アメリカです

証券取引委員会

ワシントンD.C.20549

表格8-K

当面の報告

1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づく

報告日(最初の報告事件日)：2023年1月27日

BTCS Inc.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

9466ジョージア州通り124番地, 銀泉, 国防総省 20910

(主な行政事務室住所と郵便番号)

(202) 430-6576

登録者の電話番号は、市外局番 を含む

Form 8-K届出 が登録者が次のいずれかに規定する届出義務を同時に満たすことを目的としている場合、次の対応する枠を選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年証券法第405条(17 CFR第230.405節)または1934年“証券取引法”第12 b-2条(17 CFR第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを再選択マークで示す。

新興成長型会社☐

新興成長型企業である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示す

序言：序言

2023年1月31日、BTCS Inc.(“当社”)は、その取締役会(“取締役会”)が、そのV系列優先株(“Vシリーズ”)の株式で配当金を支払うことを発表したと発表した。第Vシリーズの記録日と支払日は、取締役会の特別委員会によって決定される。配当金は1：1の割合で支払われる。これは、記録日から、そのシリーズ株を持っている人が普通株を保有するごとに、Vシリーズ株を発行することを意味する。配当金は多くの危険と不確実性の影響を受ける。私たちは投資家たちが以下の危険要素を検査することを奨励する。

第3.03項保持者の権利を保証する材料の修正

2023年1月30日、当社はネバダ州州務卿にVシリーズ株1，950万株を指定する指定証明書(“証明書”)を提出した。以下にVシリーズの権利、特典、特権を簡単に概説し、証明書全文で限定し、証明書コピーを添付ファイル3.1としてアーカイブする。

転換する

会社 がシリーズVに適用される預託信託会社(“DTC”)の合格CUSIP番号を取得し、転換説明 (以下に述べる)を提供した後、所有者はその唯一の選択権を持って、(1)償還前の任意の時間および(2)2024年12月31日または前に、その当時持っていたすべてのシリーズV以上の普通株を正式許可、有効発行、入金および評価できない普通株に変換する権利がある。シリーズVの1株当たり株は普通株(“転換 株”)に変換される。Vシリーズ株を普通株に変換するためには、保有者は、会社のサイトwww.btcs.comで提供されている、または米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出されている現在の8-K表報告書に規定されている転換説明に従わなければならない。

いくつかの承認および証明書条項によれば、シリーズVの1株当たり株 は、ブロックチェーン技術を使用した外国為替または別の取引市場(“取引所”)に上場する企業の普通株に変換することができる。

救いを求める

取締役会は、発行1周年後の任意の時間にすべてを償還するが、当時発行された第Vシリーズの株式の全部以上を選択し、償還通知を出すことができる。償還する任意のシリーズV株の償還価格は現金で支払い、合法的に利用可能な資金brから支払うことになり、1株0.001ドルに相当する。

他の権利または非権利

証明書の規定に加えて、Vシリーズ優先株 は、いかなる投票権、優先権または相対、参加、オプションまたは他の特殊な権利、または資格、制限、または制限を有さない。

リスク要因

取締役会は配当金を派遣することを発表しましたが、会社がコントロールできないため、取締役会はその後、配当金を継続しないことを決定する可能性があります。

取締役会は2023年1月27日に配当金を発表したが、取締役会は権利と能力を保留し、シリーズVを記録保持者に配布するまでのいかなる時間も、いかなる理由でも配当を継続してはならない。取締役会や当社は配当金を意図的に派遣したいと思っていますが、多くの原因(私たちがコントロールできない原因を含む)で予定通りに実施できなかった可能性があります。例えば、当社の配当の能力は、例えば、1)DTC合格証券および に対応するCUSIP番号を取得して、一連のVがDTCに保有され、その電子簿記システムを介して取引を行うことを可能にするために、いくつかの第三者の行動に依存し、これは、ブローカー口座に株式を割り当てるために必要な であり、2)株式の取引所への上場を選択および促進する。会社が配当金を継続または継続しない決定は、その後の開示決定のテーブル8-Kの現在の報告書を提出することによって公開される。何らかの理由で配当金の支払いを継続しないことを決定した場合、記録日までの記録保持者は、当テーブル8−Kに記載された証券の予想または予想収益を得ないであろう。

