アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

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付表14 A

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第十四条第十四条に基づく委託書
“1934年証券取引法”

対応するボックスを選択します：

グリッドパワーホールディングス

(その定款に示された登録者名)

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(委託書を提出した者の氏名，登録者を除く)

申請料の支払い(適用されるすべてのボックスをチェックしてください)：

グリッドパワーホールディングスです。

尊敬する株主：

2022年12月22日木曜日太平洋時間午前7：30に開催されるグリッド動力ホールディングス(以下、“グリッドパワー”または“当社”)2022年株主年次総会(“年会”)にご出席いただき、うれしく思います。年次総会はインターネット中継で行われる予定だ。会議中に投票して質問を提出することができます。方法は、www.VirtualSharholderMeeting.com/GDYN 2022(ウェブサイトにアクセスする際に通知またはエージェントカードを持ってください)です。

添付されている株主周年大会通告及び依頼書には，株主周年大会が行う業務の詳細が掲載されている。

あなたが年次総会に参加するかどうかにかかわらず、会議であなたの株式を代表して投票することが重要です。したがって、私たちはあなたにできるだけ早く投票して、インターネット、電話、または郵送であなたの依頼書を提出することを促します。

私たちは会社の取締役会を代表して、グリッド動力に対するあなたの支持と興味に感謝します。

真心をこめて

グリッドパワーホールディングス
行政大通り5000号、スイートルーム520
カリフォルニア州サンラモン、郵便番号：94583

株主周年大会の通知

あなたたちの投票は重要です。仮想年会への参加を予定しているか否かにかかわらず、株式が代表されることを確実にするために、できるだけ早くインターネット、電話、メールで投票を提出することを促します。これらの投票オプションの他の説明については、代行カードを参照してください。依頼書の差し戻しは、仮想株主周年総会への出席や株主周年総会で投票する権利を奪うことはありません。依頼書は代理投票と投票されるべき事項をより詳細に説明する。

2022年12月22日に開催される仮想年会代理材料供給に関する重要な通知。    我々の依頼書材料は，依頼書と株主年次報告を含め，2022年11月10日頃に以下のサイトで提供される：http：//www.proxyvote.com，および我々の投資家関係ページ：https：//ir.gridDynamics.com/Investors-関係だ.html“米国証券取引委員会届出ファイル”の“財務情報”の一部。アメリカ証券取引委員会が採択した規則によると、私たちはインターネットを介して私たちの代理材料へのアクセスを提供します。

カリフォルニア州サンラモン

2022年11月10日

あなたたちの投票は重要です。あなたの株に投票するには、代理材料のインターネット獲得性通知の説明に従ってください。この通知は2022年11月10日頃に郵送されます。

カタログ

グリッドパワーホールディングスです。

依頼書
2022年株主総会
太平洋時間2022年12月22日午前7時30分に開催されます

本委託書(以下、“委託書”と略す)及び委託書表は、当社の2022年株主総会(“年会”)及びその任意の延期、延期又は延期のために当社取締役会のために依頼書を募集して閣下に提供するものである。年次総会は2022年12月22日太平洋時間午前7：30に開催され、www.VirtualSharholderMeeting.com/GDYN 2022生オーディオネットワークで生放送される。2022年11月4日現在(“記録日時”)に登録されている株主が年次総会に招待され、本依頼書に記載されている提案に投票する権利がある。

インターネット上で入手可能なエージェントの通知(“通知”)には，本エージェント声明とGrid Dynamicへのアクセス方法に関する2021年12月31日までの財政年度Form 10-K年度報告に関する説明(“年次報告”)が含まれており，2022年11月10日頃に株主総会で投票する権利のあるすべての株主に初めて郵送される.

忘年会に関する質疑応答

以下の“質疑応答”フォーマットで提供される資料は，いくつかの一般的な問題に触れているが，本依頼書に記載されているすべての事項の要約ではない投票前に完全な依頼書をよく読んでください。

なぜ私はこれらの材料を受け取るのですか？

当社取締役会は、2022年12月22日に開催される年次総会で使用するために、当社取締役会が依頼書を募集することに関連して、これらの依頼書材料を提供します。株主は年次総会に出席するように招待され，本依頼書に記載されている提案について投票することが求められている。

すべての株主は、本依頼書と我々の年次報告書を含む委託書材料をインターネットを介して取得することができる。通知は、エージェント材料をどのように取得するか、インターネットを介して投票を提出する方法、またはエージェント材料の紙のコピーをどのように請求するかを含む。本依頼書と年次報告書はwww.proxyvote.comで閲覧できます。郵送の通知を受けた場合、これらの材料を特別に要求しない限り、郵送された代理材料の印刷コピーを受け取ることはできません。

年次総会ではどんな提案が採決されますか？

年次総会で採決される予定の二つの提案があります

•        エリック·ベンハーム、王偉航、パトリック·ニコレットを第3種役員に選出し、任期は2025年まで株主総会またはその後継者が当選し資格を満たしているが、早期死去、辞任または免職が必要である

•        2022年12月31日までの財政年度の独立公認会計士事務所として均富会計士事務所の任命を承認しました。

本依頼書を送付する際には、当社の経営陣および取締役会は、株主周年総会で提出される他の事項は承知していません。

私たちの取締役会はどうやって私に投票することを提案しますか？

私たちの取締役会は投票することを提案しています

•        エリック·Benhamou、王偉航、パトリックNicoletをそれぞれ第3種の役員に選出した

•        2022年12月31日までの財政年度の独立公認会計士事務所として均富会計士事務所の任命を承認しました。

誰が年次総会で投票する資格がありますか？

当社の普通株式保有者が2022年11月4日、すなわち株主周年大会記録日(“記録日”)を市に収載する際には、株主総会で通知及び投票を行う権利がある。日付を記録するまで、私たちの普通株を保有するたびに、各株主は一票を投じる権利がある。記録日までに発行され投票権を有する普通株は73，999，020株であった。株主は役員選挙の投票権を累積してはならない。

登録されている株主と実益所有者として株式を持つのはどのような違いがありますか？

登録されている株主：あなたの名義で登録された株式。記録日の取引終了時に、あなたの株式が直接あなたの名義で私たちの譲渡代理会社大陸株式譲渡信託会社に登録された場合、あなたはこれらの株の登録株主とみなされます。記録されている株主として、あなたはあなたの投票依頼書を依頼カードに記載された個人に直接付与したり、あなた自身を代表して年次総会で投票する権利があります。

利益を得るすべての人：仲介人、銀行、または他の著名人の名前で登録された株。記録日の取引が終了したときに、あなたの株式が株式仲買口座に保有されているか、または銀行またはあなたを代表する他の指定された人が保有している場合、あなたは“ストリート名”で保有している株の実益所有者とみなされます。受益者としてあなたは

あなたの仲介人、銀行、または他の被抽出者に、あなたの仲介人、銀行、または他の被抽出者が提供した投票に従って、あなたの株にどのように投票するかを指示する権利があります。あなたのマネージャー、銀行、または他の世代の有名人にあなたの株にどのように投票するかの指示を提供していない場合、あなたのマネージャー、銀行、または他の世代の有名人は、定例事項についてあなたの株に投票することを適宜決定することができますが、任意の非定例事項についてあなたの株に投票することはできません。より多くの情報については、“私が私の株にどのように投票するか指定されていなかったらどうすればいいですか？”を参照してください。下です。

もし私が年会に参加する予定だったら、私は事前に何かしなければなりませんか？

年次総会は株主の仮想音声会議であり，ライブ音声ネットワークで中継される.日付の終値を記録する時にあなたが私たちの普通株式の保有者であるか、または有効な年間会議依頼書を持っている場合にのみ、年次会議に参加する資格があります。

年会に参加し、年次総会中に質問を提出することができますので、www.VirtualSharholderMeeting.com/GDYN 2022にアクセスしてください。あなたはまた年次総会であなたの株に電子的に投票することができる。

年次総会に参加するためには、お知らせや代行カードに制御番号を含める必要があります。ライブ音声ネットワーク中継は太平洋時間午前7時30分に開始される。私たちはあなたが開始時間前に会議を訪問することをお勧めします。ネット搭乗は太平洋時間の午前七時十五分に始まります。搭乗手続きのために十分な時間を残すべきです。

もし私がインターネットでチェックインしたり会議を聞いたりする時に問題があったら、私はどのように助けを得ますか？

チェックインや会議時間に仮想会議にアクセスする際に何か困難があった場合は、仮想株主会議ログインページで発表されるテクニカルサポート電話にお電話ください。

私はどのように投票しますか？投票締め切りは何ですか？

登録されている株主：あなたの名義で登録された株式。記録された株主であれば、以下のいずれかで投票することができます

•        インターネットを通じて投票できます。インターネットで投票するには、www.proxyvote.comにアクセスして電子エージェントカードを記入してください。システムはあなたに受け取った代行カードの制御番号を要求します。あなたの投票は夜11時59分までに受け取られなければならない。東部時間は2022年12月21日に集計される予定だ。もしあなたがインターネットを通じて投票すれば、あなたは代理カードを送る必要がない。

•        電話で投票してもいいです。電話で投票するには、1-800-690-6903(アメリカとカナダでは無料；他の国の電話は有料)に電話し、録音説明に従って行ってください。システムはあなたに代行カードの制御番号を提供することを要求します。あなたの投票は東時間2022年12月21日夜11時59分までに受信しなければなりません。もしあなたが電話で投票すれば、あなたは代理カードを送る必要がない。

•        あなた方は郵送で投票できます。代理カードを使用して投票を郵送します(代理材料の紙のコピーを郵送することを要求された場合)、代理カードを記入し、日付を明記してサインし、提供された封筒で迅速に郵送する必要があります。2022年12月21日に受け取るのに遅れないようにします。代理カードで指定された人は、あなたの代理カードでの指示に基づいてあなたが持っている株に投票します。

•        あなたは忘年会で投票することができます。会議で投票するには，www.VirtualSharholderMeeting.com/GDYN 2022上の説明に従って投票してください(サイトにアクセスする際は通知やエージェントカードを手に持ってください).

