リ拓株式会社の年間株主総会は、2024年5月2日(木)午前9時30分にクイーンズランド州ブリスベンエリザホワイト街190号ブリスベンヒルトンホテル大宴会場で開催される。この書類は重要で、あなたのすぐな注意が必要です。どのような行動をとるべきかわからない場合は、すぐに株式仲介人、弁護士、会計士、または他の専門顧問に連絡してください。必要または適切な場合は株主総会の開催を別途手配し、当社はできるだけ早く株主に通知します。更新はriotinto.com/agmで提供されます。もしあなたが直接株主総会に出席できない場合、あなたはオンラインで会議に参加することができます。オンライン参加の詳細は、本通知6ページを参照されたい。もっと情報を知りたい場合は、riotinto.com/agmにアクセスしてください。2024年株主周年大会通告リ拓有限会社オランダ銀行96 004 458 404登録事務所：メルボルンコーリング街120号43階ビクトリア3000展示品99.6
社長から尊敬の株主の皆様にお手紙いただき、喜んでリ拓株式会社の年間株主総会にご招待します。大会は2024年5月2日(木)午前9：30にクイーンズランド州ブリスベンエリザホワイト街190号ブリスベンヒルトンホテル大宴会場で開催されます。本会議通知は、会議で提示される事項を説明し、参加および投票の手順を示します。閣下の株主周年大会への参加はリ拓にとって重要であり、取締役会と株主がグループ優先事項や業績を議論する貴重な機会でもある。会議に出席した株主、依頼書所持者、会社代表のみが取締役に質問する資格があることに注意してください。直接会議に出席できない株主たちはオンラインで参加することができる。昨年末に発表されたように、メーガン·クラークは2023年12月に取締役会を退職した。私はメーガンがリ拓のためにした大きな貢献に心から感謝したい。私たちは彼女の洞察力と賢明な忠告を大きく懐かしむだろう。2023年の間、取締役会の構成を更新し続け、新たなスキルや経験の追加を求めている。2023年の間、私たちは5人の新しい非執行役員を任命したことを発表した：Dean Dalla ValleとSusan Lloyd-Hurwitzは2023年6月に取締役会に加入し、Joc O‘Rourkeは2023年10月に取締役会に加入し、Martina Merzは2024年2月に取締役会に参加した。2024年の年次株主総会でこれらの非執行役員を選出する決議に盛り込まれて嬉しいです。シャロン·ソーンは2024年7月に取締役会に加入し、2025年年度株主総会に立候補する。私たちの新役員の採鉱、金属、持続可能な発展、卓越した運営、文化変革などの分野での幅広い経験とリーダーシップを期待しています。これは取締役会委員会議長の後継計画について特に重要だ。この段階的移行の一部として、シモン·マッケンは2024年取締役年度株主総会終了時に米団会長を辞任することに同意しているため、株主再選を求めることはない。サイモンの貴重な貢献に感謝します。リ拓株式会社の高級独立役員や指定役員としての役割を考慮すると、サイモンはリ拓振興とより広範なオーストラリアコミュニティとの接し方や会社文化の再位置づけに特に興味を持っている。私は取締役会を代表して彼の未来のすべてのことがうまくいくことを願う。したがって、私たちの新しい取締役会は14人の役員のピークに達し、より理想的な規模に戻るだろう。このような変化があれば、取締役会の女性の割合は現在36%であり、2024年7月にシャロン·ソーンが任命を開始すると、この割合は43%に上昇する。今年、会議の問題はまた報酬に関するいくつかの決議案を含むだろう。まず、“2023年年次報告”(決議2)113~145ページに記載されている報酬政策(以下、“政策”と略す)の承認である。リ拓の現在の給与政策は2021年の株主総会で株主の承認を得ており、現在期限が更新されている。新政策の全体構造は株主が以前2021年に採択した政策とほぼ同じであるが、更新は幹部報酬とグループ戦略優先事項との間の整合性を強化し、私たちの給与枠組みを簡略化し、そして給与レベルが幹部人材を吸引、激励と維持する地位にあることを確保し、絶えず発展する会社管理と市場実践と一致している。政策決議案のほか、イギリスやオーストラリアの法律の規定によると、取締役の2023年の給与報告の承認に関する年間報酬決議案(決議3および4)があります。報酬に関する最後の決議案(決議第5号)は、市場競争力、世界経済状況、インフレ、および取締役会構成の変化を考慮するために、すべての非執行役員に支払われる年間最高報酬総額(費用上限)を3，000，000 GBから4，000，000 GBに増加させることの承認を求めている。現行の年間最高課金上限は3，000，000 GBであり、2009年に株主の承認を得て15年間不変を維持している。現行の給与スケジュールによると、毎年の最高料金上限は全数使用する必要はないと予想される。また、オーストラリアの現在のベストプラクティスを反映し、リ拓社の定款と一致するように特定の条項を更新するために、リ拓株式会社の定款(決議第22及び23号)の改正を求めている。御社取締役は、本通知で提出されたすべての決議案が株主とリ拓全体の最適な利益に合致すると一致しています。したがって、彼らはすべての決議に賛成票を投じることを提案し、取締役会が決議5に注目していることに注意することを提案している。会議に参加できない株主は、2024年4月30日(火)午前9：30までに5ページ目の説明に従って記入して依頼書を提出することを強く提案している。提出依頼書は、あなたの投票が記録されることを確実にするが、6ページで述べたように、あなた自身が会議に参加して会議で投票することを阻止することはない。対応するリオ年間株主総会は木曜日にロンドンで開催される。2024年4月4日。リ拓株式会社の年次株主総会での決議1~22(含む)に対する投票結果、および決議23，24に対する投票結果は、リ拓株式会社の年度株主総会終了後に関連証券取引所に公表され、当社のサイトで発表されます。年間株主総会へのご出席をお待ちしております。リ拓へのいつものご支援に感謝します。敬意を表するドミニク·バートン会長2024年2月21日2リオ株式会社2024年株主総会通知|riotinto.com
リー拓有限公司(当社)の株主周年総会は2024年5月2日木曜日午前9時30分(米東部サマータイム)偽クイーンズランドブリスベンエリザホワイト街190号ヒルトン·ブリスベン大宴会場で開催されることを発表した。取締役会は株主投票がすべての決議案に賛成することを提案し、取締役会決議5.決議1は2023年年度報告を受け取り、2023年12月31日までの年度の財務諸表、戦略報告および取締役および監査役報告を受け取ることを目的としている。決議2“2023年年次報告”第119-126ページに記載された報酬政策を承認するための報酬政策を承認し、リ拓株式会社の年次株主総会終了直後に発効する。その決議案は拘束力があり、イギリスの法律に必要だ。決議3取締役報酬報告の承認：役員報酬報告の受信および承認の実行報告：2023年12月31日までの年次執行報告は、“人事および報酬委員会議長の年次声明”および“実行報告”(総称して“実行報告”)を含む“2023年年次報告”113~118ページおよび127~145ページに掲載されている。この決議案はイギリスの法律に必要な意見を諮問するために必要だ。決議4取締役報酬報告を承認し、2023年12月31日までの年度役員報酬報告を承認し、詳細は2023年年報113-145ページに記載されている。この決議案はただ参考にするために、オーストラリアの法律に必要なものだ。決議5非執行役員報酬上限の増加承認当社規約第89(A)条、リオの組織規約第75(A)条、オーストラリア証券取引所上場規則第10.17条及びその他のすべての目的について、当社及びリ拓が非執行役員サービスについて支払う最高年間報酬総額を1，000，000 GB増加させ、年間3，000，000 GBから4，000，000 GBに増加させ、2024年3月1日から発効する。決議6院長ダラ·ワレを取締役総裁に選出決議7スーザン·ロイド·ヘビッツを取締役総裁に選出決議8、マティナ·メルツを取締役総裁に選出9、ジョク·オルクを取締役総裁に選出決議10、ドミニク·バートン·BBMを取締役総裁11に再選挙、ピーター·カンニングアンを取締役総裁に再選挙12、サイモン·ヘンリーを取締役総裁に再選挙13、カイサ·ヘタラを取締役総裁に再選挙14、サム·レドローを取締役総裁に再選挙15、ニファー·ナソンを取締役総裁に再選挙16、ジェイコブ·スタホムを取締役総裁に再選挙決議17取締役会長にエンゲール·ウッズを再選決議第18号取締役会議長に本·ホワイトを再選する19日決議は、リ拓の監査役としてビッマウェイ会計士事務所を再任命し、2025年の株主総会が終了するまで任期を延長した。3 Rio Tinto Limited 2024年株主総会発表|riotinto.com
