聯合國家

證券交易委員會

華盛頓特區20549

附表14C資料

根據1934年“證券交易法”第14(C)條發表的信息聲明

選中適當的框：

金爾德珠寶公司

(註冊人在其 憲章中指明的名稱)

支付提交 費用(選中適當的方框)：

我們沒有要求您提供代理，我們要求您不要給我們發送代理。

信息 語句

的

金爾德珠寶公司

黃埔科技園15號

江安區

中華人民共和國湖北武漢

電話：(011) 86 27 65660703

我們的股東：

本通知和隨附的信息報表將提供給普通股持有人(“股東”)，該股份的面值為0.001美元。(“普通股”)，一家特拉華州的公司(“公司”)， 與大多數已發行和未發行的普通股(“多數股東”)的股東採取的行動有關，這些行動是經書面同意的[●]，2019年(“股東 同意”)批准修正公司註冊證書，以實現公司普通股按1比6的比例反向分割。

根據股東同意採取的行動應在公司董事會決定的未來日期(“董事會”)採取，如向特拉華州國務卿提交修正證書所證明，但不得早於本情況説明郵寄或提供給記錄在案的股東 之後第20天。[●]，2019年。修正證書經股東同意授權和批准，一份 副本，附於此作為表A。

此信息語句 發送給您僅供參考，不要求您採取任何行動。

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金爾德珠寶公司

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中國湖北省武漢

電話：(011)8627 65660703

根據1934年“證券交易法”第14C節所作的信息聲明

這份信息聲明正在向美國證券交易委員會(“SEC”)提交[●]，2019年，關於 股東同意，日期：[●]2019年批准修訂公司的公司註冊證書 ，以便將公司普通股按1比6的比例反向分割。

本資料陳述書附有一份股東同意書副本，作為本資料陳述書的附錄A，另一份修訂證書的副本作為本資料陳述書(“反向股票分割證書 of Amendment”)的附件B附於本資料陳述書內。

根據 證券交易委員會根據1934年“證券交易法”(“交易法”)頒佈的規則14c-2(B)，多數同意的股東批准的行動在向我們的股東郵寄最後信息説明 之日起20(20)天內才能生效。

“反向股票分割證書” 修正案將在收到金融業監管局(“FINRA”) 批准和向特拉華州國務祕書提交(“反向股票分割生效日期”)後生效。反映名稱更改的新的通用 股票證書將不會在反向股票分割生效日期簽發。該公司的普通股將在納斯達克資本市場(“納斯達克”)以“KGJI”的代號報價。

截至[●]，2019年(“記錄 日期”)[●]我們的普通股已發行和流通，而且沒有優先股 已發行的股份。

截至記錄日，多數股東持有[●]普通股，因此 有[●]佔所有未清普通股的百分比。因此，對於這份 信息聲明，將不會獲得其他股東的同意。下表列出多數同意的股東：

(1)適用的百分比 所有權是基於[●]截至紀錄日已發行的普通股股份。

董事會和多數股東同意採取的行動

修改公司證書 以實現反向股票分割

在……上面[●]2019年，多數同意的 股東批准了股東同意，批准了“修正反向股票分割證書”，以便對公司普通股實行1比6的反向股票分割(“反向股票分割”)。

根據反向股票分割，每個普通股的 6(6)股將自動轉換為普通股的一股，而不需要股東採取任何進一步的行動。由於股票的反向分割，將不會發行普通股的分數股。相反，每個股東 將有權獲得普通股的一股，而不是由反向 股拆分所產生的部分股份。

反向 股票拆分的背景及原因

該公司的普通股目前在納斯達克資本市場(納斯達克)上市，代號為“KGJI”。除其他要求外，納斯達克制定的上市維護標準要求普通股的最低收盤價至少為每股1.00美元。根據納斯達克市場規則5550(A)(2)(“最低投標價格規則”)，如果普通股的收盤價連續30個工作日不等於或大於1.00美元，納斯達克將向公司發出缺貨通知。此後，如果在缺額通知後的180個日曆日內， 10個連續交易日的普通股未以1.00美元或以上的最低出價收盤，納斯達克可決定將該普通股退市。

