別紙 99.2
この 文書は重要で、早急に対応する必要があります。
バーティカル・エアロスペース株式会社
ケイマン諸島で法人化され、 に登録されています(会社登録番号:376116)
( 「会社」)
臨時 総会に関する回覧を検討し、適切と思われる場合は、ここに詳述されている決議を可決してください。
2024年3月13日のロンドン時間午前9時30分に当社の事務所(英国ロンドンW11 3JYのペンブリッジロード9番地4階)で開催されるVertical Aerospace Ltd. の臨時総会の通知。スケジュールAに定める決議 を検討し、適切と思われる場合は可決することのみを目的としています。
2024年3月1日の営業終了時点で当社 に登録されている株主のみが、臨時総会の通知を受け取り、投票する権利があります。 額面1株あたり0.0001ドルの当社の普通株式(「普通株式」)は、その所有者に1票の権利を与えます。
に添付されている株主による使用のための委任状に記入して返送してください。そうすれば、できるだけ早く、いかなる場合でも臨時総会の予定時刻の の24時間前までに、会社が受け取ることができます(詳細は下記に記載)。株主 が委任状に記入して返送しても、株主が臨時総会に直接出席して投票することを妨げるものではありません。このような場合、関連する 形式の委任状は取り消されたものとみなされます。
バーティカル エアロスペース株式会社
登録事務所:ウォーカーズ・コーポレート・リミテッド; 190エルギンアベニュー、ジョージタウン、グランドケイマン、KY1-9008; ケイマン諸島
2024年2月22日
会社の株主の皆さまへ
親愛なる株主
は、会社を代表して、2024年3月13日午前9時30分にロンドン時間の午前9時30分に会社のオフィス(英国ロンドンW11 3JY9ペンブリッジロード9番地ユナイテッドハウス4階)で開催される臨時総会に皆様をご招待します。2024年3月1日の営業終了時点で として当社の登録されている株主のみが、臨時総会の通知を受け、出席する資格があります。会社の普通の 株1株につき、その所有者に1票の権利が与えられます。
2024年1月22日に以前に発表したように、当社は、株式投資(「SF投資」)の形で会社に最大5,000万ドルの資金を提供するという フィッツパトリック氏の約束に関して、当社の創設者であり過半数の株主であり、最高経営責任者兼取締役であるスティーブン フィッツパトリックと法的拘束力のあるタームシート契約(「法的拘束力のあるタームシート」)を締結しました。」)。 2024年2月22日、法的拘束力のあるタームシートに記載されているとおり、当社は、フィッツパトリック氏が完全所有する、イングランドとウェールズに会社番号15467761、 で設立されたイマジネーション・エアロ・インベストメンツ・リミテッドと投資契約(「投資 契約」)を締結しました。
SF Investmentの一環として、取締役会の構成や株主総会の議事などに関して、会社の現在の修正および改訂された覚書および定款(「条項」) への特定の 変更が検討されています。会社の定款の の改正には株主の承認が必要ですので、この臨時総会を招集して、修正され改訂された第2の覚書と 定款に従い、会社の定款を修正および再表示するという提案(「第2次A&R M&A」)を本通達のスケジュールBに定める形式で、検討し、投票します。 には、とりわけ、SFインベストメントが検討している条項の特定の改正(「サンフランシスコ条項修正案」)。
さらに、 社の取締役会(以下「取締役会」)は、各会計年度中に普通株式の保有者を対象とした年次株主総会を開催することが賢明であり、会社とその株主の最善の利益になると考えています。したがって、 取締役会は、本通達のスケジュールBに に記載されている形式で、会社の定款を改正する提案を臨時総会で投票します。この提案には、年次総会に関連するその他の特定の変更とともに、 の各会計年度中に会社の年次総会を開催するという要件を含める必要があります(「年次総会条項修正提案」 とサンフランシスコ条項修正提案、「条項修正提案」)。
理事会は満場一致で に条項修正案に「賛成」票を投じることを推奨しています。条項修正案については、この通達の下記の で詳しく説明されています。この通達とそこで言及されている追加文書、特に本通達のスケジュールBに記載されている第2 A&R M&Aの形式をよくお読みになることをお勧めします。この形式には、条項修正案に基づく条項 の修正案の最終形式が含まれています。条文修正案を承認して 条文の修正案を採択するという理事会の勧告に同意していただければ幸いです。
の継続的なご支援に感謝するとともに、2024年3月13日に開催される臨時総会に皆様をお迎えできることを楽しみにしています。忠実に
理事会
のための、そしてそれに代わって
バーティカル エアロスペース株式会社
2
スケジュール A
バーティカル・エアロスペース株式会社
ケイマン諸島に 社を設立 (会社登録番号:376116)
臨時総会の通知
会社の株主の
注意 は、以下の決議を検討し、適切と思われる場合は可決することを唯一の目的として、2024年3月13日のロンドン時間午前9時30分に、当社のオフィス(英国ロンドンW11 3JY、ペンブリッジロード9号、ユナイテッドハウス4階、ユナイテッドハウス4階、ロンドンW11 3JY、 )で開催されることをここに通知します。特別決議として:
特別な 決議:
その特別決議によって解決されました:
当社の既存の修正および改訂された 覚書および定款(以下「定款」)は、ここに修正および改訂され、 は、スケジュールBとして添付されているフォームの 2番目の改訂および修正された覚書および定款(「第2次A&R M&A」)に置き換えられるものとします。
1. | SF記事修正提案 |
以下の説明は SFインベストメントに従って提案された条項の改正(「SF条項改正」)をまとめたものです。 が提案されているサンフランシスコ条項の各改正を完全に理解し評価するためには、株主は本通達の別表Bとして添付されている第2次A&R M&Aの形式を参照する必要があります。SF条項修正に関連する挿入箇所は、一重下線付きの と太字で示されています。
サンフランシスコ条項の改正により、 条項は次のように修正されることが提案されています。
· | 最大7人の取締役で構成される取締役会を設けてください。 |
· | フィッツパトリック氏に取締役の任命権を付与してください: |
(i) | フィッツパトリック氏が当社の発行済み普通株式および発行済み普通株式の 50.0% 以上を直接的または間接的に保有している限り、最大4名の取締役(うち2名は独立取締役の資格が必要です) |
(ii) | フィッツパトリック氏が 社の発行済み普通株式および発行済み普通株式の36.7%以上を直接的または間接的に保有している限り、最大3人の取締役(うち1人は独立取締役の資格が必要です)。 |
(iii) | フィッツパトリック氏が 社の発行済み普通株式および発行済み普通株式の23.2%以上を直接的または間接的に保有している限り、最大2人の取締役、 |
(iv) | フィッツパトリック氏が会社の発行済み普通株式および発行済み普通株式の 10.0% 以上を直接的または間接的に保有している限り、取締役は1名まで |
(それぞれが「任命された取締役」です。分かりやすく言うと、フィッツパトリック氏が取締役であり続ける限り、フィッツパトリック氏は任命取締役とみなされます)。
· | フィッツパトリック氏が 取締役(以下「ゼネラルディレクター」)の指名を許可されていない議席は、第二次A&R M&Aに従って埋めることができると規定しています。 |
· | フィッツパトリック氏が会社の普通株式保有量の減少により 任命取締役を提案できなくなった場合は、フィッツパトリック氏が会社に書面で通知して、該当する数の任命された 取締役をゼネラルディレクターとして再指定することを許可してください。フィッツパトリック氏がこの再指定 の権利を行使しなかった場合、取締役会は、該当する数の任命された取締役をジェネラル 取締役として再指定するものとし、その役員は取締役会から解任される場合があります。 |
· | フィッツパトリック氏が、NomGov委員会 によって定められた基準を誠意を持って適用して、任命された取締役を選ぶことを条件とします。 |
· | ただし、フィッツパトリック氏によって提案された 候補者は、第2次A&R M&Aに記載されている項目を以前に引き渡していた必要があり、任命取締役の資格を得るには、第2次A&R M&Aに従って提出している必要があります。 |
· | ただし、取締役会の指名およびコーポレートガバナンス委員会( 「NomGov委員会」)は、フィッツパトリック氏が提案した各独立任命取締役の適格性を検討し、 そのような独立任命取締役がNomGov委員会によって職務に適していると判断された場合(または、フィッツパトリック氏が提案した非独立任任 取締役については、フィッツパトリック氏の職務に適していると判断された場合)、 NomGov委員会は個人 を選任理事会の過半数の投票で推薦します。 |
· | 以前に提案された個人がNomGov委員会によって不適格と判断された場合は、取締役のポジションが埋まるまで、フィッツパトリック氏に後続の個人を提案させてください。 |
· | ただし、(i)独立任命取締役以外では、フィッツパトリック氏は会社に通知することで任命取締役を解任することができ、(ii)独立任命取締役および ゼネラルディレクターは、第2次A&R M&Aに定められたプロセスに従って解任できるものとします。 |
· | 社の発行済み普通株式の総額10.0%以上を保有する当社の株主が臨時総会を招集することを許可し、そのような株主が議題に 項目を提出することを許可します。そのような項目には、(i)ゼネラルディレクターとしての個人の任命の提案( が適任と見なされる場合あり)が含まれます。ただし、フィッツパトリック氏とその関連会社は、フィッツパトリック氏が3人以上の任命された取締役を提案する権利を持っている限り、ゼネラルディレクターの任命を取締役会に提出することはできません。(ii)独立取締役である任命取締役 の解任、すべてのゼネラルディレクター。どちらの場合も通常の決議による承認が必要で、(iii) で許可されているその他すべての事項適用法。提出された場合、通常または特別決議によって承認されるものとします。 |
· | 発行済み普通株式の合計が10.0%を超える株主の要請により、取締役会が臨時総会 の招集を拒否できることを条件とします。ただし、臨時総会での処理が提案された決議が、適用法に反することになるため適切に動議できない場合に限ります。 |
· | ただし、取締役会が臨時総会の招集を拒否する権利を持つという限られた状況を除き、発行済み普通株式の合計が10.0%を超える株主から、有効な要請を受けてから14日以内に臨時総会の通知 を送付する必要があります。取締役会が臨時総会の通知を適時に送付しなかった場合、 臨時株主は、臨時株主総会が取締役会によって招集された場合とほぼ同じ方法で、臨時総会を招集することができます。 |
· | ただし、取締役会の監査委員会が独立取締役 のみで構成され、取締役会の他のすべての委員会が独立取締役の過半数で構成され、前述の条件に従い、 フィッツパトリック氏が直接的または間接的に当社の発行済み普通株式の50%以上を保有している限り、フィッツパトリック氏 は取締役会の各委員会に最大1名の任命取締役を指名することができますサンフランシスコが彼らの からの解任または交代を要求するか、そのような任命された取締役が関連会社を辞任するまでサンフランシスコが彼らの任命を に指定する権利を持つ委員会、そして |
· | そのような取り決めが適用法に反する場合を除き、取締役会が、総会を招集する通知 に記載されている日付、時間、場所に総会を開くことが現実的ではない、または不合理であると判断した場合は、その会議の通知が送られる前または後に、取締役会 が以前に予定されていた総会を延期または再スケジュールすることを許可してください。取締役は、再調整された会議 の時間、日付、場所が、元の時間、日付、場所で会議に出席しようとするメンバー全員に確実に伝えられるように、合理的な措置を講じるものとします。そのような 再調整された会議で取引される事業の通知は不要です。また、その会議の代理人の任命は、 2回目のA&R M&Aに従って行われ、関連する再調整された会議の開始の48時間以上前に受領された場合に有効です。 |
2. | 年次総会の条項修正提案 |
以下の説明は、会社に年次総会の開催を義務付けるという取締役会の提案( 「年次総会条項の改正」)に従った条項の修正をまとめたものです。提案されている年次総会条項の各改正を完全に理解し、評価するために、 の株主は、本通達のスケジュールBとして添付されている第2回A&R M&Aの形式を参照する必要があります。年次総会条項の修正条項への に関連する挿入箇所は、二重下線を引いて太字で示しています。
年次総会条項の改正により、 条項は次のように修正されることが提案されています。
· | 各会計年度に必須の会社の年次総会を開催することを規定しています。 |
· | ただし、取締役会または取締役会長に加えて、発行済みで発行済みの当社の普通株式の合計が10.0%を超える会社の株主(年次総会の通知時と総会の時の両方)のみが、議題の項目を記載できます。ただし、会社が は、通知後7日以内にそのような事項に関する書面による通知を受け取っていることを条件とします年次総会の通知。そして |
· | ただし、取締役会の議長が不在の場合は、取締役会によって選出された会社の取締役または役員 が会社の総会の議長を務め、それ以外の場合は、 会社の秘書が議長を務め、それ以外の場合は、その総会に出席した株主によって選ばれた株主が議長として を議長として務めるものとします。 |
2024年2月22日の今日の という日付です
理事会の命令により。
メモ:
1. | 上記の臨時 総会に出席して議決権を有する当社の株主は、代理人を任命して出席し、代理人を指名して代理人を務める権利があります。代理人は会社の株主である必要はありません。 |
2. | 法人である会社の株主は、権限を与えられた代表者 または代理人を指名して、会社を代表して投票する権利があります。 |
3. | 代理人を任命する書類 は、会社の事務所(英国BS2 0UW、BS2 0UW、チャペルストリート、チャペルストリート、チャペルストリート1号室)に預けるか、電子メールアドレス:investors@vertical-aerospace.com(原本が送信されたことを確認の上)に送付する必要があります。電子メールアドレスは、バーティカル・エアロスペース社の取締役の の注意を引き、保有予定時刻の24時間以上前に受領する必要があります臨時総会(または、該当する場合は、延期された会議)の 。 |
個人 データのプライバシー:
当社の 株主は、臨時総会および/またはその延期への出席、講演、投票を行う代理人および/または代表者を任命する文書を提出することにより、当社(またはその代理人)による処理および管理を目的として、会社 (またはその代理人)が株主の個人データを収集、使用、開示することに同意します臨時総会(臨時総会)(臨時総会の休会を含む)および準備と編集のために任命された の代理人と代表者の割合出席リスト、 議事録および臨時総会(その延期を含む)に関連するその他の文書、および当社 (またはその代理人)が適用法、上場規則、規制、ガイドライン(総称して「目的」)を遵守するために、 (ii)は、株主が株主代理人の個人データを開示する場合に、および/または両方を保証します当社(またはその代理人)の の代表者、株主は、回収について代理人および/または代表者の事前の同意を得ています、 は、かかる代理人および/または代表者の個人データを当社(またはその代理人)が目的で使用および開示すること、および (iii)は、株主による保証違反の結果として生じる罰則、責任、請求、要求、損失、損害 に関して、株主が会社を補償することに同意します。
プロキシフォーム
バーティカル・エアロスペース株式会社(「会社」) ケイマン諸島に法人化されています (会社登録 番号:376116) |
重要:
個人の データプライバシー
