別紙4.1

令状の形式

本ワラントおよび本ワラントの行使により発行可能な普通株式 は、改正された1933年の証券法（以下「法」）、 またはどの州の証券法にも登録されておらず、（I）同法および適用される州法に基づく有効な登録届出書に に従う場合を除き、提供、売却、譲渡、質入れ、担保、またはその他の方法で処分することはできません、（II）該当する範囲で、同法 に基づく規則144（または有価証券の処分に関する法律に基づく同様の規則）、または（III）弁護士、そのような意見 が発行者の弁護士にとって合理的に満足のいくものであれば、同法および適用される州法 に基づく登録の免除を受けることができるということです。

株式購入ワラント

普通株式の___________________株を購入するには

これにより、_____________ （以下「所有者」）が、以下の条件に従い、以下の条件に従い、デラウェア州の法人であるCARDIO DIO DIAGNOSTICS HOLDINGS, INC.（以下「当社」）から、__________________（_______）の全額払いの査定対象外株式を 購読および購入する権利があることを証明します 1株あたり額面0.00001ドルの会社の普通株式（「普通株式」）、購入価格は1株あたり1.78ドル。ただし、本契約の規定に従って早期に終了しない場合、当該権利は終了します、 、2030年__________の午後 5:00（イリノイ時間）（「有効期限」）。

このワラント（「ワラント」）が行使可能な購入価格と株式数 は、本書に記載されているとおり、調整される場合があります。

このワラントは、2024年1月23日付けの秘密私募覚書（以下「覚書」） に従って普通株式を購入するための 当社の投資単位の私募募募と普通株式を購入するための ワラントに関連して発行されたもので、最初の保有者が加入するサブスクリプション契約（「サブスクリプション契約」）の条件の対象となります パーティー。本書で使用され、他に定義されていない大文字の用語は、覚書に記載されているそれぞれの意味を持ちます。

ここで使われている以下の用語は、文脈上別段の定めがない限り、それぞれ以下の意味を持ちます。

(a) 「会社」とは、カーディオ・ダイアグノスティックス・ホールディングス株式会社および本契約に基づくカーディオ・ダイアグノスティックス・ホールディングス株式会社の義務を 承継または引き継ぐすべての法人を指します。

(b) 「新株式」とは、(i) 当社の普通株式および (ii) 資本増強、組織再編、 合併、資産売却などの計画に従って普通株式のいずれかが転換または交換される可能性のあるその他の証券 を意味します。

(c) 「その他の証券」とは、当社またはその他の個人（法人またはその他）の株式（普通株式を除く）およびその他の証券 で、ワラント保有者がいつでも受け取る権利がある、 、ワラントの行使により普通株式の代わりまたは追加で受け取ったはずの、またはいつでも発行可能な 、または発行される予定のものを指します普通株式またはその他の有価証券との交換または交換。

1. 行使時に発行可能な株式数。本契約に従い、本書の日付から有効期限まで、 より早く解約されない限り、保有者は、本 ワラントの行使時に、本ワラントの最初のページに記載されている会社の普通株式数の全部または一部を受け取る権利があります。ただし、本契約に従って調整することを条件として、ここに添付された行使通知の原本またはファックスコピーの送付により行使価格の会社への支払いとともに、別紙A（「行使通知 」）として。本ワラントを有効に行使するには、有効期限までに行使通知 を会社が受領する必要があります。

