証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 6-K
外国の民間発行体のレポート
のルール13a-16または15d-16に従って
1934年の証券取引法
2024年4月の
コミッションファイル番号 1-34129
セントレイス・エレトリカス・ブラジレイラス株式会社
-エレクトロブラス
(その欄に記載されている登録者の正確な名前)
チャーター)
ブラジルの電力会社
(登録者名の英語への翻訳)
ルアダキタンダ、196 — 24階、
セントロ、CEP 20091-005年、
リオデジャネイロ、RJ、ブラジル
(主管事務所の住所)
登録者が本人かどうかをチェックマークで示してください
フォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙の下に年次報告書を提出するか、提出します。
フォーム20-F ___X___ フォーム40-F _______
登録者が本人かどうかをチェックマークで示してください
このフォームに含まれる情報を提供することで、規則に従って委員会に情報を提供することにもなります
1934年の証券取引法に基づく12g3-2 (b)。
はい _______ いいえ___X____
法定監査の内部規制
とリスク委員会
| 1.1 | セントレイス・エレトリカス・ブラジレイラスS.A. —
エレトロブラス(「エレトロブラス」または「当社」)の取締役会(「取締役会」または「BOD」)、
そこに与えられた権限を利用して、法定監査のためのこれらの内部規則(「規制」)を承認しました
委員会(「委員会」または「CAE」)、会社の定款に基づいて設立された常設機関
連邦法第6.404/1976号の160条に従い、その企業構造、運営、および企業との関係を規制するため
取締役会の規定に従うことを条件として、当社およびEletrobrasグループの一部である残りの団体
内部規制、会社の定款(「定款」)、現在の法律、以下を含む
の サーベンス・オクスリー法 とによって発行された規制 証券取引委員会 (「SEC」) と新しい
ニューヨーク証券取引所(「NYSE」)。 |
| 1.2 | CAEは取締役会と直接つながっています
そして、エレトロブラス、エレトロブラス・チェフ、エレトロブラス・エレトロパー、エレトロブラス CGT-エレトロスル、エレトロブラスの取締役会に助言することを目指しています
エレクトロノルテ、サント・アントニオ・エナジアS.A.-SAESA、そして該当する場合は、持株会社によって定められた規則に従います
Eletrobrasグループを構成する取締役会およびその他の企業は、以下に関する責任を果たす上での
オリエンテーションと上級管理職。これには、内部に関する推奨事項の分析と発行が含まれますが、これらに限定されません
監査プロセス、会計と独立監査、リスク管理、内部統制と財務管理、そして提供するために
Eletrobras Groupの取締役会が、これらの分野に関連する事項に関して下した意思決定の効率と質が向上しました
彼らが責任を負っています。 |
| 1.2.1。 | CAEのメンバー、責任を果たすには
および本規則に記載されている職務は、監査人または会計士の機能を果たしません。 |
| 1.2.2。 | 監査と報告書の計画または実施
会社の財務諸表で一般に認められている会計原則の完全性、正確性、遵守に関して
はCAEの責任ではなく、引き続き経営陣と独立監査人の責任です。 |
|
これらの内部規則は、2023年1月27日に開催されたエレトロブラスの第965回取締役会(DEL 005/2023)で承認され、2024年3月25日に第1008回取締役会で決議第033/2024号により更新されました。 |
| 2.1。 | CAE、特権、帰属権付き
および定款、適用規制、および本規則に規定されている料金は、3つ(3つ)で構成されます
独立の要件を満たす5人の実効メンバーに、代理はいません。 |
| 2.2。 | 委員会のメンバーが選ばれます
取締役会、同僚、および/または現在の雇用/法定職を維持していない外部の市場専門家から
会社との関係。委員会には、そうではない取締役会のメンバーが最低2人います。
エレトロブラスの執行委員会(「執行委員会」または「DEE」)に参加してください。これらのメンバーは実現します
最長2年(2年間)の経営任務、それまでの任期を中断することなく4回再選できる
CVM(ブラジル証券取引委員会)が発行した規則の条件に基づき、最長10年間の任期限。 |
| 2.3。 | 任期を問わず、任期を務めた後
時が経てば、この任務が中断された場合、委員会のメンバーは会社のそのような組織にしか再参加できません。
再選の可能性にかかわらず、直近の任期終了日から最低3年が経過すると、
項目2.2に従って。 |
| 2.4。 | のメンバーが受け取る報酬
CAEはエレトロブラスの取締役会によって修正されます。 |
| 2.5。 | CAEは中からコーディネーターを選出します
そのメンバー。 |
| 2.6.1 | CAEは代わりのコーディネーターを選出します
彼らが欠席している、または一時的に職務の遂行を妨げられている場合です。 |
| 2.6。 | 委員会のメンバーには報酬が支給されます
会社が、その機能を果たすために必要な、交通費、食費、宿泊費に関連する費用を、次の条件に基づく
