リ拓の株主周年総会は、2024年4月4日(木)午前11：00にロンドンウェストミンストブロド保護施設のエリザベス2世女王会議センターで開催される。仮想的に会議に出席している株主に対しては、Lumiプラットフォームを介して参加を促進し、そのプラットフォームで会議、投票、質問を現場で見ることができます。出席方式は15-16ページを参照してください。株主周年大会前に投票したい場合は、本通知に記載されている指示に従って代表委任用紙を記入して提出してください。この書類は重要で、あなたのすぐな注意が必要です。あなたが取るべき行動に何か質問がありましたら、すぐに株式仲買人、弁護士、会計士、あるいは他の専門顧問に連絡してください。もし閣下が保有しているリ拓株式を全部販売または譲渡した場合、直ちに本文書を添付文書と共に買い手または譲受人、または売買または譲渡を手がけた株式ブローカー、銀行または他の代理人に渡して、買い手または譲渡者を渡すようにしてください。本通知のコピーおよび2006年“会社法”第311 A条で要求された他の情報は、riotinto.com/agmにアクセスすることによって見つけることができる。2024年株主周年大会公告リ拓登録事務所：ロンドンセントジェームズ広場6日西暦4年6月(イギリスに登録、番号719885)展示品99.5
会長からの手紙で尊敬する株主の皆さん、リ拓の年間株主総会にご招待いただき、2024年4月4日(木)午前11：00にロンドンSW 1 P 3 EEウェストミンストブロド保護施設女王エリザベス2世会議センターで開催されます。本会議通知は、会議で提示される事項を説明し、参加および投票の手順を示します。閣下の株主周年大会への参加はリ拓にとって重要であり、取締役会と株主がグループ優先事項や業績を議論する貴重な機会でもある。会議に出席した株主、依頼書所持者、会社代表のみが取締役に質問する資格があることに注意してください。会場に出席できない株主はインターネットで参加することができます。昨年末に発表されたように、メーガン·クラークは2023年12月に取締役会を退職した。私はメーガンがリ拓のためにした大きな貢献に心から感謝したい。私たちは彼女の洞察力と賢明な忠告を大きく懐かしむだろう。2023年の間、取締役会の構成を更新し続け、新たなスキルや経験の追加を求めている。2023年の間、私たちは5人の新しい非執行役員を任命したことを発表した：Dean Dalla ValleとSusan Lloyd-Hurwitzは2023年6月に取締役会に加入し、Joc O‘Rourkeは2023年10月に取締役会に加入し、Martina Merzは2024年2月に取締役会に参加した。2024年の年次株主総会でこれらの非執行役員を選出する決議に盛り込まれて嬉しいです。シャロン·ソーンは2024年7月に取締役会に加入し、2025年年度株主総会に立候補する。私たちの新役員の採鉱、金属、持続可能な発展、卓越した運営、文化変革などの分野での幅広い経験とリーダーシップを期待しています。これは取締役会委員会議長の後継計画について特に重要だ。この段階的移行の一部として、シモン·マッケンは2024年取締役年度株主総会終了時に米団会長を辞任することに同意しているため、株主再選を求めることはない。サイモンの貴重な貢献に感謝します。リ拓株式会社の高級独立役員や指定役員としての役割を考慮すると、サイモンはリ拓振興とより広範なオーストラリアコミュニティとの接し方や会社文化の再位置づけに特に興味を持っている。私は取締役会を代表して彼の未来のすべてのことがうまくいくことを願う。したがって、私たちの新しい取締役会は14人の役員のピークに達し、より理想的な規模に戻るだろう。このような変化があれば、取締役会の女性の割合は現在36%であり、2024年7月にシャロン·ソーンが任命を開始すると、この割合は43%に上昇する。今年、会議の問題はまた報酬に関するいくつかの決議案を含むだろう。まず、“2023年年次報告”(決議2)113~145ページに記載されている報酬政策(以下、“政策”と略す)の承認である。リ拓の現在の給与政策は2021年の株主総会で株主の承認を得ており、現在期限が更新されている。新政策の全体構造は株主が以前2021年に採択した政策とほぼ同じであるが、更新は幹部報酬とグループ戦略優先事項との間の整合性を強化し、私たちの給与枠組みを簡略化し、そして給与レベルが幹部人材を吸引、激励と維持する地位にあることを確保し、絶えず発展する会社管理と市場実践と一致している。政策決議案のほか、イギリスやオーストラリアの法律の規定によると、取締役の2023年の給与報告の承認に関する年間報酬決議案(決議3および4)があります。報酬に関する最後の決議案(決議第5号)は、市場競争力、世界経済状況、インフレ、および取締役会構成の変化を考慮するために、すべての非執行役員に支払われる年間最高報酬総額(費用上限)を3，000，000 GBから4，000，000 GBに増加させることの承認を求めている。現行の年間最高課金上限は3，000，000 GBであり、2009年に株主の承認を得て15年間不変を維持している。私たちは毎年の最高料金上限が現在の給与に応じて十分に利用される必要がないと予想する。また、オーストラリアの現在のベストプラクティスを反映し、リ拓社の定款と一致するように特定の条項を更新し、一貫性を維持するために、リ拓株式会社の定款(決議第22号)の改正を求めている。御社取締役は、本通知で提出されたすべての決議案が株主とリ拓全体の最適な利益に合致すると一致しています。したがって、彼らは、すべての決議に賛成票を投じることを提案し、取締役会が決議5に興味を持っていることに気づくことを提案している。会議に参加できない株主は、2024年4月2日(火)午前11時までに17ページの説明に従って記入して依頼書を提出することを強く奨励する。提出依頼書は、あなたの投票が記録されることを保証するが、15~16ページに記載されているように、自ら会議に参加することを阻止せず、ブリスベンで開催される。決議1~22(首尾2項を含む)への投票結果は、リ拓株式会社の株主総会終了後に関連投票が終了した時点で決定される。これらの決議に関する投票結果は、その日以降に関連証券取引所に公表され、私たちのサイトで発表されます。リ拓にのみ適用される第23号から26号の決議(含む)の投票結果は、リ拓株主総会周年後に早急に発表される。年間株主総会へのご出席をお待ちしております。リ拓へのいつものご支援に感謝します。尊敬するドミニク·バートン議長2024年2月21日リ拓2024年株主総会通知|riotinto.com
リー拓(当社)の株主周年総会は二零二四年四月四日(木)午前十一時にロンドンSW 1 P 3 EEアドレスウェストミンストブロド保護施設イリシャバー二世会議センターで開催されることを発表した。取締役会は株主にすべての決議案に賛成することを提案し、取締役会決議5.決議1は2023年年報を受け取り、2023年12月31日までの年度の財務諸表、戦略報告及び取締役及び監査役報告を受け取ることに注目した。決議2“2023年年次報告”第119-126ページに記載された報酬政策を承認するための報酬政策を承認し、リ拓株式会社の年次株主総会終了直後に発効する。その決議案は拘束力があり、イギリスの法律に必要だ。決議3取締役報酬報告の承認：役員報酬報告の受信および承認の実行報告：2023年12月31日までの年次執行報告は、“人事および報酬委員会議長の年次声明”および“実行報告”(総称して“実行報告”)を含む“2023年年次報告”113~118ページおよび127~145ページに掲載されている。この決議案はイギリスの法律に必要な意見を諮問するために必要だ。決議4取締役報酬報告を承認し、2023年12月31日までの年度役員報酬報告を承認し、詳細は2023年年報113-145ページに記載されている。この決議案はただ参考にするために、オーストラリアの法律に必要なものだ。決議5非執行役員報酬上限の増加は、力拓有限公司定款第89(A)条、リ拓の組織定款第75(A)条、オーストラリア証券取引所上場規則第10.17条及びその他のすべての目的を施行することを承認し、当社及び力拓有限会社は非執行役員のサービスについて支払うことができる最高年間報酬総額を1，000，000 GB増加させ、年間3，000，000 GBから4，000，000 GBに増加し、2024年3月1日から発効する。決議6院長ダラ·ワレを取締役総裁に選出決議7スーザン·ロイド·ヘビッツを取締役総裁に選出決議8、マティナ·メルツを取締役総裁に選出9、ジョク·オルクを取締役総裁に選出決議10、ドミニク·バートン·BBMを取締役総裁11に再選挙、ピーター·カンニングアンを取締役総裁に再選挙12、サイモン·ヘンリーを取締役総裁に再選挙13、カイサ·ヘタラを取締役総裁に再選挙14、サム·レドローを取締役総裁に再選挙15、ニファー·ナソンを取締役総裁に再選挙16、ジェイコブ·スタホムを取締役総裁に再選挙決議17取締役会長にエンゲール·ウッズを再選決議第18号取締役会議長に本·ホワイトを再選する19日決議は、リ拓の監査役としてビッマウェイ会計士事務所を再任命し、2025年の株主総会が終了するまで任期を延長した。3 Rio Tinto plc 2024年度株主総会通知|riotinto.com