の代理人および/または代理人を任命する文書を提出することにより、株主は2024年2月22日付けの 臨時総会の通知に記載されている個人データのプライバシー条件を受け入れ、同意します。 |
に記入した委任状は、できるだけ早く、いずれにしても、臨時総会の予定時刻の24時間前までに、会社に届ける必要があります(送付の詳細は下記)。
私/私たち [フルネームを入れてください]
の [ 会社名を入れてください(該当する場合)]
aであること上記の会社の株主/株主がここに任命します
の会議議長(議長以外の人を代理人にしたい場合は、議長を削除して、代理人の詳細を以下の に記載してください)
または [ プロキシ名を挿入してください(該当する場合)]
の [ 代理人の組織/役割を挿入してください(該当する場合)]
私/私たちの代理人として、次のページに示されている方法で、私/私たちに代わって私/私たち に投票してもらいます。この臨時株主総会では、2024年3月13日、ロンドン時間の午前9時30分にロンドンのペンブリッジロード9番地ユナイテッドハウス4階、ロンドン W11 3JY、英国、そして、延期されたそのような会議(「会議」)で。
署名: | ||
日付: | ||
注: 当社の臨時総会に出席し議決権を有する当社の株式保有者は、彼の代わりに の出席および議決権を行使する代理人を1人以上指名する権利があります。代理人は株式の保有者である必要はありません。
決議
1. | 会社の臨時総会での特別株主決議 |
それ は、これにより、次のような特別決議として解決されます。
既存の修正および改訂された当社の定款および定款(以下「条項」)は、ここに修正および改訂され、修正および改訂され、 の2回目の修正および改訂された覚書および定款(「第2次A&R M&A」)に置き換えられるものとします(「第2次A&R M&A」)は、スケジュールBとして添付されている形式の
対象: |
|
反対: |
が賛成票または反対票をすべて行使したい場合は、「ü」にチェックを入れてください。
あるいは、決議案の賛成票数または反対票の数を示してください。
メモ:
1. | 上記の会議に出席して議決権を有する会社の株主は、 自身に代わって出席し投票する代理人を任命する権利があります。代理人は会社の株主である必要はありません。 |
2. | 株主は自分で選んだ代理人を任命できます。 の予定ができたら、その単語を削除してください」会議の議長」そして、代理人に任命された人の名前を、提供された スペースに挿入します。 |
3. | 代理人を任命する書類は書面で、任命者または書面で正式に承認された弁護士の署名が必要です。 |
4. | 任命者が法人の場合、この書類は法人の公印の下で、または法人を代表して弁護士または 役員が提出しなければなりません。 |
5. | 共同株主の場合、主要株主の議決権は他の共同保有者を除いて 承認され、年功序列は会員名簿 に名前が記載されている順序で決定されます。ただし、すべての共同株主の名前を記載する必要があります。 |
6. | 株主が自分で選んだ代理人を入れない場合は、株主が代理を務める会議の議長に を任命したいと考えているものとみなされます。 |
7. | すべての株主は、自分またはその が保有する会社の1株につき1票の議決権を持つものとします。株主が反対の意見をしない限り、彼の株式保有に関するすべての議決は同じ方法で行われます。このフォームで行った の変更はすべて初期化する必要があります。 |
8. | このフォームが、任命された代理人 の投票方法(会議前に提出されるその他の事項を含む)について何も示さずに返送された場合、代理人は、自分または がどのように投票するか、または投票を棄権するかどうかについて裁量権を行使します。株主が、議長の投票方法を特に示さずに、自分の代理を務める会議の議長を任命するこのフォームを返却した場合、株主は会議で 決議に賛成票を投じたいと考えているものとみなされます。 |
9. | 代理人は、会議 の前に適切に行われる可能性のあるその他の事項、またはその延期または延期について、自分の裁量で投票することができます。 |
10. | が有効であるためには、代理人を任命する書類に記入して会社の事務所(チャペルストリート1号室、チャペルストリート、 ブリストル、BS2 0UW、英国)に電子メールで送信する必要があります(元の が送信されたことを確認して)。この文書は、バーティカル・エアロスペース社の取締役の注意を引き、24人以上を受け取る必要があります。会議(または、該当する場合は延期された会議)の開催予定時刻の 時間前。investors@vertical-aerospace.com |
スケジュール B
2番目に修正され改訂された覚書 と定款
サンフランシスコ条項改正 に関連する挿入は、一重下線と太字で示されています。年次総会条項の修正に関連する挿入は、二重下線が引かれた と太字で示されています。削除は取り消し線付きのテキストで示されます。
会社法(改正)
ケイマン諸島の
株式有限会社
2番目の
が修正され、記載し直されました
覚書と定款
の
バーティカル・エアロスペース株式会社
(日付が付けられた特別決議
で採択されました 2021年12月1日[·]、
2024と
に発効します12月1日[ ·
], 20212024)
会社法(改正)
ケイマン諸島の
株式有限会社
2番目の
修正および改訂された
協会覚書
OF
バーティカル・エアロスペース株式会社
(2021年12月1日付けの特別決議で を採択しました [ · ]、2024年、12月1日に発効します [ · ], 2021 2024)
1 | 会社の名前はバーティカル・エアロスペース株式会社です。 |
2 | 会社の登録事務所
は |
3 | 会社が設立される目的には制限がなく、会社はケイマン諸島の法律で禁止されていない目的を実行する全権と権限を持っているものとします。 |
4 | 各メンバーの責任は、当該メンバーの株式の未払額に限定されます。 |
5 | 当社の授権株式 資本は6万米ドルで、普通株式5億株、額面金額0.0001米ドルの優先株1株と額面0.0001米ドルの優先株1株に分けられます。 |
6 | 当社は、ケイマン諸島以外の法域の法律に基づき、株式により継続して有限会社(Br)として登録し、ケイマン諸島では登録を取り消す権限があります。 |
7 | この第2次修正および改訂された定款 定款で定義されていない大文字の用語は、会社の第2回改正および改訂された定款 に記載されているものと同じ意味を持ちます。 |
会社法(改正)
ケイマン諸島の
株式有限会社
2 番目の 修正および書き直し
定款一覧
の
バーティカル・エアロスペース株式会社
(2021年12月1日付けの特別決議で を採択しました [ · ]、2024年と
有効
オン 12月1日 [ ·
], 2021 2024)
テーブル A
制定法の第1別表の表「A」に含まれている、または組み込まれている 規則は会社 には適用されないものとし、以下の条項は会社の定款を構成するものとします。
1 | 通訳 |
1.1 | これらの条項では、特に定義されていない限り、定義されている用語の意味は次の とします。 |
「適用される 法」 | 個人に関する、 とは、その人に適用されるあらゆる政府機関の法律、法令、条例、規則、規制、許可、証明書、判決、決定、 の法令または命令のすべての規定を意味します。 | |
「任命された 取締役」 | は、第30.2条で与えられた意味です。 |
「記事」 | は
これら |
「監査委員会」 | 条項に従って設立された取締役会の監査委員会、または任意の後継委員会を意味します。 | |
「監査人」 | 当面の間、会社の監査役の職務を遂行している人(もしあれば)を意味します。 | |
「受益者」 | 証券取引法の規則13d-3の意味の範囲内で株式またはその他の証券を直接または 間接的に所有している人を意味します(そして「受益所有者」 はそれに応じて解釈されます)。 | |
「ボード」 | 会社の取締役会を意味します。 |
「ビジネス デー」 | 土曜日、日曜日、法定祝日、または銀行機関や信託会社がニューヨーク市で法律で休業を許可または義務付けられている日以外の日を意味します。 | |
「クリアリングハウス」 | は、 の管轄法で認められている決済機関で、株式(またはその預託証券)が、その 管轄区域の証券取引所またはディーラー間相場システムに上場または相場されています。 | |
「会社」 | 上記の名前の会社を意味します。 | |
「会社のウェブサイト」 | は、アドレスまたはドメイン名が会員に通知されている会社のウェブサイトです。 | |
「報酬委員会」 | 条項に従って設立された取締役会の報酬委員会、または後継の 委員会を意味します。 | |
「管理対象会社」 | 指定証券取引所の規則で与えられた意味です。 | |
「指定証券取引所」 | ニューヨーク証券取引所を含む、会社の証券が に上場されている米国の国内証券取引所をすべて指します。 | |
「取締役」 | 当面は会社の取締役を意味します。 | |
「配当」 | 本条項に従って株式に支払われる予定の配当(中間または最終配当)を意味します。 | |
「電子通信」 | 会社のウェブサイトへの電子的な 投稿、任意の番号、住所、インターネットウェブサイト(SECのウェブサイトを含む)への送信 、または取締役が別途決定し承認したその他の電子配信方法を含む、電子的手段で送信される通信を意味します。 | |
「電子記録」 | 電子取引法と同じ意味です。 | |
「電子取引法」 | ケイマン諸島の電子取引法(改正版)を意味します。 | |
「交換法」 | 改正された1934年の米国証券取引法、 または同様の連邦法およびそれに基づくSECの規則および規制は、すべてその時点で有効であるものとします。 | |
「ゼネラルディレクター」 | 第30.4条で与えられた意味を持っています。 | |
「独立取締役」 | 指定証券取引所の規則や規制、または証券取引法の規則 10A-3と同じ意味です。 |
「メンバー」 | 法令で与えられているのと同じ意味です。 | |
「協会の覚書」 | は、法令および本条項に従って随時変更または追加される、会社の2番目の修正および改訂された設立覚書を意味します。 | |
「推薦 とコーポレートガバナンス 委員会」 | 条に従って設立された取締役会の指名およびコーポレートガバナンス委員会、または後継委員会を意味します。 | |
「役員」 | 会社で役職に就くよう任命された人を意味します。 | |
「通常決議」 | とは、(i) そのような メンバーによる単純過半数の賛成によって可決された決議、例えばメンバーが組織の場合は正式に権限を与えられた代表者 、代理人が許可されている場合は会社の総会の代理人によって、または (ii) 全会一致の書面による決議を意味します。 | |
「普通株式」 | 普通株式として指定され、本条に規定された権利を有する、額面金額0.0001米ドルの当社の株式資本における普通株式を意味します。 | |
「プリファードシェア」 | 優先株式として指定され、本条項に規定された権利を有する、額面金額あたり0.0001米ドルの当社の株式資本における優先株式を意味します。 | |
「会員登録」 | とは、法令 に従って管理されている会員の登録簿を意味し、会員の支部または重複した登録簿を含みます(特に明記されていない限り)。 | |
「登録事務所」 | 当面は会社の登録事務所です。 | |
「シール」 | 会社の共通印章(その複製を含む)を意味します。 | |
「秒」 | 米国証券取引委員会を意味します。 | |
「証券法」 | は、 改正されたアメリカ合衆国の1933年の証券法、または同様の連邦法およびそれに基づくSECの規則と規制を意味し、すべて同じものが当時 に施行されるものとします。 | |
「シェア」 | 普通株式、優先株式、その他の種類の 株を含む、会社の資本の任意の株式を意味します。 | |
「SF」 | スティーブン・フィッツパトリックという意味です。 |
「署名済み」 | 機械的な手段で付けられた署名、または電子通信に添付された、または論理的に関連付けられる電子的な 記号またはプロセスを署名または表現したもので、 は電子通信に署名する目的で人が実行または採用したものです。 | |
「特別決議」 | とは、(i) 特別決議として提案する意向を明記した通知 が正式に提出された総会で、直接投票する権利があるか、代理人が許可されている場合は代理人で投票する権利があるなど、そのようなメンバーによって投じられた票の3分の2以上で可決された決議、または (ii) 全会一致の書面による決議を意味します。 | |
「法令」 | ケイマン諸島の会社法(改正版)を意味します。 | |
「トレジャリーシェア」 | 法令に従って自己株式として会社名で保有されている株式を意味します。 |
1.2 | これらの記事では、文脈上必要な場所に保存してください。 |
(a) | 単数形をインポートする単語には複数形が含まれ、その逆も同様です。 |
(b) | ある性別をインポートする単語には、他のすべての性別が含まれます。 |
(c) | 輸入者という言葉を輸入する人には、企業だけでなく、その他の法人や自然人も含まれます。 |
(d) | 「書面」と「書面」には、電子記録の形式を含め、 という単語を目に見える形で表現または再現するためのあらゆる方法が含まれます。 |
(e) | 「しなければならない」は必須であり、「かもしれない」は許されるものと解釈されるものとします。 |
(f) | 法律または規制の規定への言及は、 が改正、修正、再制定、または置き換えられた規定への言及と解釈されるものとします。 |
(g) | 「含む」、「含む」、 「特に」という用語、または同様の表現によって導入されるフレーズは、説明として解釈されるものとし、それらの用語の前にある単語の意味を制限するものではありません。 |
(h) | ここでは「および/または」という用語は、「と」の両方を意味し、 は「または」を意味しています。特定の文脈で「や」を使用しても、他の文脈での「and」 や「or」という用語の利用が認められたり、変更されたりすることはありません。「または」という用語は排他的であるとは解釈されず、「and」という用語は接続詞を必要とするものと解釈してはなりません(いずれの場合も、文脈上別段の定めがない限り)。 |
(i) | 見出しは参照用にのみ挿入されており、記事を解釈する際には無視してください。 |
(j) | 本規約に基づく配達に関するすべての要件には、電子記録形式での配達が含まれます。 |
(k) | 条項自体の執行 を含め、条項に基づく執行または署名に関するあらゆる要件は、電子取引法で定義されている電子署名の形で満たすことができます。 |
(l) | 電子取引法のセクション8と19(3)は適用されません。 |
(m) | 通知期間に関連する「クリアデイズ」という用語は、通知が受領された、または受領されたと見なされる日と、通知が送られた日または が発効する日を除いた 期間を意味します。 |
(n) | 株式に関連する「保有者」という用語は、その株式の所有者として会員名簿 に名前が記載されている人を意味します。 |
2 | 事業の開始 |
2.1 | 会社の事業は、取締役 が適切と考える限り、会社設立後すぐに開始することができます。 |
2.2 | 取締役は、会社の資本金またはその他の資金から、登録費用を含め、会社の設立と設立に関連して発生したすべての 費用を支払うことができます。 |
3 | 株式やその他の証券の発行 |
3.1 | 覚書の規定(ある場合)、および総会で会社が示す可能性のある指示、および該当する場合は指定証券取引所、SEC および/またはその他の管轄規制当局の規則および規制、または適用法に基づく規則および規制、または適用法に基づく規則および規制に従い、既存の株式に付随する権利を損なうことなく、取締役は、絶対的な裁量により、承認なしにすることができますの普通株式保有者のうち、株式の割当、発行、 、株式に対するオプションの付与、またはその他の処分(を含む配当、その他の分配、議決権、資本還元などに関わらず、優先権、繰延権、その他の権利 または制限の有無にかかわらず、その一部またはすべてが、普通株式に関連する権限や権利よりも大きい場合があり、その一部またはすべてが、自分が 適切と考えるタイミングと条件で、そのような人には、承認によって最終的に証明されるものとしますその条件について、また(法令およびこれらの 条項に従い)そのような権利を変更する場合もあります。 |
