(訳文)

June 23, 2022

トヨタ自動車社

Akio豊田章男

電話番号：0565-28-2121

コード：7203

Https：//lobal.toyota/en/

トヨタ自動車(Toyota Motor Corporation)の会社管理は以下の通り

I.TMCコーポレート·ガバナンスと資本構造、ビジネス属性およびその他の基本情報に関する基本的な政策

1.

基本政策

台積電は企業価値の持続可能な成長と長期安定成長を優先管理問題と位置づけている。

TMCは，この目標を実施する過程で，株主と顧客およびビジネスパートナー，地域コミュニティ，従業員を含むすべての利害関係者と積極的な関係を構築し，顧客のニーズに応える製品を提供し続けることが重要であり，TMCはコーポレートガバナンスの強化に取り組んできた

[“企業管理規則”の各原則を実行していない原因]

台積電はその会社の管理規則のすべての原則を実行する

[会社管理基準の諸原則に基づく情報開示]

1.

商業原則[原則3.1(I)]

(1)

企業理念

TMCは設立以来，豊田章男の戒律に従ってきたが，この戒律はトヨタグループ創業者の豊田章一の精神と，研究，発明，企業管理に対する知見を捉え，その管理の基礎としている

豊田章男の戒律

(https：//lobal.toyota/en/Company/ビジョンと哲学/哲学観/)

1992年、TMCは社会構造や業務構造の変化を受けて、文化や価値観に差があるにもかかわらず、世界の異なる国や地域の人々との協力を促進するために、トヨタで豊田章男戒律に基づく指導原則を確立した

·トヨタの指導原則

1.

各国の法律の言葉と精神を尊重し、公開と公平なビジネス活動を展開し、世界の良い企業市民となった

2.

それぞれの国の文化や風習を尊重し、それぞれのコミュニティの企業活動を通じて経済や社会発展に貢献する

3.

私たちのすべての活動を通じて、清潔で安全な製品を提供し、各地の生活の質を向上させることに取り組んでいます

4.

先進技術を創造·開発し、世界の顧客のニーズに応える優れた製品·サービスを提供する

5.

個人の創造力を高め、チームワークの価値を高めることができる企業文化を育成すると同時に、労使双方の相互信頼と尊重を尊重する

6.

革新的な管理を通じて、世界社会との調和を通じて成長を追求する

7.

研究開発·製造分野の業務パートナーと協力し、安定、長期的な成長と互恵を実現するとともに、新たなパートナーに開放的である

– 1 –

(2)

視覚.視覚

当時のビジネス環境を考慮して、トヨタグローバルビジョンは2011年3月に発表され、トヨタのガイドラインに基づいている。トヨタグローバルビジョンは、TMCが会社として取るべき方向性を明確にし、トヨタが顧客が選択する会社になりたいという考えに基づいている。トヨタは私たちを選んだお客様の顔に笑顔を持たせる会社になりたいと思っています

トヨタグローバルビジョン

(https：//lobal.toyota/en/Company/Vision-and-哲理/global-vision/)

(3)

トヨタの理念

TMCはモバイル会社への転換を進めるために，これまでの道を反省し，トヨタの理念を未来の路線図として策定した

TMCの使命は，移動会社として，移動性の挑戦を解決することで個人，会社，コミュニティの可能性を拡大し，すべての人のために幸せ を作ることである。そのために，TMCはmonzukuri(製造)にたゆまず取り組み，人々や社会の想像力を育成することで，様々なパートナーと新たな独自の価値を創造し続ける

トヨタコンセプトの詳細については、本報告の末尾を参照されたい

2.

業務戦略と業務計画[原則3.1(I)，補足原則3.1.3]

2008年の世界金融危機以来、より良い自動車の製造に取り組んできたイニシアティブの下で、TMCは内部会社制度の下で製品を中心とした管理を推進しており、TNGA(トヨタ新グローバルアーキテクチャ)と呼ばれる公共プラットフォームを提供し、運転 の基本性能と製品吸引力を強化し、世界的に、正確な時間、正確な場所で良好な品質を有するが価格が合理的な全シリーズ製品を提供し、地域ベースのシステムの下で、各国と地域の顧客に同情する製品とサービスを提供している。また，その主要業務(自動車，金融，その他)や業務エリア(日本，北米，ヨーロッパ，アジアなど)の業務情勢を把握した後，TMC は市場や為替レートの見通し，そのグローバル生産や供給システムなどを考慮して，地域ごとに中期管理計画を策定した

気候変動に対応し，2050年までにカーボンニュートラルを実現する挑戦に世界的に対応するために，TMCは顧客需要傾向の変化に柔軟に対応し，多様な製品選択を提供するとともに，地域特定の電力条件を考慮した。1つの理由で百年に一度ケース革命による変革は，未来の自動車が情報を介してコミュニティや人々の生活に接続され，我々の社会システムの一部となるであろう.このような変化する構図の中で、TMCは自分を完全にモバイル会社として再設計し、ますます良いモバイル社会を作ることに意欲的に取り組んでいます。この社会では、人々は幸せに暮らすことができ、顔に微笑を浮かべています。

*

CASEは接続，自律/自動化，共有，電気の略である

TMCは“総合報告”で会社の価値を高める長期戦略と，これらの情報を利害関係者に伝達するために社会の持続可能な発展に貢献していることを開示している。また，TMCの持続可能な開発に関するイニシアティブについては，持続可能な開発基本政策や他の様々な個人政策を策定し，これらの政策の実施に努めており，企業活動を通じて社会の持続可能な発展に貢献することがTMC発足以来の目標である。TMCはすでに“持続可能な開発データマニュアル”でその政策やイニシアティブ状態などの情報を開示している(“持続可能な開発データマニュアル”は、TMC活動の進捗状況に応じて随時更新される)

TMCの人的資本投資などへの取り組みに関する情報は，本報告と持続可能な開発データマニュアルを読んでください

– 2 –

知的財産権投資におけるTMCの取り組みに関する情報は、“持続可能な開発データマニュアル”を読んでください

TMCは“持続可能な開発データマニュアル”中の気候関連財務開示ワーキンググループ(TCFD)フレームワーク提案に基づいて、気候変動関連リスクとチャンスに関するイニシアティブを開示した

TMCのすべての利害関係者に最高経営陣の抱負と会社の方向を伝えるために，TMC はTMCの真の姿を“豊田時報”で伝えた

？総合報告？ (https：//lobal.toyota/en/ir/ライブラリ/年度/)

持続可能な開発データマニュアル (https：//lobal.toyota/en/持続可能性/報告/sdb/)

？日本年度証券報告 (https：//lobal.toyota/jp/ir/ライブラリ/証券-報告/)

？20-F？ (https：//lobal.toyota/en/ir/ライブラリ/アメリカ証券取引委員会/)

“トヨタタイムズ”(https：//toyotatiMes.jp/en/)

3.

コーポレート·ガバナンスに関する基本的な考え方とガイドライン[原則3.1(Ii)]

企業統治および資本構造、業務属性、およびその他の基本情報に関するI.TMCと題する基本政策の章を参照されたい

4.

取締役会と上級管理職の役割と役割

経営陣への認可範囲[補足原則4.1.1]

TMCは、取締役会条例で取締役会が解決すべき事項と取締役会に報告すべき事項を明らかにすることにより、執行役員に管理を委託し、加速的な意思決定と適切な監督を行う

2008年の世界金融危機以来、より良い自動車の製造に取り組んできたイニシアティブにより、世界的に良好な品質で安価な全シリーズ製品を正確な時間、正確な場所で提供し、各国·地域の顧客に同情する製品やサービスを提供し、2011年に地域ベースの管理を導入した後、2013年に業務単位制度を導入し、2016年4月に内部会社制度を導入した。TMCはさらに を明らかにし、取締役会のメンバーは意思決定と管理監督を担当し、運営担当者は運営実行を担当し、意思決定と運営実行を更に加速する

また，2018年には，TMCは役員変動の時期を過去4月から1月に前倒しし，職場と完全に協調した管理監督をさらに加速させた。また，TMCは会社の戦略機能を審査することと，日本販売業務部を販売ルートではなく地域に基づくグループに再編することにより，会社構造を顧客ニーズに近く行動地点に近い意思決定を行うことができるように転換した

2019年には、管理をさらに加速させ、多様化と才能のある従業員チームを発展させるために、TMCは以下のような幹部と組織変革を行った

•

役員は上級管理職とレベルの高い人だけで構成されている

•

新しい分類を上級専門家/上級管理者と呼ぶ(日本語の日本の漢字) 管理者、実行総経理、(副実行管理レベル)高度1レベルおよび高度2レベル管理者、およびマスター の肩書または職階グループを置き換える

適切な人を適切なポストに任命するという観点から見ると、上級専門家/上級管理職は、CEO、副CEO、工場社長、高級社長からグループマネージャーまでの幅広い職に配置され、年齢や在任年数にかかわらず、発生した管理問題に対処し、多様かつ才能のある労働力の一部としての発展を強化する源氏は術を求めた(現場学習と問題解決)

– 3 –

2020年4月、台積電は執行副総裁と運営官職を運営官職に統合し、2020年7月に運営官の役割を明らかにした。台積電は、運営官の役割を社長とともに会社全体を職能を越えて監督するメンバーとして再定義した。また，社内総裁，地域CEO，CEOは業務実施要素の現場リーダーとして権力を付与されるとともに，高度専門職/上級管理者に統合される.運営管理者と上級専門職/上級管理者の役割は、必要に応じて決定され、運営管理者や上級専門職/上級管理者に任命された人員は、直面する課題や取るべき道に応じて調整され、会社は適切な人を適切なポストに任命する上で従来よりも柔軟であるからである

しかし，ビジネス環境の急速な変化により，台積電は現在，このような 幹部が豊田章男総裁とともに管理役(人，貨物，金銭関係)を果たす必要があることを認識している。そこで，2022年4月，台積電は運営総監の役割を再編し，執行副総裁の職を新たに設け，管理の観点から業務に専念する運営総監と定義した

台積電は、適切な人を適切な職に任命する基本方針に基づいて、取締役会や高級管理者を迅速かつ持続的に革新してきた。台積電はこの革新の波をさらに推進し，世界の会社に最も有利な観点から管理できる会社構造を目指している

取締役会のバランス、多様性、規模についての見方[補足原則4.11.1]

取締役会メンバーの選抜はその職責に対する全面的な考慮に基づいて、TMCの持続可能な成長を確保し、中長期にその会社価値を向上させる。TMCは，トヨタ戒律の概念に基づき，将来の持続可能な成長の意思決定に貢献する個人を任命することが重要であると考え，トヨタ戒律は我々の創始哲学を述べている。また、これらの個人は、TMCをモバイル会社に変換する過程で重要な役割を果たすことができるはずであり、 は、信頼と友情に基づくケースの外部パートナーシップと内部双方向相互作用チームワークを用いて社会転換に対応するとともに、持続可能な発展目標(持続可能な開発目標)や他の社会的挑戦の解決策の促進に努めるべきである

取締役会メンバーの知識、経験と能力などは技能行列に列挙され、TMC取締役会は重要な商業決定を行い、適切に監督管理するために、能力と多様性のバランスのとれた人員で構成される

また，台積電は外部取締役会メンバーが台積電管理における豊富な経験と知識を独立した角度から利用できることを期待している

取締役会はTMCに必要な広範かつ深い知識と重要な専門知識を持つ人員で構成され、多様性を考慮すべきである

5.

取締役会と上級管理職の職責を適切に履行する制度

最高レベルの管理者と取締役会のメンバーの報酬を決定するための政策と手順[原則3.1(三)、補足原則4.10.1]

TMCは，トヨタの戒律の概念に基づいて，将来持続可能な成長の意思決定に貢献する個人を任命することが重要であると考えており，この概念は我々の創始哲学を述べている。また、これらの個人は、信頼と友情に基づくケースの外部パートナー関係と内部双方向相互作用チームワークを使用することによって、社会転換に応答し、TMCをモバイル会社に変換する過程で重要な役割を果たすことができるはずであるとともに、持続可能な発展目標を推進し、他の社会的挑戦に解決策を提供するように努力するべきである。台積電の役員報酬システムはbrの各措置を推進する重要な手段であり、以下の政策に基づいて確定された

取締役会のメンバーが台積電の中長期的な会社価値の向上に努力することを奨励する制度であるべきである

– 4 –

TMCが人材を確保し維持することができるように報酬レベルを維持できるシステムであるべきである

取締役会のメンバーが私たちの株主と同じ角度から管理を推進する制度であるべきで、会社のマネージャーとしてより強い責任感を持っているはずです

取締役会に支払われた報酬やその他の金は、株主総会決議の報酬総額内で支払われる。取締役会は決議案を採択して、各取締役会のメンバーの報酬と他の支払いの政策を決定することを決定した。取締役会メンバーの報酬は実際に会社の業績とリンクし、同時に個人の仕事の職責と業績を反映している。給与額や方法を決定する際には、各メンバーがいる国の給与基準も考慮される。取締役会外部メンバーと監査監査会メンバーの報酬 は固定報酬のみである。したがって，この報酬は業務業績の影響を受けにくく，brとは独立した管理層の確保に寄与している