株主周年大会公告第20号決議査定師報酬認可監査とリスク委員会は査定師報酬を決定した。(A)政党及び独立選挙候補者への寄付、(B)政党以外の政治組織への寄付、(A)政党及び独立選挙候補者への寄付、(B)政党以外の政治組織への寄付、(A)政党及び独立選挙候補者への寄付、(B)政党以外の政治組織への寄付、(A)政党及び独立選挙候補者への寄付、(B)政党以外の政治組織への寄付、(A)政党及び独立選挙候補者への寄付、(B)政党以外の政治組織への寄付、(C)政治的支出が生じるが、いずれの場合も、リ拓またはリ拓の子会社による任意の寄付または支出は、1社当たり50，000 GBを超えてはならず、この許可に関連するすべての会社のこのような寄付および支出総額は、100，000 GBを超えてはならない。この認可は、リ拓株式会社が2025年に開催される株主総会終了時に失効する(または早い場合は、2025年6月30日の営業終了時に失効する)。決議22リ拓株式会社定款の改正案--集団権利訴訟を構成する改正案を承認し、特別決議を採択し、特別議決権株式有限公司定款第74(C)(I)条に基づいて当該決議を採決する権利がある。特別議決権株式保有者の書面による同意を経て、2024年5月2日に開催された力拓株式会社年次株主総会の閉幕時から発効する。本会議通知説明で説明したように力拓有限会社の定款を修正し、会議に提出された文書に緑色表記を用いる(これは“A”と表記され議長が草書した文書を識別するためである)。第23号決議は、力拓有限公司定款の改正である一般更新及び改正について、特別決議の形で以下の決議を採択した：自力拓有限会社が2024年5月2日に開催された年次株主総会閉幕時から、本会議通知説明に記載されているように力拓有限公司定款を修正し、会議に提出された文書に青色で表記する(識別目的で“A”と表記され、議長が草書する)。決議24市場株式買い戻し許可承認リ拓株式会社は、この承認後、リ拓株式会社の2025年株主総会又は2025年5月1日(後者を基準とする)又は次の承認リ拓株式会社が豪交所上場規則に基づいてリ拓市場リ拓有限公司が普通株式を買い戻した日までの期間内に、しかし、この期間に本決議の許可に従って買い戻しされた普通株式数が5560万株を超えない普通株に限定される。注：リ拓の二重上場会社構造によると、共同決定事項として、決議1~21(含む)はリ拓とリ拓株式会社の株主が合同投票者として採決される。集団権利訴訟として、第22号決議は、リ拓とリ拓株式会社の株主が単独の有権者として投票する。決議案23番と24番はリ拓株式会社の株主投票だけで投票されるだろう。第1号から21号及び第24号(含む)号決議は一般決議として提出され，第22号及び23号決議は特別決議として提出される。取締役会の命令によると、ティム·ペン社の秘書はメルボルンコーリング街120号43階ビクトリア3000 2024年2月21日4力拓有限公司2024年株主周年総会通知|riotinto.com
2001年の会社法(Cth)(オーストラリア会社法)によると、リ拓株式会社は、2024年4月30日(火)夜7：00にリ拓株式会社がオファーした有価証券を、当時その証券を持っていた人が保有することが決定した。投票除外決議2、3、4、および5リ拓は、-投票のアイデンティティが何であるかにかかわらず、2023年12月31日までの年間報酬報告においてキー管理者(KMP)(オーストラリア社法で定義されているような)のメンバーに指名された誰またはその密接な関係者による任意の投票を代表するか、または代表する投票を考慮しないであろう。そして、会議日にKMPメンバーである者またはその密接な関係者が代表投票として決定される第2、3、4および5号決議は、投票が関連決議案について投票する権利のある者としての代表投票でない限り(誰が適用されるかに依存する)：-代表表の指示に従って、または-代表の明示的権限を行使することによって会議議長によって行われる。決議5上記の投票から除外されることに加えて、リ拓は、以下のいずれかまたはその代表が決議5に投票する賛成票を考慮しないであろう：-任意の取締役；または-取締役の連絡先；決議5に賛成票を投票する権利がある人の代表または代理人として、委任状の形態で被委員会代表または受託代表者に指示する；または-関連決議について投票する権利がある者の受託代表または代理人として、議長決定の指示に従って、会議議長の代表として、議長の決定に従った指示である。または、受益者を代理名人、受託者、受託者、または他の受信者としてのみ受益者を代表して行動する保持者は、以下の条件が満たされる限り、−受益者が所持者に書面確認を提供し、受益者が関連決議の投票権から除外されていないことを確認し、投票権から除外された者の連絡先でもないことを確認し、−受益者が受益者が所持者にこのように投票する指示に従って関連決議に投票する。代表投票は会議に出席して会議に投票する権利のある株主が最大2人の代表を指定する権利がある。依頼書はリ拓株式会社の株主である必要はありません。株主が2人の代表を委任する場合，株主は各代表が議決権を行使する割合または数を指定することができる.比例または数量が規定されていない場合、各代表は株主議決権の半分を行使することができる。断片的な投票用紙は無視されるだろう。依頼書表には，2名の依頼書を指定する説明が含まれている.あなたの代表がどのように投票するかを指示し、株主が彼らの代表がどのように投票すべきかを示すことを望む場合は、代表表上の適切なボックス内でチェックしてください。株主がエージェントが決議案についてどのように投票するかを指示し、エージェントがエージェントとしてその決議案について投票することを決定した場合、エージェントは指定された方法で投票しなければならない(上述した投票除外を含む本通知の他の規定の制約を受けて)。依頼書が指定されていない場合、委任状は、その決定に従って投票または棄権することができる(上述した投票除外を含む本通知の他の規定の制約を受ける)。議長が被委員会代表である場合、委任された被委員会代表が会議に出席していない場合や提出された委託書表には、被委員会代表の名前が記載されていなければ、会議議長はすでに委任された被委員会代表とみなされる。株主が決議について投票する方式を指定し，依頼書がデフォルトで議長によって投票された場合，依頼書は指示に従って投票しなければならない.議長が委任されたか、または代表に委任されたとみなされ、株主が代表がどのように投票するかを指示していない場合、株主は、決議2、3、4および5がKMPメンバーの報酬に直接または間接的に関連していても、議長が適切であると思う場合に投票することを明らかにする。議長の投票意向会議議長はすべての非直接代理人を行使して決議案に賛成するつもりだ。依頼書提出株主は，www.investorvote.com.auサイト上に依頼書をオンラインで提出し，提示に従って操作することができる.このサービスを利用するためには、株主参照番号(SRN)または所有者識別番号(HIN)、郵便番号、依頼書に表示されている制御番号が必要です。2024年4月30日火曜日午前9時30分(米東部サマータイム)前にウェブサイトでの説明を完了した場合、依頼書に署名したとみなされます。閣下に郵送された代表委任表を使用する場合、代表委任用紙は、任意の署名された授権書または許可文書と共に、リ拓株式会社の株式登録所で受信しなければならず、住所はComputerShare Investor Services Pty Ltd、GPO Box 242、Melbourne、Victoria，3001、またはYarra Falls，452 Johnston Street，Abbotsford，Victoria，3067，またはRio Tinto Limited登録された5 Rio Tinto Limited 2024年度株主総会通知|ririotinto.com