3.2 | 当社は、権利、オプション、新株予約権、転換証券、または類似の性質の証券を発行して、その保有者に会社のあらゆる種類の株式またはその他の有価証券を 取締役が随時決定できる条件で購読、購入、または受領する権利を付与することができます。そのような目的のために、取締役は当面 未発行の株式を適切な数の株式を予約することができます。 |
3.3 | 当社は、無記名方式で株式を発行せず、全額支払い済みの株式のみを発行します。 |
4 | 普通株式 |
4.1 | 普通株式の保有者は以下のとおりです。 |
(a) | 本条の関連規定に従って配当を受ける権利があります。 |
(b) | この 条に規定されている会社の清算に関する規定の対象となる権利があり、またその対象となります。 |
(c) | この 条の関連規定に従い、会社の総会に出席する資格があり、会員名簿に自分の名前で登録された普通株式1株につき1株につき 票を受け取る権利があります。 |
4.2 | すべての普通株式はランク付けされます パリパッサス あらゆる面でお互いに。 |
5 | 優先株式 |
5.1 | 優先株は随時、1つまたは複数のシリーズで発行されることがあります。そのような シリーズのそれぞれが議決権(全権または制限付き、または議決権なし)、名称、優先権および親族、参加型、任意 またはその他の特別な権利と資格、それらの制限または制限、または本書のように取締役によって採択されたそのようなシリーズの発行を規定する決議または決議 で発行される場合があります後に提供しました。 |
5.2 | これにより、 覚書、本条および適用法の規定に従い、優先株式のシリーズを1つ以上作成し、それらのシリーズについては、 シリーズの発行を規定する会社のメンバーによるさらなる投票または行動なしに、 シリーズの優先株式シリーズを作成し、それらのシリーズについて、決議または決議により修正する権限が取締役に付与されます。 |
(a) | 当該シリーズを構成する優先株式の数とその識別名称 |
(b) | 当該シリーズの優先株式の配当率、配当支払い日、 配当が支払われる期間(「配当期間」)、当該配当が累積的であるかどうか 、累積的である場合は、配当が累積される日付、累積される場合は、配当が累積される日付 |
(c) | 当該シリーズの優先株式が、他のクラスまたはクラスの株式、または同種または別の種類の株式の他のシリーズの株式に転換可能であるか、または交換可能であるかどうか 、転換価格 または価格またはレート、またはそのような交換を行うことができるレートを、もしあれば、そのような調整があれば、そのような決議または決議で表明または提供されるものとします; |
(d) | 会社の清算時に当該シリーズの優先株が受け取る権利を有する優先株式(ある場合)とその金額。 |
(e) | そのようなシリーズの優先株式の議決権(もしあれば)。 |
(f) | 当該シリーズの優先株式に関する譲渡制限および優先拒否権、および |
(g) | 取締役にとって望ましいと思われるその他の条件、特別な権利および規定。 |
5.3 | 特定の シリーズを構成する優先株式の数は、その発行時に確定されますが、取締役はその後いつでも、同シリーズの の優先株式の追加発行を、常に定款および定款に従って承認することができます。 |
5.4 | 発行時点で累積配当を受ける資格のある他のシリーズのすべての 優先株式で、当該シリーズの配当額と同等または上位にランクされている他のシリーズのすべての 優先株式について、配当期間に関する配当を申告したり、支払いのために分離したりしないものとしますすべての配当の場合、直近の配当期間の終了日までに 当該優先株式に支払われる金額に従って申告され、全額支払われました。 |
5.5 | 会社の清算時に、(a)清算時に普通の 株式の保有者よりも優先される権利があり、(b)そのような分配に関連して同等にランクされている1つ以上のシリーズの優先株式の保有者に分配可能な会社の資産が、そのような優先株式の保有者が支払う優遇 額を全額支払うには不十分であるものとします権利があるものとし、その資産またはその収益は、そのような優先シリーズの各保有者に 分配されるものとしますすべての支払額が全額払い戻された場合に、当該分配金額 で支払われる金額に従って格付けされる株式。 |
6 | メンバー登録 |
6.1 | 当社は、法令に従って に会員名簿を維持するか、維持させるものとします。ただし、当社の有価証券が指定株式 取引所に上場されている限り、当該有価証券の所有権は、適用法および指定証券取引所の規則および規制 に従って証明および譲渡することができます。 |
6.2 | 取締役は、法令に従い、会社が会員の支店登録簿を1つ以上維持することを決定することができます。理事は、どの会員登録簿を主登録簿 を構成し、どれが支店登録簿を構成するかを決定することができ、そのような決定は随時変更されます。 |
7 | 会員登録簿の締め切りまたは基準日の修正 |
7.1 | 任意の 会員総会、あるいはその延期の通知を受ける資格のあるメンバー、または配当金やその他の分配金の支払いを受ける資格があるメンバーを決定するため、あるいは がその他の目的でメンバーの決定を行う資格があるメンバーを決定するために、指定の 新聞やその他の新聞に広告を掲載したり、その他の手段で取締役は次の事項に従うことができます指定証券取引所、 SEC、および/またはその他の管轄規制当局の規則と規制適用法に基づき、 は、いかなる場合でも40日を超えない指定期間、移管のため会員登録を閉鎖することを規定しています。 |
7.2 | 取締役は、会員登録簿の閉鎖の代わりに、または会員の会議での議決権がある会員の決定の基準日として を事前に設定または延滞することができます。また、配当金や のその他の分配金の支払いを受ける資格がある会員を決定する目的で、あるいはその他の目的でのメンバーの決定。 |
7.3 | 会員登録簿がそれほど締め切られておらず、配当 またはその他の分配金の支払いを受ける資格のある会員または会員の集会の通知または投票を受ける資格のある会員の決定に関する基準日が決まっていない場合、会議の通知が送付された日付、またはそのような配当金またはその他の分配金の支払いを に決定する取締役の決議が可決された日、場合があり、それが会員のそのような決定の基準日となります。 本条に定めるとおり、いずれかの会員会議で議決権を有する会員の決定がなされた場合、その決定 はその延期にも適用されるものとします。 |
8 | 株式の証明書 |
8.1 | メンバーは、 株券を発行することを取締役が決定した場合にのみ、株券を受け取る権利があります。株式を表す株券は、もしあれば、取締役が決定するような形式でなければなりません。 株券は、1人以上の取締役、または取締役によって承認された他の人によって署名されるものとします。取締役は、機械的な処理によって承認された署名が貼られた証明書 の発行を許可することができます。株式のすべての証明書には、連続した番号 を付けるか、その他の方法で識別し、関連する株式を明記する必要があります。譲渡のために会社に引き渡されたすべての証明書は取り消されるものとし、条項に従い、関連株式の同数 を表す元の証明書が引き渡されて取り消されるまで、新しい証明書は発行されないものとします。 |
8.2 | 当社は、複数の人が共同で保有する 株式について複数の証明書を発行する義務を負わないものとし、1人の共同保有者に証明書を渡すことで、すべての人にとって十分な交付となります。 |
8.3 | 株券が汚損、磨耗、紛失、または破壊された場合は、証拠と補償に関する条件(ある場合)と、取締役が定める証拠の調査において当社が合理的に負担した費用の支払い、および(改ざんまたは摩耗の場合は)古い株券の引き渡し時に、更新することができます。 |
8.4 | 条項に従って送付されるすべての株券は、会員または証明書を受け取る資格のある他の人の責任において送付されます。当社は、送付中に株券が紛失したり、 が遅れたりしても、責任を負いません。 |
8.5 | 株券は、該当する場合、法令で定められている関連期限内に発行されるものとします。また、指定証券取引所、SEC、その他の管轄規制当局、または適用法に基づく規則および規制により、割当後、または の場合を除き、当社が当面拒否する権利がある株式譲渡の の場合を除き、どちらか短い方が随時決定されることがあります。会社に株式譲渡を申請 した後、登録しても登録しません。 |
9 | 株式の譲渡 |
9.1 | 各条の 条項に従い、メンバーは譲渡証書によって株式の全部または一部を譲渡することができます。ただし、譲渡が 指定証券取引所、SEC、その他の管轄規制当局の規則および規制、または適用法に基づく に準拠している場合に限ります。問題の株式が、第 条に従って発行された権利、オプション、または新株予約権に関連して発行され、一方を他方なしでは譲渡できないという条件で発行された場合、取締役は、そのようなオプションまたはワラントの譲渡について満足できる(合理的に行動する)証拠がない限り、当該株式の譲渡の登録を拒否するものとします。 |
9.2 | 株式の譲渡証書は、通常または一般的な 形式、指定証券取引所、SEC、その他の管轄規制当局の規則および規制、または適用法に基づいて規定された形式、または取締役によって承認されたその他の形式で書面で行うものとし、 譲渡人によって、または譲渡人に代わって執行されるものとします(また、取締役が要求した場合は、譲渡人の署名が必要です)譲渡人または 譲受人が手元にある場合もあれば、譲渡人または 譲受人がクリアリングハウスまたはその候補者の場合は、手渡しでも機械刻印による署名、または 取締役が随時承認するその他の実行方法で。譲渡人は、譲受人の名前 が会員登録簿に入力されるまで、株式の保有者とみなされます。 |
9.3 | 取締役は、委員会および指定証券取引所によって随時課される適用要件に従い、絶対的な裁量により、株式の譲渡の登録を拒否することができます。 |
10 | 株式、自己株式の償還、購入、および引き渡し |
10.1 | 本条の規定(ある場合)、覚書、適用法(法令を含む)、指定証券取引所、SECおよび/またはその他の管轄規制当局 の規則および規制、または適用法に基づくその他の規定に従い、会社は次のことを行うことができます。 |
(a) | 会社または会員の選択により、償還される条件または償還可能な条件で 株式を発行し、当該株式の発行前に取締役が決定できる条件および方法で、 と |
(b) | 取締役が該当するメンバーと合意できるような方法およびその他の条件で、自社株式(償還可能な株式を含む)を購入します。ただし、購入方法が、指定証券取引所、SEC、および/またはその他の管轄規制当局によって随時課される適用可能な 要件、または適用法に基づく 要件に従っている場合に限ります。 |
10.2 | 疑義を避けるため、 の株式の償還、買戻し、譲渡については、上記の記事に記載されている状況では、会員のさらなる承認は必要ありません。 |
10.3 | 当社は、自己株式の償還または購入に関して、法令で認められている方法であれば、資本不足を含むあらゆる方法で支払いを行うことができます。 |
10.4 | 取締役は、全額支払われた株式の対価なしで引き渡しを受け入れることができます。 |
10.5 | 取締役は、株式の購入、償還、または放棄の前に、その株式 を自己株式として保有することを決定することができます。 |
10.6 | 取締役は、適切と思われる条件(対価がない場合も含みますが、これに限定されません)で、自己株式を取り消すか、自己株式 を譲渡するかを決定できます。 |
11 | 株式に付随する権利のバリエーション |
11.1 | 第3.1条に従い、会社の株式資本がいつでも異なる種類の株式に分割された場合、(その種類の 株式の発行条件で別段の定めがない限り)任意の種類に付随する権利の全部または一部は、会社が清算されるかどうかにかかわらず、そのクラスの発行済み株式 の保有者の同意なしに変更される場合があります(そのような変動が取締役によって考慮される場合)そのような権利に重大な悪影響を及ぼすこと。そうでなければ、そのような変更は書面による同意がある場合にのみ行われるものとしますその クラスの発行済み株式の3分の2以上の保有者、またはそのクラスの株式保有者の別の会議で投じられた票の3分の2以上の過半数で可決された決議の承認を得て。誤解を避けるために記すと、取締役は、そのような変動 が重大な悪影響を及ぼさない場合でも、該当する種類の株式の保有者から同意を得る権利を留保します。そのような会議には、総会に関する本規約のすべての 規定が適用されるものとします 突然変異したただし、必要な定足数は、そのクラスの発行済み株式の少なくとも3分の1を保有または代理人として代表する1人でなければならず、直接または代理で出席する クラスの株式の保有者は誰でも投票を要求できます。 |
11.2 | 検討中の提案によって 同じ種類の株式が影響を受けると取締役が判断した場合、取締役は2つ以上の またはすべての種類の株式を1つの種類の株式として扱うことができますが、それ以外の場合は、別々の種類の株式として扱うものとします。 |
11.3 | 優先 で発行されたあらゆるクラスの株式の所有者に付与される権利またはその他の権利は、そのクラスの株式の発行条件で別段の定めがない限り、そのクラスの株式の発行条件で別段の定めがない限り、または優先的にランク付けされる別の株式の作成または発行によって変更されたとはみなされません パリパッサスそれで。 |
12 | 株式売却手数料 |
会社は、法令で認められている限り、任意の株式の購読または購読への同意(絶対的か の条件付きかを問わず)、または新株予約の調達または調達への同意(絶対的か条件付きかを問わず)の対価として、任意の個人に手数料を支払うことができます。このような手数料 は、現金の支払いおよび/または全額または一部払込済みの株式の発行によって賄われる場合があります。また、会社は株式 の発行について、合法的な仲介手数料を支払うこともできます。
13 | 信託の未承認 |
当社は、株式の衡平、偶発的、将来的または部分的な利益、または(本条項または法令で別段の定めがある場合を除き)保有者の株式全体に対する絶対的権利 以外の株式に関するその他の権利に に拘束されたり、承認を強制されたりしないものとします。
14 | 株式の先取特権 |
14.1 | 当社は、会員またはその財産による または当社(現在支払いの有無にかかわらず)に対するすべての債務、負債、または契約(現在支払いの有無にかかわらず)について、会員の名義で登録されたすべての株式(全額払込か否かを問わず)に対して、単独で、または会員であるか否かを問わず他の人と共同で、第一優先権を与えるものとします。いいえ。ただし、取締役はいつでも任意の株式を本条の規定の全部または一部が免除されることを宣言することができます。 当該株式の譲渡の登録は、その株式に対する会社の先取特権の放棄とみなされます。会社の株式に対する先取特権 も、その株式に関して支払われるべき金額すべてに及ぶものとします。 |
14.2 | 当社は、先取特権を保有している の株式を、先取特権が存在する金額が現在支払われるべきで、株式の保有者、または死亡または破産の結果としてその権利を有する者が通知を受け取ったか受領したと見なされてから14日以内に支払われない場合、取締役が適切と考える方法で売却することができます所有者の支払いを要求し、通知に従わない場合は株式が売却される可能性があることを明記します。 |
14.3 | そのような売却を実施するために、取締役は、購入者に売却された、または購入者の指示に従って、売却された株式の譲渡証書を 実行することを任意の人に許可することができます。購入者またはその候補者 は、そのような譲渡に含まれる株式の所有者として登録されるものとし、購入金額の の申請を確認する義務はなく、また、条項に基づく 会社の売渡権または行使における不正または無効によって、株式に対する所有権が影響を受けることもありません。 |