取締役会メンバーの報酬額および報酬制度は、取締役会と役員報酬会議によって決定され、役員報酬会議の大多数は取締役会外部メンバーであり、決定の独立性を確保する。役員報酬会議は、取締役会メンバー兼会長の内山田武(役員報酬会議議長)、取締役会メンバーのKenta Kon、取締役会外部メンバーの杉原一郎、フィリップ·クレヴィン卿、工藤泰子(br}からなる。取締役会は、取締役会の各メンバーの報酬や他の支払いの政策、役員報酬制度、特定財政年度の報酬総額を決定することを決定した。取締役会はまた、役員報酬会議に取締役会に各メンバーの報酬金額を決定することを依頼することを決定した。役員報酬会議は、取締役会メンバーと上級管理者の報酬制度を審査し、取締役会が策定した各取締役会メンバーの報酬や他の報酬を決定する政策に基づいて、会社の業績や個人の仕事の職責や業績などを考慮した場合、取締役会メンバー1人当たりの報酬金額を決定する。取締役会は、役員報酬会議で行われたこれらの決定は、取締役会の各メンバーが報酬や他の支払いを決定する政策 に適合すると考えている

監査監会メンバーの報酬は、監査監会が株主総会決議で決定した範囲内で決定される

最高層管理者の任命·解任及び取締役会及び監査監会メンバー候補者の指名に関する政策及び手続[原則3.1(4)，補足原則4.10.1]

取締役会メンバーの制度については、台積電は適切な人選を全面的に考慮して任命し、適切かつ迅速な意思決定を行った。TMCは，トヨタの戒律の概念に基づいて将来の持続可能な成長の意思決定に貢献する個人を任命することが重要であると考え，この概念は我々の創始哲学を述べている。また，これらの個人は，信頼と友情に基づくケス外部パートナーシップと内部双方向インタラクションチームワークを利用することで社会転換に対応し，TMCをモバイル会社に変換する過程で重要な役割を果たすとともに，持続可能な発展目標の促進や他の社会的挑戦の解決に努めるべきである

また，台積電は外部取締役会メンバーが台積電管理における豊富な経験と知識を独立した角度から利用できることを期待している

取締役会はTMCに必要な広範かつ深い知識と重要な専門知識を持つ人員で構成され、多様性を考慮すべきである

– 5 –

独立性を確保するために、TMCの実行者任命会議のメンバーは、取締役会メンバーの任免について取締役会に提案することを検討しており、その多くは取締役会外部メンバーである。執行役員会議は、取締役会メンバー兼会長の内山田武(執行任命会議議長)、取締役会メンバーのKenta Konおよび取締役会外部メンバーの杉原一郎、フィリップ·クレヴィン卿、工藤泰子(br}からなる

監査·監督会メンバーについては，TMC は，それぞれの専門分野で広範な経験と洞察力を持つ個人が必要であり，公平かつ中立的な観点から管理層にアドバイスや，監査業務の実行状況を提供する必要があると考えている。TMC実行任命会議のメンバーは、任命/解任監査と監督会メンバーの監査と監督会への提案について討論した

取締役会メンバーや監査監督会メンバーが職責を履行できない場合、役員招聘会議は解任すべきかどうかを考慮する

個人任免と指名に関する説明 [原則3.1(V)]

株主総会開催通知(Br)には，取締役会メンバーや監査監督会メンバーが候補者を指名または当選した個人の概況や職業履歴，およびそのような個人が当選した原因が掲載されている

取締役会の外部独立メンバーを活用する[原則4.8]独立した外部取締役会のメンバーの独立性とその素質を評価する基準[原則4.9]

9人の取締役会メンバーのうち、3人の外部取締役メンバーが会社法による外部取締役の要求と金融商品取引所が制定した独立基準に基づいて東京証券取引所に独立メンバーとして登録されている

取締役会のメンバーと監査監督会のメンバーが兼任している[補足原則4.11.2]

上場企業の上級管理職を兼任する は毎年株主総会通知に明記されている

取締役会と監査監督会のメンバー研修政策 [補足原則4.14.2]

TMCは、現場の実態に応じてより良い自動車を製造し、問題を解決し、人的資源を開発する必要性の観点から将来の持続可能な成長を目指した意思決定に貢献するために、取締役会メンバーや監査監督会メンバーに様々な情報を提供する機会を提供している

さらに、TMCは、外部メンバーが取締役会会議の前に議題項目を直接説明し、各業務課題について適切なアドバイスを提供することを保証する。台積電はまた、外部メンバーが会議(例えば、外部取締役会メンバーの会議)を通じて取締役会メンバーと運営実行上の問題を検討することを確保し、業務戦略と他社事務 をより深く理解する

– 6 –

取締役会の有効性の分析と評価[補足原則4.11.3]

取締役会の有効性を高めるために、台積電は取締役会に対して以下のような分析と評価を行った

(1)

分析と評価

取締役会の監督機能の構成、運営と効力について調査を行った後、調査結果に基づいて取締役会の外部メンバーと監査監督会のメンバーに対してインタビューを行った。確定した問題の背景や原因およびこのような問題の改善軌跡に関する意見や提案は，いったんまとめて取締役会に報告すると，取締役会会議で議論される

•

評価方法：調査とインタビューによる自己評価

•

評価対象：取締役会メンバーと監査監査会メンバー

•

実施期間：2022年2月から2022年3月まで

•

評価すべき事項は，(1)取締役会の構成と運営，(2)管理戦略と業務戦略，(3)会社道徳とリスク管理，(4)株主などの利害関係者とのコミュニケーションである

(2)

調査結果の概要

評価によると、全体的に改善傾向があり、特に議事日程の作成、時間配分、管理層への権限委譲、材料の内容と数量の面である。しかし、重要な議題を議論する機会を得ることや、取締役会外部メンバーや外部監査·監督委員会メンバーに情報を提供することで他の問題が発見された

取締役会の有効性をさらに高めるために、台積電はより多くの機会を獲得して、取締役会に管理戦略に関連する重要な議題を討論させ、提出しようとする議題の適切な選択を推進する。同時に、TMCは、より効率的かつ積極的に議論するために、外部取締役会メンバーおよび外部監査監視会メンバーにより多くの 情報を提供するために、管理職との対話および交流の機会 を増加させることによって、さらに改善するように努力する

6

株主と対話する[原則5.1]

(1)

基本概念

台積電は，中長期的な会社価値の持続可能な成長と改善を実現するためには，株主や投資家の理解と支援を得ることが重要であると考えている。建設的な対話を行い、公平に基づいて株主や投資家に正確な情報を提供し、長期的な信頼関係を構築する

(2)

情報検索組織

会計グループの最高経営責任者の監督の下、会計グループと公共事務部は投資家関係を担当し、IRスタッフは米国ニューヨークとイギリスロンドンにフルタイムで駐留している

(3)

対話の方法

TMCは適宜管理戦略、業務と製品について簡単な報告会を行い、メディア、アナリストと機関投資家のための(四半期)業績報告会を含む。株主や機関投資家との対話については、TMCの代表は、上級管理職、取締役会メンバー(外部取締役会メンバーを含む)、監査·監督会メンバーおよびIRスタッフを含み、要求の性質とこのような会議を開催する主要な利益に応じて、適宜株主および機関投資家と会議を行う。また、同社はそのサイトに個人投資家向けの専門ページを持っており、その中にはわかりやすい結果，業務，管理政策に関する情報，証券取引所組織の略報会への参加などによりその努力を直接説明した

– 7 –

(4)

組織へのフィードバック

株主や投資家との対話内容に関するフィードバックは、必要に応じて取締役会や役員会議に提供される

(5)

インサイダー情報と静粛期

インサイダー情報(重要な非公開情報)は，対話中に株主や投資家に伝達されない.台積電にもしばらく沈黙期があり、四半期終了後の翌日から業績発表日まで、その間は業績についての会話は避けています

7

株主の権利と平等を保障する

戦略持株[原則1.4]

(1)

投資株分類の基準と観点

台積電は純投資以外の目的で投資株式(戦略保有株式)のみを保有している。台積電は、株式価値変動または株式配当変動から利益を得るための投資株式のみをいかなる目的でも保有していない

(2)

純投資以外の投資株式(戦略保有株)

•

持株政策、持株合理性の審査方法、取締役会による個人持株の妥当性の評価説明など

1)

戦略持株に関する政策

私たちの政策は、TMCが戦略的に保有している株を持たないことであり、このような持株が意味があるとみなされない限りだ。このような持株が有意義とされている場合とは，自動車製造業務において，業務戦略に対する総合的な考慮に基づいて，業務パートナーとの関係の構築，維持，強化，社会発展への貢献や協力であり，中長期的には，中長期的な観点から会社価値の向上を促進するのに役立つ

2)

台積電戦略持株の妥当性評価

必要に応じて、台積電は株式発行者と建設的な対話を行い、会社の価値を高め、持続可能な成長を実現することを奨励する。このような対話は商業的挑戦に共有して対応する機会を提供する。台積電は経営環境の変化により、その個人持株に意義があるかどうかを検討し、特に持株の収益及びリスクが資本コストに見合っているかどうかなどを検討し、毎年取締役会で台積電の策略持株が適切であるかどうかを評価する

台積電が持株が意味を持たなくなったと認定したり，ビジネス環境の変化やその他の理由で持株の意味が希釈されたりすると，台積電は発行者との対話で発行者の同意を得た後，その株式の売却を継続する

そのため、TMC戦略が保有する会社数は2015年3月31日の200社(上場企業80社を含む)から2022年3月31日の148社(上場53社を含む) に減少した

3)

戦略持株が議決権を行使する基準

原則として、台積電は議題のすべての項目に対して投票権を行使する

TMCは形式化された短期基準に基づいて投票権を行使するかどうかを機械的に決定しない.逆に， 決定は，発行者の業務政策や戦略の全面的な審査に基づいており，会社価値や株主利益が中長期的に改善されるかどうかという観点から議題上の項目ごとに決定される

TMCは，議題で株主利益に大きな影響を与える可能性のある項目(認可資本の増加，逆買収措置，業務再編など)を支援するかどうかを決定する前に，発行者と対話する

保有戦略持株の業務戦略原因と持ち株状況およびbr問題別に細分化した場合については，本報告の末尾を参照されたい

– 8 –

8

関係者との取引[原則1.7]

TMCは“会社法”に規定されている以下の手順を遵守する利益の衝突役員との取引および非取締役役員とのすべての取引は取締役会に報告して取締役会の承認を得る必要があります。

調達、生産、流通と販売取引について、“トヨタ行為準則”はすべての関連法律と法規を遵守することを要求し、取引はTMCと取引相手の相互信頼と互恵に基づいて、公開、公平、自由競争を要求する。取引相手が大株主であっても、これらの原則は取引に適用される。

各関連業務単位は，この政策に基づいて自分のガイドラインや他の手続き的文書を作成し，関連側との取引が会社の利益や全株主の共通利益を損なわないように注意する

9

企業年金基金の資産所有者としての役割[原則2.6]

会社の年金基金の管理は従業員の安定した資産形成などに影響を与える可能性があるため、私たち自身の財務状況に加えて、台積電は人的資源と運営実践の観点から、会社の養老基金の正常な運営を実現する制度を構築するための支援を提供し、資産管理と会社の養老基金に必要な他の事項について専門知識を持つ人員を割り当て、管理諮問委員会を設立して、会社の養老基金の投資管理専門長を高め、会社の養老基金が資産所有者の役割を果たすことを確保する

また，TMCは年金基金受益者と会社との間に起こりうる利益衝突の適切な管理を確保し，受益者の利益を損なわないことを考慮し，TMCがTMC投資会社株に対する投票権を行使した場合には，決定権を管理会社，その他の場合に完全に残す

10

女性の積極的な参加を含めて多様性を確保します[原則2.4.1]

TMCは作業環境を促進し、そのすべてのメンバーはその中で積極的な役割を果たすことができ、性別、年齢或いは国籍、障害、性指向、性別アイデンティティなどの差異を考慮することなく、新しい考えと異なる角度から認識された問題をもたらすことで競争力の向上を助けることができる。本報告と“持続可能な開発データマニュアル”は，TMCの人的資本イニシアティブを詳細に紹介した

(1)

女性は

オフィスや技術職における女性の就業·管理職比率 が中長期関連労働市場の比率に相当する(オフィス：40%、技術：10%)ことを実現するために、より大きな求人努力がなされている。このような従業員の雇用に力を入れたため、雇用された女性熟練労働者の割合も着実に上昇している。2022年3月31日までの会計年度、事務職の新卒採用結果は38%、技術系職は18%、技能型職は32%だった。TMCが女性をオフィスや技術職に全面的に採用し始めて以来、職業母親への支援を強化するための様々な行動に重点を置いてきた。TMCは“女性の参加促進と職場地位向上法”の次の行動計画として，(1)2025年までに2014年には管理職に就く女性数を4倍，2030年には5倍に増加させる，(2)2025年までに遠隔勤務システムのユーザを全従業員の50以上に増加させる(生産労働者やマネージャーを除く)育児や介護目的で遠隔勤務を行うことを目標としている

TMCは2016年以来、ワークスタイル改革(遠隔勤務条件に適合した従業員数の拡大)、託児環境の改善(内部託児施設数の増加、託児サービスの拡大、例えばbr}のシャトルサービスの提供)に注力してきた通勤/下車託児施設、罹患児童保育、デイサービスにおいて、職場や管理者の育児意識を高める(管理訓練)。TMCは、2023年3月31日までの財政年度において、男性従業員の育児参加促進(例えば、キャリアインタビューにこのような話題を取り入れ、育児サービスを提供する男性従業員の上下レベルで感じる困難を明確にする)に取り組み、出産治療や仕事のバランスに役立つ環境(出産治療を受ける有給休暇制度の構築、このような休暇を休む従業員に優しい企業文化の育成)に取り組んでいる

– 9 –

(2)

外国籍の人

台積電は国籍を問わず従業員を募集、訓練、抜擢し、外国人従業員のために管理職の目標を設定しない。一方、台積電は世界的な人材を積極的に獲得している。例えば、TMCの子会社である編み星グループの日本事務所で雇用されている380名の従業員のうち、240名が外国人である(2021年12月現在)