定款です。 |
|
これらの内部規則は、2023年1月27日に開催されたエレトロブラスの第965回取締役会(DEL 005/2023)で承認され、2024年3月25日に第1008回取締役会で決議第033/2024号により更新されました。 |
| 3.1 | CAEのメンバーは同じ叙任式を守らなければなりません
取締役会メンバーに適用される法律の下で課せられる要件と禁止事項。 |
| 3.2 | 理事会メンバーの責任
Eletrobrasの内部方針および規則に記載されている取締役の人が委員会のメンバーに適用されます。中から強調表示されています
これらの規制は、証券取引に関連する情報の開示と使用に関するポリシー、行動規範です。
ガバナンス慣行規範およびその他の適用される内部規則。 |
| 3.3 | 次のセクションでは、最低条件を示します
項目3.4に含まれる規定を損なうことなく、委員会に参加してくれて: |
i — メンバーは、または
彼らが委員会に任命される前の5年以内に:
a)の役員または従業員
会社またはその親会社、管理対象会社、子会社、関連会社、または直接的または間接的に共通の管理下にある会社。
と
b)テクニカルマネージャー、ディレクター、
会社の監査プロセスに関与するマネージャー、スーパーバイザー、またはその他の経営陣のメンバー。
II — すべての条件を満たす
そして、CVM決議第23/2021号、またはそれに続く法律/規制とアメリカの法律で定められた独立性の要件。
| 3.4 | 確立された独立性基準の充足
CVM決議第23/2021号、および上記の項目3.3では、取締役会の議事録に記録する必要があります
それによってCAEのメンバーが選出され、人事管理委員会(CPES)から事前の意見を受けます。 |
| 3.5 | 外部の市場専門家の選出
委員会のメンバーとして、会社による誠実さの事前の分析と、適格性に関する事前の意見が条件となります
CPESから。 |
| 3.6 | CAEへの選挙は事前の分析から免除されます
次の状況でCPESによって:(i)すでに取締役会のメンバーである候補者、(ii)再選の候補者、および
(iii) 以前に取締役会のメンバーであった外部の市場専門家。ただし、それぞれの時間間隔は
取締役会が解散され、委員会のメンバーとして選出される日が30歳を超えないようにしてください
項目3.7に記載されている書類の提示を損なうことなく、何日もかかりました。 |
|
これらの内部規則は、2023年1月27日に開催されたエレトロブラスの第965回取締役会(DEL 005/2023)で承認され、2024年3月25日に第1008回取締役会で決議第033/2024号により更新されました。 |
| 3.7 | その役職への就任式が行われます
CAEの議事録に記載されている委任状を、で言及されている期間に従って執行することにより
連邦法第6.404/76号の第149条第1項。以下の署名済み書類の提示と提出を添付してください。 |
| a) | 有価証券の直接または間接所有に関するレポート
エレトロブラスとその子会社で。 |
| b) | 開示方針の遵守宣言
Eletrobras社の証券の情報と取引と、その他の付録(該当する場合)。 |
| c) | B3で言及されている同意宣言
コーポレートガバナンスレベル1の上場規制、そして |
| d) | 会社規範への同意宣言
倫理的行動と誠実さについて。 |
| 3.8 | すでに発表しているCAEのメンバー
取締役に就任する目的で会社に提出されるこれらの書類は、書類の提出が免除されます
項目3.7に記載されており、叙任契約書への署名にのみ必要です。 |
| 3.9 | このサードパーティーの要件の順守
この章は、会社の本社で最低5年間保管されている文書によって証明されなければなりません。
連邦法第6.404/76号の第147条に含まれる規定に従い、CAEメンバーの任務の終了日からカウントされます。 |
| 3.10 | 委員会のメンバーは解任される場合があります
取締役会の絶対多数による正当投票、および解任は10(10)以内にCVMに通知する必要があります
そのような事項が審議される取締役会の日数。 |
| 3.11 | 辞任および/または解任を伴う場合
CAEからは、委員会は一時的に2人のメンバーだけで運営することができ、3人目のメンバーを選出する必要があります
辞任日から30日(30)日以内に理事会に提出されます。 |
| 4.1 | 委員会はからの支援を受けます
ガバナンスオフィサーとエレトロブラスのガバナンス事務局。 |
|
これらの内部規則は、2023年1月27日に開催されたエレトロブラスの第965回取締役会(DEL 005/2023)で承認され、2024年3月25日に第1008回取締役会で決議第033/2024号により更新されました。 |
| 4.2 | 委員会には運営上の自治権が与えられるものとします
そして、理事会が承認した限度内で、毎年またはプロジェクトごとに予算を配分して、実施または審議を行うことです
独立企業との契約を含む、その活動の範囲内での協議、評価、調査の実施
外部の専門家、および通常の経費の責任を引き受けます。 |
| 4.3 | 委員会の予算は直接提案されます
Eletrobrasのガバナンス事務局を通じて、CAEによって取締役会に送られます。 |
