添付ファイル99.1

年度株主総会グループ持株会社

クリエイティブコンサルタント(香港)有限会社

湾仔道185号乾ノ商業ビル15階1502-3室

香港湾仔

依頼書及び通知
年度株主総会

株主へ：

2022年12月30日北京時間午前10：00(東部時間2022年12月29日夜9：00)に開催される2022年度株主総会にご招待できて嬉しいです。会議は中華人民共和国北京市朝陽市京華南街1号東塔王左鐘新1号1812室で開催される[br}中国。

株主周年総会通知と依頼書には大会で行動する事項が紹介されている。

あなたの投票は非常に重要です。 あなたが年間株主総会に参加する予定であるかどうかにかかわらず、私たちはあなたに投票してインターネット上で、またはあなたの依頼書をメールで提出することを促します。登録株主で会議に出席すれば、依頼書を撤回し、自分の株に投票することができます。銀行やマネージャーを通じてあなたの株を持っていて、会議で直接投票したい場合は、合法的な代表を得るために銀行またはマネージャーに連絡してください。ご支援ありがとうございます。

周年大会の通知
2021年12月31日までの会計年度の株主数
年度株主総会グループ持株有限公司

業務事項：

年次株主総会について
2021年12月31日までの財政年度

私は何に投票しますか？

あなたは以下の に投票します：

誰が投票する権利がありますか。

2022年11月7日の終値時に安高盟(“当社”または“株主総会ホールディングス”)の普通株を持っていれば、投票することができます。2022年11月7日現在、我々は24，254，842株のA類普通株と2，100，000株のB類普通株を持っている。A類普通株は1株当たり1票の投票権を有し、B類普通株は1株当たり5票の投票権を有する。

私はどうやって会議の前に投票すればいいですか？

登録株主である場合、証明書または帳簿登録形式であなたの株を持っていることを意味します。あなたは2つの投票オプションがあります

あなたが銀行やブローカーの口座を介してあなたの株を持っている場合、あなたのインターネットを介した投票能力は彼らの投票手続きに依存します。あなたの銀行やマネージャーが提供した説明に従ってください

会議で投票してもいいですか。

もしあなたがbr}Recordの株主なら、あなたは自ら会議に出席して投票することができます。銀行またはブローカーの口座を通じてあなたの株を持っている場合は、銀行またはブローカーが提供した説明に従ってください。もしあなたが自ら会議で投票することを希望する場合は、あなたが直接株に投票することを許可するために必要な手続きを理解するために銀行やマネージャーに連絡してください。あなたが会議に参加する予定であっても、私たちはあなたが代理を通じてあなたの株に投票することを奨励します。インターネットや郵送で投票することができます

依頼書を返した後、私は考えを変えてもいいですか？

会議の投票が終わって投票が終わる前に、いつでもあなたの投票を変更することができます。あなたは、(1)別の日付の遅い代理カードに署名し、会議の前に私たちに返却することができます、(2)会議前にインターネットを介して再投票するか、または(3)会議で投票することができます(登録株主である場合、またはあなたの銀行または仲介人が要求する必要な手続きに従っている場合)。

もし私が代理カードを返却したが、投票説明が提供されなかったら、どうすればいいですか？

署名して戻るが説明を含まない依頼書は，指定された 依頼書に基づいて会議の任意の他の事項を適切に提出する最適な判断に従って提案1と提案2に賛成票を投じる.

もし私がbr代行カードや指導表を何枚か受け取ったら、何を意味しますか？

あなたの A類普通株および/またはB類普通株登録方式が異なり、複数の口座にあることを示します。すべての株式 が投票されたことを確実にするために、Internet上の各アカウントに投票するか、またはすべてのエージェントカードに署名して返送してください。同じ名前とアドレスを使用してすべてのbrアカウントを登録することをお勧めします。銀行またはブローカーを通じて株式を保有している人は、彼らの銀行またはブローカーに連絡し、合併を要請しなければならない。

もし私が私の依頼書や説明表を提供しなければ、私の株は投票されますか？

もしあなたが登録株主 であり、代表を提供していない場合、あなたは投票するために会議に出席しなければならない。もしあなたが銀行やブローカーの口座を通じて株を持っている場合、あなたがあなたの指示表で投票指示を提供しなくても、あなたの株は投票される可能性があります。ブローカーは、顧客がある日常事務について投票指示を提供していない株に投票する権利がある。TPS Thayerの任命を承認し，LLCを当社の2022年12月31日までの財政年度の独立公認会計士事務所は定例事項と見なし，ブローカーは具体的な指示なしに投票することができる。しかし，取締役選挙 は，ブローカーが具体的な指示をせずに投票可能な日常的な仕事とは考えられなくなった.提案書が定例事項でなく、ブローカーがその提案書について株式実益所有者から投票指示を受けていない場合、ブローカーはその提案書に投票することができない。仲介人が投票を許可していない株は“仲介人 無投票権”とみなされる

どうすれば会議に参加できますか。

本会議は、2022年11月7日から、当社の普通株を持つすべての株主に開放します。

株主は会議で質問してもいいですか？

はいそうです。会社の代表は会議の終わりに皆さんの関心のある質問に答えます。メールでir@agmprime.comに事前に問題を提出することもできます。 このような問題も会議終了時に解決されます。