会議事務室に関する情報をもっと知りたいのですが、2024年4月30日(火)午前9時30分までに1800 783 447(オーストラリア国内)または+61 3 9473 2555(オーストラリア国外)にファックスしてください。オンライン仲介加入者(委託者)のみ、www.intermediaryonline.comにアクセスして依頼書を提出してください。二重上場会社アーキテクチャでの投票手配本グループDLCアーキテクチャ下の株主の投票手配は2023年年報の株主資料の節に掲載されている。力拓有限公司定款の提案修正案第22号と23号決議は力拓有限公司定款の修正を提案した。第22号および第23号決議案が提案された修正案を示す力拓株式会社の定款コピーは、riotinto.com/agmで閲覧することができます。本文書は、本会議通知日から2024年5月2日(すなわち、株主周年総会日)までの任意の営業日(公衆休暇を除く)の通常勤務時間をリ拓株式会社の登録事務所で閲覧することができ、大会30分前から会議終了までクイーンズランド州ブリスベンイリスベン白街190号ブリスベンヒルトン宴会場で閲覧することもできます。議論と質問今回の会議で投票する資格のある株主は、ピマウェイ会計士事務所に書面質問を提出することができ、ピマウェイが総会で回答することができ、これらの質問は監査人報告の内容や2023年12月31日までの年次財務報告の監査に関係していることが前提となる。株主は事前に会社に書面問題を提出することもできます。すべての書面質問は2024年4月24日水曜日午後5時(米東部サマータイム)までに受信しなければならない。書面の質問は、www.Investorvote.com.auサイトで提出するか、またはComputerShare Investor Services Pty Ltd，GPO Box 242，Melbourne，Victoria，3001、またはYarra Falls，452 Johnston Street，Abbotsford，Victoria，3067またはRio Tinto Limitedの登録事務所に送信するか、または1800 783 447(オーストラリア国内)または+61 3 9473 2555(オーストラリア国外)にファックスすることができる。インターネット中継と撮影年度大会はネットワーク中継を行い，riotinto.com/agmで視聴可能である.インターネット中継には，株主との質疑応答や出席者の背景ショットが含まれる可能性がある.写真は会議で撮影され、メディアで発表されたり、将来のリ拓出版物で使用される可能性もある。もしあなたが自ら年次株主総会に出席したら、あなたはインターネット中継録音と写真に含まれるかもしれない。現場に臨むことができないネット参加株主は、オンライン参加、議事録の視聴、視聴、書面と音声問題の提出、リアルタイム投票が可能である。会議にアクセスするには、パソコン、タブレット、スマートフォンでHTTPS：//Web.Lumiagm.com/377153530にアクセスしてください。最新バージョンのChrome、Safari、Edge、Firefoxが必要になります。ブラウザの互換性を確認してください。年次株主総会の会議IDは，377-153-530である.あなたのユーザー名は、株主参照番号(SRN)または保持者識別子(HIN)です。もしあなたがオーストラリアの株主なら、あなたのパスワードはあなたの持っている株式に登録されている郵便番号です。海外株主にとって、これはあなたの3文字の国家コードです。国のコードリストはriotinto.com/agmで閲覧できます。指定されたエージェント：ユーザ名とパスワードを取得して会議に参加するためには，会議の前日にComputerShare Investor Services：-電話：+61 3 9415 4024；または-電子メールRioProxy@コンピュータ共有会社に連絡してください.ゲスト：ゲストは以下のサイトで会議生中継を視聴することができる：http：//web.Lumiagm.com/377153530。インターネット応募は2024年5月2日(木)午前8：30(米東部サマータイム)から開始されます(予定の会議開始時間より1時間早い)。リ拓は、最優秀株主体験を得るために、パソコンを使ってLumiサイトにアクセスすることを提案している。Lumiへのアクセスおよび会議への参加、質問、および投票のより多くの詳細については、オンラインユーザガイドを含み、会議前にriotinto.com/agm上で提供される。代替スケジュールは、会議を開催するために必要または適切に代替または追加手配を行う場合、可能な限り多くの株主に通知される。代替手配に関する情報は，豪交所に公告を出すことで株主に伝え，riotinto.com/agmで公表する.6リ拓株式会社2024年株主総会発表|riotinto.com
決議1付記説明取締役は会社法の規定により、2023年財務諸表、戦略報告、取締役報告及び原子力師報告を含む2023年年次報告書を株主周年大会(株主周年大会)に提出しなければならない。これらの情報はriotinto.com/annualreportでアクセス可能である.決議2給与政策の承認2021年株主総会で、現行の報酬政策はリ拓有限会社とリ拓の株主に提出され、承認された。提案された給与政策(以下、“政策”と略す)は2023年年報119-126ページに掲載されている。本文書には、将来取締役への報酬及び潜在的な支払いに関する政策が記載されています。イギリスの法律によると、この政策は拘束力のある株主投票(単独決議による)によって少なくとも3年ごとに承認されなければならない。この政策を承認することは，本グループ全体に影響を与えることと考えられるため，力拓有限会社および力拓の株主が共同で考える.保険証書が承認されると、本グループは、保険証書の改訂が株主の承認を得ない限り、既存の取締役に保険条項を超えた報酬または退職金を支払うことができない。このような点で、その決議案はリ拓に拘束力がある。もし決議案が採択されたら、その政策は直ちに施行されるだろう。英国の法律によると、2027年の株主総会または前に再び株主に報酬政策を提出し、決議が採択されなければ、2025年の株主総会または前に再び株主に報酬政策を提出する(この場合、現在の政策はその間も有効である)。決議3取締役報酬報告の承認：執行報告書2023年12月31日までの年次執行報告は、人事および報酬委員会議長の年次声明および執行報告を含み、2023年年報113-118ページおよび127-145ページに掲載されている。執行報告には、2023年における取締役執行役員、執行委員会その他のメンバー、非執行役員(議長を含む)の報酬スケジュールが記載されている。従業員報酬委員会議長の年次声明は、2023年の報酬結果の背景を提供し、2023年に役員が獲得した報酬の情報を株主が理解するのを助ける。この決議案はイギリスの法律に必要な意見を諮問するために必要だ。決議案4取締役報酬報告書2023年12月31日までの年度役員報酬報告書には、従業員および給与委員会主席の年次報告書、報酬概要-報酬政策、報酬政策、執行報告書の概要が含まれている。給与報告書は2023年年報113~145ページに掲載されている。この決議案はただ参考にするために、オーストラリアの法律に必要なものだ。決議案5非執行役員報酬上限を増加させる当社定款第89(A)条、リオの組織定款細則第75(A)条及びオーストラリア交易所上場規則第10.17条に基づいて、株主承認を求めて任意の財政年度に当社の非執行役員に謝礼金として支払うことができる最高総額(費用上限)を増加させる。オーストラリア交易所の上場規則第10.17条によると、株主の許可を得ていない場合、上場実体は費用上限を引き上げてはならない。現行の年間3，000，000 GBの課金上限は2000年の株主総会で株主から承認され、過去15年間変わらない。2024年3月1日より、料金上限を1，000，000 GB、年間3，000，000 GBから4，000，000 GBに増加させることを提案します。費用の上限には、任意の退職金の支払いと、取締役会および委員会会議に出席した非執行役員に支払われる任意の旅行手当が含まれています。料金の上限は最高限度額に過ぎません。その目的は、本グループ戦略を実行するために必要な関連スキルや経験を得るために、取締役会に柔軟性(例えば、適用)を提供することである。取締役会は、現在の給与スケジュールによると、増加した費用上限は毎年使い切らないと予想している。リ拓は、リ拓が競争力のある報酬能力を維持し、高い素質の非執行役員を誘致し、維持することを確保し、-市場競争力、世界経済状況、高インフレを反映するために、非執行役員の報酬を増加させることを許可するため、株主の承認を求めている。現行の給与政策の規定によると、取締役会は2024年3月1日から非執行役員の報酬を増加させることを許可し、詳細は2023年年報139~140ページの給与報告書に記載されている。前回の非執行役員報酬の向上は2018年であった；-取締役会と委員会の任命に柔軟性を提供し、取締役会が取締役会メンバーのスキル、経験、多様性に応じて潜在的な新しい任命を適切に管理し、取締役会の有効な運営を確保し、構成の任意の変化が可能な限り円滑に実施されることを確保し、取締役会が技能、知識、経験の適切なバランスを維持することを確保すること；および7力拓有限会社の2024年株主総会通知|riotinto.com
