2024年2月1日に証券取引委員会に提出された が

登録 番号 333-275761

米国 州

証券 および取引委員会

ワシントン、 D.C. 20549

フォーム S-1/A

（改正 第3号）

1933年の証券法に基づく登録 声明

EZfill ホールディングス株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な 名)

デラウェア州 5500 83-4260623
(州 またはその他の管轄区域 (プライマリ スタンダードインダストリアル (I.R.S. 雇用主
法人化 ( または組織) 分類 (コード番号) 識別番号 ( 番号)

67 NW 183赤セント、

マイアミ、 フロリダ州 33169

305-791-1169

（登録者の主要な執行機関の住所、 （郵便番号を含む）、電話番号（市外局番を含む）

イェフダ レビー

最高執行責任者

EZfill ホールディングス株式会社

67 NW 183赤セント、

マイアミ、 フロリダ州 33169

305-791-1169

(サービス担当者の名前、 住所 (郵便番号を含む)、電話番号 (市外局番を含む)

を次の場所にコピーします:

グレゴリー シチェンツィア、エスク。 ミッチェル S. ヌスバウム、Eq。
ジェフ キャロン弁護士 ノーウッド P. ベヴァリッジ弁護士
シチェンジア ロス・フェレンス・カーメルLLP リリ タヘリ、弁護士
1185 アベニュー・オブ・ジ・アメリカズ ローブ & Loeb LLP
ニューヨーク ニューヨーク 10036 345 パークアベニュー
電話番号: (212) 930-9700 新しい ヨーク、ニューヨーク 10154
電話: (212) 407-4000

（一般への売却案の開始のおおよその日 ）

この登録届出書の発効日後、できるだけ早く として

このフォームに登録されている有価証券のいずれかが、1933年の 証券法に基づく規則415に従って遅延または継続して提供される場合は、次のボックスをチェックしてください。☐

証券法に基づく規則462 (b) に従って募集に追加の有価証券を登録するためにこのフォームを提出する場合は、次の チェックボックスをオンにして、同じ 募集について以前に有効であった登録届出書の証券法登録届書番号を記載してください。☐

このフォームが証券法に基づく規則462 (c) に従って提出された効力発生後の改正である場合は、次のボックスにチェックを入れ、同じオファリングについて以前に有効だった登録届出書の 証券法登録届出書番号を記載してください。☐

このフォームが証券法に基づく規則462 (d) に従って提出された効力発生後の改正である場合は、次のボックスにチェックを入れ、同じオファリングについて以前に有効だった登録届出書の 証券法登録届出書番号を記載してください。☐

登録者が大規模なアクセラレーテッド・ファイラー、アクセラレーテッド・ファイラー、非アクセラレーテッド・ファイラー、小規模な報告会社 、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで を示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。

大型 アクセラレーテッドファイラー ☐ アクセラレーテッド ファイラー ☐
非アクセラレーション ファイラー 小規模な 報告会社
新興成長企業

が新興成長企業の場合、登録者が証券法のセクション7（a）（2）（B）に規定されている新規または改訂された財務会計基準を に準拠するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。

登録者は、 登録者が改正された1933年の証券法のセクション8 (a) に従ってその後 有効になること、または登録届出書が証券などの日に発効する 日まで、その発効日を遅らせるために必要な日付にこの登録届出書を修正します。また、セクション8（a）に従って行動する取引委員会が決定する場合があります。

解説 メモ

EZfill Holdings, Inc. は、フォームS-1（ファイル番号333-275761） （「登録届出書」）の登録届出書第3号（この「修正事項」）を展示品のみの提出書類として提出しています。したがって、この修正条項は、見開きページ、 この説明文、登録届出書のパートIIの項目16（a）、署名ページ、および提出された添付資料のみで構成されています。登録届出書の残りの は変更されておらず、省略されています。