株主周年大会公告第20号決議査定師報酬認可監査とリスク委員会は査定師報酬を決定した。(A)政党及び独立選挙候補者への寄付、(B)政党以外の政治組織への寄付、(A)政党及び独立選挙候補者への寄付、(B)政党以外の政治組織への寄付、(A)政党及び独立選挙候補者への寄付、(B)政党以外の政治組織への寄付、(A)政党及び独立選挙候補者への寄付、(B)政党以外の政治組織への寄付、(A)政党及び独立選挙候補者への寄付、(B)政党以外の政治組織への寄付、(C)政治的支出が生じるが、いずれの場合も、リ拓またはリ拓の子会社による任意の寄付または支出は、1社当たり50，000 GBを超えてはならず、この許可に関連するすべての会社のこのような寄付および支出総額は、100，000 GBを超えてはならない。この認可は、リ拓株式会社が2025年に開催される株主総会終了時に失効する(または早い場合は、2025年6月30日の営業終了時に失効する)。決議22リ拓株式会社定款の改正案--集団権利訴訟を構成する改正案を承認し、次の決議を特別決議とし、特別議決権株式保有者が“力拓定款”第60(B)(1)条の規定に基づいてこの決議を採決する権利がある：特別議決権株式保有者の書面による同意を経て、2024年5月2日に開催された力拓株式有限公司の年次株主総会閉幕時から発効する。本会議通知説明で説明したように力拓有限会社の定款を修正し、会議に提出された文書に緑色表記を用いる(これは“A”と表記され議長が草書した文書を識別するためである)。第23号決議一般授権株式発行認可取締役は、英国会社法(会社法)第551条に基づいて当社のすべての権力を行使し、権利の譲渡又は付与のために任意の証券を自社株式とすることを許可し、額面総額は最高41，713，922 GBである。この等認可は、会社法第551条に従って、すべての以前の許可を申請することができ(ただし、当該申出又は合意の承認が満了する前に行われた要約又は合意による任意の株式分配又は権利付与を損なうことはないが)、当社が2025年に開催された株主総会の終了時(又は早い場合、2025年6月30日の営業時間終了時)の満了(以前に当社が株主総会で継続、変更又は撤回しない限り)、当社はこの期間に要約及び締結合意を提出することができるが、このような要約又は合意は、以下のようにすることができる。ライセンス終了後に株式を配信するか、または任意の証券を株式に変換する権利を付与することが規定されており、取締役は、この許可が満了していないように、当該要約またはプロトコルに従って株式を配布し、付与することができる。決議案24優先引受権の廃止特別決議案の形で以下の決議案が採択された：会社法第570条及び第573条によると、上記第23号決議が可決されたように、許可役員は、当該決議案に付与された権力に基づいて、会社法第561条が当該等の分配又は売却に適用されないように、株式証券(会社法の定義を参照)及び/又は自社保有普通株を現金と交換して株式証券を発行及び/又は売却する場合に限定される：(A)配当株証券又は優先契約に関する庫蔵株の売却；および(B)持分証券または売却在庫株(上記(A)段落で説明したものを除く)は、額面総額が8，113，169 GB以下である。会社法第570条及び第573条に基づいて、すべての既存の許可の代わりに申請する(ただし、当該申出又は合意の認可が満了する前に行われた要約又は合意に基づいて株式証券又は在庫株を売却する許可を損なうことはないが)、当該許可は、当社が2025年に開催される次の周年総会の終了時(又は早い場合には、2025年6月30日の営業時間終了時)に満了する(当社による更新、変更又は撤回を除く)が、いずれの場合も、その満了前に要約を提出することができる。ライセンスが満了した後に株式証券(および売却在庫株)を配信することを要求するか、または要求することができる契約を締結し、取締役は、許可が満了していないように、当該等の契約またはプロトコルに従って株式証券(および売却在庫株)を配信することができる。本決議案については、(A)“先制者要約”とは、取締役が指定した期間内に公開された株式証券要約をいう：(I)株主名簿上の所有者(当社を除く)は、取締役がそれぞれの保有株式の割合(可能な限り実態に近い)に所定の記録日に発行する要約；及び(Ii)所有する任意の他の持分証券に付随する権利によって当該等の権利を享受する権利を有する他の者であるが、上記の2つの場合、取締役は、持株、断片的権益、記録日又は任意の地域又は任意の他の事項に関する法律、規制又は実際の問題、又はその地域又は任意の他の事項の法的問題に基づいて、必要又は適切な免除又は他の手配に関する規定を受けなければならない；及び4リ拓2024周年大会通告|riotinto.com
株主総会通告(B)は、任意の証券の引受又は任意の証券を自社の株式に変換する権利について、任意の証券の額面は、当該等の権利に基づいて配布可能な当該株式の額面とみなさなければならない。決議25購買力拓株式の承認は、以下の特別決議を採択する：(A)当社が発行した普通株式(RTP普通株)を所有する場合は、市場購入方式で購入する(会社法第693条参照)ただし、この許可は制限される。(I)この許可は、2025年の当社年度株主総会終了時に満了する(またはその前に、2025年6月30日の営業時間終了時には、許可がその時間の前に継続され、変更または撤回されない限り(RTP普通株の購入に関連する取引は除外され、その契約は、許可が満了する前に締結され、許可が満了した後に全部または部分的に署名される可能性がある)。(Ii)本許可に従って購入可能なRTP普通株式の数が125，141，768株を超えないようにする；(Iii)当該RTP普通株1株当たりの最高価格(支出を含まない)は、(A)株式契約購入当日の直前の5営業日の間、ロンドン証券取引所が毎日正式に上場しているRTP普通株の平均中間市場見積よりも5%高い。および(B)RTP普通株式の最後の独立取引の価格およびRTP普通株の購入された取引場所の現在の最高独立入札における高い者；および(Iv)RTP普通株1株当たりの最低対応価格(費用を含まない)は、その額面であるべきである。および(B)会社法第694条の場合、当社は、自社と力拓有限会社および/またはその任意の付属会社との間の1つまたは複数の契約に基づいて、場外で力拓有限会社および/またはその任意の付属会社から上記(A)項に記載の許可に従って購入した任意のRTP普通株を購入することを許可し、これらの契約の条項は大会(識別目的のために会社秘書が“C”に署名した)を提出し、承認された。ただし、(I)このライセンスは、当社が2025年に開催する年次株主総会終了時に失効します(早い場合は、2025年6月30日の営業終了時に失効)。(Ii)当該等契約に基づいて購入したRTP普通株の最高総数は125，141，768株であり、および(Iii)契約に基づいて購入したRTP普通株の価格は、その株式契約購入当日の5営業日前にロンドン証券取引所から毎日正式に発売されたRTP普通株の中間市場オファーの平均に契約対象のRTP普通株の数を乗じたか、または当社とRio Tinto Limited協定の最低価格(1ペンス以上)に等しくなければならない。第26号決議は、株主総会以外の株主総会は、株主総会を除いて、14日以上の通知を出した後に開催することができる特別決議案として、以下の決議を採択しなければならない。注：リ拓の二重上場会社構造によると、共同決定事項として、決議1~21(含む)はリ拓とリ拓株式会社の株主が合同投票者として採決される。集団権利訴訟として、第22号決議は、リ拓とリ拓株式会社の株主が単独の有権者として投票する。23番から26番の決議案(含む)はリ拓株主投票だけで投票される。第1~21号決議(第1~21号決議を含む)および第23号決議は一般決議として提出され、第22号および第24~26号決議(この2つの決議を含む)は特別決議として提出される。取締役会はアンディ·ホチスグループ秘書6セントジェームズ広場ロンドンSW 1 Y 4 AD 21 2024年2月5日リ拓社2024年度株主総会通知|riotinto.com
