富勒頓分校，擁有工商管理學士學位，會計專業。
吳女士的財務和會計專業知識，包括她作為審計委員會財務專家的資格，以及她作為我們的獨立董事之一的表現，使董事會得出結論，她應被提名連任董事。
夏智勇*
​ 自2016年起任主任 ​ ​ 年齡：50歲 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
夏先生自2016年8月起擔任我們的董事之一。夏先生自2016年8月起擔任賠償委員會主席、審計委員會委員和董事會提名委員會成員。夏先生自2009年1月以來一直是湖北中友律師事務所的合夥人。夏先生自2003年起在湖北中友律師事務所工作，並於2005年5月開始執業。夏先生一直為各投資公司提供訴訟和交易方面的法律服務。夏先生1991年畢業於武漢城市建設學院(現為華中科技大學)，獲農業學士學位。
夏先生在融資法律方面的豐富經驗使董事會得出結論，他應被提名連任董事。
王軍
​ 自2014年起任主任 ​ ​ 年齡：45歲 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
王先生自2014年6月16日起擔任我們的董事，並自2014年5月1日起擔任我們的總經理。2003年起任武漢金德黃金投資分析師，先後擔任武漢金老採購部經理、投資部經理、副總經理、副總經理。2000年至2002年，王先生在湖北梅里亞德集團公司工作，領導公司的網絡信息管理和網站開發。從1997年到2000年，王先生在時尚的C‘BONS化粧品公司工作，並領導其網絡信息管理和物流管理。王先生於1997年畢業於華中師範大學計算機工程系，主修軟件開發與應用。
王先生在金飾行業和武漢金德都有十幾年的工作經驗。王先生對公司的經驗和參與，以及他對黃金珠寶業的深刻了解，以及在工業生產技術和商業管理方面的豐富經驗，使董事會得出結論，他應被提名連任董事。
廣晨*
​ 自2014年起任主任 ​ ​ 年齡：40 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
陳先生自2014年6月16日以來一直擔任我們的董事之一。陳先生已不再擔任提名委員會主席、審計委員會和賠償委員會委員。陳先生擁有豐富的銀行業經驗，以及在中國上市公司和資本市場方面的經驗。陳先生自2015年6月以來一直擔任華泰聯合證券有限公司投資銀行部副總裁。2007年至2015年，他在招商證券有限公司(ChinaMerchantsSecuritiesCo.)工作。從2007年到2009年，陳先生在中國證監會監察部工作。從2006年到2007年，陳先生在監理部工作。
5
​
天津市證券監督管理局司。陳先生於2003年畢業於西安建築科技大學，獲得會計學學士學位。陳先生還擁有南開大學經濟學碩士學位，2006年畢業。
陳先生豐富的銀行和上市公司經驗使董事會得出結論，他應該被提名連任董事。
除上文所述外，上述人員在任何擁有根據“交易法”第12條註冊的證券或符合“外匯法”第15(D)條的要求的公司，均不擔任任何其他董事職務。
​
*
指明獨立董事/提名人
​
需要投票
董事是在法定人數出席的情況下，以在週年會議上所投的多數票選出的。
我們董事會的建議
我們的董事會建議Kingold股東投票選舉上述被提名人。
6
​
公司治理
獨立董事
根據納斯達克股票市場目前的上市標準，我們的董事會每年都肯定地決定每一位董事或提名人的獨立性。我們的董事會已經確定，我們目前的三位董事，吳女士、陳先生和夏先生，都是“納斯達克規則”所界定的“獨立董事”，構成了納斯達克公司治理規則所要求的我們董事會的多數獨立董事。在作出這一決定時，我們的董事會得出結論認為，這些成員中沒有一人有僱傭關係、業務關係、家庭關係或其他關係，我們認為，在履行董事職責時，這些成員中沒有一人會干擾獨立判斷的行使。
董事會領導結構與公司治理
根據我們的附例，我們的董事局選舉我們的人員，包括總裁、行政總裁、首席財務官、祕書、司庫，以及董事局不時委任的其他高級人員。此外，我們的董事會還可以任命一名董事會主席。自2009年12月完成我們的反向收購交易以來，賈先生一直擔任我們的董事長和首席執行官，監督我們的日常業務，同時也領導我們的董事會。董事會認為，目前的模式對我們的持續增長是有效的，因為首席執行官和董事長的合併職位最大限度地發揮了戰略優勢和賈慶寧先生的行業專長。賈先生對中國黃金珠寶業有着廣泛的瞭解，加上他自成立以來一直監督着我們的業務，是我們最熟悉的業務和行業的主管，也是制定和執行戰略重點的最佳人選。賈先生在管理層和董事會之間建立了強有力的聯繫，促進了明確的溝通，並加強了公司戰略的戰略規劃和執行。賈先生的領導，在他深厚的商業和行業專長的推動下，加強了董事會履行職責的能力。此外，該模式還提高了決策的效率和有效性，並明確了問責制.董事會尚未任命首席獨立董事。
主席可主持委員會的會議。在他缺席的情況下，董事會指定的任何委員會的任何其他董事或任何成員均可主持董事會或該委員會的一次會議。董事無須以資格的方式持有我們的任何股份。董事可就其實質利害關係的任何合約、擬議合約或安排投贊成票。董事可行使公司的一切權力，以借款、按揭其經營、財產及未動用資本，以及在借款或作為公司或任何第三者的任何義務的保證時發行債權證或其他證券的權力。
公司的公司治理有助於確保董事會成員獨立於管理層，董事會充分履行其職能，確保董事會和管理層的利益符合股東的利益。董事會通過了公司治理準則，以促進公司的有效治理。公司治理準則可在我們的網站www.kingold珠ry.com“投資者-公司治理指南”下查閲。
每名主任和執行幹事每年都必須填寫一份主任和幹事調查表。在本調查表內，要求披露與公司的任何交易，其中董事或執行官員或其直系親屬的任何成員有直接或間接的重大利益衝突。
本公司維持一項內幕交易政策，規定公司人員不得買賣或從事公司股票的其他交易，同時知悉重要的非公開資訊，並將有限公司僱員(包括執行主任及董事)的公司證券交易限制在我們公佈季度盈利後的指定期限內。該政策可在我們的網站www.kingold珠ry.com“投資者-內幕政策”下查閲。
7
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董事會在風險監督中的作用
風險是每個企業固有的，一個企業管理風險的能力最終決定了它的成功。我們面臨許多風險，包括戰略風險、企業風險、財務風險、監管風險等。管理層負責公司所面臨的日常風險管理，而我們的董事會作為一個整體並通過其委員會負責監督風險管理，並負責確保我們的股東的長期利益得到滿足。在發揮風險監督作用時，審計委員會有責任確保管理層設計和實施的風險管理程序是適當的，並按設計的方式運作。
我們的董事會認為，建立正確的“高層基調”以及管理層與董事會之間充分和公開的溝通，對於有效的風險管理和監督至關重要。我們的主席定期與其他高級官員會晤，討論戰略和我們面臨的風險。高級管理人員可處理我們的董事會就風險管理相關和任何其他事項提出的任何問題或關切。我們的主席與高級管理層舉行戰略規劃會議，討論我們的戰略、關鍵挑戰、風險和機遇。
