添付ファイル4.1

本証券又は本証券を行使可能な証券は、改正された1933年の“証券法”(以下“証券法”という。)の登録免除に基づいておらず、任意の州の証券取引委員会又は証券委員会に登録されているので、“証券法”の有効登録宣言に基づいて、又は“証券法”の有効登録宣言に基づいて、又は“証券法”の登録要件及び適用される州証券法に基づいて、証券を発行又は売却してはならない。当該証券及び当該証券を行使する際に発行可能な証券は、ボナー基金保証金口座又は当該等の証券担保の他のローンとともに質することができる。

普通株引受権証

Smart for Life，Inc.

本普通株引受権証 (“株式承認証”)証明は、受け取った価値について、Anson East Master Fund LP又はその譲受人(“所有者”) が本株式引受証日(“予備行使日”)当日又は午後5：00又はそれ以前の任意の時間に、行使の条項及び制限及び以下に記載の条件に従って行使する権利があることを証明する。(ニューヨーク時間)2029年6月4日(“終了日”)ネバダ州社Smart for Life，Inc.(“当社”)最大107，932株の普通株(“株式承認証株式”) の引受および購入。本株式承認証によると、普通株の購入価格は第(Br)節第2項(B)項に規定された行使価格に等しくなければならない。

1節で定義する. 本授権書の他の場所で定義されているタームを除いて，以下のタームの意味は1節の意味と同じである：

付属会社“ は、証券法第405条において使用および解釈される1つまたは複数の仲介機関によって直接または間接的に制御されるか、または誰かと共同制御下にある誰かを意味する。

“取締役会”とは、会社の取締役会を指す。

営業日“とは、土曜日、日曜日または他の日を除いて、ニューヨーク市の商業銀行が許可されているか、または法律によって閉鎖され続けることを要求されている任意の日を意味する。しかしながら、明確にするために、ニューヨーク市商業銀行の電子資金振込システム(電信送金を含む)がこの日顧客に開放されている限り、商業銀行は、許可されたbrまたは法律が、brまたは任意の他の同様のコマンドまたは制限を継続することを要求しているとみなされるべきではなく、または任意の政府当局の指示のために、任意の実際の支店を閉鎖することを要求してはならない。

“委員会”とは、米国証券取引委員会を意味する。

“普通株”とは、会社の普通株、1株当たり0.0001ドルの価値、およびこのような証券が今後再分類または変更される可能性のある任意の他の種類の証券を意味する。

普通株式等価物“とは、任意の債務、優先株、権利、オプション、株式承認証、または任意の時間に普通株式に変換することができる他の手段を含むが、これらに限定されないが、任意の債務、優先株、権利、オプション、承認証、または任意の時間に普通株式に変換または行使可能または交換することができる他の手段を含むが、任意の債務、優先株、権利、オプション、承認権証明書、または任意の時間に普通株式に変換することができる他の手段を意味する。

“証券取引法”とは、改正された1934年の証券取引法及び公布された規則と条例をいう。

負債“とは、(X)借入金または未払い額が50，000元を超える任意の負債(通常の業務中に生じる売掛金を除く)、(Y)他人の負債に関連するすべての保証、裏書き、およびその他または債務を意味し、会社の総合貸借対照表(またはその付記)に反映されているか否かにかかわらず、通常の業務中に同様の取引を行うために譲渡手形を裏書きすることができる担保を除く。及び(Z)要求に応じて米国公認会計原則に従って資本化されたリース契約、50，000ドルを超えるリース金の現在値。

個人“とは、個人または会社、共同、信託、登録または非登録協会、合弁企業、有限責任会社、株式会社、政府(またはその機関または支店)、または他の任意のタイプのエンティティを意味する。