どのくらいのチケットに出席しなければ 会議が開かれますか？

もしあなたが自ら会議に出席して投票したり、インターネットやメールで適切に依頼書に戻った場合、あなたの株は会議に出席するとみなされます。会議を開催できるようにするためには，2022年11月7日までに，投票権のある株式種別の50%の投票権が自ら出席するか，代表の出席を依頼しなければならない.これを定足数と呼ぶ.会議の定足数を決定するために、棄権票と中間者反対票が計算されるだろう。出席または代表を派遣して出席する人数が定足数に満たない場合、会議主席は大会の同意を得て、会議に出席または代表を派遣して会議に出席するまで、別途通知することなく、随時休会を宣言することができる。

同社の提案を承認するにはどのくらいの票が必要ですか？

提案1.最も賛成票を獲得した被著名人が取締役に選出される。この数字を複数と呼ぶ.未投票株式は役員選挙に影響を与えないだろう。指定された依頼書は、正しく署名された依頼書が取締役の1人または複数の特定の被抽出者に対して“抑留”と表記されない限り、取締役の各被著名人に投票する。

提案2.TPS Thayerの任命を承認し，LLCが当社の2022年12月31日までの財政年度の独立公認会計士事務所 のために会議でこの提案に賛成票を投じる必要がある.本提案に対しては，正しい に署名して“棄権”と表記したエージェントカードは投票されない.

提案一

役員の選挙

(委託書上の第一項)

当社の取締役会は、現在5名の取締役Liさん、唐文傑さん、王方傑女史、景実女史及び劉嘉林さんから構成されており、任期は2023年の株主総会又はその後継者の選出及び資格に適合するまでです。株主周年総会では、株主はすべての現取締役の再選について投票する。全取締役の任期は私たちの来年度株主総会まで続き、株主は後継者の選挙と資格について投票する。

正式に投票されたすべての株式は株主指定の方法で取締役を選出する。代表投票の人数は，以下に示す被指名者数 を超えてはならない.別の指示がない限り、依頼書所持者は、以下のように指名された各候補者を選択するために、受信した依頼書に投票し、これらの著名人は現在取締役である。もし誰かが年次総会中に取締役を務めることができないか、または拒否することができない場合、このようなことが予想される理由はないにもかかわらず、依頼書は、今回の取締役会で指定された任意の著名人に投票して空席を埋める。

以下の各セグメントに，被指名者の現在の年齢，役職，ビジネス経験に関する情報を示す

陳軍Li

取締役会議長

Age — 40

Liさんは、2021年7月から当社の連座CEOを務め、2021年9月から取締役会長を務めています。Mr.Liはコンピュータソフトウェア分野の専門家であり， はクレジットカードやクレジットカード関連システムで10年以上の経験を持ち，ビットコインやブロックチェーン技術では8年間の経験がある である.ソフトウェア開発システム，オープンソース技術システム，オペレーティングシステム原理に精通している.Mr.Liのキャリアは上海華騰ソフトウェアシステム有限会社と通聯支払いネットワークサービス有限会社から始まり、7年間勤め、農行クレジットカードセンターモジュール開発、協調テスト、定位問題、脆弱性修復を担当し、銀聯二世代コアシステムを設計開発し、システムアーキテクチャ設計、システム分析、品質制御、後続計画などを監督する。 Mr.Liはかつて深セン市高鋭電子有限会社の首席技術官を務め、 中芯国際55 nmビットコインチップ、台湾積電16 nmビットコインチップ、サムスン10 nmビットコインチップ、中芯国際N+1ビットコインチップの構築と設計研究開発を担当し、そして高性能ビットコインASICチップのアルゴリズム設計、システム設計、アルゴリズム検証とシステム検証 を担当し、全体の解決方案Mr.Liは2005年に同済大学コンピュータ科学と技術学士号を獲得した。

文傑堂です

役員.取締役

Age — 41

Mr.Tangは当社の共同創業者であり、設立以来取締役CEOを務め、2018年2月9日から当社の最高経営責任者を務めている。私たちの子会社である北京AGMを共同設立する前に、2011年から2015年まで北京ミテック科技有限公司で共同創立し、最高経営責任者を務め、2009年から2011年まで美智皇丘北京科技有限公司で首席代表兼最高経営責任者を務めた。Mr.Tangはボストンタフツ大学で経済学修士号を取得し、上海復旦大学で経済学学士号を取得した。登録金融アナリスト(3級候補)で、米国国家商品先物試験 シリーズ3に合格した。Mr.Tangは12年間の外国為替取引経験を持ち、15年を超える株式と先物投資経験を持っている。また、操作原理、市場ミクロ構造、マクロ取引、取引制度とリスク制御について深く理解している。

王方傑

独立役員

Age — 32

王さんは2019年1月から私たちの独立役員と監査委員会の議長を務めてきました。王さんは2018年3月以来、北京華隆鼎佳会計士事務所有限公司で監査マネージャーを務めている。これまで、彼女は2017年8月から2018年2月まで中興華会計士事務所で監査アシスタントを務めていた。2016年6月から2017年7月まで、湖北職業技術学院国際経済·貿易講師。彼女は広西師範大学成人教育学院で実習し、生態観光教師を務めている。2014年6月から2016年3月まで広西師範大学田佳兵院で実習し、アシスタントを務めた。2013年8月から2014年5月まで、農業銀行孝感支社で当直マネージャーの内部アシスタントを務めた。王さんは2016年に広西師範大学を卒業し、管理学修士号を取得した。これまで、彼女は湖北大学国際経済·貿易学士号を取得した。王芳傑さんは会計専門家で、有効な内部制御制度を構築する上で経験が豊富である。王方傑は当社の任意の他の 従業員或いは取締役会メンバーと家族関係がない。