雖然我們的董事會對我們公司的風險監督負有最終責任，但我們的董事會委員會協助我們的董事會履行其在某些風險領域的監督責任，具體如下所述。我們的董事會委員會就重大風險和其他事項向我們的董事會報告。
行政會議
我們董事會的獨立成員每年至少舉行一次執行會議(沒有執行官員或其他非獨立董事的參與)，在定期安排的董事會會議之後，並在任何獨立董事要求的任何其他時間舉行會議。我們提名委員會的主席負責召集和主持執行會議，如果該人缺席，則由我們董事會資歷最高的獨立董事主持。
委員會和會議出席情況
我們的董事會舉行了四次會議，並就2018年12月31日終了的財政年度的相關事項以一致的書面同意採取了一次行動。我們的董事會有一個審計委員會、一個賠償委員會和一個提名委員會。在2018年12月31日終了的財政年度，審計委員會舉行了五次會議，並經一致書面同意採取了一次行動。賠償委員會舉行了兩次會議，但在2018年12月31日終了的財政年度內沒有以一致的書面同意採取行動。提名委員會舉行了兩次會議，但在2018年12月31日終了的財政年度內沒有以一致的書面同意採取行動。
在2018年期間，董事會每名成員出席或參加了(1)董事會會議總數的60%或以上(在該人擔任董事期間舉行)和(2)該人任職的董事會所有委員會舉行的會議總數(在該人任職期間)。我們的章程規定，我們的董事會主席將主持我們的股東的所有會議。每名董事均須作出合理的努力，出席董事局會議、該等董事為成員的委員會會議及股東周年會議。當時的五位董事都參加了2018年股東年會。
8
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委員會組成
下表列出我們的審計委員會、賠償委員會和提名委員會的現任成員。每個委員會根據董事會批准的書面章程開展業務，這些章程的副本可在我們的網站www.kingold珠ry.com“投資者-委員會憲章”下查閲。
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審計委員會
 ​ ​
賠償委員會
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提名委員會
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艾麗斯·艾奧維·吳*
光晨
夏智勇
 ​ ​
夏智勇*
光晨
艾麗斯
 ​ ​
廣晨*
夏智勇
艾麗斯
 ​
​
*
委員會主席。
​
審計委員會吳女士、陳先生和夏先生目前在由吳女士擔任主席的審計委員會任職。我們的審計委員會屬於1934年“證券交易法”或“交易法”第3(A)(58)(A)條對 “審計委員會”的定義。除了符合納斯達克股票市場對董事獨立性的測試外，在我們的審計委員會任職的董事還必須符合委員會頒佈的規則中規定的兩項基本標準。首先，審計委員會成員不得直接或間接接受我們或我們的任何附屬機構提供的任何諮詢、諮詢或其他補償費，但該成員作為董事會和任何董事會委員會成員的身份除外。第二，審計委員會的成員不得是我們或我們的任何附屬機構的附屬人，除非他或她是委員會和任何委員會的成員。我們的董事會決定，我們審計委員會的每一位成員，除了納斯達克股票市場制定的獨立標準之外，都符合這些獨立性要求。審計委員會已確定，每一名審計委員會成員都有足夠的財務和審計知識，可在審計委員會任職。我們的董事會已指定吳女士為“審計委員會財務專家”，如條例第407(D)項所界定。審計委員會協助審計委員會履行其在財務報告、內部控制和遵守法律和監管要求等領域的風險管理方面的監督責任，並根據納斯達克股票市場的要求，討論有關風險評估和風險管理的政策。審計委員會的主要職責包括：
•
審查我們向委員會、股東或公眾提供的財務報告；
​
•
審查我們的內部財務和會計控制；
​
•
建議、建立和監測程序，以提高財務狀況和業務結果披露的質量和可靠性；
​
•
監督我們獨立審計師的任命、報酬和資格及獨立性的評估；
​
•
監督我們遵守法律和法規要求的情況；
​
•
監督我們的內部控制和程序是否充分，以促進遵守會計準則和適用的法律和條例；
​
•
視需要聘請顧問；以及
​
•
確定我們為履行審計委員會的職責所必需或適當的資金。
​
賠償委員會夏先生、吳女士和陳先生目前在賠償委員會任職，賠償委員會目前由夏先生擔任主席。賠償委員會的每一名成員都是“獨立”的，因為該詞在委員會規則和納斯達克股票市場上市標準所定義的範圍內，是“交易所法”第16節所指的“非僱員董事”，就“證券交易法”第162(M)節而言，是“外部董事”。
9
​
經修訂的1986年“國內收入法”。我們的薪酬委員會還負責管理我們的股票期權激勵計劃，並協助我們的董事會履行其對管理我們的薪酬政策和方案所產生的風險的監督責任。賠償委員會的職責包括：
•
考慮並認可員工薪酬理念；
​
•
監督和評估與我們的薪酬和福利結構有關的事項；
​
•
審查和批准與首席執行官和其他執行幹事薪酬有關的公司目標和目的；
​
•
根據公司目標和宗旨評估首席執行官和其他執行幹事的業績，並根據這種評價確定和核準首席執行官和其他執行幹事的薪酬；
​
•
審查和批准對我們所有非僱員董事和其他僱員以及我們的子公司的基本工資大於或等於10萬美元的所有補償；
​
•
審查我們的激勵薪酬計劃、股權計劃、退休計劃、遞延薪酬計劃和福利福利計劃的條款；
​
•
審查和批准執行官員和董事的賠償和保險事項；
​
•
審查和討論建議列入我們的年度報告(表格10-K和年度委託書)的薪酬討論和分析部分，並向管理層建議是否應將該部分包括在內；
​
•
編制並批准賠償委員會的報告，作為年度委託書的一部分；
​
•
每年評價自己的業績，並就此向理事會提出報告；
​
•
審查和重新評估賠償委員會章程，並將任何建議的修改提交聯委會審議；
​
•
具有委員會不時賦予的其他權力及職能。
​
有關我們的薪酬方案和流程的更多信息，請參見下面“薪酬討論和分析”標題下的討論。
提名委員會陳先生、吳女士和夏先生目前在提名委員會任職，提名委員會由陳先生擔任主席。提名委員會的每一名成員都是“獨立的”，因為該詞在委員會規則和納斯達克股票市場上市標準定義的範圍內定義。
我們的提名委員會就候選人的提名向我們的董事會提出建議，作為我們的董事會成員，評估我們董事會的業績，並提供對公司治理和道德標準的監督。我們的提名委員會有責任監督公司的公司治理準則，並在適當的時候對這些準則提出修改建議。我們的提名委員會協助我們的董事會履行其在管理與董事會組織、成員和結構、董事和執行官員繼任規劃以及公司治理有關的風險方面的監督責任。有關我們的董事提名程序的更多信息，請參見下文“主任提名”標題下的討論。
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​
董事提名
如上所述，董事會確定提名委員會的每一名成員(在本節中稱為“委員會”)都是獨立的，這是委員會規則所界定的，屬於納斯達克股票市場上市標準所界定的這一術語的含義。