利益を得るすべての人：仲介人、銀行、または他の著名人の名前で登録された株。あなたがブローカー、銀行、または他の世代の有名人が保有している株を登録する実益所有者である場合、あなたはマネージャー、銀行、または他の世代の有名人から投票指示を受けることになります。あなたはマネージャー、銀行、または他の世代の有名人が提供する投票指示に従って、あなたのマネージャー、銀行、または他の世代の有名人があなたの株にどのように投票するかを示すことができます。インターネットおよび電話投票オプションの利用可能性は、仲介人、銀行、または他の指名者の投票プロセスに依存します。

投票を変更したり、私の依頼書を撤回したりしてもいいですか？

登録されている株主：あなたの名義で登録された株式。登録されている株主であれば、年次総会で依頼書を投票する前のいつでも、以下のように依頼書を撤回したり、依頼書を変更したりすることができます

•        インターネットや電話で再投票し

•        日付が遅くなった新しい代理カードに署名して返却した

•        米国東部時間2022年12月21日夜11：59前に、カリフォルニア州サンラモン520号行政大通り5000番地にあるGrid Dynamic Holdings，Inc.秘書に書面で撤回通知を出した

•        Www.VirtualSharholderMeeting.com/GDYN 2022上の説明に従って操作する.

利益を得るすべての人：仲介人、銀行、または他の著名人の名前で登録された株。あなたがあなたの株の実益のすべての人なら、あなたの株を持っているマネージャー、銀行、または他の有名人に連絡し、彼らの指示に従ってあなたの投票を変更したり、依頼書を撤回したりしなければなりません。

依頼書の効果は何ですか？

依頼書は私たちの取締役会と私たちの取締役会を代表して求められた。依頼書で指名された人はすでに当社取締役会によって依頼書所持者に指定されています。依頼書に日付，署名，差し戻しを明記した後，依頼書に代表される株式は株主の指示に従って株主総会で採決される.具体的な指示がなければ、株式は私たちの取締役会の提案に従って投票されるだろう。本依頼書に記載されていないいずれかの事項が株主周年総会で適切に述べられている場合、依頼書保持者は、自分の判断に基づいて、あなたの株をどのように投票するかを決定する。年次会議が延期または延期された場合、依頼書保持者は、上述したように依頼書を適切に撤回しない限り、新しい会議日にあなたの株を投票することができる。

もし私が私の株を具体的に説明しなかったらどうやって投票しますか？

登録されている株主：あなたの名義で登録された株式。登録された株主であり、依頼書を提出しましたが、投票指示が提供されていない場合、あなたの株は投票されます

•        当社取締役会が指名され、本依頼書で第3種取締役に指名された3人の取締役を選出し、2025年株主総会まで任期する(提案1)

•        2022年12月31日までの財政年度の独立公認会計士事務所(提言2)を承認してくれた公認公認会計士事務所

•        株主総会で議決の他の事項を適切に提出するには、指定された代表委任所有者が適宜決定する。

利益を得るすべての人：仲介人、銀行、または他の著名人の名前で登録された株。もしあなたがすべての人であり、あなたがあなたの株を持っているマネージャー、銀行、または他の世代の有名人に投票指示を提供しなかった場合、あなたのマネージャー、銀行、または他の世代の有名人は、それがすべての事項に投票する権利があるかどうかを決定するだろう。仲介人は非定例事務に投票する自由裁量権を持っていない。第1号提案(役員選挙)は非定例事項であり、第2号提案(承認任命独立公認会計士事務所)は定例事項である。したがって、あなたが仲介人、銀行、または他の指定された人に投票指示を提供しない場合、あなたの仲介人、銀行または他の指定された人は、提案1についてあなたの株に投票することができません。これは“仲介人が投票しない”ことになりますが、適宜あなたの株式を提案2に投票することができます。仲介人が投票しない他の情報については、“棄権と仲介人が投票しない影響は何ですか？”を参照してください-投票だ？“と言った。下です。

棄権と中間者が投票しない影響は何ですか？

棄権は株主の肯定的な選択を代表し、提案に対する投票を拒否する。株主がその委託カード上で投票放棄を希望していることや、その顧客が記録した株を持っている仲介人、銀行または他の世代有名人が株式棄権を招いた場合、これらの株は出席とみなされ、株主周年総会で投票する権利がある。したがって、棄権は、定足数があるかどうかを決定するために計算され、以下の場合を提案に対する反対票とする

提案は、年次総会で投票する権利のある多数の株式に出席して賛成票を投じる必要がある(例えば、提案2)。しかし，第1号提案(役員選挙)の結果は多数票で決定されるため，定足数があれば棄権はその提案の結果に何の影響も与えない.

仲介人の無投票権は，実益所有者のために株を持っている仲介人，銀行または他の被著名人が特定の提案について投票していない場合に発生し，その仲介人，銀行または他の被著名人が当該提案に対して適宜投票権を持たないため，株式実益所有者の投票指示も受けていない.株主周年大会への出席が定足数に達したかどうかを計算する際には、仲介人の非投票票を計算しますが、出席して投票する権利がある投票数や投票された投票数を決定した場合には計算されません。したがって，仲介人が投票しないことは法定人数を容易に得ることができるが，どの提案に対する投票結果にも影響を与えない.

定足数とは何ですか。

定足数とは、我々の定款とデラウェア州法律に基づいて、会議を正常に開催し、年会に出席するために必要な最低株式数である。株主総会で投票する権利のある当社の発行済みおよび発行済み普通株式の大多数(委任代表を含む)が株主総会を構成する定足数に出席する。以上のように，記録日までに発行された普通株総数は73，999，020株であり，36，999，511株普通株が年次総会に出席しなければ定足数に達しないことを意味する.定足数に達しなかった場合、株主総会に出席した株式の多くは、会議を後の日に延期することができる。

各提案は承認されるためにどのくらいの票が必要ですか？

•        提案1：第3種取締役を選挙するには、年次総会に出席し、投票する権利のある普通株式を自らまたは代表に依頼して多数票を獲得する必要がある。多数票は最も多くの票を獲得した3人の有名人が当選することを意味する。投票用紙の抑留と無投票は投票結果に影響を与えない。

•        提案2：均富法律事務所の任命を承認するには、年次総会に出席し、投票する権利のある普通株式の多数の株式を自らまたは委託する必要がある。棄権はその提案に反対票を投じるのと同じ効果を持つだろう。

どのように年会のために依頼書を募集しますか？誰がこの募集のために勘定しますか？

当社取締役会は現在、株主総会の使用のために、依頼書材料を通して依頼書を募集しています。エージェント募集のすべての費用を負担し，エージェント材料の準備，組み立て，印刷，郵送，配布を含む.仲介人，銀行，その他の被著名人の要求に応じて，当該等の仲介人，銀行又は他の被抽出者が保有する株式の実益所有者に募集材料の写しを提供する.最初の依頼書募集は、私たちの役員、上級管理者、従業員または代理人が電話、電子通信、または他の方法で補充することができます。私たちはこのような募集に関連したこれらの個人の合理的な自己負担費用を補償するかもしれないが、これらの個人にこのようなサービスの追加補償は支払わないだろう。私たちは依頼書弁護士を招いて依頼書の募集に協力するつもりはない。

あなたがエージェント材料にアクセスし、および/またはインターネット上で投票することを選択した場合、あなたは生成される可能性のあるインターネットアクセス料金に対応する責任があります。もしあなたが電話で投票することを選択したら、あなたはあなたが発生する可能性のある電話代に責任を負わなければならない。

もし私が複数の通知を受けたら、これは何を意味しますか？

複数の通知を受けた場合、お持ちの株式は複数の名前または異なる口座に登録されている場合があります。あなたのすべての株が投票されたことを確実にするために、各通知上の投票説明書に従って投票してください。

私は他の株主と住所を共有して、私たちは代理材料の紙のコピーしか受け取っていません。私はどうやって代理材料の追加コピーを得ることができますか？

我々は米国証券取引委員会が承認した“留守番”というプログラムを採用した。この手順によれば、代理材料の紙のコピーをメールで受信した株主に対して、株主に提出した年次報告書と本依頼書のコピーとを提供する

同じアドレスを共有する複数の株主(同じ家族のメンバーであるような場合)には、影響を受けた株主から逆の指示を受けない限り。持株に参加した株主は，代理材料の紙コピーをメールで受信すると，単独の代行カードを受信し続ける.この手続きは私たちの印刷と郵送コストを削減する。書面又は口頭要求があれば、当社は、委託書材料及び年次報告書の個別コピーを任意の株主に直ちに送信し、そのうちのいずれかの文書のコピーを私たちの共有アドレスに渡す。コピーを個別に受け取るか、または、複数のコピーを受け取った場合、来年の代理材料と年間報告書のみを送信することを要求します。以下のように連絡してください

グリッドパワーホールディングス
注意：秘書
行政大通り5000号、スイートルーム520
カリフォルニア州サンラモン、郵便番号：94583
(650) 523-5000

街名で株を持っている株主は、彼らのブローカー、銀行、ブローカー、その他の指名者に連絡して、家の保有に関する情報を得ることができます。

私はどうやって記念大会の投票結果を知ることができますか？

予備投票の結果は年次総会で発表される予定だ。さらに、最終投票結果は、年次総会後4営業日以内に提出される8-Kフォームで発表される。その際に最終投票結果がない場合は、最終結果を公表し、最終結果を知ってから4営業日以内にグリッド8-Kの修正案を提出して最終結果を発表します。

来年度株主総会の審議や指名個人を取締役に指名するための行動を提出した締め切りはいつですか。

株主提案

株主は、直ちに私たちの秘書に書面提案を提出することにより、適切な提案を提出して、私たちの委託書を取り入れ、次の株主年次会議で審議することができる。私たちは株主に2023年の年次総会の日付に関する十分な通知を送ります。来年の年次総会の日付は年次総会の日付から30日を超えることが予想されるため，株主提案を我々の来年年次総会の依頼書の最終期限に組み込むことが，依頼書材料の印刷と送信を開始するまでの合理的な時間となると考えられる.また、株主提案は、1934年の証券取引法(改正)又は“取引法”における株主提案を会社協賛の代理材料に組み込むことに関する第14 a-8条の要求に適合しなければならない。株主提案は、以下のように提出されなければならない

グリッドパワーホールディングス
注意：秘書
行政大通り5000号、スイートルーム520
カリフォルニア州サンラモン、郵便番号：94583

私どもの定款は年次株主総会で提案を提出したいのですが提案を我々の依頼書に含めるつもりはない株主のための事前通知プログラムを作成しました。我々の規約では，年次会議で処理可能な唯一の事務は，(I)我々の委託書において当該会議で指定された事務について，(Ii)我々の取締役会又は取締役会の指示の下で他の方法で適切に年次会議に提出すること，又は(Iii)年次会議で投票する権利のある株主が直ちに我々の秘書に書面通知を送信することであり，この通知は我々の定款で指定された情報を含まなければならない。