2. ワラントの行使。

(a) 本保証に代表される購入権は、本保証書の登録保有者、 は、当社の主幹部 事務所（または書面による通知により指定される会社の他の事務所または機関）で正式に記入および締結された行使通知をいつでも本保証の登録保有者 に行使できます。会社の帳簿）、およびそれによって購入したワラント株式 の行使価格の支払い時に（現金、銀行振込）譲渡、またはそれによって購入した株式の行使価格と同じ金額で会社の注文に支払われる証明済みまたは公式の銀行小切手による）。これにより、本ワラントの保有者は、購入したワラント株式の数に応じた証明書 を受け取る権利があります。ただし、会社は、各証明書に、本ワラントに記載されているものと実質的に同じ を、すべての証明書に、必要なレジェンドに加えて、本ワラントに記載されているものと実質的に同じ を記載します適用される州法または連邦法。本ワラントの一部が行使された場合、当社は、本ワラントと同じ条件で、ただし、本ワラントが引き続き行使可能なワラント 株式の残高について、本ワラント保有者に新しいワラントを発行します。当社は、本ワラントを適切に行使した時点で、保有者が が、前述のように本ワラントが行使された日（該当する通知期間を考慮し、終了後）の営業終了時点で適切な行使により発行された株式の記録所有者とみなされることに同意します。このワラント は、行使時に引き渡されるか、紛失、盗難、置き忘れ、または破壊された場合、保有者は以下の第7条に従うものとします。本契約に基づいて購入した株式の証明書 は、前述のように本ワラントが行使された日から妥当な期間内に本契約の保有者に引き渡されるものとします。

(b) 当社は、本ワラントによって に代表される権利の行使時に発行される可能性のあるすべてのワラント株式は、本ワラントに代表される権利を行使した時点で、全額支払われ、査定もできず、その発行に関する先制的権利、税金、先取特権、手数料（そのような問題と同時に発生する譲渡に関する税金を除く）も一切発生しないことを約束します。下記のセクション4に従って会社が支払うものとします）。

3. 端数株式はありません。当社は、本ワラントの行使時に端数ワラント株式 を発行したり、端数ワラント株式を証明するワラント証明書を提出したりする必要はありません。本第3条の規定を除き、本ワラントの行使時にワラント株式の一部 が発行される場合、当社は、その行使時に、 、当該行使時に発行される普通株式の数を最も近い整数に切り捨てるものとします。

4. 料金、税金、経費。本ワラントの 行使時のワラント株式の証明書の発行は、当該証明書の発行に関する の発行または譲渡税またはその他の付随費用について、本契約の保有者に無料で行われるものとし、税金と経費はすべて当社が支払うものとし、当該証明書は、本ワラントの保有者の名前、または本ワラントの指示する名前または名前で 発行されるものとします。このワラントの保有者。ただし、ワラント株式の証明書が以外の名前で発行される場合は、 本ワラントの保有者の名前、本ワラント、 は、本ワラントの保有者が正式に締結した別紙Bとして添付された譲渡フォーム（「譲渡フォーム」）を添付するものとします。さらに、ワラント 株式の証明書の発行または引き渡しを伴う譲渡の場合、会社はその条件として、譲受人に執行を要求する場合があります会社が合理的に要求する 適切な投資代理。

5. 株主としての権利はありません。本ワラントは、本ワラントの保有者に議決権 または本行使前の当社の株主としてのその他の権利を付与するものではありません。

6. ワラントの交換と登録。このワラントは、上記の会社の事務所または代理店の登録保有者が本ワラント を引き渡した時点で、当該交換の日付の同期間で引き渡されたワラントのワラント 株式の総額を集計した新しいワラントまたはワラントと交換できます。当社は、上記の事務所 または機関に、本ワラントの登録保有者の名前と住所を示すレジストリを保管するものとします。本ワラントは、その条件に従い、当社の当該事務所または機関での交換、 譲渡または行使のために引き渡すことができます。当社は、反対の書面による通知に先立って、あらゆる点で を当該レジストリに依拠する権利を有します。

7. 紛失、盗難、破壊、または令状の破棄。本保証の紛失、盗難、破壊、または切断について当社が合理的に満足できる証拠 を受け取ったとき、および紛失、盗難、または破壊の場合には合理的に満足できる補償を 受領したとき、およびそれに付随するすべての合理的な費用を会社に払い戻し、 が切断された場合は、この保証書を引き渡して取り消したときです、当社は、本ワラントの代わりに、同期間の（ただし、追加の の権利や義務はない）新しいワラントを作成し、引き渡します。