“証券法”は改正後の1933年に証券法及び公布された規則と条例を指す。

“附属会社”とは、当社の任意の付属会社を指し、適用される場合には、当社が本条例の施行日後に設立又は買収した任意の直接又は間接的な付属会社をも含む。

“取引日”とは、普通株が取引市場で取引される日を指す。

取引市場“とは、一般株が当日上場またはオファー取引される以下のいずれかの市場または取引所を意味する：ニューヨーク証券取引所米国市場、ナスダック資本市場、ナスダックグローバル市場、ナスダック全世界選りすぐり市場またはニューヨーク証券取引所(または上記のいずれかの市場の継承者)。

“譲渡エージェント”とは，当社の現在の譲渡エージェントVstock Transfer，LLC，郵送先が18 Lafayette Pl.，Woodmel，NY 11598，電子メールアドレスがINFO@VSTORTTRAN.com，および当社の任意の後続譲渡エージェントである.

“株式承認証” は、本株式承認証及び当社が発行した他の普通株引受権証を指す。

第二節運動。

A)株式承認証を行使する。自己株式証に代表される購入権を全部または部分的に行使することができる。初期行使日またはその後、終了日または終了日前のいずれか1つまたは複数の時間に、正式に署名された行使通知(“行使通知”)を電子メール(または電子メール添付ファイル)の形で当社に提出する。 は、(I)両(2)取引日および(Ii)上記行使の日以降の標準決済期間(本稿第2(D)(I)節で定義されるように)の早い2取引日内で、所有者は，米国銀行が発行した電信為替又は本チケット交付適用行権通知で指定された 株の総行権価格を除き，適用行権通知に以下の第2(C)節に規定するキャッシュレス行権プログラムを規定しなければならない.インク原本の行使通知brは必要なく、いかなる行使通知のバッジ保証(または他のタイプの保証または公証) も必要ではない。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、所有者がすでに本契約項の下ですべての引受権証の株式を購入し、すでに全部株式証明書を行使する前に、所有者は本株式証明書を当社のbrに提出しなければならない。この場合、所有者は最終的な行使通知を当社に送付した日から、合理的な実行可能範囲内でできるだけ早く本株式証を当社に提出してログアウトしなければならない。本株式証明書の一部の行使は、本契約項の下で購入可能な引受権証株式総数の一部を購入し、その効果は、本プロトコル項で購入可能な発行済株式証株式数を、適用する引受権証株式購入数に等しい額に減少させることである。所有者及び会社は記録を保存し、購入した引受証株式数及び購入日を表示しなければならない。会社は行使通知を受けた日から1営業日以内に当該通知に対するいかなる異議も提出しなければならない。所有者及び任意の譲渡者は、本株式証明書を受け入れた後、確認及び同意し、本段落の規定のため、本承認持分証の一部の株式を購入した後、任意の所与の時間に購入可能な引受権証株式数は、本承認持分証額面よりも少ない可能性がある。

B) 行使価格.本承認株式証によると、普通株の1株当たりの使用価格は1.52ドルであり、本承認株式証によって (“行権価格”)を調整することができる。

C) キャッシュレストレーニング。行使時に有効な登録声明登録がない場合、またはその中に含まれる目論見書 が持分者に株式承認証株を転売することができない場合、本株式証もこの時間に無現金行使で全部または部分的に行使することができ、その行使過程において、保有者は除数で得られた商数に相当する引受権証 株を獲得する権利がある[(A-B)(X)](A)ここで、

このようなキャッシュレス方式で株式承認証株を発行すれば，双方が確認し同意し，証券法第3(A)(9)条によると，発行中の引受権証株の保有期間は本株式証の保有期間に付加することができる.会社は第2(C)項とは逆の立場を取らないことに同意した。

