添付ファイル99.1
添付ファイル99.1
| カタログ
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会議 |
P. 3
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ガバナンス |
P. 17
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取締役 |
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役員報酬 |
P. 63
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スケジュール |
P.103
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| 会議の詳細情報
2024年5月1日水曜日 午前11：00(カルガリー時間 )
以下のアドレスで私たちの完全 仮想会議にアクセスします： Http：//web.Lumiagm.com/424902861
使用パスワード：cenovus 2024
業務プロジェクト
普華永道の監査役を任命する 役員を指名候補に選ぶ PayFor Approachへのコメント 株主権利計画を再確認する |
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役員指名者
| 著名人に抜擢される
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背景 体験する
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テレム |
委員会のメンバー |
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| ブラッドリー |
65 | M |
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投資とエネルギー |
指名者 |
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| キャシー |
57 | M | 石油と天然ガス：製油 |
4年間 |
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• | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロザーズ |
61 | M | 石油、天然ガス、エネルギー |
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• | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ググレス |
67 | M |
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石油と天然ガスそして法律は |
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•
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| キンニー |
66 | F | • | 金融 |
5年間 |
• 椅子 |
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• | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郭美美 |
81 | F | • | 投資する |
3年 |
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• | •
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| 少ないです |
54 | F | • | 石油と天然ガス：中流 |
、1年 |
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• | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルコリエス |
71 | M |
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石油と天然ガス：製油 |
8年だ |
• |
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• 椅子 |
• | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マッケンジー |
56 | M | 石油、天然ガス、エネルギー |
、1年 |
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| 蒙丘 |
62 | M | • | 鉄道.鉄道 |
7年間 |
• | • 椅子 |
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| プルバイクス |
58 | M | 石油、天然ガス、エネルギー |
6年間 |
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| 6分の1 |
72 | M | 投資と電気通信 |
3年 |
• |
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| ジゴチ |
66 | F | • | 石油、天然ガス、エネルギー |
8年だ |
• | • 椅子 |
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多様性女性、原住民、障害者、および/または明らかな少数集団のメンバーだと思う有名人を含む
| 委員会全称 |
略称(する) | |
| 監査委員会 |
監査？監査 | |
| 統治委員会 |
統治する | |
| 人的資源·報酬委員会 |
人権委員会 | |
| 安全で持続可能な開発と準備委員会 |
マイクロサテライト | |
| Cenovus 2024サイクル | 実行概要|1 |
リーダーシップの最新ニュース
社長&最高経営責任者兼取締役会長が後任
会社の指導部後継計画の一部として、2023年年度株主総会(2023年会議)終了時に発効し、アレックス·プルバイクスが取締役会(取締役会)の執行議長を務め、ジョン·マッケンジが総裁兼最高経営責任者(CEO)となった。マッケンジーは2023年の会議で取締役会メンバーにも選出された
| 執行議長とは何ですか。
執行主席は指導者と取締役会の司会のほか、 を担当する。私たちの執行議長は
*私たちの指導チームの幹部とメンバーです
*Cenovusの スタッフとして支払う
*取締役の予約金または料金は受信されません
*所有権要件は年間基本給の6倍
*社長CEOによる企業戦略の策定と実行をサポート
*外部宣伝に集中し、Cenovusと業界、コミュニティ、利害関係者 を代表して
|
議長として、Pourbaiさんは取締役会にリーダーシップを提供し、持続的で強力なガバナンスを確保するとともに、経営陣S実行会社のS戦略をサポートします。Pourbaiさんでは、2023年の会議終了時に議長を務めながら、2016年12月から独立取締役会のClaude Mongeauを独立取締役CEOに務めており、経営陣から独立した運営を継続することを主な目標としている
取締役の首席独立取締役として、モンジョさんは、特に独立取締役のための取締役会のリーダーシップを担当し、明確に定義されました
取締役会会議および/または独立取締役会メンバー会議の開催、会議材料(アジェンダを含む)の承認、および取締役会が株主および他の主要な利害関係者と接触する権力を代表する全面的な職責を含む
2023年の会議以来の取締役会と取締役会の他の構成変化
2023年の会議で、キース·マクフィル取締役会長が退職した。取締役の首席独立役員に任命されたことについて、モンジョさんは監査委員会の議長を辞任し、ジェーン·キンニーは監査委員会の議長に任命された。霍建寧は2023年7月26日に退職した。2023年11月1日、Michael CrothersとJames Girguisは取締役会に参加し、彼らはすべて統治委員会に参加し、さらに、Crothersさんも人権委員会に参加しました。2023年12月31日、ハロルド(Hal)Kvisleはガバナンス委員会議長を辞任し、ガバナンス委員会のメンバーとして引き続き務め、Mongeauさんはガバナンス委員会議長に任命された。Visleさんとウェイン·ショーは，2024年の株主総会(総会)終了時に発効する再選取締役会に立候補しないことを決定した。しかも、スティーブン·ブラッドリーは会議選挙に指名された
Cenovusリーダーチーム(CLT) 交代
Cenovusの1社としてのさらなる発展を反映するため、取締役会は以下の役員ロール変更を承認し、2023年9月1日から発効した
| • | Kam Sandhar(執行副総裁、戦略と企業発展部総裁)が執行副総裁兼首席財務官に就任した |
| • | Keith Chiasson(執行副総裁、下流)は執行副総裁兼首席運営官 (首席運営官)となる |
| • | Drew Zieglgansberger(天然ガスと技術サービス部常務副総裁)は執行副総裁兼首席商務官になった |
| • | ドリン·コール(下流製造上級副総裁)が総裁下流実行副総裁になる。 |
| • | アンドリュー·ダリン(企業·運営サービス部執行副総裁)は天然ガス·技術サービス部執行副総裁となった |
| • | ジェフ·ハート(執行副総裁兼首席財務官)は総裁執行副総裁となり、企業や運営サービスを担当した |
| Cenovus 2024サイクル | 実行概要|2 |
今回の会議は
尊敬するCenovus株主：
あなたの投票は私たちに重要です。私たちはあなたを午前11：00に私たちの仮想会議に招待します。2024年5月1日水曜日このリンクを介して会議に連続している： https：//web.Lumiagm.com/424902861
あなたは私たちの2023年の主な業績と未来計画を理解します。あなた方はあなた方の役員たちと他の重要な問題に投票するだろう
最後に、あなたは会議の実況を聞いて、管理チームと実行委員長に質問する機会があるだろう
会議、私たちの管理実践、役員報酬、あなたの取締役指名に関するより多くの情報を理解するために、この枠を読んでください
何か問題がありましたら、私たちの戦略株主コンサルタントと代理募集エージェントMorrow Sodali(Canada)Ltd.，北米地域無料、電話：1-888-777-1538あるいはassistant@morrowsodali.comに電子メールを送信する
私たちの2023年年次報告書は、私たちのサイトcenovus.comで見ることができます。私たちは、最新の情報を取得し、当社の業務に関するより多くの情報を得るために、年間を通じて当社のサイトにアクセスすることを奨励します。私たちは会議であなたに会えるのを楽しみにしています
真心をこめて
/S/アレクサンダー·J·プルバイクス
Alexander J.Pourbai x
取締役会執行議長
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この部分では |
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| 会議通知 |
4ページ目 | |||
| 一般情報 |
5ページ目 | |||
| 仮想 会議情報 |
7ページ目 | |||
| 一般投票情報 |
8ページ目 | |||
| 利益を得た株主投票 |
10ページ目 | |||
| 登録された 株主投票 |
11ページ目 | |||
| 会議事務 |
13ページ目 | |||
| Cenovus 2024サイクル | The Meeting|3 |
会議通知
Cenovus Energy Inc.2024年度株主総会(Cenovus)
| 日付： | 2024年5月1日 | |
| 時間： | 午前十一時(カルガリー時間) | |
| 場所： | Http：//web.Lumiagm.com/424902861 | |
会議の重要な任務は：
| 1. | 2023年12月31日現在の財政年度監査済み財務諸表を受け取ります |
| 2. | 普華永道会計士事務所を監査役に任命する |
| 3. | 来年の役員を選ぶ |
| 4. | 適切であると考えられる場合には、当社の役員報酬(例えば、報酬)方法に関する拘束力のない諮問決議案を検討し、承認する |
| 5. | 適切であると考えられれば，当社S株主権利計画を改訂し再確認する通常決議案を承認し，再確認する |
| 6. | 会議に適切に提出される可能性のある他のすべての問題を処理する |
もしあなたが2024年3月6日に終値した時にCenovusの株主だったら、あなたは投票する権利があります。10ページ目からどのように投票するかを知り，会議に関するこの管理情報通知におけるCenovusに関するより多くの を読む
Cenovus取締役会の命令によると
/S/ゲイリー·F·モルナ
ゲイリー·F·モルナ
会社の秘書
| Cenovus 2024サイクル | The Meeting|4 |
一般情報
セノヴス
本文書の残りの部分では，Cenovus Energy Inc.を我々，我々の和Cenovusを用いて指す.私たちは私たちの委員会の名前を以下のように省略する
監査委員会または監査
ガバナンス委員会またはbr統治
人的資源·報酬委員会または人権委員会または人権委員会
安全、持続可能性、および準備委員会またはSSR委員会またはSSR
情報発表日
他の説明がない限り、情報は2024年3月6日までだ
普通株式を発行した
私たちの普通株はトロント証券取引所(TSX)とニューヨーク証券取引所(NYSE)で取引され、コードはCVEです。2024年3月6日終値現在、発行済み普通株は1，866，489，724株 である
普通株価値
各種給与部分と株式ガイドラインは私たちの普通株の価格を使って計算されます。別の説明がない限り、すべての計算は22.08ドルを使用します。私たちの普通株はトロント証券取引所で2023年12月29日の終値です
私たちの10%以上の普通株を持っている所有者
取締役や上級管理者によると、以下の場合を除いて、発行された普通株式の10%以上を所有、制御、制御、または指導している個人や会社はない
| 株主.株主 |
株式数. | 所有権. | ||
| 和記黄埔ヨーロッパ投資会社“和記黄埔” |
316,927,051 | 16.98% | ||
| L.F.投資会社S.≡R.L.(LF Investments) |
231,194,699 | 12.39% | ||
和記黄埔当社は長和ホールディングス有限公司(長和)が間接完全資本で所有しており、同社の主要業務先は香港であり、その株式は香港連合取引所有限公司で売買されている。長和Sの約30.36%の株式(直接または間接)は、長和前取締役会長Mr.Li嘉誠が創設した各種信託基金が保有している。Mr.Li嘉誠Sファミリーメンバーは信託の適宜受益者である
LF投資会社Mr.Li嘉誠が設立した信託会社(間接)を全額所有している。Mr.Li嘉誠Sファミリーメンバーはこの信託の適宜受益者である
役員と役員の負債状況
チェノヴォスは、その子会社を含み、私たちの役員や役員に融資を行わず、私たちbrまたは私たちのどの子会社も、前述の人の現職または前任取締役、取締役が有名人、役員、従業員、または任意の連絡先に融資を提供しておらず、2023年の間も融資を提供していない
業務と材料取引の利益を満たす
セノブス、私たちの役員、取締役有名人、役人、あるいは彼らの誰と関連している人も、誰もできません局内人会議でのどんな問題にも重大な利益関係があります
Cenovusの内部者や関係者は，2023年以内にCenovusに関する重大な取引や提案された重大な取引で大きな利益を持っているか，あるいは大きな利益を持っていない
| Cenovus 2024サイクル | The Meeting|5 |
郵便状を郵送する
本通達は、2024年3月27日に2024年3月6日に登録された株主に郵送され、紙のコピーの提供を要求しています。記録日時に関する情報は、8ページを参照されたい。私たちは、仲介人、受託者、指定された人、受託者に材料を提供し、利益(未登録)の株主に材料をタイムリーに送信することを要求します
通知と訪問
通知およびアクセス は、本通知(他の会議関連材料)を登録株主および受益株主に渡すために使用される。私たちはあなたに通知(通知)を提供し、私たちのウェブサイトcenovus.comに資料を掲示することで会議資料をお渡しします。これらの材料は、2024年3月27日からウェブサイト上で提供され、少なくとも1年間保持される。会議材料は，SEDAR+(sedarplus.ca)やEdga(sec.gov)上の公開ファイルでもアクセス可能である.私たちは紙のコピーを要求した任意の株主に紙のコピーを郵送している。あなたは、会議で処理すべき事項を概説し、会議材料に電子的にアクセスして閲覧する方法、および紙のコピーを無料で請求する方法を説明する通知(通知)を含むパッケージをメールで受信するであろう。あなたはまたあなたの株に投票できるように依頼書や投票指示表を受け取るだろう。すべての適用された会議関連 材料は受益株主に転送され，費用はCenovus Sが負担する
通知およびアクセスは、印刷、紙の使用、および郵便料金を削減するため、私たちの文書を配布する環境的で経済的で効率的な方法です。通知を受け取って、完全な材料の紙のコピーを取得したい場合は、通知で提供された説明に従って操作するか、または次のような要求を送ってください。
紙の手紙やその他の書類を請求する
私たちは、私たちの財務諸表と経営陣Sの議論と分析、カナダ証券監督機関との年次報告書と年次報告書を提出します。閣下のご希望の場合、当社は年次報告書、年次資料表及び/又は本通書の紙の写しを無料で提供します。下記の住所に連絡してお申し込みください
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電子メール：Corporation@cenovus.com | |
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Cenovus Energy Inc. 225 6通り南西 郵便ポスト766号 カルガリーAB T 2 P 0 M 5 注意：会社の秘書 | |
Cenovusに関するより多くの情報は我々のサイト cenovus.comで取得でき，我々の財務情報は2023年12月31日までの年度の監査された総合財務諸表と管理層Sの議論と分析に含まれており，これらの情報は我々のSEDAR+(sedarplus.ca)とEdga(sec.gov)のプロファイルで得ることができる
あなたはまた、私たちが証券監督機関に記録することを要求する任意の文書のコピーを得ることができます
| • | Sedarplus.caのSEDAR+とsec.govのEdgaで我々の公開ファイルを見る |
| • | Cenovus.comの投資家部分にアクセスしてください |
株主提案
私たちは決められた時間内と午後5：00までに任意の株主提案を受けなければなりません。(カルガリー期間)2025年2月7日、これを通達し、2025年度株主総会で審議を行う
株主が提案したい場合は参考にしなければならない“カナダ商業会社法従う手順についての完全な説明。 あなたの提案書を書留メールで私たちの会社の秘書に送ることができます。住所は：
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Cenovus Energy Inc. 225 6通り南西 郵便ポスト766号 カルガリーAB T 2 P 0 M 5 注意：会社の秘書 | |
| Cenovus 2024サイクル | The Meeting|6 |
株主は取締役の指名を提案する
株主が年次株主総会でチェノビス取締役の取締役に1人の指名を希望する場合，指名はチェノビスS附例第1号(附例)第5.03節の手順に適合しなければならない
この規約はcenovus.comで閲覧可能であり，sedarplus.ca上のSEDAR+とsec.gov上のEdgaでも閲覧可能である
仮想会議情報
会議は実際に一度だけ行われるだろう。これは彼らがどこにいるかにかかわらず、より広い株主基盤の参加を可能にする
出席する
参加するには、以下のアドレスで会議 ：
| • | Https：//web.Lumiagm.com/424902861，パスワードはcenovus 2024(小文字別 ) |
スマートフォン、タブレット、パソコンを使って30分から60分前に会議にログインしてください。Webブラウザとして、最新バージョンのGoogle Chrome、 Safari、Microsoft Edge、またはFirefoxを使用します。もしあなたがそうなら
| • | 登録株主、選択？私は1つの制御番号/ユーザー名を持っていて、そしてあなたの エージェント表と上のパスワードから制御番号を入力します |
| • | 利益を得た株主は、私がコントロール番号/ユーザ名を持っていることを選択し、代理投票締め切り後に電子メールであなたに送信した4文字のユーザー名を入力します。注：事前にインターネットまたは郵送で投票に記入し、ご自分または第三者が代表所有者を指定し、http：//www.Computer Sharer.com/CenovusEnergyにお名前または任命された人Sの名前を登録しておく必要があります |
| • | お客様、私がお客様であることを選んで、必要な情報を記入します |
仮想会議にアクセスする際に何か困難に遭遇した場合は、 https：//go.Lumiglobal.com/faq上の一般的な質問解答をアクセスしたり、Lumiに直接連絡してくださいサポート-ca@Lumiglobal.comそれは.また、この通知に含まれる“仮想会議ユーザガイド”を見ることができます
問題は
登録株主および エージェント保持者は，会議中に仮想会議プラットフォームのホーム画面上の問題ボックスに問題を入力することで問題を提出することができる
株主 も会議前に問題を提出し，問題を送信することができる：
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電子メール：Corporation@cenovus.com | |
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Cenovus Energy Inc. 225 6通り南西 郵便ポスト766号 カルガリーAB T 2 P 0 M 5
注意：会社の秘書 | |
会議事務に関連した問題は会議中に討論される予定だ。類似した問題は 版主がまとめられる可能性がある.他のすべての質問は公式会議が終わった後に答えるだろう
すべての質問と答えは 会議の後に私たちのサイトに発表されます
利益を得る株主
その指定者からの指示に従って依頼書保持者として自分を指定した実益株主は，上記の 会議で質問することができる.詳細は10ページを参照されたい
自分を依頼書所持者に指定していない受益株主はゲストとして会議に参加することができる
来賓
ゲストは会議の過程を聞くことができるが、投票や質問はできないだろう
| Cenovus 2024サイクル | The Meeting|7 |
一般投票情報
依頼書の請求
私たちの経営陣はあなたの代表にこの会議に参加してもらい、発生した費用を支払っています。私たちはMorrow Sodali(カナダ)有限会社(Morrow Sodali)を招いてカナダとアメリカで代理人を募集しました。私たちは主にメールであなたとコミュニケーションします。しかし、私たちの従業員やMorrow Sodaliは、電話、電子メール、ファックス、または個人面談であなたのエージェントに依頼する可能性があります
明日のソダリとSの費用は約4万ドルに達すると思います。それ以外にもいくつかあります自腹を切る料金です
また， CenovusはBroadbridge QuickVoteを用いることができる™このサービスは，Morrow Sodali代表管理層が，異議のない非登録普通株所有者 に連絡して電話で投票指示を取得し，Broadbridge(代表株主S仲介者)に伝えることに関するものである.Morrow Sodaliの代表は経営陣を代表して依頼書を募集し，株主が会議前にすべての決議に投票することを提案しているが，株主は経営陣の提案に応じて投票する必要はない.QuickVote™システムは株主の投票を支援することを目的としているが，どの株主も QuickVoteを用いて投票する義務はない™株主は、任意の他の時間、および本通知で説明した任意の他の適用可能な方法で投票することができる(またはその投票を変更または撤回する)。株主が提供する任意の投票指示は、その投票指示が受け入れられたことを確認するために、ブロドリッチ(代表株主S仲介者)から手紙を受け取ることが記録されるであろう
あなたの普通株に投票することは重要です。投票指示表に記載されている日付までに投票を提出してください。代理人が投票する場合は、午前11：00までに投票を提出してください。(カルガリー時間)2024年4月29日、または任意の延期された会議が再開されるか、または任意の延期された会議が開催される前に48時間以上(土曜日、日曜日および祝日を含まない)
日付を記録する
会議の記録日は2024年3月6日である。もしあなたが当日の終値時に普通株を持っている場合、あなたは会議の通知を受けて、会議に出席して会議に投票する権利があります
投票権のある証券と投票権
普通株式はCenovusで唯一投票権を持つ証券である.すべての普通株は保有者が会議で投票する権利があるようにする
定足数
私たちは定足数がある場合にのみ会議で事務、すなわち2人以上が会議に出席し、私たちが会議で投票する権利がある発行された普通株式の少なくとも25%を持っているか、または代表することができる
投票指示
依頼書または投票指示表でどのように投票するかを指定された場合、あなたの依頼書保持者は、指定された方法で普通株式に投票します。もしあなたがどのように投票したいかを示さなかった場合、あなたの依頼書所持者はあなたの普通株式にどのように投票するかを決定するだろう
ジョイン·マッケンジまたはアレックス·プルバイクスを任命した場合、取締役会および管理職のメンバーが添付の依頼書または投票指示に記載されており、どのように投票したいか具体的に説明されていない場合、あなたの普通株式は次のように投票されます
| 物質 |
投票の | |
| 普華永道会計士事務所を核数師に任命する |
適用されます | |
| 役員を選挙して役員に指名する |
適用されます | |
| 我々の役員報酬方法(例えば報酬)に関する拘束力のない相談 |
適用されます | |
| 株主権利計画の修正と再確認 |
適用されます | |
| Cenovus 2024サイクル | The Meeting|8 |
承認する
あなた方は監査人の任命、役員の選挙、私たちの役員報酬の方法についての拘束力のない諮問決議、株主権利計画の改訂と再確認について投票しています。このすべての事項は会議で簡単な多数票(50%プラス1票)で採択されなければならない
改訂やその他の事務
修正案または他の問題が会議で適切に提案された場合、あなたまたはあなたの依頼書保持者は、あなたまたは彼らが適切だと思う方法で投票することができます。私たちは会議が他のどんな業務も考慮することを知らないし、現在の業務に何の変化も知らない
票と秘密を計算する
ComputerShare Investor Services，Inc.(ComputerShare)はエージェントによる投票を集計する.あなたの投票は秘密にされています。あなたが明確にあなたの投票をbr管理層に伝えるつもりがない限り、代理競争や検証問題がある場合、または必要に応じて法的要求を遵守します
ニューヨーク証券取引所規則
ニューヨーク証券取引所の規則によって拘束され、受益者株主として普通株式を保有されているブローカー(10ページを参照して、より多くの関連情報を知っていることを参照)は、あなたの指示を受けない限り、いくつかのビジネス項目であなたの普通株式に代わって投票してはならない。指示を提供しなければ、選挙役員や他の非慣行事項に提出された投票は計算されませんが、普通株式の数は定足数に計上されます
投票問題
我々の譲渡エージェントは ComputerShareである.もしあなたがあなたの投票用紙をどのように計算するかについて質問があれば、彼らに連絡してください
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1-866-332-8898(北米地域無料) 1-514-982-7555(北米以外の )から | |
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1-888-453-0330(北米地域無料) 1-514-982-7555(北米以外の )から | |
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Https：//www-us.Computer Shar.com/Investor/Contact/クエリ | |
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コンピューター株式投資家サービス会社 8これは…。大学通り100番地地下 カナダオンタリオ州トロントM 5 J 2 Y 1 | |
その他の問題
あなたたちの投票は私たちに重要です。会議の業務項目や本通告の情報に何かご質問がございましたら、Morrow Sodaliにご連絡ください。
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1-888-777-1538(北米地域無料) 1-289-695-3075(北米以外の地域から収集) | |
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1-877-218-5372(いつでもどこでもファックス) | |
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メール：assistance@morrowsodali.com | |
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翌日蘇打利 ブルックフィールド広場 湾街181号、2860号スイートルーム カナダオンタリオ州トロントM 5 J 2 T 3 | |
| Cenovus 2024サイクル | The Meeting|9 |
実益株主投票権
ほとんどの人は利益を得る株主だ。あなたが実益株主である場合、あなたの普通株は指定された人の名義で保有されます(通常は銀行、信託会社、株式仲介人、受託者、または他の金融機関または仲介機関)
投票オプション
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自分で仮想会議に参加して、次の文に会いましょう | |
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依頼書や投票指示表を提出することで，次の文を参照 | |
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電話：添付投票指導表をご覧ください | |
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添付されている投票指導表をインターネットでご覧ください | |
仮想会議で投票する
仮想会議に参加する予定で、会議中に普通株式に投票することを希望する場合は、添付の依頼書または投票指示表の空白にお名前を記入して、ご自分を依頼書保持者として指定してください。そして、あなたの被抽出者によって提供された署名と戻り説明に従って操作されます。依頼書保持者としてご自分を指定すると、http：//www.ComputerSharc.com/CenovusEnergyにお名前を登録する必要があります。より詳細については，次の指定エージェント保持者の節を参照されたい
そしてあなたは
| • | Http：//web.Lumiagm.com/424902861に登録します。私たちは少なくとも会議が始まる前に 時間登録することをお勧めします |
| • | ログインをクリックして、エージェントが中断した後に電子メールで受け取った4文字のユーザー名を入力します。 |
| • | パスワードcenovus 2024(大文字を区別)を入力する |
| • | 説明に従って会議に入り，システム提示時に投票を行う |
あなたは要請を受けた時に投票するために常にインターネットに接続されなければならない。あなたは会議中に接続を確保する責任があります。あなたはオンラインで会議にサインして関連手続きを完了するのに十分な時間を残さなければならない。詳細については、SEDAR+(sedarplus.ca)での当社のプロフィールと当サイトcenovus.comの仮想会議ガイドを参照してください
代表が投票する
著名人またはその代理人 によって受益株主に送信される依頼書または投票指示テーブルには、会議前にどのように投票するかに関する説明が含まれる。このような説明書をよく読んで、あなたの株が会議で投票されることを確実にしてください。あなたは第三者を代理所有者として会議に出席させて投票することができます。第三者を依頼書保持者として指定すると、http：//www.Computer Shar.com/CenovusEnergyに名前を登録する必要があります。より詳細については， の下でエージェント保持者を指定する節を参照されたい.インターネットで投票したり、郵送であなたの代表や投票指示表を返した場合にのみ、代理人の指定が許可されていることに注意してください。電話投票は エージェント任命を許可しない
あなたはより早い締め切りがあなたの依頼書または投票指示表をあなたの被抽出者またはその代理人に返すことができるかもしれません。したがって、あなたの被抽出者またはその代理人があなたの投票指示を受け、次いでエージェントの投票締め切り前に提出されるのに十分な時間があるように、事前に完了し、テーブルに戻ることを確認してください。議長は依頼書の締め切り後に受け取った依頼書を受け取る権利がある
依頼書を撤回するか、指示を変更します
代理人が提供した手順に従って依頼書を取り消すことができますそれは.もしあなたがあなたの有名人に投票して、会議で考えを変えて投票することを望むなら、あなたの仲介者に連絡して、そうできるかどうか、そしてあなたがどのような手続きに従う必要があるかを検討してください
| Cenovus 2024サイクル | The Meeting|10 |
株主投票権を登録する
登録株主である人は少ない。登録株主である場合は、あなたの名義で普通株を保有し、実物株式証明書または直接登録システム(DRS)提案を持っている可能性があります
投票オプション
|
|
自分で仮想会議に参加して、次の文に会いましょう | |
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紙の依頼書を提出することで次の文を参照 | |
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お電話で添付の依頼書をご覧ください | |
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添付されている依頼書はインターネットでご覧ください | |
仮想会議で投票する
会議に出席するつもりなら、添付の依頼書を記入したり返送したりすることで事前に投票することができます。具体的な方法は以下の通りです代表が投票する以下、またはあなたは会議に出席して投票することができます
| • | Http：//web.Lumiagm.com/424902861に登録します。私たちは少なくとも会議が始まる前に 時間登録することをお勧めします |
| • | ？登録をクリックしますか？そして、エージェントテーブルや受信した電子メール通知に15ビット制御番号を入力します |
| • | パスワードcenovus 2024(大文字を区別)を入力する |
| • | 説明に従って会議に入り，システム提示時に投票を行う |
あなたは要請を受けた時に投票するために常にインターネットに接続されなければならない。あなたは会議中に接続を確保する責任があります。あなたはオンラインで会議にサインして関連手続きを完了するのに十分な時間を残さなければならない。詳細については、SEDAR+(sedarplus.ca)での当社のプロフィールと当サイトcenovus.comの仮想会議ガイドを参照してください
代表が投票する
会議前に投票するには、提供された封筒に記入、署名、日付を明記して用紙を返送してください。あるいは 依頼書の説明に従って電話やインターネットで投票することもできますし、ComputerShare S無料ホットラインファックスで投票することもできます 1-866-249-7775カナダやアメリカでは1-416-263-9524カナダとアメリカ以外の電話については、それぞれの場合、記入された用紙や投票提出(場合によっては)が午前11：00 より遅くないことを確認してください。(カルガリー時間)2024年4月29日月曜日、または会議が延期または延期された場合、会議が規定された時間を休会または延期する前に少なくとも48時間前(土曜日、日曜日および祝日を除く)。 議長は依頼書締め切り後に受け取った依頼書を受け取る権利がある
あなたはまた第三者を依頼書所持者として会議に出席して投票することができます。第三者を依頼書保持者として指定すると、http：//www.Computer Shar.com/CenovusEnergyに名前を登録する必要があります。より詳細については，次の指定エージェント保持者の節を参照されたい.オンライン投票または郵送であなたのエージェントまたは投票指示テーブルに戻った場合にのみ、エージェント任命が許可されます。 電話投票はエージェント任命を許可しません
代理を変更または撤回します
締め切り前に新しいエージェントを送信することで、エージェントによる投票を変更することで、投票を撤回することができます。あなたの最新のエージェント は唯一有効なエージェントとなります
依頼書が発効する前に、あなたはいつでも依頼書を撤回することができます。2024年4月30日までまたは会議休会前の最終営業日(または会議休会前の最終営業日)に当社秘書に書面声明を提出し、依頼書を撤回してほしいことを説明します
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(br}または延期)、会議日または任意の延期または延期会議の日、または法律で許可された任意の他の事項において、会社秘書の名で会議議長に送付される
もしあなたが依頼書に投票した場合、あなたまたはあなたの依頼書保持者はまだ仮想会議で直接投票することができます。あなたの会議での投票はあなたが前に代理を通じて提出した投票を破棄するだろう
指定依頼書所持者
以下の規定は、委任状形式で委任状所有者として決定された経営陣が著名人とされるのではなく、会議及び/又は投票に参加したい株主(第三者依頼書所持者)を委任したい株主に適用される。依頼書や投票指示表に記載されているジョイン·マッケンジーとアレックス·プルバイクスはCenovusの役員と上級管理者である.株主は第三者 代表所有者(必ずしも当社の株主とは限らない)を代表して会議に出席する権利があり，依頼書や投票指示表(状況に応じて)が提供する空白にその選定代表の名前を記入し，その人を代表所有者に委任してインターネット上に登録する方法であり，以下のようになる
株主は，第三者代表所有者をその代表所有者として会議に出席および参加させて投票するためには，依頼書やその者を代表所有者に委任する投票指示表を提出し，その代表所有者をインターネット上に登録する必要があり，以下のように である.依頼書保持者の登録は、依頼書または投票指示表を提出した後に完了する必要があります。エージェント保持者を登録できないと，エージェント保持者が4文字のユーザ名を受け取ることができなくなり，会議での投票に必要であり，ゲストとしてしか出席できない
| • | ステップ1：依頼書保持者を指定する.第三者依頼書保持者を指定する場合は，依頼書または投票指示表(許可)が提供した空白にその人のS名を記入し，説明に従ってその文書を提出してください.この表は、依頼書保持者を登録する前に完了しなければなりません。これは、依頼書フォームまたは投票指示テーブルを提出した後に完了する必要がある追加のステップです |
| • | ステップ2：あなたの依頼書保持者を登録します。第三者エージェント所有者を登録するためには，株主は米国東部時間午前11：00までにhttp：//www.Computer Shar.com/CenovusEnergyにアクセスしなければならない.(カルガリー時間)、ComputerShareに必要なエージェント保持者連絡情報を提供し、ComputerShareが4文字のユーザ名を電子メールで エージェント保持者に提供することができるようにする。コードがなければ，エージェント保持者は会議で投票できないが，ゲストとして参加することができる |
インターネットで投票したり、郵送で依頼書を返送したりした場合にのみ、依頼書の予約が許可されますのでご注意ください。電話投票ではエージェント の予約は許可されない
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会議事項
財務諸表
当社の2023年12月31日までの年度の総合財務諸表および原子力師S報告書はすべて本年度報告に掲載され、大会で発表される。年次報告書も私どものSEDAR+(sedarplus.ca)で提出され、要求に応じて提供することができます
核数師の委任
取締役会は2025年の株主総会終了までCenovusの監査役に普華永道会計士事務所(PwC LLP)を委任することを提案した。普華永道は2009年11月30日にCenovusの監査役に初めて任命された。私たちが前回監査人のために提案書を求めたのは2020年だった
役員たちは私たちの監査人に支払う費用を決定することを許可されるだろう
監査費用を支払いました
次の表は，Cenovusから普華永道に専門サービスを提供する費用を徴収することに関する情報を提供する
| カテゴリー |
課金の作業タイプ | 2023年費用 (千ドル) |
2022年費用 (千ドル) | |||
| 料金を審査する |
監査合併財務諸表および一般的に法定および規制申告または業務のために提供されるサービス。 | 4,423 | 4,153 | |||
| 監査関連費用 |
未報告年次財務諸表の監査または審査に関する合理的な保証とサービス料金を審査する環境、社会およびガバナンス(ESG)によって開示される監査関連サービス費用、カナダ公共問責委員会が徴収する目論見書および参加費、ならびに資産の買収または剥離に関連する費用を含む。 | 655 | 237 | |||
| 税金.税金 |
税務コンプライアンス、税務コンサルティング、外国人税務サービス。 | 137 | 227 | |||
| 他のすべての費用 |
審査する採掘業透明措置法記録と記録をめぐるサービス。 | 120 | 67 | |||
| 合計して |
5,335 | 4,684 | ||||
監査委員会の許可を含めて、2023年12月31日までの年次情報表で を取得することができます。年次情報テーブルへのアクセス方法については、6ページを参照してください
任命に賛成票を投じることをお勧めします
普華永道は私たちの監査役として
添付された依頼書の中で指名された人は、あなたが彼らに投票しないように言わない限り、普華永道を私たちの監査人に任命することに投票するだろう
役員の選挙
会議で選出される取締役数は13人で、取締役会が決定する。各取締役の任期は次期株主周年総会が終了するか正式に任命または後継者が選出されるまでです。私たちの役員指名リストは以下の通りです
スティーブン·E·ブラッドリー
ケイス·M·キャシー
マイケル·J·クロザーズ
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ジェームズ·D·ググリス
ジェーン·E·ケニー
郭恵蘭
メラニー·A·リテル
リチャード·J·マルコリゼ
ジョナサン·M·マッケンジー
クロード·モオ
アレクサンダー·J·プルバイクス
フランク·J·シクスター
ランダ·I·ジゴチ
37ページから、すべての 候補者に関するより多くの情報を見つけることができます。すべての有名人は取締役会に重要なスキルと経験をもたらした。すべての有名人は資格があり、当選後に職に就くことを望んでいる
私たちはあなたがこのような指名者たちのすべてに賛成票を投じることを提案します
添付された依頼書の中で指名された人は、あなたが1人以上の被抽出者に反対票を投じない限り、各被著名人の当選に賛成票を投じるだろう。
何らかの理由で、被著名人が会議中に在任できない場合(このようなことは起こらないことが分かっている)、添付の依頼書で指名された人は、代替被著名人に投票する(取締役会が代替被著名人を提出した場合)
多数票政策
♪the the theカナダ商業会社法私たちの役員選挙には多数の票が必要であり、これは彼らが投票した賛成票と反対票が株主総賛成票と反対票の多数を占めない限り、私たちの役員が当選しないことを意味する。我々の役員投票手続きに関する政策この過程を反映している
役員報酬に関する諮問投票(報酬問題など)
2010年以来、私たちは株主に私たちの報酬計画に対する発言権を提供してきた。それは私たちが建設的に参加し、意味のあるフィードバックを得て、役員が役員報酬に責任を負うことを確保するのを助ける
昨年、98.33%の株主が役員報酬に対する私たちの処理方法に賛成した
私たちの役員報酬計画は昨年と似ている。63ページからの役員報酬brの部分で、2023年の業績に関連した当社の報酬に関する完全な情報を見つけることができます
今後の報酬政策や決定を審議する際には、連合委員会は投票結果を考慮する
私たちはあなたの支持を期待しています。諮問決議がうまく支持されていない場合、取締役会は彼らの懸念をよりよく理解するために株主に相談するだろう
私たちはあなたが私たちの役員報酬方法を受け入れることに賛成票を投じることを提案する
添付された依頼書で指名された人たちは、あなたが彼らに反対票を投じたと言わない限り、この拘束力のない諮問決議案に賛成票を投じるだろう
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採択予定の拘束力のない諮問決議案は以下のとおりである：
コンサルティングに加えて，Cenovus Energy Inc.(Cenovus)取締役会の役割や責任を弱めることなく， 株主は2024年3月6日の管理情報通告で開示された役員報酬方法をCenovusに受け入れ，2024年株主総会までに提出することにした
株主権利計画
Cenovusの株主権利計画(Cenovus株主権利計画)は、2009年10月20日に2009年11月30日に発効した予定に従って採択され、“カナダ商業法 会社法Encana Corporation(Encana)とCenovusに関連し、2009年11月30日、2018年4月25日、2021年1月1日に改訂と再記述が行われた。2012年、Cenovus株主は複数の改訂、再記述、Cenovus株主権利計画をさらに3年間延長することを承認した。2015年、株主たちはさらに3年間延長するCenovus株主権利計画を再確認した。2018年，株主は各種 修正案，再記述およびCenovus株主権利計画をさらに3年間延長することを承認した.2021年1月1日，Cenovusは第193条の手配計画によりヘスキーエネルギー会社(ヘスキーエネルギー) を買収した“ビジネス会社法”(エバータ省)は、ヘスキーエネルギー、ヘスキーエネルギー株主および購入株式所有者およびCenovusに関するものであり、このスケジュールによれば、Cenovusは、ヘスキーエネルギーのすべての発行および発行された普通株式を買収し、普通株式およびスケジュールに従って発行可能な普通株を購入する引受権証(手配株式証)を取得する。二零二年十二月十五日に開催された株主特別総会では、この手配を審議するために、株主は、Cenovus株主権利計画のいくつかの相応の修正を許可及び承認し、この手配に基づいて普通株を買収する権利又はそれに関連して発行された株式購入権取引が意図せずCenovus株主権利計画下でのトリガ(反転)イベントを起こさないことを保証し、その後、これにより発行された株式購入権が他の方法で普通株と分離して行使可能となる可能性がある。2021年，Cenovus株主はCenovus 株主権利計画の各種修正案，再記述，さらに3年間の計画を承認した
Cenovus株主権利計画が本会議後も有効であるようにするためには，この計画は会議で独立株主が簡単な多数票で再確認しなければならない.独立株主は、Cenovus株主権利計画において、実際には、Cenovus株主権利計画で定義されているような普通株のすべての所有者(Cenovus株主権利計画で定義されているような)、現在普通株を買収することを意図しているまたは発表されている任意の人、関連会社、共同経営会社、およびそのように排除されたbr人と共同または一致して行動する人、ならびに任意の従業員福祉、繰延利益共有、株式参加または他の同様の計画または信託を含まないと定義されており、その計画または信託の受益者が普通株の投票方法を指示しない限り、独立株主と定義される。Cenovusは2024年3月6日現在、株主が独立株主ではないため投票から除外される株主がいることを知らない。Cenovus株主権利計画決議が2024年に承認されなければ，Cenovus株主権利計画は2024年5月1日に終了する
Cenovus株主権利計画の主な目標は，Cenovusに対する買収カプセルに株主ごとに平等な機会を提供し，すべてのオプションを探索.開発するのに十分な時間を提供し，買収カプセルを提案する際に株主価値を最大化することである.Cenovus株主権利計画は、公平を促進するためのいくつかの最低基準を満たすか、または 取締役会の同意を得ることを要求する入札(Cenovus株主権利計画の定義のような)を許可するように 潜在的買収を奨励する
2024年Cenovus株主権利計画の主要条項要約は添付表Cに掲載されています。この計画の全文はSEDAR+のsedarplus.caの私たちのプロフィールで取得できます
私たちはあなたが株主権利計画の修正と再確認に賛成票を投じることを提案します
添付された依頼書の指名された人たちはあなたが彼らに反対票を投じたと言わない限り、この決議案に賛成票を投じるだろう
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採択しようとする決議の全文は以下のとおりである
株主としての一般決議を議決する：
1.Cenovus Energy Inc.(The Corporation)とComputerShare Investor Services Inc.が権利エージェントとして2024年5月1日に署名した改訂および再署名された株主権利計画協定(2024年Cenovus株主権利計画)を確認し、承認し、2024年3月6日に発表されたS社管理情報通告で述べ、2024年株主総会周年前に提出する
2.2024年5月1日までに、2024年Cenovus株主権利計画が、2024年Cenovus株主権利計画が当時カナダ公開報告発行者によって一般的に使用されていた株主権利計画バージョンに適合するように、2024年5月1日または以前にトロント証券取引所または株主権利計画専門コメンテーターの要求に従って2024年Cenovus株主権利計画を任意の修正を行うことを許可し、取締役会執行議長兼CEO、執行副総裁兼最高経営責任者、執行副総裁兼最高経営責任者、任意の執行副総裁または取締役のいずれかの承認を得る
3.上記第1および第2段落の改訂および再説明による“2024年Cenovus株主権利計画”は、ここで再確認および承認される
4.会社の任意の役員または上級社員代表会社(会社の印鑑を押すか否かにかかわらず)すべての通知、同意、申請、確認、証明書および他の文書(ここでは文書と呼ぶ)を含むすべてのそのような文書、合意、必然的な合意および文書を締結、署名および交付し、または上記の決議を有効にするため、または任意の文書または法令を遵守するために必要な他のすべてのものおよび事柄(本明細書の第1項では文書と呼ぶ)を許可および指示する。本決議の認可及び承認された当該等の文書及び行為構成会社の有効かつ拘束力のある義務は、現授権会社は当該等の文書及び当該等の行為に基づいて義務を履行する
その他の業務
会議で他の事項が適切に提示された場合、あなた(またはあなたの依頼書保持者、依頼書によって投票された場合)は、あなた(または彼ら)が適切と思う方法で投票することができる。私たちは会議で審議しなければならない他の事項があるということを知らない
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統治する
ハイライト
| 強力な統治実践
|
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| ☑ | 丈夫であるビジネス行動規範と道徳的規範役員、上級管理者、スタッフ向けです。 | ☑ | 戦略に関する年次専門取締役会会議。 | |||||||||
| ☑ | 取締役は専門家と外部顧問に触れることができる。 | |||||||||||
| ☑ | 役員、上級職員、職員によるヘッジ取引は禁止されています。 | ☑ | リスク意識のある文化は関連する専門知識を持つ委員会が監督する。 | |||||||||
| ☑ | 応答、肯定的、そして持続的な株主参加。 | ☑ | 取締役会の年間内部評価と第三者取締役会は定期的に評価する。 | |||||||||
| ☑ | ニューヨーク証券取引所の基準を満たした役員報酬は政策を全面的に取り戻す。 | ☑
☑ |
新監督に対して深い位置づけを行う.