委員會審議所有當選董事候選人，包括股東推薦候選人的程序，旨在確保委員會履行職責，推薦符合適當資格且不為任何特殊利益集團服務的候選人，而是所有股東的最佳利益。
委員會在物色董事局成員的人選時，會物色在與我們的業務策略和運作有關的範疇內，具有良好專業聲譽和經驗的董事。委員會招聘的董事必須具備正直和坦率的品質，具有很強的分析能力，願意以建設性和協作的方式參與管理和相互合作。委員會還尋找有能力和承諾將大量時間和精力用於為董事會及其各委員會服務的董事。董事應有不同的教育和專業經驗和背景，共同為管理層提供有意義的指導和諮詢。我們相信我們所有的董事都符合上述條件。提名委員會在物色董事提名人時，並無考慮多元化的具體政策；不過，提名委員會在提名董事時，確實會考慮不同的意見和經驗，而作為一間公司，我們致力創造和維持包容和公平的文化。
如果由於董事會職位空缺或董事會決定增加董事總數而需要一名新董事，委員會可保留一家第三方獵頭公司，以找到符合董事會當時需要的候選人。當使用一家搜索公司時，該公司通常提供一些候選人的信息，供委員會審查和討論。如有必要，委員會主席和委員會的部分或所有成員可面試可能的候選人。如果在這種情況下，委員會決定一名潛在候選人符合董事會的需要，並具備相關資格，委員會將投票建議董事會選舉該候選人為董事。
如果適當地提交給委員會，委員會將審議股東推薦的董事候選人。股東如欲推薦獲委員會考慮為董事局成員的候選人，可致函提名委員會，地址為中國湖北省武漢市江安區漢黃路8號廣辰金銀珠寶有限公司430023。建議必須包括被提名人的姓名、詳細的履歷、工作經歷、資格、公司和慈善聯繫，以及擬提名的被提名人的書面聲明，同意被提名為被提名人，如獲提名和當選，則擔任董事。然後，委員會將使用上述標準審議候選人和候選人的資格。委員會可與作出提名的股東討論作出提名的理由及候選人的資格。委員會隨後可與候選人面談，並可利用一家獵頭公司的服務，在向董事會提出建議之前提供有關該候選人的補充資料。
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​
商業行為和道德守則
我們通過了一項商業行為和道德準則，適用於我們所有的僱員、官員和董事，包括負責財務報告的官員。最新版本可在我們網站的投資者關係部分查閲，網址是www.kingoldajry.com。我們的網站上所包含的信息不包含在本代理聲明中。如我們對守則作出任何實質性修訂，或將守則的任何條文豁免予任何行政人員或董事，我們會立即在我們的網站上，以及透過適用法律所規定的任何其他方法，披露有關修訂或豁免的性質。
股東與董事的溝通
我們董事會主席可接收並分發我們董事會的來文，並安排對股東的來文作出答覆。股東可以通過郵寄、傳真或電子郵件的方式與我們的任何和所有董事通信，地址如下：
C/O公司祕書
金爾德珠寶公司
漢黃路8號
江安區
湖北省武漢430023
電子郵件地址：bl@kingoldajry.com
我們的公司祕書備存該等通訊的紀錄，並在切實可行範圍內儘快將該等通訊送交主席及指定的董事收件人，但如有安全或保安問題，以減輕公司祕書所決定的通訊的進一步傳送，則屬例外。本公司董事會或個別董事如因安全或保安原因而在切實可行範圍內被拒通訊，謹此通知。郵寄信封應包含一個清楚的符號，表明所附信件是“董事會通信”或“主任通信”。所有這類信件都必須清楚説明預期的接受者是董事會成員還是某些指定的董事。公司祕書在沒有安全或安保問題的情況下將所有通信轉交給董事。
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​
提案2：
批准對.的任命
獨立註冊會計師事務所
一般
我們的董事會已任命Friedman LLP公司或Friedman公司為我們的獨立註冊公共會計師事務所，負責審計截至2019年12月31日的財政年度的合併財務報表和財務報告內部控制，並建議股東投票批准這一任命。
股東批准弗裏德曼為我們獨立註冊的公共會計師事務所並不是我們的章程或其他規定的要求；然而，作為良好的公司做法，我們的董事會正在將弗裏德曼的任命提交給我們的股東批准。如果我們的股東不能批准這一任命，我們的審計委員會和董事會將重新考慮是否保留弗裏德曼。即使該項委任獲得批准，董事局亦可酌情決定在該年內的任何時間，指定另一間獨立註冊的會計師事務所，但該公司若認為該項更改符合我們及股東的最佳利益，則可自行決定委任另一間獨立註冊會計師事務所。預計弗裏德曼的代表不會出席年會，但我們預計他們將以電話方式參加會議，如果他們願意，他們將有機會發言，我們希望他們能夠回答適當的問題。
下表列出了弗裏德曼就審計截至12月31日、2018年和2017年12月31日、2018年和2017年的合併財務報表所提供的審計服務向公司收取的費用，以及弗裏德曼在這些期間提供的其他服務的收費。
描述
 ​ ​
2018
​ ​
2017
​
審計費(1)
 ​ ​ ​ $ 425,000 ​ ​ ​ ​ $ 375,000 ​ ​
審計相關費用
 ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
税費(2)
 ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ $ 23,443 ​ ​
所有其他費用
 ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
共計
 ​ ​ ​ $ 425,000 ​ ​ ​ ​ $ 398,443 ​ ​
​
(1)
由審計我們的年度財務報表和審查我們的季度財務報表和登記報表組成。
​
(2)
由税務合規服務和國税局税務查詢組成。
​
需要投票
本提案的核準應以對該事項投贊成票或反對票的過半數票決定，前提是法定人數為法定人數。
我們董事會的建議
我們的董事會建議股東投票贊成批准任命弗裏德曼為2019年12月31日終了財政年度的獨立註冊公共會計師事務所。
13
​
審計委員會報告
審計委員會由三名成員組成：艾麗斯·艾維·吳、光晨和夏志勇。根據納斯達克和證交會審計委員會的結構和成員資格要求，所有成員都是獨立董事。審計委員會在委員會通過的書面章程中規定了某些職責和權力。
審計委員會主要負責協助聯委會履行其監督職責，審查將提供給股東和其他人的財務信息，任命獨立註冊會計師事務所，審查公司獨立註冊會計師事務所和內部審計部門所提供的服務，評估公司的會計政策和管理層與董事會建立的公司內部控制制度，並審查重要的財務交易。審計委員會本身不編制財務報表或進行審計，其成員也不是公司財務報表的審計員或核證人。
在履行任命和審查公司獨立註冊會計師事務所所提供服務的監督責任時，審計委員會仔細審查了聘用獨立註冊會計師事務所的政策和程序，包括審計範圍、審計費用、審計獨立性事項以及保留獨立註冊會計師事務所從事非審計相關服務的程度。
該公司保持審計獨立性政策，禁止其審計員進行非金融諮詢服務，如信息技術諮詢和內部審計服務。這項政策要求審計委員會事先批准審計和非審計服務及相關預算，並向審計委員會提供關於實際支出的季度報告。該政策還規定，未經審計委員會的明確批准，公司不得為非審計服務簽訂審計師合約。