決議1付記説明取締役は会社法の規定により、2023年財務諸表、戦略報告、取締役報告及び原子力師報告を含む2023年年次報告書を株主周年大会(株主周年大会)に提出しなければならない。これらの情報はriotinto.com/annualreportでアクセス可能である.決議2給与政策の承認2021年株主総会で、現行の報酬政策はリ拓有限会社とリ拓の株主に提出され、承認された。提案された給与政策(以下、“政策”と略す)は2023年年報119-126ページに掲載されている。本文書には、将来取締役への報酬及び潜在的な支払いに関する政策が記載されています。イギリスの法律によると、この政策は拘束力のある株主投票(単独決議による)によって少なくとも3年ごとに承認されなければならない。この政策を承認することは，本グループ全体に影響を与えることと考えられるため，力拓有限会社および力拓の株主が共同で考える.保険証書が承認されると、本グループは、保険証書の改訂が株主の承認を得ない限り、既存の取締役に保険条項を超えた報酬または退職金を支払うことができない。このような点で、その決議案はリ拓に拘束力がある。もし決議案が採択されたら、その政策は直ちに施行されるだろう。英国の法律によると、2027年の株主総会または前に再び株主に報酬政策を提出し、決議が採択されなければ、2025年の株主総会または前に再び株主に報酬政策を提出する(この場合、現在の政策はその間も有効である)。決議3取締役報酬報告の承認：執行報告書2023年12月31日までの年次執行報告は、人事および報酬委員会議長の年次声明および執行報告を含み、2023年年報113-118ページおよび127-145ページに掲載されている。執行報告には、2023年における取締役執行役員、執行委員会その他のメンバー、非執行役員(議長を含む)の報酬スケジュールが記載されている。従業員報酬委員会議長の年次声明は、2023年の報酬結果の背景を提供し、2023年に役員が獲得した報酬の情報を株主が理解するのを助ける。この決議案はイギリスの法律に必要な意見を諮問するために必要だ。決議案4取締役報酬報告書2023年12月31日までの年度役員報酬報告書には、従業員および給与委員会主席の年次報告書、報酬概要-報酬政策、報酬政策、執行報告書の概要が含まれている。給与報告書は2023年年報113~145ページに掲載されている。この決議案はただ参考にするために、オーストラリアの法律に必要なものだ。決議案5非執行役員報酬上限を増加させ、力拓有限会社定款第89(A)条、リ拓の組織定款第75(A)条及びオーストラリア交易所上場規則第10.17条に基づいて、株主承認を求めて任意の財政年度に当社の非執行役員に支払うことができる最高総額(費用上限)を支払うことができる。オーストラリア交易所の上場規則第10.17条によると、株主の許可を得ていない場合、上場実体は費用上限を引き上げてはならない。現在、年間3，000，000 GBの費用上限は2009年の株主総会で株主承認を得ており、過去15年間変わらない。2024年3月1日より、料金上限を1，000，000 GB、年間3，000，000 GBから4，000，000 GBに増加させることを提案します。費用の上限には、任意の退職金の支払いと、取締役会および委員会会議に出席した非執行役員に支払われる任意の旅行手当が含まれています。料金の上限は最高限度額に過ぎません。その目的は、本グループ戦略を実行するために必要な関連スキルや経験を得るために、取締役会に柔軟性(例えば、適用)を提供することである。取締役会は、現在の給与スケジュールによると、増加した費用上限は毎年使い切らないと予想している。リ拓は、リ拓が競争力のある報酬能力を維持し、高い素質の非執行役員を誘致し、維持することを確保し、-市場競争力、世界経済状況、高インフレを反映するために、非執行役員の報酬を増加させることを許可するため、株主の承認を求めている。現行の給与政策の規定によると、取締役会は2024年3月1日から非執行役員の報酬を増加させることを許可し、詳細は2023年年報139~140ページの給与報告書に記載されている。前回の非執行役員報酬の向上は2018年であった；-取締役会と委員会の任命に柔軟性を提供し、取締役会が取締役会メンバーのスキル、経験、多様性に応じて潜在的な新しい任命を適切に管理し、取締役会の有効な運営を確保し、取締役会の構成面での任意の変化が可能な限り円滑に実施されることを確保し、取締役会が技能、知識、経験の適切なバランスを維持することを確保すること；および6力拓2024年株主総会通知|riotinto.com
決議案の説明--適切かつ調整された取締役会後継計画を規定し、取締役会メンバーの多様性を増加させることは、移行中に非執行役員の数を一時的に増加させる必要があるかもしれない。取締役会は、関連業界および他の専門経験、ならびに特定の地理的知識および理解を含む、非執行役員集団が業務範囲および複雑性に応じたスキルを提供することを確実にするために、その構成を検討し続けている。2023年には、取締役会のスキルセットを向上させ、取締役会非執行役員数を13名にするために、新たな非執行役員5名を任命することを発表しました。株主がこの決議を承認すれば、費用上限は400万GBに引き上げられます。この増加は、取締役会が継続的に効率的に動作し、後任計画を管理するために必要な柔軟性を可能にするために、追加的な正味空間を提供することが慎重であると考えられる。この決議案が採択されなければ、総費用上限は3，000，000 GBに維持され、取締役会にはこのような柔軟性はないだろう。過去3年以内に、オーストラリア交易所上場規則第10.11条又は10.14条に基づいて、株主の承認を経て任意の非執行役員に証券を発行することはない。決議6-18役員選挙と再任取締役会は、すべての取締役に毎年株主再選を求める政策を採択した。そのため、初めて選挙を求めた取締役を除いて、留任を続けるすべての取締役が退任し、再選したいと考えている。サイモン·マッケンはリ拓株式会社の年間株主総会終了時に取締役会を辞任するため、再選を求めない。リオ任命はDean Dalla ValleとSusan Lloyd-Hurwitzが2023年6月1日に発効し，Joc O‘Rourkeは2023年10月25日から発効し，Martina Merzは2024年2月1日から発効する。このような非執行役員たちは初めて選挙を求めるだろう。力拓は任命前にこれらの非執行役員の背景や経験を満足できる調査を行った。このような新しい任命は取締役会の全体的な専門知識とスキルの組み合わせを強化するだろう。より広く言えば、取締役会は、当選または再選を求めるすべての取締役が引き続き有効であり、彼らの貢献は当社の長期的な持続可能な成功を支持すると考えている。各取締役は、その役割や業務ニーズに関するコミットメントの程度を表明している(取締役会や委員会会議および他の責務のために十分な時間を残すことを含む)。各取締役のスキルや経験は“2023年年次報告”の92−93ページで見つけることができ，それらの貢献はなぜリ拓の長期持続可能な成功に重要であり，依然として重要である。取締役会も取締役の独立性に関する枠組みを採択し、立候補または再任取締役を信任する非執行役員はこの枠組みによって独立している。以下では、各取締役の当選または再選を支援する個人履歴書を提供します。ダラ·ヴァレー院長、独立非執行役員、取締役商工管理修士。現在64歳。2023年6月に任命される。持続可能な開発委員会議長、人事と報酬委員会委員、指名委員会委員。スキルと経験：ディーンは資源やインフラ分野で40年以上の運営とプロジェクト管理経験を持っている。彼は必和必拓で40年間働き、石炭とウラン鉱の首席商務官総裁、オリンピックダム首席運営官総裁と首席運営官総裁·カンニントン、港鉄鉱石会社副総裁、イラバラ石炭会社の社長を相次いで務めた。彼は11カ国·地域で直接運営職責を持ち、主要鉱業商品分野で働き、世界的に広い利益関係者(政府、投資家、コミュニティを含む)と接触する上で豊富な経験を蓄積した。ディーンは2017年から2021年まで太平洋国家石油会社の最高経営責任者を務めた。現外部任命：Hysata議長。ディーンは立候補を推薦された。スーザン·ロイド·ヘビッツ独立非執行役員、工商管理修士(栄誉)学位。現在56歳。2023年6月に任命される。人事報酬委員会委員と指名委員会委員。技能と経験：スーザンは建築環境分野で豊富な経験を持っていて、彼女のグローバルキャリアは30年以上を越えています。最近、スーザンはMirvacグループでCEO兼取締役管理職を10年以上務めている。これまでラッセル投資管理会社の管理役員を務め、マクリグループ、マクリグループ、ランドリース会社で高級管理職を務めていた。スーザンは文化変革、性別平等、多様性と包容性、持続可能な発展における変革的なリーダーシップで有名であるとともに、財務業績を提供した。現在の外部任命には、最高経営責任者女性取締役総裁、オーストラリア国家住宅供給と負担可能性委員会主席、マッコリグループ非執行役員、シドニー·アーバン社住宅信託基金メンバー、リーディング国際ビジネススクールグローバル取締役会メンバー、ヨーロッパ工商管理学院グローバル取締役会メンバー、ヨーロッパ工商管理学院非執行役員が含まれる。スーザンは立候補を推薦された。7リオグループ2024年株主総会発表|riotinto.com