8. 土曜日、日曜日、祝日など 何らかの措置を講じる最終日または指定日、または本契約で要求または付与される権利の満了日が土曜日または日曜日または法定祝日である場合は、土曜日、日曜日、法定休日ではなく、翌日にそのような措置を講じたり、権利を行使したりすることができます。

9. 現金分配。本ワラントに基づく行使価格については、現金配当または本契約に基づいて購入可能になる可能性のある当社の 普通株式またはその他の有価証券の利息による調整は行われません。

10. 会社の統合、合併、売却。当社が発行済普通株式を再分類または変更する統合、 合併、または資産の譲渡の当事者である場合、承継法人（または を支配する法人、場合によっては承継会社または当社を支配する法人）は、法の運用により、この ワラントに基づく会社の義務を引き受けるものとします。

11. 行使価格の調整。本ワラントに基づいて購入可能な の株式数および資本金のクラスは、本第11条に定めるとおり、随時調整される場合があります。

(a) 資本金の変動の調整。もし会社が：

(i) は、配当金の支払いまたは普通株の分配を行います。いずれの場合も、普通株式 の株式を対象としています。

(ii) は、発行済みの普通株式をより多くの株式に分割します。

(iii) は、発行済みの普通株式を少数の株式にまとめます。

(iv) は、普通株式以外の資本金の株式を普通株式で普通株式に分配します。 または

(v) は、普通株式を再分類して発行します。資本金の任意の株式です。

その場合、当該措置の直前に有効な各ワラントの行使時に購入可能な 株式の数と種類は、その後行使されたワラントの保有者が、当該保有者が当該措置の直前に本ワラントを行使した場合、当該保有者が当該措置の直後に所有していたであろう会社の資本金株式の数と種類を受け取ることができるように調整されるものとします。

配当または分配 の場合、調整は配当または分配の基準日の直後に有効になります。細分化、組み合わせ 、または再分類の場合、調整は細分化、組み合わせ、または再分類の発効日の直後に有効になります。

調整 後、所有者がワラントの行使時に、会社の2つ以上の種類の資本ストックの株式を受け取る可能性がある場合、会社の取締役会 は、調整後の行使価格を資本ストックのクラス間またはクラス間で配分することを誠意を持って決定するものとします。 そのような配分後、そのような各クラスの資本ストックの各株に適用される行使価格のその部分は、その後、本ワラントの普通株式に適用されるものと同等の条件で調整されるものとします。本第11（a）条に規定されているように、資本ストックの株式間で 行使価格を配分する場合でも、ワラントは、現在有効な行使価格全体を 支払うことによってのみ全額を行使できます。

(b) 当社は、設立証明書の修正、または組織再編、資産の譲渡、統合、合併、解散、有価証券の発行または売却、またはその他の自発的な措置を通じて、当社が本契約に基づいて遵守または履行すべき条件の遵守または履行を回避または回避しようとすることはありませんが、常に誠意を持って支援します本第11条のすべての規定を実行し、行使を保護するために必要な、または 適切な措置をすべて講じること本ワラントの保有者の減損に対する権利。

12.調整に関する 証明書です。ワラントの行使により発行可能な普通株式（またはその他の証券）の株式 の調整または再調整を行う場合、当社は自己の費用負担で、速やかに最高財務責任者またはその他の適切な被指名人に、ワラント の条件に従ってそのような調整または再調整を計算させ、そのような調整または再調整を記載し、その根拠となる事実を詳細に示す証明書を作成しますこのような調整や 再調整は、(a) 受領した対価または受取金の明細書を含めて行われます発行または売却された、または発行または売却されたと見なされる普通株式（またはその他の証券）の追加株式 、（b）発行済みまたは発行済みとみなされる普通株式 （またはその他の証券）の数、および（c）本ワラントの行使時に受領される行使価格と への普通株式の数（当該調整または再調整の直前に発効します）について本保証書に記載されているように調整または再調整された 。会社はすぐに、そのような各証明書のコピーをワラント保有者および会社のワラント 代理人（本書の第15条に従って任命された）に郵送します。

