8-K

日期：2024年5月3日

/s/迈克尔·马内拉

总裁副总参赞兼秘书长

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）：2024年4月29日

洛尔控股公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

001-42030

82-2665180

(国家或其他司法管辖区

成立为法团)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主

识别号码)

新国王街20号

纽约州怀特平原10604

(主要行政办公室地址)(邮政编码)

注册人提供电话号码，包括地区代码：（914）909-1311’

不适用

（前姓名或前地址，如果自上次报告以来更改。）

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

☐	根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

☐	根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：

标题为

每个类

交易

符号

各交易所名称

在其上注册的

普通股，每股面值0.01美元

厌恶

纽约证券交易所

用勾号表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

项目 1.01加入材料最终协议。

注册权协议

2024年4月29日，Loar Holdings Inc.(公司、我们的附属公司)与艾布拉姆斯资本管理公司、L.P.(艾布拉姆斯资本)、GPV Loar LLC及其附属公司Paul S.Levy、Blackstone Alternative Credit Advisors L.P.、Dirkson Charles及其附属公司和Brett Milgrim及其附属公司(统称为Demand 股东)以及Glenn D Alessandro和Michael Manella及其附属公司(连同Demand股东、Piggyback股东)的附属公司签订了注册权协议(注册权协议)。

需求登记。 根据注册权协议，需求股东可以要求我们根据修订后的1933年证券法(证券法)提交注册声明(需求注册)，并且我们需要在此类请求(需求注册请求)的情况下通知作为注册权协议一方的可注册证券的持有人( 需求注册持有人)。在所有需求持有人中，大多数应登记证券的持有人每人最多可发出两份以S-1表格或任何类似的长表格登记说明书的详细表格登记请求，条件是：(1)被要求登记的应登记证券的建议最高发售总值至少为5,000万美元，或(2)所有需求股东所持有的所有剩余应登记证券均在该项发售中出售。每位申购股东可在任何十二个月期间内发出最多两次申购申请，要求以S-3表格或任何类似的简明申报表进行简明登记，条件是：(I)要求登记的须予登记证券的建议最高发售总额至少等于2,000万美元，或(Ii)任何申购股东所持有的所有剩余的须予登记证券均已在该等发售中出售。此外，每位按需股东均可在任何十二个月期间内发出最多两项要求，要求在任何十二个月期间从货架登记声明中撤换发售(搁置发售)，只要(I)要求纳入的须予登记证券的建议最高发售总值至少等于2,000万美元，或(Ii)任何申购股东所持有的所有剩余须登记证券均已在该发售中出售。在适当通知我们后，所有符合资格的持有人将有权参与任何随需注册或货架服务，我们必须根据随需注册请求或取消请求的条款尽最大努力实现此类参与，但受附加锁定(定义如下)和我们必须推迟或推迟此类注册的某些权利的限制。

搭载个注册。 根据注册权协议，如果吾等在任何时间建议或被要求根据证券法登记我们的任何股权证券(要求登记或与美国证券交易委员会颁布的S-4或S-8表格或任何继承者或类似表格中的登记相关的登记除外)(搭载登记)，吾等将被要求通知每一位背带股东其参与此类登记的权利。我们将尽合理的最大努力，使所有被要求纳入注册的合格证券都包括在内，但须受额外锁定的限制。我们有权撤回或推迟符合资格的持有人选择行使搭载注册权的登记声明，并且合格持有人有权在签署任何此类登记的承销协议之前撤回其登记请求。

额外的锁定。 根据注册权协议，所有可登记证券的持有人将受锁定条款的约束，根据这些条款，他们将同意在本次发售的最终招股说明书之日起180天内不出售或以其他方式转让其股票，或任何其他公开发售的最终招股说明书日期后90天内不出售或以其他方式转让其股票。在180天的禁售期结束后，查尔斯先生和米尔格里姆先生将不得出售或以其他方式转让紧随本次发售结束后持有的股份，直至2027年9月30日(包括该日)为止(附加禁售期)，但受有限豁免和例外情况的限制，包括(I)查尔斯先生不得转让其持有的至多3,000万美元的此类股份，以及(Ii)密尔格里姆先生不得转让其持有的至多3,000万美元的此类股份。如果艾布拉姆斯资本在额外禁售期内出售的股份数量占艾布拉姆斯资本紧随本次发售完成后持有的股份总数的百分比超过50%，则额外禁售期的额外例外将适用于允许查尔斯先生或米尔格里姆先生发起出售股份以按该百分比计算的按比例出售的金额。