入札価格“ は、(A)普通株がその後取引市場に上場またはオファーされる場合、ブルームバーグ社が報告した普通株のその後の上場またはオファーの取引市場における時間(または以前の最も近い日)に関する普通株の入札価格(取引日午前9：30から計算)に適用される任意の日付において以下の条項の第1項によって決定される価格を意味する。(ニューヨーク市時間 )から午後4：02まで(ニューヨーク市時間))、(B)OTCQBまたはOTCQXが取引市場でない場合、適用されるOTCQBまたはOTCQX上の日付(または最も近い前の日)の普通株式の出来高加重平均価格であり、(C)普通株式がOTCQBまたはOTCQXに上場またはオファーされていない場合、一般株式の価格がその後ピンク公開市場(または同様の機関またはその報告価格機能を継承する機関)上で報告される場合、そのように報告される普通株の最新の1株当たり入札価格は、または(D)他のすべての場合、普通株の公正な市場価値は、独立評価士によって誠実に選択され、当時返済されず、当社が合理的に受け入れた証券を保有する多数の株式を有する購入者によって選択され、費用および支出は当社が支払うべきである。

“VWAP” は、(A)普通株がその時点で取引市場に上場またはオファーされた場合、ブルームバーグ社が報告した普通株のその後、その上場またはオファーされた取引市場上の日成約量加重平均価格 (取引日午前9：30(ニューヨーク市時間)から午後4：02)に適用される任意の日付において、以下の条項の第1項によって決定される価格を意味する。(ニューヨーク時間))、(B)OTCQB創業ボード市場(“OTCQB”)またはOTCQX最適市場(“OTCQX”)が取引市場でない場合、その日(または最も近い前の日)の普通株式のOTCQBまたはOTCQX(場合によっては)の出来高加重平均価格であり、(C)普通株がOTCQBまたはOTCQXで上場または見積取引されていなかった場合、通常株式の価格がその後取引市場で運営されるピンク公開市場(“ピンク市場”)報告である場合、会社(またはその価格報告機能を継承する類似の組織または機関)、このように報告された普通株の最新の1株当たり入札、または(D)他のすべての場合、独立評価士によって誠実に選択され、その時点で返済されず、会社が合理的に受け入れた多数の株式の購入者によって決定された普通株の公正な市場価値は、その費用および支出は会社によって支払われるべきである。

本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず，終了日には，本株式証明書は第2(C)項によりキャッシュレスで自動的に行使されなければならない.

D) 運動力学。

I. 発行時に引受権証株式を交付する.会社が当時管財人システム(“DWAC”)の参加者であり、(A)有効な登録声明があれば、所有者がbr承認株式発行または転売株式証株式または(B)株式承認証株式を所有者によって転売する資格がある場合、会社は、本プロトコルに従って購入した持分株式brをホストシステム(“DWAC”)を介して所有者またはその指定者が信託信託会社の残高口座に入金するように譲渡エージェントを手配しなければならない。販売方式制限 はルール144(現金なしで株式承認証を行使するとする)，そうでなければ，所有者またはその指定者の名義で会社の株式登録簿に登録された証明書実物が交付され，所有者が行使権利を行使して獲得した持分証株式数に基づいて，行使通知において所有者によって指定された住所を証明し，締め切りは (I)が会社に行使通知を交付してから2(2)の取引日となる.(Ii)行使権総価格を自社に交付した後の1(1)取引日及び(Iii)自社への行使権通知後の標準決済期間の取引日(当該日は“株式承認株式交付日”)である。株式承認証を行使する通知が交付された後、 すべての会社にとって、所有者はすでにその株式承認証を行使した引受権証株式の記録所有者とみなされるべきであり、株式証明書株式の交付日にかかわらず、引受権証株式を行使する総価格(現金行使なし行使を除く)は、(I)両(2)の取引日及び(Ii)承認株式証通知を行使した後の標準決算期間内のbr個の取引日以内に受信しなければならない。もし会社が何らかの理由で株式引受証株式受け渡し日前に引受人に引受権証株式を交付できなかった場合、会社は罰金ではなく、現金形式で所有者に1，000ドルごとの株式承認証株式の違約金を支払わなければならない(適用権通知日に基づくVWAP)。権利証株式受け渡し後日1取引日当たり10ドル(株式証株式受け渡し後の第5取引日には1取引日当たり20ドルに増加)、当該等承認株式証株式受け渡しまたは所有者が当該等行使を撤回するまで。会社はFAST計画参加者である譲渡エージェント を保留することに同意し，本承認持分証が有効かつ行使可能である限り。ここで用いる“標準決算期間”とは，会社一級取引市場における普通株の標準決算期間であり，いくつかの取引日単位で行権通知交付日に発効する.