14.4 | 費用の支払い後の売却の純収入は、先取特権が存在する金額のうち現在支払われる金額の一部の支払い に充当されるものとし、残高(売却前の株式に存在していたように、現在支払われていない 金額の同様の先取特権の対象となります)は、 売却日に株式を受け取る資格のある人に支払われるものとします。 |
15 | 株式募集 |
15.1 | 株式の割当および発行の条件に従い、取締役は、株式の未払金について(額面金額かプレミアムかを問わず)メンバーに電話をかけることができ、各メンバーは(支払いの時期を明記した少なくとも14日間の明確な通知を受け取ることを条件として)株式に請求された金額を に会社に支払うものとします。ディレクター の判断により、電話の全部または一部が取り消されたり延期されたりすることがあります。電話は分割払いで支払う必要があるかもしれません。電話をかけた人は、電話をかけた株式がその後に譲渡されたとしても、その人にかけられた の電話に対して引き続き責任を負うものとします。 |
15.2 | 電話は、そのような の電話を許可した取締役の決議が通過した時点で行われたものとみなされます。 |
15.3 | 株式の共同保有者は、それに関するすべての請求を連帯して支払う義務があります。 |
15.4 | 電話が期日になり支払い可能になった後も未払いのままの場合、 の通話予定者は、期日が来てから取締役が決定するレート(さらに、そのような未払いのために会社が負担したすべての費用)で支払われるまで、未払いの金額の利息を支払うものとします(さらに、そのような未払いのために会社が負担したすべての費用)。ただし、取締役は利息の支払いを放棄することも経費の全部または一部。 |
15.5 | 発行時または割当時、または決まった日に株式に関して支払われる金額、 は、株式の額面価格かプレミアムか否かを問わず、コールとみなされ、支払われない場合は、条項の のすべての条項が、あたかもその金額が電話で支払期日になったかのように適用されます。 |
15.6 | 取締役は、電話の金額と支払時期、または支払う 利息に関して、異なる条件で株式を発行することがあります。 |
15.7 | 取締役は、適切だと思う場合、未払いの資金の全部または一部を、自分が保有する株式に未払いで前払いする意思のあるメンバーから金額を受け取り、(その金額が支払可能になるまで)取締役と前払いするメンバーとの間で合意された利率で利息を支払うことができます。 |
15.8 | 電話の前にそのような金額を支払っても、メンバーは、その金額(ただし、その支払いの )が支払われる日より前の期間に関して支払われる配当金またはその他の分配金のどの部分にも、その金額 を支払う権利はありません。 |
16 | 株式の没収 |
16.1 | 電話または電話の分割払いが、期日を過ぎて支払いが必要になった後も未払いのままである場合、取締役は、支払い期限が来た人に、未払いの金額 と、そのような未払いのために発生した可能性のある利息および会社が負担した費用の支払いを要求する14日以上前に通知することができます。通知 には、支払いを行う場所を明記し、通知に従わない場合、 の電話が行われた株式は没収される可能性があることを明記します。 |
16.2 | 通知が遵守されない場合、通知で要求された支払いが行われる前に、通知された株式は、取締役の決議により没収される可能性があります。このような没収には、没収された株式に関して支払われるべきで、没収前に支払われなかったすべての配当、その他の分配金、またはその他の金銭が含まれます。 |
16.3 | 没収された株式は、取締役が適切と考える条件で売却、再割当、またはその他の方法で処分することができます。売却、再割当、または処分の前であればいつでも、取締役が適切と考える条件で没収を取り消すことができます。没収された株式を処分の目的で任意の人に譲渡する場合、取締役は、その人に有利なように株式の譲渡証書を執行する権限を誰かに与えることができます。 |
16.4 | いずれかの株式が没収された人は、その に関しては会員ではなくなり、没収された株式の証明書を取り消すため当社に引き渡すものとし、没収日に当該株式に関して自分が会社に支払ったすべての金額を、取締役が決定する金利で利息 とともに会社に支払う義務があります、しかし、彼がそれらに関して支払うべきすべての金額の全額を会社が受け取った場合、彼の責任は消滅します株式。 |
16.5 | 特定の日に株式 が没収されたことを示す書面による1人の取締役または役員の手元にある書面による証明書は、その株式の の権利を主張するすべての者に対するものとして、そこに記載されている事実の決定的な証拠となります。証明書は(譲渡証書の締結を条件として)株式の適切な所有権を構成するものとし、株式の売却またはその他の方法で処分される 人は、購入資金の申請があったとしても、それを確認する義務はありません。また、株式に対する所有権は、没収、売却に関する手続きにおける不規則性または無効性の影響を受けません } または株式の処分。 |
16.6 | 没収に関する条項の規定は、株式の発行条件により、一定期間に支払われることになる金額が未払いの場合に適用されるものとします。その金額は、株式の額面金額によるものであれ、あたかも正式に行われ、通知された電話によって支払われたかのようなプレミアムによるものであれ、適用されます。 |
17 | 株式の譲渡 |
17.1 | メンバーが死亡した場合、遺族または遺族(彼が共同保有者であった場合)または彼の 法定個人代理人(彼が個人所有者の場合)は、会社がその株式の所有権を持っていると認めた唯一の人物です。これにより、死亡したメンバーの財産は、彼が共同 または単独保有者であった株式に関するいかなる責任からも解放されません。 |
17.2 | メンバーの死亡、破産、 の清算または解散(または譲渡以外の方法)の結果として株式を受け取る資格を得た人は誰でも、取締役の要求に応じてそのような証拠が提出されたら、その人が会社に送付した書面による通知により、その株式の所有者になるか、ある人物を指名してもらうかを選択できますその株式の所有者として登録されています。他の人をその株式 の所有者として登録させることを選択した場合は、その人にその株式を譲渡する証書に署名しなければなりません。いずれの場合も、取締役は、該当するメンバーが死亡または破産、 の清算または解散前に株式を譲渡した場合と同様に、 を拒否または登録を一時停止する権利を有するものとします。 |
17.3 | メンバーの死亡、破産、清算 または解散 (または譲渡以外の場合) を理由に株式を取得した人は、当該株式の保有者であった場合と同じ配当、その他の分配、その他の 特典を受ける権利があります。ただし、彼は株式の に関してメンバーになる前は、会社 の総会に関連して会員から付与された権利を行使する権利を行使する権利を有しないものとし、取締役はいつでもそのような人に、自分で登録するか、自分が指名した人物を株式の所有者として登録させるかを選択するよう通知することができます(ただし、いずれの場合も、取締役は、による株式の譲渡の場合と同様に、登録を拒否または 停止する権利があります死亡または破産 、清算または解散、または譲渡以外の場合)前の関連メンバー。通知が受領されてから90 日以内に遵守されない場合、または受領されたと見なされる場合(本条項に従って決定される)、取締役は、通知の要件が遵守されるまで、株式に関して支払われるすべての配当、その他の分配金、賞与、またはその他の金銭の支払いを 保留することができます。 |
18 | 資本の変更 |
18.1 | 本条項に従い、当社は随時、通常決議 により、その金額だけ株式資本を増やし、決議に定める種類と金額の株式に分割することができます。 |
18.2 | これらの条項に従い、当社は通常の決議により次のことを行う場合があります。 |
(a) | 株式資本の全部または一部を既存の株式よりも多い金額の株式に統合して分割します。ただし、株式資本 の連結または分割によって生じた株式の一部は、(i) 当該連結または分割の日の市場価格、 の場合は指定証券取引所に上場されている株式と (ii) 価格で自動的に買い戻されるものとします指定証券取引所に上場されていない株式の の場合は、会社と該当するメンバーとの間で合意する必要があります。 |
(b) | 既存の株式またはそのいずれかを、より少ない金額 の株式に細分します。ただし、細分化では、各減額株式の支払額と未払金額(ある場合)との比率が、減額された株式の派生元の株式の場合と同じでなければなりません。 |
(c) | 株式を複数のクラスに分けます。そして |
(d) | 決議が成立した日に、誰かが取得していない、または取得することに同意していない株式を取り消し、そのように取り消された株式の金額だけ株式資本の額を減らします。 |
18.3 | 本契約に基づいて作成されたすべての新株式には、電話、先取特権、譲渡、譲渡、譲渡、没収などの支払いについて、元の株式資本の株式と同じ条項が適用されます。 |
18.4 | これらの条項を条件として、当社は特別決議を行う場合があります。 |
(a) | 名前を変更してください。 |
(b) | 記事を変更または追加します。 |
(c) | 覚書に明記されている目的、権限、その他の事項に関する定款を変更または追加すること。そして |
(d) | 法律で認められている方法で、株式資本と資本償還準備金を減らします。 |
19 | オフィスと事業所 |
法令の規定に従い、会社は取締役の決議により登録事務所の所在地を変更することができます。当社は、登録事務所に加えて、取締役が決定するその他の事務所または事業所を 維持することができます。
20 | ジェネラル・ミーティング |
20.1 | 年次総会以外の会社のすべての総会は、臨時総会 と呼ばれます。 |
20.2 | ザ・カンパニー |
20.3 | 目的や目的を問わず、臨時の
総会は、取締役の過半数で採択された決議、
によっていつでも開催できます。 |
(a) | 臨時総会で扱う業務の一般的な性質を明記しなければなりません。 |
(b) | 臨時総会で提出され投票される予定の決議案の本文を含めることができます 。 |
(c) | ハードコピー形式でも電子形式でもかまいません。そして |
(d) | 1つまたは複数の 人の署名が必要です。 |
20.4 | 取締役会は、発行済普通株式の合計が10.0%を超えるメンバー (またはメンバー)の要請により、誠意を持って臨時総会の招集を拒否することができます。ただし、臨時総会で取り扱われる予定の決議が、適用法に反するため適切に進められない場合に限ります。理事会が本条に従って臨時総会 の招集を拒否した場合、その拒否の理由 を記載した書面でメンバー(またはメンバー)に通知しなければなりません。 |
20.5 | 理事会が、第20.4条に定める理由により臨時総会 を招集しない場合を除き、本条に従って の請求が受理された日から14日以内に臨時総会を招集しない場合、購買依頼者は臨時総会を招集することができます。購買依頼者が招集する 臨時総会は、取締役会が招集する臨時総会とできるだけ 同じ方法で招集されるものとします。 |
20.6 |
21 | 総会の前に持参する業務の通知 |
21.1 | 取引は一切できません |
21.2 | 総会の前に持ち込まれた事項 |
(a) |
(i) | 理事会による、または取締役会の指示により提出された会議通知で指定された ; |
(ii) |
(iii) |
21.3 | の資格がない場合でも、会員が年次総会に事業を適切に持ち込むためには、会員は(A)その適時通知 (以下に定義するとおり)を書面および適切な形式で会社の取締役に提出し、(B)本第21条で要求される時間と形式で、当該通知の更新または補足を提供する必要があります。会員の通知をタイムリーに行うには、前年の年次総会の1周年の90日前または120日前までに、会社の主要執行部に に送付するか、郵送して受領する必要があります。本書の日付に続く最初の年次総会 の場合、会員による適時通知は、当社が年次総会の日付を初めて公開した日の翌10日 (10日目)までに、そのように送付するか、郵送して受領する必要があります(当該期間内の 通知など、「適時通知」)。いかなる場合も、年次総会、またはその発表を延期または延期しても、上記の適時通知を行うための新しい期間が開始されることはありません。 |
(b) | 臨時総会の開催に適切に持ち込まれるには、ビジネス上の条件が スペック に従って会議を呼んだ人によって、またはその指示で送られた会議の通知に と記載されています 第20.3条および第20.5条には、第20.3条(ii)に基づいて会議を招集するよう理事会に要請する権利を有する会員などが含まれる場合があります。臨時総会には、第30.12条に定める事項および適用法で許可されているその他すべての事項が含まれますが、これらに限定されません。提出された場合、一般市民の承認を受けるものとします。本条項および適用法に基づく決議または特別決議 。 |
21.3 |
(a) | 各提案者(以下に定義)については、(i)その
提案者の名前と住所(該当する場合、会社の帳簿と記録に記載されている名前と住所を含む)、および(ii)会社のクラス
と株式数 |
(b) | 各提案者について、(i)「コール等価ポジション」を構成する「デリバティブ証券」(この用語は証券取引法の規則16a-1(c)で定義されている) の直接的または間接的に基礎となる有価証券(この用語は証券取引法の規則16a-1(b)で定義されています)(「合成 エクイティポジション)」(「合成 エクイティポジション)」(「合成 エクイティポジション)」(「合成 エクイティポジション)」(「合成 エクイティポジション)」(「合成 エクイティポジション」)そして、それは会社のあらゆる種類またはシリーズの株式の任意の株式 に関して、直接的または間接的にその提案者が保有または維持しています。ただし、定義の目的では「合成株式ポジション」、 「デリバティブ証券」という用語には、当該証券または 商品の転換、行使、または同様の権利または特権を、将来のある日または将来の発生時にのみ決定可能になるような特徴の結果として、「デリバティブ 証券」を構成しない証券または商品も含まれます。この場合、有価証券の金額の の決定そのような証券または証券がどれに転換可能または行使可能になるかは、そのような を前提として作成されるものとします} 証券または証券は、そのような決定の時点で直ちに転換または行使可能です。さらに、取引法に基づく規則13d-1(b)(1)の要件を満たす提案者(規則13d-1(b)(1)のみを理由として、証券取引法の規則13d-1(b)(1) を満たす提案者を除きます(ii) (E)) は、その提案者が善意のデリバティブに関するヘッジとして保有する合成株式ポジションの基礎となる 証券の想定額を保有または維持しているとはみなされません デリバティブディーラーとしての当該提案者の通常の事業過程で生じる当該提案者の取引または地位、 (ii)当該提案者 が受益的に所有する当社の任意の種類または系列の株式の配当に対する配当の権利、会社の原株式から分離または分離可能な、(iii) で係争中または法的手続きの危機に瀕している資料その提案者が、当社、その役員、取締役、または関連会社 が関与する当事者または重要な参加者であるのは誰ですか会社、(iv)一方ではその提案者と、他方では の関連会社との間のその他の重要な関係、(v)その提案者 と当社または会社の関連会社との重要な契約または合意(このような場合は、雇用契約、団体交渉契約 またはコンサルティング契約を含む)における直接的または間接的な重要な利益、(vi)その提案者が、委任勧誘状 の送付を意図している、または提出しようとしているグループの一員であるという表明、または提案を承認または採用するために必要な、会社の発行済み株式資本の少なくとも割合の保有者への委任状、またはそのような提案を支持する代理人をメンバーに求めるために必要な、(vii)そのような提案者による代理人または同意の勧誘 に関連して行う必要のある委任状またはその他の提出書類で開示する必要のある、そのような提案者 人に関するその他の情報のセクション 14 (a) に従って会議に招かれる予定の事業を支持する提案者取引法(前述の(i)から(vii)までの条項に従って行われる開示は「開示可能な 利益」と呼ばれます)。ただし、開示可能な利害関係には、提案者であるブローカー、ディーラー、商業銀行、信託会社、またはその他の候補者の通常の コースの事業活動に関するそのような開示は含まれません 受益者に代わって、本規約で義務付けられている通知書を作成して提出するよう指示された会員であることの結果。そして |
