米国 州

証券 および取引委員会

ワシントン、 D.C.、20549年

フォーム 8-K

現在の レポート

1934年の証券取引法のセクション13または15 (d) に準拠

レポートの日付 （イベントが最初に報告された日付）：2024年2月19日

EZFILL ホールディングス株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な 名)

67 NW 183ストリート、マイアミ、フロリダ州 33169

(郵便番号を含む主要行政機関の住所 )

305-791-1169

(登録者の 電話番号、市外局番を含む)

2999北東191ストリート、セント500、フロリダ州アベンチュラ 33180%

(前回の報告以降に変更された場合、以前の 名または以前の住所。)

フォーム8-Kの提出が、 以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に果たすことを目的としている場合は、下の該当するボックスをチェックしてください

同法第12 (b) 条に従って登録された証券

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業か、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業かをチェックマークで 記入してください。

新興の 成長企業 ☒

が新興成長企業の場合は、登録者が 証券取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

項目 1.01 重要な最終契約の締結。

ネクストチャージング、LLCグローバル修正条項

2024年2月19日、EZfill ホールディングス株式会社（以下「当社」）とNext Charging, LLC（以下「次へ」）は、2023年7月5日、2023年8月2日、2023年8月30日、2023年9月6日、2023年9月 13日、11月の日付の約束手形のグローバル修正（「次の グローバル修正」）を締結しました 3, 2023年; 2023年11月21日; 2023年12月4日; 2023年12月13日; 2023年12月20日; 2023年12月27日 ; 2024年1月5日; 2024年1月16日; 2024年1月25日; 2024年2月7日（それぞれを「メモ」と総称して「メモ」）。

Next Global Amendmentでは、セクション8「デフォルト事象」が改訂され、第3項に「本書に の反対の定めがある場合でも、転換価格は1株あたり1.54ドルを超えてはなりません」が追加されました。

AJBキャピタル・インベストメンツ、LLCグローバル修正条項

また、2024年2月19日、 当社とAJBキャピタル・インベストメンツ合同会社は、2023年5月17日、2023年9月22日および2023年10月13日に修正された、2023年4月19日付けの約束手形 （それぞれ「AJBノート」 と総称して「AJB」）のグローバル修正（「AJBグローバル修正」）を締結しましたメモ」)。

AJBグローバル・アメンションメントは、AJBノートの セクション1.2 (a) を改訂し、「本契約にこれと反対の定めがある場合でも、転換価格は1株あたり1.54ドルを超えてはならない」と追加しました。

次の約束手形

2024年2月20日、当社とネクストは、会社の運転資金需要に充てる合計165,000ドル（「ローン」）の約束手形（「2月手形」）を締結しました。2月の債券には、ローンの当初の元本総額の10％である15,000ドルに相当する初回発行割引 （「OID」）があります。2月債の未払元本残高 には、最初の9か月間は年率8％の固定金利があり、その後は2月債の全残高に対して年率18％の利息が発生し始めます。

2月債の契約条件に従って別途繰り上げられたり、延長されたりしない限り、 2月債の残高は、未収利息とともに、2024年4月20日（「満期日」）に支払期日となります。満期日 は自動的に2か月間延長されます。ただし、Nextが2月の期間の終了前に10日間書面で通知しない限り、 は2月分の延長を希望しません。その時点で、現在の2か月の期間の終わりが満期 日となります。上記にかかわらず、当社が少なくとも300万ドルの資金調達を完了すると、未払いの元本 の全額と満期日までの利息が直ちに支払われます。

が2月債の債務不履行に陥った場合、（i）未払の元本と利息の合計額に、 に150％を掛けた金額が直ちに支払期限となり、（ii）Nextは、発行済みで未払いの元本、 利息、罰金、およびその他すべての2月債に基づく金額の全部または一部、全額または一部を、全額支払済みで評価対象外の株式に転換する権利を有します会社の 普通株式。転換価格は、換算日 より前の10取引日の平均VWAPまたは0.70ドル（「最低価格」）のいずれか大きい方に等しくなければなりません。転換価格は1株あたり1.54ドルを超えることはありません。

社とNextは、2月号に基づいてNextに発行された株式の累積総数は、 その他の以前に発行された手形やその他の取引書類とともに、ナスダック上場規則5635 (d) （「ナスダック19.99％上限」）の要件を超えてはならないことに同意しました。この制限は、株主の承認後には適用されません。ナスダックの19.99％の上限を超える株式をNextに発行する株主の承認を会社が取得できない場合、2月債の残りの発行済み残高 は、Nextの要求に応じて現金で返済する必要があります。

2月の債券には、会社が普通株式の分割を行った場合のNext社への保護が含まれています。 が株式分割された場合、2月債が発行され発行済みで、まだ転換されていない場合、2月債に基づく転換の株式数と価格 は、そのような細分化、分割、 逆分割と同じ比率または倍率で調整されます。

マイケル ファーカスはNextのマネージングメンバー（「マネージングメンバー」）です。管理メンバーは、会社の発行済み普通株式の約 20％の受益者でもあります。さらに、2023年8月16日、2023年8月10日、および2023年11月8日に証券取引委員会に提出されたフォーム8-K の最新報告書で以前に報告されたように、当社、 Nextのメンバー（「メンバー」）およびその常務メンバーは、個人として、またメンバーの代表として、交換契約（「交換契約」）を締結しました。）、これに従い、当社は、当社によるNextへの発行と引き換えに、Nextの会員持分の100％を会員から取得することに同意しました。当社の普通株式のメンバー、額面価格 1株あたり0.0001ドル。交換契約で検討されている取引（「クロージング」）が完了すると、 Nextは会社の完全子会社になります。フォーム8-Kのこの最新レポートの日付の時点では、クロージングは行われていません。

上記の 情報は、次期グローバル修正条項、AJBグローバル修正条項、および 2月号を参照することで完全に認定されます。これらはそれぞれ参照によりここに組み込まれ、それぞれ別紙10.1、10.2、10.3、 として添付されています。

アイテム3.01 上場廃止または 継続上場規則または基準を満たさないことの通知、上場の移転。

以前に開示したように、 2023年8月22日、当社は、Nasdaq Stock Market LLC（「Nasdaq」）の上場資格スタッフ（「スタッフ」）から、当社の株主資本が、上場規則5550（b）に定められた継続上場の最低2,500,000ドルの株主資本要件を満たしていないことを示す手紙を受け取りました（「株式」）ルール」)。 がコンプライアンスを取り戻すための会社の計画を提出すると、スタッフは にこの要件を遵守するために、2024年2月20日までの延長を会社に許可しました。

2024年2月21日、 社は、会社が延長の条件を満たしていないとスタッフが が判断したことを伝える上場廃止決定書（「上場廃止レター」）をスタッフから受け取りました。具体的には、当社は、2024年2月20日までに、株式規則の遵守とエビデンスの遵守を取り戻すために提案された取引 を完了しませんでした。

当社は、スタッフの決定に対する上訴を要求する予定です。公聴会で、 は株式規則の遵守を取り戻すための計画を提示する予定であり、計画の実行を完了するためにさらなる延長を要求する場合があります。ナスダックが最終的に会社の計画を受け入れることや、 会社が最終的に株式規則の遵守を取り戻すという保証はありません。

アイテム 3.02。株式の未登録売却。

この項目3.02で要求される範囲で、項目1.01に含まれる情報は参照によりここに組み込まれています。

項目 9.01 財務諸表および展示物。

(d) 展示品

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって、正式に権限を与えられた署名者 によってこの報告書に正式に署名させました。

日付: 2024年2月23日