我々の2023年年度株主総会の日付は、年次会議日の1周年前またはそれ以降の25日以上と予想されるため、我々の依頼書に含まれる株主提案の通知は、2023年年度会議の120日前の営業終了よりも早くなくても、以下の2つの日付のうち遅い日の営業終了よりも遅くない必要がある

•        2023年年次総会日通知を当該株主の翌日の10日目に郵送する

•        2023年年次会議日公開公開後10日目。

株主からの通知がタイムリーにできるように、来年の年次総会の日付に関する十分な通知を株主に提供します。年次会議で提案しようとしている株主がその年次会議で提案を提出していないことが通知された場合、採決のためにその年次会議に提案を提出する必要はない。

役員候補指名

あなたは私たちの指名と会社管理委員会の考慮のために役員の候補者を推薦することができます。このような推薦は、著名人の名前と取締役会のメンバーになる資格が含まれており、上記の住所で私たちの秘書に送信されなければなりません。取締役候補者の株主推薦に関するより多くの情報を知るためには、“取締役会と会社管理--取締役会指名の株主推薦”の節を参照されたい

また、私たちの定款は、株主が年次株主総会で取締役を指名して選挙を行うことを許可しています。取締役を指名するためには、株主は私たちの定款に要求される情報を提供しなければならない。また、株主は、我々の定款に基づいて速やかに私たちの秘書に通知しなければならない。これらの定款は、一般に我々の秘書が上記“株主提案”に述べた期間内に通知を受けることを要求し、これらの株主提案は委託書に含めるつもりはない。

付例的可得性

私たちの規約コピーは、アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.gov上の公開ファイルにアクセスすることで得ることができます。私たちの主な執行オフィスの秘書に連絡して、株主提案や取締役候補の指名要求に関する定款条項の写しを請求することもできます。

取締役会と会社の管理

私たちの業務は取締役会の指導の下で管理されており、取締役会は現在9人のメンバーで構成されています。うち9人の取締役のうち6人は独立しており、取締役株式市場有限責任会社(“ナスダック”)のナスダックに対する独立した要求に合致している。私たちの取締役会は3つのレベルに分かれており、各任期は3年間交錯している。年次株主総会では、任期3年、任期満了直前の同じ種類の取締役を引き継ぐ一連の取締役が選ばれる。

指名および会社管理委員会の推薦により、株主周年大会でEric Benhamou、王偉航、パトリックNicoletを第3種取締役に指名します。当選すれば、Benhamou、Wang、Nicoletはそれぞれ2025年に開催される年次株主総会に在任するか、あるいは彼らの後継者が当選して資格を取得するまでだが、彼らが早期に亡くなったり、辞任したり、免職されることが前提となる。

次の表には、年次総会で任期満了した各取締役(彼らも年次総会で取締役に選出された候補者)と、留任取締役1人あたりの名前、2022年11月4日までの年齢、その他の情報が挙げられます

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(1)監査委員会委員

(2)我々報酬委員会のメンバー

(3)指名及び企業管理委員会メンバー

役員指名者

エリック·ベナムです    ベンハームは2015年に取締役に入社し，1981年にコンピュータネットワーク技術専門会社Bridge Communicationsを共同設立した。ブリッジ通信はその後、1987年にネットワーク機器サプライヤー3 Com Corporationと合併した。その後、3 Comの最高経営責任者となり、1990年から2000年までそこに勤務し、2010年まで会長を務めた。3 Comの最高経営責任者として，同社を率いて米国ロボット会社を買収し，米国ロボット会社はPalm社の所有者，Palm社は先駆的なPalm Pilotのメーカーである.Palm，Inc.はその後2000年に剥離され，ベンハームさんは2003年までCEOを務めていた.2003年、Benhamouさんは、クラウドソフトウェア、人工知能ネットワークセキュリティ、モバイルアプリケーションに特化した、テクノロジー企業に特化したBGVを設立しました。ベナムは2004年以来シリコンバレー銀行の取締役会のメンバーだった。彼は上場企業4.0技術買収会社の最高執行長兼取締役です。2013年から2020年7月まで、サイバーセキュリティ会社のフィンケンホールディングスの取締役会メンバーだった。彼はセプラス半導体会社の取締役会で2017年まで10年以上会長を務めてきた。彼はまたいくつかの個人持株の科学技術会社で取締役を務めている。彼はスタンフォード大学工学学院の修士号と、パリ国立芸術·芸術学院の卒業証書と博士号を持っている。Benhamouさんは、世界各地の複数のビジネススクールで10年以上の創業コースを教授し、主にヨーロッパの工商管理大学、スタンフォード大学、IDCのヘズリア·アリソンビジネススクールで教授をしており、そこで客員教授を務めています。スタンフォード大学工学部の顧問委員会やベン·グリアンの取締役会にも勤めていました

イスラエルのネゲフ大学です私たちは、Benhamouさんは、テクノロジー業界で豊富な運営と管理経験、ならびに彼の上場企業の管理経験とベンチャーキャピタルの背景を持っているので、私たちの取締役会に勤めている資格があると信じています。

王偉航。    Mr.Wangは2017年から電力網動力取締役会非従業員取締役を務めている。Mr.Wangは2009年から電力網動力の元親会社美光科技の取締役を務め、2014年5月に非執行役員から執行役員に再任命された。Mr.Wangは2014年から華碩が上海証券取引所に上場した究極の持株会社天成の会長兼取締役を務め、現在も香港天成唯一の取締役である。香港天成は天成の全額付属会社である.Mr.Wangはこれまで2014年から2019年7月まで天成最高経営責任者を務めてきた。2014年に天成会長兼最高経営責任者に再任命されるまで、Mr.Wangは天成の社長であり、天成第1回取締役会の副会長兼社長でもあった。Mr.Wangは中国清華大学工商管理行政修士号及び中国浙江大学情報と電子工学系半導体材料とマイクロ電子技術修士号を持っている。2009年、Mr.Wangは中国ソフトウェア業界協会から中国ソフトウェア業界の傑出した企業家栄冠と中国ソフトウェア業界威信賞の栄冠を授与された。そして2011年に“中国ブランド革新傑出人物賞”を受賞した。Mr.WangのIT業界におけるリーダー的役割や技術や工学的背景は，Mr.Wangが取締役会にビジネス戦略や業界動向に関する貴重な知見を提供できると信じている。

パトリック·ニコレットです    Nicoletさんは、分散コンピューティングに特化した技術ブローカーとして2021年1月に設立されたLine Break Capital Ltdの経営パートナーです。これまで、コンサルティング、技術サービス、デジタル転換会社ケ捷グループで20年以上様々な職務を担当してきたが、そのうち7年はグループ執行取締役会のメンバーだった。彼はまだいくつかの民間会社の取締役会に勤めています。Nicoletさんは1984年にスイス·ローザンヌ大学で法学学士号を取得し、スイス空軍に従軍し、少佐の学位を取得した。私たちは、Nicoletさんは、技術的業界で数十年の運営と管理の経験、特に諮問やデジタル移行における経験が、取締役会のメンバーとして必要なスキルを提供していると信じています。

役員に留任する

レナード·リフヒッツです    リフヒッツさんは、2006年以来、電力会社の取締役取締役を務め、2014年以降、電力網動力会社のCEOを務めてきました。Livschitzさんは、電力網動力会社のCEOに加入する前に、発光ダイオード·ソリューションのLuxeraを共同で設立し、2010年から2014年まで取締役を務め、2010年から2014年までの社長兼CEOを務めました。これまで、レデンキン社の販売·マーケティング副社長を務めていた。Livschitzさんはハイテク業界で25年以上の経験を持っています。フィリップスLumiled Lighting、Ledengin、Visteon Lighting、Ford Motor Companyで販売、マーケティング、業務開発、研究開発の行政·管理職を務めたことがある。Livschitzさんは、ケスジー大学のシステムと制御工学の修士号、ウクレランハルコフ州立理工大学の機械工学の修士号を持っています。我々は、Livschitzさんのハイテク産業の豊富な経験と知識、およびグリッド動力会社の実行および管理役割および責務に関する彼の経験は、取締役会のメンバーを務めるために必要なスキルを提供すると信じています。

張碩章。    Mr.Zhangは2017年から電力網動力取締役会非従業員取締役を務めている。Zhangさんは現在いくつかの上場と私営会社で取締役会のメンバーを務めており、S.O.TEC Silicon on Insulator Technologies SA、Telink Semiconductor、PDF Solutionsを含む。彼女はシリコンバレーの個人ベンチャー企業にも積極的に参加し、現在はBenhamou Global Venturesの中国コンサルタントパートナーを務めている。2007年12月から2015年9月まで、Zhangさんはサイプレス半導体会社で各種の高級管理職を担当し、会社の発展、社長と全世界のモバイル販売を含む。セプラスに加入する前に、Zhangさんはシリコンフォトマシン、アンジェレン·テクノロジー、Altera社とLSI社で多くの異なる製品、マーケティング、販売管理職を務めたことがある。Zhangさんは浙江大学電気工学学士号とペンシルバニア州立大学材料科学と力学修士号を持っています。Zhangさんの一般管理、マーケティング、販売と戦略業務発展の経験から、私たちは彼女が私たちの取締役会に就く資格があると信じています。

マリナ·レブンソンです    レブンソンさんはCIO Consulting Group LLCの創業者兼最高経営責任者であり、同社は2011年9月に設立され、リスク投資と私募株式会社及びそのポートフォリオ会社に技術提案を提供した。2014年4月以来、ベンチャーキャピタルBGVのパートナーも務めている。彼女は不動産ブローカーのHomeSmart Internationalの取締役会のメンバーであり、報酬委員会の議長と監査委員会のメンバーでもある。これまで、レブンソンさんは2018年10月から2020年8月までPersonal Capitalの取締役会メンバーを務め、その後Personal CapitalはEmpower Retimentに買収された。彼女はEllie Maeの取締役会にも勤めており、2014年8月から2019年4月までEllie MaeがThoma Bravoに買収され、技術とネットワークセキュリティ委員会の議長と報酬委員会のメンバーを務めてきた。彼女はCarboniteの取締役会メンバーで、2017年5月から2020年1月までCarboniteがOpenTextに買収され、コーポレートガバナンス委員会議長と情報セキュリティリスク委員会のメンバーを指名·担当した。2005年から2011年にかけて、レブンソンさんはNetApp社で上級副社長兼首席情報官を務めた。1999年から2005年まで、経営管理会社の副総裁兼首席情報官を務め、これまで3 Comでグローバル統合上級副総裁を務めてきた。レブンソンさんはサンクトペテルブルグ精密機械と光学研究所のコンピュータ科学学士号を持っています。私たちはレブンソンさんが私たちの取締役会に勤めている資格があると信じています。彼女は科学技術業界で豊富な運営と管理経験と彼女の上場会社管理経験を持っているからです。