決議案はMartina Merz独立非執行役員B.Engを説明します60歳です。2024年2月に任命される。委員を指名する。スキルと経験：Martinaは38年を超える豊富なリーダーと運営経験を持ち、最近は工業工学と鉄鋼生産グループティ森克伯株式会社の最高経営責任者を務めている。彼女はロバート博世有限会社とシャーシブレーキ国際会社を含む多くの指導職を務めたことがある。Martinaは上場企業の経験も豊富で、戦略、リスク管理、法律/コンプライアンス、人的資源分野での専門知識で知られている。現外部任命：ABボルボとシーメンスAktiengesellschaft監督会メンバー、カール-蔡司基金会株主委員会メンバー、蔡司株式会社とScott AGの所有者。マティナは立候補を推薦された。Joc O‘Rourke独立非執行役員、取締役、理学学士、工商管理修士。63歳。2023年10月に任命される。持続可能な開発委員会と委員会委員を指名する。技能と経験：JECは採鉱や鉱物業界で35年以上の経験を持っている。2015年から2023年12月まで、世界有数の濃縮リンカリウム総合生産販売企業米美盛社の最高経営責任者を務めた。最近までMosaicの総裁を務め、これまで同社で運営執行副総裁や首席運営官を務めてきた。以前、彼はバーリック黄金会社のオーストラリア太平洋会社の社長で、オーストラリアとパプアニューギニアの金鉱と銅鉱をリードしていた。Jocは採鉱業に対する深い知識と安全と運営実績の向上への情熱で知られている。現在の外部任命：Toro社とWeyerhaeuser社の非執行役員。JOCは立候補を推薦された。ドミニク·バートンBBM議長、文学士(栄誉)、M.Phil、61歳。2022年4月に任命される。2022年5月から議長を務める。従業員報酬委員会と持続可能な開発委員会委員。技能と経験：ドミニクはマッキンゼー社で30年以上働いており、その中には9年間のグローバル管理パートナーを含め、広範な公共部門の指導職を務めたこともある。彼はカナダ駐中国大使、カナダ経済成長諮問委員会主席、韓国総裁国家未来とビジョン国際諮問委員会議長を務めた。ドミニクは地政学、企業の持続可能性とガバナンスに対する深い洞察を含む豊富な全世界の商業経験をもたらした。彼のビジネスの鋭敏性と公共部門の経験は彼がリオの指導チームにバランスのとれた指導を提供することができるようにした。ドミニクは戦略の核心に人を置く競争優位と、文化変革が未来の成功に果たす役割を信じている。現外部任命：LeapFrog Investments会長とワーテルロー大学学長ドミニクは再選を推薦された。Peter Cunningham首席財務官、文学士(栄誉)、特許会計士(イングランドとウェールズ)。現在57歳。2021年6月から首席財務官を務める。技能と経験：Peterは最高財務官として、グループの異なる地域の仕事の中で広範な商業専門知識をもたらした。彼は私たちの資産の脱炭素に非常に集中し、エネルギー転換に重要な大口商品に投資し、財務規律を維持しながら株主に魅力的な見返りをもたらす。リ拓30年近くの仕事の中で、Peterはグループ総監、首席財務官-組織資源、全世界の健康、安全、環境とコミュニティ主管、エネルギーと気候戦略主管及び投資家関係主管を含む多くの高級指導職を務めたことがある。現在外部任命：なし。ピーターは再選を推薦された。サイモン·ヘンリー·独立非執行役員マサチューセッツ州FCMA62歳。2017年4月に任命された。監査とリスク委員会の議長は、委員会のメンバーを指名する。スキルと経験：Simonはグローバル金融、コーポレート·ガバナンス、M&A、国際関係、戦略の面で豊富な経験を持っている。オランダのロイヤルシェル石油会社Bで30年以上働き、2009年から2017年まで首席財務官を務めた。現在外部任命：港湾エネルギー有限会社の高級独立取締役、オックスフォード流量有限会社の取締役会顧問、監査委員会主席独立フォーラム取締役会のメンバー、ヨーロッパ改革センター顧問委員会のメンバーとイギリス特許管理会計士組合顧問グループのメンバー、及びケンブリッジ中国発展信託基金受託者。サイモンは再選を推薦された。8リオ2024年株主総会通知|riotinto.com
決議案は独立非執行役員，MPHIL，女性53歳を説明した。2023年3月に任命される。持続可能な開発委員会と委員会委員を指名する。技能と経験：佳兆業は経験豊富な幹部であり、会社が環境の大きな傾向の挑戦をビジネス機会と成長に転化するのを助ける上で良好な記録を持っている。彼女のキャリアは上流の石油と天然ガス探査から始まり、ネスト社の再生可能製品の執行副総裁として、彼女はネスト会社の商業転換において核心的な役割を果たし、世界最大で、最も儲かる再生可能製品メーカーになった。彼女はケミラ社の取締役会のメンバーだった。現外部任命：スマーフ·キャパグループ上級独立取締役、エクソンモービル非執行役員、Tracegrow Ltd取締役会長、オウル大学監督会メンバー。佳兆業は再任を推薦された。サム·レドロー独立非執行役員、取締役修士、工商管理修士。68歳。2017年2月に任命された；2019年5月から取締役高級独立取締役を務める。人事と報酬委員会の議長。持続可能な開発委員会と委員会委員を指名する。技能と経験：サムは長い周期、資本集約型業界で40年以上の経験を持っており、これらの業界の中で、安全、低炭素転換と利害関係者管理が重要である。サムはEnterprise Oil plcやCentrica plcのCEOを務めるなど、エネルギー業界で複数の上級職を務めてきた。彼はイギリス首相商業諮問グループのメンバーでもある。現外部任命：海王星エネルギーグループ持株有限会社会長、国家大学と商業センター主席、オックスフォードサイドビジネス学院取締役会メンバー。サムは再選を推薦された。ジェニファー·ナサン独立非執行役員BA BCom63歳。2020年3月に任命された。人事報酬委員会委員と指名委員会委員。スキルと経験：Jenniferは企業融資と資本市場で37年以上の経験を持っている。彼女はモルガン·チェース駐米国の投資銀行業務グローバル議長であり、この投資銀行の実行委員会のメンバーでもある。この20年間、彼女は科学技術、メディア、電気通信の全世界の顧客業務をリードしてきた。モルガン·チェースに勤務している間、彼女はアメリカとオーストラリアの金属·鉱業部門チームで働いていた。ジェニファーは同社投資銀行女性ネットワークの共同創業者と会長である。現外部任命：米国オーストラリア商業理事会連合議長。ジェニファーは再任を推薦された。ジェイコブ·スタウスホルム最高経営責任者経済婦人現在55歳。2018年9月に最高財務責任者に任命され、2021年1月からCEOに就任。スキルと経験：CEOとして、ジェイコブは戦略とビジネスの専門知識およびガバナンス経験をもたらした。コミュニティや伝統的な所有者との信頼の再構築に取り組み、政府、パートナー、他のビジネスリーダーを含む利害関係者と広く接触している。彼は引き続き、資本分配の規律を維持し、株主に見返りを提供しながら、安全生産システムを通じて、付加価値増加選択を創造し、進歩させることを含む運営業績の改善に集中している。ジェイコブは2018年にリ拓に加入し、首席財務官を務めた。彼は20年以上の経験を持ち、主にマスカットグループとオランダロイヤルシェル石油会社-Bで高級財務職を担当し、資本集約型、長周期業務、及び革新技術とサプライチェーン最適化を含む。ウッドサイド石油やノルウェー国立石油会社(現Equinor)の非執行役員でもある。現在外部任命：なし。ジェイコブは再選を推薦された。エンゲール？ウッズCBE独立非執行役員、文学士/法学士、DPhil。61歳です。2020年9月に任命された。人事と給与委員会、持続可能な開発委員会、そして指名委員会委員。技能と経験：エンゲイルはブラワトニック政府学院の創設院長、グローバル経済ガバナンス教授とオックスフォード大学グローバル経済ガバナンス方案の創始者である。公共政策、国際発展、ガバナンスの公認専門家として、アフリカ開発銀行、アジアインフラ投資銀行、グローバル開発センター、IMF、EUの顧問を務めたことがある。現外部任命：アルフレッド·ランテック財団理事会副議長、モ·イブラヒム財団、ファンレル財団、蘇世民教育基金会理事会メンバー、L国家公共サービス研究所管理委員会メンバー。エンゲイルは再選を推薦された。9リオグループ2024年株主総会発表|riotinto.com