監督の継続教育を賛助する。 |
|||||||||
| ☑ |
役員と役員に対する重大な持分要求。 | ☑
☑ |
ブランク小切手優先株は発行しません。
全面的な株主が計画に参加する。 |
|||||||||
| ☑
☑ |
新しい世代の株主権利は計画されている。
透明な理事会の多様性の目標と報告書。 |
☑ | そのタスクに関連する環境、社会、およびガバナンス(ESG)リスクを監視するすべての委員会。 | |||||||||
| ☑ | 透明なESGレポート(cenovus.comの持続可能な開発報告の下でアクセス可能)。 | |||||||||||
| この部分では、 を見つけます： |
||||
| 概要 と構造 |
18ページ目 | |||
| 道徳的な商業行為 |
20ページ目 | |||
| 持続可能性の概要 |
21ページ目 | |||
| 取締役会と幹部の多様性 |
25ページ目 | |||
| 取締役会 |
28ページ目 | |||
| 委員会 |
30ページ目 | |||
| ポストガイド |
33ページ目 | |||
| 取締役会 評価と更新 |
33ページ目 | |||
| 取締役の位置づけと教育 |
35ページ目 | |||
| Cenovus 2024サイクル | ガバナンス|17 |
概要と構造
私たちがCenovusでどのように私たちの仕事をするかは私たちが何をするのと同じくらい重要だ。持続的で長期的な株主価値を提供するためには、私たちの名声を維持し、向上させるために、責任ある方法で運営しなければならないことを認識しています。この約束を履行するには良い統治が必要だ
我々の取締役会は健全なコーポレート·ガバナンスと内部統制制度によりS業務の管理 を監督している。これには包括的な政策、基準、やり方が含まれており、私たちの従業員、経営陣、取締役会の予想された行動を指導している
私たちのガバナンス構造にはフレームワークも含まれています企業リスク管理政策そしてCenovus運営完全性管理システムこれは、業務におけるリスクを正確に処理し、セキュリティおよび資産の完全性を私たちの仕事に組み込むことを保証するのに役立ちます。リスクに関するより多くの情報は、29ページおよび31ページからの各委員会の概要を参照されたい
私たちの役員と従業員は毎年審査して私たちのために努力する必要があります“ビジネス行動規範”&倫理学(コード)と他の重要な政策と基準。私たちの仕入先商業行動基準また、私たちのサービスプロバイダとサプライヤーが、その業務企業やサプライチェーンにおいて、私たちの企業の価値観ややり方を尊重し、維持し、伝えていくことを願っています
私たちは第三者サービス提供者が運営する誠実な支援ホットラインを含む道徳的な商業行為に対する懸念を秘密裏に報告することができるチャネルが多い。我々は、地域コミュニティ住民や他の公衆、ならびに私たちの従業員および請負業者を含む利害関係者を奨励し、誠実な支援ホットラインを介して任意の商業行為懸念を報告する。あなたは20ページで誠実ヘルプホットラインに関するもっと多くの情報を読むことができる
法律的要求
私たちのガバナンス実践は、トロント証券取引所およびニューヨーク証券取引所の証券法規および規則を含むカナダとアメリカが私たちに適用されるすべての要件を達成または超えています
| Cenovus 2024サイクル | ガバナンス|18 |
構造物
株主参加度
私たちは株主と建設的なコミュニケーションと意味のある接触の価値を理解する。我々の取締役会は 株主と透明かつインフォームドコンセントの対話を行い，Cenovusのリーダーを支援することに取り組んでいる
私たちは1つ取締役会株主コミュニケーション交渉戦略(&I)これは私たちの株主コミュニケーションを指導し、私たちの株主参加度方法を作るだろう
株主や他の関係者は、私たちの執行議長と私たちの最高経営責任者を含む任意の取締役に連絡することができます。URLは：
|
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電子メール：Corporation@cenovus.com | |
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Cenovus Energy Inc. 225 6通り南西 郵便ポスト766号 カルガリーAB T 2 P 0 M 5 注意：会社の秘書 | |
コミュニケーションと対外参加活動
| プロジェクト/活動 |
説明する | |
| 株主が政策に参加する |
我々の取締役会株主コミュニケーション交渉戦略(&I)私たちが株主と有意義な対話をするという約束を強化した。Cenovus.comでbr}コピーを見つけることができます。 | |
| 投資界と電話会議を行う |
経営陣は投資家と四半期電話会議やインターネット放送を行い、財務や経営実績を審査した。Cenovus.comで最近の通話の録音を見つけることができます | |
| 投資家デー |
私たちは二年ごとに投資家の日を開催して、私たちの五カ年計画の最新状況を提供します。私たちの最近の投資家の日は2024年3月5日に開催され、CEOやCEOを含む経営陣のメンバーがアナリストや株主を含む約80人の参加者と接触した。正式な紹介を通じて、経営陣は私たちの戦略、運営、財務の枠組みをめぐって高度な指導を提供した。プレゼンテーション後、経営陣は株主やアナリストと非公式に接触し、プレゼンテーション材料に対する疑問を解決した | |
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| プロジェクト/活動 |
説明する | |
| 経営陣株主/投資家参加計画 |
最高経営責任者と最高財務責任者、投資家関係と持続可能な開発チームの代表を含む当社の幹部チームのメンバーは、年間250回以上の株主が参加しています1対1会議、投資家ロードショーと 会議。これらの会議は、取締役の独立性と約束、ロビーの透明性を含む複数の議題の対話に関するものだ。
管理層は各種の投資家会議に出席し、そして全体で2023年に株主、手形所持者と他の投資家と大量の会議と電話会議 を行い、カナダ気候行動会社の代表と持続的に接触し、Cenovus Sを中央気候行動会社の焦点リストに入れ、1組の中国気候行動会社は異なる経済業界のトロント証券取引所上場会社 を選び、これらの会社は戦略的にカナダ気候リスク管理、情報開示と低炭素経済への転換に対する期待協調 に参与した。 | |
| 取締役株主·投資家参加度 会議 |
2023年5月、Zygockiさん(人権理事会議長)とさんMongeau(独立役員最高経営責任者)はカナダ善政連盟の代表者と会見した。討論のテーマは取締役会構成と後継計画、株主参加、リスクと戦略監督、役員報酬、人的資本管理を含む。 | |
道徳的な商業行為
私たちの原則と価値観は持続可能な開発政策コードそして人権政策そして、私たちが道徳的で合法的な方法で業務を展開するための約束を明らかにした。これらの政策をcenovus.comで読むことができます
商業行為および道徳規則
我々のコード我々が業務を展開しているすべての地点でCenovusを代表して働くすべての役員，高度管理者，従業員に適している.♪the the theコードCenovusが運営するすべての管轄区に適用する.Cenovus.comにアクセスして全文をお読みくださいコード.
私たちの役員、上級者、従業員は私たちの価値観を熟知して遵守しなければなりませんコードそれは.毎年、すべての役員、上級管理者、従業員は“規則”を審査し、“規則”の原則と要求に従って遵守し、行動していることを確認し、理解し、承諾したことを要求される。サプライヤーは審査しなければならないコードそして，その提供する原則と指導の下で， はすべてのレベルの活動への参加を奨励する
年に1回コードコンプライアンスはSSRに報告し， 取締役会に報告する。どんな諦めもコード上級管理者又は取締役の情報は取締役会のみが作成し、法律、規則、法規又は証券取引所が要求する範囲内で迅速に株主に開示する。免除なし コード取締役会が作ったものです
誠信助けホットライン
誠実支援ホットラインは、内部および外部の誰にも潜在的な道徳、法律または職場行動問題に対する懸念または問題を報告させるチャネルを提供した。誠信ヘルプホットラインは第三者会社によって独立して運営されており、機密または匿名で(必要に応じて)関心事項を共有することが可能である
誠実ホットラインを通じて通報された政策違反や基準に関する問題は私たちのものになります調査基準そして 調査の流れそれは.定期会議のたびに、誠信助けホットラインから苦情の四半期報告が関連する取締役会委員会に提出される
調査過程
我々の調査基準そして調査過程セノウェイS調査委員会に報告された事項を受信、審査し、適切な場合に調査するための有効かつ一致したプログラムを提供する
私たちの調査委員会は調査を担当して調査を監督する。彼らは監査委員会に任意の会計、内部会計制御、または監査事項に関連する違反を報告する。取締役会委員会は、監査委員会を含め、 が行っている調査の性質及び状況に関する四半期要約を受信した。委員会は私たちの取締役会に任意の重大または実質的な調査を報告する
| Cenovus 2024サイクル | ガバナンス|20 |
情報開示と従業員取引政策
我々の開示に関する政策従業員取引(&E)Cenovusとその子会社のすべての従業員と役員に適用される。私たちはもう1つ 取引を制限するインサイダースタンダード(&I)Cenovus普通株や他の証券取引、インサイダー報告、重大非公開情報の処理、取引封鎖に関する追加説明を取締役、上級管理者、内部関係者に提供する
Cenovus普通株と他の証券に関する取引に対する取締役、高級管理者、従業員のヘッジを禁止する
統治委員会は委員会に政策の遵守状況を報告した
利益相反と関係者取引
私たちは1つ“利益衝突基準”Cenovus.comで提供され、私たちの従業員と取締役が潜在的な利益相反を事前に管理することを支援するプロトコルです。また、チェノヴォス取締役Sは守らなければならない“カナダ商業法 会社法そして、取締役が取締役と重大な利害関係のある取引や合意を考慮する際に独立した判断を行使することを確保するための証券法を適用する
セノウェイS取締役の利益衝突および関連者開示合意には、以下の内容が含まれている
| • | 取締役たちは年次コンプライアンスアンケートを完成し、彼らが取締役、幹部あるいは類似の身分を担当している実体を開示し、管理委員会は年度独立性評価期間中に取締役Sの判断に影響を与える可能性のある重大な関係を審査する。このリストは 取締役情報マニュアルですべての取締役に提供される.年次コンプライアンスアンケートはまた、関連側の情報(国際財務報告基準(IFRS)の定義に従って)を収集し、監査委員会は、任意の役員または取締役との関連関係を含む会社と任意の役員または取締役との間の関連者取引の審査および承認を担当する。取締役は、提供された任意の情報の任意の削除、追加、または他の変更を直ちに会社の秘書チームに通知しなければならない |
| • | 利益相反が存在するか、または存在すると考えられる場合、取締役は、この事項のために会議に参加しない、または会議中に議論および投票を放棄するなど、適切な緩和措置をとるであろう |
| • | 会社秘書は、取締役会および執行チームに取締役に影響を与える潜在的な利益衝突を事前に通知し、衝突に関連する取締役会または委員会材料部分が取締役に配布されないことを保証する |
| • | 適用される証券法によれば、関連側に関連するS取引が開示されなければならず、Cenovusは、このような法的要求の場合、経営陣および他の人の重大な取引における利益を開示する。監視プロセスはCenovusのS内部監査チームが会社秘書チームと連携して管理し，秘書チームはすべての関連関係のリストを維持し，要求に応じた報告や関連側取引の開示を確保するためのプロセスを毎年実行している.関連取引先取引のさらなる検討については、我々の年度連結財務諸表を参照されたい |
持続可能な開発の概要
環境，経済，社会的考慮の間で適切なバランスをとることで，長期的，持続可能な価値を創出できると信じている。持続可能な発展は我々の経営方式 に根ざしている。これはつまり
| • | 安全で包容力のある職場を作る |
| • | 地域と原住民共同体と相談して協力する |
| • | 革新は私たちの野生動物、水、そして環境への影響を最小限にする |
私たちは、私たちのESG目標に向かって進んでいくことを支援し、長期的で持続可能な価値の創出を支援するために、持続可能な発展を決定プロセスおよび資本分配の枠組みに組み込む。我々はESGレポートを介して我々のESG実践と進展を利害関係者に報告する.あなたはcenovus.comで私たちの最新報告書にアクセスすることができます
| Cenovus 2024サイクル | ガバナンス|21 |
我々は常に一流の安全性能と持続可能な リーダーシップに取り組んでいる。この約束の一部として、私たちは引き続き措置を取って、世界的な第一選択エネルギー供給者としての地位を獲得します。2023年には、我々の新たなメタンマイルストーンを含むESG目標の進展を続けており、より広範な温室効果ガス(GHG)削減目標に寄与しています。次のページで、2023年の私たちの進展と、ESGリスクの管理および監視に関するより多くの情報を読みます
持続可能な開発リーダーシップと活動
持続可能な開発の考慮事項は私たちがしたすべてのことを形成するのに役立つ。それらは私たちの戦略、業務計画、そして資本分配プロセスに埋め込まれている。これは、我々のESG目標を達成するための現実的なアプローチを提供し、組織全体での購入をサポートする
私たちの持続可能な開発リーダー目標 は持続的な進歩に取り組むことである。2023年には、我々のESG重点分野で推進または完了された取締役会および経営陣計画は、
| • | メタンマイルストーンを構築し、2028年末までに上流メタン排出量を2019年ベースラインに基づいて80%削減することは、メタン排出削減に対する私たちの持続的な約束を示し、より広範な温室効果ガス削減目標を支持している。温室効果ガス排出計画の進展には，我々の従来事業の電化プロジェクトの推進，地下と封じ込めの潜在力の評価，ミネドサエタノール工場とエルムワース天然ガス工場における炭素捕獲·封じ込め(CCS)プロジェクトの一部として，Lloydminster UpgraderとChristina Lakeオイルサンド資産のCCSの推進がある |
| • | 2023年の企業業績スコアカードですべての従業員(役員を含む)の報酬に影響を与える環境指標を持続可能な業績指数に拡張します。これは、気候および温室効果ガス排出、水管理、生物多様性、先住民和解、および包括性および多様性に関連する、より長期的なESG目標の達成を推進する最近の活動をよりよく反映している。2023年12月、取締役会は、受信した干拓証明書を目標とした措置がトナカイ生息地に代わる措置を含む、2024年の企業業績スコアカードにおける持続可能な業績指数のさらなる改正を承認した。彼らはまた，絶対運転排出量(二酸化炭素当量で計算)のパフォーマンス指標を拡大し，メタン削減指標を含めることを許可した。これは，2028年末までに上流メタン排出量を80%削減し，2050年までに純ゼロ排出を運営する長期目標である2035年末までに温室効果ガス絶対排出量を2019年ベースラインに基づいて35%削減するという我々の気候·温室効果ガス排出目標と一致している |
| • | トナカイ生息地の回復を継続し，2023年には引退井地の再開墾期待を上回った |
| • | 資産や位置に特定されたリスクと機会を識別し、私たちのロイド熱エネルギー資産を含むいくつかの資産のための行動計画を決定するために、水資源管理計画を完成させる |
| • | 私たちと先住民企業の支出目標を実現し、今までで最高の年間支出水準を実現します。 |
| • | そうを承認するコードSSR委員会の任務は、ロビーガバナンスとbrのロビー活動および公共キャンペーンが、当社の会社の目標、戦略、指標、抱負と一致することをより明確に明らかにし、私たちのサイト上の関連情報を強化することで透明性を向上させることである |
| • | 取締役会の任命と移行を通じて私たちの取締役会の多様化目標を実現し、維持することで、参加した13人の取締役有名人のうち4人の女性を招いた。女性リーダーの進展もあり，CLTでは女性メンバーが11人中3人に増加し，全指導者における女性の割合は25.9%に増加した。役員や取締役会の多様性に関するより多くの情報を知るためには、25ページを参照されたい |
| • | 従業員が駆動する新しいネットワークであり，恥を減らし職場のメンタルヘルスを支援することを目的としたMentalHealthMatters@Cenovusが発売された |
ESGリスク規制
私たちの管理構造は取締役会と行政監督、従業員の期待行動を指導する政策、基準、プロセス、プログラムを含み、私たちはどのように施設を運営し、どのようにリスクを管理しますか。ESGリスクは、サービスの重要なリスクを識別、評価、管理するのを助ける当社の企業リスク管理計画において考慮される。取締役会および委員会は、重要なESGリスクおよびESGに関連する他の主題を定期的に審査する
取締役会は、ESG事項に関連する機会およびリスクを含む当社の業務の機会およびリスクを考慮し、私たちの持続可能な方法および関連するプロセスを監視する当社の戦略計画を承認した
| Cenovus 2024サイクル | ガバナンス|22 |
プログラム.取締役会も当社の環境影響軽減(気候変動を含む)の流れとプログラムを監督し、当社Sの活動により出現する可能性のある健康及び安全問題を処理し、人的資本管理を考慮し、良好な管理及び公認基準に符合する方式で運営している。4つの取締役会委員会は、取締役会顧問として行動し、それぞれのタスクに関連する特定のESGリスクを監視し、これらのリスクは、要求に応じて処理され、取締役会に報告される
ESGガバナンスリーダーシップ
取締役会と委員会ESG監督
サーフボードです。取締役会はCenovusとSの持続可能な開発方法を監督し、彼らが担当または監督するESG事項に関する管理職と委員会の報告と提案を受けた。CenovusとSの流れとプログラムも検討しています
| • | 環境影響(気候変動を含む)を軽減する |
| • | チェノビスとSの活動によって起こりうる健康と安全問題を解決する |
| Cenovus 2024サイクル | ガバナンス|23 |
| • | 人的資本管理を例にとる |
| • | 良い管理と公認基準に適合した方法で運営されている |
監査します。監査委員会は、気候変動を含む、変化するESG事項による財務的影響を監督する。特に、気候、リスク、CenovusおよびSへのリスク開放を含むESG事象の潜在的な財務影響を監視する
| • | 私たちの貸手、債務投資家、そして株式投資家から資金を得る |
| • | 保険のカバー範囲を得る |
| • | 信用格付け |
監査委員会はまた、資産廃棄義務及び財務開示事項に関連するESG事項を審査する
人権委員会です。人権委員会は人的資源と給与問題を監視する責任がある。具体的なESG監視は、以下のことを含む
| • | 組織と人材管理戦略 |
| • | 人材戦略 |
| • | 文化です |
| • | 健康と健康です |
| • | 婚約しています |
| • | 包摂性と多様性(I&D)は，Cenovus S I&Dオブジェクトに関する進展を含む |
| • | 報酬には、報酬計画および年金管理におけるESG業績指標が含まれる |
統治する。管理委員会は取締役会の多様性を含むすべてのESG事項の管理を監督する
ガバナンス委員会は、新たに出現したまたは開発中のESG事項の監督を適切な委員会にどのように割り当てるかについて取締役会に提案する
SSRです。SSR委員会はESGコミットメントの実行状況を監視しています持続可能な開発政策含まれています
| • | 持続可能性は、安全と健康、環境および気候変化、資産完全性および利害関係者がbr政策、業績、報告および開示に参加することを含む |
| • | チェノビスSのESG戦略を実施する |
| • | CenovusとS資産や運営に影響を与える重大なイベントは，環境破壊や名声影響に関連する. |
| • | 決定された持続可能なリスクを管理するための救済または緩和措置は、環境(廃棄および開墾義務を含む)、健康、安全、または気候変化を含む |
| • | S社の直接·間接ロビーや公衆宣伝活動(政治的貢献を含む)が会社の目標、戦略、指標、抱負と一致していることに関するリスク |
ESGレポート
私たちは公開的で責任ある方法で報告することの重要性を認識し、今世紀初めから私たちの持続可能な発展業績を報告してきた
私たちの報告は正確、バランス、明確、比較可能性、信頼性と即時性の原則に従っている。投資家および他の利害関係者に有用な情報を提供するために、ESGレポートを以下と一致させる
| • | 気候に関連した財務開示作業チーム(TCFD)の提案 |
| • | 持続可能な開発会計基準委員会(SASB)の指導 |
| • | IPIECAは石油と天然ガス業界の持続可能な開発報告ガイドラインを発表しているが，SASB内部にはこのガイドラインはない。 |
私たちはまた、私たちのESG重点分野と最も一致する国連の持続可能な開発目標を盛り込んだ
| Cenovus 2024サイクル | ガバナンス|24 |
2022 ESGレポートには、ESGターゲットのこれまでの進捗状況が含まれており、これらのターゲットを達成する計画のより詳細な情報が提供されている。私たちはまた2022年に採択された関連した行動を強調する
私たちの2022年のESG報告書は私たちのウェブサイトcenovus.comで見つけることができます
取締役会と役員多様性
Cenovusは，多様な取締役会や管理チームを持つ利点を認識し，喜んで受け入れている.異なるチームは、異なる技能、専門知識、業界経験を含み、十分に利用し、生活経験から得られた異なる視点から利益を得る
取締役会と指導部の現在の目標と進展
私たちは4つの側面の多様性の進展を報告した
| • | 取締役会の多様性：非取締役会メンバーの中の女性、原住民、障害者、そして明らかな少数グループのメンバー |
| • | 実行多様性：実行チームメンバーの女性、原住民、障害者、および明らかな少数グループのメンバー |
| • | 取締役会女性：非管理取締役会メンバーの中の女性。 |
| • | 指導職を務める女性：指導職を務める女性(チームリーダー、コーディネーター、主管または以上) |
2024年3月1日までの多様性目標と進展
| 面積 |
目標.目標 パーセント. |
目標.目標 Date |
現在の状態 | 累積する. 進度 |
年度 進度 | |||||
| 取締役会の多元化 |
40 | 2025年末 | 41.7% | +5.3% | -8.3% | |||||
| 取締役会の女性は |
30 | 2025年末 | 33.3% | +6.1% | – | |||||
| 指導部の女性 |
30 | 2030年に終わります | 25.9% | +1.9% | +0.1% | |||||
目標パーセント取締役会の多様性や取締役会の女性のために 取締役会非管理職の代表を指し、PourbaiさんやMcKenzieさんは含まれておらず、チームの指導者、コーディネーター、主管職、以上の役職を含む指導者の女性を指す
進度を累計する2021年11月に現在の取締役会多様性願望から計算を開始し、2019年末からリーダー多様性目標 を計算します
取締役会の女性は2022年、取締役会は2023年の年次総会閉幕時までに、取締役会のうち少なくとも30%の女性(管理取締役を含む)が約束を達成し、私たちの12人の取締役のうち4人(30.7%)が女性であることを約束した。Cenovusはそれを達成し維持し続けています取締役会多元化政策2025年末までに、少なくとも40%の非管理役員代表が指定したグループは、少なくとも30%の女性代表を含む。2024年の会議で提出された取締役会の構成は適合している取締役会多元化政策志
指導部の女性2023年3月1日から2024年3月1日までに指導職数は135件増加し、うち女性が36人を務め、累積·年度ベースで女性の指導における全体的な目標に向かって積極的に進展している。様々な要因(例えば自然流出率、買収、資産剥離、退職など)が存在するにもかかわらず任意の所与の時間(性別にかかわらず)は、会社のリーダーの総数に影響を与える可能性があるが、駆動要因は、依然として、産業として、私たちの既存および潜在的な従業員チームの男性数が女性よりも多いことである。このような不均衡の解決を支援するために，Cenovusは女性従業員の誘致と引き留め戦略を強化している
| Cenovus 2024サイクル | ガバナンス|25 |
2024年3月1日現在の多様性状態
| 女性は | 原住民 人民 |
目に見える 少数族 |
人は… …と一緒に 障がい者 |
番号をつける のです。 会員 グループの中で |
量 個人 これらは メンバー 一つだけではない 指定 組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | % | # | % | # | % | # | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーフボード |
4 | 28.6 | % | 0 | 0.0 | % | 1 | 7.1 | % | 1 | 7.1 | % | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幹部.幹部 |
3 | 27.3 | % | 0 | 0.0 | % | 1 | 9.0 | % | 0 | 0.0 | % | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役会とこのような幹部たちの多様性の考慮はプルバイクスとマッケンジを含んでいる
2023年多様性変化
| 女性は | 2023 進展する |
原住民 人民 |
目に見える 少数族 |
2023 進展する |
人は… …と一緒に 障がい者 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合流する | 左 | 合流する | 左 | 合流する | 左 | 合流する | 左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーフボード |
1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 幹部.幹部 |
1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Littleさんは2023年1月1日に取締役会に参加し、2023年9月1日、ColeさんはCLTに加入し、2023年7月26日にHittleさんを取締役会から退職しました
取締役会多元化政策
私たちの書面取締役会多元化政策私たちは、質の高い取締役を探し、取締役会の最適な構成を決定する際に多様性を考慮することを約束しています。私たちの多様性基準には、性別、先住民のアイデンティティ、障害、人種、年齢、役員の間の他の違いがあります。管理委員会の監察政策の実行状況を評価し、少なくとも毎年、取締役会の多元化目標を達成する方面の政策の効果を評価し、方法は定期的な評価を行い、以下の各属性の取締役会における代表的なレベルを考慮する取締役会多元化政策性別多様性も含まれています取締役会メンバーは、33ページで述べた取締役会評価プログラムを介して、毎年取締役選抜と指名過程の有効性を評価する機会がある
取締役多角化目標
2021年に取締役会は既存の期待目標を修正しました取締役会多元化政策2025年末までに、少なくとも40%の非管理役員代表が指定したグループは、少なくとも30%の女性を含む。 提案2024年会議で選挙された取締役会著名人の構成は、2025年の取締役会の多様性に対する我々の期待目標を満たしている
取締役会は、取締役会に見られる少数の集団、障害者、または土着の身分を持つ人のための単独の目標を設定していない。取締役会はすでに決定しており、現在の増加目標は、取締役会が異なる属性と背景を持つ個人で構成されていることを確保する最も有効な方法ではなく、その現在の構成は取締役会に規定されている多様性の原則を反映していると考えられる取締役会の多様化政策。
過程
多様性は重要で価値のある考慮要素であるにもかかわらず、すべての指名或いは任命は取締役会が全体として有効であるために必要な技能、差異、専門知識、経験と独立性を背景に選好したものである
| Cenovus 2024サイクル | ガバナンス|26 |
取締役会は統治委員会によって指導された更新過程に積極的に参加した。一般的に外部ヘッドハンティング会社を使用して候補者を決定する。Cenovusが発展していく業務ニーズを支援する適格かつ多様な候補に重点を置いている.2023年、取締役会は上記の原則と基準を適用するとともに、潜在的な新取締役を積極的に探している。これらの努力は、2023年11月1日からクロザーズさんを招聘し、任命することにつながる。ググレスはヘスキーエネルギー会社の幹部だったが、2023年11月1日に発効することにも任命された。クロザーズさんとググレスさんはそれぞれ、石油と天然ガス産業の豊富な経験を取締役会にもたらしました。ホークはCenovus取締役会を退職し、2023年7月26日から発効した。私たちの取締役会の更新プロセスに関するより多くの情報は、34ページを参照してください
ガバナンス委員会と取締役会は、Cenovusに必要なスキル、専門知識、経験に基づいて、ESG、気候、多様性考慮に関するスキル、専門知識、経験を含み、新しい取締役候補が取締役会の適切な人選であると満足している
指導部と幹部に対する多様化目標
Cenovusは2021年12月、2019年末までにリーダー職(チームリーダー、コーディネーター、主管以上、役員職を含む女性)における女性の割合を30%に引き上げる目標を含む新たなESG目標を発表した
Cenovusは、原住民、障害者、または明らかな少数グループのメンバーの実行幹事ポストにおける代表性について、任意の正式な目標またはスケジュールを通過していない。私たちは2022年に従業員に対して自発的な自己承認調査を行い、私たちのカナダとアメリカの従業員の基礎に基準を作り、引き続き私たちの従業員チームの多様性を強化する機会を考えていきます。セノウェイSの初の自己承認調査、業界実践評価、変化する利害関係者から得られたデータに基づいて、同社は最初のコミュニケーションのように追加のI&D目標を設定するのではなく、一人一人のための包容と尊重を創出する作業環境への関心を強化することを計画している
過程
私たちの取締役会の重要な役割の一つは、私たちの幹部チームが様々な技能、専門知識、業界経験を持って、有効に機能することを確保することです。取締役会は、在任者数が不足しているグループメンバーに属する幹部を確定し、任命することに取り組んでいる。幹部の多様性基準は性別、原住民の身分、障害、人種、年齢、その他の違いを含む
執行幹事任命におけるグループの代表的な正式な枠組みについては指定されていないが、上級管理職において異なるグループ代表を指定することの重要性と価値に注目している。私たちの上級経営陣の中で、多様性を増加させる一つの方法は、女性候補者の50%近くを含む後継計画を立てることだ
| Cenovus 2024サイクル | ガバナンス|27 |
取締役会
独立性
取締役会は毎年取締役の独立性を検討する。取締役会は各取締役の業務、家族、その他の関係を見直し、取締役会がSの取締役に対する独立判断の関係を妨害する可能性があると考えていることを含む重大な関係があるかどうかを考慮する
3人の取締役を除いて、残りの指名された取締役はすべて独立取締役である。McKenzieさんは我々のCEOであり，PourbaiさんはCenovusの幹部として実行議長であり，彼らは独立しているわけではない.モンジョさんは取締役会の持続的な独立性を確保するために、独立役員の最高経営責任者だ。詳細は2ページを参照されたい
また、Girguisさんは、前身の会社ヘスキーエネルギーで幹部を務めていたため、2023年11月1日に取締役会とガバナンス委員会に加入しました 彼は以前に会社Sとヘスキーエネルギー統合後にCenovus幹部特別顧問を務めていました2022年3月31日まで、彼は独立していませんでした。Girguisさんは彼の法律と統治専門知識がその任務を実行する委員会を補佐すると予想されるので、統治委員会のメンバーに任命され、彼は株主の見解を提供した。統治委員会は依然として大多数の独立した役員で構成されており、依然として経営陣を独立して監督することができる
取締役会では、Sixtさんのヘスキーエネルギー取引への参加状況を踏まえ、独立性を検討しました。取締役会は、2022年と2023年に、取引完了後の時期、シクスターさんの意見、およびカナダとニューヨーク証券取引所の取締役の独立性に関する基準を考慮し、最終的には、シークスターさんが独立していると認定します。Sさんの独立性に対する取締役会の評価は2024年に再確認される
委員会
管理委員会を除いて、すべての取締役会委員会は独立役員で構成されている。詳細は30ページを参照されたい
執行主席独立役員最高経営責任者
議長とCEOの役割は分かれていくが、PourbaiさんはCEOを務め、さんMcKenzieはCEOを務めることになる。モンジョーさんは、我々の独立した取締役のCEOであり、取締役会が経営陣から独立して運営されることを確実にしており、取締役会と経営陣の職責区分が十分に理解され尊重されている
会議
すべての取締役会会議(定期会議および特別会議)には、独立取締役のみが参加する予定会議が含まれている。経営陣のメンバーが出席しなかったことは、公開的で率直な討論をするのに役立つ
役割と責任
取締役会の主な役割は：S：
| • | 適任な執行チームを任命する |
| • | 業務の管理を監督する |
これらの役割を支持するために、取締役会は会社の行為が道徳と合法に適合することを確保するために、会社の管理と内部統制制度を採用した
コーポレートガバナンスシステムには、
| • | 個人的に役員への期待 |
| • | 取締役会と委員会の明確な許可(いずれもcenovus.comで調べることができます) |
| • | 最高経営責任者、執行主席、取締役首席独立取締役、委員会議長の書面ポストガイド。 |
その委員会はまた通信政策を承認する責任がある。詳細は19ページを参照のこと
| Cenovus 2024サイクル | ガバナンス|28 |
役員への個人的な期待
Cenovus取締役はすべての会議に出席する予定であり，あらかじめ会議材料を審査しておく
うちの重役も守らなければならないコードそれは.詳細は20ページを参照されたい
取締役会の権限と責任
私たちの完全な取締役会の許可は別表Bに含まれており、cenovus.comで調べることができます。取締役会の役割の主な分野は以下の通りだ
| 最高経営責任者 |
任命する。 *株主価値を最大化する企業の目標に応じて業績を監視します。 *適切な手続きが作成され、上級管理職の任命、トレーニング、および監視を含む後継計画が十分に提供されることを確実にします。 | |
| 戦略計画 |
重要な目標、運営と財務目標、リスク識別、監視と緩和を含む年に1回承認される。 定期的に進捗の最新情報を受け取ります。 年度運営と資本予算を承認する。 | |
|
補償する |
最高経営責任者(Br)と執行議長を承認する。 *取締役を承認します。 *奨励報酬計画および贈与プロトコルを承認します。 | |
|
リスク管理 |
承認 企業リスク管理(ERM)政策ERM計画を監視します(以下のリスク管理部分のより多くの内容を読んでください)。 *主要なリスクを識別するシステムが確立されていることを保証し、これらのリスクを監視および緩和するための最適なユーティリティがあることを保証します。 リスクとリスク管理に関する委員会と経営陣の報告書を定期的に受け取る。 | |
| 統治する |
*取締役会が経営陣から独立して機能することを確実にするために、コーポレートガバナンスシステム、政策、および慣行を確立します。 *財務諸表およびその他の開示を承認します。 *十分な内部制御システムが存在することを保証します。 *承認コードコンプライアンスを監視しています Sの管理権限を明確に定義した. | |
リスク管理
取締役会の各委員会はSが許可した各委員会に関するリスクを監督し、取締役会に報告する。取締役会は、Sの主要なリスクを識別し、このようなリスクを監視し、軽減するための最適なユーティリティがあることを確保するために、Sの主要なリスクを識別するシステムを確立したことを保証する責任がある
2023年4月26日現在、ネットワークセキュリティリスクの監視は、四半期ごとに委員会に提出された情報セキュリティおよびネットワークセキュリティ事項に関する監査·管理報告に依存する。CenovusのSネットワークセキュリティ管理計画は，リスクを中心とした計画 ネットワークセキュリティリスクの全ライフサイクルにわたって識別，分析，管理を確保し，全体的な企業リスク管理計画に分類する.CenovusとS情報技術管理制御(“サバンズ-オキシリー法案”を含む) は毎年外部コンサルタントが監査を行う.ネットワークセキュリティ意識計画の一部として，我々の従業員，請負業者，役員は毎年情報セキュリティ訓練を受けている
管理委員会は各取締役会委員会あるいは取締役会自体の主要あるいは新たに出現するリスクを検討し、取締役会に提案する
| Cenovus 2024サイクル | ガバナンス|29 |
取締役会と各委員会が規制する一般的なリスク種別は以下のとおりである。以下に始まる委員会説明では 委員会ごとのSリスク監督の詳細を調べる
| 取締役会
| ||||||
|
*会社戦略
*企業リスク管理計画
*営業および財務実績
| ||||||
| 監査？監査 |
統治する |
人的資源 補償(&R) |
安全だ 持続可能な発展と 埋蔵量 | |||
| *財務報告 *財務諸表とコントロール *内部および外部監査員 |
*取締役会とコーポレート·ガバナンス *取締役の指名と報酬 *戦略的市場リスク管理 |
*報酬および報酬プランは、役員報酬を含む *人員戦略とI&D |
*安全と健康 *持続可能な開発に関する事項 *予備情報の開示 | |||
委員会
私たちの委員会は取締役会に協力して私たちの業務を監視する。これらの委員会は，特定の分野でリスク監視を行い，その仕事に関する専門知識を集中させることを含めて作業量を分割することを許可している。私たちの委員会、委員会のメンバー、そして2023年に役員が会議に出席したグラフは50ページにあります。取締役会および委員会のESG監視の詳細については、23ページを参照されたい
監査委員会
会員です。Kinneyさん(会長)、Marcoglieseさん、MongeauさんとShawさん。会議が終わった後、邵逸夫はもう委員会や取締役会のメンバーではなく、再選に立候補しなくなったからだ
会員が要求する。カナダ証券法によると、監査会社のすべてのメンバーは金融知識を持ち、独立性を持っている。取締役会はKinneyさんとさんMongeauを監査委員会の財務の専門家として指定しました
取締役会の承認を受けず、メンバーは他の2つ以上の上場会社監査委員会に在任してはならない。取締役会は、Sメンバーの有効なサービス監査の能力が追加的な約束によって影響を受けるかどうかを考慮している
主な責任です。我々の市場リスク管理の枠組みと管理を監督し、審査し、Sは重大な金融リスク或いはリスクの開放を発見した。それは定期的に会議を開き、報告書を審査し、内部と外部監査者と重大なリスク分野について議論する
主な職責。監視と監視：
| • | 我々の会計及び財務報告プロセスの有効性は、財務諸表の完全性、会計及び財務報告開示に関する内部統制制度及びコンプライアンスを含む |
| • | 我々の市場リスク管理枠組みは、商品価格、通貨(外国為替)と金利市場リスク管理のセット指導方針と政策を含む |
| • | 管理：S主要財務リスクの識別とリスク管理プロセス |
| • | 外部監査人と内部監査グループの資格、独立性、業績 |
| • | 当社は、任意の行政者又は取締役の関係を含む任意の行政者又は取締役との間のすべての関連者と取引する |
監査監督は私たちの財務諸表に対する監査を行う。また、非常勤監査員、管理職、内部監査グループ、取締役会の間のコミュニケーションルートを提供している
| Cenovus 2024サイクル | ガバナンス|30 |
リスクが監督される。以下に関連するリスクを審査または監督し、取締役会に報告する
| • | 我々の市場リスク管理制御フレームワークの設計と運用有効性，およびこのようなリスクを管理する流れである |
| • | 監査委員会Sの任務範囲内の事項に関する法規及び政策は遵守しない |
| • | すべての財務届出書類および公開文書は、セノウェイ、Sおよび公開証券を有する任意の子会社、監査された年次財務諸表および関連文書を含む |
| • | 財務情報に関連するすべての監査されていない財務諸表及び関連文書、並びに他の文書及び公開文書 |
| • | 非常勤監査員の評価、任命、給与、保留と仕事 |
| • | 管理職とともに、内部監査担当者 を任命、補償、交換、再分配または解任する |
| • | Cenovusが受信した会計、内部会計制御または監査事項に関する苦情を受信、保留、処理する |
| • | 重大な財務リスクやリスク開放には、気候変動などのESG事項に関するリスクやリスクが含まれています。 |
| • | ネットワークセキュリティ(29ページのリスク管理に関するより多くの情報をお読みください) |
| • | 取締役会は管理提案に基づいて監査の主要または新たに出現するリスクに分配する |