ロイド·カーニーです    カーニーは2018年6月14日に取締役に入社し、科学技術業界で25年以上働いている。1997年、富国銀行と北電ネットワークで働き始め、2002年に総裁事業部に昇進した。2003年、読博ネットワーク会社に入社し、首席運営官を務め、工事、製品管理、製造部門を担当した。その後、2004年には、企業や電気通信ネットワーク管理会社MicroMuseのCEOに任命された。カーニーが先頭に立ってMicroMuseを8.65億ドルでIBMに売却し、売却後1年間IBMに滞在し、平穏な移行を確保した。2008年には、2012年に甲骨文社に売却されたネットワーク可視化システムプロバイダーXsigo Systemsの最高経営責任者となった。カーニーはその後、2013年初めにネットワークソリューション会社ボコ通信システム有限公司の最高執行長兼取締役の職務を受けた。彼の任期は最終的に2017年末にBrocadeを55億ドルで博通有限公司に売却した。カーニーさんは現在、クレジットカード会社Visaの取締役会長と監査委員会の会長を務めており、現在は、バイオテクノロジー会社Vertex PharmPharmticalsの取締役会長でもある対話人工知能ソリューション·プロバイダNuance Communicationsの代表取締役です。2005年から2014年までサイプラス半導体会社の取締役会メンバーで、そこでは監査·報酬委員会に勤めていた。2010年から2015年にかけて、メディアや娯楽分野の科学技術会社Technicolor(SA)の取締役会メンバーでもあり、同社の技術委員会の議長を務めている。また、2007年以来、世界の投資ツールCarney Global Ventures，LLCのCEOを務めてきた。カーニーさんはウィントワース工科大学電気工学技術の学士号を取得, ライスリー·カレッジの応用ビジネス管理修士号です我々は、カーニーさんは、技術的な分野で豊富な運営と管理経験、および彼がもたらした幅広い経験を持っているので、当社の取締役会に在籍する資格があると信じています。

王月鴎。    Mr.Wangは2017年から電力網動力取締役会非従業員取締役を務めている。Mr.Wangはそれぞれ2016年9月と2015年9月に電力網動力の親会社である米アルミ業の最高経営責任者と最高経営責任者取締役を務めていた。Mr.Wangは2011年にASLに入社し、財務総監、首席財務官兼会社合同秘書を務めた。Mr.Wangは現在，ASLのある子会社の取締役とASLの共同経営会社(すなわちi−Sprintの取締役)である。2017年12月から2020年2月まで、天成の役員ファンだった。これまで、Mr.Wangは広州ヘドウェイ科技有限公司の首席財務官兼取締役会秘書、及び緯創情報技術サービス会社の地域財務マネージャー(中国)を務めたことがある。Mr.Wangは黔南大学国際会計学士号、イギリスウェールズ大学工商管理修士号、清華大学研究院工商管理行政修士号を持っている。Mr.Wangの財務管理専門知識は，IT業界での専門知識を含め，取締役会メンバーを務めるために必要なスキルを提供し，財務や戦略業務問題について貴重な知見を提供できると信じている。

マイケル·ソスワースです    ソスワースは現在、Babel StreetのCEOで、2022年3月からこの会社に勤めている人工知能を支援するオープンソース分析会社である。これまで、2020年10月から2022年1月までの間に先行する交通市場デジタル移行ソリューションプロバイダーTransfloの総裁を務め、2016年2月から2020年9月までの間にリードした顧客参加ソリューションプロバイダーVerint Systems，Inc.のスマートセルフ業務社長を務めていた。2014年6月から2016年2月まで、ソースワースさんはContact SolutionsのCEOを務め、2016年2月にVerintに買収され、Contactをリードしている

解決策の業務転換は、戦略計画、リスク緩和、幹部募集と管理の変革を含む。20数年来、さんはスタートアップ段階から始めて、主要な成長期を経て、大量の株式と債務の融資、50億ドルを超える合併·買収を率いて、さんを率いてきました。ソースワースさんは、Contact Solutionsに参加する前に、コンニング·グローバル·ワイヤレスソリューション·カンパニーの上級副社長です。また、MobileAccess Networks、Telemus Solutions、ランコムテクノロジー、Chromats Networks、X-Stream Networkなど、複数のテクノロジー会社で高級財務職を務めている。ソスワースは普華永道シリコンバレーにあるオフィスで彼のキャリアを開始し、そこでIPOを管理し、顧客に税務と会計のアドバイスを提供した。ソースワースさんはカリフォルニア大学バークレー校で理学学士号を取得している。カリフォルニア州の公認会計士で、現在はQuality of Life Plusの取締役会メンバー。ソスワースさんは以前、フェンゲンホールディングスの取締役会に勤めていました。我々は、ソスワースさんが国際的な技術成長型企業で豊富な運営と管理経験を持ち、株式や債務融資に関して専門的な知識を持っているため、当社の取締役会に在籍する資格があると信じています。

役員は自主独立している

私たちの普通株はナスダックに上場しています。ナスダックの規定によると、独立取締役は上場企業取締役会の中で多数を占めなければならない。また、ナスダックの規則は、特定の例外を除いて、上場企業の監査、報酬、指名委員会、および会社管理委員会の各メンバーが独立していることを要求している。ナスダックの規則によると、取締役会が取締役の取締役会がその人の関係が取締役が職責を履行する際に独立判断を行使することを妨害しないと考えている場合にのみ、その会社は“独立した取締役”となる資格がある。監査委員会のメンバーはまた、取引所法案規則10 A-3およびナスダック規則に規定されている追加独立性基準を満たさなければならない。報酬委員会のメンバーはまた、取引所法案規則10 C-1およびナスダック規則に規定されている追加独立性基準を満たさなければならない。

規則10 A-3およびナスダック規則によれば、上場企業監査委員会のメンバーを委員会、取締役会または任意の他の取締役会委員会のメンバーの身分で割った場合、(1)上場企業またはその任意の子会社の任意の相談、相談または他の補償費を直接または間接的に受け入れることができない、または(2)上場企業またはその任意の子会社になる関連者となってはならない。

ルール10 C-1およびナスダック規則によれば、独立とみなされるためには、取締役会は、取締役が会社と関係があるかどうかを決定するすべての要因を含む報酬委員会メンバーが独立していることを肯定的に決定しなければならない。これは、会社が取締役に支払う任意の相談、相談、または他の補償費を含む取締役の報酬源を含むが、これらに限定されないが、これらに限定されない。及び(Ii)当該取締役が当該会社、当該会社の付属会社又は当該会社の付属会社に所属しているか否か。

各取締役の独立性を検討し，個々の取締役が我々と実質的な関係にあるかどうかを考慮し，職責を遂行する際に独立した判断能力を行使することに影響を与える可能性がある。審査後、著者らはEric Benhamou、Lloyd Carney、Marina Levinson、パトリックNicolet、Michael Southworthと張碩はすべて“独立取締役”とみなされることを決定し、アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の適用規則と規則及びナスダックの上場要求と規則を定義した。

取締役会の指導構造

私たちは私たちの取締役会とその委員会の構造が私たちに強力な全体的な管理を提供してくれると信じている。私たちの取締役会長とCEOの役割は分離されている。リーフヒッツはさんを私たちのCEOとして務め、カーニーさんは私たちの取締役会長を務めています。この構造は誰もが会社のリーダーシップの様々な側面に集中できるようにしている。我々の最高経営責任者は、会社の戦略方向を策定し、業務の全体的な管理·運営を担当し、上級管理職の指導·監督を担当する。私たちの取締役会議長は、私たちの取締役会に送られた情報の内容、品質と即時性を監督し、その業務事務の監督について私たちの取締役会と協議します。当社の独立取締役は、社外からの経験、監督、専門知識をもたらしますが、Livschitzさんは、会社固有の経験およびプロの知識をもたらします。Livschitzさんは、私たちのCEOとして、戦略的優先事項、リーダーシップを決定し、当社のビジネス計画を実行する能力が最もあります。

取締役会と株主会議および委員会

2021年12月31日までの財政年度中に、グリッド動力取締役会は5回の会議(定期会議と特別会議を含む)、グリッド動力監査委員会は4回の会議を開催し、グリッド動力報酬委員会は4回の会議を開催し、グリッド動力指名と会社管理委員会は何の会議も行わなかったが、書面で同意する行動を取った。各取締役は、少なくとも(I)彼または彼女が取締役を務めている間の当社取締役会会議総数および(Ii)彼または彼女が在任中に取締役会全委員会開催会議総数の75%に出席している。

私たちは奨励しますが私たちの役員に私たちの年間株主総会に出席することを要求しません。私たちは2021年の株主総会に在任しているすべての役員がこのような会議に出席しました。

我々の取締役会は、取締役会の常設委員会である監査委員会、報酬委員会、指名、会社管理委員会を設置しています。私たちの委員会の現在のメンバーリストは次の通りです。我々の各常設委員会は書面規約に基づいて運営されており、ナスダック上場基準と米国証券取引委員会の適用規則と法規の適用要件を満たしている。各規約は我々の投資家関係サイトの“コーポレート·ガバナンス”部分に掲示されており，サイトはhttps：//ir.gridDynamics.com/Corporationである--管治.html。

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(1)我々の委員会の現メンバーを列挙する.