劉嘉林

独立役員

Age — 64

Mr.Liuは2017年3月から私たちの独立役員と報酬委員会の議長を務めています。彼は2006年以来利益井金投資(北京)有限公司の取締役会長を務めてきた。彼は中央財経大学で学士号を取得した。彼は行政と財政の面で非常に経験がある。

経世

独立役員

Age — 36

景実さんは2021年4月以来、私たちの独立役員と指名委員会の議長を務めてきました。史さんは2019年8月から鼎毅グループの最高経営責任者補佐官 を務めてきた。施さんは多くの投資会社で豊富な財務管理と会計操作経験を持っている。2018年7月から2019年6月まで、施女史は宝万資本のすべての財務業務を担当している。史さんのキャリアは2011年に始まり、有名な中国広核集団で資本決済オフィスのメンバーを務め、最終的に5年以内に高級管理者に昇進した。2012年7月から2015年6月まで、彼女は新プロジェクト部で会計を担当した。2015年7月から2018年7月まで、史さんは投資発展センターで高級マネージャーを務め、会社の財務運営のあらゆる面を管理している。施さんは2009年に中央財経大学で投資管理学士号を取得し、2011年に中国財政科学院で修士号を取得した。

法律の手続きに関与しています

私たちの知る限り、私たちは刑事訴訟で有罪判決を受けた役員や上級職員はいません。交通違反や同様の軽い罪も含まれていませんし、過去5年間いかなる司法や行政訴訟にも参加していません。判決、法令、最終命令は、この人が将来連邦や州証券法に違反したり、連邦や州証券法に違反する活動を禁止したりすることを禁止していますが、承認または和解なしに却下された事項は除外されます。当社が年報で“関連側取引”の節で述べた のほか、吾らの役員及び高級社員は、米国証券取引委員会規則及び 規定に基づいて開示すべき吾等又は吾等の任意の連合会社又は連合会社とのいかなる取引にも参加していない。

取締役会の指導構造

陳俊Liさんは2021年9月15日から取締役会長を務める。これに先立ち、曹斌さん氏は2019年5月19日から2021年9月10日まで取締役会主席を務めた。規模の小さい上場企業として、様々なアイデンティティから利益を得ることができる重要な経営陣メンバーの指導が会社の最良の利益に合致していると考えられる。私たちには独立した首席取締役もいませんし、独立した首席取締役がいることも望んでいません。独立取締役が比較的小さい会社の取締役会で自由に意見を発表することを奨励しますから。私たちは比較的小さな上場企業だから、このようなリーダーシップが適切だと思います。

リスク監督

私たちの取締役会は私たちのリスク監視で重要な役割を果たしている。取締役会は会社のすべての関連決定を下した。したがって、会社のリスク監督に重要な役割を果たしているので、私たちの連合席CEOを取締役会に在任させることは私たちにとって非常に重要です。小さな報告会社としては，取締役会の規模が小さく，すべての取締役がリスク監督事務に参加して参加させることが適切であると考えられる。

選挙に賛成票を投じることをお勧めします

取締役会は人選のリストを指名した。

提案 2つ
TPS Thayer，LLCの承認
(代行カード上の第2項)

私は何に投票しますか？

TPS Thayer、LLCを2022年12月31日までの財政年度の独立公認会計士事務所に任命することを提案します。 取締役会監査委員会はTPS Thayer、LLCを当社の2022年度の独立公認会計士事務所に任命しました。当社の管理文書は株主への提出を要求していないが、取締役会はTPS Thayer、LLCの委任は株主の承認を得たほうがよいと考えている。

最近の2つの会計年度内に、会社は独立公認会計士事務所を交換しましたか？

2022年4月5日、会社は独立公認会計士事務所JLKZ CPA LLP(“JLKZ”)を解散した。

JLKZは、当社の2020年及び2019年12月31日までの財政年度の財務諸表、及び2020年12月31日及び2019年12月31日までの財政年度の関連経営報告書及び全面収益(損失)、株主権益変動(赤字)及びキャッシュフローの報告について、不良意見又は免責声明はなく、不確実性、監査範囲又は会計原則について保留又は修正していない。

独立公認会計士事務所の変更決定は、当社監査委員会と取締役会の推薦と承認を経て行われます。

2019年12月31日までの財政年度内に、2020年4月5日、すなわち解任の日まで、(A)当社とJLKZとは、会計原則又は実務、財務諸表開示又は監査範囲又はプログラム等の事項について何の相違もなく、当該等の分岐がJLKZを満足させる解決が得られなかった場合、当社は当該等年度に関する財務諸表報告書に当該等の事項を参考にし、及び(B)S−K規則第304(A)(1)(V)項に記載されている“報告すべき事項”がない。