統治委員会
会員です。モンジョーさん(会長)、クロザーズさん、ゲリスさん、ヴィーゼルさん、郭さん、シクスターさん、ジゴスキー夫人。会議が終わった後、Kvisleさんはもう委員会や取締役会のメンバーではありません。彼はもう再選に立候補しません
会員が要求する。カナダ証券法によれば、ガバナンス会社の全メンバーはグリグリスさんを除いて独立取締役である。委員会 は多数の独立委員会を確保することで独立性を維持する
主な責任です。会社管理の件について取締役会に協力と提案を提供し、リスク管理、依頼者の分配と新たに出現したリスク監督及び戦略的市場リスク管理に関する問題或いは原則を含む。取締役会の構成と指名、取締役の報酬にも協力します
主な職責。審査し、以下の事項について取締役会に提案します
| • | Cenovusのコーポレートガバナンス原則 |
| • | 理事会と委員会の許可を適切に修正して更新する |
| • | 取締役会全体の後継計画には |
| ○ | 多様性目標の進捗状況を評価する |
| ○ | 執行議長の効力を審査する |
| ○ | 取締役会のメンバーになる資格のある個人を確定して推薦する |
| ○ | 毎年年次総会で取締役会選挙の被著名人を推薦します |
| • | 取締役会、委員会、取締役に対する評価を監督する(より多くの情報は34ページ参照) |
| • | 役員報酬と持分ガイド(詳細は61ページ参照) |
| • | S戦略市場リスク管理方案の管理方向と有効性は大口商品価格、貨幣(外貨)と金利市場リスクに関連し、そして方案の原則、設計と実行状況を回顧した |
| • | ESG事象の管理であって、新たに出現または開発中のESG事項の監視を適切な取締役会 委員会に割り当てることを含む |
ガバナンス委員会は最高経営責任者の後任計画プログラムを承認し、Cenovusが高い基準を遵守するコーポレート·ガバナンスを確保するために、カナダと米国の主要会社のベストプラクティスを監督する
| Cenovus 2024サイクル | 管理|31 |
リスクが監督される。以下に関連するリスクを審査または監督し、取締役会に報告する
| • | リスク管理に関連した問題を含む会社管理 |
| • | 役員報酬 |
| • | 取締役は提議書を指名した |
| • | S戦略市場リスク管理プログラムの有効性管理 |
| • | 株主提案と参加度 |
| • | 取締役会はガバナンス提案に基づいてガバナンスの主要または新たに出現するリスクに分配する |
人的資源·報酬委員会(人権委員会)
会員です。Zygockiさん(議長)、Caseyさん、Crothersさん、Kvisleさん、Littleさん。会議が終わった後、Kvisleさんはもう委員会や取締役会のメンバーではありません。彼はもう再選に立候補しません
人材や給与に関する彼らの資格情報は、67ページを参照されたい
会員が要求する。カナダ証券法によると、人権委員会のすべての会員たちは独立している
主な責任です。報酬と人的資源事項について取締役会に提案する。人権委員会はCenovus S年金計画と非年金貯蓄·投資計画発起人としての役割の履行にも協力している
主な責務 審査し、以下の事項について取締役会に提案します
| • | サイノワールのS業務戦略 を支援するために、文化、参加度、I&Dを含む組織範囲の人員戦略 |
| • | 報酬理念と報酬プランと計画の設計 |
| • | 最高経営責任者、CEO、そして従業員の報酬 |
| • | 上級管理職の後継計画は、CEOや人事部上級副総裁と毎年(少なくとも)審査されることを含む |
| ○ | 後任計画には、リーダーシップの持続可能性と連続性を確保するための長期幹部発展が含まれている。 |
| ○ | 内部人材庫 |
| ○ | 退職、病気、障害、そして計画外欠勤 |
| • | 年間および長期報酬計画における業績指標(ESG、運営、財務を含む) |
| • | 私たちの年金管理委員会が提供する私たちの年金計画と非年金貯蓄·投資計画に関する情報。詳細は79ページを参照 |
人権委員会はまた常務副総裁の報酬を承認する権利がある
リスクが監督される。以下に関連するリスクを審査または監督し、取締役会に報告する
| • | 人的戦略、文化、参加度、研究開発 |
| • | 報酬と福祉計画です |
| • | 年間と長期的なインセンティブです |
| • | 年金と投資は重要です |
| • | CenovusはSの財務と名声福祉と報酬福祉政策とインセンティブと関連している。 |
| • | 取締役会は、統治委員会の提案に基づいて、人権委員会の主要なリスクまたは新しいリスクに割り当てられる。 |
安全、持続可能性、備蓄委員会(SSR)
会員です。Marcoglieseさん(会長)、Caseyさん、Kinneyさん、Littleさんとさんショー。会議が終わった後、邵逸夫はもう委員会や取締役会のメンバーではなく、再選に立候補しなくなったからだ
会員が要求する。カナダ証券法によると、SSRのすべてのメンバーは独立している
主な責任です。安全文化を促進するための私たちの約束は持続可能な開発政策私たちの実践や行動に溶け込み私たちのコードそれは.委員会はまた、公開開示資料を含めて、私たちの備蓄と資源に関する事項を検討するだろう
| Cenovus 2024サイクル | ガバナンス|32 |
主な職責。審査し、以下の事項について取締役会に報告したり、提案したりする
| • | 経営陣を通じてプロセスと職業安全パフォーマンスに関する政策とプログラムを実行します。 |
| • | 統合した持続可能な開発政策ビジネスプロセス全体における社会、環境、経済的考慮を含む |
| • | 私たちのものを変更して守るパスワードです。 |
| • | Cenovusは適用法規下の油ガス活動開示プログラムをSに提出した. |
| • | 年度は独立した合格埋蔵量評価員を選抜する |
| • | 独立合格埋蔵量評価員の期待費用を承認する |
| • | データ流出を保留する |
| • | “を披露する持続可能な開発政策はESG開示が含まれている |
SSRは私たちを管理しています持続可能な開発政策それは.詳細は24ページを参照
リスクが監督される。以下の側面に関連するリスクを審査または監督し、取締役会に報告する
| • | 安全パフォーマンスと安全事故を減らすための計画 |
| • | S委員会の職権範囲内の事項に関する法規や政策は遵守しない |
| • | CenovusとSの直接·間接ロビーや公共広報活動は，政治的貢献を含め，会社の目標，戦略，指標，雄心と一致している |
| • | 保護区管理と資源開示データ、およびこのような情報の開示に関するプログラム。 |
| • | 持続可能性は、安全及び健康、環境及び気候変動、先住民及び他のコミュニティを含む公衆との接触、並びに関連する道徳的及び名声的影響及び開示を含む |
| • | 定期管理システムは、活動による持続的な傾向と高リスク観察を保証している。 |
| • | 放棄と開墾義務を含む、確定された健康と安全、環境と気候変動、およびその他の持続可能なリスクを管理するための救済または緩和行動 |
| • | 取締役会はガバナンス委員会の提案に基づいてSSRの主要または新興リスクに割り当てられる。 |
ポスト指導方針
取締役会は最高経営責任者、執行主席、取締役首席独立取締役、委員会議長の一般的なガイドラインを承認した。Cenovus.comにアクセスして各ガイドの完全コピーを取得してください
最高経営責任者。最高経営責任者Sは主にCenovusの業務と運営を担当する.最高経営責任者は会社と取締役会が承認した会社の戦略と目標を一致させる責任がある。最高経営責任者は取締役会が許可した権限内でしか行動できない
執行主席。 S執行主席の主な職責は取締役会を全面的に指導することである。議長は取締役会、各委員会および取締役会の個別取締役の効率向上を担当している
独立役員を筆頭にする。取締役首席独立取締役Sの役割は、取締役会が経営陣から独立して運営を継続することを確保し、取締役会、特に独立取締役にリーダーシップを提供し、取締役会を代表して株主や他の重要な利害関係者と接触することである
委員会 議長。どんな取締役会委員会議長の主な義務は委員会を効果的に管理する義務だ。委員会の議長は委員会の組織が適切で、効果的に運営され、その義務と責任を履行することを確実にする
取締役会の評価と更新
統治委員会は取締役会の評価と更新を担当する。取締役会評価には、取締役会、委員会、各取締役に対する年間有効性評価が含まれる。取締役会の更新活動は、私たちの業務活動を効果的に監督するために必要な技能、専門知識、経験、多様性を決定した
| Cenovus 2024サイクル | 管理|33 |
取締役会評価
取締役会評価は外部第三者が少なくとも3年ごとに行い、そうでなければ毎年内部評価で行われる。私たちは2023年に外部 取締役会評価を完了した。それは匿名の有効性アンケート、個人インタビュー、およびすべての役員に対する自己評価と同業者評価を含む。取締役会に最終報告を提出し、各取締役に秘密の業績評価を提供し、取締役首席独立取締役や執行議長と共有した。執行議長はまた、個々の取締役に単独で会い、評価結果を検討した
統治委員会の議長はまた執行議長と会って、その効力を討論した。管理委員会はまた評価した
| • | 役員に提供する情報が十分であるかどうか |
| • | 取締役会と経営陣の間のコミュニケーション |
| • | 取締役会と取締役会委員会の手続き |
管理委員会は取締役会とその管轄下の委員会の全体効率を高めるために、取締役会に任意の変更を行うことを提案した
取締役会が更新する
私たちの取締役会構成とbrの更新審査は持続的な過程だ。ガバナンス委員会は、51ページに記載された技能及び経験行列を用いて、Sの各取締役知識、技能、経験及び意義のある貢献を毎年審査する。統治委員会はまた引退する取締役会のメンバーを決定する
統治委員会と取締役会はベストプラクティス、取締役会の許可、取締役会多元化政策そして私たちの長期計画ですガバナンス委員会は、取締役会が交代していくことを確実にするために、潜在的な役員候補を定期的に考慮している
取締役会は、合理的な時間帯に理想的な取締役会構成を実現するために、少なくとも5年ごとに更新計画を設立するかどうかを考慮する
取締役指名者識別プロセス
ガバナンスは潜在的な役員候補者のための基準を制定し、取締役会の被著名人を確定、評価、推薦する。委員会は、現役員、最高経営責任者、および適切な場合にヘッドハンティング会社から候補者への提案を受け、客観的な指名過程を確保する
ガバナンスは、潜在取締役を評価する際にスキル格差や多様性を審査し、正直で管理職を監督するのに適した高合格候補者を取締役会に推薦する
取締役会多元化政策
Cenovus は，様々なスキル，専門知識，業界経験を活用し，多岐にわたる多様性を含む取締役会多様性の利点を認識し，喜んで受け入れている
取締役会の多様性に関するより多くの情報は、26ページを参照されたい。完全なものが見つかります取締役会多元化政策Cenovus.comで
取締役会の交代メカニズム
|
取締役会の交代メカニズム
| ||||
| 年齢制限 |
任期制限 |
取締役会の交代の他のメカニズム | ||
| 違います。 | 12年間の任期制限です | 取締役会多元化政策年間取締役会の評価と | ||
| Cenovus 2024サイクル | 管理|34 |
任期制限
経験のメリットと更新と新たな観点の需要をバランスさせるために、取締役会は非執行役員のために12年間の任期制限を設定した。このバランスは，Cenovusと我々の取締役会での業務に対する批判的な理解を保ちながら，我々が常に新たな視点，考え方，業務戦略を持つことを確保している
下にある取締役会の任期制限政策取締役会は、Sの取締役任期の延長を提案する権利があるか、または12年の任期満了前に取締役の辞任を要求する権利がある
年齢制限
Cenovusは取締役の年齢に制限はなく、若い取締役も年上の取締役も多様な取締役会に見解や観点をもたらす能力があることを認めている。 逆に、取締役の再選は彼らの表現と貢献の評価に基づいている
板カードインターロック
我々の取締役が在任している他の上場企業取締役会の詳細については、取締役間の連鎖関係をどのように審査するかについては、56ページを参照されたい
役員.取締役再任する
管理会社は取締役会にこれらの役員の再任を推薦した。技能、多様性と取締役会評価プログラムによる業績評価により、再任可能な取締役を評価する。
“役員”の位置づけと教育
ガバナンスは以下の各実施の流れである
| • | 新役員の位置づけと教育 |
| • | 現職の重役の持続的な発展です |
方向性
私たちは新役員に以下のことを知ってもらいます
| • | 取締役会、その委員会、そして個人取締役の役割 |
| • | 私たちの業務の性質と運営 |
方向には：
| • | 上級管理職と会議を開きます |
| • | チェノブスとSビジネスの概要 |
| • | 主要生産地と作業区を概観する |
また、各新しい取締役が、私たちのCEO、最高経営責任者、CEO、独立取締役CEO、その他のbr取締役、CLTメンバーと独立した会議を行うことで、自分の職務調査を行うことを奨励します
教育
私たちはすべての役員に継続教育の機会を提供します。これらの機会は役員が彼らのスキルを向上させ、私たちの業務に対する彼らの理解を深めることができるようにします。2023年に開催された教育課程グラフは52ページ目を参照されたい
取締役は年間を通じて取締役会や委員会会議のほかに管理職と面会し、非公式な質疑応答討論を行っている
取締役は外部教育プロジェクトに参加することができ，費用はCenovusが負担し，彼らの 発展を支援する.執行議長は取締役が外部計画に参加することに関する決定に参加する
| Cenovus 2024サイクル | 管理|35 |
役員たち
取締役会は多元的な人選を指名した
| この部分では、 を見つけます： |
||||
| 被指名者 |
37ページ目 | |||
| 委員会メンバーと総出席者数 |
50ページ目 | |||
| 技能と経験 |
51ページ目 | |||
| 継続教育 |
52ページ目 | |||
| 他の上場企業の取締役会メンバー |
54ページ目 | |||
| インターロック取締役会のメンバー資格 |
56ページ | |||
| 取引停止命令、破産、処罰、または制裁 |
56ページ | |||
| 役員報酬 |
56ページ | |||
| Cenovus 2024サイクル | 監督|36 |
指名者
| スティーヴン·E·ブラッドリー独立取締役 | ||||
|
|
役員指名者
年齢：65歳 スメリロ、イタリア |
重要なスキルと経験： *国際市場 *政府と利害関係者の関係 *コーポレートガバナンス *運用とリソース開発
取締役会委員会： n/a | ||
| 経験 | ||||
| • |
取締役は2020年11月から長実集団持株有限公司に勤めており、同社は上場している全世界の不動産投資、開発、管理と公共事業インフラ会社である。 |
| • |
取締役は2022年5月から全世界エネルギー投資会社電気エネルギー実業持株有限公司の会長を務める。 |
| • |
取締役は2020年11月から上海国際通貨仲買有限会社に加入し、これは私営ブローカーと情報サービス会社である。 |
| 現上場会社取締役会 |
委員会メンバー資格 | 取引所 | ||
| 長実グループホールディングス有限公司 |
(議長を)指名する 監査？監査 持続可能性 |
連署所 | ||
| 電気エネルギー実業持株有限公司 |
連署所 | |||
| 電気エネルギー実業持株有限公司 以前の役員職 | ||||
| • |
ヘスキーエネルギー2010年7月から2020年12月まで(当時ヘスキーエネルギーとCenovusを合併)。 |
| • |
太古地産有限公司、2010年から2018年まで |
| 教育 | ||||
| • |
オックスフォード大学ベリオール学院文学学士号 |
| • |
上海復旦大学大学院生卒業証書 |
| • |
会社役員学会のICD.Dです |
| Cenovus 2024サイクル | 監督|37 |
| ケイス·M·キャシー独立取締役 | ||||
|
|
役員は2020年4月以来
年齢：57歳 アメリカテキサス州サンアントニオ
Pin Oak Group LLC CEO (民間中流会社) |
重要なスキルと経験： *精製油 *マーケティングと輸送 *リスク管理 *健康、安全、環境 *人的資本管理
取締役会委員会： 人権委員会 マイクロサテライト | ||
| 経験 | ||||
| • |
Pin Oak Group LLCのCEOを務めるのは2022年2月以来 |
| • |
Tatanka Midstream LLC最高経営責任者、これは民間中流会社(2020~2022)です |
| • |
アンドボ社(前身はテソロ社)は、総合製油、物流とマーケティング会社(2013年から2018年)が担当する幹部であり、総合商業バリューチェーンを監督する商業·バリューチェーン執行副総裁、中流、インフラ、製油資産を通じて資産基盤を最大化する執行副総裁、運営を担当する執行副総裁、戦略と業務発展を担当する上級副総裁を含む |
| • |
社長は、2006年から2013年までBP Products北米社に勤務 |
| • |
1998年から製油業で働いている |
| • |
Praxair社と合同炭化物会社で指導職を務めた(1998年前) |
| 現上場会社取締役会 |
委員会メンバー資格 | 取引所 | ||
| ありません |
||||
| 以前の役員職 | ||||
| • |
Andeavor物流株式会社(前身はTesoro Corporation)上場(2014年から2015年) |
| • |
多くの民間中流会社があります |
| 教育 | ||||
| • |
セントルイス·オビスポカリフォルニア工科大学冶金·材料工学学士 |
| Cenovus 2024サイクル | 監督|38 |
| マイケルJ.クロザーズ独立取締役 | ||||
|
|
取締役は2023年11月以来
年齢：61歳 カナダアルバータ州カルガリー |
重要なスキルと経験： *運用とリソース開発 *精製油 *健康、安全、環境 *リスク管理 *包括性と多様性
取締役会委員会： 統治する 人権委員会
| ||
| 経験 | ||||
| • |
彼女は天然ガス上流、下流、総合天然ガス業務において37年以上の運営、商業、指導経験を持ち、世界上場エネルギーと石化会社シェルカナダ有限公司(シェル)の総裁と国家主席(2015年12月から2021年5月)を務めた |
| • |
シェル在任中は、カナダ総合天然ガス会社副総裁(2017年12月~2021年5月)、オイルサンド執行副総裁(2017年1月~2017年12月)、北米非通常副総裁(2015年1月~2017年3月)、シェルアイルランド探査·生産会社取締役社長(2011年11月~2015年1月)も務めた |
| • |
Crothersさんは、民間生命科学会社Northern RNA Inc.の取締役会長であり、民間洗浄技術会社Convrg Innovation Inc.(前身はWestgen Technologies)の取締役でもある。カルガリーと地域連合の道の役員メンバーであり、取締役とカナダエバータ州地域委員会自然保護協会副議長でもある |
| 現上場会社取締役会 |
委員会メンバー資格 | 取引所 | ||
| Keyera Corp |
健康、安全、環境 ガバナンスと持続可能な発展 |
トロント証券取引所 | ||
| 教育 | ||||
| • |
エバータ大学化学工学学士号、優秀賞。 |
| • |
専門エンジニア、APEGA(退職と非勤務)。 |
| • |
会社役員学会のICD.Dです |
| Cenovus 2024サイクル | 監督|39 |
| ジェームズ·D·ググレス非独立取締役 | ||||
|
|
取締役は2023年11月以来
年齢：67歳 ルクセンブルク、ルクセンブルク大公国 |
重要なスキルと経験： *コーポレートガバナンス *国際市場 *政府と利害関係者の関係 *人的資本管理 *リスク管理
取締役会委員会： 統治する | ||
| 経験 | ||||
| • |
和記黄埔ヨーロッパ投資有限会社の取締役管理。R.L.は，民間投資会社，および 管理取締役の長和グループ，上場企業は，いずれも2023年1月から開始した。長和ネットワークヨーロッパ投資有限会社の役員が管理しています。民間投資会社R.L.，2022年4月から2023年1月まで。 |
| • |
総裁、総法律顧問兼秘書長、公共総合エネルギー会社ヘスキーエネルギー会社、2012年4月から2021年3月まで。Cenovus Sが2021年1月にヘスキーエネルギーと合併した後，Cenovus実行特別顧問(2021年4月から2022年3月まで)を担当した |
| 現上場会社取締役会 |
委員会メンバー資格 | 取引所 | ||
| ありません |
||||
| 以前の役員職 | ||||
ありません
| 教育 | ||||
| • |
カルガリー大学文学学士です |
| • |
エバータ大学法学学士です |
| Cenovus 2024サイクル | 監督|40 |
| ジェーン·E·ケニー独立取締役 | ||||
|
|
取締役は2019年4月以来
年齢：66歳 オンタリオ州トロント カナダ |
重要なスキルと経験： *金融、会計、資本市場 *リスク管理 *コーポレートガバナンス *ネットワークセキュリティ *包括性と多様性
取締役会委員会： 監査(議長) マイクロサテライト | ||
|
経験 | ||||
| • |
30年以上にわたって世界の金融機関にコンサルティングサービスを提供してきた |
| • |
企業リスク管理、法規コンプライアンス、ネットワークとITリスク管理、デジタル化転換と利益関係者の関係において豊富な経験を持っている |
| • |
リードチーム副議長(2010年6月~2019年6月)、カナダ管理パートナー、品質·リスク(2010年5月~2015年6月)、グローバル首席リスク官(2010年6月~2012年5月)、リスク·規制実践責任者(1999年6月~2010年5月)を含むドイツ勤務カナダ(1997年加入パートナー)に25年間勤務している |
| • |
取締役および私営保険会社オウムサザエ賠償ホールディングス会長。周長理論物理研究所副主席、トロントアルツハイマー病学会スポンサーS理事会議長 |
| • |
マニトバ大学、ダルハウシ大学、セントメアリー·S大学講師を務めています。 |
| 現上場会社取締役会 |
委員会メンバー資格 | 取引所 | ||
| 完全金融会社 |
監査(議長) ガバナンスと持続可能な発展 |
トロント証券取引所 | ||
| 以前brの役員を務めたことがある | ||||
| • |
トロント金融国際(取締役会長) |
| • |
S女学院病院財団です |
|
教育 | ||||
| • |
ワーテルロー大学の数学の学位です |
| • |
オンタリオ州フランチャイズ専門会計士協会会員 |
| 賞賛する | ||||
| • |
ワーテルロー大学の数学校友が賞を受賞しました |
| • |
2014年、Sは女性幹部ネットワークにカナダで最も権勢のある女性の一人に選ばれた。 |
| Cenovus 2024サイクル | 監督|41 |
| 郭エバ独立取締役 | ||||
|
|
取締役は2021年1月以来
年齢：81歳 バンクーバー、イギリス コロンビア、カナダ
Amara Holdings Inc.CEO (民間投資) 持ち株会社) |
重要なスキルと経験： *国際市場 *コーポレートガバナンス *人的資本管理 *包括性と多様性 *リスク管理
取締役会委員会： 統治する | ||
|
経験 | ||||
| • |
プライベート投資ホールディングスのアマラホールディングスの会長、CEO、役員ユーザー。 |
| • |
CK生命科学会社の取締役、L、(ホールディングス)会社、発売された栄養食品、医薬·農業関連会社、長江基建グループホールディングス有限公司、上場したグローバルインフラ投資·開発会社、長実グループホールディングス有限公司、上場したグローバル不動産投資、開発、管理、公共事業インフラ会社 |
| • |
Li嘉誠(カナダ)財団の役員 |
| 現上場会社取締役会 |
委員会メンバー資格 | 取引所 | ||
| 長江基建集団持株有限公司 |
(議長を)指名する | 連署所 | ||
| 中科生命科学有限公司 |
報酬(議長) | 連署所 | ||
| 長実グループホールディングス有限公司 |
連署所 | |||
| 以前brの役員を務めたことがある | ||||
| • |
2000年8月から2021年3月まで(当時ヘスキーエネルギーはCenovusと合併していた) |
|
教育 | ||||
| • |
エスはロンドン大学の理科修士号を取得しました |
| • |
ブリティッシュコロンビア州王立道路大学栄誉法学博士号 |
| Cenovus 2024サイクル | 監督|42 |
| メラニーA.独立取締役 | ||||
|
|
役員は2023年1月以来
年齢：54歳 アルpharettaジョージア州アメリカ
社長とコロニーパイプラインの最高経営責任者は (民間パイプおよび端末会社) |
重要なスキルと経験： *リスク管理 *健康、安全、環境 *人的資本管理 “気候と排出” *コーポレートガバナンス
取締役会委員会： 人権委員会 マイクロサテライト | ||
|
経験 | ||||
| • |
マゼラン中流組合の副社長兼首席運営官(後にOneok，Inc.に買収)を務め、石油製品を輸送、貯蔵、流通する公共組合企業(2022年6月から2023年1月)である |
| • |
Sさんの21年間のマゼランのキャリアの中で、彼女は運営と環境/健康安全と安全保障官上級副総裁(2017年7月から2022年5月)、総裁副運営と原油ビジネス主管(2011年2月から2017年6月)、取締役製品油及び海運輸送サービス主管(2007年6月から2011年1月)、及び環境、健康と安全管理職(2004年1月~2007年5月)を含む複数の高級管理職を務めた |
| • |
2001年6月から2003年12月まで，公共エネルギー供給者とインフラ会社Williams Companies Inc.で環境適合部マネージャーを務め，米国陸軍現役期間中，環境修復と民生建築分野でプロジェクト管理職を務めた |
| • |
リテルも液体エネルギーパイプライン協会、米国石油学会役員のメンバーであり、米国国家石油委員会のメンバーでもある |
| • |
2023年、彼女は国際液体埠頭協会と発見実験室の役員会員です。 |
| 現上場会社取締役会 |
委員会メンバー資格 | 取引所 | ||
| ありません |
||||
| 以前brの役員を務めたことがある | ||||
| • |
多様なエネルギー会社です |
| 教育 | ||||
| • |
アメリカ軍事学院環境工学学士。 |
| • |
ジョージア工科大学土木工学理学修士 |
| Cenovus 2024サイクル | 監督|43 |
| Richard J.Marcogliese独立取締役 | ||||
|
|
取締役は2016年4月以来
年齢：71歳 アラモカリフォルニア州アメリカ
IRefine LLC(民間製油コンサルティング会社)の担当者 |
重要なスキルと経験： *精製油 *健康、安全、環境 *リスク管理 *人的資本管理 “気候と排出”
取締役会委員会： 監査？監査 SSR(議長) | ||
| 経験 | ||||
| • | 民間化学·エネルギーコンサルティング会社Pilko&Associates L.P.の実行コンサルタント(2011年6月から2019年12月まで) |
| • | 民間投資会社NTR Partners III LLCの運営コンサルタント(2013年10月から2017年12月まで)。 |
| • | 米東海岸で製油施設(2012年9月から2016年1月まで)を運営しているケーレグループとエネルギー移転パートナー会社の子会社とのパートナー関係であるフィラデルフィアエネルギーソリューション社の最高経営責任者運営コンサルタント |
| • | 米国の製油業界では40年以上働いており、エクソンモービルで25年以上働いている。2000年、エクソンモービルを買収してヴァレロエネルギー会社に入社し、当時彼は組織転換を指導し、大型総合石油会社の業務モデルからヴァレロS独立の製油業者業務モデルに移行した。彼はヴァレロで、2001年戦略計画部門の上級副総裁、2001年10月から2005年11月までの製油業務部の高級副総裁、2005年12月から2007年10月までの運営部門執行副総裁、2007年10月から2010年12月までの執行副総裁兼首席運営官(2007年10月から2010年12月)を含むますます多くの高級職を務め、その間、ヴァレロが毎日300万バレルの石油を加工する北米製油所システムの運営を担当した |
| 現上場会社取締役会 |
委員会メンバー資格 | 取引所 | ||
| デラー·アメリカホールディングスは |
監査？監査 補償する 環境、健康、安全(議長) |
ニュー交所 | ||
| 以前の役員職 | ||||
| 西部各州石油協会(前議長)。
| ||||
| 教育 | ||||
| ニューヨーク大学工学·科学学院化学工学専攻工学学士号。 | ||||
| Cenovus 2024サイクル | 監督|44 |
| ジョナサン·M·マッケンジー非独立取締役 | ||||
|
|
役員は2023年4月以来
年齢：56歳 カナダアルバータ州カルガリー
総裁は2023年4月からCEOを務めている
|
重要なスキルと経験： *金融、会計、資本市場 *リスク管理 *運用とリソース開発 *包括性と多様性 *ネットワークセキュリティ
取締役会委員会：適用されない
| ||
| 経験 | ||||
| • | 曾任チェノヴス執行副総裁兼首席運営官(2021年1月から2023年4月)は、それまでは執行副総裁兼首席財務官(2018年5月から2021年1月)だった |
| • | 20年以上の財務と運営経験は、主にカナダの石油と天然ガス産業にある。彼はチェノヴォスとSとヘスキーのエネルギー戦略協力に欠かせない部分だ。マッケンジーは2015年4月から2018年4月までの間にヘスキーエネルギー執行副総裁兼首席財務官総裁を務めた |
| • | 2011年4月から2015年4月まで、オーウェン石油有限公司で首席財務官と首席商務官を務め、パイプライン、鉄道、埠頭運営に関連する業務発展プロジェクトの調整を含む会社のすべての供給、貿易、商業面を担当した。この前に、McKenzieさんはゼンコールエネルギー会社で10年間働いていました 彼は財務と運営の側面で彼はマクマリーバーグに位置するSアップグレードの会社の運営を担当し、最後に副社長兼財務のディレクターを担当することを含む、ますます高い職に就いていました |
| • | オーウェン石油有限公司の取締役会メンバーで、カナダ石油メーカー協会(CAPP)理事会副議長 |
| 現上場会社取締役会 |
委員会メンバー資格 | 取引所 | ||
| ありません |
||||
| 以前の役員職 | ||||
ありません
| 教育 | ||||
| • | 公認会計士とエバータ州特許専門会計士協会会員です |
| • | エバータ大学商学学士号と文学(経済学)学士号。 |
経営陣の一員として、マッケンゼイは幹部持株基準を遵守した。 ガイドの詳細については、70ページを参照してください
| Cenovus 2024サイクル | 監督|45 |
| クロード·モンゾ独立取締役 | ||||
|
|
取締役は2016年12月以来
年齢：62歳 モントレーケベックカナダ
取締役会首席独立取締役 |
重要なスキルと経験： *金融、会計、資本市場 *マーケティングと輸送 *コーポレートガバナンス *政府と利害関係者の関係 *健康、安全、環境
取締役会委員会： 監査？監査 (議長を)治める | ||
| 経験 | ||||
| • | さん総裁は、カナダ国立鉄道会社(CN)のCEO(2010年1月~2016年6月)の副会長兼最高財務責任者(2000年10月~2009年12月)、副総裁·戦略·財務計画·総裁副総裁(企業開発)(1994年~2000年)の副総裁を務めている |
| • | イマスコ社の業務開発マネージャー(1993年~1994年) |
| • | Groupe Secor Inc.と連携し，Groupe Secor Inc.はカナダの大企業に戦略アドバイスを提供する管理コンサルティング会社 (1989~1993)である |
| • | ベイン社顧問(1988年−1989年) |
| 現上場会社取締役会 |
委員会メンバー資格 | 取引所 | ||
| ノーフォーク南方社 |
人的資本管理と報酬安全 | ニュー交所 | ||
| トロント道明銀行 |
人的資源委員会 | トロント証券取引所、ニューヨーク証券取引所 | ||
| 以前の役員職 | ||||
| • | Telus Corporation(2017年5月から2019年8月まで) |
| • | CN(2009年10月~2016年7月) |
| • | SNC−Lavalin Group Inc.(2003年8月~2015年5月) |
| • | 北電ネットワーク有限公司及び北電ネットワーク有限公司(2006年6月から2009年8月まで) |
| 教育 | ||||
| • | S、マギル大学工商管理修士 |
| • | セント·メアリー·エス大学とウィンザー大学の名誉博士号です |
| 賞賛する | ||||
| • | 1997年にカナダ40強40強の一つに選ばれ、2005年にカナダ年度首席財務官Sに選ばれた。 |
| Cenovus 2024サイクル | 監督|46 |
| アレクサンダー·J·プルバイクス非独立取締役 | ||||
|
|
取締役は2017年11月以来
年齢：58歳 カナダアルバータ州カルガリー
2023年4月以来取締役会執行議長を務めている |
重要なスキルと経験： *政府と利害関係者の関係 “気候と排出” *リスク管理 *コーポレートガバナンス *金融、会計、資本市場
取締役会委員会：適用されない
| ||
|
経験 | ||||
| • | 総裁&Cenovus CEOは、2017年11月から2023年4月まで |
| • | TC Energyとその付属会社で首席運営官(2015年10月~2017年4月)を含む27年間の指導職を務め、その間に商業活動を担当し、主要エネルギーインフラプロジェクトや運営を監督した |
| • | TC Energyでは、副総裁と総裁(2014年3月~2015年9月)を実行し、すべての成長計画の指導と実行を担当し、総裁(エネルギーと石油パイプライン)(2010年7月から2014年2月)、総裁(エネルギー)(2006年7月~2010年6月)を含むより高いポストに就いていた |
| • | TC Energy在任中、彼は会社戦略、業務発展、合併、買収と資産剥離および利害関係者関係において豊富な経験を蓄積した |
| • | CAPP会長を務めていた |
| 現上場会社取締役会 |
委員会メンバー資格 | 取引所 | ||
| カナダ公共事業有限会社 |
トロント証券取引所 | |||
| NRGエネルギー会社は |
補償する |
ニュー交所 | ||
| 以前の役員職 | ||||
| • | Trican Well Service Ltd.(2012年5月から2019年12月31日まで) |
| 教育 | ||||
| • | アルバータ大学法学学士と文学士です |
| 賞賛する | ||||
| • | S女王プラチナ勲章を授与し、エバータ州への貢献を表彰する |
| • | カナダ商工会議所が授与したカナダビジネスリーダー終身成就賞 |
経営陣の一員として、プルバイクスは幹部持株基準を遵守している。マニュアルの詳細については、70ページを参照されたい
| Cenovus 2024サイクル | 監督|47 |
| フランク·J·シクスター独立取締役 | ||||
|
|
取締役は2021年1月以来
年齢：72歳 香港.香港
取締役グループ財務執行役員副取締役社長会長とホールディングス有限公司 |
重要なスキルと経験： *金融、会計、資本市場 *国際市場 *リスク管理 *政府と利害関係者の関係 *コーポレートガバナンス
取締役会委員会： 統治する | ||
| 経験 | ||||
| • | 長和ホールディングス有限公司の執行役員、グループ財務取締役と副取締役社長、同社は上場した港及び関連サービス、小売、インフラと電気通信会社である |
| • | Li嘉誠(カナダ)基金会有限公司とLi嘉誠基金会有限公司の取締役 |
| 現上場会社取締役会 |
委員会メンバー資格 | 取引所 | ||
| 長和ホールディングス(取締役執行役員、グループ財務副取締役社長) |
持続可能性(議長) | 連署所 | ||
| 長江基建集団持株有限公司(役員) |
連署所 | |||
| 香港電灯投資管理有限公司は香港電灯投資有限公司及び香港電灯投資有限会社(取締役候補)の受託管理人である |
連署所 | |||
| 和記電信(オーストラリア)有限会社(議長) |
ガバナンス·指名·報酬(議長) | ASX | ||
| TOMグループ株式会社 (非執行議長) |
指名 する 報酬.報酬 |
連署所 | ||
| 徳州太平洋電気通信有限公司(非執行役員) |
ガバナンス、報酬、指名 監査とリスク |
ASX | ||
| 以前の役員職 | ||||
| • | 2000年8月から2021年3月まで(当時ヘスキーエネルギーはCenovusと合併していた) |
| • | PT Indosat Tbk(2022年1月~2023年9月) |
| 教育 | ||||
| • | S、マギル大学文系修士 |
| • | エスはモンテレアル大学民法学士号を取得しました |
| • | カナダケベック州とオンタリオ州弁護士協会会員 |
Sさんの独立取締役会メンバーとしての他の上場企業の取締役会の詳細については、28ページおよび54~55ページを参照されたい
| Cenovus 2024サイクル | 監督|48 |
| Rhonda I.Zygocki独立 取締役 | ||||
|
|
取締役は2016年4月以来
年齢：66歳 金曜日港湾、ワシントン、アメリカ
|
重要なスキルと経験： *健康、安全、環境 *政府と利害関係者の関係 *運用とリソース開発 *国際市場 “気候と排出”
取締役会委員会： 人権委員会(議長) 統治する | ||
|
経験 | ||||
| • | シボロン社で34年間働き、政策·計画執行副総裁(2011年3月から2015年2月退職)を含む。このポストでは、彼女はグローバル会社の機能を担当し、戦略と計画、政策、政府と公共事務、健康、環境と安全、不動産と科学技術リスク投資を監督し、取締役会公共政策委員会秘書を務めている |
| • | シボロン国際運営、公共事務、戦略計画、政策、政府事務及び健康、環境と安全の面で複数の高級管理と行政指導職を担当し、政策、政府と公共事務を担当する副総裁(2007年5月から2011年3月)と健康、環境と安全を担当する総裁副総裁(2003年4月から2007年5月)を含む |
| • | シボロン在任中、Zygockiさんはシボレーを代表して高調な対外接触に参加し、関連した話題は気候変動政策、責任ある開発、シェールガスと水力圧裂、全世界の天然ガス燃焼減少、エネルギー政策、企業責任、公私パートナーシップ、アフリカの発展及びHIV/エイズ対策を含む。 |
| 現上場会社取締役会 |
委員会メンバー資格 | 取引所 | ||
| ありません |
||||
| 以前の役員職 | ||||
| • | ウッドロー·ウィルソン国際学者センターカナダ研究所(顧問委員会メンバー) |
| • | 国際石油·天然ガス生産者協会(前管理委員会議長) |
| 教育 | ||||
| • | S，ニューファンドランド記念大学土木工学学士号 |
| 賞賛する | ||||
| • | 国家多様性委員会から石油と天然ガス業界で最も影響力のある50人の女性の一人に選ばれました(2014) |
| • | 国際発展学会ワシントン分会が授与したリーダーシップ開発賞(2015) |
| Cenovus 2024サイクル | 監督|49 |
委員会のメンバーと総出席率
2023年委員会のメンバーと出席状況
ガバナンス委員会と取締役会は、必要に応じて、少なくとも年次株主総会の後、取締役会委員会メンバーと委員会議長を考慮して確認する。
|
役員.取締役 |
板 |
監査？監査 |
統治する. |
HRC |
SSR |
総…。 出勤する. | ||||||
| キャシー |
8/8 | 5/5 | 5/5 | 18/18 (100%) | ||||||||
| クロザーズ |
1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/3 (100%) | ||||||||
| 河北省にある地名 |
3/4 | 3/4 (75%) | ||||||||||
| ググレス |
1/1 | 1/1 | 2/2 (100%) | |||||||||
| キンニー |
8/8 | 5/5 | 5/5 | 18/18 (100%) | ||||||||
| クビスール |
8/8 | 5/5 | 5/5 | 18/18 (100%) | ||||||||
| 郭美美 |
8/8 | 5/5 | 2/2 | 15/15 (100%) | ||||||||
| 少ないです |
8/8 | 5/5 | 5/5 | 18/18 (100%) | ||||||||
| マックフィル |
3/3 | 当然のことながら | 2/2 | 当然のことながら | 当然のことながら | 5/5 (100%) | ||||||
| マルコリエス |
8/8 | 5/5 | 5/5 | 18/18 (100%) | ||||||||
| マッケンジー(最高経営責任者) |
