添付ファイル 4.6

登録者の証券説明

1934年証券取引法第12節まで

以下は，会社登録証明書と定款に規定されている普通株と優先株の説明であり，それぞれ は本添付ファイル4.6に示す10−K表年次報告の添付ファイルとして組み込まれている。本要約 は完全であると主張しているわけではなく，その全文は前述の会社の登録証明書や定款の全文および適用法律によって制限されている

私たちの法定株式は500，000，000株の普通株を含み、1株当たり額面0.0001ドルと1，000，000株の優先株を含み、1株当たり額面0.0001ドルである。

私たちの発行可能な許可株のbr追加株式は、場合によっては発行される可能性があり、それによって、1株当たりの収益と私たちの普通株式保有者の株式に希釈の影響を与えることができる。我々の取締役会が追加株式を発行する能力は、取締役会が買収状況で株主を代表して交渉する能力を強化することができるが、取締役会が制御権変更をより困難にするために使用される可能性もあり、株主が彼らのbr株をプレミアムで売却することができず、現在の経営陣を強固にすることができる。以下に当社の株式の主な準備の概要を示す。より多くの情報については、私たちが改訂·再記述した会社登録証明書と定款を参考にしてください。この2つの文書は、以前の米国証券取引委員会が提出した文書の証拠として、米国証券取引委員会に記録されています。以下の要約は適用法の規定によって制限される

普通株 株

投票する． 私たち普通株の保有者は、その権利がある投票(または同意)のすべての事項について、登録されている株式ごとに1票を投じる権利があります。

配当。 私たちの普通株式の保有者は、私たちの取締役会が合法的な利用可能な資金から配当を得ることを宣言し、普通株式(普通株を含む)に優先する各種類の配当金を準備した後に、比例して配当を得る権利がある。

権利を清算する.私たちの清算、解散、または清算の場合、私たちの普通株の保有者は、すべての債務と、普通株式(普通株を含む)に優先する各種類の資本準備金の支払い後に割り当て可能なすべての資産の残りを比例的に共有する権利があります。

権限を変換するそれは.私たちの普通株式保有者は転換権を持っていない。

優先購入権 と類似権利それは.私たちの普通株の保有者は優先購入権や似たような権利を持っていない。

償還/売権 権利それは.普通株は償還または債務返済基金に適用されない。私たちの普通株のすべての流通株は十分に入金されていて、評価できません。

エージェントとレジストラを接続する我々の普通株式の譲渡エージェントと登録機構はStock Transfer，LLCである.

系列 A優先株

私たちの取締役会は、私たちの優先株の許可と未発行株式を利用して、 1，600，000株Aシリーズ優先株を含む一連の優先株を作成しました。A系列優先株のすべての株は指定証明書の 条項によって自動的に変換されている.

Bシリーズ優先株

私たちの取締役会は、私たちの優先株の許可と未発行株式を利用して、15，000株のBシリーズ優先株を含む一連の優先株を作成しました。B系列優先株のすべての株は指定証明書の条項 によって自動的に変換されている.

優先株

私たち は最大10，000，000株の優先株を発行することが許可されており、1株当たり0.0001ドルの価値があり、私たちの取締役会が時々決定する指定、権利と 優先株を持っている。したがって、私たちの取締役会は、配当金、清算、転換、投票権、または私たちの普通株式保有者の投票権または他の権利に悪影響を及ぼす可能性のある他の権利を含む株主承認なしに優先株を発行する権利を有する。優先株の発行は私たちの普通株の配当を制限し、私たちの普通株の投票権を希釈し、私たちの普通株の清算権を損害するか、あるいはわが社の支配権の変更を延期または阻止する可能性があり、これらは私たちの株主がさらなる行動を取る必要はありません。

我々の取締役会は、法律で規定された制限及び制限の範囲内で、株主の承認なしに、決議により優先株の発行を規定し、その権利、優先、特権及び制限 を決定する権利を有しており、配当権、転換権、投票権、償還条項、清算優先権、及びシリーズで指定された任意の系列を構成する株式の数を含む。デラウェア州会社法(“DGCL”)によると、デラウェア州国務秘書に改訂され重述された会社登録証明書の適切な修正証明書を提出する。br}優先株の発行は普通株の市場価格を低下させ、可能な買収を阻害または延期し、私たちの普通株式保有者の投票権や他の権利に悪影響を及ぼす可能性がある。

本募集説明書の下で一連の特定の優先株を提供する場合は、目論見書の付録に優先株の条項を説明し、優先株条項を確立する証明書の写しを米国証券取引委員会に提出する。必要な範囲内で、本説明は、以下を含む

優先株エージェントと登録業者を譲渡する任意の系列またはカテゴリ優先株の譲渡エージェントおよび登録者は、各適用される目論見補足資料に詳細に説明する。

デラウェア州法の逆買収と当社が発行した会社登録証明書の改正と再発行の影響

以下の各段落では、DGCLおよび我々が改訂および再記述した会社登録証明書において、Matinasの買収を阻止する効果がある可能性のある条項について概説する。要約は完全を自称しているわけではなく、“大中華商業銀行”及び著者らが改訂と重述した会社の登録証明書と附例の影響を受け、そしてその全文の制限を受けて、そのコピーはすでにアメリカ証券取引委員会に記録されている。これらの文書の取得に関する説明は、以下の“その他の情報”を参照されたい。

デラウェア州一般会社法203節

私たちはデラウェア州会社法第203条の制約を受けて、この条項はデラウェア州会社が株主が利益株主になった日から3年以内にこの株主といかなる業務合併を行うことを禁止しますが、以下の場合を除きます

一般に、203節の企業合併の定義には、以下が含まれる

一般に、第203条は、“利害関係のある株主”を、その人の関連会社及び共同経営会社と共に実益が所有しているか、又は利害関係のある株主身分確定前3年以内に会社が議決権付き株を発行した15%以上の実体又は個人を確実に所有していると定義する。

会社登録証明書と別例

わが社の登録証明書や定款に含まれる条項は、潜在的な買収提案や要約買収を阻止したり、わが社への支配権変更を延期したり阻止したりする可能性があります。これらの規定は以下のとおりである

ライセンスですが未発行株の潜在的な影響

私たち は普通株と優先株が将来発行できますので、株主の承認を必要としません。私たちは、企業の買収を促進するために、または配当金としての支払いを促進するために、将来の公開発行を含む様々な会社の目的にこれらの追加のbr株を使用することができる。

未発行および未保持の普通株および優先株の存在は、私たちの取締役会が現在の管理層に優しい人に株を発行することができるかもしれないし、あるいは優先株を発行する条項は、合併、要約買収、代理競争、または他の方法で私たちの支配権を獲得する第三者の試みをより困難または阻害し、私たちの経営層の連続性を保護することができるかもしれない。また、取締役会は、各優先株シリーズの投票権、配当権、転換権、償還権、清算優先株を含む指定、権利、優先株、特権および制限を決定する権利がある。 は、DGCLによって許容される最大範囲内であり、当社の改訂および再記載された会社登録証明書に規定されている任意の制限によって制限されています。取締役会が優先株を発行し、このような優先株に適用される権利と優先株を決定することを許可する目的は、特定の発行に対する株主の投票に関する遅延を解消することである。優先株の発行は可能な融資、買収、他社の目的に理想的な柔軟性を提供しているが、 は第三者が私たちが発行した議決権のある株の多数 を買収したり阻止したりすることを困難にする可能性がある。