本·ホワイト独立非執行役員、法学士、理科修士の決議説明。現在49歳。2021年9月に任命される。監査とリスク委員会と指名委員会のメンバー。スキルと経験：2021年3月に退職するまで、西オーストラリア議会で豊富なキャリアを持っていた。彼は複数の大臣職を務め、オーストラリア議会の最初の土着財務担当者となった。公共政策、金融、国際貿易、先住民事務に関する広範な知識は貴重な洞察力をもたらし、取締役会への深い理解を増やした。もともとはオーストラリア陸軍予備役将校でしたが、後に法律職で大弁護士と弁護士を務めました。現在の外部任命：ウッドサイドエネルギー有限会社、APM人間サービス国際有限公司、テイラー森児童研究所、西海岸エンゼルスの非執行役員。オーストラリア資本株式諮問委員会のメンバー。本は再任を推薦された。決議19-20はイギリスの法律に基づいて、株主は毎年リ拓の監査人の任命と監査師の報酬を承認しなければならない。この任命は2025年のリ拓株主総会終了まで続く。リ拓のDLCアーキテクチャにより，リ拓原子力数師の委任が共同で決定されたため，DLCアーキテクチャが1995年に確立されて以来，リ拓有限会社およびリ拓株主は株主周年のたびに考慮してきた。監査とリスク委員会の提案により、取締役会はリ拓の現核数師を再委任することを提案した。ビマーウェイ会計士事務所は一年間留任したいと言っています。イギリスの会社法と良好な会社管理慣行によると、株主はまた、監査とリスク委員会が監査師の報酬を決定することを許可することを要求されている。イギリスの法律によると、会社の株主総会での許可を受けていない場合には、政治献金を禁止する。求められている権限は、力拓が政治献金を提供しない政策を変えるためではなく、この表現の正常な意味である。しかし、イギリスの“会社法”は政治献金、政治支出、および/または政治組織の定義が非常に広い。だからこそ，リ拓のいくつかの活動はこの定義に属する可能性があり，必要な権限がなければ，リ拓が政治受け手や関連利益集団に観点を効果的に伝達する能力が抑制される可能性がある.特に，政治組織の定義は，政策審査，法律改革，ビジネス界代表，特殊利益集団に関連する機関，例えば環境関連機関に拡大することができる。したがって、この定義は、一般的な意味で政治的献金または政治的支出とはみなされない合法的な商業活動をカバーすることができる。取締役会が要求した権限は、リ拓が無意識にイギリスの“会社法”に違反しないことを確実にするための予防措置だ。米連邦選挙選挙法案によると、リオはリ拓米政治行動委員会(PAC)に行政支援を提供している。政府勘定委員会は1990年に設立され、従業員が自発的に政治過程に参加することを奨励することを目的としている。有力な米国政治行動委員会の従業員の納付は連邦と州法律に基づいて審査され、米国選挙法に基づいて公開報告される。政治行動委員会は、リ拓またはその任意の子会社によって制御されるのではなく、5人の従業員が自発的に構成された管理委員会によって制御される。2023年には12人の従業員がリオ米政治行動委員会に10，425ドル、2023年にはリオ米政治行動委員会政治献金17，500ドルを寄付した。したがって、取締役は本決議案が求める承認を支持することが株主の利益に合致すると信じている。この許可に基づいて起こりうるどんな支出も来年の年間報告書で開示されるだろう。過去1年間の政治支出の詳細は“2023年年報”150ページに掲載されている。第21号決議で使用されているイギリス“会社法”第14部で定義されている言葉は、決議21番について同じ意味を持っている。第22号決議は，力拓有限公司定款の改正−集団権利訴訟を構成する改正案第22号決議を承認し，力拓有限会社の定款(現行のRTL定款)の改正を提案した。提案された更新は市場実践とオーストラリアの法律要求のわずかな変化を反映している。第22号決議案を採択した主な変更の所期目的と効果の解釈は，本会議通知付録1の表に掲載されている.表には、副次的、技術的、または明確な性質に属する他の変更、またはこれらの主な変更に関連する他の変更が明記されていない。第22号決議案提案の変動と別の決議案が提案した変動はそれぞれ提出され、この決議案は力拓有限公司の株主投票のみで採決される(力拓有限会社が2024年2月21日に出した2024年株主周年総会通告第23号決議を参照)。これは，第22号決議で提案された改正が現行の遠隔学習憲法における“根深い条項”に関連しているため，現在の遠隔学習憲法と力拓定款での集団権利訴訟を構成しているためである.10リオ2024年株主総会通知|riotinto.com
この等決議の付記は現行のRTL定款に基づいて集団権利訴訟として提案されており，力拓及び力拓有限会社それぞれに必要な過半数の株主の承認が必要である。これに対し，力拓有限公司の年次株主総会通知第23号決議で提案された変更は，現行のRTL定款により，集団権利訴訟を構成していない。したがって、決議案23番はリ拓有限会社の株主投票だけで投票されるだろう。本通知13ページに記載されているように、第22号決議案で提案された変化を示す現行RTL定款の写しは、閲覧に供することができる。第22号決議案提案の変更は緑色文字で表示され、Rio Tinto Limited株主投票のみで採決された独立決議案(力拓株式会社が2024年2月21日に発表した2024年株主周年総会通告第23号決議に可)は、提出された文書(改訂されたRTL規約)を青色文字で表示している(この文書は識別のために“A”と表記され、議長が署名している)。力拓及び力拓有限会社の株主が関連決議案を採択した後、改訂されたリアルタイム長期効果定款は力拓有限会社の2024年株主総会終了時に発効する。会社法第551条に基づいて一般配信株式を付与する権限は、取締役は、株主許可の下で株式を配信することができ、又は引受又は任意の証券を株式に変換する権利を付与することができる。この金額は、当社が本公告刊行前の最後の実行可能日(すなわち最終実行可能日)二零二四年二月十三日に発行した普通株式(在庫株を除く)の総額の三分の一を超えません。疑問を免れるため、本決議案は供給株に関する新株の発行許可を求めておらず、当社が発行した普通株総株式の3分の1(第2)を最大で占めている。最終実行日に、当社は4，485，902株の在庫株を保有しており、日本会社が発行した普通株総数(在庫株を含まない)の0.36%を占めている。本決議案に基づく認可が承認された場合は、当社が2025年に開催される株主総会終了時に失効します(または早い場合は、当社が株主総会で継続、変更、または許可を撤回しない限り、2025年6月30日の営業時間終了時に失効します)。従業員の株式や奨励計画に関係しているほか、取締役は現在、本決議案に基づいて求める権力を行使する計画はない。しかし、取締役は、会社管理指針の許可の下で、当社グループの資本資源を柔軟に管理することが望ましいと考えている。決議案24優先引受権の解除役員も、現金と交換するために、新株(その他の株式証券)や売却庫蔵株の発行を許可することを求めているが、先に既存の持株量の割合で既存の株主に発売する必要はない。過去に英国保険業協会(投資協会の前身)と合意した合意によると、最終実行可能日には、当該総額は、当社および力拓有限公司が合併して発行された普通株式(当社が国庫形式で保有している株式を除く)の5%を超えない。24号決議案が可決された場合、当社が2025年に開催される株主総会の終了時(または早い場合、2025年6月30日の営業時間終了時)に失効する場合は、当社が株主総会で継続、変更、または許可を撤回しない限り、失効する。疑問を免れるために、私たちは今年、2022年11月4日に発表されたより高いレベルの不適用の承認優先承認を求めないか、資本投資の買収または指定について追加権力を設けることを許可しない。第25号決議はリ拓株の買い戻しを許可し、例年の慣例と一致し、取締役会は現在、当社グループの株式の購入を許可することを求めている。当社および力拓株式会社が決議案を買い戻す全体的な目的は、当社および/またはリ拓株式会社の株式を場内や場外で買い戻しても、当社グループが資本管理措置を行う際に柔軟性を持たせることです。取締役は現在、第25号決議により付与された権力を行使する意図はなく、当社及びその株主の最適な利益に合致した場合にのみ行使される。当社および力拓有限会社の2024年株主総会で承認される決議案に付与される権力は、当社または力拓有限公司(または力拓有限会社の付属会社)が自社普通株を市場で買い戻すことを許可し、リ拓有限公司が場外で入札を買い戻したり、市場でその普通株を買い戻すことを許可する。2023年には、株式購入計画を資本管理していない。11リオグループ2024年株主総会発表|riotinto.com
DLCプロトコルの決議案説明付記によると、当社またはRio Tinto Limited(またはRio Tinto Limitedの付属会社)が自社普通株の買い戻しを承認するかどうかは、当社の株主投票のみで採決される。同様に、リ拓株式会社が普通株を買い戻すことを承認するかどうかは、リ拓株式会社の株主投票のみで決定される。これらの承認は最近2023年の株主総会で延期され、2024年の株主総会の日に満期になる。当社、Rio Tinto Limitedおよび/またはRio Tinto Limitedのいずれかの付属会社に、以下の期間に当社が発行した普通株式の最大10%を購入することを要請します。このライセンスは、当社が2025年に開催する株主総会終了時(または早く、2025年6月30日の営業時間終了時に満了する場合)に失効します。求められた許可は、当社、Rio Tinto Limitedおよび/またはRio Tinto Limitedの任意の付属会社が、最後の実際の実行可能な日に最大125，141，768株の会社の普通株式を購入することを許可し、発行された普通株式の約10%を占めるが、倉庫の形態で保有する株式は含まれていない。普通株式が支払うことができる最高価格(費用を含まない)は、(A)RTP普通株が、株式契約購入日の直前の5営業日の間にロンドン証券取引所毎日公式リストから導出されたRTP普通株の平均中間市場オファーが5%高い、または(B)購入された取引場所で最後の独立取引を行う価格および現在最も高い独立入札のうち高い者に等しい。