監査委員会

他の事項を除いて、私たちの監査委員会は責任を負う

•        独立公認会計士事務所として条件に合った事務所を選び、私たちの財務諸表を監査します

•        独立公認会計士事務所の独立性と業績の確保を支援します

•        独立公認会計士事務所と監査の範囲と結果を検討し、経営陣および独立公認会計士事務所と共に中期および年末財務諸表を検討し、

•        問題のある会計や監査事項に対する懸念を従業員に匿名で提出させるためのプログラムを作成する

•        リスク評価とリスク管理に関する私たちの政策を審査して監督し、企業リスク管理を含む

•        私たちの内部統制政策と手続き、ならびに私たちの開示制御とプログラムの十分性と有効性を検討する

•        私たちのネットワークセキュリティ、情報技術戦略、運営、政策、制御、リスク管理に関する事項を監督する

•        関係者の取引を審査する；

•        独立公認会計士事務所によって実行されるすべての監査およびすべての許可された非監査サービスは、必要に応じて承認または事前承認されるが、最低限の非監査サービスは除外される。

私たちの監査委員会のすべてのメンバーはナスダック上場基準とアメリカ証券取引委員会の適用規則と規定下の独立性要件を満たしています。私たちの監査委員会のすべてのメンバーもナスダック上場基準の金融知識と優れた程度に対する要求に符合している。また、当社の取締役会はZhangさんを1933年証券法S-K条例第407(D)項で指す監査委員会の財務専門家と認定した。

報酬委員会

他の事項を除いて、私たちの報酬委員会は責任を負う

•        役員および重要な従業員の報酬を審査、承認、決定した

•        取締役会または取締役会のいずれかの委員会で取締役が在任している報酬および福祉を審査、承認、決定し、株式奨励を含む

•        私たちの株式報酬計画を管理しています

•        奨励的報酬および株式報酬計画に関する提案を審査、承認し、取締役会に提出する

•        従業員の給与と福祉に関連する一般的な政策が制定されて検討される。

私たちの報酬委員会のすべてのメンバーはナスダック上場基準とアメリカ証券取引委員会の適用規則と規定下の独立性要件を満たしています。報酬委員会の各メンバーも取締役の非従業員であり、これは取引法第16 b-3条の規則に基づいて定義されている。

指名と会社管理委員会

他の事項を除いて、私たちの指名と会社管理委員会は責任があります

•        取締役会とその委員会の指名者を決定し、評価し、選択し、または取締役会に提案する

•        当社の取締役会と個人取締役の業績を評価します

•        取締役会とその各委員会の構成を審議し、取締役会に提案する

•        企業管理実務の発展を審査する

•        私たちの企業管理実務と報告書が十分かどうかを評価します

•        会社の管理基準と事項を制定し、取締役会に提案する。

私たちの指名とコーポレートガバナンス委員会のすべてのメンバーはナスダック上場基準での独立性要件を満たしています。

報酬委員会は内部の人と連動して参加する

BenhamouさんとCarneyさんは2020年以来、私たちの報酬委員会のメンバーを務めている。私たちの給与委員会の会員たちはグリッド動力会社の高級管理者や従業員ではないか、またはかつてグリッド動力会社の高級管理者や従業員ではない。報酬委員会または取締役会が1人以上の役員を有する任意のエンティティの報酬委員会または取締役(または同等の機能を果たす他の取締役会委員会、そのような委員会がなければ、取締役会全体)において、我々の役員は、現在または過去1年間、どのメンバーも担当していない。

役員指名者を評価するいくつかの考え

私たちの指名とコーポレートガバナンス委員会は様々な方法を使って取締役の潜在的な役員候補を決定し評価します。取締役候補者の評価には、再任資格のある現職取締役が含まれており、我々の指名及びコーポレートガバナンス委員会は、我々の取締役会の現在の規模及び構成、並びに我々の取締役会及び取締役会それぞれの委員会のニーズを考慮する。私たちの指名と会社管理委員会が考慮しているいくつかの資格は、性格、誠実さ、判断力、経験の多様性、独立性、専門分野、会社経験、サービス年限、潜在的な利益衝突、その他の約束を含むが、これらに限定されない。取締役の指名を決定する際には、我々の指名及び会社管理委員会は、(I)最高の個人及び職業道徳及び誠実さ、(Ii)著名人のいる分野の公認成果及び能力、及び穏健な商業判断を行う能力、(Iii)既存の取締役会の技能と相補的な技能、(Iv)管理層を協力して支援し、会社の成功に大きく貢献する能力を満たす必要があることを要求する。(V)取締役会メンバーが負担しなければならない受託責任を理解し、これらの責任を履行するために必要な時間と労力の約束を理解する。私たちの指名とコーポレートガバナンス委員会が招聘した取締役候補を探すヘッドハンティング会社は、私たちの指名とコーポレートガバナンス委員会が使用するすべての考慮事項を考慮するように指示されるだろう。役員候補者の審査と評価を終えた後, 私どもの指名とコーポレートガバナンス委員会は取締役会全員に取締役の指名人選を推薦します。

取締役会に入る株主推薦を指名する

私たちの指名および会社統治委員会は、推薦または指名の提出日までに2，000ドル以上を連続して保有し、または発行された会社の普通株式の1%の会社株主によって推薦される取締役の候補者を考慮し、これらの推薦が、米国証券取引委員会が公布した法律、規則、法規を含む、私たちの改正および再記載された会社登録証明書および改正および再記載された法律および適用法律、規則および法規に適合する限り、これらの候補者を考慮する。指名とコーポレートガバナンス委員会は、その定款、私たちが改訂し、再説明した定款、取締役候補に対する私たちの政策と手続き、および上記取締役が著名人に選出された通常の基準に基づいて、これらの推薦を評価します。このプロセスは、当社の取締役会メンバーが、当社の業務に関連する適切な財務および他の専門知識を含む異なる背景、スキル、および経験を有することを確実にすることを目的としています。

取締役会候補者を推薦したい株主は書面で会社に推薦意見を提出しなければならない。住所はカリフォルニア州サンラモン、サンラモン、520号行政花園通り5000号、郵便番号94583、秘書は注意してください。推薦状には，候補者の名前，家庭と商業連絡情報，詳細な個人資料，関連経歴，候補者署名の希望を確認する手紙，候補者と会社との任意の関係を確認する情報，株主が会社の株を持つことを推薦する証拠が含まれなければならない.これらの提案はまた、性格、誠実さ、判断力、経験多様性、独立性、専門分野、会社経験、サービス年限、潜在的利益衝突、その他の約束などの問題、個人推薦状を含む株主支持候補を推薦する声明を含まなければならない。

取締役会とのコミュニケーション

私たちの非管理職取締役と意思疎通を意図している人は、取締役会または私たちの取締役会の1人以上の特定のメンバーに手紙を書くことができ、手紙を私たちの秘書に郵送することができます。住所はカリフォルニア州サンラモン94583号520室行政花園通り5000号です。私たちの秘書は、必要に応じて私たちの取締役会の適切なメンバーと協議し、すべての受信された通信を検討し、適切な場合には、そのようなすべての通信を適切な1つまたは複数の取締役会メンバーに転送するか、または具体的な説明がない場合には、私たちの取締役会長に転送する。

会社管理指導及び商業行為及び道徳規則

私たちの取締役会は会社管理基準を採択した。これらの基準は私たちの役員や役員候補者の資格と責任、私たちの全体的なコーポレートガバナンス政策や基準などの項目に適用されます。さらに、私たちの取締役会は、私たちの最高経営責任者、最高財務官、および他の幹部および高級財務官を含む、私たちのすべての従業員、高級管理者、および取締役に適用されるビジネス行動および道徳基準を採択しました。当社の企業管理基準と商業行為と道徳基準の全文は私たちの投資家関係ページで発表されています。サイトは：https：//ir.GridDynamics.com/Corporationです--管治.htmlの“コーポレート·ガバナンス”の部分。私たちは、私たちの商業行為と道徳基準の任意の修正と、私たちの役員と幹部の商業行為と道徳基準の任意の免除を同じサイトで公表するつもりです。

リスク監督における取締役会の役割

私たちの取締役会の主要な機能の一つは私たちのリスク管理過程に対してインフォームドコンセントを行うことであり、これらのリスクは戦略、財務、商業と運営、ネットワーク安全、法律と規制コンプライアンス及び名声リスクなどを含む。我々の取締役会は常設のリスク管理委員会ではなく、取締役会全体とその常設委員会を通じてこの監督機能を直接管理しており、これらの委員会はそれぞれの監督分野固有のリスクを処理している。特に、私たちの取締役会は戦略的リスクの監視と評価を担当している。私たちの監査委員会は、リスク評価やリスク管理に関するガイドラインや政策を含む、私たちの主要な財務リスクの開放と、これらの開口を監視·制御するための私たちの経営陣のステップを検討しています。私たちの外部監査機能の執行状況を監督する以外に、私たちの監査委員会は法律と法規の要求の遵守状況を監督し、審査、承認、禁止と監督関側の取引を監督します。私たちの指名とコーポレートガバナンス委員会は私たちの会社管理基準の有効性を監督する。私たちの給与委員会は私たちの任意の報酬政策と計画が過度な冒険を奨励する可能性があるかどうかを評価して監視する。さらに、私たちの給与委員会は、リスク管理政策と報酬との関係を検討し、そのようなリスクを緩和することができる報酬政策ややり方を評価します。

デリバティブ取引と反ヘッジ保証政策

私たちのインサイダー取引政策は、役員、取締役会のメンバー、および他のすべての従業員が私たちの株に関連する派生証券を取引したり、私たちの株の空売りや他の空売り取引に参加したりすることを禁止します。この政策は、当社が付与する奨励金の所有権、例えば、我々の普通株株を購入するオプション、または取締役会または報酬委員会によって付与されたPSUまたはRSU報酬を制限しない。この政策はまた、私たちの役員や取締役会のメンバーを含むすべての従業員を禁止し、私たちの株をヘッジし、類似した取引に従事し、保証金口座に持っていくか、または他の方法で私たちの証券を質する。

非従業員役員報酬

当社取締役会は、取締役海外報酬政策(以下、“政策”と略す)を採用し、この政策に基づいて、(I)取締役以外の各者に年間40，000ドルの現金事前招聘金を支払い、最初の付与日公平時価75，000ドルの制限株式単位、および年度付与日公平時価75，000ドルの制限株式単位、(Ii)取締役会非執行議長に追加の年間現金手数料20，000ドルを支払い、付与日公平時価20，000ドルの制限株式単位を追加付与し、(Iii)取締役以外の主管は、追加現金年会費20，000ドルおよび追加授授日公平時価20，000ドルの制限株式単位を支払う。(Iv)監査、報酬および指名委員会および企業管理委員会議長は、それぞれ追加年間現金費用20，000ドル、15，000ドル、および15，000ドルを支払う。(V)このような委員会の議長を務めていない監査、報酬および指名および企業管理委員会メンバーは、それぞれ追加年間現金費用15，000ドル、10，000ドルおよび10，000ドルを支払う。上記の規定にもかかわらず、会社のいかなる財政年度においても、取締役外部は、総価値600，000ドルを超える現金報酬及び株式奨励金を支払ったり、発行したりしてはならない。