第Vシリーズの証明書によると、当社は第Vシリーズと転換株式の運命に対して広範な情動権を有するが、第Vシリーズは、変換命令を受けて初めて変換株式に変換する権利があるか、または将来的に名義上の償還支払いを受ける権利を有する以外に権利や特典はない

系列Vの権利と制限を解明する証明書は，会社に系列Vと転換株の運命に関する広範な権威 を与える.例えば、当社は、発行日1周年後の任意の時間に、一連のVを額面で償還することを選択することができ、この場合、所有者は、自社の株式ではなく、任意の将来の配当金、価値増加、または株式交換による他の潜在的利益のみを受け取ることになる。

当社もまだ確定していない株式交換通知手続きを決定する権利があり、当社が株式交換プログラム を公表しなければ、Vシリーズ所有者は株式交換権がなく、象徴的な償還金を得る権利しかない。

また、当社は両替流通者のために取引所に上場することを選択し、あるいはこのような努力を求めることを拒否または継続する権利があります。 いずれかの上場後、両替株式が取引所から退市した場合、当社は適宜新しい取引所を選択し、両替株式を譲渡エージェントに譲渡し、ナスダックでの上場を求めたり、何もしないで、両替株式の個人所有者 に自分の時間と資源を利用して適切と思われる行動を取らせる権利があります。

Vシリーズは、株式を転換株式に変換するか、または額面償還を取得する権利に変換することに加えて、投票権、br}配当権、または清算優先権のような特別な権利または特典を有さず、これらの権利または特典は、一般に優先株に含まれるので、一般株の高級権利(Br)によって制約され、変換されない限り、および変換まで、本明細書に含まれる他のリスク要因を含む本8−K表に他の説明によって制限される。

現在、我々の普通株の流通株 はナスダックで取引されているが、転換株は外国為替取引所あるいは代替取引システムに上場して取引される予定であるため、ナスダックで取引されている普通株と比較して、転換株の受給者は潜在的な流動性不足、取引変動性および/または定価差 に直面することが予想される。

Vシリーズ株の保有者がそのVシリーズ株を転換することを選択した場合、生成された転換株は取引所に上場する予定であり、その取引所は外国取引所またはATSとなる。転換株が取引所に上場する場合、これらの転換株の取引量と市場価格は一般的あるいは特定の場合にはナスダック上場普通株の比較可能な指標よりも低い可能性があるため、私たちがナスダックに上場している普通株と比較して、保有者はその転換株を清算する際に挑戦に直面する可能性がある。転換株が取引所に上場していない場合、保有者の転換株式は相対的に流動性に乏しく、プライベート市場で希望するbrの買手を見つけて、彼らの転換株式を清算する必要があり、これは合理的な時間枠では達成できない可能性があり、 には不適切なコストがなく、必要な価格でまたは全くない可能性がある。

また、取引所への上場の承認を得ていないため、取引所で転換株の上場を得ることができるかどうか、あるいは別の取引システム(“ATS”)や代替外国為替を見つけることができるかどうか、およびそうであれば、取引所の特徴(規制や取引機能を含む)が何になるかには、固有の不確実性がある。例えば、取引所は外国為替取引所である可能性が高いため、1933年証券法や1934年証券取引法 に規定されているアメリカ証券取引委員会の規制を受けない。これらの連邦法規と法規は投資家を保護し、資本市場の透明性と資本形成を高めることを目的としており、このような或いは類似した監督監督の不足は転換株式保有者を取引市場の固有のリスクに直面させ、取引市場はこれらの考慮が不足している場合に実行されるか、あるいはその影響力が限られているか、あるいは十分に実行されていない。米国証券取引委員会や他の規制機関の介入は決して投資家の保護を保証することはできないが、これらの保障の不足は損失リスクを悪化させる。