Iii. 行使時に新権証を渡す.もし本承認持分証がすでに部分的に行使された場合、当社は所有者の要求及び本承認持分証証明書を提出した後、株式承認証の株式交付時に、所有者に新しいbr引受証を交付し、所有者が本承認持分証を購入する権利があることを証明し、新承認持分証はすべての他の方面で本承認持分証と完全に同じでなければならない。

三、販売中止権。当社が株式証明書の株式受け渡し日前に譲渡代理を手配できなかった場合、第(Br)条第(2)(D)(I)項に基づいて株式証明書株式を所有者に譲渡することができた場合、所有者はこの行使を取り消す権利がある。

C) 授権書登録簿.会社は本株式証を当社がこの目的のために保存している記録(“株式承認証登録簿”)に登録し、時々本記録保持者の名義で登録しなければならない。本株式証明書の任意の行使または所有者への任意の割り当てについて、当社は、本株式証の登録所有者を、本株式証の絶対所有者とみなすことができ、他のすべての目的については、実際の逆通知がない場合には、実際に逆通知がない場合には、本承認持分証の任意の行使または所有者に任意の割り当てを行うことができる。

D) 譲渡制限.本株式証のいずれかの譲渡に関連する本承認持分証の提出時に、本株式証の譲渡は、(I)証券法及び適用される州証券又は青空法律の有効な登録声明に基づいて登録してはならない、又は(Ii)第144条の数量又は販売方式制限なし又は現在の公共情報に基づいて有資格転売を要求し、譲渡を許可する条件として、当社は自己株式証の所有者又は譲渡者を要求することができる(場合により定める)“調達協定”第5.7節の規定を遵守する。

E) 保持者の陳述.所有者は、自己株式証を受け入れ、すなわち、自己株式権証を買収していることを示し、保証し、本承認株式証を行使する際に、証券法又は任意の適用される州証券法律に違反する方法で当該等の株式承認証株式又はその任意の部分を譲渡又は転売しない限り、当該等の株式承認証を行使する際に発行可能な引受証株式を自己買収することができる。

第五条雑項

A) は権利を行使する前に，株主として権利を行使してはならない；現金で決済してはならない.本株式証明書は、第2(D)(I)節で述べた本承認持分証の行使前に会社株主としての任意の投票権、配当金又は他の権利を所有者に付与しないが、第3節で明確に規定されているものを除く。第2(D)(I)条及び第2(D)(Iv)条に基づいて“現金行使なし”の場合に引受権証株式を取得するか、又は本条項第2(D)(I)及び2(D)(Iv)条に基づいて現金支払を受けるいかなる権利も制限しない場合には、当社はいずれの場合も現金純額で自己株式証の行使を決済する必要はない。^{B) 保証書の紛失，盗難，破壊または破損。当社は、当社が合理的にbrを満足させる証拠を受け取った後、本株式証又は承認株式に関連する任意の株の紛失、盗難、廃棄又は破損、br}及び紛失、盗難又は廃棄の場合、その合理的に満足した賠償又は担保(株式証については、いかなる保証金の預託も含まれてはならない)を約束し、その提出及びログアウト等の株式証明書又は株式証明書(例えば、破損した)を提出した後、新たな同じ期間の承認証又は株式証明書を作成し、交付し、その日をログアウト時の日付とする。株式承認証や株の代わりにします。}C) 土曜日、日曜日、祝日など。本契約が要求または付与された任意の行動をとるか、または任意の権利を終了する最後または指定された日が営業日でない場合、次の営業日にそのような行動をとるか、またはそのような権利を行使することができる。

D) は株式を許可する.