5/5 | 5/5 (100%) | ||||||||||
| Mongeau(独立取締役CEO) |
8/8 | 5/5 | 3/3 | 2/2 | 18/18 (100%) | |||||||
| Pourbai x(実行議長) |
8/8 | 8/8 (100%) | ||||||||||
| ショー |
8/8 | 5/5 | 5/5 | 18/18 (100%) | ||||||||
| 6分の1 |
8/8 | 5/5 | 13/13 (100%) | |||||||||
| ジゴチ |
8/8 | 5/5 | 5/5 | 18/18 (100%) | ||||||||
| 2023年会議 |
101/102 (99.02%) |
20/20 (100%) |
27/27 (100%) |
23/23 (100%) |
27/27 (100%) |
198/199 (99.50%) | ||||||
総出席率は含まれていませんもちろんです出席率
クロザーズさんは、2023年11月1日に取締役会、統治委員会、人権委員会のメンバーに任命されました
霍震は2023年7月26日から取締役会を退職した
Girguisさん は2023年11月1日から取締役会と統治委員会のメンバーに任命されました
Kinneyさんは2023年4月26日から施行された監査委員会の議長に任命された
Kvisleさんは2023年12月31日から統治委員会の議長を辞任したが、依然としてガバナンス委員会のメンバーだ
郭さんは2023年4月26日から人権委員会委員を辞任した
取締役会長としてマックフィル·さんはもちろんです監査委員会、人権委員会、安全部門改革委員会の投票権のないメンバーは長期的に招待され、必要に応じて定足数に達するために投票することができる。マクフィルは取締役会を退職し、2023年4月26日から発効する。同日、さんPourbaiは議長に任命され、さんは独立取締役CEOに任ぜられ、McKenzieさんはCEOに任命された
マッケンジーは取締役会メンバーに選出され、2023年4月26日から発効した。経営陣のメンバーとして、McKenzieさんは常設委員会のメンバーではありません
さんMongeauは監査委員会議長を辞任し、引き続き監査委員会のメンバーを務めながら、SSR委員会のメンバーを務めなくなり、統治委員会のメンバーに任命され、2023年4月26日から施行される。その後、さんMongeauは統治委員会の議長に任命され、2023年12月31日から施行される
議長として、Pourbaiさんは常設委員会のメンバーではありません
| Cenovus 2024サイクル | 監督|50 |
技能と経験
次の表は、取締役会監督経験 を含む取締役ごとの著名人が取締役会の最も重要な分野における自己評価経験または専門知識レベルを示している
| 取締役スキル：✓ | ||||||||||
| 経験や専門知識のレベル： | 高級な人と | •通用 | •限られた | ありません。 |
| スキルと 経験 |
 |
 |
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| 石油と天然ガス業界の上級指導者が石油と天然ガス会社を上場した経験。 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| 大手公共や民間会社の役員経験 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||
| 戦略計画と実行経験：会社の戦略計画の策定、評価、実施。 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||
| 運営と資源開発経験 は石油と天然ガス運営及び/又は埋蔵量評価を監督する。 |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| 原油資産の精製と加工を監督する製油経験 |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| 原油マーケティングおよび/または輸送を規制するマーケティングおよび輸送経験を有する。 |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
| 財務、会計、資本市場が財務、会計、監査、融資および/またはM&A活動を監督する経験。 |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| 国際市場は実体を監督する経験を持ち、これらの実体は異なる政治、文化、監督と商業環境を持つ複数の司法管轄区で運営されている。 |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| リスク管理経験，主なリスクの識別と管理，およびこれらのリスクを監視·緩和するプログラム。 |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| 人力資本管理経験は、給与理念と計画設計、後任計画、年金と投資計画、労働実践、従業員参加度及び組織と人材管理を監督する。 |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| 政府と利害関係者関係経験brは公共政策および政府と利害関係者関係を監督する。 |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| 会社の管理経験、法律と法規の要求及び最適な実践を含む会社と取締役会の管理を監督する。 |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| 健康，安全，環境面の経験は，健康，安全と環境事項の監督および影響の識別，評価，軽減を担当している。 |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| ネットワークセキュリティ経験：企業範囲を監視するネットワークセキュリティ戦略および関連リスクを識別·管理·評価する計画の設計と実施。 |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| 包括性と多様性経験、監督 はI&Dの計画と計画を促進し、目標に基づいて業績を構築及び/或いは監視する。 |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| 気候と排出経験：大気質と気候変化の影響(温室効果ガス排出を含む)を監督し、目標に基づいて業績を構築および/または監視する。 |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| Cenovus 2024サイクル | 監督|51 |
2024年3月6日現在、私たちの取締役会委員会は、関連分野のスキルを開示するメンバーからなり、以下のようになります
| 委員会
|
関わる専門分野
|
技術は熟練しています 経験豊富な会員 | ||
| 監査？監査 |
金融、会計、資本市場 リスク管理 ネットワーク·セキュリティ |
第4/4(100%) 第4/4(100%) 4回中3回(75%) | ||
| 統治する |
会社の管理 政府と利害関係者 リスク管理 |
7回目、計7回(100%) 7回目、計7回(100%) 7回目、計7回(100%) | ||
| 人権委員会 |
人的資本管理 包括性と多様性 |
5ページ目、全5ページ(100%) 5ページ目、全5ページ(100%) | ||
| マイクロサテライト |
健康、安全、環境 政府と利害関係者 気候と排出 |
5ページ目、全5ページ(100%) 5ページ目、全5ページ(100%) 5ページ目、全5ページ(100%) | ||
教育を続ける
2023年の役員大会
オハイオ州リマでの施設見学やロビー会議を除いて、これらの会議 はすべての役員が確認するために録画されている。役員が録画した会議を見ることは出席者リストに反映されません
| 会話.会話 |
主催者側 | 詳細な情報 | 時間範囲 | 出席者 | ||||
| 市場リスク管理教育講座：重油バリューチェーン | Cenovus経営陣は，ビジネス戦略と企業リスク が用意した材料を紹介した。 |
契約と承諾を含むチェノビスS重油資産の組合せに関する実物と財務リスクについて概説した。 | 2023年2月14日、統治会議期間中 | Kinney、Kvisle、Kuo、Pourbai、Sixt、Zygocki；Kinneyがゲストとして出席 | ||||
| 市場リスク管理教育講座：バリューチェーンの解析 | Cenovus経営陣は，ビジネス戦略と企業リスク が用意した材料を紹介した。 |
契約と承諾を含むチェノヴォスS凝縮油資産の組み合わせに関する実物と財務リスクについて概説した。 | 2023年4月25日、統治会議中に | Kvisle、Kuo、Mongeau、Pourbai、Sixt、Zygocki；Mongeauがゲストとして出席 | ||||
| 施設の旅-リマオハイオ州 | リマ製油所の従業員 |
精製所の徒歩旅行と世界的な駅の旅(安全、人員、環境と社会責任、リスク管理、信頼性、収益力)を含むリマ製油所を見学した。 | 2023年7月24日SSR会議の前に | キャシー、キンニー、クビゼル、リテル、マルコリゼ、ジゴスキー | ||||
| 下流工芸安全教育課程 | Cenovus管理職は，下流製造と健康と安全部門が用意した材料を紹介した。 | リスク管理の概要は、安全運営/安全文化を提供するために提供される。 |
2023年7月24日、SSRツアーと一緒に行います |
キャシー、キンニー、クビゼル、リテル、マルコリゼ、ジゴスキー | ||||
| Cenovus 2024サイクル | 監督|52 |
| 会話.会話 |
主催者側 | 詳細な情報 | 時間範囲 | 出席者 | ||||
| 市場リスク管理教育講座：天然ガスバリューチェーン | Cenovus経営陣は，ビジネス戦略と企業リスク が用意した材料を紹介した。 |
S北米天然ガス資産組合の実物と財務リスクの概要は、契約と承諾を含む。 | 2023年7月25日統治会議中に | Kinney、Kvisle、Kuo、McKenzie、Mongeau、Pourbai x、Sixt、Zygocki；Kinneyがゲストとして出席 | ||||
| 市場リスク管理教育コース：ビジネス | Cenovus経営陣は，ビジネス戦略と企業リスク が用意した材料を紹介した。 |
ビジネス活動の機会を探索し、私たちの資産とそれによって生まれた大口商品価格の開放に関する価値を最適化する。 | 2023年10月31日、ガバナンス会議中に |
Girguis、Kvisle、Kuo、McKenzie、Mongeau、Pourbai、Sixt、Zygocki、Girguisがゲストとして出席した | ||||
| 遊説教材 | Cenovus経営陣は，持続可能な発展と利害関係者が参加し，政府事務部が用意した材料を紹介した。 |
Cenovusはカナダと米国の管轄地域のガバナンス，政策，報告基準の概要をロビーした。 | 2023年10月31日(SSR材料に含まれ、SSR会議で議論) |
ケイシーCrothers Kinney Little Marcogliese Shaw Crothersがゲストとして出席しました | ||||
他の上場企業の取締役会と委員会のメンバー
取締役承諾政策
2023年に取締役会は取締役承諾政策Sは取締役会のすべてのメンバーが十分な時間と精力を投入して職責を効果的に履行できることを確実にすることを正式に約束した。ガバナンス委員会は毎年 政策評価Sのすべての他の約束を参照して、政策要約は以下の通りであり、cenovus.comでコピーを得ることができる
政策の原則には：
| • | Cenovusを除いて、CEOや上級管理職を務める取締役は最大1人の公開取締役会メンバーしか持っていない |
| • | 上場企業の取締役会の執行議長を務める取締役は、取締役会の執行議長を務めるほか、brの中で最大2つの上場企業の取締役会のメンバー資格を持つことができる |
| • | 他の取締役は最大5つの上場企業の取締役会メンバーを担当することができます |
候補者または既存取締役が政策原則を超えたり、超えたりする場合、ガバナンス委員会は、その個人がCenovusに対する職責を有効に履行できるかどうかを評価し、可能であれば、適切な場合には、政策に概説された関連考慮要因に基づいて、その裁量権を用いて政策の例外状況を承認し、確定した状況 を取締役会に報告する
また、我々の監査委員会認可は、委員会メンバーが他の2社を超える監査委員会に在任してはならないと規定しており、取締役会信納が増加したメンバーが取締役が我々の監査委員会に効果的に在任する能力を損なわない限り、取締役が効果的に当社の監査委員会に勤務する能力を損なうことはない
これらの承諾に対する各取締役、S、他の上場企業取締役会メンバーおよびガバナンス委員会Sの評価詳細については、以下を参照されたい
| Cenovus 2024サイクル | 監督|53 |
他の上場企業の取締役会メンバー
具体的な内容は以下に述べ、各取締役会メンバーS、他の会社取締役会メンバー及び管理SのS取締役会に対する評価承諾を参照する
| 役員.取締役 著名人に抜擢される |
上場会社 |
コミュニケーション(S) | ||
| ブラッドリー |
長実グループホールディングス有限公司 電気エネルギー実業持株有限公司 |
連署所 連署所 | ||
| キャシー |
ありません | |||
| クロザーズ |
Keyera Corp | トロント証券取引所 | ||
| ググレス |
ありません | |||
| キンニー |
完全金融会社 | トロント証券取引所 | ||
| 郭美美 |
長実グループホールディングス有限公司 中科生命科学有限公司 長江基建集団持株有限公司 |
連署所 連署所 連署所 | ||
| 少ないです |
ありません | |||
| マルコリエス |
デラー·アメリカホールディングスは | ニュー交所 | ||
| マッケンジー |
ありません | |||
| 蒙丘 |
ノーフォーク南方社 トロント道明銀行 |
ニュー交所 トロント証券取引所/ニューヨーク証券取引所 | ||
| プルバイクス |
カナダ公共事業有限会社 NRGエネルギー会社は |
トロント証券取引所 ニュー交所 | ||
| 6分の1 |
長和ホールディングス有限公司 長江基建集団持株有限公司 和電信(オーストラリア)有限会社 香港電燈投資有限公司 TOMグループ有限公司 TPG電信有限公司 |
連署所 連署所 ASX 連署所 連署所 ASX | ||
| ジゴチ |
ありません | |||
ブラッドリーは新浪取締役の新有名人です
取締役承諾政策コンプライアンス評価
以下の説明を除いて、各取締役は監査委員会の認可と原則を遵守する取締役承諾政策.
Sixtさんのパブリック取締役会メンバー数が上回っています取締役承諾政策それは.グループ財務取締役及び取締役副取締役社長として、長和控股有限公司(長和)は多国籍企業グループであり、業務は約50の国家/市場(長実グループ)に及び、彼は監督を担当し、そして上述の上場会社の中の取締役のために、同などの上場会社はすべて長和の付属会社或いは共同経営会社である(すでに長和が開示したS 2022年年報で開示されている)。Sixtさんは、長い実グループのビジネスが資金需要を満たすことを保証し、計画および予算に基づいてそのビジネスの運営および財務業績を監視します。長実グループ内の実体の関連性質のため、彼の役割に要する時間は、関連しない業界の異なる会社の取締役会で取締役を務めるよりも少ないことを約束した
| Cenovus 2024サイクル | 監督|54 |
以下の表にまとめると、さんを上場企業当たり20%以上の株式を取締役として保有する長い及び間接的な株式については、S最近の年報に記載されている
| 他の上場企業取締役会 |
主な活動 | 長実集団の権益 | ||||
| 長和 |
多国籍企業グループ | 究極の親会社 | ||||
| 長江基建集団持株有限公司 |
持株会社 | 間接子会社 | 50%以上の利息 | |||
| 和記電信(オーストラリア)株式会社(HTAL)(1) |
持株会社 | 間接子会社 | ||||
| 香港電燈投資有限公司(2) |
投資持株と信託管理 | 連想する | 50%以下 利子 | |||
| TPG電信有限公司(3) |
電気通信サービス | 連想する | ||||
| TOMグループ有限公司 |
技術とメディアは | 連想する | ||||
| (1) | 何の報酬も払っていません |
| (2) | 電気実業控股有限公司は間接的に33.37%の持分を保有し、長実地産グループは同社の27%の株式を所有している。思傑さんは取締役の代わりに株主に過ぎない |
| (3) | 漢能薄膜発電は25.05%の権益を持っている。シクスターは指名株主に費用を支払うことを選択した |
ヘルスキー·エネルギーの元取締役会メンバーと2021年開始の取締役会メンバーとして、ヒッケスターさんは歴史的に、これまで以上に確固としたコミットメントを示し、取締役会としての彼の職責と責任を効率的に履行するのに十分な時間と精力を注いできた。Sさん取締役会、委員会会議の出席率は2023年で100%です。また、Sさんの他の上場企業取締役会での2022年の総出席率は99%でした
Sさんは、2021年にCenovusと合併する前に、ヘスキーエネルギーS取締役会に長年勤めていたが、ヘスキーエネルギーの伝統的なビジネスと、アジア太平洋地域と大西洋カナダのオフショア資産、カナダとアメリカの中流下流資産を含むその資産とキー市場について独自かつ深い理解を持っている。Sさんが外部取締役や多国籍企業を務めた経験は、彼に豊富な知識と経験を持たせ、すべてCenovus Sビジネスの成功と株主の長期的価値の創出に貢献した貴重な取締役会のメンバーとなった
以下の要因の評価に基づく 取締役承諾政策ガバナンス委員会は、上述したSixtさんおよびSさんの経験を含むSixtさんのポリシーの例外例を承認しました
一部の役員は守っている取締役承諾政策特定機関投資家Sの投票権政策を超える外部取締役会職を時々保有する可能性がある。Pourbaiさんが2023年4月26日にCEOに移行し、Cenovusで2つの外部董事会議長職に就任したことについては、ガバナンス委員会がPourbaiさんS以前にCenovus CEOを務めた経験が重要であることが決定され、PourbaiさんSさんに取締役会(も含め)を直接接触させ、我々の会社、戦略、運営背景、発展、先進的な管理専門知識およびCenovusおよびSビジネスへの理解を理解させた
取締役会は、PourbaiさんがCenovusに対する彼の義務と対外的約束を効果的に履行するのに十分な時間と精力を投入し続けていると信じている。2023年、Sさんは、Sさんが十分な時間をかけて取締役会に参加する能力があることを証明し、2022年に100%の取締役会(取得可能な最近1年)に参加し、他の上場企業の取締役会の100%に出席した。さらに、Pourbaiさんは、Cenovusや産業に関連する外部トランザクションに集中し、競争の激しいカナダのエネルギー産業を支援する政策を推進し、取締役会が予想する方法と で時間的に約束した方法でPath Allianceを継続的にリードすることを含め、管理層S実行会社のS戦略を積極的にサポートします
| Cenovus 2024サイクル | 監督|55 |
インターロック取締役会のメンバー
我々の取締役会は、可能であれば、連鎖関係(取締役とともに同一外部取締役会または委員会に在任)を回避することが良好なガバナンスであると考えている。 取締役会は，それぞれの状況に応じて，独立性に影響を与える可能性のある任意の実質的な関係を検討する.唯一の上場企業チェーンは以下の通りである
| 会社 |
ブラッドリー | Kuo | sixt | 委員会インターロック. | ||||
| 長実グループホールディングス有限公司 |
• | • | ありません | |||||
| 長江基建集団持株有限公司 |
• | • | ありません | |||||
取締役会では、これらのインターロックメンバーの識別がブラッドリーさん、郭さん、シュクスターさんを取締役会メンバーとして独立的に判断する能力を行使しないと確定しました
貿易停止命令、破産、処罰または制裁
我々の知る限り，我々の取締役のうち1人も(現在または過去10年以内)取引停止令， (現在または過去10年以内)の破産，あるいは処罰や制裁の影響を受けたことはなく，詳細は以下のとおりである
| 面積 |
応答する. | |
| 現在または過去10年間の取引停止令である場合、取締役はどの会社の取締役最高経営責任者または最高財務官を務めたことがあり、その人は取締役の最高経営責任者、最高経営責任者または最高財務官であり、その人は同時に、取締役を務めている間に発生した事件によって取引停止命令(または取引停止命令に類似した命令、または証券法に従って関連会社の免除命令を拒否し、30日以上連続して有効である)の制約を受けることができるか。 | 違います。 | |
| 破産が現在または過去10年以内に、取締役がその支店で仕事をしている時、またはその人が支店を停止した後1年以内に、取締役または任意の会社の行政者を務めたことがあるか、またはそれに対して破産または債務返済手続きを展開し、債権者と合意したか、または指定された係がその資産を保有していたか。 | 違います。 | |
| 個人破産現在または過去10年以内に、取締役が破産しているかどうか、彼らに対して破産または破産手続きを開始したかどうか、債権者と手配を達成したか、または彼らの資産を保有するために担当者を指定しましたか？ | 違います。 | |
| 処罰および制裁-取締役は、裁判所または証券監督機関の処罰または制裁を受けているか、または証券監督機関と和解合意を達成しているか、または株主が取締役を支持する投票時に重要と思われる可能性のある他の制裁または処罰を受けているか。 | 違います。 | |
役員報酬
哲理
非従業員役員に対する私たちの報酬は3つの目的を達成することを目的としています
| • | 有効な執事になるために必要な素質、専門知識、業界経験を備えた人を引き付ける。 |
| • | 取締役会とその委員会在任中に負担した時間約束と責任を反映します。 |
| • | 私たちの役員の利益を私たちの株主の利益と一致させます |
統治する
管理委員会は非従業員取締役の報酬と株式指導方針を審査し、取締役会に提案を提出する
| Cenovus 2024サイクル | 監督|56 |
ガバナンスは、役員報酬のための同じグループの同業者を用いて取締役報酬の基準評価を行う独立コンサルタントを招聘した(より詳細な情報については、72ページ参照)。このコンサルタントはまた、共同賃金管理と最適な接近傾向に関する情報を提供する
以下の要素を考慮して、管理会社は取締役会に役員報酬提案を提出した
| • | コンサルタントの提案、同業者のデータ、そして提案 |
| • | 経営陣が提供する提案と材料 |
委員会は取締役会に提出した役員報酬提案に対して完全な裁量権を持っている
概要
役員報酬に対する私たちの料金構造は統一されています。この構造は会議費用を免除し、取締役に付与された繰延株式単位(DSU)に対して固定的な付与日価値を使用する。私たちの定額料金計画は
| • | 役員費用の可変性を下げる |
| • | Cenovus執事である取締役の効率，客観性，独立性を促進する |
| • | 管理コストと複雑性を低減する |
| • | 役員の時間約束を反映しています |
| • | 役員の報酬を株主の利益と一致させる |
最高経営責任者と執行議長は役員の報酬を得ないだろう。さんS報酬詳細は86ページ、さんS報酬詳細は87ページ
2023年役員報酬構造の変化
前回の審査役員報酬は2021年のヘスキーエネルギー取引後であり，その審査以来，45，000ドルの独立役員招聘の導入と，取締役の年間90，000ドルの招聘を除いて，2023年にこのポストを設立した後，報酬は何の変化もなかった
取締役デジタルサービスユニット計画
すべての非従業員役員は私たちの役員持続開発連盟計画に基づいて年間補助金を受けます。DSUは普通株式と同じ経済価値を持つ所有権権益である。DSUは投票権のある証券ではない
普通株が配当金を支払うとき、DSUは直ちに配当金等価物を付与する
新役員は取締役会に加入した後、初期のDSU贈与を受けます。取締役も直接株式を供給する形で一部または全部の報酬を受け取ることを選択することができる
取締役Sの任期終了後にのみ、DS Uを償還することができる。取締役が取締役会を脱退した翌年12月15日までに償還しなければなりません
償還時には、DS Uの現在値は現金形式で取締役に支払い、任意の税金または源泉徴収金を差し引く。現在値は取締役口座の中でS口座の償還当日の残高に市場価値を乗じたものである
DSUの時価とは，直前の5取引日のCenovus普通株のトロント証券取引所における平均取引価格(出来高重み付け)を付与または償還することである
特殊規則は米国納税者である取締役に適用されるか、改正された“1986年米国国税法”が適用される
| Cenovus 2024サイクル | 監督|57 |
2023年役員報酬構造
| 役柄 |
費用.費用 ($) |
|||
| 非実行取締役会長 |
| |||
| 年度ノルマ |
195,000 | |||
| 年に一度のDSU賞 |
285,000 | |||
| 独立役員を筆頭にする |
| |||
| 年度ノルマ |
135,000 | |||
| 年に一度のDSU賞 |
150,000 | |||
| その他 非従業員取締役 |
| |||
| 年度ノルマ |
90,000 | |||
| 年に一度のDSU賞 |
150,000 | |||
| 年度委員会主席招聘費(上記招聘費と奨励のほか、その他の費用を支払う) |
| |||
| 監査？監査 |
30,000 | |||
| 統治する |
20,000 | |||
| 人権委員会 |
25,000 | |||
| SSRおよびその他の未記載の委員会 |
20,000 | |||
| 委員会メンバー(それぞれの委員会議長 を除く) |
| |||
| 年度委員会委員が人を招聘する |
10,000 | |||
| すべての 非従業員取締役(適用例) |
| |||
| 交通費(事例ごと) |
1,500 | |||
| 国際旅行費用(毎回) |
3,000 | |||
一部のサービス期間の年間採用費は比例して計算される
2023年4月26日から、非執行局議長の役割は執行議長の役割に置き換えられ、先頭独立取締役の役割 が設立された。現在、MacPhailさんは引退し、取締役会議長を務め、Pourbaiさんは実行委員長に任命され、さんMongeauは独立取締役の責任者に任命されている。指導部交代の詳細については、2ページ目を参照されたい
取締役は取締役会や委員会会議場所に行く際に旅費br場所を支払う：
| • | 彼らが正常に住んでいる省や州以外の場所で |
| • | もし彼らがカナダやアメリカの住民でなければ、正常に住んでいる国/地域以外に |
| Cenovus 2024サイクル | 監督|58 |
役員報酬表
2023年12月31日までの年度の非従業員役員報酬は以下の通り
|
役員.取締役 |
稼いだ費用 ($) |
株式ベースの報酬 ($) |
合計して ($) | ||||||||||||
| キャシー |
117,500 | 150,000 | 267,500 | ||||||||||||
| クロザーズ |
18,233 | 150,000 | 168,233 | ||||||||||||
| 河北省にある地名 |
51,359 | 150,000 | 201,359 | ||||||||||||
| ググレス |
19,576 | 150,000 | 169,576 | ||||||||||||
| キンニー |
131,127 | 150,000 | 281,127 | ||||||||||||
| クビスール |
120,000 | 150,000 | 270,000 | ||||||||||||
| 郭美美 |
106,214 | 150,000 | 256,214 | ||||||||||||
| 少ないです |
116,000 | 150,000 | 266,000 | ||||||||||||
| マックフィル |
65,892 | 285,000 | 350,892 | ||||||||||||
| マルコリエス |
124,500 | 150,000 | 274,500 | ||||||||||||
| Mongeau(独立取締役CEO) |
153,088 | 150,000 | 303,088 | ||||||||||||
| ショー |
113,000 | 150,000 | 263,000 | ||||||||||||
| 6分の1 |
103,000 | 150,000 | 253,000 | ||||||||||||
| ジゴチ |
128,000 | 150,000 | 278,000 | ||||||||||||
| 合計する |
1,367,489 | 2,235,000 | 3,602,489 | ||||||||||||
CrothersさんとGirguisさんは2023年11月1日から施行され、彼らの費用は日付に比例して割り当てられ、取締役会のメンバーに任命されました
ホークは2023年7月26日から取締役会を退職し、彼の費用は比例してこの日に分配される
マクフィルは2023年4月26日から取締役会を退職し、彼の費用はその日に比例して割り当てられる
稼いだ費用旅費も含まれている
株式に基づく報酬独立取締役は2023年1月1日、付与前の最後の5取引日のトロント証券取引所普通株の出来高加重平均価格でDSUに変換された285，000ドル(非執行議長)と150，000ドル(残り独立役員)の付与価値：25.8422ドルを受け取った。 2023年11月10日、CrothersさんとGirguisさんCrothersは150，000ドルのDSU付与価値を受け取りました、11月10日付与日前の最後の5つの取引日に基づいてトロント証券取引所普通株式の出来高加重平均価格：25.0369ドルDSUに変換しました。
| Cenovus 2024サイクル | 監督|59 |
役員は基民同盟選挙に留任する
2023年、私たちのほとんどの取締役はDSUの形で総報酬の全部または一部を得ることを選択しました。このようにすることにより，取締役は自発的に彼らの と我々の株主利益との整合性を強化する
2023年董事党内代議席選挙
2023年取締役料金明細
|
役員.取締役 |
板.板 固定器 |
委員会 椅子 固定器 |
委員会 会員 固定器 |
旅行する 費用.費用 |
合計して 費用.費用 稼いだのは |
徴収した費用 DSU |
徴収した費用 現金 | |||||||||||
| ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) | (%) | ($) | (%) | ||||||||||
| キャシー |
90,000 | – | 20,000 | 7,500 | 117,500 | 117,500 | 100 | – | – | |||||||||
| クロザーズ |
14,918 | – | 3,315 | – | 18,233 | – | – | 18,233 | 100 | |||||||||
| 河北省にある地名 |
51,359 | – | – | – | 51,359 | – | – | 51,359 | 100 | |||||||||
| ググレス |
14,918 | – | 1,658 | 3,000 | 19,576 | – | – | 19,576 | 100 | |||||||||
| キンニー |
90,000 | 20,440 | 13,187 | 7,500 | 131,127 | 32,782 | 25 | 98,345 | 75 | |||||||||
| クビスール |
90,000 | 20,000 | 10,000 | – | 120,000 | 120,000 | 100 | – | – | |||||||||
| 郭美美 |
90,000 | – | 13,214 | 3,000 | 106,214 | – | – | 106,214 | 100 | |||||||||
| 少ないです |
90,000 | – | 20,000 | 6,000 | 116,000 | 87,000 | 75 | 29,000 | 25 | |||||||||
| マックフィル |
62,678 | – | 3,214 | – | 65,892 | 32,946 | 50 | 32,946 | 50 | |||||||||
| マルコリエス |
90,000 | 20,000 | 10,000 | 4,500 | 124,500 | 124,500 | 100 | – | – | |||||||||
| 蒙丘 |
120,659 | 9,615 | 16,814 | 6,000 | 153,088 | 153,088 | 100 | – | – | |||||||||
| ショー |
90,000 | – | 20,000 | 3,000 | 113,000 | – | – | 113,000 | 100 | |||||||||
| 6分の1 |
90,000 | – | 10,000 | 3,000 | 103,000 | 103,000 | 100 | – | – | |||||||||
| ジゴチ |
90,000 | 25,000 | 10,000 | 3,000 | 128,000 | 128,000 | 100 | – | – | |||||||||
| 合計して |
1,074,532 | 95,055 | 151,402 | 46,500 | 1,367,489 | 898,816 | 54 | 468,673 | 46 | |||||||||
CrothersさんとGirguisさんは2023年11月1日から施行される取締役会と統治委員会のメンバーに任命されました。取締役流通単位計画に基づき，彼らは流通単位補償(あれば)を受けることを選択し，2024年第1四半期に開始する
リテルさんは取締役会メンバーに任命され、2023年1月1日から施行され、DSUでの全報酬の100%を得るために選ばれた。役員支援先計画によると、今回の選挙は2023年4月1日に始まり、2023年に支援支援ユニットが受け取る費用と現金の割合に比例して分配される
稼いだ費用総額年間DSU報酬の価値は含まれていません
| Cenovus 2024サイクル | 監督|60 |
役員傑出賞
私たちの株式ベースの取締役報酬はDSUの形で、すぐに授与されます。Cenovusは 非従業員取締役に株式オプションを付与しない
| 役員.取締役 |
総DSU数 奨励/累積期間 2023 (#) |
デジタルユーザーユニットの価値 奨励/累積期間 2023 ($) |
総価値 2023年12月31日 | ||||||||||||
| キャシー |
12,360 | 272,908.80 | 1,546,416.96 | ||||||||||||
| クロザーズ |
6,028 | 133,098.24 | 133,098.24 | ||||||||||||
| 河北省にある地名 |
6,160 | 136,012.80 | 0 | ||||||||||||
| ググレス |
6,028 | 133,098.24 | 133,098.24 | ||||||||||||
| キンニー |
9,123 | 201,435.84 | 1,912,238.40 | ||||||||||||
| クビスール |
13,431 | 296,556.48 | 2,504,755.20 | ||||||||||||
| 郭美美 |
6,744 | 148,907.52 | 932,085.12 | ||||||||||||
| 少ないです |
9,653 | 213,138.24 | 213,138.24 | ||||||||||||
| マックフィル |
15,375 | 339,480.00 | 2,841,320.64 | ||||||||||||
| マルコリエス |
14,427 | 318,548.16 | 3,308,202.24 | ||||||||||||
| 蒙丘 |
15,692 | 346,479.36 | 3,372,830.40 | ||||||||||||
| ショー |
6,525 | 144,072.00 | 714,464.64 | ||||||||||||
| 6分の1 |
11,211 | 247,538.88 | 1,016,077.44 | ||||||||||||
| ジゴチ |
14,597 | 322,301.76 | 3,331,496.64 | ||||||||||||
| 合計して |
147,354 | 3,253,576.32 | 21,959,222.40 | ||||||||||||
上の表には：
| • | 最初の贈与によって付与された直接援助機関として |
| • | 取締役が彼らの予約金の一部または全部をDSUに残すことを選択した時、DSUは授与される |
| • | 配当単位の形で計上された任意の配当等価物は、2023年に発表された普通配当金と一致する。 |
DSUの価値は、DSUの数量に2023年12月29日のトロント証券取引所での普通株終値22.08ドルを乗じることによって決定される
DS Uが取締役S口座に記入された場合には両替可能であるが，取締役が辞任，終了，退職によりCenovusを離れた場合にのみ償還することができる
スコア単位は表から除外される
役員持分案内
その利益を株主と一致させるためには、非従業員取締役は、その年間給与価値の少なくとも3倍に相当する普通株を持たなければならない。この目的のため、DSUは普通株式とされている。管理取締役は 役員持株基準を遵守しなければならないので、70ページを参照してください
新役員は取締役会に入ってから五年以内にガイドラインを達成しなければなりません
取締役が指導額を下回る可能性のある株価変動に対応するため、取締役は翌年12月31日までに切り欠きを回復する可能性がある
| Cenovus 2024サイクル | 監督|61 |
取締役株式所有権状態2024年3月6日
| リスク投資は有益です 持株比率 |
複数ある 2023 補償する |
所有権 ($) |
状態.状態 | |||||||||||||||||||||
| 役員.取締役 |
ごく普通である ($) |
DSU ($) |
合計して ($) |
|||||||||||||||||||||
| キャシー |
427,414 | 1,855,657 | 2,283,071 | 8.5 | 802,500 | 規則に従う | ||||||||||||||||||
| クロザーズ |
49,528 | 309,223 | 358,751 | 2.1 | 504,702 | 規則に従う | ||||||||||||||||||
| ググレス |
288,228 | 309,223 | 597,451 | 3.5 | 508,729 | 規則に従う | ||||||||||||||||||
| キンニー |
101,472 | 2,255,940 | 2,357,412 | 8.4 | 843,380 | 規則に従う | ||||||||||||||||||
| クビスール |
3,503,200 | 2,904,273 | 6,407,473 | 23.7 | 810,000 | 規則に従う | ||||||||||||||||||
| 郭美美 |
338,529 | 1,183,477 | 1,522,006 | 5.9 | 768,643 | 規則に従う | ||||||||||||||||||
| 少ないです |
24,160 | 396,779 | 420,939 | 1.6 | 798,000 | 規則に従う | ||||||||||||||||||
| マルコリエス |
1,570,400 | 3,783,407 | 5,353,807 | 19.5 | 823,500 | 規則に従う | ||||||||||||||||||
| 蒙丘 |
8,202,199 | 3,854,148 | 12,056,347 | 39.8 | 909,263 | 規則に従う | ||||||||||||||||||
| ショー |
309,755 | 945,356 | 1,255,111 | 4.8 | 789,000 | 規則に従う | ||||||||||||||||||
| 6分の1 |
1,370,306 | 1,275,358 | 2,645,664 | 10.5 | 759,000 | 規則に従う | ||||||||||||||||||
| ジゴチ |
967,221 | 3,808,920 | 4,776,141 | 17.2 | 834,000 | 規則に従う | ||||||||||||||||||
上の表の普通株とDSUの価値は、普通株とDSUの数量に24.16ドルを乗じることによって決定され、これはトロント証券取引所における私たちの普通株の2024年3月6日の終値である
2024年3月6日まで、我々のすべての取締役は、基準を遵守しています。 Littleさん、Crothersさん、およびGirguisさんは、それぞれ株式所有権基準に規定されているスケジュールに従って、それぞれ取締役会のメンバーに任命されて5年後、2028年までに株式所有権基準義務を履行する必要はありません
| Cenovus 2024サイクル | 監督|62 |
役員報酬
ハイライト
|
強力な報酬やり方