普通株式(費用を含まず)に支払うことができる最低価格はその額面である。8ポイント、7.0%から7.8%程度。最後に実際に実行可能な日に、発行された従業員株式奨励総数は4，132，743株であり、発行された普通株式の0.33%(この日付が倉庫形式で保有している株式を含まない)を占める。これには、会社が新株を発行したり、在庫株を売却せずに和解を達成しようとしているオプションや奨励は含まれていない。当社が本決議により許可された最大数の株式を買い戻す場合、その数量のオプション及び奨励は、発行された普通株式の0.37%に相当し、国庫で保有する株式は含まれていない。会社法によれば、当社は、自身が在庫株として購入した普通株を保有し、現金で転売、ログアウト(即時または将来的に)するか、またはその従業員株式計画に使用することができる。すべての普通株が在庫株として保有されている場合、これらの株のすべての配当金と投票権は一時停止される。その許可に基づいて購入された任意の株は、承認されたらキャンセルされるだろう。第25号決議(A)段落で求められた許可は、リ拓株式会社及び/又はその任意の付属会社に延長される。当社はRio Tinto Limited(または同社などの付属会社)に当社の普通株を購入すると場外に購入しますが、会社法は任意の提案された場外購入契約の条項は当社の特別決議案の承認後に締結することができます。決議案25号(B)段落は承認を求めている。当社は、リ拓株式会社および/またはその任意の子会社から行われるこのような場外買収の株主承認を求めており、1株当たり1ペンス以上の価格となっている。このような購入は名目上の対価格で行われる予定です。リ拓株式会社またはリ拓株式会社のいずれかの付属会社が当該等の取引で利益や損失を得た場合、当社やリ拓株式会社の株主にとっては重要ではなく、当該等の取引は当社グループ全体の資源に影響を与えないからである。これらの取引の基本的な目的は、当グループが関連時間に実施可能な任意の資本管理計画を促進することであり、黒字キャッシュを最も効率的な方法で株主に返すことを目的としている。DLC合併共有協定には、すべての持続的な株主の収入と資本分配権利が同じであることを確保する均衡原則が含まれており、自社またはリ拓株式会社の株式を購入したか、購入者として当社、リ拓株式会社またはリ拓株式会社の子会社であるかを決定する。決議26株主総会以外の株主総会の通知期間2009年会社法に対する通知期間(株主権利)規程(この規則)の改正は、株主承認の短い通知期間がない限り、当社が株主総会を開催するために必要な通知期間を21日に増加させるが、この通知期間は14日未満であってはならない。株主総会は少なくとも21日中に通知された場合に引き続き開催される予定だ。この等規約が2000年8月3日に発効する前に、当社は14日までに株主総会(株主総会を除く)を開催することを通知することができ、株主の承認を得る必要はありません。この能力を保持するために、当社は2000年から毎期株主総会で必要な株主承認を求めて取得しています。決議案26番はこの承認を延長することを求めている。この承認は、会社の2025年の年次株主総会まで有効であり、同様の決議が提出される。短い通知期間は、このような会議の慣例として使用されることはないが、会議事務所が持つべき柔軟性であり、株主全体に有利であると考えられる場合にのみ使用される。12リオ2024年株主総会通知|riotinto.com
決議案は最終実行可能日に付記されており、当社が発行した普通株総数は1，255，903，587株1株額面10ペンスの普通株であり、1株当たり1票の投票権があることを説明した。4，485，902株の1株当たり10ペンスの普通株は、国庫の形態で保有されている。配当金の支払いや株主総会での投票時には、これらの株式は考慮されない。これにより，リ拓の議決権総数は1，251，417，685となり，一意決定事項の承認敷居を計算するために用いられる.本グループのDLCアーキテクチャ下の株主の投票スケジュールは、共同意思決定事項に関する手配を含み、2023年年報の株主資料の節に掲載されている。以下の書類を参照することができる：(A)リ拓およびリ拓株式会社および/またはその任意の子会社が自社発行の普通株を場外で購入する提案された契約形態、(B)リ拓グループ会社との取締役サービス契約および招聘書のコピー。(C)第22号決議で提案された改正された現行RTL規約の写しを明記する。13 Rio Tinto plc 2024年度株主総会通知|riotinto.com
付録1-第22号決議案による主な修正要約改訂提案変更主関連規則(S)改正の理由は、“出席メンバー”の定義規則第2(A)(Xlv)条規則62条に対する対応する改正提案改正現行規則における“出席メンバー”(及びそれに応じて、“出席メンバー”)の定義を明確にし、ルール第57及び57 A条に適合するために、科学技術手段を用いて株主総会に出席及び参加可能なメンバーを明確にするためである。現行のRTL規約によると，“出席メンバー”の定義には技術を用いて株主総会に出席できるメンバーは明確に含まれていない。提案された修正案は、技術的な出席と株主総会に参加するメンバー(オーストラリアの会社法で許可された混合会議で)が法定人数と投票に関する規定を含む“出席メンバー”に分類されることを明らかにした。現行の“オーストラリア会社法憲法”70条の規定によると、すべての質問は、現行の“オーストラリア会社法憲法”に基づいて適切に要求または投票を求めない限り、挙手投票で採決される。改正されたRTL憲法は、会議通知で提出された決議とメンバーの決議を投票(挙手ではなく)で決定することを要求する“オーストラリア会社法”の改正を反映している。提案された修正案は，会議通知で提出された決議やメンバの決議が投票方式で決定される(既存条項がいつ現行RTL規約の他の条項に基づいて適切に投票を要求できるかを除いて)，挙手投票ではないことが明確に規定されている.ファックス規則第76条，第108条，第133条及び第136条の修正案を削除することは，現在の“ファクシミリ規約”におけるファクシミリへのすべての言及を削除することを提案している。ファックスは今日では通信手段としてあまり使用されていない。ファクシミリに対する提案法を削除するが，電子通信手段に対するより広範な提案法を保持し，改正された“即時通信法規約”に柔軟性を持たせ，現在使用されている通信を反映させる.14リオ2024年株主総会通知|riotinto.com
会議仮想会議に参加して放送会議アクセスにアクセスする方法：(A)スマートフォン、タブレット、またはコンピュータでアクセスします。最新バージョンのChrome、Firefox、Edge、Safariが必要になります。ブラウザの互換性を確認してください。(B)システムは、ログイン名：-SRN；および-PINを入力するように指示します。あなたの個人SRNとPINはあなたの依頼書テーブルに印刷されます。SRNおよびPINにアクセスできない場合は、次のページの下部の詳細を使用して会社の登録業者ComputerShare Investor Services PLC(ComputerShare)に連絡してください。正式委任された代理人と会社代表：有効な任命を受けた後、2024年4月2日午後5：30までComputerShareに連絡してください。電話：+44(0)800 435 021または+44(0)370 703 6364、イギリス以外からSRNとPINを請求する場合は。路線開放時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分までです(イギリスの公共休日は含まれていません)。モバイルデバイスで会議を見て放送を聞きたい場合は、画面の下の放送アイコンを押してください。もしあなたがコンピュータで会議を見たら、会議が始まると、放送は自動的に隣に表示されます。15 Rio Tinto plc 2024年度株主総会通知|riotinto.com