(c) | 会員が担当する事業の各項目
について |
本第21条の
の目的上、「提案者」という用語は、(i) 提案者を提供するメンバーを指します の
年次総会への持ち込みが提案されている事業について、会社
に通知します。(ii)
受益者または受益所有者(異なる場合は、その代理として) の通知会社
への業務の通知
は、年次総会の前に持参することをお勧めします。また、(iii) そのような勧誘において当該メンバーと一緒に参加したすべての参加者
(スケジュール14Aの項目4の指示3の (a) (ii)-(vi) 項で定義されているとおり) を持参してください。
(d) | a 提案者は、必要に応じて年次総会で事業を提案する意向を会社に通知し、 に更新し、補足するものとします。そうすれば、本第21条に従って当該通知で提供または提供が義務付けられている情報が、会議で投票権を有するメンバーの基準日および の10営業日前の日付時点で真実かつ正確でなければなりません 会議、またはその延期または延期、およびそのような更新および補足は、事務局長に送付するか、郵送して受領するものとします。会議で議決権を有するメンバー については、基準日から5営業日以内(当該基準日の時点で更新および補足が必要な場合)、遅くとも会議開催日の8営業日前、または、可能であれば、その延期または延期(および、そうでない場合は)まで、会社の主要な行政機関で会議が延期または延期された日の前に実行可能な最初の日に、 (更新および補足の場合、 が必要です会議の10営業日前、またはその延期または延期までに行われます)。 の疑念を避けるために、本段落または本条項の他の条項に記載されている更新および補足義務は、メンバーが提供する通知の不備に関する 会社の権利を制限したり、本契約に基づく適用期限を延長したり、本契約に基づいて以前に通知を提出したメンバーが提案を修正または更新したり、提出したりすることを許可したり、許可したりすることを許可したり、と見なしたりしないものとします。} 新しい提案。これには、会員会議に提出予定の事項、業務、または決議を変更または追加することが含まれます。 |
(d) | (e) 本条にこれと反対の定めがある場合でも、本第21条に従って適切に会議に持ち込まれない 年次総会では、いかなる業務も行われないものとします。 会議の議長は、事実が許せば、その事業が本第21条 に従って適切に会議に持ち込まれなかったと判断し、万が一判断できた場合は、その旨を会議に申告し、会議に適切に持ち込まれなかった事業は取引されないものとします。 | |
(e) |
22 | 理事会選挙の候補者候補者の推薦に関する通知 |
(a) |
(b)
(i) | 資格なしで、
メンバーが年次総会で理事会に選出される人物を指名する場合、 |
(ii) | (B)
は、本第22条および第23条で義務付けられているように、当該メンバーとその推薦候補者
に関する情報を提供し、( |
(ii) |
(iii) |
(c) | この第22条の目的上、適切な形式であるためには、会員の |
(i) | 各候補者(以下に定義)に
として、株主情報(記事で定義されているとおり) |
(ii) | 各推薦者に
として、すべての開示可能な利益(記事で定義されているとおり) |
(iii) | 推薦者が選挙
に理事として指名することを提案する各候補者について、(A) 当該指名候補者に関するすべての情報は、メンバーの
に記載する必要があります |
この条
22では、「指名者」という用語は、(i) 以下を提供するメンバーを指します 通知します会議で行う予定の推薦の
、(ii) 受益者または受益所有者(異なる場合は、その代わりに
)通知します会議で行われる予定の推薦の通知が行われ、(iii) そのような勧誘に参加した他の参加者
も通知されます。
(d) | 会議で推薦が提案されていることを通知する会員は、必要に応じて当該通知をさらに更新および補足して、本第22条の に従って当該通知で提供または提供が義務付けられている情報が、会議で投票権を有するメンバーの基準日、および が会議または延期日の10営業日前の時点で真実かつ正確であるようにしなければなりませんまたはそれが延期された場合、そのような更新と補足は、 の秘書に配達されるか、事務局に郵送および受領されるものとします会社の主要な行政機関は、会議で議決権を有するメンバーの基準日 から5営業日以内(当該記録日の時点で更新および補足が必要な場合)、会議開催日の8営業日前、または可能であれば、その延期または延期(および、そうでない場合)実行可能、会議が延期または延期された日の前に実行可能な最初の日に) (更新や補足が必要な場合)会議またはその延期または 延期)の10営業日前に作成されました。誤解を避けるために記すと、本段落または本条項の他の 条項に記載されている更新および補足義務は、メンバーから提供された通知の不備に関する会社の権利を制限するものではなく、 本契約に基づく適用期限を延長したり、以前に本契約に基づいて通知を提出したメンバーが を修正したり、推薦を更新したり、新しいものを提出したりすることを許可したり、許可したりするものと見なされることはありませんノミネート。 |
会議で行う予定の推薦に関する本第22条の要件 に加えて、各推薦者は、そのような推薦に関して適用される取引法のすべての 要件を遵守しなければなりません。
23 | 取締役を務める候補者、および選出された場合は取締役に就任する候補者の有効な推薦に関する追加要件。 |
(a) |
が年次総会または臨時総会で会社の取締役候補に選ばれる資格を得るには、候補者
が第22条に規定された方法で指名されなければならず、指名候補者は、取締役会または登録メンバー
によって指名されたかどうかにかかわらず、以前に
発行された候補者への通知で送付するために定められた期間に従って(指定された期間に従って)提出している必要があります。取締役会を代表して)、会社の主要執行部の取締役に、(1)記入済みの書面そのような
候補者の経歴、資格、株式所有権、独立性に関するアンケート
(会社が提供する形式)、および候補候補者が当該年次に関連して会社による代理人の勧誘に参加した場合に、スケジュール14Aの
に従って会社が提供する必要のある候補者に関する追加情報
総会または臨時総会、および (2) 書面による表明および合意(会社が提供した形式)
そのような指名候補者(A)は、任期中に取締役に選出された場合でも、(x)
の当事者にはなりません。また、候補者が会社の取締役に選出された場合、いかなる問題についてもどのように行動または投票するかについて、いかなる個人または団体との合意、取り決め、了解も行わず、また約束や保証も行っていません。または質問(「議決権行使
コミットメント」)または(y)候補者の遵守能力を制限または妨げる可能性のある議決権行使約束、
の取締役に選出された場合そのような候補者の受託者責任を担う会社 |
(b) | また、取締役会は、取締役候補の指名候補者に対し、会社のコーポレートガバナンス・ガイドラインに従い、指名候補者が会社の独立取締役になる資格があるかどうかを取締役会が判断するために、その候補者の指名の基礎となるメンバー会議の前に、取締役会が書面で合理的に要求できるその他の情報を提供するよう要求する場合があります。 |
(c) | 取締役候補者は、必要に応じて本第23条に従って提出された 資料をさらに更新および補足して、本第23条 に従って提供された、または提供が義務付けられている情報が、会議で投票権を有するメンバーの基準日、および会議または延期または延期の 10営業日前の日付時点で真実かつ正確であるようにする必要がありますその内容、そしてそのような更新や補足は、校長の秘書に 送付するか、郵送して受け取ります会議で議決権を有するメンバーの基準日から5営業日以内( では、当該基準日の時点で更新および補足が必要な場合)、当社(または公示で当社 が指定したその他の役職)の執行部は、会議開催日の 前、または可能な場合はその8営業日前までその延期または延期(そして、不可能な場合は、会議が延期された日の前の実行可能な最初の 日)、または延期)(会議の10営業日前、または会議が延期または延期される前に を更新および補足する必要がある場合)。誤解を避けるために言うと、 が本条項または本条項の他の条項に規定する更新および補足義務は、メンバーが提供する通知の不備に関する会社の権利 を制限したり、本契約に基づく適用期限を延長したり、本契約に基づいて以前に通知を提出したメンバーが提案を修正または更新したり、新しい提案を提出したりすることを許可したり、 と見なしたりするものではありません。、候補者、事項、業務、または会議に提出予定の決議を変更または追加することで、 を含みますメンバー。 |
(d) | そのような指名候補者と、その候補者の名前を指名しようとする指名者が、該当する場合 第22条および本第23条を遵守しない限り、いかなる候補者も会社の取締役に指名される資格はありません。会議の議長は、事実が許せば、指名が が第22条および本第23条に従って適切に行われなかったと判断し、そう判断した場合は、その旨を会議に宣言しなければなりません。候補者に不備があった場合はその旨を伝えるものとし、候補者に投票(ただし、何らかの形の投票の場合は )他の適格な候補者をリストアップしたもの、問題の候補者に投じられた投票のみは無効で、 は効力もありません。 |
(e) | 本条項にこれと反対の定めがある場合でも、第22条および本条 23に従って指名および選出されない限り、指名候補者 は会社の取締役に就く資格がありません。 |
(f) | が任命取締役としての資格を得るには、SFが提案した候補者は、本第23条に定められた各項目を(取締役会によって、または取締役会に代わって行う当該候補者 への通知における送付に定められた期間に従って)事前に会社の主要執行機関の取締役に提出しておく必要があります。それ以外の場合は、 がこの第23条を遵守している必要があります。 |
24 | 総会の通知 |
24.1 | の会員が 第20.3条の (ii) 項に従って臨時総会の招集を正当に要求した場合、会社は第24条に従って当該有効な請求書を受け取ってから14日以内に、会社の臨時総会の通知を送付しなければなりません。会社が臨時総会 を招集しなかった場合、請求担当者は第20.5条に従って会議を招集することができます。臨時総会 が購買依頼者によって招集される場合、そのような会議の通知は、本第24条に従って購買依頼者(または のいずれか)によって送付されるものとします。 |
24.2 | 会員総会の
通知は、本条項に従って10回以上送付またはその他の方法で送付されるものとします |
24.3 |
24.4 | 通知は、下記の方法で、または会社が規定する場合は他の方法 で行われるものとします。ただし、会社の総会は、この規則に明記されている通知が行われたかどうか、また総会に関する条項の規定が遵守されているかどうかにかかわらず、そのように合意されれば正式に招集されたものとみなされます。 |
(a) | 年次総会の場合は、出席して投票する資格のあるすべての会員(またはその代理人)によって、 |
(b) | 臨時総会の場合は、会議に出席して議決する権利を有する会員(またはその代理人) が、その権利を与える株式の過半数以上を合わせて、その権利を与える株式の過半数以上を保有することによって。 |
24.5 |
24.6 |
24.7 |
25 | 総会での議事録 |
25.1 | メンバーが会議で投票する の各事項の投票の開始日時と終了日時は、会議の議長によって会議で発表されるものとします。会員会議の の議長を務める人は、会議を招集し、(理由の如何を問わず)休会および/または延期する権利と権限を持ち、 はそのような規則、規制、手続き(書面である必要はありません)を規定し、 議長が会議を適切に実施するために適切なすべての行為を行う権利と権限を有するものとします。会議の主宰者が規定するそのような規則、規制、手続きには、(i) 会議の議題または業務秩序の確立、(ii) 会議の秩序と出席者の安全を維持するための規則と手続き( 人を会議から排除するための規則と手続きを含むがこれに限定されない)、(iii)制限事項が含まれますが、これらに限定されません。会議への出席または参加について には、会議で投票権があり、正式に権限を与えられたメンバーには構成代理人または会議の を主宰する人物などの人物が、(iv) 会議の開始予定時刻以降は会議への出席制限、および (v) 参加者からの質問やコメントに割り当てられる時間の制限を決定するものとします。会員総会の議長は、会議の運営に適切と思われるその他の決定(会議の主宰者が規定する会議の規則、規制、手続きの管理および/または解釈に関する決定 を含むがこれらに限定されない)を行うことに加えて、事実が裏付けられる場合は、次の事項を決定し、会議に宣言するものとします。 の仕事が会議に適切に持ち込まれなかった場合、そしてその議長がそう判断した場合、そのような議長は 会議にその旨を宣言しなければならず、会議に適切に持ち込まれなかったそのような問題や事業は処理または検討されないものとします。 |
25.2 | 会議が事業に進む時点で定足数の会員 が出席しない限り、どの総会でも取引は行われません。直接または代理人で発行される会社の議決権のある全議決権 株式資本の単純過半数以上を保有し、議決権を有する会員が定足数となります。会議電話、またはその他の通信機器を使用して 総会に参加できます。これを使用して、会議に参加しているすべての人が互いに通信できます。このように総会に人が参加することは、その 会議への直接出席として扱われます。ただし、そのような定足数が総会に出席しなかったり、出席しなかったりした場合は、(i) 会議の議長または (ii) 議決権を有するメンバー、直接出席するか、代理人が代表を務めるメンバーのいずれかが、会議を延期する権限を持つものとします。 |
25.3 | 会議が別の時間と場所に延期される場合、これらの条で別段の定めがない限り、延期 が行われる会議でその時間と場所が発表されれば、延期された会議について通知する必要はありません。延期された会議では、会社は元の会議で取引された可能性のあるすべての取引を行うことができます。 の延期が30日以上続く場合、または延期後に延期された会議の新しい基準日が決まった場合は、延期された会議の通知 が、会議で議決権を有する各登録メンバーに送付されるものとします。 |
25.4 | 理事が延期された会議の新しい基準日を設定しない限り、 総会の通知または議決権を有する登録メンバーの決定は、当該会議の延期にも適用されるものとしますが、 取締役は、会議が最初の 会議に設定された日付から30日以上延期された場合、新しい基準日を確定するものとします。 |
25.5 |
取締役会の議長は、会社のすべての総会の議長を務めるものとします。もし |
25.6 | どの総会でも、会議の議決に付された決議は投票で決定されます。 |
25.7 | 投票は議長の指示に従って行われ、投票の結果は が会議の決議とみなされます。 |
25.8 | 同等の票の場合、会議の議長には二度目投票やキャスト投票権はありません。 |
26 | メンバーの投票 |
26.1 | 当面の間、あらゆる種類または 種類の株式に付随する権利と制限を条件として、会社の総会に直接出席するすべてのメンバーおよび代理人によってメンバーを代表するすべての人は、メンバー登録簿にそのメンバーの名前で登録された各株式につき1票の票を持つものとします。 の累積投票は許可されません。 |
26.2 | 共同所有者の場合、 が直接か代理人かを問わず、投票を行う先輩の投票は、共同保有者の票を除いて受け入れられるものとし、そのために年功序列は、会員名簿に記載されている名前の順序によって 決定されます。 |