*100%独立した人権委員会。 人権委員会の独立した報酬顧問だ。 最高経営責任者に87%の業績報酬を支払い、他の近地天体に80%の報酬を支払う。 インセンティブは、ESG目標を含む戦略および年間サービス計画とリンクされる。 関連同行グループ(地理的位置、規模、業界)。 *最大業績株式単位(PSU)配当は、総株主報酬(RTSR) に対して90%以上を必要とします。 *brの役員に対するベストプラクティス株式所有権要件。 *役員が所有権基準に達する前に、配当の少なくとも50%を普通株式購入に使用しなければなりません。 -達成可能な報酬結果を分析して考慮します。 *幹部のために作成された最新の追跡政策は、ニューヨーク証券取引所の要件を満たしています。 年間給与リスク評価。 長期的な奨励参加者たちの統制権条項は二重に触発された。 ESGを役員の年間会社スコアカードと個人パフォーマンス目標 に格納します。 2019年から、新入社員に対する無固定厚生年金計画。 *主要株主およびコンサルティング会社と積極的に接触しています。 *株式オプション計画のいくつかの修正には、株主の承認が必要です。 *Cenovus証券のヘッジは許可されていません。 *再価格オプションはありません。
|
|
私たちの指定幹部(NEO)
ジョナサン·M·マッケンジ総裁兼最高経営責任者(CEO)
アレックス·J·ブルバイクス取締役会長(執行)
カラムジット(Kam)S.サンダル執行副社長&
ジェフリー·R·ハート執行副社長企業と
キース·A·チャソン執行副社長と
J.Drew Zieglgansberger執行副総裁
&
ノリー·C·ラムサイ上流会社常務副社長 |
この部分では | |||||
| 株主への手紙 |
64ページ目 | |||||
| 報酬(Br)管理 |
66ページ目 | |||||
| 報酬 理念 |
71ページ目 | |||||
| 2023年役員報酬計画の要素 |
73ページ目 | |||||
| 2023年役員報酬 |
80ページ目 | |||||
| NEO プロファイル |
86ページ | |||||
| パフォーマンス グラフ |
93ページ | |||||
| 給与 表 |
95ページ目 | |||||
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|63 |
株主への手紙
尊敬する株主の皆さん：
2023年は後継者と新しいチャンスの年だ。Cenovusは，安全で信頼できる運営，株主価値の創出，持続可能な開発リーダーとしての地位の強化など，我々の制御範囲内の要因に集中し続けている.これらの努力の結果は、会社スコアカードの業績を含む人権委員会Sの役員報酬決定に反映され、私たち役員と従業員の一部の報酬を決定した。CenovusとSの役員報酬理念と実践，およびこれらを2023年の役員報酬決定にどのように適用するかを以下のページで説明した
成果とc2023年の幻覚安全は常に私たちの最優先順位だ。エバータ州の野火の間、私たちは私たちの従業員と通常の資産を保護することに成功し、私たちのアジア太平洋業務では分離された水中臍帯パイプラインを安全に再設置し、目標よりも少ないプロセス安全事件(PSE)を記録した。しかし、私たちは私たちの総記録可能な傷害頻度目標を達成しなかった。Cenovusは安全をすべての上に置き，管理層は2024年にその個人の安全努力に再注目する
上流業務では、目標生産量の面では不振であったが、優れた第4四半期業績と過去2番目に高い四半期生産性に後押しされ、強力な運営実績でこの1年間を終了した。他の成果には新しいオイルサンドの増加、油井の維持と私たちの西白バラプロジェクトの推進が含まれている。下流業務では，br高級製油所を安全に再起動し，トレド製油所の買収を完了した。私たちはまた、会社全体のシステムとプロセスを簡略化するために、コア最適化計画を開始した
財務的に見ると，Cenovusは約88億ドルの調整後資金フローを発生させている(1)45億ドルの自由資金流と(1) 2023年に私たちの純債務を推進し続けます(1) 2023年末までに50億ドルをやや上回って、40億ドルの目標に近づいています。私たちの資本分配戦略によると、私たちは株式買い戻し、配当金、支払株式証購入債務を通じて株主に28億ドルを返還した
2023年の企業業績スコアカードを改訂し、戦略措置と持続可能な発展業績指数を組み入れ、著者らの業務に対する重要な領域をよりよく反映した。私たちはアサバスカ石油会社と共同でDuvernay Energy Corporationを設立することと、7.11億ドルで4550万件の株式承認証を購入して株式承認証を解約することを含む戦略的措置を推進することに成功し、株主リターンに大きな貢献をした。また，絶対操作排出量，水管理計画の策定，トナカイ生息地の回復，先住民企業支出と女性リーダーシップに関する持続可能な業績指数指標の中で目標あるいは目標業績よりも高いことを実現した
取締役会は最終企業得点を73%とし、CenovusのSの記録可能ダメージ総数、上流生産と調整後の資金フローにおける表現は目標より低く、PSES、持続可能な発展業績指数と戦略措置の面での表現は目標よりも良いことを指摘した。取締役会は会社の得点に対して裁量権を行使しなかった。74ページと82ページから84ページで、当社のスコアカードに関するより多くの情報を読むことができます
金を払うp約束を履行する 我々は業績に対してbrを支払い、これは2022年と比較して低い企業業績得点から分かる。達成と挑戦があるにもかかわらず、2023年の会社全体の業績が目標を下回っており、上記で概説した会社の得点に直接影響を与えている。 はわが社の目標を達成していないにもかかわらず、2021年から2023年までの3年間のPSUの間で、Cenovusのパフォーマンスは多くのPSU同業者よりも優れ、22.9%の総株主リターンを達成した(同グループ中央値は189%、Cenovusは81%位)。ご参照ください役員報酬S役員報酬理念、ガバナンス、2023年業績の詳細については、以下の章を参照されたい
リーダーシップ？リーダーシップt順位をつける そしてp約束を履行する私たちの綿密な後任計画の流れは、総裁の最高経営責任者が2023年4月にアレックス·プルバイクスからジョン·マッケンジーに順調に移行するのを助ける。移行の一部として、私たちは私たちの新しい最高経営責任者と最高経営責任者のために更新された報酬を実施し、これは私たちの既定の報酬理念と一致する
マッキンゼー·Sさんの2023年の目標となる直接報酬総額(賃金、ボーナス、長期投資リターン)では、76%が株価パフォーマンスとリンクしている。CEOの個人業績スコアは90%で、年間ボーナスの20%を占めている。これは、債務削減と株主リターンの枠組みの実現に向けた彼の強いリーダーシップを反映している
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|64 |
Sの目標直接報酬総額では，77%が株価パフォーマンスにリンクしている.執行主席の個人業績得点も90%であり、その年間ボーナスの20%に相当し、これは彼がカナダ省レベルと連邦政府との有効な政策制定に関する討論に直接参加したことを含む2023年全体の業界への貢献と重大な提唱努力を反映している
86ページから、私たちの近地天体2023年の重要な成果と補償の完全な詳細を見つけることができます。
これまで通り、私たちは株主がSの役員報酬と業務実践についてフィードバックを提供することを歓迎する。以下の住所で直接連絡することができます統治する本通告の一節
/S/クロード·モンジョ
クロード·モオ
リード独立取締役
/S/Rhonda I.Zygocki
ランダ·I·ジゴチ
人権委員会議長
| (1) | 資本フローを調整し，自由資本フローを調整するそして純債務非公認会計基準の測定基準。D-1ページのもっと多くの内容を読んでください。 |
| Cenovus 2024サイクル | 報酬|65 |
報酬管理
意思決定構造
人権委員会は取締役会が報酬と人的資源事項を審査し、取締役会に提案することに協力する。私たちの取締役会はCEOの報酬を決定し、HRCは他の役員の報酬を決定する権利がある
人権委員会は、私たちの報酬コンサルタント、最高経営責任者、執行議長(最高経営責任者の業績について)、最高経営者および執行議長(他の近地天体の業績について)、および私たちの経営陣から情報や提案を受けています
意思決定過程
人権委員会の役割
人権委員会はCenovusとSの人員戦略、文化、参加度、I&Dについて適宜取締役会に提案し、我々の業務戦略の実現を支援する
人権委員会が担当しています
| • | CEOおよびCEO Sの報酬に関する会社の目標と目的を検討します。 |
| • | これらの目標に基づいてCEO SとCEO Sの業績を評価する. |
| • | 市場に対する報酬の競争力を評価する |
| • | これらの要素に基づいて、取締役会に最高経営責任者と執行主席Sそれぞれの報酬を推薦し、報酬、年間業績激励、長期業績奨励を含む |
| • | すべての従業員の報酬の数量や価値について取締役会に提案する |
| • | すべての役員の雇用協定と給与を推薦する |
あなたはcenovus.comで完全な人権委員会の許可を見つけることができる
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|66 |
人権委員会のメンバー資格
私たちの人権委員会はただ独立した役員だけを含み、彼らは私たちの報酬計画の設計と実行に強力な指導者と統治を提供する。次の表に示すように、人権委員会のメンバーは経験豊富な上級管理者であり、彼らのキャリアの中で多くの報酬問題を扱っている
人権委員会のメンバーは広範な人的資源と給与問題について尋ね、討論し、指導を提供し、決定を下す能力を備えている
| 会員 |
人材と報酬スキルと経験 | |
| Zygocki(議長) |
2016年4月27日から人権委員会のメンバーを務め、2018年4月25日から議長を務めている。 以前34年のシボロン会社の在任期間中、Zygockiさんは石油と天然ガス業界の給料実践に対して広範な理解と理解を持った。 | |
| キャシー |
2020年4月29日から人権委員会のメンバーになる。 総合、製油と中流石油·天然ガス会社で幹部の職務を担当し、石油と天然ガス業界全体の給与問題について深く理解し、理解させた。 取締役および民間中流企業の元役員として、キャシー·さんは、報酬管理および取締役会報酬決定において経験豊富です。 | |
| クロザーズ |
2023年11月1日から人権委員会のメンバーになる。 ·元総裁とシェルカナダ会社(シェル)国家主席は、シェル年金委員会を監督し、従業員の尊敬度と文化を指導し、総合的な人材管理を担当し、健全な後継プロセスと従業員の発展を確保し、報酬、年金、福祉計画を承認した。 カナダアルバータ州自然保護委員会は委員会のメンバー、革新会社の人員と文化委員会のメンバーを指名·募集している。 | |
| クビスール |
2021年1月1日から人権委員会のメンバーになる。 元社長とTalisman Energy Inc.(現レイプソールカナダ石油天然ガス会社)の最高経営責任者TransCanada社(現在TCエネルギー会社)と。 取締役 ，ARC資源有限公司とフィンランド国際会社の代表取締役、コナ資源有限公司の前取締役。 これらのポストを担当した後、Kvisleさん管理または監督(取締役会と委員会の管理レベル) 石油、天然ガス、エネルギー、インフラストラクチャ会社の役員報酬計画。 | |
| 郭美美 |
2021年1月1日から人権委員会のメンバーとなり、2023年4月26日にメンバーに停止された。 アマラホールディングス有限会社の会長、取締役最高経営責任者兼最高経営責任者(Br)、及びCK生命科学有限会社、L(ホールディングス)有限会社の報酬委員会主席として、郭さんは運営と監督レベルの幹部報酬事務と意思決定プロセスの面ですべて深い経験を持っている。 | |
| 少ないです |
2023年1月1日から人権委員会のメンバーになる。 エネルギー輸送と中流石油と天然ガス会社で幹部と高級指導職を務め、人的資本と給与問題を洞察し、経験を積むことができるようにした。 多様なエネルギー会社の報酬委員会の前議長として、女性は報酬管理と役員会の報酬に関する決定について経験が豊富だ。 | |
86ページから、各取締役の完全な履歴書が表示されています。取締役会が満足しているのは、会員たちの集団的な技能と経験が、人権委員会が私たちの報酬政策とやり方について決定と提案をすることができるようにすることだ
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|67 |
報酬顧問
WTWはSの設立以来、会社に報酬コンサルティングサービスを提供してきた。WTWは2019年以降、経営陣とHRCの報酬コンサルタントとなってきた。WTWは、報酬理念、同業者グループの決定、政策と計画設計とリスク、役員報酬競争力、傾向、ベストプラクティスに関するアドバイスを提供します
世界女性団体と人権委員会の間には明確で直接的な報告書の関係がある。WTWとHRCの間で定期的に会議が行われ、管理職は不在だった。役員報酬 諮問提案は人権委員会議長が直接保留して管理する
WTWは人権委員会に諮問を提供し、役員報酬分野の管理職を支援し、他の人的資源分野の管理職にサービスを提供する。管理職には年金と関連投資資産管理提案が含まれている可能性がある。経営陣が保持している持続的なサービスは標準的であるため、人権委員会が保持しているサービスとは何の衝突もなく、取締役会も人権委員会もこの手配を事前に承認することはできない。女性地位委員会は，独立した諮問意見を提供できるように議定書を制定し，これらの議定書や他の関連事項を毎年人権理事会に概説し，その独立性の定期的な審議を容易にする
役員報酬顧問料
| 問い合わせサービス |
保留人 | 2023年費用 ($) |
2022年費用 ($) |
|||||||||
| 役員報酬に関する費用 |
人権委員会 | 419,223 | 411,746 | |||||||||
| 役員報酬 |
統治する | 14,257 | – | |||||||||
| 他にも |
管理する | 1,008,915 | 889,315 | |||||||||
| 合計して |
1,442,395 | 1,301,061 | ||||||||||
他にも費用には、非執行役員に提供される退職金や福祉援助(精算サービスを含む)、非執行役員報酬相談、ヘスキーエネルギー取引に関するサービスが含まれる。2022年と2023年、ヘスキーエネルギー取引の他の費用はそれぞれ76，903ドルと2，586ドルである
Sコンサルタントの意思決定過程における役割
人権委員会は、その決定および提案の中で、役員報酬に関する決定において考慮されているが、WTWによって提供される相談、情報、提案に完全に依存していない
役員報酬に関する人権委員会と取締役会の決定は反映されている
| • | 報酬コンサルタントの提案と指導 |
| • | 現在の業界の傾向とベストプラクティス |
| • | 法律相談 |
| • | 同レベルのデータ |
| • | 経営陣が提供する他の情報と提案 |
| • | 人権委員会と理事会の裁量と判断力 |
報酬リスク監督
人権委員会S の主な役割は：
| • | 私たちの報酬理念とプログラム設計を認めます |
| • | 私たちの役員報酬計画が財務または名声健康にもたらす潜在的リスクを検討します。 |
| • | 取締役会は、CEO Sと執行議長Sの雇用協定、報酬、役員持株基準、長期投資計画と合意の改訂を承認することを提案する |
| • | 我々の年金管理委員会が我々の年金計画及び非年金貯蓄·投資計画に関する報告及び情報を審査し、取締役会に情報及び提案を伝達する |
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|68 |
| • | 副総裁の採用協定、報酬、後任計画、br年度と長期インセンティブ計画の業績測定を承認し、取締役会に報告する |
役員報酬計画設計は、私たちが戦略目標を追求する際に直面するリスクを考慮している。役員報酬は運営リスク管理とリンクしているため、財務激励は安全、卓越した実行、環境と社会責任及び株主価値創造への関心を強化した。50%を超える役員報酬を株価及び同業者に対する相対的な実力とリンクさせることによって、有効なリスク管理と穏健な運営業務実践と制御は株主価値創造と一致している
WTWは2023年秋に報酬リスク評価を完了した。評価の目的は決定です
| • | 不適切で過度なリスクを負うことを奨励することができる政策と接近法 |
| • | 私たちの報酬政策、インセンティブ計画、やり方によるどんなリスクもCenovusに大きな悪影響を及ぼす可能性があります |
Cenovusに重大な悪影響を与える可能性のあるリスクは認められなかった
さらに、私たちは以下の政策を利用して報酬に関連する危険を減少させる
払戻政策
2020年3月に私たちは払戻政策 はすべての幹部に適用される.政策によると、場合によっては取締役会は適宜決定する権利がある
| • | 年間業績インセンティブ(ボーナス)の支払いまたは付与されていない長期インセンティブのいずれかを廃止します |
| • | 支払われたボーナスや奨励金の精算を要求する |
取締役会には、以下の場合、適宜決定権があります
| • | 当社の任意または全部の財務諸表は、いかなる財務報告の規定を重大に遵守していないため、幹部Sが故意に不適切な行為や不正を行ったことにより、または大きく説明する必要があるため、財務諸表を再記述する必要がある |
| • | 高級管理者は詐欺、窃盗或いは不開示の重大な利益衝突により富 になり、Cenovusの業務、名声、運営或いは資本に影響を与え、普通株価格が大幅に低下する |
追跡政策は2023年11月に更新され、ニューヨーク証券取引所の上場要求に適合する。上記取締役会の適宜決定権を除いて、当社の重大な証券法下のいかなる財務報告規定に違反したため、当社のS財務業績に会計重述が発生した場合、当社は役員ごとに返済及び/又はその直前の3つの会計年度に徴収した報酬を償還及び/又は没収することを要求し、当該報酬は当該再記述に基づいて決定すべき補償金額 を超える。取締役会は奨励金、抑留金を適宜廃止し、あるいは適切と思われる他の行動を取って、各行政人員に当該などのすべての金を取り戻す権利があり、この等補償は税引き前基準に従って計算すべきであり、行政人員Sが再記述に参加するかどうかを考慮する必要はない
私たちのをください払戻政策私たちのcenovus.comで見つけることができます
競業禁止と競業禁止条項
私どものCEO Sと執行会長Sの採用条項には、eスポーツ禁止条項とeスポーツ禁止条項が含まれています。この条項によると、雇用期間とその後の期間内に、誰もが事前に私たちの書面で同意を得なければならない
| • | 石油および/または天然ガス探査または生産業務の雇用または相談を受け、CEOである場合は、Cenovusが運営する任意の地域で運営されている任意の製油エンティティの雇用または問い合わせを受け付け、そのエンティティは、現在のPSU Peer Groupに含まれている(より多くの情報については、77ページを参照) |
| • | Cenovusとの連携を停止することを要求、奨励、または任意の従業員に促す |
| • | Cenovusとの業務往来を停止するように任意のサービスプロバイダに懇願，奨励，または促す |
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|69 |
個別の違反行為や が本条項に違反すると脅した場合，Cenovusは禁止救済や他の利用可能な救済措置を得る権利がある
ハート？Sさんの雇用条項には、雇用期間とその後の一定期間にわたって、eスポーツ禁止条項やeスポーツ禁止条項が含まれている
| • | 私たちの最新のPSU同業者グループに雇われた任意の会社またはそれに相談します |
| • | Cenovusとの連携を停止することを要求、奨励、または任意の従業員に促す |
| • | Cenovusとの業務往来を停止するように任意のサービスプロバイダに懇願，奨励，または促す |
役員持株基準
私たちの役員の利益を私たちの株主と密接に結びつけることが重要だと思います。これを行う1つの方法は，幹部に最低数のCenovus普通株を持つことを要求することである.この目的のために、関連期間の業績のDSUおよび許可されていないPSU部分は普通株式であることが決定された
人権委員会は幹部持株基準と遵守状況を定期的に検討する。私たちのすべての近地天体は株式所有権基準を遵守している。85ページを参照
| 行政員 | 株式所有権基準 | 積み重ねた時間が来た | ||
| 最高経営責任者 |
年間基本給の6.0倍 | 招聘から2年になる | ||
| 執行議長 |
年間基本給の6.0倍 | 招聘から2年になる | ||
| 執行副総裁 |
年間基本給の3.0倍 | 招聘されて5年になる | ||
基準に適合するかどうかは、以下の項目によって決定される
| 職場.職場 | 大きな値で価値を表す： | |||
| 普通株 |
加重平均購入価格 | コンプライアンスで測定した場合、トロント証券取引所の普通株の終値 | ||
| DSU |
平均加重授権値 | |||
| 未帰属PSU部分 |
平均加重授権値 | |||
2022年から、幹部は彼らの株式ガイドラインが満たされるまで、すべてのPSU支出税後価値の50%を使用して普通株を購入しなければならない
二重トリガー制御条項の変更
2021年から、私たちのすべてのLTI贈与は二重トリガーの制御条項の変化によって制限されています。これらの規定は，制御権の変更を要求し，補助金の早期支払いにより制御権を変更して終了する.これは、重大な取引のメリットを考慮した場合、株主と従業員の利益が一致することを確保する
ヘッジを禁ずる
Cenovusの従業員，役員，取締役は金融派生商品取引を禁止されており，我々の普通株価格の下落による利益をもたらす可能性がある
禁止された取引は、金融商品の購入、前払い可変契約、株式交換、カラーまたは外国為替基金単位を含み、これらの取引は、付与されたまたは保有されている普通株価値の減少を直接または間接的に相殺することが意図されている
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|70 |
報酬理念
人権委員会は私たちの報酬理念を承認して委員会に報告する。私たちの理念は、経営陣の利益を私たちのbr株主の利益とどのように一致させるかを示しています
| • | 私たちは業績に応じて報酬を支払い、個人と会社の業績を反映し、私たちの短期的かつ長期的な業務戦略に適合する予想された行動を反映します |
| • | 私たちの総給与機会には、賃金、年間業績、長期激励と福祉が含まれ、brの吸引、維持と参加を支持する |
| • | 私たちの総直接給与(TDC)には、賃金、年間業績、長期インセンティブが含まれており、目標は50%ですこれは…。我々の役員報酬は、同レベルグループの目標業績の百分率値で、柔軟に報酬を業績と一致させることができる |
| • | 私たちは能力、表現、潜在力に基づいて各貿易機関を区別する |
人権委員会の年間補償周期
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役員報酬同級組
私たちの役員報酬同業者グループ(Peer Group)は、近地天体を含む役員報酬の基準評価に使用されています。北米で石油や天然ガスや関連業務を持っている会社や、規模や複雑性に似た資本集約型や大口商品周期性会社が含まれており、私たちはこれらの会社と人材を争っています。我々は，石油や天然ガス業界以外の会社に着目し，より広範な市場動態 をより良く考慮し，幹部人材の移行性を認識した
我々はPeer Groupを選択する際に、規模、業務複雑性、収入、資産、時価、企業価値、従業員総数、業務地理範囲と所有権構造を含むいくつかの要素を考慮した
2023年、人権委員会は同業者グループが上記の要素と一致し続けるかどうかを審査した。審査によると、人権委員会は2023年からATCO株式会社を同レベル給与決定グループから除名することを承認した
| 会社
|
2023年の収入 (10億ドル)
|
市場 (10億ドル)
|
企業総価値 (10億ドル)
| ||||||||||||
| カナダ自然資源有限公司 |
36.0 | 92.7 | 103.6 | ||||||||||||
| 安橋です。 |
43.6 | 101.8 | 187.7 | ||||||||||||
| ヘス社 |
14.2 | (1) | 58.6 | (2) | 69.8 | (2) | |||||||||
| 帝国石油有限公司 |
51.0 | 40.4 | 43.9 | ||||||||||||
| Nutrien |
39.2 | (1) | 37.0 | (2) | 52.4 | (2) | |||||||||
| Ovintiv Inc. |
14.7 | (1) | 15.8 | (2) | 24.6 | (2) | |||||||||
| ペンビーナパイプライン会社は |
9.1 | 25.0 | 37.6 | ||||||||||||
| センコールエネルギー会社です。 |
49.1 | 54.8 | 68.5 | ||||||||||||
| TCエネルギー会社 |
15.9 | 53.7 | 125.6 | ||||||||||||
| テーク資源有限公司 |
15.0 | 29.0 | 37.1 | ||||||||||||
| ヴァレロエネルギー会社は |
195.4 | (1) | 57.3 | (2) | 69.7 | (2) | |||||||||
| 50これは…。パーセンタイル値 |
36.0 | 53.7 | 68.5 | ||||||||||||
| Cenovus Energy Inc. |
52.2 | 41.3 | 49.6 | ||||||||||||
出所：ブルームバーグ社と会社の財務諸表
| (1) | ドル価値は2023年に1.00ドルから1.35カナダドルの年平均レートで転換される |
| (2) | ドル価値は2023年12月29日に1.00ドル対1.32カナダドルのレートで転換された |
2023年の収入年末までの同業会社です。他のすべての金額は2023年12月29日です
77ページで述べたように，我々のPSU贈与のRTSRパフォーマンスを決定する際には，類似した会社同レベルグループを用いた.役員報酬とPSU同レベルグループとの差は、各グループの特定の目的を反映する(すなわち、役員報酬と比較会社の株主報酬業績を比較する)
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|72 |
2023年役員報酬計画のポイント
各要素の他の情報については、以下のページを参照されたい。株式オプション計画に関するより多くの情報は、 78ページを参照されたい
基本給
私たちは毎年役員の基本給を決定します。年内の経験、職責範囲、個人表現、策略指導力を考慮します
また、S役員の報酬と最近の市場データとの競争力を比較した
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|73 |
年間業績激励賞(ボーナス)
年間業績奨励またはボーナス奨励その年に取得した業績を奨励する。それは2つの部分から構成されている：企業業績と個人業績。 目標ビジネスチャンスと50%のこれは…。私たちの同世代のグループの百分率です
年間NEOボーナス目標ビジネスチャンス
各近地天体は、その基本給および奨励範囲と重みのパーセンテージ目標に基づいて年間ボーナスを得る機会がある。
| 新タイトル(&T)
|
的的 (給料のこと)
|
奨励範囲 (目標の)
|
重みをつける (ターゲット·ビジネスチャンス)
|
|||||||||||||
| 会社
|
個人
|
|||||||||||||||
| マッケンジー最高経営責任者 |
115% | 0-200% | 80% | 20% | ||||||||||||
| プルバイクス執行議長 |
115% | |||||||||||||||
| サドハル執行副総裁兼最高財務責任者 |
70% | 70% | 30% | |||||||||||||
| HART、企業および運営サービス |
70% | |||||||||||||||
| Chiasson執行副総裁兼最高経営責任者 |
80% | |||||||||||||||
| Zieglgansberger副社長兼CCO |
80% | |||||||||||||||
| Ramsay、上流熱エネルギー、主要プロジェクト、オフショアプロジェクト実行副社長 |
70% | |||||||||||||||
企業業績スコアカード
年間ボーナスのbr社は私たちのスコアカードに部分的に基づいています。スコアカードは、安全と環境、運営、財務、戦略的措置の4つの側面での私たちの業務パフォーマンスを測定します。私たちの目標は、業績を私たちの業務と戦略の重要な要素に重点を置くとともに、わが社のリスク政策を守ることです。これらの目標は、監査委員会が承認した当年資本予算及び業務予算に基づいて所定の業績範囲内に設定されている。HRCと取締役会は各財政年度終了後にそれぞれの目標に照らしてわが社の業績を評価します
企業業績スコアの計算それは.各測定されたパフォーマンス スコアにその重みを乗算し、すべての重みスコアを加算する。その結果、会社全体の業績得点は0%から200%の間だった
取締役会及び委員会適宜決定権それは.最終的な点数は人権委員会が取締役会に承認することを提案した。取締役会は、人権委員会の提案に基づいて、適切であると判断した場合に最終的な会社の業績スコアを適宜行使することができ、その点数が各分野における我々の表現、及び今年度の安全及び環境、運営、財務結果を適切に反映しているか否かを考慮することができる
個人的表現
毎年、私たちの管理者はすべての従業員のように、それぞれの年間業績協定のために目標と目的を決定します。これらの目標と目的は
| • | ESG計画を含む、我々のサービス計画および戦略と一致している |
| • | 年間の業績の重点を提供する |
最高経営責任者と執行委員会は彼らの目標を制定して承認することを取締役会と協議した。最高経営責任者は他の近地天体目標を承認した
人権委員会は、執行議長の見解に基づいて、最高経営責任者Sの目標と目的の表現を評価する。人権委員会は，先頭の独立役員の支持の下で，執行議長Sの目標と目的面での表現を評価している。最高経営責任者は他の近地天体の表現を評価する。これらの評価は、年間ボーナスにおける個人業績部分を決定するために使用される
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|74 |
取締役会及び委員会適宜決定権それは.取締役会は、最高経営責任者Sと執行議長Sの年間ボーナスの個人業績構成要素を適宜調整する権利がある。人権委員会は，適切な場合には，他の近地天体の年間ボーナスにおける個人業績部分を適宜調整することができると考えている
長期的激励
私たちのLTI計画 は私たちの役員と従業員の利益を私たちの株主と一致させ、私たちの幹部が彼らの役員持株ガイドラインを実現することを支持します
株のインセンティブに基づいて発見された固有株価リスクに加えて，業績評価を含めて帰属額を決定すべきであることが重要であると考えられる
私たちの年間補償周期と組み合わせて、私たちは毎年長期投資信託基金を発行します。助成金は個人業績、以前の助成金、潜在留任と 留任及び競争的市場データを考慮することを提案した
取締役会情状決定権それは.取締役会は人権委員会の提案に基づいて、承認された長期融資金額を適宜決定する権利がある
| 重要な用語 |
業績シェア単位 (PSU) |
限定株単位 (RSU) |
株式オプション (オプション) | |||
| 重みをつける |
LTI年度の贈与の50% | 毎年LTIからの寄付金の25%は | 毎年LTIからの寄付金の25%は | |||
| 用語.用語 |
3年 | 3年 | 7年間 | |||
| 説明する |
業績基準に合致した全株式単位 | 時間に基づく帰属条件に制約された全株式単位 | 普通株買収の選択権 | |||
| 第一の目標 |
株主の中期利益と一致し、目標の実現を奨励する | 中期的に株主の利益と一致する | 株主の長期利益と一致する | |||
| 業績評価基準 |
2021年、2022年、2023年の支出のリアルタイム報告 | 時間とともに推移する普通株時価 | 普通株価格が行権価格を超えると価値が増加する | |||
| 帰属.帰属 |
PSUホームの説明については、76ページをご覧ください | RSU帰属に関する説明は77ページを参照されたい | 1周年と2周年はそれぞれ30%のベスト、3周年は40%のベストがあります | |||
| 配当金 |
実収金額： *現金は、ホーム時の5日間の出来高加重平均価格 に基づきます。 *普通株式 |
実収金額： *現金は、ホーム時の5日間の出来高加重平均価格 に基づきます。 *普通株式 |
普通株を行権価格で買収したり、価値(時価から行権価格を引いた)で現金を得ることができます | |||
業績シェア単位
私たちが付与したPSU には1年と3年の業績期限があります。各履行期間は，それぞれの履行期間終了後に資格が帰属する
支払いはPSUホームの後に発生する。PSUは以下の場合に付与される：
| • | PSUが付与したすべてのパフォーマンス期間には資格があります |
| • | 人権委員会はPSUの各業績周期の業績標準結果と業績点数を許可した。 |
HRC承認パフォーマンス期間のパフォーマンススコアがゼロであっても、パフォーマンス期間を付与することができる
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|75 |
PSUパフォーマンス測定基準とパフォーマンスサイクル
| グラント |
措置 | ピリオド | 重みをつける | 帰属期間 | ||||
| 2021 |
2021年RTSR 2022 RTSR 2023 RTSR 3年制RTSR |
2021年1月1日から12月31日まで 2022年1月1日から12月31日まで 2023年1月1日から12月31日まで 2023年12月31日まで |
10% 10% 10% 70% |
3年 | ||||
| 2022 |
2022 RTSR 2023 RTSR 2024 RTSR 3年制RTSR |
2022年1月1日から12月31日まで 2023年1月1日から12月31日まで 2024年1月1日から12月31日まで 2024年12月31日まで |
10% 10% 10% 70% | |||||
| 2023 |
2023 RTSR 2024 RTSR 2025 RTSR 3年制RTSR |
2023年1月1日から12月31日まで 2024年1月1日から12月31日まで 2025年1月1日から12月31日まで 2025年12月31日まで |
10% 10% 10% 70% | |||||
私たちが普通株式の配当を発表すると、配当等価物は追加PSUの形態で計上される。3年間の履行期間終了時にbr}が付与されていないPSUは支払われず、キャンセルされます
PSUパフォーマンス標準それは.相対総株主報酬(Rtsr)は，サイノワール-S同期相対PSU同業グループ(PSU Peer Group)の株主総報酬率(TSR)から計算される
このパーセンタイル値ランキングは、この期間のPSUパフォーマンススコアを決定する
TSR は以下の式を用いて計算される：
| Tsr= | ( | 適用実績期間最後の30取引日の出来高加重平均株価 | – | 適用履行期間開始前最後の30取引日の出来高加重平均株価 | + | 適用実績期間中に支払われる配当等価物 | ) | |||||||
| 適用履行期間開始前最後の30取引日の出来高加重平均株価 | ||||||||||||||
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|76 |
PSU等組それは.我々のRTSR業績基準はCenovus PSU Peer Groupを基準として測定し、同類の同業者に対する企業業績を示すことを目的としている
ヘスキーエネルギー取引は2021年1月1日に完了した後，Cenovus PSU同レベルグループを改訂した
| Cenovus PSUピアグループ | ||
| 特徴.特徴 |
上流および/または総合エネルギー生産者 *大口商品価格 *企業価値>100億ドル *北米/グローバル運営 *同じ投資家ドルを争奪 | |
| 会社 |
アパッチ社 イギリス石油会社 カナダ自然資源有限公司 シボロン社 コンフィ石油 徳文郡エネルギー会社 ヘス社 帝国石油有限公司 Ovintiv Inc. センコールエネルギー会社です。 | |
| 適用年限 |
2021年PSUの贈与 2022年PSUの贈与 2023年PSUの贈与 | |
クラス別RTSR性能スコア
| パフォーマンス レベル |
RTSRパフォーマンス標準 | 業績得点. | ||
| 最低要求 |
第THパーセンタイル値 | 0.00 | ||
| 閾値 |
25これは…。パーセンタイル値 | 0.25 | ||
| 目標.目標 |
50これは…。パーセンタイル値 | 1.00 | ||
| 極大値 |
90これは…。パーセンタイル値または> | 2.00 | ||
実際の支出は25%の間で補間するこれは…。そして90ですこれは…。百分率です
人権委員会はPSUの業績基準、業績点数、支出を決定した。人権委員会Sの決定により、付与されたPSUは支払われる
限定株単位
RSUは2022年から幹部に付与された長期業績指標に含まれている。RSUの年間補助金は2022年までに北米の受給非執行従業員に限られていた
私たちが返済していないRSUの帰属スケジュールは以下のとおりである
| グラント | 適用従業員組 | 帰属日 | 重みをつける | |||
| 2021 |
非執行従業員 | 授権日1周年 授権日2周年 授権日3周年 |
33% 33% 34% | |||
| 2022 |
非執行従業員 | 授権日1周年 授権日2周年 授権日3周年 |
20% 20% 60% | |||
| 上級管理者 | 授権日3周年 | 100% | ||||
| 2023 |
すべての従業員 | 授権日3周年 | 100% | |||
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|77 |
条件を満たすRSUが、付与プロトコルの条項に従って付与され、以下の1つまたは複数の方法で支払われる場合、すなわち支払いが発生する：
| • | 現金は5日間の市場価値に基づいている |
| • | 普通株です |
私たちが普通株式の配当を発表すると、配当等価物は追加のRSUの形態で計上される。適用されていない 帰属期間終了時に帰属するRSUは支払われず，キャンセルされる
株式オプション
私たちの株式オプション計画は唯一の有効な補償計画であり、その計画に基づいて株式証券の発行を許可している
2022年から幹部に支給されるオプションの重みは，そのLTI付与総額の50%から25%に低下した
オプションには業績帰属基準はないが，行使時の株価が付与価格より高い場合にのみ価値がある
私たちの株式オプション計画の詳細については、別表Aを参照されたい
ヘスキーエネルギーオプションと代替オプション
Cenovusに買収される前に、ヘスキーエネルギーは2018年11月16日の株式オプション計画(ヘスキーストックオプション計画)に基づいてその上級管理者と従業員に株式オプション(ヘスキーオプション)を付与した
ヘスキーエネルギー取引の結果，2021年1月1日の買収直前のいずれかのヘスキーオプションがCenovus普通株を購入するオプション(代替オプション)に交換され，ヘスキーオプションはただちに破棄された
取引所直前に発行可能なヘスキーエネルギー株1株あたりの置換オプション数 に0.7845を乗じ，最も近い整数に丸めた
同様に、各代替オプションの行権価格は、0.7845で除算され、最も近い整数セントに丸められる
代替オプションは ヘスキー株オプション計画条項によって制約される.彼らはその計画の条項に基づいて付与され、行使されるかもしれない
ヘスキー株オプション計画によると、代替オプション を含む新たなオプションは付与されません。すべての代替オプションがヘスキー株式オプション計画に従って行使、満了、または終了されると、その計画は終了される
ヘスキー株オプション計画の詳細は別表Aを参照されたい
株式 オプション付与と2023年、2022年、2021年の焼損率
|
株式オプション計画によって付与されたオプション (#) |
やけど率 (%) | |||
| 2021 |
6,344,629 | 0.315 | ||
| 2022 |
2,031,379 | 0.104 | ||
| 2023 |
1,571,389 | 0.083 | ||
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|78 |
2023年12月31日までに発行された株式の許可と予約それは.私たちの株式オプション計画に基づいて発行された普通株式数 を承認し、2009年11月30日に株主承認を得た。私たちの株式オプション計画によると許可と保留された普通株の総数は64，000，000株を超えず、発行された普通株総数の約3.42%を占める。ヘスキー株式オプション計画の認可と予約発行の普通株式数に基づいて2018年11月16日に株主承認を得た。次の表 は、2023年12月31日までに証券保有者によって承認されたCenovusおよびS持分報酬計画の詳細を提供している：
| 株式数. 権限を上に発表する 優れた運用 オプション.