会議にどのように参加するか仮想投票問題年次株主総会開始時に投票アイコンがナビゲーション欄に表示される.ここから、決議案と投票選択が表示されるだろう。投票するには，画面に表示された選択肢の中から投票方向を選択すればよい.あなたの投票が受信されたことを示す確認メッセージが現れるだろう。あなたの投票を変更するためには、ただ別の方向を選択しなければならない。もしあなたが投票をキャンセルしたいなら、キャンセルを押してください。議長が投票を始めると、あなたは議長が決議案の投票を終えるまで会議中にいつでも投票することができる。この点で、あなたの最後の選択は提出されるだろう。投票が開放されている間、あなたはまだメッセージを送ってインターネット中継を見ることができる。取締役会に予め提出されている問題は、Lumiプラットフォームを介して事前に提出することができ、年次株主総会で提出することができ、または当日にLumiプラットフォームを介して取締役会に提出することができる。当日の質問は，Lumiメッセージ機能によりテキスト形式で提出することもできるし，仮想マイクを介して口頭で提出することも可能である.Lumiプラットフォームにログインすると、会議当日に仮想マイクにどのようにアクセスするかの詳細が提供されます。Lumi情報伝達機能で質問するには、ナビゲーション欄から情報伝達アイコンを選択し、画面上部に質問を入力してください。質問を提出するには、テキストボックスの右側の矢印アイコンをクリックしてください。適切な場合には、重複を回避し、会議が円滑に行われるように問題をまとめます。同一テーマに関する複数の質問を受けた場合，議長は同一のテーマについて株主からの質問に答えるために単一の回答を提供することを選択することができる.Lumiアプリケーションで送信された問題は，議長に提出される前にレビューされる.SRNおよびPINにアクセスできない場合は、月曜日から金曜日の午前8：30から午後5：30(イギリスの公衆休暇を除く)にComputerShare電話+44(0)800 435 021または+44(0)370 703 6364に電話してください。イギリス国外からの電話は適用される国際料金で料金を取ります。携帯電話からの電話は違う料金を取るかもしれません。着信が傍受または録音される可能性があり、ComputerShareは計画ファイルに掲載された取引の優劣について意見を提供することができず、財務、法律、税務アドバイスを提供することもできないことに注意してください。会議に参加するためにはいつでも活動的なインターネット接続が必要だ。あなたが会議中に接続を維持することを確実にすることはユーザーの責任だ。インターネット生中継には株主との質疑応答が含まれる。会議終了後、インターネット中継はリ拓サイトで発表される。16リオ2024年株主総会通知|riotinto.com
会議に関するより多くの情報1.場所情報一般情報株主は，年度株主総会のゲートが午前10：15から開放されることに注意すべきである.株主が会議に出席しやすいように、代表委任表に添付された出席カードを持ち歩いてください。委託書，委託書又はその他の書面委託書(又は公証により証明された委託書のコピー)は，委託書，委託書又はその他の書面委託書を携帯しなければならない。観客席内で携帯電話を使用してはならないし、カメラやどんなタイプの録音装置も持って観客席に入ってはいけません。株主周年大会の場所は、20ページの地図を参照してください。バリアフリー年次大会は1階のチャーチル講堂で開催され、1階のピコウィックスイートには茶菓が提供される。前庭から前門まで坂道があり、十分広く、車椅子に簡単に入ることができる。1階へのエレベーターがあり、すべてのエレベーターが車椅子通路を収容することができ、音声/音声放送を提供する。女王エリザベス二世会議センターには八つのバリアフリートイレ施設があり、すべての施設に緊急警報器が配備されている。決まった席がないので、車椅子空間は会議室のどこにも置くことができます。しかも、すべての廊下は車椅子通路を提供している。会議室には誘導コイルが設置されている。盲導犬、補聴犬などの協力犬を歓迎します。障害代表者が障害バッジをつけた車両でセンターに到着した場合、ビルの前庭に駐車することが許可されます。タクシーや他の車両も前庭に入ることが許可され、障害のある乗客が降りやすくなります。2.投票権及び被委員会代表が出席及び採決する権利には、2001年“無証明書証券規程”第41条について、当社は、2024年4月2日(指定時間)午後8時に自社株主登録簿に登録された株主のみが、その名義で登録された株式数について総会及び総会で投票する権利があることを示している。誰もが会議で参加及び採決する権利を決定する際には、証券登録簿に記載されている所定時間後に発生する変化については考慮してはならない。会議が元の会議に適用される所定の時間を超えない48時間後に延期された場合、この時間は、休会でメンバーが参加および投票する権利(および彼らが投票可能な議決権)を決定することにも適用されるであろう。しかしながら、総会が長く延期されている場合には、会議に参加して総会で投票する権利がある場合には、株主は、継続会指定時間よりも48時間前に自社株主名簿に登録したり、当社が延会通知を出した場合には、その通知が指定された時間に株主を登録しなければならない。株主はほぼインターネット中継で年次株主総会に参加することができ、彼らは投票と質問ができるだろう。出席方式の詳細は、15-16ページを参照してください。当社も会議に出席する株主数が定足数に達することを確保し、会議を開催する法定要求に適合しています。投票除外決議2、3、4、および5リ拓は、-投票のアイデンティティが何であるかにかかわらず、2023年12月31日までの年間報酬報告においてキー管理者(KMP)(オーストラリア社法で定義されているような)のメンバーに指名された誰またはその密接な関係者による任意の投票を代表するか、または代表する投票を考慮しないであろう。そして、会議日にKMPメンバーである者またはその密接な関係者が代表投票として決定される第2、3、4および5号決議は、投票が関連決議案について投票する権利のある者としての代表投票でない限り(誰が適用されるかに依存する)：-代表表の指示に従って、または-代表の明示的権限を行使することによって会議議長によって行われる。決議5上記の投票から除外されることに加えて、リ拓は、以下のいずれかまたはその代表が決議5に投票する賛成票を考慮しないであろう：-任意の取締役；または-取締役の連絡先；決議5に賛成票を投票する権利がある人の代表または代理人として、委任状の形態で被委員会代表または受託代表者に指示する；または-議長が議長によって決定された関連決議投票に関する指示に従って、関連決議について投票する権利のある人の代表または代理人として；または-受益者が所有者に書面確認を提供し、受益者が関連決議の投票から除外されていないことを確認し、投票権から除外された人の連絡先でもないことを確認し、-受益者が受益者がこのように投票した指示に従って関連決議について投票するという条件が満たされる限り、受益者、受託者、受託者または他の受信者の身分でのみ受益者を代表して行動する保持者。17 Rio Tinto plc 2024年度株主総会通知|riotinto.com
会議に関する更なる資料議長が委任されたか、または委任されたとみなされ、株主が代表がどのように投票するかを指示していない場合、株主は、決議2、3、4および5がKMPメンバーの報酬に直接または間接的に関連していても、代表委任用紙に記入および返送することにより、承認議長が適切と思われる方法で投票することを明確にする。代表に総会で参加および投票する権利を有する株主は、彼などが大会で参加および投票する任意または全部の権利を行使するために、その選択した1人または複数の者をその代表として委任する権利を有する。株主は会議について1人以上の代表を委任することができ，個々の代表はそのメンバーが保有する1株または複数の異なる株式に付随する権利を委任しなければならない.会員は、本通知に規定されている方法で1名以上の代理人のみを指定することができる。投票する権利のある会員たちは依頼書を提供されるだろう。代表委任表および任意の証拠が署名された授権書または他の書面許可文書(または公証証明された任意の関連許可文書コピー)は、2024年4月2日午前11時または総会開催前48時間前または(投票方式で採決されるように)総会または継続開催48時間前に当社の株式名義変更事務所に送達されなければならず、アドレスはComputerShare Investor Services PLC、Pavilions、Bridgwater Road、Bristol，BS 99 6 ZZである。代表委任表の記入および返送は、株主が自ら株主総会や投票に参加するのを妨げない(ネット上の株主周年大会への参加方法の詳細については、15-16ページを参照)。より多くの情報を知りたい場合は、ご依頼書をご参照ください。依頼書がなく、依頼書があるべきだと思っている場合、あるいはもっと多くの表が必要な場合は、本会議通知の最後のページに記載されている詳細情報を使用して私たちの登録者に連絡してください。ネット上で依頼書を提出した株主もインターネットで依頼書を提出することができ、サイトは：www.investorcentre.co.uk/eproxyであり、提示に従って処理する。この施設を使用するためには、依頼書表に示すように、制御番号と株主参照番号(SRN)とPINを使用する必要があります。閣下がサイト上の指示に従って依頼書を提出し、上記“依頼書の委任”の項で指定された遅くとも依頼書を受け取った時間内に依頼書を提出すれば、閣下は依頼書に署名したとみなされる。CRESTから依頼書を提出してCREST電子エージェント予約サービスを通して1名または複数の依頼書を委任したい会員は，欧州決済サイト(Euroclear.com)上のCRESTマニュアルで述べたプログラムを用いて委任することができる.佳潔士個人会員または他の佳潔士賛助会員、および投票サービス提供者(S)が指定された佳潔士会員は、その佳潔士スポンサーまたは投票サービス提供者(S)に問い合わせ、後者が彼らを代表して適切な行動をとるべきである。