| 4.4 | 会社は必要なすべてのリソースを提供します
スタッフの配置、ガバナンス・オフィサーの適切な規模と構成など、委員会が適切に機能するために
とガバナンス事務局は、この機関がCAEの業務を支援するのに十分なインフラと人員を確実に受け入れられるようにしています
そしてそれぞれの会議を監督します。 |
| 4.5 | CAEは組織からのサポートを受けます
内部監査、会計、苦情など、委員会の権限の範囲内の事項に関与するEletrobrasグループの分野
コンプライアンス、内部統制、リスク管理。その中の事項に関する指示を出す責任があります
それぞれの会社に対するCAEの権限の範囲。CAEは、特定のディリジェンスを対象に実施するよう要求する場合もあります
その権限の範囲。 |
| 4.6 | エレトロブラスの組織領域
持つ CAEが実施するプロセスと活動に関与する人は、関連する統一報告書のコーディネーターとしての役割も果たします
Eletrobras Groupを含むこれらの分野に影響を及ぼす問題。 |
| 4.7 | 委員会には以下へのアクセス権が与えられます
会社の活動に関連する分野の、会社の内部および社外の機密事項を含む苦情
Eletrobrasのガバナンス、リスク、コンプライアンス委員会が管理する独立した報告チャネル、および会社の業績を監視しています
企業リスクの軽減に重点を置いて、このような兆候に対処しています。 |
|
これらの内部規則は、2023年1月27日に開催されたエレトロブラスの第965回取締役会(DEL 005/2023)で承認され、2024年3月25日に第1008回取締役会で決議第033/2024号により更新されました。 |
独立監査人との関係で
| 私は。 | の契約と解雇についての意見
独立した外部監査やその他のサービスを提供する独立監査人。 |
| ii。 | 設立に関する意見を述べます
独立監査人側のあらゆる種類の手数料について。 |
| iii。 | 振り返って評価し、分析します
また、年間ベースでは、独立監査人が年間を通じて提供するサービス。 |
| iv。 | 独立系企業が実施する活動を監督してください
監査人は、その独立性、提供されるサービスの質、およびそのようなサービスの適切性を評価します
会社のニーズ。 |
| v。 | 関係する契約について意見を述べてください
独立監査人(監査とは関係のないEletrobrasグループへのサービスの提供を含む) |
| vi。 | 理解しやすい年間作業計画を立ててください
当会計年度の独立監査人 |
財務諸表に関連して
と責任訴訟
| vii。 | 準備に関連する活動を監督します
の四半期および財務諸表に関する会社情報、準備プロセスを監視し、調査結果を提出します
取締役会の注目。 |
| 八。 | 会社の審査結果について話し合ってください
財務諸表や、取締役会や独立監査人に対するこれらの財務諸表の信頼性に影響を及ぼす可能性のあるその他の重要な問題。
|
| ミックス。 | 情報の質と完全性を監督してください
そして、調整後の会計データと非会計データに基づいて開示された測定値は、予測できない要素を構造に追加したものです
財務諸表に関する標準報告書。 |
| x。 | 取締役会が年次分析を行うのを手伝ってください
および以下に関して、国際会計慣行(IFRS)に従って作成された四半期ごとの連結財務諸表
法的および規制上の要件の順守、および会社の経済および財務状況の適切な説明、申告用
ブラジル証券取引委員会(CVM)と 証券
と取引委員会(秒); |
|
これらの内部規則は、2023年1月27日に開催されたエレトロブラスの第965回取締役会(DEL 005/2023)で承認され、2024年3月25日に第1008回取締役会で決議第033/2024号により更新されました。 |
| xi。 | 賠償責任訴訟の進展を監視してください
(民事、労働、税金、環境など)、損失のリスク、および会社が採用している法的措置。 |
| xii。 | 会計の適切性を監督します
法務部からの意見に関する規定 |
| 13。 | 関連する負債の管理を監視します
強制ローンへ。 |
内部監査に関連して
| xiv。 | 社内の品質と完全性を監督します
Eletrobrasとその子会社の監査とプロセス、その独立性、有効性、および十分な体制の有無を監視しています
が利用可能になりました。 |
| xv。 | 社内で発行された推奨事項を順守してください
Eletrobrasとその子会社の経営陣が提供する監査とサービスの度合い |
| xvi。 | 年次内部監査について意見を述べてください
計画(修正を含む)、内部監査に関する年次報告書、規制の提案、制定など
Eletrobrasおよびその子会社の内部監査に関連する業務の権限と規制。 |
| xvii。 | 割り当てられた予算について意見を述べてください
エレトロブラスの内部監査; |
| 18世。 | Eletrobrasの内部監査を担当するマネージャーの正式な評価を毎年実施してください
基礎; |
| xix。 | 任命と解任について意見を述べてください
Eletrobrasとその子会社の内部監査を担当するマネージャーの |
| xx。 | 正式な結果を、毎年受け取ります
内部監査を担当するEletrobrasの子会社の取締役会が毎年実施する評価は、
; |
内部統制に関連して
| xxi。 | の品質と完全性を監督してください