|
加重平均.
|
株式数 残り 将来のご利用が可能です
| ||||
| 株式オプション計画 |
11，894，783(発行済み株の0.64%) | $13.66 | 30，234，137(未返済債務の1.62%) | |||
| ヘスキー株式オプション計画 |
788，227(発行済み株の0.04%) | $ 6.49 | 0(未済債務の0%) | |||
| 合計する |
12，683，010(未返済債務の0.68%) | $13.22 | 30，234，137(未返済債務の1.62%) | |||
その他の補償
私たちは私たちの近地天体に市場実践と競争力のある追加的なメリットを提供して、採用と維持を支持します
退職と年金給付
私たちは、退職と年金福祉を通じて私たち従業員の将来の退職に備えておくことが重要だと思います。私たちの計画は長期的な財政的保障と支持保留を提供する
Cenovus Sカナダ年金計画は，固定給付条項(Cenovus DB計画)と固定払出条項(Cenovus DC計画)を含み， は登録年金計画である。我々の従業員は，我々の近地天体を含めて，Cenovus DB計画またはCenovus DC計画に参加する.Cenovus DBは2019年1月1日からすべての新入社員を閉鎖する予定です
Cenovus Sカナダ年金計画では，近地天体の課税年金収入には基本給に年末賞が含まれており，上限は賃金の40%である。年間ボーナスはSカナダ退職金計画の非実行参加者の課税退職金収入には含まれていない
2022年7月1日から発効 Cenovusとヘスキーエネルギーの伝統的なカナダ退職計画が調整された。2022年7月1日，ヘスキーDC計画に参加したヘスキーエネルギー元従業員がCenovus DC計画に参加した。また，2022年には，個人が持つヘスキーDC計画資産 が対応するCenovus DC計画口座に転送される
Cenovus DB計画
Cenovus DB計画によると、年金給付は最終的に平均受給可能年金収入の2%にCenovus DB計画に加入する年限を乗じたものである。 正常退職年齢は70歳である。従業員は最初に60歳で年金を受け取ることができ、65歳までに年金給付は毎年3%減少する。65歳から69歳までの退職福祉は減少しないだろう
Cenovus DC計画
Cenovus DC計画によると、雇用主は年金収入の8%の比率で雇用主納付 を個人従業員口座に入金しているが、前ヘスキーエネルギー従業員を除いて、2022年7月1日までにこの比率に達していれば、年金収入の9%を得る。また，Cenovus DCは，年金収入の2%，すなわち従業員納付の50%一致の雇用主マッチング部分を計画している
Cenovus DCプランでは，各従業員がCenovusが提供する各種投資オプションの中からそれぞれその口座残高の投資を管理している.そのDCアカウント残高の利息は、その単独で選択された投資オプションの表現 から来る
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|79 |
補充年金計画
我々のCenovus DB計画とCenovus DC計画によって支払われた年金給付は，登録年金計画の許容レベルに達している“所得税法” (カナダ)。上記の水準よりも高いがCenovus Sカナダ年金計画適用範囲内の追加年金給付は，Cenovus S補充DBとDC年金計画が支払う
追加手当
私たちは年間手当、駐車、財務、br退職計画サービス、個人支払いと投資計画のマッチング、最高基本給の5%に達し、健康と健康サービスを提供します
2023年役員報酬
2023年役員報酬
最高経営責任者、CEO、その他の近地天体の2023年の報酬についての決定は、私たちの報酬理念に基づいている
| • | 業績に応じて支払う |
| • | 近地天体の利益を私たち株主の利益と一致させます |
| • | 市場競争力と保持力をバランスさせる目標 |
我々は引き続き役員報酬に対して慎重なやり方をとって、市場変動と株価表現に対応している。直接報酬総額が50%を維持する目標 これは…。私たちの同世代のグループの百分率です
2023年に任命された幹部(NEO)は
| • | ジョナサン·M·マッケンジ社長CEOです |
| • | アレクサンダー·J·ブルバイクスがCEOと元最高経営責任者を務めた |
| • | Karamjit(Kam)S.Sandhar Sales執行副総裁兼首席財務官総裁 |
| • | ジェフリー·R·ハート·サマーズ、企業·運営サービス部執行副総裁、元首席財務官。 |
| • | ケス·A·チャソン総裁執行副総裁兼首席運営官 |
| • | トップページ--定期刊行物の主な分類--定期刊行物の詳細紹介--定期刊行物の題録とダイジェスト--定期刊行物の詳細なダイジェスト内容 |
| • | ノリイ·C·ラムゼー総裁、上流熱力、重大プロジェクト、オフショアプロジェクト実行副総裁。 |
2021年1月1日：
| • | マッケンジーさんは総裁兼最高経営責任者(CEO)に任命された |
| • | プルバイクスは社長の最高執行長だ |
| • | サンドハルさんは、戦略的および企業開発の責任者で実行副社長です |
| • | ハートさんはCenovusに加わり、総裁執行副総裁兼最高財務責任者に任命された |
| • | チャソンは総裁の執行副総裁で、下流業務を担当している |
| • | Zieggansbergerさんを実行副社長として任命し、上流の従来と統合を担当します。 |
| • | ラムゼイ博士は総裁執行副総裁に任命され、上流熱エネルギー、重大プロジェクト、オフショアプロジェクトを担当している。 |
Zieglgansbergerさんは、2022年3月1日に、天然ガス·技術サービス部常務副社長に任命されました
2023年4月26日：
| • | マッケンジーは社長のCEOに任命された |
| • | プルバイクスさん移行実行主席 |
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|80 |
2023年9月1日：
| • | サンダールをさん総裁兼副総裁兼最高財務責任者に任命 |
| • | ハートさんは、企業運営サービスを担当する総裁執行副総裁に任命された |
| • | チャソンさんは、総裁兼CEO兼最高経営責任者に任命されました |
| • | シェーゲル·ガンスバーグさんを執行副総裁兼最高財務責任者に任命する |
2023年基本給
2023年1月1日、Sさんの基本給は760，000ドル、2023年4月26日、CEOを務めた後、基本給は1，100，000ドルに増加し、同業者グループの役員報酬25パーセンタイル値をやや下回った
Sさんは2023年1月1日に130万ドル、2023年4月26日に実行委員長を務めた後、基本給を66万ドルに引き下げた
2023年1月1日、ハート·Sさんの基本給は560，000ドルに増加し、2023年3月1日には595，000ドルに増加しました
2023年1月1日、Sさんの基本給は500，000ドル、2023年3月1日、基本給は525，000ドルに増加し、2023年9月1日、執行副総裁兼チーフ財務大臣を務めた後、基本給はさらに595，000ドルに増加します
2023年1月1日、Sさんの基本給は575，000ドル、2023年3月1日、基本給は610，000ドルに増加し、2023年9月1日、執行副総裁兼チーフエコノミストを務めた後、基本給はさらに650，000ドルに増加した
2023年1月1日、チゲガンスバーグさんとSさんの基本給は610，000ドル、2023年9月1日には、執行副総裁兼チーフエコノミストを務めた後、基本給が650，000ドルに増加
ラムゼイ博士Sの基本給は2023年1月1日に57万ドル、2023年3月1日に61万ドルに増加した
2023年年間業績インセンティブ賞(ボーナス)
年間ボーナスは個人と会社がその年度に取得した業績を奨励する。目標ビジネスチャンスは50以下に位置していますこれは…。私たちの同業者グループの報酬の割合は、業績に応じて報酬を支払い、株主の利益と一致しているという給与理念を反映している。会社の業績は人権委員会と取締役会が会社の業績スコアカードを使って評価します
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|81 |
2023年NEO年間賞金賞
近地天体ごとに、2023年の年間ボーナスの支出額を決定しましたので、詳しくは次の表を参照してください。その2023年ボーナスと共同業績構成部分の計算に関する情報は以下に掲載されており，近地天体の個人業績構成部での業績に関する情報は87ページからのそれぞれの近地天体概況から見つけることができる
| 近天体
|
基地.基地 ($)
|
ボンス ($)
|
目標.目標 (給料のこと)
|
企業と個人
|
2023年の実際のボーナス
|
|||||||||||||||||
| 会社
|
+
|
個人
|
(Bonusに属する)
|
($)
|
||||||||||||||||||
| マッケンジー |
1,100,000 | 989,450 | 115% | (73% x 80%) | (90% x 20%) | 87.86% | 869,330 | |||||||||||||||
| プルバイクス |
660,000 | 868,095 | 115% | (73% x 80%) | (90% x 20%) | 87.86% | 762,709 | |||||||||||||||
| サンダール |
595,000 | 544,167 | 70% | (73% x 70%) | (90% x 30%) | 54.67% | 297,496 | |||||||||||||||
| ハートだよ |
595,000 | 595,000 | 70% | (73% x 70%) | (90% x 30%) | 54.67% | 325,287 | |||||||||||||||
| チャソン |
650,000 | 617,500 | 80% | (73% x 70%) | (75% x 30%) | 58.88% | 363,584 | |||||||||||||||
| ツィーゲル·ガンスバーグ |
650,000 | 623,333 | 80% | (73% x 70%) | (75% x 30%) | 58.88% | 367,019 | |||||||||||||||
| ラムゼイ |
610,000 | 610,000 | 70% | (73% x 70%) | (70% x 30%) | 50.47% | 307,867 | |||||||||||||||
ボーナス条件に合った給料ボーナスを算出するための賃金を反映し、連合委員会が決定した年間職位変動を考慮する
企業業績スコアカード
会社業績目標と業績範囲は2022年12月に設定され，Cenovus S 2023年戦略と業務計画に基づき，本年度の買収と資産剥離活動および累積計測のいずれかの指標である2022年年末業績に基づいて取締役会が調整している
2023年の企業パフォーマンススコアカード(2023年スコアカード)は、安全と環境、運営、財務措置、戦略的措置を強調します。2023年スコアカードの他の目標は：
| • | 株主と従業員にとっては、理解しやすい |
| • | 組織を推進して株主価値を創造しようと努力する |
2023年から、私たちの企業スコアカードは以下の変化を反映しています
| • | 環境指標：新しい持続可能なパフォーマンス指標は、温室効果ガスの絶対排出量の代わりに、重みを10%に倍増させ、そのうちの5%の総スコアカードは絶対排出量(CO単位で)に起因します2E)持続可能性に対する私たちのより広範なやり方と私たちの5つのESG重点分野と関連する目標をよりよく反映するために、気候と温室効果ガス排出、水管理、生物多様性、先住民の和解と包括性と多様性。これにより，我々の温室効果ガス絶対排出量のみを測定する表現ではなく，持続可能性の進展をより広く追跡することができる。私たちの持続可能なリーダーシップやESG重点分野に関するより多くの情報を知るためには、22ページを参照されたい |
| • | 戦略計画：この新しいカテゴリは重要な計画を反映しており，これらの計画は会社に実質的な影響を与えることが予想されるが，スコアカードの他の部分ではこれらの影響を表現できない可能性がある.評価は定性的であり、取締役会は資本プロジェクトの実行、炭素リスクの緩和、利益のある成長プロジェクトと重大な取引などの重要な措置における私たちの表現を適宜決定する。この指標の重みは10%である |
| • | 下流運営可用性：我々は製油所の停止時間を測定するより広い方法 を用いて下流の機械的利用可能性を代替した。それは私たちが運営している製油所の装置に設備故障がないことと、規制とプロセスに関連する停止時間のパーセンテージを追跡する。計画中の黒字は除外された |
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|82 |
| • | 制御可能で普通行政(G&A)コスト(&A)：報告書のM&Aを、管理層によって直接制御されないいくつかの項目(例えば、株式ベースの報酬および非現金会計の影響)を排除して、制御可能なコストで実績に近いものに変更します。この指標の 重みは10%から5%に低下した |
| • | 資本投資：重みは15%から10%に低下した |
| • | 調整後の資金流：私たちは自由資本流の代わりに、資本投資を排除した。資本投資は単独の指標に計上されているからだ。指標Sの重みは15%から10%に低下した |
2023年スコアカード実績
取締役会Sが2023年のスコアカード目標に照らしてS業績の評価を以下に示す
| パフォーマンス評価基準 |
重みをつける | 調整した後 的的 |
実際 結果は… |
板.板 確定しました 得点 調整する. |
重みをつける 得点 | ||||||||||||||||||||
| 安全と環境 |
20 | % | |||||||||||||||||||||||
| ダメージの総頻度を記録することができます |
5 | % | 0.25 | 0.32 | – | 0 | % | ||||||||||||||||||
| プロセスセキュリティ性能 |
5 | % | 27 | 25 | – | 10 | % | ||||||||||||||||||
| 持続可能な発展パフォーマンス指数 |
10 | % | 算出された点数 | 14% | – | 14 | % | ||||||||||||||||||
| 操作可能な |
45 | % | |||||||||||||||||||||||
| 上流生産(MBOE/d) |
15 | % | 806 | 779 | – | 0 | % | ||||||||||||||||||
| 下流運用可用性(%) |
15 | % | 97.0 | 95.5 | – | 9.4 | % | ||||||||||||||||||
| 上流非燃料運転コスト (ドル/BOE) |
15 | % | 9.86 | 10.11 | – | 10.2 | % | ||||||||||||||||||
| 金融 |
25 | % | |||||||||||||||||||||||
| 制御可能なM&A(百万ドル) |
5 | % | 598 | 604 | – | 4.5 | % | ||||||||||||||||||
| 資本投資(百万ドル) |
10 | % | 4,281 | 4,298 | – | 9.8 | % | ||||||||||||||||||
| 調整後資金フロー(百万ドル) |
10 | % | 11,991 | 8,803 | – | 0 | % | ||||||||||||||||||
| 戦略.戦略 |
10 | % | |||||||||||||||||||||||
| 戦略計画 |
10 | % | 実行されました | 走って勝った | – | 15 | % | ||||||||||||||||||
| 算出した2023年の企業業績得点 |
73 | % | |||||||||||||||||||||||
| 取締役会情状決定権 |
– | ||||||||||||||||||||||||
| 2023年の最終企業業績得点 |
73 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後の目標
絶対運営排出量，資本投資および調整後の資金流指標と業績範囲を調整し，トレド製油所買収のタイミングを考慮した。原住民の企業支出と女性が指導役を務める指標と範囲を調整し、2022年の年末結果を計上した
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|83 |
安全と環境
ダメージの総頻度を記録することができます我々の目標に関連して，すなわち業界基準に基づいて測定することは，プロセスや職業安全面の持続的な上位4桁となる。報告は我々の安全管理計画の重要な部分であり、Cenovus従業員はすべての労災と安全事件を報告しなければならず、これは従業員に悪影響を与えない。
プロセスセキュリティ性能一次安全シェルが意外に漏洩する危険物質は、所定の第1レベルおよび第2レベル閾値を超える。プロセス安全は施設中のプロセス危険の制御であり、放出されれば、人員、環境、私たちの資産、私たちの名声に影響を与える可能性がある
持続可能な発展パフォーマンス指数スコアは独立して計算され，スコアカード表面のパーセンテージスコアは指数中の単一の 測定基準の総和である
操作可能な
下流運営 可用性運営する製油所の資産にのみ適用される。これは、単位に設備故障、規制、およびプロセスに関連する停止時間のパーセンテージがないことを示すソロモン-S測定を使用して決定された。計画の回転には は含まれていない.ソロモン連合社は業界全体のデータ駆動の洞察を提供し、製油所の運営実績の広範な歴史と独自のデータベースを利用した
金融
制御可能なM&A賃金、福祉、その他のG&Aコストなどの統合費用は含まれているが、長期インセンティブ(LTI)、株式報酬、非現金会計の影響など、管理層によって直接制御されるコストは含まれていない
調整後の資金の流れ非公認会計基準の測定基準だ。D-1ページのもっと多くの内容を読んでください
戦略.戦略
戦略計画会社の重要な計画 を捕捉し，これらの計画はスコアカードの他の場所に直接反映されない可能性がある.このカテゴリーは主に定性的であり，年内に会社に大きな影響を与えると予想される重要な戦略計画の表現に基づいている。2023年の業績を確定する際に考慮する具体的な措置は、トレド製油所の安全再稼働、エバータ州の前例のない野火季節への対応に成功し、安全かつ有効に私たちのアジア太平洋オフショア業務中の第三者船と意外にシフトした深水臍帯 に対応し、7.11億ドルで4，500万部の株式権証明書を買い戻すことに成功し、株主に有意義な見返りをもたらし、アサバスカ石油会社とデュヴィネエネルギー会社を設立し、会社の価値を抽出し、S·ドゥウィネ土地会社は2024年に閉鎖された
算出した2023年の企業業績得点四捨五入のため、加算しないかもしれません
取締役会及び委員会適宜決定権それは.人権委員会の提案によると、取締役会は管理職がコントロールできない重大な安全、環境、あるいは運営イベントに基づいて点数を調整する権利がある
2023年スコアカード実績 73%それは.人権委員会と取締役会 はこのスコアがCenovusとSの表現を適切に反映していることを考慮して満足しており，最終スコアを調整する裁量権を行使していない.Cenovusは2023年年末と第4四半期の業績プレスリリースでSの年間業績を振り返り，Cenovus.comで閲覧できる
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|84 |
長期的激励
2023年のLTI贈与に関する年次決定は2023年2月に行われ、その後の贈与はある役割の変化に関連している。2022年から、我々幹部が獲得したLTI奨励金の重みは、PSU 50%、RSU 25%、25%オプションに修正された。総受賞額は約50%ですこれは…。私たちの同世代のグループと比較して百分率です
| 近天体 |
RSU(LTISの25%) | PSU(LTIの50%) | オプション (土地利用比率の25%を占める) |
合計して ($) |
||||||||||||||||||||||||
| (#) | ($) | (#) | ($) | (#) | ($) | |||||||||||||||||||||||
| マッケンジー |
66,014 | 1,527,364 | 132,030 | 3,054,774 | 249,983 | 1,527,393 | 6,109,531 | |||||||||||||||||||||
| プルバイクス |
63,473 | 1,561,709 | 126,947 | 3,123,442 | 201,773 | 1,561,723 | 6,246,874 | |||||||||||||||||||||
| サンダール |
16,558 | 408,333 | 33,117 | 816,694 | 52,922 | 408,348 | 1,633,376 | |||||||||||||||||||||
| ハートだよ |
17,273 | 424,990 | 34,546 | 849,980 | 54,909 | 424,996 | 1,699,966 | |||||||||||||||||||||
| チャソン |
19,645 | 487,564 | 39,291 | 975,157 | 63,734 | 487,594 | 1,950,315 | |||||||||||||||||||||
| ツィーゲル·ガンスバーグ |
19,645 | 487,564 | 39,291 | 975,157 | 63,734 | 487,594 | 1,950,315 | |||||||||||||||||||||
| ラムゼイ |
16,257 | 399,992 | 32,514 | 799,984 | 51,679 | 399,995 | 1,599,972 | |||||||||||||||||||||
2021年のPSUは帰属を完了し，総合業績乗数は1.65であり，2024年に支払われた。この支出はRTSR の4つの時期の表現によるものである.これを以下の表にまとめる
| パフォーマンス 期間 |
重みをつける | Cenovus Tsr | RTSR. Performance |
Performance 乗数. | ||||
| 2021年1月1日から2021年12月31日まで |
10% | 115% | 83研究開発パーセンタイル値 | 1.84 | ||||
| 2022年1月1日から2022年12月31日まで |
10% | 70% | 74これは…。パーセンタイル値 | 1.60 | ||||
| 2023年1月1日から2023年12月31日まで |
10% | -10% | 36これは…。パーセンタイル値 | 0.58 | ||||
| 2021年1月1日から2023年12月31日まで |
70% | 229% | 81STパーセンタイル値 | 1.78 | ||||
2024年3月6日の役員持株状況
| 近天体 |
Share Ownership 準則. (基本的な倍数 (給料) |
計算すべき時刻表 | 価値があります 利益のある 株式保有量 |
共有 所有権. 複数ある. |
状態.状態 | |||||
| マッケンジー |
6.0 | 2025年4月26日 | $20,035,941 | 17.58 | コンプライアンスの中で | |||||
| プルバイクス |
6.0 | 2019年11月6日 | $34,625,401 | 50.55 | コンプライアンスの中で | |||||
| サンダール |
3.0 | 2026年1月1日 | $ 4,341,762 | 7.00 | コンプライアンスの中で | |||||
| ハートだよ |
3.0 | 2026年1月1日 | $ 2,179,033 | 3.60 | コンプライアンスの中で | |||||
| チャソン |
3.0 | 2024年3月1日 | $ 4,979,234 | 7.38 | コンプライアンスの中で | |||||
| ツィーゲル·ガンスバーグ |
3.0 | 2021年6月1日 | $ 4,998,793 | 7.41 | コンプライアンスの中で | |||||
| ラムゼイ |
3.0 | 2024年12月1日 | $ 3,144,008 | 5.07 | コンプライアンスの中で | |||||
実益持株価値英格2023年12月31日以降にCenovus Sから買収された普通株 個人の投資計画への貢献マッチングは含まれておらず、70ページに記載された株式ガイドラインに基づいて、加重平均価格と24.16ドルのうちの大きい者を採用し、24.16ドルはトロント証券取引所における我々の普通株の2024年3月6日の終値であることが決定された
2024年3月6日現在，我々のすべての近地天体はガイドラインを遵守している。持分案内に掲載されるスケジュールによると、McKenzieさん、Sandharさん、Hartさん、Ramsay博士は2025年4月26日、2026年1月1日、2026年1月1日および2024年12月1日までに株式所有権の案内義務を履行しない
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|85 |
近天体輪郭
| ジョナサン·M·マッケンジ、社長&最高経営責任者 | ||||
|
|
CEOはこう言いました 2023年4月 |
Profile：45ページのマッケンゼイさんとS役員の著名人の紹介。 | ||
2023年の個人パフォーマンス考慮の主な結果
| 肝心な結果 |
| 製品の組み合わせ全体の中で持続的な強い安全と信頼性表現を促進し、業務全体の流れと職業安全の面で絶えず改善し、私たちがトップの四分位に進む過程で、25個の1級と2級の過程の安全事件で終わることを含めて、今年の27個の事件の目標より早くなった。 |
| 高級製油所再建プロジェクトの完成と運営の開始、トレド製油所の買収と運営の閉鎖を指導した。この2つの製油所はいずれも2023年第3四半期に全面操業を実現した。 |
| 西白バラプロジェクトの再開を指導し，重力の構造に基づく円錐滑りコンクリートの打設が完了し，頂部の機械的完成が軌道上に完成した。クリスティーナ湖狭湖拡張、フォストクリーク拡張、日の出拡張プロジェクトの始動を指導した。すべての資本項目は時間通りかつ予算内であり、今後数年で株主リターンや会社の弾力性が大幅に増加すると予想される。 |
| コア最適化プロジェクトを起動することで企業 機能を最適化し、わが社の戦略を実施させ、会社にS企業資源計画システムの現代化を実現させる。このプロジェクトは、会社全体のデータの標準化と管理を強化し、私たちのエネルギー取引とリスクシステムを更新するとともに、持続的な成長と利益率の拡大に単一のプラットフォームを提供する。 |
| 積極的な職場文化への持続的な約束を示し，2022年の組織健康調査による従業員フィードバックに会社が具体的な手順で対応することを確保した。 |
2023年補償
| コンポーネント.コンポーネント | 価値(ドル) | |
| 賃金.賃金 |
989,450 | |
| 株式ベースの報酬(PSUとRSU) |
4,582,138 | |
| オプション |
1,527,393 | |
| 年間奨励·賞与 |
869,330 | |
| 年金.年金 |
609,129 | |
| 他のすべての補償 |
93,658 | |
| 全額補償する |
8,671,098 | |
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|86 |
| アレクサンダー·J·プルバイクス取締役会長 | ||||
|
|
実行委員長は 2023年4月 |
Profile：47ページPourbaiさんによるS役員指名者の伝記を参照。 | ||
2023年の個人パフォーマンス考慮の主な結果
| 肝心な結果 |
| 成熟した安全で信頼できる運営文化 を育成し、トップクラスの四分位数の持続的な改善を指導し、いくつかの運営はトップクラスの四分位数を実現した。 |
| 炭素捕獲と封入プロジェクト，コージェネレーションプロジェクト，メタン削減，エネルギー効率と範囲2削減の組み合わせにより，2035年の温室効果ガス削減目標を全面的に実現する計画を立てた。 |
| 2023年に普通株主に28億ドルの総リターンを提供し、2023年12月31日現在の終値に基づいて、競争力のある総収益率は6.8%である。 |
| エバータ州で前例のない野火シーズンへの対応に成功し、23週間続いたことで、レインボー湖、ケバーハドソン、エルムワース、ワピティ、カクワ、清水が大きな運営課題に直面した。野火の規模と速度は従業員、請負業者とその家族に避難を求めている。Sスタッフの強力な応答により，火災はSの運営施設に実質的な被害を与えることなく，Sスタッフの住宅への影響はわずかであり，今年の残り時間内に安全に生産を再開した。 |
| 2023年を通じて業界の重大な宣伝仕事を指導し、カナダ省レベルと連邦政府との多くの討論に直接参与し、有効なbr政策の制定を支持するために情報と観点を提供した。 |
2023年補償
| コンポーネント.コンポーネント | 価値(ドル) | |
| 賃金.賃金 |
868,095 | |
| 株式ベースの報酬(PSUとRSU) |
4,685,151 | |
| オプション |
1,561,723 | |
| 年間奨励·賞与 |
762,709 | |
| 年金.年金 |
138,809 | |
| 他のすべての補償 |
93,436 | |
| 全額補償する |
8,109,923 | |
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|87 |
| カラムジット(Kam)S.Sandhar、執行副総裁& 最高財務官 | ||||
|
|
総裁執行副総裁兼首席財務官はこれまで次のように述べている 2023年9月
|
概要：2021年1月~2023年9月、サードハール·さんはチェノボス戦略·企業発展部執行副総裁を務め、2020年1月~2021年1月にはサードハール·さんはチェノボス常規事業部上級副総裁(2020年第1四半期には深鉢事業部を通常事業部に改称前、セノワール深鉢事業部上級副社長を務めていた)；2017年12月~2019年12月にはサードハールを総裁戦略·企業開発上級副総裁、2016年7月~2017年12月に投資家·企業開発副総裁；サンドハールは、2016年5月から2016年7月まで、投資家関係部の副社長を務めたさん。 | ||
2023年の個人パフォーマンス考慮の主な結果
| 肝心な結果 |
| 財務の枠組みを管理し、バランスのとれた方法で業務成長、持続的な株主リターンを実現し、私たちの純債務を減少させる。 |
| 10億ドルの債務を買い戻すことで総債務の減少を実現し、8200万ドルの年間利息コストを減少させ、誉付き信用格付けの引き上げを実現した。 |
| 10億ドル以上の株を買い戻しながら、基本配当を33%増やした。 |
| 電話会議，投資家，アナリスト，キー利害関係者との会議に積極的に参加することにより，CenovusとSと投資界との関係を強化していく. |
| トレド製油所の50%運営権益の買収に3億ドルで成功した。 |
| 7億11千万ドルで4，500万人の権利証を買収する取引に成功した。 |
2023年補償
| コンポーネント.コンポーネント | 価値(ドル) | |
| 賃金.賃金 |
544,167 | |
| 株式ベースの報酬(PSUとRSU) |
1,225,027 | |
| オプション |
408,348 | |
| 年間奨励·賞与 |
297,496 | |
| 年金.年金 |
233,110 | |
| 他のすべての補償 |
76,028 | |
| 全額補償する |
2,784,176 | |
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|88 |
| ジェフリー·R·ハート社長企業と運営サービス部執行副社長 | ||||
|
|
副社長、会社、運営サービス部を実行してください 2023年9月 |
あらすじ：2021年1月~2023年9月、ハートさんハートの総裁兼CEO兼チーフ財務官、2018年11月~2021年1月、ハートさんハートがヘスキーエネルギー会社の首席財務官、ハートさんハートが2018年4月から2018年11月にかけてヘスキー·エネルギー代理財務官、2015年10月~2018年4月、ハート·さんハートがヘスキー石油運営株式会社の副財務総監を担当しました。 | ||
2023年の個人パフォーマンス考慮の主な結果
| 肝心な結果 |
| 引き続き資本構造を最適化し、総債務を減少させ、信用格付けのアップグレードを獲得する。 |
| Cenovusに長期保険ポリシーを提供した. |
| br緊急対応計画の増強に成功した。 |
| プロセスセキュリティ事件で目標を達成し、運営リーダーシップに対する安全リーダーシップ訓練を完成することによって、安全文化と業績を進歩させた。 |
2023年補償
| コンポーネント.コンポーネント | 価値(ドル) | |
| 賃金.賃金 |
589,167 | |
| 株式ベースの報酬(PSUとRSU) |
1,274,970 | |
| オプション |
424,996 | |
| 年間奨励·賞与 |
325,287 | |
| 年金.年金 |
89,448 | |
| 他のすべての補償 |
79,853 | |
| 全額補償する |
2,783,721 | |
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|89 |
| 総裁執行副総裁兼最高経営責任者キース·A·チャソン | ||||
|
|
執行副総裁兼最高経営責任者は自任した 2023年9月 |
Profile：2019年3月から2023年9月まで、チャソンさんは常務副社長の下流で、2017年12月から2019年2月まで、次期総裁高級副総裁、2017年5月から2017年12月まで、サブオイルサンド生産運営部を総裁し、2016年7月から2017年5月まで、総裁副運営部。2016年4月から2016年7月まで、チャソンは帝国石油資源会社でカール運営マネージャーを務めた。これに先立ち、Chiassonさんモービルは、米国の運営マネージャーや企画·ビジネス分析マネージャーなど、エクソンモービルでリーダーシップを担当していました。 | ||
2023年の個人パフォーマンス考慮の主な結果
| 肝心な結果 |
| 貿易、供給、物流チームからの重要な商業交付を指導した。 |
| トレドとSuperior製油所の安全再稼働を監督した。 |
| 安全と信頼性に重点を置いた下流製造組織構造の構築を継続した。 |
| 代表取締役として、ヘスキー中流一般共同企業の収入と収益は計画を超えている。 |
| イベント 予防への関心を推進し，200%のプロセスセキュリティイベント企業得点目標を実現した。 |
| 会社再編後にbr運営管理チーム構造を設立·構築した。 |
| 3年間の成長戦略を交付した最初の年、すなわち今後5年間で上流生産量を150，000バレル/日増加させる。 |
2023年補償
| コンポーネント.コンポーネント | 価値(ドル) | |
| 賃金.賃金 |
617,500 | |
| 株式ベースの報酬(PSUとRSU) |
1,462,721 | |
| オプション |
487,594 | |
| 年間奨励·賞与 |
363,584 | |
| 年金.年金 |
206,726 | |
| 他のすべての補償 |
75,200 | |
| 全額補償する |
3,213,325 | |
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|90 |
| J.Drew Zieglgansberger、執行副総裁兼最高経営責任者 | ||||
|
|
執行副総裁兼首席財務官は以下のように述べた 2023年9月 |
あらすじ：2009年から現在まで、ツィーゲル·ガンスバーグはCenovusで一連の指導職を務めている。2022年3月から2023年9月まで、天然ガスおよび技術サービス部門の常務副社長を務め、2021年1月から2022年3月まで、上流常規および総合業務執行副総裁を務め、2020年1月から2021年1月まで、戦略および企業発展部門総裁常務副総監を務め、2018年1月から2019年12月まで、総裁は上流業務を主管し、2017年4月から2018年1月まで、深海盆地業務執行副総裁、2015年9月から2017年4月まで、オイルサンド製造業務総裁は副総裁を執行した。 | ||
2023年の個人パフォーマンス考慮の主な結果
| 肝心な結果 |
| 我々の通常業務におけるこれまでにない野火活動への有効な対応 を指導した。90，000 BOE/dを超える油井や施設は一時安全に閉鎖され，最終的に再起動され，プロセスや職業安全事故は発生しなかった。すべての職員とその家族は安全に配慮されている。 |
| 我々のアジア太平洋地域のオフショア業務中の第三者船の意外な移動に対する安全とbrの有効な反応を監督した。安全や環境事故が発生していない場合には，停止時間は60日未満であり，業務全体への実質的な影響を軽減した。 |
| インドネシア近海MACプロジェクトの第3四半期の安全完成と操業を確保した。20，000京東方/日プロジェクト安全ラインは、予算を超えていません。 |
| この戦略開発を賛助し、アサバスカ石油会社との合弁企業ドゥビネエネルギーの創設を監督した。この戦略は新しい会社を通じて私たちDuvernay土地の価値を抽出するだろう。 |
| 会社のS ESG目標，特に我々の水管理目標をめぐり，我々の最初の目標地域のいくつかの資産のために詳細な水管理計画を進めた。 |
| 私たちは新しいチーフビジネス官の役割と役割を担っているので、brを解明し、わが社の運営モデルの変化を実現するための努力をリードしました。会社委員会、運営管理チーム、ビジネス管理チームとの一致を確保する。 |
2023年補償
| コンポーネント.コンポーネント | 価値(ドル) | |
| 賃金.賃金 |
623,333 | |
| 株式ベースの報酬(PSUとRSU) |
1,462,721 | |
| オプション |
487,594 | |
| 年間奨励·賞与 |
367,019 | |
| 年金.年金 |
183,612 | |
| 他のすべての補償 |
79,987 | |
| 全額補償する |
3,204,266 | |
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|91 |
| ノリー·C·ラムゼイ上流熱エネルギー、重大プロジェクト、オフショアプロジェクト執行副社長 | ||||
|
|
副社長、上流熱力、重大プロジェクト、オフショアを実行します 2021年1月 |
あらすじ：2020年1月から2021年1月まで、ラムゼイ博士がチェノフス上流執行副総裁を務め、2019年12月から2020年1月まで、ラムゼイ博士がチェノブス執行副総裁を務める。2019年6月から2019年11月まで、Ramsay博士はTC Energyプロジェクト上級副総裁を務めた；2014年8月から2019年5月まで、Ramsay博士はTC Energy技術センターとプロジェクト上級副総裁を務めた；2010年5月から2014年7月まで、Ramsay博士はTalisman Energy Inc.プロジェクトと工程グローバル副総裁を務めた。 | ||