監査委員会及び当社取締役会は、TPS Thayer、LLC(“TPS Thayer”)を新たな独立公認会計士事務所に委任することを許可し、当社の財務諸表を審査及び審査する。2020年12月31日までの2つの財政年度内 およびTPS Thayerを採用するまでのいかなる移行期間においても、会社または会社を代表する者は、以下の事項についてTPS Thayerに問い合わせていない

TPS Thayerが2021年12月31日までの財政年度に提供する監査サービスには，当社の総合財務諸表の審査と，米国証券取引委員会への定期申告に関するサービスがある。

TPSセエはどんなサービスを提供しますか何を提供しますか。

TPS Thayerが2022年度に提供する監査サービスには、会社合併財務諸表の審査と、米国証券取引委員会への定期申告に関するサービスが含まれる。

TPSの代表はセエではないでしょうかあなたは会議に出席しますか。

TPS Thayerの代表は会議に出席しないことが予想されるため， は(I)声明(彼らが望むなら)や(Ii)が株主の質問に答える機会がない.

もしこの提案が承認されなかったらどうしますか？

TPS セエの任命が承認されなければ、取締役会監査委員会は任命を再検討する。

承認に賛成票を投じることをお勧めします
TPSセエは2022年度の独立企業に
公認会計士事務所。

取締役会と会社管理情報

もし有名人に気に入られたり、勤められなかったりしたらどうしますか？

当選すれば，依頼書に記載されている被著名人は取締役の役割に同意した.もしいくつかの予見できない原因で、著名人に任命されたくないか、あるいは在任できない場合、取締役会は被著名人の代わりに1人を選出する投票をする。

役員の報酬はどうなっていますか。

全取締役の任期は2023年の株主総会で満了するか、あるいは彼らの後継者が正式に選出され資格に適合するまで。管理職はbrで選挙され、取締役会が適宜決定する。従業員取締役はそれがbr取締役を務めることで追加報酬を得ない。非従業員取締役は取締役を務める現金費用を獲得する権利があり、当社が付与したオプションを得ることができます。また、非従業員取締役は各取締役会会議に出席する実際の出張費用補償 を得る権利があります。吾らは毎年劉嘉林に人民元60，000元(約9，177ドル)の現金補償、景実現金補償人民元72，000元(約11，013ドル)及び王方傑現金補償人民元72，000元(約11，013ドル)を支払うことに同意した。給料は年ごとに払います。2021年12月31日現在の会計年度には、非従業員取締役にそれぞれの年俸を支払っている。

取締役会はどのような取締役が独立しているかをどのように確定しますか？

取締役会は毎年各役員の独立性を検討している。今回の審査期間中、取締役会は、各取締役(及びその直系親族及び関連会社)と当社及びその管理層との間の取引及び関係を考慮して、いずれかのこのような関係又は取引が、適用法律、上場基準及び当社取締役独立性基準に基づいて取締役が独立していると認定する判断と一致しないか否かを決定する。当社は、当社はナスダック上場規則第5605条(A)(2)条に関する独立定義を保持しており、独立した独立取締役とみなされていると信じている。

指名委員会は取締役会の指名選考でどんな役割を果たしていますか。

指名委員会の目的は、会社の管理に関する事項を審査し、取締役会に提案すること、取締役会の構成を審査して取締役会の業績を評価すること、取締役会に入って取締役会に入ることを推薦すること、取締役会委員会の構成を審査し、このような委員会のメンバーに推薦すること、委員会メンバーの適用法規要求に対する遵守状況を審査し、維持すること、および取締役会メンバーと会社幹部との間の利益衝突を審査することである。Br指名委員会規約は会社のウェブサイトwww.agmprime.comの管理下で調べることができ、そして の要求に応じて印刷することができる。会社取締役会指名委員会は、任意の取締役が指名された者を指名および/または推薦する唯一の実体または個人である。

指名委員会のメンバーは独立していますか？

はいそうです。指名委員会のすべての会員たちは取締役会によって独立したメンバーに決定された

指名委員会はどのように取締役の指名者を決定して評価しますか？

指名委員会は様々なソースから取締役会に入った候補者を指名することを考慮している。指名委員会は取締役会に対して年次評価を行い、取締役会の新たなポスト又は空席を埋める候補者を確定、検討、推薦し、定款に基づいて株主が推薦する任意の候補者を審査する。指名委員会はまた、再任資格のある個別取締役会メンバーの表現を評価し、年次株主総会で取締役が株主選挙に採用されることをカテゴリ別に推薦して取締役会に入る。

指名委員会は株主が推薦する役員候補にどのような政策と手続きがありますか？

指名委員会は株主が推薦するすべての候補者を考慮する。株主が候補者を推薦したい場合は、以下の書類を会社の秘書に提出しなければなりません。住所は香港湾仔湾仔道185号乾ノ商業ビル15階1502-3室c/oアイデア顧問(香港)有限会社です

候補者が指名委員会の評価を受ける場合、秘書は候補者に詳細な履歴書、取締役で候補者の関心を説明する自伝的声明、完全な利益衝突声明、および候補者が背景調査責任を免除する声明を要求するだろう。

会社の取締役会に勤めている最低資格要求は何ですか？

取締役会のすべてのメンバーは、指名委員会が決定した以下の最低資格を備えなければならない

指名委員会はまたどのような他の考慮事項を考慮しますか？

指名委員会は、取締役会が豊富な経験を確保し、その意思決定に参考を提供するために、異なる背景や専門からの取締役を持つことが重要であると考えている。この理念と一致するのは，上記の最低基準に加えて，業務や管理経験や財務諸表や財務事項の理解も重要であることである。

