ハンティントン·イングス工業です。

役員報酬政策を改正して再記述する

ハンティントン·インゲス社の役員は

当社またはそのいずれかの付属会社に雇われた者(“非従業員取締役”)は、定められた報酬を得る権利がある

以下に当社取締役会(“取締役会”)メンバーとしてのサービスを提供する。取締役会はすでに

時々この政策を修正する権利

現金補償

各非従業員取締役は、取締役会のメンバーを務めている間に、上記の金額の年間現金予備招聘金(“年間予備招聘金”)を得る権利がある。取締役会の非執行議長を務める非従業員取締役は、そのポストに就いている間に、追加の年間現金採用金(“追加議長採用金”)を得る権利がある。取締役会監査委員会、報酬委員会、管理·政策委員会、財務委員会またはネットワークセキュリティ委員会の議長を務める非従業員取締役は、そのポストに就いている間に、上記の適用金額の追加年間現金予備招聘金(“追加委員会主席予備招聘金”)を得る権利がある。非従業員董事が取締役会監査委員会、報酬委員会、管理·政策委員会、財務委員会またはネットワークセキュリティ委員会のメンバー(適用委員会議長を除く)に就任した場合、その委員会のメンバーを務めている間に上述した適用金額の追加現金事前招聘金(“追加委員会メンバー予備招聘金”)を得る権利がある

上記に反映された年間招聘費、追加議長招聘費、追加委員会主席招聘費、追加委員会委員招聘費(総称して“年間現金招聘費”と呼ぶ)の額は年次化額で表される。これらの手付金は四半期ごとに支払い、各四半期末に延滞します。非従業員取締役がサービスのみ(又は該当職を担当し、どのような状況に依存するか)が当該四半期の一部の時間(比例計算で計算され、割合は取締役が非従業員取締役に担当するか又は特定の職に担当するか(どのような状況に応じて決定されるか)に基づく四半期のカレンダー日数)であれば、非従業員取締役の当該特定四半期における招聘金は比例的に割り当てられる

それにもかかわらず、非雇用主取締役は、取締役会が補償政策を延期する条項に基づいて、次の例年の年間現金予約金を株式単位の形で受け取ることを選択することができる。株式単位は、一般に非従業員取締役が取締役会メンバーとしてのサービス提供を停止した日から30日以内に支払う。しかしながら、非従業員取締役が測定日(以下参照)がその所有権指針(定義は以下参照)に適合する限り、取締役会繰延補償政策の条項に基づいて、(A)会社の普通株式(関連年度現金予約金の支払いと同じ日に支払うべき)または(B)関連年間現金予約金を稼いだ年度後5年目に支払うべき株式単位(または取締役会から離脱した場合)の形態で次の例年の年間現金留保金を受け取ることができる。もっと早いなら)。普通株式または株式単位(どのような状況に応じて決まる)は授出日に全数帰属し、その計画(そしてその条項の規定を受ける)に基づいて発行され、このような株式単位はさらに取締役会が補償政策を延期する条項を受ける。非従業員取締役が普通株式を受け入れることを選択し、非従業員取締役が次のカレンダー年度の任意の四半期に付与された日の利益所有権が所有権ガイドラインより低い場合、非従業員取締役は、その日に受信したすべての普通株の保留を要求されるであろう

四半期付与日(税項を差し引いた後)、その利益所有権が所有権基準の次の計量日よりも大きくなるまで。会社の普通株または株式単位(場合によって決まる)の数は、(1)非従業員取締役が特定のカレンダー四半期に獲得する権利がある年間現金定額部分を割る(2)会社普通株のこの四半期の最終日(またはその日が取引日でなければ、最近の取引日)ニューヨーク証券取引所での1株当たりの終値を、最も近い完全単位に四捨五入することによって決定される

年間株式賞

会社の各会計四半期の第1取引日には、当時在任していた非従業員取締役毎に、(1)上記年間株式奨励付与価値の4分の1(1/4)を、(2)当日のニューヨーク証券取引所における会社普通株の1株当たり終値(通常取引では)で除算し、最も近い整数単位に四捨五入する方法である

各株式単位奨励は、当社の株主の承認及び授出時に発効する当社の2022年長期インセンティブ株式計画又は任意の後続持分補償計画(“この計画”)の条項及び条件に基づいて規定され、取締役会によって承認されたフォーマットの奨励証明書を証明し、その条項及び条件の規定により、本政策によるこのような付与を証明する。各報酬は付与時に全数帰属し、一般的に非従業員取締役が取締役会メンバーサービスの提供を停止した日から30日以内に支払うことができる。非従業員取締役は、本政策により付与された発行された株式単位と未払いの株式単位の配当等価物を得る権利がある。配当等価物(ある場合)は、この計画に従って追加の株式単位で入金された形態で支払い、関連株式単位と同じ帰属、支払い、および他の準備を遵守しなければならない

上記の規定にもかかわらず、非従業員取締役実益が会社普通株(彼または彼女の“実益所有権”)を所有していれば、その価値は取締役年間現金予約金(“所有権案内”)の少なくとも5倍(5倍)に等しい。非従業員取締役は、取締役会繰延補償政策の条項に基づいて、(A)当社の普通株式株式(株式数が董事が各四半期に付与されるべき株式単位数に等しい場合、選択がなければ)又は(B)年間持分報酬を獲得した年度後5年目に対応する株式単位(又は取締役が取締役会から離脱した後(例えば早いように))の形で、次の例年の年間持分報酬を受け取ることができる。普通株式または株式単位(どのような状況に応じて決まる)は授出日に全数帰属し、その計画(そしてその条項の規定を受ける)に基づいて発行され、このような株式単位はさらに取締役会が補償政策を延期する条項を受ける。非従業員取締役が普通株式を受け入れることを選択し、非従業員取締役の利益所有権が次のカレンダー年度の任意の四半期付与日に所有権ガイドを下回った場合、非従業員取締役は、彼または彼女の利益所有権が所有権ガイドの次の測定日よりも大きいまで、四半期付与日(税引き後純額)で受信されたすべての普通株式を保持することを要求されるであろう。

所有権指針については、非従業員取締役の名義に記入された株式単位(取締役会繰延補償政策下の口座内を含む)、非従業員取締役、非従業員取締役の配偶者または未成年の子供が所有する任意の株式、および非従業員取締役またはその家族の利益のために成立する信託基金が所有する任意の株式は、非従業員取締役実益が所有する株式とみなされる

特定の決裁については，上記の一般規定は，決裁証明書を適用する条項や条件の制約を受ける

費用精算

すべての非従業員取締役は、当社が取締役会或いはその委員会会議或いは他の取締役会に関連する事務に関連する合理的な旅費(航空券及び陸路交通を含む)、宿泊及び食事支出を精算する権利がある

当該等の福祉及び精算は、清算又は交換その他の福祉の制限を受けず、非従業員取締役が一納税年度内に取得した福祉及び補償金額は、非従業員取締役が他のいかなる納税年度に取得した福祉又は補償金額に影響を与えない。非従業員取締役は直ちに会社にこのような費用の合理的な書面証明書を提供しなければならない。会社は関連書類を受け取った後、直ちに非従業員取締役にこのような補償を支払わなければならない。いずれの場合も、関連費用が発生した当年カレンダー年末に遅くなってはならない。

2022年8月2日から発効