2023年の個人パフォーマンス考慮の主な結果
| 肝心な結果 |
| オイルサンドを率いてbr安全性能を実現し，総記録傷害頻度は0.16と会社最高であった。 |
| オイルサンド業務で80億ドル以上の営業利益率を実現し、高インフレ環境下で非燃料運営支出予算の実現に成功し、非燃料運営支出は会社目標8.94/バレルを下回った。 |
| 大西洋地区では、西白バラプロジェクトは実質的な進展を得ており、このプロジェクトは2026年に第1陣の石油を交付し、円錐形重力滑りの高リスク主注を安全に完成することが期待されている。 |
| 我々の企業の温室効果ガス目標の実現，特にクリスティナ湖のCCS，およびロイドとともに実施されるより広範な石油強化採掘戦略の実現を支援するための開発計画を進めていく。 |
| *Fストクリククラウス硫黄回収プロセスの最終投資決定、フォストクリークのボトルネックへの第1の石油および計画最適化、およびクリスティーナ湖の狭い湖への戻りを含む資本プロジェクトをリードする。 |
2023年補償
| コンポーネント.コンポーネント | 価値(ドル) | |
| 賃金.賃金 |
603,333 | |
| 株式ベースの報酬(PSUとRSU) |
1,199,976 | |
| オプション |
399,995 | |
| 年間奨励·賞与 |
307,867 | |
| 年金.年金 |
83,133 | |
| 他のすべての補償 |
82,526 | |
| 全額補償する |
2,676,830 | |
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|92 |
性能グラフ
次の表に2018年1月1日にCenovus普通株とS/トロント証券取引所株式市場基準に対する100億ドル投資の価値を，過去5年間の毎年末 (配当再投資とする)を示す。また、長期投資、オプション、年間ボーナスによって支払われるリスク報酬の重要な部分による5年間の株主経験との整合性を示す平均TDC機会および実現可能TDC(TDCを含む)と5年間の株主経験との整合性を示した
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 複合型. 年度 成長率. | ||||||||||||||||||||
| Cenovus普通株(トロント証券取引所)*($) |
100 | 140 | 84 | 169 | 292 | 251 | 20.2% | |||||||||||||||||||
| S&P/トロント証券取引所総合指数*(ドル) |
100 | 123 | 130 | 162 | 153 | 171 | 11.4% | |||||||||||||||||||
| S/トロント証券取引所エネルギー指数*(ドル) |
100 | 122 | 90 | 133 | 175 | 186 | 13.3% | |||||||||||||||||||
| S/トロント証券取引所エネルギー指数*(ドル) |
100 | 110 | 72 | 133 | 207 | 217 | 16.8% | |||||||||||||||||||
| Cenovus NEO TDC平均報酬機会(千ドル) |
3,291 | 4,202 | 4,097 | 5,594 | 5,033 | 3,798 | 適用されない | |||||||||||||||||||
| Cenovus NEO平均実現済みと実現可能報酬TDC($ 千ドル) |
7,248 | 12,024 | 12,862 | 16,654 | 4,952 | 3,030 | 適用されない | |||||||||||||||||||
| * | 出所：ブルームバーグ社 |
2021年、2022年、2023年には、私たちの近地天体は、その報酬機会の一部のみを実現し、具体的には、支払われた基本給、支払われたボーナス、行使されたオプション、および付与されたオプションを達成するありのままに帰る2021年と2022年の贈与にのみ適用される。年度に付与された株式ベースの奨励と未帰属オプションは実現されていない
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|93 |
複合年成長率2018年12月31日から2023年12月31日まで
Cenovus近地天体平均Cenovusが以前の通告で報告した近地天体の平均賃金，株式による報酬，オプションによる報酬，年間ボーナスが含まれている.2023年、マッケンジーは2023年4月に最高経営責任者に任命され、サンドハールは2023年9月に最高財務官に任命されたため、2023年の年収は年間を通じてこれらの職に就くと得られる収入を反映する年率で計算されている。PourbaiさんとHartさんのSさんとの貿易発展は2023年の平均に反映されていない
Cenovus neo平均実現済みと実現可能な支払いTDCこれらの数字は基本給、年間ボーナス、長期業績指標の平均値であり、価値は以下の通りである
| プロジェクト 授与されました |
状況.状況 | 価値のある | 値段 | |||
| オプション |
2023年12月31日までに行使する | 実際の市場価格から行権価格を差し引く | 変数.変数 | |||
| オプション |
金銭的にはしかし2023年12月31日までは行使されていません | 普通株は二十三年十二月二十九日のトロント証券取引所の終値から、行権価格を引いています | 変数.変数 | |||
| PSU |
2023年12月31日までは帰属していません | 私たちの普通株は2023年12月29日のトロント証券取引所で終値を取り、業績が目標に達し、業績得点が1.0としました | $22.08 | |||
| RSU |
2023年12月31日までは帰属していません | 私たちの普通株のトロント証券取引所での2023年12月29日の終値 | $22.08 | |||
CEO報酬機会と可変現報酬の5年間のレビュー
私たちのCEO Sの報酬は、次の表に示すように、私たちの株主の経験と一致しています。これは，付与日TDC支払い機会を 現金化支払いTDCと比較し，後者は株価変動に応じている.すべての実現可能な支払いTDCが実現されているわけではない
この表はまた、CEOの報酬の100ドルの換金価値と同期に普通株に投資した累計価値100ドルを比較し、配当金に再投資を行った。株主価値と可変現報酬TDCの価値は，オプション，RSU，PSUの価値を含み，2023年12月29日の株価と授出日価格を用いて計算される。未許可PSUの性能は目標を達成していると仮定する.この表は、2019年開始の最高経営責任者(CEO)を示しており、2019年1月1日から2022年12月31日までのプルバイクス·SさんのCEO報酬を反映しています。マッケンジーは2023年4月に総裁CEOに任命されたため、2023年の基本給は年率で計算されており、彼が年間この職に就いていれば彼が得られる収入を反映している。
| 周期.周期 |
貿易発局行政総裁の報酬 チャンス.チャンス |
最高経営責任者 実現可能な 貿易発展局の費用を支払う |
演技期 | 100ドルの価値がある | ||||||||||||||
| 最高経営責任者 | 株主.株主 | |||||||||||||||||
| 2023 |
8,078,861 | 6,490,959 | 2022年12月31日から2023年12月31日まで | 80 | 86 | |||||||||||||
| 2022 |
12,565,887 | 12,348,625 | 2021年12月31日から2023年12月31日まで | 98 | 148 | |||||||||||||
| 2021 |
13,749,985 | 42,023,484 | 2020年12月31日から2023年12月31日まで | 306 | 299 | |||||||||||||
| 2020 |
9,302,203 | 29,900,766 | 2019年12月31日から2023年12月31日まで | 321 | 179 | |||||||||||||
| 2019 |
8,839,992 | 27,244,344 | 2018年12月31日から2023年12月31日まで | 308 | 251 | |||||||||||||
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|94 |
補償表
報酬総額表
| 名前 と 校長． |
年.年 | 賃金 ($) |
-を共有する ($) |
オプション- ($) |
非持分 激励計画 報酬.報酬. |
年金.年金. ($) |
すべての
その他 ($) |
合計して ($) | ||||||||||||||||
|
年に1回 ($) | ||||||||||||||||||||||||
| マッケンジー 社長兼最高経営責任者 |
2023 2022 2021 |
|
|
989,450 750,000 700,000 |
|
|
4,582,138 2,437,472 1,968,790 |
|
|
1,527,393 812,496 1,499,999 |
|
869,330 682,176 |
609,129 368,903 381,456 |
93,658 81,825 80,600 |
8,671,098 5,132,872 5,639,685 | |||||||||
| プルバイクス 執行議長 |
2023 2022 2021 |
|
|
868,095 1,291,667 1,225,000 |
|
|
4,685,151 7,068,722 5,499,987 |
|
|
1,561,723 2,356,248 4,124,998 |
|
762,709 1,849,250 |
138,809 156,333 133,200 |
93,436 114,181 110,710 |
8,109,923 12,836,401 13,993,895 | |||||||||
| サンダール 執行副総裁兼首席財務官 |
2023 2022 2021 |
|
|
544,167 494,167 465,000 |
|
|
1,225,027 1,049,983 624,994 |
|
|
408,348 349,999 624,998 |
|
297,496 398,775 535,436 |
233,110 243,074 544,819 |
76,028 73,529 72,070 |
2,784,176 2,609,527 2,867,317 | |||||||||
| ハートだよ 企業·運営サービス部執行副総裁 |
2023 2022 2021 |
|
|
589,167 553,333 520,000 |
|
|
1,274,970 1,199,983 1,036,294 |
|
|
424,996 399,998 649,999 |
|
325,287 457,464 622,986 |
89,448 60,867 57,200 |
79,853 53,767 55,096 |
2,783,721 2,725,412 2,941,575 | |||||||||
| チャソン 執行副総裁兼首席運営官 |
|
2023 2022 2021 |
|
|
617,500 563,767 537,600 |
|
|
1,462,721 1,199,983 799,992 |
|
|
487,594 399,998 799,999 |
|
363,584 451,605 655,361 |
206,726 251,215 279,486 |
75,200 72,514 567,412 |
3,213,325 2,939,082 3,639,850 | ||||||||
| Zieglgansberger執行副総裁兼CCO |
2023 2022 2021 |
|
|
623,333 610,000 610,000 |
|
|
1,462,721 1,199,983 1,226,991 |
|
|
487,594 399,998 799,999 |
|
367,019 479,094 782,051 |
183,612 178,247 278,575 |
79,987 79,320 691,020 |
3,204,266 2,946,642 4,388,636 | |||||||||
| ラムゼイ 上流熱力、重大プロジェクト、オフショアプロジェクト執行副総裁 |
2023 2022 2021 |
|
|
603,333 557,633 520,800 |
|
|
1,199,976 1,199,983 700,000 |
|
|
399,995 399,998 699,999 |
|
307,867 451,269 667,692 |
83,133 66,976 56,544 |
82,526 78,756 73,710 |
2,676,830 2,754,615 2,718,745 | |||||||||
タイトルをご覧ください2023年役員報酬2021年以来の近地天体ポスト変動と2023年基本給変動に関する情報は、80ページを参照されたい
株式ベースの報酬PSUとRSUの公正価値であり，付与日普通株の時価から を計算する株式ベースの報酬Pourbaiさん、Hartさん、McKenzieさん、およびZieggansbergerさんを含む2021年のRSUの付与は、ヘスキー·エネルギー取引に貢献する彼らの年間賞金の1.0倍に相当します
オプションに基づく奨励付与日までのオプションについては，Black-Scholes-Merton推定モデルを用いた.これは我々が計算目的に用いる方法と同様である. 各授権日のオプション仮説と公正価値は以下のとおりである
| 授与日 | 2021年2月22日 | 2022年2月17日 | 2023年2月27日 | 2023年5月4日 | 2023年9月11日 | |||||
| 普通株価格 |
$8.69 | $19.88 | $24.60 | $21.67 | $27.71 | |||||
| 波動率 |
40.55% | 24.62% | 32.00% | 32.00% | 26.46% | |||||
| 期待寿命 |
5.76年 | 5.76年 | 5.45年 | 5.45年 | 5.42年 | |||||
| 無リスク金利 |
0.64% | 1.80% | 3.50% | 2.83% | 3.88% | |||||
| 付与日公正価値 |
$3.33 | $5.09 | $7.74 | $4.93 | $6.72 | |||||
非持分インセンティブ計画報酬NEOが記録した年で獲得した年間ボーナス を反映している。近地天体を選挙する際、彼らのそれぞれの年間ボーナスの全部または一部はDSUで獲得することができる
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|95 |
年金価値定義された福祉計画表(98ページ)または定義された支払計画表(99ページ)の補償的変更である。記載された年金価値額は、年内に近地天体に支払う金を反映していない。Cenovus DB計画では、年金価値：
| • | 本年度に予想される退職金(従業員の供出を差し引いた後、実際の収入が推定収入と異なる場合には、新会社Sによる全固定収益義務の損益調整後)を含む |
| • | 毎年報告されており，基礎割引率の変化と他の仮説の変化によって異なる. |
他のすべての補償全近地天体への年間駐車手当39，600ドルを含み、これにはHartさんが含まれており、2022年7月1日の統一年次手当案後にこの金を比例して受け取ったほか、80ページ目で詳しく説明されている他の項目も含まれている
チャソン·Sさん準備万端整っている その他の補償2021年には48万ドルの現金支払いが含まれ、留任ボーナスとしてヘスキーエネルギー取引の成功による
チグル·ガンスバーグさん-S他のすべての補償2021年には610，000ドルの現金支払いが含まれ、ヘスキーエネルギー取引が成功した後の留任ボーナスとなる
未償還オプションと株式ベースの報酬
次の表は，2023年12月31日までに近地天体が返済していないすべてのオプションベースの報酬と株式による報酬のいくつかの情報を概説し，2023年12月29日の普通株によるトロント証券取引所での終値22.08ドルを概説した
| 名前.名前 |
オプションに基づく奨励 |
株式ベースの報酬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
番目 (#) |
オリジナル 日取り |
選択権 ($) |
選択権 期限が切れる 日取り |
の値
($) |
番号をつける (#) |
市場や 支出.支出 価値があります -を共有する 基にする 賞.賞 彼らは持ってる 帰属していない ($) |
市場や 支出.支出 価値があります 既得 -を共有する 基にする 賞.賞 未払い 出力または 分散型 ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| マッケンジー |
145,009 | 2023年5月4日 | 21.67 | 2030年5月4日 | 59,700 | 511,195 | 11,287,193 | 2,125,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104,974 | 27-2月-2023年 | 24.60 | 27-2月-2030 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159,626 | 2022年2月17日 | 19.88 | 2029年2月17日 | 351,896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180,180 | 22-2月-2021年 | 8.69 | 22-2月-2028 | 2,412,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プルバイクス |
201,773 | 27-2月-2023年 | 24.60 | 27-2月-2030 | 0 | 1,064,008 | 23,493,301 | 1,730,479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 462,917 | 2022年2月17日 | 19.88 | 2029年2月17日 | 1,020,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,238,738 | 22-2月-2021年 | 8.69 | 22-2月-2028 | 16,588,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,050,660 | 25-2月-2020年 | 11.73 | 25-2月-2027 | 10,874,331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンダール |
1,243 | 2023年9月11日 | 27.71 | 9月11日-2030年 | 0 | 181,397 | 4,005,244 | 1,097,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51,679 | 27-2月-2023年 | 24.60 | 27-2月-2030 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68,762 | 2022年2月17日 | 19.88 | 2029年2月17日 | 151,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75,075 | 22-2月-2021年 | 8.69 | 22-2月-2028 | 1,005,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハートだよ |
54,909 | 27-2月-2023年 | 24.60 | 27-2月-2030 | 0 | 194,490 | 4,294,339 | 462,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78,585 | 2022年2月17日 | 19.88 | 2029年2月17日 | 173,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78,079 | 22-2月-2021年 | 8.69 | 22-2月-2028 | 1,045,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43,697 | 23-3-2020 | 3.54 | 2025年3月22日 | 810,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|96 |
| 名前.名前 |
オプションに基づく奨励 | 株式ベースの報酬 | ||||||||||||||||||||
|
番目 (#) |
オリジナル 日取り |
選択権 ($) |
選択権 期限が切れる 日取り |
の値
($) |
番号をつける (#) |
市場や 支出.支出 価値があります -を共有する 基にする 賞.賞 彼らは持ってる 備考 既得利益(ドル) |
市場や 支出.支出 価値があります 既得 -を共有する 基にする 賞.賞 未払い 出力または 分散型 ($) |
|||||||||||||||
| チャソン |
5,595 | 9月11日-2023年 | 27.71 | 9月11日-2030年 | 0 | 219,848 | 4,854,235 | 1,349,638 | ||||||||||||||
| 58,139 | 27-2月-2023年 | 24.60 | 27-2月-2030年 | 0 | ||||||||||||||||||
| 78,585 | 17-2月-2022年 | 19.88 | 17-2月-2029年 | 173,241 | ||||||||||||||||||
| 240,240 | 22-2月-2021年 | 8.69 | 22-2月-2028年 | 3,217,246 | ||||||||||||||||||
| 290,748 | 25-2月-2020年 | 11.73 | 25-2月-2027年 | 3,009,242 | ||||||||||||||||||
| ツィーゲル·ガンスバーグ |
5,595 | 9月11日-2023年 | 27.71 | 9月11日-2030年 | 0 | 219,848 | 4,854,235 | 1,542,952 | ||||||||||||||
| 58,139 | 27-2月-2023年 | 24.60 | 27-2月-2030年 | 0 | ||||||||||||||||||
| 78,585 | 17-2月-2022年 | 19.88 | 17-2月-2029年 | 173,241 | ||||||||||||||||||
| 145,240 | 22-2月-2021年 | 8.69 | 22-2月-2028年 | 1,945,025 | ||||||||||||||||||
| 389,647 | 25-2月-2020年 | 11.73 | 25-2月-2027年 | 4,032,846 | ||||||||||||||||||
| 118,037 | 25-2月-2019年 | 11.53 | 25-2月-2026年 | 1,245,290 | ||||||||||||||||||
| ラムゼイ |
51,679 | 27-2月-2023年 | 24.60 | 27-2月-2030年 | 0 | 197,414 | 4,358,912 | 1,285,209 | ||||||||||||||
| 78,585 | 17-2月-2022年 | 19.88 | 17-2月-2029年 | 173,241 | ||||||||||||||||||
| 84,084 | 22-2月-2021年 | 8.69 | 22-2月-2028年 | 1,126,036 | ||||||||||||||||||
オプションを行使していない証券の対象数既得オプションも含まれ、非既得オプションも含まれる
授与日を予定していたCenovusオプション付与とヘスキーオプションのオリジナル付与日を反映し，これらのオプションは2021年1月1日に交換の オプションと引き換えにCenovusに移行する.ハートさんはCenovus執行副総裁兼最高財務責任者に任命され、2021年1月1日から発効する。2021年1月1日までに、ハートさんはヘスキーエネルギー会社の最高財務責任者だ。この表の話では、ハート·Sさん2019年と2020年のストックオプションは、ハート·Sさんのヘスキー·オプションと引き換えに、ヘルスキー·エネルギー取引によって2021年1月1日に与えられた代替オプションと交換されます
未行使の価値ありのままに帰るオプション2023年12月29日のトロント証券取引所普通株の終値22.08ドルに基づく
数字未帰属株式または株式単位2021年、2022年、2023年にbr個の近地天体に付与されたPSUを含み、次の完全単位に記入された配当等価物の数を加える。PSUおよび関連配当等価物は、RTSR(すべての贈与)を実現する場合にのみ付与される。PSUが付与されなければ、それらはキャンセルされるだろう。付与プロトコルによれば、RSUおよび関連する配当等価物は、3年後に帰属する
まだ帰属されていない株式ベースの報酬の市場または支払価値 目標パフォーマンスを仮定し，実際の単位数で計算する(四捨五入しない)
未支払いまたは未分配の既得株奨励の市場または支払価値 Cenovusに参加したときに取得されたDSUと、NEOが 個のDSUのそれぞれの年間ボーナスの全部または一部を取得することを選択した場合、許可されたDSUについて、Zieglgansbergerさん昇進およびPourbaiさんに参加した場合に関する
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|97 |
報酬プログラムは2023年以内に得られたり稼いだ価値を奨励します
| 名前.名前 |
オプションに基づく奨励計画 ($) |
株に基づく奨励 ($) |
非持分インセンティブ ($) | |||
| マッケンジー |
5,200,673 | 3,409,500 | 869,330 | |||
| プルバイクス |
14,524,869 | 9,601,143 | 762,709 | |||
| サンダール |
1,660,265 | 815,867 | 297,496 | |||
| ハートだよ |
1,809,406 | 0 | 325,287 | |||
| チャソン |
2,749,264 | 1,800,179 | 363,584 | |||
| ツィーゲル·ガンスバーグ |
3,265,509 | 2,412,543 | 367,019 | |||
| ラムゼイ |
2,695,212 | 1,902,489 | 307,867 | |||
オプションベースの奨励価値は 年.年 近地天体はオプション付与当日にオプション を行使したと仮定する.ハートにとって、今年度の帰属価値には、2023年に帰属する代替オプションの価値が含まれている
株式に基づく奨励 年内帰属の価値計算方法は、帰属するPSUとRSU数量に2023年2月25日のトロント証券取引所での普通株終値24.26ドルを乗じた
非持分インセンティブ計画報酬は年内に価値を稼ぐ近地天体を含めて2023年に獲得した賞金額 は、2024年に支払われた額と同じ。近地天体を選挙する際、彼らのそれぞれの年間ボーナスの全部または一部はDSUで獲得することができる
2023年12月31日までの固定福祉計画
|
名前.名前 |
番号をつける 数年来 のです。 貸方に記入する サービス.サービス |
年に1回 ($) |
開場する ($) |
補償性の ($) |
-ではない ($) |
事件を解決する ($) | ||||||||
|
はい。 年.年 |
はい。 65歳 | |||||||||||||
| マッケンジー |
4.50 | 88,197 | 251,524 | 818,427 | 609,129 | 198,306 | 1,625,862 | |||||||
| プルバイクス |
適用されない | 適用されない | 適用されない | 適用されない | 適用されない | 適用されない | 適用されない | |||||||
| サンダール |
7.67 | 83,370 | 276,390 | 761,084 | 233,110 | 220,864 | 1,215,058 | |||||||
| ハートだよ |
適用されない | 適用されない | 適用されない | 適用されない | 適用されない | 適用されない | 適用されない | |||||||
| チャソン |
4.50 | 61,547 | 229,092 | 539,301 | 206,726 | 149,638 | 895,665 | |||||||
| ツィーゲル·ガンスバーグ |
14.08 | 236,541 | 515,071 | 1,914,209 | 183,612 | 453,419 | 2,551,240 | |||||||
| ラムゼイ |
適用されない | 適用されない | 適用されない | 適用されない | 適用されない | 適用されない | 適用されない | |||||||
本表中の額は，この年度に近地天体に支払われた金を反映していない
マッケンジとチャソンはそれぞれ2019年7月1日にCenovus DB計画に参加する.Zieglgansbergerさんは、Cenovus DB計画に最初に参加し、 過去のサービスを2009年12月1日に計上しました。サンドハールさんは、2016年5月1日に初めて資格を満たした時点でCenovus DB計画に参加しました。Pourbaiさん、Hartさん、Ramsay博士はCenovus DC計画に参加。彼らの年金価値 を次の表に示す
利益義務の期初現価を確定する我々のDB計画下の債務は，2023年の連結財務諸表に記録されているのと同様の方法と 仮定を用いて決定された
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|98 |
補償性変化本年度にサービスで稼いだ予想退職金(サービスコスト)を示し，実収入と推定収入が異なる場合には，従業員の納付後の純額を差し引くと，調整後の純額はNES DB計画義務の損益である
非補償的変更DB計画債務の利息とその期間の従業員納付を含む。2023年12月31日現在の割引率、インフレ率、その他の純経験の変化も含まれている
2023年12月31日までの固定払込計画
| 名前.名前 |
累積値は ($) |
補償性の ($) |
累積値は ($) |
|||||||||
| マッケンジー |
83,080 | 適用されない | 91,185 | |||||||||
| プルバイクス |
649,783 | 138,809 | 920,763 | |||||||||
| サンダール |
88,673 | 適用されない | 99,528 | |||||||||
| ハートだよ |
561,456 | 89,448 | 761,909 | |||||||||
| チャソン |
126,044 | 適用されない | 142,206 | |||||||||
| ツィーゲル·ガンスバーグ |
308,299 | 適用されない | 399,954 | |||||||||
| ラムゼイ |
168,221 | 83,133 | 307,088 | |||||||||
Pourbaiさんは2017年12月1日にCenovus DC計画に参加。Hartさんは2010年10月1日にヘスキーDC計画に参加します。 Ramsay博士は2019年12月1日にCenovus DC計画に加入します。プルバイクスとラムゼイは8%の年金収入を得、ハートは9%の年金収入を得るだろう。また，Cenovus DCは， を年金収入の2%，すなわち従業員納付の50%マッチングと推定する雇用主マッチング部分を計画している。マッケンジー、サンドハール、チャソン、チゲルガンスバーグはDB計画に基づいて福祉を蓄積している。彼らはCenovusからCenovus DC計画へのさらなる寄付 を受け取っていない.彼らの年金値は“DB計画”表に表示されている
補償性のその年度内に雇用主が支払う価値を意味する
年末累計価値年内の投資パフォーマンスも含めて
支配権利益の終了と変更
わたしたちは、ハートさんハートを除いて、すべての近地天体と支配権変更協定を持っていました。ハートさんとヘスキーエネルギー会社の間で最初に結ばれた役員雇用契約は、終了と統制権の変更時の支払いなど、継続的に有効だった
私たちはまだ私たちの近地天体 と他の合意を締結していません。終了時の支払いまたは支払い式を規定しています。無断契約終了の報酬は通常法の原則により契約終了時に決定される
支配権変更のメリット
制御権変更プロトコル私たちはMcKenzieさん、Pourbaiさん、Sandharさん、Chiassonさん、Zieglgansbergerさん、Ramsay博士と締結された統制権の変更協定は、解散料の支払いに二重のトリガを提供します。まず， 制御権を変更しなければならない(プロトコルで定義されているように).二番目に、彼らの雇用は原因、障害、退職、または死亡以外の理由で終わらなければならない。これには次のような
| • | 責任や賃金、年間ボーナス、奨励計画、福祉面での実質的な削減 |
| • | 当期賠償金のいかなる部分も支払われていない(同意なし) |
| • | 移転を余儀なくされる |
| • | Sが制御権変更プロトコルを負担·実行する後継者プロトコルを獲得できなかった. |
| • | Cenovusのすべてまたはほとんどの資産を処分する |
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|99 |
ハート？Sさんの二重トリガーは少し違っていたが、彼の支配権変更のメリットもあった。HartさんとS の第2のトリガ要因は，Cenovusが正当な理由なしに彼の雇用を終了しなければならないこと，またはHartさんが制御権変更後6ヶ月以内に彼の雇用関係を終了しなければならないことである
2つのトリガが活性化されると仮定すると、プロトコルは以下の利点を提供する
|
補償する |
HARTを除くすべての近地天体 | ハートだよ | ||
| 賃金.賃金 |
24ヶ月の解散費に相当します(最近3年間の平均賃金に基づいて計算) | 基本給の2倍にあたる退職手当 | ||
| ボーナス.ボーナス |
24ヶ月の解散費に相当します(最近3年間の平均ボーナスから計算) | |||
| その他の補償 |
年間手当、投資計画のペアリング、財務と退職計画サービス、保健·保健サービスは24ヶ月間続いた | すべての課税と無給休暇
団体福祉24ヶ月または退職手当の15%を一度に支払う 財務·退職計画サービス | ||
| オプション |
直ちに行使し、24ヶ月または有効期間が満了するまで行使することができる(早い者を基準とする) | 直ちに行使し、24ヶ月または満期まで行使することができる(早い者を基準とする)
取締役会に別の決定がない限り、
*交換オプションは、終了後90日間行使できます
*付与されていない交換オプションは没収されます | ||
| PSU |
ベスト、そしてすぐに支払います
付与された数字は1.0業績乗数を用いて計算され，異なる乗数 が承認されない限り |
ベスト、そしてすぐに支払います 付与された数字は、1.0業績乗数を使用して計算され、異なる乗数が承認されない限り | ||
| RSU |
ベスト、そしてすぐに支払います | ベスト、そしてすぐに支払います | ||
| DSU |
即座に払う | 即座に払う | ||
| 年金福祉 |
24ヶ月間蓄積し続けています | |||
長期的な奨励贈与協定制御権変更プロトコルや役員雇用プロトコルを持たない従業員に対しては，タイプごとのLTI制御権変更時の贈与プロトコルに適用する条項が適用される.2021年から、すべてのLTI贈与は制御条項の変化を二重にトリガしなければならない
2021年までに提供されるLTI贈与制御権変更に関する規定は以下の通りです
| 贈与タイプ |
規制緩和の変更(2021年までに行われた支出に適用) | |
| オプション |
直ちに行使し、24ヶ月または有効期間が満了するまで行使することができる(早い者を基準とする) | |
| 代替オプションを得る |
理由もなく退職した場合、90日を行使することができます 取締役会に別の決定がない限り，雇用を中止せずに採用を継続する | |
| PSU |
制御イベント変更前の5日前の出来高加重平均価格に応じてすぐに支払います 帰属数は，異なる乗数が承認されない限り，1.0成果乗数を用いて を計算する | |
| RSU |
制御権変更の5日前の出来高加重平均価格に応じてすぐに支払います | |
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|100 |
2023年12月29日にトリガ·イベントの制御資本金額の終了と変更
次の表は、以下の決定されたトリガイベントにより、各近地天体に支払われる推定増分支払い、対応金、および福祉を示し、それぞれの場合、トリガイベントが2023年12月29日に発生すると仮定する。この表には、2023年12月29日に既得オプション、代替オプション、PSU、RSUに使用可能な金額は含まれていません。
|
近天体 |
イベントをトリガする |
支払い ($) |
長期の ($) |
合計して ($) |
||||||||||
| マッケンジー |
退職するか退職するか | – | – | – | ||||||||||
| 統制権の変更 | 4,394,668 | 16,508,454 | 20,903,122 | |||||||||||
| 理由もなく契約を打ち切る | – | – | – | |||||||||||
| 契約を打ち切る理由がある | – | – | – | |||||||||||
| プルバイクス |
退職するか退職するか | – | – | – | ||||||||||
| 統制権の変更 | 5,715,555 | 37,952,862 | 43,668,417 | |||||||||||
| 理由もなく契約を打ち切る | – | – | – | |||||||||||
| 契約を打ち切る理由がある | – | – | – | |||||||||||
| サンダール |
退職するか退職するか | – | – | – | ||||||||||
| 統制権の変更 | 2,439,480 | 6,180,499 | 8,619,979 | |||||||||||
| 理由もなく契約を打ち切る | – | – | – | |||||||||||
| 契約を打ち切る理由がある | – | – | – | |||||||||||
| ハートだよ |
退職するか退職するか | – | – | – | ||||||||||
| 統制権の変更 | 1,368,500 | 6,568,940 | 7,937,440 | |||||||||||