CRESTサービスを用いた依頼書や指示を有効にするためには，適切なCRESTメッセージ(CREST依頼書)は，欧州決済イギリスとアイルランド株式会社の仕様に従って適切な認証を行わなければならず，CRESTマニュアルに記載されているこのような指示に必要な情報を含まなければならない.このメッセージは，委任代表を構成するか否かにかかわらず，あるいは以前の委任代表の指示を修正し，有効にするためには，上記の“委任代表”タイトルで指定された委任代表委任を受信する遅くとも時間前にComputerShare Investor Services PLC(ID 3 RA 50)から受信しなければならない.そのため，受信時間はComputerShare Investor Services PLC(または会社の任意の他のエージェント)がCRESTで規定されているようにCRESTにメッセージを検索する時間(CRESTアプリケーションホストがメッセージに適用されるタイムスタンプによって決定される)と見なすことができる.その後，佳潔士によって指定されたエージェントに対する任意の指示の変更は別の方法で被任者に伝達されるべきである.CREST会員及びそのCRESTスポンサー又は投票サービスサプライヤー(S)は、欧州決済イギリス及びアイルランド株式会社がいかなる特定のメッセージにもCRESTの特別なプログラムを提供しないことに注意しなければならない。したがって，正常なシステムタイミングと制限はCRESTエージェントコマンドの入力に適用される.関連するCREGE会員は、CREGEシステムを介して任意の特定の時間前にメッセージが送信されることを確実にするために、CREGE会員または賛助会員または委任された投票サービス提供者(S)のような必要な行動(またはCREGE会員のようなCREGE個人会員または賛助会員または委任された投票サービス提供者(S)のような行動をとる責任がある。この点で、公章会員およびその公章スポンサーまたは投票サービス提供者は、“公章マニュアル”における公章制度およびタイミングの実際の制限に関する章を特に参照しなければならない。2001年“無証明書証券条例”第35(5)(A)条に規定されている場合は、当社及び/又はその代理人は、CREST依頼書を無効とすることができる。18リオ2024年株主総会通知|riotinto.com
閣下が機関投資家であれば、Proxymityプラットフォームを通じて電子的に代表を委任することもでき、このプログラムはすでに当社の同意と登録処長の許可を得た。Proxymityについてもっと知りたいのですが、www.proxymity.ioにアクセスしてください。あなたの依頼書は2024年4月2日午前11：00までに提出しなければなりません。有効とみなされます。この手続きで代理人を指定することができる前に、Proxymityの関連条項と条件に同意する必要があります。重要なのは、あなたはこのような条項によって制限され、それらはあなたの代理人の電子任命を管理するので、これらの条項をよく読まなければならない。3.会社の代表および指名された者は、会社の代表である任意の法人を1人以上の会社代表に委任することができ、これらの代表は、その法人を代表してメンバーとしてのすべての権力を行使することができるが、1人の会社の代表が多い場合は、同じ株式についてそのような権力を行使することはできない。会社の代表に任命された人は誰でも会議の前に私たちの登録所ComputerShareに連絡して彼らの代表状を提出しなければなりません。そしてComputerShareは関連する任意の加入詳細を発表します。ComputerShareの連絡先は20ページの有用な住所部分で見つけることができます。会社の代表に任命された人は誰でも登録時に代表状を提出する必要があります。もし会社の代表がオンライン参加を望むなら、彼らは会議の前に私たちの登録業者ComputerShareに連絡して彼らの代表書を提出しなければなりません。その後、ComputerShareは関連する任意の加入詳細を発表します。ComputerShareの連絡先は、20ページの有用な住所部分で見つけることができます。指定者は、マネージャーや有名人を通じてあなたの株を持っていて、会議に参加したい場合は、マネージャーや有名人に代表や会社代表として指定するように要求する必要があります。代表または会社代表をどのように委任するかについては、上記付記を参照されたい。もしあなたが適切な任命を受けなかったら、あなたは会議に参加できないかもしれない。会社法第146条により情報権を有することを指定された者(指名された者)は、本通知を送信されれば、その等を指名した者との間の合意に基づいて、株主周年総会の代表として委任(又は委任される)権利を有することができる。指定された者が当該等委託権を有していない場合，又はその権利を行使することを望まない場合は，いずれかの合意に基づいて，投票権を行使して株主に指示する権利を有することができる。上記“委任代表”の節に記載されている委任代表に関する株主権利宣言は、指定者には適用されない。この段落で述べられた権利は会社の株主だけが行使することができる。会社代表と指名された人が質問する権利は、会議に参加するメンバー、代理人、または会社代表に質問する権利があります。当社は、会議で処理された業務に関する質問に回答するが、(A)会議の準備を不適切に妨害したり、機密情報の開示に関与したりする場合、(B)Webサイト上で質問に答える形で回答している場合、または(C)会社の利益や会議の良好な秩序のために、質問に答えることは好ましくない場合を選択することができる。お客さんは質問を許されません。4.ウェブサイト公表監査関心“会社法”第527条に基づいて、同条に掲げる敷居の要件に適合するメンバーは、以下の事項に関連する任意の事項を列挙する声明をウェブサイト上で発行する権利がある。-2023年12月31日までの財政年度の当社勘定監査(原子力師報告及び監査の進行を含む)、又は-当社の監査師が前回年次勘定及び報告書を提出した会議以来在任していない場合を列挙する。当社は、会社法第527条又は528条(ウェブサイトの利用可能性に関する要件)に準拠する費用を、そのようなウェブサイト発行の株主に請求することを請求してはならない。会社法第527条の規定によると、会社がウェブサイト上で声明を発表する必要がある場合は、ウェブサイト上で声明を発表する際に、会社の監査人に声明を提出しなければならない。年次株主総会で処理可能な業務には、会社法第527条に基づいて当社がウェブサイト上で発表する任意の声明が含まれている。19 Rio Tinto plc 2024年度株主総会通知|riotinto.com
会議位置図と有用な住所緑公園ビクトリア西海岸公園テムズ川テムズ川聖ジェームズ公園女王エリザベス二世会議センター憲法山Mすべての鳥かご遊歩道トヒル小街フランス広い保護区BRO A D A W Y白金漢門ビクトリア街Vau XHすべての橋E路馬渡路M ILB A N K Lambeth ROADLA M BE P AL AC E路ウェストミンスター大橋VIC to RIA B A Nキロen T H ITEH A ll HORSE G UARDS R O D私たちの年次報告：riotinto.com/annualInvestor center Rio Tinto，私たちは株主が電子通信を利用することを願う。受信電子通信を登録することにより、印刷、紙、郵便コスト、および関連する環境影響を低減するのに役立ちます。すべての株主通信を電子的に受信することを登録するには、投資家センターにアクセスしてください。サイトはwww.investorcentre.co.ukです。登録によって、あなたはまた、-電子投票；-すべての重要な株主通知を電子メールで受信すること、-個人持株状況を迅速かつ安全にオンラインで確認すること、-配当許可を設定すること、および-あなたの登録郵送アドレスおよび配当許可の詳細を修正することができます。登録事務所力拓6 St James‘s Square London SW 1 Y 4 AD riotinto.com電話：+44(0)20 7781 2000登録者あなたの持株に何か質問があれば、私たちの登録所に連絡してください：Computer Share Investor Services PLC The Pavilions Bridgwater Road Bristol BS 99 6 ZZ www.Investorcentre.co.uk/Conactus電話：+44(0)800 435 021(イギリスで)；または+44(0)370 703 6364(海外)20力拓2024年度株主総会通知|rio.com
このページはわざと空にしたのです。21リオ2024年株主総会発表|riotinto.com
このページはわざと空にしたのです。22リオ2024年株主総会通知|riotinto.com
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