当社は、株式承認証がまだ発行されていない間に、その認可及び未発行普通株の中から十分な数の株式を予約して、本株式証項の下の任意の購入権を行使する際に株式承認証株式を発行することを承諾した。当社はさらに、本承認持分証項の下での購入権を行使する際に、当社は本承認持分証を発行してその高級社員の全権権限を構成し、当該等の高級職員は の発行に必要な株式証株式の発行を担当することを承諾した。当社はすべての必要な合理的な行動をとり、当該等株式証が本文の規定に従って発行できることを保証し、いかなる適用された法律或いは法規に違反することなく、 又は普通株がそれに上場可能な取引市場のいかなる要求にも違反することができないようにする。当社は、本株式証明書に代表される購入権を行使する際に発行可能なすべての引受権証株式 を行使し、本株式証に代表される購入権及び本合意に基づいて当該等の株式証株式について支払いを行った後、正式な許可、有効な発行、十分な配当金及び評価を必要とせず、かつ自社が株式証を発行することによるすべての税項、留置権及び課金(発行と同時に発生するいかなる 譲渡に関する税項を除く)の影響を受けないことを承諾した。

所有者が放棄または同意した範囲を除いて、会社は、会社登録証明書の修正、または任意の再編、資産移転、合併、合併、解散、証券の発行または売却、または任意の他の自発的な行動によって、本株式証明書の遵守または履行を回避または履行しようとする任意の条項を含むが、これらに限定されない行動を取ってはならない。しかし、いつでも は善意に基づいてこのようなすべての条項を実行し、本株式証明書に掲載されている所有者の権利を損害から保護するために、すべての必要または適切な行動をとるだろう。前述の一般性を制限しない原則の下で、br社は、(I)いかなる株式承認株の額面価値を当該等の株式価値が増加する直前に任意の株式承認株を行使する際に支払うべき金額を超えるまで向上させないか、(Ii)自社株式証明書を行使する際に有効かつ十分かつ評価できない承認株式証を有効かつ合法的に発行することができるように、(Iii)商業的に合理的な努力brをとって、いかなる司法管轄権を有する公的規制機関のこのようなすべての許可、免除または同意を得ることができるように、(I)任意の必要または適切な行動をとる。会社が本株式証明書の下の義務を履行できるようにするために必要な

本承認株式証の行使可能な引受証の株式数または使用価格の調整につながる可能性のある任意の行動をとる前に、当社は、任意の公共規制機関または司法管轄権を有する公共規制機関のすべての必要な許可または免除または同意を得なければならない。

E) 管轄権.本保証書の解釈，有効性，実行，解釈に関するすべての問題は が“購入プロトコル”の規定によって決定されるべきである.

F) 制約.所有者は、本株式証を行使する際に得られた引受権証株は、未登録であり、かつ所持者が無現金行使を使用していない場合、州と連邦証券法による転売制限を受けることを認めている。

G) 免責宣言と費用。所有者の任意の取引プロセスまたは本プロトコルの下の任意の権利を遅延または行使できなかった場合は、そのような権利を放棄するか、または他の方法で所有者の権利、権力、または修復を損害するとみなされてはならない。本株式証明書または購入契約の任意の他の条項を制限することなく、当社が故意および本株式証明書を遵守しないいかなる条項を知り、所有者がいかなる重大な被害を受けた場合、当社は、控訴訴訟の弁護士費を含むが合理的な弁護士費を含むが、これらに限定されない合理的な弁護士費を含むが、合理的な弁護士費を含むが、これらに限定されない合理的な弁護士費を支払うために、所有者に十分な金額を支払わなければならず、br所有者は、本合意に従って支払うべき任意の金額または本合意項の下で任意の権利、権力または救済措置を実行することによって引き起こされる任意の費用および支出を受け取るべきである。