パート II

情報 目論見書には必要ありません

アイテム 16.展示品と財務諸表のスケジュール。

示す

番号

   説明
1.1   EZFillホールディングスとThinkeQity LLCによる引受契約の形式
3.1   2021年6月28日に証券取引委員会に最初に提出された、修正された、フォームS-1（333-256691）の登録ステートメント の別紙3.2を参照して組み込んだ、修正された 登録者の法人設立証明書です。
3.2   2021年6月28日に証券取引委員会に最初に提出された、修正されたフォームS-1（333-256691）の登録届出書の別紙3.1を参照して組み込まれた登録者の細則 。
3.3   修正および改訂された法人設立証明書の修正証明書 。2021年9月16日に証券取引委員会に最初に提出されたフォーム8-Kの登録者の 最新報告書の別紙3.1を参照して組み込まれています。
4.1   2021年6月28日に証券取引委員会に最初に提出された、修正されたフォームS-1（333-256691）の登録届出書の別紙4.2を参照して組み込まれた代表者保証書のフォーム 。
5.1   シチェンジア・ロス・フェレンス・カーメルLLPの意見
10.1   2020年2月19日付けのネイバーフッド・フューエル社とネイバーフッド・フューエル・ホールディングス合同会社との間の資産 購入契約には、2021年6月28日に証券取引委員会に最初に提出された、修正されたフォームS-1（333-256691）の登録届出書の別紙10.1を参照して、 が組み込まれています。
10.2   2019年4月9日付けのEZFill Fl, LLCとEZFillホールディングス株式会社との間の資産 売買契約。2021年6月28日に 証券取引委員会に最初に提出された、修正されたフォームS-1（333-256691）の登録届出書の別紙10.2を参照して組み込んでいます。
10.3   2020年11月24日付けの約束 手形。2021年6月28日に証券取引委員会に最初に提出された、修正された、フォーム S-1（333-256691）の登録届出書の別紙10.8を参照して組み込まれています。
10.4   2021年6月28日に証券取引委員会に最初に提出された、修正されたフォームS-1（333-256691）の登録者登録届出書の別紙10.11を参照して組み込まれた、2021年6月25日付けの約束 手形。
10.5   2021年6月28日に証券取引委員会に最初に提出された、修正されたフォームS-1（333-256691）の登録者登録届出書の別紙10.12を参照して組み込まれた、2021年6月25日付けの約束 手形。
10.6   2021年7月26日にLH MA 2 LLCに発行された約束手形。2021年6月28日に証券取引委員会に最初に提出された、修正されたフォームS-1（333-256691）の登録届出書の別紙10.13を参照して組み込まれています。
10.7   2021年6月28日に証券取引委員会に最初に提出された、修正されたフォームS-1（333-256691）の登録者登録届出書の別紙10.14を参照して組み込まれた、2021年7月26日付けの約束 手形。
10.8   2021年6月28日に証券取引委員会に最初に提出された、フォームS-1（333-256691）の登録者の 登録届書の別紙10.15を参照して組み込んだ、2021年8月18日付けの約束 手形。
10.9   2021年6月28日に証券取引委員会に最初に提出された、修正されたフォームS-1（333-256691）の登録届出書の別紙10.16を参照して組み込んだ、ハットン・キャピタル・マネジメントに発行された2021年8月19日付けの約束 手形。
10.10   2021年12月15日に証券取引委員会に提出されたフォーム8-Kの登録者の 最新報告書の別紙99.1を参照して組み込まれた、証券ベースの 信用枠、約束手形、証券、質権および保証契約。
10.11   EZFill Holdings, Inc. とリチャード・ドリーの間の雇用 契約。2021年6月28日に証券取引委員会に最初に提出された、修正されたフォームS-1（333-256691）の登録届出書の別紙10.7を参照して組み込まれています。
10.12   株式 インセンティブプランは、2021年6月28日に証券取引委員会に最初に提出された、フォームS-1（333-256691）の登録届出書の別紙10.6を参照して組み込まれた、修正された 。