次の表は、2021年12月31日現在の会計年度で非従業員役員が獲得した総報酬を示している。Nicoletさんが2022年に私たちの取締役会に参加して以来、彼は2021年に何の報酬も受け取っていない。

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(1)本欄の金額代表取締役は、財務会計基準委員会第718主題に基づいて算出された財政年度内に奨励された合計付与日公正価値。付与日持分奨励公正価値の決定に関する我々の仮定については、我々の年次報告書の他の部分の総合財務諸表付記10を参照されたい。

取締役会多元化行列(2022年11月10日現在)

アドバイス1
役員の選挙

私たちの取締役会は現在8人のメンバーで構成されている。わが社の登録証明書によると、私たちの取締役会は3つのレベルに分かれており、各任期は3年交錯しています。毎年株主総会で1クラスを選び，任期は3年である.年次総会では、3人のIII類取締役を選出し、任期3年、任期満了を控えた同一種類の取締役を引き継ぐ。各取締役の任期は、当該取締役後継者の選挙や資格が生じるまで継続し、又は当該取締役が早く死去し、辞任又は免職されるまで継続する。

指名者

私たちの取締役会はEric Benhamou、王偉航、パトリックNicoletを年次総会のIII類取締役に指名しました。当選すれば、Benhamouさん、Wangさん、NicoletさんはそれぞれクラスIII取締役を務め、2025年度株主総会まで、あるいは彼らの後継者が当選するまで資格を得るか、または彼らの以前に死去、辞任、免職となる。すべての指名者は現在役員の一員です。指名者の情報については、“取締役会とコーポレート·ガバナンス”というタイトルの章を参照されたい。ニコレットは最初は非役員社員が推薦した役員候補でした。

もしあなたが登録された株主であれば、あなたは委任状に署名したり、インターネットや電話で投票しましたが、役員投票について指示されなかった場合、あなたの株はBenhamou、WangおよびNicoletさんによって投票されます。我々は，Benhamouさん，Wangさん，Nicoletさんがそのような指名を受けることが予想される；しかし，年次総会で取締役の指名を受けることができなかったり，取締役としての取締役を指名したりすることができなかった場合，委任状は取締役会で指定されたいずれかの著名人に投票して穴を埋めることになる。もしあなたが私たちの普通株式の実益所有者であり、あなたがあなたの仲介人、銀行、または他の被抽出者に投票指示を出さなかったなら、あなたのマネージャー、銀行、または他の被抽出者はこの問題であなたの株式に投票権がないようにするだろう。

投票が必要だ

第三種役員を選挙するには、代表を自らまたは代表に委託して年次総会に出席させ、これで投票する権利のある普通株式が多数票を獲得する必要がある。したがって、最も多く賛成票を獲得した3人の有名人が当選するだろう。仲介人の非投票はこの提案に影響を与えないだろう。

取締役会は、当社取締役会が指名し、本依頼書でIII類取締役に指名された3人の取締役の選挙に賛成票を投じることを提案し、任期は2025年度株主総会までである。

第二号提案
独立者の委任を承認する
公認会計士事務所

私たちの監査委員会は、2022年12月31日までの財政年度の総合財務諸表を監査する独立公認会計士事務所を任命しました。いずれも公認会計士事務所は2017年から独立公認会計士事務所を務めています。

年次総会では、株主たちはいずれも富弁護士事務所を2022年12月31日までの財政年度の独立公認公共会計士事務所に任命することを承認することを求められた。私たちの定款や他の適用される法律要件は、均富法律事務所の任命を株主に承認することを要求しません。しかし、良好なコーポレート·ガバナンス問題として、私たちの取締役会は、承認のために、均富法律事務所の任命を株主に提出しています。この委任が株主総会に出席し、投票する権利のある大多数の株式の賛成票を身をもってまたは委任しなければ、当社の監査委員会はこの委任を見直すことになる。任命が承認されても、我々の監査委員会は、このような変化が会社及びその株主の最良の利益に合致すると考えていれば、2022年12月31日までの財政年度内に別の独立公認会計士事務所を随時任命することができる。もし任命が私たちの株主の承認を得ていない場合、監査委員会は別の独立公認会計士事務所を任命すべきかどうかを再検討する可能性がある。均富弁護士事務所の代表が年次総会に出席する予定で、もし彼や彼女が望むなら、彼や彼女は声明を発表する機会があり、株主からの適切な質問に答えることが期待される。

独立公認会計士事務所に支払う費用

以下の表は、均富法律事務所が2020年と2021年に会社に受け取った大まかな費用総額(単位：千)を示しています

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(1)“査定費”には、当社年度総合財務諸表の監査、当社四半期総合財務諸表に関する専門サービスの審査費用、その他の法定及び規制書類の提出に関する監査サービスの費用が含まれています。

(2)“監査関連費用”はいずれも法律事務所が保証と関連サービスを保証するために徴収した費用総額であり、当該等の費用は監査又は財務諸表審査の表現と合理的に関連しており、“監査費用”の項に記載されていない。これらのサービスには、合併および買収に関する諮問および監査、普通株式の発行および登録同意声明に関するサービスが含まれる。

(3)“税費”は、いずれも富弁護士事務所が税務遵守、相談、計画に関する専門サービスを提供することについて徴収した費用総額である。

(4)“他のすべての費用”には，買い手の職務調査で提供される専門サービスについて弁護士事務所が徴収する総費用が含まれる.

監査委員会は、上記の非監査サービスを提供することは、均富法律事務所の独立性を維持することに適合すると結論した。

監査委員会独立公認会計士事務所監査及び許可された非監査サービスの事前承認に関する政策

私たちの監査委員会は、独立公認会計士事務所を使用するサービスを規範化する政策を制定しました。この政策によれば、我々の監査委員会は、当社の独立公認会計士事務所が提供するすべての監査及び許可された非監査サービス、並びに監査招聘費及び条項を予め承認して、このようなサービスを提供することが当該会計士事務所の独立性を損なわないことを保証しなければならない。

投票が必要だ

均富法律事務所の任命を承認するためには、代表が年次総会に出席し、これで投票する権利のある普通株式の大多数に賛成票を投じる必要がある。棄権はその提案に反対票を投じる効果をもたらすだろう。

取締役会は、2022年12月31日までの財政年度の独立公認公認会計士事務所に、均富法律事務所を任命することを承認することを提案した。

監査委員会報告書

以下の監査委員会報告に含まれる情報は、募集材料とみなされてはならないし、米国証券取引委員会または米国証券取引委員会に提出されてはならず、引用によってこれらの情報を、Grid Dynamic Holdings，Inc.または当社が特に引用によってこのような文書に格納しない限り、1933年証券法(改訂本)または1934年証券取引法(改訂本)に基づいて将来提出された任意の文書に組み込まれてはならない。

監査委員会は私たちの取締役会の代表であり、以下の事項を監督する

•        私たちの会計と財務報告書の流れと財務諸表の監査

•        財務諸表の内部統制と完全性

•        私たちは法律と法規の要求を守っています

•        重大なリスクを調べ、私たちのリスク評価とリスク管理政策を検討し、これらのリスクをコントロールするための管理職の措置を評価する

•        独立公認会計士事務所の任命、資格及び独立性、及び公認会計士事務所サービスの承認。

監査委員会はまた、財務諸表年度監査および監査とは無関係な任務における当社の独立公認会計士事務所のパフォーマンスを審査し、独立公認会計士事務所の費用を審査します。

監査委員会は4人の非従業員役員で構成されている。私たちの取締役会は、監査委員会のすべてのメンバーが独立していることを確認しており、Zhangさんはアメリカ証券取引委員会規則の下の“監査委員会財務専門家”になる資格がある。

監査委員会は、私たちの取締役会が関心を持つ必要がある財務事項を理解するために、必要とされる情報と材料を我々の取締役会に提供する。監査委員会は、私たちの財務開示を審査し、私たちの経営陣が同席した場合に、私たちの独立公認会計士事務所と私的に面会します。監査委員会は、監督職責を履行する際に、2021年12月31日までの財政年度に監査された連結財務諸表を審査·検討した。

監査委員会はまた、このような監査された総合財務諸表を、経営陣と私たちの独立公認会計士事務所と比較して審査し、検討した。監査委員会はすでに均富弁護士事務所と上場会社会計監督委員会(PCAOB)が発表した第1301号監査基準(監査委員会とのコミュニケーション)に要求される検討事項を検討した。

監査委員会は、PCAOBが均富法律事務所と監査委員会が独立性についてコミュニケーションする適用要求について要求された均富法律事務所の書面開示と書簡を受け取り、審査し、均富弁護士事務所とその独立性を検討した。また，監査委員会は均富弁護士事務所と経営陣や会社から独立した問題を検討し，PCAOBルール3526“監査委員会と独立性についてのコミュニケーション”に要求される均富弁護士事務所手紙の事項を含め，非監査サービスと均富弁護士事務所の独立性の互換性を審議した。

上記の審査·検討に基づき、監査委員会は、2021年12月31日までの財政年度の監査総合財務諸表を我々の年次報告書に盛り込むことを取締役会に提案している。監査委員会はまた、2022年度の独立公認会計士事務所として均富法律事務所を選択した。私たちの取締役会は株主が年間会議でこの選択を承認することを提案する。

取締役会監査委員会のメンバーが提出した

マイケル·ソスワース(議長)
エリック·ベンハーム
マリナ·レブンソン
張碩碩

行政員

次の表に2022年11月4日現在の私たちの幹部とそのそれぞれの年齢のいくつかの情報を示します。役員は彼らの後継者が選出されて資格を得るまで取締役会によって選出された。私たちのどの役員や役員の間にも家族関係はありません。

Livschitzさんの伝記については“取締役会とコーポレート·ガバナンス--取締役留任”と題する章を参照されたい

オニール·ドラドラです    ドラドラは2019年12月に電力網動力会社に入社し、首席財務官を務めた。電力網動力会社に加入する前に、Doradlaさんは最近AirGain社(ナスダック株式コード：AIRG)の首席財務官を務めており、同社は様々な機器や市場で高性能無線ネットワークを実現するための先進的なアンテナ技術提供者であり、2018年2月から2019年11月までの期間です。AirGainに加入する前に、DoradlaさんはWilliam Blairの株式研究アナリストで、2008年6月から2018年1月までのITOとBPOサービスを含む技術分野を担当していました。William Blairに加入する前に、DoradlaさんはCaris and Company、ドイツ銀行、AT&T LabsとLCC Internationalで一連の高度な財務、戦略、技術の職務を担当していました。