(3)

キャリア中期採用

現在のキャリア中期求人数は毎年の求人総数の約30%を占めており、TMCは将来的にこの割合を50%に引き上げる目標を立てている。従業員がどのように会社に入社しても、TMCは彼らを訓練と抜擢します。そのため、職業採用者と新卒者の管理職への昇格率に有意差は認められなかった

(4)

障害者

TMCは障害者が精力的に働き，彼らの能力を活用できるように様々な支援を提供している。例えば、TMCは、各オフィスに勤務コンサルタントを割り当て、相談ホットラインを作成し、従業員が病院や他の診療所に行く際に利用できる特殊な休暇制度を導入している。施設では，TMC は，障害者駐車スペースやバリアフリートイレを提供することにより，必要に応じてアクセス可能なより良い職場を作成する.TMCは、障害者を雇用する職場にガイドラインを配布し、必要な場合に支援を提供するために、他の従業員が障害をよりよく理解し、必要な知識を得ることを支援する。また，TMCは全職場の雰囲気を養うために感情バリアフリー訓練を実施し，障害者への理解や同情を促進することを目指している。2021年6月現在、障害者雇用者数は1，405人で、労働力全体(特殊用途の子会社を含む)の2.5%を占め、2.3%の法定要求を上回っている

(5)

LGBT

TMCは，LGBT 個人を適切に理解し受け入れられる職場を作るための複数の計画を開始した。TMCでは、LGBT個人の差別や嫌がらせが禁止されており、TMCは新卒者に就活申込書に性別を記入することを要求していない。また，TMCは内部ハラスメント相談ホットラインを構築し，同性婚や一般法結婚のための制度を制定し，祝祭日や他の従業員福祉などの事項で合法結婚の制度に相当している。企業文化では、卒業したばかりの従業員に対する人権教育や、外部講師(LGBT個人)がキャリア中期従業員のための体験式訓練講習会を開催するほか、TMCはすべての従業員や管理者にLGBTの基本知識に関する教育項目に参加することを求めている。

– 10 –

2.

資本構造

海外投資家の持株比率

 10%以上20%以下です

[主要株主説明]

株主名または名称

 SharesHeld数(株) 所有権権益
(%)

日本総信託銀行有限公司です。

 1,911,350,440 13.87

トヨタ工業社

 1,192,330,920 8.65

日本信託銀行株式会社

 962,378,260 6.98

日本人生命保険会社

 634,822,565 4.61

モルガン大通銀行、N.A.

(常設代表：みずほ銀行決済·決済サービス部)

 512,550,939 3.72

電装会社

 449,576,225 3.26

道富銀行信託会社

(常設代表：みずほ銀行決済·決済サービス部)

 338,969,590 2.46
ニューヨーク·メロン銀行は預託証明書所持者としての預託銀行
(常設代表：三井住友銀行)		 295,944,975 2.15
三井住友保険会社 284,071,835 2.06

東京海上日島火災保険会社

 255,323,645 1.85

持株株主(親会社を除く)の存在

 —

親会社の存在

 ありません

資料を補充する

本“大株主説明”の一部に記載されている情報の日付は2022年3月31日である。上記に加えて，台積電は在庫株として2，536，686，000株の自己株式を有している

ニューヨークメロン銀行はアメリカ預託証明書保持者である預託銀行はニューヨークメロン銀行の登録株主であり、この銀行はアメリカ預託証明書の預託機関である

3.

業務属性

証券取引所及び市場支部

東京：首相、名古屋：首相

財政年度が終わる

3月末

業務範囲

輸送設備

前年度終了時の従業員数(合併)

1000人を超える

前期売上高(合併)

1兆円を超える

前会計年度末の連結子会社数

300社以上の会社が

4.

持株株主との取引時に少数株主を保護するための措置ガイドライン

-

– 11 –

5.

会社のガバナンスに重大な影響を及ぼす可能性のある他の特殊な場合

自動車事業は材料から新技術までの集団的優位性が検証された会社の業務である。グローバル競争に勝利し、持続可能な成長を維持するためには、TMCが開発、調達、生産、流通、販売などの活動において安定したパートナーを持つことが重要である。また，TMC はCASE技術の加速と炭素中和の実現のためにグループ会社とさらに協力しなければならず，両分野ともTMCの重点分野である。台積電は友情とパートナーシップの基本的な立場を持ち、価値観を共有し、社会発展を追求するパートナーとして、持続的な協力関係を構築し、中長期的な角度からその企業グループの企業価値の向上に努力している

台積電とその上場子会社は共通のビジョンと経営戦略を持っているが、上場子会社 は株主の共通利益のために、自分の独立商業判断に基づいて自分の業務を管理し、自分の会社価値を高める。上場子会社は、独立役員に幹部を監督させることで、取締役会の独立性を確保し、一般株主と利益が衝突することはない

台積電はその指導原則と行為準則を制定し、その子会社(上場子会社を含む)と業務原則を共有する。同時に、TMCはこれらの子会社と人員と情報を交換する。子会社の任意の物資管理事項 は事前にTMCの承認またはTMCと各子会社が合意したルールに基づいてTMCに報告しなければならない。これらの措置により，台積電はその企業グループ管理システムの有効性を確保した

TMCは日野自動車株式会社(Hino Motors)(東京証券取引所黄金市場と名古屋証券取引所Premier市場に上場)を上場子会社としている。日野自動車商用車業務の能力とTMCのCASE技術を組み合わせることにより，TMCはCASEの普及と社会実施を加速し，炭素中和社会の実現に貢献し，輸送業が直面する課題に対応することを目指している。また，その経営業務において，日野自動車はバランスと規律のある方式でその会社価値を向上させるとともに，TMCと一般株主の利益を考慮することに取り組んでいる。日野自動車の役員八人のうち三人は独立した外部役員です。日野自動車取締役会は、台積電との重要な取引について、完全に独立した外部取締役からなる特別委員会の報告を事前に相談した後、取引の妥当性を決定し、2023年3月31日までの財政年度で設立され、独立性を確保し、一般株主と利益相反がないようにすることを目指している

2021年7月20日、TMC及びその合併子会社であるトヨタ移動東京社は、レクサスTakanawaが指定メンテナンスの一部として行ったいくつかの検査において、基準 を満たすために検査結果が偽造され、必要な検査が漏れていると発表した。また，日本各地の全4852社のディーラーを全面的に検査したところ，このような不正が複数の地点で発生していることが分かった。これらの事件の背後には、人員不足、施設不足、自動車検査システムに対するミスリード態度、知られざる企業文化など、様々な問題がある。TMCは，これらの問題の根本的な原因の1つは行為であり，ディーラー現場の実態と彼らの要求を完全に把握できていないためであるとしている

TMCとそのすべてのディーラはこの一連のイベントに非常に真剣に対応し，指定された保守操作を適切に行うことを最高優先事項としている.私たちは力を合わせて顧客の信頼を再獲得し、 の再発を防止します

また、2022年3月4日、TMCの連結子会社である日野自動車は、過去に日本市場ミッション認証や自動車エンジンの燃費性能を申請する不正が発見されたと発表した。この事件を解決するために，日野自動車は特別な調査委員会を設立し，発見された問題の程度を明らかにし，根本的な原因を深く分析するよう調査を依頼した。また，委員会は日野自動車のエンジン開発の流れとベストプラクティスについて救済策を提案する。私たちは関連したすべての細部事項をできるだけ早く発見するために努力するつもりだ

トヨタグループは、合法的なコンプライアンスが管理の基礎だとしている。私たちは顧客の信頼を再獲得し、再発を防ぐために全力を尽くします

– 12 –

二、管理系ビジネス組織のコーポレートガバナンスシステム等管理意思決定、執行職責、管理監査

1.

組織構造と組織運営は

組織形式

監査と監督会を設けた会社

[取締役会のメンバー]

会社定款で定められた取締役会のメンバー数

 20人

会社定款で定められた取締役会のメンバーの任期

 1年

取締役会議長

 社長(総裁兼任を除く)

取締役会のメンバー数

 9人

取締役会の外部メンバーを選挙する

 当選する

取締役会外部メンバー数

 3人

取締役会外部メンバーの中で決定された独立取締役会メンバー数

3人

会社との関係(1)

名前.名前

帰因

 会社との関係(*)
a b c d e f g h i j k

杉原郁郎

 他の会社から

サー·フィリップ·クレヴィン

 他の会社から Δ

工藤泰子

 他の会社から ¡

*

会社との相関関係を選ぶ

*

*この人が今日または最近所属している関連項目を表します。Δは、その人が以前に所属している関連項目を表します

*

Rは今日または最近までのこの人の近親族 メンバが所属する関連項目を表す.pはその人の近家族が以前に所属していた関連項目を表す

a

上場企業またはその付属会社の管理行政者

b

上場企業親会社の管理役員または非管理役員

c

上場会社の親会社子会社管理幹部

d

上場企業と重要な業務関係にある人、又は上場会社と重要な業務関係にある実体の管理者

e

上場企業と重要な業務関係にある人、又は上場会社と重要な業務関係にある実体の管理者

f

上場企業から取締役または役員報酬以外の相当な報酬または他の資産のコンサルタント、会計専門家、または法律専門家を受け取る

g

上場会社の主要株主(主要株主が法人単位の、当該法人単位の管理者)

h

上場企業と業務関係のあるエンティティの管理幹部(d，eとfに属さない)(個人のみ)

i

取締役以外で上場企業と互恵的にその職に就いている会社の管理幹部(この人に限る)

j

上場企業がそれに寄付する実体の管理幹部

k

他にも

– 13 –

会社との関係(2)

名前.名前

独立の

その委員会のメンバー

取締役会

資料を補充する

取締役会外部メンバーに当選した理由(および独立取締役に任命された理由
取締役会メンバー(指定された場合)

杉原郁郎

¡

 — 杉原郁郎氏を取締役会メンバーとして，複雑な国際情勢への対応を提案する役割を果たすことにより，政府官僚を務めている間に育成された環境やエネルギー問題政策策定や組織管理に関する経験や知識を利用することで，高レベルの専門知識と広範なネットワークを利用してTMCの会社価値の増加に貢献している
TMC取締役会の独立メンバーに任命され、(I)TMC親会社または同系子会社の業務を実行する者ではないので、公平かつ中立の観点から業務行為の適切性を監視することができるので、(Ii)TMCの主要業務相手の業務を実行する者、または(Iii)前述の者の弁護士、会計士、コンサルタントまたはTMCから取締役報酬以外の多額の資金または他の金融資産の親族(二次親族関係を超えない)を得ることができる。彼は証券取引所規則に属していないが、その独立性を説明するいかなるカテゴリーにも属していない。

– 14 –

名前.名前

独立の

その委員会のメンバー

取締役会

資料を補充する

取締役会の外部メンバーに選ばれた理由
取締役(及び独立取締役に指定された理由
取締役会メンバー(指定された場合)

サー·フィリップ·クレヴィン ¡ TMCは現在取締役会の外部メンバーであるフィリップ·クレヴィン氏が国際パラリンピック実行委員会の議長を務めている。TMCと国際パラリンピックとの間の商業取引要約は省略されているが、TMCがフィリップ·クレヴィン卿が国際パラリンピック執行者の職から退職して以来、TMCの一般株主 と利益が衝突しない合理的な時期が経過していることが確認されたからである。

フィリップ·クレヴィン卿を取締役会メンバーとするために，brを通じて彼の役割を果たし，異なる利害関係者の観点を反映したアドバイスを提供し，国際組織管理から得られた経験や知識を利用して，TMCの会社価値増加に貢献している。

(I)台積電親会社又は同系子会社業務を行う者ではないので、公平かつ中立の観点から業務行為の適切性を監督することができるので、台積電取締役会独立メンバーに任命され、(Ii)台積電の主要業務相手側業務を行う者、又は(Iii)前記者の弁護士、会計士、顧問又は台積電取締役から報酬以外の多額の資金又は他の金融資産を受け取る親族(最高二級親族関係)である。また，彼は証券取引所ルールがその独立性を説明することを要求するいかなる クラスにも属さない人である.

工藤泰子 ¡ TMCは現取締役会外部メンバーのKudo Teikoさんとともに三井住友銀行の幹部を務めている。TMCはTMCが確定しているため，業務取引の規模や性質を考慮して，TMCの一般株主と利益相反は存在しないため，TMCと三井住友銀行間の業務取引要約を省略した.

工藤Teiko Kudoさんを取締役会メンバーとして、銀行勤務中に育成されたキャリア全体で培った投資意思決定能力と知識を利用して、彼女の職責を履行し、資本とリスク管理問題を有効に利用することを提案し、TMCの会社価値増加に貢献する。

(I)台積電親会社又は同系子会社の業務を実行する者ではないので、公平かつ中立の観点から業務行為の適切性を監督することができるので、台積電取締役会の独立メンバーに指定され、(Ii)台積電の主要業務相手の業務を実行する者、又は(Iii)台積電から取締役報酬以外の多額の資金又は他の金融資産の弁護士、会計士、顧問又は前述の者の親族(二次親族関係を超えない)を徴収することができる。また，彼は証券取引所ルールがその独立性を説明することを要求するいかなる クラスにも属さない人である.