II-1

10.13   Fuel Butler, LLCとEZfill Holdings, Inc.の間のテクノロジー ライセンス契約は、2021年6月28日に証券取引委員会に最初に提出された、修正されたフォームS-1（333-256691）の登録届出書の別紙10.10を参照して組み込まれています。
10.14   2021年12月15日に証券取引委員会に提出されたフォーム8-Kの登録者の 最新報告書の別紙99.1を参照して組み込まれた、証券ベースの 信用枠、約束手形、担保質書および保証契約。
10.15   2022年2月3日に 証券取引委員会に提出されたフォーム8-Kの登録者の最新報告書の別紙10.1を参照して、分離契約とリリースが組み込まれています。
10.16   2022年2月3日に証券取引委員会に提出されたフォーム 8-Kの登録者の最新報告書の別紙10.2を参照して組み込まれた、 以外の独立取締役レター契約。
10.17   2022年3月2日付けの資産 購入および燃料供給契約は、2022年3月3日に証券取引委員会に提出されたフォーム8-Kの登録者の最新の レポートの別紙2.1を参照して組み込まれています。
10.18   EZfill ホールディングス株式会社 2022年株式インセンティブプラン（2022年6月7日に提出された8-Kを参照して組み込まれています）
10.19   サウスフロリダ・モータースポーツ合同会社とEZFill Holdings社との間の重要な サービス契約（2023年1月25日に提出された8-Kを参照して法人化）
10.20   2023年1月27日付けのEZFill Holdings, Inc.とLunar Project LLCとの間のコンサルティング 契約（2023年1月27日に提出された の8-Kを参照して法人化されました）
10.21   非適格ストックオプション契約（2023年1月27日に提出された8-Kを参照して組み入れられた）のフォーム
10.22   マウンテンビューズ・ストラテジー株式会社とEZFill Holdings株式会社との間のコンサルティング 契約（2023年2月16日に提出された8-Kを参照して法人化）
10.23   ファルカスグループ株式会社とEZFill Holdings株式会社の間の約束 手形（2023年4月10日に提出された8-Kを参考に組み入れられました）
10.24   2023年4月19日付けのEZFILLホールディングス株式会社とAJBキャピタル・インベストメンツ合同会社の間の元本150万ドルの約束手形（2023年4月21日に提出された8-Kを参照して を法人化）
10.25   2023年4月19日付けのEZFILLホールディングス株式会社とAJBキャピタル・インベストメンツ合同会社の間の証券 購入契約（2023年4月21日に提出された8-Kへの参照 により組み込まれています）
10.26   2023年4月19日付けのEZFillホールディングス株式会社とAJBキャピタル・インベストメンツ合同会社の間の証券 契約（2023年4月21日に提出された8-Kを参照して法人化）
10.27   アヴィシャイ・ヴァクニンとエズフィル・ホールディングス株式会社との間の雇用 契約（2023年4月25日に提出された8-Kを参照して組み入れられました）
10.28   Telx Computers社とEZFillホールディングス株式会社の間のサービス 契約（2023年4月25日に提出された8-Kを参照して法人化）
10.29   Yehuda LevyとEZFill Holdings株式会社との間の雇用 契約（2023年4月25日に提出された8-Kを参照して組み入れられました）
10.30   EZFill Holdings, Inc. とAJBキャピタル・インベストメンツ合同会社の間の2023年5月17日付けの修正済み および改訂された約束手形（2023年5月18日に提出された8-Kへの参照 による法人化）
10.31   2023年5月17日付けのEZFILLホールディングス株式会社とAJBキャピタル・インベストメンツ合同会社（2023年5月18日に提出された8-Kを参照して を法人化）の修正
10.32   2023年5月15日付けのEZFILLホールディングス株式会社とマウンテンビューズ・ストラテジー株式会社（2023年5月18日に提出された8-Kを参照して を法人化）の改正
10.33   2023年6月14日付けのストライプ社とEZFillホールディングス株式会社との間のローン 契約（2023年6月20日に提出された8-Kを参照して組み入れられました）
10.34   EZFill Holdings, Inc. とNext Charging, LLCの間の約束 手形（2023年7月11日に提出された8-Kを参照して法人化されました）
10.35   EZFill Holdings, Inc. とNext Charging, LLCの間の約束 手形（2023年8月3日に提出された8-Kを参照して法人化されました）
10.36   2023年8月3日付けのEZFILLホールディングス株式会社とAJBキャピタル・インベストメンツ合同会社（2023年8月4日に提出された8-Kを参照して を法人化）との間の証券購入契約の修正
10.37   2023年8月23日付けのEZFill Holdings, Inc. とNext Charging, LLCの間の約束 手形（2023年8月24日に提出された8-Kを参照して編入）