内部統制メカニズムとその地域で行われている活動、およびその地域での内部統制環境の評価
さまざまなレベル、権限、責任
エレトロブラスの財務諸表の作成にリンクされています。 |
|
これらの内部規則は、2023年1月27日に開催されたエレトロブラスの第965回取締役会(DEL 005/2023)で承認され、2024年3月25日に第1008回取締役会で決議第033/2024号により更新されました。 |
| XXII。 | 推奨事項を監視して分析し、
独立監査人が作成した内部統制レポート、および財務に関連する内部統制に関するテストとレポート、
内部監査中に準備された会計、法的、倫理的側面(勧告に対する会社の経営陣の回答を含む)
統制と不適合に関して作られました。 |
| XXIII。 | 社内向けの推奨事項に関連する実装とコンプライアンスを監視および監督します
関連する欠陥を排除または軽減するために、CAEが作成したものを含む、企業経営側の統制を行います
特定されたもの; |
リスク管理に関連して
| XXIV。 | 企業リスクマトリックスを評価して監視してください
とEletrobrasとその子会社の企業リスクマップ、および統制とリスク管理の有効性と十分性
システム、そして改善の提案。 |
| xxv。 | Eletrobrasとその子会社を評価して監視してください
リスクにさらされています。 |
| xxvi。 | 設立に関して理事会に助言してください
リスク評価と管理に関連するポリシーの |
| XXVII。 | リスク管理の遵守を監督してください
ポリシー、リスク管理システムに加えられる可能性のある改善点を特定します。 |
コンプライアンスに関連して
| XXVIII。 | エレトロブラスの実装を監督してください
インテグリティプログラム、改善の可能性を勧め、取締役会に提出された関連報告書を分析します。 |
| XXIX。 | 経営陣と一緒に評価し、監視します
および内部監査、詐欺や汚職の防止と撲滅のために取られた措置の適切性。 |
| xxx。 | 評価し、監視し、経営陣に推奨します。
CAEの帰属表示の範囲内で、会社の内部方針の修正または改善(以下の方針を含む)
関連当事者間で行われた取引。 |
|
これらの内部規則は、2023年1月27日に開催されたエレトロブラスの第965回取締役会(DEL 005/2023)で承認され、2024年3月25日に第1008回取締役会で決議第033/2024号により更新されました。 |
| XXXI。 | 経営幹部から情報を受け取って分析する
内部統制の不備、財務情報の開示に関する取締役会、独立監査、および内部監査
そして、管理職や従業員が関与する詐欺、適切な対策を講じるよう勧める詐欺。 |
| XXXII。 | その存在を取締役会に知らせてください
またはCAEの注意を引くエラーや詐欺の証拠。次のもので構成されます。 |
| · | 法律や規制の遵守の失敗
制度の継続性を危うくする基準。 |
| · | 第三者が犯したあらゆる金額を含む詐欺
当事者または会社の役員および従業員。そして |
| · | 関連する不正確さをもたらすエラー
会社の財務諸表に。 |
苦情に関連して
| XXXIII。 | 苦情を受け取って処理を決定し、
会社の活動範囲に関連する事項において、会社の内部と外部の両方の機密性質のものを含め、
そのような情報を提供する人の保護を含む、そのような事項に関連する内部手続きの分析に加えて
(匿名性と守秘義務の保証)、Eletrobrasが管理し、適切に監視されている独立した報告チャネルを通じて
委員会によって。 |
| XXXIVさん。 | 実施された活動を監視および監督します
報告ホットラインと報告された問題(倫理的性質の違反を含む)の管理を通じて、軽減に重点を置いています
企業リスク、および部門の報告についての理解を深めます。 |
| xxxv。 | 次のような苦情や推奨事項を監視してください
相反する高レベルのワークフロー、および重要度の高いワークフロー、および/または関連するリスクを伴うワークフロー。 |
| xxxvi。 | 準備について意見を述べてください
結果の管理、仕事の流れ、苦情の管理に関する方針と手続きについて。 |
ヘルスケアに関連して
福利厚生と補完年金
| XXXVII.モニター | 医療と補足年金の提供を最適化するための指標、リスク、提案
スポンサーおよび/または維持されている特典
エレトロブラス会社; |
|
これらの内部規則は、2023年1月27日に開催されたエレトロブラスの第965回取締役会(DEL 005/2023)で承認され、2024年3月25日に第1008回取締役会で決議第033/2024号により更新されました。 |
取引に関して
関係者と一緒に
| XXXVIII。 | 関連当事者取引の遵守状況を監視してください
ポリシーと関連規制。 |
| XXXIX。 | 経営陣とともに評価と監視を行い、
内部監査部門、内部統制部門、経理部門、取引を開示するために使用される内部統制システム
関連当事者と、および取締役会の範囲内で関連当事者と行われた取引の適切性
Eletrobras社の認可規則および適用規則に従った取締役の活動。 |
規制に関連して
| xl。 | CAEの許可の範囲内で監視してください
そして、リスクベースの観点から、関連分野の規制および監督機関によって実施される活動、および監視を行います