13. ワラントの行使により発行可能な株式の留保。当社は、ワラントの行使時に随時発行可能な の普通株式（またはその他の証券）、ワラントの行使時に随時発行可能な の発行および引き渡しのみを目的として、常に を留保し、利用可能な状態に保ちます。

14. 譲渡、保証書の交換。適用される証券法の遵守を条件として、本 ワラントおよびここに記載されている権利は、 に関する本ワラントの登録保有者（以下「譲渡人」）が、本ワラントの基礎となる株式の一部またはすべてに譲渡することができます。本ワラントの引き渡しまたは交換時に、譲渡人が正式に作成した 譲渡書と、該当する証券 法の遵守を示す当社にとって合理的に満足できる証拠（当該譲渡は該当する証券法の 登録要件から免除されるという譲渡人の弁護士からの法的意見が含まれますが、これに限定されません）、会社は費用を負担します（ただし、支払いは該当する 譲渡税）の譲渡人は、以下の住所に、またはその注文に従って発行し、引き渡します譲渡人に、譲渡人 および/または譲渡フォームで指定された譲受人（それぞれ「譲受人」）の名前で、譲渡人が引き渡したワラントの表面または表面で求められているワラント株式の数を集計して、譲渡人が引き渡したワラントの表面または表面に求められているワラント株式の数を求める、同様の趣旨の新しいワラントを送ります。さらに そのような譲渡の際、当社は、その条件として、譲受人に会社が合理的に要求する適切な投資 代理を行うよう要求する場合があります。

15. ワラントエージェント。当社は、ワラントの各保有者に書面で通知することにより、セクション2に従って本ワラントの行使に関する普通株式（またはその他の証券）を発行し、第14条に従って本ワラントを交換し、第7条または前述のいずれかに従って本ワラントを交換し、その後 のそのような発行、交換、または交換を目的として、 代理人を任命することができますかもしれません、そのような代理店がそのような事務所で作ります。

16. 通知など。すべての通知は、通知を行う当事者が署名した書面で行い、 は個人的に送付するか、宅配便またはメッセンジャーで送付するか、書留郵便または証明付き郵便（海外の場合は航空便）で送付し、 の領収書を返却するか、テレックス、ファクシミリ送信、電報、または同様の通信手段で送付する必要があります。通知は、個人、テレックス、ファクシミリ送信、電報、または同様の通信手段で送られた日に 受領されたものとみなされます。または、宅配便またはメッセンジャーで送られた場合は、宅配便またはメッセンジャーに入金した翌配達日に受領されたものとみなされます。 証明郵便または書留郵便で送られた場合は、返品の領収書が要求された場合は、3日目に受信されたものとみなされます郵送日 の翌営業日。通知は、購読契約の各当事者の署名の下に記載されている住所に送付されるものとします。

17. 基準日の通知。

万が一、

(a) 当社は、 任意の種類の株式を購読または購入したり、配当、分配、その他の権利を受け取ったりする資格を与える目的で、普通株式の保有者の記録を取得します。または

(b) 会社の資本再編、 会社の資本ストックの再分類（発行済み普通株式の細分化または組合せを除く）、または会社が存続事業体ではない別の会社との合併または合併があります。または

(c) 会社の自発的または非自発的な解散、清算または清算があります。

そして、そのような場合には、 は、以下で指定された日付の少なくとも5営業日前に、 (i) そのような配当、分配、または権利の目的で記録が取られる日付、または (ii) そのような再分類、再編、統合、 合併、解散、清算を記載した通知を保有者に郵送するものとします。記録上の普通株式 の保有者が普通株式を有価証券またはその他と交換する資格がある場合には、その日付（もしあれば）が確定しますこのような再分類、 再編、統合、合併、解散、清算または清算の際に引き渡せる物件。

18. の修正と補足。

(a) 当社は、曖昧さを解消するため、欠陥がある、または他の条項と矛盾している可能性のある本書に含まれる条項を訂正または補足するため、または本契約に基づいて生じる、当社が必要または望ましいと考える事項または質問に関するその他の規定を設けるために、保有者 の承認なしに本ワラントを随時補足または修正することがあります保有者の利益に重大な悪影響を及ぼしません。本ワラントのその他すべての補足または改正 には、当該補足または修正を施行する当事者の署名が必要です。