決議案の説明--適切かつ調整された取締役会後継計画を規定し、取締役会メンバーの多様性を増加させることは、移行中に非執行役員の数を一時的に増加させる必要があるかもしれない。取締役会は、関連業界および他の専門経験、ならびに特定の地理的知識および理解を含む、非執行役員集団が業務範囲および複雑性に応じたスキルを提供することを確実にするために、その構成を検討し続けている。2023年には、取締役会のスキルセットを向上させ、取締役会非執行役員数を13名にするために、新たな非執行役員5名を任命することを発表しました。株主がこの決議を承認すれば、費用上限は400万GBに引き上げられます。この増加は、取締役会が継続的に効率的に動作し、後任計画を管理するために必要な柔軟性を可能にするために、追加的な正味空間を提供することが慎重であると考えられる。この決議案が採択されなければ、総費用上限は3，000，000 GBに維持され、取締役会にはこのような柔軟性はないだろう。過去3年以内に、オーストラリア交易所上場規則第10.11条又は10.14条に基づいて、株主の承認を経て任意の非執行役員に証券を発行することはない。決議6-18役員選挙と再任取締役会は、すべての取締役に毎年株主再選を求める政策を採択した。そのため、初めて選挙を求めた取締役を除いて、留任を続けるすべての取締役が退任し、再選したいと考えている。Simon McKeonは会社の年次株主総会終了時に取締役会を辞任するため、再選を求めることはない。リオ任命はDean Dalla ValleとSusan Lloyd-Hurwitzが2023年6月1日に発効し，Joc O‘Rourkeは2023年10月25日から発効し，Martina Merzは2024年2月1日から発効する。このような非執行役員たちは初めて選挙を求めるだろう。力拓は任命前にこれらの非執行役員の背景や経験を満足できる調査を行った。このような新しい任命は取締役会の全体的な専門知識とスキルの組み合わせを強化するだろう。より広く言えば、取締役会は、当選または再選を求めるすべての取締役が引き続き有効であり、彼らの貢献は当社の長期的な持続可能な成功を支持すると考えている。各取締役は、その役割や業務ニーズに関するコミットメントの程度を表明している(取締役会や委員会会議および他の責務のために十分な時間を残すことを含む)。各取締役のスキルや経験は“2023年年次報告”の92−93ページで見つけることができ，それらの貢献はなぜリ拓の長期持続可能な成功に重要であり，依然として重要である。取締役会も取締役の独立性に関する枠組みを採択し、立候補または再任取締役を信任する非執行役員はこの枠組みによって独立している。以下では、各取締役の当選または再選を支援する個人履歴書を提供します。ダラ·ヴァレー院長、独立非執行役員、取締役商工管理修士。現在64歳。2023年6月に任命される。持続可能な開発委員会議長、人事と報酬委員会委員、指名委員会委員。スキルと経験：ディーンは資源やインフラ分野で40年以上の運営とプロジェクト管理経験を持っている。彼は必和必拓で40年間働き、石炭とウラン鉱の首席商務官総裁、オリンピックダム首席運営官総裁と首席運営官総裁·カンニントン、港鉄鉱石会社副総裁、イラバラ石炭会社の社長を相次いで務めた。彼は11カ国·地域で直接運営職責を持ち、主要鉱業商品分野で働き、世界的に広い利益関係者(政府、投資家、コミュニティを含む)と接触する上で豊富な経験を蓄積した。ディーンは2017年から2021年まで太平洋国家石油会社の最高経営責任者を務めた。現外部任命：Hysata議長。ディーンは立候補を推薦された。スーザン·ロイド·ヘビッツ独立非執行役員、工商管理修士(栄誉)学位。現在56歳。2023年6月に任命される。人事報酬委員会委員と指名委員会委員。技能と経験：スーザンは建築環境分野で豊富な経験を持っていて、彼女のグローバルキャリアは30年以上を越えています。最近、スーザンはMirvacグループでCEO兼取締役管理職を10年以上務めている。これまでラッセル投資管理会社の管理役員を務め、マクリグループ、マクリグループ、ランドリース会社で高級管理職を務めていた。スーザンは文化変革、性別平等、多様性と包容性、持続可能な発展における変革的なリーダーシップで有名であるとともに、財務業績を提供した。現在の外部任命には、最高経営責任者女性取締役総裁、オーストラリア国家住宅供給と負担可能性委員会主席、マッコリグループ非執行役員、シドニー·アーバン社住宅信託基金メンバー、リーディング国際ビジネススクールグローバル取締役会メンバー、ヨーロッパ工商管理学院グローバル取締役会メンバー、ヨーロッパ工商管理学院非執行役員が含まれる。スーザンは立候補を推薦された。8力拓有限公司2024年株主総会発表|riotinto.com
決議案はMartina Merz独立非執行役員B.Engを説明します60歳です。2024年2月に任命される。委員会委員を指名する。スキルと経験：Martinaは38年を超える豊富なリーダーと運営経験を持ち、最近は工業工学と鉄鋼生産グループティ森克伯株式会社の最高経営責任者を務めている。彼女はロバート博世有限会社とシャーシブレーキ国際会社を含む多くの指導職を務めたことがある。Martinaは上場企業の経験も豊富で、戦略、リスク管理、法律/コンプライアンス、人的資源分野での専門知識で知られている。現外部任命：ABボルボとシーメンスAktiengesellschaft監督会メンバー、カール-蔡司基金会株主委員会メンバー、蔡司株式会社とScott AGの所有者。マティナは立候補を推薦された。Joc O‘Rourke独立非執行役員、取締役、理学学士、工商管理修士。63歳。2023年10月に任命される。持続可能な開発委員会と委員会委員を指名する。技能と経験：JECは採鉱や鉱物業界で35年以上の経験を持っている。2015年から2023年12月まで、世界有数の濃縮リンカリウム総合生産販売企業米美盛社の最高経営責任者を務めた。最近までMosaicの総裁を務め、これまで同社で運営執行副総裁や首席運営官を務めてきた。以前、彼はバーリック黄金会社のオーストラリア太平洋会社の社長で、オーストラリアとパプアニューギニアの金鉱と銅鉱をリードしていた。Jocは採鉱業に対する深い知識と安全と運営実績の向上への情熱で知られている。現在の外部任命：Toro社とWeyerhaeuser社の非執行役員。JOCは立候補を推薦された。ドミニク·バートンBBM議長、文学士(栄誉)、M.Phil、61歳。2022年4月に任命される。2022年5月から議長を務める。従業員報酬委員会と持続可能な開発委員会委員。技能と経験：ドミニクはマッキンゼー社で30年以上働いており、その中には9年間のグローバル管理パートナーを含め、広範な公共部門の指導職を務めたこともある。彼はカナダ駐中国大使、カナダ経済成長諮問委員会主席、韓国総裁国家未来とビジョン国際諮問委員会議長を務めた。ドミニクは地政学、企業の持続可能性とガバナンスに対する深い洞察を含む豊富な全世界の商業経験をもたらした。彼のビジネスの鋭敏性と公共部門の経験は彼がリオの指導チームにバランスのとれた指導を提供することができるようにした。ドミニクは戦略の核心に人を置く競争優位と、文化変革が未来の成功に果たす役割を信じている。現外部任命：LeapFrog Investments会長とワーテルロー大学学長ドミニクは再選を推薦された。Peter Cunningham首席財務官、文学士(栄誉)、特許会計士(イングランドとウェールズ)。現在57歳。2021年6月から首席財務官を務める。技能と経験：Peterは最高財務官として、グループの異なる地域の仕事の中で広範な商業専門知識をもたらした。彼は私たちの資産の脱炭素に非常に集中し、エネルギー転換に必要な大口商品に投資し、財務規律を維持しながら株主に魅力的な見返りをもたらした。リ拓30年近くの仕事の中で、Peterはグループ総監、首席財務官-組織資源、全世界の健康、安全、環境とコミュニティ主管、エネルギーと気候戦略主管及び投資家関係主管を含む多くの高級指導職を務めたことがある。現在外部任命：なし。ピーターは再選を推薦された。サイモン·ヘンリー·独立非執行役員マサチューセッツ州FCMA62歳。2017年4月に任命された。監査とリスク委員会の議長。委員会委員を指名する。スキルと経験：Simonはグローバル金融、コーポレート·ガバナンス、M&A、国際関係、戦略の面で豊富な経験を持っている。オランダのロイヤルシェル石油会社Bで30年以上働き、2009年から2017年まで首席財務官を務めた。現在外部任命：港湾エネルギー有限会社の高級独立取締役、オックスフォード流量有限会社の取締役会顧問、監査委員会主席独立フォーラム取締役会のメンバー、ヨーロッパ改革センター顧問委員会のメンバーとイギリス特許管理会計士組合顧問グループのメンバー、及びケンブリッジ中国発展信託基金受託者。サイモンは再選を推薦された。9力拓有限公司2024年株主総会発表|riotinto.com