– 15 –

指名委員会または報酬委員会に対応する任意の委員会 を設置または設置しない

すでに構築されている

任用委員会の設置状況，委員会メンバー，委員会議長の性質

名前：
委員会		 合計する
量
メンバー		 量
フルタイム
メンバー		 量
中に入って
メンバー
のです
取締役会のメンバー
役員.取締役		 量
外は…
メンバー
のです
取締役会のメンバー
役員.取締役		 量
外は…
専門家		 量
他の人は		 委員会
椅子
(議長-人)

指名委員会に対応する任意委員会

執行者
委任する
会議

 5 — 2 3 — — 中に入って
メンバー
のです
取締役会のメンバー
役員.取締役

報酬委員会に対応する任意委員会

執行者
補償する
会議

 5 — 2 3 — — 中に入って
メンバー
のです
取締役会のメンバー
役員.取締役

資料を補充する

幹部任命会議メンバーは取締役会メンバーと監査と監督会メンバーの任免について取締役会に提出した提案を討論した。役員報酬会議は取締役会メンバーと高級管理者の給与制度を審査し、会社の業績及び個人の仕事の職責と業績などの要素を考慮して、取締役会の各メンバーの報酬金額を確定する。独立性を確保するために，2回の会議の多くのメンバ は取締役会の外部メンバである.この2つの会議のメンバーは、メンバー兼取締役会長の内山田武(議長)と取締役会のKenta Kon、取締役会の杉原一郎、フィリップ·クレヴィン卿、工藤泰子

[監査役]

監査·監督会を設立または設置しない

 すでに構築されている

“会社定款”による監査·監督会メンバー数

 7人

監査と監督会のメンバー数

 ６人

監査·監査会メンバー、独立会計士と内部監査部門との協力関係

監査·監査会メンバーは定期的に監査·監査会会議で独立会計士から監査計画、監査方法及び監査結果に関する報告を受けている。彼らはまた会議を開催し、彼らが必要だと思った時に一般監査問題について意見を交換した

内部監査については、財務報告の内部統制の有効性を専門的な独立部門によって評価する。監査·監査会メンバーは、定期的に、又は必要に応じて、監査計画、監査方法及び監査結果に関する部門の報告を受ける

外部監査·監督会のメンバーを選挙または選挙しない

 当選する

外部監査·監督会のメンバー数

 3人

外部独立監査監査会メンバーの既定数 監査監査会メンバー

 3人

– 16 –

会社との関係(1)

名前.名前

帰因

 会社との関係(*)
a b c d e f g h i j k l m

横尾

 学術性

小津弘

 弁護士長

ジョージ·オルコット

 学術性

*

会社との相関関係を選ぶ

*

*この人が今日または最近所属している関連項目を表します。Δは、その人が以前に所属している関連項目を表します

*

Rは今日または最近までのこの人の近親族 メンバが所属する関連項目を表す.pはその人の近家族が以前に所属していた関連項目を表す

a

上場企業またはその付属会社の管理行政者

b

上場企業又はその子会社の非管理職執行役員又は会計顧問

c

上場企業親会社の管理役員または非管理役員

d

上場会社の親会社監査監督会のメンバー

e

上場企業の親会社の付属会社の管理行政者

f

上場企業と重要な業務関係にある人、又は上場会社と重要な業務関係にある実体の管理者

g

上場企業と重要な業務関係にある人、又は上場会社と重要な業務関係にある実体の管理者

h

上場企業から取締役または役員報酬以外の相当な報酬または他の資産のコンサルタント、会計専門家、または法律専門家を受け取る

i

上場会社の主要株主(主要株主が法人単位の、当該法人単位の管理者)

j

上場企業と業務関係のあるエンティティの管理幹部(f，gとhに属さない)(個人のみ)

k

取締役以外で上場企業と互恵的にその職に就いている会社の管理幹部(この人に限る)

l

上場企業がそれに寄付する実体の管理幹部

m

他にも

– 17 –

会社との関係(2)

名前.名前

独立監査

監督(&S)

取締役会 メンバー

資料を補充する

外部監査·監督委員会に選出された理由

メンバー(および独立者に指定された理由

監査·監督会メンバー(指定された場合)

横尾 ¡ —

国際経済学や環境経済学の分野で深い洞察力と豊富な経験を持つYoko Wakeさんが外部監査·監督委員会のメンバーとして重要な役割を果たすために，TMCの環境イニシアティブと持続可能な社会実現への努力について貴重な考えを発表した。

(I)台積電親会社または同系子会社業務を行う者ではないので、公平かつ中立的な観点で監査を行うことができるため、台積電独立監査·監督委員会のメンバーに指定され、(Ii)台積電の主要業務相手側業務を実行する者、または(Iii)前記者の弁護士、会計士、コンサルタント、または台積電から取締役報酬以外の多額の資金または他の金融資産を受け取る親族(最高二級親族関係)。彼女は証券取引所規則がその独立性を説明することを要求するどんな種類の人にも属していない。

広志

小津ちゃん

 ¡ —

総検事長やその他の重要なポストを務め、法律専門分野で豊富な経験と高い専門知識を持つ小津博氏が外部監査·監督会メンバーとして重要な役割を果たすために、TMCの会社管理とリスク管理における取り組みについて提案した。

(I)台積電親会社または同系子会社業務を行う者ではないので、公平かつ中立の観点から監査を行うことができるため、台積電独立監査·監督会メンバーに指定され、(Ii)台積電の主要業務相手側業務を実行する者、または(Iii)前記者の弁護士、会計士、コンサルタント、または台積電から取締役報酬以外の多額の資金または他の金融資産を受け取る親族(最高二級親族関係)、彼は証券取引所規則に属していないが、その独立性を説明するいかなるカテゴリーにも属していない。

– 18 –

名前.名前

独立監査

監督(&S)

取締役会 メンバー

資料を補充する

外部監査·監督委員会に選出された理由

メンバー(および独立者に指定された理由

監査·監督会メンバー(指定された場合)

ジョージ·オルコット ¡ —

George Olcottさんが国際金融市場(投資銀行を含む)で豊富な経験を持ち、TMCの管理決定において人的資源開発とコーポレート·ガバナンスにおける彼のグローバル管理知識を体現するために、George OlcottさんはTMCの企業価値の増加に貢献するだろう。

(I)台積電親会社または同系子会社業務を行う者ではないので、公平かつ中立の観点から監査を行うことができるため、台積電独立監査·監督会メンバーに指定され、(Ii)台積電の主要業務相手側業務を実行する者、または(Iii)前記者の弁護士、会計士、コンサルタント、または台積電から取締役報酬以外の多額の資金または他の金融資産を受け取る親族(最高二級親族関係)、彼は証券取引所規則に属していないが、その独立性を説明するいかなるカテゴリーにも属していない。

– 19 –

[取締役会/監査·監督会の独立メンバー ]

取締役会/監査監査会独立メンバー数

６人

独立役員·監査·監査会メンバーに関するその他の事項

独立取締役会メンバー/監査監査会メンバー資格に適合するすべての外部取締役会メンバー/監査監会メンバー は、独立取締役会メンバー/監査監会メンバーとして指定されている

[激励措置]

取締役会メンバーインセンティブ分配方法の実施状況

業績ベースの報酬計画を採用する

資料を補充する

業績報酬計画の政策と手順については、会社管理と資本構造、業務属性とその他の基本情報に関するTMCの基本政策/1.会社管理規則の各原則に基づく基本政策/開示を参考にしてください

業績に基づく報酬の決定方法は以下のとおりである

日本国籍を持つ役員(取締役会外部メンバーを除く)

TMCは、総合営業収入、TMC時価の変動性と個人業績評価に基づいて、取締役会メンバー1人当たり1年以内に獲得した報酬総額(年間報酬総額)を決定する。年間給与総額から毎月の報酬を固定報酬として差し引いた残高が業績報酬となる。TMCは、日本にある基準会社グループを参考に、職責や職責に応じて年間総報酬に適切な役員報酬レベルを設定する。総合営業収入は経営業績に基づいて台積電業績を評価する指標であり、台積電時価の変動性は株主と投資家が台積電業績を評価する企業価値指標であり、個人業績評価は各取締役会メンバーの業績に対する定性評価である。年間総給与で採用された理論式は、取締役会メンバーの報酬の基準結果を考慮した。取締役会の年間総報酬は、総合営業収入と台積電時価の変動性に基づいて決定され、個人の業績評価に基づいて調整される。個人業績評価は職場と職場の職責に従って年間総報酬の上下50%の範囲内で行い、審査結果に基づいて取締役会の各メンバーの年間総報酬金額を計算する

外国市民権を持つ取締役(取締役会外部メンバーを除く)

固定給与と業績報酬は給与レベルと構造によって確定され、TMCが人材を確保と維持できるようにする。固定報酬の決定は、各メンバーの仕事の責務と、そのメンバーがいる国の報酬基準を考慮しなければならない。業績に基づく報酬は総合営業収入、TMC時価の変動性と個人業績に基づいて制定され、同時に各メンバーの仕事の職責とそのメンバーの所在国の給与基準を考慮する。各プロジェクトの概念は，日本国籍を持つ取締役(取締役会外部メンバーを除く)の概念と同じである。場合によっては、TMCは、それが存在する国/地域との所得税税率の差に基づいて、取締役会のいくつかのメンバーに所得税補償を提供する

株式オプション譲り受け人

– 20 –

資料を補充する

[取締役会のメンバーの報酬]

開示状況(取締役会メンバー個人報酬)

給与の一部だけが個別的に開示された。

資料を補充する

1億円以上の総合報酬を獲得した人の氏名と詳細情報を合計して年次証券報告書に個別に開示する

年間証券報告および業務報告は、TMCのインターネットサイトで公衆に閲覧することもできる

報酬額と計算方法に関する基準があります

はい、そうです

報酬額と計算方法に関するガイドライン

2019年6月13日に開催された第115回株主総会の台積電取締役会メンバーの報酬に関する決議によると、最高現金報酬は年間30億円(うち、外部取締役会メンバーに支払われる最高額は年間3億円)、最高株式報酬は年間40億円。第115回株主総会が閉幕した時点で、取締役会メンバー数は9人(外部取締役会メンバー3人を含む)だった

また、2008年6月24日に開催された第104回株主総会決議によると、取締役会メンバーの報酬額は月3，000万円以下に設定されている。第104回株主総会の閉幕時まで、監査·監督会のメンバー数は7人だった

給与の基本政策については、企業統治と資本構造、業務属性およびその他の基本情報に関するTMCの基本政策/1.会社管理基準の各原則に基づく基本政策/開示を参照されたい

[取締役会外部メンバー(外部監査·監督会メンバー)の支援制度]

専任監査·監督会メンバー、取締役会メンバーおよびその他の人は、取締役会外部メンバーおよび外部監査·監督会メンバーに十分な情報を開示し、例えば、取締役会に提出しようとする議題項目について事前に説明する。また、監査·監事会事務室を設置し、監査·監督会メンバーに協力するための専門的な独立組織としても設置されている

[退職校長の身分など]

– 21 –

元大統領の上級顧問や顧問などの名前やその他の詳細情報， など

名前.名前

肩書き/役職

職責

条件.条件

(フルタイム/アルバイト、

報酬)

辞職日

社長などです。

任期.任期

豊田章一郎

 名誉主席 トヨタグループの将来の方向性について提案する フルタイム、報酬がある (千九百九十二年九月二十五日)

July 1, 2022 to June 30, 2023

(1年 年)

前校長などの上級顧問や顧問などの総人数：1

その他の事項

●

台積電は2020年6月11日に開催された取締役会会議でbr上級顧問と顧問の職務を中止することを決定した。台積電は今後名誉会長を任命するしかありません

●

名誉会長は台積電取締役会会議、管理層会議或いはその他の類似組織機構の会議に参加せず、台積電の管理決定に参与する権利がない

●

上記の事項は上級コンサルタントやコンサルタントなどに関連しており、2022年7月1日までです。

2.職責履行、監査·監督、任命·報酬決定等の機能に関する事項(現行コーポレートガバナンス制度大綱)

[取締役会メンバーの制度について ]

取締役会メンバー制度については，台積電とbrは持続可能な成長の実現と中長期的な会社価値向上の責任を果たす目標を全面的に考慮している。TMCは，トヨタの戒律の概念に基づいて，将来の持続可能な成長の意思決定に貢献する個人を任命することが重要であると考え，この概念は我々の創始哲学を述べている。また、これらの個人は、信頼と友情に基づいて構築されたケース外部パートナーシップと内部双方向相互作用チーム協力を利用することで社会転換に対応し、TMCをモバイル会社に転換する過程で重要な役割を果たすとともに、持続可能な発展目標の促進と他の社会挑戦のための解決策を提供することに努力するべきである。TMC執行任命会議のメンバーは、その大部分が外部取締役であり、取締役会メンバーの任免について取締役会に提出する提案を検討している

また、経営陣の意思決定過程で社外者の意見を十分に反映させるために、関連金融商品取引所に独立者として登録されている外部取締役会メンバー3人を任命した。TMCは，会社法の外部取締役会メンバーに対する要求および関連金融商品取引所が確立した独立基準に基づいて， 外部取締役会メンバーを独立者に任命することを考えている。TMC取締役会の外部メンバーは、それぞれの専門分野における彼らの広範な経験と洞察力に基づいて、管理構造とは独立して、管理意思決定過程においてTMCにアドバイスを提供する

取締役会は2021年度に計14回の会議を開催した。財務業績や人事などの一般議題項目のほか、取締役会は業務戦略に関する広範な議題項目を積極的に審議している

– 22 –

[業務の執行と監督]

業務部門(内部会社と業務計画及び運営部門)とともに、取締役会が許可した総裁、副総裁、最高経営責任者を主要メンバーとする運営主管は迅速な意思決定を実現し、持続可能な成長と中長期的な企業価値向上の措置を推進する。持続可能な開発会議には、外部取締役会メンバー/外部監査·監督会メンバーも参加し、社会的観点から運営の実行を監督し、会社の持続可能な成長を実現し、会社のガバナンス構造を審議する