(b) セクション18（a）にかかわらず、当社は、本ワラントの期間中いつでも、その時点の行使価格を、会社の取締役会が適切と判断した任意の金額に、任意の期間引き下げることができます。

19. の投資意図。保有者は、保有者が投資目的で本ワラントを 取得し、現在のところワラントの全部または一部を配布または転売するつもりはないことを当社に表明し、保証します。

20. ベアランゲージの証明書。その行使時に発行可能なワラント株式には、保有者が拘束される次の凡例が 付いていなければなりません。

「 で表される証券この証明書は、改正された1933年の証券法に基づいて登録されていません。そのような登録がない場合、またはそのような法律に基づく登録 の免除が可能であるという会社にとって合理的に満足できる弁護士の意見がない場合、証券を売却または譲渡することはできません 。」

そのような凡例のない新株予約権または新株予約権の証書 は、改正された1933年の証券法（以下「1933年法」）の に基づく有効な登録届出書に従って当該ワラントまたはワラント株式が売却された場合、または当社が弁護士から合理的に 満足できる意見を受け取った場合に発行されるものとします。そのような記法は1933年法ではもはや必要ないということです。

21. 所有者の表明と保証。保有者は、本書の および本保証書の各行使日に、以下のことを表明し保証します。

(a) 証券は登録されていません。保有者は、本ワラントおよびワラント株式（総称して「証券」）を代理人または候補者としてではなく、自分の口座で取得しています。また、適用される証券法に違反して その分配を目的として、またはそれに関連する売却を目的として取得していません。このワラントを受け入れることで、保有者はさらに、 保有者が、いずれかの有価証券に関して、当該人物または第三者に売却、譲渡、または参加権を付与する契約、約束、理解、または取り決めを何者とも締結していないことを表明します。

(b) 情報へのアクセス。当社は、保有者に対し、当社 およびその事業と将来について、会社の役員、取締役、その他の権限のある代表者に 質問したり、回答を受け取ったりする機会を設けています。また、保有者は、有価証券購入のメリットとリスクを評価するために、要求したすべての情報にアクセスすることを許可されています。

(c) 投資経験。保有者は、発展と成長のさまざまな段階にある企業の証券への投資家であり、自己資金で賄うことができ、投資の経済的リスクを負うことができ、金融とビジネスに関する知識と経験を持っているため、 証券の購入のメリットとリスクを評価することができます。

(d) 規則D. 保有者は、1933年法の規則501で定義されている「認定投資家」です。通常の業務では、保有者は有価証券と同様の証券に投資または購入し、 証券を購入するメリットとリスクを評価できるような財務およびビジネス上の問題に関する知識と経験を持っています。所有者は、改正された1934年の 取引法のセクション15（a）に基づいて登録された登録ブローカーディーラーまたはブローカーまたはディーラーの関連会社でも、FINRAのメンバーでもなく、ブローカーディーラーとしての業務に従事している人物でもありません。

(e) 証券は未登録です。保有者には、(i) のいずれの証券も1933年法またはその他の該当する証券法に基づいて登録されておらず、(ii) 有価証券は無期限に保有する必要がある場合があり、(iii) 保有者は、その後1933年法に基づいて登録された後も、またはそのような登録の免除が可能になった後も、有価証券への投資の経済的リスクを引き続き負担すること、および（iv）有価証券が許可される時期と場合 1933年法に基づいて公布された規則144に基づいて、 に登録せずに処分されます。そのような処分はのみ可能ですその時点で有効な当該規則の利用規約 に従った金額です。

(f) 既存の関係。保有者は、当社、その役員、取締役、支配者と既に個人的またはビジネス上の関係 を持っている。あるいは、彼/その事業上または財務上の経験、あるいは会社とは無関係で、直接的または間接的に会社から報酬を受けていない彼/そのファイナンシャルアドバイザーのビジネス または財務経験から は、自己を保護する能力を持っていると合理的に見なすことができます。 証券の買収に関連する利息。