決議案は独立非執行役員，MPHIL，女性53歳を説明した。2023年3月に任命される。持続可能な開発委員会と委員会委員を指名する。技能と経験：佳兆業は経験豊富な幹部であり、会社が環境の大きな傾向の挑戦をビジネス機会と成長に転化するのを助ける上で良好な記録を持っている。彼女のキャリアは上流の石油と天然ガス探査から始まり、ネスト社の再生可能製品の執行副総裁として、彼女はネスト会社の商業転換において核心的な役割を果たし、世界最大で、最も儲かる再生可能製品メーカーになった。彼女はケミラ社の取締役会のメンバーだった。現外部任命：スマーフ·キャパグループ上級独立取締役、エクソンモービル非執行役員、Tracegrow Ltd取締役会長、オウル大学監督会メンバー。佳兆業は再任を推薦された。サム·レドロー独立非執行役員、取締役修士、工商管理修士。68歳。2017年2月に任命された；2019年5月から取締役高級独立取締役を務める。人事と報酬委員会の議長。持続可能な開発委員会と委員会委員を指名する。技能と経験：サムは長い周期、資本集約型業界で40年以上の経験を持っており、これらの業界の中で、安全、低炭素転換と利害関係者管理が重要である。サムはEnterprise Oil plcやCentrica plcのCEOを務めるなど、エネルギー業界で複数の上級職を務めてきた。彼はイギリス首相商業諮問グループのメンバーでもある。現外部任命：海王星エネルギーグループ持株有限会社会長、国家大学と商業センター主席、オックスフォードサイドビジネス学院取締役会メンバー。サムは再選を推薦された。ジェニファー·ナサン独立非執行役員BA BCom63歳。2020年3月に任命された。人事報酬委員会委員と指名委員会委員。スキルと経験：Jenniferは企業融資と資本市場で37年以上の経験を持っている。彼女はモルガン·チェース駐米国の投資銀行業務グローバル議長であり、この投資銀行の実行委員会のメンバーでもある。この20年間、彼女は科学技術、メディア、電気通信の全世界の顧客業務をリードしてきた。モルガン·チェースに勤務している間、彼女はアメリカとオーストラリアの金属·鉱業部門チームで働いていた。ジェニファーは同社投資銀行女性ネットワークの共同創業者と会長である。現外部任命：米国オーストラリア商業理事会連合議長。ジェニファーは再任を推薦された。ジェイコブ·スタウスホルム最高経営責任者経済婦人現在55歳。2018年9月に最高財務責任者に任命され、2021年1月からCEOに就任。スキルと経験：CEOとして、ジェイコブは戦略とビジネスの専門知識およびガバナンス経験をもたらした。コミュニティや伝統的な所有者との信頼の再構築に取り組み、政府、パートナー、他のビジネスリーダーを含む利害関係者と広く接触している。彼は引き続き、資本分配の規律を維持し、株主に見返りを提供しながら、安全生産システムを通じて、付加価値増加選択を創造し、進歩させることを含む運営業績の改善に集中している。ジェイコブは2018年にリ拓に加入し、首席財務官を務めた。彼は20年以上の経験を持ち、主にマスカットグループとオランダロイヤルシェル石油会社-Bで高級財務職を担当し、資本集約型、長周期業務、及び革新技術とサプライチェーン最適化を含む。ウッドサイド石油やノルウェー国立石油会社(現Equinor)の非執行役員でもある。現在外部任命：なし。ジェイコブは再選を推薦された。エンゲール？ウッズCBE独立非執行役員、文学士/法学士、DPhil。61歳です。2020年9月に任命された。人事と給与委員会、持続可能な開発委員会、そして指名委員会委員。技能と経験：エンゲイルはブラワトニック政府学院の創設院長、グローバル経済ガバナンス教授とオックスフォード大学グローバル経済ガバナンス方案の創始者である。公共政策、国際発展、ガバナンスの公認専門家として、アフリカ開発銀行、アジアインフラ投資銀行、グローバル開発センター、IMF、EUの顧問を務めたことがある。現外部任命：アルフレッド·ランテック財団理事会副議長、モ·イブラヒム財団、ファンレル財団、蘇世民教育基金会理事会メンバー、L国家公共サービス研究所管理委員会メンバー。エンゲイルは再選を推薦された。10リ拓株式会社2024年株主総会発表|riotinto.com
本·ホワイト独立非執行役員、法学士、理科修士の決議説明。現在49歳。2021年9月に任命される。監査とリスク委員会と指名委員会のメンバー。スキルと経験：2021年3月に退職するまで、西オーストラリア議会で豊富なキャリアを持っていた。彼は複数の大臣職を務め、オーストラリア議会の最初の土着財務担当者となった。公共政策、金融、国際貿易、先住民事務に関する広範な知識は貴重な洞察力をもたらし、取締役会への深い理解を増やした。もともとはオーストラリア陸軍予備役将校でしたが、後に法律職で大弁護士と弁護士を務めました。現在の外部任命：ウッドサイドエネルギー有限会社、APM人間サービス国際有限公司、テイラー森児童研究所、西海岸エンゼルスの非執行役員。オーストラリア資本株式諮問委員会のメンバー。本は再任を推薦された。決議19-20はイギリスの法律に基づいて、株主は毎年リ拓の監査人の任命と監査師の報酬を承認しなければならない。この任命は2025年のリ拓株主総会終了まで続く。リ拓のDLCアーキテクチャにより，リ拓原子力数師の委任が共同で決定されたため，DLCアーキテクチャが1995年に確立されて以来，リ拓有限会社およびリ拓株主は株主周年のたびに考慮してきた。監査とリスク委員会の提案により、取締役会はリ拓の現核数師を再委任することを提案した。ビマーウェイ会計士事務所は一年間留任したいと言っています。イギリスの会社法と良好な会社管理慣行によると、株主はまた、監査とリスク委員会が監査師の報酬を決定することを許可することを要求されている。イギリスの法律によると、会社の株主総会での許可を受けていない場合には、政治献金を禁止する。求められている権限は、力拓が政治献金を提供しない政策を変えるためではなく、この表現の正常な意味である。しかし、イギリスの“会社法”は政治献金、政治支出、および/または政治組織の定義が非常に広い。だからこそ，リ拓のいくつかの活動はこの定義に属する可能性があり，必要な権限がなければ，リ拓が政治受け手や関連利益集団に観点を効果的に伝達する能力が抑制される可能性がある.特に，政治組織の定義は，政策審査，法律改革，ビジネス界代表，特殊利益集団に関連する機関，例えば環境関連機関に拡大することができる。したがって、この定義は、一般的な意味で政治的献金または政治的支出とはみなされない合法的な商業活動をカバーすることができる。取締役会が要求した権限は、リ拓が無意識にイギリスの“会社法”に違反しないことを確実にするための予防措置だ。米連邦選挙選挙法案によると、リオはリ拓米政治行動委員会(PAC)に行政支援を提供している。政府勘定委員会は1990年に設立され、従業員が自発的に政治過程に参加することを奨励することを目的としている。有力な米国政治行動委員会の従業員の納付は連邦と州法律に基づいて審査され、米国選挙法に基づいて公開報告される。政治行動委員会は、リ拓またはその任意の子会社によって制御されるのではなく、5人の従業員が自発的に構成された管理委員会によって制御される。2023年には12人の従業員がリオ米政治行動委員会に10，425ドル、2023年にはリオ米政治行動委員会政治献金17，500ドルを寄付した。したがって、取締役は本決議案が求める承認を支持することが株主の利益に合致すると信じている。この許可に基づいて起こりうるどんな支出も来年の年間報告書で開示されるだろう。過去1年間の政治支出の詳細は“2023年年報”150ページに掲載されている。第21号決議で使用されているイギリス“会社法”第14部で定義されている言葉は、決議21番について同じ意味を持っている。第22号決議は，力拓有限公司定款の改正−集団権利訴訟を構成する改正案第22号決議を承認し，力拓有限会社の定款(現行のRTL定款)の改正を提案した。提案された更新は市場実践とオーストラリアの法律要求のわずかな変化を反映している。第22号決議案を採択した主な変更の所期目的と効果の解釈は，本会議通知付録1の表に掲載されている.表には、副次的、技術的、または明確な性質に属する他の変更、またはこれらの主な変更に関連する他の変更が明記されていない。第22号決議に基づいて提出された変化は、決議第23号に基づいて提出された変化とは別に提出された(この決議は、リ拓株式会社の株主投票のみで議決される)。これは，第22号決議で提案された改正が現行RTL憲法における“根深い条項”に関連しているため，現行RTL憲法下での集団権利訴訟を構成しているためである。第22号決議は現行のRTL定款に基づいて提出された集団権利訴訟であり，力拓と力拓有限会社のそれぞれに必要な多数の株主の承認を得る必要がある。11力拓有限公司2024年株主総会発表|riotinto.com