ユーリ·グリズロフ    グリズロフさんは、2007年に電力網動力会社に入社し、会社のトップQAマネージャを務め、2021年1月以来最高経営責任者を務めています。最高経営責任者として、予算、法律、人的資源、IT、オフィス管理、定価、採用など、グリッド動力会社の運営のあらゆる面を担当している。これまで、彼は運営部の高級副総裁とヨーロッパ運営部副総裁を務め、電力網動力会社の人材戦略の面を担当し、海外で電力網動力会社の人員を募集、発展と維持することを含む。以前は、グリズロフさんはサラトフエンジニアリングセンターの役員副主任で、センターのすべての日常的な運営を担当していました。

スタン·クリモーフです    クリモーフさんは、2007年に電力網パワーに加入し、エンジニアリング部門の役員を務め、2015年から2021年まで企業発展省の副社長を務め、2021年から首席戦略官を務めています。2012-2015年の間、KlimoffさんはTonomiの創業者でチーフ技術責任者であり、Tonomiはクラウド·アプリケーション·マネジメント·プラットフォームの開発者です。彼は戦略的パートナーシップ、国際成長、およびM&Aを担当しています。2009年から2011年までグリッド動態のチーフアーキテクチャ師を務め、技術分野に専念し、2011年から2013年にかけてクラウドサービスの総裁副主任も務めた。

役員報酬

賠償決定の手続きと手続き

私たちの報酬委員会は役員の報酬計画を担当し、その議論、決定、その他の行動を取締役会に報告する。私たちの報酬委員会は、会社の最高経営責任者の報酬を審査、評価し、取締役会に提案します。当社の報酬委員会は、会社の奨励的な報酬計画、株式報酬計画、取締役会が時々指定する他の計画の審査、承認、管理を担当しています。

私たちの給与委員会は、私たちの報酬計画と関連政策を確立するために、それが適切だと思う場合に、1人以上の役員報酬コンサルタントのサービスを維持することを許可された。

報酬総額表

2021年、最高報酬の最高経営責任者2人からなるグリッド動力会社のCEOは、CEO Leonard Livschitz、Anil Doradla、最高経営責任者Yury Gryzlovである。

グリッド動力会社の給与政策と理念は給与と業務目標を一致させることを目的とし、同時にグリッド動力会社がグリッド動力会社の長期成功に貢献する個人を吸引、激励と維持できるようにする。電力網動力会社の近地天体の報酬は基本給と現金ボーナス、退職、健康と福祉福祉及び株式奨励を含む。

2021年12月31日と2020年12月31日までのグリッド動力会社近地天体補償総額のまとめ情報を以下の表に示す

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(1)本欄に掲げる金額は、当社が2021年及び2020年に以下に述べる会社配当計画に基づいて稼いだ金額を反映している。

(2)本欄に掲げる金額は、財務会計基準委員会(FASB)会計基準編纂(ASC)テーマ718の規定により算出された2021年から2020年までの期間に付与された株式オプションの公正価値合計を反映する。これらの金額を算出するための仮定は，我々の年次報告書に含まれる電力網動力会社の2021年12月31日までの監査総合財務諸表の付記で検討した。これらの額は、近地天体が株式オプションを付与し、株式オプションを行使したり、これらの株式オプションに関連する普通株を売却する際に実現される実際の経済価値を反映していない。

(3)この欄の金額代表は、財務会計基準委員会第718主題に基づいて計算された2021年と2020年にNEOが付与された制限株式単位奨励(RSU)奨励と業績株式奨励(PSA)の付与日公允価値との合計である。米国証券取引委員会規則によると、履行条件に制約された奨励の付与日公允価値は、履行条件の可能な結果に基づく。これらの金額を算出するための仮定は，我々の年次報告書に含まれる電力網動力会社の2021年12月31日までの監査総合財務諸表の付記で検討した。これらの額は、RSU奨励、PSA、またはそのような奨励に関連する普通株を販売する際に、近地天体が達成する実際の経済的価値を反映していない。最高オッズ総額が15，606，098ドル，ドラドラさんおよびグリズロフさんの最高オッズ総額が1，516，121ドルであると仮定すると，PSA付与日公正市場価値は15，606，098ドルとなる。

給料と奨励金

グリッド動力会社の各近地天体は、グリッド動力会社に提供されたサービスを補償するために基本給を得る。基本給は、管理者の技能、経験、職、責任を反映した固定的な給与部分を提供することを目的としている。

電力網動力の各近地天体も会社の企業ボーナス計画に基づいて支払いを受ける資格があり、この計画は、条件を満たす参加者は、近地天体を含み、電力網動力の財務業績目標の実現状況に基づいて四半期ボーナスを獲得する。業績目標は総合目標に基づいて策定されており，その中には通常2021年の収入とEBITDA目標が含まれている。各カレンダー四半期終了後、雇用契約に規定されているNEO毎の目標四半期と年間額に基づいて、稼いだボーナス額を支払う。会社の2021年企業ボーナス計画によると、天体に関する目標のボーナス機会はLivschitzさんの基本給の100%、Doradlaさんの基本給の50%、Gryzlovさんの基本給の50%です。

雇用協定

グリッド動力とグリッド動力のいくつかの高度管理者(現在の近地天体を含む)は、業務合併完了時に発効し、当社が負担する雇用協定を締結する(改訂された“合併後雇用協定”)。

各合併後の採用協定は、一般に上級管理者ごとに、(I)勝手に採用すること、(Ii)年度基本給、(Iii)会社が適宜決定した年間インセンティブボーナスと関連する方向性支払いを得る資格があること、(Iv)会社が初めて持分奨励金を付与すること、および会社取締役会が将来持分奨励金を付与する資格を決定すること、(V)協定の初期期限が4年であり、連続して1年継続しなければ、いずれか一方が直ちに更新しない通知を出さない限り、以下の条項を規定する。(Vi)理由なく終了(死亡または障害を含まない)または“良い理由”で辞任した場合の解散料、および(Vii)拡張“二重トリガ”解散料を取得する資格がある場合、(Vii)“制御権変更”(定義参照プロトコル)の前の3ヶ月間またはその後の12ヶ月間にこのような終了が発生した場合。(コントロールの変更によるデュアルトリガ終了を含む)一般的な散財料：(1)Livschitzさんの24ヶ月の基本給、Doradlaさん12ヶ月の基本給、およびGryzlovさん12ヶ月の基本賃金に相当する一括払い、(Ii)Livschitzさん100%、Doradlaさん50%、またはGryzlovさん50%に相当する現在の年間最高賞金目標金額の一括払い、(3)コブラ継続保険の返済月額保険、Livschitzさんを24ヶ月、Doradlaさんを12ヶ月、Gryzlovさんを12ヶ月、および(4)支配的変更に関係のない散逸料を、終了日にホーム未分配の未帰属持分のインセンティブを加速させます, 支配権解散費条項の“ダブルトリガー”変化は、非帰属持分奨励に対する全面的な加速帰属を規定している。このような解散費福祉の条件は、退職協定を撤回するのではなく、当該役人が署名し、当該官僚が合意した時間範囲内で会社に有利なクレームを放棄することである。

合併後雇用協定に規定されている、またはその者に支払われる任意の解散費または他の福祉が“国税法”(以下、“基準”と略す)第280 G条に示される“パラシュート支払い”を構成し、規則第499条に基づいて関連する消費税を納付することができる場合、(I)そのようなパラシュート支払いが業務合併に依存するとみなされる場合、その者が会社と締結した賠償協定に基づいて、全員の中で最高1，400万ドルまでのこのような消費税の合計を得る権利がある場合、(Ii)その他のすべての場合、この人員は、全額福祉またはより少ない額の福祉を得る権利があり、その少ない額は、福祉のどの部分にも消費税を支払うことにはならず、両者は、より大きな額の税引後福祉を基準とする。

2021年年末傑出株式賞

次の表は、2021年12月31日現在、グリッド動力会社の近地天体ごとの未償還持分奨励情報をまとめており、未行使のオプションを含む

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(1)2021年3月13日に帰属されたオプション制約を受けた株式の25%(25%)は、その後12等分の四半期分割であり、参加者のサービスがそのような日付毎に終了しないことを前提としている。

(2)これらのRSUの25%(25%)の株式は2021年3月13日に帰属し、残りのRSUはその後四半期ごとに均等に帰属する。

(3)これらのRSUの25%(25%)の株式は2021年5月4日に帰属し、残りのRSUはその後四半期ごとに均等に帰属する。

(4)この額は、2021年12月31日現在の我々普通株の公平な市場価値、1株37.97ドルに、まだ帰属していない株式または株式単位数の欄に表示されている金額を反映している。

(5)これらの業績株式奨励(“PSA”)の基礎株式は、2022年3月1日に行われるいくつかの業績指標の実現を認証するために、我々の取締役会に帰属する。PSAは、一般に、2020年度から2021年度までに特定の収入増加レベルに関連する業績を達成することを要求し、2021年度には(特定の項目に応じて調整される)収入毛金利を達成することを要求し、各業績目標は、報酬の50%に重み付けされる。最高実績を取得した後、付与された公益広告の目標数の300%を有資格付与する。電力網動力会社の制御権変更が本年度に発生した場合、目標数のPSAは2021年12月31日に100%の所有権を取得する資格があるが、その日までサービスを継続しなければならない。2021年12月、我々役員報酬委員会及び取締役会は、特定の業績指標の実現を承認し、認定日に帰属するPSA目標数の250%を以下の個人に下記の株式：Livschitzさん833，125株、Doradlaさん80，938株、Gryzlovさん80，938株とすることを承認した。2022年2月、我々の取締役会の報酬委員会と取締役会は、いくつかの業績指標の実現を認証し、認証日にPSAを取得する目標数の271%(2021年12月に発表された250%を減算)に至り、これらの目標数がここに反映されている。上表に示した金額は、2021年12月31日に決定したように、2022年2月25日に発行された普通株の株式を反映している。

(6)この数字は、2021年12月31日現在の我々普通株の公平な市場価値、1株37.97ドル、配当インセンティブ計画奨励の欄に示された金額：帰属していない未獲得株式または株式単位の数を反映している。

退職福祉

グリッド動力維持は、規則401(K)節の納税資格要件を満たすことを目的とした明確な納付計画を維持しており、一般に401(K)計画と呼ばれ、基本的にそのすべての従業員に適用される。401(K)計画は、通常、電力網動力会社の近地天体を含むすべての従業員に同じベースで提供される。401(K)計画の各参加者は、税引前延期を選択することができるが、“規則”および“従業員退職収入保障法”によって制限される。

株式報酬計画情報

次の表は、2021年12月31日現在、我々の既存の持分補償計画に基づいて発行可能な普通株の情報を提供します。

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(1)重み付き平均行使価格は未償還のRSUを考慮しない.