また，TMCは利害関係者別の意見に基づいて管理や会社活動を審議·モニタリングし，労働−管理委員会，共同労働−管理円卓会議を含む様々な審議機関を通過した

内部監査の状態は、監査·監督会その他の関連組織を介して監査·監事会メンバー(外部監査·監事会メンバーを含む)に報告され、会計監査の状態は独立した外部監査師が監査·監会会を介して監査·監査会メンバー(外部監査·監督会メンバーを含む)に報告される。内部監査システムを強化するために、経営陣から直接統制されていない専門組織(内部監査部36名)が設立され、財務計算その他の情報に関する文書の適切性を確保するために、米国“サバンズ·オクスリー法”第404条及び#条に基づいてシステムの有効性を評価している24-4-4(1)日本の“金融商品·取引法”

台積電財務報告の信頼性を高めるために、監査監督会メンバーの監査、内部監査と独立外部監査師の会計監査の3つの監査機能は定期的に開催された会議を通じて、必要な時に情報を共有し、監査計画と結果を討論することで了解し、有効かつ効率的な監査を行うことを助ける

[監査に関する制度]

監査業務状況は以下の通りである

監査役の名前：普華永道Aarata LLC

監査サービス期間：2006年から

また、1982年7月にトヨタ自動車販売会社と合併した監査員は以下の通りであることに注意されたい

伊藤忠会計士事務所：2000年3月までの財政年度

中央青山普華永道：2001年3月までの財政年度から2006年3月までの財政年度

注1：

2001年1月1日、伊藤監査会社は中央青山普華永道と中央青山普華永道会計士事務所に合併した

注2：

中央青山普華永道は普華永道Aarata LLCと同じネットワーク に属する

監査サービスを提供する公認会計士

加藤真美

手塚健二

白橋久志

中谷智子

監査に関する補佐官の構成

公認会計士：43

会計試験などに合格した人数：27人

その他：106

– 23 –

[監査監査会メンバーの制度について]

台積電は監査監督会制度を採用した。6名の監査·監督会メンバー(3名の外部監査·監督会メンバーを含む)は、TMCのコーポレート·ガバナンスにおいて役割を果たし、監査·監査会が決定した監査政策及び計画に基づいて監査を行う。台積電は広範な領域で全世界の自動車業務を経営しており、それに対して適切な監査を行うために、台積電は監査と監督会を設立することが適切であると考えており、この委員会は台積電内部事務を理解する常勤監査と監督会メンバーと高レベルの専門知識を持つ外部監査と監督会メンバーから構成され、すべての人は独立にその監査と監督権を行使する権利がある。監査·監督委員会のメンバーについては、台積電は、公平かつ中立的な観点から経営陣にアドバイスできる個人を選出する必要があるとしている。TMCは、TMC役員任命会議のメンバー(その大部分が外部取締役)に、監査·監督会メンバーの任命および/または罷免に関する提案を検討することを検討している

TMCはすでに3人の外部監査·監督委員会のメンバーを任命しており、いずれも関連金融商品取引所で独立者 に登録されている。TMCは、外部監査·監督委員会メンバーに対する“会社法”の要求及び関連金融商品取引所が設立した独立性基準に基づいて、外部監査·監督委員会メンバーの任命を考慮する

[有限責任協定]

台積電は、会社法第427条第1項に基づいて外部取締役会メンバー及び外部監査·監督会メンバーと有限責任協定を締結し、会社法第423条第1項に規定する負債金額を“会社法”第425条第1項に規定する金額内に制限している

3.

現行の会社管理制度を選んだ理由

台積電は，顧客の意見や現場情報を迅速に管理層に伝達し，タイムリーかつ正確な管理決定を実現し，このような管理決定が顧客や社会に受け入れられているかどうかを審査できるシステムを構築することが重要であると考えている。台積電は、現在、取締役会(外部取締役会メンバーを含む)と監査監督会メンバー(外部監査監督会メンバーを含む)が業務実行状況を監督·監査する制度が最適な制度であるとしている

– 24 –

三、株主やその他の利害関係者に対する措置の実行状況

1.

株主総会の活性化議決権行使促進の検討

資料を補充する

株主総会開催通知を早めに配布する

 一般株主総会については，台積電は株主総会開催日までに株主総会開催の通知を事前に配布し，配布前にその通知をそのbrサイトに配布する.

株主総会は会社の株主総会の集中開催を避ける期日を手配した

 台積電は株主総会を開催し、会社株主総会が最も集中している日や第2集中の日を避ける。

電子的に投票権を行使する

 TMCは株主がインターネット上で投票権を行使できるようにする。

電子投票プラットフォームへの参加と他の機関投資家向け投票環境改善への取り組み

TMCはICJ Corporationが運営する機関投資家電子投票プラットフォームに参加する.

英語の会議概要通知を提供する

 TMCは英語召集通知を作成し，その会社サイトおよび機関投資家の電子投票プラットフォーム上でこれらの通知を提供するとともに，日本語 召集通知を提供する.

2.

IR活動

資料を補充する

 説明を代表する
メンバー：
取締役会

定期的に個人投資家説明会を開く

 年に何回か簡報会(不定期手配)が開催されるほか、個人投資家専属サイトでは、経営総括やビジネス活動が明確に開示されている。 違います。

アナリストと機関投資家簡報会を定期的に開催する

 四半期ごとに関連業務年度の財務結果と業務戦略を説明する。業務の中長期的な方向性に関する業務簡報会(不定期)も開催される。 はい、そうです

外国人投資家状況通知会を定期的に開催する

 四半期ごとに関連業務年度の財務結果と業務戦略を説明する。また，業務の中長期方向に関する業務簡報会(不定期)も開催された。 はい、そうです

IRファイルをウェブサイトで開示する

証券年報、業績説明会参考資料などの法律開示文書のほか、適時に開示する。TMCは、新車種発表の公告など、TMC記者会見のビデオを配信することによって、その情報サービスを強化することに取り組んでいる。

“総合報告”により，TMCは会社の価値向上の長期戦略と社会の持続可能な発展に貢献している方式を利害関係者に記述して伝えている。

総合報告書

Https：//lobal.toyota/en/ir/ライブラリ/年間/

 —

IR関連課(人事)

 TMCは経理部と公共事務部にIR要員を設置し、米国ニューヨークとイギリスロンドンに常駐IR人員オフィスを設置している。 —

他にも

 実施する1対1投資家と会ったり、工場を見学したりする。 —

– 25 –

3.

利害関係者を尊重する活動について

資料を補充する

内部法規では利害関係者を尊重する立場が規定されている

持続可能な発展のために、TMCはそのすべての利害関係者の管理を強調し、公開と公平なコミュニケーションを通じてその利害関係者と良好な関係を維持し、発展させるために努力してきた。この理念は“企業社会責任政策”(持続可能な開発基本政策)で概説·開示されている

Https：//lobal.toyota/en/持続可能性/CSR/POLICY/

環境保全活動と企業社会責任促進活動

TMCの使命は、世界各地の人々を幸せにする商品やサービスを提供し、大規模に幸せを生産することである。トヨタの理念は豊田章男の原則に由来し、持続可能な発展目標の精神であり、より良い世界を作るとともに、誰も落後しないようにすることであり、環境、社会、ガバナンスを含む重大な問題を解決する道しるべである。TMCは引き続きそのビジネス活動を通じて世界社会と協力し、持続可能な地球と社会の発展に貢献する。

気候変動については，2021年4月，TMCは地球規模の挑戦に対応し，2050年までにカーボンニュートラルを実現することを目標としていると発表した。

さらに、TMCは、その持続可能な開発データマニュアルにおいて、持続可能な開発に関するその具体的な努力を開示する

持続可能な開発データマニュアル

Https：//lobal.toyota/en/持続可能性/レポート/sdb/

持続可能性に関する情報

Https：//lobal.toyota/en/持続可能/

利害関係者への情報開示に関する政策を策定する

 TMCは持続可能な発展の基本政策“持続可能な発展への貢献”に従って、その経営結果、財務状況と非財務情報を適時かつ公平に開示する。情報開示の正確性，公正性，即時性を確保するために，台積電は開示委員会を設立し，会計検査院の1人の役人が議長を務めた。委員会は、日本の“金融商品·取引法”と米国証券取引法“Form 20-F”に基づいて年次証券報告と四半期報告を作成、報告、評価し、必要に応じて時々特別委員会会議を開催するために定期的に会議を開催する。

– 26 –

資料を補充する

他の人は

[女性社員の職場参加を促進する独立行動計画]

TMCは1992年にオフィスや技術職に女性を全面的に雇用するようになって以来、多様性を尊重する人材政策の一部として、長期雇用や人材開発の観点から働く母親への支援を強化·強化する様々な行動に重点を置いている。これらの行動の結果，オフィスや技術職に就く女性の交代率は低下したが，女性管理者の数は着実に増加した(2003年の7人から2022年の315人に増加)。

現在、活動は女性の労働力における地位を更に高め、更なる行動を取り、以下の活動を強化と強化し、女性従業員が産休を取った後にできるだけ早く職場に復帰することを奨励し、長期産休後の職業遅延を最大限に減少させることを目的としている。

>

[募集する]

§女性卒業生のより高い新入社員雇用率は、オフィスや技術職の女性の中長期的な雇用·マネージャー職比率が関連労働市場の比率(オフィス：40%、技術職：10%)に相当する求人に力を入れている。

2022年3月31日現在の事業年度では、事務職の求人結果は38%、技術職の求人結果は18%、技能型職の求人結果は32%だった。

[働きながら子育てを支援する政策を拡大し，一日も早く復職する労働環境を改善する]

§託児施設を発展させる

内部託児施設の増加(2018年度以降460人の子供を収容できる施設が4つ増加)

早朝と徹夜託児，病気の子供のための託児サービス，工場と託児施設間のシャトルバスサービス，その他のサービス

§仕事と育児のバランスをとることを奨励する制度を強化する

児童介護休暇、労働時間の減少、病気或いは負傷した児童の面倒を見る休暇及びその他の類似計画は、その中でこれらの休暇を享受する権利がある従業員の範囲は法定の要求を超えている

システムは在宅勤務を許可している

システムは工場で交代する人が昼間だけ働くことを許可している

システムは，工場の交代者が昼間のみ勤務することを許可し，固定開始時間に遅れて作業を開始することも可能である

標準時間より短い育児休暇後に職場に復帰した従業員に育児費用(例えば、ベビーシッター費用)を補助する

男性従業員の育児参加を促進する(例えば、職業面接にこのような話題を取り入れ、育児サービスを提供する男性従業員の上下レベルで感じる問題や困難を特定する)

従業員が仕事と出産待遇のバランスをとることができる環境を作る(例えば、欠勤や休暇制度を強化し、職場文化を育成する)

– 27 –

資料を補充する

[早期職業意識の形成と系統的な深い人的資源開発]

女性の毎回の生活事件に基づいてオーダーメイドの職業計画を立てて実行する

職業復帰システムを導入し、配偶者の転勤などで退職した従業員を再雇用する。

配偶者が海外に配属された場合、その従業員を同じ海外場所に配置したり、TMCグループの実体で仕事を見つけるのを手伝ったりする

支援を提供する様々なシステムに関する情報を提供し，ロールモデルをイントラネットで紹介する

産休前セミナー(事務室、技術·行政職)と会議を開催し、女性の仕事と育児のバランス(技術職)の実現に努めることを支援する

管理候補者と新たに抜擢されたメンバーのために指導者を割り当てる

[他の人は]

§トヨタグループの女性エンジニア基金/財団への参加を継続

トヨタ女性エンジニア発展基金は2014年に設立され、製造分野で働く女性エンジニアの育成と支援を目的としている。

同社の女性エンジニアは2021年度に中学·高校5校を訪問し、彼女たちの仕事の魅力を語り、約800人の学生が参加した。

イは女性理工系学生に年間600，000円の奨学金を提供し、他大学の女性エンジニアや学生と交流する機会を提供している。2021年度には98人の学生が新たな奨学金学生として参加した。これまでの奨学金学生総数は783人だった。

>

“女性の参加促進と職場の地位向上法”に基づき，TMCは以下の目標を策定した。

目標設定時の2014年に管理職に就いた女性数は、2025年には4倍、2030年には5倍に増加

2025年までにテレワークの利用者を全従業員(生産労働者やマネージャーを除く)の50%以上に増加させる予定で、テレワークは育児でも介護目的でも

– 28 –

資料を補充する

[女性校長を任命する]

本報告の提出日までに、取締役会の工藤泰子と監査監会の恵洋子は、9人の取締役会メンバーと6人の監査監査会メンバーのうち2人の女性となった。

また、大塚由美は高級研究開発·エンジニアリング会社の運営官兼チーフ持続可能な発展官を務め、千家嘉子は高級社長を務めた。

[多様な人材を採用して維持する]

§キャリア中期募集を拡大する

技術管理会社は、中期的に50%のキャリア中期採用割合を実現するために努力している。

(2020年3月31日現在の事業年度は29%、2021年3月31日現在の事業年度は30% 、2022年3月31日現在の年度は39%と予想されています)

台積電は、台積電所にはない専門知識を持つ人材を積極的に募集している。

(ソフトウェア専門知識を有するキャリア中期採用割合：2020年3月31日現在の事業年度は31%、2021年3月31日現在の事業年度は35%、2022年3月31日現在の事業年度は40%と予想される)

§キャリア中期の登用をサポートする

技術管理センターは，キャリア中期の従業員が入社直後に必要とする情報アクセス改善計画を推進している。

(新入社員のためのプレゼンテーション(アーカイブを含む)を提供し、キャリア中期採用者のためのポータルサイトを紹介する)

技術管理会社は、キャリア中期の従業員が技術管理会社の働き方を熟知していることを確保しようと努力している。

(キャリア中期採用者のトレーニング(TPS、問題解決、歴史研修)

台積電は、キャリア中期採用のリアルな声をその措置に反映させる人事ネットワークを構築した。

(キャリア中期採用円卓討論会を開催し、360度フィードバックを提供)

– 29 –

四、内部統制制度及びその発展の基本的な方法

1.