株主はどのように取締役会のメンバーとコミュニケーションを取りますか？

株主および他の取締役会メンバーと直接コミュニケーションを取ることに興味がある人は、会計、内部会計制御または監査事項、詐欺または不道徳行為に関する問題とのコミュニケーションを含み、以下の住所で取締役に手紙を書くことができる

役員または役員の名前

AGMグループホールディングス

クリエイティブコンサルタント(香港)有限会社

湾仔道185号乾ノ商業ビル15階1502-3室

香港湾仔

会社は商業道徳と行動基準を持っていますか？

当社はすでに“商業道徳及び行為規則”を採択し、この規則は当社のすべての取締役、高級管理者及び共同経営会社に適用され、主要な行政人員及び主要な財務及び会計人員を含む。“商業道徳と行動基準”全文は、会社のウェブサイトwww.agmprime.comで閲覧することができ、要求に応じて印刷版を得ることもできる。会社は、そのウェブサイト上で、その“商業道徳と行動基準”の任意の改正または免除を発表する予定である(会社の主要幹部および主要財務会計担当者に適用される範囲を限度とする)。

取締役会は2021年にどのくらいの間隔で会議がありますか？

2021年12月31日までの財政年度中に，我々の取締役会は会議を開催し，会議の代わりに合意書で8回の行動をとった。私たちの取締役会には監査委員会、報酬委員会、そして指名委員会が設置されている。監査委員会は、2021年12月31日までの財政年度中に、全会一致で4回の行動をとった。給与委員会は、2021年12月31日までの財政年度中に2回の行動をとることで合意した。指名委員会は2021年12月31日までの財政年度内に書面で合意した形で行動した。すべての現取締役は、2021年にメンバーを務めるすべての取締役会と常務委員会会議に彼または彼女のbrに出席した。取締役会は招待しましたが役員に年間株主総会への出席を求めませんでした。

取締役会にはどんな委員会がありますか。

2021年度には、取締役会に監査委員会、報酬委員会、指名委員会が設置される。2021年12月31日まで、各委員会のメンバーとその主な機能は以下のとおりである。

監査委員会

監査委員会のメンバーには：

王芳潔、会長

劉嘉林

謝廷福(2021年4月30日まで)

経世(2021年4月30日現在)

審査委員会の主な責任は、当社及びその付属会社の会社財務報告及び外部審査 を監査するために必要な審査を行うことである；取締役会に審査結果及びそれから派生した提案を提供する；取締役会に作成又は作成される内部会計制御改善措置を概説する；独立監査士を指名する；及び取締役会に必要と思われる追加資料及び材料を提供し、取締役会に取締役会が注目すべき重大な財務事項 を了承させることである。当社は、ナスダック資本市場上場の適用基準によると、監査委員会のメンバーはすべて“独立”であり、王芳傑さんは“監査委員会財務専門家”の資格を満たしていると信じている。監査委員会の規約は会社のウェブサイトwww.agmprime.comの管理下で調べることができ、要求に応じて印刷することができる。義務を履行する際の監査委員会の役割には、以下のようなものがある

報酬委員会

賠償委員会のメンバーは以下の通り

劉家林、会長

王方傑

謝廷福(2021年4月30日まで)

経世(2021年4月30日現在)

給与委員会の規約は会社のウェブサイトwww.agmprime.comの管理下で調べることができ、要求に応じて印刷することができる。報酬委員会の役割には、

給与委員会はそれを他人に委譲してはいけない。同様に、報酬委員会も、役員報酬問題の決定に協力するために報酬コンサルタントを招聘していない。会社幹部は役員報酬問題について報酬委員会とコミュニケーションをとるが、会社幹部は役員報酬決定には関与していない。

指名委員会

指名委員会のメンバーは以下の通りです

景実、社長

王方傑

謝廷福(2021年4月30日まで)

経世(2021年4月30日現在)

指名委員会の規約は会社のウェブサイトwww.agmprime.comの管理下で調べることができ、そして要求に応じて印刷することができる。指名委員会のすべての会員たちは独立しているが、この用語はナスダック資本市場上場基準によって定義されているからだ。指名委員会の役割には：

取締役会はすでに1つのプログラムを提供することを決定して、株主はこれによって全体の取締役会、取締役会委員会或いは個別取締役とコミュニケーションを行うことができる。 株主は全体の取締役会、取締役会委員会或いは個別メンバーとコミュニケーションを行いたいなら、書面を当社の取締役会、取締役会委員会或いは個別取締役に送ることができ、住所は香港湾仔湾仔道185号康諾商業ビル1502-3 15階1502-3室である。すべての通信は会社秘書がまとめられ、次の取締役会定例会が取締役会に提出されるのに遅れない。

多様性

取締役会は取締役会が有名人の多様性を向上させるための公式的な政策を持っていない。取締役会に推薦された著名人を推薦する際には、指名委員会は、現在の環境下で我々の業務目標 を実現するために、理想的な人材と経験の組み合わせを有する取締役会の構築と維持を担当する。指名委員会は特に関連テーマの専門知識、私たちの重要な重要な分野に対する知識の深さ、そして思想、背景、視点、経験の多様性を重視して、私たちが求めている戦略と戦術に関する強力な討論と広範な思考を促進する。