決議の解釈的説明は逆に，決議第23号で提案された改正は現行RTL憲法下の集団権利訴訟を構成していない。したがって、決議案23番はリ拓有限会社の株主投票だけで投票されるだろう。本通知6ページで述べたように、第22号決議及び第23号決議で提案された変化を示す現行RTL定款の写しは、閲覧に供することができる。第22号決議で提案された改正はグリーンテキストで表記され，第23号決議が提案した改正は青色テキスト表記で会議に提出された文書(修正されたRTL規約)(これは識別のために“A”と表示され，議長が草書されている)。力拓及び力拓有限会社の株主が関連決議案を採択した後、改訂されたリアルタイム長期効果定款は力拓有限会社の2024年株主総会終了時に発効する。第23号決議は力拓有限公司定款の改訂--第22号決議で提案された現行RTL定款の改正のほか、第23号決議は現行RTL定款のいくつかの追加修正を提出した。提案された更新は，電子施設による投票や株主総会の開催など，市場慣行や法律や規制要求の変化を反映している。本会議通知付録2の表は，通過予定の主な変更の期待目的と効果を説明した.表には、他の軽微な、技術的、または明確な性質の修正が明記されていない。会議に提出された文書では，第22号決議案が提案した改正は緑色テキストで表記され，第23号決議案が提案した改正は青色テキストで表記されている(これは識別のために“A”と表示され，議長草が署名されている)。リ拓有限会社の株主が関連決議案を採択した後、改訂されたRTL定款は力拓有限公司の2024年の株主総会終了時に発効する。取締役会は、2025年株主総会または2025年5月1日(後者を基準とする)までの期間内に普通株を買い戻すことを株主の承認を求めているが、以下の上限規定を受けなければならない。取締役会は、効果的かつ適切なバランスを確保するために、当社の資本構造を評価し続けている。本決議案が可決されると、当社が高効率かつ効率的な方法で株主に黒字資本を返す能力が増強され、株主の承認が必要な場合に市場買い戻しを行うための柔軟性を提供することになります。株主が新たな買い戻し承認を与えた場合、このライセンスは失効し、いずれにしても、リ拓株式会社がオーストラリア会社法に基づいて買い戻しを行う能力の補完であり、オーストラリア会社法の下では、買い戻しは株主承認を必要としない。市場での買い戻しは、リ拓株式会社が市場状況や価格に応じて、時間の経過とともに株を買い戻すことを許可している。このような市場の買い戻しは澳門交交の時々の上場規則に基づいて行われるだろう。取締役会が本決議案の許可に応じた市場買い戻しを行うことを決定した場合、当該等の買い戻しは、取締役会が自集団がその配当政策を維持する能力を損なうことなく行うことができると判断した場合にのみ行われる。取締役会はこのような買い戻しが株主に重大な不利になるとは考えていない。任意の買い戻しの規模本決議が求めた許可は、リ拓有限公司が市場で普通株を買い戻すことを許可し、上限は5560万株の普通株である。この数字は力拓有限公司が二零二四年二月十三日に普通株371，216，214株の約15%を占めており、この日付は本通告資料に組み入れられた最後の実行可能日(最後の実行可能日)である。上記限度額の規定の下で、買い戻しする普通株式数(あれば)は取締役が決定する。リ拓株式会社の財務への影響本決議による任意の市場買い戻し支払いの対価格は現金となり、リ拓株式会社が買い戻したすべての普通株は解約されます。未来のどんな買い戻しがどのように資金を調達するかについては、今のところ決定されていない。取締役会は、当該等の買い戻しに必要な資金が当グループの債務能力の範囲内にあり、既存業務又は既存投資計画にいかなる悪影響も与えないことが予想される場合にのみ、当該等買い戻し及び債務で資金を提供することを意図している。1ポイントは、7.0%から8.1%程度。もし彼らが継続すれば、どんな買い戻しの正確な影響も完成する前にはわからないだろう。これは市場価格、買い戻しの普通株数、および買い戻しのタイミングに依存するからだ。12リ拓株式会社2024年株主総会発表|riotinto.com
任意の市場におけるリ拓株式会社の支配権に影響を与える決議の説明によると、株主からの買い戻し株式の割合は、売却を求める株式数、彼らが提案した売却価格、およびリ拓株式会社の買い戻し株式数に依存する。第24号決議に基づいて許可された任意の買い戻しの最大総規模を考慮すると、このような買い戻しは、リ拓有限会社または当グループにいかなる制御権変動にも影響を与えないと予想される。それ自体では、力拓有限公司の市場での買い戻しは、力拓有限公司の発行済み普通株数を減らし、グループの発行済み普通株総数に占める割合(すなわち、力拓有限会社と力拓既発行普通株の合計)を減少させる。しかし、リフォーム普通株の買い戻しも発行されたリ拓普通株数を減少させる。求められたライセンスによって許容される買い戻し規模の制限に鑑み、取締役会は、当該割合が変化しても、自グループの支配権やリ拓株式会社またはリ拓それぞれの株主の相対投票権に重大な影響を与えないと考えている。その他の資料株式価格資料力拓有限会社の普通株は2024年2月13日(即ち最終実行可能日)の豪交所での終値は129.00オーストラリアドルであった。澳門交所普通株の前4ヶ月の最高および最低市収価格および平均市価は以下の通りである：月最低収市価A$(A)最高市価A$(A)平均市価A$(B)2024年2月(2024年2月13日)128.41 132.00 129.83 2024年1月126.54 135.66 130.49 2023年12月124.91 136.29 133.91 2023年11月119.37 127.76 123.64(A)は月ごとの取引日ごとの本公司普通株の澳門取引所での終値で計算される。(B)月内の取引日毎の当社普通株のオーストラリア取引所における平均市場価格で計算する。オーストラリア税務は市場でリ拓有限会社が市場で買い戻しを行えば、オーストラリアの税収については、株主に支払う普通株のすべての価格をその株を売却する対価格と見なすことを考慮している。したがって，支払われた価格のどの部分も配当とみなされないため，売手株主にとって株式を売却する方式は，株主が株式を市場で売却する他のいずれの方式と同様となる.リ拓株式会社にとって、市場買い戻しの影響は、株主に支払う価格に税金面の配当金とみなされる部分がないにもかかわらず、利用可能な印紙控除を減らすことである可能性がある。一般的な意見では、リ拓株式会社が市場で株式を買い戻すことで使用可能な通信料の控除が減少する可能性があるが、取締役会は、リ拓有限会社が合理的に予見可能な未来に配当金を全面的に支払う能力を損なうことはないと考えている場合にのみ、このような買い戻しを行う。例年と同様に、資本管理計画に基づき、当社グループの継続的な資本管理計画を促進するために、リ拓株主のリ拓およびリ拓株式会社(またはそのいずれかの付属会社)の市場における購買力拓株式の承認を求める。これには、リ拓株式会社(またはその任意の付属会社)によって購入を許可されたリ拓株式が、リ拓株主が承認した合意書に記載されている条項に従って買い戻すことができ、その株式等を解約することができる。リ拓株式会社(またはそのいずれかの子会社)が市場で購買力を開拓している株であれば、これらの株を売却して拓を抹消する。グループの現金と負債状況を見ると、リ拓の株式がリ拓が直接買い戻しているのか、リ拓株式会社が力拓を買い戻して販売しているのかは重要ではない。後者はグループ内取引であるからである。リ拓がリ拓株式会社から購入した任意の株式に象徴的な価格を支払うと、リ拓株式会社の留保収益が減少する(力拓株式会社が株式として支払う価格とリ拓にこれらの株式を売却する価格との差額は限度)。しかし、取締役たちは、リ拓株式会社の配当政策を損なうことなく、予見可能な未来に完全に素直に配当金を支払うことができる自信を持っている場合にのみ、そうし続ける。2009年7月以降、リ拓株式会社は新たな普通株を発行していない。しかしながら、資本管理計画を行う際に追加的な柔軟性を維持するために、取締役会は、従業員株式やインセンティブ計画に関する新株の発行を検討する可能性がある。13力拓有限公司2024年株主総会発表|riotinto.com
