已於2019年1月14日提交證券交易委員會
註冊編號333-
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格S-8
登記聲明
在……下面
1933年的證券交易
莫莫公司
(註冊人的確切姓名 )
開曼羣島 | 不適用 | |
(國家或其他司法管轄區) 成立為法團或組織) |
(I.R.S.僱主) 識別號碼) |
20THB座樓層
王井SOHO 2號樓
富通東街1號
北京市朝陽區100102
中華人民共和國
+86-10-5731-0567
(地址,包括郵編,電話號碼,包括區號)
2014年股票激勵計劃
(計劃的全稱)
Puglisi&Associates
圖書館大道850號,204套房
特拉華州紐瓦克19711
(服務代理人的姓名、地址(包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號)
通過檢查標記表明註冊人是大型加速備案者、非加速 備案者、較小的報告公司還是新興的增長公司。參見“外匯法案”規則12b-2 中關於大型加速備案器、小型報告公司和新興的新興成長型公司的定義。
大型加速箱 | ☐ | 加速過濾器 | ||||
非加速濾波器 | ☐ | 小型報告公司 | ☐ | |||
新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興成長型公司,請用支票標記表明登記人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“證券法”第7(A)(2)(B)節規定的任何新的或經 修訂的財務會計準則。☐
副本:
張曉鬆 首席財務官 莫莫公司 20THB座樓層 王井SOHO 2號樓 富通東街1號 北京市朝陽區100102 中華人民共和國 +86-10-5731-0567 |
朱莉·高(Z.朱莉·高),埃斯克。 李海平,艾斯克。 斯卡登,
Arps,板巖,Meagher&Flom LLP 地標 十五號皇后大道中 |
註冊費的計算
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證券名稱 註冊 (1) |
金額 成為 註冊 (2) |
擬議數 極大值 每股 |
擬議數 極大值 骨料 發行價 |
數額 註冊費 | ||||
A類普通股,每股面值0.0001美元 |
14,000,000 (3) | $12.90 (3) | $180,530,000 | $21,880.24 | ||||
共計 |
14,000,000 | | $180,530,000 | $21,880.24 | ||||
| ||||||||
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(1) | 這些股票可以由註冊人的美國存托股票(Adss)來代表,每種股份代表兩種A類普通股的 。註冊主任可於繳存註冊的A類普通股時發行的股份,已根據表格F-6(333-200636)的另一份註冊陳述書註冊。 |
(2) | 根據經修正的1933年“證券法”(“證券法”)第416(A)條,這份登記聲明還涵蓋2014年股票獎勵計劃(“股票獎勵計劃”)規定的額外發行和發行的不確定數量的股份,以防止股權分拆、分紅或類似交易。根據“計劃”(或裁決的一部分)授予的任何股份,如因任何原因終止、到期或失效,將被視為不是為確定根據“計劃”可能發行的 份額的最高合計數量而發行的。 |
(3) | 這些股份保留給未來根據該計劃授予的贈款。根據該計劃可能發行的股份總數最初為14 031 194股A類普通股。從2017年開始,在每個財政年度的第一天,根據該計劃發行的股份總數每年將增加前一個歷年 12月31日的總股本的1.5%,或註冊人董事會確定的A類普通股的較少數目。額外的A類普通股現正在這份登記報表上註冊,以涵蓋根據該計劃可根據上述每年增加而發行的額外A類普通股,而該等股份以前並沒有根據註冊官在表格S-8(檔案編號333-201769及檔案編號333-215366)上的註冊聲明註冊,分別於2015年1月30日和2016年12月30日向證券交易委員會(證交會)提交(原始S-8註冊報表)。根據“證券法”第457(H)條和第457(C)條,建議的每股最高發行價是 估計的,其目的完全是為了根據“證券法”第457(H)條和第457(C)條計算註冊費,其依據是每個廣告25.79美元,2019年1月7日納斯達克全球精選市場(NASDAQGlobalSelectMarket)上引用的註冊商ADSS的高、低平均價格。 |
解釋性説明
表格S-8上的登記陳述書是根據一般指示E向表格S-8提交的,目的是在MOMO公司資本中登記總計14,000,000股A類普通股。(註冊人),表示根據“計劃”的常綠規定自動添加到計劃中的 A類普通股的估計數量,自2019年1月1日、2020年1月1日和2021年1月1日起生效,其中部分股份以前沒有在原始S-8登記語句下登記。
以前,登記人資本中32,701,036股A類普通股是根據原S-8登記報表根據計劃登記發行的。根據表格S-8的一般指示E,除在此另有規定外,原始S-8登記聲明的內容在此以參考方式納入。