26.3 | 心が不健全なメンバー、または司法権を持つ裁判所から命令が出された人は、自分の委員会、またはその裁判所によって任命された委員会に属する他の人、 およびそのような委員会または他の人物による投票に投票することができます。 |
26.4 | 会社の株式 に関して現在支払うべき金額がすべて支払われていない限り、どのメンバーも総会で投票する権利はありません。 |
26.5 | 投票では、個人または代理人による投票が可能です。 |
26.6 | 代理人を任命する書類は、書面で正式に承認された任命者またはその弁護士の手による書面(手動署名、 タイプライターまたはその他の方法を問わず)、または任命者が法人の場合は、その代理として正式に権限を与えられた役員または弁護士の手の下で 行うものとします。ただし、メンバーは代理人による投票の承認を 行うこともできますに従って入手した電話または電子的に送信された指示(インターネット経由で送信された 命令を含むがこれに限定されない)にそのような指示が当該メンバーによって承認されたことを確認するために合理的に設計された、取締役によって承認された手続きへ。代理人は会社のメンバーである必要はありません。上記にかかわらず、 代理人がより長い期間を規定しない限り、その日から3年が経過した後は、代理人の投票や代行はできません。 |
26.7 | 代理人を任命する文書は、通常の形式でも一般的な形式でも、取締役が承認するその他の形式でもかまいません。 |
26.8 | 代理人を任命する文書は、投票を要求する権限または投票に参加する権限を与えるものとみなされます。 |
26.9 | 当社が受益的に所有している株式は、いかなる総会でも直接 または間接的に議決されないものとし、いかなる時点での発行済み株式の総数の決定にもカウントされないものとします。 |
27 | 会議で代表者が行動する企業 |
メンバーである法人またはその他の団体 は、その取締役、他の統治機関、または権限を与えられた個人の決議により、 が会社またはあらゆるクラスのメンバーの総会で代表として行動するのにふさわしいと考える人に許可を与えることができます。また、その権限を与えられた人は、自分が代表する法人に代わって、その法人が行使できるのと同じ権限を行使する権利があります は個人会員でした。
28 | クリアリングハウス |
クリアリングハウスまたは預託機関 (またはその候補者)がメンバーである場合、その取締役、他の統治機関または権限を与えられた個人の決議、または委任状により、 は、会社の総会またはあらゆるクラスのメンバーの総会で、その代表者または代表として行動するのが適切と思われる人物に権限を与えることができます。ただし、それ以上の場合は 1人がそのように権限を与えられているので、その権限には、その人がそのように権限を与えられている株式の数と種類を 明記しなければなりません。この規定 に従って権限を与えられた人は、彼が代表するクリアリングハウス(またはその候補者)に代わって同じ権限を行使する権利があります。これは、そのクリアリングハウス (またはその候補者)が、そのような 承認で指定された数と種類の株式を保有する会社の個人メンバーである場合に行使できるのと同じです。
29 | 投票できない可能性のある株式 |
会社が 受益的に所有している会社の株式は、直接的であれ間接的であれ、いかなる会議でも議決されないものとします。また、いかなる時点においても、 の発行済み株式総数の決定にカウントされないものとします。
30 | 取締役 |
30.1 | 取締役会は次の人で構成されます |
30.2 | 第30.1条の を条件として、サンフランシスコは、以下の数の個人を取締役として取締役会に提案することができます(このような提案は、第23条(f)および、該当する場合、第30.7条に基づく指名・コーポレートガバナンス委員会の審査の対象となります)。ただし、SFが以下の数の個人を受益的に所有している場合に限ります。 |
(a) | 発行済みで発行済みの当社の普通株式の50.0% 、4人(うち2人は 独立取締役であり、指名・コーポレートガバナンス委員会によって誠意を持って決定された独立取締役でなければなりません)。 |
(b) | 発行済みで発行済みの当社の普通株式の36.7% 、3人(うち1人は独立取締役であり、指名・コーポレートガバナンス委員会によって誠意を持って決定された独立取締役でなければなりません)。 |
(c) | 当社の 株の発行済み普通株式の 23.2%、個人2株、および |
(d) | 発行済みで発行済みの当社の普通株式の10.0% 、1人の個人、 |
(それぞれ、 の任命が有効になると、「任命された取締役」になります)。
30.3 | SFは、 が取締役である限り、任命された取締役とみなされます。 |
30.4 | SFが第30.2条に従って候補者を提案する権利を持たないという取締役 の立場は、第30.12条(a)または第30.9条に従って記入することができます(当該取締役はそれぞれ「ゼネラルディレクター」)。 |
30.5 | 発行済み普通株式の発行済み普通株式の保有量が減少したため、SFが任命取締役 を提案できなくなった場合、SF は、 に書面で通知することにより、該当する数の任命取締役をゼネラルディレクターとして再指定することを選択できます。サンフランシスコがこの再指定権 を当該変更から10営業日以内に行使しなかった場合、取締役会は該当する数の任命された 取締役(複数名)をゼネラルディレクターとして再指定するものとします。ゼネラルディレクターに再指名された取締役は、本条項に従って取締役会から解任される場合があります。 |
30.6 | SF は、指名・コーポレートガバナンス委員会 が定めた基準を誠意を持って適用し、任命された取締役の任命を提案するものとします。 |
30.7 | 指名・コーポレートガバナンス委員会は、SFが フィットネスの独立取締役として提案した各候補者を審査し、役職に適していると判断された場合(または、非独立任命取締役に関しては、SFが提案し、その役職に適していると判断された場合)、指名・コーポレートガバナンス委員会が、取締役会の過半数の投票により、候補者を の選挙対象として推薦します。 |
30.8 | 第30.2条に従ってSFが提案した個人が、第30.7条に従って指名・コーポレートガバナンス委員会によって 不適格と判断された場合、サンフランシスコは、当該取締役の地位が埋まるまで の後継者を推薦する権利を有します。 |
30.9 |
30.10 | 独立取締役以外の は、理由の有無にかかわらず、会社に 通知を送ることにより、SFは、理由の有無にかかわらず、任命された取締役を解任することができます。独立取締役である任命取締役およびゼネラルディレクター は、本条項に定められた手順に従って解任することができます。 任命された取締役が解任された場合、SFは、第30.2条に定める人数を上限として、当該解任により空いた 人の欠員を埋めるために、任命された取締役として取締役会のメンバーとなる個人を提案する権利を有します。 |
30.11 |
30.12 | を該当する通知に含めることを条件として、次の事項を総会に持ち込むことができます。 |
(a) | 個人のゼネラルディレクターとしての任命(指名およびコーポレートガバナンス委員会による職務に適しているとみなされる場合あり) は、SFとその関連会社(証券法の規則405で定義されているとおり)を除きます(ただし、SFが3人以上の 人以上の任命された取締役を提案する権利を持っている限り)、 はゼネラルディレクターを取締役会に任命することはできません)。 |
(b) | 独立取締役である任命された取締役およびすべてのゼネラルディレクターの 解任 |
そして、(a) と (b) はどちらも 通常決議の承認が必要です。
30.13 |
30.14 |
31 | 取締役の報酬と経費 |
31.1 | 取締役は、取締役が随時 が決定する報酬を受け取る場合があります。取締役は、取締役会の取締役会または委員会への出席、または会社のあらゆる種類の証券の総会または個別の会議に出席する場合、または取締役としての職務の遂行に関連して、当該取締役が負担すると合理的に発生した、または負担すると予想されるすべての旅費、宿泊費、および付随費用を返済する権利があります。 |
31.2 | 取締役の通常の職務を超えると取締役が判断した業務を遂行する取締役には、取締役が決定する追加報酬(給与、手数料、利益への参加、その他)が支払われる場合があり、そのような追加報酬は、他の条項により、または他の条項に従って提供される通常の報酬 に追加または代替されるものとします。 |
32 | 取締役の権限と義務 |
32.1 | 法令、本条および総会での決議 の規定に従い、会社の事業は取締役会によって、または取締役会の指示の下で管理されるものとします。取締役会は、会社の設立と登録にかかるすべての費用を負担し、会社の全権限を行使することができます。 総会で当社が下したいかなる決議も、その決議がなされなかった場合に有効であったはずの取締役の以前の行為を無効にするものではありません。 |
32.2 | 取締役は、代理委任権限を含む、権限や裁量のいずれかを、それぞれが適切と考えるメンバーで構成される委員会(監査委員会、報酬委員会、指名・コーポレートガバナンス委員会を含みますが、これに限定されません)に委任することができます。ただし、別段の許可または要求がない限り、 委員会はそのメンバーの中に少なくとも2人の取締役を含むものとします。指定証券取引所、SEC、および/またはその他の の規則と規制に従って管轄の規制当局、または適用法 に基づくその他の事項。どの委員会も、(a) 本条項の改正をメンバーに勧告する権限を持たないものとします(ただし、委員会 は、ケイマン諸島の法律に基づき取締役が採択した株式の発行を規定する1つまたは複数の決議で許可されている範囲で、配当、 の償還に関連する当該株式の指定および優先権を修正することができます、解散、会社の資産の分配、またはそのような株式を他の種類の株式 への転換または交換または会社の同じまたは別の種類またはクラスの株式のクラスまたはその他のシリーズ)、(b)合併または統合の合意 を採択する。(c)会社の の資産および資産の全部または実質的にすべての売却、リース、交換をメンバーに勧めること、(d)会社の解散または解散の取り消しをメンバーに勧めること。(e) メンバーに会社の定款の修正を勧めるか、または (f) 配当を宣言するか、株式の発行を承認します。ただし、 がそのようなことを立証する決議がない限り委員会(または理事によって承認されたそのような委員会の憲章)、定書 、またはこれらの条項が規定しています。そのように結成された委員会はすべて、委任された権限を行使するにあたり、理事が に課す可能性のあるあらゆる規則に従うものとします。また、取締役は、その権限を行使することが望ましいと考える任意の執行役職に就いている取締役に委任することができます。このような委任は、取締役が課す可能性のあるあらゆる条件に従い、付随的に自らの権限の有無にかかわらず行われ、取り消されたり変更されたりすることがあります。 |
32.3 | 監査委員会は独立取締役のみで構成され、取締役会の他のすべての委員会は独立取締役の過半数で構成されます。上記に従い、SFが発行済み普通株式の50%以上を受益的に所有している限り、SFは取締役会の各委員会に最大1名の任命された 取締役を指名することができ、その指定がなされた範囲で、当該任命された取締役 は、SFが解任または交代を要求するまで、関連する委員会に任命され、その委員を務めるものとします。関連委員会の またはそのような任命された取締役は、SFが がその委員会を指名する権利を持つ関連委員会を辞任します交換用。 |
32.4 |
32.5 |
32.6 |
32.7 |
32.8 |
32.9 |
32.10 |
33 | 取締役の失格 |
これらの条項に従い、局長が以下の場合、局長職は空席となります。
(a) | 破産したり、債権者と何らかの取り決めや結成をしたりします。 |
(b) | 死ぬか、精神が不健全であることが判明した、または不健全になる。 |
(c) | 会社に書面で通知して職を辞めます。 |
(d) | 適用法、指定証券取引所、SEC、または その他の管轄規制当局、または適用法により取締役になることが禁じられています。 |
(e) | 取締役の特別な休職許可なしに、 取締役会議を6か月連続で欠席し、取締役が職を空けることを決定した場合、または |
(f) | もし彼または彼女がこれらの条項に従って解任されるなら。 |
34 | 取締役の議事録 |
34.1 | これらの条項に従い、取締役は、業務の派遣、 延期、その他必要に応じて会議や議事の規制のために集まることがあります。このような会議は、理事が指定したケイマン諸島内外の のどの場所でも開催できます。そのような指定がない場合、取締役会は 会社の主幹執行部で開催されるものとします。取締役会で生じる質問は、第34.4条に定められた の方法で決定されるものとします。 |
34.2 | 取締役会の議長または秘書は、取締役の要請に応じて、いつでも各取締役に直接24時間前に通知するか、電話、電子メール、または で取締役会を招集することができます。どの通知には、取締役全員が通知を放棄しない限り、考慮すべき事業の一般的な性質が記載されているものとします会議開催時、開催前、開催後の取締役。会議の通知は、(i)会議の前後を問わず、通知の放棄または会議の開催への同意、またはその議事録の承認に署名した取締役、 取締役、または(ii)会議の前または開始時に、そのような取締役への通知がないことに抗議せずに会議に出席する取締役には、 を送る必要はありません。このような権利放棄、同意、承認はすべて、会社の記録とともに提出されるか、会議の議事録 の一部にされるものとします。通知の放棄には、定時または臨時の取締役会の目的を明記する必要はありません。 |
34.3 | 取締役は、電話または同様の通信機器を使用して、取締役会、またはそのような取締役がメンバーである取締役によって任命された委員会に、会議に参加するすべての人がお互いの声を聞くことができる電話または同様の通信機器を使用して参加することができ、そのような参加は、会議に 直接出席したものとみなされます。 |
34.4 | 取締役の業務の取引に必要な定足数は、権限を与えられた取締役数の過半数でなければなりません。取締役が1人しかいない場合、定足数は取締役1名とします。 定足数に達している正式に開催された会議に出席した取締役の過半数によってなされたすべての行為または決定は、本条項およびその他の適用法の規定に従い、取締役の行為とみなされます。同等の票数の場合、議長は追加のタイブレーク票を行わないものとします。 |
34.5 | 取締役会は、電話、電話会議 、またはその他の電気通信設備を使用して開催できます。ただし、参加者全員が の他の参加者全員と音声ですぐに通信できる場合に限ります。 |
34.6 | 本条項に従い、直接的か間接的かを問わず、会社との契約または契約案に関心がある取締役は、取締役会で自分の利益の性質を宣言しなければなりません。 特定の会社または会社のメンバーであり、その会社または会社との間でその後締結される可能性のある契約に が関心を持つと見なされるという趣旨の取締役からの一般的な通知は、そのように締結された契約に関する十分な利害の申告 とみなされます。取締役は、 に関わらず、自分が関心を持つ可能性のある任意の契約または提案された契約または取り決めについて投票することができます。その場合、彼の票はカウントされ、そのような契約、または提案された契約または取り決めが会議に提出されて検討される 取締役会の定足数にカウントされます。 |
