添付ファイル12.2
1. I
振り返ってみました
本年度
に関する報告
表格20-F
ダイアナ妃
海運会社.
上には
現在までの年度
12月
31, 2023;
2.私の知る限りでは
この報告書はありません
真実ではない陳述も含まれています
重要な事実について
あるいは省略して
国a
実質的な事実
必要
使
これらの報告書は
製造、製造
光の光
当時の状況
どのような場合に
このような宣言は誤解を持っていない
本報告に係る期間
3.本人の知る限り、本文書に記載されている財務諸表およびその他の財務資料
報告する
かなり公平だ
提示する
はい。
準備万端整っている
材料
尊重する
♪the the the
金融
条件は、
結果は…
のです。
運営
そして
現金
流れが流れる
のです。
♪the the the
4
会社のその他の証明
警官と私
責任を負わなければならない
構築と維持
開示する
制御とプログラム(AS
“取引法”における定義
第十三a-十五(E)及び第十五d-十五(E)条)
内部制御をしています
財務的に
(報告として)
定義されています
“取引所法案”
規則第十三条の十五第一項
そして15 d-15(F))
上には
会社と
以下の条件を備える
(A)このような開示制御およびプログラムを設計するか、またはこのような開示制御およびプログラムをもたらす
以下の条件の下で設計する
私たちの監督は
これに関連する材料情報
その会社は
その合併は
子会社
製造したのです
既知
アメリカBY
中の他の人は
これらの実体は
特にここでは
♪the the the
本報告書を作成する期間
(B)設計
このような内部は
制御する
金融
報告、あるいは
このようなことになりました
内部制御
財務的に
報告対象
デザインされる
私たちの
監督、至
合理的な
以下の方面の保証について
信頼性
財務報告についての
準備もしています
財務諸表
外部目的に用いる
その通りです
公認の会計原則
(C)会社開示の有効性の評価
制御プログラム及びプログラム、並びにここにある
われわれの結論を報告する
有効性に関する問題
情報開示制御の
プログラムがあります
の末尾
(d)
すでに開示された
はい。
これが
届ける
どんなものでも
変わる
はい。
♪the the the
会社の
内部.内部
制御する
終わりました
金融
届ける
それは
年次報告書がカバーする期間内に発生し、その年間報告はその期間に重大な影響を与えるか、またはかなり発生する可能性がある
会社に実質的な影響を与えたのは
財務報告書の内部統制；
5.同社の
その他の証明
役人(S)と
私は明らかにしました
基にする
私たちの最新の
評価する
内部制御
財務報告書では
送られます
会社の核数師と
監査？監査
委員会のメンバー
会社の
取締役会(または同等の機能を果たす者)：
(A)すべての重要事項
和に足りない
物質的弱点
デザインでは
運営しています
の内部です
制御する
合理的財務報告
悪影響を及ぼす可能性がある
その会社の能力
録画し処理したり
財務情報をまとめて報告し、
(B)いずれも
詐欺も詐欺も
物質的ではありません
これは管理に関連しています
他にも
従業員はすでに所有している
重要なのは
日付：2024年4月4日
/S/Ioannis Zafirakis
イオニス·ザフィラキス
首席財務官(首席財務官)