会社の業績に重大な影響を与える可能性のある議論や潜在的な規制変更 |
| xli。 | CAEの許可の範囲内で監視してください
そして、リスクベースの観点から、要求の管理、継続的な管理プロセス、規制当局による制裁措置を行います。 |
| xlii。 | 課せられた条件の遵守状況を監視してください
適用されるブラジルまたは外国の会社法および規制(に含まれる規定を含む)に基づく サーベンス・オクスリー法
とSECとニューヨーク証券取引所が発行した規制。 |
| xliii。 | CAEの許可の範囲内で監視してください
そして、リスクベースの観点から、リファレンスフォーム、コーポレートガバナンス報告書、Eletrobrasの年次報告書の作成プロセス
と経営陣の議論と分析(MD&A)では、事前に、パラメータをそれぞれ一緒に確立する必要があります
提示された情報を裏付ける文書やレポートに関して関係する当事者。 |
コーポレート・オペレーションに関連して
| xliv。 | CAEの許可の範囲内で監視してください
そして、リスクベースの視点を用いて、
Eletrobrasグループとその関連会社が関与する企業の合併、法人化、スピンオフ事業。 |
|
これらの内部規則は、2023年1月27日に開催されたエレトロブラスの第965回取締役会(DEL 005/2023)で承認され、2024年3月25日に第1008回取締役会で決議第033/2024号により更新されました。 |
| XLV。 | CAEの許可の範囲内で監視してください
そして、リスクベースの視点を用いて、Eletrobrasグループ内の投資およびダイベストメント計画を作成および実行します。 |
財務管理に関連して
| xlvi。 | 年間予算と複数年にわたる事業を分析します
と投資計画、および取締役会の責任下にある会社の残りの計画は
資本配分における財政的存続可能性と規律の視点 |
| xlvii。 | 資本プロジェクトの財務執行状況を監視します
と予算額の順守。 |
| XLVIIIです。 | CAEの許可の範囲内で分析してください
そして、リスクベースの観点から、会社の財務方針を伝え、必要な調整を推奨します。 |
| xlix。 | CAEの許可の範囲内で分析してください
そして、リスクに基づく視点を用いて、株主の報酬に関する提言を行います。 |
委員会の自治に関連して
| l。 | プログラムと年間勤務スケジュールを立ててください
運営について、それらとそれぞれの変更点を提出して、取締役会の承認を得てください。 |
| リー。 | 情報を含む年次報告書を作成してください
活動、結果、結論、推奨事項について、そして該当する場合は、経営陣間の著しい相違点を記録してください。
独立監査人および財務諸表に関するCAE; |
| リイ。 | そのポリシー、慣行、手順をお勧めします
委員会の権限の範囲内で特定された場合は、修正または改善する必要があります。 |
| リイイ。 | マネージャーの正式な評価に参加してください
毎年内部監査を担当し、該当する場合は、ガバナンス事務局の責任者を務めます。 |
|
これらの内部規則は、2023年1月27日に開催されたエレトロブラスの第965回取締役会(DEL 005/2023)で承認され、2024年3月25日に第1008回取締役会で決議第033/2024号により更新されました。 |
| 5.2 | 委員会のメンバーは与えられます
ガバナンスオフィサーとEletrobrasが、職務を遂行するために必要なすべての情報と文書にアクセスできるようにする
ガバナンス事務局。 |
| 5.3 | CAEのメンバーは完全な独立性を与えられます
職務を遂行するにあたり、受け取った情報は、適用される法律、法規に従い、機密のままにしておく必要があります
と規制規定。 |
| 5.4 | 委員会コーディネーターが責任を負います
次の行為について: |
| a) | 課題には、会議、設置、主宰が必要です
委員会の会議について。 |
| c) | ガバナンスの支援を受けて保証します
役員とEletrobrasのガバナンス事務局。委員会のメンバーには、関連する詳細かつタイムリーな情報が届きます
会議で取り上げられた議題項目。 |
| d) | 次のような参加者を招待するかどうかを決めてください
紛争に関連する問題を解決するために、社外の会議に出席する(会社の外部および/または専門家を含む)
興味深い; |
| e) | 実施された活動を理事長に知らせてください
委員会による提出、および委員会で提供および/または承認された推奨事項、分析、意見、報告書。 |
| f) | 仕事、意見、要求についてのレポートを提供してください
そして、取締役会の定例会議での委員会の結論、可能な限り会議に参加する。 |
| g) | 委員会の年次評価を調整します
理事会が定めたガイドラインに従ったプロセス。 |
| i) | 年間作業スケジュールを取締役会に提出してください
取締役の; |
| j) | その他の技術的または管理上の行為を行う
その機能の行使に必要な自然。 |
| k) | 委員会との関係を代表します
会社の取締役会、内部監査および独立監査、内部機関および委員会とともに、必要に応じて署名し、
彼ら宛の書簡、意見、招待状、報告。 |
|