業務の適切性を確保するシステムに関する基本的な政策

制度を基本的に理解し，業務運営の適切性を確保する

TMCとその子会社は、トヨタの指導原則とトヨタ行動基準に基づいて良好な企業雰囲気を創出し、維持している。TMCは問題発見と継続的な改善の原則を業務運営プロセスに取り入れ、これらの原則を実践している従業員の訓練に努力している

業務運営の適切性を確保する制度とその制度の実施状況大綱

TMCは、企業グループとしての業務運営の適切性を確保し、“内部制御を確立する基本政策”に基づいてシステムを正確に実施するためのシステムの構築に努めている。TMCは、各業務年度に内部制御の確立と実施状況をチェックし、内部制御を実施する組織単位が自主的に動作していることを確認し、必要に応じて内部制御を強化し、持続可能な会議や取締役会会議で検査結果を審査する

(1)

取締役会のメンバーが法律法規と定款を遵守して職責を履行する制度を確保する

[系統]

1)TMCは、取締役会メンバーの行動が関連法律法規や会社規約に適合することを確保し、必要な法的情報を含む道徳基準や他の解釈文書に基づいて、取締役会メンバーの就任時に解釈などを行う場合に提出する

2)台積電は取締役会会議と各部門間意思決定機関の他の会議で全面的に検討した後，業務運営について決定する。これらの意思決定機関の会議は、決定すべき事項を関連規則に従って適切に提出し、検討する

3)TMCは、持続可能な開発会議や取締役会会議などの会議において、企業道徳、コンプライアンス、リスク管理などの問題に関連する重大な事項と措置を適切に検討する

[実行状況]

1)TMCはすでにトヨタ指導原則、トヨタ行為準則、道徳準則などの中で取締役会メンバーと他の幹部が遵守すべき基本条項を規定し、すべての幹部はこれらの条項を熟知している。マニュアルには幹部が遵守すべき関連法律法規とbr会社定款が列挙されており、すべての幹部にこれらの法律、法規と規則を熟知させ、著者らは新しく任命した幹部に対してコンプライアンス教育を行う

2)業務を遂行する際には、意思決定機関との検討事項を決定する規定に従って、検討事項を取締役会と部門間意思決定機関に適切に提出する。そして、決定を下す前に、事項を全面的に検討する。以下の事項は，取締役会決議を経なければならない：(1)会社法及びその他の法律·法規に規定する事項，(2)会社定款に規定する事項，(3)株主総会決議の事項，(4)その他の重大業務事項。以下の事項は、(1)“会社法”及びその他の法律·法規に規定されている経営状況及びその他の事項、(2)取締役会が必要と考えている他の事項を取締役会に報告しなければならない

3)トヨタ、トヨタグローバルビジョン、トヨタ哲学などの指導原則に基づいて、中長期的に持続可能な成長を実現できるガバナンス構造を構築するために、TMCは持続可能性、企業道徳、コンプライアンスとリスク管理に関する重要なテーマを審議し、持続可能な発展会議や取締役会会議でこれに対応するなど

– 30 –

(2)

取締役会メンバーの責務履行に関する情報を保持·管理するシステム

[系統]

取締役会メンバーの職責行使に関する情報は、各主管部門が関連する内部規則と法律法規に基づいて適切に保存と管理しなければならない

[実行状況]

内部規則と法律法規によると、各組織単位は、意思決定機関が使用する材料、議事録、取締役会メンバーが職責を履行するために必要な他の情報を適切に保存·管理しなければならない。TMCは機密情報の管理を含む各種情報セキュリティ問題を解決するために全世界システムとメカニズムを構築し、TMC及びその子会社がこの方面で得た進展を定期的に検査する

(3)

損失リスク管理に関するルールと制度

[系統]

1)TMCは予算制度と他の形式の制御により資本金を適切に管理し， は林吉制(有効な合意作成と承認制度)や他の制度に基づいて，権力と責任に応じて業務運営と予算管理を行う。重大事項は、関連規則に規定された基準に従って、取締役会会議や他の各機関会議で適切に提出·検討される

2)TMCは、資金流動や制御システム等に関する文書を発行し、開示委員会が適切かつタイムリーに情報を開示することにより、財務報告の正確性を確保する

3)TMCは，安全，品質，環境などやコンプライアンスに関する様々なリスクを管理し，すべての地域と協調システムを構築し，ルールを作成したりマニュアルを作成したりし，必要に応じて関連部門ごとに他の手段をとる方法である

4)自然災害などへの対策として，TMCは必要に応じてマニュアルを作成し，応急演習を行い，リスク分散や保険などを手配する

[実行状況]

1)予算は，各費用項目，一般費用，研究開発費，資本支出などの各費用を管理する組織単位に割り当てられ，収益計画に従って管理される。規則に基づいて取締役会と他の意思決定機関とが議論する事項の基準を規定し、議論のために重大事項を適切に提出する

2)財務報告の正確性を確保するために、収集した財務情報についてコメントを作成し、連結財務報告を作成し、必要に応じて子会社に配布する。情報のタイムリーかつ適切な開示を確保するために、 は、開示委員会を通じて情報を収集し、その委員会が開示する必要があるか否かを決定する

TMCとその主要子会社の流れ は法的要求に従って記録されており，財務報告における内部制御システムの有効性を評価している。また、開示過程の有効性が評価された

– 31 –

3)指定された地域CROは、CROおよびDCROの監視の下で、安全、品質、環境、および他のリスクのグローバルリスク管理を担当するそれぞれの地域のリスク管理システムを開発および監視する。また、内部本部では、台積電は、各グループのCEOおよび各部門および事業部のリスクマネージャーを任命し、各機能のリスク管理を担当し、各内部会社では、各製品のリスク管理を担当する各グループの社長とリスクマネージャーを任命する。これにより，TMCは地域本部ごとに連携·支援できるシステムを構築し，必要に応じてこれらのシステムを審査·強化している

品質の面では、グローバルCQO(最高品質官)は、各地域のCQOを担当し、製品およびサービスの改善をグローバル範囲で推進し、顧客のフィードバック、および法律および法規に適合した製造を誠実に反映する。TMCはまた市場の発展を監視し、品質リスクに対応する管理構造を構築し、強化している

4)防災準備のために，グループ/地域と各部は生産·回復システムなどを回復するための業務連続計画(BCP)を策定し，毎年定期的に訓練(予備反応や復旧作業)を行うことでこれらのBCPの改善を継続している。TMCはまた，従業員とその家族，トヨタグループ会社とそのサプライヤーおよびTMCの共同努力が必要である3つの方式で業務連続性管理(BCM)を行っている

(4)

取締役会メンバーが効果的に職責を履行することを確保する制度

[系統]

1)TMCは、中長期管理政策および会社の各財務期間に対する政策に基づいて、組織の各レベルで政策を指定し、一致した政策を管理する

2)取締役会のメンバーは、正確な基礎に基づいて管理ポリシーをタイムリーに決定します現場.現場トヨタ社の現場志向の強みに基づいて、各内部会社、地域、機能部門、プロセスごとに業務運営を担当する管理者に高級管理者を任命·認可する。担当者はその指導の下で主体的に関連業務計画を策定し、迅速かつタイムリーに実行し、トヨタの管理方針を徹底する。取締役会のメンバーは担当者が責任を果たす状況を監督するだろう

3)台積電は，各地域の外部専門家を含めて各利害関係者の意見を不定期に聴取し，これらの意見を台積電の管理や会社活動に反映させる

[実行状況： ]

1)TMCは，顧客の中長期的価値観，技術動向などを反映した長期業務戦略に基づき，地域ごとに中期管理計画，および社内管理計画を策定した。また，TMCは政策ガイドラインを策定し，TMCがこの1年間にとるべき全体的な方向を決定した。また，これらの方針をTMC組織のレベルごとに実施することにより，政策が一致して管理されている

2)TMCは製品ベースの内部会社を設立し、現場向けのグループ範囲組織を採用し、各地域、機能、およびプロセスは1つのグループ/地域とみなされ、内部会社とbr}グループ/地域の各部門は実行運営において重要な役割を果たしている。取締役会は、総裁と運営主管を兼任する最高経営責任者の会社状況の最新状況を適切に受け取ることで、効果的に意思決定を行う。業務実行を担当する社内総裁と担当者は、各組織単位の政策を独立して策定し、実行し、最高経営者とより高いレベルの管理職がこれらの努力を監督する

3)TMCは，各地域の外部専門家などの異なる利害関係者の意見を聞く機会を創出し，外部からアドバイスや情報を得，管理や会社活動を考慮した方法 に利用している

– 32 –

(5)

従業員が関連法律法規と“定款”に従って業務を展開することを確保する制度

[系統]

1)TMCは、各組織単位の責務を明確にし、システムの持続的な改善を保証するために基礎を維持する

2)TMCは、有効性を保証するために、合法的適合性およびリスク管理フレームワークを継続的に検討する。そのため，各組織単位はセルフチェックなどを行うことで有効性を確認し，持続可能な会議や他の会議に結果を報告すべきである

3)TMCは法律コンプライアンスと企業道徳に関する情報を適時に取得し、TMCを通じて創立したトヨタ率直ホットラインと呼ばれるホットライン及び他のルートを通じてコンプライアンスに関する問題と問題に対応する

[実行状況]

1)TMCは組織単位ごとの役割を明確にすることで，運営を可視化することに取り組んでいる。TMCはまた，新規入社者に教育プログラムにおける問題解決能力に関する訓練や，人員レベルに対する教育プログラムを提供している。TMCは を迅速に発見し，根治により問題を解決し，再発を防止するための職場文化を育成している

2)TMCは、すべての従業員が基本的なコンプライアンス知識を得ることを確保し、会社全体のコンプライアンス意識を向上させるために、新入社員を含む様々な従業員に教育を提供してきた。組織単位ごとにその重要なリスク分野のコンプライアンス枠組みを検査し，改善に努めている。このような努力の結果は持続可能な開発会議で報告されるだろう

3)TMC はトヨタ率直ホットラインというホットラインを構築し，従業員がコンプライアンスに関する問題や問題について外部弁護士や関連内部担当者と相談できるようにした。TMC(事務局と関連組織単位)は事実を調査し，問題を知った後に必要な措置をとる。これらの協議の詳細とその後の措置の結果はTMCの関連幹部に報告される。

(6)

会社と親会社及び子会社からなる業務グループ業務運営の適切性を確保する制度

[系統]

トヨタの管理原則を共有するために、TMCはトヨタの指導原則とトヨタの行動準則をその子会社に普及させ、人員交流を通じてその管理原則を促進し、業務グループの発展と良好な内部制御環境を維持する

また、TMCは、子会社の融資·管理を担当する部門と子会社の業務活動を担当する部門の役割を明らかにすることで、その位置づけに適した包括的な方法で子会社を管理する。これらの部門は、定期的に、必要に応じて子会社と情報を交換し、子会社業務の適切性と合法性を確認する

1.子会社取締役会メンバーが職責等の事項を会社に報告する制度

TMCはあらかじめTMCの同意を得たり，TMCがその子会社と合意した内部ルールに基づいて，子会社の重要な管理事項についてTMCに報告を提出する必要がある。子会社の重要管理事項は，台積電取締役会会議やその他の 会議で当該等の会議への提出事項に関する規則に規定されている基準に基づいて検討される

2.子会社損失リスク管理に関するルールおよび制度

TMCはその子会社に制度を構築し，財務，安全，品質，環境や自然災害などのリスク管理に関する取り組みを実施し，直ちにTMCに重大なリスクを報告することを求めている。台積電は，持続可能な開発会議や取締役会会議などの会議において，関連規則の中で当該などの会議への提出事項に関する基準に基づいて，重大な事項や措置を検討する

– 33 –

3.子会社取締役会メンバー等の効率的な職責履行を確保する制度

台積電は子会社の取締役会メンバーに迅速かつ正確な地面にある情報を提供し，責任を決定し，責任に応じて適切な ライセンスを実施し，効率的に業務を行う

4.取締役会などのメンバーや子会社従業員が法律法規や定款を遵守して業務を展開する制度を確保する

TMCはその子会社にコンプライアンスに関する制度を構築することを要求する。TMCはその状態を定期的に確認し，TMCの持続可能な開発会議や他の会議に結果を報告する

TMCは子会社の法的コンプライアンスや企業道徳面の情報を迅速に取得し，子会社が設立した通報者オフィスとbrを介してTMCを介して社外に設立された通報者オフィスと日本での子会社や他のチャネルをカバーし，子会社のコンプライアンスに関する問題や問題に対応する

[実行状況]

TMCはトヨタのガイドラインとトヨタ行動基準を子会社に普及させている。この点と人員交流を通じて会社理念を伝播し、TMCはこれらの原則がその子会社の管理理念と行動基準に適切に盛り込まれることを確実にする指導を提供している

TMCは子会社管理に関する役割や任務を明らかにし，部門ごとにその位置づけに適した総合的な方式で子会社を管理している。また，TMCは会計年度ごとに各部門の子会社管理を検査し，検査結果は取締役会会議などの会議で確認した