2018年11月9日，公司收到納斯達克公司的通知信(“通知”)，通知公司，在通知日期之前的30天內，公司普通股的出價已低於按照最低投標價格規則在納斯達克繼續上市所需的每股最低價格1.00美元。該公司獲得了180個日曆日，或 ，直到2019年5月8日，以恢復遵守最低投標價格規則。該公司無法在2019年5月8日前恢復遵守最低投標價格規則。

2019年5月9日，納斯達克批准該公司再延長180個日曆日，或在2019年11月4日之前，根據最低出價規則，重新遵守 繼續在納斯達克上市所需的每股最低1.00美元的規定。納斯達克決定給予第二個合規期 是基於該公司繼續滿足公開持有股票市值的上市要求和適用於在納斯達克首次上市的所有其他 適用要求，但投標價格要求除外，公司的 書面通知表明它打算在第二個合規期內糾正缺陷，必要時通過反向拆分 。

通過提交本信息 報表的日期，普通股的收盤價滿足1.00美元最低收盤價要求的最後日期是2018年11月21日。

在2019年9月下旬， 公司決定，到2019年11月4日，它將不遵守最低投標價格規則，這將使公司的普通股從納斯達克退市。因此，董事會決定，尋求多數股東的同意，批准反向分割公司的普通股，符合公司的最佳利益。董事會合理地認為，如果沒有得到多數股東的批准，並且沒有普通股的收盤價，否則將滿足最低收盤價1美元的要求，該公司的普通股將從納斯達克摘牌。

如果普通股不再有資格繼續在納斯達克上市，該公司可能被迫在場外交易公告板或 “粉紅單”上進行交易。人們普遍認為，這些替代市場的效率不如納斯達克(Nasdaq)、 ，因此不那麼可取。因此，董事會認為，將普通股退市可能會對普通股的流動性和市場價格產生負面影響，並可能增加做市商所報“出價”和“詢問”價格之間的差額。

董事會審議了從納斯達克退市對公司的潛在損害，並認為，除其他外，退市可能對普通股的交易價格產生不利影響，(2)普通股的流動性和可流通性。這可能會降低普通股持有者購買或出售普通股股票的能力，就像他們歷史上所做的那樣迅速和廉價。

退市還可能對 公司與可能不太看好公司業務的客户的關係產生不利影響，這將對公司與這些實體的關係產生有害的 影響。

此外，如果 普通股不再在納斯達克上市，可能會減少該公司獲得資本的機會，並使該公司在滿足其資本要求方面缺乏靈活性。某些機構投資者也可能不太感興趣或被禁止投資普通股，這可能導致普通股的市場價格下跌。

反向股票 拆分的目的與效果

反向股票 拆分的主要影響將是發行和發行的普通股數量減少。[●]普通股為 [●]，2019年至[●]反向股權分置完善後的普通股。反向 股票拆分將統一影響所有股東，不會影響任何股東在 公司中的百分比所有權權益或比例投票權，除非反向股票拆分會導致我們的任何股東 持有我們普通股的一部分股份。由於反向 股票拆分的結果，將不會發行普通股的分數股份，相反，每個股東將有權獲得普通股的一股，而不是 因反向股票拆分而產生的分數股份。根據反向股票分割發行的普通股將保持完全支付和不應評税。反向股票分割不應影響在反向股票拆分之前存在的普通股股份 的任何權利、特權或義務，也不影響公司市值的增加或減少。 反向股票拆分的意圖不是，也不會產生“交易所法”規則 13e-3規定的“私有化交易”的效果。我們將繼續遵守“外匯法”的定期報告要求。