34.7 | 取締役は、取締役が決定する期間および条件(報酬など)で、会社の他の役職または営利場所(監査役室を除く)をその取締役室と併せて務めることができます( )。取締役または予定取締役は、そのような他の役職の在職期間に関わらず、その職務により会社 との契約資格を失うことはありませんまたは営利目的の場所として、またはベンダー、購入者またはその他の立場で、またそのような 契約または取り決めは、または彼らによって、または彼らに代わって締結されることはありません取締役が何らかの形で利害関係を持っている会社は避ける義務があります。 また、そのように契約している、または関心を持っている取締役は、そのような契約または取り決めによって実現される利益について、その取締役がその役職に就いていること、またはそれによって確立された受託関係により、そのような契約または取り決めによって実現される利益を会社に計上する責任を負わないものとします。取締役は、その利害関係にかかわらず、彼または他の取締役が会社の下でそのような役職 または営利場所を務めるよう任命された場合、またはそのような任命の条件が取り決められていて、そのような任命 に投票できるすべての会議の定足数にカウントされます。契約または取り決めを締結するか、本第34.7条に基づいて関与する可能性が合理的に高い関係、または指定証券取引所、指定証券取引所、SEC、および/またはその他の管轄規制当局の規則および規制、または適用法に基づくその他の規則および規制に基づく取締役の「独立取締役」としての地位に合理的に影響を与える可能性のある関係を持つ取締役は、その性質を開示するものとします が関心を持っているような契約や取り決めへの関心、またはそのような関係への関心。 |
34.8 | どの取締役も、 社の専門的立場で自分自身または自分の会社で行動することができ、彼または彼の会社は、そのような取締役が公職に就く際に、 の方針に従い、合理的な経費の払い戻しを受ける権利があります。ただし、ここに記載されている内容は、取締役またはその会社が会社の監査人として行動することを許可するものではありません。 |
34.9 | 取締役は、記録目的で用意された本またはルーズリーフフォルダーに議事録を作成させるものとします。 |
(a) | 取締役による役員のすべての任命。 |
(b) | 各取締役会議および任意の取締役委員会に出席する取締役の名前。 と |
(c) | 会社の全会議、および 取締役会の全会議におけるすべての決議と議事録。 |
34.10 | 取締役会の議長がその会議の議事録に署名した場合、すべての取締役が実際に集まっていないか、議事録に技術的な欠陥があったとしても、議事録は正式に開催されたものとみなされます。 |
34.11 | すべての取締役 または委員会の全メンバーが署名した書面(1つ以上)の決議、またはいずれかの取締役による取締役の解任または の解任に関する書面による決議の場合、そのような決議の対象となる取締役を除くすべての取締役は、あたかも取締役会議で可決されたかのように有効かつ有効であるものとします。または場合によっては、委員会が正式に招集され開催されます。 |
34.12 | 継続取締役は、組織に欠員があっても行動できますが、 その人数が本条または本条に従って必要な取締役定足数として定められた数を下回る限り、 継続取締役は、人数を増やしたり、会社の総会を招集したりする目的で行動することができますが、それ以外の目的はありません。 |
34.13 | 理事によって任命された委員会は、その会議の議長を選出することができます。 そのような議長が選出されない場合、または の開催予定時刻から5分以内に議長が出席しない場合、出席しているメンバーは自分の番号から1人を選んで会議の議長を務めることができます。 |
34.14 | 理事によって任命された委員会は、適切と思われるときに会合を開き、休会することができます。 すべての会議で生じる質問は、出席している委員会メンバーの過半数の投票によって決定されるものとし、同等の票の場合、議長は二票目投票または最終投票権を持たないものとします。 |
34.15 | 取締役会の会議および委員会の活動は、第34.1条(会議の場所)、第34.2条(通知)、第34.3条(電話会議)、 および第34.4条(定足数)の規定に準拠し、開催され、それに従って行われるものとします。これらの条項の文脈では、委員会とそのメンバー を取締役の代わりに使用するために必要な変更が加えられます。ただし、委員会の定例会議の時間は、取締役 の決議または特別委員会の決議のいずれかによって決定できるという条件で委員会の会議は、取締役の決議によって招集することもできます。また、特別委員会会議の通知 は、 委員会のすべての会議に出席する権利を持つすべての補欠メンバーにも渡されるものとします。理事は、本条項の規定と矛盾しない範囲で、どの委員会の政府に対しても規則を採択することができます。 |
34.16 | 取締役会または取締役委員会、または 取締役として行動する人によって行われたすべての行為は、そのような取締役または前述の行動者の任命 に何らかの欠陥があったこと、または彼らまたは彼らのいずれかが失格となったことが後で判明した場合でも、そのような人物がすべて正式に任命され、資格があった場合と同様に有効ですディレクター。 |
35 | 同意の推定 |
会社の事柄について何らかの措置が取られる取締役会に 出席している会社の取締役は、議事録に異議または棄権が記入されない限り、または休会前に会議の議長または秘書を務める人物に書面による反対意見または棄権 を提出しない限り、取られた措置 に同意したとみなされますそれを行うか、会議が延期された直後に、そのような の反対意見や棄権を書留郵便でその人に転送しなければなりません。このような反対意見や棄権の権利 は、そのような行動に賛成票を投じた取締役には適用されません。
36 | 配当、分配、準備金 |
36.1 | 当面の間、あらゆるクラス または株式クラス、および本条項に付随する権利および制限を条件として、取締役は随時、発行中の株式に対する配当(中間配当を含む)およびその他の の分配を申告し、合法的に利用可能な会社の資金からその支払いを承認することができます。申告後1年間請求されなかった配当 はすべて、請求されるまで 会社の利益のために取締役が投資またはその他の方法で利用することができます。該当する未請求財産またはその他の法律に従い、申告日から6年経過しても請求されなかった配当金は没収され、会社に返還されるものとします。未請求の配当 または株式に対して支払われるべきその他の金額を取締役が別の口座に支払っても、当社がそれに関する受託者とはみなされません。 |
36.2 | 取締役は、配当を推奨または申告する前に、合法的に分配可能な資金のうち、準備金として適切と思われる金額または準備金として適切と思われる金額を、取締役の裁量により、不測の事態への対応、配当の均等化、またはそれらの資金が適切に適用され、その適用が保留されるまでのその他の目的に適用される という裁量で確保することができます会社の事業に雇用されているか、(会社の株式以外の)次のような投資に投資されているか、 取締役は時々、適切だと思うかもしれません。取締役は、「株式プレミアム口座」と呼ばれる口座を開設し、会社の株式発行時に支払われた保険料の金額または金額に等しい金額 を随時その口座に振り込むものとします。本条の の規定に別段の定めがない限り、取締役は、指定証券取引所、SEC、および/またはその他の管轄規制当局の規程および規制 で許可されている方法、または適用法に基づいて許可されている方法で、株式プレミアム口座を適用することができます。会社 は常に、本条の規定、規程、指定証券取引所、 SECおよび/またはその他の管轄規制当局の規則および規制、または株式プレミアム口座に関する適用法に基づくその他の規定を遵守するものとします。 |
36.3 | 配当金は、小切手または令状を郵送して、会員またはその権利を有する人の登録住所、共同保有者の場合は、登録された 住所の共同保有者のいずれか、または会員または資格のある人、場合によっては共同保有者が指示する住所に郵送することができます。 のそのような小切手や令状はすべて、送付先の人の命令、 会員のような他の人、資格のある人、場合によっては共同所有者の指示に従って支払われるものとします。上記にかかわらず、配当金は 会員またはその資格のある人の口座に電子的に支払うか、取締役が承認したその他の方法で支払うこともできます。 |
36.4 | 取締役は、前述の規定に従ってメンバーに配当金を支払う場合、現金または現金のどちらかでそのような 支払いを行うことができます。 |
36.5 | 利益から、または法令の制限に従い、 株プレミアム口座以外の配当は支払われません。 |
36.6 | 配当に関して特別な権利 を有する株式を保有する権利を有する人の権利(存在する場合)に従い、すべての配当は、株式に対して支払われた金額またはクレジットされた金額に従って申告および支払われるものとしますが、 の場合、会社のどの株式にも何も支払われない限り、 株の金額に従って配当を申告および支払うことができます。電話の前に株式に支払われた金額は、利息は付きますが、本条の目的上、株式に対して 支払った金額として扱われないものとします。 |
36.7 | 複数の人がいずれかの株式の共同所有者として登録されている場合、そのうちのいずれかがその株式に対して支払われる配当金またはその他の金銭の有効な領収書を提出することができます。 |
36.8 | どの配当にも会社の利息は付きません。 |
37 | 会計帳簿 |
37.1 | 会社の業務に関する会計帳簿は、取締役が随時決定する方法で保管するものとします。 |
37.2 | 会計帳簿は、取締役が適切と考える場所に保管し、常に 取締役の検査を受けられるようにしなければなりません。 |
37.3 | 取締役は随時、当社またはそれらのいずれかの口座および帳簿を、取締役ではない会員の の検査に公開するかどうか、またどの程度、どの程度、どのような条件または規制の下で公開するかを決定するものとします。また、会員(取締役ではない)は、法令によって付与されるか、または許可されている場合を除き、会社の口座または帳簿 または文書を検査する権利を持ちません取締役。 |
37.4 | 会社の業務に関連する会計は の方法で監査されるものとし、会計年度末が取締役によって随時決定されるか、前述のような決定が下されない場合、 は監査されないものとします。 |
38 | 監査 |
38.1 | 取締役、または権限があれば取締役の監査委員会( )は、会社の監査人を任命することができます。監査人は、取締役の決議により解任されるまで在任し、その監査人は、取締役の決議により解任されるまで在任し、彼の またはその報酬を修正することができます。 |
38.2 | 会社のすべての監査人は、会社の帳簿、口座、バウチャーにいつでもアクセスする権利を持ち、監査人の職務の遂行に必要な情報 と説明を会社の取締役および役員に要求する権利を有します。 |
38.3 | 監査人は、取締役から要求された場合、 が普通会社として会社登記官に登録されている会社の場合は任命後の次回の年次総会で、 が会社登記官に元会社として登録されている会社の場合は、任命後の次の臨時総会で、会社の任期中に の会計に関する報告を行うものとします。譲渡された会社、および の任期中のその他の時期に、取締役または将軍の要請に応じてメンバーのミーティング。 |
39 | ザ・シール |
39.1 | 会社の印鑑は、取締役の決議の権限 による場合を除き、いかなる文書にも貼付してはなりません。ただし、そのような権限は印鑑の貼付前または貼付後に与えられ、その後に が付与された場合は、印鑑のいくつかの貼付を確認する一般的な形で付与できます。印鑑は、取締役がその目的のために指名する1人以上の 人の前で貼付されるものとし、前述のすべての人は、その人の面前で 社の印鑑が貼られているすべての文書に署名しなければなりません。 |
39.2 | 当社は、取締役が任命できる のような国や場所でシールのファクシミリを保管することができ、ファクシミリシールは、 取締役の決議の権限による場合を除き、いかなる文書にも貼付してはなりません。ただし、そのような権限は、ファクシミリシミリシールの貼付前または貼付後に与えられ、後に発行される場合は、いくつかの接辞を確認する一般的な形式でもかまいませんそのようなファクシミリの封印です。ファクシミリ印鑑は、この目的のために取締役が任命する 人の前で貼付されるものとし、前述のような人は、会社のファクシミリシールが貼られているすべての書類 と、会社の取締役または秘書(または秘書補佐)が署名した文書に、またはいずれかの立会いの下で署名しなければなりませんまたは取締役がその目的のために任命できる人数を増やします。 |
39.3 | 上記にかかわらず、取締役は、そこに含まれる事項の信憑性を証明する目的で任意の文書に 印鑑またはファクシミリシールを貼付する権限を持つものとしますが、 は会社を拘束する義務はありません。 |
40 | 役員 |
40.1 | 本条項に従い、取締役は、会社の取締役であるか否かを問わず、最高経営責任者、社長、最高財務責任者、 1人以上の副社長、または取締役が会社の運営に必要と考えるその他の役員を、その 任期と報酬(給与か手数料かを問わず)で随時任命することができます。または利益への参加、または一部は別の方法で)、 そして取締役が考えるような権限と義務を持って合う。 |
40.2 | 会社の全役員はそれぞれ、会社の業務管理において、本書に規定されている、または取締役会が随時指定する権限を持ち、義務を果たすものとします。 は、一般的にそれぞれの役職に関係する範囲で、取締役会の管理下にあります。 |
41 | 取締役と役員の登録 |
会社は、 を、取締役および役員の名簿として1つ以上の帳簿に保管し、その中に取締役および役員の氏名と住所 、および法令で義務付けられているその他の詳細を記入する必要があります。当社は、ケイマン諸島の会社登記官 に当該登録簿の写しを送付し、法令で義務付けられているように、当該取締役および役員との関係で に変更が生じた場合は、随時、当該登録機関に通知するものとします。
42 | 利益の時価総額 |
法令およびこれらの 条項に従い、取締役は、会社の準備金口座(株式 プレミアム口座または資本償還準備金を含む)のいずれかの貸方にある金額、または損益勘定の貸方となる金額、またはその他の方法で分配可能な の貸方にある金額を資産計上することができ、その金額を会員間で割り切れる比率で会員に充当することができます。br} 同じことは、配当による利益の分配と、その金額を彼らに代わって全額支払うことです。割当および分配用の未発行株式 は、前述の割合で全額支払われたものとみなされます。このような場合、取締役 は、株式が端数で分配可能になる場合に適切と思われる条項を定める権限をもって、そのような時価総額化を実施するために必要なすべての行為や事柄を行うものとし、取締役には、株式が端数分割で分配可能になる場合に適切と思われる条項を設けるものとします(端数的権利の利益 が関係する会員ではなく会社に帰属する条項を含む)。取締役は、関心のあるすべてのメンバー に代わって、そのような時価総額およびそれに付随する事項を規定する会社との契約を締結することを任意の人に許可することができます。そのような権限の下で行われた契約は、関係者全員に対して有効かつ拘束力があるものとします。
43 | 通知 |
43.1 | 本条項に別段の定めがある場合を除き、通知または書類は、会社またはメンバーに通知する資格のある人が、個人的に、電子メールで、または前払いの手紙で郵送するか、前払いの公認の宅配便サービスを介して送付することができます。手数料は、会員登録簿に記載されている住所宛てに送付するか、すべての適用法および規制で許可されている範囲で、電子的手段で、メンバーが会社に提供した任意の電子 番号、住所、またはウェブサイトに送信してまたは、それを会社のウェブサイトに掲載します。ただし、(i) 電子的手段による通知に関しては、会社が会員から事前に 書面で肯定的な確認を得て、そのような方法で通知を受け取る、またはその他の方法で通知を提供し、(i) 会社の ウェブサイトへの投稿に関しては、そのような投稿の通知が当該会員に提供される場合に限ります。株式の共同保有者の場合、すべての通知は、共同保有に関して会員名簿で最初に名前が記載されている共同保有者の1人に を送るものとし、 という通知はすべての共同保有者への十分な通知となります。 |
43.2 | 書記、秘書補佐、または通知を行う会社の譲渡代理人が実施する一般会議の郵送またはその他の手段による宣誓供述書は、そのような通知が行われたことの応対的な証拠となります。 |
43.3 | 会社 の任意の会議に、個人的または代理人として出席したメンバーは、どのような目的であれ、その会議、および必要に応じて、そのような会議 が開催された目的についての適切な通知を受け取ったものとみなされます。 |