審計委員會與該公司管理層和該公司獨立註冊公共會計師事務所Friedman LLP(“Friedman”)審查並討論了2018年12月31日終了年度的審定財務報表。審計委員會還根據適用的上市公司會計監督委員會(PCAOB)準則進行了討論。
審計委員會還收到並審查了弗裏德曼根據PCAOB的適用要求所要求的書面披露和信，其中涉及Friedman與審計委員會關於獨立性的通信，並與Friedman討論了其獨立於公司的獨立性。
董事會審計委員會提交
艾麗斯
光晨
夏智勇
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​
管理
董事會和執行幹事
下表列出了現任執行幹事和董事的姓名、職位和年齡。我們的董事任期至2020年股東大會或其繼任者當選和合格。我們的主席團成員由委員會選舉產生，他們的任期，除受僱用合同管轄外，由委員會酌情決定。
名字
 ​ ​
年齡
 ​ ​
位置
 ​
賈志紅 ​ ​
57
​ ​ 首席執行官兼董事會主席 ​
劉斌 ​ ​
48
​ ​ 首席財務官兼祕書 ​
王軍 ​ ​
45
​ ​ 總經理兼董事 ​
光晨 ​ ​
40
​ ​ 獨立董事 ​
夏智勇 ​ ​
50
​ ​ 獨立董事 ​
艾麗斯 ​ ​
48
​ ​ 獨立董事 ​
吳女士、賈先生、王先生、陳先生和夏先生的履歷摘要，請參閲上文題為“建議1：選舉董事 - 獲提名為董事”的部分。
劉斌
首席財務官及祕書：2010年 年齡：48歲
劉先生自2010年4月以來一直擔任我們的首席財務官。劉先生在金融市場和中美之間的貿易往來方面有20多年的經驗。從2004年7月到2010年3月，劉先生擔任花旗集團金融機構卡業務的副總裁，他對20億美元的業務負有全部財務責任。他還在花旗集團在美國的特許經營發展中發揮了關鍵作用。從1993年到2002年，劉先生在中國商務部工作，促進中美之間的雙邊業務和投資。1993年畢業於上海外貿學院，獲國際商務學士學位，2004年畢業於西北大學凱洛格商學院，工商管理碩士。
15
​
某些關係和相關交易
我們制定了查明關聯方和關聯方交易的程序，並確保及時提請董事會和管理層注意關聯方地位的任何變化。對於在正常業務過程中與相關方進行的交易，如客户銷售、供應採購、分包或諮詢服務，我們適用與其他商業協議相同的審查和批准程序。所有與相關各方的此類交易都會被彙總，並提交我們的審計委員會審查。與非正常業務的關聯方進行的交易，如重大資本支出、籌資活動、併購等，必須經審計委員會批准。以下是我們過去兩個財政年度所從事的關聯方交易的摘要。
在截至2018年12月31日和2017年12月31日終了的一年中，該公司從首席執行官兼董事長高智宏先生那裏獲得營運資金，代表公司向各種服務提供商支付一定費用。這些收益是無擔保的，應按要求支付，沒有利息。截至2018年12月31日和2017年12月31日，欠該相關締約方的款項分別為3，941，846美元和2，630，301美元。
2018年11月30日，武漢金奧德實業集團與該公司首席執行官兼董事長簽署了一項協議，向該公司轉讓約143.9美元(約合10億元人民幣)貸款的信貸權。因此，該公司的首席執行官和主席承擔了信用權。首席執行官兼董事長隨後於2018年11月31日通過股權重組將這一信貸權轉讓給了已入股資本。因此，截至2018年12月31日，該公司通過增加額外的已付資本記錄了這筆交易。
與該公司從中國建設銀行借款約42.2美元(2.9億元人民幣)有關，關聯方武漢華遠將固定資產建築物作為擔保，以獲得這些貸款。
2016年6月27日，武漢金德與公司首席執行官兼董事長控制的關聯方武漢華源簽訂了5年租賃協議，分別於2016年7月和2016年10月開始租用珠寶公園的辦公場所和商店空間，年租金總額約30萬美元(230萬元人民幣)。2017年7月1日，武漢金德與武漢華源簽訂了另一份為期5年的租賃協議，從2017年7月開始，在珠寶公園租用額外的辦公空間，年租金總額約87，058美元(合576，000元人民幣)。與武漢華源的租賃協議已於2017年11月16日修訂，根據該協議，兩個寫字樓和一個宿舍不再出租。該租賃協議於2018年9月1日進一步修訂，根據該協議，商店空間不再租賃。
截至2018年12月31日和2017年12月31日，該公司的租金支出分別為202，167美元和211，692美元。截至2018年12月31日和2017年12月31日，該公司向武漢華遠租賃的應付款分別為443，992美元和263，740美元，包括在其他應付款和應計費用中。
16
​
某些受益所有人的擔保所有權和管理
下表提供了截至2019年11月14日我國資本存量的實益所有權情況，按以下數據分列：
•
持有我國流通股5%以上股份的股東或附屬股東集團；
​
•
我們指定的每一位執行幹事；
​
•
每名董事及獲提名的董事；及
​
•
我們所有的董事，董事被提名人和執行官員作為一個整體。
​
下表列出了截至2019年11月14日我國流通股中11，020，744股的可受益者持股數量和百分比。
實益所有權是根據證券交易委員會的規則確定的，通常包括對所持證券的表決權和/或投資權。現可在2019年11月14日起計60天內可行使或可行使的期權及認股權證所規限的普通股或認股權證的股份，或在轉換可轉換證券後可在2019年11月14日起60天內發行的可轉換證券所持有的普通股及認股權證，為計算該人實益擁有的股份的數目及股份的百分比而視為已發行及實益擁有，但就計算任何其他人實益擁有的股份的百分率而言，該等股份或認股權證的持有人並不視為已發行或可兑換的股份或認股權證。除如本表腳註所示，並在符合適用的共同產權法的規定下，被指名的個人或實體對我們普通股中顯示為有權受益者擁有的所有股份擁有唯一的表決權和投資權。
除腳註另有説明外，以下各股東的主要地址為中華人民共和國湖北省江安區漢黃路8號金奧爾德珠寶公司中心430023。
實益擁有人的姓名或名稱及地址
 ​ ​
股份
共同
實益庫存
擁有
 ​ ​
百分比
共同
股票
突出
 ​
董事和指定的執行幹事： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
賈志宏(1)
 ​ ​ ​ ​ 2,809,324 ​ ​ ​ ​ ​ 25.5% ​ ​
劉斌(2)
 ​ ​ ​ ​ 138,334 ​ ​ ​ ​ ​ 1.3% ​ ​
王軍
 ​ ​ ​ ​ 63,351 ​ ​ ​ ​ ​ * ​ ​
光晨
 ​ ​ ​ ​ * ​ ​ ​ ​ ​ * ​ ​
艾麗斯
 ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
夏智勇
 ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
作為一個小組的所有幹事和主任(共6人)
 ​ ​ ​ ​ 3,011,008 ​ ​ ​ ​ ​ 27.3% ​ ​
5%的股東： ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