注册权协议还规定，我们将支付持有人与此类注册相关的某些费用，并赔偿他们根据证券法可能产生的某些责任。

查尔斯先生是我们的首席执行官、执行联席董事长兼董事首席执行官总裁；米尔格里姆先生是我们的执行联席董事长兼董事；D Alessandro先生是我们的财务主管兼首席财务官；马内拉先生是我们的副首席法律顾问兼秘书总裁；利维先生是董事的员工。每位即期股东均为本公司超过5%股本的实益拥有人。

高级人员及董事的弥偿

于2024年4月29日，吾等与吾等的每位董事及高管订立弥偿协议，根据该协议，本公司须在法律允许的最大范围内，向每位董事董事及高管赔偿他或她可能因其职位而被要求支付的与某些索偿有关的费用。

注册权协议和赔偿协议的前述描述仅作为摘要，并通过参考注册权协议和赔偿协议的形式进行整体限定，这两个协议分别作为附件10.1和10.6提交到本8-K表格的当前报告中，并通过引用并入本文。

项目 5.02董事或某些高级职员的离职；董事的选举；某些高级职员的任命；某些高级职员的补偿安排。

雇佣协议

2024年4月29日，我们与我们的每一位高管签订了修订和重述的雇佣协议，每份协议的任期从2024年4月29日开始，一直持续到根据其条款和条件终止协议为止，并规定了初始年度基本工资和绩效奖金机会等条款和条件。

经修订和重述的雇用协议规定，Charles先生、Milgrim先生、D‘Alessandro先生和Manella先生的年基本工资分别为950 000美元、750 000美元、449 400美元和403 200美元。此外，每个修改和重述的雇佣协议都规定了年度绩效奖金机会。

经修订和重述的每份雇佣协议均规定，在双方同意终止雇佣、高管无正当理由、公司无正当理由、高管有正当理由辞职或因残疾而终止雇佣时，每位高管有资格获得：(I)已赚取但尚未支付的基本工资，(Ii)上一服务年限所欠的任何绩效奖金，(Iii)已累积但未使用的假期的支付， (Iv)已发生但尚未支付的业务费用的补偿，及(V)在上述终止时既得及应累算的其他利益。在公司无故终止雇佣、高管因正当理由辞职或因残疾而终止雇佣的情况下，每一种情况下，只要签署并交付索赔解除书，且高管S继续遵守限制性契诺(如下所述)，高管将有权额外获得以下福利：(A)基本工资延续24个月，自发布之日起24个月，符合惯例条款；(B)按比例支付本应支付给高管的任何绩效奖金。以及(C)《眼镜蛇法案》项下的医疗、处方药、牙科和视力保险的保险费，如果离职后计划在离职之日后18个月内没有达成协议，或在行政人员根据适用法律或计划条款不再有资格时为止，两者以先发生者为准。

修订和重述的每一份雇佣协议都规定，高管有资格与公司其他高管一样，参与我们的健康和福利计划，包括医疗福利和人寿保险。

以前生效的每一份雇佣协议都包含以下限制性条款： (I)终止后24个月内禁止竞争，(Ii)终止后24个月内不得招揽员工或客户，以及(Iii)永久保密。每一份经修订及重述的雇佣协议亦附有载有上述限制性契约的新闻稿，并由行政人员与本公司分别签署及签订。

Item 8.01其他事件。

完成首次公开发售

2024年4月29日，公司完成首次公开发行普通股。本公司按每股28.00美元的首次公开发售价格出售12,650,000股普通股，包括根据全面行使承销商认购额外股份选择权而售出的1,650,000股普通股。

项目 9.01财务报表和展品。

(D)展品。


展品不是的。		描述

10.1		注册权协议，日期为2024年4月29日，由Loar Holdings Inc.和签名页上列出的每个投资者之间签署

10.2		Loar Holdings Inc.和Dirkson Charles之间的雇佣协议，日期为2024年4月29日

10.3		Loar Holdings Inc.和Brett Milgrim之间的雇佣协议，日期为2024年4月29日

10.4		Loar Holdings Inc.和Glenn D Alessandro之间的雇佣协议，日期为2024年4月29日

10.5		Loar Holdings Inc.和Michael Manella之间的雇佣协议，日期为2024年4月29日

10.6		董事与高级管理人员赔偿协议书表格(参考2024年4月17日提交的S公司登记说明书附件10.13 S-1表格合并)

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权本报告的签署人在本报告上签字。