取締役会多様性行列

次の表は、本委員会の委託書発表日までの我々の取締役会の多様性に関するいくつかの情報を提供します。

AGM Group Holdings Inc.の取締役会多様性行列

管理−役員の業務履歴

わが取締役の業務履歴に関する情報は、本依頼書の他の部分の“提案一：取締役選挙”を参照されたい。

スティーブン元寧·辛

首席財務官

Age — 45

スティーヴン·元寧·辛さんは15年以上の監査と財務管理の経験を持っています。沈さんは、2016年10月からチタンフィナンシャルソリューション株式会社(ナスダック：PT)の首席財務官を務めており、同社は中国の独立金融ソリューション·プロバイダである。沈南鵬さんは2021年3月以来、ずっと有限会社の役員を務めています(ナスダックコード：EDTK)独立した ナスダック、ナスダックは中国のオンライン教育と技術サービスの提供者です。これまで、沈南鵬は2014年から2016年まで捜狐財務副総裁を務めていた。2011年から2014年まで、彼は中国をリードする多チャンネル母子プラットフォーム楽友会社で首席財務官を務めた。SIMさんは、2001年から2010年までの間に北京の徳勤の会計士事務所、ロンドンのピマウェイ欧州有限責任公司、およびシンガポールの安永会計士事務所とBDOライバーズの会計士事務所に様々な役割を果たしています。SIMさんは、オックスフォードブルックス大学で2002年にアプリケーション会計の学士号を取得し、2010年にヨーロッパ工商管理アカデミー(INSEAD)でMBAを取得しました。Simさんは特許公認会計士協会(ACCA)のメンバーです

玉峰(Br)米

首席技術官

Age — 46

米さんは最初から首席技术官を务めていた。共同で私たちの子会社である北京AGMを設立する前に、唐文傑と共同で北京ミテック科技有限公司を設立し、2011年から2015年までの間に美智皇丘北京科技有限公司のIT部門マネージャーを務めた。米さんはPierre et Marie Currie大学でコンピュータ科学の修士号、Dauphine大学で金融の修士号、上海交通大学で通信技術の学士号を取得した。彼はアメリカの登録金融アナリスト (レベル1)と金融リスクマネージャーです。米さんは、B 2 C電子商取引、外国為替取引システム、およびシステム設計において豊富な経験を有しています。

薄朱

首席戦略官

Age — 36

朱博士はコンピュータソフトウェア領域のベテラン企業家であり、現在杭州凡騰科学技術有限会社の総経理と浙江大学アシスタント研究員であり、2013年に浙江大学でコンピュータ科学と技術博士号を取得した。2012年、訪問学者としてアメリカユタ大学科学計算と画像研究所に加入し、GPU並列計算に基づく高次 数値計算を研究した。彼の研究の重点はデータ分析、知能とビッグデータ可視化、 並列計算及び数値シミュレーション汎用プラットフォームの開発である。Mr.Zhuは2つの国家自然科学基金プロジェクトに参加し、1つは装備開発前研基金プロジェクトであり、1つは国家科学技術重大特別プロジェクトであり、もう1つは浙江省科学技術庁、浙江省自然科学基金、中国博士後科学基金援助プロジェクトである。彼はまた2つの国防基礎科学研究計画と宇航革新基金計画に参加した。朱さんは共に20編以上の研究論文を発表し、その中の19編がSCI/EIに収録された。Mr.Zhuはまた3つの国家発明特許と複数の自主技術革新と製品を持っている。多種の先進的な工業インターネットプラットフォームとビッグデータ分析システムを筆頭に、エネルギーデータ分析と遠隔運維、スマート交通物流技術、サプライチェーン金融科学技術を得意とする。

王亜芳

秘書.秘書

Age — 45

2015年5月以来、王さんはずっと北京安高夢科技サービス有限会社の会長補佐を務め、財務と法律文書を翻訳し、統計データを更新し、そして会長に行政支持を提供した。2012年4月から2015年5月まで、王さんは北京通州新城投資運営有限会社で研究員を務め、主な職責は：都市建設データと不動産傾向を検索と収集し、会社のために不動産ウィークを作成し、そして会社の英語サイトの翻訳と更新を含む。これまで、王さんは2011年6月から2011年12月までHVSの翻訳を担当し、2007年6月から2010年12月まで大使館と海外機関の商業速報の編集を担当し、そこで彼女は報告と出版物を編集·翻訳した。王さんは2005年に北京外国語大学英語専門学士号を取得し、1997年に吉林大学公共関係専攻副学士号を取得した。王さんは豊富な工商管理経験を持ち、英語に精通している。王亜芳は当社の任意の他の従業員或いは取締役会のメンバーと家族関係がない。

会社との雇用協定

任命された行政員

中国の法律によると、私たちは雇用契約の予定期限 の1ヶ月前に更新しない通知を出すことしかできず、理由もなく処罰を受けずに雇用協定を終了することができる。もし私たちがこの通知を提供していない場合、または理由なく雇用契約を終了したい場合には、従業員の1年1ヶ月の給料を支払う義務があります。しかし、従業員の犯罪や従業員の行為や不作為が実質的な悪影響を与えている場合には、会社が罰を受けない理由で従業員を解雇することができます。