著名成長控股有限公司(3)(4)
 ​ ​ ​ ​ 2,654,324 ​ ​ ​ ​ ​ 24.1% ​ ​
吳錫佑(5)(6)
 ​ ​ ​ ​ 633,334 ​ ​ ​ ​ ​ 5.7% ​ ​
​
*
不足1%
​
(1)
包括(1)2，654，323股股份，其中受益所有權或控制權可由智宏佳根據2014年12月17日修訂和恢復的看漲期權協議獲得，其中股份可從著名的增長控股有限公司購買；(2)45，000股回購股票；(3)以每股15.54美元購買60，000股股份的期權，這些股份的歸屬和行使時間表如下：25%的期權可在2011年3月24日一週年時行使，其中6.25%的期權在2011年3月24日一週年紀念前可持續行使，(4)以每股7.32美元購買50 000股股票的期權
​
​
17
​
已確定並可按下列時間表行使：25%的期權在2012年1月9日一週年時可行使，6.25%的期權在三個月的增量基礎上持續行使，直至2012年1月9日四週年。以上所有的股票數量都是在2019年10月實施的1比6反向股票分割。
(2)
包括(1)2011年6月24日以每股15.54美元購買5 000股股票的期權，並於2011年6月24日開始行使；(2)以每股15.54美元購買15 000股的期權，按以下時間表行使：25%的期權在2011年3月24日一週年時可行使，6.25%的期權在2011年3月24日四週年之前連續三個月遞增行使；(3)購買20 000股股票的期權，每股13.62美元，於2011年7月1日、2011年10月1日、2012年1月1日開始行使，和2012年4月1日，(4)分別於2012年7月1日、2012年10月1日、2013年1月1日和2013年4月1日以每股8.94美元購買20，000股的期權，這些期權分別於2012年7月1日、2012年10月1日、2013年1月1日和2013年4月1日生效，(5)以每股7.32美元購買18，334股，並按以下時間表行使的期權：25%的期權在2012年1月9日一週年時可行使，6.25%的期權在2012年1月9日第一週年開始行使，其中6.25%的期權在三個月的增量基礎上持續行使，直至2012年1月9日第四週年，以及(Vi)在2013年4月3日續簽三年僱傭協議時授予60，000股普通股。以上全部股份已於2019年10月實施反向分拆。
​
(3)
地址：英屬維爾京羣島託托拉阿博特大廈二樓ATC受託人(英屬維爾京羣島)有限公司。
​
(4)
根據著名的增長控股有限公司於2010年8月5日向SEC提交的附表CIM 13D(執行於2019年10月實施的反向股票拆分)。根據附表13D，錢磊可被視為該等股份的實益擁有人。
​
(5)
地址：九龍美孚新村商場7號斯特林山A 9樓及香港。
​
(6)
基於2013年3月18日吳錫宇向證券交易委員會提交的附表13G。2013年4月15日，基於10萬個認股權證(在不影響反向股權分拆的情況下)從Ng、Shik尤轉讓給王建華。
​
控制變化
我們不知道有任何安排，包括由任何人對我們的證券作出任何質押，而該等安排的運作在隨後日期可能會導致註冊人的控制權有所改變，但經修訂的看漲期權協議除外，該協議是在2009年12月21日由賈志宏及霍永林(其中文名稱為霍勇林)訂立及在霍永林之間訂立的。如果賈先生行使他的看漲選擇權，他就有能力100%收購著名的增長控股有限公司的股份。如果執行這種看漲期權協議，賈先生將有能力控制我們普通股的2，654，324股。
第16(A)節受益所有權報告遵守情況
“交易法”第16(A)條要求我們的官員和董事，以及持有註冊類別證券10%以上的人，向證券交易委員會提交證券所有權和這種所有權變化的報告。證券交易委員會頒佈的規則還要求高級官員、董事和超過10%的股東向我們提供他們提交的所有第16(A)款表格的副本。
僅根據對提交給我們的此類表格副本的審查或不需要表格5的書面陳述，我們認為，截至本報告之日，所有第16(A)款的提交要求都是及時的。
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​
行政薪酬
薪酬探討與分析
以下薪酬討論和分析涉及支付給2018年財政年度總薪酬表中指定的執行幹事(“近地天體”)的薪酬。
該公司2018年財政年度近地天體如下：
​ ​ ​ ​ 賈志紅 ​ ​ 主席兼首席執行官 ​ ​ ​ ​
​ ​ ​ ​ 劉斌 ​ ​ 首席財務官 ​ ​ ​ ​
這份薪酬討論和分析以及隨後的高管薪酬討論和表格描述了我們的薪酬、目標、我們薪酬計劃的戰略和要素，以及我們對近地天體的薪酬設定過程。
補償計劃
我們的薪酬計劃是為了獎勵每一個被任命為執行官員的個人，因為他或她對提高我們的整體業績和實現我們的目標、想法和目的做出了貢獻。它旨在獎勵和鼓勵個人在組織、創造力和責任方面的傑出表現，同時支持我們的核心價值觀和抱負。這反過來又使我們的執行官員的利益與我們股東的利益相一致，從而也符合我們的利益。
我們賠償方案的主要目標是：
•
吸引、激勵和留住推動我們成功和行業領導的高管；以及
​
•
為從副總裁到首席執行官的每一位高管提供基於該角色的市場價值的基本工資，以及個人履行這一職責的能力。
​
補償策略：政策和程序
確定行政補償
每年結束後，我們的薪酬委員會每年都會對高管的薪酬計劃進行審核和批准。在此期間審查薪酬方案，使賠償委員會在確定下一年的薪酬方案時，可以考慮過去一年的總體業績以及下一年的財務和業務計劃。
指定的執行幹事的基薪是根據個人工作職責對其持續業績的評估來確定的，酌情包括他的業績對我們業務業績的影響、當前相對於為該工作指定的薪資範圍、經驗和掌握情況以及晉升潛力的影響。雖然我們沒有訂立基準，但補償委員會亦可能會考慮在業內具有相若地位的薪酬水平，以評估其為我們的人員所作的薪酬決定。
執行幹事在確定行政報酬方面的作用
薪酬委員會根據各種因素，如責任水平和對我們業績的貢獻，來確定我們首席執行官的薪酬。我們的首席執行官向賠償委員會建議賠償我們的執行幹事(首席執行官的報酬除外)。賠償委員會審查首席執行幹事提出的建議，並確定首席執行幹事和其他執行幹事的報酬。
按薪説和按頻率説
股東們在2015年股東年會上就未來不具約束力的高管薪酬諮詢投票的頻率進行了表決。自那以後，公司董事會已經評估了那次不具約束力的諮詢投票的結果，並決定了公司是否會提交
19
​
未來一、二、三年對股東的高管薪酬進行無約束力的表決，供其考慮。多數股票在2015年股東年會上就不具約束力的諮詢投票的頻率進行了表決，決定未來批准任命的高管薪酬的諮詢表決頻率，投票結果為公司每三年舉行一次投票。根據這一結果，並經董事會進一步討論後，董事會決定，公司將舉行無約束力的諮詢表決，以批准任命的高管薪酬每三年，直到下一次要求不具約束力的諮詢表決頻率的未來不具約束力的顧問表決就高管薪酬。
在2018年股東年會上，公司的薪酬發言權提案以股東諮詢意見的多數票通過，支持該公司的高管薪酬計劃，這向薪酬委員會表明，股東支持公司的高管薪酬設計和戰略。賠償委員會在設計公司薪酬計劃時，會繼續考慮按薪酬計算的結果.