我々は上場を申請しており，我々の運営，業務，ブロックチェーン技術の使用事例ビジョンに適合したブロックチェーン技術を利用した取引所が求められる可能性がある.以下に述べるFTX故障などの最新の事態発展は，デジタル資産に集中した取引所 が通常詐欺や悪意のある行為者の目標であり，このような取引所に預けられているデジタル資産投資の保有者が少なく，あるいは全く保護されておらず，窃盗や倒産などの不利な事態から保護されており，これらの不利な事態が彼らのデジタル資産の存在する取引所に影響を与えていることを示している.したがって、新たな規制又は規制が採用されて取引所に適用されない限り、両替株式保有者は、デジタル資産上の権利を含む取引所に属する債権者からこれらの事項又は事項の影響を受ける可能性があり、したがって、取引所が倒産又は債務が違約した場合、これらの両替株式は債権者によって差し押さえられる危険に直面する可能性があり、保有者はほとんど追徴権を有さない。さらに、ブロックチェーン技術に基づく取引所は、いくつかの技術的リスクにも関連する可能性がある。例えば、取引所がその上で動作するブロックチェーンは、取引所を含む大量のユーザおよび取引を処理するために拡張され、十分な性能およびセキュリティを確保することが困難に直面する可能性がある。さらに、Exchange は、Exchangeの運営に負の影響を与える可能性のある分岐または他のネットワーク変更のような下位ブロックチェーンプロトコルに関連するリスクに直面する可能性もある。さらに、取引所は、取引所によって使用される知的契約における任意のエラーまたは脆弱性(br}が、変換シェアまたは資金の損失および他のセキュリティホールをもたらす可能性があるので、スマート契約のセキュリティに関連するリスクに直面する可能性がある。

他の潜在的リスクと不確実性 は、選択された取引所によって、その適用性や程度が異なる

転換株式の上場を選択して求める任意の取引所に関連する上記または他の不確実性 は、Vシリーズ変換時に発行可能な変換株式保有者の権利および利益に悪影響を及ぼす可能性がある。

転換株を上場する取引所はまだ確定していないが、ナスダックに上場する普通株保有者よりも転換株保有者が大きく制限される可能性がある。

私たちはまだ、brが両替株式の取引所での上場を促進することに成功しない可能性もありますが、もし私たちが成功した場合、所有者が株式を譲渡エージェントに譲渡する能力に応じて、このような両替株式は最初に取引所でしか販売できず、取引所が実益所有権記録を更新して記録することしかできません。転換後、転換株式はどの国の証券取引所や他のどのタイプの取引市場にも上場しないだろう。転換株式取引の制限は、当該等の株式の流動資金や市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。

株式を変換する所有者 が、その株式を譲渡エージェントに転送することを選択した場合、このプロセスは、時間がかかり、高価である可能性があり、処理時間内に、取引変動、株価、または他の要因が持株者に悪影響を及ぼす可能性がある。

保有者が転換 株を取引所から譲渡エージェントに移行することを選択すると，この過程は所有者にとって時間がかかり高価である可能性がある.変換株式 がブローカー口座や他の仲介口座(通常は“ストリート名”と呼ばれる)に格納されている場合、各ブローカーには自分の流れがあります。株式交換を移行する過程では、例えば、希望する買手と指定された価格で販売するなどの期待的な利点を失う可能性があり、処理時間内に取引所の出来高や取引価格が高い不利な要因が生じる可能性があり、これは事後に取引を不利にする可能性がある。当社は、取引所とプライベート取引との間の価格移転や逸脱に係るコストや行政的考慮要因を含む上記のいかなる 事項にも責任を負いません。

系列Vのいずれの受給者も転換株に変換しないことを決定すれば，彼らの我々普通株での持ち株は希釈され，他の系列 V保有者が転換株に変換する程度と同程度である.

この証明書によれば、Vシリーズ株式保有者は、事前に償還され、2024年12月31日までに、証明書に規定されている指示に従って所有するすべてのVシリーズ株を転換株式に変換することを選択することができ、その中には、 保有者が変換によって米国証券取引委員会規則で定義された当社の“共同会社”ともならないことを確認することが含まれる。 をすべて変換すると仮定し，系列Vは集合が最大1，950万株の変換株を発行することを規定する.しかし、もし任意の所有者が2024年12月31日までに変換を行わないことを決定し、他の所有者が確実に変換を行った場合、変換所有者に変換株式を発行するため、非変換所有者の当社普通株における所有権は希釈される。この場合、非変換所有者に配当金を与える唯一の利点は、会社が償還を選択する場合、受信された額面対価格であり、これは法律で許可されているbrである。

第五十三条定款又は定款の改正；会計年度の変化。

本報告表に記載されている情報は、全文を参照して本5.03項に組み込まれている。

第7.01条はFDが開示することを規定している。

2023年1月31日、会社 は配当に関するプレスリリースを発表した。プレスリリースのコピーは、添付ファイル99.1として本報告とともに提供される。

プロジェクト9.01財務諸表と証拠品

+メールで提供されます。

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。