これらの内部規則は、2023年1月27日に開催されたエレトロブラスの第965回取締役会(DEL 005/2023)で承認され、2024年3月25日に第1008回取締役会で決議第033/2024号により更新されました。 |
| l) | 委員会の年間予算案を作成し、
またはそれぞれの改正、会社の取締役会の検討と承認のため。そして |
| m) | 適切なサービスを保証するために必要な場合は、執行委員会に専門サービスを契約するよう依頼してください
委員会の業績、そして |
| 5.4.1 | 委員会コーディネーター、その他同行
委員会のメンバーは、必要または都合の良いときに、次のことを行うものとします。 |
| a) | 次の事項について取締役会に毎月報告します
委員会の作業、意見、要求、結論 |
| b) | PCAと定期的にやり取りして報告してください
委員会の作業と位置付けについて。 |
| a) | アジェンダの定義についてコーディネーターに助言します。
年間作業スケジュールの準備、委員会会議の開催や監視に必要な手続きなど
要求と対策(フォローアップ); |
| b) | 会議の電話を転送し、
委員会(独立監査人、執行委員会のメンバー、従業員、協力者、コンサルタントに送られるものを含む)
コーディネーターのガイドラインに従った、会社やその他の会議参加者 |
| c) | 執行委員会のメンバーと交流し、
明確化や情報提供の要望に応えるための、Eletrobras Groupの技術部門やその他の専門家
委員会に持ち込まれた事項について |
| d) | コーディネーターの指導の下、準備してください
定例会議の年次カレンダーの提案を委員会に提出して、その年の最終会議で承認してもらうこと。 |
| e) | 資料の準備を監督します
それぞれの会議の前に委員会のメンバーに配布し、タイムリーかつ完全な配布を行います。 |
| g) | 関連書類の整理と安全対策
委員会が実施した活動に。 |
|
これらの内部規則は、2023年1月27日に開催されたエレトロブラスの第965回取締役会(DEL 005/2023)で承認され、2024年3月25日に第1008回取締役会で決議第033/2024号により更新されました。 |
| h) | で必要な残りの活動を実行してください
委員会の適切な機能の確保。 |
| i) | の業務に技術サポートを提供する
委員会、レポートとスプレッドシートを作成し、特定の事項に関する技術分析と調査を行います。 |
| j) | 委員会の内容に関するアドバイスを提供する
会議の議題や、委員会で分析された事項に関連する作業、および監査と内部の分野に関連する作業について
コントロール; |
| k) | メンバーからのリクエストに応じて、アドバイスします
CAEの、委員会に提出された議題の内容のテクニカル分析について。そして |
| l) | 委員会に物流手段を提供する
正しく機能するために必要です。 |
6
ミーティング
| 6.1 | 委員会の定例会議は開催されなければなりません
承認された年間カレンダーに従って少なくとも毎月、特別な状況下では、必要に応じて
委員会が正当な理由を受け入れた場合は、7日前またはそれより短い期間で会議の招集を行います。
コーディネーター。 |
| 6.1.1 | 事前の通知に関係なく、会議には出席しました
委員会のメンバー全員によって有効とみなされます。 |
| 6.1.2 | 会議の招集は委員会が行います
コーディネーターは、ガバナンス事務局の支援を頼りにし、過半数の決定による会議の招集を行います
委員会のメンバーも有効です。 |
| 6.1.3 | 会議の電話は電子的に送ることができます
ガバナンスポータルからの郵送、自動メッセージ、またはその他の口頭または書面によるメッセージで、次の最低限の情報が含まれます。
(i) 会議の日付、時間、場所/形式(対面、リモート、バーチャル)、(ii)会議への接続に関する情報(開催されている場合)
リモートで。(iii)ガバナンスポータルを介してサポート資料や会議の議題にアクセスするためのガイダンス。 |
| 6.2 | サポート資料と会議のアジェンダは、できれば
ガバナンスポータルを通じて利用できるようになりました。 |
|
これらの内部規則は、2023年1月27日に開催されたエレトロブラスの第965回取締役会(DEL 005/2023)で承認され、2024年3月25日に第1008回取締役会で決議第033/2024号により更新されました。 |
| 6.3 | に特定の商品を含めることをリクエストする最低期間
予定は8営業日で、すべての取扱説明書をEletrobrasに提供するための最低期間です
ガバナンス事務局は、正当な例外がある場合を除き、会議予定日の7日前です
緊急の問題として、委員会コーディネーターによって承認されました。 |
| 6.3.1 | 準備の締め切りを考えると、
各会議の少なくとも48時間(48時間)前に財務諸表を送ることは定期的とみなされます。
この記事のヘッド規定を遵守するためにあらゆる努力が払われているということです。 |
| a) | 通常は、日付と形式で、場所で
そして、コーディネーターと残りのメンバーが設定した時間。 |
| b) | 最大頻度は、四半期ごとに2回
内部監査付きで、年間最低8回の会議が保証されています。 |
| d) | 少なくとも四半期に 1 回、独立監査人と
そして四半期ごとに財政委員会で。 |