根據該計劃的條款,根據該計劃授予的所有獎勵 ,最多可發行14,031,194股A類普通股。從2017年開始,該最高總數目將增加1.5%,相當於前歷年前一日 號上市普通股(包括A類和B類普通股)總數的1.5%,或公司董事會確定的A類普通股總數的1.5%,在計劃任期內的每個日曆年的第一天。
第二部分
註冊語句中要求的信息
項目3. | 以轉介方式將文件編入法團 |
登記人以前向委員會提交的下列文件載於本文件:
(a) | 註冊主任在表格S-8(檔案編號333-2017)上的登記聲明於2015年1月30日提交委員會; |
(b) | 註冊主任於2016年12月30日向委員會提交表格S-8(檔案編號333-215366)的註冊聲明; |
(c) | 註冊主任於2018年4月26日向委員會提交截至2017年12月31日的財政年度表格20-F的年度報告; |
(d) | 註冊官於2014年11月28日向委員會提交的註冊表格8-A(檔案編號001-36765)中以提述方式註冊的註冊主任普通股的描述,包括為更新該説明而隨後提交的任何修訂及報告。 |
登記員隨後根據1934年“證券交易法”(“證券交易法”)第13(A)、13(C)、14或15(D)節提交的所有文件,在本登記陳述書的日期後,並在提交對本登記陳述書的生效後的修訂前,如表明所有已提供的證券已出售或取消所有當時仍未售出的證券,則該等證券須當作以提述方式納入本登記報表,並自提交該等文件之日起成為該等文件的一部分。在本登記聲明中以引用方式合併或被視為併入的文件中的任何 陳述,將被視為修改或取代本登記聲明或任何其他後來的 存檔文件中所載的陳述,而該陳述也是或被視為通過引用而納入、修改或取代此種陳述。任何經如此修改或取代的陳述,除非經如此修改或取代,否則不得視為本登記 陳述的一部分。
項目8. | 展品 |
見附於此的展品索引。
展示索引
展覽編號 |
描述 | |
4.1 | 第二,經修訂和重述的註冊章程大綱和章程細則(此處參照2014年11月28日提交的關於表格F-1的登記 説明的附錄3.2)(檔案號333-199996) | |
4.2 | 註冊人關於 A類普通股的證書樣本(此處參考表格F-1上的登記聲明附件4.2,經修正,於2014年11月28日提交(檔案編號)。( 333-199996) | |
4.3 | 2014年12月10日登記人、保存人以及美國存托股份持有人和實益所有人之間簽訂的交存協議(參考我們2015年1月30日提交的表格S-8 的登記聲明(檔案號333-201769)中的表4.3) | |
5.1* | 註冊人的開曼羣島律師Maples and Calder(Hong Kong)LLP關於A類普通股註冊的合法性的意見 | |
10.2 | 2014年股票激勵計劃(此處參考2014年11月7日提交的表格F-1登記聲明(檔案號333-199996)表10.2) | |
23.1* | Deloitte Touche Tohmatsu註冊會計師有限公司的同意 | |
23.2* | 楓樹及山羊藿(香港)有限責任公司的同意書(見圖5.1) | |
24.1* | 委託書(包括在此簽名頁) |
* | 隨函提交。 |
簽名
根據1933年“證券法”的規定,註冊人證明,它有合理的理由相信它符合表格S-8的所有提交要求,並已妥為安排由下列簽署人代表其簽署這份登記聲明,隨後於1月14日在中國北京正式授權。
莫莫公司 | ||
通過: | S/嚴唐 | |
姓名:嚴唐 | ||
職稱:董事會主席兼首席執行官 |
獲授權代表在美國的簽署
根據1933年“證券法”,下列簽名人、正式授權的莫莫公司駐美國代表。已於2019年1月14日在特拉華州紐瓦克簽署本登記聲明或修正案。
授權美國代表 | ||
通過: | S/Donald J.Puglisi | |
姓名:Donald J.Puglisi | ||
職稱:董事總經理 |
授權書
通過這些禮物認識所有的人,每一個簽名出現在下面的人,無論是單獨的還是非共同的,都構成和任命了嚴唐和張小松的每個 ,完全有權單獨行動,作為他或她的真實和合法的行為。律師-事實上,具有替代權,代替或代替該 個人的名稱、地點和位置,並以任何和一切身份簽署對本登記聲明的任何和所有修正(包括生效後的修正),並將其連同其所有證物和與此有關的其他文件提交證券交易委員會,並授予每一人。事實律師有充分的權力和權力去做和執行每一件必須和必要的行為和事情,盡他可能或可以親自做的一切意圖和目的,在此批准和確認每個人所説的 事實律師可憑藉本條例合法作出或安排作出。
根據經修正的1933年證券法的要求,本登記聲明已由下列人士以該身份簽署,並於2019年1月14日簽署。
簽名 |
標題 | |
S/嚴唐 嚴唐 |
董事會主席兼首席執行官 (首席行政主任) | |
/張曉鬆/張曉鬆 張曉鬆 |
首席財務幹事(主要財務和會計幹事) | |
S/永力 永力 |
導演 | |
張英華 張英偉 |
導演 | |
S/Benson Bing Tam/Benson Bing Tam 本鬆冰湧潭 |
導演 | |
/S/戴夫·大慶·齊 戴夫·大慶 |
導演 | |
/S/Li Wang 李王 |
導演 | |
吳永明 吳永明 |
導演 |