補償要素
一般來説，我們的薪酬計劃包括基本工資和基於股權的獎勵獎勵.我們的近地天體還得到我們與近地天體簽訂的就業協議中規定的某些其他福利。
基薪
對近地天體的補償只包含2017年和2018年的基薪，但須符合我們簽訂的就業協定的規定。
股權補償
我們的主要員工薪酬計劃，即2011年股票激勵計劃，於2011年3月24日獲得董事會批准，並於2011年10月31日獲得股東批准。這個計劃是我們向我們的執行官員和關鍵員工提供長期激勵和獎勵的主要工具。我們認為2011年股票激勵計劃是一個關鍵的留用工具。留用是我們決定授予哪種獎勵的一個非常重要的因素，以及與該獎勵相關的基本股份的數量。
由於期權的價值與我們普通股的市場價格有直接關係，我們認為，授予股票期權是激勵我們的高管和其他關鍵員工以符合我們公司和股東利益的方式管理我們公司的極好方法。根據我們2011年股票激勵計劃授予的期權的行使期，在某些情況下，在被授權人的僱用終止後，可能提前終止。根據該計劃授予的期權的行使價格按授予之日我們普通股的公平市場價值定價。根據這一行使價格以及根據2011年股票獎勵計劃與符合條件的僱員簽訂的獎勵協議的其他條件，有些期權旨在符合激勵股票期權的資格(根據1986年“美國國內收入法”，經修訂)。
我們根據過去的表現、保留他們的服務的重要性以及他們的表現潛力來幫助我們實現我們的長期目標，向我們的高管和關鍵員工授予期權獎勵。然而，沒有為個別行政人員或僱員頒發獎勵的既定公式。期權獎勵一般反映賠償委員會對員工地位對股東價值的影響的評估。授予的期權數量可能與前一年的獎勵不同，這取決於個別執行幹事在某一年對公司的貢獻程度，這部分是根據首席執行官的建議確定的。委員會在2011財政年度確定備選贈款時考慮到了若干因素。這些因素包括過去對個人的贈款、總薪酬水平(相對於其他高管和相對於市場數據)、上一財政年度對公司的貢獻、未來可能作出的貢獻以及作為基於市場數據的競爭性總薪酬的組成部分。補償
20
​
委員會亦會考慮行政總裁及首席財務主任在審核及批准獎勵予行政主任及僱員時所提出的建議。傳統上，我們的薪酬委員會在每年1月或2月舉行會議，以確定我們的高管和關鍵員工的期權獎勵。
在2013財政年度，即2013年7月16日，我們的賠償委員會批准向我們的非僱員董事總共購買15 000股普通股的股票期權(每個5 000股)(實施2019年10月實施的反向股票分割)。25%的期權可在授予日期一週年時行使，6.25%的期權在最初歸屬日期後三個月後的日期開始或將可行使，此後每三個月可行使一次，直至授予日期的四週年。這些期權的行使價格為每股7.08美元(授予日期的收盤價)(使2019年10月實施的反向股票分割生效)。
在2015財政年度，即2015年2月25日，我們的賠償委員會批准向我們的非僱員董事(每人5，000股)發放股票期權，用於購買總計15，000股普通股(實施2019年10月實施的反向股票分割)。25%的期權可在授予日期一週年時行使，6.25%的期權在最初歸屬日期後三個月後的日期開始或將可行使，此後每三個月可行使一次，直至授予日期的四週年。這些期權的行使價格為每股6.66美元(授予日期的收盤價)(使2019年10月實施的反向股票分割生效)。
其他補償和福利
我們沒有正式的獎金計劃或利潤分享計劃，根據這些計劃，現金或非現金補償將或可能支付給我們的董事或執行官員。雖然我們沒有一個基礎廣泛的獎金計劃，但我們可以根據具體僱傭協議或其他安排的條款、我們的財務業績以及執行人員的業績，逐案發放獎金，這些都是由董事會自行決定的。我們沒有安排或計劃為近地天體或其他執行人員提供基於公司的退休金、退休、無限制的遞延補償或類似的福利。
摘要補償表
下表分別列出了2017年和2018年支付給我們指定的執行幹事的現金或非現金薪酬的信息。我們對近地天體的補償只包括2017年和2018年的基薪。
姓名和職位
 ​ ​
年
 ​ ​
工資
 ​ ​
獎金
 ​ ​
股票
獲獎
 ​ ​
期權
獲獎
 ​ ​
所有其他
補償
 ​ ​
共計
 ​
賈志紅
首席執行官
 ​ ​ ​ ​ 2018 ​ ​ ​ ​ $ 175,000(1) ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ 175,000 ​ ​
​ ​ ​ 2017 ​ ​ ​ ​ $ 175,000(1) ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ 175,000 ​ ​
劉斌
首席財務官
 ​ ​ ​ ​ 2018 ​ ​ ​ ​ $ 135,000 ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ 135,000 ​ ​
​ ​ ​ 2017 ​ ​ ​ ​ $ 135,000 ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ 135,000 ​ ​
​
(1)
代表賈先生根據與我們簽訂的僱傭協議，作為我們的首席執行官，在相應的時期內享有的基本工資數額。賈先生實際得到的年度補償金數額大大低於其僱用協議中規定的基本工資，因為賈先生在各自期間自願放棄了大部分工資數額。
​
根據賈先生和劉先生與我們簽訂的僱傭協議的條款，我們向我們和我們的子公司和合並後的子公司提供服務，包括武漢Vogue - 珠寶展有限公司或Vogue Show，以及武漢金老珠寶公司，兩位高管都得到了補償。
21
​
武漢金德有限公司。根據王軍先生與武漢金德簽訂的僱傭協議條款，王先生因向武漢金奧德及其附屬公司，包括我們和Vogue Show提供的服務而得到武漢金德的補償。
就業協議
如下文所述，我們已與我們的高級執行幹事簽訂了就業協議。這些僱傭協議的副本提交給證券交易委員會，作為我們的註冊報表、年度報告和其他根據適用規則提交的文件的證據。本委員會可每年調整基薪，以反映生活費用的增加，但迄今尚未這樣做。如果行政人員的工作量因我們的業務擴展而大幅度增加，其基本工資也可能增加。此外，如果我們所有其他僱員的工資都作了調整，高管的基本工資也可以相應調整。
賈志紅。從2019年10月28日起，我們與我們的首席執行官賈志宏簽訂了就業協議，為期三年。根據就業協議，賈先生有權在合同期間獲得相當於175，000美元的年度補償。此外，賈先生的僱傭協議還規定了基於高管業績和財務業績的年度獎金。每年的獎金將由我們自行決定，並將由我們的賠償委員會批准。
如果賈樟柯先生的僱傭協議因死亡而終止，我們將酌情向賈先生的受益人或遺產支付相當於24個月基薪的金額，再加上行政人員在終止之日有權得到的任何補償的全部數額。如果我們以行政人員的殘疾為由終止賈先生的工作，我們將付給他相當於18個月基薪的數額，加上他在解僱之日有權得到的任何補償的全部數額。
我們可以在三個月的書面通知下，隨時終止賈先生的僱傭協議(如他的僱傭協議中所規定的)。如果我們在沒有理由的情況下解僱賈先生(如他的僱傭協議中所界定的)，或者他因正當理由(如他的就業協議中所界定的)而終止他的工作，我們將付給他每月基本工資的乘積，以及行政人員根據他的就業協議被僱用的年限加上12年。如果賈先生沒有正當理由終止他的工作，他將有權獲得由我們決定並經我們董事會批准的繳款獎金。供款獎金不得超過甲先生月基本工資的乘積和行政人員按照僱傭協議受聘的年限加十年。如果賈的僱傭協議到期而不提前終止或延期，他將有資格領取相當於12個月基薪的數額。
我們與賈先生簽訂的僱傭協議規定了保密信息的保護，並載有非競爭和非邀約條款，適用於其終止僱用後12個月的任期。賈先生將在非競業和非邀約規定期間繼續領取月基本工資，以履行其在這方面的義務。
劉斌。我們與我們的首席財務官劉斌簽訂了就業協議，自2010年4月1日起生效，為期三年(3)，隨後於2011年1月7日修訂。根據這一協議，劉先生獲得了相當於135 000美元的年度補償。此外，劉先生有權不時參加對僱員有效的任何和所有福利計劃，以及根據既定政策和不時生效的假期、病假和假日工資。根據經修正的協議，在劉先生就職一週年和二週年之際，他分別於2011年4月1日和2012年4月1日收到一筆股權贈款，購買我們的20 000股普通股(使2019年10月實施的反向股權分拆生效)。在每三個月的僱用期結束時，每季度授予的每一項年度期權的比率為5，000項。劉先生的協議也作了修改，向他提供了最多15萬美元的搬遷一攬子方案，因為劉先生從伊利諾伊州遷到我們紐約辦事處時要支付額外的和大量的生活費用和有關費用。此外，劉議員亦同意，在他受僱於我們期間及其後一(1)年內，他不會直接或間接僱用、索取、或