| e) | 財政委員会とエレトロブラスの理事会と一緒に
の取締役と、これらの取締役会の要請に応じて、それぞれの範囲内で特定された方針、慣行、手続きについて話し合います
権限; |
| f) | 並外れて、会議の呼びかけを通して
会社の正当な利益を満たすため、または権利の喪失を避けるために、コーディネーターが緊急に発行します。 |
| 6.4.1 | 取締役会と毎月開催される会議は、
上記の項目6.4の項目「c」で言及されているのは、取締役会の定例会議の枠組みの中で行われます。
コーディネーターまたはその代理人が、その期間中に委員会の作業について他の理事に報告する時です
対応する期間。 |
| 6.5 | コーディネーターが議題を決定します
会議、年次テーマ別アジェンダ、委員会自体が定めた優先事項と要求、そしてなされた助言の要求
取締役会に、また取締役会の議長または任意のメンバーからの要求
委員会について検討中です。 |
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これらの内部規則は、2023年1月27日に開催されたエレトロブラスの第965回取締役会(DEL 005/2023)で承認され、2024年3月25日に第1008回取締役会で決議第033/2024号により更新されました。 |
| 6.6 | 構成に関してなされた要求
議題のうち、特別事項を議題に含めたもの、および委員会の臨時会議の招集は転送されます
ガバナンス事務局に送ってください。ガバナンスオフィサーをコピーして、委員会コーディネーターにリクエストを提出します。 |
| 6.7 | 会議の議題
は、エレトロブラス、エレトロブラスの取締役会を監視し、助言するための情報提供を目的とした内容で構成されています
Chef、エレトロブラス・エレトロパー、エレトロブラス CGT-エレトロスル、エレトロブラス・エレトロノルテ、サント・アントニオ・エネルギア S.A.-SAESA |
| 6.8 | 委員会の会議はエレトロブラスで開催されます
本社、またはそのメンバーが事前に定めた場所。また、電話会議、テレビ会議などの手段で開かれることもあります
または会議へのメンバーの効果的な参加を保証するその他の同時コミュニケーション手段、またはバーチャルを通じて
責任のある事項を審議するためにガバナンスポータルに用意されている電子審議回路の手段
委員会の。 |
| 6.9 | 正当に実証された状況で
緊急の場合、委員会はコーディネーターの決定により、次のような会議で欠席者同士で審議することができます
会員からの署名が電子メールで提供され、議事録に複製されれば、事実上招集されました
会議のために。このような通信には、署名済みのメンバーからの署名を含める必要があります。 |
| 6.10 | 委員会の会議は
メンバーの少なくとも半分の存在。 |
| 6.10.1 | 委員会に代表を送ります
は、メンバーが出席できない場合に備えて、この機能は委任できないため、許可されていません。 |
| 6.10.2 | 同数の場合は、委員会コーディネーターが
キャスティング投票を行います。 |
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これらの内部規則は、2023年1月27日に開催されたエレトロブラスの第965回取締役会(DEL 005/2023)で承認され、2024年3月25日に第1008回取締役会で決議第033/2024号により更新されました。 |
| 6.11 | 委員会の各会議は記録されるものとします
それぞれの議事録には、取り上げられた事項の記録に加えて、意見、要求、異議、抗議、勧告などを含めるものとします。
会員の出席と欠席、そして発生した出来事の概要という形で作成されるものとします。さらに、(i)
議事録は、その後、取締役会と委員会のメンバーがアクセスできるように、ガバナンスポータルで公開されるものとします
会議に出席した人が読み、承認し、署名した上で、(ii)議事録は会社の本部に提出されるものとします。 |
| 6.11.1 | 委員会で取り上げられ、記録された事項
子会社に関連する問題を含む議事録は、それぞれの総務/ガバナンス事務局に報告されます。 |
| 6.12 | 会社の独立監査人と内部監査人
CAE議事録の内容とそれぞれの付属書やマニフェストへの完全かつ無制限のアクセスが提供されます。
守秘義務の移転の対象となります。 |
| 6.13 | 委員会のメンバーは録音することができます
会議の議事録および/または意見で委員会で扱われた事項に関する見解と推奨事項。 |
| 6.14 | 委員会はとの合同会議を要請することができます
他の委員会。 |
| 6.15 | 委員会の議事録
理事会の場合を除き、メンバーの過半数の承認があれば、メンバーのいずれかの要求に応じて開示することができます
取締役は、開示が会社の正当な利益を危うくする可能性があることを理解しています。 |
7
責任と義務
| 7.1 | 委員会のメンバーは以下の対象となります
連邦法第6.404/76号第160条に基づいて取締役に課せられたのと同じ法的義務と責任(義務を含む)
利益相反が存在することを取締役会に通知し、文書や情報を確実に入手できるようにすること
まだ一般に公開されていないものは秘密のままです。 |