部分股份

任何與反向股票分割有關的普通股股份 都不會發行給任何股東。每位股東將有權獲得普通股的一股 ，以代替因反向股票分割而產生的部分股份。

與反向 股票分割相關的某些風險

您應該認識到，您將擁有 比您目前擁有的數量更少的普通股。雖然我們希望反向股票分割將導致我們普通股的潛在股票價格增加，但我們不能保證反向股票拆分將使我們普通股的潛在股票 價格增加1倍，等於反向股票分割比率的反比，或導致任何潛在的股票價格(這取決於許多因素，包括我們的業績和前景)的長期上漲(這取決於許多因素，包括我們的業績和前景)。如果我們普通股的股票 價格下跌，則百分比下降作為絕對數和佔我們總市值的百分比 可能大於在沒有反向股票分割的情況下發生的情況。此外，我們普通股股票價格中的潛在流動資金 有可能受到普通股股票數量減少的不利影響。此外，反向股票分割將增加持有 奇數地段(不足100股)的股東人數。持有奇數股票的股東通常會經歷出售其 股的成本增加，以及實現這種出售的可能更大的困難。因此，我們不能向你保證反向股票 拆分將取得上述預期的結果。

反向 股票分割的反收購效應

反向股票 拆分的總體影響可能會使完成與公司的合併或由主要的 股東承擔控制權變得更加困難，從而使取消管理變得更加困難。

反向股票 拆分的一種可能影響是阻止合併、投標報價或代理競爭，或阻止持有一大塊 公司的投票證券和取消現有管理層的控制權。我們的管理層可以利用可供發行的 普通股的額外股份來抵制或挫敗大多數獨立的 股東青睞的第三方收購努力，通過發行更多的普通股來提供高於市場的溢價。

反向股權分拆不是管理層知道通過合併、投標、招標或其他方式積累公司證券或獲得公司控制權的結果。反向股票也不是由管理層通過一系列對公司章程或章程的修正來制定反收購條款的計劃。公司沒有任何計劃或建議通過其他規定或作出可能產生重大反收購後果的其他安排。 如上所述，反向拆分的原因是提高我們普通股的股價和增加公司能夠發行的普通股的數量，以吸引潛在的投資者和進行股權融資。

過程的公平性

公司董事會沒有從評估師或財務顧問那裏獲得關於股票反向拆分的報告、意見或評估，也沒有聘請任何代表 或顧問代表無關聯的股東審查或談判交易。審計委員會得出結論認為，這些獨立評估程序的額外費用與該公司現有的現金資源相比是不合理的，並得出結論認為，董事會可以在沒有第三方參與的情況下充分確定反向股票分割的公平性。

普通股街名持有人

該公司打算採用反向 股票分割的方式，通過被提名人(如銀行或經紀人)，以與其股票在其名下登記的股東相同的方式，對待以街道名義持有普通股的股東。被提名人將被指示對其受益持有者執行反向股票分割 。然而，被提名者可能有不同的程序。因此，持有 條名稱的普通股的股東應聯繫他們的被提名人。

股票證書

我們的股東不要求強制交還證書。公司的轉讓代理人將調整公司的賬簿，以反映自生效之日起反向拆分股票的情況。新的證書將不會郵寄給股東。

生效日期

該公司將需要向特拉華州國務卿提交公司註冊證書的反向 股分割修正證書，以使“修正”的“反向股票分割證書”生效。根據聯邦證券規則和條例，我們不得提交 修正證書，直到至少20天后，本信息聲明郵寄給我們的股東。公司 打算在這20天 期屆滿後，並在收到FINRA的批准後，在切實可行範圍內儘快提交反向股票分割修正證書，但本公司董事會保留在提交修正證書之前的任何時候不進行修正的權利。

某些受益的 所有者和管理層的擔保所有權及相關的股東事項

下表提供的信息 有關我們的資本存量的實益所有權。[●]，2019年，按：

下表列出了 股份的數量和根據[●]截至 已發行的普通股股份[●], 2019.