22
​
招攬或以任何其他方式僱用本公司的任何高級管理人員。劉先生還同意了一項禁止競爭的條款，即在他的工作結束後一(1)年內，他同意不僱用或協助他人從事黃金首飾的設計和製造業務。這一就業協議根據其條款於2013年4月1日終止，2013年4月2日，我們以基本相同的條件與劉先生簽訂了一項新的就業協議。
劉先生的僱傭協議為期三年(3)，追溯至2013年4月2日，原定於2016年4月2日終止。自2016年4月2日以來，劉先生和該公司一直按照當時有效的協議的相同條款執行業務。根據該協議，劉先生將獲得相當於13.5萬美元的年度補償，並有權不時參加任何和所有對僱員有效的福利計劃，以及根據既定政策和不時生效的假期、病假和假日工資。此外，根據我們的2011年股票激勵計劃，我們還授予劉先生6萬股我們的普通股(執行2019年10月實施的反向股權分拆)。劉先生亦同意在受僱期間訂立一項禁止招攬及禁止競爭的條款，並同意在他的僱傭期結束後，為期一年。
我們可以在無因由的情況下，隨時終止劉先生的僱傭協議，並向劉先生支付相當於三(3)個月工資的一次性付款，並在終止時支付。劉先生可在通知我們60(60)天后隨時自願終止其僱用協議；但在這種情況下，劉先生將不應得到額外的補償。我們有權終止劉先生的僱傭協議(如他的僱傭協議中所界定的)，在此情況下，在實際終止之日之後，我們將不再根據劉先生的僱傭協議對他承擔任何進一步的義務或責任。
王軍。自2019年4月4日起，我們的合併子公司武漢金德已與王軍簽訂聘用協議，擔任總經理一職，為期五年(5)，除非協議中任何一方提前終止。根據僱傭協議，王先生將每月領取相當於12，000元的補償金。我們可以終止與王先生的僱傭協議(如他的僱傭協議中所述)，但必須將終止的原因通知工會。如果王先生因病或因工受傷不能在規定的醫療期間後恢復工作，或在培訓或工作調整後不合格，或就業協議所依據的客觀條件發生重大變化，而我們和王先生不能達成協議修改就業協議以反映已改變的條件，我們可以提供30(30)天的通知，或向王先生支付額外的一個月工資，但就業協議中規定的某些例外情況除外。
23
​
2018年財政年度末未獲股本獎
下表列出了截至2018年12月31日對我們指定的執行幹事的所有股權獎勵的某些信息。
名字
 ​ ​
授予期權
年
 ​ ​
共計
數目
證券
底層
備選方案
獲批
 ​ ​
期權
運動
價格(美元)
 ​ ​
期權
啟動
日期
 ​ ​
期權
過期
日期
 ​ ​
數目
證券
底層
備選方案
可鍛鍊
 ​ ​
數目
證券
底層
未行使
備選方案
 ​
賈志紅
 ​ ​ ​ ​ 2011 ​ ​ ​ ​ ​ 60,000(1) ​ ​ ​ ​ ​ 15.54 ​ ​ ​ ​ ​ 3/24/2011 ​ ​ ​ ​ ​ 3/23/2021 ​ ​ ​ ​ ​ 60,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2012 ​ ​ ​ ​ ​ 50,000(4) ​ ​ ​ ​ ​ 7.32 ​ ​ ​ ​ ​ 1/9/2012 ​ ​ ​ ​ ​ 1/9/2022 ​ ​ ​ ​ ​ 50,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2013 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2014 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2015 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2016 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2017 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2018 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
劉斌
 ​ ​ ​ ​ 2011 ​ ​ ​ ​ ​ 20,000(1) ​ ​ ​ ​ ​ 15.54 ​ ​ ​ ​ ​ 3/24/2011 ​ ​ ​ ​ ​ 3/23/2021 ​ ​ ​ ​ ​ 20,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2011 ​ ​ ​ ​ ​ 20,000(2) ​ ​ ​ ​ ​ 13.62 ​ ​ ​ ​ ​ 4/1/2011 ​ ​ ​ ​ ​ 4/1/2021 ​ ​ ​ ​ ​ 20,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2012 ​ ​ ​ ​ ​ 20,000(3) ​ ​ ​ ​ ​ 8.94 ​ ​ ​ ​ ​ 4/1/2012 ​ ​ ​ ​ ​ 4/1/2022 ​ ​ ​ ​ ​ 20,000 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2012 ​ ​ ​ ​ ​ 18,334(4) ​ ​ ​ ​ ​ 7.32 ​ ​ ​ ​ ​ 1/9/2012 ​ ​ ​ ​ ​ 1/9/2022 ​ ​ ​ ​ ​ 18,334 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2013 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2014 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2015 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2016 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2017 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 2018 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​
(1)
將於2019年10月21日實施的1比6反向股票分割付諸實施.期權授標於2011年3月24日頒發，但須經股東批准授予期權的股票期權計劃，該計劃於2011年10月31日獲得股東批准。規定的期權如下：25%的期權在2011年3月24日一週年時可行使，6.25%的期權在2011年3月24日四週年之前連續三個月遞增。
​
(2)
將於2019年10月21日實施的1比6反向股票分割付諸實施.期權授標於2011年4月1日授予，但須經股東批准授予期權的股票期權計劃，該計劃於2011年10月31日獲得股東批准。授權證下的期權如下：2011年4月1日以後每三個月授予5，000個期權，直至所有期權都已歸屬為止。
​
(3)
實施2019年10月實施的反向股票分割。期權獎勵於2012年4月1日頒發。授權證下的期權如下：2012年4月1日以後每3個月授予5，000項期權，直至所有期權都已歸屬為止。
​
(4)
實施2019年10月實施的反向股票分割。獎勵下的期權如下：25%的期權可在2012年1月9日一週年時行使，6.25%的期權在三個月的增量基礎上持續行使，直至2012年1月9日四週年。
​
​
24
​
在控制權終止或變更時可能支付的款項
我們並無任何補償計劃，以補償任何人員因辭職、退休或以其他方式終止其在本公司的工作，或因控制轉變而改變對公司的控制權，或會因此而獲得補償，但遣散費或根據與近地天體訂立的僱傭協議可能提供的某些其他福利，則不在此限。根據他的僱用協議，賈先生有權在解僱時領取遣散費和某些福利。劉先生還有權根據其就業協議在某些終止僱用時領取某些報酬。