(g) 広告はありません。保有者は、有価証券の募集と売却が 広告の掲載によって達成されたものではないことを認めます。

(h) レビューはありません。保有者は、国内外を問わず、仲裁委員会またはパネル、裁判所または連邦、州、 地方自治体またはその他の政府部門、委員会、理事会、局、機関、または機関または機関が、転換先の普通株式について を譲渡したり、推薦または承認を行ったりしていないことを理解しています。

(i) 法定代理人。保有者は、有価証券の発行および関連する取引について、自分の の弁護士に相談する機会がありました。

22. 表明と保証の存続。 保有者によるすべての表明および保証は、有効期限日のいずれか早い方まで有効であり、有効期限 日のうち早い方まで、またはそれに基づく請求が適用される時効により禁止された日まで、有効かつ執行可能なものとします。

23. その他。

(a) この令状は、抵触法の原則に関係なく、デラウェア州 の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとします。両当事者は、この ワラントの条件に基づいて生じるすべての法的紛争（仲裁裁定の執行を含むがこれに限定されない）の解決について、イリノイ州クック郡裁判所、 イリノイ州またはイリノイ州の連邦裁判所の管轄権に服します。会社と所有者は、そのような裁判所の管轄権に従い、陪審員による裁判を放棄することに同意します。

(b) 本保証の条項を執行または継続するために、一方では会社が、他方では保有者が訴訟または手続きを提起した場合、そのような訴訟または手続きに関連する勝訴当事者の費用および費用（合理的な弁護士費用を含む）は、他方当事者が支払うものとします。

(c) 本保証のいずれかの条項が、適用される 法令または法の支配の下で無効または執行不能である場合、そのような条項は矛盾する範囲で機能しないと見なされ、 当該法令または法の支配に準拠するように修正されたものとみなされます。そのような条項は、いかなる法律の下でも無効または執行不能であることが判明する可能性がありますが、 は本保証の他の条項の有効性または執行可能性に影響を与えないものとします。

(d) 本保証の見出しは参照のみを目的としており、 が本保証の条項を制限したり、影響したりすることはありません。

その証として、 社は、上記の最初の日付の時点で、正式に権限を与えられた役員にこの令状を執行させました。

心臓診断ホールディングス株式会社、
デラウェア州の法人

投稿者:____________________________ エリサ・ルクマン

最高財務責任者

展示物 A
へ
保証

運動の通知

（ ワラントを行使するためには所有者が執行する）

以下の署名者は、添付のワラントに従って ________ 株を購入することを選択し、以下の名義で有価証券証明書を発行するよう要求します。

________________________________________________________________ （名前と住所を入力または印刷してください）

___________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
（社会保障番号または納税者番号）

そして配達されました

へ:_________________________________________

（名前と住所が上記と異なる場合は、入力または印刷してください）

ここで購入される当該数の株式 が、添付のワラントに従って購入できる株式のすべてではない場合、当該株式の残高 に対する新しいワラントは、以下に定める住所の保有者の名前で登録され、引き渡されるものとします。

購入した株式に関する の購入価格および譲渡税（ある場合）の全額を支払うにあたり、署名者は、 小切手、マネーオーダー、または電信送金による_________ドルの支払いを、次の注文で米国通貨で支払うものとします [_____________________]

日付:

別紙B
へ
保証

譲渡の形式

（令状の譲渡時にのみ署名してください）

受領した価値について、署名した は、範囲内保証が関係するデラウェア州の法人であるカーディオ・ダイアグノスティックス・ホールディングスの普通株式の_______ 株式を購入する範囲内ワラントに代表される権利を売却、譲渡、および_________________に売却、譲渡、および譲渡し、カーディオ・ダイアグノスティックス・ホールディングスの帳簿上の権利を譲渡する __________________ 弁護士を任命します、Inc. はデラウェア州の企業で、 は施設の代替の全権限を持っています

日付:

次の人の前で署名しました：

日付：____________________