(1)
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ハダー・ロン博士を会社の第一種取締役に再選し、2026年に開催される年次株主総会まで、後継者が正式に選出されて資格を得るまで、または彼女が早期に辞任または退職するまで在任すること。
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(2)
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会社の授権株式資本を、1,000,000NISを名目価値0.01NISの1億NIS普通株式に分割し、2,000,000NISを名目価値0.01NISの普通株式2億NISに割ったものに増やすことを承認し、それに応じて会社の定款の第5条を改正すること。
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(3)
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2023年2月14日付けの委任勧誘状に記載されているように、会社の最高経営責任者で
取締役会の議長を務めるモシェ・ミズラヒ氏の契約条件の修正を承認すること。
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(4)
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2023年2月14日付けの委任勧誘状に記載されているように、当社の最高技術責任者で
人の取締役でもあるマイケル・クライデル博士の契約条件の修正を承認すること。
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(5)
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会社の次の取締役のそれぞれへの助成を承認および承認するには:マイケル・アンヘル博士、ブルース・マン氏、
ハダー・ロン博士、当社の2018年のインセンティブ・プランに基づく譲渡制限付株式2,000ユニット、合計6,000ユニット、その半分は2024年2月13日に権利が確定し、残りの半分は2025年2月13日に権利が確定します(
彼らの継続的なサービスを条件とします)権利確定日に。
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(6)
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PwCのメンバーであるケッセルマン&ケッセルマン公認会計士を2023年12月31日に終了する会計年度の当社の
独立監査人に再任すること、および2024年に開催される年次株主総会までのサービスを承認すること。
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インモード株式会社 | |||
作成者:
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/s/ モシェ・ミズラヒ | ||
モシェ・ミズラヒー | |||
最高経営責任者兼取締役会長
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