H) 通知.当社が所有者に発行または交付を要求または許可する任意の通知、要求または他の文書 は、購入契約の通知条項に従って交付されなければなりません。

I) 責任制約.所有者が自己株式証を行使して株式承認証の株式を購入するための肯定的な行動を取っていない場合、本合意のいかなる条項も、本契約のいかなる条項も、当社の株主であるか、または当社の株主として任意の普通株の購入価格についていかなる責任を負うこともなく、その責任が当社または当社の債権者が主張するものである。

J) 救済措置。所有者は、法的に付与されたすべての権利を行使する権利がある以外に、損害賠償を含む他に、本承認持分証の項の下での権利を具体的に履行する権利がある。当社は，本承認持分証規定違反によるいかなる損失に対しても，金銭賠償は不十分であることに同意し，ここでは放棄し，具体的な履行行為に対する訴訟では抗弁理由，すなわち法的救済措置を提示すれば十分であることに同意した。

K) 後継者と譲り受け者.証券法の適用の規定の下で、本株式証及びここで証明された権利及び義務は、当社の相続人及び譲渡を許可された者及び所持者の相続人及び譲渡を許可された者の利益及び制約である。本株式証の規定は、本株式証の任意の所有者に時々利益を得ることを目的としており、brは引受権証の株式の所有者または所有者によって強制的に執行することができる。

L) 修正案.会社と所有者の書面による同意を経て、本株式証は修正または改訂され、あるいは本株式証の規定を放棄することができる。

M) 分割可能性.可能な場合、本保証書の各条項は、適用法律の下で有効かつ が有効であると解釈されるべきであるが、本保証書の任意の条項が適用法律によって禁止または無効である場合、その条項は、その禁止または無効範囲内で無効であるが、その条項の残りの部分または本保証書の残りの条項 を無効にすることはない。

N) 個の見出し.本株式証明書に使用されているタイトルは参考に供するだけであり、いかなる目的 でも本株式証明書の一部と見なすことはできない。

(署名ページは以下の通り)

上記の期日から、会社はすでに正式に許可した高級職員が本株式証明書に署名したことを証明した。

Smart for Life，Inc.

差出人：

寄稿S/ダレン·C·ミントン

名前：

ダレン·C·ミントン

タイトル：

最高経営責任者

通知を行使する

へ：Smart for Life，Inc.

(1) 次の署名者は、付認持分証の条項による購入を選択する_

(2) 支払い形式は(適用枠を選択)：

☐in アメリカの合法的な通貨；または

☐第(br}2(C)項に規定する式に従って必要数量の引受権証株式を解約することが許可されている場合は、第2(C)項に規定するキャッシュレス行使プログラムにより購入可能な最高引受権証株式数で本株式証を行使する。

(3) 上記株式承認証株を以下の署名者の名義又は以下で指定する他の名称で発行してください

株式承認証株式は以下の DWACアカウントに渡す必要があります：

(4)投資家を認める。 署名者は、改正後の1933年に証券法が公布した法規Dに基づいて定義された“認可投資家”である。

所持者署名

投資エンティティ名：_

********************

投資主体は署名者にサインを許可する

許可された署名者の名前：_

(印刷してください)

住所：

(印刷してください)

電話番号：

Eメールアドレス：

日付：_

所持者署名：_

_______________________________

所持者の住所：_

_______________________________

_______________________________

_______________________________

(4) Accredited Investor. The undersigned is an “accredited investor” as defined in Regulation D promulgated under the Securities Act of 1933, as amended.

[SIGNATURE OF HOLDER]

Name of Investing Entity: ________________________________________________________________________

Signature of Authorized Signatory of Investing Entity: _________________________________________________

Name of Authorized Signatory: ___________________________________________________________________

Title of Authorized Signatory: ____________________________________________________________________

Date: ________________________________________________________________________________________

EXHIBIT B

ASSIGNMENT FORM

(To assign the foregoing Warrant, execute this form and supply required information. Do not use this form to purchase shares.)

FOR VALUE RECEIVED, the foregoing Warrant and all rights evidenced thereby are hereby assigned to