董事補償
下表列出除僱員董事外的2018年財政年度董事薪酬摘要。我們的董事長兼首席執行官賈志宏先生，除了作為公司首席執行官所得到的報酬外，並沒有因他的董事會服務得到任何報酬。作為我們的總經理，王軍獲得了 22，355美元的年薪，而他的董事會服務卻沒有得到任何補償。
 - 2018年財政年度
名字
 ​ ​
以現金賺取或支付的費用(1)
 ​ ​
期權獎勵(2)
 ​ ​
所有其他補償
 ​ ​
共計
 ​
光晨
 ​ ​ ​ $ 17,884 ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ 17,884 ​ ​
王軍
 ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​
艾麗斯
 ​ ​ ​ $ 48,000 ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ 48,000 ​ ​
夏智勇
 ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​
​
(1)
代表2018年除王俊先生以外的所有服務費用的現金收入或支付的金額。我們的董事薪酬計劃將在下面詳細描述。
​
(2)
本欄中的金額是根據按照FASB ASC主題718計算的股票期權的授予日期公允價值計算的。有關使用Black-Schole定價模型確定公允價值所使用的假設的更多信息，請參見本報告所載經審計的合併財務報表的附註12“選項”。
​
截至2018年12月31日，我們的董事(上一頁提供期權獎勵信息的賈志宏先生除外)獲得了下列未獲期權獎勵：
名字
 ​ ​
未決期權
獎勵(1)
 ​
光晨
 ​ ​ ​ ​ 5,000 ​ ​
王軍
 ​ ​ ​ ​ — ​ ​
艾麗斯
 ​ ​ ​ ​ — ​ ​
夏智勇
 ​ ​ ​ ​ — ​ ​
​
(1)
實施2019年10月實施的反向股票分割。
​
我們不會向董事支付出席個別董事局會議的費用，但我們會向董事償還與該等會議有關的開支。
25
​
收到2020年股東建議書的截止日期
擬由此類股東在2020年股東年會上提交的股東建議書必須在我們的主要執行辦公室至遲於我們的委託書向股東發佈之日起一週年前120個日曆日由我們的公司祕書收到，以便根據“交易法”第14a-8條規則考慮列入委託書和有關該次會議的委託書/​投票指示卡的形式。根據美國證券交易委員會的規定，股東如欲提交納入2020年股東年會委託書的提案，必須在2020年7月20日前向Kingold提交此類提案。然而，如果我們2020年年會的日期從今年的股東年會週年紀念日起更改了30天以上，那麼，如果考慮將其列入我們與2020年年會有關的委託書中，我們的公司祕書將需要在合理的時間內收到股東建議書的通知，然後我們才能開始為2020年年會發送代理材料。
任何提案都必須符合美國證交會規定的形式和實質要求，以便將此類提案列入我們的委託書。我們保留根據證券交易委員會規則排除股東提案的權利，或者如果不及時的話。股東連續持有至少1%或2，000美元的已發行和流通股至少一年的我們的證券，有資格提交建議書或可以提名董事候選人。如果股東提名一名董事候選人，為了使該提名有效和可接受，根據“交易法”第14A條規定，董事會(或提名委員會)要求提供的關於該候選人的所有信息必須在上述股東建議書截止日期之前的合理時間內提供。
26
​
其他事項
我們的董事會不知道其他事項將提交年度會議。如有任何其他事項適當地提交年度會議，則由所附委託書表格所指名的人士自行投票表決其所代表的股份。
證券交易委員會通過了一些規則，允許公司和中介機構(例如經紀人、銀行和被提名人)通過向這些股東提交一份單一的委託書報表和年度報告，滿足兩個或兩個以上分享同一地址的股東提交委託書和年度報告的要求。這一過程通常被稱為“持家”，它可能意味着股東的額外便利，以及公司和中介機構的成本節省。
今年，一些券商、銀行和持有我們股東賬户的被提名人可能會在家裏保管我們的代理資料。在這種情況下，除非經紀人、銀行或代名人從一個或多個受影響的股東那裏收到相反的指示，否則將向多個分享地址的股東提交一份委託書。我們並沒有就少數紀錄保持者展開家務工作，因為這樣做會增加我們的成本。如果你想在任何時候收到我們的委託書和年度報告的另一份副本，我們將在書面或口頭要求下立即將另一份副本寄給我們的祕書。如果你是受益所有人，你可以要求額外副本的委託書和年度報告表10-K表截至2018年12月31日的財政年度。如果你的股票是以“街道名稱”持有的，你可以通過通知你的經紀人、銀行或代名人來要求改變你的房屋管理狀況。
如果本委託書是以參考方式納入我們根據“證券法”或“交易法”提交的任何其他文件中，本委託書中題為“賠償委員會報告”和“審計委員會報告”的章節(在“證券交易委員會規則”允許的範圍內)將不被視為被納入其中，除非該文件中另有具體規定。
在年會上投票的最終結果將在年度會議後四個工作日內出現在我們關於表格8-K的最新報告中。
27
​
 
<notrans>[</notrans>MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1089531/000110465919064982/tv532761-pc_page1bw.jpg<notrans>]</notrans>
金爾德珠寶公司本委託書是代表股東董事會年會徵求的--2019年12月18日上午10：00，當地時間控制ID：RequestID：以下簽名人特此任命賈志宏和劉斌或其中任何一位具有完全替代權的代理人在金老珠寶股份有限公司股東年會上投票。(以下稱為“公司”)將於2019年12月18日在中國武漢市江安區漢黃路8號金爾德珠寶公司中心舉行，並在休會或延期時，在此撤銷迄今給予的任何代理，以投票表決本委託書背面簽名人持有或持有的公司的所有普通股，並對會議可能收到的其他事項行使酌處權。(續，並須在反面簽署。)。投票指示如果您通過電話，傳真或互聯網投票，請不要郵寄您的代理卡。郵件：請使用所附信封標明，簽名，日期，並及時退還此代理卡。傳真：填寫此代理卡的反向部分並傳真至202-521-3464.互聯網：https://www.iproxydirect.com/KGJI電話：免費撥打電話1-866-752-投票(8683)
​
 
<notrans>[</notrans>MISSING IMAGE: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1089531/000110465919064982/tv532761-pc_page2bw.jpg<notrans>]</notrans>
金奧爾德珠寶公司股東年會。請在所附信封內填寫、日期、簽名並及時返回。請用藍色或黑色墨水標出您的選票，如下圖所示：委託書以董事會的名義徵求所有人的第1項提案，反對除以下所列候選人以外的所有人，任期至2020年股東年會或其繼任人當選為止。☐☐致洪賈家控☐ID：廣晨☐Request ID：Alice Io Wide☐Chiyong☐☐2反對批准弗裏德曼有限責任公司作為公司截至12月31日財政年度獨立註冊會計師事務所的任命，建議2反對批准弗裏德曼有限責任公司作為公司截至12月31日財政年度的獨立註冊會計師事務所的任命，以反對任命弗裏德曼有限責任公司為該公司的獨立註冊會計師事務所。2019.☐反對棄權的提案3-如果你打算出席會議，反對在會議之前適當地處理其他事項，或在會議休會或延期時適當地處理其他事項：如果你打算出席會議，將對本委託書進行適當的表決，如未指明相反的指示，則將在提案1中“為所有人”投贊成票，建議2和3中的“for”。請在此標記地址更改☐新地址(如果☐重要：請在此代理中準確地簽名您的姓名。當股份共同持有時，每一持有人應簽署。簽名為遺囑執行人、管理人、律師、受託人或監護人時，請給予完整的所有權。如簽署人為法團，請由獲正式授權的人員簽署公司全名，並給予全稱。如果簽字人是合夥企業，請由授權人以合夥名義簽名。日期：_