添付ファイル10.25

実行バージョン

 

 

 

修正案:

長期購入株式契約

 

本改訂(日付は二零二二年五月三日)は、米国デラウェア州のMerida Merging Corp.I(デラウェア州会社、Leafly Holdings Inc.(“当社”)およびLinden Advisors LP代表長期株式購入プロトコル付録Aに記載されている勘定(それぞれ“投資家”および“投資家”と総称する)によって改訂された二零二年一月十日のいくつかの長期株式購入契約(“長期株式購入協定”)を改訂する。本改訂で使用するが別に定義されていない大文字用語は,長期株式購入プロトコルにその用語を与える意味を持つべきである.

 

企業合併が完了し、企業合併の締め切りが発生したことを考慮する

 

本改正案の日までに、長期株式購入協定に拘束されている株式数は738,688株である

 

そこで、当社および投資家は、長期株式購入契約の期限を延長するために長期株式購入契約を改訂し、本改訂に記載された他の変更を行うことを希望している。

 

したがって、現在、本プロトコルと長期株式購入プロトコルに含まれる陳述、チノとプロトコル、およびいくつかの他の良好かつ価値のある価格を考慮すると、本プロトコルの各当事者は法的制約を受ける予定であり、以下のように同意する

 

第一条

 

1.1
長期株式購入協定の改訂。

 

(a)
ここで、長期株式購入プロトコル第1(A)節の全文を改訂し、以下に述べる

 

(a)
株を長期購入する。第5節で述べた条件を満たした場合、2022年8月1日(“承認日”)に、投資家は1株10.31ドルの1株価格(“株式買い取り価格”)で自社に投資家が当時保有していた株式数を売却·譲渡することを選択することができるが、各当事者が書面で合意していない限り、株式総数は738,688株を超えてはならない。各投資家は、当該投資者が当該投資家が本契約に基づいて自社の保有する任意の株式を売却する権利を行使しているか否かにかかわらず、当該販売日の前5(5)の営業日(以下の定義を参照)又はそれ以上を書面で当社に通知しなければならない。いずれの投資家も、前の文に従って株式売却通知をタイムリーに提出できなかった場合は、本契約により任意の株式を自社に売却する権利を放棄したとみなされる。

 


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(b)
ここで、長期株式購入プロトコル第1(B)節の全文を改訂し、以下に述べる

 

(B)株式受取市。いずれかの投資家が速やかに自社に株式売却通知を提出した場合は、当該等の株式売却通知毎に売却予定株式(“株式決算日”)を承認日(“株式決算日”)に完了する。株式成約日には、各売却投資家は、適用株式販売通知に拘束された株式をホストエージェント(定義は後述)に交付またはDWAC方式で交付し、保有権および財産権負担はなく、交換として、ホストエージェントが当該等売却投資家1人に交付しなければならない金額は、(I)株式購入価格に(Ii)当該売却投資家が売却する株式の数(任意の特定の売却投資家については、“投資家株式購入価格”)に等しく、この金額は、信託口座から直ちに送金されなければならない。ホストエージェントは売却された株式を迅速に会社に交付しなければならない。

 

(c)
ここで、長期株式購入プロトコル第2(A)節の全文を改訂し、以下に述べる

 

(a)
暇を作ってはいけません。各投資家は、(I)承認日翌日および(Ii)投資家がその全株式を売却する日が早い者を基準とするまで、メリダまたは当社のいかなる証券に関する空売り取引も行わないことに同意する。本明細書では、“空売り”は、1934年の証券取引法(改正された“取引法”)に基づいてSHO条例によって公布された規則200に基づいて定義されたすべての“空売り”を含むが、これらに限定されない。

 

(d)
ここで、長期株式購入プロトコル第2(F)節の全文を改訂し、以下に述べる

 

(F)持株状況。2022年5月3日現在、投資家は合計738,688株を保有しており、1株当たり投資家が保有している株式は本合意付録Aに掲載されている。

 

(e)
ここで、長期株式購入協定第4(B)条の全文を改訂し、以下のように述べる

 

[故意に削除する]

 

(f)
現在,長期株式購入プロトコル第4(C)節を改訂し,第4(C)節の第2文を以下のように修正する

 

各投資家は、当該投資家が締結した任意の派生取引の行使に関連する株式の交付を含む、本第4(C)条に従って行われる任意の公開市場売却又は任意の他の株式処分について、当該投資家が締結した任意のデリバティブ取引に関連する株式の交付を含む書面通知を当社に発行しなければならない(このような取引は、