付録1-第22号決議案による主な修正要約改訂提案変更主関連規則(S)改正の理由は、“出席メンバー”の定義規則第2(A)(Xlv)条規則62条に対する対応する改正提案改正現行規則における“出席メンバー”(及びそれに応じて、“出席メンバー”)の定義を明確にし、ルール第57及び57 A条に適合するために、科学技術手段を用いて株主総会に出席及び参加可能なメンバーを明確にするためである。現行のRTL規約によると，“出席メンバー”の定義には技術を用いて株主総会に出席できるメンバーは明確に含まれていない。提案修正案は、法定人数や採決に関する規定を含む技術的な出席と株主総会(混合会議)に参加するメンバーが“出席メンバー”に分類されることを明らかにした。現行の“オーストラリア会社法憲法”70条の規定によると、すべての質問は、現行の“オーストラリア会社法憲法”に基づいて適切に要求または投票を求めない限り、挙手投票で採決される。改正されたRTL憲法は、会議通知で提出された決議とメンバーの決議を投票(挙手ではなく)で決定することを要求する“オーストラリア会社法”の改正を反映している。提案された修正案は，会議通知で提出された決議やメンバの決議が投票方式で決定される(既存条項がいつ現行RTL規約の他の条項に基づいて適切に投票を要求できるかを除いて)，挙手投票ではないことが明確に規定されている.ファックス規則第76条，第108条，第133条及び第136条の修正案を削除することは，現在の“ファクシミリ規約”におけるファクシミリへのすべての言及を削除することを提案している。ファックスは今日では通信手段としてあまり使用されていない。ファクシミリに対する提案法を削除するが，電子通信手段に対するより広範な提案法を保持し，改正された“即時通信法規約”に柔軟性を持たせ，現在使用されている通信を反映させる.14リ拓株式会社2024年株主総会発表|riotinto.com
付録2-第23号決議案の主な修正要約提案に基づいて“リアルタイム株式規約”におけるキー関連ルールの変更(S)変更理由チェス代替制度規則第14条(A)条に一致する連名保有者数規則の更新現行のリアルタイム株式規約の改正を提案し，株式として登録可能な連名保有者の潜在的最高人数を3人から4人に増加させる.現行のRTL定款によると、リ拓株式会社は必ずしも3人を超えない株式の連名所有者を登録しなければならない。オーストラリア証券取引所は、既存のチェスシステム(すなわち、オーストラリア証券取引所のシステムを代替し、他を除いて、オーストラリア株式市場の取引を清算·決済し、証券保有量のチェス分冊を維持することを意図している)を発表した。オーストラリアがチェスの補欠制度のために伏線を埋める変化の一つは、最大4人の共同所有者を許可することだ。提案された改正は、提案されたチェスの交換制度に合わせて、リ拓有限会社が最大4人を連名保持者に登録することを許可する。改正は、譲渡又は登録証券又は決済に関連する任意の第三者費用の支払いを要求する能力があるか否かを明らかにするために、第33条(D)条現在、現行の登録証券定款の改正を提案し、法律の規定の下で、第三者サービス供給者は、拓影響力有限会社の証券の譲渡又は登録又は決済について株主から譲渡費用を徴収することができると規定している。現在のRTL憲法はこの問題について沈黙している。力拓株式会社の株式登録所ComputerShare Investor Services Pty Ltdは現在、リ拓株式会社の株式場外譲渡に関するサービスを譲渡料を徴収しています。歴史的に見ると、この費用はずっと力拓有限会社が吸収してきた。場外株式譲渡が発生した場合、提案された改正は、第三者サービスプロバイダが株主に譲渡費用を徴収することを明確に許可する。現在のRTL憲法では、リ拓有限会社や第三者サービスプロバイダが株主に譲渡料を受け取ることは許可されていない。“オーストラリア会社法規則”第57(C)(I)，57 A(A)，57 A(C)条に基づいて，株主総会における電子施設の使用に関する規定を更新し，会員が技術を介して株主総会に参加することが適用法に適合していることを明らかにするために，現行の“株主総会定款”を改正する。株主総会で技術を使用する場合には、“オーストラリア会社法”第249 S(7)条は技術が合理的であることを要求し、メンバーが全体として任意の質問及びコメントを行う権利を行使することを許可する。現行の技術大会規約によると，大会が技術を使用すれば，議長は会議期間中に十分な施設が利用可能であることを確信し，技術で会議に出席したメンバーが会議に参加できることを保証しなければならない。提案された改正は、議長はまた、技術的に出席したメンバーが適用される法律(オーストラリア会社法第249 S条に規定する法律)に従って会議に参加できることを保証するために、会議期間中に十分な施設が利用可能であることを信納しなければならないことを明らかにすることを目的としている。15リ拓株式会社2024年株主総会発表|riotinto.com
付録2-第23号決議案の主な変更要約提案に基づいて、登録商標規約における主要関連規則(S)の修正の理由により、技術的に中立的に代理表規則第78条に署名することを容易にし、現行の登録商標登録規約の改訂を提案し、法に基づいて電子的に代表委任表に署名することを許可する。現在のRTL定款によると、依頼書表は電子形式であってもよく、取締役会によって許可され、オーストラリア会社法によって許可された任意の方法で署名することができる。最近の“オーストラリア会社法”の改正は、個人が電子的手段を用いて文書に署名することを可能にした電子フォームであり、署名方法がその人の身分を表明すれば、その人の文書に記録されている情報に関する意図を示し、情報を記録する目的にとって信頼できる。提案された改正は、会員が任意の他の方法で署名する柔軟性を維持しながら、取締役会が任意の他の方法で署名する柔軟性を維持しながら、取締役会の許可を必要とせずに、法に基づいて依頼書表に電子的に署名することを可能にする。修正規定は取締役会が任意の通貨で計算した配当金規則第118(C)条を適宜発表、修正或いは支払いすることを規定し、現在現行の即時支払配当金定款を改訂することを提案し、取締役会がどの貨幣配当金を発表、決定及び支払いする上で更に大きな柔軟性を持たせる。現行のRTL定款によると、取締役会は澳門貨幣で配当金を支払うことを発表または決定しなければならないが、オーストラリアドル以外の任意の通貨で配当金を支払うことを決定することができる。提案された修正は、取締役会が任意の1つまたは複数の通貨で支払う配当金を柔軟に発表または決定(および支払い)することを可能にする。提案の改訂は改訂された大潤発定款を現行の力拓組織定款と一致させ、後者は取締役に広範な適宜決定権を与えて配当金を派遣し、当該等の配当金を派遣する条項を与える。もし株主が現在既存の通貨選択または支払い手配(例えば、豪ドルで支払うオーストラリア住民株主)に基づいて配当金を受信した場合、力拓有限会社は引き続きこのような手配に従って配当金を支払い、通貨両替日の現行為替レート、すなわち支払日の5営業日前を採用しようとしている。16リ拓株式会社2024年株主総会発表|riotinto.com
ブリスベンヒルトンホテルの住所はクイーンズランド州ブリスベンエリザ白街190番地です。会議は5階の大宴会場で行われます。ブリスベンヒルトンホテルはブリスベンの中心部にあります。ホテルの位置が便利で、車、列車、バス、タクシーあるいは歩いて行くことができます。安全措置はあなたの安全を保障するために準備されるだろう。荷物は捜査され、不適切と思われるものはすべて取り外されてクロークルームに保管され、活動が終了するまで注意してください。年次報告書は我々の年次報告riotinto.com/annualreportリ拓投資家センターにアクセスし，株主が電子通信を利用することを希望している.受信電子通信を登録することにより、印刷、紙、郵便コスト、および関連する環境影響を低減するのに役立ちます。電子通信を登録するためには、www.investorcentre.com/Rio Investor Centreにアクセスしてください。これは無料で安全なセルフサイトで、株主はここで彼らの持株をオンラインで管理することができます。このウェブサイトは、株主が、-株式残高を表示すること、-アドレスの詳細情報を変更すること、-支払いおよび税務情報を表示すること、および-支払い指示を更新することを可能にする。投資家センターにメールアドレスを登録した株主は、株主周年大会などの活動を電子的に通知することができ、株主通信、例えば年報、会議通知及び他の株主通信の電子通信を受信することができる。あなたの株式について何か質問があれば、私たちの登録所に連絡してください：ComputerShare Investor Services Pty Limited GPO Box 242メルボルンビクトリア3001オーストラリア会社www.Investorcentre.com/Rio電話：+61(0)3 9415 4030ファックス：1800 783 447(オーストラリア国内)または+61(0)3 9473 2555オーストラリア住民、無料：1800 813 292ニュージーランド住民、無料電話：0800 450 740ヒルトンブリスベンセンターイリシャ白ARD街クリーク街アルバート街ローマ街ジョージ街Wイリアム街シャーロットERメアリー·S TR S TR ALIC E STR EET QueR EETANN STR EET TU RBOT S TRビクトリア橋ブリスベン市植物園エマ·ミラー広場ブリスベン川B IS B A E E IV R ER 17リ拓有限会社2024年株主周年総会通知|riotint o.com
