由先進半導體 Engineering, Inc. 提交

根據1933年《證券法》第425條

標的公司：Siliconware 精密工業有限公司

（委員會檔案編號: 000 -30702)

下面是我們在 2018 年 2 月 12 日提交的 TWSE MOPS 文件的英文版本

SEQ_NO: 3

公告日期：2018/02/12

發佈時間：17:42:58

主題：ASE 的董事會會議確定了 ASE 和 SPIL 通過法定股票交易所合併日月光工業控股有限公司的記錄日期

活動日期：2018/02/12

到它符合哪個項目：第 51 段

聲明：

事件發生日期：2018/02/12

公司名稱：先進半導體工程有限公司

與公司的關係（請輸入 “總部” 或 “子公司”）：head 辦公室

互惠持股比率：N/A

發生原因：

(1)

ASE 股東特別大會已批准 ASE和Siliconware Precision Industries Co., Ltd.（“SPIL”）通過法定股票交易所組建ASE 工業控股有限公司（“HoldCo”），和HoldCo將收購ASE和SPIL的所有已發行股份。股票交易完成後，ASE和SPIL將成為HoldCo的全資子公司，並同時從臺灣證券交易所退市。

(2)

股票交易所的暫定時間表如下：

ASE 普通股的最後交易日期：2018 年 4 月 17 日

ASE 普通股首次停止交易的日期：2018 年 4 月 18 日

過户截止前的最後日期：2018 年 4 月 19 日

暫停辦理過户日期：從 2018 年 4 月 20 日到 2018 年 4 月 30 日

股票交易所的記錄日期：2018 年 4 月 30 日

ASE 普通股的退市日期：2018 年 4 月 30 日

HoldCo 普通股的第一個交易日期：2018 年 4 月 30 日

(3)

如果發生不可抗力事件、主管當局的要求或發生任何其他事件，導致根據聯合股份交換協議進行必要變更，則董事會授權ASE主席更改相關的附表或記錄日期，並根據實際情況採取任何必要的行動。

對策：不適用

任何其他需要説明的事項:N/A

安全港通知：

本聲明包含經修訂的1933年《美國證券法》第27A條和經修訂的1934年《美國證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”，包括有關 ASE或HoldCo未來經營業績和業務前景的聲明。儘管這些前瞻性陳述可能包括有關ASE和Siliconware Precision Industries Co., Ltd.（“SPIL”）擬議合併的預期完成以及擬議合併的任何收益或協同效應的陳述，以及ASE或HoldCo （如果成立）的未來經營業績、財務狀況或業務前景，都是基於ASE或HoldCo做出的某些假設（如果確定）基於管理層的經驗、對歷史趨勢的看法和技術分析， current條件、預期的未來發展以及管理層認為適當和合理的其他因素，以及ASE管理層認為可靠的其他來源的信息，您不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本聲明發布之日適用。“將”、“潛在”、、“預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“打算”、“計劃”、 “可能”、“項目” 或其負面詞以及其他與 ASE 或 HoldCo（如果成立）相關的類似表達方式或陳述旨在識別這些前瞻性陳述，儘管並非全是前瞻性陳述 {} 語句包含這樣的識別詞。這些陳述討論了未來的預期，確定了策略，包含對ASE或HoldCo（如果已確定）財務狀況的經營業績的預測，或者陳述了其他前瞻性信息。已知和未知的風險、不確定性和其他因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的存在重大差異。其中包括可能影響擬議的與 SPIL 合併的風險和不確定性、各方令人滿意地完成盡職調查、雙方談判和簽訂最終協議的能力，以及最終協議（如果簽訂了此類協議）中包含的條件是否得到滿足、延遲或無法獲得第三方必要的批准或同意，以及雙方實現預期目標的能力從擬議的商業交易中受益。ASE 無法保證其在這些前瞻性陳述中表達的預期會被證明是正確的。ASE或HoldCo（如果已確定）的實際業績可能與這些預期有重大差異甚至更差。有關可能導致 ASE或HoldCo（如果已確定）的實際業績與其預期存在重大差異的重要風險和因素的討論，請參閲我們不時向美國證券交易委員會（“美國證券交易委員會”）提交的文件，包括ASE於2017年4月21日提交的2016年20-F表年度報告。任何前瞻性陳述僅代表截至該陳述發表之日，除非適用法律要求，否則ASE沒有義務更正或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

本聲明不是在任何司法管轄區發售的證券：

本通信不應構成出售要約或招攬購買任何證券的要約，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，在任何此類要約、招標或出售為非法的司法管轄區出售證券。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》要求的招股説明書或該法的豁免，否則不得發行證券。ASE已在F-4表格上向美國證券交易委員會提交了註冊聲明，內容涉及ASE和SPIL之間擬議的聯合股票交換（“聯合股票交易所”）。F-4表格包含招股説明書和其他文件。F-4表格和招股説明書（可能不時修改）包含有關ASE、SPIL、聯合股票交易所和相關事項的重要信息。敦促ASE的美國股東在在ASE的任何股東大會上就聯合股票交易所做出任何決定之前，仔細閲讀F-4表格、招股説明書和其他文件，因為它們可能會不時進行修改，這些文件可能向美國證券交易委員會提交的與聯合股票交易所有關的文件。F-4表格、招股説明書以及向美國證券交易委員會提交的與聯合股票交易所有關的所有其他文件將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費提供。此外，F-4表格、招股説明書和向美國證券交易委員會提交的與聯合股票交易所有關的所有其他文件將免費提供給向 ir@aseglobal.com 提出書面請求的ASE的美國股東。