1.TMCは、その子会社の重要な管理事項において、TMCの同意を事前に得るか、またはTMCがその子会社と合意した内部ルールに基づいてTMCに報告を提出することを保証するための指導を提供している。このような重要な管理事項のうち，グループ運営に影響を与える事項は，台積電取締役会の検討事項の基準に基づいて台積電取締役会で検討される

2.台積電は子会社に制度を構築し、財務、安全、品質、環境、自然災害などのリスク管理に関する措置を実行し、子会社との定期的なコミュニケーションを通じて、直ちに台積電に重大なリスクを報告することを要求する。重大事項と関連措置 は提出事項の関連基準に基づいて持続可能な開発会議や取締役会会議などの会議で議論される

3.TMCは、その子会社が組織構造を審査して、業務の効率的な実行を保証し、責任を適切に決定し、適切に権限を委譲し、必要に応じて改善することを要求することを確認する

4.TMCは、各子会社のコンプライアンスシステムが適切であることを保証し、これらのシステムを改善する活動を行い、その持続可能な開発会議でこれらの活動の結果などを報告するために、重大なリスク分野を検討する

台積電は子会社で制定すべき財務コンプライアンス規則をその子会社に拡張した。台積電は子会社にも指導を行い，これらのルールが浸透することを確保するために定期的な自主検査を指導している日常の仕事 その子会社の運営状況。また，子会社役員等が履行する職責が法律法規に適合することを確保するために，台積電はこれらの役員などが遵守すべき法律法規，遵守のポイントを確保するなどの認識の向上に努めている

その子会社が設立した告発所とTMCが会社以外に設立した日本にある子会社をカバーする通報所により，TMCにその子会社の問題やコンプライアンス問題 を理解させる。TMCの子会社や関連部門は事実調査を行い，是正措置や関連幹部への報告など必要な措置を講じている

– 34 –

(7)

必要に応じて監査監査会メンバーに協力する従業員制度、上記従業員が取締役会メンバーから独立した制度、および監査監査会メンバーの上記従業員に対する指示の有効性を確保する制度について

[系統]

TMCはすでに監査と監督委員会事務室を設置し、複数の常勤スタッフを割り当ててこの機能を支持した。上記従業員は監査及び監督会メンバーの指示及び命令に従わなければならず、その人員のいかなる変動も事前に監査及び監督会又は監査及び監督会によって選定されたフルタイム監査及び監督会メンバーの同意を得なければならない

[実行状況]

台積電は監査と監督会事務室を設立し、複数のフルタイムスタッフを派遣してこの機能を支持した。監査監督会事務室の組織機関と人員変動は事前に監査監督会メンバーの同意を得なければならない

(8)

通報者が通報によって不公平な待遇を受けないようにするために、監査·監督会メンバーに報告する制度と制度について

[系統]

1)取締役会メンバーは、監査および監査会メンバーに、主管部門の任意の重大な業務活動を不定期に報告する。TMCおよびその子会社に重大な被害を与える可能性がある事実が発見された場合、彼らは直ちに監査監督委員会のメンバーに報告する

2)監査監会メンバーの要求により、取締役会メンバー、運営主管及び従業員は必要に応じて定期的に業務を報告し、子会社取締役会メンバー等は必要に応じて報告する。また、取締役会メンバー、運営官、従業員は、TMCまたはその子会社に設立された告発者オフィスに報告された重大事項を監査·監督委員会メンバーに報告する

3)TMCは内部ルールを維持し、監査·監督会メンバーに通報した人は通報によって不公平な待遇を受けないと規定している

[実行状況]

1)取締役会メンバー、運営管理者、従業員及び台積電子会社は、監査監会メンバーに業務報告を提出し、必要な時に監査監会会議で報告し、もし設備電又はその子会社に重大な損害を与える可能性がある事実が発見された場合は、直ちに監査監査会メンバーに報告しなければならない

2)TMCは定期的に監査·監督委員会メンバーにトヨタ率直ホットライン，TMCが社外に設立した通報オフィス(日本の子会社をカバーするため)および子会社が設立した通報オフィスへの報告または相談事項を報告する

3)TMCは、監査および監督会メンバーに通報した人が通報によって不公平な待遇を受けないことを保証するために、その検挙規則において告発に関する規定を確立し、伝播した

(9)

監査·監督会メンバーが職責を履行する前払い費用、償還手続及び他の関連職責を実行する費用又は債務処理に関する政策

[系統]

監査·監督会メンバーが職責を履行するのに必要な費用については、監査·監督会メンバーが必要と思う金額を確保するために、監査·監督会メンバーが必要と思う金額を確保する適切な予算手順をとる。TMCはまた，予算手順をとる際に予想されなかった場合に必要となる費用を支払う

– 35 –

[実行状況]

TMCは本年度開始時に適切な予算措置を講じており、監査·監督会メンバーが職責履行に必要なbr費用を考える正常会社プログラムの一部として採用されている。TMCはまた、予算手順をとる際に予想されなかった場合に必要となる費用を支払います。

(10)

監査·監督委員会メンバーが効率的に監査を行うことを確保する他の制度

[系統]

台積電は監査と監督会メンバーが主要幹部会議に出席することを確保し、重要な会社書類を検査し、必要に応じて定期的に監査と監督会メンバーと会計監査師の間で情報を交流し、外部専門家を任命する

[実行状況]

TMCは、監査·監督会メンバーが重要項目を審議·決定できる執行機関会議に参加できる制度を構築するほか、監査·監督会メンバーが要求する重要な会社文書を提供することを確保している。TMCはまた、監査·監督会メンバーと会計監査師が必要な時に開催される監査·監督会会議と他の会議で情報を交流する機会を手配する

2.

反社会勢力解消の基本方針と準備

(1)

反社会勢力解消の基本方針

トヨタの指導原則とトヨタ行動指針によると、TMCの基本政策は反社会勢力とは無関係である。TMCは1つの組織として反社会力或いは団体の任意の不当なクレームと行為に対して果断な行動を取り、トヨタ行為準則に明確に規定された方式でその従業員にこのような政策に注意を呼びかけた

(2)

反社会勢力をなくすための準備を整える

1)

反社会勢力対策を監督する部門とクレーム防止を担当するポストを設ける

TMCはその主要オフィスに反社会勢力対策を監督する部門 (反社会力措置を監督する部門)を設置し，不当なクレーム防止を担当する者を割り当てた。TMCはまた、反社会力による不当クレーム、組織的暴力と犯罪活動を直ちに反社会力措置を監督する部門に報告し、協議する制度を構築した

2)

専門機関に連絡する

TMCは警察などの専門家による連絡委員会に参加することで専門組織との連携を強化してきた。それはまたこのような委員会から反社会勢力に対応する措置に関する指導を受けた

3)

反社会勢力に関する情報を収集·管理する

専門家や警察と連絡することで、反社会勢力対策を監督する部門が共有する最新反社会勢力に関する情報は，これらの情報を利用してTMCの従業員に反社会勢力への注意を呼びかけている

4)

マニュアルの作成

TMCは反社会勢力対策に関する事例をまとめ，TMC内の各部門に配布した

5)

訓練活動

TMCは，社内反社会力の情報を共有し，TMCとそのグループ会社で講座を開催することで訓練活動を促進し，反社会勢力による被害を防止している

– 36 –

V.他の人

1.

買収要約に対する抗弁事項について

買収要約に対する抗弁については何もない

資料を補充する

買収要約を防ぐためのいかなる措置も計画されていない

2.

他社の管理制度などについて

タイムリーに開示された会社構造とプログラムについて

以下、TMCの会社構成と会社情報をタイムリーに開示するプログラムを紹介します。

(指導原則)

台積電はその指導原則を実践し、即ち適時、適切に経営業績、財務状況と非財務情報を開示する。これらの指導原則は“持続可能な開発の基本政策の持続可能な発展への貢献”で述べられている

(開示委員会及びその趣旨)

台積電は、開示された情報が正確で公平かつタイムリーであることを確保するために、会計組の最高経営責任者が議長を務める開示委員会を設立した

情報開示委員会は定期的に会議を開き、“日本金融商品·取引法”に基づいて作成された年度·四半期報告、改正された“1934年米国証券取引法”に基づいて作成された年次報告書を起草·報告·評価する。公開委員会はまた必要な時に臨時会議を開催する

(開示委員会の手続き)

情報開示委員会は、以下の手順を実行する

(1)

情報収集

情報開示を担当する関連部門の担当者と定期的かつタイムリーにコミュニケーションをとることにより、TMC及びその子会社が開示委員会が規定する重要性基準に基づいて開示する必要がある可能性のある情報を収集する

(2)

開示すべき重要な資料を評価する

適用される法律、法規及び準則、例えば証券取引規則、日本金融商品取引法及び米国証券取引法に基づいて、収集された情報の開示状況を評価する

(3)

評価に基づく情報開示

上記評価に基づいて、タイムリーに情報を開示する。必要があれば、開示前に会社代表者に開示書類に関する報告書及び認証手続を提出しなければならない。監査·監督委員会のメンバー(または監査·監督委員会)は、必要に応じて開示委員会の報告を受けることができ、報告や会社代表との質疑応答会議の機会を提供することができる

(4)

適切な情報収集と開示手続きを確保する

内部監査部門は、情報開示プロセス全体を評価し、独立した外部監査員および外部法律顧問が、開示制御および手順の確立を支援し、開示情報の十分性および適切性について指導を提供するために、タイムリーかつ公平な開示に関連する会社構造の強化にさらに努力する

(5)

会社規則の条文

上記の手順や組織構造の詳細は社内開示指針で規定されている

– 37 –

LOGO

– 38 –

·トヨタコンセプト

LOGO

 使命

すべての人のために幸せを作る

私たちの技術を使って、私たちはすべての人のために便利で幸せな未来を建設するために努力しています

視覚.視覚

すべての人のための移動性 を作成する

トヨタは、個人、企業、市政当局、コミュニティがより多くのことをすることができ、同時に私たちの星と持続可能な関係を構築するために、移動性の質と可用性を向上させるために努力している

価値がある

トヨタの方式

私たちは私たちの3つの利点(ソフトウェア、ハードウェア、パートナー関係)と連携して、トヨタ方式からの新しい独特の価値を創造します

– 39 –

戦略持株の業務−戦略的原因と持株状況，および発行別の

a.

戦略持ち株を持つビジネス戦略理由

会社

貸借対照表
価値がある
(百万円)

投資する

比率.比率

(%)

(注1)

業務-持株の戦略的原因

KDDI社

 1,268,762 13.75

1980年代の電気通信業自由化の傾向の中で，自動車業務の相乗効果を向上させるために，TMCは情報や通信業務に進出し，1984年にTeleway Japan Corporation(TWJ？)に投資し，1987年に日本IDOU Tsushin Corporation(？？IDO？)に投資した。その後，TWJは1998年にKokusai Denshin Denwa Co.，Ltd.(KDD)と合併し，DDI Corporation(DDI)，KDDとIDOは2000年10月にKDDI Corporation(KDDI)を合併してTMCをKDDIの株主の一つとした.

2002年以来，インターネット自動車の増加に後押しされて，TMCとKDDI はトヨタの遠隔情報処理業務のためにG-bookや他のサービスと連携している.また、両社は2016年以降、車載通信機器とクラウドサービスの間で世界的に安定した高品質な通信を確保するために、グローバル通信プラットフォームを協力して構築してきた。このような方法や他の方法で、これらの会社は、車両と電気通信の統合による安全で快適な計画の提供を加速してきた。

KDDIとの資本関係を踏まえ、2020年に達成された新業務連盟に基づいて、TMCは以下の分野でKDDIとの連携を促進する予定である。

*次世代相互接続自動車運営管理システムを共同開発し、デバイス、ネットワーク、プラットフォーム、サービスの統合管理により複雑な運営を実現します

*共同開発は、都市、家庭、人と自動車の間で最適な通信を実現するための電気通信プラットフォームに集中し、人々の生活を豊かにするためのサービスおよびサービスプラットフォームを共同開発し、彼らが車内、車外だけでなく、各シーンにおける安全と保障を確保し、都市、住宅、人、自動車などに関するビッグデータを利用して社会問題を解決するなど、様々なイニシアティブに共同で取り組んでいる

また、両社はさらに資本連絡を強化して上記戦略連盟 を促進する必要があると結論したため、TMCは2021年にKDDIの追加株式を買収した。

– 40 –

日本電報電話会社 286,349 2.23 日本電信電話社(NTT)とTMCは，都市や地域の機能やサービスの効率や複雑さを向上させ，新たな価値を創出することで様々な問題を解決できるスマートシティに関する商業化活動において長期的かつ持続的な協力関係を構築することに取り組んでいる。両社は知的都市プラットフォームを共同で建設し，知的都市実現の中核的な基盤とし，日本の各都市と世界に導入する必要があると考えているため，TMCは2020年にNTTの株式を買収した
MS&AD保険グループホールディングス 209,286 8.86

台積電は千代田火災海上保険株式会社(千代田)に投資し、保険商品の開発などに協力している。その後千代田，大東京火災海上保険株式会社，住友海上火災保険株式会社と他社との合併により，現在のMS&AD保険グループホールディングス(MS&AD Insurance Group Holdings，Inc.)が設立された。

TMCはMS&AD Insuranceの株式を保有し，MS&AD Insuranceとのモバイルサービス分野での業務関係を維持·発展させ，金融サービスに専念し，自動車相互接続技術を利用した保険サービスの共同開発を含む社会のための安全な交通環境を実現する。

泰電機有限公司と。 113,655 8.13 TMCは1949年にホータイ社(Hotai Corporation)と提携し、初の海外自動車販売事業パートナーとなった。1986年、両社は自動車製造業務にも合弁パートナーシップを構築した。台積電はタイとの業務関係を維持·発展させるために和泰の株式を保有している。
三菱UFJ金融グループです。 113,485 1.12 TMCは持ち株会社三菱UFJ金融グループ傘下の金融機関と協力し，金融サービスの各分野でTMC自動車業務の発展および金融サービスの販売を促進している。安定した中長期金融サービスを提供することは、台積電の持続的な成長と発展に重要であり、台積電は三菱日連金融グループの株式を保有して業務関係を維持·発展させる。

注1：

投資割合とは、2022年3月31日現在、TMCが保有する1社当たりの株式数が同社の発行済み株式総数に占める割合である

– 41 –

b.