受益所有權是根據證券交易委員會的規則確定的 ，通常包括對持有的證券的表決權和/或投資權。須受期權及認股權證規限的普通股股份，目前可在60天內行使或可行使[●]， 2019年，或在可轉換證券轉換後發行，這些證券目前可在60天內可兑換或可兑換。[●] 2019，被認為是持有這些期權、認股權證或可轉換證券的人為計算該人實益擁有的股份數目和股份百分比而擁有的，但就計算任何其他人實益擁有的百分比而言，不被視為未清償的 。除本表腳註所示的 外，在不違反適用的共同財產法的情況下，被點名的個人或實體對我們普通股中顯示為有權受益者的所有股份擁有唯一的表決權和投資權。

除腳註另有説明外，以下各股東的主要地址為湖北省武漢市江安區漢黃路8號金爾德珠寶公司430023。

補充資料

該公司須遵守“交易所法”的申報要求，並據此向證券交易委員會提交檔案報告、委託書/資料報表 和其他資料，包括關於表10-K和表10-Q(“交易所法文件”) 的年度和季度報告。該公司提交的報告和其他資料可在委員會維持的公共參考設施 查閲和複製，該設施位於華盛頓特區東北，20549 F街100號。這些材料的副本可在向委員會提出書面要求後索取，地址為華盛頓特區東北街100F街公共參考科，收費率為20549。委員會 在因特網上維持一個網址(http://www.sec.gov)，其中載有通過電子數據收集、分析和檢索系統 (“Edgar”)以電子方式向委員會提交文件的發行人的報告、代理和資料陳述以及其他資料 )。

我們將在不收取 費用的情況下，應該人的書面或口頭要求，在收到該請求的一個營業日內，以一等郵件或其他同樣迅速的方式提供一份資料陳述，一份已以參考方式併入 的任何和所有資料的副本(不包括以參考方式合併的資料的證物，除非這些證物是特別地通過參考納入代理聲明所包含的資料中)。此類請求應指向下面所示的 地址和電話號碼。這包括在代理語句的 最終副本發送或發給證券持有人的日期之後提交的文件中所包含的信息，直到響應請求的日期為止。

根據董事會 的命令

金爾德珠寶公司

黃埔科技園15號

江安區

中國湖北省武漢

電話：(011)8627 65660703

[●], 2019

證物A

經多數同意的股東

金爾德珠寶公司

公司註冊證書的修訂(Br)-反向股權分拆

鑑於公司董事會(“董事會”)認為以6：1(6比1)的比例實現公司普通股的反向分割是明智的，並符合公司的最佳利益，包括公司的所有註冊、授權、發行和流通股(“反向拆分”)；

鑑於， 為了實現反向股票分割，董事會認為修改 其公司註冊證書是明智的，並符合公司的最佳利益。

因此， 因此，經IT解決後，現通過並批准作為附錄A(“反向股票分割修正證書”)所附的公司法人資格證書修正案證書(見下文所附的 表格)；及

此外，經 決議，現授權並指示該公司的官員採取一切必要步驟，向特拉華州國務祕書提交反向股票分割修正證書，以便在根據“股票交易所協定”關閉股票之前，進行反向股票分割。

進一步決定，特此授權並指示該公司的官員採取一切必要步驟，向特拉華州國務卿提交“修正”更名證書 ，以便在股份 交換協議結束時並在此基礎上進行更名。

展覽B

反向股票分割修正證書

修正證書

到

註冊證書

金奧爾德珠寶公司

現由公司的一名高級人員核證如下：

1.該公司的 名稱(特此稱為“公司”)是Kingold珠寶公司。

2.現對“公司註冊證書”第 4.1條作如下修改和重申：

“在根據”特拉華普通公司法“對公司註冊證書進行修正的本證書的提交和生效(”有效時間“)之後，在緊接生效時間之前發行和發行的普通股每6(6)股和在其各自持有人不採取任何行動的情況下， 應自動合併並轉換為一(1)股普通股(”反向股票分割“)。與反向股票分割有關的股份不得發行 。反向股份分割不得增減公司所述的任何數額的 資本或已付盈餘，但任何本來可因此而發行的部分股份，如因反向股份分割而發行，則須累加至與普通股最接近的整份股份。緊接在 生效時間之前所代表的普通股股份(“舊證書”)之前的每一種證書，此後均應代表由舊證書所代表的普通股股份合併成的普通股股份的編號 ，但須按上文所述的小數股份權益四捨五入。“

3.根據特拉華州“普通公司法”第242節的規定，對此處核證的公司註冊證書的這一修正已得到適當通過。

為證明 ，該公司已安排本證書由其首席執行官簽署[●], 2019.