我々が役人と締結した雇用協定 は，一般に雇用期間を特定期間(通常1回約2年)とし，年収，医療保険，年金保険，有給休暇，帰省休暇を支払う。法律が許可されている場合、どちらもプロトコルを終了することができます。 もしわが社が合意に違反または終了した場合、私たちは従業員に通常のbr法定レートの2倍の支払いを義務化することができるかもしれません。もし従業員の違約や終了行為がわが社に損失を与えた場合、従業員は私たちの損失を賠償する必要があるかもしれません。

湯を温める

私たちは唐文傑と雇用協定を締結した。合意によると、Mr.Tangは連合席最高経営責任者の職を受けており、私たちはMr.Tangに42，000ドルの年収を支払うことに同意した

陳軍Li

私たちは陳軍Liと雇用協定を締結した。合意により，Mr.Liは連合席最高経営責任者の職を受けており，Mr.Liに150，000ドルの年収を支払うことに同意した。

スティーブン·元ニン·シム

私たちはスティーブン·元寧·シムと雇用協定を締結した。合意に基づき、沈さんは首席財務官の職を受け、我々は沈さんに150，000ドルの年俸を支払うことに同意した

玉峰(Br)米

私たちは御風米と雇用協定を締結した。協議によると、米さんは最高技術者のポストを受け入れ、米さんに年俸30，000ドルを支払うことに同意しました

薄 朱

私たちは薄朱と雇用協定を締結した。合意に基づき、朱博士は首席戦略官の職を受け、米さんに年俸12万ドルを支払うことに同意した。

王亜芳

私たちは王亜芳と雇用協定を締結した。合意によると、王さんは取締役会秘書のポストを受け入れ、私たちは王さんに年収16，200ドルを支払うことに同意しました

報酬総額表

次の表は、2021年12月31日までの年度に私たちの人員に支払われた年間給与を示しています。2年前のいずれの年にも、他の役人の給料が10万ドルを超えていなかった。

監査委員会報告書と支払い

独立公認会計士事務所

2021年度に、誰が取締役会監査委員会に勤めていますか？

監査委員会のメンバーは2021年12月31日までの財政年度内に、王方傑、劉家林、謝廷富(2021年4月30日まで)と史静(2021年4月30日から)である。本委員会が本を依頼した日までのメンバーは王方傑、劉家林、史静である。監査委員会の各メンバーは、アメリカ証券取引委員会とナスダック資本市場の規則の下で独立している。取締役会はすでに王方傑を“監査委員会財務専門家”と確定し、それは独立取締役であり、この定義は取引法に基づいて公布されたS-K条例第407(D)(5)項を参照されたい。

審査委員会の活動はどの書類によって規定されていますか？

監査委員会は、その職責と職責、及び監査委員会の構成及び会議に対する要求を規定する書面規約に基づいて行動する。監査委員会の規約は会社のウェブサイトwww.agmprime.comの管理の下で調べることができる。

監査委員会はどのように会議を開きますか？

監査委員会は2021年度に、会社の財務管理チームの上級メンバーと会社の独立公認会計士事務所と会見した。監査委員会の議題は議長によって決定された。毎回の会議で、監査委員会は様々な財務と規制問題を検討し、討論した。監査委員会はまた、当社の独立公認会計士事務所の代表と単独の私的会議を行い、財務管理、会計、内部統制について率直な議論を行った。

監査委員会は会社の定期報告書と他の公開財務開示を審査しますか？

監査委員会は、経営陣による経営結果や財務状況の検討を含む会社の各年次報告を審査する。審査の一部として、監査委員会は、会社経営層と報告書を検討し、会社の年次報告について独立公認会計士事務所が作成した監査·審査報告、および会社会計原則の品質(許容性だけではなく)、公認会計原則に基づく代替会計方法および独立公認会計士事務所の選好などの関連事項 を審議する。Br社の重要な会計政策および会社の財務および他の開示の明瞭性および完全性。

会社の財務諸表と統制に対する監査委員会の役割は何ですか？

会社の経営陣は財務諸表と財務報告書の内部統制に主な責任がある。独立して登録された公衆会計士事務所は監査会社の財務諸表を担当する。監査委員会の職責は、財務及び統制事項を監督し、監査委員会がその定款に基づいて履行する他の職責である。監査委員会は、経営陣が不在の場合に独立公認会計士事務所と定期的に会議を行い、規模や範囲が当社に相当する上場企業において、当社が会計基準やベストプラクティスを遵守していることについて率直かつ建設的な議論を行うことを確保する。監査委員会はまた、その外部顧問と定期的に会社の財務報告の実践に関連する可能性のある法律と会計文献中の重大な発展 を審査する。

監査委員会は会社の2021年度に監査された財務諸表に対して何をしましたか？

監査委員会には次のようなものがあります

監査委員会は会社の監査人の独立性を考慮したことがありますか？

監査委員会はすでにTPS Thayer，LLCから独立標準委員会標準1号に要求された書面開示と書簡を受け取り、監査委員会と独立した討論を行い、監査委員会はすでにTPS Thayer、LLCとその独立性について討論した。監査委員会は、TPS Thayer、LLCは当社とその経営陣から独立していると結論した。