(2)2018年度株式計画は業務合併完了により終了するため、2018年度株式計画によれば、他の株式は発行可能ではない。2018年の株式計画の条項によると、業務合併により、特定のオプション付与が12ヶ月間全部または追加的に加速された。また、2020年3月4日、すなわち業務合併終了日(“終了”)には、付与された発行済み株式オプションの一部が現金対価と引き換えに決済されている。終値時点では，返済されていない既存オプションとすべての未帰属オプションの残り部分が自動的に承認され，会社普通株を購入するオプションに変換される.各参加者が負担するオプション数と行使価格は調整された.2018年の株式計画によると、想定される株式オプションは、帰属スケジュール条項を含む同じ条項および条件に支配され続ける。

(3)当社の2020年持分激励計画は2020年3月4日から発効し、業務合併の完備と関係がある。2020年配当インセンティブ計画は、株式オプション、株式付加価値権、制限株、RSU、配当株式、配当等価物、およびその他の株式ベースの奨励および他の代替奨励、年間インセンティブ奨励および業績奨励を規定する。当社はすでに2020年の株式激励計画に基づいて計16，300，000株の会社の普通株を予約して発行するが、この計画に掲載されているいくつかの調整の制限を受けなければならない。

特定の実益所有者と経営陣の保証所有権

次の表は、2022年11月4日までの私たちの普通株式の利益所有権のいくつかの情報を示しています

•        実益は私たち普通株の5%以上のすべての人またはグループの関係者を持っています

•        私たちのすべての任命された執行官は

•        私たちの役員や役員の有名人は

•        私たちのすべての現職幹部と役員はチームです。

私たちはアメリカ証券取引委員会の規則に基づいて実益所有権を決定していますが、これらの情報は必ずしも実益所有権が他の目的で使用されているとは限りません。以下に別途説明しない限り、表で指名された個人およびエンティティは、その実益が所有するすべての株式に対して独占投票権および独占投資権を有するが、適用されるコミュニティ財産法を遵守しなければならない。

我々は、2022年11月4日までに発行された73，999，020株普通株から利益所有権パーセンテージを計算した。私たちは、株式オプションに制約された普通株を流通株と見なし、それぞれ株式購入権を持つ人またはRSU実益によって所有し、その人の所有率を計算した。しかし、他の人の所有権の割合を計算するために、私たちはこれらの株を発行された株とはみなさない。

別の説明がない限り、次の表に列挙されたすべての利益を得るすべての人の住所は、c/o Grid Dynamic Holdings，Inc.，エグゼクティブガーデン通り5000番地、Suite 520，San Ramon，CA 94583である。

____________

*実益を代表して、我々の普通株式流通株の1%(1%)未満の株式を保有しています。

(1)記録日の利益所有権パーセンテージは、2022年11月4日現在の73，999，020株普通株式から計算され、各所有者のオプションに基づいて調整されるか、またはその人が保有する2022年11月4日から60日以内に行使または発行可能なRSUである(ある場合)。他に説明がある以外に、私らは表に記載されているすべての人々がその実益を持っているすべての普通株に対して唯一の投票権と投資権を持っていると信じている。

(2)我々普通株の14，802，570株の流通株からなる。北京天成科技有限公司(“北京天成”)はその付属会社天成科技(香港)有限公司(“天成”)、自動化システム持株有限公司(“自動システム”)及び広徳国際投資有限公司(“GDB”)を通じてGDD国際持株有限公司(“GDD”)の最終親会社となった。北京天成株式、広発株式、天成株式、華碩株式、広発株式の投票権と処分権。住所：

天盛の住所は香港湾仔荘士敦道181号大有ビル9階907号、北京天成の住所は北京市海淀区西北王東路10号23号5階501号、〒中国。

(3)2022年2月3日に米国証券取引委員会に提出された付表13 G/Aに報告された情報のみに基づく。ベレード社唯一の議決権を含む6，187，897株とベレード社唯一の処分権を含む6，222，685株。ベレード社の住所、ニューヨーク東52街55番地、郵便番号10055番です。

(4)(A)カーニーさんが登録している株式1，089，079株、(B)1995年9月25日にロイド·A·カーニーが保有していた88，421株の株式、および(C)2022年11月4日にRSUに帰属してから60日以内に発行可能な2，597株を含む。

(5)(A)Benhamouさん登録保有63，785株式、(B)エリックBenhamou Living Trust登録保有23，500株式、(C)Eric Benhamou Grantor保有株式200，000株、(D)63，533株、2022年11月4日から60日間で行使可能なオプションの制限を受け、(E)2，050株、2022年11月4日から60日以内にRSUに帰属できる株式を含む。

(6)(A)15，398株がLevinsonさんによって登録保有されている株式および(B)2，050株が2022年11月4日から60日以内にRSUに帰属する場合に発行可能な株式を含む。

(7)(A)Livschitzさんにより登録保有されている株式1，738，502株および(B)83，312株が、2022年11月4日から60日以内にRSUに帰属する場合に発行可能な株式を含む。

(8)(A)ソスワースさんが登録した18，218株式、および(B)2，050株が2022年11月4日から60日以内にRSUに帰属する場合に発行可能な株式を含む。

(9)(A)Mr.Wangが登録されている16，534株および(B)2，050株が2022年11月4日から60日以内にRSUに帰属する際に発行可能な株式を含む。

(10)(A)Mr.Wang登録保有16，534株、(B)42，397株が2022年11月4日から60日以内に行使可能な購入権、および(C)2，050株が2022年11月4日から60日以内にRSUに帰属する場合に発行可能な株式を含む。

(11)(A)Zhangさんが登録保有している11，595株、(B)Zhangさんが管理メンバーで行政総裁を務めるRenascia Fund B LLCが登録保有している139，655株、(C)63，533株を含むが、2022年11月4日から60日間以内に行使可能な株式制限を受けなければならない；および(D)2，050株は2022年11月4日から60日以内にRSUに帰属する際に発行可能な株式である。

(12)(A)グリズロフさん保有株式131，417株式を含み、(B)378，921株式を含み、かつ、2022年11月4日から60日以内に行使可能な株式の購入制限を受けなければならないが、(C)8，093株が、2022年11月4日から60日以内にRSUに帰属する場合に発行することができる株式。

(13)(A)Doradlaさんが保有する160，597株式を含む；(B)61，250株式であるが、2022年11月4日から60日以内に行使することができる株式の購入規約を受けなければならない；及び(C)8，093株式が、2022年11月4日から60日以内にRSUに帰属する場合に発行する株式を含む。

(14)(A)3，842，280株が登録されている株式、(B)816，559株が2022年11月4日から60日以内に行使可能なオプション、および(C)122，488株が2022年11月4日から60日以内にRSUに帰属することができる株式を含む。

特定の関係や関係者が取引する

関係者取引

2021年1月1日以来、電力網動力は、以下の取引に関与していない：(I)関連する金額は、過去2つの完全会計年度の年末総資産平均値の1%または12万ドルのより小さい電力網動力の1%または12万ドルを超えるか、またはそれを超える金額、および(Ii)その任意の取締役、役員、または5%を超える株式所有者、または上記の人の任意の直系親族は、直接または間接的な利益を有することがあるが、報酬および“役員報酬”の節に記載されている他の手配は除外される

企業合併後の関連取引

いくつかの持分所有者は登録権を有し、当社は業務合併に関連して締結した登録権協定に基づいて、その保有する任意の会社証券を登録売却することを要求する。これらの保有者は最大3つの要求を提出する権利があり、短い登録要求は含まれておらず、会社に証券法に基づいてこのような証券を登録して販売することを求めている。登録権協定の条項に基づいて、吾等は、所有者が保有する複数の証券の転売を登録し、ある条件を満たした場合には、当該等保持者の利益のために、吾等は別途有効な登録声明を保存しなければならない登録声明を提出した。また，これらの保有者は“搭載”登録権を持ち，その証券を会社が提出した他の登録声明に含める.

2019年11月13日に業務合併終了(“終了”)が発効した場合、ChaSergとChaSerg Technology発起人LLC(“発起人”)、BGV、GDB International Investment Limited、GDD International Holding Company、Leonard Livschitz、Victoria LivschitzおよびASL(署名合意またはその後合意締約国となる任意の個人またはエンティティ)と株主合意を締結することにより、他の事項を除いて、すべての必要な行動をとることに同意し、当社取締役会を8人の取締役からなり、業務合併終了直後に発効させる。(Ii)保険者がこれ以上該当しなくなったいくつかの株式所有権のハードルの規定の下で、上級法律顧問及び保険者がそれぞれ2人の取締役を自社取締役会に指定する権利を付与し(投票側は当該等の指定者に投票する)、(Iii)当社取締役会に入るためにGrid Dynamicの行政総裁を指定し、及び(Iv)当社取締役会の選挙に関連のない指定者3名を指定する。

関係者取引の政策と手順

当社の監査委員会は主に“関係者取引”を審査·承認または承認しないことを担当しており、このような取引は吾などと関係者との取引であり、関連する総金額は120，000ドルを超えるか、またはそれを超える可能性があり、関係者は直接的または間接的な重大な利益を持っているか、または所有する。私たちの監査委員会の定款は、私たちの監査委員会は事前に関連者取引を審査して承認しなければならないと規定している。

私たちは私たちの監査委員会の同意を得ず、私たちは120，000ドルを超える取引をすることができず、どの関係者もその中に直接的または間接的な重大な利益を持っていることを規定する公式的な書面政策を取った。そのような取引を承認または拒否する場合、吾等審査委員会は、取引条項が同じまたは同様の場合に関連していない第三者が一般的に入手可能な条項を下回っていないかどうか、および取引における関係者の権益の程度を含む既存および吾等の審査委員会に関連するとみなされる関連事実および状況を考慮する。我々の監査委員会は、いくつかの取引は、役員の特定の雇用スケジュール、役員報酬、他の会社との取引(関連側の唯一の関係は、取締役、非執行従業員または実益所有者として同社の10%未満の発行株を保有することである)、関連側の利益は、完全に私たちの普通株式の所有権に由来し、私たち普通株のすべての所有者が同じ利益を得る取引、およびすべての従業員の取引に一般的に適用されることを含む監査委員会の承認を必要としないことを決定した。