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これらの内部規則は、2023年1月27日に開催されたエレトロブラスの第965回取締役会(DEL 005/2023)で承認され、2024年3月25日に第1008回取締役会で決議第033/2024号により更新されました。 |
| 7.2 | 情報の機密保持は
Eletrobrasの情報セキュリティポリシーと基準、および法律やその他の規則の条件に基づいて維持されます
それはその活動を規制します。 |
| 7.3 | CAEメンバーは委員会に全文を通知しなければなりません
また、検討のために提出された事項に関して、直接的か間接的かを問わず、利益相反が発生した場合は、事前に
また、会議室から身を引き、その件についての議論や意見の提供を控え、その内容を記録しなければなりません
議事録に棄権します。 |
| 7.5。 | 委員会が作成した詳細な年次報告書は、会社の登録事務所に残ります。
5年間の期間で、次の内容が記載されています。 |
a)彼らの活動、
得られた結果と結論、そしてなされた推奨事項。
b)どんな状況でも
会社の経営陣、独立監査人、および委員会の間には、会社との関係で大きな相違があります
財務諸表。
8。評価
| 8.1。 | 委員会は毎年その業績を発表します
評価。その結果は委員会コーディネーターが送付し、理事会に知らせて評価します。 |
| 8.2。 | 業績評価プロセスは調整できます
独立した外部コンサルタントによるもので、取締役会によって確立された仮定と方法論を採用します。 |
| 9.1。 | の機能に関するガイドライン
委員会は、その範囲と運営を含め、理事会によって定義されるものとします。これらの定款は取締役会によって修正される場合があります
の取締役(委員会またはそのコーディネーターによる提案を含む)。 |
| 9.2。 | これらの条項に規定がない場合には
定款では、委員会コーディネーターは、取締役会の内部に含まれる手続き規則を適用します
規制、本委員会の性質や機能、法律、規制、法令と両立しない限りは
CAEに適用される規定。 |
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これらの内部規則は、2023年1月27日に開催されたエレトロブラスの第965回取締役会(DEL 005/2023)で承認され、2024年3月25日に第1008回取締役会で決議第033/2024号により更新されました。 |
| 9.3。 | この規則は以下から施行されます
取締役会で承認され、Eletrobrasグループ企業のウェブサイトで公開される予定日です。 |
| 10.1。 | 委員会は年間作業スケジュールを提案します
毎年、取締役会の承認を得て、委員会に提出する監視項目と、テーマの調整を行います
本規則に規定されている事項に関連して、また担当部署が調整した統一報告書を通じて
エレトロブラスで 持っています。 |
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これらの内部規則は、2023年1月27日に開催されたエレトロブラスの第965回取締役会(DEL 005/2023)で承認され、2024年3月25日に第1008回取締役会で決議第033/2024号により更新されました。 |
署名
の要件に従って
1934年の証券取引法により、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させました。
正式に承認されました。
日付:2024年4月5日
セントレア・エレクトリックス・ブラジレイラス S.A.-エレクトロブラス |
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作成者: |
/S/ エドゥアルド・ハイアマさん
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エドゥアルド・ハイアマさん
財務および投資家向け広報担当副社長 |
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将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれている場合があります。
これらの記述は歴史的事実ではない記述であり、経営陣の現在の見解と将来の見積もりに基づいています
経済状況、業界の状況、会社の業績、財務結果。「期待する」、「信じる」という言葉は、
会社に関連する「見積もり」、「期待」、「計画」、および同様の表現は、意図されています
将来の見通しに関する記述を特定するため。配当金の申告または支払い、元本の履行に関する声明
営業戦略と資金調達戦略、資本支出計画、将来の事業の方向性、要因または傾向
将来の見通しに関する記述の例としては、財務状況、流動性、経営成績に影響を与えるものがあります。そのような声明は反映しています
現在の経営観は、多くのリスクと不確実性の影響を受けます。期待通りの結果が得られる保証はありません
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と市況、業界の状況、運営要因。そのような仮定や要因に変化があると、実際の原因となる可能性があります
結果は現在の予想とは大きく異なります。