| 理由もなく契約を打ち切る | 1,368,500 | – | 1,368,500 | |||||||||||
| 契約を打ち切る理由がある | – | – | – | |||||||||||
| チャソン |
退職するか退職するか | – | – | – | ||||||||||
| 統制権の変更 | 2,735,123 | 7,624,989 | 10,360,112 | |||||||||||
| 理由もなく契約を打ち切る | – | – | – | |||||||||||
| 契約を打ち切る理由がある | – | – | – | |||||||||||
| ツィーゲル·ガンスバーグ |
退職するか退職するか | – | – | – | ||||||||||
| 統制権の変更 | 2,813,130 | 7,624,989 | 10,438,119 | |||||||||||
| 理由もなく契約を打ち切る | – | – | – | |||||||||||
| 契約を打ち切る理由がある | – | – | – | |||||||||||
| ラムゼイ |
退職するか退職するか | – | – | – | ||||||||||
| 統制権の変更 | 2,518,861 | 6,802,302 | 9,321,163 | |||||||||||
| 理由もなく契約を打ち切る | – | – | – | |||||||||||
| 契約を打ち切る理由がある | – | – | – | |||||||||||
退職するか退職するか自発的です
統制権の変更オプション、PSU、およびRSUを含むLTIの価値は、制御権の変更に帰属する。他のトリガイベントのいずれも帰属を加速させないだろう
彼は増加した年金を得た。Pourbai xさんとRamsay博士の支配権が変更されます。 PourbaiさんとRamsay博士は、Cenovus DC計画に基づいて追加の24ヶ月の年金サービスを補償する予定です。デルタブロック
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|101 |
年金合計は毎年基本給の10%に追加サービス24カ月分のボーナス(上限は基本給の40%)に等しい
彼は増加した年金を得た。McKenzie、Sandhar、Chiasson、Zieglgansbergerは制御権の変更について話した。インクリメンタルDB計画1回の総給付年金価値は，制御権変更条項で改訂された新会社S年金の精算現在値から未修正の課税年金(Cenovus DB計画を用いた2023年12月31日までの換算価値ベース)との差額を差し引くことに等しい。10年間の割引率は4.5%，10年後は4.5%であった。追加24ヶ月間の年金収入は、年間基本給に解雇前3年の年間ボーナス(上限賃金の40%)を加えた平均値に基づいている。私たちのカナダ補充年金計画によると、早期退職減少係数は、個人が2025年12月31日に達成すべき年齢で計算される
本メールの内容及び送信は が取締役会の承認を得ました
/S/ゲイリー·F·モルナ
ゲイリー·F·モルナ
会社の秘書
アルバータ州カルガリー
2024年3月6日
| Cenovus 2024サイクル | 役員報酬|102 |
付表
| この部分では、 を見つけます： |
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| 別表 -株式オプション計画の概要 |
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| 別表B：取締役会許可 |
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| 別表 C株主権利計画 |
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| 別表D提案 |
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| Cenovus 2024サイクル | スケジュール|103 |
付表A
株式オプション計画の概要
株式オプション計画の概要
資格 私たちの株式オプション計画は、2009年に株主承認を得て、条件に合った従業員にインセンティブを提供して、私たちの長期目標を達成し、私たちの成功に貢献した人の能力と業界を適切に認め、Cenovusのより大きな所有権br権益を得る機会を提供することで、経験と能力のある人を誘致し、維持することを目的としているCenovusの非従業員取締役は株式オプション計画に参加する資格がない
内部の人私たちのすべての証券ベースの補償スケジュールによると、いつでも私たちの内部の人(トロント証券取引所会社マニュアルで定義されているように)のために発行された普通株式数は、当時発行された普通株式数の10%を超えてはならない。計算基礎はどの年の期間においても、私たちのすべての証券ベースの補償スケジュールに基づいて内部の人々に発行される普通株式の総数は、非希釈ベースで計算された発行された普通株数の10%を超えてはならない
行政管理人権委員会は株式オプション計画の管理人であり、その条項とその下の任意のオプション合意を解釈する権利があり、直列株式付加権 (沙皇？)または純決済権(NSRS？)を適宜オプションに付加する権利がある。法規の要件を満たした場合、株式オプション計画によって付与されたオプションの条項、条件、制限は人権委員会によって決定され、オプション協定に列挙される
行権価格オプションを行使することによって購入可能な普通株の価格は、人権委員会によって各オプションについて決定されなければならないが、普通株の時価を下回ってはならない。2018年1月1日から、取締役会 は、取引所の前の5取引日の出来高加重平均取引価格(少なくとも一部の普通株が取引されたことを前提とする) に基づいて、当日の終値を行使するのではなく、市場価値定義の改訂を承認した。あるプレートが成約していない場合は，当日購入価格と販売価格の平均値を用いる.この変化は、単一取引日の終値を使用するのと比較して、取引違反にそれほど敏感ではないと考えられるので、トロント証券取引所の提案を含む一般的に受け入れられたガバナンス最適実践に適合する。この等の改訂は株主の承認を求めていないが、この等の改訂は取締役会が株式購入計画に基づく具体的な改訂条文 によって承認されたからである。2018年1月1日までに付与されたオプションの発行価格は、少なくとも付与日普通株の市場価格とし、付与オプション合意締結日前の取引日前の普通株のトロント証券取引所での終値で計算し、普通株が当日取引されていない場合は、普通株の前取引日の終値で計算する
帰属.帰属人権委員会は、承認時に、ある特定のオプションが異なる日付または時間の経過以外の他の理由で全部または部分的に行使可能であるかどうかを決定する権利がある。オプションは通常、授与1周年時に30%、2周年授与時に30%、3周年授与時に40%が付与される
満期になる各オプション( がオプション合意の条項、条件、制限によって早期終了しない限り)は、人権委員会が決定した期限内に行使することができ、期限はオプション付与日から7年を超えてはならない。
沙皇オプションは、オプション所有者が特定の数の普通株を購入する権利を放棄し、現金または普通株を獲得する権利を有する可能性があり(適宜決定する)、金額は、沙皇行使日前の最終取引日のトロント証券取引所普通株の終値に相当し、オプションの行使価格よりも高く、放棄した引受普通株数を乗じて、適用される控除を減算する。沙皇が行使された場合、関連する普通株に対する権利は没収され、その数の普通株式を保留され、新たなオプションを付与するために使用することができる普通株式に返還される
純決算権NSRは購入株式所有者にその全権決定権を与え，特定数の普通株を購入するオプションを行使する権利を放棄し，交換として普通株を獲得する.購入持分所有者は、オプション引渡し日および関連NSR同時行使前の最終取引日のトロント証券取引所での普通株式終値に等しい普通株式数を受け取り、オプションの付与価格に渡したオプション数を減算し、適用された控除を差し引く
| Cenovus 2024サイクル | スケジュール|A-1 |
キャッシュレス運動 オプション保持者は，オプション保持者Sの既得と行使可能なオプションをキャッシュレスに行使する権利を持つ.無現金行権を選択する際には、オプション保有者は、行権に係る普通株式数と交換するためにオプションを行使しなければならない。これらの普通株式は、直ちにSは証券取引所の第三者仲買会社である(売却は2日後に決済される)。売却された収益はCenovusに渡され，オプションの行使価格を支払い，残高(源泉徴収費を差し引く)はオプション保持者の他の指示に従って支払われる
調整する株式配当、普通株式分割、資本再編、合併または交換普通株または他の同様の会社変動のような場合、株式オプション計画に応じて付与されたオプションは、発行された最高普通株式数を随時予約することができ、オプションの行権価格、オプションを行使する際にオプション所有者に交付される普通株式数、および株式オプション計画に基づいて付与されたオプションは、発行のために随時予約することができる最高普通株式数を調整することができる
打ち切り 権利.権利雇用が終了した場合、行使されていない、または行使終了期間が終了する前に行使または放棄されていない既得オプションおよび既得オプションは没収される。参加者が60歳になる前に退職した場合、退職権期間の終了時に行使されなかったか、または提出されなかった既得オプションおよび既得オプションは没収される。参加者 が死亡した場合、参加者Sが死亡した日から12ヶ月以内に付与されていないいかなる未帰属オプションも没収される
株主としての譲渡不可と譲渡不可の権利オプションはオプション保有者によってしか行使できず、死亡したり、仕事能力を失ったりしない限り、譲渡してはならない。株式購入計画または任意の株式購入契約は、株式購入権を行使することによって、または他の方法で普通株を保有することによって得られない限り、任意の購入持分所有者株主の任意の権利を付与しないか、または付与する。株式オプション計画または任意のオプションプロトコルは、Cenovusまたは我々の任意の子会社の従業員として、任意のオプション所有者に任意の権利を付与するか、または付与しない
休電期オプションの発行期間が 期間またはCenovusがオプション行使禁止後の10営業日以内に満了(ロック期間)した場合、そのオプションの発行期間は ロック期間の最終日以降の10営業日(ロック期間延長期間)に延長され、その後オプションは無効になり終了する
改訂案：取締役会の承認取締役会は、株式購入計画の全部または一部を随時および随時修正、一時停止、終了または終了することができるが、任意の株式購入所有者の同意を得ず、このような修正、一時停止、終了または終了は、以前に付与された任意の株式購入の権利に不利な変化または損害を与えてはならない。株式 オプション計画の任意の修正は、事前にトロント証券取引所の承認を得なければならない。取締役会は、Cenovus株主のさらなる承認を必要とすることなく、株式オプション計画または特定オプションに関する修正を承認する権限と権限を有しているが、これらに限定されない
| (i) | 制御権変更、退職、死亡、または障害の場合、任意のオプションまたはオプショングループに適用されるホーム条項 ； |
| (Ii) | 任意のオプションまたはオプショングループに適用される帰属条項および条件を変更すること； |
| (Iii) | 株式オプション計画または任意のオプションの終了条項を変更するが、この変更がオプションの元の満期日の延期を許可しないことが条件である |
| (Iv) | オプションの期日を早める |
| (v) | 株式オプション計画に基づいて調整準備を決定する(参照)調整する上図)； |
| (Vi) | 株式オプション計画および他の内務的性質を修正する修正案に含まれる定義； |
| (Vii) | オプションまたは沙皇の行使メカニズムを修正または修正する |
修正案--株主承認以下に関連する改訂はCenovus株主の承認を得る必要がある：
| (i) | 任意のオプションまたはオプショングループに適用される帰属条項が加速されるが、制御権変更、退職、死亡、または障害が発生した場合は除外される |
| (Ii) | 株式オプション計画に従って発行される普通株式数の増加を保留する |
| (Iii) | 付与価格を下げたり、オプションをキャンセルしたり、再発行したりするいかなる行為 |
| (Iv) | オプション期間は、元の満期日以降の任意の延長であるが、販売禁止期間がbr期間延長されることが許容されるものは除外される |
| Cenovus 2024サイクル | スケジュール|A-2 |
| (v) | 停電延長期間を延長するためのいかなる措置も |
| (Vi) | 非従業員役員を適宜条件に適合した参加者として組み入れる |
| (Vii) | 譲渡可能または譲渡可能なオプションに対するいかなる補助金も含まれていないが、遺産決済目的のための； |
| (Viii) | 株式オプション計画の具体的な改正条項の改正； |
| (Ix) | 適用法(トロント証券取引所の規則，法規，政策を含むがこれらに限定されない)により，Cenovus株主の承認の改訂が必要である |
ヘスキー株式オプション計画の概要
ヘスキーエネルギー取引の結果として，ヘスキー株オプション計画下の未返済オプションはCenovusに譲渡され，Cenovus前所有者は代替オプションを付与し，普通株を行使可能であるにもかかわらず，ヘスキー株オプション計画条項に制約されている.オプションは株式オプション計画の条項によって管轄される
資格ヘスキー株オプション計画によると、ヘスキーオプション は時々ヘスキーエネルギーの幹部と他の合格従業員(合格従業員1人当たり)に付与されるヘスキーエネルギーの非従業員役員はヘスキー株式オプション計画に参加する資格がない。取締役会はヘスキー株オプション計画に基づいて他の代替オプションや他のオプションをさらに付与しないだろうか報酬構成要素と長期インセンティブ”.
内部の人ヘスキー株式オプション計画に基づいて内部者のオプションを付与することにより、発行する普通株の最大数量を保留することができ、他のすべての以前に設立または提案した株式補償スケジュールと合わせて、発行済み普通株総数と発行済み普通株総数の10%を超えてはならない非希釈基礎
行政管理理事会が他の指示がない限り、人権委員会はヘスキー株式オプション計画を管理するだろう。ヘスキー株オプション計画の管理に加え、人権委員会はヘスキー株式オプション計画を説明し、ヘスキー株式オプション計画によって生じるすべての問題と、ヘスキー株式オプション計画とヘスキーエネルギー取引によって付与された任意の代替オプションを決定する責任がある
行権価格代替オプションに制約された普通株の行権価格は、ヘスキーエネルギー取引が発効する直前のヘスキーオプション1株当たりの行権価格を0.7845で割ったものに等しく、最も近い整数セントに丸められる。ヘスキーエネルギー取引発効時間前に発行されたヘスキーオプションは使用権 を付与され、行使価格は付与日前の5取引日のトロント証券取引所でのヘスキーエネルギー普通株加重平均取引価格に等しい
帰属.帰属代替オプションは代替オプションを付与したヘスキーオプション付与日の前3周年記念日の1日当たり3分の1を支払う
満期になる各代替オプションの期限は，ヘスキーオプションが付与された日から5年であり，その代替オプションと交換される
鍛錬の中で投降する 合資格者は、当該等買い戻しオプションの既得及び行使可能部分が引き渡し日に購入可能な普通株式公平市価総額が、当該等買い戻しオプションに基づく当該等普通株の総行使価格を超える現金金額を超えると引き換えに、その買い戻しオプションを渡すことができる。普通株の公正市場価値は、普通株のトロント証券取引所での取引当日の終値で計算され、この日は、代替オプション保有者がCenovusに通知する直前に、または行使の日前にその置換オプションを放棄したいと通知した.
調整する 場合によっては、株式配当、分割、資本再編、合併または交換普通株または他の同様の会社変動のように、ヘスキー株式オプション計画に従って付与された代替オプションに基づいて、いつでも発行することができる普通株式の最大数は、代替オプションの行使用価格、代替オプションを行使する際にオプション所有者に交付される普通株式の数、および発行のために随時保留可能な最高普通株式数を調整する
| Cenovus 2024サイクル | スケジュール|A-3 |
権利の享有を停止する条件を満たす人員が原因でCenovusに解雇された場合やCenovusが辞任を要求した場合には，代替オプションを即座に終了するか，条件を満たす 人員の辞任または辞任(Cenovus要求を除く)または無断解雇された90日後に終了する
株主としての譲渡不可と譲渡不可の権利 代替オプションはオプション保持者によってしか行使できず，死亡しない限り譲渡できない.ヘスキー株式オプション計画または任意のオプション合意は、代替オプションを行使することによって、または他の方法で普通株を保有することによって得られない限り、任意の株式購入所有者株主に任意の権利を付与するか、または付与するであろう。ヘスキー株式オプション計画または任意のオプション合意のいずれの条項も、Cenovusまたは我々の任意の子会社の上級管理者または従業員として継続する権利を付与または付与することはない。
休電期 置換オプションの発行期間が閉鎖期間内に満了した場合、その代替オプションの発行期間は、閉鎖期間の最後の日以降の5営業日まで延長され、その後、このような置換 オプションは満了終了する
改訂案：取締役会の承認 取締役会はヘスキー株式オプション計画の全部または一部を随時、修正、一時停止、終了または終了することができる。ヘスキー株オプション計画のいかなる修正も事前にトロント証券取引所の承認を得なければならない。取締役会は、株主のさらなる承認を必要とすることなく、ヘスキー株オプション計画または特定の代替オプションに関する改訂を承認する権限と権限を有しているが、これらに限定されない
| (i) | ヘスキー株式オプション計画の曖昧さ、誤りまたは漏れ、またはヘスキー株式オプション計画中のヘスキー株式オプション計画の他の条項と一致しないいかなる条項を修正または補充する； |
| (Ii) | 法律または普通株上場の任意の証券取引所の要求に適合するために必要な改正 ； |
| (Iii) | ヘスキー株式オプション計画の管理と参加資格に関する修正案； |
| (Iv) | 任意の代替オプションに適用される帰属条項および条件を変更、延長、または加速する； |
| (v) | 任意の代替オプションの満期日を加速する； |
| (Vi) | ヘスキー株オプション計画に基づいて調整を決定する |
| (Vii) | ヘスキー株式オプション計画の定義を修正します |
| (Viii) | 代替オプションを行使するメカニズムを修正または修正する； |
| (Ix) | 代替オプションまたはヘスキー株式オプション計画の終了条項を変更するが、予定の満期日まで延長することは含まれていない |
| (x) | 家政的なヘスキー株式オプション計画修正案 |
修正案--株主承認ヘスキー株オプション計画の改訂にはCenovus株主の承認が必要であり、これらの改訂には以下のようなものがある
| (i) | 内部人に付与された置換オプションの行権価格を下げるか，満期日を延長する； |
| (Ii) | ヘスキー株式オプション計画の下で発行可能な普通株式数を修正する |
| (Iii) | Cenovusは任意の代替選択を行使するために任意の形式の財政援助を増加させる |
| (Iv) | 内部の人々の参加の制限を取り消したり向上させたり |
| (v) | ヘスキー株式オプション計画の修正条項を修正する |
| Cenovus 2024サイクル | スケジュール|A-4 |
付表B
取締役会の許可
取締役会の許可
Cenovus Energy Inc.(CenovusまたはCenovus Corporation)取締役会(取締役会)の基本的な役割は，担当する実行チームを任命し，業務管理を監督し，会社の最適な利益で行動し，適切な会社管理と内部制御制度により会社の行動が道徳と法律に適合することを確保することである
チーム責任を執行する
| • | 総裁兼最高経営責任者や他社幹部を任命し、総裁とCEO Sの報酬を承認し、共同で合意した株主価値最大化を目的とした会社目標に基づいて総裁とCEO Sの業績を監督する |
| • | 総裁やCEOとともに明確な総裁とCEOの権限を策定し、Sを区分する管理責務を含む |
| • | 上級管理職の任命、訓練、監視など、後任計画を適切に規定する手続きが確立されていることを確実にする |
| • | 経営陣に権限を与える権限を確立する |
経営利益と財務報告
| • | 年度審査と戦略計画プロセスを採用して会社戦略計画を承認し，その中で業務の機会やリスクなどを考慮した |
| • | 企業が直面している主要なリスクを識別するためのシステムが確立されていることを確保し、リスクを監視し緩和するための最適なユーティリティが制定されていることを保証する |
| • | プロセスが適切であることを確保して、適用される法規、会社、証券、その他のコンプライアンス問題を解決します。 |
| • | 会社が環境影響(気候変化を含む)を緩和するためにプロセスを制定することを確保し、 は私たちの活動中に出現する可能性のある健康と安全問題を解決し、人的資本管理を考慮し、そして良好な管理と公認基準に符合する方式で運営する |
| • | 適切な内部統制制度が存在することを確実にする |
| • | S社の財務やその他の情報開示への適用認証要求を確保し、職務調査の流れと適切な制御措置を実施する |
| • | Sグループの財務諸表を審査及び承認し、Sグループを遵守して適用される監査、会計及び報告要求を監督する |
| • | 年間運営予算と資本予算を承認する |
| • | 経営陣が提出した既定の戦略、資本およびbr運営予算または政策事項とは正常な業務過程とは異なるすべての修正または逸脱提案を審査し、考慮する |
| • | 既定の戦略、予算、目標に関する運営と財務業績結果を検討します。 |
誠実/企業行為
| • | 一貫性、透明性、定期的、およびタイムリーな開示手順を含むすべての利害関係者に向けた企業コミュニケーション制度の存在を保証し、利害関係者へのフィードバックを促進するための1つまたは複数のコミュニケーション政策を承認する |
| • | 取締役、上級管理者、従業員、請負業者及びコンサルタントの商業行為及び道徳基準を承認し、この基準の遵守状況を監督し、高級管理者及び取締役に対する任意の免除を承認する |
取締役会の流れ/有効性
| • | 定期会議の前に取締役会材料を取締役に配布して、会議前に材料の十分な審査を行うことを確保する。役員たちはすべての会議に出席する予定です |
| Cenovus 2024サイクル | スケジュール|B-1 |
| • | 管理委員会と共に取締役会メンバー資格の決定過程に参加することは、大多数の取締役が国家文書58-101の独立取締役資格に適合することを保証することを含む会社の情報開示 統治実践(カナダ証券管理人によって実施され、時々改訂される) |
| • | 役員の指名を承認する |
| • | すべての新しい役員に全面的な位置を提供する |
| • | 取締役会が経営陣から独立して運営されることを確保することを含む、適切なコーポレートガバナンス制度を構築する |
| • | 適切なやり方を確立し、取締役会、その委員会及びそのメンバーの効力を定期的に評価する |
| • | 委員会を設置し、それぞれの任務と各委員会に権限を許可する。 |
| • | 監査委員会の承認の十分性を定期的に検討して再評価するが、頻度は年に1回以上である |
| • | 役員報酬の十分性及び形式を審査し、取締役会社として関与する責任及びリスクを実際に反映することを確実にする |
| • | 取締役会は、各メンバーがS社の業務の性質および運営を理解し、会社の運営または投資、または潜在的な運営または投資を検討しているすべての国または地域の現在の政治、経済、および社会的傾向を理解することを期待している |
| • | 独立取締役は、非独立取締役や経営陣の参加がない場合には、定期的に会議を開催すべきであり、かつ頻度は決して四半期会議を下回っていない |
| • | 上記の事項を除いて、当社はS社の付例に記載されている他のすべての取締役会の職責、適用される政策及び慣例、その他の法定及び規制義務、例えば配当の承認、証券の発行等を遵守することが期待される |
リスク監督
取締役会は以下の点に関連するリスクを監督する責任がある
| • | 戦略計画の流れを審査·採用し、会社の戦略計画を承認する。 |
| • | 会社が直面している主要なリスクを識別するシステムを確保し，そのようなリスクを監視·緩和する最適なユーティリティを作成した |
| • | 同社はSのコーポレートガバナンス制度を実施している |
| • | 経営実績と財務業績です |
| • | 総裁兼CEOを任命し、総裁兼CEO Sの報酬を承認する |
| • | 商業行動基準、道徳的基準、そしてコミュニケーション政策 |
| • | 取締役は適用される定款、政策と慣行、その他の法定と規制義務を守らない |
| • | 同社はSに公開開示した |
| • | 既定の戦略、資本、運営予算、または通常の業務プロセスから逸脱した政策事項を修正または離反する |
| • | 役員を指名し、彼らの報酬と取締役会の効力を承認する |
環境、社会、ガバナンス(ESG)監視
取締役会は以下の事項を監督する
| • | S社の持続可能な発展方針 |
| • | 管理職のESG事項に関する報告と提案； |
| • | 当社はSの流れとプログラムを採用して環境影響(気候変動を含む)を軽減し，当社のS活動により起こりうる健康と安全問題を解決し，人的資本管理を考慮し，良好なガバナンスと公認基準に適合した方式で運営している |
| Cenovus 2024サイクル | スケジュール|B-2 |
付表C
2024年Cenovus株主権利計画の概要
以下の要約は、“2024年Cenovus株主権利計画プロトコル”全文を参照して保留されている点があり、2024年にCenovus株主権利計画決議が総会で承認されれば、当社とComputerShare Investor Services Inc.を権利エージェントとして2024年5月1日に改訂および再署名した株主権利計画プロトコルに列挙する。株主や他の関係者は，会社とComputerShare Investor Services Inc.の間で2021年5月12日までの既存株主権利計画プロトコルのコピー(権利エージェントとして)を得ることができ，2024年にCenovus株主権利計画決議が会議で承認されれば，SEDAR+上の個人資料(www.sedarplus.ca)，Edgarwww.sec.govへのアクセス，または我々のサイトcenovus.comへのアクセス，Cenovus社秘書Colin Ritchieへのアクセス，Cenovus社秘書Colin Ritchie.comへのアクセス，またはCenovus社秘書Colin Ritchieへのアクセス，またはCenovus社秘書Colin Ritchieへのアクセス，またはCenovus社秘書Colin Ritchieへのアクセス，2021年5月12日までの既存株主権利計画プロトコルのコピーを取得することができる403-766-2000あるいはファックスで403-766-7600.
以下に2024年Cenovus株主権利計画の主な条項の概要を示す.2024年にCenovus株主権利計画決議が承認されなければ， 現在の2021年5月12日までの既存のCenovus株主権利計画は2024年5月1日に終了する
条項2024年Cenovus株主権利計画決議が総会で承認されれば，2024年Cenovus株主権利計画はその後3回ごとにCenovus年度株主総会で多数票で再確認しなければならない.確認されなければ，2024年にCenovus株主権利計画は発効を停止し，すべての未完了の 権利は終了し無効となり，効力や効力を持たなくなる
株式は記録期間に発効し、brは1つの権利を発行し、1株当たりの普通株に付加し、その後に発行され、1株当たり発行された普通株に付加される
権利行使権利は、取締役会が延期されない限り、誰かが20%以上の普通株の買収を開始した後であるが、2024年のCenovus株主権利計画に従って許可された買収要約による買収は除外される(買収要約を許可する)8取引日(分離時間)内に行使可能である。誰でも( 個人を獲得する)20%以上の普通株式を買収し、許可された入札によって反転イベントと呼ぶのではない。購入者が持つ任意の権利は 反転イベントが発生したときに無効になる.反転事件が発生した8つの取引日後、各権利(購入者が保有する権利を除く)は、権利所有者(購入者を除く)が市価50%の割引で普通株を購入することを許可する。権利問題は最初はそうではなく、今もそうではなく、希釈する。反転イベントが発生し、権利が普通株式から分離された場合、Cenovusは、削減または非希薄化に基づいて報告された1株当たりの収益が影響を受ける可能性がある。 反転イベントが発生した場合、権利保持者が権利を行使しないと大きな削減を受ける可能性がある
ロックアッププロトコル入札者は，株主とロックアッププロトコルを締結することができ，このプロトコルによれば，これらの株主は，反転イベントが発生することなく，その普通株を買収カプセル(被要約買収カプセル)に売却することに同意する.このようなプロトコルのいずれかは、公開され、株主が別の買収要約を入札するために、または入札入札の最高または指定された金額(7%を超えてはならない)を超える別の取引をサポートするために、株主が普通株式を撤回することを可能にしなければならない。ロックアッププロトコルの定義では，株主が買収要約に普通株を提供していない場合，株主はいかなる手切れ金や他の罰金を支払うことができず，その総和は入札項目で支払うべき対価格または価値の2.5%と別の買収対象取引による対価格増加の50%を超えてはならないと規定されている。証明書および譲渡可能性は、個別時間の前に、これらの権利は、普通株式証明書に印刷された図例または帳簿登録形式によって証明され、普通株式と分離して譲渡することはできない。分立時間から後に、会社S選挙において、権利は、普通株式とは別に譲渡および取引される権利証明書または帳簿登録形態によって証明される
入札許可要求 入札許可要求は，
| • | 買収要約は買収要約通知の形式で行わなければならない |
| • | 買収要約はすべての普通株式保有者に提出しなければならない |
| Cenovus 2024サイクル | スケジュール|C-1 |
| • | 買収要約は、少なくとも105日、または証券法で許可されたより短い最短期限を継続しなければならず、買収要約に基づいて入札した普通株は、105日の期限満了前に引受することができず、このとき、独立株主が保有する普通株の50%以上が買収要約を提出し、撤回されていない場合にのみ、および； |
| • | 独立株主が保有する普通株の50%を超える株式が105日以内に入札買収された場合、入札者はこの事実を公告しなければならず、買収要約は公告日から10日以上以内に普通株入札を開放しなければならない |
2024年Cenovus株主権利計画は，許可入札 が存在する場合の競争許可入札(競争許可入札)を許可する.入札入札は入札のすべての要求を満たさなければならないが，NI 62-104によると，入札は最短の初期預金期間で完了すればよい.
取締役会は好意的に行動することで、反転事件が発生する前に、2024年のCenovus株主権利計画を株式買収(I)に適用することを放棄することができ、すべての普通株式所有者に買収要約通知を発行する反転事件によって、 または(Ii)不注意により発生した買収要約は、反転事件をトリガしない買収者がその後14日以内に取締役会または取締役会が決定可能な他の日に、その実益持株を発行済み普通株の20%以下に削減しなければならないことを前提としている。取締役会が1つの買収要約について免除権を行使すれば、免除は、2024年にCenovus株主権利計画が放棄された任意の他の買収要約が満了する前に、 からすべての普通株式所有者に発行された買収要約通知がCenovusに対して提出した任意の他の買収要約にも適用される
免除買収誰かが免除買収により20%以上の発行済み普通株の実益所有権(2024年Cenovus株主権利計画の意味に適合)を獲得した場合、2024年Cenovus株主権利計画については、その人は買収者とはみなされない。免除買収は、(I)承認された合併、手配、合併または他の類似取引、および/またはそのような合併、合併、手配または他の類似取引に従って取締役会および普通株式所有者によって承認された株式brによる買収、(Ii)承認株式証(もちろん、株式承認証の買収または行使手配承認株式証を含む)を手配することを含む。(Iii)当社又はその任意の付属会社が個人又は資産を買収することに関連する一連の関連取引の中間ステップであるが、当該普通株の取得者が買収完了後10営業日以内に当該普通株をその等の普通株をその証券所有者に配信するとみなされ、かつ、この分配後、当時発行された当社の20%以上の普通株の実益所有者となっていないこと、及び(Iv)当社が配布した普通株又は普通株に変換又は交換可能な証券に変換又は交換することができる証券である。会社による個人配給又は証券取引所買収要約通告の方法により、又は個人従業員が任意の配当再投資計画又は任意の従業員福祉、株式オプション又は同様の計画に従って普通株を購入する権利を行使する場合には、そのような分配に関連するすべての必要な証券取引所が承認されることを前提とし、かつ、そのような証券を買収する者は、分配直前に発行された普通株の実益所有者とはならず、 及び(V)任意の優先購入権の行使に応じて、任意の後続要約を含む。当社がその手配について締結した任意の優先購入権協定の条項及び条件に基づきます
独立株主(または権利保持者、もし別居が発生した時間)に自ら或いは委任代表を派遣して、この目的のために開催された会議で投票した多数票の承認を受けた後、取締役会は普通株式1株当たり0.000001ドルで権利を償還することができる。買収許可、競争的許可買収または免除買収を完了した後、権利は取締役会によって償還されたとみなされる
独立株主(または権利保持者、例えば別居時間が発生した場合)に代表が自らまたは委任された会議で投票された多数決の結果、取締役会は2024年のCenovus株主権利計画を修正することができる。取締役会は、承認されていない場合に文書または印刷エラーを訂正することができ、上述したように、次の株主総会(または権利保持者、場合によっては)が承認された後、適用法の変更によって2024年のCenovus株主権利計画を修正して、その有効性を維持することができる
| Cenovus 2024サイクル | スケジュール|C-2 |
取締役会の責務2024年Cenovus株主権利計画は、Cenovusの最適な利益の実現を図るために、取締役会の誠実かつ誠実な行動を欠陥または軽減することはない。取締役会は買収許可提案を出した後、引き続き責任と権力が適切だと思う行動を取り、株主に適切と思われる提案を行う
投資マネージャーは、投資マネージャー(顧客口座)、信託会社(受託者および管理人として行動する)および法定機関を免除し、その業務は、管理基金および登録年金計画管理人を含み、20%を超える普通株を獲得し、それらが買収要約を提出していない限り、またはグループ買収要約の一部でない限り、投機事件をトリガしない
| Cenovus 2024サイクル | スケジュール|C-3 |
付表D
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前向き情報
本メール は，Cenovus Sに関する前向き記述と他の情報(総称して前向き情報と呼ぶ)を含み，これらの情報はCenovus Sの経験と歴史的傾向に対する見方に基づいている.これまで見てきた情報は，実現，提唱，目標という語でタグ付けされている.セノウェイSの実際の結果は，明示的や示唆的な結果とは大きく異なる可能性があるため，前向き情報に過度に依存しないように読者に警告する
前向き情報の開発は，いくつかの仮定に依存し，いくつかのリスクや不確実性の考慮に関連しており，その中のいくつかのリスクや不確実性はCenovusや他の業界に一般的に適用されている要因に特有である.前向き情報に基づく要因や仮定には，Cenovus.comで発表されているCenovus Sの現在のガイドラインで開示されている仮定や，CenovusとSの実際の結果が予想と大きく異なる可能性のある他のリスクや不確実性要因が含まれており，我々の管理層Sが2023年12月31日までの年度の検討と分析で決定したように，Cenovusがカナダ証券監督機関に時々提出している文書のうち に記述されているリスク要因は，我々のsedarplus.ca上のSEDAR+プロファイルと，我々のサイトcenovus.comでEdgarに提出されている米国証券取引委員会のファイルで見つけることができる
Sサイトcenovus.com上の情報やそれに関連する情報は本通告の一部を構成しない
非GAAP測定基準
この手紙には、調整された資金の流れ、自由な資金の流れ、および純債務を含む、2023年のスコアカードに言及されたいくつかの非公認会計基準措置が含まれる。これらの措置は、国際財務報告基準(IFRS)に規定されている標準化された意味を持たないため、具体的な財務措置とみなされる。このような具体的な財政的措置は他の発行者が提案した似たような措置と比べものにならないかもしれない。調整された資金フローは、株主と潜在投資家、ならびに私たちの取締役会と経営陣に追加のbr指標を提供して、私たちの生産資金が私たちの運営に資金を提供する能力を分析し、私たちの流動性に関する情報を提供するために、2023スコアカードに使用されます。本措置は、国際財務報告基準に基づいて作成された措置の代替措置として孤立的に考慮されてはならない。本措置組成に関する情報およびCenovusがどのように使用されるかの説明は、我々の経営陣が2024年2月15日に発表した“2023年12月31日までのS検討および分析に関する具体的な財務措置相談”を参照し、我々のSEDAR+(sedarplus.ca)、Edgar at sec.gov、CenovusのSサイト(cenovus.com)の概要を参照して本通書に組み込むことができる
| Cenovus 2024サイクル | スケジュール|D-1 |
あなたの投票は重要です
Cenovus依頼書や投票指示テーブルを実行する際に何か問題や助けが必要な場合は，我々のエージェント募集エージェント， Morrow Sodaliに電話してください.はい：
北米無料電話：1.888.777.1538
北米以外の銀行、ブローカー、コレクトコール：1.289.695.3075
電子メール：assistance@morrowsodali.com
北米無料ファックス：1.877.218.5372
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F: (403) 766-7600
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