株式保有会社数及び当該株式等の貸借対照表価値

量
会社		 総貸借対照表
価値がある
(百万円)

非上場株

 95 90,155

非上場株外株

 53 3,032,369

(TMCが2022年3月までの会計年度にbr株を増資する会社)

量
会社		 購入総額
関連価格
そして
株式数
(百万円)		 株式数増加の原因

非上場株

 1 380


TMCが確定しました
株式保有は
会社の価値の向上は
中長期的な観点から見ると。


非上場株

 5 365,528

注1：合併により未上場株式が上場したため、台積電はそのうち3社に対する持株を増加させた。

(2022年3月までの事業年度にTMCが減額した会社)

量
会社		 販売総価格
関連しているのは
数量の減少
の株
(百万円)

非上場株式(付記2)

 4 434

非上場株外株

 8 44,132

注2：会社の清算により、TMCはそのうちの1社の株式を減額した

– 42 –

c.

に関する情報発行人一人一人投資株式の指定及び持株としての数及び貸借対照表の価値等に関する基準

投資株を明示する

会社

 財政年度
3月現在
2022		 財政年度
3月現在
2021

持株目的·数量持株効果

(注1)および株式数が増加した原因

所持者
TMC%s
株

量
株
(株)		 量
株
(株)
貸借対照表
価値がある
(百万円)		 貸借対照表
価値がある
(百万円)

KDDI社

 316,794,400 316,794,400 自動車(情報)業務関係の維持と発展 はい、そうです
1,268,762 1,075,517

日本電報電話会社

 80,775,400 80,775,400 自動車(情報)業務関係の維持と発展 はい、そうです
286,349 229,564

MS&AD保険グループホールディングス

 52,610,933 52,610,933 自動車(金融)業務関係の維持と発展 はい、そうです
209,286 170,933
120,600 62,028

泰電機有限公司と。

 44,406,112 44,406,112 自動車(商業連合)の業務関係の維持と発展 はい、そうです
113,655 101,310

三菱UFJ金融グループです。

 149,263,153 149,263,153 金融業務関係の維持と発展 はい、そうです
113,485 88,319

PT ASTRA国際任務

 1,920,000,000 1,920,000,000 自動車(商業連合)の業務関係の維持と発展 はい、そうです
108,566 77,986

リサ電子会社

 75,015,900 50,015,900 自動車(調達)業務関係の維持と発展
[株式数を増やす理由]台積電は、中長期的には、持株が会社価値の向上に役立つことが確定した。		 違います。
107,423 60,019

スズキ自動車会社

 24,000,000 24,000,000 自動車(商業連合)の業務関係の維持と発展 はい、そうです
101,112 120,600

Grab Holdings Limited

 222,906,079 * 自動車(MAAS)業務関係の維持と発展 違います。
95,485 *

住友金属鉱業株式会社

 11,058,000 11,058,000 自動車(調達)業務関係の維持と発展 はい、そうです
68,150 52,846

いすゞ自動車有限公司

 39,000,000 —

自動車(商業連合)関係を維持·発展させる

[株式数を増やす理由]台積電は、中長期的には、持株が会社価値の向上に役立つことが確定した。

 はい、そうです
61,932 —

– 43 –

Joby Aviation，Inc.(注4)

 72,871,831 * 自動車(MAAS)業務関係の維持と発展 違います。
59,042 *

浜松光子会社K.K.

 8,400,000 8,400,000 自動車(調達)業務関係の維持と発展 違います。
55,020 54,936

ヤマハ自動車有限公司

 12,500,000 12,500,000 自動車(調達)業務関係の維持と発展 はい、そうです
34,450 33,888

Aurora Innovation，Inc.(注3と5)

 47,348,178 — 自動車(MAAS)業務関係の維持と発展
[株式数を増やす理由]台積電は中期から長期にかけて、持株が会社価値の向上に役立つことが確定した。		 違います。
32,394 —

日本中部鉄道会社

 2,000,000 3,000,000 地域経済とのビジネス関係を維持し発展させる はい、そうです
31,930 49,650

マツダ自動車会社

 31,928,500 31,928,500 自動車(商業連合)の業務関係の維持と発展 はい、そうです
29,023 28,800

パナソニック(パナソニックCorporation)

 20,700,000 20,700,000 自動車(調達)業務関係の維持と発展 はい、そうです
24,602 29,466

優歩技術会社

 5,125,868 10,251,736 自動車(MAAS)業務関係の維持と発展 違います。
22,384 61,867

東京海上ホールディングス

 3,138,055 3,138,055 自動車(金融)業務関係の維持と発展 はい、そうです
22,368 16,522

三井住友金融グループ

 5,375,312 5,375,312 金融業務関係の維持と発展 はい、そうです
21,001 21,539

高調波伝達システム会社です。

 4,379,400 4,379,400 自動車(調達)業務関係の維持と発展 違います。
18,481 32,758

関西塗料有限会社です。

 8,355,386 8,355,386 自動車(調達)業務関係の維持と発展 はい、そうです
16,485 24,690

大和ホールディングス有限公司

 5,748,133 5,748,133 自動車業務関係を維持·発展させる 違います。
13,180 17,446

滴滴(Sequoia Capital Inc.)(注7)

 10,307,841 * 自動車(MAAS)業務関係の維持と発展 違います。
12,616 *

三井ハイテク株式会社

 935,500 935,500 自動車(調達)業務関係の維持と発展 はい、そうです
11,647 4,331

野村ホールディングス，Inc.

 16,380,184 16,380,184 金融業務関係の維持と発展 はい、そうです
8,439 9,523

ノック社

 6,809,500 6,809,500 自動車(調達)業務関係の維持と発展 はい、そうです
7,810 10,221

東洋タイヤ会社

 4,774,875 4,774,875 自動車(調達)業務関係の維持と発展 はい、そうです
7,463 9,349

– 44 –

NSK有限会社

 10,000,000 10,000,000 自動車(調達)業務関係の維持と発展 はい、そうです
7,360 11,350

インチ·ケンプ社

 6,666,327 6,666,327 自動車業務関係を維持·発展させる 違います。
7,186 7,642

KYB社

 1,965,417 1,965,417 自動車(調達)業務関係の維持と発展 はい、そうです
5,847 5,936

GSヤサ社

 2,236,080 2,236,080 自動車(調達)業務関係の維持と発展 はい、そうです
5,235 6,708

全日空持ち株有限公司

 1,933,800 1,933,800 自動車業務関係を維持·発展させる 違います。
4,962 4,974

ゼリン株式会社

 4,272,000 4,272,000 自動車(情報)業務関係の維持と発展 はい、そうです
4,259 5,660

日本航空株式会社

 1,842,000 1,842,000 自動車業務関係を維持·発展させる 違います。
4,218 4,550

住友電工株式会社

 2,420,000 2,420,000 自動車(調達)業務関係の維持と発展 はい、そうです
3,538 4,012

東日本鉄道会社

 491,000 491,000 地域経済とのビジネス関係を維持し発展させる 違います。
3,491 3,849

黛都鉄鋼株式会社

 869,000 869,000 自動車(調達)業務関係の維持と発展 はい、そうです
3,207 4,441

NICHIAS社

 1,237,851 1,237,851 自動車(調達)業務関係の維持と発展 はい、そうです
3,128 3,478

信越化学株式会社

 148,800 148,800 自動車(調達)業務関係の維持と発展 はい、そうです
2,796 2,769

SEINOホールディングス株式会社

 2,210,716 2,210,716 自動車業務関係を維持·発展させる はい、そうです
2,463 3,409

アクボノブレーキ工業有限会社です。

 15,495,175 15,495,175 自動車(調達)業務関係の維持と発展 はい、そうです
2,433 3,037

福山運輸有限会社です。

 618,295 618,295 自動車業務関係を維持·発展させる はい、そうです
2,257 2,819

PKSHAテクノロジー社は

 766,600 766,600 自動車業務関係を維持·発展させる 違います。
1,571 2,294

東レガス株式会社

 526,200 526,200 地域経済とのビジネス関係を維持し発展させる はい、そうです
1,434 3,594

太平洋実業有限会社です。

 1,097,397 1,097,397 自動車(調達)業務関係の維持と発展 はい、そうです
1,040 1,395

アルバート社

 165,800 165,800 自動車業務関係を維持·発展させる 違います。
973 1,048

益力多本沙有限公司

 136,100 136,100 自動車業務関係を維持·発展させる はい、そうです
887 762

– 45 –

ダイイチKoutsu Sangyo株式会社

 1,078,000 1,078,000 自動車(MAAS)業務関係の維持と発展 違います。
765 756

富士フイルムホールディングス(注3)

 — 290,300 — 違います。
— 1,908

日本駐車発展株式会社(注3)

 — 11,907,000 — 違います。
— 1,822

大和証券グループ会社(注3)

 — 1,624,917 — はい、そうです
— 930

日本企業株式会社です。

 — 1,600,000 — 違います。
— 437

注：

1.

各タイプの株の持ち株効果を数量化して記述することは困難であるが、TMC は、個人持株に意味があるかどうかを審査し、持株の収益やリスクが資本コスト に見合っているかどうかなどの特定の要因を検査し、その後、2021年12月31日までの持株の適切性を評価するために必要な措置を講じている

2.

Grab Holdings Limitedが上表に含まれているのは、2021年12月2日に上場企業になったからである。？？数字が得られないことを示していますが、前財政年度には、これらの株式は具体的な投資株式ではありません

3.

？TMCがある会社の株式を持っていないことを示します

4.

Joby Aviation，Inc.が上表に含まれているのは，2021年8月11日に上場会社 になったためである.？？数字が得られないことを示していますが、前財政年度には、これらの株式は具体的な投資株式ではありません

5.

Aurora Innovation，Inc.が上の表に含まれているのは、2021年11月4日に上場企業になったからである

6.

Panasonic CorporationはPanasonic Holdings Corporationと改称され、2022年4月1日から発効します。

7.

滴滴が上表に登録されたのは、2021年6月30日に上場企業になったからである。 *はデータが得られないことを示しており、前期にはこれらの株式は具体的な投資株式ではないからである。滴滴は2022年6月にニューヨーク証券取引所から退市した

8.

KYB株式会社、GS Yuasa株式会社、全日空ホールディングス株式会社、Zenrin株式会社、日本航空株式会社、住友電機工業株式会社、東日本鉄道株式会社、大同鉄鋼株式会社、NICHIAS株式会社、信越化学株式会社、Seinoホールディングス株式会社、Akebonoブレーキ業株式会社、福山輸送株式会社、PKSHA技術会社、東浩ガス株式会社、太平洋工業株式会社、アルバート社、YakultHonshaCo.，Ltd.第一三洋株式会社とは、いずれも指定投資株式であり、台積電資本に占める割合は1%未満であるが、本表では指定投資株式と持株とみなす割合で上位60社を挙げている

– 46 –

持株量と見なす

会社

(注1)

 財政年度
3月現在
2021		 財政年度
3月現在
2020

持株目的·数量持株

株式数増加の役割(付記2)及び原因

 所持者
TMC%s
株
量
株
(株)		 量
株
(株)
貸借対照表
価値がある
(百万円)		 貸借対照表
価値がある
(百万円)

大金実業株式会社

 1,234,800 1,234,800 退職福祉信託基金に寄付する はい、そうです
27,672 27,561

日本塗料ホールディングスです。(注3)

 25,547,760 5,109,552 退職福祉信託基金に寄付する はい、そうです
27,643 40,749

三井株式会社

 6,000,640 6,000,640 退職福祉信託基金に寄付する はい、そうです
19,970 13,813

ブリヂストン社

 3,988,674 3,988,674 退職福祉信託基金に寄付する はい、そうです
18,978 17,849

パナソニック社

 11,901,230 11,901,230 退職福祉信託基金に寄付する はい、そうです
14,145 16,941

住友不動産開発有限公司

 3,463,000 3,463,000 退職福祉信託基金に寄付する はい、そうです
11,736 13,526

オムロン社

 1,333,000 1,333,000 退職福祉信託基金に寄付する はい、そうです
10,949 11,517

富士通有限公司

 475,400 475,400 退職福祉信託基金に寄付する はい、そうです
8,754 7,606

三井住友信託ホールディングス

 2,019,872 2,019,872 退職福祉信託基金に寄付する はい、そうです
8,082 7,795

NSK有限会社

 10,709,600 10,709,600 退職福祉信託基金に寄付する はい、そうです
7,882 12,155

メモ：

1.

貸借対照表の価値に応じて最大の 社を選択する場合，指定投資株式と持株と見なした数を加算することはない

2.

持株ごとの影響を定量的に記述することは困難であるが、台積電は中長期的な観点から持株の合理性を審査し、具体的な参考日を決定することなく、必要な措置を講じた

3.

日本塗料ホールディングスです。一度行った5つに1を贈るその1株当たり普通株を分割し、2021年4月1日から発効する

– 47 –