43.4 | 通知やその他の書類は、(a) 郵送された場合、それを含む手紙が郵送された時点で 送達されたものとみなされます。または (b) 電子メールは 送信が成功したことを確認した時点で送達されたものとみなされます。または (c) 宅配便が認められた場合は、同じ内容を含む手紙が宅配業者に配達され、そのようなサービスが証明された時点で送達されたものとみなされます通知または書類 を含む手紙の宛先が適切で、宅配業者に正式に郵送または配達されたことを提供すれば十分です。または(d) ここに規定されている電子的手段は、正常に送信された日に、または適用される の法律または規制で規定されているより遅い時間に、 が配信され、配信されたものとみなされます。 |
43.5 | 本条の の条件に従っていずれかの会員に届けられた通知または文書は、当該会員がその後に死亡または破産したとしても、また、会社が死亡または破産の通知を受けているかどうかにかかわらず、その会員の名義で単独または共同所有者として登録された株式に関しては正式に送達されたものとみなされます。ただし、その時点でその会員の名前が明記されていない限り、通知または書類の送達は、株式の所有者 として会員登録簿から削除されました。そのようなサービスは、あらゆる目的で株式の (共同で、または彼を通じて、または彼の下で請求しているかどうかにかかわらず)すべての人にそのような通知または文書が十分に送達されたと見なされました。 |
43.6 | すべての総会の通知は、次の人に送付されるものとします。 |
(a) | 通知先 を会社に提供したすべての会員。ただし、共同所有者の場合は、会員名簿 に最初に名前が記載されている共同所有者に通知すれば十分です。 |
(b) | 各ディレクター。 |
43.7 | 他の人には総会の通知を受け取る権利はありません。 |
44 | [情報] |
44.1 | いずれの会員も、 に関する情報の開示を要求する権利はありません。また、 が会社の業務遂行に関連する可能性のある企業秘密または秘密プロセスの性質の情報や、 人の利益にならないと取締役が判断し、一般に公開するための情報開示を要求する権利はありません。 |
44.2 | 取締役は、 が所有、保管、管理している会社またはその業務に関する情報を、メンバーのいずれかに公開または開示する権利を有します(ただし、法律で定められている場合を除き、必須ではありません)。これには、 会員登録簿および会社の譲渡帳に含まれる情報が含まれます(ただし、これらに限定されません)。 |
45 | 賠償 |
45.1 | 当社は、現在存在する、または今後改正される可能性のあるケイマン諸島の法律で許可される最大限の範囲で、 、当事者になる恐れがある、または当事者になる恐れがある、または民事、刑事、行政 、捜査のいずれかの行動、訴訟、手続きに関与した会社の取締役または役員を補償し、無害な状態を維持するものとします(a「手続き中」)彼または彼または彼または彼女が法定代理人である人物が、会社の取締役または役員である、またはそうであったという理由で、または会社の取締役または役員を務めること、他の企業またはパートナーシップ(「対象者」)、合弁事業、信託、企業または非営利団体の取締役、役員、従業員または代理人として、会社の要請に応じて を務めている、または務めていた(従業員福利厚生制度に関するサービスを含む)、被ったすべての責任および損失、および費用(弁護士費用、判決、罰金を含む)ERISA消費税または罰金、およびそのような手続きに関連して当該人が合理的に負担した金額(決済時に支払われた金額 )。前の文にかかわらず、第45.4条に別段の定めがある場合を除き、 は、その人によって が開始した手続に関連して、特定のケースで手続が取締役会によって承認された場合に限り、その人に補償を求めるものとします。 |
45.2 | 会社は、現在存在する、または今後修正される可能性のある適用法で認められる最大限の範囲で、彼または彼女が であるという事実を理由に、当事者になった、または当事者になる恐れがある、またはその他の方法で訴訟に関与した会社の従業員または代理人を補償し、無害な状態にする権限を有するものとしますは、法定代理人、会社の従業員または代理人、または会社 の要請により他の人の取締役、役員、従業員、または代理人として勤務していた企業またはパートナーシップ、合弁事業、信託、企業または非営利団体(従業員福利厚生制度に関するサービスを含む)の、そのような手続きに関連してその人が被ったすべての責任および損失、および が合理的に負担した費用に対して。 |
45.3 | 当社は、適用法で禁止されていない最大限の範囲で、対象となる人が負担した 費用(弁護士費用を含む)を支払うものとし、最終的な処分に先立って訴訟を弁護するために、会社の従業員または代理人が負担した費用を支払う場合があります。 ただし、提供されています、手続の最終処分に先立つそのような費用 の支払いは、その人が本第45条などに基づく補償を受ける資格がないと最終的に決定された場合に、前払い金の 全額を返済するという約束を受けたときにのみ行われるものとします。 |
45.4 | 本第45条に基づく(当該手続の最終処分後) が60日以内に全額支払われない場合、または本第45条に基づく費用の前払い請求が30日以内に全額支払われなかった場合、請求者はその後、書面による請求を受け取った後、請求者はその後、請求することができます(ただし、 変更前)当該請求の未払い額を回収するために訴訟を起こし、全部または一部が成立した場合は、許可される最大限の範囲で、請求の処理費用を 支払う権利があります法律により。そのような訴訟では、請求者が適用法に基づいて要求された補償または費用の支払いを受ける資格がなかったことを証明する責任が会社にあります。 |
45.5 | 本第45条によって個人に付与される権利は、法令、本条の規定、合意、会員 または利害関係のない取締役の投票、またはその他の下で、その人が有する、または今後取得する可能性のあるその他の権利を から除外するものではありません。 |
45.6 | 取締役は、会社を代表して、会社の取締役、役員、従業員、代理人または代理人、または当社 の要請により、他の法人、パートナーシップ、合弁事業、信託企業、非営利団体の取締役、役員、従業員、代理人として勤務している、または勤務していた人に に代わって に代わって保険を購入し、維持することができますそのような立場にある人、または彼または彼女の地位から生じた場合、 会社が補償する権限を持っているかどうかケイマン諸島の法律に基づくそのような責任に対して彼または彼女は。 |
45.7 | 他の法人、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、 信託、企業、または非営利団体の取締役、役員、従業員または代理人を務めた、または当社の要請により勤務している 人に対して、補償または前払いする会社の義務(ある場合)は、その人がそのような他の法人、パートナーシップ、合弁事業、信託からの 費用の補償または前払いとして徴収できる金額だけ減額されるものとします、企業または非営利企業。 |
45.8 | 本第45条に従って が提供する、または本第45条に従って が付与した費用の前払いの権利は、その人が会社の取締役または役員でなくなった場合でも継続されるものとし、 は、その人の財産、相続人、執行者、管理者、委任者、および分配者の利益のために存続するものとします。 |
45.9 | 本第45条の規定は、当社、一方では と、他方では当社の取締役または役員を務めた、または務めたことのある各個人(本条の採択前または採択後)との間の契約を構成するものとし、本第 条に従い、当社は、当該個人による当該サービスの履行を考慮した上で締結されるものとし、本条 45に従い、当社は、そのような最新または各事項に法的拘束を受けることを意図しています会社の元取締役または役員。現在の および以前の会社の取締役および役員に関しては、この第45条に基づいて付与された権利は現在の契約上の権利であり、そのような権利 は完全に権利が帰属し、本条項が採択された直後に完全に権利が確定したものとみなされます。本条項の採択後に就任する当社の取締役 または役員については、この規定に基づいて付与される権利は契約上の権利であり、そのような権利は、当該取締役または 役員が会社の取締役または役員としての職務を開始した直後に完全に権利が帰属し、完全に権利が確定したものとみなされます。 |
45.10 | 本第45条の前述の規定の廃止または修正は、(i) 当該廃止または修正の時点 以前に発生した作為または不作為に関する本契約に基づく個人の権利または保護に悪影響を及ぼさないものとする、または (ii) その前に有効な会社の役員または取締役 への費用の補償または前払いを規定する契約に基づく廃止または修正。 |
45.11 | 本第45条における当社の役員への言及は、 は、 (x) 本条に従って取締役会によって任命された当社の最高経営責任者、社長、秘書、副社長、またはその他の役員、または (y) 取締役会が本 条項に従って役員を任命する権限を委任した役員のみを指すものとみなされます。また、他の法人の役員への言及も、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、信託、従業員福利厚生制度、その他の 企業は、もっぱら役員を指すものとみなされますそのような他の法人、パートナーシップ、合弁事業、信託、従業員福利厚生制度、またはその他の企業の定書、定款、設立証明書および細則(または同等の組織文書)に従って、当該他の法人 の理事会(または同等の統治機関)によって任命されます。会社の従業員、または他の法人、パートナーシップ、合弁事業、信託、従業員福利厚生 制度、またはその他の企業の従業員である、またはそうだった 人が、「副社長」の称号や、その人が会社または他の法人、パートナーシップ、合弁事業の役員である、またはそうである可能性を示唆または暗示するために、「副社長」の称号またはその他の役職を与えられた、または使用したことがあるという事実、 信託、従業員福利厚生制度、その他の企業では、そのような人物が役員として構成されたり、役員と見なされたりしてはなりません 本第45条の 目的のために、当社または他の法人、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、信託、従業員福利厚生制度、またはその他の企業の についてです。 |
46 | 会計年度 |
取締役が別段の定めをしない限り、会社の会計年度は毎年12月31日に終了し、翌日に始まるものとします。
47 | ワインドアップ |
47.1 | 会社が清算される場合、清算人は、清算人が適切と考える方法と順序で、債権者の請求を満たすために会社 の資産を適用するものとします。 のすべての株式に付随する権利を条件として、清算時に: |
(a) | メンバー間で分配可能な資産が、会社の発行済み株式資本全体を返済するには では不十分である場合、そのような資産は、可能な限り損失 が保有する株式の額面金額に比例してメンバーが負担するように分配されるものとします。または |
(b) | メンバー間で分配可能な資産が、清算の開始時に会社の発行済み株式資本全体を返済するのに十分な を超える場合、余剰分は、清算の開始時に保有する株式の額面価格に比例して、メンバーに分配されるものとします。ただし、 は、支払期限のある株式からの控除の対象となります、未払いの通話やその他の理由で会社に支払われるすべての金額のうち。 |
47.2 | 会社が清算される場合、清算人は、株式に が付与される権利、会社の特別決議の許可、および法令で義務付けられているその他の制裁措置を条件として、会社の資産の全部または一部を現物でメンバーに分配することができ(そのような資産が同じ種類の資産で構成されるかどうかは問わない)、その目的のために価値を付与することができますあらゆる資産と、メンバー間または異なる クラスのメンバー間での分割方法を決定します。清算人は、同様の制裁のもとで、会員の利益のために受託者の当該資産の全部または一部を受託者に譲渡することができます。清算人は、同様の制裁のもとで、適当と考えるものとしますが、会員が負債のある資産を 引き受けることを強制されないように。 |
48 | 覚書、定款、会社名の改正 |
48.1 | 法令の規定および本条の規定に従い、 が通常決議によって処理すべき事項を考慮すると、以下の措置には会社の特別決議が必要です。 |
(a) | 名前を変更してください。 |
(b) | これらの記事を変更または追加してください。 |
(c) | 覚書に明記されている目的、権限、その他の事項に関して、覚書を変更または追加します。そして |
(d) | 株式資本または資本償還準備金を減らします。 |
49 | 継続による登録 |
本条項に従い、会社 は、特別決議により、ケイマン諸島以外の法域、または当面会社を設立、登録、または既存の管轄区域以外の法域 に継続して登録することを決定する場合があります。本条に従って採択された決議を促進するために、 取締役は、ケイマン諸島または当面会社が設立、登録、または存在するその他の 管轄区域における会社の登録抹消を会社登録官に申請することができます。また、会社の存続による譲渡を実施するために適切と考えるすべての措置を講じることがあります。
50 | 合併と統合 |
当社は、特別決議の の承認を得て、取締役が決定する条件に基づき、(法令で定義されている)1つまたは複数の構成会社と合併または統合する権限を有するものとします。
51 | ビジネスチャンス |
51.1 | 適用法で認められる最大限の範囲で、会社またはその子会社に雇用されていない取締役は、契約で明示的に想定されている場合を除き、 を会社と同じ、または類似の事業活動または事業分野に直接的または間接的に従事することを控える義務を負わないものとします。適用法で認められる最大限の範囲で、当社は、一方では当社またはその 子会社に、他方では会社に雇用されていない取締役にとって企業機会となる可能性のあるあらゆる潜在的な取引または事項に が関与する、または参加する機会が提供されることに対する当社の関心または期待を放棄します。契約で明示的に想定されている場合を除き、適用法で認められる最大限の範囲で、当社またはその子会社に雇用されていない取締役は、そのような企業機会を会社に伝えたり、提供したりする義務はなく、 a メンバー、取締役、および/または役員としての受託者責任の違反について会社またはそのメンバーに対して責任を負わないものとします。そのような当事者は、自分自身のためにそのような企業機会を追求または獲得し、 自身が、そのような企業機会を他の人に向けます人、またはそのような企業の 機会に関する情報を会社に伝えていません。 |
51.2 | 当社は、 会社と、当社またはその子会社に雇用されていない取締役の両方にとって企業機会となる可能性のある取引または事項について、当該取締役が知識を得る、または参加する機会が提供されることへの当社の関心または期待を放棄します。ただし、 会社は、その関心や期待を放棄しません取締役または役員としての立場でのみ任意の 取締役に明示的に提供されるビジネスチャンスについては、そして、他の立場ではできません。 |
51.3 | 本条の前述の規定に加えて、 の企業機会は、それが財務的に可能でない、契約上許可されていない、または法的に引き受けることができないビジネスチャンスの場合、またはその性質上、会社の事業分野に含まれていない場合、または会社にとって実際的な利点がない、または会社が持っているビジネス機会である場合、会社のものとは見なされません興味がない、またはそれなりの期待感はありません。 |
51.4 | 本条で放棄された 企業機会に関連するあらゆる活動の実施が、当社またはそのメンバーに対する義務違反であると裁判所が判断した場合、当社は、適用法で認められる最大限の範囲で、そのような活動に対して当社が主張する可能性のあるすべての請求および訴因を放棄します。 適用法で認められる最大限の範囲で、本条の規定は将来 に行われる活動と過去に行われた活動に等しく適用されます。 |