監査委員会はすでに監査された2021年度財務諸表について提案しましたか？

監査及び経営陣及び当社独立公認会計士事務所との検討に基づき、監査委員会は、取締役会が当社が審査した総合財務諸表を当社2021年度の20−F年度報告に含めることを提案した。

監査委員会は2021年度に独立公認会計士事務所に支払う費用を審査しましたか？

監査委員会は、2021年の間にTPS Thayer，LLCに支払われる監査、監査関連、税務、その他のサービスの費用を検討し、これらの費用は以下の“独立公認会計士事務所に支払う費用”の項目に記載されている。監査委員会は、非監査サービスを提供することがTPS Thayer、LLCの独立性に適合することを決定した。

会社の監査役を保留する政策は何ですか？

監査委員会は、すべてのサービスが事前に監査委員会の承認を得なければならないことを要求する独立公認会計士事務所の保留に関する政策を採択した。

独立公認会計士事務所に支払う費用

料金を審査する

TPS Thayer，LLCは2021年12月31日までの財政年度財務諸表に対する年間監査費用 の合計12万ドルである。

監査関連費用

2021年12月31日までの財政年度では，会社はTPS Thayer，LLCに監査に関するサービスを支払っていない。

税金.税金

当社は2021年12月31日までの財政年度において、TPS Thayer，LLCに税務サービス費用を支払っていません。

他のすべての費用

当社は2021年12月31日までの財政年度中に、他のサービスについてTPS Thayer，LLCに支払いを行っていません。

監査委員会の予審政策

TPS Thayerの前に、LLC は当社に招聘されて監査または非監査サービスを提供し、この契約はすでに当社の監査委員会の許可を得た。TPS Thayer，LLCが提供するすべての サービスが承認されている.

時間数百分比

主要会計士監査私たちの2021年の総合財務諸表にかかる時間パーセント は、TPS Thayer以外の他の人員 LLCの常勤永久従業員の5%未満の仕事によるものです

普通株主実益所有権

次の表は2022年11月7日までの私たちの普通株の利益所有権情報を示しています。具体的には以下の通りです

実益保有普通株の数と割合は、2022年11月7日までに発行され発行された24，254，842株のA類普通株と2，100，000株のB類普通株に基づく。A類普通株1株当たり1票を投票する権利があり、B類普通株1株当たり5票を投じる権利がある。私たちの5%以上の普通株を持っているすべての役員役員または実益所有者は、実益所有権に関する情報を提供しています。実益所有権は米国証券取引委員会の規則 によって決定され，一般にその人が証券に対して投票権や投資権を持つことが要求される。以下の者が実益所有する普通株式数およびその者の持株率を計算する際には、2022年11月7日から60日以内に行使または変換可能な普通株式、株式承認証または交換可能証券は、発行された普通株式とみなされるが、任意の他のbr者の持株率を計算する際には、発行された普通株とはみなされない。本表の脚注に別途説明または適用されるコミュニティ財産法が別途規定されているほか、すべての上場者は、その実益が所有するすべての普通株に対して独占投票権及び投資権を有する。別注がない限り，各主要株主の住所は当社に保管され，住所は香港湾仔道185号乾ノ商業ビル1502−3 15階c/o Creative Consulters (Hong Kong)Limitedである。2022年11月7日現在、登録されているA類普通株株主は195人、登録されているB類普通株株主は2人。

引用で法団として成立する

私たちは引用合併を通じて、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した書類を引用しました

閣下は当社のウェブサイトwww.agmprime.comあるいはアメリカ証券取引委員会サイトwww.sec.govを通じて、あるいは香港湾仔道185号康楽商業ビル1502-3 15階AGMグループ持株有限会社c/oアイデア顧問(香港)有限会社を通じて私たちに連絡して、参考方式で本資料声明に組み込まれた文書を取得することができます。年報を含む。

一般情報

報酬委員会連動と内部関係者参加

2021年12月31日までの財政年度内給与委員会に勤務するbr取締役会のメンバーは、いずれも当社またはその任意の子会社の高級管理者または従業員ではなく、当社と何の関係もなく、米国証券取引委員会法規による開示を要求している。

株主に年次報告書を提供する

株主は、会社のウェブサイトwww.agmprime.comまたは米国証券取引委員会サイトwww.sec.govで年次報告を取得することができる。当社は株主に総合財務諸表を審査した年報のコピーを無料で提供します。書面の要求があれば、香港湾仔湾仔道185号コノ商業ビル1502-3室アイデア顧問(香港)有限会社秘書AGM Group Holdings，Inc.に送ってください。

株主提案

来年の依頼書に を組み込むことや，来年の年次会議で審議するが依頼書には含まれないことを考えるためには，株主 提案は2023年1月31日に書面で提出しなければならない.すべての書面提案書は：香港湾仔湾仔道185号コノ商業ビル1502-3 15階c/oアイデア顧問(香港)有限会社AGMグループ秘書 に送付しなければならない。

他の提案の行動

任意の他の項目や事項 が適切に会議に提出された場合，受信した依頼書は 依頼書保持者の適宜決定権に基づいてこれらの項目や事項を採決する.

委員会の意見を求める

私たちの取締役会はあなたにこの依頼書を送りました。私どもの役員、上級管理者、パートナーは電話や直接代理人を募集することができます。また，我々の株主に依頼書と依頼書を送信した仲介人，被提名者，受託者の費用を精算する.