II-2

10.38   2023年8月30日付けのEZFill Holdings, Inc. とNext Charging, LLCの間の約束 手形（2023年9月6日に提出された8-Kを参照して編入）
10.39   2023年9月6日付けのEZFill Holdings, Inc.とNext Charging, LLCの間の約束 手形（2023年9月 7日に提出された8-Kを参照して組み入れられました）
10.40   2023年9月13日付けのEZFill Holdings, Inc.とNext Charging, LLCの間の約束 手形（2023年9月 15日に提出された8-Kを参照して法人化されました）
10.41   2023年9月18日付けのEZFILLホールディングス株式会社とAJBキャピタル・インベストメンツ合同会社（2023年9月21日に提出された8-Kを参照して を法人化）との間の証券購入契約の修正
10.42   エズフィル・ホールディングス株式会社とAJBキャピタル・インベストメンツ合同会社との間で2023年10月25日に発効した証券 購入契約（2023年11月3日に提出された8-Kへの照会 により法人化）
10.43   2023年11月3日付けのEZFillホールディングス株式会社とネクストチャージング合同会社の間の約束 手形（2023年11月3日に提出された8-Kを参考に法人化されました）
10.44+   2023年10月13日付けのEZFillホールディングス株式会社とAJBキャピタル・インベストメンツ合同会社の間の証券 購入契約（2023年10月18日に提出された8-Kへの参照 により法人化）
10.45+   2023年10月13日付けのEZFillホールディングス株式会社とAJBキャピタル・インベストメンツ合同会社の間の約束 手形（2023年10月18日に提出された を参考にして法人化されました）
10.46   2023年10月13日付けのEZFILLホールディングス株式会社とAJBキャピタル・インベストメンツ合同会社（2023年10月18日に提出された8-Kを参照して を法人化）に対する2回目の 改正
10.47   Next Charging LLCの全メンバーであるEZFill Holdings, Inc. と、Next Charging LLCのメンバーの代表としての個人であるMichael Farkasによる、2023年11月2日付けの修正された および改訂された交換契約（2023年11月 8日に提出された8-Kを参照して法人化）
10.48   2023年株式インセンティブプラン（2023年6月6日に提出された8-Kを参照して組み込まれています）
10.49   2023年12月4日付けの約束 手形（2023年12月6日に提出された8-Kを参照して組み込まれています）
10.50   2023年12月13日付けの約束 手形（2023年12月14日に提出された8-Kを参照して組み込まれています）
10.51   2023年12月18日付けの約束 手形（2023年12月18日に提出された8-Kを参照して組み込まれています）
10.52   2023年12月20日付けの約束 手形（2023年12月22日に提出された8-Kを参照して組み込まれています）
10.53   2023年12月27日付けの約束 手形（2023年12月27日に提出された8-Kを参照して組み込まれています）
10.54   2024年1月5日付けの約束 手形（2024年1月8日に提出された8-Kを参照して組み込まれています）
10.55   2024年1月11日付けのEZfillホールディングスとNext Charging LLCの間のグローバル 修正条項1（2024年1月17日に提出された8-Kを参照して法人化されました）
10.56   2024年1月11日付けのEZfillホールディングスとNext Charging LLCの間のグローバル 修正条項2（2024年1月17日に提出された8-Kを参照して法人化されました）
10.57   2024年1月16日付けのEZFillホールディングスとネクストチャージング合同会社の間の約束 手形。（2024年1月 17日に提出された8-Kを参照して組み込まれています）
10.58   2024年1月17日付けのEZFillホールディングス株式会社とAJBキャピタル・インベストメンツ合同会社の間のグローバル 修正（2024年1月17日に提出された8-K を参照して法人化）
10.59 2024年1月25日付けのEZFill Holdings社とNext Charging LLCの間の約束 手形（2024年1月31日に提出された8-Kを参照して法人化されました）。
21   2021年8月20日に証券取引委員会に最初に提出された、修正されたフォーム S-1（333-256691）の登録届出書の修正第4号の別紙21を参照して設立された子会社のリスト 。
23.1   シチェンツィア・ロス・フェレンス・カーメル法律事務所の同意（別紙5.1に含まれています）
23.2   M&K CPAS LLCの同意（以前に提出済み）
23.3   M&K CPAS LLCの同意（以前に提出済み）
24.1   委任状 （以前は署名ページに含まれていました）
107   出願手数料表（以前に提出済み）

 

+ 証券取引委員会によって公布された規則S-Kの項目601（b）（10）（iv）に従い、この別紙 の一部は、重要ではなく、会社が非公開または機密として扱う情報の種類でもあるため、省略されています。

II-3

署名

1933年の証券法の要件に従い、登録者は、2024年2月1日にフロリダ州マイアミ市で正式に承認された署名者に、登録届出書 に代わって署名するよう正式に依頼しました。

EZfill ホールディングス株式会社
作成者: /s/ イェフダ・レヴィ
イェフダ レビー
最高執行責任者

1933年の証券法の要件に従い、この登録届出書には、次の人物が記載された日付に の役職で署名されています

署名 タイトル 日付
/s/ イェフダ・レヴィ 最高執行責任者兼取締役 2024年2月1日
イェフダ レビー (プリンシパル 執行役員)
/s/ * 最高財務責任者 2024年2月1日
マイケル ハンデルマン (プリンシパル 財務会計責任者)
/s/ *
ベネット カーツ ディレクター 2024年2月1日
/s/ *
ジャック ライブラー ディレクター 2024年2月1日
/s/ *
ショーン オッペン ディレクター 2024年2月1日
/s/ *
ダニエル アーバー ディレクター 2024年2月1日

* 投稿者: /s/ イェフダ・レヴィ
イェフダ レビー
弁護士・イン・ファクト

II-4