展示物 6
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カンパニア・デ・ミナス・ブエナベンチュラS.A.A
2024年3月27日 (水曜日)
SIRS。
証券市場の監督機関
プレゼント。
重要な事実：招集株主総会の決議通知
決議SMV No. 005-2014-SMV/01で承認された「重要事実および留保情報に関する規制」の規定に従い、次の情報を伝えます。
法人: カンパニア・デ・ミナス・ブエナベンチュラS.A.A.
会議の種類：株主総会
日付:03/27/2024
時間:午前 08:00
説明重要な事実：株主総会に提案された6つの項目は、出席した株主によって承認されました。
コメント:
次の項目が議論されました：
| • | 取締役の選任または解任 |
| • | 社会管理の承認（財務諸表と年次報告書） |
| • | 利益の分配または適用 |
| • | 取締役会への報酬-—2023会計年度：取締役会への報酬案 2023年の取締役が承認されました。 |
| • | 2024会計年度の外部監査人の任命：バルディビアYの田中事務所の任命を承認しました EYのペルーのパートナーであるアソシアドスが、2024会計年度の外部監査役を務めました。 |
| • | ESG基準に関する報告書：情報提供事項は承認の対象ではありません。 |
収益の分配または充当に関する情報
利益配分の詳細：
提案された配当分配は承認されました。
現金配当金の詳細
コンセプト:現金配当結果
コンセプト:累積結果
年:2014
になる金額 配布済み：20,000,000ドル
1株当たりの配当金の詳細
株式の種類:ブエナVC1-普通株式
株式の数:274,889,924株
一株当たりの配当額：0.0726ドル
備考:
株式の種類: ブエナビ1-投資株
株式の数:774,640株
一株当たりの配当額：0.0726ドル
備考:
デジタル署名者:
ダニエル・ドミンゲス・ベラさん
日付: 03/27/2024 午後 12:26:39
利益の分配または申請のための基準日と納品に関する通信の詳細
収益分配の概念：2014年の累積結果、
証券の種類：グッドVC1普通株式
記録日：2024年4月18日
証券タイプ：BUENAVC1 普通株式
お届け日:2024年3月5日
証券タイプ：ブエナビ1 インベストメント・ストック
記録日：2024年4月18日
証券タイプ：ブエナビ1 インベストメント・ストック
お届け日:2024年3月5日
所見：注1：普通株式に相当する配当金は、ADRと同等のADRの保有者にも適用されます 普通株式1株に。
注2：ADR保有者の基準日と支払い日は、銀行が定めるときに通知されます ニューヨークメロン（預金銀行）の。
財務報告コミュニケーションの詳細
情報の種類：年次監査済み 個人報告書と年次報告書
レポート対象期間:2023年
コメント:
株式保有状況の変化に関するコミュニケーションの詳細と 関係者の立場
コメント：2人の取締役が任命されるのは、2023年3月31日に開催された株主総会で選出された7人のメンバーに加えてのことです。 2023年3月から2026年3月までの期間の取締役会を任命しました。
関連するタイプ：取締役会
ムーブメントの種類：変化
取締役会: アリアガダ・エレーラ、イヴァン・ダゴベルト
役職:ディレクター
最初の日付：2024年3月27日
独立取締役:いいえ
関係のタイプ: 取締役会
ムーブメントの種類：変化
取締役会：ルクシック・レデラー、アンドロニコ・ギレルモ
役職:ディレクター
初期 日付：2024年3月27日
独立取締役:いいえ
| リレーションタイプ |
名前 |
位置 | ||
| 取締役会 | アリアガダ・エレーラ、イヴァン・ダゴベルト | 監督 | ||
| 取締役会 | ベナビデス・ガノザ、ラウル・エドゥアルド・ペドロ | 監督 | ||
| 取締役会 | ベナビデス・ガノサ、ロケ・エドゥアルド | 取締役会の会長 | ||
| 取締役会 | バーネックス・ワイス・ド・ファーレン、ニコール・エデル・ローレ・マリー | 監督 | ||
| 取締役会 | ベッツホールド・ヘンジ、ホルヘ・F. | 監督 | ||
| 取締役会 | チャンピオン、ウィリアム・ヘンリー | 監督 | ||
| 取締役会 | デ・ラ・トーレ・デ・ラ・ピエドラ、ディエゴ・エドゥアルド M | 監督 | ||
| 取締役会 | ルシック・レデラー、アンドロニコ・ギレルモ | 監督 | ||
| 取締役会 | サルディバー・ガルシア、マルコ・アントニオ | 監督 |
心から、
ダニエル・ドミンゲス・ベラさん
株式 代表
カンパニア・デ・ミナス・ブエナベンチュラS.A.A