 


添付ファイル10.25

信託契約第3.1条の目的)は,販売又はその他の方法で譲渡されたカレンダー週の最終日後5(5)営業日以内である

 

 


添付ファイル10.25

 

 

 

 

完成した(公開市場販売通知毎)、各公開市場販売通知は、売却またはその他の譲渡の日、売却または譲渡の株式数、および1株当たり販売価格が大きいことを含むものとしなければならない

投資家が支払うべき任意の売却手数料を支払う前に、1株当たり10.01ドル。

 

(g)
現在、長期株式購入プロトコル第4(D)(I)条(“ホスト”)を修正し、末尾に以下の文を追加する。“本修正案を実行すると同時に、会社は信託口座が投資家の利益であることを確保し、少なくとも10.31ドルに株式数を乗じた金額を含むべきである”

 

(h)
“長期株式購入協定”第5節は現在改訂されており、全文は以下の通りである

 

5.成約条件。当社は、本契約に基づいて株式決済を完了する際に株式を購入する責任について、各方面において業務合併完了規定の制限を受けなければならず、当該株式等は株式完了時にいかなる留置権及び他の財産権負担もなく、かつ当該株式は投資家が業務合併完了から承認日まで継続的に保有しなければならない。

 

1.2
発効した協定。本改訂平文改訂を経て、長期株購入協定はその条項によって十分な効力と効力を維持する。本改訂は、本改正が本明細書で明文で規定されない限り、長期株式購入プロトコルの任意の条文または任意の当事者の任意の他の権利、救済、権力または特権の修正または免除を直接または暗示するものではない。

 

1.3
有効性。本改正案は、本改正案の日から有効かつ強制的に執行することができ、長期株式購入協定の一部を構成すべきであり、その後のすべての目的は、本協定のいずれか一方によって撤回されてはならない。

 

1.4
管轄法。本協定、当事者間の全体的な関係、および当事者間の任意の訴訟(契約、侵害行為、法規、法律、衡平法に基づいても)は、デラウェア州の法律に基づいて管轄され、デラウェア州の法律解釈およびデラウェア州の法律に基づいて解釈されなければならず、デラウェア州以外のいかなる司法管轄区域の法律または紛争法律条項または規則(デラウェア州法律であっても他の司法管区の法律であっても)は適用されない。本協定当事者の相対的権利によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の論争、および本プロトコルの解釈、有効性および解釈に関連するすべての他の問題は、衡平裁判所のみが提起されなければならない場合、または衡平裁判所に対象物管轄権がない場合にのみ、米国デラウェア州地方裁判所およびそのような裁判所に控訴管轄権を有する控訴裁判所が提起されるか、または衡平裁判所およびデラウェア州連邦裁判所にも標的管轄権がない場合にのみ、デラウェア州上級裁判所によって提起され、これらのいかなる訴訟についても撤回できない:(I)選定裁判所の排他的管轄権に従うことができない。(Ii)選定裁判所において任意のそのような訴訟を提起するいかなる反対意見も放棄し、(Iii)選択裁判所が不便な裁判所であるか、または任意の反対意見を放棄する理由である

 


添付ファイル10.25

パーティーはここで行われます。

 

 


添付ファイル10.25

 

 

 

 

以下の署名者は、上述した最初に明記された日から本改正案を発効させたことを証明している。

 

会社:

 

デラウェア州のLeafly Holdings Inc

会社

 

 

作者:/s/Suresh Krishnaswamy名前:Suresh Krishnaswamy

役職:首席財務官

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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[株式購入協定修正案の署名ページを転送する]

 

 


 

投資家:

 

Linden Advisors LP代表長期株式購入プロトコル付録Aに記載されている勘定

 

 

 

作者:/s/ソール·アン

 

 


 

名前:肩書き:

 

 


 

ソール·アン

総法律顧問/ライセンス署名者

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[株式購入協定修正案の署名ページを転送する]

 

 


 

 

 

 

 

付録A

 

投資家

株式数

リンデン資本会社

694,908

クラウン管理口座SPC代表クラウン/リンデン独立ポートフォリオ

 

16,000

PCHマネージャー基金、SPC。独立したポートフォリオ214のみを代表して口座に

 

27,780