このページはわざと空にしたのです。18力拓有限公司2024年株主総会発表|riotinto.com
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30 59 58_0 1_V 2：オンラインで依頼書を提出：www.investorvote.com.au*郵送または直接：Rio Tinto Limited Share Registry Computer Share Investor Services Pty Limited GPO Box 242メルボルンVIC 3001 Australia Yarra Falls，452 Johnston Street Abbotsford VIC 3067オーストラリア登録事務所リ拓株式会社43階、オーストラリアメルボルンコリンズ街120号VIC 3000にもフォームをファックスすることができます：(オーストラリア国内)1800 783 447(オーストラリア国外)+61 3 9473 2555(オンライン仲介加入者(係員)のみ)www.intermediaryonline.comお問い合わせがありましたら、お電話ください：(オーストラリア国内)1800 813 292(オーストラリア国外)+61 3 9415 4030あなたのセキュリティアクセス情報は：制御番号：SRN/HIN：ご注意：セキュリティ上、必ずSRN/HINに秘密にしてください。Www.investorvote.com.auサイトに依頼書を登録します。依頼書の依頼書100%投票：依頼書がどのように投票するかを指示し、方法は各業務の反対側のブロックに印をつけます。もしあなたがボックスを選択しなかった場合、あなたの代理人は法的に許容された範囲内で、彼らの選択に従って投票することができる。もしあなたが一つのプロジェクトに複数の枠をマークした場合、あなたのプロジェクトに対する投票は無効になるだろう。あなたが保有している証券の一部に投票する：あなたの投票権の一部は、1つまたは複数のボックスに投票したい証券のパーセンテージまたは数を入力することによって表現される。投票された票の合計はあなたの投票権または100%を超えてはいけない。二番目の代表を指定する：あなたは会議に出席して投票する最大2人の代表を指定する権利がある。2つのエージェントを指定した場合、各エージェントに投票のパーセンテージまたは証券数を指定することができ、そうでなければ、各エージェントは投票権の半分を行使することができる。2番目の代表が指定された場合は、バックページの最初のステップに、各代表の名前および投票率または証券数を書いてください。依頼書は会社の株主である必要はありません。コメントと質問：もしあなたが会社に何か意見や問題があったら、別の紙に書いて、この表を持って帰ってください。この用紙に住所変更を明記しないでください。Www.investorcentre.com/rioにログインして、株式保有詳細をオンラインで管理します。説明手形署名は個人を知らなければならない：持株が一つの名義で保有されている場合、株主は署名しなければならない。共同持株：1つ以上の名義で保有しているものは，すべての株主が署名しなければならない.授権書：登録所に授権書を提出していない場合は、この表に提出する際に審査証の授権書のコピーを添付してください。会社：会社が唯一の取締役でありながら唯一の会社秘書である場合は、本表はその人が署名しなければなりません。会社(2001年“会社法”第204 A条に基づく)に会社秘書がいない場合は、単独の取締役も単独で署名することができる。そうでなければ、この表は、一人の役員が他の役員または会社の秘書と共同で署名しなければならない。適切な位置にサインして、担当するポストを明記してください。必要に応じてタイトルを削除する。会議に参加する際は、この表を持って応募しやすいようにしてください。会社の株主代表や被委員会代表が会議に出席する場合には、入場前に適切な“会社代表委任証明書”を提供する必要がある。証明書フォームは、ComputerShareまたはオンラインから取得することができ、URLはwww.Investorcentre.com/rioであり、ヘルプオプションカード“印刷可能フォーム”の下にあります。依頼書委任を発効させるためには、依頼書は2024年4月30日(火)午前9：30までに受信しなければなりません。依頼書をオンラインで提出して依頼書を指定したり、提出して依頼書を完成させてください。登録住所：www.investorcentre.com/rio elect for ecomCommunications&Management Your Holding Onlineで年報を見る：riotinto.com/annualReport依頼書-年次株主総会
30 59 58_0 1_V 2ビジネスSTEP 2は、あなたの投票株主(S)を代表してこの部分を記入しなければならないことを指定します。署名の最初のステップは、あるビジネスの棄権ボックスにチェックされた場合、あなたの代理人が投票中に投票することを代表しないことを示し、必要な多数を計算する際に、あなたの投票が計算されないことに注意してください。日付//個人または株主1または唯一の取締役および唯一の会社秘書株主2または会社取締役株主3または会社取締役/会社秘書は、黒いペンを使用してください。本例に示すように、ブロック内にXがマークされる。X議長がもしあなたが議長を選択したなら、この枠を空にしてください。自分の名前を挿入しないでください(S)。あるいはRI O 3 0 5 9 5 8代表委任表本人/吾等は力拓有限会社の株主/S現在委任または指定できなかった個人や法人団体(あるいは個別の人や法人団体がなければ会議議長)を本人/吾等の被委代表とし、本人/吾等を代表して総会で本人/吾等を代表して行動し、力拓有限公司がブリスベンイリノイシャベル通り190号ヒルトンブリスベンホテル大宴会場で行われるリ拓有限会社周年大会では、以下の指示に従って(又は指示が出されていなければ、法的許可の範囲に応じて、被委員会代表が適切であると判断して投票する)。クイーンズランドは2024年5月2日木曜日午前9時30分(米東部サマータイム)と同会議の任意の休会で。*議長が報酬に関する決議の行使を許可した委任状：本人/吾等が議長を本人/吾等に委任した代理人(又は議長がデフォルトの場合に本人/吾等の代理人となる)、本人/吾等が議長の本人/吾等を明示的に権限を行使する委任状、第2、3、4及び5号決議(本人/我々が以下異なる投票意向を表明しない限り)、第2、3、4及び5号決議が議長を含む主要管理者メンバーの報酬に直接又は間接的に関連していても。議長があなたの代理人である場合、以下のステップ2で適切なブロックを選択することによって、議長に決議案2、3、4、および5に賛成票、反対票、または棄権票を投じるように指示することができる。取締役会提案棄権1 2023年年次報告書の受信2*報酬政策の承認3*取締役報酬報告の承認：執行報告4*取締役報酬報告書の承認5*非執行役員費用の上限を上げる6選挙Dean Dalla Valleは取締役7選挙Susan Lloyd-Hurzは取締役8は取締役9 Joc O‘Rourkeは取締役10再選Dominic Barton BBMは取締役11を再選ピーター·カンニングを取締役に再選12年サイモン·ヘンリーを取締役に再選13年ケサ·ヒタラを取締役に再選挙15年サム·レドローを取締役に再選挙16年ジェニファー·ナソンを取締役に再選挙17年ジェイコブ·スタホムを取締役に再選挙18年再びベン·ワイアットを取締役に再選19年本·ワイアットを取締役に再任命20年監査役21年度監査役報酬管理局を22項目リ拓有限公司定款の改正案を承認-構成取締役の修正案を承認リ拓株式会社の定款の23項目の修正案--24項の一般的な更新と修正--の権利行動議長は、各決議案の非方向性代理人に賛成票を投じるつもりだ